1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/05/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣183,375,827元
4.除權（息）交易日:111/06/27
5.最後過戶日:111/06/28
6.停止過戶起始日期:111/06/29
7.停止過戶截止日期:111/07/03
8.除權（息）基準日:111/07/03
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:111/07/22
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:育鵬投資股份有限公司
4.舊任者簡歷:臺南紡織(股)公司董事
5.新任者姓名:育鵬投資股份有限公司代表人
侯博明
6.新任者簡歷:臺南紡織(股)公司董事、集團總裁
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事會任期屆滿全面改選。
9.新任生效日期:111/05/27
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/05/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:蔡揚宗、吳梓生、夏侯欣鵬。
4.舊任者簡歷:
(1)蔡揚宗先生，美國馬里蘭大學會計學博士，臺灣大學會計系教授
永日化學工業(股)公司
獨立董事
(2)吳梓生先生，美國杜克大學法學碩士，群展國際法律事務所
主持律師
永日化學工業(股)公司
獨立董事
(3)夏侯欣鵬小姐，國立政治大學企業管理學系博士，輔仁大學企業管理學系副教授
5.新任者姓名:待董事會委任後另行公告。
6.新任者簡歷:待董事會委任後另行公告。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合本公司董事任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:108/08/07~111/06/20
10.新任生效日期:待董事會委任後另行公告。
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/05/27
2.法人名稱:炎洲股份有限公司
3.舊任者姓名:杜家軒
4.舊任者簡歷:萬洲化學股份有限公司董事
5.新任者姓名:葉明俊
6.新任者簡歷:萬洲化學股份有限公司總經理
7.異動原因:法人股東改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/10/27至112/10/26
9.新任生效日期:111/05/27
10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:111/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事
永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：李宜憲
自然人董事：李其澧
自然人董事：李芳全
自然人董事：江宏文
獨立董事：蔡揚宗
獨立董事：吳梓生
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決過二分之一同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
自然人董事：李其澧
自然人董事：李芳全
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
自然人董事：李其澧
職務
(1)永信藥品工業(昆山)股份有限公司
董事





(2)上海永日藥品貿易有限公司






董事
自然人董事：李芳全
職務
(1)永信藥品工業(昆山)股份有限公司
董事長





(2)上海永日藥品貿易有限公司






董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)永信藥品工業(昆山)股份有限公司
地址:江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號
(2)上海永日藥品貿易有限公司
地址:上海市外高橋保稅區基隆路1號湯臣國貿大廈15樓1528室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)永信藥品工業(昆山)股份有限公司
生產銷售西藥、成藥和原料藥及化學中間體等產品。
(2)上海永日藥品貿易有限公司
國際貿易、保稅區企業間貿易及區內貿易代理：區內倉儲及商業性簡單加工。
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
李芳全:永信藥品工業(昆山)股份有限公司:投資金額RMB1,063,490
;持股比例0.842%
李其澧:永信藥品工業(昆山)股份有限公司:投資金額RMB143,600
;持股比例0.114%
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、副董事長
3.舊任者姓名:沈文振、朱東鎮
4.舊任者簡歷:
董事長

：沈文振

本公司董事長
副董事長：朱東鎮

本公司副董事長
5.新任者姓名:沈文振、張桂林
6.新任者簡歷:
董事長

：沈文振

本公司董事長
副董事長：張桂林

本公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:本屆董事已於股東常會中改選完成，依公司法規定辦理召集及選舉。
9.新任生效日期:111/05/27
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/05/27
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:(1)楊世緘；(2)馬振基；(3)楊映煌。
4.舊任者簡歷:
(1)楊世緘：全球策略創業投資(股)公司董事長、環訊創業投資(股)公司董事長、










東訊(股)公司董事、東元電機(股)公司董事、神通電腦(股)公司董事、










國巨(股)公司董事、楠梓電子(股)公司獨立董事、創祐生技(股)公司董事。
(2)馬振基：國立清華大學化工系榮譽教授、台灣化學科技產業協進會副理事長、










社團法人中華民國強化塑膠協進會常務理事、國際塑膠工師學會中華民國










總會常務理事、勝一化工股份有限公司獨立董事、










中華民國高分子學會理事長、華宏新技(股)公司獨立董事。
(3)楊映煌：本公司獨立董事
5.新任者姓名:尚未聘任
6.新任者簡歷:尚未聘任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿改選。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:108/05/28~111/05/27
10.新任生效日期:另行召開董事會決議委員會成員。
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/05/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:

