1.事實發生日:115/03/30
2.研發新藥名稱或代號:Ropeginterferon alfa-2b（P1101）
3.用途:
治療早前期原發性骨髓纖維化（Pre-fibrotic/Early Primary Myelofibrosis）
或低或中度風險1級的明顯原發性骨髓纖維化（Overt Primary Myelofibrosis
at low or intermediate-1 risk according to DIPSS Plus）
4.預計進行之所有研發階段:第三期臨床試驗及未來新藥查驗登記。
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/
不通過核准，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；
另請說明未來經營方向及已投入累積研發費用):
(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗(含期中分析)結果/發生其他
   影響新藥研發之重大事件：
   本公司Ropeginterferon alfa-2b用於早前期原發性骨髓纖維化或低或中度風
   險1級的明顯原發性骨髓纖維化之第三期臨床試驗經數據安全監督委員會
  （Data and Safety Monitoring Board, DSMB）審查，獲正面回應，DSMB建議
   可依照臨床計畫繼續進行。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計
   上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應
   措施：不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上
   顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(4)已投入之累積研發費用：
   考量未來市場行銷策略，保障公司及投資人權益，暫不公開揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
繼續進行Ropeginterferon alfa-2b用於早前期原發性骨髓纖維化或低或中度風險
1級的明顯原發性骨髓纖維化之第三期臨床試驗。
(1)預計完成時間：目前收案人數已逾9成，預計於2026年上半年完成收案。
(2)預計應負擔之義務：無。
7.市場現況:
原發性骨髓纖維化（Primary Myelofibrosis, PMF）為骨髓纖維化（Myelofibrosis,
MF）的一種，與真性紅血球增多症（Polycythemia Vera, PV）、原發性血小板過多
症（Essential Thrombocythemia, ET）同屬於骨髓增生性腫瘤（Myeloproliferative
Neoplasms, MPN）疾病。根據提供罕見疾病資訊的網站Orphanet，全球每10萬人約
有1到9名PMF患者。若低風險的MF患者出現相關症狀，現行治療方法包括仿單標示
外的愛治（Hydroxyurea, HU）、長效型干擾素，某些情況下患者可使用JAK2抑制
劑或需骨髓移植，JAK2抑制劑主要適用於中、高風險的骨髓纖維化患者。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本試驗為一項全球多國多中心第三期臨床試驗，試驗名稱為HOPE-PMF。
(2)Ropeginterferon alfa-2b為本公司自行研發生產之新一代創新長效型干擾素，
至今已獲全球約50個國家核准用於成人真性紅血球增多症患者，包括美國、日本
、中國及歐盟等主要新藥市場。
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投
   資人應審慎判斷謹慎投資。:

1.董事會決議日期:115/03/30
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)應募人之對象為符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會
112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人。
(2) 已洽定之應募人:
應募人名稱                         與本公司之關係
----------------------------    ----------------------------
華森生化科技股份有限公司         本公司法人股東之主要股東
(3) 應募人如為法人者，應揭露事項：
主要股東名稱(持股比例)                 與本公司之關係
-----------------------------        ----------------------
  李蘇美亮(99%)、李昭樺(0.4%)、         本公司董事長之配偶
  李明穗(0.2%)、李岱蓁(0.2%)、         、子女、二親等。
  華明資(0.2%)
4.私募股數或張數:2,700,000股
5.得私募額度:發行股數不超過19,500,000股（含）之普通股, 本次私募普通股
於民國一一四年六月三日股東常會決議通過以私募方式辦理現金增資發行　
，並授權董事會得自股東常會決議之日起一年內分次辦理（最多不超過六次）。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
A.定價日前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算數平均數扣除無償配
  股除權及配息，並加回減資反除權後之股價分別為新台幣13.70元、新台幣13.78元及
  新台幣13.86元。
B.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，
  並加回減資反除權後之股價為新台幣14.95元。
C.擇定價日前5個營業日與前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無
  償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價分別為新台幣13.86元與
  新台幣14.95元，二基準計算價格較高者為參考價格新台幣14.95元。
D.本次實際私募價格訂為新台幣12.60元，係參考價格之84.28％，符合不低於參考
  價格八成之股東常會決議內容。
7.本次私募資金用途:充實營運資金、償還借款、健全財務結構及因應長期營運發展。
8.不採用公開募集之理由:考量募集資本之時效性、可行性及發行成本，並考量私募有
價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，可確保公司與應募人間之長期股權關係，
故不採用公開募集而擬以私募方式發行。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:115/03/30
11.參考價格:14.95元。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:12.60元。
13.本次私募新股之權利義務:
與本公司已發行之普通股相同。惟依據證券交易法規定，本次私募之普通股於發行後
三年內原則上不得自由轉讓，本公司於發行滿三年後，擬依證券交易法等相關規定向
主管機關申請本次私募之普通股公開發行及上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股繳款期間：自115年03月31日至115年03月31日止。
(2)增資基準日:本次私募普通股以115年03月31日為增資基準日。
(3)本次私募現金增資發行普通股如有未盡事宜，或因法令變更、依主管機閞指示
   或因應客觀環境而需要修正時，擬授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日期:115/03/30
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:無
參與本次私募對象為仟鑽股份有限公司及成大職業帆船股份有限公司。
4.私募股數或張數:12,500,000。	
5.得私募額度:300,000,000。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
一、本次私募案之應募人應以現金方式出資，且私募每股價格不低於
股票面額。
二、本次私募普通股價格之訂定以下列二基準計算價格較高者作為參
考價格：
(1) 定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價選擇系統內該興櫃股票
普通股之每一營業日成交金額
之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及
配息、暨加回減資反除權後之股價。
(2) 定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股
淨值。
(3) 擬以不低於上述二項基準計算價格較高者之參考價格七成訂定。
(4) 上開價格訂定之依據，均係遵照公開發行公司辦理私募有價證券
應注意事項之相關規定。
7.本次私募資金用途:充實營運資金、償還銀行借款。
8.不採用公開募集之理由:考量私募具有籌資迅速、簡便之特效，
為能達到即時引進策略性投資人之目的，且私募有價證券三年內不得
自由轉讓，可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係，進而擴大
公司營運規模，故擬採私募方式募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:115/03/30
11.參考價格:22.5。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:24。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股增資案發行新股，其權利義務原則上與本公司已發行
之普通股相同。惟依證券交易法規定，私募之普通股於交付日起三年內
，除依證券交易法第43條之8規定外，其餘受限不得轉讓。本公司於
本次私募普通股於交付日起滿三年後，擬依證券交易法等相關規定向
主管機關補辦公開發行及申請掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/03/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林麗凰/內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/03/30
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/30
2.股東會召開日期:115/04/21
3.股東會召開地點:吉林省長春市高新區卓越大街2379號公司一樓會議室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
  (1)2025年度董事會工作報告
  (2)2025年年度報告全文及摘要
  (3)2025年度利潤分配預案
  (4)關於確認公司董事2025年度薪酬及制訂2026年度薪酬方案的議案
  (5)關於2026年度對外提供擔保額度預計的議案
  (6)關於續聘會計師事務所的議案
  (7)關於公司未來三年股東回報規劃(2026年-2028年)的議案
  (8)關於修訂<董事、高級管理人員薪酬管理制度>的議案
  (9)關於變更經營範圍及修訂<公司章程>並辦理工商變更登記的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/30
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:長沙英利汽車部件有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
長沙英利汽車部件有限公司為長春英利汽車工業股份有限公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,912,978
(4)原資金貸與之餘額(仟元):717,490
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):201,080
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):918,570
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉金
(1)公司名稱:合肥英利汽車工業有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
合肥英利汽車工業有限公司為長春英利汽車工業股份有限公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,912,978
(4)原資金貸與之餘額(仟元):342,750
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):137,100
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):479,850
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉金
(1)公司名稱:合肥英利汽車零部件有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
合肥英利汽車零部件有限公司為長春英利汽車工業股份有限公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,912,978
(4)原資金貸與之餘額(仟元):182,800
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):86,830
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):269,630
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉金
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):840,880
(2)累積盈虧金額(仟元):-792,718
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
4,277,520
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
37.41
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
最近期財務報表之資本(仟元)
長沙英利汽車部件有限公司：347,320
合肥英利汽車工業有限公司：425,010
合肥英利汽車零部件有限公司：68,550

最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)
長沙英利汽車部件有限公司：-407,245
合肥英利汽車工業有限公司：-217,817
合肥英利汽車零部件有限公司：-167,656

1.董事會決議日期:115/03/30
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利
3.其他應敘明事項:
  董事會決議2025年度不發放股利案尚待子公司長春英利汽車工業股份有限公司
  股東會決議。

1. 董事會決議日期：115/03/30
2. 股利所屬年(季)度：114年 下半年
3. 股利所屬期間：114/07/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/30
2.審計委員會通過日期:115/03/30
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,055,636
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):135,012
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(113,159)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(190,624)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(189,128)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(184,164)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.88)
11.期末總資產(仟元):1,967,497
12.期末總負債(仟元):1,047,772
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):771,018
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/30
2.公司名稱:御嵿國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃檯買賣中心109/08/20證櫃監字第1090201328號函及
檯買賣中心110/11/25證櫃監字第1100202306號函辦理。
(1)金融機構與非金融機構之融資額度與使用情形:            單位:新台幣仟元
項目                         融資額度        已借額度        融資餘額
---------                 -------------    -------------   -------------
金融機構借款
短期借款                      294,941         171,543         123,398
長期借款                      201,333　　　　 201,333               0
項目                         融資額度        已借額度        融資餘額
---------                 -------------    -------------   -------------
非金融機構借款                      0               0               0
(2)未來三個月之現金收支狀況暨資金缺口之情形:            單位:新台幣仟元
項目                          115/04         115/05          115/06
---------                 -------------   -------------   -------------
 期初金額                    399,390        386,723          325,471
 現金流入                     82,011         94,664           94,680
 現金流出                    161,024        146,297          123,786
 期末餘額                    320,377        335,090          296,365
 預計調度前資金缺口                0              0                0
 金融機構借款                 66,346         (9,619)          (6,163)
 非金融機構借款                    0              0                0
 其他(本公司增資)                  0              0                0
 調整後期末餘額              386,723        325,471          290,202
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/03/30
2.發生緣由:依據櫃檯買賣中心109/08/20證櫃監字第1090201328號函辦理。
3.財務資訊年度月份:115年02月
4.自結流動比率:80.59%
5.自結速動比率:51.84%
6.自結負債比率:68.70%
7.因應措施:於每月底前公告申報自結合併財務報告截至前一月底
之負債比率、流動比率及速動比率，直至合併財務報告負債比率
下降至60%以下。
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/03/30
2.法人名稱:
興泰實業股份有限公司
晉泰科技股份有限公司
3.舊任者姓名:
興泰實業股份有限公司代表人吳星和
晉泰科技股份有限公司代表人吳美紅
4.舊任者簡歷:
興泰實業股份有限公司代表人-吳星和/泰宇網通(股)公司董事長
晉泰科技股份有限公司代表人-吳美紅/興泰實業(股)公司董事長
5.新任者姓名:
興泰實業股份有限公司代表人林明仕
晉泰科技股份有限公司代表人楊淑樺
6.新任者簡歷:
興泰實業股份有限公司代表人-林明仕/晉泰科技(股)公司美國分公司董事長
晉泰科技股份有限公司代表人-楊淑樺/興泰實業(股)公司董事長
7.異動原因:法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:
興泰實業股份有限公司代表人吳星和(114/07/07~117/07/06)
晉泰科技股份有限公司代表人吳美紅(114/07/07~117/07/06)
9.新任生效日期:115/03/30
10.其他應敘明事項:無。

1.關係人或主要債務人或其連帶保證人名稱:源利工程股份有限公司
2.事實發生日:115/03/30
3.發生緣由:本公司關係人源利工程(股)公司於115/03/30因存款不足發生退票
資訊如下:國泰世華銀行之支票1張，金額合計:新台幣10,950,000元。
4.債權種類或背書保證金額及其所占資產比例:不適用
5.債權有無保全措施:不適用
6.對公司財務、業務之影響及預計可能損失:不適用
7.因應措施:與持票人協商清償註記。
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/30
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：桃園市中壢區文化路166號(海豐)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：114年度審計委員會查核報告
(3)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
(4)：健全營運計畫執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：14年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/20
10.停止過戶截止日期：115/06/18
11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東 
，得以書面向本公司提出股東常會議案。凡有意提案之股東應於受理期間內，以書
面方式並以掛號函件且敘明聯絡人及聯絡方式，並於信封封面加註「股東會提案函件 
」，寄(送)達受理處所，郵寄者以受理期間內寄達為憑。 
受理期間：自115年04月05日起至115年04月15日下午5時止。 
受理處所：格斯科技股份有限公司(桃園市中壢區東園路79號，電話：(03)451-2688)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為民國114年05月19日至 
115年06月15日止。

1.董事會決議日期:115/03/30
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:無
參與本次私募對象為仟鑽股份有限公司及成大職業帆船股份有限公司。
4.私募股數或張數:12,500,000。	
5.得私募額度:300,000,000。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
一、本次私募案之應募人應以現金方式出資，且私募每股價格不低於
股票面額。
二、本次私募普通股價格之訂定以下列二基準計算價格較高者作為參
考價格：
(1) 定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價選擇系統內該興櫃股票
普通股之每一營業日成交金額
之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及
配息、暨加回減資反除權後之股價。
(2) 定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股
淨值。
(3) 擬以不低於上述二項基準計算價格較高者之參考價格七成訂定。
(4) 上開價格訂定之依據，均係遵照公開發行公司辦理私募有價證券
應注意事項之相關規定。
7.本次私募資金用途:充實營運資金、償還銀行借款。
8.不採用公開募集之理由:考量私募具有籌資迅速、簡便之特效，
為能達到即時引進策略性投資人之目的，且私募有價證券三年內不得
自由轉讓，可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係，進而擴大
公司營運規模，故擬採私募方式募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:115/03/30
11.參考價格:22.5。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:24。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股增資案發行新股，其權利義務原則上與本公司已發行
之普通股相同。惟依證券交易法規定，私募之普通股於交付日起三年內
，除依證券交易法第43條之8規定外，其餘受限不得轉讓。本公司於
本次私募普通股於交付日起滿三年後，擬依證券交易法等相關規定向
主管機關補辦公開發行及申請掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/03/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:沈珮君/本公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/03/30
8.其他應敘明事項:經本公司董事會115/03/30決議通過。

