1.董事會決議日期:115/01/15
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:潘書鴻/總經理、張芳淑/技術長、
陳劭杰/財務長
3.許可從事競業行為之項目:
潘書鴻/聯合新大水務股份有限公司 董事長
潘書鴻/聯合和平水務股份有限公司 董事長
潘書鴻/合水三崎股份有限公司 董事長
潘書鴻/Joyfield Group Limited (BVI) 董事長
潘書鴻/Joyfield Capital Sdn. Bhd. 董事長
潘書鴻/P&L Capital Ltd (BVI) 董事長
潘書鴻/P&L Capital Ltd (Cayman) 董事長
潘書鴻/BLP Capital (Singapore) Pte. Ltd董事長
潘書鴻/Sunpower Group Ltd. 董事
潘書鴻/Yarra Corportaion Pte. Ltd. 董事長
潘書鴻/Yarra Food Pte. Ltd. 董事
潘書鴻/BLP Capital Limited (HK) 董事
潘書鴻/山東木榮長益農業科技有限公司 董事長
潘書鴻/雅拉德榮(廣東)農業投資有限公司董事長
潘書鴻/United AI Greentech Ltd （Cayman）董事
張芳淑/聯合新大水務股份有限公司 董事
張芳淑/聯合和平水務股份有限公司 董事
張芳淑/新展東股份有限公司 董事長
陳劭杰/可可莓創意有限公司 董事
陳劭杰/永煜機械設備股份有限公司 董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:與本案有利害關係之董事已說明其
自身利害關係重要內容並予迴避，由代理主席徵詢其餘全體出席董事無異議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:潘書鴻/總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)BLP Capital Limited (HK) 董事
(2)山東木榮長益農業科技有限公司 董事長
(3)雅拉德榮(廣東)農業投資有限公司 董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)BLP Capital Limited (HK):香港灣仔軒尼詩道253-261號依時商業中心18樓1804-
   05室
(2)山東木榮長益農業科技有限公司:山東省濰坊市昌邑市都昌街道石化路與富昌街
   路口西200米路南
(3)雅拉德榮(廣東)農業投資有限公司:廣州市南沙區翠櫻街1號彩匯中心31棟（B棟）
   第四層401室自編005房
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)BLP Capital Limited (HK)：投資控股
(2)山東木榮長益農業科技有限公司：農業科學研究及試驗發展
(3)雅拉德榮(廣東)農業投資有限公司：農業科技與投資
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
BLP Capital Limited (HK)：USD 400,000/40%
12.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
(1)光創聯部分股權(對應註冊資本人民幣11,953.9仟元)
(2)光創聯可轉債(對應註冊資本人民幣3,196仟元)
2.事實發生日:115/1/15~115/1/15
3.董事會通過日期: 民國115年1月15日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)光創聯部份股權
以合計不超過人民幣286,435仟元的對價向「成都光創聚圖信息技術諮詢服務
有限公司」、「成都光創聚鵬企業管理中心（有限合夥）」、「成都光創聚成企業
管理中心（有限合夥）」、「成都光創聚鯤企業管理中心（有限合夥）」以及光
創聯創辦人許遠忠先生取得光創聯不超過人民幣11,953.9仟元的註冊資本

(2)光創聯可轉債
交易單位數量：註冊資本人民幣3,196仟元
每單位價格：人民幣21.9元/每1元註冊資本
以交易對價人民幣70,000仟元向光創聯取得
交易總金額為人民幣356,435仟元(約當新台幣1,602,176,720元)。

若上述股權交易完成且可轉債完成轉換，取得每一元註冊資本的單位均價
約為人民幣23.527元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：
光創聯、光創聯創辦人許遠忠先生、成都光創聚圖信息技術諮詢服務有限公司、
成都光創聚鵬企業管理中心（有限合夥）、成都光創聚成企業管理中心（有限合夥）及
成都光創聚鯤企業管理中心（有限合夥）。
其與公司之關係：非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：依合約規定付款
契約限制條款及其他重要約定事項：依合約規定
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1)本次交易之決定方式及決策單位：依環興董事會決定辦理   
(2)價格決定之參考依據：參酌會計師合理性意見書。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量:註冊資本人民幣15,149.9仟元
累積持有金額:人民幣356,435仟元
持股比例: 70.60%(若股權交易完成且可轉債完成轉換)
權利受限情形:無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表總資產比例：0.45% 
占公司最近期財務報表股東權益比例：0.51% 
營運資金數額： -NTD 16,326,949千元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
擴充光通信產品、技術和產業佈局
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
揚智聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
胡湘寧
24.會計師開業證書字號:
中市會證字第0191號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
本次交易有不超過人民幣1,101仟元的註冊資本係公司有權於光創聯2025、
2026財年的審計報告出具後選擇進行收購

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
新展東股份有限公司普通股
2.事實發生日:115/1/15~115/1/15
3.董事會通過日期: 民國115年1月15日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易數量：不超過2,620,000股
(2)每單位價格：每股新台幣100元
(3)交易總金額：不超過新台幣262,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：新展東股份有限公司
(2)與公司之關係：本公司持股91%之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
發行新股，不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
發行新股，不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1) 付款期間：依據新展東股份有限公司增資時程匯款
(2) 付款金額：不超過新台幣262,000,000元
(3) 契約限制條款及其他重要約定事項：無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位：本公司董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
80.04元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有本交易證券 (含本次交易)之數量：不超過3,712,000股
(2)累積投資金額：不超過新台幣371,200,000元
(3)持股比例:最高97.17%
(4)權利受限情形（如質押情形）:無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
有價證券投資占公司最近期財務報表中總資產及歸屬：20.06%
於母公司業主之權益之比例：47.77%
最近期財務報表中營運資金：新台幣574,097仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
充實新展東股份有限公司營運資金
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
本次新展東股份有限公司發行之新股係依其公司章程所訂之每股面額(新台幣100元)發行，依金管證發字第1070331908號令第一條說明，參與認購標的公司依相關法令辦理現金增資而按面額發行之有價證券得免適用公開發行公司取得或處分資產處理準則第十條，有關應先取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表，及交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應洽請會計師就交易價格之合理性表示意見之規定。
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/01/15
2.公司名稱:英屬蓋曼群島商環宇通訊半導體控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:威力富科技股份有限公司為三五族化合物半導體專業代工廠，
為擴充本公司產能，本公司擬參與威力富科技股份有限公司預計辦理
之現金增資，以取得其普通股股份，預計投資金額為新台幣
 49,000,000元整。
6.因應措施:本公司將依相關法令規定以現金方式認購威力富科技
股份有限公司預計增資發行之普通股股份。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.證券名稱:
公司債。
2.交易日期:115/1/5~115/1/15
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:不適用
民國115年01月15日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
06051GGL7：107,500 單位；每單位US$99.57；總金額US$10.7 佰萬元。
172967LD1：100,000 單位；每單位US$99.82；總金額US$10.0 佰萬元。
06051GGF0：100,000 單位；每單位US$99.78；總金額US$10.0 佰萬元。
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用。
7.與交易標的公司之關係:
無。
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
06051GGL7：395,750 單位；US$39.0 佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。
172967LD1：2,054,000 單位；US$204.7 佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。
06051GGF0：228,250 單位；US$22.8 佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
6.84%；8.27%；NT$436,219 佰萬元。
10.取得或處分之具體目的:
固定收益投資。
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無。

1.事實發生日:115/01/15
2.發生緣由:本公司贖回可轉換公司債後，為利於投資人瞭解本公司財務業務
狀況，公告未來三個月預計現金收支狀況及相關資金調度情形。
3.財務業務資訊:截至115年12月31日合併現金及銀行存款為新台幣21,449仟元；
預計未來三個月之現金收支狀況如下：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 單位:新台幣仟元
項目　　　　　　　　　　 115/01     115/02     115/03
－－－－－－－－－　　－－－－－　－－－－－　－－－－－
期初餘額　　　　　　　　 21,449　　 35,665　　 35,385
營運現金流入　　　　　　 13,917　　 12,707　　 12,378
營運現金流出　　　　　　 35,529　　 12,987　　 12,987
期末餘額　　　　　　　　   -163　　 35,385　　 34,776
預計調度前資金缺口　　　      -　　　　　-　　　　　-
私募　　　　　　　　　　 35,828　　　　　-　　　　　-
關係企業資金調度              -　　　　　-　　　　　-
股東往來　　　　　　　　　　  -　　　　　-　　　　　-
調度後期末餘額　　　　　 35,665　　 35,385　　 34,776
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:策略長
2.發生變動日期:115/01/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳清福，顧問級，菲力普股份有限公司經理人
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:115/01/15
8.其他應敘明事項:於115/01/15收到陳清福先生之辭任書，自115/01/14辭任。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
(1)台中市工業區工業二路3號
(2)高雄市仁武區鳳仁路265號
(3)台中市龍井區龍山段789、790地號
2.事實發生日:115/1/15~115/1/15
3.董事會通過日期: 民國115年1月15日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
No.1
(1)交易單位數量：22坪
(2)租金：每月新台幣19,800元(含稅)
(3)使用權資產金額：約新台幣224,302元
No.2
(1)交易單位數量：9坪及9個停車位
(2)租金：每月新台幣33,300元(含稅)
(3)使用權資產金額：約新台幣377,246元
No.3
(1)交易單位數量：15個停車位
(2)租金：每月新台幣26,500元(含稅)
(3)使用權資產金額：約新台幣300,203元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易對象：裕國冷凍冷藏股份有限公司
與公司之關係：母公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：符合營運需求
前次移轉：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：每月支付
租賃期間：115/1/1-115/12/31
契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式及價格決定之參考依據：依市場行情雙方議價
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
因應辦公室、停車位需求，供營運使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國115年01月15日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
更正事實發生日

1.事實發生日:115/01/15
2.公司名稱:浪凡網路科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年第3季合併財務報告之部分資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:
一、合併基礎
二、採權益法之長期投資
7.更正前金額/內容/頁次:
一、P.10無揭露綺麗之星資訊。
二、P17：2.對合併公司具重大性之關聯企業，其相關資訊如下：
                                  主要營業
                                  場所／公
       關聯企業       與本公司間  司註冊之  所有權權益及表決權之比例
       名    稱       關係之性質  國    家  114.9.30  113.12.31  113.9.30
  ------------------  ----------  --------  --------  ---------  --------
  上海昕光嶼文化傳媒   關聯企業     中國     49.00%       -%         -%
  股份有限公司
  旗冠科技股份有限公   關聯企業     台灣     30.00%     30.00%    30.00%
  司
8.更正後金額/內容/頁次:
一、P.10、P.11
      名稱              子公司名稱           業務性質
   ---------  ----------------------------  ----------
    旭瑞公司  綺麗之星整合行銷股份有限公司  演藝活動業
                          所持股權百分比
                   -----------------------------
                   114.9.30  113.12.31  113.9.30  說明
                   --------  ---------  --------  ----
                    19.67%     19.23%     100%     註6
    註6：綺麗之星整合行銷股份有限公司於民國一一三年九月二十四日設立，實收資
    本額5,000千元,合併公司持股比例為100%。另，合併公司於民國一一三年十二月
    三十日放棄增資認購，使股權降至19.23%，並轉列透過損益按公允價值衡量之金融
    融資產。合併公司於民國一一四年間增加投資使持股比例增加至19.67%。
    原註6順延成註7。
二、P.17：將其資訊移除。
9.因應措施:
  上述金額更正不影響損益，將於發佈重大訊息說明後，
  上傳更新iXBRL資訊至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/01/15
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:新展東股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股91%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,153,281
(4)原背書保證之餘額(仟元):431,520
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):50,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):481,520
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):431,520
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行融資保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):120,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-23,952
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
6.背書保證之總限額(仟元):
1,537,708
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
546,595
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
71.09
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
148.35
10.其他應敘明事項:
子公司銀行融資額度即將到期，擬辦理續約，舊約屆滿前配合本公司董事會日期
提前通過為其背書保證，致背書保證額度重覆計算，金額為50,000仟元。

