1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利新台幣62,986,500元，每股配發0.9元。
3.變更後發放股利種類及金額:
盈餘分配現金股利新台幣62,986,500元，每股配發0.89993570元。
4.變更原因:因本公司員工認股權憑證之行使，致流通在外普通股股數增加，故調整
現金股利配息率。
5.其他應敘明事項:依據本公司115年3月11日董事會決議，授權董事長調整配息率。

1.事實發生日:115/03/26
2.公司名稱:上高縣榮炭科技有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%轉投資之子公司
5.發生緣由:本公司之子公司於115年3月23日接獲上高縣稅務局出具之稅務檢查通知書，
基於相關稅務檢查程序，子公司上高縣榮炭科技有限公司之銀行帳戶於115年3月24日
起調整為暫時限制使用狀態。
6.因應措施:本公司之子公司均依照相關規定辦理，並持續配合相關程序。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司之子公司基於尊重當地主管機關
依法執行職務，於調查過程中完全配合並提供一切必要之資料以供查核。
目前本公司之子公司營運尚屬正常，並已就部分貨款支付時程與供應商協調調整，
且持續與相關單位積極溝通處理。

1.事實發生日:115/03/26
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:泰創工程股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金之公司︰太創能源股份有限公司
與資金貸與他人公司之關係︰直接持股72%之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):111,949
(4)原資金貸與之餘額(仟元):30,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):25,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):55,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
(1)公司名稱:富威能源股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金之公司︰太創能源股份有限公司
與資金貸與他人公司之關係︰直接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):111,949
(4)原資金貸與之餘額(仟元):20,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):40,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):433,070
(2)累積盈虧金額(仟元):219,668
5.計息方式:
第一筆及第二筆皆為年利率2.875%
6.還款之:
(1)條件:
第一筆為期間一年，得分次提前償還
第二筆為期間一年，分次，循環使用
(2)日期:
依合約
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
352,853
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
38.53
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、母公司
10.其他應敘明事項:
泰創工程股份有限公司資本新台幣432,070仟元及累積盈虧新台幣220,652仟元
富威能源股份有限公司資本新台幣1,000仟元及累積盈虧新台幣-984仟元
第一筆最近期財務報表為114年度Q2財報
第二筆最近期財務報表為114年度Q4財報

1.關係人或主要債務人或其連帶保證人名稱:山圓建設股份有限公司
2.事實發生日:115/03/26
3.發生緣由:本公司關係人山圓建設(股)公司於115/03/26因存款不足發生退票
資訊如下:國泰世華銀行之支票1張，金額合計:新台幣10,000,000元。
4.債權種類或背書保證金額及其所占資產比例:不適用
5.債權有無保全措施:不適用
6.對公司財務、業務之影響及預計可能損失:不適用
7.因應措施:與持票人協商清償註記。
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/26
2.公司名稱:中國石油化學工業開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:針對媒體刊載臺灣臺北地方法院判決應沒收本公司之子公司
鼎越公司新臺幣121億545萬6,748元。
6.因應措施:
1. 本公司於2025/4/27發布之重大訊息，明確表達本公司及鼎越公司對於20%容積獎勵
之立場，並重申鼎越開發股份有限公司願遵照法院最終判決結果辦理20%容積獎勵。
2. 目前本公司尚未收到臺灣臺北地方法院一審判決書，尚無法知悉全部判決理由。
3. 針對媒體報導之內容，本公司俟取得判決書後，徵詢律師專業意見進行研析，
以維護本公司及全體股東之權益。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司目前財務營運皆正常，將視後續取得判決書之研析結果，依法採取必要之法律
程序，以確保本公司及全體股東之合法權益，相關進度將依規定另行公告。

1.董事會決議日期：115/03/26
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：台北市復興北路99號2樓(牛牛牛)亞會議中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度員工暨董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度私募實際辦理情形報告。
(5)：健全營運計畫執行情形報告。
(6)：依主管機關來函要求事項報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書暨財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：辦理盈餘轉增資發行新股案。
(2)：修訂「公司章程」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/28
10.停止過戶截止日期：115/06/26
11.其他應敘明事項：無

1. 董事會擬議日期：115/03/26
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.01000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,637,958
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.10000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：2,637,958
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/03/26
2.增資資金來源:114年度可供分配盈餘
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
新台幣26,379,580元及2,637,958股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發10股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足壹股之畸零股，股東得自除權時股票停止過戶之日起5日內，向本公司股務代
理機構辦理拼湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，依公司法第240條規定，
按面額折付現金(計算至元為止，元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額承購之，
參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同
14.本次增資資金用途:因應營運發展需要
15.其他應敘明事項:
(1)嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股數，致股東配股率因此發生變動時，擬請
股東會授權董事會全權處理。
(2)本案將俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，擬提請股東會授權董事會另訂除權配
股增資基準日、發放日等相關事宜。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/26
2.審計委員會通過日期:115/03/26
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):14,089,077
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,770,358
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):523,014
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):237,659
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):169,922
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):169,756
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.68
11.期末總資產(仟元):13,412,908
12.期末總負債(仟元):8,902,103
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,298,307
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/26
2.公司名稱:常州東奧服裝有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司間接持有100%之子公司
5.發生緣由:
(1)依金融監督管理委員會110年10月8日金管證審字第1100359590號函示辦理。
(2)本公司之子公司常州東奧服裝有限公司對子公司南京興奧貿易有限
公司及子公司常州市穗滿國際貿易有限公司提供背書保證，超過其所訂限額一事，核有
違反其自訂背書保證作業程序。
6.因應措施:
因東奧淨值負數仍待改善，持續督促子公司辦理。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
改善計畫未執行完成前，將按季公告執行情形及逐季提報董事會控管，並於下一次的
股東會報告執行情形。

1.證券名稱:
台新新光辛特(2887I)
2.交易日期:115/3/25~115/3/26
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年3月25日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易數量(仟股):10,141 
(2)平均每單位價格(元):9.40 
(3)交易總金額(元):95,297,825
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有本交易證券（含本次交易）：10,141仟股 
(2)投資金額(含本次交易)：95,297,825元 
(3)持股比例：0.33% 
(4)權利受限情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
(1)有價證券投資（含本次交易）占總資產之比例：4.25% 
(2)有價證券投資（含本次交易）占股東權益之比例：6.03% 
(3)營運資金：1,358,018仟元
10.取得或處分之具體目的:
提高本公司資金運用效益
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，董事會通過授權董事長核決
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:115/03/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:官原霆  財務部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃淑媛  行銷處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/03/26
8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:財務主管、會計主管、公司治理主管
2.發生變動日期:115/03/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:官原霆、旭軟電子科技股份有限公司財務部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:楊月鳳、旭軟電子科技股份有限公司財務部副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/03/26
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議變更日期:115/03/26
2.原計畫申報生效之日期:NA
3.變動原因:本公司經114/06/30股東常會決議通過，以不超過50,000,000股額度內，
以私募方式辦理現金增資發行普通股，並授權董事會
於股東常會決議之日起一年內全數或分二次辦理，現因期限將屆，
董事會決議於剩餘期限內不繼續辦理。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
5.預計執行進度:不適用。
6.預計完成日期:不適用。
7.預計可能產生效益:不適用。
8.與原預計效益產生之差異:不適用。
9.本次變更對股東權益之影響:不適用。
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
11.其他應敘明事項:本案經董事會決議通過後，提請115年股東常會報告。

1.董事會決議日期:115/03/26
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:未定。
6.發行價格:未定。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，
保留現金增資發行新股總數10%~15%之股數由員工認購。
8.公開銷售股數:未定。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除保留員工認購
外，其餘85%~90%由原股東優先認購部分，擬依證券交易法28條之1規定及相關法令
規定，不受公司法第267條第三項關於原股東優先認購規定之限制，全數委由證券
承銷商辦理公開承銷之用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前公開承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:本次現金增資之發行價格、發行條件、實際發行數量、承銷方
式、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項，暨其他一切有關
發行計畫之事宜，或因主管機關核定之內容、法令變更及基於管理評估或客觀條件
需要修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

1.董事會決議日期:115/03/26
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象以符合「證券交易法」第43條之6及金融監督管理委員會
112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限，
目前擬洽定之應募人暫訂以內部人、關係人及可能參與
應募之策略性投資人為主，惟目前尚無已洽定之應募人。
4.私募股數或張數:不超過50,000,000股為限。
5.得私募額度:
本次私募之普通股自股東會決議之日起一年內
授權董事會全數或分二次辦理，
合計總發行股數以不超過50,000,000股為限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股價格之訂定，以不低於參考價格之八成
為訂定私募價格之依據，參考價格為下列二基準計算價格孰高者定之：
(a)定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內
本公司普通股之每一營業日成交金額之總和
除以每一營業日成交股數之總和計算，
並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
(b)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(2)本次私募實際發行價格不得低於股票面額，
實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內
授權董事會視日後洽特定人及市場狀況決定之。
(3)私募價格之定價係遵循主管機關發布之相關法令定之，
同時考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制、公司營運情況、
未來展望及普通股市價而定，應具有合理性。
7.本次私募資金用途:充實營運資金、健全財務結構或
支應其他因應本公司長期發展之資金需求，以改善公司財務結構並強化競爭力。
8.不採用公開募集之理由:為因應公司長期發展所需而引進之策略性合作夥伴，
考量私募方式具有籌資迅速簡便之時效性且有限制轉讓之規定，
較可確保長期營運發展，故不採用公開募集，擬以私募方式辦理增資。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:
與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第 43 條之 8 規定，
本次私募之普通股於交付日起三年內，除依「證券交易法」第43條之8規定
之轉讓對象外，不得自由轉讓。本公司擬於交付日起滿三年後，
依相關法令規定，授權董事會向主管機關補辦公開發行程序暨申請掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，
包括但不限於實際發行股數、發行價格、發行條件、
募集金額、計畫項目、預計資金運用進度、應募人之選擇、
預計可能產生之效益及其他相關未盡事宜，未來如因法令修改、
或依主管機關規定、或基於營運評估、客觀環境之影響而需變更或修正時，
擬請授權董事會得依當時市場狀況全權處理之。

1.事實發生日:115/03/26
2.公司名稱:亞果生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議申請上市(櫃)或申請臺灣創新板有價證券之上市案。
6.因應措施:為利於本公司未來長遠發展之規劃，擬上市(櫃)或申請臺灣創新板有價
證券之上市，並授權董事長全權處理本案相關事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/03/26
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:114/01/01~114/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/03/26
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1.董事會決議日期：115/03/26
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：新竹縣湖口鄉新興路458-17 號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114 年度營業狀況報告。
(2)：審計委員會查核報告。
(3)：114年度私募普通股案執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)：私募發行普通股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/25
10.停止過戶截止日期：115/06/23
11.其他應敘明事項：無。

1.傳播媒體名稱:財訊雙周刊2026年3月26日
2.報導日期:115/03/26
3.報導內容:
針對《財訊》雙週刊（Wealth Magazine）近期之相關報導，本公司首先感謝媒體先進
的關注與深入報導。為使各界能獲得更精確的資訊，特此澄清說明如下：

該報導對於本公司在產品技術、核心能力及市場潛力等方面多有正面闡述，本公司對
此表示肯定。惟為確保資訊之正確性，針對報導中所提及之股東結構，本公司特此說
明：該內容所述之股東名單，與本公司登記之實際情況並不相符。此外，報導中關於營
運數據及獲利之預測，係屬媒體自行分析與推估，不代表本公司之官方立場。

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為確保資訊之正確性並保障投資大眾權益，本公司所有財務、業務等重大訊息，皆應
以「公開資訊觀測站」所公告之內容為唯一準據。我們誠摯地呼籲投資先進於進行決策
時，以此官方管道的資訊為依歸。

