1.事實發生日：民國111年06月23日

2.公司名稱：邁達特數位股份有限公司(原名：聚碩科技股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司

4.相互持股比例：不適用

5.發生緣由：

(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國111年06月23日

(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11101100370號

(3)更名案股東會決議通過日期：民國111年05月26日

(4)變更前公司名稱：聚碩科技股份有限公司

(5)變更後公司名稱：邁達特數位股份有限公司

(6)變更前公司簡稱：聚碩

(7)變更後公司簡稱：邁達特

6.因應措施：不適用

7.其他應敘明事項：(1)本公司於111/06/23取得經濟部核准變更登記函(發文日期為111年6月22日)，依據台灣證券交易所(股)公司營業細則第四十五條規定連續公告三個月。

(2)本公司於集中交易市場掛牌之股票代號未變動，仍為「6112」。

1.事實發生日：民國111年05月18日

2.公司名稱：富育榮綱股份有限公司(原名：寶島極光股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司

4.相互持股比例：不適用

5.發生緣由：

(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國111年05月18日

(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第11149059520號

(3)更名案股東會決議通過日期：民國111年04月21日

(4)變更前公司名稱：寶島極光股份有限公司

(5)變更後公司名稱：富育榮綱股份有限公司

(6)變更前公司簡稱：寶島極

(7)變更後公司簡稱：富榮綱

6.因應措施：無

7.其他應敘明事項：(1)本公司名稱由「寶島極光股份有限公司」，變更為「富育榮綱股份有限公司」。

(2)股票簡稱原名為「寶島極」變更為「富榮綱」，股票代號仍為「3115」。

(3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。

(4)依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則第九條之一規定，連續公告三個月。

(5)本公司於民國111年05月20日收到台北市政府變更登記核准函。

1.事實發生日：民國111年06月16日

2.公司名稱：永彰科技股份有限公司(原名：永彰機電股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司

4.相互持股比例：不適用

5.發生緣由：

(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國111年06月16日

(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11101103540號

(3)更名案股東會決議通過日期：民國111年06月09日

(4)變更前公司名稱：永彰機電股份有限公司

(5)變更後公司名稱：永彰科技股份有限公司

(6)變更前公司簡稱：永彰

(7)變更後公司簡稱：永彰

6.因應措施：無

7.其他應敘明事項：(1)本公司股票簡稱未變動仍為「永彰」，股票代號未變動仍為「4523」。

(2)本公司英文名稱變更為「Everbrite
Technology
Co.,
Ltd.」。

(3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。

(4)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價券業務規則」第九條之一規定，連續公告三個月。

(5)本公司於民國111年6月17日領取經濟部變更登記核准函。

1.主管機關核准減資日期:111/06/15
2.辦理資本變更登記完成日期:111/07/01
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)減資前:本公司實收資本額125,550,000元，流通在外股數12,555,000股，
每股淨值為2.24元。
(2)減資後:本公司實收資本額27,326,000元，流通在外股數2,732,600股，
每股淨值為10.73元。
(註:每股淨值係以經會計師查核之110年財務報表為設算依據)
4.預計換股作業計畫:請詳見本公司111年06月24日重大訊息公告。
5.其他應敘明事項:
一、本公司減資資本變更登記業經臺北市政府111年7月1日府產業商字第11150690600
號函核准在案。
二、換股作業計劃尚未經主管機關核備，若核備後內容有所變動，本公司將另行公告
變更之。

1.事實發生日:111/06/21
2.公司名稱:樂士股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
更正本公司自然人董事鄭佳勇選任時(111/06/21)持股數
6.更正資訊項目/報表名稱:選任時持股數
7.更正前金額/內容/頁次::0股
8.更正後金額/內容/頁次::570,271股
9.因應措施:發布公告更正之重訊
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/06/30
2.公司名稱:中福國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、查中福公司訂於111年6月30日召開111年股東常會，原訂召集事由除法定之




