1.事實發生日:115/11/06
2.發生緣由:本公司子公司宏碁風尚股份有限公司(以下簡稱宏碁風尚)之線上商店
委外服務廠商順立智慧股份有限公司(CYBERBIZ，以下簡稱順立公司)發生資料庫
部分資料未經授權之異常存取情事。
3.處理過程:
(1)宏碁風尚知悉順立公司之客戶發生資安事件後，即持續關注事件發展，並與
順立公司保持聯繫，以釐清是否可能受影響，但為求慎重，宏碁風尚已先行停止
線上商店之營運，以避免可能之資安事件發生，並於今日稍早於公開資訊觀測站
辦理公告。
(2)順立公司今日隨後於晚間通知宏碁風尚並提供目前受影響資料範圍，宏碁風尚
已成立應變小組，要求順立公司調查事件原因，並儘速提供完整調查結果及相關
改善措施。
(3)透過宏碁風尚網站或線上商店提醒會員、消費者提高警覺、避免詐騙
、避免損失。
(4)針對疑似受影響之少數消費者，宏碁風尚將個別通知當事人，提醒提高警覺
、避免詐騙。
(5)宏碁風尚將準備相關資料通報主管機關。
(6)宏碁風尚將持續追蹤事件調查進度，並視調查結果採取必要之因應措施，
以維護消費者權益及資訊安全。
4.預計可能損失或影響:
截至目前為止對公司財務及業務並無重大影響。
5.可能獲得保險理賠之金額:無。
6.改善情形及未來因應措施:
(1)宏碁風尚已暫停線上商店營運，並要求順立公司儘速完成事件調查、確認受影響
範圍及提出改善措施。
(2)宏碁風尚將視調查結果評估恢復線上商店營運時程，並向順立公司求償。
(3)並持續強化委外服務廠商之資訊安全管理及監督機制。
7.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/06
2.審計委員會通過日期:115/11/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):32129
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4975
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-85562
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-71962
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-69004
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-50182
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.61
11.期末總資產(仟元):2543611
12.期末總負債(仟元):1110832
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1180764
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/11/06
2.公司名稱:Winking Studios Limited
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:57.19%
5.發生緣由:無
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)每日股票回購指示的生效日期: 115/11/06
(2)授權購買的最大股份數量: 44,193,811
(3)透過市場收購方式進行的購買: 是
(4)購買日期: 115/11/06
(5)購買股份總數: 35,400
(6)註銷股份數量: 0
(7)庫存股數量: 3,099,100
(8)每股最高價格: SGD 0.225
(9)每股最低價格: SGD 0.225
(10)股份已支付或應付的總對價(包括印花稅、清算費用等): SGD 7,993.19
(11)截至目前累計購買股數: 3,099,100
(12)已發行股份數量(不包括購買後的庫存股): 440,412,194
(13)購買後持有的庫存股數量: 3,099,100

1.事實發生日:115/11/06
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:馬光國際開發股份有限公司(馬光國際)
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司百分之百持股之孫公司
(3)資金貸與之限額(仟元):123,163
(4)原資金貸與之餘額(仟元):60,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):120,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):74,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-64,426
5.計息方式:
以利率0%計算
6.還款之:
(1)條件:
到期一次償還
(2)日期:
自撥款日期為期一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
488,458
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
118.98
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/11/06
2.公司名稱:HUA KUANG MEDICAL HOLDING LIMITED(華光)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:
(1)為節省開曼地區之相關規費，並配合集團未來營運規劃，
   擬辦理華光公司清算事宜。
(2)華光清算後，其子公司MA KUANG HEALTHCARE GROUP PTE. LTD.(MKH)
   改由本公司100%直接持有。
(2)並授權董事長全權辦理相關事宜。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
係本公司持股100%之子公司，故對本公司股東權益及合併損益無影響。

1.董事會決議日期:115/11/06
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):61,377,247,000
5.預定買回之期間:115/11/09~116/01/05
6.預定買回之數量(股):2,000,000
7.買回區間價格(元):2,575.00~5,000.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.11
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前五年內買回公司股份之情形:
無。
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
無。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案由：本公司擬買回庫藏股案，提請審議。
說明：1.為激勵員工及提升員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二及金融監督管理委員會「上市上
櫃公司買回本公司股份辦法」第二條規定，擬買回本公司股份，以供辦理轉讓予員工之用途。
2.買回庫藏股之相關事項：
(1)買回股份目的：轉讓股份予員工。
(2)買回股份種類：本公司之普通股。
(3)買回股份金額上限：依證券交易法第28-2條，買回上限金額為新台幣61,377,247仟元。本公司本次買
回股份之所需金額上限為新台幣10,000,000仟元。
(4)預定買回之期間：自115年11月9日起，至116年1月5日止。
(5)預定買回之數量（股）：2,000,000股。
(6)預定買回區間價格（元）：每股新台幣2,575.00元至5,000.00元，惟若公司股價低於前開買回之區間
價格下限時，將繼續執行買回公司股份。
(7)買回方式：自集中交易市場買回。
(8)預定買回股份占公司已發行股份總數之比率（%）：1.11%。
(9)已持有本公司股份之股數(股)：0股。
3.本公司買回股份轉讓員工辦法請參閱附件一。
4.本案業已委請元大證券股份有限公司出具針對買回股份價格之合理性評估意見，請參閱附件二。
5.本次買回本公司股份業已考量公司財務狀況，並不足以影響本公司之資本維持，由董事會出具聲明書，
請參閱附件三。
6.前述未盡事宜，或如因主管機關指示或經評估需修正時，擬授權董事長全權處理之，並提最近期董事會
報告。嗣後依證券交易法第28條之2第七項規定，應將董事會買回股份之決議及實際執行情形，提報最近一
次股東會。
7.本案已於115年11月6日提審計委員會審議，依法提請董事會討論。
決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
鴻勁精密股份有限公司
買回股份轉讓員工辦法

第一條	本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第28條之2第1項第1款及金融監督管理委
員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司
【買回股份轉讓員工辦法】。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。

第二條	（轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形）
本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定外，與其他流通在外普通股相
同。

第三條	（轉讓期間）
本次買回之股份，應依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，一次或分次轉讓予員工。

第四條	（受讓人之資格）
凡於認股基準日前到職且試用期滿之員工或對公司有特殊貢獻經提報董事會同意之本公司及國內外子公司
之全職員工（所稱子公司，係指直接或間接持有同一被投資公司有表決權之股份超過百分之五十，具有控
制能力者；或符合行政院金融監督管理委員會96年12月26日金管證一字第0960073134號函說明一（二）
之子公司定義），得依本辦法第五條所訂定認購數額，享有認購資格。

第五條	（員工得認購股數）
員工得認購股數，係依據員工職等、服務年資及對公司之特殊貢獻等標準，並兼顧認股基準日時公司持有
之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，實際具體認購資格及認購數量由董事會決議。惟轉讓
之對象具經理人身份者，應先經薪資報酬委員會同意後再提報董事會決議；轉讓之對象非具經理人身份者
，應先經審計委員會同意後再提報董事會決議。

第六條	（轉讓之程序）
本次買回股份轉讓予員工之作業程序：
（一）依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
（二）董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條
件等作業事項。
（三）統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
 