再次感謝媒體與投資大眾對丹立電子的關心與支持，我們將持續努力，為所有股東創
造價值。
特此聲明。
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司所有財務及營運資訊以公開資訊觀測站
公告之資訊為主。
6.因應措施:發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/26
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 1,455,040
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(225,072)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(397,970)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(464,110)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(464,110)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(464,110)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.34)
11.期末總資產(仟元):3,072,617
12.期末總負債(仟元):1,490,702
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,581,915
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/26
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：高雄市左營區菜公一路62巷15號(本公司第一大會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告。
(3)：子公司樂陽投資股份有限公司資金貸與超限、本公司背書保證
超限及子公司蘇州隆登電子科技有限公司背書保證超限，缺失
改善計畫執行情形。
(4)：本公司114年度私募普通股執行情形報告。
(5)：健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
(3)：97 年申請初次上市辦理現金增資計畫變更追認案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂子公司俊輝科技有限公司「資金貸與作業辦法」及「背書
保證作業辦法」案。
(2)：108年辦理私募有價證券洽請證券承銷商出具辦理私募必要性
與合理性之評估意見追認案。
(3)：解除董事競業禁止限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/18
10.停止過戶截止日期：115/06/16
11.其他應敘明事項：無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
南山人壽保險股份有限公司十年(含)期以上累積次順位普通公司債
2.事實發生日:115/3/26~115/3/26
3.董事會通過日期: 民國115年3月26日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：將依發行公司公開說明書計算後決定
每單位價格：按發行價格認購
交易總金額：以不超過新台幣2.04億元為上限
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
富邦綜合證券股份有限公司
非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
非關係人，不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：於交割日一次付清。
契約限制條款及其他重要約定事項：依發行公司之公開說明書所載。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依子公司中租迪和(股)公司取得或處分相關作業程序之規定，
提報董事會決議通過，於不超過新台幣2.04億元範圍內，
授權董事長依市場價格辦理之。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：30張(112年度第2期)、30張(113年度第1期)、
30張(114年度第1期)、100張(114年度第3期)、200張(115年度第1期)
累計投資金額：新台幣394,000仟元
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產之比例：78.89% ;
占股東權益之比例：86.97% ; 
最近期財務報表中營運資金數額：新台幣-5,324,943,505元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
業務投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
無
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
本次交易上限為NTD204,000,000元，一年內累積金額達NTD334,000,000元。

1. 董事會擬議日期：115/03/26
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/26
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:蘇州瑞登科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
俊輝科技有限公司與蘇州瑞登科技有限公司
皆為本公司100%持股之轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):244,790
(4)原資金貸與之餘額(仟元):12,470
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):12,470
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):24,940
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運需求。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):196,466
(2)累積盈虧金額(仟元):-236,641
5.計息方式:
不計息。
6.還款之:
(1)條件:
可分次償還，或雙方協議同意提前還款。
(2)日期:
依借款日起算1年。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
321,796
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
110.41
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
(1)蘇州瑞登科技有限公司財務報表提供係依114年第四季經會計師查核後之報表。
(2)115年3月26日董事會通過，子公司俊輝科技有限公司新增資金貸與
   蘇州瑞登科技有限公司USD400仟元*匯率31.175=NTD12,470仟元
   ，為一次動撥。
(3)匯率係依115/02月底人民幣兌台幣4.5032換算；美金兌台幣31.175換算；
   港幣兌台幣3.961換算。

1.董事會決議日期:115/03/26
2.發放股利種類及金額:不分配。
3.其他應敘明事項:114年度虧損撥補案依公司法第128條之1規定，由
法人股東一人所組織之股份有限公司，由董事會代行股東會職權。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/26
2.審計委員會通過日期:115/03/26
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,097,310
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):  11,264
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):( 128,821 )
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(  72,510 )
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(  77,881 )
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):( 77,881 )
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.40)
11.期末總資產(仟元):1,333,096
12.期末總負債(仟元):1,041,641
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):291,455
14.其他應敘明事項:
本公司經查核財務報告與自結財務報告差異(16,980)仟元係來自遞延所得稅資產估列
差異所致。

1. 董事會決議日期：115/03/26
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/26
2.股東會召開日期：115/06/29
3.股東會召開地點：高雄市路竹區路科五路23號(南部科學園區管理局高雄園區行政服務大樓401會議事)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：民國114年度審計委員會審查報告書。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司章程修訂案。
(2)：本公司股東會議事規則修訂案。
(3)：本公司取得或處分資產處理程序修訂案。
(4)：本公司擬申請股票上市(櫃)或申請臺灣創新板有價證券之上市案。
(5)：擬辦現增發行新股作為股票初次上市櫃前公開承銷之股份來源暨原股東全數放棄認購案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選獨立董事2名。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/05/01
11.停止過戶截止日期：115/06/29
12.其他應敘明事項：無。

1. 董事會擬議日期：115/03/26
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
精算（損）益列入保留盈餘1,775,691元。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會擬議日期：115/03/26
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
精算（損）益列入保留盈餘1,775,691元
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/26
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：新北市中和區建二路111號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業及財務報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算報告。
(3)：健全營運計畫執行情形報告。
(4)：發行國內第四次有擔保轉換公司債執行情形報告。
(5)：私募執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度決算表冊案。
(2)：本公司114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
(2)：補正本公司辦理114年度私募特別股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/25
10.停止過戶截止日期：115/06/23
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公
司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國115年4月13日
起至民國115年4月23日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請
於民國115年4月23日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列
為議案結果。
受理方式：書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件
寄送受理處所：及成企業股份有限公司財務部，新北市中和區建二路111號。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/26
2.審計委員會通過日期:115/03/26
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):628,944
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):111,551
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,300
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(20,718)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(19,962)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(19,962)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.00)
11.期末總資產(仟元):964,104
12.期末總負債(仟元):808,863
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):155,241
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/26
2.發生緣由:
本公司於中華民國115年03月26日董事會代行股東會決議通過辦理減資彌補虧損，
依據公司法第281條準用同法第73條及第74條規定，辦理致債權人公告。
3.因應措施:
一、本公司業經中華民國115年03月26日董事會代行股東會決議通過減資彌補虧損，
　　減資金額為新臺幣204,970,000元，銷除股數20,497,000股，減資比例為19.9%，
　　減資後實收資本額為新臺幣825,030,000元，發行股數82,503,000股，
　　每股面額新臺幣10元。
二、本案將呈奉主管機關核准後，授權董事長另訂減資基準日；
　　本次辦理減資之減資基準日、減資換發股票作業計劃、減資換股基準日、
　　嗣後因本公司股本發生變動、因法令變更或主管機關審核要求及
　　其他相關未盡事宜，致減資比例因此發生變動而須調整時，
　　授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。
三、本公司債權人如對前述減資之決議有任何異議者，
　　請自即日起31日內(自中華民國115年03月27日起至115年04月28日止)
　　檢附債權證明文件，以書面方式(以郵戳日為憑)向本公司提出，
　　受理地址：臺北市中山區敬業四路33號9樓財務部收，
　　逾期未表示異議者即視為無異議，特此公告。
4.其他應敘明事項:
本公司已發行股數為普通股103,000,000股，其中含私募普通股47,000,000股，減資
比例為19.9%, 按減資換股基準日股東名冊所載之股東持有股份比例計算，每仟股
減少199股(即每仟股換發801股)，相關作業提請股東會授權董事長依公司法或其相
關法令規定全權處理之。

1.事實發生日:115/03/26
2.公司名稱:火星生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:基於長期營運發展之需要，提升全球佈局彈性與競爭力
，增加海外銷售據點，就近服務客戶，擬於海外轉投資設立持股100%
之子公司，子公司設立地點初步規劃以澳洲、新加坡、中國大陸及
香港等地為優先考量，投資金額以不超過新台幣1,000萬上限。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):有關設立子公司相關事宜
包含但不限於設立地點、子公司名稱及其代表人、設立股本及簽訂
相關合約與必要文件及辦理變更登記等相關事項等，擬請董事會
授權董事長於投資金額不超過新台幣1,000萬元之額度內全權處理之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:協理
2.發生變動日期:115/03/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林黎雯/樹飛雪事業處協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:無。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人職涯規劃
7.生效日期:115/03/26
8.其他應敘明事項:
因應上述人事異動，擬解任林黎雯任職樹飛雪事業處協理一職，並自
董事會通過之日（115/03/26）起生效。由資訊處吳沛蓁經理暫兼任
樹飛雪事業處主管職務，旨在統籌 AI 技術與品牌營運之資源整合，
強化營運效能。

1.董事會決議日期:115/03/26
2.發放股利種類及金額:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.186260
(2)股東配發之現金股利總金額(元)：15,558,780
3.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/27
1.召開法人說明會之日期：115/03/27
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：應邀參加富邦證券舉辦之法人說明會，介紹本公司及說明114年第四季營運績效
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1. 董事會擬議日期：115/03/26
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.10000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：79,050,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/26
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):880,284
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):255,297
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):91,210
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):138,299
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):109,633
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):109,633
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.30
11.期末總資產(仟元):1,008,991
12.期末總負債(仟元):305,438
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):703,553
14.其他應敘明事項:上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時
相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:115/03/26
2.公司名稱:樺緯物聯股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會決議通過114年度董事酬勞1,006,200元，
員工酬勞2,876,919元，全數以現金發放。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期：115/03/26
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段81號16樓之一
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/28
9.停止過戶截止日期：115/06/26
10.其他應敘明事項：受理持股1%以上股份之股東提案，期間訂為：115/04/17-115/4/28

1.董事會決議日期：115/03/26
2.股東會召開日期：115/05/18
3.股東會召開地點：政大公企中心(地址: 台北市大安區金華街187號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(3)：本公司審計委員會查核114年度營業報告書、
財務報表及盈餘分派議案報告。
(4)：本公司114年度審計委員會與內部稽核主管之
溝通情形報告。
(5)：本公司115年度永續發展之具體推動計畫報告。
(6)：本公司114年度董事會暨功能性委員會運作情形報告。
(7)：本公司114年度董事酬金報告。
(8)：本公司114年度非營業活動之關係人交易報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認本公司114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論本公司「公司章程」修正案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選本公司獨立董事一席案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/20
11.停止過戶截止日期：115/05/18
12.其他應敘明事項：依公司法第172條之1、公司法第192條之1及
本公司章程第13條規定，
本公司擬定於115年3⽉14⽇起⾄
同年3⽉24⽇(下午6時)⽌，
假臺北市信義路五段100號，
受理115年股東常會股東名冊所載之持股1%以上股東提案及提名。

1. 董事會擬議日期：115/03/26
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/26
2.公司名稱:信義開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:直接持股100%
5.發生緣由:為發展不動產開發業務，本公司直接持股100%之子公司
信義開發股份有限公司(下稱信義開發)擬於雙北地區與他人合建(含都更等)或參與
政府標案。擬同意信義開發於全案總建造成本合計不超過新台幣15億元範圍內，
授權信義開發周俊吉董事長全權處理與他人洽談不動產開發投資案或投標之條件
與簽約事宜。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
交易條件等相關資料將於確定後另行公告。

1.事實發生日:115/03/26
2.公司名稱:信義房屋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過之討論事項，內容如下:
第一案：本公司之子公司擬參與不動產開發案。
第二案：本公司「公司章程」修正案。
第三案：本公司115年股東常會議程變更案。
第四案：本公司高階經理人115年度目標酬金修正案。
第五案：本公司114年度董事酬勞案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期：115/03/26
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：新北市中和區板南路659號13樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年第二次股東臨時會決議辦理私募現金增資發行普通股之執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事8人(含獨立董事3人)案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/26
11.停止過戶截止日期：115/06/24
12.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限(含文字及標點符號)。
本公司擬訂於民國115年04月17日起至民國115年04月27日止受理股東就本次
股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國115年04月27日16時前送達
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式：以書面方式為之，請於信封封面上加註『股東會提案函件』
字樣，於受理期間內寄(送)達為憑，郵寄者以掛號函件寄送。
受理處所：火星生技股份有限公司 行政管理部
(地址：新北市中和區板南路655號13樓)   
(2)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，
其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行
寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人
永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。

1.董事會決議日期:115/03/25
2.發放股利種類及金額:
 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
 股東配發內容：
 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
 　(8)股東配股總股數(股)：0
3.其他應敘明事項:普通股每股面額：新台幣10元