聶澎齡
,邱玟惠
,蔡宗益
,何威德
4.舊任者簡歷:

聶澎齡：南台科技大學副教授

邱玟惠：東吳大學法律系副教授

蔡宗益：南台科技大學會計資訊系助理教授兼會計室主任

何威德：南台科技大學會計資訊系助理教授
5.新任者姓名:

聶澎齡
,邱玟惠
,蔡宗益
,何威德
6.新任者簡歷:

聶澎齡：曾任南台科技大學副教授

邱玟惠：東吳大學法律系專任教授

蔡宗益：南台科技大學會計資訊系助理教授兼會計室主任

何威德：南台科技大學會計資訊系助理教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:配合股東常會董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:108/06/20~111/06/19
10.新任生效日期:111/05/27
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/05/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:(1)楊世緘；(2)馬振基；(3)楊映煌。
4.舊任者簡歷:
(1)楊世緘：全球策略創業投資(股)公司董事長、環訊創業投資(股)公司董事長、










東訊(股)公司董事、東元電機(股)公司董事、神通電腦(股)公司董事、










國巨(股)公司董事、楠梓電子(股)公司獨立董事、創祐生技(股)公司董事。
(2)馬振基：國立清華大學化工系榮譽教授、台灣化學科技產業協進會副理事長、










社團法人中華民國強化塑膠協進會常務理事、國際塑膠工師學會中華民國










總會常務理事、勝一化工股份有限公司獨立董事、










中華民國高分子學會理事長、華宏新技(股)公司獨立董事。
(3)楊映煌：本公司獨立董事
5.新任者姓名:(1)楊世緘；(2)馬振基；(3)楊映煌；(4)李成。
6.新任者簡歷:
(1)楊世緘：全球策略創業投資(股)公司董事長、環訊創業投資(股)公司董事長、



東訊(股)公司董事、東元電機(股)公司董事、神通電腦(股)公司董事、



國巨(股)公司董事、楠梓電子(股)公司獨立董事、同欣電子工業(股)公司獨立董事。
(2)馬振基：國立清華大學化工系榮譽教授、台灣化學科技產業協進會副理事長、



社團法人中華民國強化塑膠協進會常務理事、國際塑膠工師學會中華民國總會



常務理事、勝一化工股份有限公司獨立董事、中華民國高分子學會理事長、



華宏新技(股)公司獨立董事。
(3)楊映煌：本公司獨立董事
(4)李成：東海大學EMBA兼任副教授、逢甲大學EMBA兼任副教授、








Ginko
International
Co.,
Ltd.法人代表董事、








力山工業(股)公司獨立董事、朋億(股)公司獨立董事。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:108/05/28~111/05/27
10.新任生效日期:111/05/27
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:111/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)沈文振
董事、(2)朱東鎮
董事、(3)張桂林
董事、(4)沈貝倪
董事、
(5)林國芬
董事、(6)莊照約
董事、(7)楊世緘
獨立董事、(8)馬振基
獨立董事、
(9)李成
獨立董事。
3.許可從事競業行為之項目:董事得為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
(1)董事
沈文振：廈門新鴻洲精密科技有限公司董事長
、



XPT
INVESTMENT
CO.,LIMITED董事長、EIC
HOLDING
LIMITED董事長、



廈門宇詮複材科技有限公司董事長
。
(2)董事
朱東鎮：廈門新鴻洲精密科技有限公司監事、



XPT
INVESTMENT
CO.,LIMITED董事、EIC
HOLDING
LIMITED董事。
(3)董事
張桂林：EIC
HOLDING
LIMITED董事、



廈門新鴻洲精密科技有限公司董事、廈門宇詮複材科技有限公司監事。
(4)董事
沈貝倪：廈門新鴻洲精密科技有限公司董事、廈門宇詮複材科技有限公司董事
(5)董事
林國芬：雷仁貿易有限公司負責人、信維生物科技股份有限公司監察人。
(6)董事
莊照約：宇泰塑膠工業股份有限公司負責人
(7)獨立董事
楊世緘：東訊(股)公司董事、國巨(股)公司董事、



