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  • 23:14:26天擎

    公告本公司股東常會解除新任董事及其代表人競業禁止限制

  • 本資料由  (公開發行公司) 天擎 公司提供

    主旨:公告本公司股東常會解除新任董事及其代表人競業禁止限制
    序號 1 發言日期 108/06/26 發言時間 23:14:26
    發言人 何宗明 發言人職稱 副總經理 發言人電話 035775799
    符合條款 第 9 款 事實發生日 108/06/21
    說明
                                                    1.股東會決議日:108/06/21
    2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:翔發投資股份有限公司代表人:顧大為
    3.許可從事競業行為之項目:
    Spidcom
    Technologies董事
    Mstar
    Semiconductor
    UK
    Ltd.董事
    Mstar
    France
    SAS董事
    Digimoc
    Holdings
    Limited董事
    晨旭國際股份有限公司董事
    Mstar
    Co.,
    Ltd董事
    Sigmastar
    Technology
    Inc.董事
    聚星電子(股)公司監事
    廈門星宸科技有限公司監事
    奕力科技股份有限公司董事
    晨星國際科技股份有限公司董事
    寰發股份有限公司董事
    MediaTek
    Singapore
    Pte.
    Ltd.董事
    MediaTek
    Investment
    Singapore
    Pte.
    Ltd.董事
    旭達投資股份有限公司董事
    Gaintech
    Co.
    Limited董事
    MediaTek
    Bangalore
    Private
    Limited董事
    Core
    Tech
    Resources
    Inc.董事
    翔發投資股份有限公司董事
    旭思投資股份有限公司董事
    常憶科技股份有限公司董事
    擎發通訊科技股份有限公司董事
    鼎睿通訊科技股份有限公司董事
    MediaTek
    India
    Technology
    Pvt.
    Ltd.董事
    MediaTek
    Korea
    Inc.董事
    聯發科中國有限公司董事
    MediaTek
    Japan
    Inc.董事
    Ralink
    Technology
    (Samoa)
    Corp.董事
    MTK
    Wireless
    Limited
    (UK)董事
    MediaTek
    Wireless
    FZ-LLC董事
    EcoNet
    (Cayman)
    Inc.董事
    Nephos
    Cayman
    Co.
    Ltd董事
    White
    Dwarf
    Limited董事
    芯發(杭州)科技有限公司董事
    MediaTek
    Sweden
    AB董事
    MediaTek
    USA
    Inc.董事
    擎發通訊科技(合肥)有限公司董事
    立錡科技股份有限公司董事
    中華精測(股)公司董事
    Intelligo
    Technology
    Inc.董事
    General
    Mobile
    Corporation董事
    Smobile
    Device
    Limited董事
    深圳市匯頂科技(股)公司監事
    上海昆橋財務管理諮詢有限公司監事
    杭州天航國發科技有限公司董事
    聯發創新基地股份有限公司
    董事
    MediaTek
    Research
    UK
    Limited
    董事
    絡達科技股份有限公司
    監察人
    Mstar
    Semiconductor
    India
    Private
    Limited董事
    4.許可從事競業行為之期間:108/06/21~111/06/20
    5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
    經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
    6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業
    之營業者,以下欄位請輸不適用):
    翔發投資股份有限公司代表人:顧大為
    7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
    廈門星宸科技有限公司監事
    芯發(杭州)科技有限公司董事
    擎發通訊科技(合肥)有限公司董事
    深圳市匯頂科技(股)公司監事
    上海昆橋財務管理諮詢有限公司監事
    杭州天航國發科技有限公司董事
    8.所擔任該大陸地區事業地址:
    廈門星宸科技有限公司:廈門火炬高新區軟體園創新大廈A區1501
    芯發(杭州)科技有限公司:浙江省杭州市西湖區六和金座1幢601-602室
    擎發通訊科技(合肥)有限公司:合肥市高新區皖水路615號2層
    深圳市匯頂科技(股)公司:深圳市南山區軟件產業基地4棟D座8樓
    上海昆橋財務管理諮詢有限公司:上海市長寧區仙霞路369號2號樓2603室
    杭州天航國發科技有限公司:深圳市南山區高新中一道18號太陽生科三樓(301室)
    9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
    廈門星宸科技有限公司:研發、生產及銷售
    芯發(杭州)科技有限公司:研發及銷售
    擎發通訊科技(合肥)有限公司:通訊類電子產品軟硬件技術開發、設計、銷售
    深圳市匯頂科技(股)公司:電子產品軟硬體的技術開發、生產、銷售
    上海昆橋財務管理諮詢有限公司:財務管理諮詢,商務資訊諮詢、企業管理諮詢、市場
    行銷策劃,企業形象策劃,日用百貨的銷售,從事貨物及技術的進出口業務
    杭州天航國發科技有限公司:電子產品軟硬體相關的設計、研發、生產、銷售、諮詢服務
    10.對本公司財務業務之影響程度:無
    11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無
    12.其他應敘明事項:無