1.事實發生日:115/03/24
2.公司名稱:瀚醫生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司董事會決議股利分派之年度誤植
6.更正資訊項目/報表名稱:股利所屬年(季)度及股利所屬期間
7.更正前金額/內容/頁次:
股利所屬年(季)度：115年 年度
股利所屬期間：115/01/01 至 115/12/31
8.更正後金額/內容/頁次:
股利所屬年(季)度：114年 年度
股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正年度
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/26
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:鄭志慧/財務主管、會計主管
3.許可從事競業行為之項目:
  (1)中天(上海)生物科技有限公司董事及財務主管
  (2)合一生技(股)公司經管中心副主任
  (3)棉花田有機農場(股)公司董事長暨法人董事代表人
  (4)台灣永生細胞(股)公司法人董事代表人
  (5)永笙生技(股)有限公司法人董事代表人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事本
  案無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:鄭志慧/財務主管、會計主管
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:中天(上海)生物科技有限公司董
  事及財務主管
8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市松江區光星路1188號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:醫藥、食品、健康科技領域內的技術開發、
  技術轉讓、技術諮詢、技術服務、食品生產及銷售等。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/03/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳世鳳/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:待審計委員會及董事會決議通過後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:115/03/26
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待審計委員會及董事會通過任命後另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:115/03/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭志慧/本公司董事長助理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:本公司內部職務異動
7.生效日期:115/03/26
8.其他應敘明事項:
  (1)本公司於115年01月06日發布重大訊息公告本公司財務主管及會計主管
     異動。
  (2)本公司新任財務主管及會計主管任命案業經115年03月26日審計委員會
     及董事會通過。

1.董事會決議日期：115/03/26
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：國家生技研究園區C201會議室(地址：台北市南港區研究院路一段130巷99號C棟2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度投保董事責任險報告。
(2)：民國112年度股東常會決議辦理私募現金增資發行普通股之執行情形報告。
6.臨時動議：
7.停止過戶起始日期：115/04/27
8.停止過戶截止日期：115/06/25
9.其他應敘明事項：1、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
   得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項以三百字為限。本公司擬訂於
   民國115年4月13日起至民國115年4月23日止受理股東就本次股東常會之提案
   ，凡有意提案之股東務請於民國115年4月23日17時前送達並敘明聯絡人及聯
   絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提
   案函件』字樣，以掛號函件寄送。
   受理提案處所為醣基生醫股份有限公司財務部(地址：台北市南港區研究院
   路一段130巷99號C棟7樓，連絡電話：02-26558059)。
2、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年5月26日至
   115年6月22日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司，
   網址：http://www.stockvote.com.tw。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
中國信託金融園區
臺北市南港區經貿二路188-1號12樓
臺北市南港區經貿二路188-1號13樓
2.事實發生日:115/3/26~115/3/26
3.董事會通過日期: 民國115年3月26日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
臺北市南港區經貿二路188-1號12樓
租賃面積：286.76坪
每單位價格：每坪租金每個月為新臺幣2,300元
租金金額：每個月為新臺幣659,548元
交易總金額：新臺幣12,531,412元
臺北市南港區經貿二路188-1號13樓
租賃面積：286.11坪
每單位價格：每坪租金每個月為新臺幣2,300元
租金金額：每個月為新臺幣658,053元
交易總金額：新臺幣12,503,007元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：中國信託商業銀行股份有限公司
與關係人之關係：與本公司同為中信金之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：與集團內各子公司於同一園區辦公，可發揮集團綜效
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
前次移轉日期：不適用
前次移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：每3個月為一期，每期租金為新臺幣3,952,803元
付款期間：19個月(115/06/01~116/12/31)
限制條款：禁止非法使用、禁轉讓和轉租
其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
價格決定之參考依據：參考附近辦公大樓租金行情
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
本公司辦公場所
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年3月26日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/03/26
2.公司名稱:森崴能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司依據金融監督管理委員會114年5月5日金管證發字
第1140382105號函規定，修訂「國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法」
案，業經金融監督管理委員會115年03月25日金管證發字
第1150337748號函核准在案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
核准之修訂條文對照內容，請參閱本公司115年03月13日發布之重大訊息，
核准後完整之「國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法」
請至公開資訊觀測站「債券發行資訊查詢」。

1.證券名稱:
(2317)鴻海精密工業股份有限公司普通股
2.交易日期:114/6/30~115/3/26
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年3月26日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：560仟股
每股平均價格：新台幣202.60元
交易總金額：新台幣113,458仟元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：250仟股
累積持有金額：新台幣52,625仟元
累積持股比例：0.002%
權利受限情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例：26.80%
占歸屬母公司業主之權益比例：28.36%
最近財務報表中營運資金：新台幣836,820仟元
10.取得或處分之具體目的:
財務投資
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:總經理、執行副總
2.發生變動日期:115/03/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)總經理:林俊役總經理/本公司總經理
(2)執行副總:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)總經理:王志鴻董事長暨總經理/本公司董事長
(2)執行副總:林俊役執行副總/本公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:組織調整
7.生效日期:115/04/01
8.其他應敘明事項:本公司於115/03/26經董事會決議通過本公司經理人職務異動暨經理人
薪資調整案。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣135,000,000元，每股分派新台幣2.50元
4.除權（息）交易日:115/04/16
5.最後過戶日:115/04/17
6.停止過戶起始日期:115/04/18
7.停止過戶截止日期:115/04/22
8.除權（息）基準日:115/04/22
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換起始日期:NA
11.債券停止轉換截止日期:NA
12.普通股現金股利發放日期:115/05/15
13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/03/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:監察人 陳信良
6.新任者簡歷:Chainwin Biotech and Agrotech(Cayman Islands) Co. Ltd. 財務經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 新任
8.異動原因:新任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:115/03/26
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:100%
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期：115/03/26
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：桃園市平鎮區工業五路12號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：一一四年度審計委員會審查報告
(3)：本公司虧損達實收資本額二分之一報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：一一四年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂公司章程案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/20
12.停止過戶截止日期：115/06/18
13.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定辦理，持有已發行股份總數1%以上
股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，股東所提的
議案以一項並300字內為限。本次股東常會受理股東提案期間為自
民國115年04月02日上午9時起至民國115年04月13日下午5時止，
受理處所為本公司（桃園市平鎮區工業五路12號），其他相關事宜
將依法令規定辦理並另行公告之。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115
年05月19日至115年06月15日止，股東得於前述行使期間逕登入臺
灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平
台，並依相關說明操作之。 【網址:https://www.stockvote.com.tw】

1.股東臨時會日期:115/03/26
2.重要決議事項:
 1.通過修正「資金貸與他人作業程序」
 2.補選監察人一席
3.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:115/03/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王庭一，Nada Holdings Japan Corp會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:謝柏梁，Nada Holdings Japan Corp財會部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/03/26
8.其他應敘明事項:經Nada Holdings Japan Corp115年3月26日董事會決議通過。

1.股東臨時會日期:115/03/26
2.重要決議事項:
 1.通過修正「資金貸與他人作業程序」
 2.補選監察人一席
3.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:115/03/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王庭一，回歸線娛樂股份有限公司會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:謝柏梁，回歸線娛樂股份有限公司財會部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/03/26
8.其他應敘明事項:經回歸線娛樂股份有限公司115年3月26日董事會決議通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:115/03/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王庭一，翔英融創股份有限公司會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:謝柏梁，翔英融創股份有限公司財會部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/03/26
8.其他應敘明事項:經翔英融創股份有限公司115年3月26日董事會決議通過。

1.事實發生日:115/03/26
2.公司名稱:聯寶電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於115年03月26日公告國內第一次無擔保轉換公司債
（簡稱：聯寶一，代碼：68211）停止受理轉(交)換等相關事項，
其中「停止受理轉(交)換之事由」誤植，爰予以更正。
6.更正資訊項目/報表名稱:停止受理轉(交)換之事由
7.更正前金額/內容/頁次:
原公告停止受理轉(交)換之事由為：「辦理股東常會等事宜」。
8.更正後金額/內容/頁次:
停止受理轉(交)換之事由更正為：「因配合除息停止過戶作業，
依相關規定停止受理轉(交)換」。
9.因應措施:發布重大訊息更正。
10.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：115/03/26
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/26
2.審計委員會通過日期:115/03/26
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,149,512
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):988,615
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(2,192)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(47,648)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(119,786)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(105,301)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.45)
11.期末總資產(仟元):8,725,787
12.期末總負債(仟元):5,751,161
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,906,135
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/26
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:江蘇南緯纖維科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
關係企業
(3)資金貸與之限額(仟元):1,162,454
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):62,450
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):62,450
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,627,834
(2)累積盈虧金額(仟元):-2,053,948
5.計息方式:
以年利率4.0%計算之
6.還款之:
(1)條件:
融資期限內借款人可隨時償還
(2)日期:
融資期限內借款人可隨時償還
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
936,781
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
32.23
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
南緯提供資金貸與關係企業

1.發生變動日期:115/03/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
獨立董事：林家振
獨立董事：齊萊平
獨立董事：王添盛
6.新任者簡歷:
獨立董事：林家振：美國安卓樂資本Andra Capital董事長
獨立董事：齊萊平：香港眾智亞洲有限公司董事長
獨立董事：王添盛：元富證券獨立董事、西柏科技獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/04/06~117/05/15
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/03/26
2.法人名稱:台新新光金融控股股份有限公司
3.舊任者姓名:
董事：郭嘉宏
董事：林維俊
董事：呂柏鏞
董事：林敦仁
董事：林淑真
董事：包國儀
監察人：吳統雄
監察人：蔡宏祥
獨立董事：林家振
獨立董事：齊萊平
4.舊任者簡歷:
郭嘉宏董事：台新證券董事長
林維俊董事：台新新光金控總經理
呂柏鏞董事：台新證券董事
林敦仁董事：新光人壽監察人、新光金控董事
林淑真董事：台新銀行總經理
包國儀董事：台新銀行個人金融事業總處執行長
吳統雄監察人：台新新光金控、台新銀行董事
蔡宏祥監察人：台新新光金控資深顧問
林家振獨立董事：美國安卓樂資本Andra Capital董事長
齊萊平獨立董事：香港眾智亞洲有限公司董事長
5.新任者姓名:
董事：陳俊宏
董事：郭嘉宏
董事：吳東權
董事：呂柏鏞
董事：林敦仁
董事：林淑真
董事：蘇哲生
董事：吳統雄
獨立董事：林家振
獨立董事：齊萊平
獨立董事：王添盛
6.新任者簡歷:
董事：陳俊宏：元富證券董事長、新光銀行董事、中華民國證券商業同業公會理事長
董事：郭嘉宏：台新證券董事長
董事：吳東權：王田毛紡股份有限公司、臺灣新光實業股份有限公司董事
董事：呂柏鏞：台新證券董事
董事：林敦仁：新光人壽監察人、新光金控董事
董事：林淑真：台新銀行總經理
董事：蘇哲生：元富證券董事、新光銀行董事、山富國際旅行社獨立董事
董事：吳統雄：台新新光金控、台新銀行董事
獨立董事：林家振：美國安卓樂資本Andra Capital董事長
獨立董事：齊萊平：香港眾智亞洲有限公司董事長
獨立董事：王添盛：元富證券獨立董事、西柏科技獨立董事
7.異動原因:合併增改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/05/16 ~ 117/05/15
9.新任生效日期:115/04/06
10.其他應敘明事項:本公司自115年4月6日起成立審計委員會，依法不設置監察人。

1.事實發生日:115/03/25
2.發生緣由:董事會決議召開115年股東常會事宜
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:115/03/25
(2)股東常會召開日期:115/06/25
(3)股東常會召開地點:彰化市彰水路186號(本公司B1會議室)
(4)召集事由:
 (一)報告事項：
     1.本公司民國114年度營運狀況報告案。
     2.監察人審查本公司114年度決算表冊報告案。
     3.114年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。
 (二)承認事項：
     1.本公司114年度決算表冊，提請 承認。
     2.本公司114年度盈餘分配表，提請 承認。
 (三)討論事項：
     1.「董事會議事規範」修訂案。
 (四)選舉事項：改選本公司第二十一屆董事及監察人案。
 (五)其他議案或臨時動議。
(5)盈餘分派案主要內容:
   擬每股配發現金股利1.3元，現金股利提撥總額為219,122,020元，俟股東
   常會決議通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。
(6)辦理過戶手續:
 (一)辦理過戶最後日期時間:115年4月26日(星期日)下午5點前。
 (二)辦理過戶機構名稱:金豐機器工業股份有限公司
     地址:彰化市彰水路186號 電話:(04)7524131分機6801
 (三)辦理過戶方式:因最後過戶日115年年4月26日適逢例假日，凡持有本公司股
     票，而尚未辦理過戶之股東，請於115年4月24日(星期五)下午4時30分前駕
     臨本公司股務課辦理，掛號郵寄者以115年4月24日郵戳為憑。
 (四)停止過戶期間:115年4月27日至115年6月25日止。
 (五)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到開會通知書
     者，請書明股東戶號及姓名逕向本公司股務課辦理。
4.其他應敘明事項:
本公司依公司法規定召開民國115年股東常會前受理提案權內容如下：
(1)提案資格：受理持有已發行股份總額百分之一以上股份之股東提案。
(2)提案方式：以書面方式提出。
(3)議案受理期間：自民國115年3月27日至115年4月7日止，受理股東就本次股東常會
   之提案，凡有意提案之股東務請於受理期間每日上午9時至下午5時前提出，並敘
   明聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。郵寄者請於4月7日前送達本公司
   公告之受理處所為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，及以掛
   號函件寄送。
(4)受理提案處所：金豐機器工業股份有限公司 財務部。
(5)受理處所地址：彰化市彰水路186號 電話：04-7524131 #6801。
(6)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(7)本公司董事會得不列入議案之情形：
  a.該議案非股東會所得決議者。
  b.提案股東於公司依第165條第二項或第三項規定停止股票過戶時，持股未達百分
    之一者，但若為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入
    議案。
  c.該議案於公告受理期間外提出者。
  d.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
(8)特此公告。
(9)其他應公告事項：本次股東常會未發放紀念品。