1.董事會決議日期:115/02/10
2.減資緣由:配合集團資金規劃，辦理現金減資退還股款。
3.減資金額:RMB33,800,000
4.消除股份:不適用
5.減資比率:20%
6.減資後實收資本額:RMB135,200,000
7.預定股東會日期:115/02/10
8.減資基準日:不適用
9.其他應敘明事項:本次減資採用按股東原持股比例同步縮減認繳
 出資金額的方式實施，減資完成後各股東持股比例保持不變。減資後，
本公司之孫公司TIMING PHARMACEUTICAL CO., LTD.出資額原為8,900萬人民
幣，減資後出資額為7,120萬人民幣及持股比例為52.6627%

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:115/03/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳冠維/本公司總經理室經理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:王伯綸/本公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。
6.異動原因:職務調整。
7.生效日期:115/03/30
8.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/30
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/30
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,361,464
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):414,808
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):54,232
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):50,810
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):48,681
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):60,458
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.70
11.期末總資產(仟元):2,934,303
12.期末總負債(仟元):1,535,742
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,079,326
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/30
2.股東會召開日期：115/06/29
3.股東會召開地點：台北市中山區敬業四路168號 (維多麗亞酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告書。
(2)：本公司114年度審計委員會查核報告。
(3)：虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)：本公司健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認本公司114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
(3)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(4)：修訂本公司「從事衍生性商品交易作業程序」部分條文案。
(5)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事（含獨立董事）案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/05/01
12.停止過戶截止日期：115/06/29
13.其他應敘明事項：一、依據公司法第172條之1規定受理股東提案權說明如下：
(1).股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。
(2).提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入提案。
(3).受理期間：115年4月24起至115年5月4日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東請於115年5月4日下午4時前提出並敘明聯絡人方式，
以備董事會備案及回覆審查結果。（現場或掛號郵件均需於受理期間內送達者為限，
並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣）。
(4).受理處所：仲恩生醫科技股份有限公司財會部
（地址：11445 台北市內湖區文湖街12號4樓之1）
電話：（02）2627-9216及聯絡人：羅憶枝。
(5).該提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(6).本公司董事會得不列入議案之情形：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止過戶股票時，持股未達百分之一股份者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
二、依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東，
其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，
本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1).行使期間：自民國115年5月30日至115年6月26日止。
(2).電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://www.stockvote.com.tw

1. 董事會擬議日期：115/03/30
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/03/30
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):231,750股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:2,317,500元
6.發行價格:
  (1)109年度發行之員工認股權憑證：新台幣12元。
  (2)112年度發行之員工認股權憑證：新台幣22元。
7.員工認購股數或配發金額:
  (1)109年度發行之員工認股權憑證：普通股104,250股。
  (2)112年度發行之員工認股權憑證：普通股127,500股。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
一、本次員工認股權憑證轉換新股依法令規定辦理相關變更登記事宜：
  (1)109年度發行之員工認股權憑證執行轉換發行新股增資基準日訂於114年4月16日。
  (2)112年度發行之員工認股權憑證執行轉換發行新股增資基準日訂於114年4月17日。
二、變更後公司實收資本額為730,729,910元，計73,072,991股。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:策略長
2.發生變動日期:115/03/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:王玲美/本公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/03/30
8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:總經理
2.發生變動日期:115/03/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王玲美/本公司董事長暨總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:柯景懷/本公司資深副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/03/30
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/03/30
2.增資資金來源:現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
 預計發行普通股7,500,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:按面額預計發行新台幣75,000,000元。
6.發行價格:
 每股發行價格暫訂為新台幣68元，實際發行股數及認購價格擬授權董事長參酌市場
 狀況，並依相關證券法令訂定之。
7.員工認購股數或配發金額:
 依公司法第267條規定，保留發行新股總數之10%由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
 發行新股總數之90%，由原股東按認股基準日股東名冊所載之持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
 原股東認購不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務
 代理機構辦理拼湊一整股認購，原股東及員工放棄認購或拚湊不足一股之畸零股部分，
 授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1).本次現金增資俟主管機關核准申報生效後，擬授權董事長依相關法令訂定認股
    基準日、增資基準日、股款繳納期限、認股率及辦理其他增資發行相關事宜。
(2).本次現金增資計畫之重要內容，包括發行股數、發行價格及發行條件之訂定，
    以及本計畫所需資金總額、資金來源、資金運用進度、預計可能產生效益及
    其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正、客觀環境改變或其他主客觀
    環境需要而須修正或調整時，擬授權董事長全權處理之。

1.董事會通過日期(事實發生日):115/03/30
2.舊會計師事務所名稱:霈昇聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
王新元
4.舊任簽證會計師姓名2:
林育雅
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
王玉娟
7.新任簽證會計師姓名2:
劉美蘭
8.變更會計師之原因:
配合公司營運管理需要及整體考量。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
本公司主動終止委任。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/03/30
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是。
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無。

1.事實發生日:115/03/30
2.公司名稱:仲恩生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至114年度累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:依法提交最近期股東會報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/30
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/30
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(785)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(173,658)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(174,147)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(174,036)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(174,036)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.95)
11.期末總資產(仟元):698,494
12.期末總負債(仟元):97,344
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):601,150
14.其他應敘明事項:有關114年度財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成
  公告，屆時相關之財務報告資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:會計主管、財務主管、公司治理主管、永續長、發言人及代理發言人
2.發生變動日期:115/03/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
會計主管、財務主管、公司治理主管、永續長及發言人:
陳敏俊先生/本公司總管理處副總
代理發言人:唐嘉君女士/本公司董事長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
會計主管、財務主管、公司治理主管、永續長及代理發言人
彭東烽先生/本公司資深副總經理暨財務長
發言人:唐嘉君女士/本公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:營運管理調整
7.生效日期:115/04/01
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/30
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：屏東縣長治鄉神農路3號(觀光工廠2樓視廳室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告案。
(2)：本公司審計委員會審查114年度決算表冊報告案。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書暨財務報表承認案。
(2)：本公司114年度盈餘分配承認案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
(2)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉本公司第八屆董事（含獨立董事四席）案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：許可本公司董事及董事代表人得因所兼任附表所示職務而為本公司營業範圍內之行為。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/27
12.停止過戶截止日期：115/06/25
13.其他應敘明事項：無

1.主管機關核准減資日期:115/03/27
2.辦理資本變更登記完成日期:115/03/27
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)本公司原實收資本額為新台幣3,072,420,250元，經本次註銷限制員工權利新股
   減資新台幣150,000元後，實收資本額為新台幣3,072,270,250元。
(2)本公司原流通在外股數為307,142,025股，經本次註銷限制員工權利新股減少
   15,000股後，流通在外股數為307,127,025股。
(3)每股淨值原為新台幣32.52元，經註銷股份減資後，每股淨值為新台幣32.52元
   (以114年第4季財報為計算基礎)。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
本公司於115年03月30日收到國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局之
變更登記核准函。

1. 董事會擬議日期：115/03/30
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會擬議日期：115/03/30
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.45000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：38,647,354
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/30
2.公司名稱:富士康工業互聯網股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:84.10%
5.發生緣由:
(1)2025年5月至2026年3月，公司通過上海證券交易所交易系統以集中競價交易方式
累計回購公司股份14,103,497股，占公司目前總股本的0.07%，回購最高價格為人民
幣63.40元/股，回購最低價格為人民幣18.40元/股，使用資金總額人民幣
500,001,384.95元（不含交易傭金、過戶費等交易費用）。
(2)公司本次股份回購已達到回購金額下限，本次回購已實施完畢。經公司申請，公
司將於2026年3月31日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司註銷本次所回購
的股份14,103,497股，後續公司將依法辦理工商變更登記等事宜。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/30
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/30
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):194949
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):20637
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(20443)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(14767)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(14999)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(14999)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.24)
11.期末總資產(仟元):160554
12.期末總負債(仟元):80035
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):80519
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/30
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：21,955,969
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.主管機關核准減資日期:114/03/06
2.辦理資本變更登記完成日期:114/03/06
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)減資前實收資本額為美金7,354,170元
   減資後實收資本額為美金107元
(2)流通在外股數之差異與對每股淨值之影響：不適用
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:本案為補追認公告

1.董事會決議日期:114/01/31
2.發放股利種類及金額:現金股利美金8,070,154.10元
3.其他應敘明事項:本案為補追認公告

1.董事會決議日期:114/01/31
2.發放股利種類及金額:現金股利美金1,217,710.27元
3.其他應敘明事項:本案為補追認公告

1.董事會決議日期:114/01/31
2.減資緣由:配合集團營運規劃，提升資金使用效率
3.減資金額:美金7,354,063元
4.消除股份:不適用
5.減資比率:99.9985%
6.減資後股本:美金107元
7.預定股東會日期:114/01/31
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:114/01/31
12.其他應敘明事項:本案為補追認公告

1.董事會決議日期:114/01/31
2.減資緣由:配合集團營運規劃，提升資金使用效率
3.減資金額:美金7,999,837元
4.消除股份:不適用
5.減資比率:99.998%
6.減資後股本:美金163元
7.預定股東會日期:114/01/31
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:114/01/31
12.其他應敘明事項:本案為補追認公告

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/30
2.審計委員會通過日期:115/03/30
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):874,437
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):127,291
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):40,517
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):217,056
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):116,987
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):116,987
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.66
11.期末總資產(仟元):2,241,003
12.期末總負債(仟元):661,888
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,579,115
14.其他應敘明事項:
 (1)依待出售處分停業單位之會計處理準則編制，財務報表詳細資訊，
    依規定上傳公開資訊觀測站。
 (2)本公司114年自結合併稅後淨利為新台幣$139,647仟元，經會計師
    查核數合併稅後淨利為新台幣$116,987仟元，差異數為新台幣
    ($22,660仟元)，主要係因自國外子公司匯回款項部分屬應稅盈餘
    致增加所得稅費用及認列處分子公司損益未將相關科目移轉致處分
    損益增加所致。

1.事實發生日:115/03/30
2.公司名稱:臺灣中華化學工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
 (1)本公司申報發行國內第二次無擔保轉換公司債上限6,000張，每張面額新台幣10萬
 元整，總面額上限為新台幣600,000,000元乙案，業經金融監督管理委員會115年1月
 14日金管會金管證發字第1140369068號函核准申報生效在案。
 (2)本公司為確保資金募足之可行性，已向金融監督管理委員會申請延長募集期間，
 申請展延至115年7月13日以前募集完成。
 (3)上述申請延長募集期間乙案，業經金融監督管理委員會民國115年03月30日金管證
 發字第1150338556號函准予備查。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 無。

1.事實發生日:115/03/30
2.公司名稱:久威國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過114年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 (1)本公司114年度結算獲利情形，依「公司章程」規定提撥，
    分派董監事酬勞 為新台幣 5,851,810元，以現金方式發放。
    分派員工酬勞   為新台幣 5,851,810元，以現金方式發放。
    以上決議數與114年度財務報告認列費用金額無差異。
 (2)上述分派金額係依據經會計師查核之114年度財務報告數字
    為計算基礎提撥。

1.董事會決議日期：115/03/30
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市生醫路二段18號1F(生技大樓C棟)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會審查報告
(3)：健全營運計畫執行情形報告
(4)：114年度私募有價證券執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認114年度虧損撥補案
(3)：承認113年現金增資之資金運用計畫變更案(新增)
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論修訂「公司章程」案
(2)：討論辦理115年度現金增資私募普通股案(新增)
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/27
10.停止過戶截止日期：115/06/25
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，本公司擬於115年4月20日起至
115年4月29日17時止，受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有
意提案之股東，請於上述期間依規定辦理股東提案手續，並敘明聯絡人及
方式，以備董事會審查及回覆審查結果；受理提案處所：台寶生醫股份有
限公司。地址：台北市內湖區堤頂大道二段501號5樓。
電話：（02）2695-6382

1.契約或承諾終止日期:115/03/30
2.契約或承諾內容:
 本公司與Senectus公司於113/12/19簽訂亞太地區Chondrochymal治療
 退化性關節炎產品的經銷及臨床合作合約。本公司負責Chondrochymal
 產品的製造供應，Senectus公司負責Chondrochymal產品的臨床、市場
 銷售、分銷及相關的商業化活動。
3.契約或承諾相對人:新加坡Senectus Pte. Ltd.
4.與公司關係:無
5.終止之原因:
 雙方合作後，由於Senectus公司資金募集進度、臨床試驗啟動時程等
 關鍵議題上遲未能達成共識；另考量台灣115年再生醫療兩法施行後
 之整體發展環境，本公司決定終止該合作合約，以保障公司權益。
6.對公司財務、業務之影響:
 合約終止後，本公司取回產品完整開發及銷售權利，將加速推動製程
 優化及三期臨床試驗，期能盡快實現商業化目標。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用。

