1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/21
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利47,596,757元，每股配發計新台幣0.72900532元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:111/07/06
6.停止過戶起始日期:111/07/07
7.停止過戶截止日期:111/07/11
8.除權（息）基準日:111/07/11
9.其他應敘明事項:
現金股利發放日訂於111年07月25日。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/21
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利39,306,246元，每股配發計新台幣0.62390867元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:111/07/06
6.停止過戶起始日期:111/07/07
7.停止過戶截止日期:111/07/11
8.除權（息）基準日:111/07/11
9.其他應敘明事項:
現金股利發放日訂於111年07月25日。

1.發生變動日期:111/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:陳美杏

(1)Uranus
International
Co.,Ltd.
董事

(2)Lyra
International
Co.,Ltd.


董事

(3)Norma
International
Co.,Ltd.

董事
4.舊任者簡歷:

(1)Uranus
International
Co.,Ltd.
董事

(2)Lyra
International
Co.,Ltd.


董事

(3)Norma
International
Co.,Ltd.

董事
5.新任者職稱及姓名:葉文中(可成科技股份有限公司副總經理)

(1)Uranus
International
Co.,Ltd.
董事

(2)Lyra
International
Co.,Ltd.


董事

(3)Norma
International
Co.,Ltd.

董事
6.新任者簡歷:可成科技股份有限公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:102/04/01~111/06/20
11.新任生效日期:111/06/21
12.同任期董事變動比率:1/1
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/21
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
配發普通股現金股利：新台幣160,911,120元(即每股配發1.60元)
4.除權（息）交易日:111/07/07
5.最後過戶日:111/07/10
6.停止過戶起始日期:111/07/11
7.停止過戶截止日期:111/07/15
8.除權（息）基準日:111/07/15
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:111/08/12
13.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:111/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司2021年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

















(1)通過承認本公司2021年度營業報告書。

















(2)通過承認本公司2021年度財務報表（本公司及合併)。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:

















(1)通過本公司2021年公積配發現金案。

















(2)通過本公司重新制定「股東會議事規則」並廢止




















原「股東會議事規則」案。

















(3)通過本公司取得或處分資產處理程序修訂案。
7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：111/06/22

1.召開法人說明會之日期：111/06/22

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上法說會

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之『2022
Q2產業投資線上論壇』

5.其他應敘明事項：無。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:111/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:NA
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
通過擬辦理私募現金增資發行普通股案。
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/06/21
2.發生緣由:111/06/21召開股東常會補選董事1席
3.因應措施:公告補選結果:
(1).發生變動日期:111/06/21
(2).舊任者姓名及簡歷:不適用
(3).新任者姓名及簡歷:




選任董事1席




董事：關家蘭，瑞碼投資股份有限公司負責人。
(4).異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」




或「新任」）:新任。
(5).異動原因:董事缺額補選。
(6).新任董事選任時持股數:




董事：關家蘭93,720股
(7).原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/11~




112/06/10
(8).新任生效日期:111/06/21
(9).同任期董事變動比率:11.11%
4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:111/06/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事




關家蘭
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同

或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:111/06/21~112/06/10
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/21
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣10,118,044元，每股配發新台幣0.2元
4.除權（息）交易日:111/07/07
5.最後過戶日:111/07/10
6.停止過戶起始日期:111/07/11
7.停止過戶截止日期:111/07/15
8.除權（息）基準日:111/07/15
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:111/08/10
13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/06/21
2.公司名稱:亞洲航空股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司國內第一次無擔保轉換公司債(簡稱:亞航一)於民國111年7月9日到期，
並於到期日之次一營業日(即111年7月11日)起終止上櫃買賣。
依據本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第六條規定:
本公司於本轉換公司債到期時依債券面額加計利息補償金
(到期時按債券面額之100.7519%，實質收益率0.25%)將債券持有人所持有之
本轉換公司債以現金一次償還。
(2)轉換辦理程序:債權人如於到期日前欲轉換，最遲請於111年7月9日前
向往來券商申請轉換。
(3)到期還本辦理程序：本債券採無實體發行，集保公司將於終止上櫃日後第二營業日
將「亞航一」之債權人名冊送至本公司股務代理機構，以憑辦理債券到期還本作業。
本公司將統一於111年7月20日以匯款或單掛號郵寄支票予各債權人。

1.股東會決議日:111/06/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)法人董事代表人：廷鑫金屬股份有限公司代表人
楊昌禧

(2)法人董事代表人：永荃投資股份有限公司代表人
顏德新

(3)法人董事代表人：永荃投資股份有限公司代表人
林靜宜

(4)法人董事代表人：永荃投資股份有限公司代表人
顏文頎

(5)獨立董事：蔡宏毅

(6)獨立董事：楊智超
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成權數：72,672,645權
(其中電子投票行使表決權：492,654權)

反對權數：56,900權
(其中電子投票行使表決權：56,900)

無效權數：0權
(其中電子投票行使表決權：0權)

棄權及未投票權數：1,343,606權
(含電子方式行使表決權：1,331,841權)

贊成本案之表決權數占總表決權數98.10%，已超過出席總表決權2/3以上，

本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

法人董事代表人：永荃投資股份有限公司代表人
顏文頎
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)廷鑫(廈門)皮件有限公司法人董事代表人

(2)昕衡德(廈門)貿易有限公司法人董事代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)廷鑫(廈門)：廈門市同安區工業集中區集賢路666號之6棟

(2)昕衡德(廈門)：廈門市同安區梧侶村大社里330號1樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:皮件類生產
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無