1.契約種類:租地委建
2.事實發生日:115/3/26~115/3/26
3.董事會通過日期: 民國115年3月26日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
待確定後另行公告
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
契約主要內容、限制條款及其他重要約定事項：待確定後另行公告
預算金額：美金287,104,685元
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
營運需求
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
FULIAN PRECISION TECHNOLOGY COMPONENT COMPANY LIMITED股權
2.事實發生日:115/3/26~115/3/26
3.董事會通過日期: 民國115年3月26日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額：美金287,104,685元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
現金增資不適用；母子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
子公司現金增資；不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位：董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有金額：美金668,465,685元
持股比例：100%
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：0.54%
占業主權益比例：1.18%
營運資金數額：新台幣-317,913,506仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
該公司未設置監察人或審計委員會
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.證券名稱:
(3595)山太士股份有限公司
2.交易日期:114/11/6~115/3/26
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國114年11月6日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量:90仟股，每單位價格:1017，交易總金額:91,520仟元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
18,489仟元
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本證券之數量:18仟股，累積持有本證券之金額:21,568仟元
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔最近財務報表(個體)中總資產之比例:7.74%
佔最近財務報表(合併)中歸屬於母公司業主之權益比例:9.19%
最近財務報表(個體)中營運資金數額:275,833仟元
10.取得或處分之具體目的:
財務投資
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:
是
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
115年03月26日
16.其他敘明事項:
略

1.事實發生日:115/03/26
2.公司名稱:中國信託商業銀行股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持股100%之子公司
5.發生緣由:依據中國信託商業銀行股份有限公司香港分行12個月期美元計價
提前出場一籃子股權連結固定收益型結構型債券產品說明書辦理提前出場還本。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
ISIN:XS3263221569。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣153,785,399
4.除權（息）交易日:115/04/24
5.最後過戶日:115/04/27
6.停止過戶起始日期:115/04/28
7.停止過戶截止日期:115/05/02
8.除權（息）基準日:115/05/02
9.現金股利發放日期:115/05/15
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
第1、2筆:中國信託商業銀行股份有限公司香港分行12個月期
美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益型結構型債券
第3筆:中國信託商業銀行股份有限公司香港分行7個月期
美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益型結構型債券
第4筆:中國信託商業銀行股份有限公司香港分行4個月期
美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益型結構型債券
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:
第1筆:美元810,000元整
第2筆:美元300,000元整
第3筆:美元550,000元整
第4筆:美元920,000元整
5.每張面額:美元10,000元
6.發行價格:於發行日按債券面額十足發行
7.發行期間:
第1、2筆:12個月，
第3筆:7個月，
第4筆:4個月，
惟債券條件另有約定者依其約定。
8.發行利率:
第1筆:固定年利率22.61%
第2筆:固定年利率25.54%
第3筆:固定年利率18.00%
第4筆:固定年利率14.71%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
10.募得價款之用途及運用計畫:支應本行香港分行業務需求並充實流動性
11.承銷方式:無
12.公司債受託人:無
13.承銷或代銷機構:無
14.發行保證人:無
15.代理還本付息機構:The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited。
16.簽證機構:無
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用
18.賣回條件:無
19.買回條件:中信銀香港分行有權於約定事件發生時，提前贖回本債券。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
22.其他應敘明事項:
第1筆:ISIN:XS3326653246
第2筆:ISIN:XS3326655704
第3筆:ISIN:XS3326656850
第4筆:ISIN:XS3328874592

1.董事會決議日期:115/03/26
2.股東會召開日期:115/06/05
3.股東會召開地點:新北市中和區建康路158號10樓泰創工程(股)公司之大會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)一一四年度營業報告。
(2)監察人審核一一四年度決算表冊報告。
(3)員工酬勞及董監事酬勞分配報告。
(4)訂定「董事會議事規則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一四年度營業報告及財務表冊案。
(2)承認一一四年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:115/05/06
11.停止過戶截止日期:115/06/04
12.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/26
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.30000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：153,785,399
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
ECO INFINIC CO.,LTD股權
2.事實發生日:115/3/26~115/6/30
3.董事會通過日期: 民國115年3月26日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：2,397,500股
每單位價格：每單位99.5017526元
交易總金額：新台幣238,555,452元 (7,478,227.32 美元)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：City  Guardian  Limited
與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
前次移轉日期：不適用
移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用，非屬關係人
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用，非處分債權情形
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
處分利益60,679,079元，處分利益列入保留盈餘
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
不適用，非取得有價證券
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
京瑞資產鑑定股份有限公司
交易之決定方式：雙方議價
價格決定之參考依據：會計師出具交易價格合理性意見書
決策單位：本案業經本公司民國115年3月26日審計委員會及董事會決議通過
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
87.53元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
處分前間接累積持有數量：2,397,500股
處分前間接持有ECO股權價值：177,876仟元(114/12/31京瑞鑑價報告)
處分前間接持有ECO股權持股比例：7.49%
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
本次交易係出售持有之全數股權，出售後有價證券投資金額為0元
占公司最近期個體財務報表總資產之比例：13.79%   
占公司最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比例：22.36%  
最近期個體財務報表中營運資金數額：-131,048仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
資產活化提升資金運用效率及調整資產結構
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
圓富聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
林錦華會計師
24.會計師開業證書字號:
台北市會證字第4231號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
無
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
交易總金額新台幣係以國泰世華銀行115/3/26收盤即期平均匯率31.90計算

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/27
1.召開法人說明會之日期：115/03/27
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上直播
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會，說明本公司營運概況及財務業務資訊。
5.其他應敘明事項：會議簡報等資料將依規定於期限前揭露於公開資訊觀測站。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:115/03/26
2.發放股利種類及金額:現金股利:新臺幣4,598,056元(每股配發約0.92元)。
3.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：115/03/26
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/26
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：新北市中和區建八路171號(大來國際商旅1F會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告書。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：修訂「道德行為準則」報告。
(5)：修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(6)：修訂「公司治理實務守則」報告。
(7)：修訂「永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度營業報告書及決算財務表冊。
(2)：承認一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」部分條文案。
(2)：修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(3)：修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)：修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/20
10.停止過戶截止日期：115/06/18
11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，
均不列入議案。
提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
受理時間：民國115年04月05日起至民國115年04月15日17:00前。
受理方式：請有意提案股東於上述期間，以書面向本公司提出申請，
請於信封封面加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送並以寄達為憑。
受理處所：泰創工程股份有限公司(地址:新北市中和區建康路158號10樓)
 (本公司財務部)
聯絡電話：02-7731-5788。(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間自115/05/19至115/06/15，
請逕登入電子投票平台-臺灣集中保管結算所(股)公司
(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)依相關說明投票。
(3)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，
因最後過戶日民國115年4月19日適逢星期例假日，故現場過戶提前至
民國115年4月17日(星期五)16時30分前，親臨本公司股務代理機構
「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區許昌街17號11樓)，
辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國115年4月19日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

1.事實發生日:115/03/26
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:天津羅昇企業有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
最終母公司相同
(3)資金貸與之限額(仟元):132,075
(4)原資金貸與之餘額(仟元):45,633
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):45,594
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):91,227
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,157,051
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,058,889
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
308,107
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
15.62
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:115/03/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:丁志仁/合作金庫資產管理股份有限公司行政管理部協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡智仁/合作金庫資產管理股份有限公司行政管理部專案經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:改派
7.生效日期:115/04/10
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/26
2.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣20,160,000元。
3.其他應敘明事項:
現金股利按持股比例配發每股約當1元。

1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:現金股利1,109,002,759元，每股配發16.9元
 (盈餘分配每股13.58元，資本公積發放每股3.32元)
3.變更後發放股利種類及金額:現金股利1,109,002,759元，每股配發16.84112667元
 (盈餘分配每股13.53269232元，資本公積發放每股3.30843435元)
4.變更原因:因可轉換公司債轉換成普通股參與分配
5.其他應敘明事項:115/03/05董事會授權董事長得因前述原因調整配發率。

1.事實發生日:115/03/26
2.公司名稱:太創能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定
　辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)太創能源(股)公司於115年3月26日董事會決議通過員工酬勞及董監事酬勞分配案。
(2)員工酬勞為新台幣2,979,000元，董監事酬勞為新台幣1,730,000元，
　 均以現金方式發放。
(3)本案經董事會決議通過，將依法於股東常會報告。

1.董事會決議日期：115/03/26
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：臺北市中正區忠孝東路一段12號B1(台北喜來登大飯店逸絢廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國114年度營業報告。
(2)：本公司民國114年度審計委員會查核報告。
(3)：本公司民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司民國114年度現金股利分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司民國114年度盈餘分配表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
(2)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/28
10.停止過戶截止日期：115/06/26
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書
面向本公司提出股東常會議案，提案限一項並以 300 字為限。提案股東應親自或委
託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。股東應敘明聯絡人及聯絡方式，以備
董事會備查及回覆審查結果。郵寄者以受理期間內寄(送)達為憑，並以掛號函件寄送
(請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣並以掛號函件送達)，受理期間自
民國 115 年 4 月 19 日起至民國115年4月29日止(上午9時至下午5時前)。
受理提案處所：臺北市大同區重慶北路1段1之1號10樓
程曦資訊整合股份有限公司 董事長室
若股東逾公司公告之受理提案期間提案者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會
審查。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:115/03/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
姓名：王永池
級職：本公司台灣事業單位副總經理
簡歷：
國立台北科技大學EMBA經營管理碩士
泰創工程股份有限公司副總經理
無錫泰創工業設備安裝有限公司監察人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:組織變動
7.生效日期:115/03/26
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/26
2.公司名稱:穎台科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年度累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:將依公司法規定，於最近一次股東會報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/03/26
2.公司名稱:太創能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會通過重要決議如下
(1)通過114年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。
(2)承認114年度營業報告書及財務表冊案。
(3)通過114年度盈餘分配案。
(4)通過資金貸與授權額度案。
(5)通過資金貸與海外越南子公司額度案。
(6)通過子公司創鑫能源為本公司背書保證案。
(7)通過子公司創鑫能源投資太陽能電廠，委由本公司承攬興建案。
(8)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(9)通過修訂「背書保證作業程序」案。
(10)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(11)通過訂定「董事會議事規則」案。
(12)通過訂定子公司昆山榮創能源有限公司之「資金貸與他人作業程序」。
(13)通過訂定子公司昆山榮創能源有限公司之「背書保證作業程序」。
(14)通過訂定子公司昆山榮創能源有限公司之「取得或處分資產處理程序」。
(15)通過115年度股東常會召開日期、地點與內容案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/26
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,196,661
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):289,568
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):188,561
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):196,698
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):171,959
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):171,959
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.09
11.期末總資產(仟元):1,135,361
12.期末總負債(仟元):466,650
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):668,711
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/26
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:昱嘉科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
子公司
(3)背書保證之限額(仟元):316,849
(4)原背書保證之餘額(仟元):204,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):110,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):314,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):314,000
(8)本次新增背書保證之原因:
為申請融資額度而提供背書保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
本票
(2)價值(仟元):314,000
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):440,880
(2)累積盈虧金額(仟元):-562,481
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
授信額度到期或融資完全清償
(2)日期:
授信額度到期或融資完全清償
6.背書保證之總限額(仟元):
5,426,214
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
2,956,368
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
163.45
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
28.43
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/03/26
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:恩雋股份有限公司(下稱恩雋）
(2)與提供背書保證公司之關係:
益石100%持有之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,557,859
(4)原背書保證之餘額(仟元):2,146,558
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):-456,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,690,558
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):491,325
(8)本次新增背書保證之原因:
恩雋之電廠工程建置所需資金
(1)公司名稱:匯莯能源股份有限公司(下稱匯莯）
(2)與提供背書保證公司之關係:
益石100%持有之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,557,859
(4)原背書保證之餘額(仟元):400,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):27,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):427,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
匯莯之電廠工程建置所需資金
(1)公司名稱:匯佑能源股份有限公司(下稱匯佑）
(2)與提供背書保證公司之關係:
益石100%持有之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,557,859
(4)原背書保證之餘額(仟元):604,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):-306,600
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):297,400
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):110,000
(8)本次新增背書保證之原因:
匯佑之電廠工程建置所需資金
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):600,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-31,331
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依簽定之背書保證合約規定
(2)日期:
依簽定之背書保證合約規定
6.背書保證之總限額(仟元):
4,293,585
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
3,115,992
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
290.29
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
277.96
10.其他應敘明事項:
1.因營運計畫變更，原益石之子公司(恩雋、匯莯、匯佑)向銀行申請融資授信額度24億
 予以取消，原114年11月20日益石董事會通過對子公司背書保額度總金額新台幣24億亦
 取消。
2.因應恩雋、匯莯及匯佑之電廠工程建置所需資金，擬向銀行申請一般短期放款額度，
  授信額度新台幣17.124億元，115年03月26日益石董事會同意對子公司擔任連帶保證
  公司，背書保證金額新台幣17.124億，此背書保證餘額亦達公告標準。