1.事實發生日:115/01/15
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:新展東股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股91%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
銀行融資保證
(4)背書保證之限額(仟元):1,153,281
(5)原背書保證之餘額(仟元):431,520
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):481,520
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):431,520
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):50,000
(9)本次新增背書保證之原因:
銀行融資保證
2.背書保證之總限額(仟元):
1,537,708
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
546,595
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
71.09
4.其他應敘明事項:
子公司銀行融資額度即將到期，擬辦理續約，舊約屆滿前配合本公司董事會日期
提前通過為其背書保證，致背書保證額度重覆計算，金額為50,000仟元。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地：(坐落於 surrounding of 15th Ave and Alameda Rd intersection 
 Phoenix city, Maricopa County, Arizona, USA )
2.事實發生日:115/1/13~115/1/13
3.董事會通過日期: 民國115年1月12日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積:約1,250,000平方英尺。
交易總金額計美金：約美金41,000仟元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:MACK REALESTATE GROUP
與公司之關係:無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件:依不動產買賣契約書約定
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
1.本次交易決定方式:議價
2.價格決定之參考依據:參考專業估價報告及市場行情等因素
3.決策單位:經115/1/12美國漢唐公司董事會決議
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
1.專業估價者事務所1:RBR & ASSOCIATES
估價金額:美金37,900仟元 ~美金41,700仟元
2.專業估價者事務所2:CBRE VALUATION & ADVISORY SERVICES
估價金額:美金41,200仟元
13.專業估價師姓名:
THOMAS J.ROTTKARMP and JO DANCE,MAI,CCIM
Ryan Miller
14.專業估價師開業證書字號:
ESTATE APPRAISER NO.31168 Aand NO.30249
SA712232000
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
為因應公司中長期營運發展需求，作為未來廠房及倉儲設施
建置用地，以支援營運布局及業務成長。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
115年1月13日
31.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/01/15
2.公司名稱:三圓建設股份有限公司/華助工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司及其子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:本重大訊息因符合「對上櫃公司重大訊息之查證暨
公開處理程序」第十一條第1項第2款規定之情事。
本公司於115/01/15下午17點30分於財團法人中華民國證券櫃檯
買賣中心召開重大訊息說明記者會。三圓建設股份有限公司
115/01/15記者會文稿如下：
(一)本公司今天收到法院正式來文，債權人新巨蛋管理委員會與
本公司間假扣押強制執行事件說明。新巨蛋社區管理委員會就
102年經第三公證單位全面檢查後已點交予管理委員會之公共
設施匯流排向本公司提起不合理之民事請求賠償訴訟，
並聲請假扣押，目前已進入法律訴訟程序，本公司已委請
律師進行答辯，以維護本公司之權益，而假扣押部分進行
辦理反擔保撤銷假扣押執行程序，對公司財務及業務營運並
無重大影響。
(二)子公司華助工程(股)公司退票事宜說明。
本公司因上述訴訟事件，於115/01/02收到銀行假扣押通知
將凍結銀行帳戶，已於1/3發布重大訊息，因當日資金調度
出現落差，故重要子公司華助工程股份有限公司於1/5時
發生跳票，目前已完成清償贖回註記。
(三)現場問答
Q1:貴公司收到法院假扣押新台幣75,000千元，
請說明目前貴公司之資金狀況、目前帳上銀行存款約多少? 目前營
運資金來源為何? 若有不足公司如何因應?
A1:目前銀行存款約為1,200萬元，將以處分公司代售房屋/
不動產及增資方式因應。
Q2:依第二類票據信用資料查覆單，貴公司之重要子公司華助
公司於1月5日因存款不足退票3,245千元，請說明華助公司之
資金狀況，已開立近3個月到期應付票據或借款之金額為何?公司如何因應?
A2:本公司因上述訴訟事件，於115/01/02收到銀行假扣押通知將
凍結銀行帳戶，已於1/3發布重大訊息，因當日資金調度出現落差，
故重要子公司華助工程股份有限公司於1/5時發生跳票，目前已完
成清償贖回註記。三個月到期支票共$3,525,252，華助將以收
取工程保證金及工程期款來因應。
Q3:請具體說明貴公司公司向銀行借款，已屆期但尚未償還、
及將於3個月內到期之金額為何? 相關清償計畫，暨短期營運資金籌措計畫。
A3:前銀行借款並無屆期但尚未償還之情事。三個月到期金額共計5,000萬。
將以處分公司代售房屋及不動產方式因應。
發言人:王朝平 連絡電話:02-2563-9136#1065
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日：115/01/15
2.事實發生主體：本公司
3.發生緣由(事件說明)：中菱企業公司承攬本公司花蓮製造廠石灰石細料堆置區裝車作業，並由該公司員工操作
挖掘機進行鏟挖作業。由監視器畫面得知，該公司一名員工於1月8日12:50下車後，因
不明原因走至石灰石堆置區下方，約1分鐘後遭上方細料堆崩落掩埋。鄰近怪手司機因
15分鐘無法聯繫該司機，故前往現場查看，並於13:25發現罹災者遭掩埋，將罹災者救
出後，救護車及警車約13:40抵達現場後判定罹災者已明顯死亡。
4.處理過程：事發後本公司依規定進行通報，由勞動部職業安全衛生署派員至現場檢查，花蓮製造廠
業依停工通知範圍實施全面檢查及改善。中菱企業公司已先支付家屬慰問金及喪葬費用
，並將於1月22日前支付死亡補償，現已與家屬約妥1月15日洽談和解事宜，本公司將持
續督促與關切和解情形。
5.處分情形：本公司於115年1月15日收到勞動部職業安全衛生署通知，自115年1月9日17時起立即停工
改善，停工範圍為亞洲水泥花蓮製造廠石灰石堆置區作業及其場所。
6.是否遭裁處罰鍰：尚未確定
無。
7.裁罰金額(元)：尚未確定
8.預計可能損失或影響：因應本次停工處分，本公司花蓮製造廠將盡力透過調派不同料源及礦場生產調度等
方式，降低對花蓮廠生產之影響。
9.可能獲得保險理賠之金額(元)：不適用
10.改善情形及未來因應措施：本公司對本次事件深表遺憾，並將針對工作場所進行風險盤點與作業流程優化，以及強
化人員安全教育訓練，以提升職場環境安全，確保職安管理效能。後續將依據職業安
全衛生署來函指示之復工條件與程序申請復工事宜。
11.是否前已就同一事件發布重大訊息：否
12.其他應述明事項：無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
1.總公司停車位：台北市大安區仁愛路四段296號停車位
2.敦南信義大樓車位：台北市大安區敦化南路二段39號停車位
2.事實發生日:115/1/15~115/1/15
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:資深副總經理
資深副總經理
民國115年1月15日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1) 總坪數：3個車位
(2) 單位價格：29,400元/月(2筆合計)
(3) 交易總金額：29,400元*20個月=588,000元
(4) 使用權資產金額：578,340元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：國泰人壽保險股份有限公司
其與公司之關係：關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：新承租
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉日期：不適用
前次移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：
車位租金每個月支付一次，每次支付29,400元(含稅)
車位租期：20個月
契約限制條款及其他重要約定：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：雙方議價
價格決定之參考依據：參考專業估價機構估價資料
決策單位：依本公司核決權限
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
本公司向「國泰人壽保險股份有限公司」取得不動產使用權資產，
係作為總公司及展業一部停車位使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:
是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.法律事件之當事人:三圓建設股份有限公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:台灣新北地方法院
3.法律事件之相關文書案號:新北院胤115司執全助宿字第6號
4.事實發生日:115/01/15
5.發生原委(含爭訟標的):債權人新巨蛋管理委員會與債務人
三圓建設股份有限公司間損害賠償事件，債權人聲請
對旨揭債權，在新台幣7,500萬及本件執行費60萬元範圍內，
予以扣押。
6.處理過程:新巨蛋管理委員會就102年經第三公證單位全面檢查
後已點交予管理委員會之公共設施，提起民事請求賠償訴訟，
並聲請假扣押，目前三圓建設(股)公司已委請律師維護公司之
權益，並辦理反擔保撤銷假扣押執行程序。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
本公司將依據相關會計準則，審慎評估其對財務及業務的影響，
並依會計師查核結果進行後續處理
8.因應措施及改善情形:
本公司目前委請律師製作答辯書狀之反擔保文件來撤銷假扣押
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對
股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期：115/01/15
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：苗栗縣後龍鎮溪洲里三好路３９號本公司溪洲廠
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：一一四年度員工酬勞提撥報告。
(4)：一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)：一一四年度訂定永續發展策略、制度報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認一一四年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/31
9.停止過戶截止日期：115/05/29
10.其他應敘明事項：

1.櫃買中心公告處置之日期:NA
2.公司名稱(或負責人姓名):華助工程股份有限公司
3.與公司關係﹝請輸入本公司、本公司負責人、母公司或子公司﹞:子公司
4.若為母公司或子公司，其相互持股比例:100%
5.櫃買中心公告處置引用之業務規則條款及發生緣由:
第4條之1上櫃公司或其負責人發生存款不足之退票事由；子公司
華助工程股份有限公司退票事宜
6.處理結果(請輸入〝變更交易方法〞、〝停止買賣〞或〝終止上櫃〞):不適用
7.股票開始(併案)變更交易方法/停止買賣/終止上櫃之日期:NA
8.退票、拒絕往來之日期:115/01/05
9.退票張數及金額:1張；新台幣$3,245,254
10.退票之往來銀行:合作金庫
11.退票後之清償註記日期:115/01/06
12.退票之清償方式(請輸入〝已實際償付票款〞或〝以換票方式遞延票據債務〞):
以換票方式遞延票據債務
13.公告拒絕往來之票據交換所（拒絕往來時適用，否則請輸[不適用]）:不適用
14.因應及保全措施:無
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第1款所定對
股東權益或證券價格有重大影響之事項):
子公司華助工程於115/01/05發生存款不足之退票行為，
已於115/01/06辦理註銷。
16.(風險警示)發生存款不足退票而致上櫃有價證券列為變更交易方法，
三個月內無法達成補正程序而致停止買賣，
有金融機構拒絕往來紀錄或前開停止買賣情事
六個月內無法達成補正程序並檢附相關書件證明者，
有價證券將有終止上櫃之虞，
提醒投資人審慎注意投資風險:不適用

1.事實發生日:115/01/15
2.公司名稱:傳奇網路遊戲股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司114年12月份合併自結損益
合併自結損益
--------------------12月(單位仟元)     114/1~12月累計(單位仟元)--------------
合併營業利益(損失)        13,551              160,286
合併稅前利益(損失)        14,168              151,064
稅前EPS                     0.22                 2.28
EPS計算以66,383仟股計算。
此資料為本公司合併自結數，尚未經會計師查核(核閱)。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)請投資人參詳公開資訊觀測站，查詢路徑為營運概況\自結損益公告自結損益公告月申報，再輸入本公司股票代碼即可查詢
(2)《Pew Pew Slime》已於2025年11月4日正式上市。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
華西證券收益憑證
2.事實發生日:114/8/20~115/1/15
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:財務總監
民國115年01月15日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
本次交易數量:110,000仟單位
每單位價格:人民幣1元
交易總金額:人民幣110,000仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
不適用
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依收益憑證之約定方式，無限制條款
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：收益憑證發行價格
決策單位：財務總監
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券（含本次交易）之數量:150,000仟單位
金額:人民幣150,000仟元
持股比例:不適用
權利受限情形:無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔總資產比例:6.17%
佔歸屬於母公司業主權益比例:7.34%
營運資金數額:新台幣8,841,980仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
提高資金使用效率
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期:115/01/15
2.法人名稱:財政部
3.舊任者姓名:吳蓮英
4.舊任者簡歷:財政部臺北國稅局局長
5.新任者姓名:遺缺待補
6.新任者簡歷:遺缺待補
7.異動原因:法人董事改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/08/02至115/06/15
9.新任生效日期:無
10.其他應敘明事項:自115/01/16生效

1.證券名稱:
宇隆科技股份有限公司 普通股
2.交易日期:114/8/25~115/1/15
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國114年7月2日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：1,230,000股
每股平均價格：新台幣243.93元
交易總金額：新台幣300,032仟元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益188,058仟元
7.與交易標的公司之關係:
本公司為宇隆科技股份有限公司之董事
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額：4,831,216股、金額：441,251,621元
持股比例：8.01%、權利受限情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例：4.48%
占歸屬於母公司業主之權益比例：6.31%
營運資金數額：2,917,798仟元
10.取得或處分之具體目的:
提高資金運用效益
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.證券名稱:
光聖 普通股
2.交易日期:114/12/23~115/1/15
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年01月15日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):261
每單位價格(元):1,321.30
交易總金額(元):344,860,514
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:281,000股、金額:346,869,773元 
持股比例:0.36%、權利受限情形:無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:79.50%             
占歸屬於母公司業主之權益比例:111.63%           
營運資金數額:7,442,300仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於114/12/31授權有權交易人在115年第一季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1.證券名稱:
奇鋐 普通股
2.交易日期:114/12/12~115/1/15
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年01月15日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):230
每單位價格(元):1,403.64
交易總金額(元):322,836,758
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:65,000股、金額:90,993,040元
持股比例:0.017%、權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:79.50%             
占歸屬於母公司業主之權益比例:111.63%           
營運資金數額:7,442,300仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於114/12/31授權有權交易人在115年第一季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1.事實發生日:115/01/15
2.發生緣由:依櫃買中心通知辦理。
3.財務業務資訊:威剛八(32608)可轉債相關資訊
到期日期：118/01/08
實際發行總額：2,000,000,000元
本月發行餘額：2,000,000,000元(截至115/01/15)
最新轉(交)換價格:244
轉換標的收市價格(3260)：280 (115/01/15)
轉換債收市價格(32608)：134 (115/01/15)
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/01/15
2.公司名稱:安瑞科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第11402012171號函辦理。
6.因應措施:依主管機關規定公告。
(1)114年12月負債比率、流動比率、速動比率
	負債比率:58.62%
	流動比率:204.89%
	速動比率:174.44%

(2)114年截至12月底止現金餘額、銀行融資額度及使用情形、已逾期及未逾期之
   應收款項(含應收帳款及應收票據，以下同)餘額及前一月收款金額，暨對逾
   期應收款項催收情形及保全措施之執行進度(單位:仟元)
   A.現金餘額:NTD 23,942
   B.銀行融資額度情形
	融資額度:USD 3,000
	已使用額度:USD 2,300
	未使用額度:USD 700
   C.已逾期應收款項:NTD 493,900
   D.未逾期應收款項:NTD 457,986
   E.上月收款金額(已逾期):NTD 29,882
     上月收款金額(未逾期):NTD 21,774
   F.逾期應收款項催收情形及保全措施:
    a.已派專人常駐印度子公司，掌握帳款回收並與當地團隊協調。
    b.建立每週催收機制，持續追蹤客戶回應與付款進度。
    c.對長期逾期或高風險客戶，已啟動風險評估，視情況採取停出、
      契約檢討或法律手段。

(3)預估未來三個月現金收支及對資金缺口(如有)之因應措施(單位:新台幣:仟元)
                 115/01    115/02    115/03
期初餘額           23,942    26,942    26,942
現金流入           38,000    35,000    35,000
現金流出          (35,000)  (35,000)  (35,000)
小    計           26,942    26,942    26,942

預計調度前資金缺口        0         0         0
股東往來                0         0         0
融資活動                0         0         0
私募籌資                0         0         0
期末餘額           26,942    26,942    26,942

(4)前一月份現金收支情形之預估數、實際數及差異金額，暨差異原因說明。
                   12月         12月
項目/月份         實際數       預估數     差異數
期初餘額         16,860      16,860          0
現金流入        141,656      35,000    106,656
現金流出       (134,574)    (35,000)   (99,574)
小    計         23,942      16,860      7,082

預計調度前資金缺口      0           0          0
股東往來              0           0          0
融資活動              0           0          0
私募籌資              0           0          0
期末餘額         23,942      16,860      7,082

實際數與預估數之差異：
1.本月現金流入較預估數增加106,656仟元，主係本月應收帳款收款較預期佳、
  本月發行私募收股款90,000仟元所致。
2.本月現金流出較預估數增加99,574仟元，主係償還數筆借款、支付供應商款
  項所致。
因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
金融機構債權(放款)
2.事實發生日:115/1/15~115/1/15
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:信審會
民國114年8月6日
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
不適用
不適用
USD 10,000,000
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
板信商業銀行
非關係人。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
無。
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件: 依合約辦理。
重要約定事項: 依合約辦理。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
為本行內部最終審核單位核定，相關條件依合約及一般市場慣例為之。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
不適用
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
活絡債權資產組合。
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
例行性業務。
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
本交易係依115/1/13之匯率計算(USD 1=NTD 31.656)。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
金融機構債權(放款)
2.事實發生日:115/1/15~115/1/15
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:信審會
民國114年6月27日
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
不適用
不適用
USD 10,000,000
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
板信商業銀行
非關係人。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
無。
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件: 依合約辦理。
重要約定事項: 依合約辦理。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
為本行內部最終審核單位核定，相關條件依合約及一般市場慣例為之。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
不適用
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
活絡債權資產組合。
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
例行性業務。
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
本交易係依115/1/13之匯率計算(USD 1=NTD 31.656)。

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/01/15
2.本次買回股份數量(股):2,004,000
3.本次買回股份總金額(元):424,903,761
4.本次平均每股買回價格(元):212.03
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):16,670,000
6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.82
7.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
中國信託商業銀行股份有限公司香港分行12個月期美元計價
提前出場一籃子股權連結固定收益型結構型債券(無保證機構)(無擔保)(不保本)
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:
第1筆:美元1,680,000元整
第2筆:美元5,040,000元整
第3筆:美元300,000元整
5.每張面額:美元10,000元
6.發行價格:於發行日按債券面額十足發行
7.發行期間:12個月，
惟債券條件另有約定者依其約定。
8.發行利率:
第1筆:固定年利率19.70%
第2筆:固定年利率19.13%
第3筆:固定年利率18.04%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
10.募得價款之用途及運用計畫:支應本行香港分行業務需求並充實流動性
11.承銷方式:無
12.公司債受託人:無
13.承銷或代銷機構:無
14.發行保證人:無
15.代理還本付息機構:The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited。
16.簽證機構:無
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用
18.賣回條件:無
19.買回條件:中信銀香港分行有權於約定事件發生時，提前贖回本債券。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
22.其他應敘明事項:
第1筆:ISIN:XS3272698443
第2筆:ISIN:XS3272703623
第3筆:ISIN:XS3275708546