報告事項、承認事項外，尚包含前經股東合法提案之解任現任董事及獨立董




事之議案，以及全面改選董事及獨立董事案（4席董事及5席獨立董事）。




惟111年6月30日召開之111年股東常會，因股東出席率未逾已發行股份總數




之二分之一，未達法定出席股數，致原訂股東所提解任案及全面改選董事及




獨立董事議案未能如期進行表決及選舉。
二、由於現任董事及獨立董事間互信基礎不足，加上董事力大資本有限公司代表




人翁弘林及獨立董事高榮志、吳進成對於相關法規容或理解有誤或不甚瞭解




，或有特殊目的，動輒以具函檢舉或拒絕出席董事會或審計委員會等方式表




達異見，甚且導致中福公司財務報告無法或險些無法於法定期間公告申報，




也影響中福公司與簽證會計師間之溝通，在在顯示中福公司之營運受到嚴重




影響，並恐有損害股東權益之虞。
三、本獨立董事責無旁貸，亦認為公司治理為中福公司之重要課題，因此，為加




強公司治理環節，並使中福公司之公司治理早日回歸正軌，基於維護中福公




司全體股東之權益，召集股東臨時會解任前開影響中福公司正常營運、侵害




股東權益之董事及獨立董事，以維中福公司之發展並顧及全體股東權益之維




護，並於解任後並辦理董事及獨立董事之補選，以廣納財務、會計、法律、




管理等且有利於中福公司及廣大股東利益之專業人才擔任董事及獨立董事，




以強化審計委員會及董事會之功能，並收中福公司永續發展之效。
四、為此，本獨立董事爰依證券交易法第14條之4第4項準用公司法第220條之規




定，召集中福公司111年第三次股東臨時會解任董事力大資本有限公司代表




人翁弘林暨力大資本有限公司其後所指派代表人、獨立董事高榮志、獨立董




事吳進成，以維中福公司之永續發展並保障全體股東之權益。
五、獨立董事林俊廷依據證券交易法第14條之4及公司法第220條規定召集中福公




司111年第三次股東臨時會（下稱本次股東臨時會）相關事宜如下：




（一)
開會日期：111年8月17日。




（二）停止股票過戶起迄日期：111年7月19日至111年8月17日。




（三）開會時間：上午九時整。










受理股東報到時間：上午八時三十分。










開會地點：新北市中和區景平路666號2樓(如有調整變動，以召集通










知記載或重訊公告為準)。




（四）股東會召開方式：實體股東會。




（五）會議召集事由：








1.討論暨選舉事項：









（1）解任本公司力大資本有限公司代表人翁弘林暨力大資本有限公














司其後所指派代表人之董事職務。









（2）解任本公司高榮志之獨立董事職務。









（3）解任本公司吳進成之獨立董事職務。









（4）補選本公司董事3席（含獨立董事2席）。








2.其他議案：解除新任董事（含獨立董事）及其代表人之競業行為限




















制案。








3.臨時動議。




（六）受理董事、獨立董事提名：










本次董事補選名額為3席（含2席獨立董事），本公司擬訂於民國111










年7月11日起至民國111年7月21日止，受理提名董事候選人名單，詳










細內容請參採候選人提名制選任董事相關公告。




（七）依公司法第192條之1規定，擬訂111年7月11日至111年7月21日（










17時止，寄送達為憑）為受理持有本公司已發行股份總數百分之一










股份之股東提名期間。受理地點為新北市中和區景平路666號2樓，










現場收文時間為每日9時至17時（以送達之收文戳章為憑）。




（八）本次股東會擬討論新任董事、獨立董事競業行為之解除，爰依公










司法第209條規定，提請股東會同意解除本次新選任董事及獨立董事










競業行為之限制；有關新任董事及獨立董事兼任職務內容等，將依










選舉結果在本案決議前補充說明之。




（九）本次股東臨時會依法無股東提案權相關事宜。




（十）辦理過戶手續：








1.辦理過戶日期時間：111年7月18日16時30分前。








2.辦理過戶機構名稱：元大證券股份有限公司股務代理部。








3.辦理過戶機構地址：103432臺北市大同區承德路三段210號B1。








4.辦理過戶機構電話：02-2586-5859。








5.辦理過戶方式：










凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國111年7月18日










16時30分前親臨本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務










代理部」（103432臺北市大同區承德路三段210號B1），辦理過戶










手續，掛號郵寄者以民國111年7月18日（最後過戶日）郵戳日期為










憑。凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者










，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。








6.其他：










有關本次股東臨時會股務代理機構為「元大證券股份有限公司股務










代理部」，本次股東臨時會股務事務將委託「元大證券股份有限公










司股務代理部」處理（包含開會通知書寄發及補發、委託書統計驗










證、股東辦理委託出席、股東臨時會當日之股東報到程序與討論事










項之結果與議案表決統計）。（元大證券股份有限公司股務代理部








　地址：臺北市大同區承德路三段210號B1　電話：02-2586-5859）




（十一）其他應公告事項：