1.事實發生日:115/03/26
2.公司名稱:泰創工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會通過重要決議如下
(一)通過背書保證案。
(二)通過修訂「公司章程」部分條文案。
(三)通過「集團年度員工分紅核發管理辦法」修訂案。
(四)通過營運主管異動暨薪酬給付調整案。
(五)通過制定子公司昆山達創內部控制制度「背書保證作業程序」、「資金貸與
　　他人作業程序」、「取得或處分資產處理程序」案。
(六)通過子公司東莞創兆淨化工程有限公司出售東莞市南城區自用辦公樓案。
(七)通過一一五年股東常會召集事宜案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期：115/03/26
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：台北市松山區復興北路99號15樓(會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書案。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告案。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認本公司114年度盈餘分派案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/28
9.停止過戶截止日期：115/06/26
10.其他應敘明事項：(1)股東常會於上午九點整召開。
(2)本次股東常會提案期間訂為：115年4月18日至115年4月28日。

1.事實發生日:115/03/26
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:恩雋股份有限公司(下稱恩雋）
(2)與提供背書保證公司之關係:
益石100%持有之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
恩雋之電廠工程建置所需資金
(4)背書保證之限額(仟元):1,557,859
(5)原背書保證之餘額(仟元):2,146,558
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):1,690,558
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):491,325
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):-456,000
(9)本次新增背書保證之原因:
恩雋之電廠工程建置所需資金
2.背書保證之總限額(仟元):
4,293,585
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
3,115,992
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
290.29
4.其他應敘明事項:
1.因營運計畫變更，原益石之子公司(恩雋、匯莯、匯佑)向銀行申請融資授信額度24億
  元予以取消，原114年11月20日益石董事會通過對子公司背書保額度總金額新台幣24
  億元亦取消。
2.因應恩雋、匯莯、匯佑之電廠工程建置所需資金，擬向銀行申請一般短期放款額度，
  授信額度新台幣17.124億元，115年03月26日益石董事會同意對子公司擔任連帶保證
  公司，背書保證金額新台幣17.124億元，經評估益石對恩雋之背書保證餘額達此公告
  標準。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/26
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,591,753
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):265,772
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(264,622)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(311,098)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(310,440)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(310,440)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.18)
11.期末總資產(仟元):1,976,520
12.期末總負債(仟元):1,778,514
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):198,006
14.其他應敘明事項:有關本公司114年度個體及合併財務報告詳細資訊，將於主管機關
規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請至公開資訊觀測站查詢。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/03/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉小茜/本公司副總經理暨財會主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/03/26
8.其他應敘明事項:經本公司115年3月26日董事會決議通過。

1.證券名稱:
群聯 普通股
2.交易日期:115/3/26~115/3/26
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年03月26日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):185
每單位價格(元):1,712.84
交易總金額(元):316,875,525
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:684,000股、金額:1,237,128,599元    
持股比例:0.33%、權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:75.15%             
占歸屬於母公司業主之權益比例:105.26%        
營運資金數額:8,285,327仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於114/12/31授權有權交易人在115年第一季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/26
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,509,079
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):350,932
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):73,859
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):70,589
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):57,146
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):57,146
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.58
11.期末總資產(仟元):1,160,360
12.期末總負債(仟元):615,565
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):544,795
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/26
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：桃園市桃園區桃鶯路398號（住都飯店住祥廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會審查報告
(3)：114年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：訂定「永續發展實務守則」案
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「股東會議事規則」案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/28
10.停止過戶截止日期：115/06/26
11.其他應敘明事項：無

1. 董事會擬議日期：115/03/26
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.證券名稱:
華星光 普通股
2.交易日期:115/2/4~115/3/26
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年03月26日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):929
每單位價格(元):382.37
交易總金額(元):355,222,258
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:185,000股、金額:77,185,970元    
持股比例:0.13%、權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:75.15%             
占歸屬於母公司業主之權益比例:105.26%         
營運資金數額:8,285,327仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於114/12/31授權有權交易人在115年第一季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市中山北路三段22號北設工大樓1樓辦公室
2.事實發生日:115/3/26~115/3/26
3.董事會通過日期: 民國115年3月26日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積：119.78坪
租金金額：每月新台幣218,842元(未稅)
不動產使用權資產金額為6,232,741元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：福華電子股份有限公司
其與公司之關係：為福華智能股份有限公司之母公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：業務上整體規劃考量
前次移轉之所有人：不適用 
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用 
前次移轉日期及移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處份利益為新台幣157,434元
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
原租賃期間114/01/01至117/12/31，租賃至115/6/30提前終止。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
不適用
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
已無承租需求
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年3月26日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
福華智能股份有限公司普通股100%股權
2.事實發生日:115/3/26~115/3/26
3.董事會通過日期: 民國115年3月26日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額：新台幣 105,000仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：亞洲資產股份有限公司
與公司之關係：非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
預估處分利益為新台幣1,250仟元
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依雙方擬定合約辦理
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議通過
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有本交易證券之數量：普通股0股
(2)累積持有本交易證券之金額：新台幣0元
(3)持股比例：0 %。
(4)權利受限情形：無。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)佔最近期財報總資產比例：54.33%
(2)佔最近期財報歸屬母公司業主權益比例：111.1%
(3)最近期財報營運資金：315,570千元
16.經紀人及經紀費用:
不適用。
17.取得或處分之具體目的或用途:
公司營運策略調整與專注核心事業發展。
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年3月26日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期：115/03/26
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：新北市三重區光復路二段88巷22弄8號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會查核報告
(3)：訂定本公司「誠信經營守則」報告
(4)：訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告
(5)：訂定本公司「道德行為準則」報告
(6)：114年度董事酬金領取情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/18
10.停止過戶截止日期：115/06/16
11.其他應敘明事項：無

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/3/26~115/3/26
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年3月26日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：55,370單位，均價：1.480%，
百宏：112,830單位，均價：1.480%，
嘉財：1,120,760單位，均價：1.480%，
嘉皇：169,730單位，均價：1.480%
嘉吉：117,550單位，均價：1.480%
科德：500,000單位，均價：1.460%，
嘉駿：341,840單位，均價：1.480%，
總金額：241,808仟元，(約新台幣1,090,538千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
艾普來：55,370單位，均價：1.480%，
百宏：112,830單位，均價：1.480%，
嘉財：1,120,760單位，均價：1.480%，
嘉皇：169,730單位，均價：1.480%
嘉吉：117,550單位，均價：1.480%
科德：500,000單位，均價：1.460%，
嘉駿：341,840單位，均價：1.480%，
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：23.08%
占股東權益之比例：30.64%
營運資金：新台幣2,515,979仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/3/26~115/3/26
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年3月26日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：36,370單位，均價：1.535%，
百宏：91,830單位，均價：1.535%，
嘉財：1,100,720單位，均價：1.530%，
嘉皇：169,720單位，均價：1.535%
嘉吉：117,550單位，均價：1.530%
科德：530,970單位，均價：1.530%，
嘉駿：263,810單位，均價：1.530%，
總金額：231,107仟元，(約新台幣1,042,277千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處份利益人民幣9仟元
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
蘇州艾普來 無
蘇州百宏 無
蘇州嘉財電子 無
蘇州嘉皇電子 無
蘇州嘉吉電子 無
蘇州科德 無
重慶嘉駿 無
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：22.06%
占股東權益之比例：29.28%
營運資金：新台幣2,515,979仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1. 董事會決議日期：115/03/26
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.28000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：28,463,369
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/3/26~115/3/26
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年3月26日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：36,370單位，均價：1.535%，
百宏：91,830單位，均價：1.535%，
嘉財：1,100,720單位，均價：1.530%，
嘉皇：169,720單位，均價：1.535%
嘉吉：117,550單位，均價：1.530%
科德：530,970單位，均價：1.530%，
嘉駿：263,810單位，均價：1.530%，
總金額：231,097仟元，(約新台幣1,042,233千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
艾普來：36,370單位，均價：1.535%，
百宏：91,830單位，均價：1.535%，
嘉財：1,100,720單位，均價：1.530%，
嘉皇：169,720單位，均價：1.535%
嘉吉：117,550單位，均價：1.530%
科德：530,970單位，均價：1.530%，
嘉駿：263,810單位，均價：1.530%，
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：22.06%
占股東權益之比例：29.28%
營運資金：新台幣2,515,979仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
115年3月25日
16.其他敘明事項:
更正3/25日交易日期誤植為114年度

1.董事會決議日期:115/03/26
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1)總經理:詹家榮
3.許可從事競業行為之項目:
(1)總經理 詹家榮:HORNG YU ELECTRIC VIET NAM LIMITED
LIABILITY COMPANY董事長
(2)總經理 詹家榮:HORNG YU ELECTRIC CO., LTD 董事長
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席董事同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/03/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳英傑/本公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/03/26
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/26
2.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃監字
第1100200460號函辦理。
3.財務資訊年度月份:11502
4.自結流動比率:61.39%
5.自結速動比率:49.62%
6.自結負債比率:68.24%
7.因應措施:於每月底前公告本公司自結合併財務報告截至前一月底之流動比率、
速動比率及負債比率。
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/26
2.公司名稱:台中商業銀行股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過新總行大樓出租空間室內裝修施工總預算。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本案室內裝修工程設計及施工工程實際發包金額將俟公開招標作業完成後，再依規定公
告相關訊息。

1.董事會決議日期：115/03/26
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段93號24樓之11
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業狀況報告。
(2)：一一四年度審計委員會審查報告。
(3)：一一四年股東常會決議通過之辦理私募普通股執行情形報告。
(4)：本公司一一四年度累積虧損已達實收資本額二分之一報告(增列)。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)：辦理發行私募普通股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選一名董事及一名獨立董事案。
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/29
12.停止過戶截止日期：115/05/27
13.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:115/03/26
2.發生緣由:本公司董事會決議辦理115年現金增資發行新股
3.因應措施:(1) 董事會決議日期：115/3/26
(2) 增資資金來源：現金增資
(3) 發行股數：預計普通股30,000,000股內
(4) 每股面額：新台幣10元
(5) 發行總金額：按面額預計新台幣300,000,000元
(6) 發行價格：新台幣10元
(7) 員工認購股數或配發金額：依公司法第267條規定保留發行股份總數之10%，
預計3,000,000股內由本公司員工認購。
(8) 公開銷售股數：不適用
(9) 原股東認購比例：本次發行新股總數之90%，
計27,000,000股內由原股東按認股基準日股東名簿之股東持股比率認購。
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：員工及原股東認購股份
不足及認購不足一股之部分，由董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
(11)本次發行新股之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。
(12)本次增資資金用途：健全公司財務結構及未來營運發展需求。
4.其他應敘明事項:本次現金增資決議通過並呈奉主管機關核准後，
依相關法令授權董事長訂定認股基準日、增資基準日、股款繳納期間、
代收股款銀行、存儲專戶銀行及本次發行增資新股相關事宜。

