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  • 14:28:43北極星藥業-KY

    公告本公司發言人、代理發言人異動及增聘營運副總經理 (修正代理發言人生效日)
    • ╳

    本資料由　 (興櫃公司) 北極星藥業-KY　公司提供

    主旨：公告本公司發言人、代理發言人異動及增聘營運副總經理 (修正代理發言人生效日)
    序號 2 發言日期 108/02/23 發言時間 14:28:43
    發言人 林維源 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-2656-2727
    符合條款 第 11 款 事實發生日 108/02/22
    說明 
                                                    1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
    會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、代理發言人
    2.發生變動日期:108/02/22
    3.舊任者姓名、級職及簡歷:

    (1)吳伯文，本公司執行長暨兼任發言人

    (2)郭靜芬，本公司財會主管暨兼任代理發言人
    4.新任者姓名、級職及簡歷:

    (1)林維源，本公司營運副總經理暨兼任發言人，新聘

    (2)何宜治，本公司財會主管暨兼任代理發言人，正文科技財會主管
    5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
    任」）:舊任發言人吳伯文解任，舊任代理發言人郭靜芬辭職，新聘林維源為營運副總

    經理暨兼任發言人，新聘何宜治為新任代理發言人。
    6.異動原因:組織調整
    7.生效日期:108/02/22
    8.新任者聯絡電話:(02)2656-2727
    9.其他應敘明事項:無。

    以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

  • 14:28:27北極星藥業-KY

    公告本公司財會主管異動(修正生效日期)
    • ╳

    本資料由　 (興櫃公司) 北極星藥業-KY　公司提供

    主旨：公告本公司財會主管異動(修正生效日期)
    序號 1 發言日期 108/02/23 發言時間 14:28:27
    發言人 林維源 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-2656-2727
    符合條款 第 11 款 事實發生日 108/02/22
    說明 
                                                    1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
    會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管
    2.發生變動日期:108/02/22
    3.舊任者姓名、級職及簡歷:郭靜芬，本公司財會主管兼代理發言人
    4.新任者姓名、級職及簡歷:何宜治，正文科技財會主管
    5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
    任」）:辭職
    6.異動原因:因生涯規劃辭職
    7.生效日期:108/02/22
    8.新任者聯絡電話:(02)2656-2727
    9.其他應敘明事項:無

    以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

  • 14:27:59北極星藥業-KY

    公告本公司訴訟及非訴訟代理人異動
    • ╳

    本資料由　 (興櫃公司) 北極星藥業-KY　公司提供

    主旨：公告本公司訴訟及非訴訟代理人異動
    序號 4 發言日期 108/02/23 發言時間 14:27:59
    發言人 林維源 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-2656-2727
    符合條款 第 11 款 事實發生日 108/02/22
    說明 
                                                    1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
    會計主管、研發主管或內部稽核主管）:訴訟及非訴訟代理人
    2.發生變動日期:108/02/22
    3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳伯文，本公司執行長
    4.新任者姓名、級職及簡歷:連華榮，本公司董事長
    5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
    任」）:解任
    6.異動原因:組織調整
    7.生效日期:108/02/22
    8.新任者聯絡電話:(02)2656-2727
    9.其他應敘明事項:無

    以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

  • 14:16:54駿熠電子

    公告本公司第四屆薪資報酬委員會委員名單
    • ╳

    本資料由　 (上櫃公司) 駿熠電子　公司提供

    主旨：公告本公司第四屆薪資報酬委員會委員名單
    序號 4 發言日期 108/02/23 發言時間 14:16:54
    發言人 陳立濬 發言人職稱 董事長特助 發言人電話 (02)2267-8151
    符合條款 第 6 款 事實發生日 108/02/23
    說明 
                                                    1.發生變動日期:108/02/23
    2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
    3.舊任者姓名及簡歷:不適用
    4.新任者姓名及簡歷:
    許明廉
    (本公司獨立董事)
    劉作時
    (本公司獨立董事)
    陶昱達
    5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
    6.異動原因:新任
    7.原任期（例xx/xx/xx
    ~
    xx/xx/xx）:107/06/05~110/06/04
    8.新任生效日期:108/02/23
    9.其他應敘明事項:無