第七條	（約定之每股轉讓價格）
本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格加計資金成本（依玉山銀行一年期定存機動利率為計算
依據）為轉讓價格（計算至新台幣元以下為止，元以下四捨五入）。惟轉讓前，如遇公司已發行之普通股
股份增加或減少，得按發行股份增減比率調整之，其轉讓價格調整公式如下：
調整後轉讓價格 = 每股實際平均買回價格×（公司買回股份執行完畢時之普通股股份總數÷公司轉讓買回
股份予員工前之普通股股份總數）

第八條	（轉讓後之權利義務）
本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。

第九條	（其他有關公司與員工權利義務事項）
本公司庫藏股轉讓予員工，相關稅捐仍應依法繳納後始得辦理過戶作業。

第十條	（其他）
本公司為轉讓股份予員工所買回之庫藏股，應自買回之日起五年內全數轉讓，逾期未轉讓部份，視為本公
司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記。

第十一條	本辦法經董事會決議通過後生效，修正時亦同

第十二條	本辦法訂於中華民國115年11月6日。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用。
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
上述買回股份總數，占本公司已發行股份之1.11%，且買回股份所需金額上限占本公司流動資產之
14.04%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
鴻勁精密股份有限公司依所定買回區間價格執行買回股份，由於現金流出的影響，造成資產總額、股權淨
值、流動比率及速動比率略微下降外，並未對公司之財務結構、每股盈餘、股東權益報酬率造成顯著不良影
響。
18.其他證期局所規定之事項:
無。
補充說明：前次買回之27,000股係於本公司興櫃期間買回，本次則為本公司上市後首次買回股份。

1.證券名稱:
榮剛材料科技股份有限公司 (股票代號：5009)
2.交易日期:114/11/7~115/11/6
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長
民國115年11月06日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：9,826,000股
每單位價格：平均31.29元
交易總金額：307,452,350元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：11,341,000股
金額：365,110,350元
持股比率：1.88%
權利受限情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:4.54%
占歸屬於母公司業主之權益比例:7.58%
營運資金數額:2,590,954仟元
10.取得或處分之具體目的:
優化資產配置
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:
是
13.交易相對人及其與公司之關係:
關係人
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/06
2.審計委員會通過日期:115/11/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,317,256
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,365,117
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):683,910
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):753,750
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):603,459
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):384,152
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.46
11.期末總資產(仟元):8,369,657
12.期末總負債(仟元):3,229,607
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,039,546
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全長
2.發生變動日期:115/11/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
陳章鑑/力晶積成電子製造股份有限公司副總監理兼資訊安全長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
劉志能/力晶積成電子製造股份有限公司副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:115/11/06
8.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/06
2.審計委員會通過日期:115/11/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,099,741
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):803,666
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):520,575
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):523,946
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):415,171
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):418,227
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):9.96
11.期末總資產(仟元):2,692,235
12.期末總負債(仟元):777,700
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,818,702
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/11/06
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
不適用
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:每股認購價格新台幣13.8元、27.1元、27.0元及21.9元
9.員工認購股數或配發金額:6,986,248股
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
14.本次增資資金用途:吸引及留任公司所需人才
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:增資發行新股之基準日為115年11月06日

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
建毅科技股份有限公司 (以下簡稱:建毅)百分之百股權
2.事實發生日:115/11/6~115/11/6
3.董事會通過日期: 民國115年11月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：6,000仟股
每單位價格：新台幣 50元
交易總金額：新台幣 3億元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
1.劉宏洋 / 與公司之關係：為本公司之董事
2.其他股東 / 與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件依受讓協議書規定
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易決定方式及決策單位：董事會決議授權辦理
價格決定之參考依據：獨立專家出具之價格合理性意見書。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
41.59元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：6,000仟股
金額：新台幣3億元
持股比率：100%
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比率：117.57%   
占母公司業主權益比率：118.46% 
營運資金新台幣：217,425仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資以擴充營運範疇及多角化佈局，
對公司財務結構係為正面助益。
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國 115年 11月 6日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:是
22.會計師事務所名稱:
永華聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
蕭淑貞
24.會計師開業證書字號:
台財證登(六)字第3696號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/06
2.審計委員會通過日期:115/11/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):52,205,438
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):16,425,779
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):25,740,554
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):26,360,362
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):24,022,151
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):24,022,151
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.42
11.期末總資產(仟元):205,191,218
12.期末總負債(仟元):70,744,046
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):134,447,172
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/11/06
2.公司名稱:沛亨半導體股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於今日下午8:00於證券櫃檯買賣中心召開重大訊息說明記者會，
內容如下。
沛亨半導體布局光通訊產業，斥資新台幣3億元收購建毅科技100%股權，深化垂直
整合布局。
沛亨半導體股份有限公司（股票代號：6291，以下簡稱「沛亨」）為持續拓展營運
版圖、深化產業布局，積極推動產品多元化及垂直整合策略，今日宣布擬以現金新
台幣3億元，取得建毅科技股份有限公司（以下簡稱「建毅科技」）100%股權。
透過本次投資，沛亨將進一步跨足光通訊連接器等被動元件領域，擴大集團於光通
訊產業鏈的布局，強化上下游整合能力及整體市場競爭力。
沛亨於民國115年11月6日召開董事會，決議通過本次投資案，並授權董事長辦理後
續股權取得及交易交割相關事宜。待相關程序完成後，建毅科技將正式成為沛亨持
股100%之子公司，納入集團營運體系。
建毅科技成立於民國89年5月，於台灣、中國大陸及越南均有營運據點，長期深耕
光通訊被動元件領域，具備多年研發、製造及銷售經驗。公司累積上百件專利，
除自行研發製造高精密射出及模具開發技術，並擁有完整的光纖自主可靠度測試與
產品驗證能力，在光通訊被動元件產業建立良好的技術基礎與市場地位。其主要客
戶涵蓋知名光纖連接系統廠商，憑藉穩定的產品品質、技術能力及客戶服務，與客
戶維持長期合作關係。
沛亨及其子公司目前營運範疇涵蓋電源管理IC、光纖線材、高階電聲元件、廣告機
、POS及網通產品等研發、製造與銷售。其中，沛亨100%持股子公司超昱光電科技
股份有限公司（以下簡稱「超昱」），主要從事光纖線材之研發、製造及銷售，與
建毅科技在光通訊產業鏈中具有上下游互補關係。本次收購完成後，將可進一步整
合雙方在光纖線材與光通訊連接器等被動元件的技術、產品及客戶資源，逐步擴大
集團在光通訊領域的產品完整性與整體服務能力。
隨著人工智慧（AI）、高速運算及資料中心等應用快速發展，市場對高速、大容量
資料傳輸的需求持續提升，光通訊產業的重要性亦日益凸顯。沛亨表示，本次投資
除可強化超昱與建毅科技在產品及技術上的整合，拓展既有客戶合作機會外，也有
助於集團更貼近終端市場需求，掌握產業發展趨勢，進一步提升產品附加價值及市
場應用範圍。
未來，沛亨將持續整合集團內部資源，發揮超昱與建毅科技在光纖線材及光通訊被
動元件領域的優勢，深化客戶關係、拓展市場版圖，並透過垂直整合提升整體營運
效率與產業競爭力。期望藉由本次策略性投資，為集團創造新的成長動能，並為股
東帶來長期穩健的投資價值。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/11/06
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Sheh Fung Screws Viet Nam Co., Ltd.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持股之越南子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):723,643
(4)原資金貸與之餘額(仟元):476,180
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):229,880
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):706,060
(8)本次新增資金貸與之原因:
越南子公司返還母公司借款及短期資金週轉。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):447,249
(2)累積盈虧金額(仟元):-46,982
5.計息方式:
資金貸與期間為1年、年息以2.75%計(視央行公告機動調整，
不得低於本公司向金融機構借款之平均利率)。
6.還款之:
(1)條件:
到期本利一併償還。
(2)日期:
依首次動撥日起算一年為到期日。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
706,060
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
39.03
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
(1)本公司使用之匯率係參考台灣銀行事實發生日之收盤匯率。
(2)單次全額動撥，實際動撥事宜，擬授權董事長全權處理。
(3)本公司最近一次經董事會通過資金貸與之日期及金額為115
年8月7日，美金500萬元，累計貸與金額共美金1,450萬元；
本次董事會決議新增美金700萬元，累計貸與金額共美金2,150
萬元。