1.主管機關核准減資日期:115/03/24
2.辦理資本變更登記完成日期:115/03/24
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)本次註銷庫藏股4,500,000股,每股面額新台幣(以下同)10元，
     共計減少資本45,000,000元
(2)註銷減資前：本公司流通在外股數為101,767,193股，實收資本額1,017,671,930元
     每股淨值為新台幣149.88元。
(3)註銷減資後：實收資本額為新台幣972,671,930元，己發行股數為97,267,193股
     每股淨值為新台幣156.81元。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1)每股淨值係依114Q4合併財務報表歸屬於母公司業主之權益為計算依據。
(2)本公司於115/03/26收到變更登記核准函。

1.事實發生日:115/03/26
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:
 因元大證券股份有限公司及兆豐證券股份有限公司分別辭任本公司之主辦及協辦輔導推
 薦證券商，依櫃檯買賣中心115年3月26日證櫃審字第11501005461號函示，依興櫃股票
 審查準則第40條第1項第3款及第2項規定，自115年4月10日起終止本公司已發行之普通
 股股票在證券商營業處所買賣。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:115/04/10
4.其它應敘明事項:
 推薦證券商於終止交易前，仍負連續報價及成交義務。
 本公司已積極接洽其他證券商，尋求擔任本公司主辦及協辦輔導推薦證券商之意願，
 造成股東之不便，本公司特此表達萬分之歉意。

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/03/26
2.本次買回股份數量(股):1,581,000
3.本次買回股份總金額(元):182,516,888
4.本次平均每股買回價格(元):115.44
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):1,581,000
6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.16
7.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/03/26
2.發放股利種類及金額:無
3.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人:
聲請人：
王奕仁等人
相對人：
本公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院
3.法律事件之相關文書案號:商業法院114商暫字第20號
4.事實發生日:115/03/26
5.發生原委(含爭訟標的):
聲請人於114年7月23日向智慧財產及商業法院提出聲請，禁止本公司執行114年6月
4日股東常會討論事項第二案「私募普通股案」，且不得進行或辦理私募普通股之
申請、亦不得與任何人議訂或簽署私募之認股協議、意願書或其他與私募股權相關
之具法律效力文件。
聲請人115年3月26日於智慧財產及商業法院當庭撤回聲請。
6.處理過程:委請律師處理相關法律程序
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:公司財務業務如常運作
8.因應措施及改善情形:無
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.法律事件之當事人:
原告：
王奕仁等人
被告：
本公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院
3.法律事件之相關文書案號:114年度商訴字第29號(即114年度商調字第24號)
4.事實發生日:115/03/26
5.發生原委(含爭訟標的):
114年7月15日原告等人主張本公司114年6月4日股東會討論事項第二案「私募普通
股案」存在程序瑕疵，請求法院確認該決議不成立或無效，或撤銷該決議。
原告115年3月26日於智慧財產及商業法院當庭撤回告訴。
6.處理過程:委請律師處理相關法律程序。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:公司財務業務如常運作
8.因應措施及改善情形:無。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 無。

1.董事會決議日期:115/03/26
2.股東會召開日期:115/04/30
3.股東會召開地點:義大利 Aosta（AO），Via Paravera 16 號
4.召集事由一、報告事項:不適用
5.召集事由二、承認事項:
(1)114年度個體與合併之法定財務報告;
(2)114年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:不適用
7.召集事由四、選舉事項:不適用
8.召集事由五、其他議案:不適用
9.召集事由六、臨時動議:不適用
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:若115/04/30召集未達法定出席門檻，
第二次召集的預計日期為115/05/04。

1.董事會通過日期(事實發生日):114/10/29
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
林心彤
4.舊任簽證會計師姓名2:
方蘇立
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
林心彤
7.新任簽證會計師姓名2:
陳彥君
8.變更會計師之原因:
因會計師事務所內部輪調更換會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/09/16
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
無。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
無。
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無。

1.契約種類:合建分屋契約
2.事實發生日:115/3/26~115/3/26
3.董事會通過日期: 民國115年3月26日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
契約相對人：楠梓電子(股)公司（以下簡稱「楠電公司」）
其與公司之關係：無
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
契約主要內容：擬就高雄市楠梓區和平段二小段612至617地號土地開發
簽訂合建分屋契約；
預計合建分配比例：日月光公司約97.26%，楠電公司約2.74%；
契約起迄：115/3/31 (預計簽約日)至K19A廠房完工日；
限制條款：無；
重要約定事項：無。
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
戴德梁行不動產估價師事務所之估價結果，合建權利價值分配比例為：
日月光公司：97.14%；楠電公司：2.86%
天合不動產估價師聯合事務所之估價結果，合建權利價值分配比例為：
日月光公司：97.38%；楠電公司：2.62%
8.不動產估價師姓名:
戴德梁行不動產估價師事務所：胡純純
天合不動產估價師聯合事務所：李智偉
9.不動產估價師開業證書字號:
戴德梁行不動產估價師事務所：(100)北市估字第000175號
天合不動產估價師聯合事務所：(108)北市估字第000272號
10.取得之具體目的:
配合未來營運成長需求
11.本次交易表示異議之董事意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/26
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,001,906
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):309,779
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(94,861)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(97,088)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(89,960)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(89,960)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.24)
11.期末總資產(仟元):848,632
12.期末總負債(仟元):558,155
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):290,477
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
聯貸案債權。
2.事實發生日:114/7/15~115/3/26
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:企金處主管
民國115年03月26日
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
1.114/7/15轉讓美金柒佰萬元整
2.115/3/26轉讓美金壹仟萬元整
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：板信商業銀行(股)公司。
(2)與公司之關係：非關係人。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
無。
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
無。
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依聯合授信合約相關規定及一般聯合授信市場之慣例辦理。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
為本行內部最終審核單位核定，相關條件依聯合授信合約及
一般聯合授信市場之慣例辦理。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
不適用。
16.經紀人及經紀費用:
不適用。
17.取得或處分之具體目的或用途:
授信資產配置之管理。
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用。
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，本案無須監察人或審計委員會同意。
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用。
23.會計師姓名:
不適用。
24.會計師開業證書字號:
不適用。
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用。
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用。
28.資金來源:
不適用。
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
本公告相關新臺幣金額係依115年3月24日
美金計算:新臺幣匯率1:32.028。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
屏東縣枋寮鄉永翔路2-12號，揚泰綠能股份有限公司
廠區枋寮鄉屏南段0001-0041土地之用地(1120平方公尺)
2.事實發生日:115/3/26~115/3/26
3.董事會通過日期: 民國115年3月26日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.承租面積約為1120平方公尺，折合為338.8坪。
2.租賃部分用地金額：220元/坪，74,536元/月(未稅)。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：揚泰綠能股份有限公司。
與公司之關係：關係人。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：揚泰工廠緊鄰環拓廠區，
且雙方皆為相似產業，知曉存放必須注意事項。
前次移轉之所有人：環拓。
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：本公司與關係人。
前次移轉日期：2020年8月18日。
移轉金額：11,988,585。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
關係人於2020年8月18日取得完成部分用地面積1120平方公尺。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：每月租金新台幣74,536元(未稅)。
期間：擬自簽約日起三年。
契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：比價。
參考租賃區域周邊行情。
決策單位：董事會。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
貯放原物料與設備使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國 115年03月26日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
聯合授信資產之轉讓
2.事實發生日:115/3/26~115/3/26
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理核決
民國115年3月26日
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
美金2,500,000.00元整
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
凱基商業銀行/無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
無
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依原案聯合授信合約之規定辦理
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
總經理核定，相關條件依聯合授信合約及一般市場慣例為之
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
不適用
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
原聯合授信資產配置之管理
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
USD:TWD=1:31.98

1.董事會決議日期：115/03/26
2.股東會召開日期：115/06/15
3.股東會召開地點：TCCC台北文創訓練中心(新北市板橋區萬板路101號4樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度現金股利分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」部分條文案。
(2)：修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(3)：修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案。
(4)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5)：修訂「背書保證管理辦法」部分條文案。
(6)：修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
(7)：初次上櫃發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理公開承銷，原股東全數放棄
現金增資優先認股之權利案。
(8)：解除董事競業禁止之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/17
10.停止過戶截止日期：115/06/15
11.其他應敘明事項：無。

1.事實發生日:115/03/26
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:因國泰綜合證券股份有限公司及凱基證券股
 份有限公司分別辭任本公司之主辦及協辦輔導推薦證券商，依櫃檯買賣中心證櫃審字
 第11501005453號函示，依興櫃股票審查準則第40條第1項第3款規定，自115年4月10日
 起終止本公司普通股股票在證券商營業處所買賣。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:115/04/10
4.其它應敘明事項:推薦證券商於終止交易前，仍負連續報價及成交義務。本公司已積極
 接洽其他證券商，擔任本公司主辦及協辦輔導推薦證券商，造成股東之不便，本公司特
 此表達歉意。

1.事實發生日:115/03/26
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知處理及辦理公告。
3.財務業務資訊:

	                        單月
 科目	      最近一月單月    去年同月         與去年同期增減﹪
             (115年2月)     (114年2月)
----------------------------------------------------------------
 營業收入
（百萬元）        490              423                  16%

 稅前淨利
（百萬元）        117              144                 -19%

歸屬母公司
 業主淨利
（百萬元）         96              118                 -19%

 每股盈餘
 （元）          0.99             1.23                 -19%

	                             單季
 科目	         最近一季           去年同期      與去年同期增減﹪
             (單季114第4季)       (113第4季)
--------------------------------------------------------------------------
 營業收入
（百萬元）        888               1,598              -44%

 稅前淨利
（百萬元）        368                 503              -27%

歸屬母公司
 業主淨利
（百萬元）        323                 416              -22%

 每股盈餘
 （元）          3.36                4.27              -21%


 科目	                   最近四季累計
                  (114年第1季至114年第4季)
-------------------------------------------------
 營業收入
（百萬元）                   5,366

 稅前淨利
（百萬元）                   1,813

歸屬母公司
 業主淨利
（百萬元）                   1,485

 每股盈餘
 （元）                      15.46
公司每股面額：10元
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無。
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無。
6.其他應敘明事項:
(1)以上115年2月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之合併數
   ，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。。
(2)最近一季114年第4季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，且係本公司
   採IFRS下編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
(3)最近四季累計係本公司114年第1季至114年第4季採IFRS編製之合併數，業經會計師
   查核(閱)，僅供投資人參考。

1.發生變動日期:115/03/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
東莞IKKA董事-寺內豐
4.舊任者簡歷:
東莞IKKA董事
5.新任者職稱及姓名:尚未補選
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:董事辭任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:115/04/01
12.同任期董事變動比率:1/4
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:115/03/26
2.解散事由:因本公司子公司常熟富特汽車飾件有限公司已無實質營運，
為降低管理成本，擬辦理該公司解散清算。
3.預計股東會日期:NA
4.其他應敘明事項:授權董事長全權處理後續相關事宜。

1.董事會決議日期:115/03/26
2.股東會召開日期:115/05/29
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路362號4樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國114年度營業報告。
(2)監察人審查報告。
(3)民國114年度員工酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).承認114年度營業報告書及財務報表。
(2).承認114年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/04/30
11.停止過戶截止日期:115/05/29
12.其他應敘明事項:
(1).受理股東提案期間：115/04/21~115/04/30
(2).股東提案/董事提名受理處所：中租汽車租賃股份有限公司
    (台北市內湖區瑞光路362號7樓)

1.發生變動日期:115/03/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
越南IKKA董事-西尾伸吾
4.舊任者簡歷:
越南IKKA董事
5.新任者職稱及姓名:人見明
6.新任者簡歷:越南IKKA董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:法人股東改派代表人
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:115/04/01
12.同任期董事變動比率:1/3
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/03/26
2.公司名稱:合一生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
 為本公司長期發展需要，提升公司國際能見度與知名度、並吸引優秀人才及
 合作夥伴，擬於適當時機向臺灣證券交易所股份有限公司申請股票轉上市交
 易。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):擬於適當時機申請股票轉上市交易。

