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  • 06:01:24美時

    代重要子公司Alvogen Korea Holdings Ltd.公告董事會決議 通過減資退回股款

  • 本資料由  (上市公司) 美時 公司提供

    主旨:代重要子公司Alvogen Korea Holdings Ltd.公告董事會決議 通過減資退回股款
    序號 1 發言日期 109/02/26 發言時間 06:01:24
    發言人 沈燁 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-27005908
    符合條款 第 11 款 事實發生日 109/02/25
    說明
                                                    1.董事會決議日期:109/02/25
    2.減資緣由:提升股東權益報酬率
    3.減資金額:2,080,935,000
    韓圜
    4.消除股份:416,187股
    5.減資比率:21.655%
    6.減資後股本:1,505,672股
    7.預定股東會日期:109/02/25
    8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
    9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
    (減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數):不適用
    10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者,
    請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
    11.其他應敘明事項:股東會與董事會同日召開並訂定減資基準日為民國109年3月27日。

    以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

  • 22:13:04致伸

    代子公司Tymphany HK Ltd.公告處分產線設備

  • 本資料由  (上市公司) 致伸 公司提供

    主旨:代子公司Tymphany HK Ltd.公告處分產線設備
    序號 2 發言日期 109/02/25 發言時間 22:13:04
    發言人 林君憲 發言人職稱 董事長特助 發言人電話 (02)2798-9008
    符合條款 第 20 款 事實發生日 109/02/25
    說明
                                                    1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):

    產線設備

    2.事實發生日:109/2/25~109/2/25

    3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:

    1.
    交易數量:
    1條產線設備

    2.
    交易單位價格:約美金13,500仟元
    3.
    交易總金額:
    約美金13,500仟元

    4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關

    係人者,得免揭露其姓名):

    1.
    交易相對人:Tymphany
    Acoustic
    Technology
    HK
    Ltd.
    2.
    與公司關係:Tymphany
    Acoustic
    Technology
    HK
    Ltd.
    100%投資之子公司

    5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

    所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

    及移轉金額:

    1.
    選定關係人為交易對象之原因:營運所需
    2.
    前次移轉之所有人:不適用
    3.
    前次移轉之所有人與公司之關係:
    不適用
    4.
    前次移轉之所有人與交易相對人間相互之關係:
    不適用
    5.
    前次移轉日期:
    不適用
    6.
    移轉金額:不適用

    6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係

    人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

    不適用

    7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明

    認列情形):

    預計處分利益為0元,實際處分損益將待交易完成後,依會計原則入帳。

    8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定

    事項:

    1.
    交付或付款條件:依合約內容規定
    2.
    契約限制條款及其他重要約定事項:無

    9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及

    決策單位:

    1.
    本次交易之決定方式:議價
    2.
    價格決定之參考依據:
    參考市場行情
    3.
    決策單位:董事會

    10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

    北京中林資產評估有限公司
    估價金額:RMB
    93,728,617.7

    11.專業估價師姓名:

    徐鋒;廖志亮

    12.專業估價師開業證書字號:

    47020011;47110001

    13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

    14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

    15.尚未取得估價報告之原因:

    不適用

    16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:



    17.會計師事務所名稱:

    不適用

    18.會計師姓名:

    不適用

    19.會計師開業證書字號:

    不適用

    20.經紀人及經紀費用:

    不適用

    21.取得或處分之具體目的或用途:

    營運所需

    22.本次交易表示異議之董事之意見:

    不適用

    23.本次交易為關係人交易:是

    24.董事會通過日期:

    民國109年2月25日

    25.監察人承認或審計委員會同意日期:

    不適用

    26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

    27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

    評估之價格:不適用

    28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規

    定評估之價格:不適用

    29.其他敘明事項:

    USD匯率:30.1;人民幣匯率:4.32384

    以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

  • 22:12:37致伸

    代子公司東莞迪芬尼電聲科技有限公司公告處分產線設備

  • 本資料由  (上市公司) 致伸 公司提供

    主旨:代子公司東莞迪芬尼電聲科技有限公司公告處分產線設備
    序號 1 發言日期 109/02/25 發言時間 22:12:37
    發言人 林君憲 發言人職稱 董事長特助 發言人電話 (02)2798-9008
    符合條款 第 20 款 事實發生日 109/02/25
    說明
                                                    1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):

    產線設備

    2.事實發生日:109/2/25~109/2/25

    3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:

    1.
    交易數量:
    二條產線設備
    2.
    交易單位價格:
    Line
    A約美金13,500仟元、Line
    B約美金16,327仟元
    3.
    交易總金額:
    約美金29,827仟元

    4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關

    係人者,得免揭露其姓名):

    1.
    交易相對人:Tymphany
    HK
    Ltd.
    2.
    與公司關係:同屬惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司100%投資之子公司

    5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

    所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

    及移轉金額:

    1.
    選定關係人為交易對象之原因:營運所需
    2.
    前次移轉之所有人:不適用
    3.
    前次移轉之所有人與公司之關係:
    不適用
    4.
    前次移轉之所有人與交易相對人間相互之關係:
    不適用
    5.
    前次移轉日期:
    不適用
    6.
    移轉金額:不適用

    6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係

    人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

    不適用

    7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明

    認列情形):

    預計處分利益約美金9,000仟元,實際處分損益將待交易完成後,依會計原則入帳

    8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定

    事項:

    1.
    交付或付款條件:依合約內容規定
    2.
    契約限制條款及其他重要約定事項:無

    9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及

    決策單位:

    1.本次交易之決定方式:議價
    2.價格決定之參考依據:
    參考市場行情
    3.決策單位:董事會

    10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

    北京中林資產評估有限公司
    估價金額:
    Line
    A人民幣93,728,617.7元、Line
    B人民幣100,280,748.4元

    11.專業估價師姓名:

    徐鋒;廖志亮

    12.專業估價師開業證書字號:

    47020011;47110001

    13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

    14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

    15.尚未取得估價報告之原因:

    不適用

    16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:



    17.會計師事務所名稱:

    不適用

    18.會計師姓名:

    不適用

    19.會計師開業證書字號:

    不適用

    20.經紀人及經紀費用:

    不適用

    21.取得或處分之具體目的或用途:

    基於業務上之整體規劃及考量

    22.本次交易表示異議之董事之意見:

    不適用

    23.本次交易為關係人交易:是

    24.董事會通過日期:

    民國109年2月25日

    25.監察人承認或審計委員會同意日期:

    不適用

    26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

    27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

    評估之價格:不適用

    28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規

    定評估之價格:不適用

    29.其他敘明事項:

    USD匯率:30.1;人民幣匯率:4.32384

    以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

  • 21:40:47龍巖

    公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

  • 本資料由  (上櫃公司) 龍巖 公司提供

    主旨:公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
    序號 3 發言日期 109/02/25 發言時間 21:40:47
    發言人 詹淑娟 發言人職稱 執行副總經理 發言人電話 02-66159999
    符合條款 第 17 款 事實發生日 109/02/25
    說明
                                                    1.董事會決議日期:109/02/25
    2.股東會召開日期:109/05/29
    3.股東會召開地點:新北市汐止區東勢街111號(本公司演講廳)
    4.召集事由一、報告事項:
    (1)108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
    (2)108年度營業狀況報告。
    (3)審計委員會查核108年度決算表冊報告。
    (4)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
    5.召集事由二、承認事項:
    (1)承認108年度營業報告書及財務報告案。
    (2)承認108年度盈餘分派案。
    6.召集事由三、討論事項:無。
    7.召集事由四、選舉事項:無。
    8.召集事由五、其他議案:無。
    9.召集事由六、臨時動議:無。
    10.停止過戶起始日期:109/03/31
    11.停止過戶截止日期:109/05/29
    12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
    13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
    待股東會前40日前決議
    14.其他應敘明事項:
    依據公司法172條之1規定受理股東提案,受理時間:109年3月20日起至109年3月31日
    下午4時止。受理提案處所:新北市汐止區東勢街111號(本公司董事會秘書)

    以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

  • 21:40:29龍巖

    公告本公司董事會通過108年度合併財務報告內容

  • 本資料由  (上櫃公司) 龍巖 公司提供

    主旨:公告本公司董事會通過108年度合併財務報告內容
    序號 2 發言日期 109/02/25 發言時間 21:40:29
    發言人 詹淑娟 發言人職稱 執行副總經理 發言人電話 02-66159999
    符合條款 第 53 款 事實發生日 109/02/25
    說明
                                                    1.事實發生日:109/02/25
    2.公司名稱:龍巖股份有限公司
    3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
    4.相互持股比例:不適用
    5.發生緣由:本公司108年度合併財務報告經109/02/25董事會通過,並由本公司
    審計委員會審查,提請股東會承認。
    本公司108年度合併財務報告之相關資訊如下:
    營業收入
















    $4,559,348仟元
    營業毛利
















    $3,216,146仟元
    營業淨利
















    $2,109,011仟元
    本期淨利歸屬於母公司業主
    $2,302,871仟元
    每股盈餘
















    $5.48元
    6.因應措施:無
    7.其他應敘明事項:無

    以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

  • 21:40:09龍巖

    公告本公司董事會通過108年度員工及董事酬勞金額及發放方式

  • 本資料由  (上櫃公司) 龍巖 公司提供

    主旨:公告本公司董事會通過108年度員工及董事酬勞金額及發放方式
    序號 1 發言日期 109/02/25 發言時間 21:40:09
    發言人 詹淑娟 發言人職稱 執行副總經理 發言人電話 02-66159999
    符合條款 第 53 款 事實發生日 109/02/25
    說明
                                                    1.事實發生日:109/02/25
    2.公司名稱:龍巖股份有限公司
    3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
    4.相互持股比例:不適用
    5.發生緣由:本公司董事會決議通過108年度員工酬勞及董監酬勞,相關資訊如下:
    (1)本公司108年2月25日董事會決議108年度員工酬勞及董事酬勞金額,員工酬勞
    新台幣26,019,716元,董事酬勞新台幣52,039,432元,並全數以現金方式發放。
    (2)以上決議數與108年度財務報告列示金額並無差異。
    6.因應措施:無
    7.其他應敘明事項:無