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
Korea Real Estate Investment & Trust Co., Ltd第49次私募可交換公司債
(Exchangeable Bond)
2.事實發生日:115/01/15
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：200,000單位
每單位價格：韓圜10,000元
交易總金額：韓圜20億元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Korea Real Estate Investment & Trust Co., Ltd
與公司之關係：非利害關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
依據合約約定
契約限制條款及其他重要約定事項：本可交換公司債得於115/01/30~119/12/23
以每股韓圜1,344元之交換價格交換Korea Real Estate Investment & Trust Co., Ltd
普通股。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
元大證券(韓國)總經理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積數量：200,000單位
累積金額：韓圜20億元
持股比例：10.0%
權利受限情形：無
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產比率：2.21%
股東權益比率：2.57%
營運資金：不適用
15.經理人及經紀費用:
支付予證券經紀商本案交易總金額之1.0%(韓圜20,000,000元)，作為經紀費用。
16.取得或處分之具體目的或用途:
業務需要
17.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.其他敘明事項:
本公告匯率換算以韓圜兌新臺幣1:0.02145為準。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:115/01/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林孝勳
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/01/15
8.其他應敘明事項:舊任者異動已於114/12/30發布重訊公告。

1.事實發生日:115/01/15
2.公司名稱:碩天科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司經114年5月28日股東常會決議通過發行114年度限制員工權利新股600,000股
，業經金融監督管理委員會114年7月8日金管證發字第1140349582號函申報生效。
(2)本公司於115年1月15日董事會核准發行600,000股，並由董事會授權董事長訂定
增資基準日，經本公司董事長決定本次增資基準日為115年3月20日。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/01/15
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:林孝勳
6.新任者簡歷:喬暘電子股份有限公司/副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:115年01月15日
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
舊任者異動已於114/12/30發布重訊公告。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地及廠房坐落於菲律賓Golden Gate Business Park 1, Buenavista II,
General Trias, Cavite.
2.事實發生日:115/1/15~115/1/15
3.董事會通過日期: 民國115年1月15日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地共34,368平方公尺及廠房約25,213平方公尺，以不高於估價金額取得
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
Bojie Manufacturing Incorporated，非公司之關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約約定
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
決定方式：雙方議價
價格決定之參考依據：鑑價報告
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
Savills Philippines, Inc.
估價金額：PHP 1,048,248千元
13.專業估價師姓名:
Andrei Lance Espina 
Engr. Joemar Sumaoang
14.專業估價師開業證書字號:
PRC Registration No. 0013211
PRC Registration No. 0004446
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
作為本公司集團生產據點之用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年01月15日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
1. 本公司前於113年11月7日經本屆第十次董事會決議，授權董事長
於最高美金2,800萬元範圍內，辦理集團菲律賓生產據點不動產之購置
、興建廠房及宿舍之所有相關事宜，且相關程序正積極進行中。
2. 本次董事會決議增加購置廠房及土地，作為菲律賓生產據點使用，
能提前因應產能需求；原於113年11月7日規劃預計於所購買空地之廠
房興建工程，將視未來實際需求予以緩辦或延後執行。故經董事會核准，
將原最高授權金額自美金2,800萬元調整提高至美金4,000萬元。

1.董事會或股東會決議通過(請輸入〝董事會〞或〝股東會〞):董事會
2.決議日期:NA
3.董事及監察人承諾收購公司股票起始日期:不適用
4.前開收購價格之計算方式:不適用
5.前開收購期限:不適用
6.寄發董事會或股東會開會通知日前一日止，董事及監察人之持股股數:
 普通股：222,050,727股及特別股：8,000,000股
7.前開董事及監察人之持股股數占公司已發行股份總數之比率:
 普通股：18.99%及特別股：5.93%
8.各董事、監察人個別收購比率:不適用
9.停止買賣開始日期:115年2月12日
10.停止過戶期間:115年2月22日至同年2月26日
11.最後交易日期:115年2月11日
12.到期收回基準日／終止上市日:115年2月26日
13.其他應敘明事項:
(1)本公司業於114年10月13日經董事會決議通過，授權董事長全權處理並訂定包括但
   不限於註銷減資基準日、收回基準日暨終止上市日、價款發放日及應給付股息等
   事項。
(2)本公司業於115年1月15日經董事長簽准收回全部甲種特別股。
(3)上述第6點之董事持股股數，係以114年9月30日為準；另第7點所計算之公司已發行　
   股份總數，係以114年10月13日經濟部登記之股數為準。

1.董事會決議日期:115/01/15
2.減資緣由:依公司法第158條、本公司章程第五條之一及甲種特別股發行條件之
權利義務第(1)點所訂，按原實際發行價格收回全部甲種特別股。
3.減資金額:新臺幣1,350,000,000元
4.消除股份:甲種特別股135,000,000股
5.減資比率:10.35%
6.減資後股本:新臺幣11,690,494,010元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:1,169,049,401股
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/02/26
12.其他應敘明事項:
(1)本公司業於114年10月13日經董事會決議通過，授權董事長全權處理並訂定包括但不
   限於註銷減資基準日、收回基準日暨終止上市日、價款發放日及應給付股息等事項。
(2)本公司業於115年1月15日經董事長簽准收回全部甲種特別股，並訂定相關作業日程如
   下：
   I.	最後交易日：115年2月11日。
   II.	停止交易期間：115年2月12日至同年2月26日。
   III.最後過戶日：115年2月21日（因最後過戶日適逢假日，故現場過戶提前至
                   115年2月13日）。
   IV.	停止過戶期間：115年2月22日至同年2月26日。
   V.	收回基準日暨終止上市日：115年2月26日。
   VI.	收回價款發放日：115年2月26日。

1.發生變動日期:115/01/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者職稱及姓名:農業部代表人林家榮先生
6.新任者簡歷:農業部主任秘書
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:農業部改派法人董事代表人
9.新任者選任時持股數:
農業部：235,886,376股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/26至116/06/25
11.新任生效日期:115/01/15
12.同任期董事變動比率:4/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:115/01/15
2.股東臨時會召開日期:115/01/29
3.股東臨時會召開地點:
台北市大安區敦化南路二段105號B1樓大會議室
4.召集事由一、報告事項: 無
5.召集事由二、承認事項: 無
6.召集事由三、討論事項:
 (1) 普通股發行案
     以每股日圓657元，增發普通股1,103,501 股，
     共募集日圓 725,000,157元
7.召集事由四、選舉事項: 無
8.召集事由五、其他議案: 無
9.召集事由六、臨時動議: 無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項: 無

1.董事會決議日期:115/01/15
2.增資資金來源:現金增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額: 日圓 725,000,157  元
發行股數:普通股 共 1,103,501 股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:每股日圓 657 元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次新股全數由新股東認購。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:普通股權利
14.本次增資資金用途:充實營運體質。
15.其他應敘明事項:待股東會決議後辦理。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
標的房屋：新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科中路12號
2.事實發生日:115/1/15~115/1/15
3.董事會通過日期: 民國115年1月15日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
房屋租賃面積：1,043.87坪
每單位價格：每月租金新台幣51.8萬元
交易總金額：使用權資產新台幣16.3佰萬元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：群創光電股份有限公司
與公司之關係：本公司之最終母公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：集團營運策略考量
前次移轉之所有人、移轉價格及取得日期：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依合約規定
契約限制條款：無 
其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：依據市場行情進行議價
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
供生產及營運使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國 115年 1月 15日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/01/15
2.公司名稱:綠電再生股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正114年12月資金貸與他人申報資訊。
6.更正資訊項目/報表名稱:資金貸與資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
 綠電再生股份有限公司貸與綠電資源開發股份有限公司
 對個別對象資金貸與限額:64,282仟元
 資金貸與總限額:257,132仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
 綠電再生股份有限公司貸與綠電資源開發股份有限公司
 對個別對象資金貸與限額:63,130仟元
 資金貸與總限額:252,523仟元
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正資金貸與資訊揭露明細表
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/01/15
2.公司名稱:綠電再生股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年11月及12月累計合併營收公告
6.更正資訊項目/報表名稱:營收申報作業
7.更正前金額/內容/頁次:
 11月:114年合併累計營業收入淨額 新台幣849,262仟元，較去年同期880,522仟元，
 減少31,260仟元，減少比例3.55%。
 12月:114年合併累計營業收入淨額 新台幣911,332仟元，較去年同期972,062仟元，
 減少60,730仟元，減少比例6.25%。
8.更正後金額/內容/頁次:
 11月:114年合併累計營業收入淨額 新台幣850,686仟元，較去年同期880,522仟元，
 減少29,836仟元，減少比例3.38%。
 12月:114年合併累計營業收入淨額 新台幣912,755仟元，較去年同期972,062仟元，
 減少59,307仟元，減少比例6.1%。
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正本年累計營收公告
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/01/15
2.研發新藥名稱或代號:MMP-12（基質金屬蛋白(酉每)-12）抑制劑FP-020
（FP-025之後續化合物）
3.用途:用於治療氣喘、慢性阻塞性肺病之創新成分新藥
4.預計進行之所有研發階段:後續相關研發與商品化 (包括但不限於二期臨床試驗、
 三期臨床試驗、新藥查驗登記申請等將交由授權夥伴Primevera Therapeutics LLC
 負責執行。
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准
，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及已投
入累積研發費用):
(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗(含期中分析)結果/發生其他影響
 新藥研發之重大事件：
(A) 本公司美國子公司Foresee Pharmaceuticals USA, Inc.已於2026年1月15日完成
    向美國FDA遞交MMP-12抑制劑Linvemastat（FP-020）執行治療氣喘（moderate-
    to-severe asthma）之二期臨床試驗申請（Investigational New Drug, IND）。
(B) 此二期臨床試驗為多國多中心、隨機、雙盲、安慰劑對照，口服藥試驗，用以評估
    FP-020（基質金屬蛋白(酉每)-12 抑制劑）對接受吸入性皮質類固醇 (ICS) 和長
    效β2受體激動劑 (LABA) 作為標準治療的氣喘部分控制患者的影響（syMMPonia
    研究）；預計將於招募約135位受試者。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上
 顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：
 不適用。
 (3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上
 著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
 (4)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額
    且為保障投資人權益，暫不揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
 (1)預計完成時間：不適用。
 (2)預計應負擔之義務：不適用。
7.市場現況:
 氣喘（Asthma）是一種慢性呼吸道疾病，其特徵是反復出現的喘鳴、咳嗽和呼吸急
 促，這些症狀會在急性發作中出現。氣喘有多種表徵分型（phenotypes）或內因分
 型 （endotypes），涉及多種病理生理學進程。內因分型包括第二型（特徵是高第
 二型輔助T淋巴球細胞量）及非第二型（常見特徵是低嗜酸性粒細胞數量）。
 根據Datamonitor Healthcare數據，2023年全球44歲以下人群中氣喘的患者約為
 3.555億，預計到2027年將增至3.637億名患者。 吸入性皮質類固醇（ICS）和長效
 β腎上腺素激動劑（LABA）的組合已成為各種不同嚴重程度氣喘的基礎標準治療。
 ICS/LABA/長效抗膽鹼藥物（LAMA）的三聯組合療法預計將在嚴重氣喘治療市場中
 佔據更大份額。另外，過去十年中，新型嚴重氣喘生物製劑（如IL-5、IL4/IL-13、
 TSLP-1作用途徑之注射性生物調節劑）作為吸入性標準護理的附加輔助治療，也已
 展現顯著功效。
 然而，對於發展新治療機制以完善現有的治療方法上仍存在極大的未被滿足醫療需
 求，特別是能改善生物製劑治療前患者群體的治療遵囑性之口服藥物，在這些患者
 群體中，吸入性療法以其患者遵囑性差而著稱。此外，能夠對更廣泛的氣喘表型病
 患及難治性氣喘族群提供附加效益的口服藥物，包括減少惡化、改善肺功能和減少
 皮質類固醇使用。
 基於逸達成功完成的aderamastat（FP-025）二期臨床概念性驗證試驗數據，結合
 MMP-12 多年來在轉譯生物學上建立的基礎，再加上於氣喘治療領域上識別出的獨特
 機會，FP-020（linvemastat）被開發為適合氣喘病患群體的理想候選藥物。有鑑於
 未被滿足的醫療需求、市場動態和對具有新穎機制的口服藥物之強勁需求，
 linvemastat（FP-020）十分有潛力在未來上市後達到重磅藥物地位。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):依據雙方協議，由Foresee USA送件申請並
協助Primevera後續變更申請人事宜，其後續相關研發階段與費用將由Primevera負責。
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投
   資人應審慎判斷謹慎投資。:

1.事實發生日:114/12/23
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:淮安聚赫電子材料有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
直接持股百分之百之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):955,250
(4)原資金貸與之餘額(仟元):447,160
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):447,160
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):894,320
(8)本次新增資金貸與之原因:
該公司營運所需
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):428,470
(2)累積盈虧金額(仟元):6,947
5.計息方式:
依議定之年利率
6.還款之:
(1)條件:
視營運情形還款
(2)日期:
依合約規定,自動撥日起不超過一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
894,320
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
11.62
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
中信證券股份有限公司安泰保盈系列1190期收益憑證
2.事實發生日:115/1/15~115/1/15
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:依公司核決權限辦理
民國115年1月15日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額人民幣2000萬
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：中信建投證券股份有限公司；與本公司關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
約NTD776仟元
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次付清
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核決權限辦理。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：不適用
金額：人民幣2,000萬
持股比例：不適用
權利受限情形：無
累計持有金額：人民幣2,000萬
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占總資產比例：20.369%
(2)占歸屬於母公司業主之權益比例：40.437%
(3)營運資金數額：新台幣5,316,266仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
短期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適⽤
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適⽤
28.資金來源:
⾃有資⾦
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
JVE(THAILAND)Co., Ltd
2.事實發生日:115/1/15~115/1/15
3.董事會通過日期: 民國115年1月15日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
泰銖 18,500,000元（約當USD 587,493）
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：JVE(THAILAND)Co., Ltd
與公司之關係：本公司間接持股100%之孫公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：本公司間接持股100%之孫公司
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
匯款
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
子公司Pors Wiring Co., Ltd董事會通過
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
8.43元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
金額：泰銖 28,500,000元（約當USD 882,828）
持股比例：100%
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產之比例：1.83%
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：3.48%
最近期財務報表中營運資金數額：496,884 仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，境外公司無監察人或審計委員會
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/01/15
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:淮安振維電子有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):294,481
(4)原資金貸與之餘額(仟元):47,145
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):11,943
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):59,088
(8)本次新增資金貸與之原因:
有短期融通資金之必要。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):235,759
(2)累積盈虧金額(仟元):-145,505
5.計息方式:
年息3%
6.還款之:
(1)條件:
無
(2)日期:
不超過一年之期間內
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
144,961
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
18.34
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
係115.01.15 子公司董事會通過額度。

1.事實發生日:115/01/15
2.發生緣由:公告本公司股票初次創新板第一上市前現金增資發行新股
暨暫定承銷價格相關事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、本公司於114年11月4日臺證上二字第1141704466號函核准創新板上市，
且為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資新台幣18,620,000元，
發行普通股1,862,000股，每股面額新台幣10元，
業經臺灣證券交易所股份有限公司114年11月24日
臺證上二字第11417047991號函申報生效在案。
二、本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定保留發行股數之10%計187,000股
由員工認購外，其餘計1,675,000股依證券交易法第28條之1及
本公司113年12月24日股東會決議，由原股東放棄認購並全數委由證券承銷商
辦理上市前公開承銷，對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國
證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。
三、本次上市前現金增資發行新股，以競價拍賣方式辦理承銷。
競價拍賣最低承銷價格定為每股新台幣70.31元，依投標價格高者優先得標，
每一得標人應依其得標價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平
均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.28倍為上限，每股發行價格
暫定以新臺幣90元溢價發行。
四、本次現金增資發行新股之發行價格、發行條件、募集資金總額、
資金來源、計畫項目、預定資金運用進度及其他相關事宜，
授權董事長全權處理；如因法令規定、主管機關核示或因其他情事
而有修正之必要，暨其他未盡事宜之處亦同。
五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
(一) 競價拍賣期間：115年1月21日至115年1月23日。
(二) 員工認股繳款期間：115年1月28日至115年1月30日。
(三) 競價拍賣扣款日期：115年1月30日。
(四) 特定人認股繳款日期：115年2月3日。
(五) 增資基準日：115年2月3日。
六、本次現金增資發行之股份均採無實體發行，
發行之新股權利義務與原已發行普通股股份相同。

