1.事實發生日:113/06/14
2.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1020200506號函辦理,公告本
公司自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率
3.財務資訊年度月份:113年5月份
4.自結流動比率:207.68%
5.自結速動比率:166.60%
6.自結負債比率:
85.77%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/14
2.公司名稱:及成企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理，公告未來三個月預計
之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況



項目










113年06月









113年07月








113年08月

--------







----------








----------








----------
期初金額









127,206











116,525











105,925
現金流入










44,462












64,615












98,501
現金流出










55,143












75,215












64,856
期末現金









116,525











105,925











139,570
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形



項目










融資額度









已動撥金額









可用餘額

--------







----------








----------








----------
短期借款










16,400

















0












16,400
中長期借款







602,576











572,576












30,000

6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.法律事件之當事人:尤山泉
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣彰化地方檢察署
3.法律事件之相關文書案號:
113年度偵續字第27號
113年度偵字第8162號
4.事實發生日:113/06/14
5.發生原委（含爭訟標的）:本公司董事長收到臺灣彰化地方檢察署檢察官起訴書，
已委請律師依法處理。
6.處理過程:尤山泉董事長個人已委任律師依法處理。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司及子公司財務、業務未造成影響。
8.因應措施及改善情形:由於本案尚待法院審理，本公司目前無需採取任何因應措施。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.法律事件之當事人:尤山泉
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣彰化地方檢察署
3.法律事件之相關文書案號:
113年度偵續字第27號
113年度偵字第8162號
4.事實發生日:113/06/14
5.發生原委(含爭訟標的):本公司董事長收到臺灣彰化地方檢察署
檢察官起訴書，已委請律師依法處理。
6.處理過程:尤山泉董事長個人已委任律師依法處理。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司及子公司財務、業務未造成影響。
8.因應措施及改善情形:由於本案尚待法院審理，本公司目前無需採取任何因應措施。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
新光人壽保險股份有限公司113年度第一期有擔保累積次順位普通公司債。
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。
4.發行總額:
發行總額為新臺幣伍拾伍億元整，依保證機構不同分為甲~丁券。
其中甲券發行金額為新臺幣參拾億元、乙券及丙券發行金額為新臺幣壹拾億元、
丁券發行金額為新臺幣伍億元。
5.每張面額:每張面額為新臺幣壹佰萬元整。
6.發行價格:依票面金額十足發行。
7.發行期間:10年。
8.發行利率:各券票面利率為固定年利率3.50%。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。
10.募得價款之用途及運用計畫:充實自有資本、強化財務結構及提升資本適足率。
11.承銷方式:委託證券承銷商以洽商銷售方式對外公開承銷。
12.公司債受託人:凱基商業銀行股份有限公司。
13.承銷或代銷機構:
群益金鼎證券股份有限公司為主辦承銷商，凱基證券股份有限公司為協辦承銷商。
14.發行保證人:
甲券委由臺灣中小企業銀行股份有限公司、乙券委由全國農業金庫股份有限公司、
丙券委由台中商業銀行股份有限公司及丁券委由安泰商業銀行股份有限公司
依個別簽訂之委任保證契約及履行公司債保證契約保證。
15.代理還本付息機構:凱基商業銀行股份有限公司。
16.簽證機構:不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。
18.賣回條件:無。
19.買回條件:無。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
22.其他應敘明事項:本公司債將向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。

1.發生變動日期:113/06/14
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事鄭志發
(2)獨立董事許英傑
(3)獨立董事盧世祥
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事鄭志發(敬興聯合會計師事務所會計師)
(2)獨立董事許英傑(國立高雄科技大學教授)
(3)獨立董事盧世祥(英文台北時報顧問)
5.新任者姓名:
(1)獨立董事鄭志發
(2)獨立董事翁志先
(3)獨立董事陳建璋
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事鄭志發(敬興聯合會計師事務所會計師)
(2)獨立董事翁志先(強盛染整股份有限公司獨立董事)
(3)獨立董事陳建璋(佳順企業有限公司董事長)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
10.新任生效日期:113/06/14
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/06/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)林坤正/法人董事代表人
(2)簡志明/法人董事代表人
(3)陳俊仁/法人董事代表人
(4)江威娜/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:本行董事有投資或經營其他與本行營業範圍相同或
類似之公司並擔任董事之職務
4.許可從事競業行為之期間:任職本行董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經股東常會已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數
同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/14
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事鄭志發
(2)獨立董事許英傑
(3)獨立董事盧世祥
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事鄭志發(敬興聯合會計師事務所會計師)
(2)獨立董事許英傑(國立高雄科技大學教授)
(3)獨立董事盧世祥(英文台北時報顧問)
5.新任者姓名:
(1)獨立董事鄭志發
(2)獨立董事翁志先
(3)獨立董事陳建璋
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事鄭志發(敬興聯合會計師事務所會計師)
(2)獨立董事翁志先(強盛染整股份有限公司獨立董事)
(3)獨立董事陳建璋(佳順企業有限公司董事長)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
10.新任生效日期:113/06/14
11.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本行「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本行112年度決算書表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)為持續精進本行公司治理與永續作為，通過本公司董事及高階經理人酬金政策
(2)通過解除本公司董事競業禁止之限制
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/14
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
(1)董事長:施淑賢
(2)副董事長:陳宏正
4.舊任者簡歷:
(1)董事長施淑賢:宏益纖維工業股份有限公司董事
(2)副董事長陳宏正:宏益纖維工業股份有限公司副董事長
5.新任者姓名:
(1)董事長:施淑賢
(2)副董事長:羅昭甲
6.新任者簡歷:
(1)董事長施淑賢:宏益纖維工業股份有限公司董事
(2)副董事長羅昭甲:宏益纖維工業股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:113/06/14
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東會決議日:113/06/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事施淑賢
(2)董事施振宏
(3)董事施敦仁
(4)獨立董事鄭志發
(5)獨立董事翁志先
(6)獨立董事陳建璋
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:
本屆董事任職期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經表決後(含電子投票)照案通過
贊成之股東表決權數佔出席股東總表決權數97.54%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/14
2.公司名稱:志旭國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司112年4月至113年5月資金貸與志旭日本明細資料中
累積至本月止最高餘額,
期末餘額.
實際動支金額等項目金額
6.更正資訊項目/報表名稱:資金貸與明細表資料
7.更正前金額/內容/頁次:


年月



累積至本月止最高餘額



期末餘額


實際動支金額
112.04
















1,587





1,587








1,587
112.05
















2,382





2,382








2,382
112.06
















2,382







691










691
112.07
















3,391





3,391








3,391
112.08
















4,164





4,164








4,164
112.09
















8,997





8,997








8,997
112.10















11,121




11,121







11,121
112.11















11,121




11,121







11,121
112.12















12,154




12,154







12,154
113.01















11,638




11,638







11,638
113.02















11,638




11,148







11,148
113.03















11,638




11,148







11,148
113.04















12,357




12,357







12,357
113.05















12,462




12,462







12,462
8.更正後金額/內容/頁次:


年月



累積至本月止最高餘額



期末餘額


實際動支金額
112.04




















0









0












0
112.05




















0









0












0
112.06




















0









0












0
112.07




















0









0












0
112.08


















691







691










691
112.09


















691







691










691
112.10


















691







691










691
112.11
















8,997





8,997








8,997
112.12
















8,997





8,997








8,997
113.01
















8,997





8,997








8,997
113.02
















8,997





8,997








8,997
113.03















11,524




11,524







11,524
113.04















11,524




11,524







11,524
113.05















11,524




11,148







11,148
9.因應措施:重新上傳申報資料
10.其他應敘明事項:無