1.董事會決議日期:110/05/06
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):不適用
4.每股面額:不適用
5.發行總金額:人民幣2.64億元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例:不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:不適用
12.本次增資資金用途:根據中國《國家工商行政管理局關於中外合資經營企業
註冊資本與投資總額比例的暫行規定》辦理。
13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/06
2.公司名稱:長春英利汽車工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:86.91%
5.發生緣由:
長春英利汽車工業股份有限公司股票於4月30日、
5月6日連續2個交易日內收盤價格漲幅偏離值累
計超過20%，根據《上海證券交易所交易規則》的
有關規定，屬於股票交易異常波動的情形，需於
上海證券交易所公告。
6.因應措施:配合《上海證券交易所交易規則》辦理
資訊揭露，並同步於公開資訊觀測站發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:公告全文請查閱上海證券交易所
網站www.sse.com.cn

1.事實發生日:110/05/06
2.公司名稱:亞洲水泥（中國）控股公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:綜合持股72.00%
5.發生緣由:依據香港交易所公告，重點摘錄
亞洲水泥（中國）控股公司公告內容：
以下內容所稱本公司，係指亞洲水泥（中國）控股公司:
本公司於二零二一年四月一日、四月六日及四月三十日
刊發內容有關（其中包括）延遲刊發二零二零年度
業績、刊發二零二零年未經審核年度業績及暫停買賣
公告（「該等公告」）。
本公司欣然宣佈，二零二零年度業績之審核工作已由
核數師於二零二一年五月六日完成。已經核數師根據
上市規則第13.49(2)條核對一致的二零二零年度業績，
與本公司於二零二一年四月一日宣佈之二零二零年
未經審核年度業績相同。
審核意見
本集團核數師已在獨立核數師報告中就審核本集團截至
二零二零年十二月三十一日止年度之綜合財務報表發出
保留意見。以下「獨立核數師報告摘要」一節載列獨立
核數師報告之摘要。
保留意見之基礎
於二零二零年十二月三十一日，貴集團持有五份由
五家獨立第三方發行之以美元計價的1%定息有扺押票據，
總金額為368,000,000美元（折合人民幣2,401,163,000元），
期限為一年（「美元票據」）。美元票據於綜合財務狀況
表中顯示為應收票據，按攤銷成本計量，預期信貸損失
準備為零。然而，貴集團管理層無法向我們提供足夠證明
文件，以確認美元票據表面上附帶合約條款，規定於指定
日期產生的現金流量可支付本金及利息，從而得出根據
國際財務報告準則第9號「金融工具」，將該等金融資產
分類為按攤銷成本計量是否合適之結論，或妥善評估預期
信貸損失準備。因此，我們無法根據國際財務報告準則
第7號「金融工具：披露」評估與美元票據相關之披露的
準確性。
鑒於上述範圍限制，我們未能執行其他令人信納之程序，
以確定按攤銷成本計量的美元票據之分類及預期信貸損失
準備為零及後續衡量是否屬適當，以及需否對美元票據的
賬面值作出任何調整。因此，我們無法獲得充足、適當的
審核證據以評估美元票據的賬面金額及相關披露是否不存
在重大錯誤陳述。我們無法量化上述範圍限制對截至二零
二零年十二月三十一日止年度綜合財務報表之影響。
管理層有關保留意見對本公司財務狀況的影響之分析
鑒於核數師無法判斷與美元票據投資之會計處理及揭露
是否適切依循國際財務報告準則第9號金融工具及國際
財務報告準則第7號金融工具：披露之保留意見，管理層
認為，該項審計保留意見對本集團於二零二零年十二月
三十一日的綜合財務狀況及截至該日止年度之本集團綜合
財務表現及綜合現金流量並無任何實際影響。
本公司處理審計保留意見之建議計劃及時間表
本公司已採取所有合理措施以處理審計保留意見，包括
積極與票據發行人及其專業顧問溝通，並盡最大努力及時
滿足核數師之要求。管理層認為，缺乏要求提供之資料
整體而言不會對投資美元票據之質量造成重大影響。
在任何情況下，美元票據獲票據發行人全部現時及日後
業務及資產所擔保。倘出現美元票據所列明之任何違約
事件，本公司有權就有關擔保向票據發行人採取強制執行
措施，以保障其利益。就本公司所深知及確信以及於
本公告日期，本公司並未獲悉美元票據有出現任何違約
事件。
此外，董事會預期美元票據將於其各自之到期日（為
二零二一年十一月前）到期，且將如期全數償還美元票據
之本金及利息。因此，審計保留意見將不會結轉至有關
本集團截至二零二一年十
二月三十一日止年度之綜合財務
報表之數字，惟須待核數師就於審核本集團截至二零二一
年十二月三十一日止年度之綜合財務報表中獲得之審核
證據所作評估後方可作實。
恢復買賣
應本公司要求，本公司股份自二零二一年四月一日上午
九時正起於聯交所暫停買賣。本公司已向聯交所申請於
二零二一年五月七日（星期五）上午九時正起恢復
本公司股份買賣。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:本案係依據亞洲水泥（中國）控股公司於
2021/05/06於香港聯交所發布之公告辦理

