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股市跑馬燈

本資料由  (上櫃公司) 6134 萬旭 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會重要決議事項
序號 7 發言日期 113/06/13 發言時間 18:57:28
發言人 李秉哲 發言人職稱 常務副總 發言人電話 (02)22988066
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/06/13
說明
1.股東常會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2023年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2023年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉第十三屆董事,選舉結果如下:

當選董事:張程欽

當選董事:萬泰科技(股)公司代表人:張銘烈

當選董事:日商朝日通信(股)公司代表人:菅野高延

當選董事:日商日本自動化機械(股)公司代表人:水野雅文

當選董事:李秉哲

當選獨立董事:鄭昭賢

當選獨立董事:張瑞明

當選獨立董事:蕭正和

當選獨立董事:賴淑芬
6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

通過解除董事競業行為禁止案。
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 7610 聯友金屬 公司提供

主旨:公告本公司限制員工權利新股收回註銷減資變更登記完成
序號 1 發言日期 113/06/13 發言時間 18:53:23
發言人 吳永中 發言人職稱 總經理 發言人電話 08-8661018
符合條款 第 35 款 事實發生日 113/06/13
說明
1.主管機關核准減資日期:113/06/11
2.辦理資本變更登記完成日期:113/06/11
3.對財務報告之影響(含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響):
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前:
本公司實收資本額為新台幣309,460,000元,流通在外股數為30,946,000股,
每股淨值為新台幣23.8149元。
(2)本次註銷減資新台幣50,000元,註銷股份5,000股。
(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後:
本公司實收資本額為新台幣309,410,000元,流通在外股數為30,941,000股,
每股淨值為新台幣23.8187元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.其他應敘明事項:
(1)本公司於113/06/13
接獲主管機關變更登記核准函。
(2)以上每股淨值係依最近一期(112年第四季)會計師查核財務報告計算。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 2237 華德動能 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/06/13 發言時間 18:47:06
發言人 楊誌榮 發言人職稱 總經理 發言人電話 03-381-1863
符合條款 第 15 款 事實發生日 113/06/13
說明
1.股東會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書暨財務
報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過擬申請本公司股票上市(櫃)案
(二)通過本公司股票上市(櫃)前現金增資提請全體股東放棄優先認購權案
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 6812 梭特 公司提供

主旨:(更正公告主旨)公告本公司113年股東會重要決議事項
序號 4 發言日期 113/06/13 發言時間 18:40:14
發言人 曾廣輝 發言人職稱 副總經理 發言人電話 03-5166006
符合條款 第 15 款 事實發生日 113/06/13
說明
1.股東會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
110年現金增資發行新股計畫變更案。
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (公開發行公司) C2246 凱勝綠能 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議通過現金增資子公司凱舜環保股份有限公司
序號 3 發言日期 113/06/13 發言時間 18:31:10
發言人 孫正華 發言人職稱 董事長特助 發言人電話 07-3315863
符合條款 第 113/06/13 款 事實發生日 1.事實發生日:113/06/13 2.發生緣由:董事會決議通過現金增資子公司凱舜環保股份有限公司 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如 股息率等):凱舜環保股份有限公司股權 (2)交易單位數量、每單位價格及交易總金額:新台幣120,000,000元,1,200萬股, 每單位10元 (3)交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係 人者,得免揭露其姓名): 交易相對人:凱舜環保股份有限公司 與公司之關係:本公司100%持有之子公司 (4)交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額:本公司100%持有之子公司 (5)交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用 (6)本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額):不適用 (7)處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形):不適用 (8)交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項:現金增資 (9)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 決策單位:董事會決議 (10)取得或處分有價證券標的公司每股淨值:每股10元 (11)迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 累積總金額:130,000,000元;出資比例100%; 權利受限情形:無 (12)迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 有價證券投資占個體財報總資產比例:58.63% 有價證券投資占個體財報歸屬於業主權益:85.19% 營運資金:新台幣47,951仟元 (13)經紀人及經紀費用:無 (14)取得或處分之具體目的或用途:長期投資 (15)本次交易表示異議董事之意見:無 (16)本次交易為關係人交易:是 (17)董事會通過日期:民國113年06月13日 (18)監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年06月13日 (19)本次交易會計師出具非合理性意見:否 (20)會計師事務所名稱:不適用 (21)會計師姓名:不適用 (22)會計師開業證書字號:不適用 (23)是否涉及營運模式變更:否 (24)營運模式變更說明:不適用 (25)過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 過去一年:1,000萬元 未來一年:依實際需求 (26)資金來源:不適用
說明
1.事實發生日:113/06/13
2.發生緣由:董事會決議通過現金增資子公司凱舜環保股份有限公司
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如
股息率等):凱舜環保股份有限公司股權
(2)交易單位數量、每單位價格及交易總金額:新台幣120,000,000元,1,200萬股,
每單位10元
(3)交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係
人者,得免揭露其姓名):
交易相對人:凱舜環保股份有限公司
與公司之關係:本公司100%持有之子公司
(4)交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:本公司100%持有之子公司
(5)交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用
(6)本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額):不適用
(7)處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(遞延者應列表說明
認列情形):不適用
(8)交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定
事項:現金增資
(9)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位:董事會決議
(10)取得或處分有價證券標的公司每股淨值:每股10元
(11)迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股
比例及權利受限情形(如質押情形):
累積總金額:130,000,000元;出資比例100%;
權利受限情形:無
(12)迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
有價證券投資占個體財報總資產比例:58.63%
有價證券投資占個體財報歸屬於業主權益:85.19%
營運資金:新台幣47,951仟元
(13)經紀人及經紀費用:無
(14)取得或處分之具體目的或用途:長期投資
(15)本次交易表示異議董事之意見:無
(16)本次交易為關係人交易:是
(17)董事會通過日期:民國113年06月13日
(18)監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年06月13日
(19)本次交易會計師出具非合理性意見:否
(20)會計師事務所名稱:不適用
(21)會計師姓名:不適用
(22)會計師開業證書字號:不適用
(23)是否涉及營運模式變更:否
(24)營運模式變更說明:不適用
(25)過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
過去一年:1,000萬元