1.事實發生日:115/11/06
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:Sheh Fung Screws Viet Nam Co., Ltd.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持股之越南子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):723,643
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):706,060
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
越南子公司返還母公司借款及短期資金週轉。
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
706,060
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
39.03
5.公司貸與他人資金之來源:
母公司
6.其他應敘明事項:
(1)本公司使用之匯率係參考台灣銀行事實發生日之收盤匯率。
(2)單次全額動撥，實際動撥事宜，擬授權董事長全權處理。
(3)本公司最近一次經董事會通過資金貸與之日期及金額為115
年8月7日，美金500萬元，累計貸與金額共美金1,450萬元；
本次董事會決議新增美金700萬元，累計貸與金額共美金2,150
萬元。

1.董事會決議日期:115/11/06
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
擬發行普通股上限40,000仟股，每股面額新臺幣10元，發行總面額上限
計新臺幣400,000仟元。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:
實際發行價格俟經主管機關申報生效後，授權董事長或指定之人與主辦承銷商依當時
市場狀況及相關法令共同議定之。
9.員工認購股數或配發金額:發行新股總額之10%~15%
10.公開銷售股數:
依外國發行人募集與發行有價證券處理準則第13條及公司章程第2.3條規定，
提撥增資發行新股總額之10%，採公開申購方式對外公開承銷。
11.原股東認購或無償配發比例:
增資發行股份總額之75%~80%，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東認購不足一股之畸零股，自停止過戶日起五日內由股東自行向本公司股務代理
機構辦理拼湊整股認購，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不
足及逾期未拼湊之部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。
13.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股股份相同
14.本次增資資金用途:充實營運資金
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股之計畫主要內容，包括但不限於實際發行股數、實際保留
員工認購比例、發行條件、發行計畫、計畫項目、資金來源、資金用途、預定資金
運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜等，暨健全營運計畫書和其他一切有
關發行計畫之事項，擬授權董事長視市場狀況調整、訂定及辦理，如遇法令變更、
經主管機關修正或基於營運評估，或因應客觀環境而須訂定或修正時，擬授權董事
長全權處理。
(2)本次現金增資發行新股案俟呈奉主管機關申報生效後，有關認股基準日、繳款
期間、增資基準日及其他相關事宜，擬授權董事長視實際情況依相關法令規定訂定。

1.事實發生日:115/11/06
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:General Interface Solution Limited
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持有100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):72,585,335
(4)原背書保證之餘額(仟元):26,341,280
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):6,431,040
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):32,772,320
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):985,463
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司因銀行融資需要(原授信額度續約)，由母公司提供背書保證
(1)公司名稱:英特盛科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持有100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):72,585,335
(4)原背書保證之餘額(仟元):1,784,800
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):2,212,800
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):3,997,600
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):955,000
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司因銀行融資需要(原授信額度續約及增額)，由母公司提供背書保證
(1)公司名稱:業泓科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持有100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):72,585,335
(4)原背書保證之餘額(仟元):4,017,146
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):462,400
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):4,479,546
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,734,746
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司因銀行融資需要(原授信額度續約)，由母公司提供背書保證
(1)公司名稱:Reco Technology Hong Kong Limited
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持有100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):72,585,335
(4)原背書保證之餘額(仟元):1,396,640
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):162,400
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,559,040
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司因銀行融資需要(原授信額度續約)，由母公司提供背書保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):7,683,974
(2)累積盈虧金額(仟元):-2,016,546
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
子公司償還銀行借款時
(2)日期:
子公司償還銀行借款或授信合約期限屆滿之日
6.背書保證之總限額(仟元):
72,585,335
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
38,475,866
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
132.52
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
263.13
10.其他應敘明事項:
(1)GIS Holding Limited為General Interface Solution Limited新增背書保證金額
    美金198,000仟元(原授信額度續約，實際為該公司背書保證餘額應為
    新臺幣26,341,280仟元)。該子公司資本為美金1元，最近期財報之累積盈虧
    金額為新臺幣322,105仟元。
(2)GIS Holding Limited為英特盛科技股份有限公司新增背書保證金額新臺幣
    2,212,800仟元(原授信額度續約及增額，實際為該公司背書保證餘額應為新臺幣
    3,472,800仟元)。該子公司資本為新臺幣4,000,000仟元，最近期財報之
    累積盈虧金額為新臺幣-69,270仟元。
(3)GIS Holding Limited為業泓科技股份有限公司新增背書保證金額新臺幣462,400
    仟元(原授信額度續約，實際為該公司背書保證餘額應為新臺幣4,017,146仟
    元)。該子公司資本為新臺幣3,683,000仟元，最近期財報之累積盈虧金額為
    新臺幣-2,290,885仟元。
(4)GIS Holding Limited為Reco Technology Hong Kong Limited新增背書保證金額
    新臺幣126,400仟元(原授信額度續約，實際為該公司背書保證餘額應為新臺幣
     1,396,640仟元)。該子公司資本為新臺幣974仟元，最近期財報之累積
     盈虧金額為新臺幣21,504仟元。
(5)GIS Holding Limited淨值係以2026年第3季經會計師查核之合併財報中
    歸屬於母公司業主之權益計算。