1.事實發生日:110/05/06

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:兆旺科技(上海)有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

兆旺科技(重慶)有限公司資金資與兆旺科技(上海)有限公司

二者皆為本公司100%轉投資之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):182,440

(4)原資金貸與之餘額(仟元):43,190

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):43,190

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):86,380

(8)本次新增資金貸與之原因:

子公司營運資金需求

(1)公司名稱:兆旺科技(上海)有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

旺星控股有限公司資金資與兆旺科技(上海)有限公司

二者皆為本公司100%轉投資之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):1,426,822

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):75,519

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):75,519

(8)本次新增資金貸與之原因:

子公司營運資金需求

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):261,462

(2)累積盈虧金額(仟元):93,453

5.計息方式:

兆旺科技(重慶)有限公司資金資與兆旺科技(上海)有限公司借款利率：年息2%

旺星控股有限公司資金資與兆旺科技(上海)有限公司借款利率：年息0%

6.還款之:

(1)條件:

兆旺科技(重慶)有限公司資金資與兆旺科技(上海)有限公司：

自實際貸款日起算二年內償還

旺星控股有限公司資金資與兆旺科技(上海)有限公司：

自實際貸款日起算一年內償還

(2)日期:

兆旺科技(重慶)有限公司資金資與兆旺科技(上海)有限公司：

自實際貸款日起算二年內償還

旺星控股有限公司資金資與兆旺科技(上海)有限公司：

自實際貸款日起算一年內償還

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

298,512

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

7.20

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

本公司110/5/6董事會通過提前終止兆旺科技(重慶)有限公司

資金貸與兆旺科技(上海)有限公司人民幣1,000萬元額度(此人

民幣1,000萬元額度業經109/1/16董事會通過)

1.法律事件之當事人:安泰商業銀行股份有限公司
(以下簡稱「安泰銀行」)
2.法律事件之法院名稱或處分機關:


(1)
臺灣桃園地方法院


(2)
臺灣臺南地方法院
3.法律事件之相關文書案號:


(1)
110年司執全字第000083號


(2)
110年司執全助字第000077號
4.事實發生日:110/05/06
5.發生原委(含爭訟標的):


子公司Fruitage
International
Co.,
Ltd.(以下簡稱「Fruitag
公司」)


因營運資金需求向安泰銀行融資借款，截至4月底餘額美金549,866.99元及


歐元125萬元，因日前大陸子公司無法正常生產出貨等訊息，安泰銀行認為


Fruitage公司營運及管理結構將發生重大不利變化，故主張本案即將視同到期。
6.處理過程:

安泰銀行向法院申請假扣押Fruitage公司所有之不動產如下：

(1)基地坐落：桃園市桃園區同德段56號及其建物
(門牌號：桃園市桃園區新埔六街




101號12樓)