神通電腦(股)公司董事、楠梓電子(股)公司獨立董事、



自然美生物科技(股)公司(香港)獨立董事、同欣電子工業(股)公司獨立董事。
(8)獨立董事
馬振基：勝一化工(股)公司獨立董事、華宏新技(股)公司獨立董事。
(9)獨立董事
李成：Ginko
International
Co.,Ltd.
法人代表董事、



力山工業(股)公司獨立董事、朋億(股)公司獨立董事。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)沈文振
董事、(2)朱東鎮
董事、(3)張桂林
董事、(4)沈貝倪
董事。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)沈文振：廈門新鴻洲精密科技有限公司董事長、廈門宇詮複材科技有限公司董事長。
(2)朱東鎮：廈門新鴻洲精密科技有限公司監事
(3)張桂林：廈門新鴻洲精密科技有限公司董事、廈門宇詮複材科技有限公司監事。
(4)沈貝倪：廈門新鴻洲精密科技有限公司董事、廈門宇詮複材科技有限公司董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)廈門新鴻洲精密科技有限公司：廈門市集美區后溪鎮新村新田路11號
(2)廈門宇詮複材科技有限公司：廈門市集美區永興北路1號C棟
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)廈門新鴻洲精密科技有限公司：各類精密模具之開發、設計、製造；各類塑膠及
橡膠製品加工；各類小家電之組裝；各類新型電子元器件之開發、生產。
(2)廈門宇詮複材科技有限公司：生產加工安全帽、各種鏡片及汽機車零配件、
生產手機面板、汽車兒童座椅及建築物隔熱板、牆壁用的樹脂固定錨以及複合材料的
螺絲、螺母等相關零配件、板件。
10.對本公司財務業務之影響程度:
廈門新鴻洲精密科技有限公司、廈門宇詮複材科技有限公司均為本公司轉投資之孫公司,
採權益法認列投資損益。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：李宜憲
(2)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：簡志維
(3)自然人董事：李其澧
(4)自然人董事：李芳全
(5)自然人董事：江宏文
(6)獨立董事：蔡揚宗
(7)獨立董事：吳梓生
(1)自然人監察人：胡朝龍
(2)自然人監察人：呂德銘
(3)自然人監察人：陳佩君
4.舊任者簡歷:
(1)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：李宜憲












(永信藥品工業(股)公司
生產部廠務處
處經理)
(2)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：簡志維












(永信國際投資控股(股)公司
副總經理)
(3)自然人董事：李其澧(永日化學工業(股)公司
董事長)












(永信藥品工業(股)公司健康生活事業部
協理)
(4)自然人董事：李芳全(永信國際投資控股(股)公司
董事)
(5)自然人董事：江宏文(永信藥品工業(股)公司服務部總務處
處經理)
(6)獨立董事：蔡揚宗(國立台灣大學會計學系
名譽教授)
(7)獨立董事：吳梓生(群展國際法律事務所
主持律師)
(1)自然人監察人：胡朝龍(永日化學工業(股)公司
監察人)
(2)自然人監察人：呂德銘(永信東南亞控股有限公司
顧問)
(3)自然人監察人：陳佩君(永信藥品工業(昆山)股份有限公司
部經理)
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：李宜憲
(2)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：簡志維
(3)自然人董事：李其澧
(4)自然人董事：李芳全
(5)自然人董事：江宏文
(6)自然人董事：夏侯欣鵬
(7)獨立董事：蔡揚宗
(8)獨立董事：吳梓生
(9)獨立董事：沙晉康
6.新任者簡歷:
(1)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：李宜憲












(永信藥品工業(股)公司
生產部廠務處
處經理)
(2)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：簡志維












(永信國際投資控股(股)公司
副總經理)
(3)自然人董事：李其澧(永日化學工業(股)公司
董事長)












