1.股東會決議日:111/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王明正
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:111/06/30~112/05/20
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/06/30
2.發生緣由:依據『財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心』證櫃監字
第1090201320號函辦理
3.財務資訊年度月份:111/05
4.自結流動比率:149.44%
5.自結速動比率:117.26%
6.自結負債比率:64.53%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:111/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖子寧
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:111/06/30~113/05/12
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.
原公告日期：

109/03/11

2.
簡述原公告申報內容：

原公告與國防部政治作戰局簽訂「臺南市永康區精忠二村眷改土地標售暨規劃開發案」土

地買賣契約，取得臺南市永康區中興段32、474、208、475、476、477、478、479、483、

500地號等10筆土地。

3.
變動緣由及主要內容：

補充說明本案係待都市更新事業計畫核定後，本公司依據都市更新事業範圍內國有土地處

理原則第五點規定，向國有財產署提出申購臺南市永康區中興段484地號，該土地面積約

83.8409坪，每坪約47.96萬元，土地總金額約新台幣40,213仟元。

4.
變動後對公司財務業務之影響：

無重大影響。

5.
其他應敘明事項：

本公司共取得臺南市永康區中興段32、474、208、475、476、477、478、479、483、500

、484地號等11筆土地，面積約5,707.0209坪，土地總金額約新台幣166,595萬元。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

富邦華一銀行人民幣結構性存款月享盈產品

2.事實發生日:111/5/26~111/6/30

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易總金額:人民幣36,000,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

富邦華一銀行(非關係人)

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

處分利益人民幣129,323.84元

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

一次付清

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

依公司核決權限辦理

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

兆旺科技(上海)有限公司-人民幣61,500,000元(無權利受限情形)
兆利電子科技(上海)有限公司-人民幣19,300,000元(無權利受限情形)
兆旺科技(重慶)有限公司-人民幣11,000,000元(無權利受限情形)
東莞兆旺電子有限公司-人民幣13,000,000元(無權利受限情形)

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占母公司最近期個體財務報表總資產:3.94%
占最近期合併財務報表歸屬於母公司業主之權益:6.23%
母公司最近期個體財務報表中營運資金:新台幣324,635仟元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

投資理財

16.本次交易表示異議董事之意見:

不適用

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

不適用

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

無

1.董事會決議日期:111/06/30

2.買回股份目的:轉讓股份予員工

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):1,285,219,395

5.預定買回之期間:111/07/01~111/08/29

6.預定買回之數量(股):2,000,000

7.買回區間價格(元):18.00~43.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.66

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):276,000

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

無買回

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

1.本公司105年度第一次買回股份轉讓員工案，買回股份為250,000股，已於109年度全數轉讓給員工

2.本公司107年度第一次買回股份轉讓員工案，買回股份為1,476,000股，因股價超過申報買回區間價

格，故未予執行完畢，且已於109年度轉讓給員工1,200,000股，尚餘276,000股未轉讓完畢

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

案由四：由審計委員會提，本公司一一一年度第一次買回股份轉讓員工案，提請

決議。

說　明：1.本公司一一一年度買回股份實施計畫擬議如下：

買回股份之目的：「轉讓股份予員工」。

買回股份之種類：普通股

買回股份之總金額上限進2,000仟股計算)。

預定買回之期間：111年07月01日至111年08月29日。

預定買回之數量：得買回股份總股數上限係為已發行股份總數10%，即
5,185仟股，本次預計買回

2,000仟股，佔本公司已發行股份之4.17%（依證交法第二十八條之二第二項規定，當次預定買回

2,000仟股+歷次買回尚未轉讓、轉換或註銷276仟股計算之），每日得買回股份之數量上限為666仟股

（即計劃買回總數量之三分之一）。

買回之區間價格：每股新台幣43.00元至18.00元。惟若買回期間內，當本公司股價低於其所定買回

區間價格下限時，亦將繼續執行買回股份。

買回之方式：本次擬運用自有資金自證券商營業處所買回，並由櫃檯買賣等價成交系統為之，不得

以鉅額交易、零股交易、標購、參與拍賣、盤後定價交易或證券商營業處所進行議價交易之方式買回

股份。

2.本次買回本公司股份僅佔本公司已發行股份總數4.17%，並不影響本公司財務狀況及資本之維持。

故經評估本公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。

3.本次買回股份轉讓員工辦法將依109年9月15日第八屆第十九次董事會通過之買回股份轉讓員工辦法

處理，請參閱附件七。

4.本案如蒙通過，將依法出具董事會聲明書，請參閱附件八，本次買回庫藏股之證券承銷商對買回股

份價格之合理性評估意見，請參閱附件九。

5.本案擬通過後將呈主管機關備查，如遇法令更新或應主管機關要求而需修正時及其他相關事宜，擬

授權董事長全權處理。

6.謹提請

決議。



決

議：經主席徵詢出席董事全數無異議照案通過。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

東碩資訊股份有限公司

買回股份轉讓員工辦法

第一條

本公司為留住及吸引人才，並能激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之

二第一項第一款及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂

定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司經董事會決議通過買回本公司股份轉讓予員工，除依有關法