1.事實發生日:115/11/06
2.原公告申報日期:115/09/02
3.簡述原公告申報內容:
本公司於115/09/02董事會核准子公司英特盛科技股份有限公司及GIS Technology
 (Vietnam) Company Limited新增資本支出預算總計新台幣33.97億元。
4.變動緣由及主要內容:
本公司於115/11/06董事會決議通過，在考量集團整體營運效益最大化且總產能
維持不變的情況下，重新調整二家子公司之預算配置，調整後合計資本支出預算
總金額降低為新台幣27.23億元。
5.變動後對公司財務業務之影響:整體產能建置成本降低。
6.其他應敘明事項:實際支付金額將依執行進度及付款條件決定之。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/06
2.審計委員會通過日期:115/11/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):41,035,681
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,731,484
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(1,754,748)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(1,420,041)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(1,982,580)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(1,982,303)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(5.93)
11.期末總資產(仟元):56,502,272
12.期末總負債(仟元):27,468,138
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):29,034,134
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/11/06
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:李兆文
6.新任者簡歷:董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/17~117/06/16
10.新任生效日期:115/11/06~117/06/16
11.其他應敘明事項:
因法人董事於115年10月29日辭任，而原始法人董事代表人巫雲光當然解任。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:訴訟及非訴訟代理人
2.發生變動日期:115/11/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:李兆文/本公司董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/11/06
8.其他應敘明事項:
本公司於115年10月29日接獲巫雲光辭任書訴訟及非訴訟代理人一職。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/11/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:李兆文
6.新任者簡歷:本公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原董事長辭任，董事會推選新任董事長。
9.新任生效日期:115/11/06
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
原任董事長於115年10月29日辭任，並依規定發重訊公告。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/06
2.審計委員會通過日期:115/11/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):805,114
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):84,915
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(25,752)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(49,191)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(56,573)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(47,772)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.06)
11.期末總資產(仟元):1,209,784
12.期末總負債(仟元):775,508
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):408,419
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/11/06
2.預計發行價格:以零元(即無償)為發行價格。
3.預計發行總額(股):
本公司經1115年5月28日股東常會決議通過發行限制員工權利新股案，發行總
額為2,100,000股，擬分次發行。
本公司於115年11月6日董事會通過發行民國115年第1次限制員工權利新股案
，並授權董事長於1,200仟股額度內發行之。
4.既得條件:符合限制員工權利新股發行辦法所訂之服務年資與績效條件者。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
員工未達成既得條件之股份，本公司全數買回並予以註銷。
因受職業災害致死亡或一般死亡者，尚未既得之限制員工權利新股，視為全
數既得，繼承人於完成法定之必要程序並提供相關證明文件，得以申請領受
其應繼承之股份或經處分之權益。
6.其他發行條件:無。
7.員工之資格條件:
本公司之全職正式員工為限，實際得為獲配之員工及數量，將參酌年資、職等
、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素，於法令
規定之限額內依本公司訂定之限制員工權利新股發行辦法分配之。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
為吸引、留任、激勵優秀人才，並提昇員工向心力，以使公司業務持續正向、
穩定發展，共創公司及股東之最大利益。
9.可能費用化之金額:發行價格以新台幣零元（即無償）計算，如以115年12月
發行，代入選擇權評價模型計算，每股公平價值以17.80元(11/6收盤價)計算，
得出可能之費用化金額21,360仟元，發行後對115年度、116年度及117年度每年
分攤之費用化金額分別為1,335仟元、15,130仟元及4,895仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
115年度、116年度及117年度每年盈餘影響各約0.001元、0.009元、0.003元。
11.其他對股東權益影響事項:整體評估，對本公司未來年度每股盈餘之稀釋情形尚
屬有限，對現有股東權益亦應無重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
既得期間員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設
定，或作其他方式之處分。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):限制員工權利新股發行後須立即交付信
託保管，並由本公司代表員工與股票信託保管機構簽訂信託契約。
14.其他應敘明事項:
董事會授權董事長於獲配員工簽署限制員工權利新股受領同意書及取得金融監督
管理委員會申報生效核准函後,訂定實際發行股數、增資基準日及限制員工權利新
股發行日期。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管
2.發生變動日期:115/11/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
姓名：謝建民
級職：經理
簡歷：馬來西亞商三得利食品飲料股份有限公司台灣分公司／產品研發部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/11/06
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/06
2.審計委員會通過日期:115/11/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):161,035,394
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):27,516,656
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,281,376
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,904,706
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,688,508
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,459,690
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.92
11.期末總資產(仟元):246,281,101
12.期末總負債(仟元):170,490,964
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):43,411,564
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/11/18
1.召開法人說明會之日期：115/11/18
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：康和證券總部大樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加康和證券舉辦之法說會，說明本公司2026年第3季營運成果。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Qisda Property Vietnam Co. Ltd.
2.事實發生日:115/11/6~115/11/6
3.董事會通過日期: 民國115年11月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額: 美金10百萬元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人: Qisda Property Vietnam Co. Ltd.
與公司之關係: 本公司之100%子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用(本次為現金增資100%子公司)
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依資金需求分次匯入
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位：本公司董事會決議通過
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
金額：美金14百萬元
持股比例：100%
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產之比例：79%
有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中歸屬於
母公司業主之權益之比例：189%
營運資金：新台幣-16,902,884仟元
取得有價證券之資金來源：自有資金
取得有價證券之原因：基於興建計畫之資金需求，
增資子公司Qisda Property Vietnam Co. Ltd.
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
興建計畫
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年11月6日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:

27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
本次為增資100%子公司，故不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/06
2.審計委員會通過日期:115/11/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 2217728
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 324631
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 127449
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 196115
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 169037
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): 168680
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): 3.63
11.期末總資產(仟元): 2241513
12.期末總負債(仟元):  663701
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 1516197
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/11/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
王志富 / 特助(代理稽核主管)
4.新任者姓名、級職及簡歷:
黃冠萍 / 稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/11/06
8.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/06
2.審計委員會通過日期:115/11/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):919,926
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):632,092
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):180,996
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):201,813
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):155,767
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):167,906
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.54
11.期末總資產(仟元):2,414,913
12.期末總負債(仟元):523,645
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,865,764
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/11/06
2.公司名稱:羅麗芬控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
 本次董事會重要決議事項摘要如下：
(1)通過2026年第三季合併財務報告案。
(2)通過修訂本公司「公司永續發展實務守則」案。
(3)通過本公司內部稽核主管異動案。
(4)通過本公司2027年度稽核計畫案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.事實發生日:115/11/06
2.契約或承諾相對人:台虹科技股份有限公司
3.與公司關係:關係人
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:
自雙方簽署日且經對方董事會決議通過之日起生效。
5.主要內容（解除者不適用）:
因長期策略規劃及實際營運需要，故與關係人台虹科技簽訂有關提供
CCL材料製造服務和技術合作之合作意向書。
6.限制條款（解除者不適用）:無
7.承諾事項（解除者不適用）:無
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無
9.對公司財務、業務之影響:
雙方將共同推動 AI 高速傳輸材料的技術開發、製程驗證及委託製造
等合作事宜。初步規劃由台虹科技提供關鍵材料，於元太科技的廠區
進行製程試產與驗證，並視實際合作進展再行進一步評估後續製造服
務等相關事宜。
10.具體目的:借重雙方優勢，提升營運競爭力及長期成長動能。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/11/06
2.公司名稱:元太科技工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、元太科技參與永豐金控現金增資案：
元太科技今（6）日於董事會通過，基於長期投資及資產配置考量，元太擬於永豐金融控
股股份有限公司（以下簡稱「永豐金控」）2026年現金增資案有特定人認購額度釋出時
，以特定人身分參與認購，認購金額以新台幣10億元為上限，實際認購股數及金額將視
最終配售結果而定。
元太科技已依原持股比例認購本次現金增資約5,332仟股，總金額約新台幣1.87億元。預
計本次增資後，元太科技累積持有永豐金控約159,379仟股，持股比例約1.03%，上述持
股數及比例未包含本次擬以特定人身分認購之股份。
在增資完成之後，元太科技及其旗下子公司含元瀚材料及中外古今累積持有永豐金控約
474,916仟股，持股比例約已達3.08%
永豐金控為元太科技長期投資標的，本次參與現金增資係基於長期財務投資及資產配置
考量，透過優先認購維護既有股東權益，並審慎評估投資效益與風險，以提升長期投資
效益。元太科技將依相關法令及內部規範辦理必要程序，持續關注投資標的營運及市場
發展，落實審慎投資與資產配置原則。