    以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

  • 14:16:37駿熠電子

    公告本公司董事會重要決議事項
    • ╳

    本資料由　 (上櫃公司) 駿熠電子　公司提供

    主旨：公告本公司董事會重要決議事項
    序號 3 發言日期 108/02/23 發言時間 14:16:37
    發言人 陳立濬 發言人職稱 董事長特助 發言人電話 (02)2267-8151
    符合條款 第 53 款 事實發生日 108/02/23
    說明 
                                                    1.事實發生日:108/02/23
    2.公司名稱:駿熠電子科技股份有限公司
    3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
    4.相互持股比例:不適用
    5.發生緣由:經本公司108/02/23董事會決議通過
    (1)本公司「薪資報酬委員會組織規程」修訂案。
    (2)本公司薪資報酬委員會委員委任案。
    (3)本公司「核決權限表」修訂案。
    (4)本公司「董事會議事規則」修訂案。
    6.因應措施:無
    7.其他應敘明事項:無

    以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

  • 14:16:17駿熠電子

    公告本公司本公司108年第1次股東臨時會補選一席獨立董事
    • ╳

    本資料由　 (上櫃公司) 駿熠電子　公司提供

    主旨：公告本公司本公司108年第1次股東臨時會補選一席獨立董事
    序號 2 發言日期 108/02/23 發言時間 14:16:17
    發言人 陳立濬 發言人職稱 董事長特助 發言人電話 (02)2267-8151
    符合條款 第 6 款 事實發生日 108/02/23
    說明 
                                                    1.發生變動日期:108/02/23
    2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
    自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
    3.舊任者職稱、姓名及簡歷:不適用
    4.新任者職稱、姓名及簡歷:劉作時/劉作時法律事務所主持律師
    5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
    6.異動原因:補選
    7.新任者選任時持股數:0
    8.原任期（例xx/xx/xx
    ~
    xx/xx/xx）:107/06/05~110/06/04
    9.新任生效日期:108/02/23
    10.同任期董事變動比率:3/7
    11.同任期獨立董事變動比率:1/2
    12.同任期監察人變動比率:1/3
    13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
    14.其他應敘明事項:無

    以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

  • 22:39:45怡華

    公告本公司108年01月份高流動性資產及短期借款相關財務資訊。
    • ╳

    本資料由　 (上市公司) 怡華　公司提供

    主旨：公告本公司108年01月份高流動性資產及短期借款相關財務資訊。
    序號 1 發言日期 108/02/22 發言時間 22:39:45
    發言人 李世豪 發言人職稱 經理 發言人電話 02-87978780
    符合條款 第 51 款 事實發生日 108/01/31
    說明 
                                                    1.事實發生日:108/01/31
    2.發生緣由:公告本公司高流動性資產及短期借款明細
    3.財務資訊年度月份:108年01月
    4.現金及約當現金（單位:仟元）:15474
    5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0
    6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0
    7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）


    （單位:仟元）:41557
    8.短期借款（單位仟元）:1394513
    9.應付短期票券（單位仟元）:0
    10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:54000
    11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:0
    12.因應措施:
    本公司與銀行往來情形正常，借款餘額除可獲得展期外；
    借款與利息均按時償還與支付。未來仍以改善營運績效及降低庫存為首
    要目標。
    13.其他應敘明事項:無

    以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

  • 21:03:13北極星藥業-KY

    本公司召開法人說明會
    • ╳

    本資料由　 (興櫃公司) 北極星藥業-KY　公司提供

    主旨：本公司召開法人說明會
    序號 9 發言日期 108/02/22 發言時間 21:03:13
    發言人 林維源 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-2656-2727
    符合條款 第 30 款 事實發生日 108/02/25
    說明 
                                                    符合條款第XX款：30

    事實發生日：108/02/25

    1.召開法人說明會之日期：108/02/25

    2.召開法人說明會之時間：15
    時
    00
    分


    3.召開法人說明會之地點：台北市信義路五段1號(台北國際會議中心)