令規定外，悉依本辦法規定辦理。



（轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形）

第二條

本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流

通在外普通股相同。



（轉讓期間）

第三條

本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，一次或分次轉讓予員工。

各次轉讓作業之員工認股基準日、得認購股數標準、認股繳款期間、權利內容及轉讓限制條件等相關

事宜，授權董事長執行。



（受讓人之資格）

第四條

凡於認股基準日前到職滿一年或對公司有特殊貢獻之本公司直接及間接持有表決權股份百分

之百之控制或從屬公司員工。轉讓之對象於員工認股基準日至認購繳款截止日期間離職（或留職停

薪）者，喪失認購資格。



（轉換之程序）

第五條

員工得認購股數依考量員工職等、服務年資、績效表現及對公司之特殊貢獻或留才需要等標

準，並兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，授權董事長核

定員工受讓認購股數；符合本公司薪資報酬委員會行使職權之經理人另送薪資報酬委員會審議及董事

會決議，其餘由董事長核定之。員工於認購繳款期間屆滿而未認購繳款者，視為棄權；認購不足之餘

額得由董事長另洽其他員工認購之；若再有不足，依第九條規定辦理。



第六條

本辦法買回股份轉讓予員工之作業流程









一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。









二、依本辦法訂定及公佈員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限

制條件等作業事項；符合本公司薪資報酬委員會行使職權之經理人另送薪資報酬委員會審議及董事會

決議，其餘由董事長核定之。









三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。



（約定之每股轉讓價格）

第七條

本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格(計算至新台幣分為止，毫分以

下四捨五入)，惟轉讓前，如遇公司已發行之普通股股份增加或減少，得按發行股份增減比率調整之；

或依據本公司章程規定，以低於實際買回之平均價格轉讓予員工時，應於轉讓前，提經最近一次股東

會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，並應於該次股東

會召集事由中列舉說明「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第10條之1規定事項後辦理。










轉讓價格調整公式：

調整後轉讓價格＝每股平均實際買回價格×（公司買回股份執行完畢時之普通股

股份總數÷公司轉讓買回股份予員工前之普通股股份總數)












（轉讓後之權利義務）

第八條

本公司買回股份轉讓予認購之員工並辦理過戶登記後，其權利義務與原有股份相同。



（其他）

第九條

本公司為轉讓股份予員工所買回之股份，應自買回股份首日起五年內全數轉讓，逾期未轉讓

部分，視為本公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記。



第十條

本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

一、本公司經111年06月30日第九屆第六次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一

之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份2,000,000

股。



二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之4.16%，且買回股份所需金額上限86,000千元，僅

占本公司財務報告中流動資產之2.33%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並

不影響本公司資本之維持。



三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事九人均同意本聲明書之內容，併此聲明。

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

富邦綜合證券股份有限公司出具合理性評估意見摘要：

綜上評估，東碩資訊股份有限公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法性，價格區間

之訂定及對公司財務狀況之影響在合理範圍內，尚無重大異常情事。

18.其他證期局所規定之事項:

無

1.契約種類:自地委建

2.事實發生日:111/6/30~111/6/30

3.契約相對人及其與公司之關係:

美力營造股份有限公司，關係人

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

工程價款：新台幣207,800,000元

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用

6.不動產估價師姓名:

不適用

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用

8.取得之具體目的:

興建集合住宅大樓出售

9.本次交易表示異議之董事意見:

無

10.本次交易為關係人交易:是

11.董事會通過日期:

民國111年6月30日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國111年6月30日

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:54,338,302元(每股配發1.00元)。
4.除權（息）交易日:111/09/16
5.最後過戶日:111/09/19
6.停止過戶起始日期:111/09/20
7.停止過戶截止日期:111/09/24
8.除權（息）基準日:111/09/24
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:111/10/07
13.其他應敘明事項:


本公司如嗣後因現金增資、買回本公司或可轉換公司債轉換股份、將庫藏股


轉讓、轉換及註銷、或行使員工認股權轉換股份致影響流通在外股份數量，


或因主管機關指示、客觀環境改變而有修正之必要時，授權董事長調整配息


率及配息基準日等相關事宜。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利總額新台幣29,522,094元，每股配發0.60000001元。
4.除權（息）交易日:111/07/15
5.最後過戶日:111/07/18
6.停止過戶起始日期:111/07/19
7.停止過戶截止日期:111/07/23
8.除權（息）基準日:111/07/23
9.現金股利發放日期:111/08/05
10.其他應敘明事項:現金股利匯費及支票掛號郵資由股東自行負擔。

1.事實發生日:111/06/30
2.公司名稱:東碩資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司111/06/30召開董事會，決議事項如下:



通過本公司經理人111年度調薪案。



通過本公司向金融機構申請融資額度及衍生性金融商品交易額度案。



通過本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫案。



通過本公司一一一年度第一次買回股份轉讓員工案。



通過盈餘配發現金股利案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/06/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
劉助
洪建龍
陳柏年
4.舊任者簡歷:
劉助：頂峰資產管理股份有限公司董事長
洪建龍：亞洲瑞思生物科技股份有限公司總經理
陳柏年：源信記帳士事務所總經理
5.新任者姓名:
劉助
洪建龍
陳柏年
6.新任者簡歷:
劉助：頂峰資產管理股份有限公司董事長
洪建龍：亞洲瑞思生物科技股份有限公司總經理
陳柏年：源信記帳士事務所總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，董事會決議委任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:108/07/18~111/06/10
10.新任生效日期:111/06/30
11.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/06/30
2.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200700號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:111年05月
4.自結流動比率:25.83%
5.自結速動比率:23.95%
6.自結負債比率:88.93%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無