1. 董事會擬議日期：115/03/30
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議變更日期:115/03/30
2.原計畫申報生效之日期:113/09/16
3.變動原因:
 經綜合考量公司整體營運規劃後，加速推動臨床試驗，放緩擴增辦公室及
 實驗室進度，故為使資金有效運用，擬變更「擴增辦公室及實驗室等」所
 需資金新台幣150,000千元中100,000千元為充實營運資金。
4.歷次變更前後募集資金計畫:              單位:新台幣千元
 項目           原募資計畫金額  計畫變更後金額  差異
 充實營運資金   250,000         350,000          100,000
 擴增辦公室及   150,000          50,000         (100,000)
 實驗室等
 合計           400,000         400,000                0
5.預計執行進度:變更後計畫預計於115年第4季完成。
6.預計完成日期:變更後計畫預計於115年第4季完成。
7.預計可能產生效益:
 本次變更計畫為「擴增辦公室及實驗室等」所需資金新台幣150,000千元中
 100,000千元將調整為營運資金使用，用於支應公司未來營運成長所需，提
 升資金運用之彈性及調度效率，強化因應產業變動之能力，改善財務結構，
 並避免增加融資成本。
8.與原預計效益產生之差異:
 原「擴增辦公室及實驗室等」資金轉為為營運資金使用，提升資金運用之
 彈性及調度效率，強化因應產業變動之能力，改善財務結構，並避免增加
 融資成本，對本公司有正面之助益。
9.本次變更對股東權益之影響:無。
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/03/30
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
 (1)本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會
    民國112年9月12日金管證發字第1120383220號令所定之應募人資格為限，並
    依相關法規辦理。
 (2)本次私募普通股應募人尚未洽定，私募對象包含：
    (1)內部人：因內部人對公司之營運相對瞭解，為提高本公司私募有價證券
       之可行性，本次私募有價證券洽詢之應募人包括內部人；
    (2)策略性投資人：能夠提昇本公司技術，協助擴展本公司業務，提供本公
       司營運所需資源。洽定特定人之相關事宜擬提請股東會授權董事長全權
       為之。
       A.應募人如為內部人，需對本公司業務營運相當瞭解且可提升公司未來
         營運，本名單僅為潛在應募對象，不代表該等內部人已同意認購本次
         私募普通股增資案，應募人為內部人之可能名單如下：
         <1>福又達生物科技股份有限公司：本公司法人董事
         <2>郭旭崧:本公司董事長
         <3>楊世欽:本公司董事
         <4>蔡佩珊:本公司法人董事代表人
         <5>陳春葉:本公司獨立董事
         <6>劉景洪:本公司獨立董事
         <7>吳烈澄:本公司獨立董事
         <8>楊鈞堯:本公司執行長
         <9>莊秀娟:本公司財務長
         <10>鄧振銘:本公司醫學研究處協理
         <11>吳芳儒:本公司新藥研發處協理
         <12>簡佳雯:本公司商業開發處協理
         <13>劉佳旻:本公司生產製造處廠長
         <14>陸明山:本公司稽核室協理
       B.應募人如為策略性投資人：
         (a)選擇之方式與目的：能夠提昇本公司技術，協助擴展本公司業務，
            提供本公司營運所需資源。
         (b)必要性：可支持本公司財務結構以維繫市場競爭力，對未來公司營
            運及獲利之成長提升應有相當程度之貢獻，故本次私募之應募人為
            策略性投資人實有其必要性。
         (c)預計效益：可改善財務結構，有利於本公司整體營運發展及提升公
            司資金調度彈性以提升本公司競爭力並創造股東長期價值。
4.私募股數或張數:不超過30,000千股
5.得私募額度:
 擬於總發行股數不超過30,000千股限額內辦理國內現金增資，於股東會決議之
 日起一年內一次或分次（最多不超過3次）辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
 (1)本次私募普通股參考價格係依定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選
    系統內本公司普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數
    之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或
    定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以前
    述二基準計算價格較高者為參考價格。
    本公司股票上櫃掛牌日後發行者，私募普通股參考價格係依定價日前一、三
    或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配
    息，並加回減資反除權後之股價或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單
    算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，以前述
    二基準計算價格較高者為參考價格。
 (2)本次私募普通股認股價格以不低於參考價格之八成為依據，實際之價格在不
    低於股東會決議成數之範疇內，擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情
    形及巿場狀況訂定之。
 (3)本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同。惟本次私募之普
    通股於交付日起三年內，除依證券交易法第 43 條之 8規定之轉讓對象外，
    不得自由轉讓。本公司將自交付日起滿三年後，擬請股東會授權董事會視當
    時狀況，依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。
7.本次私募資金用途:
 為充實營運資金、購置固定資產、擴建廠房及支應其他因應本公司長期發展之
 資金需求。
8.不採用公開募集之理由:
 考量私募方式相對具時效性與便利性等因素，且私募有價證券三年內不得自由
 轉讓之規定將更可確保公司與應募人間之長期關係；另透過授權董事會視公司
 營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性，因此以
 私募方式辦理具有必要性。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:未訂。
11.參考價格:未訂。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未訂。
13.本次私募新股之權利義務:
  本次私募普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之轉
  讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募普通股於交付日屆滿三年後，本公司始
  得依相關法令規定向主管機關申報補辦公開發行。其餘權利義務與本公司已發
  行之普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
  本次私募計畫之主要內容，包括實際發行價格、股數、發行條件、發行時間、
  計畫項目、募集金額、應募人之選擇、預計進度及預計可能產生之效益等相關
  事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會同意，授權董事會視市　
  場狀況調整、訂定及辦理，未來如遇法令變更、因主管機關指示修正或基於營
  運評估或因客觀環境需要變更或修正時，亦授權董事會全權處理之。

1.事實發生日:115/03/30
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Cyntec Co., Ltd.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
友華100%持股之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,892,033
(4)原資金貸與之餘額(仟元):374,700
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):156,125
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):530,825
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉金
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):15,612
(2)累積盈虧金額(仟元):1,589,171
5.計息方式:
不計息
6.還款之:
(1)條件:
到期償還；可提前償還
(2)日期:
依雙方合約約定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1,625,852
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
25.86
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
此公告數額係為董事會通過之額度，實際資金貸與金額依每月十日公告之
資金貸與資訊揭露明細表為準。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/30
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/30
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):50,426
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):32,141
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(385,333)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(381,599)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(381,649)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(381,649)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(4.51)
11.期末總資產(仟元):1,354,718
12.期末總負債(仟元):625,120
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):729,598
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/30
2.發生緣由:依櫃檯買賣中心106年04月20日證櫃監字第1060200388號函辦理。
3.財務資訊年度月份:115年2月
4.自結流動比率:28.17%
5.自結速動比率:22.93%
6.自結負債比率:77.21%
7.因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:115/03/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林宜貞/會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:115/03/30
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/30
2.股東會召開日期：115/06/22
3.股東會召開地點：雲林縣元長鄉龍岩村龍岩158號4樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)：114年度盈餘發放現金股利情形報告
(5)：修訂本公司「董事會議事規範」案
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114 年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/24
10.停止過戶截止日期：115/06/22
11.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:115/03/30
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:SHINFOX FAR EAST COMPANY PTE. LTD. ,
(2)與資金貸與他人公司之關係:
最終母公司相同
(3)資金貸與之限額(仟元):2,918,168
(4)原資金貸與之餘額(仟元):3,560,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):5,356,117
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):8,916,117
(8)本次新增資金貸與之原因:
逾期應收款轉列資金貸與
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
(1)內容:無
(2)價值(仟元):0
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2,453,864
(2)累積盈虧金額(仟元):-14,213,429
5.計息方式:
0%
6.還款之:
(1)條件:
視接受資金貸與公司之營運狀況，於借款期限內清償
(2)日期:
一年到期
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
11,481,117
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
818.53
9.公司貸與他人資金之來源:
其他
10.其他應敘明事項:
逾期應收款轉列資金貸與

1.事實發生日:115/03/30
2.研發新藥名稱或代號:安拓伏腸病毒71型疫苗(EnVAX-A71)
3.用途:適用於2個月以上至未滿6歲嬰幼兒的主動免疫接種，以預防腸病毒71型感染所引
起之疾病。
4.預計進行之所有研發階段:無。
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准
，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及
已投入累積研發費用):
  (1)提出申請／通過核准／不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生他
     影響新藥研發之重大事件：腸病毒71型疫苗(EnVAX-A71) 通過澳門藥物監督管理
     局「藥物(西藥)」新藥查驗登記核准。
  (2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上
     顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措
     施：不適用。
  (3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯
     著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：進行疫苗上市銷
     售；並持續進行海外其他目標市場之藥證申請。
  (4)已投入之累積研發費用：因涉及未來市場行銷策略，恐影響行銷策略之落實，為
     保障公司及投資人權益，故不予公開揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
  (1)預計完成時間：無。
  (2)預計應負擔之義務：無。
7.市場現況:
  病毒感染於嬰幼兒(小於5歲)族群中具有高盛行率，是台灣、中國大陸及東南亞地區
  常見的重要感染症，其中以腸病毒71型(EV71)所引起之感染，與重症及死亡風險最為
  相關。以澳門而言，雖人口僅約70萬，但近年仍持續出現重症通報個案，並可能合併
  神經系統等嚴重併發症，其致死率約介於十萬分之一至萬分之一之間。在港珠澳跨境
  人流高度頻繁的背景下，病毒傳播風險顯著提升，而目前香港、珠海及澳門地區於腸
  病毒防治上仍存在一定缺口，使得能有效降低感染率與重症風險之疫苗需求日益迫切
  。
  在此背景下，安特羅腸病毒疫苗已於113年7月完成第三期多中心臨床試驗解盲，結果
  顯示疫苗保護力（VE）達99.21%，並符合免疫原性與保護力相關試驗指標。同時，後
  續具統計意義之兩年與七年延伸性臨床試驗結果亦將陸續公布，進一步支持其長期免
  疫持久性與臨床保護效益。整體數據顯示，在抗體隨時間自然衰減的情況下，仍可維
  持於保護閾值以上，具備穩定且可預期的長期保護力。
  結合港珠澳市場結構觀察，澳門藥證的取得具備關鍵策略優勢。雖市場規模有限，但
  其醫療體系由政府高度主導，一旦完成藥證核准並納入公共醫療體系，可迅速建立穩
  定接種覆蓋率，形成具代表性的示範市場。同時，澳門在監管體系上具備銜接中國與
  國際市場的角色，可作為產品進入香港及東南亞市場的重要橋接據點，有助於加速區
  域拓展與市場認可。
  基於上述優勢，安特羅將持續推動東南亞及全球市場布局，並以逐步累積且具統計意
  義之臨床試驗與長期追蹤數據，向各國監理機關提出藥證申請，以期在高需求且高流
  行風險的區域中，建立完整且具競爭力的疫苗防護策略。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。	
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。:

1. 董事會擬議日期：115/03/30
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：58,185,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會擬議日期：115/03/30
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會擬議日期：115/03/30
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：313,923,625
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
本次盈餘分配案所訂各項條件如因法令變更、
本公司流通在外股份發生變動或主管機關核定
變更時，致股東配息率因此發生變動者，擬請
股東會授權董事長依公司法或相關法令規定全
權處理之。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會擬議日期：115/03/30
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會通過日期(事實發生日):115/03/30
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
潘俊名
4.舊任簽證會計師姓名2:
張淑瑩
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
潘俊名
7.新任簽證會計師姓名2:
毛聖崴
8.變更會計師之原因:
因安侯建業聯合會計師事務所內部調整
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/03/19
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
自115年第一季起變更

1.事實發生日:115/03/30
2.公司名稱:保瑞藥業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款之規定，本公司發行
國內第四次無擔保轉換公司債案至公告日止，債款代收銀行業已收足所有應募款項並
匯撥至專戶存儲銀行，共計新台幣2,020,000,000元整，特此公告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理
2.發生變動日期:115/03/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
1.副總經理：邱為德/本公司之財務長暨會計長暨總管理處副總暨公司治理主管暨代理
發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/03/30
8.其他應敘明事項:因應公司組織調整，邱為德先生仍為本公司財務長暨公司治理主管
暨代理發言人

1.事實發生日:115/03/30
2.公司名稱:元進莊企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
因應本公司營運需求 ,業經董事會決議通過，將原登記地址設於
「新北市中和區中山路2段332巷45號」，
遷址至「雲林縣元長鄉龍岩村5鄰龍岩路158號」
6.因應措施:依法向主管機關辦理變更登記
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/03/30
2.公司名稱:益航股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由: 114 年 12 月資金貸與及背書保證資訊揭露明細表
部分資訊揭露更新，為使本公司資訊揭露與財務報表表達一致，
因此本次更正資金貸與及背書保證資訊
6.更正資訊項目/報表名稱: 114 年 12 月資金貸與及背書保證資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
114年12月資金貸與資訊揭露明細表，編號5至14號資金貸與明細
114年12月背書保證資訊揭露明細表，編號3至8號背書保證明細
8.更正後金額/內容/頁次:
114年12月資金貸與資訊揭露明細表，刪除編號5至14號資金貸與明細
114年12月背書保證資訊揭露明細表，刪除編號3至8號背書保證明細
9.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:執行長
2.發生變動日期:115/03/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
許義助/達磨電子副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:未來經營發展需要，積極優化高階管理組織架構，新增執行長一職。
7.生效日期:115/03/30
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/03/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：陳世偉
(2)獨立董事：鄭揚耀
(3)獨立董事：吳怡燕
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：陳世偉-太和律師事務所主持律師
(2)獨立董事：鄭揚耀-國立中正大學財務金融系教授
(3)獨立董事：吳怡燕-鼎聖會計師事務所會計師
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：陳世偉
(2)獨立董事：鄭揚耀
(3)獨立董事：吳怡燕
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：陳世偉-太和律師事務所主持律師
(2)獨立董事：鄭揚耀-國立中正大學財務金融系教授
(3)獨立董事：吳怡燕-鼎聖會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:配合115年第一次股東臨時會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/11/12~117/6/23
10.新任生效日期:115/03/30
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/30
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：台北市建國南路二段二三一號地下一樓國際會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告
(3)：114年度董事及員工酬勞分派情形報告
(4)：114年度背書保證情形報告
(5)：114年度轉投資事業之投資狀況及營運績效報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈虧撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司「股東會議事規則」部分條文案
(2)：修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選董事
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/20
12.停止過戶截止日期：115/06/18
13.其他應敘明事項：無

1.發生變動日期:115/03/30
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:吳政憲、陳昭瑢、詹潔予
6.新任者簡歷:
吳政憲 本公司董事長
陳昭瑢 本公司財務長
詹潔予 本公司永續發展室副理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:設置永續發展委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/03/30
11.其他應敘明事項:任期自委任日起至本屆董事任期屆滿為止(115/03/30~118/03/19)