二、元太科技董事會通過購置觀音廠區：
全球電子紙領導廠商 E Ink 元太科技今（6）日宣布，董事會通過向中華紙漿股份有限
公司（下稱華紙）購置位於桃園市觀音工業區的土地及廠房。
元太科技此次擬向華紙購置的觀音廠區，擁有現成廠房及相關廠務設施，具備改建與再
利用的可行性，有利於後續設置及維運大尺寸電子紙產線，同時鄰近元太科技既有的新
竹及林口廠區，便於人員往來與營運管理。透過觀音廠區的規劃運用，元太科技除持續
發展高效能、低耗電的電子紙顯示解決方案，也將運用既有的電子材料製程與製造技術
能力，拓展新的AI材料應用領域。
本次交易土地坐落於桃園市觀音區工業區段五小段18-3地號，面積約7,973.63坪；建物
及附屬設備為同段734-1至734-7建號，面積約9,938.30坪。土地單價為每坪新台幣25.7
萬元，建物交易金額為新台幣7.31億元，交易總金額為新台幣27.8億元（未稅）。本土
地及建物交易案尚須經華紙董事會決議通過後始生效。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.證券名稱:
永豐金融控股股份有限公司普通股(代號2890)
2.交易日期:115/11/6~115/11/6
3.董事會通過日期: 民國115年11月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：
本公司已依原持股比例認購永豐金融控股股份有限公司(下稱「永豐金」)
現金增資約5,332仟股，總金額約為新台幣1.87億元。

另永豐金若有特定人額度釋出，本公司擬以特定人身分參與，可認購股數未定。
每單位價格：新台幣35.15元。
交易總金額：以特定人身分於新台幣10億元認購為上限。
擬參與特定人認購之數量及實際總金額，待確認後另行補充公告。
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用。
7.與交易標的公司之關係:
為本公司關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
元太
累積持有之數量截至115/11/6持有約159,379仟股、持有成本約新台幣17.5億元、
持股比例為1.03%。
(本次董事會授權特定人額度為新台幣10億元，尚未執行交易，無法揭露有關資訊。)
權利受限情形: 無

母子公司合計
累積持有之數量截至115/11/6持有約474,916仟股、持有成本約新台幣53.5億元、
持股比例為3.08%。
(本次董事會授權特定人額度為新台幣10億元，尚未執行交易，無法揭露有關資訊。)
權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例: 12.28%
占母公司股東權益比例: 19.11%
營運資金數額: 新台幣1,144,613仟元
上述比例係依115年第2季個體財務報表數字計算。
10.取得或處分之具體目的:
財務投資。
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
是
13.交易相對人及其與公司之關係:
實質關係人
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國 115年 11月 6日
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
授權董事長全權處理後續相關事宜。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
桃園市觀音區工業區五小段18-3地號之廠房一樓與三樓部分空間，及周邊部分土地與道路
2.事實發生日:115/11/6~115/11/6
3.董事會通過日期: 民國115年11月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
原租賃面積：廠房4,972坪、土地2,183坪
原每單位價格：每坪月租金廠房950元（未稅）、土地370元（未稅）
原租金總金額：每月新台幣5,531仟元（未稅）
使用權資產淨額減少約新台幣6億元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：中華紙漿股份有限公司
其與公司之關係：關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：原承租對象
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
處分損失：約新台幣0.29億元
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
原租期：10年
原付款條件：每月支付租金新台幣5,531仟元（未稅）
契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：不適用
價格決定之參考依據：原租賃契約價格
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
因本公司擬向中華紙漿股份有限公司取得坐落於桃園市觀音區工業區
五小段18-3地號之土地及其上建物，擬終止原與中華紙漿股份有限公
司簽訂之廠房及土地租賃契約。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年11月6日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
因本公司原向中華紙漿股份有限公司所租賃之廠房及土地（18-3地號），
係本次不動產購置案之購買範圍，擬於購置後終止原租賃契約。
租賃合約終止協議需待交易相對人（中華紙漿股份有限公司）董事會同意
通過後，始得進行正式簽訂。"

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
坐落於桃園市觀音區工業區五小段 18-3 地號土地
及其上建號 734-1~7號之建物及該建物附屬設備
2.事實發生日:115/11/6~115/11/6
3.董事會通過日期: 民國115年11月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積：7,973.63坪
建物面積：9,938.30坪
交易總金額：新台幣27.8億元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：中華紙漿股份有限公司
其與公司之關係：關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：本公司現承租該廠房及土地作為生產據點，
基於營運考量、地點與環境等條件選定

前次移轉之所有人：利芃國際股份有限公司
前次移轉之所有人與交易相對人相互之關係：非關係人
前次移轉日期：109年10月23日
前次移轉金額：以本案購買範圍計算原始取得金額約新台幣11.14億元
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
買賣總價款為新台幣27.8億元（未稅）
付款條件：
簽約款：總價金10％
用印款：總價金10％
完稅款：總價金70％
尾款：總價金10％
契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：議價
價格決定之參考依據：參考專業不動產估價師事務所出具之估價報告書
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
仲量聯行不動產估價師事務所，估價金額約新台幣28.15億元。
中泰不動產估價師聯合事務所，估價金額約新台幣27.66億元。
13.專業估價師姓名:
張竣傑、謝坤龍
14.專業估價師開業證書字號:
（113）北市估字第000328號
（105）北市估字第000228號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
無重大差異
19.會計師事務所名稱:
國富浩華聯合會計師事務所
20.會計師姓名:
吳孟達
21.會計師開業證書字號:
台財證登（六）第三六二二號
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
營運需求
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年11月6日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
不動產買賣合約需待交易相對人(中華紙漿股份有限公司)董事會同意通過後
得進行正式簽約

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/06
2.審計委員會通過日期:115/11/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,089,185
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-359,758
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-975,252
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,315,149
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,303,384
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,302,712
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.80
11.期末總資產(仟元):23,215,431
12.期末總負債(仟元):10,576,815
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):12,605,787
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/06
2.審計委員會通過日期:115/11/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1123190
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):123645
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):23648
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):25339
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):16855
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):16855
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.37
11.期末總資產(仟元):1754151
12.期末總負債(仟元):498600
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1255551
14.其他應敘明事項:無。

