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  • 23:45:58日月光投控

    代子公司環旭電子公告董事會決議召開一○八年第二次股東 臨時會
    • ╳

    本資料由　 (上市公司) 日月光投控　公司提供

    主旨：代子公司環旭電子公告董事會決議召開一○八年第二次股東 臨時會
    序號 4 發言日期 108/08/23 發言時間 23:45:58
    發言人 吳田玉 發言人職稱 集團營運長 發言人電話 02-66365678
    符合條款 第 17 款 事實發生日 108/08/22
    說明 
                                                    1.董事會決議日期:108/08/22
    2.股東臨時會召開日期:NA
    3.股東臨時會召開地點:地點尚未確定
    4.召集事由一、報告事項:無
    5.召集事由二、承認事項:無
    6.召集事由三、討論事項:
    (1)關於修訂公司《內部財務資助管理辦法》的議案
    (2)關於公司《2019年股票期權激勵計劃（草案）》及其摘要的議案
    (3)關於公司《2019年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》的議案
    (4)關於提請股東大會授權董事會辦理2019年股票期權激勵計劃相關事宜的議案
    (5)關於公司《核心員工持股計劃(草案)》及其摘要的議案
    (6)關於提請股東大會授權董事會辦理核心員工持股計劃相關事宜的議案
    7.召集事由四、選舉事項:無
    8.召集事由五、其他議案:無
    9.召集事由六、臨時動議:無
    10.停止過戶起始日期:NA
    11.停止過戶截止日期:NA
    12.其他應敘明事項:無

    以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

  • 23:45:33日月光投控

    代子公司環旭電子公告董事會決議通過員工持股計畫案
    • ╳

    本資料由　 (上市公司) 日月光投控　公司提供

    主旨：代子公司環旭電子公告董事會決議通過員工持股計畫案
    序號 3 發言日期 108/08/23 發言時間 23:45:33
    發言人 吳田玉 發言人職稱 集團營運長 發言人電話 02-66365678
    符合條款 第 11 款 事實發生日 108/08/22
    說明 
                                                    1.董事會決議日期:108/08/22
    2.預計發行價格:人民幣13.34元/股(由公司買回庫藏股轉讓)
    3.預計發行總額(股):6,403,000單位，其中第一期轉讓數量為1,286,000單位(總單位之
    20%)，第二期轉讓數量為2,241,050單位(總單位之35%)，第三期轉讓數量為2,881,350
    單位(總單位之45%)。(由公司買回庫藏股轉讓)
    4.既得條件:每期員工持股計畫依公司業績設立考核指標，當2019年至2021年每年加權平
    均淨資產收益率不低於10%，公司將採非交易過戶方式將庫藏股依照20%、35%、45%的比
    例向第一期、第二期、第三期員工持股計畫轉讓庫藏股；當公司業績指標不達要求時，
    公司將不予轉讓。
    5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:無員工未符既得條件；員工身故時，屬於此
    員工的員工持股計畫案權益由此員工的合法繼承人享有。
    6.其他發行條件:不適用
    7.員工之資格條件:參與此案的員工範圍為公司的董事(不含獨立董事)、監事、高級管
    理人員、公司及控股子公司中層管理人員、核心骨幹員工。所有參與對象必須在本員工
    持股計畫的有效期內，與公司或控股子公司簽署勞動合同或聘用合同。
    8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為了吸引和留住表現優異的管理幹部和員工，
    有效提升核心團隊凝聚力和企業競爭力，以確保本公司及本公司員工和股東利益相結
    合。
    9.可能費用化之金額:
    (1)此員工持股計畫案涉及的各納稅主體應根據中國稅收法律、法規履行其納稅義務；
    (2)此員工持股計畫案應依規定支付交易手續費、印花稅、過戶費等費用；
    (3)除交易手續費、印花稅、過戶費之外的其他費用，由持股計畫管理委員會根據相關
    法律、法規及相應的協議確認後，由員工持股計畫之資產支付。
    10.對公司每股盈餘稀釋情形:本員工持股計畫案的實施對公司每股盈餘稀釋的情形，以各
    年度經審計的財務報告為準。
    11.其他對股東權益影響事項:
    (1)預計轉讓總股數為6,403,000股，占公司現有總股本比例約為0.29%，單一員工通過員
    工持股計畫案所獲股份權益的對應股票累計總數未超過公司股本總額的1%；
    (2)此員工持股計畫將成為公司股東，依法享有公司股票的表決權，參於此員工持股計畫
    案的員工將放棄間接持有公司股票的表決權。
    12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:不適用
    13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):此員工持股計畫案由公司自行管理，公司成
    立員工持股計畫案管理委員會，作為員工持股計畫案的管理方，代表員工持股計畫案行　
    使股東權利，公司採取了適當的風險防範和隔離措施切實維護員工持股計畫案參與對象
    的合法權益。在員工持股計畫案存續期間，管理委員會可聘請相關專業機構為員工持股
    計畫案日常管理提供管理、諮詢等服務。此員工持股計畫案的資金來源為員工自籌資金
    及法律允許的其他方式。公司不得向員工提供墊資、擔保、借貸等財務資助。
    14.其他應敘明事項:此員工持股計畫案包括第一期、第二期、第三期分別實施，各自獨
    立存續。第一期員工持股計畫案於2019年設立、2020年實施，第一期員工持股計畫案存
    續期不超過48個月；第二期員工持股計畫案於2021年設立，第二期員工持股計畫案存續
    期不超過36個月；第三期員工持股計畫案於2022年設立，第三期員工持股計畫案存續期
    不超過24個月。每期員工持股計畫案所獲標的股票的鎖定期為12個月。