1.事實發生日:115/03/26
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心通知辦理
3.財務業務資訊:
萬潤五(61875)可轉債相關資訊
到期日期:116/07/10
實際發行總額:500,000,000
本月發行餘額:177,100,000(截至115/02/28)
最新轉(交)換價格:276.8(自114/07/28生效)
可轉換標的收市價格(6187):939(115/03/26)
可轉債收市價格(61875):348(115/03/26)
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/03/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:小原正美
董事:菊池達男
董事:林尚霖
3.許可從事競業行為之項目:
(1)小原正美
   應華精密金屬製品(蘇州)有限公司
   日本Sol-plus株式會社
   Hiraiseimitsu (Thailand) Co., Ltd.
(2)菊池達男
   應華精密金屬製品(蘇州)有限公司
(3)林尚霖
   日本Sol-plus株式會社
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:股東會決議通過解除
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董事:小原正美
(2)董事:菊池達男
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)小原正美:
   應華精密金屬製品(蘇州)有限公司/董事
(2)菊池達男:
   應華精密金屬製品(蘇州)有限公司/總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
 中國江蘇省蘇州市相城區潘陽工業園春秋路7號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
 加工沖壓/精密模具製造
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/03/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事:胡湘麒
董事:董俊仁
董事:董俊毅
董事:小原正美
董事:菊池達男
監察人:楊潮鈺
4.舊任者簡歷:
董事:胡湘麒/能率創新股份有限公司董事
董事:董俊仁/能率創新股份有限公司董事
董事:董俊毅/能率創新股份有限公司董事
董事:小原正美/第一化成控股開曼(股)公司董事
董事:菊池達男/日本IKKA董事
監察人:楊潮鈺/日本IKKA監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事:胡湘麒
董事:董俊仁
董事:董俊毅
董事:小原正美
董事:菊池達男
董事:林尚霖
監察人:楊潮鈺
6.新任者簡歷:
董事:胡湘麒/能率創新股份有限公司董事
董事:董俊仁/能率創新股份有限公司董事
董事:董俊毅/能率創新股份有限公司董事
董事:小原正美/第一化成控股開曼(股)公司董事
董事:菊池達男/日本IKKA董事
董事:林尚霖/日本IKKA董事
監察人:楊潮鈺/日本IKKA監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/03/25~115/03/24
11.新任生效日期:115/03/26
12.同任期董事變動比率:無
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無.

1.董事會決議日期：115/03/26
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：屏東縣枋寮鄉精進路50號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告書。
(2)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(3)：民國114年度審計委員會審查報告書。
(4)：本公司修訂「永續發展實務守則」案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)：修訂「股東會議事規則」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司董事改選案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/26
12.停止過戶截止日期：115/06/24
13.其他應敘明事項：受理股東提案公告、審查標準及作業流程
依公司法第172條之1規定，持有本公司已
發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以
一項並以300字為限。本公司擬訂於民國
 115年4月16日起至民國115年4月27日止受
理股東就本次股東常會之提案，凡有意提
案之股東務請於民國115年4月27日17時前
 送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會
回覆是否列為議案。請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：環拓科技股份有限公司，財務部股務課
地址：屏東縣枋寮鄉永翔路25號，
電話：(08)8663546#705。
 是否列入議案標準：
除有下列事情之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
(1)該議案非股東常會所得決議者。
(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
(4)該議案超過300字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或
善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。
 股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間為：
自115年5月23日至115年6月21日止。
（電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司）

1.事實發生日:115/03/26
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:因元富證券股份有限公司及中國信託綜合
證券股份有限公司分別辭任本公司之主辦及協辦輔導推薦證券商，依櫃檯買賣中心證
櫃審字第11501005362號函示，依興櫃股票審查準則第40條第1項第3款規定，
自115年4月10日起終止本公司普通股股票在證券商營業處所買賣。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:115/04/10
4.其它應敘明事項:推薦證券商於終止交易前，仍負連續報價及成交義務。
本公司已積極接洽其他證券商，擔任本公司主辦及協辦輔導推薦證券商，
造成股東之不便，本公司特此表達歉意。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
承租座落於高雄市楠梓區創意南路2號6樓廠房(K21-6F)及創意北路1號6樓廠房(K22-6F)。
2.事實發生日:115/3/26~115/3/26
3.董事會通過日期: 民國115年3月26日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：建物總面積約為15,298.34平方公尺(約當4,627.74坪)
每單位價格(未稅)：每月租金3,044,034元
交易總金額(未稅)：使用權資產總金額預計651,831,700元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：台灣福雷電子股份有限公司(簡稱「福雷公司」)
與公司之關係：福雷公司為日月光半導體製造股份有限公司(下稱「日月光公司」)
持股100%之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定為關係人交易對象之原因: 
集團內廠房空間整體規劃及有效運用，並擴充日月光公司之先進封裝產能。
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：依租賃契約書付款
契約限制條款：無
其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式及決策單位：日月光公司董事會
價格決定之參考依據：
委託不動產專業估價機構參酌周邊市場出租案例及租金水準評估後，據以訂定。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
估價機構：戴德梁行不動產估價師事務所
使用權資產估價金額(未稅)：新台幣651,831,700元
13.專業估價師姓名:
戴德梁行不動產估價師事務所：胡純純
14.專業估價師開業證書字號:
戴德梁行不動產估價師事務所：(100)北市估字第000175號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
擴充先進封裝產能
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年3月26日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/03/26
2.發放股利種類及金額:不分派股利
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/26
2.股東會召開日期:115/05/21
3.股東會召開地點:台北市內湖區陽光街300號2樓本公司201會議室
4.召集事由一、報告事項:
 (1)114年度營業報告書。
 (2)114年度監察人審查報告書。
5.召集事由二、承認事項:
 (1)114年度營業報告書及財務報表案。
 (2)114年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/04/22
11.停止過戶截止日期:115/05/21
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/26
2.審計委員會通過日期:115/03/26
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,921,193
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):296,129
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(98,448)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(74,197)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(77,700)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(54,056)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.82)
11.期末總資產(仟元):5,780,529
12.期末總負債(仟元):2,075,017
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,742,977
14.其他應敘明事項:董事會通過之財務報告與本公司115年03月12日公告之
114年度自結合併財務資訊無差異。

1.董事會決議日期:115/03/26
2.股東會召開日期:115/06/23
3.股東會召開地點:台南市柳營區工二路10號
4.召集事由一、報告事項:
(1)114年度營業報告。
(2)監察人審查114年度決算表冊報告。
(3)分配114年度董監酬勞及員工酬勞報告。
(4)114年度盈餘分派情形報告。
(5)廢止董事會議事規則報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司114年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司”公司章程”案。
(2)修訂本公司”取得或處分資產處理程序”案。
7.召集事由四、選舉事項:
本公司董事及監察人全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/05/25
11.停止過戶截止日期:115/06/23
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案時間：115年04月05日至115年04月15日。
(2)受理股東提案處所：台南市柳營區工二路10號。

1.股東常會日期:115/03/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2025年度財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:有
6.重要決議事項五、其他事項:解除董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/26
2.發放股利種類及金額:不分派股利。
3.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/26
2.公司名稱:華星光通科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
更正已公告114年度合併資產負債表「預收股款(權益項下）之約當發行股數」
(單位:股)及「每股淨值」(元)
6.更正資訊項目/報表名稱:
詳公開資訊觀測站財務報表合併報表及簡明報表之資產負債表專區
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)114年度合併資產負債表之「預收股款(權益項下）之約當發行股數」0
(2)114年度合併資產負債表之「每股淨值(元）28.25
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)114年度合併資產負債表之「預收股款(權益項下）之約當發行股數」216528
(2)114年度合併資產負債表之「每股淨值(元）28.21
9.因應措施:無
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/26
2.公司名稱:環拓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字
第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/26
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):388,750
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):36,050
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(83,797)	
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(115,792)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(116,240)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(56,333)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.55)
11.期末總資產(仟元):2,192,599	
12.期末總負債(仟元):1,010,255
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):795,423	
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/26
2.公司名稱:環拓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
1.本公司擬向台北富邦銀行申請新增授信額度案。
2.本公司擬向台新銀行申請新增授信額度案。
3.民國114年度內部控制制度聲明書案。
4.民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
5.民國114年度營業報告書及財務報表案。
6.民國114年度虧損撥補案。
7.民國115年度簽證會計師委任及報酬案。
8.本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
9.修訂「股東會議事規則」案。
10.本公司擬向揚泰綠能(股)公司續租廠址之部分土地貯放原物料租賃案。
11.本公司擬處分透過轉投資子公司「ENRESTEC INTERNATIONAL HOLDING LTD」
   間接持有泰國「ECO INFINIC CO.,LTD」公司全部股權案。
12.擬指派本公司經理人擔任「揚泰綠能股份有限公司」法人股東代表人案。
13.擬解除本公司經理人競業禁止限制之規定案。
14.本公司董事改選案。
15.受理百分之一以上股東董事(含獨立董事)、候選人提名相關事宜案。
16.提名115年選任董事(含獨立董事)、候選人名單案。
17.解除新任董事競業之限制案。
18.重新檢討本公司民國114年度董事長及經理人薪資調整案。
19.召集本公司民國115年股東常會相關事宜案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:115/03/26
2.發放股利種類及金額:
子公司Kontron董事會通過不發放2025年度現金股利。
3.其他應敘明事項:因時差關係，Kontron董事會於德國時間3/25通過。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
換出資產：美國Danner Laboratory, Inc.(以下簡稱Danner)
51%股權共4,667,844股
換入資產：德國 Leo International Precision Health 
Aktiengesellschaft (以下簡稱 LIPH) 之新發行普通股
2.事實發生日:115/3/26~115/3/26
3.董事會通過日期: 民國115年3月26日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
數量：GB Holdings Limited(以下簡稱GBH)換出4,048,182股、
居禮換出619,662股Danner 股份；預計合計取得1,060,800股LIPH股份。
總金額：Danner 51%股權之公允價值為10,608,000歐元。
約合台幣 391,422,672元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
德國Leo International Precision Health Aktiengesellschaft
非公司之關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依所簽訂協議執行交付
1. 出資協議(Contribution Agreement) 
2. 認股證明書(Certificate of Subscription)
3. 補充協議(Supplemental Agreement)
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
1. 德國審計師 Crowe 評價：Danner 100% 價值 2,080,000歐元；
Danner 51% 價值1,060,800歐元。
2. 宏達創新財顧評價：採用收益法（現金流量折現法），
Danner 100% 價值約 27,252,065美元；
依比例Danner 51%價值約13,898,553美元。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
2.46元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
GBH 持有LIPH 5,673股；預計第二階段將配得 914,305股。
居禮 持有LIPH 868股；預計第二階段將配得 139,954股。
普生 持有Danner 2,514,872股
居禮 持有Danner 1,970,338股
LIPH 持有Danner 4,667,844股
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
本次交易占公司最近期財務報表中總資產11.90%
本次交易占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益137.54%
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
資本結構優化，將非流動資產轉化為具流動性之德國上市股份，
並深化AI精準醫療布局 。
18.本次交易表示異議董事之意見:
無。
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國115年03月26日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
華信會計師事務所
23.會計師姓名:
林振鵬會計師
24.會計師開業證書字號:
北市會證字第3875號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
本案採德國法規兩階段模式辦理，第一階段為實物增資，第二階段為資本公積增資。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/26
2.審計委員會通過日期::115/03/26
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8,697,447
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,321,818
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-30,459
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):83,657
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-35,380
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-45,879
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.26
11.期末總資產(仟元):15,016,923
12.期末總負債(仟元):6,903,303
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,692,065
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/26
2.發生緣由:
為使本次增資募款順利進行，並給予特定人充裕作業時間，延長特定人繳款期限，
現金增資條件、資金用途及認購價格均維持不變。
3.因應措施:
本公司114年現金增資原訂定之特定人繳款期間為115年3月17日起至115年3月26日，
延長繳款截止日至115年04月10日，除延長特定人之繳款期限外，原股東繳款期限
及現金增資發行條件等均維持不變。
4.其他應敘明事項:
本次現金增資經114年5月21日董事會決議授權董事長辦理增資作業相關事宜。