1.開會通知書及委託書將於本次股東臨時會15日前函送各股東，屆時










如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕










向本次股東臨時會股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理










部」洽詢（電話：02-2586-5859）。








2.依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，










其本次股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以本公告方式為之










，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本










次股東臨時會股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」









（電話：02-2586-5859）洽詢開會事宜或於當日前往出席本次股東










臨時會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於本次股東臨時










會15日前寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身










分證字號或統一編號，逕向本次股東臨時會股務代理機構「元大證










券股份有限公司股務代理部」洽詢。








3.本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時










會23日前依規定將相關資料送達「中福國際股份有限公司」地址：










新北市中和區景平路666號2樓，電話：02-82426-2881，並副知證










基會。








4.本次股東臨時會委託書統計驗證機構為「元大證券股份有限公司股










務代理部」。








5.本次股東臨時會紀念品暫未決定，待決定後將再行公告。








6.本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：








（1）行使期間：自民國111年8月2日至111年8月14日止。








（2）電子投票平台：













臺灣集中保管結算所股份有限公司













網址：https://www.stockvote.com.tw。








7.COVID-19（新冠肺炎）疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」










電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，請股東全程配戴口罩










，並配合量測體溫。倘股東發燒達額溫37.5度或耳溫38度者，請股










東回家休息或迅速就醫治療。








8.本次股東臨時會如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將










於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.原預定買回股份總金額上限(元):443,498,024

2.原預定買回之期間:111/05/04~111/07/01

3.原預定買回之數量(股):600,000

4.原預定買回區間價格(元):50.00~100.00

5.本次實際買回期間:111/05/04~111/06/20

6.本次已買回股份數量(股):514,000

7.本次已買回股份總金額(元):36,656,761

8.本次平均每股買回價格(元):71.32

9.累積已持有自己公司股份數量(股):2,534,000

10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):7.84

11.本次未執行完畢之原因:

為維護整體股東權益及兼顧市場機制，視股價變化於價格區間內採分批買回政策，故未執行完畢。

12.其他應敘明事項:

無

1.董事會決議日期:111/07/01

2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):7,434,544,907

5.預定買回之期間:111/07/04~111/09/02

6.預定買回之數量(股):5,000,000

7.買回區間價格(元):15.00~24.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.46

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

(1)實際買回股份期間：109/03/23
~
109/05/22
、預定買回股數(股)：20000000
、實際已買回股數

(股)：7674000
、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：38.00

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

109年3月23日至109年5月22日申報買回20,000仟股，實際買回7,674仟股。

































未執行完畢原因：本公司視國際證金環境及國內證券市場情形，採分批買回策略，惟國內新冠肺炎疫情穩定

後，股市止跌回升，本公司股價亦已達買回區間上限，故未能按原定數量全數買回。

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

董事會決議買回股份之會議紀錄：

厚生股份有限公司

第21屆第1次董事會議事錄

(摘錄版)