(2)基地坐落：台南市安平區金華段67地號及其建物
(門牌號：台南市安平區慶平路




571號9樓)
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:

本假扣押係暫不影響Fruitage
公司之日常運作，故對本公司之財務、業務

尚無衍生重大影響。
8.因應措施及改善情形:

Fruitage公司將近日召集債權人會議，說明目前公司籌資之進度及財務情況，

目前仍正常繳息以期獲得銀行團的支持。
9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/06
2.公司名稱:英瑞國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:

依據交易所臺證上二字第1101701576號函辦理。

本公司董事長法人代表人陳美娜及總經理翁文鍾因擔任模里西斯商暻泰有限公司

銀行貸款之連帶保證人，且有逾期未償還相關銀行貸款等情事，致遭法院裁定

本票強制執行及扣押部分薪資乙節。

依據交易所「營業細則」第49條之1第1項第6款違反誠信原則之情事，於文到之日起

三個月內改善，如屆期未改善前揭營業細則規定，將對本公司上市有價證券併案列為

變更交易方法。
6.因應措施:本公司將依主管機關要求期限內改善完成。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:110/05/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事王俊博
董事鍾興博
董事李殷獎
董事呂學森
董事涂俊榮
董事陳瑤恬
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/05/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：智冠科技(股)公司代表人王俊博、智冠科技(股)公司
代表人鍾興博、智冠科技(股)公司代表人呂學森、智冠科技
(股)公司代表人李殷獎、全達國際（股）公司代表人涂俊榮、
全達國際（股）公司代表人張育達、全達國際（股）公司
代表人皇甫青。
監察人：聯合威碼（股）公司代表人謝芳書、江宗儒、王思淳。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：智冠科技(股)公司代表人王俊博、智冠科技(股)公司
代表人鍾興博、智冠科技(股)公司代表人呂學森、智冠科技
(股)公司代表人李殷獎、全達國際（股）公司代表人涂俊榮、
全達國際（股）公司代表人陳瑤恬、全達國際（股）公司
代表人皇甫青。
監察人：聯合威碼（股）公司代表人謝芳書、江宗儒、王思淳。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿全面改選。
7.新任者選任時持股數:不適用。
8.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:107/04/24~110/04/23
9.新任生效日期:110/05/06
10.同任期董事變動比率:不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/05
2.公司名稱:北極星藥業集團
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:

一、本公司於日前向科技部新竹科學園區管理局申請於宜蘭科學園區設立生物蛋白藥





工廠。（以下稱本案）

二、110年4月29日科技部科學園區審議會第70次會議決議，本案合於「科學園區設置





管理條例」第四條所規定之「科學事業」，准予科學園區設立「北極星生醫股份





有限公司」。

三、本公司於110年5月5日收到科技部新竹科學園區管理局核准設立函文。

四、本公司將於宜蘭科學園區設立生物蛋白藥CDMO工廠，廠區佔地面積4.36公頃，





未來除作為北極星癌症新藥生產工廠外，也將發展生物蛋白藥的代工事業，包括





奈米蛋白的培養基與mRNA生物藥或疫苗等。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/05

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:HOLIDAY
GARDEN
EV
CORP.

(2)與資金貸與他人公司之關係:

母公司直接及間接持有表決權100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):204,990

(4)原資金貸與之餘額(仟元):1,048,630

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):-316,030

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):732,600

(8)本次新增資金貸與之原因:

配合子公司營運需求

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):69,975

(2)累積盈虧金額(仟元):-154,872

5.計息方式:

年息1-3%

6.還款之:

(1)條件:

無

(2)日期:

到期前還款解除

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

3,808,156

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

412.22

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

(1)因109年度財報資金貸與額度超過限額，為改善此情形，

HOLIDAY
GARDEN
EV
CORP.減少額度新台幣400,000仟元。

(2)另考量HOLIDAY
GARDEN
EV
CORP.仍有資金需求，

故增加額度美金3,000,000，匯率以110/05/05董事會當天

美金對新台幣27.99元計算，換算後新台幣為83,970仟元。