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/1/15~115/1/15
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年01月15日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：124,210單位，均價：1.454%，
百宏：64,540單位，均價：1.505%，
嘉財：1,237,380單位，均價：1.440%，
嘉皇：114,430單位，均價：1.440%
嘉吉：113,130單位，均價：1.440%
科德：521,040單位，均價：1.445%，
嘉駿：376,290單位，均價：1.440%，
總金額：255,102仟元，(約新台幣1,140,715千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
艾普來：124,210單位，均價：1.454%，
百宏：64,540單位，均價：1.505%，
嘉財：1,237,380單位，均價：1.440%，
嘉皇：114,430單位，均價：1.440%
嘉吉：113,130單位，均價：1.440%
科德：521,040單位，均價：1.445%，
嘉駿：376,290單位，均價：1.440%，
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：25.73%
占股東權益之比例：33.46%
營運資金：新台幣2,218,109仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/1/15~115/1/15
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年01月15日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：91,710單位，均價：1.630%，
百宏：64,540單位，均價：1.640%，
嘉財：1,237,330單位，均價：1.615%，
嘉皇：114,420單位，均價：1.620%
嘉吉：112,620單位，均價：1.620%
科德：521,020單位，均價：1.625%，
嘉駿：376,270單位，均價：1.625%，
總金額：251,802仟元，(約新台幣1,125,959千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處份利益人民幣11仟元
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
蘇州艾普來 無
蘇州百宏 無
蘇州嘉財電子 無
蘇州嘉皇電子 無
蘇州嘉吉電子 無
蘇州科德 無
重慶嘉駿 無
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：25.43%
占股東權益之比例：33.02%
營運資金：新台幣2,218,109仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期:115/01/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董    事：英屬開曼群島商思捷優達股份有限公司代表人-林東和
董    事：英屬開曼群島商思捷優達股份有限公司代表人-李啟睿
董    事：英屬開曼群島商思捷優達股份有限公司代表人-陳怡如
4.舊任者簡歷:
董    事：林東和/英屬開曼群島商思捷優達股份有限公司董事長
董    事：李啟睿/中加集團法人代表
董    事：陳怡如/山水生技創投有限合夥法人代表
5.新任者職稱及姓名:
董    事：英屬開曼群島商思捷優達股份有限公司代表人-林東和
6.新任者簡歷:
董    事：林東和/英屬開曼群島商思捷優達股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:不適用。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/13~114/12/12
11.新任生效日期:115/01/15
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
依公司法第128-1條及公司章程第十七條規定股東僅為政府或法人股東一人所組織時，
股東會職權由董事會行使，因此由本公司董事會代行股東會職權。

1.事實發生日:115/01/15
2.發生緣由:
1.因整體業務規畫及經營策略考量，擬申請撤銷股票公開發行。
2.依公司法規定，提請股東會通過股票停止公開發行之決議後，向金融監督管理
委員會證券期貨局申請停止公開發行。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
本公司經股東臨時會投票贊成權數：36,071,352權、反對權數：16,048權、棄權
權數：54,525權，贊成權數占出席股東表決權36,141,925權之99.8%，照案通過
撤銷公開發行案。

1.事實發生日:115/01/15
2.發生緣由:
股東臨時會日期:115/01/15
重要決議事項一、本公司擬申請撤銷股票公開發行案。
重要決議事項二、修訂本公司「公司章程」部分條文案。
重要決議事項三、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
重要決議事項四、修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文暨更名案。
重要決議事項五、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
重要決議事項六、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
重要決議事項七、修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
3.因應措施:
以上議案皆已照案通過。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/01/15
2.公司名稱:閎康科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 (1)訂約日期：
    委託代收價款行庫：115/01/15
    委託專戶存儲行庫：115/01/15
 (2)委託代收價款行庫:元大商業銀行南京東路分行。
 (3)委託存儲專戶行庫:中國信託商業銀行六家庄分行。

1.契約種類:租地委建
2.事實發生日:115/1/15~115/1/15
3.董事會通過日期: 民國115年1月15日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
聖暉工程科技責任有限公司
與公司之關係：無
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
契約總金額約越南盾3,231.86億元(未稅；約當新台幣3.88億元)
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
作為員工宿舍使用
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國 年 月 日 
2.不適用，請寫原因 
3.待監察人承認後補行公告 
(以上文字請自行增刪)
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
係114/10/30代子公司NPVN公告以租地委建方式興建宿舍之補充公告。

1.事實發生日:115/01/15
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:艾美特電器(九江)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
同為母公司間接投資100%公司。
(3)背書保證之限額(仟元):11,176,396
(4)原背書保證之餘額(仟元):3,084,903
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):31,296
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):3,116,199
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,392,622
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行保證額度續約
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2,216,396
(2)累積盈虧金額(仟元):178,026
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
授信合約到期
(2)日期:
授信合約到期
6.背書保證之總限額(仟元):
51,064,925
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
8,633,285
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
320.05
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
207.34
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/01/14
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:艾美特電器(九江)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
同為母公司間接投資100%公司。
(3)背書保證之限額(仟元):11,176,396
(4)原背書保證之餘額(仟元):3,049,136
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):35,767
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):3,084,903
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,392,622
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行保證額度續約
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2,216,396
(2)累積盈虧金額(仟元):178,026
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
授信合約到期
(2)日期:
授信合約到期
6.背書保證之總限額(仟元):
51,064,925
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
8,601,989
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
318.89
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
206.18
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/01/15
2.公司名稱:廈門燦坤實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:42.9%
5.發生緣由:子公司依深圳交易所上市規則進行2025年第四季度業績預告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
廈門燦坤實業股份有限公司2025年第四季度業績預告如下:
(1)歸屬于上市公司股東的淨利潤:人民幣2,000萬元-2,700萬元
比上年同期下降：63%-73%
(2)扣除非經常性損益後的淨利潤:人民幣1,400萬元-2,100萬元
比上年同期下降：67%-78%
(3)基本每股收益:0.11元/股-0.15元/股
(4)業績變動原因說明:主係因國際貿易政策、行業競爭加劇及原物料價格上漲等因素
影響，以提升各生產基地產銷規模及佈局新興市場據以因應。
(5)本次業績預告未經會計師審計。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/01/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:涂蕙蘭/本公司內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/01/15
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管於115年1月15日經審計委員會同意及
董事會決議通過

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
廠務設備
2.事實發生日:115/1/15~115/1/15
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長
民國115年1月15日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：一批
交易總金額：新台幣1,840,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
台佑電科技工程有限公司，與公司關係：無。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約約定辦理
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
比、議價：依廠商及其他廠商提供之報價單等作為參考依據，
並依本公司核決權限規定辦理。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
供生產/營運使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.契約種類:廠務工程
2.事實發生日:114/12/19~115/1/15
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理核決
民國115年1月15日
5.契約相對人及其與公司之關係:
中源機電顧問股份有限公司，
與公司關係：無
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
總金額：NTD 920,507,500；
契約起迄日期：114年12月19日至116年2月28日；
限制條款及其他重要約定事項：無
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
供生產及營運用
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
供營業用之機器設備
2.事實發生日:114/12/22~115/1/15
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理核決
民國115年1月15日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：一批
每單位價格計：新台幣1,034,363仟元(未稅)
累計交易總金額計：新台幣1,034,363仟元(未稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：鴻勁精密股份有限公司
與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：電匯或信用狀付款
契約限制條款：無
其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式及價格決定之參考依據：比價及議價
決策單位：依該公司核決權限規定辦理
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
供生產及營運用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/01/16
1.召開法人說明會之日期：115/01/16
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：泰國
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加富邦證券法人部舉辦之海外座談會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
供營業用之機器設備
2.事實發生日:114/12/10~115/1/15
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理核決
民國115年1月15日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：一批
每單位價格計：新台幣6,957,910仟元(未稅)
累計交易總金額計：新台幣6,957,910仟元(未稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：愛德萬測試股份有限公司
與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：電匯或信用狀付款
契約限制條款：無
其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式及價格決定之參考依據：比價及議價
決策單位：依該公司核決權限規定辦理
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
供生產及營運用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/01/15
2.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，初次申請股票
在臺灣證券交易所(股)公司上市，應於股票上市掛牌前，
公告申報本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話等資訊。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)股務單位：元大證券股份有限公司股務代理部
(2)辦公處所：106045臺北市大安區敦化南路二段67號B1
(3)聯絡電話：(02)2586-5859

1.發生變動日期:115/01/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：君綺生醫股份有限公司代表人：謝秀梅
4.舊任者簡歷:
董事：君綺生醫股份有限公司代表人：謝秀梅/高威聯合會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事：綺騰股份有限公司代表人：謝秀梅(更新)
6.新任者簡歷:
董事：綺騰股份有限公司代表人：謝秀梅/高威聯合會計師事務所會計師(更新)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
因分割移轉股份而解任，並由分割受讓公司接續原職務。
8.異動原因:
原法人董事君綺生醫股份有限公司依企業併購法分割所持有本公司之全部股份，
並由分割受讓公司綺騰股份有限公司接續原職務。(更新)
9.新任者選任時持股數:綺騰股份有限公司 9,899,000股(更新)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/04/01~115/06/29
11.新任生效日期:114/11/30
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於114年11月28日接獲綺騰股份有限公司籌備處因分割受讓君綺生醫股份有
   限公司所持有之本公司全部股份，而接續擔任原本公司董事職務之法人董事代表指
   派書。
(2)綺騰股份有限公司籌備處已完成設立登記，正式名稱為「綺騰股份有限公司」。
   (新增)

1.事實發生日:115/01/15
2.公司名稱:晉弘科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司114年現金增資認股繳款期限已於115年01月15日截止，惟仍有部份原股東及員工
尚未繳納現金增資股款，故本公司特此催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第266條第3項準用第142條之規定辦理，自115年01月16日起至115年02月
23日下午3點30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至兆豐國際商業銀行竹科
新安分行暨全國各地分行繳款，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。
(3)催繳期間繳款之股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿後，依所認購之股數，俟
集保公司作業完備後，以 貴股東及員工所提供之集保帳號，將新股撥入該帳戶。
(4)若有任何疑問,請向本公司股務代理機構(凱基證券股份有限公司股務代理部)洽詢
(地址:臺北市重慶南路一段2號5樓;電話:(02)2389-2999)。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/01/15
2.公司名稱:泰偉電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060201236號函辦理，公告未來三個月預計
之現金收支狀況及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
    項目         115年01月     115年02月     115年03月
---------        ---------     ---------     ---------
期初金額           32,515        31,664        30,357
現金流入            6,930         7,339         7,627
現金流出            7,781         8,646         7,978
期末現金           31,664        30,357        30,006

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
    項目         融資額度     已動撥金額     可用餘額
---------        ---------     ---------     ---------
短期借款                0             0             0
中長期借款        180,000       180,000             0

6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/01/14
2.發生緣由:依據『外國發行人募集與發行有價證券處理準則』第十條規定，
公告本公司簽訂初次創新板第一上市現金增資委託代收價款及存儲價款專戶
相關事宜。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)訂約日期：115/01/14
(2)委託代收價款機構
 (2.1)員工認股代收股款機構:元大商業銀行板橋分行。
 (2.2)競價拍賣代收股款機構:元大商業銀行南京東路分行。
(3)委託存儲專戶機構:元大商業銀行新莊分行。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/01/15
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
  董事長：不適用
  副董事長：翁重鈞
4.舊任者簡歷:
  董事長：不適用
  副董事長：本公司副董事長
5.新任者姓名:
  董事長：翁重鈞
  副董事長：無
6.新任者簡歷:
  董事長：本公司副董事長
  副董事長：無
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:經董事會選任
9.新任生效日期:115/01/15
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
   本公司115/01/15董事會決議推舉陳其泰董事為榮譽董事長。

1.事實發生日:115/01/14
2.發生緣由:會計師查核意見全文:
會計師查核報告
樺晟電子股份有限公司董事會 公鑒：

無法表示意見
本會計師受委任查核樺晟電子股份有限公司及子公司民國一一三年十二月三十一日
之合併資產負債表，暨民國一一三年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、
合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報表附註(包括重大會計政策彙
總)。
本會計師對上開合併財務報表無法表示意見，由於無法表示意見之基礎段所述事項
之可能影響重大，本會計師無法取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見
之基礎。

無法表示意見之基礎
樺晟電子股份有限公司及子公司民國一一三年十二月三十一日採用權益法之投資
及待出售非流動資產之帳面金額合計新台幣820,511千元，佔合併資產總額54.43%，
民國一一三年度因前述資產認列採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額
72,008千元、調增國外營運機構財務報表換算之兌換差額15,293千元及調減權益
1,561,471千元，本會計師未能接觸採用權益法之投資及待出售非流動資產之轉投資
公司財務資訊、管理階層及查核人員，致無法對該等金額取得足夠適切之查核證據。
此外，樺晟電子股份有限公司及子公司不動產、廠房及設備中之帳面金額合計
315,523千元，佔合併資產總額20.93%，尚未能按預期產生現金流入，
亦未完成資產減損評估。
由於上述事項對財務報表之影響重大且具有廣泛性，本會計師無法對上述會計項目
之金額，以及合併權益變動表與合併現金流量表之相關項目進行必要之調整，
亦無法就該等合併財務報表整體表示查核意見。

其他事項-前期由其他會計師查核
樺晟電子股份有限公司及子公司民國一一二年度之合併財務報表係由其他會計師
查核，並於民國一一三年三月十四日出具無保留意見之查核報告。

其他事項-個體財務報告
樺晟電子股份有限公司已編製民國一一三年度之個體財務報告，
並經本會計師出具無法表示意見加其他事項之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任
管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可
並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之
合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，
以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。
於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估樺晟電子股份有限公司及子公司
繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層
意圖清算樺晟電子股份有限公司及子公司或停止營業，或除清算或停業外
別無實際可行之其他方案。
樺晟電子股份有限公司及子公司之治理單位(含監察人)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任
本會計師之責任係依照會計師查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作，
並出具查核報告。惟由於無法表示意見之基礎段所述事項之可能影響重大，
本會計師無法取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。
本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，
與樺晟電子股份有限公司及子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。

寶業聯合會計師事務所
會計師：
金昌民
余煒楨
證券主管機關核准簽證文號：
行政院金融監督管理委員會證券期貨局核准文號金管證六字第0940102305號函
會計師事務所名稱: 寶業聯合會計師事務所
會計師查核（核閱）報告日:115/01/14

3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/01/14
2.發生緣由:會計師查核意見全文:
會計師查核報告
樺晟電子股份有限公司董事會 公鑒：