一、時



間：中華民國一一一年七月1日(星期五)下午2:00整

二、地



點：本公司漢口街辦公室七樓會議室

三、出席董事：徐正材

徐正己

徐正新

徐維志

林坤榮

朱隆宗





獨立董事：蕭勝賢

吳春來

姚毓琳

四、列



席：江瑞瑭

蕭正忠

劉文政

林士哲

黃慧孄

鄭勝元

包適榮

五、稽核主管：歐嘉保

六、主



席：徐正材	記

錄：施明德

七、討論事項：



案由：擬實施第二十五次買回庫藏股案。

說明：一、本公司擬實施第二十五次庫藏股，擬依證券交易法第二十八條之二第一項第三款規定，		

買回本公司已發行股份，內容如下：












1、買回股份之目的：維護公司信用及股東權益。












2、買回股份之種類：普通股












3、買回股份之總金額上限：新台幣7,434,544,907元整。












4、預計買回之期間與數量：111年7月4日起至111年9月2日止；






























預計買回5,000仟股。

	5、買回之區間價格：新台幣15元至24元整，股價若跌破買回之區間價格下限15元，仍可繼續買

回股份。












6、買回之方式：自集中交易市場買回。












7、申報時已持有本公司股份之數量：0
股。












8、申報前三年內買回本公司股份之情形：37,674仟股。

實際買回股份期間	預定買回股數(A)	實際已買回股數
(B)	執行情形(B/A)	備

註

106/12/26~107/02/23	10,000仟股






10,000仟股	




100%	










107.3

																







銷除完成

107/09/14~107/11/09	10,000仟股		
10,000仟股			


100%			
108.2

																







銷除完成

107.11.12~108.01.11	10,000仟股		
10,000仟股			


100%			
108.2

																







銷除完成

109.03.23~109.05.22	20,000仟股		

7,674仟股			



38%			
109.6

																







銷除完成

			共

計	50,000仟股		
37,674仟股		











9、申報買回但未執行完畢之情形：

(1)109年3月23日至109年5月22日申報買回20,000仟股，實際買回7,674仟股。

































未執行完畢原因：本公司視國際證金環境及國內證券市場情形，採分批買回策略，惟國內新冠肺炎疫情穩

定後，股市止跌回升，本公司股價亦已達買回區間上限，故未能按原定數量全數買回。

	二、本次買回股份僅占本公司實收資本額之1.46%，不足以影響本公司財務狀況及資本之維持。

	三、依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第二條規定，公司申報買回股份應檢附「董事會已

考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明書」，聲明書內容如附件。

	四、謹提請

核議。

決議：出席董事，全數無異議照案通過。



八、臨時動議：無。

九、散會。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用。

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用。

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明：

厚生股份有公司

董事會聲明書

一、本公司經一一一年七月一日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一同意通過，自

申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份5,000仟股。

二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之1.46%，且買回股份之總金額上限僅占本公司流動資產

之80.28%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事九人均同意本聲明書之內容，併此聲明。














































公司名稱：厚生股份有限公司


































董
事
長：徐正材

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

依厚生股份有限公司111年第一季經會計師核閱之財務報告所示，並考量該公司第二十四次買回庫藏股截至

111年7月1日之影響數，其所定買回區間價格執行買回股份後，依價格上下限買回庫藏股，現金流出介於

75,000~120,000仟元，其速動比率及流動比率皆會下降，負債比率則會上升，而由於發行且流通在外股數

減少至337,326仟股，故擬制性每股淨值依價格下限買回增加至36.44元，若依價格上限買回時則為36.31

元。

綜上所述，本證券承銷商認為厚生股份有限公司依所定買回區間價格執行買回股份，除造成現金流出及資

產總額、股權淨值下降外，對公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘及股東權益報酬率等，尚無產生重大

不利之影響。

18.其他證期局所規定之事項:

無。

1.股東會決議日:111/07/01
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:


(1)徐正材董事(厚生股份有限公司法人代表)


(2)江瑞瑭董事(厚生股份有限公司法人代表)


(3)陳慧錦董事(厚生股份有限公司法人代表)


(4)蕭正忠監察人(厚生股份有限公司法人代表)
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:


本案經有代表已發行股份總數二分之一以上股東出席，


出席股東表決權三分之二以上同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:徐正材董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海瑞孚物業發展有限公司董事長。
8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市嘉定區曹安路1685號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:建造、出售、租賃、商業倉儲用房及物業管理和






























停車場。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/07/01
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:


(1)董事長：徐正材


(2)副董事長：江瑞瑭
4.舊任者簡歷:


(1)徐正材：板建開發股份有限公司董事長


(2)江瑞瑭：板建開發股份有限公司副董事長
5.新任者姓名:


(1)董事長：徐正材


(2)副董事長：江瑞瑭
6.新任者簡歷:


(1)徐正材：板建開發股份有限公司董事長


(2)江瑞瑭：板建開發股份有限公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:原任期屆滿，由新任董事會推選續任。
9.新任生效日期:111/07/01
10.其他應敘明事項:無。