1. 董事會擬議日期：115/03/26
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：7.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：190,687,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/26
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段95號14樓之3
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告案
(2)：本公司114年度審計委員會審查報告
(3)：本公司各項管理辦法修訂案
 A.董事會議事運作之管理辦法
 B.永續發展實務守則
 C.公司治理實務守則
 D.誠信經營守則
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案
(2)：本公司114年度彌補虧損案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「公司章程」修訂案
(2)：本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案
(3)：本公司「董事選任程序」修訂案
(4)：本公司「股東會議事管理辦法」修訂案
(5)：本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司第六屆董事及獨立董事選舉案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/27
11.停止過戶截止日期：115/06/25
12.其他應敘明事項：一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自
    115年5月26日起至115年6月22日止，股東得於前述行使期間
    逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會
    電子投票平台，並依相關說明操作。
   【網址：https://www.stockvote.com.tw】
二、依公司法172條之1規定，公告115年股東常會受理股東提案及提名作業流程
    相關事項如下：
    1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之
      股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。
    2.本公司訂於本公司訂於115年4月15日起至115年4月24日止，每日上午9時至
      下午5時受理股東以書面方式就本次股東常會之提案(提名)，郵寄者以受
      理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案(提名)函件』字
      樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，上述期間若有股東提案或
      提名，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將
      處理結果通知提案(提名)股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列
      於開會通知書。
    3.本公司受理股東提案之審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，
      董事會得不列為議案：
      (1)該議案非股東會所得決議者。
      (2)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。
      (3)該議案於公告受理期間外提出者。
      (4)該議案超過300字或提案超過一項之情事。
      上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，
      董事會仍得列入議案。
    4.受理股東提案(提名)處所：晶鑽生醫股份有限公司 財會部
      (地址：新北市汐止區新台五路一段95號14樓之3)，電話：02-2755-3320。
    5.依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，
      其股東常會之召集通知將以公告方式為之。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
標的物之名稱：HORNGYU ELECTRIC VIETNAM CO., LTD
標的物之性質：普通股
2.事實發生日:115/3/26~115/3/26
3.董事會通過日期: 民國115年3月26日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額不超過美金5,000,000元(約新台幣156,125,000元)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：HORNGYU ELECTRIC VIETNAM CO., LTD
(2)與公司之關係：本公司持股100%之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依增資時程付款
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易之決定方式及價格決定之參考依據：依增資金額認購
決策單位：本公司董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積數量：不適用
(2)累積總金額：美金10,000仟元
(3)持股比例：本公司持股100%
(4)權利受限制情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)有價證券投資占個體財報總資產比例：9.48%
(2)有價證券投資占合併財報歸屬於母公司業主之權益：19.53%
(3)營運資金：新台幣1,127,653仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
子公司長期股權投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國115年03月26日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:

27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金或銀行借款
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
本次交易之匯率以115年2月28日臺灣銀行平均匯率計算。

1.董事會決議日期:115/03/26
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行　
新股總數之10%~15%由員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
擬由原股東同意放棄優先認購權利，以供全數辦理公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之；
對外公開承銷認購不足部份，依「中華民國證券商業同業公會
證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃公開承銷股數之來源。
13.其他應敘明事項:本次增資發行新股之發行價格、發行條件、
實際發行數量、承銷方式、計畫項目、募集金額、預計進度及
可能產生效益相關事宜，及若因法令規定或主管機關指示而有
修正之必要時，擬提請股東會授權董事會全權處理。

1.發生變動日期:115/03/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
蔡濬先生/元大證券(韓國)獨立董事
李承勳先生/元大證券(韓國)獨立董事
李廷振先生/元大證券(韓國)獨立董事
4.舊任者簡歷:
蔡濬先生/首爾大學商學院教授
李承勳先生/Lee International IP & Law常任顧問
李廷振先生/西江大學商學院教授
5.新任者職稱及姓名:
蔡濬先生/元大證券(韓國)獨立董事
鄭智元先生/元大證券(韓國)獨立董事
Lee, Gemma女士/元大證券(韓國)獨立董事
6.新任者簡歷:
蔡濬先生/首爾大學商學院教授
鄭智元先生/韓國交易所董事長
Lee, Gemma女士/慶熙大學國際學院教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/03/24~115/03/26
11.新任生效日期:115/03/26
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
李承勳先生及李廷振先生任期屆滿未續任

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/26
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,365,499
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):639,608
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):389,693
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):381,976
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):302,310
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):302,310
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):12.24
11.期末總資產(仟元):3,295,291
12.期末總負債(仟元):1,696,111
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,599,180
14.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/03/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2025年度盈餘分派
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部分內容
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2025年度財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:選任獨立董事，當選名單如下:
蔡濬先生
鄭智元先生
Lee, Gemma女士
6.重要決議事項五、其他事項:通過董事薪酬上限案
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/03/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
7.其他應敘明事項:依公司法及金融控股公司法規定,由董事會行使股東會職權

1.事實發生日:115/03/26
2.發生緣由:董事會通過決議分派現金股利
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.45176427
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：30,240,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
3.因應措施:上開股東紅利擬自114年度盈餘中優先分派。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/26
2.公司名稱:麗升能源科技股份有限公司及麗崴新能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司及子公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司於民國114年1月22日公告，與本公司間接持有100%股權之子公司
日敦綠能股份有限公司，簽訂地面型太陽能案場之工程承攬及部分物料
採購合約；嗣於民國114年10月15日公告補充說明，已簽訂日敦綠能股份
有限公司之股權出售合約，惟截至本公告日止，日敦綠能股份有限公司
股權尚未完成交割。
前述股權出售合約於本公告日與投資人協議並簽訂終止契約，故日敦綠
能股份有限公司仍屬本公司間接持有100%股權之子公司。
原114年1月22日已公告之工程承攬及部分物料採購合約，其交易條件及
權利義務均維持不變，本公司仍持續推進案場進度，尚無重大影響。
6.因應措施:本公司將依合約繼續進行太陽能案場工程之建置。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1. 董事會擬議日期：115/03/26
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/27
1.召開法人說明會之日期：115/03/27
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：富邦金融中心
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之實體法說會，說明本公司營運現況及展望
5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期：115/02/25
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：桃園市蘆竹區南崁路一段108號 (尊爵天際大飯店B1F紫雲廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告書。
(2)：一一四年度審計委員會審查報告書。
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：一一四年度盈餘分配情形報告
(5)：本公司國內第四次無擔保轉換公司債發行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：改選董事案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/29
11.停止過戶截止日期：115/05/27
12.其他應敘明事項：本公司國內第四次無擔保轉換公司債停止轉換期間為115/03/29~115/05/27。

1.證券名稱:
廣達電腦股份有限公司 普通股
2.交易日期:115/1/7~115/3/26
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長
民國115年03月26日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
宜進公司:交易數量：560,000股，均價約285.05元
億東公司:交易數量：560,000股，均價約284.79元
交易總金額：319,112,175元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益10,549千元
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有本交易證券（含本次交易）：181,000股
(2)投資金額(含本次交易)：50,449,315元
(3)持股比例：0.005%
(4)權利受限情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
(1)有價證券投資（含本次交易）占總資產之比例：12.31%
(2)有價證券投資（含本次交易）占股東權益之比例：19.83%
(3)營運資金：425,566仟元
10.取得或處分之具體目的:
提高資金運用效益
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
無
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/03/26
2.公司名稱:迎輝科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年第四季XBRL資訊合併財務報告 部分資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:114年第四季XBRL資訊合併財務報告之被投資公司
期末持股情形
7.更正前金額/內容/頁次:
被投資公司名稱、所在地區…等相關資訊:
1.被投資公司:綠來科技股份有限公司，期末持股情形:10,000股
2.被投資公司:盛暉能源股份有限公司，期末持股情形:550股
3.被投資公司:東今國際有限公司，期末持股情形:7,600股
8.更正後金額/內容/頁次:
被投資公司名稱、所在地區…等相關資訊:
1.被投資公司:綠來科技股份有限公司，期末持股情形:10,000,000股
2.被投資公司:盛暉能源股份有限公司，期末持股情形:550,000股
3.被投資公司:東今國際有限公司，期末持股情形:7,600,000股
9.因應措施:更正後資料重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:本次更正對財報損益無影響

1.事實發生日:115/03/26
2.公司名稱:朗齊生物醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告第9條規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司115年第一次現金增資發行普通股23,000,000股，每股發行價格新台
   幣22元，實收股款總額新台幣506,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定115年03月27日為現金增資基準日。

1.董事會決議日期：115/03/26
2.股東會召開日期：115/05/08
3.股東會召開地點：桃園市桃園區永安路1061號4樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：一一四年度審計委員會查核報告。
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(4)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：一一四年度關係人銷貨交易報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：一一四年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)：修訂「取得或處分資產辦法」案。
(3)：修訂「從事衍生性商品交易辦法」案。
(4)：修訂「背書保證辦法」案。
(5)：修訂「資金貸與他人辦法」案。
(6)：修訂「股東會議事規則」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/10
10.停止過戶截止日期：115/05/08
11.其他應敘明事項：無。

1.董事會決議日期:115/03/26
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):8,008,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣80,080,000元
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:無。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發154股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
按面額折付現金，計算至元為止，元以下捨去，其畸零股份授權董事長洽特定人按
面額認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:因應公司經營發展需要。
13.其他應敘明事項:
(1)嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股數，致股東配股率影響而須修正時，擬
授請股東常會授權董事長全權處理。
(2)本次增資案相關事宜，如因主管機關核定修正或因應事實需要，須予變更時，擬
請股東常會授權董事會全權處理。

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：115/03/26
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.30000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：67,600,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.54000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：8,008,000
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會擬議日期：115/03/26
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/26
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,990,033
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):661,959
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):258,857
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):278,463
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):209,130
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):209,130
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.02
11.期末總資產(仟元):2,561,710
12.期末總負債(仟元):862,790
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,698,920
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/03/26
2.減資緣由:配合集團營運規劃提升資金運用效率
3.減資金額:美金36,797,198.87元
4.消除股份:不適用
5.減資比率:99.997%
6.減資後股本:港幣10,000元(約美金1,283.07)
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/03/26
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/03/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長暨總經理
3.舊任者姓名:林宗慶
4.舊任者簡歷:居禮股份有限公司董事長暨總經理
5.新任者姓名:林宗慶
6.新任者簡歷:居禮股份有限公司董事長暨總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:原任董監事任期屆滿，經唯一法人股東普生股份有限公司重新指派
董監人選而選舉子公司董事長
9.新任生效日期:115/03/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/03/26
2.法人名稱:普生股份有限公司
3.舊任者姓名:
(1)董事:普生股份有限公司代表人:林宗慶
(2)董事:普生股份有限公司代表人:林孟德
(3)董事:普生股份有限公司代表人:林孟慧
(4)監察人:普生股份有限公司代表人:陳嘉尚
4.舊任者簡歷:請詳3.
5.新任者姓名:
(1)董事:普生股份有限公司代表人:林宗慶
(2)董事:普生股份有限公司代表人:林孟德
(3)董事:普生股份有限公司代表人:林孟慧
(4)監察人:普生股份有限公司代表人:陳嘉尚
6.新任者簡歷:請詳5.
7.異動原因:原任董監事任期屆滿，普生股份有限公司為唯一法人股東，依法指派董事
與監察人代表人。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/12/14至114/12/13
9.新任生效日期:115/03/26
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/03/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:越南新至陞科技有限公司廠長，鄧清文
4.舊任者簡歷:越南新至陞科技有限公司廠長
5.新任者職稱及姓名:無
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
解任
8.異動原因:不設置監察人
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:2025/10/20~2028/10/19
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:100%
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:115/03/26
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:
           最近一月   與去年    最近一季    與去年            (114年)
科目      (115年2月) 同期增減 (114年第4季) 同期增減          合併查核數
          合併自結數     %     合併核閱數      %
======== ============ ======== ============ ======== ========================
營業收入      197     -16.66%    1,052        -28.58%             3,653
(百萬)
稅前純益       -3      -104%      -250       -160.82%              -362
(百萬)
稅後純益       -6      -111%      -268       -181.21%              -455
(百萬)
每股盈餘    -0.05      -113%      -1.57      -196.31%             -1.63
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/03/26
2.發放股利種類及金額:重要子公司將捷文創實業(股)公司114年度結算為稅後虧損，
  董事會決議不配發股利。
3.其他應敘明事項:無。