無法表示意見
本會計師受委任查核樺晟電子股份有限公司民國一一三年十二月三十一日之
個體資產負債表，暨民國一一三年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、
個體權益變動表及個體現金流量表，以及個體財務報表附註(包括重大會計政策彙
總)。
本會計師對上開個體財務報表無法表示意見，由於無法表示意見之基礎段所述事項
之可能影響重大，本會計師無法取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見
之基礎。

無法表示意見之基礎
樺晟電子股份有限公司民國一一三年十二月三十一日採用權益法之投資及待出售
非流動資產之帳面金額合計新台幣820,511千元，佔資產總額54.66%，民國一一三年
度因前述資產認列之採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額72,008千元、調增
國外營運機構財務報表換算之兌換差額15,293千元及調減權益380,879千元，
本會計師未能接觸採用權益法之投資及待出售非流動資產之轉投資公司財務資訊、
管理階層及查核人員，致無法對該等金額取得足夠適切之查核證據。
此外，樺晟電子股份有限公司不動產、廠房及設備中之帳面金額合計315,523千元，
佔資產總額21.02%，尚未能按預期產生現金流入，亦未完成資產減損評估。
由於上述事項對個體財務報表之影響重大且具有廣泛性，
本會計師無法對上述會計項目之金額，以及個體權益變動表與個體現金流量表
之相關項目進行必要之調整，亦無法就該等個體財務報表整體表示查核意見。

其他事項-前期由其他會計師查核
樺晟電子股份有限公司民國一一二年度之個體財務報表係由其他會計師查核，
並於民國一一三年三月十四日出具無保留意見之查核報告。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任
管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會
認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製
允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，
以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。
於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估樺晟電子股份有限公司
繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，
除非管理階層意圖清算樺晟電子股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外
別無實際可行之其他方案。
樺晟電子股份有限公司之治理單位(含監察人)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任
本會計師之責任係依照會計師查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作，
並出具查核報告。惟由於無法表示意見之基礎段所述事項之可能影響重大，
本會計師無法取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。
本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，
與樺晟電子股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。

寶業聯合會計師事務所
會計師：
金昌民
余煒楨
證券主管機關核准簽證文號：
行政院金融監督管理委員會證券期貨局核准文號金管證六字第0940102305號函
會計師事務所名稱: 寶業聯合會計師事務所
會計師查核（核閱）報告日:115/01/14

3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/01/15
2.法人名稱:南亞塑膠工業股份有限公司
3.舊任者姓名:林豐欽
4.舊任者簡歷:南亞塑膠工業股份有限公司資深副總經理、顧問
5.新任者姓名:廖德超
6.新任者簡歷:南亞塑膠工業股份有限公司副總經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/03/03至115/03/02
9.新任生效日期:115/01/19
10.其他應敘明事項:新任董事任期，依據公司章程至115年股東常會改選止

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/01/22
1.召開法人說明會之日期：115/01/22
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：群益金鼎證券11F會議室(台北市松山區民生東路三段156號11F)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券所舉辦之法人說明會，說明本公司營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/01/15
2.公司名稱:宇隆科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據本公司「國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會114年12月31日
   金管證發字第1140367931號函申報生效在案。
(2)以民國115年1月15日為轉換價格訂定基準日之前三個營業日普通股平均收盤價
   233.67元為基準價格，轉換溢價率為107%。
(3)以上述方式訂定轉換價格為每股新臺幣250元。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:
財務主管、公司治理主管、發言人、代理發言人
2.發生變動日期:115/01/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
林谷峰、財務長、財務主管、公司治理主管、發言人。
陳映帆、代理發言人。會計二部資深經理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:
陳映帆、財務主管、公司治理主管、發言人。會計二部資深經理。
王勝鋒、代理發言人。財務部經理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職。
6.異動原因:請辭。
7.生效日期:115/01/16
8.其他應敘明事項:財務功能由管理總處執行副總統籌管理。

1.發生變動日期:115/01/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)自然人董事:孫冰
(2)自然人監察人:杜鵑
4.舊任者簡歷:
(1)孫冰:成都鼎康置業有限公司董事
(2)杜鵑:成都鼎康置業有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
(1)自然人董事:雷霆
(2)自然人監察人:王壘
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:115/01/15
12.同任期董事變動比率:1/3
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:1/1
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/01/15
2.公司名稱:三商電腦股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據金融監督管理委員會114年5月5日金管證發字第1140382105號函規定，修訂本公
司「國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」案，業經金融監督管理委員會
115年01月15日金管證發字第1140368765號函同意備查在案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
經主管機關同意備查之修訂後「國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」，
請至公開資訊觀測站「債券發行資訊查詢」。

1.重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬於海外證券市場申請掛牌之子
公司名稱:聯德電子科技(常熟)有限公司
2.發生緣由(降低持股(或出資額)比例或喪失控制力):喪失控制力
3.降低持股(或出資額)比例之方式(請分別列示各次發生日期、發生原因、方式、降低持
股比例、交易數量、每單位價格及交易總金額):
(1)本公司透過轉投資之Lemtech International Limited處分所持有
   聯德電子科技(常熟)有限公司80%股權。
(2)交易數量：聯德電子科技(常熟)有限公司80%股權
   單位價格：不適用
   交易總金額：人民幣1,440萬元(約計新台幣6,537.6萬餘元)。
(3)此交易影響本公司間接持有Lemtech International Limited之轉投資
   子公司的持股比率達喪失控制力。
4.喪失控制力之方式(請列示發生日期、發生原因及方式):
本公司115/01/15董事會決議通過子公司Lemtech International Limited出售轉
投資公司聯德電子科技(常熟)有限公司80%股權案，
並於未來股份交割完成後即對其喪失控制力。
5.股權(或出資額)受讓對象或所洽特定對象(請分別列示各次交易對象):
江蘇錦鴻熱能科技有限公司
6.與交易對象之關係(請分別列示各次交易對象與公司之關係):
江蘇錦鴻熱能科技有限公司法定代表人蔡文龍先生
為現任聯德電子科技(常熟)有限公司總經理
7.處分利益(或損失)(請分別列示各次處分損益)(若無處分損益請填寫不適用):
不適用。
8.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬
於海外證券市場申請掛牌之子公司累積降低持股比例:80%
9.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬
於海外證券市場申請掛牌之子公司持股比例:20%
10.獨立專家姓名及其就歷次價格合理性之意見:賴明陽會計師，交易價格尚屬合理。
11.獨立專家姓名及其就降低持股或喪失控制力對上市公司股東權益影響之意見:
賴明陽會計師，本次處分股權交易對本公司股東權益並無重大不利之影響。
12.是否影響母公司繼續上市:否
13.審計委員會決議日期:115/01/15
14.審計委員會決議內容:本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過
15.董事會決議日期:115/01/15
16.董事會決議內容:本案經代理主席徵詢應利益迴避外之出席董事無異議照案通過
17.其他應敘明事項:
本次處分交易按淨公允價值為基礎，故無處分損益。

1.事實發生日:自民國115/1/15至民國115/1/15
2.本次新增（減少）投資方式:
本公司之子公司Lemtech International Limited擬按淨公允價值出售
其持有之聯德電子科技(常熟)有限公司80%股權讓與「江蘇錦鴻熱能科技有限公司」。
3.董事會通過日期: 民國115年1月15日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：聯德電子科技(常熟)有限公司80%股權
每單位價格：不適用
交易總金額：人民幣14,400仟元(約計新台幣65,376仟元)
惟最終交易價格將依據交割日時考量匯率及調整項目後重新計算確定之。
6.大陸被投資公司之公司名稱:
聯德電子科技(常熟)有限公司(以下簡稱常熟電子)。
7.前開大陸被投資公司之實收資本額:
美金12,500仟元。
8.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
不適用。
9.前開大陸被投資公司主要營業項目:
不鏽鋼均溫板、手機、伺服器及車用散熱模組之生產製造。
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見。
11.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
截至114年第3季為止，約計人民幣47,770仟元(約計新台幣216,876仟元)。
12.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
截至114年第3季為止，約計人民幣-15,423仟元(約計新台幣-70,020仟元)。
13.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
美金12,5OO仟元。
14.交易相對人及其與公司之關係:
交易相對人：
江蘇錦鴻熱能科技有限公司(以下簡稱江蘇錦鴻)。
與公司之關係：
負責人蔡文龍先生為常熟電子現任總經理一職。
15.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
交易相對人江蘇錦鴻之產業背景與常熟電子相近。考量聯德常熟仍有部分產品持續
量產，為維護本集團商譽並履行對客戶穩定供貨之承諾，採「處分部分股權」方式
予江蘇錦鴻，藉此整合雙方資源，確保生產營運之延續性。

前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:不適用。
16.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
17.處分利益（或損失）:
本次處分交易按淨公允價值為基礎，故無處分損益。
18.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
預計115年1月15日為簽約日。
19.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易經取得獨立專家出具之價格合理性意見書後，並經審計委員會
及董事會決議通過。本公司董事會通過並參考獨立專家出具之價格合理
性意見書。
20.經紀人:
不適用。
21.取得或處分之具體目的:
常熟電子所處的環境及其未來經營存在的諸多不確定因素，同時兼顧集團信譽
及與重要客戶業務持續生產之承諾，故採「處分部份股權」的方式辦理。
22.本次交易表示異議董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:是
24.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國115年1月15日
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
不適用。
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
不適用。
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
不適用。
28.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
不適用。
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
不適用。
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
不適用。
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
不適用。
32.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
不適用。
33.最近三年度認列投資大陸損益金額:
111年度：新台幣283,164仟元
112年度：新台幣227,762元
113年度：新台幣363,647元
114年度第3季：新台幣67,871元
34.最近三年度獲利匯回金額:
111年度：新台幣0元
112年度：新台幣0元
113年度：新台幣0元
114年度第3季：新台幣0元
35.本次交易會計師出具非合理性意見:否
36.會計師事務所名稱:
誠品聯合會計師事務所
37.會計師姓名:
賴明陽
38.會計師開業證書字號:
北市會證定第2123號
39.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
40.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:114/01/15
2.公司名稱:毅嘉科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:毅嘉科技自行結算114年第四季合併營收約新台幣27.25億元，合併毛利率
約20%，合併營業淨利約新台幣2.44億元，合併稅前淨利約新台幣2.27億元，合併稅
後淨利約新台幣1.85億元。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
不適用

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
觀音區工業區五小段72地號1筆土地。
2.事實發生日:115/1/15~115/1/15
3.董事會通過日期: 民國115年1月15日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地總面積：約13,232.87坪。
交易總金額：約新台幣1,812,903仟元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人為台灣科慕股份有限公司，非本公司關係人。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)付款條件：依合約 
(2)契約限制條款：無
(3)其他重要約定：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易之決定方式:採取議價方式。
(2)交易價格決定之參考依據:評估週邊土地比較及鑑價報告。
(3)交易價格決策單位:董事會。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
(一)中華不動產估價師聯合事務所。
(二)城大不動產估價師事務所。
13.專業估價師姓名:
(一)謝典璟
(二)黃俞瑄
14.專業估價師開業證書字號:
(一)(99)北市估字第000149號
(二)(110)新北估字第000143號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
19.會計師事務所名稱:
不適用。
20.會計師姓名:
不適用。
21.會計師開業證書字號:
不適用。
22.經紀人及經紀費用:
不適用。
23.取得或處分之具體目的或用途:
廠房供應鏈及置料場區之規劃與興建。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年01月15日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
民國114年11月12日
31.其他敘明事項:
無。

1.事實發生日:115/01/15
2.公司名稱:聯德控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正114年11及12月份資金貸與資訊揭露明細表
6.更正資訊項目/報表名稱:資金貸與資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)11月資金貸與對象:Lemtech Mexico, S.A. DE C.V.
       累計至本月止最高餘額：94,200
       期末資金貸與餘額:94,200
(2)11月資金貸與對象:聯德控股股份有限公司
       期末資金貸與餘額:40,820
(3)12月資金貸與對象:Lemtech Mexico, S.A. DE C.V.
       累計至本月止最高餘額：94,290
       期末資金貸與餘額:94,290
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)11月資金貸與對象:Lemtech Mexico, S.A. DE C.V.
       累計至本月止最高餘額：62,800
       期末資金貸與餘額:62,800
(2)11月資金貸與對象:聯德控股股份有限公司
       期末資金貸與餘額:408,200
(3)12月資金貸與對象:Lemtech Mexico, S.A. DE C.V.
       累計至本月止最高餘額：62,860
       期末資金貸與餘額:62,860
9.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/01/16
2.發生緣由:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期：115年01月16日(星期五)
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：台開大樓20樓會議室(台北市重慶南路一段2號)
(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人
說明會，針對本公司營運及財務概況等相關資訊做說明。
(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會
一覽表或法說會項目下查閱。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:參加者需事先向永豐金報名（鄒小姐：02-23828166）。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/01/15
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳彩芬
4.舊任者簡歷:明泰電子科技(常熟)有限公司董事長
5.新任者姓名:陳彩芬
6.新任者簡歷:明泰電子科技(常熟)有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因::因任期屆滿，法人股東重新指派董事長
9.新任生效日期:115/01/15
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/01/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事長 陳彩芬
(2)董事   邱培舜
(3)董事   簡銘霖
(4)監察人 陳韶伶
4.舊任者簡歷:
(1)陳彩芬，明泰電子科技(常熟)有限公司董事長
(2)邱培舜，明泰電子科技(常熟)有限公司董事
(3)簡銘霖，明泰電子科技(常熟)有限公司董事
(4)陳韶伶，明泰電子科技(常熟)有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事長 陳彩芬
(2)董事   邱培舜
(3)董事   簡銘霖
(4)監察人 陳韶伶
6.新任者簡歷:
(1)陳彩芬，明泰電子科技(常熟)有限公司董事長
(2)邱培舜，明泰電子科技(常熟)有限公司董事
(3)簡銘霖，明泰電子科技(常熟)有限公司董事
(4)陳韶伶，明泰電子科技(常熟)有限公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:因董事及監察人任期屆滿，法人股東重新指派
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/01/16~115/01/15
11.新任生效日期:115/01/15
12.同任期董事變動比率:100%
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:100%
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.契約種類:自地委建
2.事實發生日:115/1/15~115/1/15
3.董事會通過日期: 民國115年1月15日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
契約相對人待確定後另行公告
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
一、契約總金額(預估)：約新臺幣13.3億元
二、其他相關事宜待確定後另行公告
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
為擴充產能
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年1月15日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.證券名稱:
南亞普通股
2.交易日期:114/7/29~115/1/15
3.董事會通過日期: 民國109年6月15日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易數量（仟股）：3,780
(2)每單位價格（元）：53.33
(3)交易總金額（元）：201,568,823
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
72,859,380（元）
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
(1)占總資產比例：34.9%
(2)占歸屬於母公司業主之權益比例：36.83%
(3)營運資金數額：5,733,653,000（元）
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
無
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國109年06月15日
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.股東常會日期:115/01/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過盈餘分派案
發放現金股利人民幣99,962,701.35元、
歐元1,957.13元及美金79,501.59元
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/01/15
2.發放股利種類及金額:發放現金股利人民幣99,962,701.35元、
歐元1,957.13元及美金79,501.59元
3.其他應敘明事項:無