1.證券名稱:
東元電機股份有限公司普通股
2.交易日期:115/11/6~115/11/6
3.董事會通過日期: 民國115年11月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量:決議處分1,670,000股
每單位價格:董事會授權以每股不低於新台幣80元
交易總金額:預計超過新台幣1.3億元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
截至2026/11/5已出售700仟股、平均出售價格82.67元、保留盈餘增加37,996仟元;
實際處分損益，待本次處分完成後，將以實際成交價款為準另行公告。
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量:累積持有10,438,000 股
金額:新台幣661,769仟元 (以2026/11/5收盤價63.4元計算)
持股比例:0.44%
權利受限情形:無。
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占公司最近期財務報表中總資產比例:9.65%
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益比例:23.68%
最近期財務報表中營運資金數額:(894,818,000)
10.取得或處分之具體目的:
充實營運資金、支應屏東農科建廠資金及償還銀行借款
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年11月2日
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
上述交易日期:為本公司董事會通過日期;
原2026/8/7公告處分期間為2026/3/13~2026/12/31，俟決議延長至2027/6/30。

1.事實發生日:115/11/06
2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司2026年10月份自結合併營收
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司2026年10月份合併營收為新台幣2.95億元。
(a)比去年10月新台幣1.73億元，成長69.79%。
(b)比今年09月新台幣2.70億元，成長9.11%。
(c)2026年累計合併營收為新台幣25.24億元，
比去年同期新台幣16.28億元，成長55.00%。
(2)本月自有品牌，包含記憶卡，電腦週邊，手機週邊等零售包的B2C通路產品，
合併營收淨額共計新台幣2.91億元，佔整體合併營收98.57%。
(a)比去年10月新台幣1.61億元，成長80.55%。
(b)比今年09月新台幣2.63億元，成長10.44%。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/06
2.審計委員會通過日期:115/11/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8,100,819
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,722,937
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):841,802
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,552,059
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,326,746
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,162,559
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):9.25
11.期末總資產(仟元):16,467,929
12.期末總負債(仟元):3,691,242
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,593,203
14.其他應敘明事項:自115/4/30起，將AAEON Technology株式會社納入合併範圍。

1.董事會決議日期:115/11/06
2.減資緣由:因獲配限制員工權利新股之員工離職，本公司董事會決議
收回已發行之限制員工權利新股註銷減資。
3.減資金額:新台幣26,000元
4.消除股份:2,600股
5.減資比率:0.0026%
6.減資後股本:新台幣983,403,310元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/11/07
12.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/06
2.審計委員會通過日期:115/11/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):61,513,750
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):35,188,020
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):31,350,835
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):31,587,032
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):24,948,186
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):24,881,593
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):256.23
11.期末總資產(仟元):57,410,830
12.期末總負債(仟元):23,832,695
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):33,334,957
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/11/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳翔中
4.舊任者簡歷:三商美邦保險代理人(股)公司董事長
5.新任者姓名:無
6.新任者簡歷:無
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭任
9.新任生效日期:無
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:115/11/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事：三商投資控股(股)公司 代表人：陳翔中
董事：三商投資控股(股)公司 代表人：沈國政
董事：三商投資控股(股)公司 代表人：謝明進
監察人：三商投資控股(股)公司 代表人：楊麗雲
4.舊任者簡歷:
三商投資控股(股)公司 代表人：陳翔中/三商美邦保險代理人(股)公司董事長
三商投資控股(股)公司 代表人：沈國政/三商美邦保險代理人(股)公司董事
三商投資控股(股)公司 代表人：謝明進/三商美邦保險代理人(股)公司董事
三商投資控股(股)公司 代表人：楊麗雲/三商美邦保險代理人(股)公司監察人
5.新任者職稱及姓名:無
6.新任者簡歷:無
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:辭任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/02/14-118/02/13
11.新任生效日期:無
12.同任期董事變動比率:3/3
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:1/1
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
玉山金控將另行指派新任董事及監察人

1. 董事會決議日期：115/11/06
2. 股利所屬年(季)度：115年 第3季
3. 股利所屬期間：115/07/01 至 115/09/30
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：86,746,371
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/06
2.審計委員會通過日期:115/11/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):268,397
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):131,032
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):15,307
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):39,939
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):33,672
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):33,672
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.73
11.期末總資產(仟元):1,245,004
12.期末總負債(仟元):288,688
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):956,316
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/06
2.審計委員會通過日期:115/11/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,397,245
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):833,849
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):121,363
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):367,151
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):351,747
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):358,788
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.14
11.期末總資產(仟元):8,749,935
12.期末總負債(仟元):4,046,077
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,703,858
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/06
2.審計委員會通過日期:115/11/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,721,373
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 1,102,836
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 15,663
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 90,335
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 87,082
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): 86,549
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): 2.67
11.期末總資產(仟元): 7,123,461
12.期末總負債(仟元): 4,319,936
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 2,794,710
14.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/11/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:范姜伯真/本公司內部稽核主管代理人、協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:周冠群/本公司協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/11/06
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/06
2.審計委員會通過日期:115/11/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):18,940,378
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,685,351
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,054,136
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,085,053
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,471,476
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,506,068
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.55
11.期末總資產(仟元):67,059,259
12.期末總負債(仟元):37,908,047
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):24,288,410
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/11/06
2.公司名稱:美達科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司115/11/06董事會重要決議事項
(1)通過本公司115年第3季財務報表及營業報告書案。
(2)通過本公司116年度營運計畫案。
(3)通過本公司截至115年9月底之應收帳款逾期款非屬資金貸與案。
(4)通過本公司擬辦理金融機構融資額度續約案。
(5)通過訂定116年度稽核計畫案。
(6)通過第4屆第2次薪資報酬委員會決議事項案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/11/11
1.召開法人說明會之日期：115/11/11
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：公司營運概況報告
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/05
2.審計委員會通過日期:不適用
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,289,054
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):576,522
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):202,163
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):274,947
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):220,013
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):220,013
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.36
11.期末總資產(仟元):1,962,196
12.期末總負債(仟元):511,142
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,451,054
14.其他應敘明事項:
 金額誤植更正項目:7.本期稅前淨利、8.本期淨利、9.歸屬於母公司業主淨利。

1.事實發生日:115/11/06
2.發生緣由:本公司之子公司好漾生活股份有限公司線上商店委外服務廠商順立智慧股份
有限公司(CYBERBIZ，以下簡稱順立公司)所服務之部分客戶發生資料庫部分資料發生未
經授權之異常存取情事，截至目前為止，本公司尚無接獲順立公司類似情事之通知。
3.處理過程:
(1)本公司知悉順立公司之客戶發生資安事件後，即持續關注事件發展，並
  與順立公司保持聯繫，以釐清是否可能受影響，但為求慎重，本公司已先行停止線上
  商店之營運，以避免可能之資安事件發生。
(2)透過本公司網站或線上商店提醒會員、消費者提高警覺、避免詐騙、避免損失。
4.預計可能損失或影響:對公司財務及業務並無重大影響。
5.可能獲得保險理賠之金額:無
6.改善情形及未來因應措施:
(1)本公司正與順立公司儘速釐清資料庫有無發生未經授權存取之情事，並要求進行　
   資安檢視及採取必要之強化措施。
(2)本公司將持續強化委外服務之資安監督管理。
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/11/06
2.公司名稱:華邦電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據本公司「國內第五次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司發行國內第五次無擔保轉換公司債，業經金融監督管理委員會
   民國115年10月30日金管證發字第11503583261號函申報生效在案。
(2)以民國115年11月6日為轉換價格訂定基準日之前一個營業日普通股平均收盤價
   127.5元，轉換溢價率為105.1%。
(3)以上述方式訂定轉換價格為每股新台幣134元。

