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  • 09:10:04杏一

    公告本公司109年04月份 自結流動比率、速動比率、負債比率
    • ╳

    本資料由　 (上櫃公司) 杏一　公司提供

    主旨：公告本公司109年04月份 自結流動比率、速動比率、負債比率
    序號 1 發言日期 109/05/28 發言時間 09:10:04
    發言人 魏子文 發言人職稱 副總經理 發言人電話 (03)3970761
    符合條款 第 53 款 事實發生日 109/05/28
    說明 
                                                    1.事實發生日:109/05/28
    2.發生緣由:依櫃檯買賣中心106年4月17日證櫃監字第1060200373號規定辦理。
    3.財務資訊年度月份:109/04
    4.自結流動比率:101.53%
    5.自結速動比率:34.92%
    6.自結負債比率:76.71%
    7.因應措施:遵行函文規定辦理
    8.其他應敘明事項:無

    以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

  • 09:03:33崇友

    本公司受邀參加永豐金證券與IR Trust共同舉辦之「2020高ROE主題式研討會」
    • ╳

    本資料由　 (上櫃公司) 崇友　公司提供

    主旨：本公司受邀參加永豐金證券與IR Trust共同舉辦之「2020高ROE主題式研討會」
    序號 1 發言日期 109/05/28 發言時間 09:03:33
    發言人 林鴻鵬 發言人職稱 經理 發言人電話 2551-1166#575
    符合條款 第 12 款 事實發生日 109/05/29
    說明 
                                                    符合條款第四條第XX款：12

    事實發生日：109/05/29

    1.召開法人說明會之日期：109/05/29

    2.召開法人說明會之時間：14
    時
    30
    分


    3.召開法人說明會之地點：線上法說會

    4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券與IR
    Trust共同舉辦之「2020高ROE主題式研討會」

    5.其他應敘明事項：無

    完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

    以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

  • 07:00:02天方能源

    公告本公司名稱由「凱柏實業股份有限公司」 更名為「天方能源科技股份有限公司」
    • ╳

    本資料由　 (上櫃公司) 天方能源　公司提供

    主旨：公告本公司名稱由「凱柏實業股份有限公司」 更名為「天方能源科技股份有限公司」
    序號 1 發言日期 109/05/28 發言時間 07:00:02
    發言人 徐韋吉 發言人職稱 資深經理 發言人電話 02-25817859#5808
    符合條款 第 53 款 事實發生日 109/05/22
    說明 
                                                    1.事實發生日：民國109年05月22日

    2.公司名稱：天方能源科技股份有限公司(原名：凱柏實業股份有限公司)

    3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司

    4.相互持股比例：不適用

    5.發生緣由：

    (1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國109年05月22日

    (2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10949506410號

    (3)更名案股東會決議通過日期：民國109年04月30日

    (4)變更前公司名稱：凱柏實業股份有限公司

    (5)變更後公司名稱：天方能源科技股份有限公司

    (6)變更前公司簡稱：凱柏實業

    (7)變更後公司簡稱：天方能源

    6.因應措施：無。

    7.其他應敘明事項：(1)本公司原名稱由「凱柏實業股份有限公司」，

    變更為「天方能源科技股份有限公司」。

    (2)股票簡稱原名為「凱柏實業」變更為「天方能源」，

    股票代號仍為「3073」。

    (3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，

    俟日期確定後，另行公告。

    (4)依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券

    商營業處所買賣有價證券業務規則第九條之一規定

    ，連續公告三個月。

    以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

  • 00:37:33高野

    公告本公司承租高雄市前鎮區196地號等三筆土地 出租人調降租金修改使用權資產
    • ╳

    本資料由　 (上櫃公司) 高野　公司提供

    主旨：公告本公司承租高雄市前鎮區196地號等三筆土地 出租人調降租金修改使用權資產
    序號 2 發言日期 109/05/28 發言時間 00:37:33
    發言人 劉怡君 發言人職稱 董事長特助 發言人電話 0978983660
    符合條款 第 20 款 事實發生日 109/05/27
    說明 
                                                    1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

    高雄市前鎮區196地號等三筆土地面積7,117平方公尺

    2.事實發生日:109/5/27~109/5/27

    3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

    高雄市前鎮區196地號等三筆土地面積7,117平方公尺
    使用權資產金額:修改後為新台幣200,189,837元

    4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

    係人者，得免揭露其姓名）:

    台灣糖業股份有限公司
    與公司之關係:無

    5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

    所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

    及移轉金額:

    不適用

    6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

    人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

    不適用

    7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

    認列情形）:

    不適用

    8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

    事項:

    不適用

    9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

    決策單位:

    不適用

    10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

    不適用

    11.專業估價師姓名:

    不適用

    12.專業估價師開業證書字號:

    不適用

    13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

    14.是否尚未取得估價報告:是

    15.尚未取得估價報告之原因:

    不適用

    16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

    不適用

    17.會計師事務所名稱:

    不適用

    18.會計師姓名:

    不適用

    19.會計師開業證書字號:

    不適用

    20.經紀人及經紀費用:

    不適用

    21.取得或處分之具體目的或用途:

    不適用

    22.本次交易表示異議之董事之意見:

    不適用

    23.本次交易為關係人交易:否

    24.董事會通過日期:

    不適用

    25.監察人承認或審計委員會同意日期:

    不適用

    26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

    27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

    評估之價格:不適用

    28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

    定評估之價格:不適用

    29.其他敘明事項:

    無

    以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

  • 21:48:17合富-KY

    公告本公司董事會決議通過委任第七屆薪資報酬委員會委員
    • ╳

    本資料由　 (上櫃公司) 合富-KY　公司提供

    主旨：公告本公司董事會決議通過委任第七屆薪資報酬委員會委員
    序號 9 發言日期 109/05/27 發言時間 21:48:17
    發言人 王瓊芝 發言人職稱 董事長 發言人電話 (02)2325-2008
    符合條款 第 6 款 事實發生日 109/05/27
    說明 
                                                    1.發生變動日期:109/05/27
    2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
    3.舊任者姓名及簡歷:

    樓迎統先生
    長庚科技大學校長

    童宗雯女士
    前台灣優利系統股份有限公司財務長

    陳淑華女士
    美席世商貿(深圳)有限公司財務長
    4.新任者姓名及簡歷:

    樓迎統先生
    長庚科技大學校長

    童宗雯女士
    前台灣優利系統股份有限公司財務長

    陳淑華女士
    美席世商貿(深圳)有限公司財務長
    5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
    6.異動原因:任期屆滿。
    7.原任期（例xx/xx/xx
    ~
    xx/xx/xx）:106/06/08~109/06/07
    8.新任生效日期:109/05/27
    9.其他應敘明事項:

    第七屆薪資報酬委員會委員任期自109年05月27日起至112年05月26日止。

    以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

  • 21:47:27合富-KY

    公告本公司董事會決議通過委任第七屆審計委員會委員
    • ╳

    本資料由　 (上櫃公司) 合富-KY　公司提供

    主旨：公告本公司董事會決議通過委任第七屆審計委員會委員
    序號 8 發言日期 109/05/27 發言時間 21:47:27
    發言人 王瓊芝 發言人職稱 董事長 發言人電話 (02)2325-2008
    符合條款 第 6 款 事實發生日 109/05/27
    說明 
                                                    1.發生變動日期:109/05/27
    2.功能性委員會名稱:審計委員會
    3.舊任者姓名及簡歷:

    蔡彥卿先生
    國立台灣大學會計學系教授

    樓迎統先生
    長庚科技大學校長

    童宗雯女士
    前台灣優利系統股份有限公司財務長
    4.新任者姓名及簡歷:

    蔡彥卿先生
    國立台灣大學會計學系教授

    樓迎統先生
    長庚科技大學校長

    童宗雯女士
    前台灣優利系統股份有限公司財務長
    5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
    6.異動原因:任期屆滿。
    7.原任期（例xx/xx/xx
    ~
    xx/xx/xx）:106/06/08~109/06/07
    8.新任生效日期:109/05/27
    9.其他應敘明事項:

    第七屆審計報酬委員會委員任期自109年05月27日起至112年05月26日止。

    以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

  • 21:29:44合富-KY

    公告本公司董事會選任董事長
    • ╳

    本資料由　 (上櫃公司) 合富-KY　公司提供

    主旨：公告本公司董事會選任董事長
    序號 7 發言日期 109/05/27 發言時間 21:29:44
    發言人 王瓊芝 發言人職稱 董事長 發言人電話 (02)2325-2008
    符合條款 第 6 款 事實發生日 109/05/27
    說明 
                                                    1.董事會決議日期或發生變動日期:109/05/27
    2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
    3.舊任者姓名及簡歷:王瓊芝


    合富醫療控股股份有限公司董事長
    4.新任者姓名及簡歷:王瓊芝


    合富醫療控股股份有限公司董事長
    5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
    、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
    6.異動原因:任期屆滿。
    7.新任生效日期:109/05/27
    8.其他應敘明事項:無。

    以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

  • 21:28:22合富-KY

    公告本公司109年度股東會通過解除新任獨立董事競業禁止限制案
    • ╳

    本資料由　 (上櫃公司) 合富-KY　公司提供

    主旨：公告本公司109年度股東會通過解除新任獨立董事競業禁止限制案
    序號 6 發言日期 109/05/27 發言時間 21:28:22
    發言人 王瓊芝 發言人職稱 董事長 發言人電話 (02)2325-2008
    符合條款 第 21 款 事實發生日 109/05/27
    說明 
                                                    1.股東會決議日:109/05/27
    2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蔡彥卿
    獨立董事
    3.許可從事競業行為之項目:

    南山人壽股份有限公司/獨立董事

    創惟科技股份有限公司/獨立董事

    裕隆汽車製造股份有限公司/獨立董事
    4.許可從事競業行為之期間:

    任職本公司獨立董事職務之期間。
    5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

    本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權數43,556,765權，

    贊成權數42,757,419權，占總權數98.16%，決議：本案表決通過。
    6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
    營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
    7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
    8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
    9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
    10.對本公司財務業務之影響程度:無。
    11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
    12.其他應敘明事項:無。

    以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

  • 21:26:36合富-KY

    公告本公司109年度股東會通過解除新任董事競業禁止限制案
    • ╳

    本資料由　 (上櫃公司) 合富-KY　公司提供

    主旨：公告本公司109年度股東會通過解除新任董事競業禁止限制案
    序號 5 發言日期 109/05/27 發言時間 21:26:36
    發言人 王瓊芝 發言人職稱 董事長 發言人電話 (02)2325-2008
    符合條款 第 21 款 事實發生日 109/05/27
    說明 
                                                    1.股東會決議日:109/05/27
    2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

    (1)王瓊芝
    董事

    (2)李惇
    董事

    (3)曹光澯
    董事

    (4)吳樂生
    董事
    3.許可從事競業行為之項目:

    (1)曹光澯
    董事：金寶山事業股份有限公司/董事長、愚悅藝術開發股份有限公




    司/董事長、愚悅投資事業股份有限公司/董事長、慈光國際投資股份公司/董事長、




    台灣之光藝術開發股份有限公司/董事長、合富潤生企業股份有限公司/董事長、




    金寶軒事業股份有限公司/董事、振記營造股份有限公司/董事、金寶山文化觀光




    事業股份有限公司/董事、朝日光投資事業股份有限公司/董事、金達仁事業股份




    有限公司/董事。

    (2)吳樂生
    董事：晶訊科技股份有限公司/董事
    4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
    5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

    本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權數43,556,765權，

    贊成權數42,757,419權，占總權數98.16%，決議：本案表決通過。
    6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
    營業者，以下請輸〝不適用〞）:

    王瓊芝
    董事

    李惇
    董事
    7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

    王瓊芝
    董事：合富(中國)醫療科技股份有限公司/董事

    李惇
    董事：合富(中國)醫療科技股份有限公司/董事長
    8.所擔任該大陸地區事業地址:

    合富(中國)醫療科技股份有限公司：上海市虹漕路456號光啟大廈
    9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

    合富(中國)醫療科技股份有限公司：從事醫療設備、試劑及相關零配件之國際貿易及

    區內貿易、貿易代理、批發及產品售後服務。
    10.對本公司財務業務之影響程度:無。
    11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
    12.其他應敘明事項:無。

    以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

  • 21:26:21誠品生活

    公告本公司109年股東常會通過解除新任董事之競業禁止限制案
    • ╳

    本資料由　 (上櫃公司) 誠品生活　公司提供

    主旨：公告本公司109年股東常會通過解除新任董事之競業禁止限制案
    序號 9 發言日期 109/05/27 發言時間 21:26:21
    發言人 吳立傑 發言人職稱 財務長 發言人電話 (02) 6638-5168
    符合條款 第 21 款 事實發生日 109/05/27
    說明 
                                                    1.股東會決議日:109/05/27
    2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
    吳旻潔董事、許介立董事、吳明都董事、林筠董事、許士軍獨立董事
    、蘇艷雪獨立董事、陳郁秀獨立董事
    3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於本公司營業範圍之行為
    4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間
    5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分
    之二以上股東出席，出席股東表決權過半數之同意，本案照案通過
    6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
    營業者，以下請輸〝不適用〞）:許介立董事
    7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:康展電子(東莞)有限公司董事、康舒電子
    (東莞)有限公司董事、康舒電子(武漢)有限公司董事
    8.所擔任該大陸地區事業地址:
    康展電子(東莞)有限公司：廣東省東莞市塘廈鎮138工業區湖畔路10-11號
    康舒電子(東莞)有限公司：廣東省東莞市塘廈鎮宏業工業區(宏業大道)17-28號
    康舒電子(武漢)有限公司：湖北省仙桃市經濟開發區杜台北路1號
    9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
    康展電子(東莞)有限公司：電源供應器之加工製造
    康舒電子(東莞)有限公司：電源供應器之加工製造
    康舒電子(武漢)有限公司：電源供應器之加工製造
    10.對本公司財務業務之影響程度:無
    11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
    12.其他應敘明事項:無

    以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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