    以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

  • 23:41:05日月光投控

    代子公司環旭電子公告董事會決議發行員工認股權憑證事宜
    • ╳

    本資料由　 (上市公司) 日月光投控　公司提供

    主旨：代子公司環旭電子公告董事會決議發行員工認股權憑證事宜
    序號 2 發言日期 108/08/23 發言時間 23:41:05
    發言人 吳田玉 發言人職稱 集團營運長 發言人電話 02-66365678
    符合條款 第 11 款 事實發生日 108/08/22
    說明 
                                                    1.董事會決議日期:108/08/22
    2.發行期間:實際發行日期將於股東會通過後授權董事會訂定之，並於該董事會通過首次
    授予日起一年內視實際需要ㄧ次或分次發行。
    3.認股權人資格條件:以本公司及子公司之全職正式員工為限。實際得為認股權人之員工
    及其得認股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻等，提報董事會同意。
    4.員工認股權憑證之發行單位總數:
    22,400,000單位
    5.每單位認股權憑證得認購之股數:普通股1股
    6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二
    規定須買回之股數:22,400,000單位
    7.認股價格:人民幣13.34元/股
    8.認股權利期間:本計劃的有效期自員工認股權憑證首次發行予認股權人之日起至全部員
    工認股權憑證失效之日止，最長不超過60個月。在可認股日內，若達到本計劃規定的認
    股條件，首次發行的員工認股權憑證自首次發行日起後按如下安排行使認股：
    第一個認股期自首次授予日起24個月後的首個交易日起至首次授予日起36個月內的最後
    一個交易日止認股比例40%
    第二個認股期自首次授予日起36個月後的首個交易日起至首次授予日起48個月內的最後
    一個交易日止認股比例30%
    第三個認股期自首次授予日起48個月後的首個交易日起至首次授予日起60個月內的最後
    一個交易日止認股比例30%
    預留發行的員工認股權憑證自預留發行日起後按如下安排行使認股：
    第一個認股期自預留授予日起14個月後的首個交易日起至預留授予日起26個月內的最後
    一個交易日止認股比例40%
    第二個認股期自預留授予日起26個月後的首個交易日起至預留授予日起38個月內的最後
    一個交易日止認股比例30%
    第三個認股期自預留授予日起38個月後的首個交易日起至預留授予日起50個月內的最後
    一個交易日止認股比例30%
    在上述各個認股期間因認股條件未成就的員工認股權憑證，不得認股或遞延至下期認股
    ，並由公司註銷認股權人相應的員工認股權憑證。在員工認股權憑證各認股期結束後，
    認股權人未認股的當期員工認股權憑證應當終止認股，公司將予以註銷。
    本激勵計畫首次授予的員工認股權憑證的第一個認股期涉及兩個考核年度，若兩個年度
    均完成業績考核指標的，則第一個認股期的可認股比例為40%；若僅完成其中一個考核
    年度業績考核指標的，則第一個認股期的可認股比例為20%，另外20%由公司註銷。
    9.認購股份之種類:公司普通股股票
    10.員工離職或發生繼承時之處理方式:
    (1)認股權人因辭職、公司裁員而離職，在情況發生之日，對認股權人已獲准認股但尚未
    認股的員工認股權憑證終止認股，其未獲准認股的員工認股權憑證作廢，由公司註銷。
    (2)認股權人因退休而離職，在情況發生之日，對認股權人已獲准認股但尚未認股的員工
    認股權憑證繼續保留認股權利，其未獲准認股的員工認股權憑證作廢，由公司註銷。
    (3)當認股權人因工傷喪失勞動能力而離職時，在情況發生之日，對認股權人已獲准認股
    但尚未認股的員工認股權憑證繼續保留認股權利，其未獲准認股的員工認股權憑證作廢
    ，由公司註銷。
    (4)當認股權人非因工傷喪失勞動能力而離職時，在情況發生之日，對認股權人已獲准認
    股但尚未認股的員工認股權憑證終止認股，其未獲准認股的員工認股權憑證作廢，由公
    司註銷。
    (5)認股權人若因執行職務身故的，在情況發生之日，對認股權人已獲准認股但尚未認股
    的員工認股權憑證繼續保留認股權利，並由其指定的財產繼承人或法定繼承人繼承認股
    權利，其未獲准認股的員工認股權憑證作廢，由公司註銷。
    (6)認股權人若因其他原因身故的，在情況發生之日，對認股權人已獲准認股但尚未認股
    的員工認股權憑證終止認股，其未獲准認股的員工認股權證憑作廢，由公司註銷。
    11.其他認股條件:
    (1)公司業績考核指標：2019年至2022年每年加權平均淨資產收益率不低於10%；
    (2)個人績效考核指標：當年度個人績效考核指標達S及以上者可以按照當年度的可認股