1.董事會決議日期: 115/09/24
2.變動之性質: 變更會計政策
3.變動之理由: 自116年度起將投資性不動產之後續衡量由成本模式
變更為公允價值模式。
4.會計政策變動追溯適用變更年度之前一年度影響項目與預計影響數:
(1)對115年1月1日合併資產負債表之實際影響：
投資性不動產增加3,175,039仟元，遞延所得稅資產減少981仟元，遞延所得稅負債
增加485,933仟元，淨值增加2,688,125仟元。
(2)對115年12月31日合併資產負債表之預計影響：
投資性不動產增加2,990,517仟元，不動產及設備增加214,589仟元，遞延所得稅
資產減少919仟元，遞延所得稅負債增加490,651仟元，淨值增加2,713,536仟元。
(3)對115年度合併綜合損益表之預計影響：
資產減損損失增加311仟元，投資性不動產利益增加23,535仟元，折舊及攤銷費用
增加2,647仟元，所得稅費用增加4,645仟元，本期淨利增加15,933仟元，其他
綜合損益增加9,479仟元，合併綜合損益總額增加25,412仟元。 
5.對前一年度期初保留盈餘之實際影響數:
115年1月1日保留盈餘增加2,628,635仟元。 
6.影響數之決定在實務上不可行者，其追溯適用不可行之原因、會計政策變動如何適
用及何時開始適用之說明: 無
7.影響數之決定在實務上不可行者，簽證會計師對會計變動前一年度查核意見之影
響表示之意見: 無 
8.簽證會計師就合理性逐項分析表示之意見: 會計師業已依公開發行銀行財務報告編製
準則第六條暨審計準則620號「採用查核人員專家之工作」規定，逐項評估投資性不動產
會計政策變動相關資料及對投資性不動產之公允價值評估專家報告執行必要之查核
程序，並未發現有不合理之處。
9.獨立董事表示反對或保留之意見: 無
10.因應措施:本公司於115年9月24日董事會決議通過，自116年起變更投資性不動產之後
續衡量方式，後續將依公開發行銀行財務報告編製準則規定辦理。 
11.其他應敘明事項:本案業經金管會115年11月6日金管銀控字第1150237616號函核准。

1.事實發生日:115/11/06
2.公司名稱:華邦電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據本公司「國內第四次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司發行國內第四次無擔保轉換公司債，業經金融監督管理委員會
   民國115年10月30日金管證發字第1150358326號函申報生效在案。
(2)以民國115年11月6日為轉換價格訂定基準日之前一個營業日普通股平均收盤價
   127.5元，轉換溢價率為109.8%。
(3)以上述方式訂定轉換價格為每股新台幣140元。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/11/12
1.召開法人說明會之日期：115/11/12
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：KGI凱基證券總部大樓(台北市明水路700號12樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會，說明
公司第三季產業及營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1. 董事會決議日期：115/11/06
2. 股利所屬年(季)度：115年 第3季
3. 股利所屬期間：115/07/01 至 115/09/30
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/06
2.審計委員會通過日期:115/11/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,730,974
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):310,140
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):141,146
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):233,600
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):185,260
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):185,260
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.92
11.期末總資產(仟元):3,699,408
12.期末總負債(仟元):1,850,085
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,849,323
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/11/06
2.法人名稱:信望愛投資股份有限公司
3.舊任者姓名:王博雅
4.舊任者簡歷:台南企業股份有限公司 董事
5.新任者姓名:王乙晴
6.新任者簡歷:信望愛投資股份有限公司 董事長
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/05/26至118/05/25
9.新任生效日期:115/11/06
10.其他應敘明事項:信望愛投資股份有限公司改派代表人王乙晴出席11月6日之董事會，
董事會結束後即又改派代表人為王博雅

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/06
2.審計委員會通過日期:115/11/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4980416
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):870663
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4017
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):58530
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):31641
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):31641
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.22
11.期末總資產(仟元):5890461
12.期末總負債(仟元):2099353
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3791108
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/11/11
1.召開法人說明會之日期：115/11/11
2.召開法人說明會之時間：15 時 40 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市大安區仁愛路三段157號3樓 A廳
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券與證券櫃檯買賣中心舉辦「數位雲端與軟體產業高峰論壇」。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/06
2.審計委員會通過日期:115/11/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01-115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,938,352
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):391,261
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):40,568
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):34,535
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):21,226
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):21,226
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.23
11.期末總資產(仟元):4,200,084
12.期末總負債(仟元):3,038,880
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,161,204
14.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:115/10/20
2.辦理資本變更登記完成日期:115/11/06
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
        實收資本額(元)    流通在外股數(股)    每股淨值(元)
減資前  1,133,540,050       113,354,005          5.29
減資後    900,000,000        90,000,000          6.66
註：每股淨值依115年第2季經會計師核閱之財務報表為設算依據。
4.預計換股作業計畫:詳見本公司115/10/29重大訊息公告。
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:90,000,000股
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:NA
8.其他應敘明事項:
本次減資變更登記業經經濟部115年11月06日經授商字第11530170400號號函核准在案。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/06
2.審計委員會通過日期:115/11/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,432,436
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):730,488
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(232,096)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(110,519)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(107,104)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(14,653)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.14)
11.期末總資產(仟元):10,791,651
12.期末總負債(仟元):6,227,663
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,855,458
14.其他應敘明事項:有關本公司115年第三季合併財務報告相關資訊，將於主管機關規定
期限內上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日:115/11/06
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:總經理陳巧昕
3.許可從事競業行為之項目:晶點股份有限公司董事暨總經理
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
 經主席徵詢出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/11/06
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):606,617,123
5.預定買回之期間:115/11/09~116/01/08
6.預定買回之數量(股):2,000,000
7.買回區間價格(元):20.00~40.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.44
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):1,522,000
11.申報前五年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：114/11/10 ~ 115/01/09 、預定買回股數(股)：3000000 、實際已買回股
數(股)：1522000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：51.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
第八次預計買回3,000,000股，實際買回1,522,000股，未執行完畢原因：為顧及股東權益並考量公司
資金之有效運用，故未全數執行。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案  由：擬於櫃檯買賣市場買回本公司普通股股份案，提請　討論。
    說  明：
一、依據證券交易法第28條之2第1項第1款及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定辦理。
二、為激勵員工及提升員工向心力，擬自證券商營業處所買回本公司股份轉讓予員工，相關事項如
下：
(1)買回股份之目的：轉讓予員工。
(2)買回股份之種類：普通股。
(3)買回之方式：自證券商營業處所買回。
(4)買回股份之總金額上限：法定買回股份總金額上限為新台幣606,617,123 元；本次買回股份總
金額上限為新台幣80,000,000元。
(5)預定買回之期間：115年11月9日至116年1月8日。
(6)預定買回之數量：2,000,000股。
(7)買回之區間價格：每股新台幣20元至40元，當公司股價低於其所定買回價格下限時，將繼續買回
股份。
三、依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」規定，擬訂本公司第九次買回股份轉讓員工辦法，請
參閱附件。
四、本次預定買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之2.44%，且買回股份所需金額上限僅占
本公司115年第二季流動資產之百分之7.40%，並不影響本公司資本之維持，並於本案通過後出具不
影響公司資本維持之聲明書。
五、本次執行買回本公司股份案，若因法令修改或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響
變更或修正時，擬請董事會授權董事長全權處理之。
決  議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
青鋼應用材料股份有限公司
第九次買回股份轉讓員工辦法
第一條：本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及金
融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份
轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。
第二條：本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他
流通在外普通股相同。
第三條：本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，一次或分次轉讓予員
工。逾期未轉讓部份，視為本公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記。
第四條：凡於認股基準日前到職或對公司有特殊貢獻經提報董事會同意之本公司及直接或間接持有
同一被投資公司表決權股份超過百分之五十之子公司正職員工，得依本辦法第五條所定認購數額，
享有認購資格。轉讓之對象於認股基準日至認購繳款截止日期間離職者，喪失認購資格。
第五條：員工得認購股數，依員工職等、服務年資及對公司之特殊貢獻等標準，並須兼顧認股基準
日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，訂定員工得受讓股份之數量，實
際具體認購資格及認購數量由董事會決議。惟認股人名單具經理人身份及具員工身份之董事者，應
先提報薪資報酬委員會審議後呈送董事會決議，非具經理人身份者，應先提報審計委員會審議後呈
送董事會決議。員工於認購繳款期間屆滿而未認購者則視為棄權，認購不足之餘額，得由董事會決
議於當次認購作業另洽其他員工認購之或併至第三條轉讓期間內之後續次別認購作業，另洽其他員
工認購，依認股人身分提報審計委員會或薪資報酬委員會審議後呈報董事會決議。
第六條：本次買回股份轉讓予員工之作業程序：
一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限
制條件等作業事項。
三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
第七條：本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟轉讓前，如遇有公司已
發行之普通股股份增加(或減少)，得按發行股份增加(或減少)比率調整之(調整後轉讓價格採無條件
進位法計算至新台幣分為止)，或依據本公司章程規定，以低於實際買回之平均價格轉讓予員工者，
應於轉讓前，提經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分
之二以上之同意，並應於該次股東會召集事由中列舉說明「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第
10條之1規定事項，始得辦理。
轉讓價格調整公式：調整後轉讓價格= 實際買回股份之平均價格x(申報買回股份時已發行之普通股
總數 / 轉讓買回股份予員工前已發行之普通股總數)
第八條：本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相
同。
第九條：其他有關公司與員工權利義務事項，不得違反證券交易法及公司法等相關法令規定。
第十條：依本辦法轉讓之股份，其所發生之稅捐及費用依轉讓當時之相關法令規定辦理。
第十一條：本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。
第十二條：本辦法訂定於民國115年11月06日。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
青鋼應用材料股份有限公司
董事會聲明書
一、本公司經115年11月06日第十五屆第11次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事全部同意通
過，自申報日起二個月內於櫃檯買賣市場買回本公司股份2,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之2.44%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動
資產之7.40%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維
持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事8人均同意本聲明書之內容，併此聲明。