    以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

  • 21:15:30明基材

    公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會公告

  • 本資料由  (上市公司) 明基材 公司提供

    主旨:公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會公告
    序號 2 發言日期 109/02/25 發言時間 21:15:30
    發言人 王勝興 發言人職稱 財務長 發言人電話 (03)3748800
    符合條款 第 17 款 事實發生日 109/02/25
    說明
                                                    1.董事會決議日期:109/02/25
    2.股東會召開日期:109/06/18
    3.股東會召開地點:住都大飯店住祥廳(桃園市桃園區桃鶯路398號)
    4.召集事由一、報告事項:

    (1)一○八年度營業報告

    (2)審計委員會審查報告

    (3)一○八年度員工及董事酬勞分配情形報告

    (4)一○八年度盈餘分配案
    5.召集事由二、承認事項:

    (1)承認一○八年度營業報告書及財務報表案
    6.召集事由三、討論事項:

    (1)擬修訂「公司章程」案
    7.召集事由四、選舉事項:無
    8.召集事由五、其他議案:無
    9.召集事由六、臨時動議:無
    10.停止過戶起始日期:109/04/20
    11.停止過戶截止日期:109/06/18
    12.其他應敘明事項:股東得以電子方式行使表決權,
    其行使方法載明於股東會召集通知,請依相關規定辦理。

    以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

  • 22:33:04光隆

    澄清媒體報導

  • 本資料由  (上櫃公司) 光隆 公司提供

    主旨:澄清媒體報導
    序號 2 發言日期 109/02/24 發言時間 22:33:04
    發言人 李宗恆 發言人職稱 特助 發言人電話 02-27092550
    符合條款 第 53 款 事實發生日 109/02/24
    說明
                                                    1.事實發生日:109/02/24
    2.公司名稱:光隆實業股份有限公司
    3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
    4.相互持股比例:不適用
    5.傳播媒體名稱:先探投資週刊2079期
    6.報導內容:
    近年朝成衣轉型帶動本業成長的光隆(8916),營收連續兩年突破百億元,去年高
    毛利的成衣年成長逾兩成....法人預估EPS約4.2元。
    7.發生緣由:媒體報導
    8.因應措施:
    (1)公司並未對外發表正式財務預測,本公司特此澄清媒體報導。
    (2)本公司重大之情事,一向依法以重大訊息方式予以發布,敬請投資人審慎判
    斷,以確保自身權益。
    9.其他應敘明事項:無

    以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

  • 22:19:47元創精密

    代大陸子公司公告春節復工情形

  • 本資料由  (上櫃公司) 元創精密 公司提供

    主旨:代大陸子公司公告春節復工情形
    序號 1 發言日期 109/02/24 發言時間 22:19:47
    發言人 張明弘 發言人職稱 總經理 發言人電話 04-22585821
    符合條款 第 53 款 事實發生日 109/02/24
    說明
                                                    1.事實發生日:109/02/24
    2.公司名稱:湖南寶元汽車部件有限公司(以下簡稱湖南寶元)
    3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
    4.相互持股比例:由本公司間接之持股比例為51%。
    5.發生緣由:湖南寶元已通過當地主管機關復工企業防疫工作之稽查,並配合客戶復工日
    期已於2/24起逐步復工。
    6.因應措施:持續密切注意當地疫情狀況,並配合當地政府各項防疫工作。
    7.其他應敘明事項:無。

    以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

  • 20:35:58加捷生醫

    公告本公司董事會決議董事長異動

  • 本資料由  (上櫃公司) 加捷生醫 公司提供

    主旨:公告本公司董事會決議董事長異動
    序號 4 發言日期 109/02/24 發言時間 20:35:58
    發言人 林慶弘 發言人職稱 財務部副總經理 發言人電話 07-9761598
    符合條款 第 6 款 事實發生日 109/02/24
    說明
                                                    1.董事會決議日期或發生變動日期:109/02/24
    2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
    3.舊任者姓名及簡歷:林峻樟,加捷生醫股份有限公司董事長
    4.新任者姓名及簡歷:李文祥,加捷生醫股份有限公司董事
    5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
    、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):解任、新任
    6.異動原因:解任、新任
    7.新任生效日期:109/02/24
    8.其他應敘明事項:無。

    以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。