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/30
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/30
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,458,678
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):364,900
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):148,658
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):139,336
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):107,480
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):107,480
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.03
11.期末總資產(仟元):1,991,805
12.期末總負債(仟元):1,207,604
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):784,201
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/30
2.股東會召開日期：115/06/22
3.股東會召開地點：新北市汐止區康寧街169巷21號(活動中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：累計虧損已達資本額二分之一報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及決算表冊案。
(2)：一一四年度虧損撥補案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：改選董事案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/24
11.停止過戶截止日期：115/06/22
12.其他應敘明事項：一、股東提案權：
    (1)本公司依公司法第172條之1規定，擬定於115年04月09日起至115年04月20日
       16時止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依
       規定辦理提案手續，並於信封封面上加註股東常會提案函件字樣敘明聯絡人
       及方式，以備將處理結果通知提案股東。(郵寄者以郵件送達為憑)，逾期恕
       不受理。
    (2)受理提案處所:新北市汐止區康寧街169巷25號12樓。
   二、股東提名權：
    (1)依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東以
       及本公司董事會，得以書面向本公司提出董事候選人名單。
    (2)本次董事應選名額為11名(含獨立董事3名)。股東或本公司董事會提名人數
       超過董事應選名額或所提名董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。
    (3)受理提名處所:新北市汐止區康寧街169巷25號12樓。
       受理股東之提名期間:115年04月09日起至115年04月20日16時止。

1.事實發生日:115/03/30
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:柏承(南通)微電子科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
直接間接持股81.45%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):0
(4)原資金貸與之餘額(仟元):43,492
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):31,413
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):74,905
(8)本次新增資金貸與之原因:
屬超過三個月之其他應收款，經董事會決議轉列資金貸與
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2,055,600
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,509,782
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
視子公司營運狀況而定
(2)日期:
視子公司營運狀況而定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
501,638
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
75.24
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議日期：115/03/30
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：桃園市蘆竹區坑口里大有街33號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業報告
(2)：審計委員會查核本公司一一四年度決算表冊報告
(3)：本公司一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：本公司一一四年度給付董事酬金報告
(5)：本公司及子公司背書保證及資金貸與超限改善計畫執行情形報告
(6)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度決算表冊案
(2)：承認一一四年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論修訂本公司【董事選舉辦法】案
(2)：討論修訂本公司【背書保證作業辦法】案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/26
10.停止過戶截止日期：115/06/24
11.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:115/03/30
2.公司名稱:柏承科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:NA
5.發生緣由:本公司截至114年度累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:依據公司法第211條規定，提交115年股東常會報告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1. 董事會擬議日期：115/03/30
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/30
2.審計委員會通過日期:115/03/30
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,794,200
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):155,158
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(206,243)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(618,765)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(659,569)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(527,167)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(4.65)
11.期末總資產(仟元):5,311,525
12.期末總負債(仟元):4,673,428
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):666,728
14.其他應敘明事項:
董事會通過之財務報告與本公司115年03月12日公告之114年度合併自結財務資訊差異
係因列入合併財報子公司自結財務報表經會計師查核後調整所致。

1. 董事會決議日期：115/03/30
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
其他調整事項：
民國114年度確定福利計劃之再衡量數  8,649,330元 
法定盈餘彌補虧損  233,560,689元
資本公積彌補虧損4,955,915,095元
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/30
2.審計委員會通過日期:115/03/30
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):32,820,918
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(15,736,023)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(17,635,049)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(18,870,092)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(19,278,922)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(5,625,725)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(22.85)
11.期末總資產(仟元):61,888,884
12.期末總負債(仟元):57,992,523
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,315,239
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/30
2.發放股利種類及金額:
(1)崴強科技(股)公司:盈餘分配每股現金股利1元,資本公積發放現金每股3元,
每股合計4元。
(2)光燿科技(股)公司:本年度不發放股利
(3)勁永國際(股)公司:本年度不發放股利
3.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/03/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)崴強科技(股)公司:通過114年度盈餘分配案
(2)光燿科技(股)公司:通過114年度虧損撥補案
(3)勁永國際(股)公司:通過114年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:
(1)崴強科技(股)公司:無。
(2)光燿科技(股)公司:無。
(3)勁永國際(股)公司:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)崴強科技(股)公司:通過114年度財務報表暨營業報告書
(2)光燿科技(股)公司:通過114年度財務報表暨營業報告書
(3)勁永國際(股)公司:通過114年度財務報表暨營業報告書
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/03/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:吳國來
4.舊任者簡歷:高技企業股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人業務繁忙
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/26~116/06/25
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:3/11
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):辭任生效日為115/03/30

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Origin Wireless, Inc.特別股
2.事實發生日:115/3/30~115/3/30
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:依公司核定權限辦理
民國115年3月30日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：A類特別股1,250,000股，B-1類特別股2,261,905股
每單位價格：A類特別股 USD2.83/股，B-1類特別股 USD7.03/股
交易金額：美金19.42百萬元 
另依協議具有保留款不超過美金2.55百萬元，交易總金額不超過美金21.97百萬元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
ADT Inc.;無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
處分利益最高為美金21.97百萬元
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
不適用
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：0股
累積持有金額：美金0元
持股比例：0%
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：0.06%
占業主權益比例：0.13%
營運資金數額：新台幣-317,913,506仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
實現投資利益
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/03/30
2.公司名稱:中國石油化學工業開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:「審計委員會」更名為「審計暨風險管理委員會」。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Foxconn Assembly LLC. 股權
2.事實發生日:115/3/30~115/3/30
3.董事會通過日期: 民國115年3月30日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額：美金295,600,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
現金增資不適用;母子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
子公司現金增資；不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位：董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：50,000股
累積持有金額：美金509,430,000元
持股比例：100%
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：0.4098%
占業主權益比例：0.8966%
營運資金數額：新台幣-317,913,506仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
該公司未設置監察人或審計委員會
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
苗栗縣頭份市中華路926號1樓、B1房屋
2.事實發生日:115/3/30~115/3/30
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理
民國115年3月30日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：143.6坪 (1F-98.37坪，B1F-45.23坪)
(2)每單位價格：1F每坪租金每個月約新台幣851元(含稅)
              B1F每坪租金每個月約新台幣231元(含稅) 
(3)租金總金額：每個月新台幣94,161元(含稅)
(4)使用權資產金額：新台幣2,160,870元(含稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：富邦綜合證券股份有限公司
與公司之關係：關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因:業務需要，續租
(2)前次移轉之所有人:日盛證券股份有限公司
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:日盛證券股份有限公司，
112年04月09日與富邦綜合證券股份有限公司合併，關係人
(4)前次移轉日期及移轉金額
   (4.1)前次移轉日期：民國112年04月09日
   (4.2)前次移轉金額：依租賃面積核算新台幣23,478,533元
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：月付
(2)租期:自115年05月01日起至117年04月30日
(3)租金總金額：每個月新台幣94,161元(含稅)
(4)契約限制條款及其他重要約定：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
董事會授權經理部門依內部管理辦法規定辦理
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
(1)專業估價者事務所：展茂不動產估價師聯合事務所 
(2)使用權資產估價金額：新台幣2,170,949元(含稅)
13.專業估價師姓名:
楊尚泓
14.專業估價師開業證書字號:
(109)北市估字第000283號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
業務需要，續租
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:
是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
CLOUD NETWORK TECHNOLOGY USA INC.普通股
2.事實發生日:115/3/30~115/3/30
3.董事會通過日期: 民國115年3月30日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：42,917股
每股價格：美金6,887.67元
交易總金額：美金295,600,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
現金增資不適用;母子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
子公司現金增資；不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位：董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：52,917股
累積持有金額：美金364,476,691元
持股比例：100%
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：0.2932%
占業主權益比例：0.6415%
營運資金數額：新台幣-317,913,506仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
該公司未設置監察人或審計委員會
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
FII HOLDINGS USA INC.普通股
2.事實發生日:115/3/30~115/3/30
3.董事會通過日期: 民國115年3月30日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：328,782股
每股價格：美金899.08元
交易總金額：美金295,600,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
現金增資不適用；母子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
子公司現金增資；不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位：董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
CLOUD NETWORK TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.
 累積持有數量：328,782股
 累積持有金額：美金295,600,000元 
 持股比例：24.74%
 權利受限情形：無
Cloud Network Technology Kft.
 累積持有數量：100萬股
 累積持有金額：美金899,075,116元
 持股比例：75.26%
 權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：0.9611%
占業主權益比例：2.1026%
營運資金數額：新台幣-317,913,506仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
該公司未設置監察人或審計委員會
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/03/30
2.增資資金來源:114年度盈餘轉增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
 總金額新台幣456,980,000元；913,960,000股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣0.5元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
  每仟股無償配發3130股，無償配發比例313%
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
  配發不足一股之畸零股，由股東自增資配股基準
  日起五日內自行併湊，逾期未併 湊或併湊後仍不足一股之畸零
  股，提請股東會授權董事長洽特定人按面額認購之。 因本公司
  股票依法採無實體發行，且配合證券集中保管事業機構登錄及
  帳簿劃撥配 發作業，故未滿一股之畸零股款，做為處理無實體
  劃撥及其他必要之費用。
13.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。
14.本次增資資金用途:充實資本。
15.其他應敘明事項:嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股份數量
致配股率發生變動時，擬請股東會授權董事長調整配股率。

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/03/30
2.本次買回股份數量(股):1,284,000
3.本次買回股份總金額(元):245,203,253
4.本次平均每股買回價格(元):190.97
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):12,968,000
6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.31
7.其他應敘明事項:
無

1. 董事會決議日期：115/03/30
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.80000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：480,656,376
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/03/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:獨立非執行董事辭任
3.舊任者姓名:張耀堂
4.舊任者簡歷:上海商業銀行有限公司獨立非執行董事辭任
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
上海商業銀行有限公司獨立非執行董事、數碼轉型委員會及可持續發展委員會主席
張耀堂先生，於115年3月30日獲委任為行政總裁，並於同日由獨立非執行董事調任
為執行董事。

1.主管機關核准減資日期:115/03/26
2.辦理資本變更登記完成日期:115/03/26
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)庫藏股股份註銷減資前:本公司實收資本額為新台幣5,921,690,680元，
在外流通股數為592,169,068股，每股淨值為新台幣241.22元。
(2)庫藏股股份註銷減資後:本公司實收資本額為新台幣5,613,690,680元，
在外流通股數為561,369,068股，每股淨值為新台幣254.46元。
4.預計換股作業計畫:無
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於115/03/30始接獲經濟部變更登記核准函。
(2)每股淨值係依最近一期(114年第4季)會計師核閱後合併財務報表為計算依據。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
1)現金股利1.8元/股，現金配發至元為止，元以下捨去，配發現金股利不足1元之畸零
款合計數列為公司之其他收入。
2)現金股利配發總額計新台幣$480,656,376元。
4.除權（息）交易日:115/04/16
5.最後過戶日:115/04/19
6.停止過戶起始日期:115/04/20
7.停止過戶截止日期:115/04/24
8.除權（息）基準日:115/04/24
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/05/08
13.其他應敘明事項:
因最後過戶日為民國115年4月19日適逢例假日,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之
股東，請於民國115年4月17日下午4時00分前親臨本公司股務代理機構「國票綜合證
券股份有限公司」(台北市松山區南京東路5段188號15樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者
以民國115年4月19日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有
限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶
手續。

1.董事會決議日期或發生變動日期: 115/03/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）: 執行董事
3.舊任者姓名: 不適用
4.舊任者簡歷: 不適用
5.新任者姓名: 張耀堂
6.新任者簡歷: 上海商業銀行有限公司獨立非執行董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）: 新任
8.異動原因: 新任
9.新任生效日期: 115/03/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
上海商業銀行有限公司獨立非執行董事、數碼轉型委員會及可持續發展委員會主席
張耀堂先生，於115年3月30日獲委任為行政總裁，並於同日由獨立非執行董事調任
為執行董事。

1.事實發生日:115/03/30
2.研發新藥名稱或代號:PP011
3.用途:類風濕關節炎
4.預計進行之所有研發階段:第一期臨床試驗、第二期臨床試驗、第三期臨床試驗、
新藥查驗登記審核。
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/
不通過核准，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；
另請說明未來經營方向及已投入累積研發費用):
(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗(含期中分析)結果/
發生其他影響新藥研發之重大事件：
本公司100%持有之子公司沛(月太)(上海)醫藥科技有限公司，向中國國家藥品
監督管理局(NMPA)遞交類風濕關節炎(RA)之口服新藥PP011第一期臨床試驗
許可申請(IND)。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：
不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯
著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：
不適用。
(4)已投入之累積研發費用：
因應未來市場行銷策略及保障公司及投資人權益，故不予公開揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
(1)預計完成時間：
實際時程將依照中國國家藥品監督管理局(NMPA)之審核程序而定，後續通過與否將
以主管機關正式通知為準。
(2)預計應負擔之義務：無。
7.市場現況:類風濕性關節炎(RA)全球市場正處於成長期，依據IMARC Group之預測，
2035年市場規模將達354億美元，市場動能主要來自人口老齡化導致的患者增加，
以及對提高生活品質的強烈需求。目前治療用藥大部分屬於生物製劑，但屬於
注射型用藥，其他口服之藥物雖能解決注射劑型的不便，但仍有其副作用。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投
   資人應審慎判斷謹慎投資。:

1.事實發生日:115/03/27
2.發生緣由:董事會通過114年度合併財務報告
 (1)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
 (2)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
 (3)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
 (4)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(223,351)
 (5)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(205,498)
 (6)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(205,498)
 (7)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(205,498)
 (8)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.21)
 (9)期末總資產(仟元):233,459
 (10)期末總負債(仟元):81,110
 (11)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):152,349
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期: 115/03/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）: 行政總裁
3.舊任者姓名: 不適用
4.舊任者簡歷: 不適用
5.新任者姓名: 張耀堂
6.新任者簡歷: 上海商業銀行有限公司獨立非執行董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）: 新任
8.異動原因: 新任
9.新任生效日期: 115/03/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
上海商業銀行有限公司獨立非執行董事、數碼轉型委員會及可持續發展委員會主席
張耀堂先生，於115年3月30日獲委任為行政總裁，並於同日由獨立非執行董事調任
為執行董事。

1.事實發生日:115/03/27
2.發生緣由:公告本公司董事會決議不分派股利
 一、董事會擬議日期：115/03/27
 二、股利所屬年(季)度：114年 年度
 三、股利所屬期間：114/01/01至114/12/31
 四、股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無面額普通股。