(永信藥品工業(股)公司健康生活事業部
協理)
(4)自然人董事：李芳全(永信國際投資控股(股)公司
董事)
(5)自然人董事：江宏文(永信藥品工業(股)公司服務部總務處
處經理)
(6)自然人董事：夏侯欣鵬(輔仁大學企業管理學系
副教授)
(7)獨立董事：蔡揚宗(國立台灣大學會計學系
名譽教授)
(8)獨立董事：吳梓生(群展國際法律事務所
主持律師)
(9)獨立董事：沙晉康(清華大學榮譽講座
教授)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：李宜憲(8,817,302股)
(2)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：簡志維(8,817,302股)
(3)法人董事：李其澧(174,942股)
(4)自然人董事：李芳全(787,389股)
(5)自然人董事：江宏文(415,090股)
(6)自然人董事：夏侯欣鵬(0股)
(7)獨立董事：蔡揚宗(0股)
(8)獨立董事：吳梓生(0股)
(9)獨立董事：沙晉康(0股)
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:108/06/21~111/06/20
11.新任生效日期:111/05/27
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否(全面改選)
16.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：沈文振、朱東鎮、張桂林、沈貝倪、林國芬、莊照約。
獨立董事：楊世緘、馬振基、楊映煌。
4.舊任者簡歷:
(1)董事：沈文振
/
本公司董事長
(2)董事：朱東鎮
/
本公司副董事長
(3)董事：張桂林
/
本公司董事
(4)董事：沈貝倪
/
本公司董事暨總經理
(5)董事：林國芬
/
雷仁貿易有限公司負責人
(6)董事：莊照約
/
宇泰塑膠工業股份有限公司負責人
(7)獨立董事：楊世緘
/
全球策略創業投資(股)公司董事長、環訊創業投資(股)公司



董事長、東訊(股)公司董事、東元電機(股)公司董事、神通電腦(股)公司董事、



國巨(股)公司董事、楠梓電子(股)公司獨立董事、創祐生技(股)公司董事。
(8)獨立董事：馬振基
/
國立清華大學化工系榮譽教授、台灣化學科技產業協進會



副理事長、社團法人中華民國強化塑膠協進會常務理事、國際塑膠工師學會中華民國



總會常務理事、勝一化工股份有限公司獨立董事、中華民國高分子學會理事長、



華宏新技(股)公司獨立董事。
(9)獨立董事：楊映煌
/
無
5.新任者職稱及姓名:
董事：沈文振、朱東鎮、張桂林、沈貝倪、林國芬、莊照約。
獨立董事：楊世緘、馬振基、楊映煌、李成。
6.新任者簡歷:
(1)董事：沈文振
/
本公司董事長
(2)董事：朱東鎮
/
本公司副董事長
(3)董事：張桂林
/
本公司董事
(4)董事：沈貝倪
/
本公司董事暨總經理
(5)董事：林國芬
/
雷仁貿易有限公司負責人
(6)董事：莊照約
/
宇泰塑膠工業股份有限公司負責人
(7)獨立董事：楊世緘
/
全球策略創業投資(股)公司董事長、環訊創業投資(股)公司



董事長、東訊(股)公司董事、東元電機(股)公司董事、神通電腦(股)公司董事、



國巨(股)公司董事、楠梓電子(股)公司獨立董事、同欣電子工業(股)公司獨立董事。
(8)獨立董事：馬振基
/
國立清華大學化工系榮譽教授、台灣化學科技產業協進會



副理事長、社團法人中華民國強化塑膠協進會常務理事、國際塑膠工師學會中華民國



總會常務理事、勝一化工股份有限公司獨立董事、中華民國高分子學會理事長、



華宏新技(股)公司獨立董事。
(9)獨立董事：楊映煌
/
本公司獨立董事
(10)獨立董事：李成

/
東海大學EMBA兼任副教授、逢甲大學EMBA兼任副教授、





Ginko
International
Co.,
Ltd.法人代表董事、




力山工業(股)公司獨立董事、朋億(股)公司獨立董事。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董



事：沈文振

9,654,182股
(2)董



事：朱東鎮

3,499,789股
(3)董



事：張桂林

2,932,846股
(4)董



事：沈貝倪

1,922,394股
(5)董



事：林國芬

1,392,935股
(6)董



事：莊照約









0股
(7)獨立董事：楊世緘









0股
(8)獨立董事：馬振基









0股
(9)獨立董事：楊映煌









0股
(10)獨立董事：李成










0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:108/05/28~111/05/27
11.新任生效日期:111/05/27
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無