1.股東臨時會日期:115/01/15
2.重要決議事項:因董事及監察人任期屆滿，法人股東重新指派
3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/01/15
2.公司名稱:華俐投資股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:更正申報114年12月個別子公司資金貸與他人金額
6.更正資訊項目/報表名稱:個別子公司資金貸與資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:期末餘額：新台幣130,000仟元
8.更正後金額/內容/頁次:期末餘額：新台幣0仟元
9.因應措施:資料更正後重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/01/15
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
與Dynamic Electronics Co., Ltd.為同屬定穎投資控股股份
有限公司綜合持股達86.0989%之轉投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,283,813
(4)原資金貸與之餘額(仟元):346,390
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):535,330
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):881,720
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):5,193,404
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,201,603
5.計息方式:
經董事會通過免收利息
6.還款之:
(1)條件:
到期還款，可提前清償
(2)日期:
於首次動撥起一年內全數清償
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
3,058,100
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
39.57
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
此筆資金貸與金額USD1,700萬，匯率31.49

1.事實發生日:115/01/15
2.公司名稱:泰合生技藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於今日收到經臺灣證券交易所股份有限公司中華民國115年1月
14日臺證密字第1150000567號函通知取得經濟部產業發展署出具本公司係屬科技
事業且具市場性之意見書。
6.因應措施:本公司將依規畫時程提出股票上市之申請作業。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/01/15
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目                     115年1月16-31日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額:       2,773
應收帳款及票據收現:          25,800
借款金額:                       405
股東往來:                    10,000
到期之應付票據金額:         (12,617)
預計支付之帳款金額:         (16,056)
應償還借款金額:              (3,004)
期末現金及銀行存款餘額:       7,301
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/01/15
2.發生緣由:本公司114年度現金增資原股東及員工認股股款催告繳款期限自
114年12月15日至115年01月15日下午3時30分止。
3.因應措施:(1)未於催繳期間繳納股款之股東及員工，即喪失其權利。
(2)本公司現金增資已於114年12月18日收足股款。
(3)因本公司採無實體方式發行股份，
若股東及員工已於催繳期間繳足股款者，依臺灣集中保管結算所
規定，將所認購之股數配發至該股東及員工之登錄專戶
中，發放日另行公告
4.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
思捷優達股份有限公司普通股
2.事實發生日:115/1/15~115/1/15
3.董事會通過日期: 民國115年1月15日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：不適用
(2)每單位價格：不適用
(3)交易總金額：新台幣920,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
本公司100%持股之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依思捷優達股份有限公司現金增資時程匯款
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議通過
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
7.16元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有股數：97,388,160股
(2)累計投資金額：新台幣1,749,023,180元
(3)持股比例100%
(4)權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)佔總資產比例：369.61%
(2)佔歸屬母公司業主權益之比例：393.95%
(3)營運資金數額：新台幣347,287仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國115年01月15日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/01/15
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):20,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣920,000,000元，視每股實際發行價格而定。
6.發行價格:新台幣46元
7.員工認購股數或配發金額:
依外國人投資條例第十五條，由於本公司外資持股比例逾百分之四十五，本次
發行新股依法得不保留額度予員工認購，全數由唯一法人股東優先認購，如有
認購不足，授權董事長洽特定人認足之。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
本次發行新股案授權董事長全權處理相關事宜，並訂定發行新股基準日。

1.發生變動日期:115/01/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董    事：林東和
董    事：李啟睿
董    事：陳怡如
4.舊任者簡歷:
董    事：林東和/英屬開曼群島商思捷優達股份有限公司法人代表
董    事：李啟睿/中加集團法人代表
董    事：陳怡如/山水生技創投有限合夥法人代表
5.新任者職稱及姓名:
董    事：林東和
6.新任者簡歷:
董    事：林東和/英屬開曼群島商思捷優達股份有限公司法人代表
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董    事：77,388,160股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/13~114/12/12
11.新任生效日期:115/01/15
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
依公司法第128-1條及公司章程第十七條規定股東僅為政府或法人股東一人所組織時，
股東會職權由董事會行使，因此由本公司董事會代行股東會職權。

1.事實發生日:115/01/15
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所通知辦理重大訊息
3.財務業務資訊:
期間                  月                       季             最近四季累計
＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝  ＝＝＝＝＝＝＝
             最近一月   與去年         最近一季   與去年      113年第4季
科目        114年12月 同期增減%      114年第3季 同期增減%    至114年第3季

            ( 合 併 自 結 數 )        ( 合 併 核 閱 數 )     (合併核閱數)
＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝   ＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝   ＝＝＝＝＝＝＝
營業收入       137      168%            280     -27%            1,141
(百萬)

稅前淨利        28      143%             23     -85%               24
(百萬)

歸屬母公司      22      143%             17     -85%               15
業主淨利
(百萬)

每股盈餘      0.14      145%           0.10     -86%             0.09
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.主管機關核准減資日期:115/01/13
2.辦理資本變更登記完成日期:115/01/13
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
依114/09/30合併財務報表歸屬於母公司業主之權益新台幣2,249,717仟元
為計算依據，本次註銷限制員工權利新股3,500股
(1)註銷減資前：實收資本額為新台幣603,140,500元，流通在外股數為60,314,050股，
每股淨值37.30元。
(2)註銷減資後：實收資本額為新台幣603,105,500元，流通在外股數為60,310,550股，
每股淨值37.30元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:本公司於115.01.15收到經濟部變更登記核准函。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新北市林口區力行段715及716地號土地
2.事實發生日:115/1/15~115/1/15
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年01月15日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：土地：860.27平方公尺，折合約260.23坪
交易每單位價格：每坪約新台幣2,000仟元
交易總金額：新台幣520,453仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易對象為自然人，非本公司之關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依個別地號土地合約約定。
契約限制條款及其他重要約定事項：無。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
決定方式：雙方議價。
價格決定之參考依據：參考專業鑑價機構鑑定之價格。
決策單位：董事會授權董事長。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
京瑞不動產估價師聯合事務所
估價金額新台幣528,270仟元
13.專業估價師姓名:
王富生
14.專業估價師開業證書字號:
(100)中市地估字第000014 號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
715地號經紀人：標柱房屋仲介股份有限公司;經紀費用：交易總金額之0.5%
716地號經紀人：合信地產有限公司;經紀費用：交易總金額之1 %
23.取得或處分之具體目的或用途:
開發興建
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/01/15
2.股東臨時會召開日期:115/02/05
3.股東臨時會召開地點:高雄市路竹區路科一路9號。
4.召集事由一、報告事項:無。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:補選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:115/01/22
11.停止過戶截止日期:115/02/05
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/01/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事/童怡嘉
4.舊任者簡歷:八億實業股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人生涯規劃請辭
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/01/23-117/01/22
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/3
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司董事缺額已達三分之一，將依法召開股東臨時會進行董事選舉。

1.董事會決議日:115/01/15
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:鄧穎叡、總經理
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業項目相同或類似之公司-
泰豐合金股份有限公司董事、浩泰精準股份有限公司經理、廣泰金屬工業股份有限
公司副理。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司總經理之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/01/15
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:童怡嘉
4.舊任者簡歷:八億實業股份有限公司總經理
5.新任者姓名:鄧穎叡
6.新任者簡歷:浩泰精準股份有限公司經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職。
8.異動原因:個人生涯規劃請辭。
9.新任生效日期:115/01/15
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/01/15
2.公司名稱:台灣晶技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
                      當月數　　   當月數　　 　   累計數　　   累計數
     項目            114年12月    差異比率          114年   　  差異比率
  (新台幣仟元)                     (YoY)                          (YoY)
--------------------------------------------------------------------------
合併營業收入    $    1,024,035      -1.3%     $  13,348,901         5.3%
合併營業利益    $      131,608      10.3%　   $   2,014,097        -4.6%
合併稅前損益 　 $      195,879     -12.8%　   $   2,193,544       -15.2%
  歸屬於母公司  $      195,608     -13.3%     $   2,194,282       -15.2%
  非控制權益    $          271     128.0%     $        -738        33.5%
稅前每股盈餘    $         0.58                $        6.40
  歸屬於母公司  $         0.58                $        6.40
  非控制權益    $            -                $           -
(新台幣元)
註:稅前每股盈餘係以當月底股數計算
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/01/15
2.發生緣由:依台灣證券交易所(股)公司指示辦理
3.財務業務資訊:
  期間           (月)                  (季)           (最近四季累計)
         最近一月   與去年同期  最近一季  與去年同期   (113年4季至
科目    (114年12月)    增減％   (114年3季)   增減％      114年3季)
        合併自結數             合併核閱數              合併核閱數
        ---------- ----------- ---------- ---------- ---------------
營業收入
(百萬)    85.33       18.38%     176.10     -10.63%       710.49
稅前淨利
(百萬)     6.00      111.69%      47.46     162.50%        41.44
歸屬母公司業主淨利
(百萬)    -3.03       91.10%      26.56    1729.45%        -8.47
每股盈餘
(元)      -0.01       94.12%       0.13    1400.00%        -0.03
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/01/15
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:
期間          （月）                 （季）             （最近四季累計）
         最近一月 與去年同期    最近一季 與去年同期        113年4季至
                                                            114年3季
科目     114年11月     增減%      114年3季    增減%
          IFRS合併自結數          IFRS合併核閱數          IFRS合併核閱數
===========================================================================
營業收入     698      18.81%        2,055      4.84%            8,923
（百萬）
稅前淨利      15     10,773%           60     32.52%              115
（百萬）
歸屬母公     -13      47.39%           29       256%              -95
司業主淨
利（百萬）
每股盈餘   -0.04         50%         0.09       200%            -0.29
（元）
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/01/15
2.公司名稱:台灣鋼聯股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
                                                       (單位：仟元)
                      114年12月    113年12月   114年度         113年度
 合併營業收入淨額       273,351     157,609    2,210,758      2,378,461
 合併自結營業損益       124,878     57,551      853,177        987,060
 合併自結稅前損益       125,331      64,160      856,922      1,010,545
 此資料為本公司合併自結數，尚未經會計師查核。

本公司營收主要為銷售氧化鋅收入及客戶廢棄物再利用收入，客戶廢棄物再利用
係依實際再利用量認列收入。另氧化鋅出貨數量如下表，其收入認列係依照證券
發行人財務報告編製準則規定辦理：
                         114年       113年
12月份出貨數量(噸)        5,943        3,458
1-12月份出貨數量(噸)     46,861       49,714

本公司114年12月自結營收，已於115年1月8日公告於公開資訊觀測站。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/01/15
2.發生緣由:係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊
標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解
3.財務業務資訊:
        最近一月    與去年同期    最近一季    與去年同期    最近四季累計
       合併自結數      增減      合併核閱數       增減        合併查核數
      (114年12月)        %      (114年第3季)       %        (113第一季至
                                                              113年第四季)
營業收入   78.76         107        229.81          95          200.22
(百萬)
稅前淨利    4.84        -248         -9.21         -88          -88.14
(百萬)
歸屬於母
公司業主    5.50        -294         -9.17         -87          -78.87
淨利
(百萬)
每股盈餘    0.14        -300         -0.24         -88           -2.15
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/01/15
2.捐贈緣由:作為2026年度公益與社會福利捐款之用。
3.捐贈金額:上限新臺幣8,225,000元。
4.受贈對象:財團法人崇友文教基金會。
5.與公司關係:關係人。
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。
8.其他應敘明事項:更正捐贈金額為8,225,000元，原誤植
為8,255,000元。

1.事實發生日:115/01/15
2.公司名稱:台灣積體電路製造股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
台積公司今（15）日公佈2025年第四季財務報告，合併營收約新台幣1兆
460億9千萬元，稅後純益約新台幣5,057億4千萬元，每股盈餘為新台幣19.50元
（折合美國存託憑證每單位為3.14美元）。

與去年同期相較，2025年第四季營收增加了20.5%，稅後純益與每股盈餘皆增加
了35.0%。與前一季相較，2025年第四季營收增加了5.7%，稅後純益則增加了
11.8%。以上財務數字皆為合併財務報表數字，且係依照金管會認可之國際財務
報導準則（TIFRS）所編製。

若以美元計算，2025年第四季營收為337.3億，較去年同期增加了25.5%，較前一
季增加了1.9%。

2025年第四季毛利率為62.3%，營業利益率為54.0%，稅後純益率則為48.3%。

3奈米製程出貨佔台積公司2025年第四季晶圓銷售金額的28%，5奈米製程出貨佔
全季晶圓銷售金額的35%；7奈米製程出貨則佔全季晶圓銷售金額的14%。總體而
言，先進製程（包含7奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的77%。

台積公司財務長暨發言人黃仁昭資深副總經理表示：「台積公司2025年第四季的
業績受惠於市場對我們先進製程技術的強大需求。進入2026年第一季，對台積公
司先進製程技術持續的強勁需求將繼續支持我們的業績表現。」

根據對當前業務狀況的評估，台積公司2026年第一季的業績展望如下：

 ‧ 合併營收預計介於346億美元到358億美元之間；
若以新台幣31.6元兌1美元匯率假設，則
 ‧ 毛利率預計介於63%到65%之間；
 ‧ 營業利益率預計介於54%到56%之間。