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/01
3.股東會召開地點：臺南市東區富農街一段188巷10弄7號(虎尾里活動中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：本公司審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司薪資報酬委員會對董事及經理人給付酬金之政策、標準與組合、
給付酬金之訂定程序、及與經營績效及未來風險之關聯性及合理性報告。
(5)：本公司對外背書保證及資金貸與情形報告。
(6)：本公司對大陸地區間接投資執行情形報告。
(7)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(8)：本公司不辦理民國114年6月4日股東常會決議通過之私募普通股案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及各項決算表冊案。
(2)：114年度盈餘分配表案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司董事選舉案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/03
11.停止過戶截止日期：115/06/01
12.其他應敘明事項：(一)依據公司法172條之1及192條之1規定，截至本次股東常會停止過戶日之股東名簿
    記載，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常
    會議案及董事候選人提名申請。
(1)受理股東提案及提名期間：自民國115年3月13日起至115年3月23日止，以及自115
   年3月31日起至115年4月10日止，每日上午九時至下午四時止(星期例假日除外)。
(2)受理提案及提名處所:永裕塑膠工業股份有限公司 地址：台南市仁德區新田里
   勝利路88號。
(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月1日至115年
    5月29日止，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」，
    網址：https://www.stockvote.com.tw，依相關規定說明投票。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/03/30
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:114/01/01~114/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
第一上櫃公司管理作業要點」第8條第2項規定辦理。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/03/30
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.事實發生日:115/03/27
2.發生緣由:本公司董事會決議召開115年股東常會
3.因應措施:
 (一)董事會決議日期:115/03/27
 (二)股東會召開日期:115/06/30
 (三)股東會召開地點:台北市南港區研究院路1段130巷99號C棟1樓(C127M會議室)
 (四)股東會召開方式:實體股東會
 (五)召集事由：
   一、報告事項:
     (1)114年度營業報告
     (2)114年度審計委員會審查報告
     (3)累積虧損達實收資本額二分之一暨健全營運計畫執行情形報告
   二、承認事項:
     (1)114年度營業報告書及財務報告案
     (2)114年度虧損撥補案
   三、選舉事項：
       補選董事一席
   四、討論事項:
     (1)解除本公司董事競業禁止之限制案
     (2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
   五、臨時動議
 (六)停止過戶起始日期:115/05/02
 (七)停止過戶截止日期:115/06/30
4.其他應敘明事項:
  (一)辦理過戶方式：
     依公司法第165條第3項之規定，自115年05月02日至115年06月30日止，停止股
     票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於115年05月01日
     前親臨本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」(台北市大
     安區敦化南路2段67號B1)辦理過戶。
  (二)受理股東提案公告及作業流程：
     依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，
     得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於
     115年04月24日起至115年05月04日下午5時止受理股東就本次股東常會之提案，
     (郵寄者以受理期間內寄達為憑)，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』
     字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，屆時將另提請董事會討論，
     本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司
     法172條之1規定之議案列於開會通知書。
  (三)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常
     會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，
     請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構「元大證券股份有限公
     司股務代理部」（電話：02-25865859）洽詢開會事宜或於當日前往出席股東會。
     持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會開會30日前寄發各股東，
     屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司
     股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」(台北市大安區敦化南路2段
     67號B1，電話：02-25865859)洽詢。
  (四)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前，
     檢附相關資料送達本公司（地址：台北市中山區北安路780號5樓之5），並副知
     財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
  (五)本次股東常會委託書統計驗證機構為「元大證券股份有限公司股務代理部」。
  (六)本次股東常會不發放紀念品。
  (七)其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令規定辦理。

1.董事會決議日期:NA
2.減資基準日:115/03/09
3.減資換發股票作業計畫:
一、本公司為辦理減資換發股票，依據「臺灣證券交易所股份有限公司營業細則」及
「臺灣證券交易所股份有限公司上市公司換發有價證券作業程序」之規定，
訂定本作業計劃。
二、本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股216,934,084
(含私募股34,490,000股)，每股面額為新台幣10元，共計新台幣2,169,340,840元。
三、本次減資新台幣1,569,340,840元，銷除已發行股份156,934,084股
(含私募股票24,950,697股)，用以改善財務結構，消除累積虧損；
依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之。
四、本次減資後換發之股份計60,000,000股(含私募股票9,539,303股)，
每股面額新台幣10元，減資後換發之金額計新台幣600,000,000元。
五、本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換股基準日」股東名簿記載
之股東持股比例銷除股份，每仟股換發276.58171股，即每仟股減少723.41829股，
減資後未滿一股之畸零股，依減資換股基準日前股票在證券商營業處所最後交易日
之收盤價發放現金至元為止，其股份授權董事長洽特定人以前述收盤價認購之。
六、減資換發股票日程：
(一)減資換股基準日訂於民國115年6月26日，並自115年6月29日
開始受理換發新股票(採無實體發行)。
(二)為配合上述換票作業，舊股票自民國115年6月22日起至115年6月26日止
停止辦理過戶。
(三)為配合上述換票作業，舊股票自民國115年6月17日起至115年6月26日止
停止在市埸買賣。
(四)新股票上市日期訂為民國115年6月29日。
自新股票上市之日起原上市買賣之舊股票不得作買賣交割之標的。
(五)減資股票最後過戶日：民國115年6月21日。
(因最後過戶日115年6月21日適逢星期例假日，故現場過戶請於115年6月18日
(星期四)下午4時30分止前駕臨本公司股務代理機構辦理，
掛號郵寄者以115年6月21日(最後過戶日郵戳為憑)。
七、換發程序及手續：
請股東備妥下列各項資料文件至本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司
股務代理部辦理。
(一)由於本公司本次減資一律採無實體發行有價證券，即屆時將不再發行現券，
故請尚未在證券商營業處所開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商
開立集保帳戶，@以利辦理換發作業。
(二)於停止過戶日前尚持有現股股票且已辦妥過戶者，請儘速將現股股票送存入
證券集保帳戶。若未能及時送存者，持現股之舊股票、換發新股申請書及原留印鑑章
至本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司代理部辦理換發手續。
(三)於停止過戶日前持有現股之舊股票未能辦妥過戶者，須俟新股發放日
民國115年6月29日後，股東持現股之舊股票及其轉讓過戶通知書、買進報告書
或交易稅單、股票領回號碼清單及身份證正反面影本、印鑑章及
填妥資料之印鑑卡至本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司
股務代理部辦理過戶，並持換發新股申請書辦理換發手續。
(四)原已送存證券集保帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司
於新股上市買賣日統一換發為無實體之新股上市買賣，股東不需辦理任何手續。
(五)若尚有歷年未領取股票者，請於歷年未領取股票領取單蓋妥原留印鑑，
並檢附換發新股@相關文件至本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司
代理部辦理換發手續。
(六)換發地點：100台北市中正區博愛路17號3樓，本公司股務代理機構
永豐金證券股份有限公司代理部，電話：（02）2381-6288。
八、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。
九、本計劃書由本公司洽臺灣證券交易所核准後辦理之。

4.換發股票基準日:115/06/26
5.停止過戶起始日期:115/06/21
6.停止過戶截止日期:115/06/26
7.減資後新股權利義務::與原發行股份相同
8.新股預計上市日:115/06/29
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數:60,000,000股
10.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%
11.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
  請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
12.其他應敘明事項:
(1)其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。
(2)本計畫書由本公司洽臺灣證券交易所核備後辦理之。

1.事實發生日:115/03/30
2.發生緣由:本公司董事會決議召開一一五年度股東常會事宜
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期:115年3月30日
二、股東常會召開日期:115年6月30日(星期二)上午9點整
三、股東常會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路10號(本公司會議室)
四、股東常會召開方式:實體股東常會
五、召集事由：
 (一)報告事項：
     (1)本公司一一四年度營業報告。
     (2)本公司審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
     (3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
     (4)本公司一一四年度私募有價證券實際辦理情形報告。
 (二)承認事項：
     (1)承認本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。
     (2)承認本公司一一四年度虧損撥補案。
 (三)討論事項：
     (1)討論本公司「公司章程」部份條文修訂案。
     (2)討論本公司辦理私募普通股案。
 (四)選舉事項：
     (1)增選一席董事案。
 (五)討論事項：
     (1)討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
 (六)臨時動議。
六、停止過戶起始日期：115年5月2日
七、停止過戶截止日期：115年6月30日
八、依公司法第一六五條規定，自115年5月2日起至115年6月30日止為停止股票過戶
    期間。凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記之股東，請於115年4月30日下午5點
    前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)至本公司(新竹縣湖口鄉光復北路10
    號1樓，電話：(03)598-1951)辦理過戶登記手續。
九、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時未收到之股東請逕向本公
    司洽詢補發。
十、依公司法第一七二條之一規定，受理股東提案事宜。
    受理期間：115年3月31日起至115年4月10日止(每日上午9點至下午5點)。
    受理地點：施吉生技應材股份有限公司財會部。
    地址：新竹縣湖口鄉光復北路10號1樓。
    電話：(03)598-1951。
    詳細內容請參閱受理股東提案之相關公告。

1.董事會決議日期:115/03/30
2.發放股利種類及金額:本年度不發放股利
3.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/03/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度虧損撥
補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過114年度財務報表暨營業報告書。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/03/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)通過114年度營業報告書及監察人查核報告書案。
(2)通過114年度財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/30
2.發生緣由:本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期:115年3月30日
二、私募有價證券種類:普通股
三、私募股數:發行總股數以不超過10,000,000股為限
四、依據證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項
    」規定，說明如下:
(1)私募價格訂定之依據及合理性:
   1.本次私募價格之訂定，以不低於參考價格之八成為依據，參考價格依據「
     公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之定義，未上市（櫃）或未
     在證券商營業處所買賣之公司，以定價日最近期經會計師查核簽證或核閱　
     之財務報告顯示之每股淨值為參考價格。
   2.本次私募普通股之實際定價日與實際私募價格，擬提請股東常會於不低於
     股東常會決議成數範圍內，授權董事會視日後市場狀況及洽特定人情形決
     定。
   3.本次私募普通股實際發行價格之訂定將參考本公司營運狀況、未來展望及
     最近期現金增資之發行情形，並依據「證券交易法」及「公開發行公司辦
     理私募有價證券應注意事項」之規定訂價，故其價格之訂定應屬合理。
(2)特定人選擇之方式與目的:
   1.本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理
     委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限。
   2.本次辦理之私募普通股尚未洽定應募人，將以願配合公司營運資金需求時
     點，及對本公司之營運及產業有相當瞭解，並對本公司未來營運有直接或
     間接助益者為首要考量，實際洽定應募人之相關事宜擬提請股東常會授權
     董事會全權處理。
(3)辦理私募之必要理由:
   1.不採用公開募集之理由:
     考量募集資本之時效性、可行性及發行成本，並考量私募有價證券之轉讓
     限制可確保公司與應募人間之長期股權關係，故不採用公開募集而以私募
     方式辦理。
   2.私募之額度:
     以不超過10,000,000股之普通股為限。
     本公司將視市場及洽特定人之狀況，於股東常會決議日起一年內分次辦理
     （預計不超過二次），當次未發行之股數併同於下次發行。
   3.辦理私募之資金用途及預計達成效益:
     各分次私募普通股所募集之資金將用於充實營運資金及其他因應公司長期
     營運發展之需要，預計將可改善公司財務結構、降低公司經營風險、強化
     公司競爭力及提升營運效能，對股東權益具有正面助益。
五、本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法
    之規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8
    規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募普通股自交付日滿三年後，
    授權董事長視當時狀況依相關法令規定向主管機關申報補辦公開發行。
六、本次私募普通股計畫之主要內容，包括實際發行價格、股數、發行條件、募
    集金額、增資基準日、計畫項目、預計進度及預計可能產生之效益，暨其他
    一切有關發行計畫之事項，擬提請股東常會授權董事會得視市場狀況調整、
    訂定與辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要
    變更時，亦授權董事會全權處理之。
七、為配合本次辦理私募普通股，擬提請股東常會授權董事長代表本公司簽署、
    商議一切有關本次私募計畫之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次私
    募計畫所需事宜。
八、本案經董事會決議通過後，依法提請股東常會討論。
九、其他應敘明事項:本次私募普通股之詳盡資料，請參考公開資訊觀測站
(http://mops.twse.com.tw)/主題專區/投資專區/私募專區查詢。

1.事實發生日:115/03/30
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:SHINFOX FAR EAST COMPANY PTE. LTD. ,
(2)與資金貸與他人公司之關係:
最終母公司相同
(3)資金貸與之限額(仟元):2,918,168
(4)原資金貸與之餘額(仟元):3,560,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):5,356,117
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):8,916,117
(8)本次新增資金貸與之原因:
逾期應收款轉列資金貸與
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
(1)內容:無
(2)價值(仟元):0
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2,453,864
(2)累積盈虧金額(仟元):-14,213,429,328
5.計息方式:
0%
6.還款之:
(1)條件:
視接受資金貸與公司之營運狀況，於借款期限內清償
(2)日期:
一年到期
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
11,481,117
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
818.53
9.公司貸與他人資金之來源:
其他
10.其他應敘明事項:
逾期應收款轉列資金貸與

1.董事會決議日期:115/03/30
2.發放股利種類及金額:決議不分派股利
3.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
RedBird Capital Partners Financial Services Fund I 
(Blocked), L.P.之有限合夥權益
2.事實發生日:115/03/30
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
(一)交易單位數量、每單位價格:
   交易標的為有限合夥權益，無交易數量及每單位價格。
(二)交易總金額:承諾出資額不超過美金20佰萬元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
(一)交易相對人: 
    RedBird Capital Partners Financial Services Fund I (Blocked), L.P.
(二)其與公司之關係: 投資後預計為CI I之財報關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
(一)選定關係人為交易對象之原因：為投資目的需要
(二)前次移轉之所有人：無前次移轉
(三)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
(四)前次移轉日期：不適用
(五)移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
依合約約定
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(一)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據: 雙方協議
(二)決策單位:董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
(一)累積持有本交易證券（含本次交易）之數量: 
    交易標的為有限合夥權益，故無交易數量。
(二)累積持有本交易證券（含本次交易）之金額: 承諾出資額不超過美金20佰萬元。
(三)持股比例: 本次投資後不超過有限合夥權益之24.1%。
(四)權利受限情形:無。
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
(一)占公司最近期財務報表中總資產之比例: 1.15%;
(二)占歸屬於母公司業主之權益之比例: 1.41%;	
(三)最近期財務報表中營運資金數額:不適用。
15.經理人及經紀費用:
無
16.取得或處分之具體目的或用途:
投資業務發展需要
17.本次交易表示異議董事之意見:
無
18.本次交易為關係人交易:
是
19.董事會通過日期:
115/03/30
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.其他敘明事項:
1)以115/3/17美金:新臺幣 匯率1: 31.885計算。
2)CI I為CDIB Capital Investment I Limited之簡稱。
3)RFS I為RedBird Capital Partners Financial Services Fund I
  (Blocked), L.P.之簡稱。