未來一年:依實際需求
(26)資金來源:不適用

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3434 哲固 公司提供

主旨:公告本公司董事會委任第二屆審計委員會委員
序號 6 發言日期 113/06/13 發言時間 18:28:46
發言人 簡豊輝 發言人職稱 總經理 發言人電話 03-3135577
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/06/13
說明
1.發生變動日期:113/06/13
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)蔡敏雄
(2)徐佳婕
(3)周文明
4.舊任者簡歷:
(1)蔡敏雄;本公司獨立董事
(2)徐佳婕;本公司獨立董事
(3)周文明;本公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)蔡敏雄
(2)周文明
(3)謝政清
6.新任者簡歷:
(1)蔡敏雄:本公司獨立董事
(2)周文明:本公司獨立董事
(3)謝政清:本公司獨立董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/07/08~113/07/07
10.新任生效日期:113/06/13
11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3434 哲固 公司提供

主旨:公告本公司董事會委任第六屆薪資報酬委員會委員
序號 5 發言日期 113/06/13 發言時間 18:28:26
發言人 簡豊輝 發言人職稱 總經理 發言人電話 03-3135577
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/06/13
說明
1.發生變動日期:113/06/13
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)蔡敏雄
(2)徐佳婕
(3)周文明
4.舊任者簡歷:
(1)蔡敏雄;本公司獨立董事
(2)徐佳婕;本公司獨立董事
(3)周文明;本公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)蔡敏雄
(2)周文明
(3)謝政清
6.新任者簡歷:
(1)蔡敏雄:本公司獨立董事
(2)周文明:本公司獨立董事
(3)謝政清:本公司獨立董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/07/08~113/07/07
10.新任生效日期:113/06/13
11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 8084 巨虹 公司提供

主旨:公告本公司董事會通過執行長退休
序號 1 發言日期 113/06/13 發言時間 18:28:18
發言人 陳敏俊 發言人職稱 總管理處副總 發言人電話 82271166
符合條款 第 8 款 事實發生日 113/06/13
說明
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人):重要營運主管
2.發生變動日期:113/06/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭月卿/本公司執行長
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):退休
6.異動原因:屆齡退休
7.生效日期:113/06/14
8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3434 哲固 公司提供

主旨:公告本公司董事會選任董事長
序號 4 發言日期 113/06/13 發言時間 18:27:36
發言人 簡豊輝 發言人職稱 總經理 發言人電話 03-3135577
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/06/13
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/13
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名:簡豊輝
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:簡豊輝
6.新任者簡歷:本公司董事長兼總經理
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/06/13
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3631 晟楠 公司提供

主旨:公告本公司接獲前任董事長因違反證交法遭臺灣臺北 地方法院一審判決有罪
序號 1 發言日期 113/06/13 發言時間 18:26:40
發言人 林朝榮 發言人職稱 董事長 發言人電話 (02)8209-2883
符合條款 第 2 款 事實發生日 113/06/13
說明
1.法律事件之當事人:前任董事長林朝榮
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺北地方法院
3.法律事件之相關文書案號:110年度金訴字第44號
4.事實發生日:113/06/13
5.發生原委(含爭訟標的):本公司前任董事長林朝榮因涉嫌
違反證券交易法,遭臺北地方法院一審判決有罪。
6.處理過程:本案係對本公司前任董事長個人所為之判決,當事人已委請
律師進行處理。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:目前本公司營運一切
正常,對財務業務並無影響。
8.因應措施及改善情形:無。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對
股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3434 哲固 公司提供