此外，台積公司2026年的資本支出預估將介於520億美元到560億美元之間。

1.事實發生日:115/01/15
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司指示辦理。
3.財務業務資訊:
期間            (月)                    (季)            (最近四季累計)
========================================================================
        最近一月    與去年同期   最近一季    與去年同期   (113年第4季至
                                                           114年第3季)
科目   (114年12月)    增減％   (114年第3季)    增減％
       (合併自結數)            (合併核閱數)             (合併查核/核閱數)
========================================================================
營業收入(百萬) 328     129%        601         119%        2,054
稅前淨利(百萬)  39     144%        (12)         96%        (684)
歸屬母公司
業主淨利(百萬)  39     152%        (12)         96%        (657)
每股盈餘(元)  0.12     152%       (0.04)        95%        (2.07)
因客戶端產品驗證通過，正式進入量產與備貨階段，帶動出貨量顯著提升
，致使本月營收較去年同期大幅成長。
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/01/15
2.減資緣由:配合集團營運規劃
3.減資金額:美金153,000仟元
4.消除股份:208,998,346股
5.減資比率:21.48%
6.減資後股本:美金559,373仟元
7.預定股東會日期:115/1/15
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
桃園市觀音區工業區段五小段52、55、60、63、64及67地號6筆土地
2.事實發生日:115/1/15~115/1/15
3.董事會通過日期: 民國115年1月15日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地總面積：40,746.42坪
交易總金額：新台幣5,582,259,540元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：台灣科慕股份有限公司
其與公司之關係：非本公司關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)付款條件：依合約
(2)契約限制條款：無
(3)其他重要約定：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：議價
(2)價格決定之參考依據：評估週邊土地比較及鑑價報告。 
(3)決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
中華不動產估價師聯合事務所
理德不動產估價師聯合事務所
13.專業估價師姓名:
謝典璟
曾郁凱
14.專業估價師開業證書字號:
(99)北市估字第000149號
(102)台內估字第000422號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
取得總價新台幣5,582,259,540元與2家估價報告之估價金額差異達交易金額之20%以上
，惟取得資產之估價結果均高於交易金額，係有利於公司尚未有損害股東權益之情事。
19.會計師事務所名稱:
仲品會計師事務所
20.會計師姓名:
陳俊仲
21.會計師開業證書字號:
全聯會一字第1000283號
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
初期規劃作為國內下包商完工交付之水下基礎前製程腿管、內外部平台臨時儲料區。
未來配合政府離岸風電政策開發期程，規劃廠房、戶外加工區以提升整體營運效益。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年1月15日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、公司治理主管
2.發生變動日期:115/01/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
王金火/財務部協理/世紀離岸風電設備(股)公司財務會計暨公司治理主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:
王金火/財務部副總經理/世紀離岸風電設備(股)公司財務會計暨公司治理主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:晉升
7.生效日期:115/01/15
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/01/15
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:
                                                           單位:新臺幣佰萬元
期間        最近一月   與去年同期   最近一季    與去年同期      最近四季累計
--------- ------------ --------- -------------  ---------- ----------------
           114年11月     增 減%    114年第3季      增 減%      113年第4季至
                                                                 114年第3季
科目      (個體自結數)        (IFRS-合併核閱數)            (IFRS-合併核閱數)
--------- ------------ --------- -------------  ---------- ----------------
營業收入        120      41.06%         382        32.14%          1,358
稅前淨利         (7)     64.40%           4       116.48%           (124)
本期淨利         (7)     64.40%           4       116.48%           (124)
每股盈餘(元)  (0.06)     64.81%        0.04       119.05%          (1.19)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/01/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:自然人董事/呂軍甫
4.舊任者簡歷:Q-RUN HOLDINGS LIMITED董事
5.新任者職稱及姓名:自然人董事/潘彥仁
6.新任者簡歷:鴻準精密工業股份有限公司代理總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:重新指派
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:115/01/15
12.同任期董事變動比率:100.00%
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:115/01/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:自然人董事/呂軍甫
4.舊任者簡歷:Q-Run Far East Corporation董事
5.新任者職稱及姓名:自然人董事/潘彥仁
6.新任者簡歷:鴻準精密工業股份有限公司代理總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:重新指派
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:115/01/15
12.同任期董事變動比率:100.00%
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:115/01/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:自然人董事/呂軍甫
4.舊任者簡歷:Eastern Star Limited董事
5.新任者職稱及姓名:自然人董事/潘彥仁
6.新任者簡歷:鴻準精密工業股份有限公司代理總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:重新指派
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:115/01/15
12.同任期董事變動比率:100.00%
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/01/15
2.發生緣由:為簡化股務作業，董事會決議通過全面發行無實體股票案。
3.因應措施:
(1)本公司已發行股份計普通股54,483,000股，每股面額新台幣10元，
共計新台幣544,830,000元。
(2)本次股票全面登錄無實體之比例為1:1，登錄無實體後其權利義務
與本公司原已發行之股份相同。
(3)本公司自本次全面登錄無實體後，一律採無實體發行，
屆時將不再發行實體股票，股東亦不得請求交付實體股票。
(4)股票全面無實體發行基準日及相關作業日期：
a.原發行股份最後過戶日：115年1月16日。
b.原發行股份停止過戶期間：115年1月17日起至115年1月21日止。
c.全面無實體換票基準日：115年1月21日。
d.無實體新股開始換發日期：民國115年1月28日。
（無實體新股自開始換發日起，原舊股票不得作為買賣交割之標的）
(5)股務代理處所：
股務代理機構：永豐金證券股務代理部。
辦理地址：100台北市中正區博愛路17號3樓。
本公司股務電話：(02)2381-6288。
辦理時間：每日上午09:00至下午04:00，星期例假日除外。
實體股票全面換發無實體之換發手續：請於115年1月28日以後，備妥下列文件
親臨或掛號郵寄至本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」
辦理換發；郵寄辦理者，若因郵遞往來途中發生誤失情事，請股東自行辦理股票
掛失手續：
(一)全部舊股票(實體股票)。
(二)本公司股務代理機構寄發之「股票換發通知書」及「歷年未領股票領取單」，
加蓋股東原留印鑑。尚未留存印鑑之股東，敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本。
4.其他應敘明事項:
本次全面無實體發行作業若因法令規定、主管機關核定或因應客觀環境
而須修正變更上述條件時，擬授權董事長全權處理。

1.事實發生日:115/01/15
2.公司名稱:泰創工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司經115年1月12日董事會決議私募普通股發行股數為1,500,000股，
每股發行價格34元，合計新台幣51,000,000元，業已於115年1月15日收足股款。
增資基準日為115年1月15日。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次私募對象及與本公司之關係等其他重要說明事項請參閱公開資訊觀測站
之私募專區。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續長
2.發生變動日期:115/01/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃信貿/本公司治理主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/01/15
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/01/15
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)朱秋碧(2)陳正力(3)周惠玉
6.新任者簡歷:
(1)朱秋碧 本公司獨立董事
(2)陳正力 本公司獨立董事
(3)周惠玉 本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:不適用
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/01/15
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/01/15
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)朱秋碧(2)陳正力(3)周惠玉(4)王宜凡(5)黃信貿
6.新任者簡歷:
(1)朱秋碧 本公司獨立董事
(2)陳正力 本公司獨立董事
(3)周惠玉 本公司獨立董事
(4)王宜凡 本公司董事
(5)黃信貿 本公司治理主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:不適用
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/01/15
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/01/15
2.公司名稱:揚博科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過設立合資公司
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司董事會通過與韓國DCT Material Co.合資成立艾思麥創新材料股份有限公司(
英文名Innovative Semiconductor Materials Co., Ltd.)，DCT Material Co.
出資70%，本公司出資30%。授權董事長執行相關細節。

1.事實發生日:115/01/15
2.公司名稱:宏碩系統股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持有宏碩系統股份有限公司36.78%股權
5.發生緣由:改善本公司財務結構
6.因應措施:
(一)撤銷114年8月7日之處分子公司宏碩系統股份有限公司股票案
交易方式：公開市場交易(證券櫃檯買賣中心)
每股價格：每股NTD$200元以上。
交易股數：不超過1,000千股(含)。
交易授權期間：114年08月8日~115年08月07日。
(二)重新通過處分子公司宏碩系統股份有限公司股票案
交易方式：公開市場交易(證券櫃檯買賣中心)
每股價格：每股NTD$150元以上。
交易股數：不超過1,000千股(含)。
交易授權期間：115年01月16日~116年01月15日。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/01/15
2.公司名稱:三商美邦人壽保險股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:三商美邦人壽公佈114年度自結財報數字。
  (1)稅前淨利：4.5億元
  (2)稅後淨利：11.8億元
  (3)每股稅後盈餘：0.20元
  (4)總資產：16,592.7億元
  本公司114年適用外匯價格變動準備金，提存238.4億元，其中包含依金管
  保財字第11404924813號令規定，就114年度稅前盈餘之30%提存外匯價格
  變動準備金新台幣1.9億元，未適用外匯價格變動準備金機制每股稅後盈
  餘為3.52元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
桃園市大溪區仁善段仁善一街37號與39號透天厝
2.事實發生日:115/1/15~115/1/15
3.董事會通過日期: 民國115年1月15日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積：151.73坪(約501.58平方公尺)
每單位價格：自民國115年2月1日起至118年1月31日339.40元/坪(未稅)；
自民國118年2月1日起至121年1月31日止，349.60元/坪(未稅)。
租金：自民國115年2月1日起至118年1月31日止，每月新台幣51,500元；
自民國118年2月1日起至121年1月31日止，每月新台幣53,045元。
租期：民國115年2月1日起至121年1月31日止
使用權資產金額：3,531,405元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：新光合成纖維(股)公司
與公司之關係：母公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：原租約續租案。
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉日期：不適用
前次移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：
自民國115年2月1日起至118年1月31日，每月支付一次，每次支付新台幣51,500元，
自民國118年2月1日起至121年1月31日，每月支付一次，每次支付新台幣53,045元。
契約限制條款及其他重要約定：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式:雙方議價
價格決定依據:參考廠區附近出租價格
決策單位:董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
考量員工排班及通勤供員工住宿使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國115年1月15日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/01/15
2.發放股利種類及金額:PT. Patec Presisi Engineering
  發放現金股利美金 500,000。
3.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/01/15
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Tycoons Worldwide Group (Thailand) Public Co., Ltd.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持股31.58%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):672,438
(4)原資金貸與之餘額(仟元):1,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):158,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):159,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
(1)公司名稱:聚固建設股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,344,876
(4)原資金貸與之餘額(仟元):200,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):250,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):4,407,080
(2)累積盈虧金額(仟元):-8,908
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
到期還款，可提前清償
(2)日期:
自首次動用日起一年內全數清償
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
409,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
12.16
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
(1)Tycoons Worldwide Group (Thailand) Public Co., Ltd.
   最近期財務報表之資本：4,207,080仟元
   最近期財務報表之累積盈虧金額：5,637仟元
(2)聚固建設股份有限公司
   最近期財務報表之資本：200,000仟元
   最近期財務報表之累積盈虧金額：-14,545仟元

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
觀音區工業區五小段75及76地號2筆土地。
2.事實發生日:115/1/15~115/1/15
3.董事會通過日期: 民國115年1月15日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地總面積：約16,013.74坪
交易總金額：約新台幣2,193,882仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人為台灣科慕股份有限公司，非本公司關係人。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)付款條件：依合約 
(2)契約限制條款：無
(3)其他重要約定：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：議價
(2)價格決定之參考依據：評估週邊土地比較及鑑價報告。 
(3)決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
中華不動產估價師聯合事務所
先鑑不動產估價師事務所
13.專業估價師姓名:
謝典璟
孫維翰
14.專業估價師開業證書字號:
(99)北市估字第000149號
(111)桃市估證字第000072號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
進行興建廠房供應鏈及置料場區規劃與統籌流通
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年1月15日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
114年11月13日
31.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/01/15
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長。
3.舊任者姓名:周沁怡。
4.舊任者簡歷:太引資訊董事長。
5.新任者姓名:張竣傑。
6.新任者簡歷:弘塑集團執行長特助。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任。
8.異動原因:子公司太引資訊之法人股東弘塑改派董事代表人，推選新任董事長。
9.新任生效日期:115/01/15
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):董事會通過推選新任董事長。

1.事實發生日:115/01/15
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:居禮股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司100%持有之子公司。
(3)背書保證之限額(仟元):31,249
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):20,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):20,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司因融資需要，由母公司簽具背書保證。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):72,500
(2)累積盈虧金額(仟元):-40,144
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依授信合約之約定。
(2)日期:
依授信合約之約定。
6.背書保證之總限額(仟元):
78,122
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
20,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
12.80
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
56.36
10.其他應敘明事項:
財務報表淨值係依最近期財務報表114年第二季經會計師核閱之報告。

1.發生變動日期:115/01/15
2.法人名稱:弘塑科技(股)公司
3.舊任者姓名:周沁怡、詹韻玉、張慶忠。
4.舊任者簡歷:
職稱  姓名　　簡歷
董事  周沁怡  太引資訊董事長
董事  詹韻玉  太引資訊副總經理
董事  張慶忠  太引資訊資深處長
5.新任者姓名:張竣傑、陳貴玲、傅玉玫。
6.新任者簡歷:
職稱  姓名　　簡歷
董事  張竣傑  弘塑集團執行長特助
董事  陳貴玲  弘塑科技資訊服務部經理
董事  傅玉玫  太引資訊總經理
7.異動原因:子公司太引資訊之法人股東弘塑改派董事代表人。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/26~116/06/25
9.新任生效日期:115/01/15
10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/01/15
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:白錦蒼
4.舊任者簡歷:東亞科技(香港)有限公司董事長
5.新任者姓名:陳海龍
6.新任者簡歷:東科控股股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:配合營運規劃指派擔任東亞香港總經理
9.新任生效日期:115/01/15
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:115/01/15
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年01月15日
證櫃審字第11500001953號函核准在案。
3.因應措施:櫃檯買賣股票開始買賣日期115年01月23日。
4.其他應敘明事項:請尚未填具登錄專戶存券轉帳申請書(671)之股東，請與本公司
股務代理機構元大證券股務代理部02-2586-5859洽詢相關作業。

1.董事會決議日期：115/01/15
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：高雄市岡山區新樂街79-1號(本公司1廠會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度董事酬金領取報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度決算表冊案
(2)：114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：

1.事實發生日:115/01/15
2.公司名稱:時碩工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於114年11月13日董事會決議發行114年限制員工權利新股擬定授予名單及
   500,000股，發行價格每股新台幣26.45元整，以115年1月15日為增資基準日。
(2)授予同仁實際完成繳款股數143,000 股，繳納股款總金額新台幣3,782,350元。
6.因應措施:
核定本次「114 年限制員工權利新股案」第一次實際發行股數為143,000 股，
未實際發行股數357,000 股，將視本公司未來實際需要，另行依發行辦法及程序
辦理發行事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
請參閱114年11月13日之重訊公告。

1.事實發生日:115/01/15
2.公司名稱:東典光電科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無。
5.發生緣由:本公司今日簽訂新竹科學園區威力富科技股份有限公司之投資協議書，
投資金額為新台幣1,000,000元。本次投資係配合本公司整體營運發展策略，進行策略性
布局，透過與具備關鍵製程能力的半導體代工夥伴建立策略連結，將有助於本公司由
被動元件延伸至主動元件領域，強化在相關器件項目之整體布局。
6.因應措施: 本公司將依相關規定辦理以現金方式認購威力富科技股份有限公司預計
增資發行之普通股股份。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/01/16
1.召開法人說明會之日期：115/01/16
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：元大金融廣場3樓-D會議廳(台北市仁愛路三段157號3樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會，報告最新產業概況及未來展望。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.契約種類:自地委建工程
2.事實發生日:114/8/12~115/1/15
3.董事會通過日期: 民國114年8月12日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
New Nanyang Construction Co., Ltd.、 Sail Construction Group (Thailand)
Co., Ltd. 等，非關係人
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
廠房及附屬設備工程
總預算不超過泰銖25.8億元
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
業務擴展需要
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
114年8月12日
22.其他敘明事項:
此公告係補充說明114年8月12日公告中交易相對人資訊

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
建築改良物及設備資產
2.事實發生日:114/3/11~115/1/15
3.董事會通過日期: 民國114年3月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
美金 53.95百萬
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
EZSVS (Thailand) Co., Ltd.、 Shengyu Co., Ltd.、重慶聰渝電子有限公司等，
非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依訂單條件付款
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)決定方式：議價 
(2)價格決定之參考依據：廠商提供之報價單及市場行情
(3)決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
業務擴展需要
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
114年3月11日
31.其他敘明事項:
此公告係補充說明114年3月11日公告中交易相對人資訊

1.股東臨時會日期:115/01/15
2.重要決議事項:
重要決議事項一、章程修訂案:
通過決議章程修訂案
重要決議事項二、資本公積轉增資發行新股案:
通過決議資本公積轉增資發行案
3.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/01/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
盧冠蓁、本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:
鄭佳瑋、財務副課長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/01/15
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管、公司治理主管
2.發生變動日期:115/01/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林友婷/本公司財務部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/01/01
8.其他應敘明事項:
(1)本公司已於114/12/31發布重大訊息公告財務主管、會計主管暨公司治理主管職務
調整。
(2)本公司新任財務主管、會計主管暨公司治理主管任命案經115/01/15董事會決議
通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:重要營運主管
2.發生變動日期:115/01/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
林增鑫/本公司副總經理
林汶玲/本公司副總經理
詹政衛/本公司副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整-晉升
6.異動原因:職務調整-晉升
7.生效日期:115/01/01
8.其他應敘明事項:
(1)本公司已於114/12/31發布重大訊息公告副總經理晉升案。
(2)本公司新任副總經理任命案經115/01/15董事會決議通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管
2.發生變動日期:115/01/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:詹政衛；本公司副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭兆閔；本公司研發部副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/01/01
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於114/12/31發布重大訊息公告研發主管異動。
(2)本公司於115/01/15經董事會決議通過研發主管追認案。