1.董事會決議日期: 115/03/30
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:特定人選擇方式:以符合證券交易法第43條之6及金融
監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令及「公開發行公司辦理
私募有價證券應注意事項」等相關函令規定之特定人，本案私募應募人為可協助本
公司營運所需之各項管理及財務資源，提供經營管理技術、加強財務成本管理、協
助業務開發及拓展，以提升公司競爭優勢。
本公司目前尚無已洽定之策略性投資人。
4.私募股數或張數:不超過93,750仟股
5.得私募額度:擬於不超過93,750仟股額度內，視資本市場狀況，授權董事會於股東
會決議之日起一年內預計一次或分次辦理私募現金增資發行普通股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
1.本次私募參考價格之訂定，以下列二基準計算價格較高者定之：
(1)依定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無
償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)依定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價。
2.本次私募價格之訂定：
私募價格不得低於參考價格之八成，且不得低於定價日前最近期經會計師查核簽證或
核閱之財務報告顯示之每股淨值。
3.實際定價日及實際私募價格，擬請股東會授權董事會於不低於股東會決議成數之範
圍內，視日後洽特定人情形決定之。
4.私募參考價格係依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」訂定，若日後因
本公司普通股股票於集中交易市場之成交價格偏低，致使本次私募普通股參考價格低
於面額，此係依現行法令規定且已反映市場價格狀況應屬合理，如造成公司累積虧損
增加對股東權益產生影響，將於未來年度股東會時，依年度營業結果由股東討論應否
辦理減資彌補虧損。
7.本次私募資金用途:充實營運資金、健全財務結構或支應業務擴展資金需求。
8.不採用公開募集之理由:因私募有價證券可有效降低資金成本並確保籌資效率，且具
有三年內不可自由轉讓之規定，可確保公司與投資人間之長期合作關係，故擬採私募
方式募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:尚未訂定。
11.參考價格:尚未訂定。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未訂定。
13.本次私募新股之權利義務: 其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依據
證券交易法規定，本次私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8
規定之轉讓對象外，其餘受限制不得轉讓。自交付日起滿三年後，授權董事會視當時
狀況決定向主管機關辦理公開發行並申請上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股之主要內容，包括實際私募股數、實際私募價格、應募人之選擇
、基準日、發行條件、計畫項目、資金用途及進度、預計產生效益及其他相關事宜等，
暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定及
辦理，未來如因法令變更或主管機關要求修正或基於營運評估、或因客觀環境需要
變更時，亦授權董事會全權處理之。
(2)除上述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長，代表本公司簽署、商議、變更
一切有關私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關發行私募普通股
所需之事宜。

1.事實發生日:115/03/30
2.發生緣由:本公司累積虧損達實收資本額二分之一
3.因應措施:依公司法第二一一條規定，於一一五年度股東常會報告。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/30
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期：115年3月30日。
(2)發放股利種類及金額:本公司董事會決議不分配股利。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
江蘇省鹽城市經濟技術開發區五臺山路108號
2.事實發生日:115/3/30~115/3/30
3.董事會通過日期: 民國115年3月30日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
實際租賃面積:500平方公尺，折合約151坪
每單位價格:每平方公尺人民幣14.68元，折合新臺幣68元(未稅)
租金總金額:每個月人民幣7,339.45元，折合新臺幣33,820元(未稅)
使用權資產金額:人民幣172,137.91元，折合新臺幣793,211元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:鹽城碩禾電子材料有限公司
與公司之關係:實質關係人之轉投資公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因:基於成本效益及營運需要。
前次移轉相關資訊:依公開發行公司取得或處分資產處理準則第十六條第四項
第二款之規定，因與關係人「鹽城碩禾電子材料有限公司」取得不動產或其
使用權資產時間距本交易訂約日已逾五年，故不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)租賃期間：2026/04/01~2028/03/31
(2)付款條件：按月支付租金，每個月人民幣7,339.45元，折合新臺幣33,820元(未稅)
(3)契約限制條款：無。
(4)其他重要約定：無。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)決定方式：雙方議定。
(2)價格決定之參考依據：參考鄰近地區行情議價。
(3)決策單位：董事會。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
13.專業估價師姓名:
不適用。
14.專業估價師開業證書字號:
不適用。
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
19.會計師事務所名稱:
不適用。
20.會計師姓名:
不適用。
21.會計師開業證書字號:
不適用。
22.經紀人及經紀費用:
不適用。
23.取得或處分之具體目的或用途:
營運需要，作為辦公及生產經營之場所。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用。
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
依合約第四條規定，本合約期滿，承租方有優先承租權。

1.證券名稱:
智邦 普通股
2.交易日期:115/3/20~115/3/30
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年03月30日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):188
每單位價格(元):1,628.70
交易總金額(元):306,194,817
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益4,921,283元
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:0股、金額:0元    
持股比例:0%、權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:74.06%             
占歸屬於母公司業主之權益比例:103.73%           
營運資金數額:8,285,327仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於114/12/31授權有權交易人在115年第一季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1.契約種類:顧問及工程契約
2.事實發生日:115/03/30~115/03/30
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年03月30日
5.契約相對人及其與公司之關係:
顧問契約：大矩聯合建築師事務所、鼎漢國際工程顧問股份有限公司
及其他配合廠商；非關係人
工程契約：永青營造工程股份有限公司、百總工程股份有限公司；
非關係人
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
(1)顧問契約：暫定合計(下同)為新臺幣(下同) 174,751,641元，
並自111/10/13至118/08/31止
(2)工程契約：13,472,500,000元，並自115/03/30至118/05/12止
(3) 其他(含規費)：1,493,730元
(4) 期間新增投入：13,648,745,371元
(5) 全部累計投入金額：13,648,745,371元
(6) 工程地點：新竹縣湖口鄉建興段鳳凰小段1地號
(7) 限制條款及其他重要約定事項：本案機電工程由百總工程股份有限公司
獲選為最優申請人，機電工程合約將併入總包工程合約執行。
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
依保險法之規定，為不動產之投資
11.本次交易表示異議之董事意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1. 董事會擬議日期：115/03/30
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.證券名稱:
光聖 普通股
2.交易日期:115/3/6~115/3/30
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年03月30日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):160
每單位價格(元):2,048.22
交易總金額(元):327,715,481
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益8,496,194元
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:7,000股、金額:14,243,936元    
持股比例:0.009%、權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:74.06%             
占歸屬於母公司業主之權益比例:103.73%           
營運資金數額:8,285,327仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於114/12/31授權有權交易人在115年第一季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1.事實發生日:  115/03/30
2.會計師查核意見全文:
會計師查核報告
森崴能源股份有限公司  公鑒：
查核意見
森崴能源股份有限公司及子公司（以下簡稱「森崴集團」）民國114年及113年12月
31日之合併資產負債表，暨民國114年及113年1月1日至12月31日之合併綜合損益表、
合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註(包含重大會計政策彙總)，
業經本會計師查核竣事。
依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告
(請參閱其他事項段)，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告
編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計
準則解釋及解釋公告編製，足以允當表達森崴集團民國114年及113年12月31日之合併
財務狀況，暨民國114年及113年1月1日至12月31日之合併財務績效及合併現金流量。
查核意見之基礎
本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及中華民國審計準則執行查核工作。
本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。
本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，
與森崴集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果
及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為
表示查核意見之基礎。
繼續經營有關之重大不確定性
如合併財務報表附註十二、(一)所述，森崴集團民國114年度歸屬於母公司業主之淨
損失為新台幣15,941,683仟元，且民國114年12月31日之負債比率與流動比率分別
為99.91%及56.38%。
該等情況顯示森崴集團繼續經營之能力存在重大不確定性。本會計師未因此修正
查核意見。
關鍵查核事項
關鍵查核事項係指本會計師之專業判斷，對森崴集團民國114年度合併財務報表之查
核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中
予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。除繼續經營有關之重大不確定
性段所述之事項外，森崴集團民國114年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：
工程收入之認列-完工程度之評估
事項說明
有關建造合約收入之會計政策請詳合併財務報表附註四、(三十一)；建造合約會計
政策採用之重要判斷、會計估計及假設之不確定性，請詳合併財務報表附註五；
森崴集團民國114年12月31日工程合約所產生之合約資產及合約負債分別為
新台幣10,889,256仟元及66,119仟元、工程收入為新台幣24,071,455仟元，請詳
合併財務報表附註六、(二十五)、因履行工程合約之不可避免成本高於預期可
收回之經濟效益，虧損性合約負債為新台幣639,861仟元，請詳合併財務報表
附註六、(二十)。
森崴集團之工程收入及成本主要係承攬工程所產生，建造合約之結果能可靠估計，
損益認列係依完工百分比法於建造合約期間按完工程度計算而得，完工程度係
參照每份合約截至財務報導期間結束日已發生之成本，佔該合約預估總成本之
比例，隨時間逐步認列收入。
因預估總成本係由管理階層針對不同之工程性質並配合市場行情之波動，
預估應投入之發包及料工費等各項工程成本評估而得，且工程總成本項目複雜，
常涉及主觀判斷因而具高度不確定性，可能影響工程收入之認列，故本會計師
認為工程收入認列所採用完工程度之評估列為本年度查核最為重要之事項。
因應之查核程序
本會計師對上開關鍵查核事項所敘之完工程度已執行查核程序彙總如下：
1.依對其營運及產業性質之瞭解，評估其對預估工程總成本所採用之內部
作業程序之合理性，包括對相同性質之工程合約預估總成本估計基礎。
2.評估及測試管理階層針對完工程度認列工程收入之內部控制程序，
包括核對當期追加減工程及重大計價工程之佐證文件。
3.抽核已發包部分之發包合約，另針對尚未發包之部分，評估其估計成本
之基礎及合理性。
4.針對工程損益明細表執行相關證實程序，包括當期成本發生數抽核至
適當憑證，以及重新計算依完工程度認列之工程收入，且已適當入帳。
其他事項-提及其他會計師之查核
列入森崴集團合併財務報表之部分採用權益法之被投資公司，其財務報表
未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併
財務報表所表示之意見中，有關該等公司財務報表所列之金額，係依據其
他會計師之查核報告。民國113年12月31日對前述公司採用權益法之投資
金額為新台幣662,914仟元，占合併資產總額之1.33%，民國113年1月1日
至12月31日對前述公司認列之綜合損益為新台幣18,534仟元，
占合併綜合損益之2.37%。
其他事項-個體財務報告
森崴能源股份有限公司已編製民國114年度及113年度個體財務報表，
並經本會計師出具無保留意見加其他事項段之查核報告在案，備供參考。
管理階層與治理單位對合併財務報表之責任
管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理
委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋
公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之
必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大
不實表達。
於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估森崴集團繼續經營
之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理
階層意圖清算森崴集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行　
之其他方案。
森崴集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。
會計師查核合併財務報表之責任
本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存
有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。
合理確信係高度確信，
惟依照中華民國審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表
存有之重大不實表達。
不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理
預期將影響合併財務
報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。
本會計師依照中華民國審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。
本會計師亦執行下列工作：
1.辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；
對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之
查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、
故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重
大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當
之查核程序，惟其目的非對森崴集團內部控制之有效性表示意見。
3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關
揭露之合理性。
4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，
以及使森崴集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否
存在重大不確定性，
作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，
則須於查核報告中提醒合
併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係
屬不適當時修正查核意見。
本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。
惟未來事件或情況可能導致森崴集團不再具有繼續經營之能力。
5.評估合併財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，
以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6.對集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對
合併財務報表表示意見。
本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團
查核意見。
本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，
以及重大查核發現
（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。
本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之
人員已遵循中華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，
並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係
及其他事項（包括相關防護措施）。
本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對森崴集團民國114度
合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明
該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，
本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝
通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。
3.會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
4.簽證會計師姓名及核准簽證文號1:周筱姿，(85)台財證(六)第68700號
5.簽證會計師姓名及核准簽證文號2:陳?東，金管證審字第1130350413號
6.會計師查核（核閱）報告日:114/03/30
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期: 115/03/30
2.審計委員會通過日期: 115/03/30
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):26,064,104
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):( 17,232,416)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(18,320,678)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): (20,490,519)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): (20,692,803)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): (15,941,683)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(60)
11.期末總資產(仟元): 45,023,794	
12.期末總負債(仟元): 44,982,256	
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,402,645
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
聯合授信案授信資產
2.事實發生日:115/3/30~115/3/30
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:依內部管理辦法規定辦理
民國115年3月30日
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
美金肆仟伍佰萬元整
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
China Construction Bank Corporation Labuan Branch、永豐商業銀行、
第一商業銀行、上海商業儲蓄銀行、台新國際商業銀行、華南商業銀行，
均非實質關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
處分之債權附隨擔保品種類：銀行保證、帳戶
處分債權並無屬對關係人債權者，故不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
無
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依聯合授信合約相關規定辦理及一般聯合授信市場之慣例為之
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
為本行內部最終審核單位核定，相關條件依聯合授信合約及一般聯合授
信市場之慣例為之
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
不適用
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
授信資產配置之管理
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
過去一年：無
未來一年：將視市場情況及本公司策略而定
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
填寫幣別為美金

1.事實發生日:115/03/30
2.發生緣由:本公司董事會決議股利分派
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、股利所屬年(季)度:114年度
二、股利所屬期間:114/01/01至114/12/31
三、股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):2
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0
(3)資本公積發放之現金(元/股):0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):42201120
(5)盈餘轉增資配股(元/股):0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0
(7)資本公積轉增資配股(元/股):0
(8)股東配股總股數(股):0