    4.法人說明會擇要訊息：公司組織改造及未來策略說明

    5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

    6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

    7.其他應敘明事項：無

    以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

  • 21:02:47北極星藥業-KY

    公告本公司董事會決議辦理現金增資私募普通股定價相關事宜
    • ╳

    本資料由　 (興櫃公司) 北極星藥業-KY　公司提供

    主旨：公告本公司董事會決議辦理現金增資私募普通股定價相關事宜
    序號 8 發言日期 108/02/22 發言時間 21:02:47
    發言人 林維源 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-2656-2727
    符合條款 第 9 款 事實發生日 108/02/22
    說明 
                                                    1.董事會決議日期:108/02/22
    2.私募有價證券種類:普通股
    3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象，以符合證券交易法第43條之6


    規定及金融監督管理委員會91年6月13日（91）台財證一字第0910003455號令規定之


    特定人為限。應募人之選擇將以對本公司能直接或間接助益為考量，可提供本公司營


    運或發展所需之各項支援。
    4.私募股數或張數:本次私募普通股之股數7,065,000股，每股面額新台幣10元。
    5.得私募額度:發行總股數以不超過60,000,000股，每股面額10元，私募總金額得視實際


    發行價格及實際股數而定。自股東會決議之日起一年內分次辦理。本次董事會決議發


    行私募7,065,000股，佔得私募額度60,000,000股之11.78%。
    6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日


    興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每


    一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之


    股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上


    列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。
    7.本次私募資金用途:為因應公司營運所需，支應新藥各項適應症臨床試驗及未來長期營


    運發展之需求。
    8.不採用公開募集之理由:為因應公司營運所需，支應新藥各項適應症臨床試驗及營運資


    金之需求，如透過募集發行有價證券之方式募資，恐不易於短期間順利取得所需資金


    ，並考量私募方式於籌集資本方面相對具時效性、便利性及股權穩定性，故擬以私募


    方式向特定人籌集資金。
    9.獨立董事反對或保留意見:無。
    10.實際定價日:108/02/22。
    11.參考價格:新台幣27.28元。
    12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣21.83元。
    13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普


    通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，除符合該條文規定之轉讓對象及條件外


    ，自交付日起3年內，不得再行賣出，自交付日起滿3年後依相關規定，應先取具主


    管機關符合興櫃或上市(櫃)標準之同意函，並向金融監督管理委員會申報補辦公開


    發行程序後，申請興櫃或上市(櫃)交易。
    14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
    15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
    16.其他應敘明事項:本次私募普通股之其他未盡事宜，如經主管機關修正、客觀事實需要



    或法令變更，擬提請董事會授權董事長全權處理之。

    以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

  • 21:01:40北極星藥業-KY

    公告本公司發言人、代理發言人異動及增聘營運副總經理
    • ╳

    本資料由　 (興櫃公司) 北極星藥業-KY　公司提供

    主旨：公告本公司發言人、代理發言人異動及增聘營運副總經理
    序號 7 發言日期 108/02/22 發言時間 21:01:40
    發言人 林維源 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-2656-2727
    符合條款 第 11 款 事實發生日 108/02/22
    說明 
                                                    1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
    會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、代理發言人
    2.發生變動日期:108/02/22
    3.舊任者姓名、級職及簡歷:

    (1)吳伯文，本公司執行長暨兼任發言人

    (2)郭靜芬，本公司財會主管暨兼任代理發言人
    4.新任者姓名、級職及簡歷:

    (1)林維源，本公司營運副總經理暨兼任發言人，新聘

    (2)何宜治，本公司財會主管暨兼任代理發言人，正文科技財會主管
    5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
    任」）:舊任發言人吳伯文解任，舊任代理發言人郭靜芬辭職，新聘林維源為營運副總

    經理暨兼任發言人，新聘何宜治為新任代理發言人。
    6.異動原因:組織調整
    7.生效日期:營運副總經理暨兼任發言人生效日108/02/22，代理發言人生效日

    108/03/01
    8.新任者聯絡電話:(02)2656-2727
    9.其他應敘明事項:無。

    以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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