    以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

  • 21:45:20羅麗芬-KY

    本公司盈餘轉增資發行新股及分派現金股利公告

  • 本資料由  (上市公司) 羅麗芬-KY 公司提供

    主旨:本公司盈餘轉增資發行新股及分派現金股利公告
    序號 3 發言日期 108/06/26 發言時間 21:45:20
    發言人 林怡君 發言人職稱 執行長特助 發言人電話 (02)8773-9269
    符合條款 第 14 款 事實發生日 108/06/26
    說明
                                                    1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/26
    2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息
    3.發放股利種類及金額:
    現金股息每股配發新台幣7元,現金股息總計新台幣301,560仟元整。
    股票股利每股配發新台幣1元,股票股利總計新台幣
    43,080仟元整。
    分配盈餘總計344,640仟元整。
    4.除權(息)交易日:108/07/11
    5.最後過戶日:108/07/12
    6.停止過戶起始日期:108/07/13
    7.停止過戶截止日期:108/07/17
    8.除權(息)基準日:108/07/17
    9.其他應敘明事項:
    (1)現金股利分配比例計算至元為止,元以下捨去,不足一元之畸零款合計數,



    計入本公司之其他收入。
    (2)本次增資新股之權利義務與原股份相同,且股票發行不印製實體,均採帳簿



    劃撥交付方式,按配股基準日股東名冊所載之股份,每仟股無償配發100
    股,



    其配發不足一股之畸零股,由股東自增資配股停止過戶日起五日內,自行併



    湊成整股,並向本公司股務代理機構辦理登記,逾期辦理或併湊後仍不足一



    股之畸零股,改發現金計算至元為止(元以下捨去),並授權董事長洽特定人



    按面額認購之。
    (3)本次盈餘分配案嗣後如因本公司實施庫藏股、增資或其他法令變更,致影響



    本公司流通在外股份總數時,擬授權董事長依股東會決議之普通股擬分配盈



    餘總額按配股配息基準日本公司實際流通在外股份之數量,調整分配比率。



    如經主管機關修改,或為因應客觀環境而需修改時,授權董事長全權處理之。

    以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

  • 21:20:28寶得利

    公告本公司108年股東常會重要決議事項

  • 本資料由  (上櫃公司) 寶得利 公司提供

    主旨:公告本公司108年股東常會重要決議事項
    序號 6 發言日期 108/06/26 發言時間 21:20:28
    發言人 寧國輝 發言人職稱 總顧問 發言人電話 02-89211333#788
    符合條款 第 18 款 事實發生日 108/06/26
    說明
                                                    1.股東常會日期:108/06/26
    2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度虧損撥補案。
    3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程。
    4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年決算表冊案。
    5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事案。
    選舉結果:
    補選獨立董事當選名單如下:
    李文中
    6.重要決議事項五、其他事項:
    (1)通過修訂本公司資金貸與他人作業程序案。
    (2)通過修訂本公司背書保證作業程序案。
    (3)通過發行擔保可轉換公司債。
    (4)通過辦理私募普通股,額度新台幣5億元內,分次發行。
    (5)解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。
    7.其他應敘明事項:無

    以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

  • 20:55:56寶得利

    公告解除新任獨立董事競業禁止

  • 本資料由  (上櫃公司) 寶得利 公司提供

    主旨:公告解除新任獨立董事競業禁止
    序號 5 發言日期 108/06/26 發言時間 20:55:56
    發言人 寧國輝 發言人職稱 總顧問 發言人電話 02-89211333#788
    符合條款 第 21 款 事實發生日 108/06/26
    說明
                                                    1.股東會決議日:108/06/26
    2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:李文中/獨立董事
    3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
    4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事期間
    5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本案經有代表已發行股份總數二分之一
    以上股東出席,出席股東表決權三分之二以上同意通過。
    6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之
    營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用
    7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
    8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
    9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
    10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
    11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
    12.其他應敘明事項:無

    以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

  • 20:50:22寶得利

    公告本公司補選獨立董事當選名單

  • 本資料由  (上櫃公司) 寶得利 公司提供

    主旨:公告本公司補選獨立董事當選名單
    序號 4 發言日期 108/06/26 發言時間 20:50:22
    發言人 寧國輝 發言人職稱 總顧問 發言人電話 02-89211333#788
    符合條款 第 6 款 事實發生日 108/06/26
    說明
                                                    1.發生變動日期:108/06/26
    2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
    自然人董事或自然人監察人):獨立董事
    3.舊任者職稱、姓名及簡歷:獨立董事

    郭蕙蘭
    家和國際法律事務所主持律師/









































    通力律師事務所台灣地區法律顧問
    4.新任者職稱、姓名及簡歷:獨立董事

    李文中
    中華國際聯合法律事務所所長
    5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職
    6.異動原因:辭職
    7.新任者選任時持股數:0
    8.原任期(例xx/xx/xx
    ~
    xx/xx/xx):107/06/12~110/06/12
    9.新任生效日期:108/06/26
    10.同任期董事變動比率:0
    11.同任期獨立董事變動比率:0.5
    12.同任期監察人變動比率:0
    13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
    14.其他應敘明事項:無

    以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

  • 20:43:10寶得利

    公告本公司代理發言人異動

  • 本資料由  (上櫃公司) 寶得利 公司提供

    主旨:公告本公司代理發言人異動
    序號 3 發言日期 108/06/26 發言時間 20:43:10
    發言人 寧國輝 發言人職稱 總顧問 發言人電話 02-89211333#788
    符合條款 第 8 款 事實發生日 108/06/26
    說明
                                                    1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
    管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):代理發言人
    2.發生變動日期:108/06/26
    3.舊任者姓名、級職及簡歷:孫武仲
    4.新任者姓名、級職及簡歷:陳嬿茹
    5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
    任」或「解任」):職務調整
    6.異動原因:職務調整
    7.生效日期:108/06/26
    8.新任者聯絡電話:8921-1333#608
    9.其他應敘明事項:無

    以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。