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/30
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/30
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):364,790
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):234,066
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):28,982
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):27,156
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):28,047
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):28,047
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.31
11.期末總資產(仟元):746,739
12.期末總負債(仟元):461,642
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):285,097
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/30
2.發生緣由:
財務報告或年度自結財務資訊報導期間:114/01/01~114/12/31
(1)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1347136
(2)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):543572
(3)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):142727
(4)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):156965
(5)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):93352
(6)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):93352
(7)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.5
(8)期末總資產(仟元):1032494
(9)期末總負債(仟元):526952
(10)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):505542
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/30
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：台南市中西區青年路137巷16號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告案
(2)：114年度審計委員會審查報告案
(3)：114年度員工及董監酬勞分派案
(4)：增訂「員工認股權憑證發行及認股辦法」案
(5)：增訂「限制員工權利新股管理辦法」案
(6)：修訂「董事及經理人薪資酬勞辦法」案
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報告案
(2)：本公司114年度虧損撥補案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/19
9.停止過戶截止日期：115/06/17
10.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:115/03/30
2.發生緣由:本公司董事會決議通過115年第1次現金增資發行新股
(1)董事會決議日期:115/03/30。
(2)增資資金來源:現金增資。
(3)發行股數:普通股2,899,440股。
(4)每股面額:新台幣10元。
(5)發行總金額:按每股面額計新台幣28,994,400元。
(6)發行價格:每股新台幣65元。
(7)員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行新股總數14.96840769%
計434,000股，由本公司員工認購。
(8)公開銷售股數:不適用。
(9)原股東認購比例:發行新股總數85.03159231%計2,465,440股由原股東按認股基準
日之股東名簿所載持股比例認購。原股東認購不足一股之畸零股，得由股東自停止過
戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購，原股東、員工放棄認
購或拼湊不足一股之畸零股部分，擬請董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
(10)本次現金增資採無實體發行，發行後其權利義務與原已發行股份相同。
(11)本次現金增資於呈奉主管機關申報生效後，擬授權董事長訂定認股基準日及辦理
增資發行相關事宜。
(12)本次現金增資之實際發行計畫、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效
益及其他相關事宜如經主管機關修正，或為因應客觀環境而須變更時，擬授權董事長
全權處理。
(13)為配合前揭現金增資發行新股之相關發行作業，擬請授權董事長代表本公司簽署
一切有關辦理現金增資發行新股之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜，且
得依其全權判斷為必要之變更或修改。
(14)本次增資資金用途:充實營運資金。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：115/03/30
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/30
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/30
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):82,335
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):32,307
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-33,437
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-38,766
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-39,003
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-39,003
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-2.74
11.期末總資產(仟元):236,676
12.期末總負債(仟元):96,468
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):140,208
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/30
2.股東會召開日期：115/06/29
3.股東會召開地點：新竹科學園區展業一路2號2樓(台灣科學園區科學工業同業公會)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事及獨立董事案。
8.召集事由四：其他議案
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/05/01
11.停止過戶截止日期：115/06/29
12.其他應敘明事項：

1.董事會決議日期：115/03/30
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：新北市汐止區大同路一段239號（本公司台灣科學園區T2棟R2樓會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈虧撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/25
10.停止過戶截止日期：115/06/23
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案相關事宜如下：
(1)受理期間：自115年4月17日起至115年4月27日下午5時止，受理股東就
           本次股東常會提案，凡有意提案之股東須於115年4月27日
           下午5時止提出，並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審
           查及回覆結果。（郵寄者以掛號函件寄送，寄達日期為憑，並
           於封面加註『股東會提案』字樣）
(2)受理處所：佐臻股份有限公司總經理室
            地址：新北市汐止區大同路一段239號17樓之1
            電話：02-26490055
(3)受理股東提案作業流程及審查標準：
   依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，
   得以書面向公司提出股東會議案，但以一項並以三百字為限，提案內
   容若有違反公司法第172條之1規定者，均不列入股東常會議案。

1. 董事會決議日期：115/03/30
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
本公司董事會決議以法定盈餘公積及
資本公積—認列對子公司所有權權益
變動數彌補虧損，彌補後已無待彌補虧損。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會決議日期：115/03/30
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/03/27
2.發放股利種類及金額:配發現金股利新臺幣745,656,567元。
3.其他應敘明事項:配發對象為單一法人股東兆豐金融控股股份有限公司。

1. 董事會決議日期：115/03/30
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.55684200
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：3.44315800
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：110,000,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.證券名稱:
MS USD LIQUID QUALIF ACC FUND
2.交易日期:114/8/4~115/3/30
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年3月30日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量78,351.75；每單位價格:124.51美元；
交易總金額:9,755,775.45美元;（約當新台幣301,676,304元）
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益：約258,492.40美元（約當新台幣7,977,622元）
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額27,698.58單位，金額:3,442,757.01美元（約當新台幣110,168,224元）;
持股比率:不適用；權利受限情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產比例:0.09%；歸屬於母公司業主之權益比例:0.25%；
營運資金：新台幣27,925,012仟元
10.取得或處分之具體目的:
資金運用
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

符合條款第XX款：30
事實發生日：115/04/13
1.召開法人說明會之日期：115/04/13
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市明水路700號
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加凱基證券法人說明會，分享思必瑞特生技近況及未來展望。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期：115/03/30
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：桃園市蘆竹區仁愛路一段2號（蘆竹區婦幼館）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告案
(2)：114年度審計委員會審查決算表冊報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)：修訂董事會議事規則
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)：修訂本公司背書保證作業程序部分條文案
(3)：修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序部分條文案
(4)：修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案
(5)：修訂本公司股東會議事規則部分條文案
(6)：114年度資本公積發放現金案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/20
10.停止過戶截止日期：115/06/18
11.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。

1.契約種類:工程承攬契約
2.事實發生日:115/3/30~115/3/30
3.董事會通過日期: 民國115年3月30日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
華鑑營造股份有限公司為本公司之子公司
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
本次「桃園市觀音區富溪段692地號」配合建案實際執行情形，
簽訂追加承攬合約增補協議書，預定追加 NTD589,248,777元整(未稅)，
追加後工程承攬契約總金額為 NTD914,589,226元整(未稅)。
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
興建住宅大樓供出售，為本公司創造獲利。
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:是
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
115年3月30日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
113年09月13日及114年12月18日
22.其他敘明事項:
董事會授權董事長以不超過新台幣NTD 1,006,048,149元(未稅)，與華鑑營造
簽訂「桃園市觀音區富溪段692地號」工程承攬合約。

1.董事會決議日期：115/03/30
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓(生技大樓112會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)：健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)：股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源，
擬請原股東全數放棄認購案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事八席(含獨立董事四席)案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/18
11.停止過戶截止日期：115/06/16
12.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定規定辦理，凡持有本公司已發行股份總數百分之一
   以上股份之股東，應以書面向公司提出股東常會議案。
(2)受理股東提案或提名時間：115年04月10日～115年04月20日;受理處所：新
   竹縣竹北市生醫路2段22號6樓(本公司財務部)，電話：03-6581866。提案
   或提名之股東應於115年04月20日下午五時前，將申請書表敘明聯絡人及聯
   絡方式並於信封封面加註「股東會提案函件」或「董事候選人提名函件」親
   送或掛號寄達本公司受理處所。
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為115年05月16日至
   115年06月13日止。

1. 董事會決議日期：115/03/30
2. 股利所屬年(季)度：114年 第4季
3. 股利所屬期間：114/10/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/30
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:荔浦大順科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
最終母公司相同
(3)資金貸與之限額(仟元):1,340,423
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):91,381
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):91,381
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):461,816
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,045,665
5.計息方式:
每月計息
6.還款之:
(1)條件:
無
(2)日期:
視資金狀況調配
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
434,451
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
19.45
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
5,600 TEU全貨櫃輪1艘
2.事實發生日:115/3/30~115/3/30
3.董事會通過日期: 民國115年3月30日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易總金額為美金：USD 34,000,000 ~ USD 38,000,000
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：TRIKORFO SHIPPING CO.
與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利益約USD 2,200萬，實際處分損益尚待交易完成並扣除相關費用後，
依會計師查核為準。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約規定付款
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式為議價，價格決定為參考近期市場行情，決策單位為董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
基於集團長期發展與整體營運考量
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/30
2.審計委員會通過日期:115/03/30
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,339,127
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,596,204
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,150,295
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,127,860
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,693,882
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,701,353
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.03
11.期末總資產(仟元):30,697,775
12.期末總負債(仟元):20,393,689
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,085,747
14.其他應敘明事項:
本次公告內容與115/03/12公告自結合併財務資訊無差異。

1.事實發生日:115/03/30
2.公司名稱:仁寶電腦工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司申報發行海外第五次無擔保轉換公司債，上限總額為
美金600,000,000元乙案，業經金融監督管理委員會（下稱金管會）
民國115年1月12日金管證發字第1140368832號函同意申報生效在案。
(2)本公司考量海外市場環境變化，擬尋求較佳的發行時點，以維護股東權益
及確保資金募集之可行性，向金管會申請展延資金募集期間三個月，
業經金管會115年3月30日金管證發字第1150338491號函准予備查在案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期:115/03/30
2.增資資金來源:現金增資。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:未定。
6.發行價格:未定。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%~15%之股份
 由本公司員工承購。
8.公開銷售股數:未定。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬由原股東同意放
 棄優先認購權利，以供全數提撥辦理上市(櫃)前公開銷售之用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工放棄認購或認購不足之部份，授權董事長
  洽特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:供作本公司股票初次上市(櫃)前公開承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:
  (1)本案擬提請115年股東常會授權董事會全權處理，並依主管機關核示或市場情況
     調整相關發行事宜。
  (2)待股東會通過並奉主管機關核准後，另行召開董事會決議認股繳款及增資基準日
     等相關事宜。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/30
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/30
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):252,349
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):171,282
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):129,224
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):128,773
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):118,056
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):118,056
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.09
11.期末總資產(仟元):862,902
12.期末總負債(仟元):251,362
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):611,540
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/30
2.公司名稱:竟天生物科技股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司截至114年12月31日之累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:依公司法第211條規定，提報最近一次股東會報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/30
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/30
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,548
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,800
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(75,636)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(53,525)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(53,776)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(53,776)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.16)
11.期末總資產(仟元):558,972
12.期末總負債(仟元):43,253
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):515,719
14.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
5,600 TEU全貨櫃輪1艘
2.事實發生日:115/3/30~115/3/30
3.董事會通過日期: 民國115年3月30日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易總金額為美金：USD 34,000,000 ~ USD 38,000,000
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：MANIAKI SHIPPING CO.
與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利益約USD 2,200萬，實際處分損益尚待交易完成並扣除相關費用後，
依會計師查核為準。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約規定付款
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式為議價，價格決定為參考近期市場行情，決策單位為董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
基於集團長期發展與整體營運考量
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/03/30
2.公司名稱:碩正科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司115年03月30日董事會決議通過114年度員工酬勞及董事酬勞分派
(1)員工酬勞:新台幣2,650,706元，以現金方式發放。
(2)董事酬勞:新台幣1,590,424元，以現金方式發放。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/04/14
1.召開法人說明會之日期：115/04/14 ~ 115/04/16
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：新加坡Fullerton Hotel (1 Fullerton Sq, Singapore 049178)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加115年4月14日至115年4月16日由寬量國際主辦之「19th QIC CEO Week」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：法人說明會開會前會將相關簡報資料輸入公開資訊觀測站。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期：115/03/30
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：台北市信義區松仁路277號18樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會查核報告
(3)：114年度給付董事酬金報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案
(2)：本公司114年度虧損撥補案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：補選董事案
8.召集事由四：其他事項
(1)：擬請解除本公司新任董事及其代表人之競業禁制限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/24
11.停止過戶截止日期：115/06/26
12.其他應敘明事項：NA

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/30
2.審計委員會通過日期:115/03/30
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):112,217
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):18,660
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(100,251)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(68,709)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(81,348)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(66,335)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.50)
11.期末總資產(仟元):4,491,350
12.期末總負債(仟元):3,642,719
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):714,032
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/30
2.公司名稱:禾聯碩股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年度合併財務報告第65頁無擔保銀行借款額度金額
6.更正資訊項目/報表名稱:
114年度合併財務報告第65頁(2)融資額度
7.更正前金額/內容/頁次:
114年度合併財務報告第65頁(2)融資額度
                     114年12月31日
無擔保銀行借款額度
  (每年重新檢視)
  －已動用金額         $  959,993
  －未動用金額          5,327,970
                      --------------
                        $6,287,963
8.更正後金額/內容/頁次:
114年度合併財務報告第65頁(2)融資額度
                     114年12月31日
無擔保銀行借款額度
  (每年重新檢視)
  －已動用金額         $  959,993
  －未動用金額          4,697,970
                      --------------
                        $5,657,963
9.因應措施:更正後資料重新上傳至公開資訊觀測站之財務報告更(補)正專區
10.其他應敘明事項:本更正內容對損益金額無影響

1.證券名稱:
台灣積體電路製造股份有限公司
2.交易日期:114/4/8~115/3/30
3.董事會通過日期: 民國113年7月15日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易數量：100,000股
(2)每單位價格：1501.24元
(3)交易總金額：150,123,618元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有本交易證券（含本次交易）：30,000股
(2)投資金額(含本次交易)：53,776,522元
(3)持股比例：0.000116%
(4)權利受限情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
(1)有價證券投資（含本次交易）占總資產之比例：14.28%
(2)有價證券投資（含本次交易）占股東權益之比例：24.81%
(3)營運資金：244,198仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
無
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國    年    月    日
2.不適用，原因:               
(以上文字請自行增刪)
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Avary Singapore Private Limited 股權
2.事實發生日:115/3/30~115/3/30
3.董事會通過日期: 民國115年3月30日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:70,000,000股;
每單位價格:美金1元/股;
交易總金額:美金70,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
集團子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
現金增資
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)Garuda Internation Limited:
累積持有數量:129,800,714股 
累積持有金額：美金129,800,714元 
持股比例:66.93% 
權利受限情形:無 
(2)鵬鼎控股(深圳)股份有限公司:
累積持有數量:64,130,000股 
累積持有金額：美金64,130,000元 
持股比例:33.07% 
權利受限情形:無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占總資產比例:2.17%;
(2)占業主權益比例:4.90%;
(3)營運資金數額:新台幣54,819,976仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年3月27日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
(1)原20250812董事會通過:鵬鼎控股(深圳)股份有限公司透過向
AVARY SINGAPORE PRIVATE LIMITED增資USD7,000萬元,再由AVARY SINGAPORE 
PRIVATE LIMITED向AVARY TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATE LIMITED增資USD7,000萬元
(等值INR)
(2)本次董事會通過變更出資架構為:Garuda Internation Limited透過向AVARY 
SINGAPORE PRIVATE LIMITED增資USD7,000萬元,再由AVARY SINGAPORE PRIVATE 
LIMITED向AVARY TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATE LIMITED增資USD7,000萬元(等值INR)