    股數進行認股；當年度個人績效考核為S-者僅可就當年度可認股股數的50%進行認股，
    另外50%由公司註銷；連續兩年度個人績效考核為S-者第二年不得認股；當年度個人績效
    考核為U者當年度可認股股數皆不得認股，由公司註銷。
    12.履約方式:由本公司以發行新股或法律、政府法規允許的其他方式交付。
    13.認股價格之調整:若在認股前有派息、資本公積轉增股本、派送股票紅利或配股等事項
    ，應對認股價格進行相應的調整。調整方法如下：
    (1)資本公積轉增股本、派送股票紅利：P＝P0÷（1＋n）
    其中：P0為調整前的認股價格；n為每股的資本公積轉增股本、派送股票紅利的比率；P
    為調整後的認股價格。
    (2)配股：P＝P0×（P1＋P2×n）/[P1×（1＋n）]
    其中：P0為調整前的認股價格；P1為股權登記日當日收盤價；P2為配股價格；n為配股
    的比例（即配股的股數與配股前股份公司總股本的比例）；P為調整後的認股價格。
    (3)派息:P=
    P0-V
    其中：P0為調整前的認股價格；V為每股的派息額（含稅）；P為調整後的認股價格。經
    派息調整後，P仍須大於1。
    (4)增發:公司在發生增發新股的情況下，員工認股權憑證的認股價格不做調整。
    14.行使認股權之程序:公司董事會在可認股日之前確定本激勵計畫的認股方式，並向認
    股權人告知具體的操作程序。對於滿足認股條件的認股權人，按照董事會確定的認股
    方式認股，對於未滿足條件的認股權人，由公司註銷其持有的該次認股對應的員工認
    股權憑證。
    15.認股後之權利義務:認股後本公司所交付之普通股其權利與義務與本公司普通股股票
    相同。
    16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無
    17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
    18.其他重要約定事項:無
    19.其他應敘明事項:無

    以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

  • 20:25:55欣興電子

    本公司取得廠房工程之相關資料
    • ╳

    本資料由　 (上市公司) 欣興電子　公司提供

    主旨：本公司取得廠房工程之相關資料
    序號 1 發言日期 108/08/23 發言時間 20:25:55
    發言人 沈再生 發言人職稱 GMOⅡ總經理 發言人電話 03-3500386-11819
    符合條款 第 20 款 事實發生日 108/08/23
    說明 
                                                    1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

    廠房工程，坐落桃園市楊梅區

    2.事實發生日:108/8/23~108/8/23

    3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

    交易單位數量:一式
    交易總金額:新台幣1,520,000,000元整

    4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

    係人者，得免揭露其姓名）:

    長友營造股份有限公司：非關係人

    5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

    所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

    及移轉金額:

    不適用

    6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

    人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

    無

    7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

    認列情形）:

    不適用

    8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

    事項:

    依合約條件付款

    9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

    決策單位:

    本次交易之決定方式:邀標
    價格決定之參考依據:由廠商提出報價、比議價後決標
    決策單位:公司採購管理規定呈核決定。

    10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

    不適用

    11.專業估價師姓名:

    不適用

    12.專業估價師開業證書字號:

    不適用

    13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

    14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

    15.尚未取得估價報告之原因:

    不適用

    16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

    不適用

    17.會計師事務所名稱:

    不適用

    18.會計師姓名:

    不適用

    19.會計師開業證書字號:

    不適用

    20.經紀人及經紀費用:

    不適用

    21.取得或處分之具體目的或用途:

    供生產用

    22.本次交易表示異議之董事之意見:

    不適用

    23.本次交易為關係人交易:否

    24.董事會通過日期:

    不適用

    25.監察人承認或審計委員會同意日期:

    不適用

    26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

    27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

    評估之價格:不適用

    28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

    定評估之價格:不適用

    29.其他敘明事項:

    無

    以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

  • 18:45:37燦星旅

    澄清中央社108/08/23對本公司之報導
    • ╳

    本資料由　 (上櫃公司) 燦星旅　公司提供

    主旨：澄清中央社108/08/23對本公司之報導
    序號 2 發言日期 108/08/23 發言時間 18:45:37
    發言人 陳宏勝 發言人職稱 經理 發言人電話 (02)8178-3100
    符合條款 第 53 款 事實發生日 108/08/23
    說明 
                                                    1.事實發生日:108/08/23
    2.公司名稱:燦星國際旅行社股份有限公司
    3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
    4.相互持股比例:不適用
    5.傳播媒體名稱:中央社
    6.報導內容:
    燦星全台有49門市據點，部分將陸續暫停服務，根據員工內部信指出，台北至少就有
    5家門市（南京旗艦店、和平旗艦店、信義店、淡水店、永春店）即日起暫停營業。
    陳宏勝表示，5家門市是暫停營業，有租約問題要和房東協商，未來也會針對不同區域
    適合的門市型態做通盤調整，目前暫無具體規劃關閉門市據點的數量。
    7.發生緣由:中央社108/08/23對本公司之報導
    8.因應措施:於公開資訊觀測站公佈澄清訊息。
    (1)燦星旅遊因應數位轉型策略規劃新的網路平台與自動化串接系統上線，



    新舊門市之配比及線上線下多通路的合作方式皆在考量評估範圍。
    (2)本公司為強化企業體質，將會進行門市的汰弱調整屬正常營運事項，



    另於本年6月28日在新北市樹林開立新概念店面，係證明本公司轉型之決心。
    9.其他應敘明事項:無

    以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

  • 18:39:46豪展醫療

    更正本公司及子公司10802~10807 每月衍生性交易申報/遠期契約/公允價值資訊
    • ╳

    本資料由　 (上櫃公司) 豪展醫療　公司提供

    主旨：更正本公司及子公司10802~10807 每月衍生性交易申報/遠期契約/公允價值資訊
    序號 2 發言日期 108/08/23 發言時間 18:39:46
    發言人 紀強 發言人職稱 總經理 發言人電話 (02)8512-1568
    符合條款 第 53 款 事實發生日 108/08/23
    說明 
                                                    1.事實發生日:108/08/23
    2.公司名稱:豪展醫療科技股份有限公司
    3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
    4.相互持股比例:不適用
    5.發生緣由:更正本公司及子公司10802~10807
    每月衍生性交易申報/遠期契約/公允價值資訊
    6.更正資訊項目/報表名稱:詳公開資訊觀測站衍生性商品交易資訊專區
    7.更正前金額/內容/頁次:
    豪展醫療科技股份有限公司
    交易類型:持有供交易之未沖銷契約








    更正前
    108.05

    18,927仟元
    108.06

    12,404仟元
    108.07


    6,212仟元
    豪展醫療科技(吳江)有限公司
    交易類型:非持有供交易之未沖銷契約/符合避險會計








    更正前
    108.02

    55,379仟元
    108.03

    46,226仟元
    108.04

    37,076仟元
    108.05

    66,368仟元
    108.06

    49,696仟元
    108.07

    34,203仟元
    8.更正後金額/內容/頁次:
    豪展醫療科技股份有限公司
    交易類型:非持有供交易之未沖銷契約/不符避險會計










    更正後
    108.05


    -342仟元
    108.06



    -26仟元
    108.07



    -30仟元
    豪展醫療科技(吳江)有限公司
    交易類型:非持有供交易之未沖銷契約/不符避險會計










    更正後
    108.02



    143仟元
    108.03


    -190仟元
    108.04


    -205仟元
    108.05


    -1,019仟元
    108.06


    -472仟元
    108.07


    -291仟元
    9.因應措施:無
    10.其他應敘明事項:無

    以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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