1.事實發生日:115/01/14
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:ANLI INTERNATIONALHOLDINGS LIMITED
(2)與資金貸與他人公司之關係:
最終母公司相同
(3)資金貸與之限額(仟元):943,557
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):26,021
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):26,021
(8)本次新增資金貸與之原因:
逾期應收款轉列資金貸與
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):497,221
(2)累積盈虧金額(仟元):862,268
5.計息方式:
0.00%
6.還款之:
(1)條件:
逾期應收款依規定轉列資金貸與，於借款期限內清償
(2)日期:
一年到期
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
26,021
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
1.37
9.公司貸與他人資金之來源:
其他
10.其他應敘明事項:
本次昆山新力變相資金貸與香港安力美元827,786.61元，
係因應收款逾期依規定轉列資金貸與，
美元兌台幣匯率依照31.435計算。

1.事實發生日:115/01/15
2.公司名稱:高林股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司召開董事會
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
重要決議事項如下：
討論事項1:通過本公司2026年集團營運計畫案。
討論事項2:通過本公司經理人114年度年終獎金發放案。
討論事項3:通過修訂本公司「永續資訊管理程序」部份條文案。
討論事項4:通過本公司財務主管、會計主管暨公司治理主管任命案。
討論事項5:通過本公司研發主管追認案。
討論事項6:通過本公司副總經理委任案。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/01/16
1.召開法人說明會之日期：115/01/16
2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加麥格理證券舉辦之法人投資說明會，就公司營運概況向投資機構做說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/01/15
2.法人名稱:裕隆經管企業股份有限公司
3.舊任者姓名:楊鴻慶
4.舊任者簡歷:裕隆經管企業股份有限公司法人代表人
5.新任者姓名:吳岳峰(註)
6.新任者簡歷:裕隆經管企業股份有限公司法人代表人
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/07/01~117/06/30
9.新任生效日期:115/01/15
10.其他應敘明事項:經理人姓名含特殊字，系統無法正常顯示，以同音字輸入：
註：特殊字音同「峰」，字形為上「山」、下「夆」。

1.法律事件之當事人:李丞軒、謝卓燁、蘇淑茵
2.法律事件之法院名稱或處分機關:最高法院
3.法律事件之相關文書案號:113年度台上字第4819號
4.事實發生日:115/01/15
5.發生原委(含爭訟標的):
(1)本公司係於民國107年11月間轉投資廣豐國際媒體股份有限公司約新台幣2.7億元，
為保障廣豐公司對於合和集團旗下台灣摩菲爾國際股份有限公司及合和國際股份有限
公司之應收帳款債權共計新台幣126,686,035元，台灣摩菲爾公司及合和公司遂分別簽
發本票予廣豐公司以資保障債權，上開二紙本票並分別由合和集團實際負責人李丞軒(
原名李世揚)及其配偶謝卓燁擔任共同發票人，廣豐公司前負責人蘇淑茵亦知悉此事。
(2)詎李丞軒不甘與其配偶謝卓燁負擔上開票據義務，明知廣豐公司對於台灣摩菲爾公
司、合和公司、李丞軒及謝卓燁並無債務存在，竟與蘇淑茵二人基於背信之犯意聯絡
，指派廣豐公司職員簽發六張無實際債務關係之本票金額共計新台幣380,058,105元，
並交付台灣摩菲爾公司、合和公司、李丞軒及謝卓燁，使本公司陷於錯誤而投資廣豐
公司，廣豐公司亦無故負擔票據上債務，前經臺灣台北地方法院刑事庭均判決李丞軒
、謝卓燁、蘇淑茵有罪在案（李丞軒：有期徒刑4年6月；謝卓燁：有期徒刑2年8月；
蘇淑茵：有期徒刑2年）；嗣經二造均提其起上訴，第三審最高法院仍判決三人有罪在案
（李丞軒：有期徒刑4年6月；謝卓燁：有期徒刑1年6月；蘇淑茵：有期徒刑2年）。
6.處理過程:本公司及廣豐公司已委請律師處理以維護權益。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司於財務及業務方面均不致於因本案而有
重大影響。
8.因應措施及改善情形:本公司及廣豐公司已委請律師處理以維護權益。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/01/16
2.發生緣由:依本公司114年12月12日第8屆第45次常務董事會決議及114年12月22日
銀人資乙字第11400056571號函辦理。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/01/15
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)114年12月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:34.28%
流動比率:81.70%
速動比率:50.78%
(2)預估未來三個月之現金收支情形:         單位:新台幣:仟元
項目               115/01             115/02             115/03
---------        ----------        ---------        -----------
 期初金額          143,271            128,573             116,320
 現金流入-營運     115,526            118,950             123,982
 現金流出-營運     (95,434)          (119,413)           (109,749)
 現金流入-融資           0                  0                   0
 現金流出-融資     (34,790)           (11,790)            (14,790)
 期末現金          128,573            116,320             115,763
(3)本公司114年截至12月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目         幣別       融資額度        己使用額度     未使用額度
---------   -------   -------------    ------------   ------------
短期借款     NTD          1,674,000         577,537      1,096,463
長期借款     NTD            211,740         211,740              0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:115/01/15
2.增資資金來源:國內第三次有擔保轉換公司債及國內第四次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額153,280元，發行股數15,328股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同
14.本次增資資金用途:不適用
15.其他應敘明事項:
本次公司債轉換發行新股，增資基準日為民國115年01月20日，
並依法令規定辦理變更登記事宜,本次增資後實收資本額為新台幣1,017,671,930元。

1.董事會決議日期:115/01/15
2.減資緣由:依證券交易法第二十八條之二規定，註銷本公司第七次及第八次庫藏股買
回之股份。
3.減資金額:60,000,000元
4.消除股份:6,000,000股
5.減資比率:5.57%
6.減資後股本:1,017,518,650元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/01/19
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/01/15
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):5,747,254,322
5.預定買回之期間:115/01/16~115/03/15
6.預定買回之數量(股):4,500,000
7.買回區間價格(元):80.00~168.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):4.18
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):6,000,000
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：114/11/10 ~ 114/11/24 、預定買回股數(股)：3000000 、實際已買回
股數(股)：3000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00
(2)實際買回股份期間：114/09/30 ~ 114/10/27 、預定買回股數(股)：3000000 、實際已買回
股數(股)：3000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00
(3)實際買回股份期間：114/04/10 ~ 114/05/16 、預定買回股數(股)：3000000 、實際已買回
股數(股)：2122000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：71.00
(4)實際買回股份期間：113/08/12 ~ 113/09/30 、預定買回股數(股)：1500000 、實際已買回
股數(股)：847000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：56.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
不適用
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案 由 二：本公司擬實施第九次買回庫藏股案。
說    明：1、依「證券交易法」(以下簡稱證交法)第28條之2第1項暨「上市上櫃公司買回本公司
股份辦法」買回本公司股份。
2、買回股份目的：為維護公司信用及股東權益所必要而買回，並辦理銷除股份。
3、買回股份種類：普通股。
4、預定買回之期間：自申報之即日起算2個月內執行完畢，預計自115年1月16日起，至115年3月15
日止。
5、預定買回之數量(股)：4,500,000股。
6、買回區間價格(元)：介於董事會決議前十個營業日或三十個營業日之平均收盤價（二者取高）之
百分之一百五十與董事會決議當日收盤價(若董事會決議當時未有當日收盤價，應以前一個營業日收
盤價)之百分之七十間為適，惟若當公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回。
7、買回方式:自集中交易市場買回。
8、預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%)：4.18%。
9、已持有本公司股份之股數(股)：6,000,000股。
10、前次買回本公司股份執行情形：前六次買回全數轉讓完畢或註銷完成，第七次買回3,000,000
股及第八次買回3,000,000股，合計6,000,000股待董事會決議減資基準日後辦理變更登記作業。
11、本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持，並按上述內
容出具董事會聲明書如附件二。
12、以上說明，提請 討論。
決    議：
1.買回區間價格為新台幣80元到168元，買回股份總金額上限為新台幣756,000,000元。
2.案經主席徵詢全體出席董事，均無異議照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
上緯國際投資控股股份有限公司
董事會聲明書
本公司經一一五年一月十五日第一次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意
通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份4,500,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份的百分之四點一八，且買回股份所需金額上限僅占本
公司114年第三季合併財務報表流動資產的百分之五點二，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀
況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事7人同意本聲明書之內容，併此聲明。



上緯國際投資控股股份有限公司
負責人：蔡朝陽
2026/01/15
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
本案經證券承銷商凱基證券股份有限公司出具「買回公司股份價格合理性評估意見書」
認為本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程係具合法性，買回價格及對公司
財務狀況之影響尚在合理範圍，並未發現重大異常情事。
18.其他證期局所規定之事項:
不適用

1.事實發生日:115/01/15
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:115/01/16
4.其它應敘明事項:
 (1)本公司申請初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限
    公司114年9月2日臺證上一字第1141803776號函核准上巿。
 (2)本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通
    股10,400,000股，每股面額新台幣10元整，業經臺灣證券
    交易所股份有限公司114年11月6日臺證上一字
    第1141804661號函函核准申報生效在案。
 (3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣
    開始日為115年1月16日,並自同日起終止興櫃買賣。

1.事實發生日:115/01/15
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:115/01/16
4.其它應敘明事項:
(1)本公司申請股票初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司114年09月25日
   臺證上一字第1141804099號函核准上市。
(2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣80,000,000元，發行　
   普通股8,000,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司
   114年10月28日臺證上一字第1141804626號函申報生效在案。
(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為115年01月16日，
   並自同日起終止興櫃買賣。

1.事實發生日：民國114年11月27日
2.公司名稱：大研生醫國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司面額變更核准日期/事實發生日：民國114年11月27日
(2)公司面額變更核准文號：經授商字第臺證上一字第1140022289號號函
(3)董事會決議通過換股計畫書日期：民國114年12月22日
(4)變更前面額：新台幣10.00
(5)變更後面額：新台幣1.00
(6)新股票上市買賣日及舊股票終止上市買賣日：民國115年01月19日
(7)換發股票時程重大訊息公告日期：民國114年12月22日重大訊息公告
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：一、換發股票時程如下：
     (1)舊股票最後交易日:民國115年1月8日
     (2)舊股票停止交易期間:民國115年1月9日至115年1月17日
     (3)舊股票最後過戶日:民國115年1月12日
     (4)舊股票停止過戶起始日期:民國115年1月13日
     (5)舊股票停止過戶截止日期:民國115年1月17日
     (6)換發股票基準日:民國115年1月17日
     (7)有價證券換發日:民國115年1月19日
     (8)新股票上市買賣日:民國115年1月19日
     (9)舊股票終止上市買賣日:民國115年1月19日
     (10)自新股票上市買賣之日起原上市買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的，
         本次換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。
二、本公司係辦理變更股票面額，每股面額由新台幣10元變更為新台幣1元，
    業經臺灣證券交易所臺證上一字第1140022289號核准在案。
三、配合上述面額變更，新股票上市買賣日之參考價將按比例調整
    為舊股票最後交易日收盤價之十分之一，請投資人注意。
四、股票面額變更後，財務資料(例如:每股盈餘或每股淨值等)將有所變動，
    建議投資人可利用公開資訊觀測站公布之財務報告及財務比率分析等
    作為投資分析指標參考。

1.事實發生日：民國114年08月19日
2.公司名稱：可寧衛股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司面額變更核准日期/事實發生日：民國114年08月19日
(2)公司面額變更核准文號：經授商字第經授商字第11430102590號號函
(3)董事會決議通過換股計畫書日期：民國114年10月16日
(4)變更前面額：新台幣10.00
(5)變更後面額：新台幣1.00
(6)新股票上市買賣日及舊股票終止上市買賣日：民國114年11月17日
(7)換發股票時程重大訊息公告日期：民國114年10月16日重大訊息公告
6.因應措施：無。
7.其他應敘明事項：無。

1.事實發生日：民國114年11月25日
2.公司名稱：台鋼建設事業股份有限公司(原名：鴻翊國際股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國114年11月25日
(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11430168200號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國114年10月03日
(4)變更前公司名稱：鴻翊國際股份有限公司
(5)變更後公司名稱：台鋼建設事業股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：鴻翊
(7)變更後公司簡稱：台鋼建設
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：(1)本公司於114年11月26日取得經濟部核准變更登記函。
(2)本公司股票簡稱變動為「台鋼建設」，股票代號未變動仍為「3521」。
(3)本公司英文名稱變更為「TSG Development Co., Ltd.」
(4)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(5)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則」第九條之一規定，連續公告三個月。

1.事實發生日：民國114年11月25日
2.公司名稱：光譜電工股份有限公司(原名：合正科技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國114年11月25日
(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11430183250號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國114年11月12日
(4)變更前公司名稱：合正科技股份有限公司
(5)變更後公司名稱：光譜電工股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：合正
(7)變更後公司簡稱：光譜
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：(1)本公司於114/11/25接獲主管機關核准變更登記函。變更核准日期：114/11/25。
(2)本公司英文名稱由"UNIPLUS ELECTRONICS CO.,LTD."更名為"Spectrum Electrics Corporation"。
(3)股票簡稱為「光譜」，股票代號仍為「5381」。
(4)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(5)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務
規則」第九條之一規定，連續公告三個月。

1.事實發生日：民國115年01月07日
2.公司名稱：光聚晶電聯合股份有限公司(原名：大宇資訊股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國115年01月07日
(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11430207330號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國114年12月23日
(4)變更前公司名稱：大宇資訊股份有限公司
(5)變更後公司名稱：光聚晶電聯合股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：大宇資
(7)變更後公司簡稱：光聚
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：(1)本公司於115年1月8日接獲經濟部核准變更登記函，變更核准日期為115年1月7日。
(2)本公司股票簡稱變動為「光聚」，股票代號未變動仍為「6111」。
(3)本公司英文名稱變更為「Star Fusion Group Co., Ltd.」
(4)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(5)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則」第九條之一規定，連續公告三個月。

1.事實發生日：民國114年12月31日
2.公司名稱：瑞宇國際股份有限公司(原名：一元素科技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國114年12月31日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第11456187510號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國114年12月12日
(4)變更前公司名稱：一元素科技股份有限公司
(5)變更後公司名稱：瑞宇國際股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：一元素
(7)變更後公司簡稱：瑞宇
6.因應措施：無。
7.其他應敘明事項：(1)本公司股票代號未變動，仍為6842，本公司簡稱變更為「瑞宇」。
(2)本公司英文名稱變動為「Nexora Technology Co., LTD.」。
(3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(4)本公司於民國115年01月05日收到經濟部變更登記核淮函。
(5)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則」
 第二十七條規定，連續公告三個月。

1.事實發生日：民國114年10月17日
2.公司名稱：智生活科技股份有限公司(原名：今網智慧科技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國114年10月17日
(2)公司名稱變更核准文號：府授經登字第11407651120號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國114年09月23日
(4)變更前公司名稱：今網智慧科技股份有限公司
(5)變更後公司名稱：智生活科技股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：今網智慧
(7)變更後公司簡稱：智生活
6.因應措施：不適用
7.其他應敘明事項：(1)本公司股票代碼未變動，仍為「7836」，本公司簡稱變更為「智生活」。
(2)本公司英文名稱變動後為「SmaDay Technology Co., Ltd.」
(3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(4)事實發生日依民國114年10月17日本公司取得台中市政府核准函為基準。
(5)依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則第二十七條規定，連續公告三個月。