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
淮安晟新園區管理有限公司股權
2.事實發生日:115/3/30~115/3/30
3.董事會通過日期: 民國115年3月30日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量及價格：不適用;
交易總金額：人民幣340,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
集團子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
現金增資
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)慶鼎精密電子(淮安)有限公司:
累積持有數量:不適用 
累積持有金額:人民幣520,000,000元 
持股比例:76.47% 
權利受限情形:無 
(2)淮安嘉維實業發展有限公司:
累積持有數量:不適用 
累積持有金額:人民幣160,000,000元 
持股比例:23.53% 
權利受限情形:無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占總資產比例:1.10%;
(2)占業主權益比例:2.48%;
(3)營運資金數額:新台幣54,819,976仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年3月27日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
5,600 TEU全貨櫃輪1艘
2.事實發生日:115/3/30~115/3/30
3.董事會通過日期: 民國115年3月30日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易總金額為美金：USD 34,000,000 ~ USD 38,000,000
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：CMA CGM S.A.
與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利益約USD 2,200萬，實際處分損益尚待交易完成並扣除相關費用後，
依會計師查核為準。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約規定付款
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式為議價，價格決定為參考近期市場行情，決策單位為董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
基於集團長期發展與整體營運考量
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期：115/03/30
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：台北市信義路四段236號7樓（本公司七樓）上午九時。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞報告。
(4)：本公司庫藏股買回執行情形報告。
(5)：本公司一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司一一四年度盈餘分派案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事七席(含獨立董事四席)案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/19
10.停止過戶截止日期：115/06/17
11.其他應敘明事項：轉換公司債停止受理轉換登記起訖日期：115年03月26日至115年04月23日止。

1.事實發生日:115/03/30
2.公司名稱:大洋商業集團控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年12月背書保證資訊揭露明細表
部分資訊揭露更新，因此本次更正背書保證之明細資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:本公司114年12月背書保證資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
一、114年12月背書保證資訊揭露明細表
(一)福州市大洋晶典商業有限公司為大洋晶典商業集團有限公司背書保證
(1)以財產擔保之背書保證金額:846,975

(二)武漢光谷大洋商業發展有限責任公司為大洋晶典商業集團有限公司背書保證
(1)以財產擔保之背書保證金額:1,970,391

(三)泉州大洋商業有限公司為大洋晶典商業集團有限公司背書保證
(1)以財產擔保之背書保證金額:1,078,274

(四)武漢大洋晶典商業發展有限責任公司為大洋晶典商業集團有限公司背書保證
(1)以財產擔保之背書保證金額:1,071,159

8.更正後金額/內容/頁次:
一、114年12月背書保證資訊揭露明細表
(一)福州市大洋晶典商業有限公司為大洋晶典商業集團有限公司背書保證
(1)以財產擔保之背書保證金額:940,507

(二)武漢光谷大洋商業發展有限責任公司為大洋晶典商業集團有限公司背書保證
(1)以財產擔保之背書保證金額:1,970,956

(三)泉州大洋商業有限公司為大洋晶典商業集團有限公司背書保證
(1)以財產擔保之背書保證金額:1,078,647

(四)武漢大洋晶典商業發展有限責任公司為大洋晶典商業集團有限公司背書保證
(1)以財產擔保之背書保證金額:1,071,890

9.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/03/30
2.法人名稱:高雄市政府
3.舊任者姓名:黃清山
4.舊任者簡歷:南六企業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動原因:辭任
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/25至115/05/24
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項:依本公司於115年03月30日收到黃清山常務董事之辭任書辦理。

1.董事會決議日期:115/03/30
2.股東會召開日期:115/04/23
3.股東會召開地點:中國廣東省深圳市寶安區燕羅街道燕川社區松羅路鵬鼎園區
4.召集事由一、報告事項:
(1) 聽取獨立董事述職報告。
(2) 聽取2026年高級管理人員薪酬方案報告。
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1) 關於公司2025年董事會工作報告的議案。
(2) 關於公司2025年年度報告及其摘要的議案。
(3) 關於公司2026年投資計畫的議案。
(4) 關於回購註銷2021年限制性股票激勵計畫及2024年限制性股票激勵計畫
    部分限制性股票的議案。
(5) 關於變更註冊資本暨修改《公司章程》的議案。
(6) 關於制定《鵬鼎控股(深圳)股份有限公司董事、高級管理人員薪酬管理
    制度》的議案。
(7) 關於選舉公司第四屆董事會非獨立董事的議案。
(8) 關於選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案。
(9) 關於公司2025年利潤分配預案的議案。
(10)關於公司2026年非獨立董事報酬方案的議案。
(11)關於公司2026年獨立董事津貼的議案。
(12)關於購買董事及高級管理人員責任保險的議案。
(13)關於續聘2026年度會計師事務所的議案。
(14)關於預計公司2026年度日常關聯交易的議案。
7.召集事由四、選舉事項:有
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:115/03/30
2.投資計畫內容:遷移華陽科技總部及投資建設配套產業項目，打造高端PCBA產能樞紐
3.預計投資金額:預計人民幣15億元
4.預計投資日期:預計2026年陸續投資
5.資金來源:自有資金
6.具體目的:配合營運發展及擴大產能需求
7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:115/03/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張進國/大洋晶典商業集團有限公司副總裁
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃清海/大洋商業集團控股股份有限公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:原任發言人張進國先生於115年3月31日退休。
7.生效日期:115/03/31
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/30
2.發放股利種類及金額:每10股配發現金股利人民幣10元(含稅)
3.其他應敘明事項:盈餘分配案尚待子公司鵬鼎控股（深圳）股份有限公司股東會
 決議後分配

1.事實發生日:115/03/30
2.公司名稱:鵬鼎控股(深圳)股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:72.16%
5.發生緣由:代子公司公告董事會通過各項議案：
 關於公司2025年年度報告及其摘要的議案。
6.因應措施:依規定代子公司於公開資訊觀測站公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)2025年度營業總收入人民幣391.47億元，較去年同期人民幣351.40億元，
   增加11.40%。
(2)2025年度歸屬於母公司之淨利潤人民幣37.38億元，較去年同期人民幣36.20億元，
   增加3.25%。
(3)2025年度每股盈餘人民幣1.61元，較去年同期人民幣1.56元，
   增加3.21%。

1.董事會決議日期：115/03/30
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：台北市大安區建國南路二段231號B1(文化大學推廣建國本部國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告書
(2)：審計委員會查核2025年度決算表冊報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度營業報告書及合併財務報表案
(2)：2025年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：董事全面改選案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/18
12.停止過戶截止日期：115/06/16
13.其他應敘明事項：(1)另依公司法第172條之1規定,訂定自115年4月10日起至115年4月20日下午5時前寄(送)
達於本公司台北辦事處受理股東提案。(地址:台北市大安區復興南路二段237號13樓,
電話:2707-8833)

(2)本次股東常會股東得採電子方式行使表決權，相關事項如下：
行使期間：自民國115年05月16日至115年06月13日止。
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
網址：https://stockservices.tdcc.com.tw/

1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：新北市中和區中正路920號9樓
(新漢股份有限公司-演講廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：增訂本公司「道德行為準則」案
(5)：增訂本公司「誠信經營守則」案
(6)：增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司擬辦理現金增資發行新股做為上櫃前公開承銷之股份來源暨原股東全數放棄認購案
(2)：修訂本公司「股東會議事規則」案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：增選本公司董事一席案
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/26
12.停止過戶截止日期：115/06/24
13.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:115/03/30
2.公司名稱:鵬鼎控股(深圳)股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:72.16%
5.發生緣由:代子公司公告董事會通過各項議案
(1) 關於公司2025年度首席執行官工作報告的議案。
(2) 關於公司2025年董事會工作報告的議案。
(3) 關於公司2025年年度報告及其摘要的議案。
(4) 關於公司2026年投資計畫的議案。
(5) 關於公司《2025年可持續發展報告》的議案。
(6) 關於公司《2025年內部控制自我評價報告》的議案。
(7) 關於續聘2026年度會計師事務所的議案。
(8) 關於公司2021年限制性股票激勵計畫第五個解除限售期解除限售條件部
    分成就的議案。。
(9) 關於回購註銷2021年限制性股票激勵計畫及2024年限制性股票激勵計畫
    部分限制性股票的議案。
(10)關於變更註冊資本暨修改《公司章程》的議案。
(11)關於調整公司ESG發展委員會組織結構的議案。
(12)關於制定《鵬鼎控股(深圳)股份有限公司董事、高級管理人員薪酬管理
    制度》的議案。
(13)關於修改制定《鵬鼎控股(深圳)股份有限公司輿情及媒體管理制度》的
    議案。
(14)關於公司2025年利潤分配預案的議案。
(15)關於提名公司第四屆董事會非獨立董事候選人的議案。
(16)關於提名公司第四屆董事會獨立董事候選人的議案。
(17)關於公司2026年非獨立董事報酬的議案。
(18)關於公司2026年獨立董事津貼的議案。
(19)關於高級管理人員2025年度薪酬事宜及2026年度薪酬方案的議案。
(20)關於購買董事及高級管理人員責任保險的議案。
(21)關於向全資子公司增資的議案。
(22)關於向控股子公司晟新增資暨關聯交易的議案。
(23)關於控股子公司華陽科技投資計畫的議案。
(24)關於申請銀行授信額度的議案。
(25)關於“質量回報雙提升”行動方案進展的議案。
(26)關於提請召開2025年年度股東會的議案。
6.因應措施:依規定代子公司於公開資訊觀測站公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 無。

1.事實發生日:115/03/30
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:得力實業股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
得勝開曼控股(股)公司--得力實業(股)公司間接持有100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,124,475
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):127,788
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):127,788
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):4,255,757
(2)累積盈虧金額(仟元):243,214
5.計息方式:
不計息
6.還款之:
(1)條件:
到期一次性還本
(2)日期:
116.03.29
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
2,571,929
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
49.49
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/03/30
2.公司名稱:Grand Ocean Retail Group Limited
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司董事會決議不予提撥114年度員工與董事酬勞。
以上決議數與114年度認列之費用無差異金額。

1.事實發生日:115/03/30
2.公司名稱:泰宗生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股票初次上市前現金增資員工認股繳
款期限已於115年3月30日下午3時30分截止，若員工尚
未繳納現金增資股款，提醒於催繳期間完成繳款。
6.因應措施:
(1)依公司法第267條第1項準用同法第142條之規定辦理
，自115年3月31日起至115年4月30日下午3時30分止為
股款催繳期間。
(2)尚未繳款之員工，請於上述期間內至合作金庫商業銀
行長安分行辦理繳款，逾期仍未繳款者即喪失其認股之權利。
(3)於催繳期間繳款之員工，俟催繳期間屆滿並經集保公
司作業後，依其認購股數撥入認股人登記之集保帳戶。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1. 董事會擬議日期：115/03/30
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利美金5,000,000元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:115/03/31
9.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/03/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
 1.通過審議《擬申請分配香港華通惠州貿易有限公司股利USD 5,000,000元》
7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/31
1.召開法人說明會之日期：115/03/31
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司自辦召開法人說明會，說明114年度第4季財務報告及115年度營運展望
5.其他應敘明事項：若有需詢問問題請至https://reurl.cc/npOvAl，線上報名文字提問(zoom會議室)。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:115/03/30
2.股東會召開日期:115/03/30
3.股東會召開地點:廣東省惠州市博羅縣湖鎮鎮湖廣路168號公司會議室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
 1.審議《擬申請分配香港華通惠州貿易有限公司股利USD 5,000,000元》
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/30
2.發放股利種類及金額:現金股利美金5,000,000元
3.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/30
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.50000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：77,713,370
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/30
2.發生緣由:
 依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月17日證櫃監字第1060200898
 號函辦理。
3.財務資訊年度月份:115年2月份
4.自結流動比率:7.01%
5.自結速動比率:1.97%
6.自結負債比率:97.41%
7.因應措施:
 於每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動
 比率。
8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/03/30
2.功能性委員會名稱:監查委員會
3.舊任者姓名:Park Jea-Hyung
4.舊任者簡歷:元大儲蓄銀行(韓國)獨立董事
5.新任者姓名:Park Jea-Hyung
6.新任者簡歷:元大儲蓄銀行(韓國)獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/03/29~115/03/30
10.新任生效日期:115/03/30
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/30
2.發放股利種類及金額:
 重要子公司Happy Magic International Limited現金股利美金84,813.31元。
3.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
聯合授信資產之轉讓
2.事實發生日:115/3/30~115/3/30
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理核決
民國115年03月30日
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
美金10,000,000.00元整
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
Shanghai Commercial Bank Limited, London/無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
無
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依原案聯合授信合約之規定辦理
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
總經理核定，相關條件依聯合授信合約及一般市場慣例為之
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
不適用
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
原聯合授信資產配置之管理
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
USD:TWD=1:31.88

1.事實發生日:115/03/30
2.公司名稱:北極星藥業集團股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事及獨立董事候選人名單前經115年3月11日董事會審議通過，
 惟獨立董事候選人徐丞志先生因個人因素無法擔任，本公司爰於115年3月30日召開
 董事會決議變更獨立董事候選人名單。
6.更正資訊項目/報表名稱:
 採候選人提名制選任董事(含獨立董事)相關公告-被提名人名單
7.更正前金額/內容/頁次:被提名人類別/姓名:獨立董事 徐丞志
8.更正後金額/內容/頁次:被提名人類別/姓名:獨立董事 狄士傑
9.因應措施:以重大訊息說明，並同步更正公告本公司民國115年股東常會
 董事(含獨立董事)被提名人名單公告
10.其他應敘明事項:無