主旨:公告本公司解除新選任董事競業禁止之限制
序號 3 發言日期 113/06/13 發言時間 18:25:43
發言人 簡豊輝 發言人職稱 總經理 發言人電話 03-3135577
符合條款 第 21 款 事實發生日 113/06/13
說明
1.股東會決議日:113/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事姓名























職稱
---------------------------------------------------------------------------
簡豊輝

























深圳哲像電子有限公司負責人
































ACULA
TECHNOLOGY
CORP.(塞席爾)負責人
































SUPERVIEW
TRADING
LTD.(塞席爾)負責人
































統越生技(股)公司負責人

黃傳政

























台灣精品國際股份有限公司負責人
































順勝消防工程有限公司業務經理

簡盛崧

























邦盛電機工業技師事務所負責人

藍世萬

























廷順企業股份有限公司副總經理

廷發投資股份有限公司












廷發投資股份有限公司負責人
代表人:王少宜

貝喜股份有限公司
















貝喜股份有限公司負責人
代表人:許晉源

徐癸泉

























凰吉企業有限公司顧問

謝政清

























倢鋒科技股份有限公司總經理特助兼財務部主管

3.許可從事競業行為之項目:
依公司法第209條第一項相關規定,董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:
於任職本公司董事期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
經本公司113年股東常會決議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):
董事姓名




職稱
-------------------------------------------------
簡豊輝






董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事姓名




公司名稱

















職稱
-------------------------------------------------
簡豊輝






深圳哲像電子有限公司





負責人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
深圳市寶安區松崗街道松崗社區松白路7038號星港城B1201室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
從事顯示器、電腦週邊零配件、顯示器零配件等器材的批發、進出口及相關配套業務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3434 哲固 公司提供

主旨:公告本公司董事(含獨立董事)全面改選
序號 2 發言日期 113/06/13 發言時間 18:25:19
發言人 簡豊輝 發言人職稱 總經理 發言人電話 03-3135577
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/06/13
說明
1.發生變動日期:113/06/13
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:簡豊輝
董事:黃傳政
董事:簡盛崧
董事:藍世萬
董事:廷發投資股份有限公司代表人:王少宜
董事:貝喜股份有限公司代表人:許晉源
董事:徐癸泉
獨立董事:蔡敏雄
獨立董事:徐佳婕
獨立董事:周文明
4.舊任者簡歷:
董事:簡豊輝;本公司董事長兼總經理
董事:黃傳政;本公司董事
董事:簡盛崧;本公司董事兼研發設計處處長
董事:藍世萬;本公司董事
董事:廷發投資股份有限公司代表人:王少宜;本公司董事
董事:貝喜股份有限公司代表人:許晉源;本公司董事
董事:徐癸泉;本公司董事
獨立董事:蔡敏雄;本公司獨立董事
獨立董事:徐佳婕;本公司獨立董事
獨立董事:周文明;本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:簡豊輝
董事:黃傳政
董事:簡盛崧
董事:藍世萬
董事:廷發投資股份有限公司代表人:王少宜
董事:貝喜股份有限公司代表人:許晉源
董事:徐癸泉
獨立董事:蔡敏雄
獨立董事:周文明
獨立董事:謝政清
6.新任者簡歷:
董事:簡豊輝;本公司董事長兼總經理
董事:黃傳政;本公司董事
董事:簡盛崧;本公司董事兼研發設計處處長
董事:藍世萬;本公司董事
董事:廷發投資股份有限公司代表人:王少宜;本公司董事
董事:貝喜股份有限公司代表人:許晉源;本公司董事
董事:徐癸泉;本公司董事
獨立董事:蔡敏雄;本公司獨立董事
獨立董事:周文明;本公司獨立董事
獨立董事:謝政清;本公司獨立董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事/獨立董事









































選任時持股數
董事:簡豊輝














































615,151股
董事:黃傳政














































849,371股
董事:簡盛崧














































611,759股
董事:藍世萬














































433,444股
董事:廷發投資股份有限公司代表人:王少宜


















1,697,453股
董事:貝喜股份有限公司代表人:許晉源
























908,169股
董事:徐癸泉














































367,095股
獨立董事:蔡敏雄
















































0股
獨立董事:周文明
















































0股
獨立董事:謝政清
















































0股
10.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/07/08~113/07/07
11.新任生效日期:113/06/13
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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