青鋼應用材料股份有限公司
負責人：陳 元 籐
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
經福邦證券股份有限公司評估，青鋼預計買回公司普通股份之價格區間尚屬合理，而買回股份對財務結
構、每股淨值、每股盈餘、權益報酬率、速動比率、流動比率及現金流量狀況，對公司之財務狀況並無
重大之影響。
18.其他證期局所規定之事項:
無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/11/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:陳巧昕
6.新任者簡歷:本公司行銷業務處處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:115/11/06
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.主管機關核准減資日期:NA
2.辦理資本變更登記完成日期:115/11/05
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)本次庫藏股註銷減資:
   合併前實收資本額為新台幣2,689,716,800元，流通在外股數為252,747,106 股，
   每股淨值13.06。
   合併後實收資本額為新台幣2,527,471,060元，流通在外股數為252,747,106股，
   每股淨值13.06。
   註:每股淨值係依115年第2季經會計師核閱之財務報告計算。
(2)減資比率為6.03%
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:本公司減資變更登記業經經濟部115年11月05日經授商字
第11530148360號函核准在案。本公司於115年11月06日接獲變更登記核准函。

1.證券名稱:
台積電
2.交易日期:115/7/24~115/11/6
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年11月06日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量175,000股
每單位價格2,278.10元
交易總金額398,667,291元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
迄目前為止，累積持有本交易證券之數量為525,000股 
金額1,120,875,000元（含評價損益）、持股比例0.002%
無權利受限情形
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
迄目前為止，長短期之有價證券投資（含評價損益）占公司最近期財務報表中
總資產比例為36.80%；業主權益比例為61.88%
最近期財務報表中營運資金數額693,641仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/11/06
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
 發行普通股不超過33,000仟股，總發行面額預計為新台幣330,000仟元。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:
 不適用
7.每股面額:新台幣10元整
8.發行價格:實際發行價格俟本現金增資案向金管會申報生效後，
 董事會授權董事長 依相關法令規定與承銷商
 依市場狀況共同議定之。
9.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，
 保留發行新股總數10%之股份由本公司員工認購。
10.公開銷售股數:依證券交易法第28條之1規定，
 提撥發行新股總數10%對外公開承銷。
11.原股東認購或無償配發比例:其餘發行新股總數80%
 由原股東按認股基準日股東名冊所記載之股東及其
 股份比例分別認購之。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
 原股東認購不足一股之畸零股，得由股東在停止過戶日起五日內，
 逕向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零股
 及原股東及員工放棄認購或認購不足及逾期未申辦併湊之部分，
 董事會授權董事長洽特定人認購之。
13.本次發行新股之權利義務:
 其權利義務與原已發行之普通股股份相同，並採無實體發行。
14.本次增資資金用途:償還銀行借款
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:
(1)因為資本巿場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行作業
及實際發行作業之時效，本次辦理現金增資發行新股發行計畫之
重要內容，包括資金來源、計劃項目、預計進度、預計可能產生
效益及發行相關事宜、如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會
指示或要求，或因應客觀環境需要而須修正或調整時，擬依
相關法令及董事會授權董事長辦理之。
(2)為配合前揭現金增資發行新股計劃之相關發行作業，
董事會授權董事長核決及簽署一切有關現金增資發行　
新股所需之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。
(3)本次現金增資案經呈報主管機關申報生效後，
有關認股基準日、增資基準日及其他未盡事宜，
董事會授權董事長視實際情況依相關法令辦理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/11/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:稽核代理人施慈慧暫代；本公司稽核處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:施慈慧；本公司稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:本公司115年11月6日董事會決議通過其代理職務真除
7.生效日期:115/11/06
8.其他應敘明事項:依本公司115年11月6日董事會決議辦理

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/06
2.審計委員會通過日期:115/11/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,547,393
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,138,105
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):297,366
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):282,313
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):226,061
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):239,532
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.19
11.期末總資產(仟元):6,699,253
12.期末總負債(仟元):2,911,990
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,533,230
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
地號：桃園市觀音區光明段1272地號
地址：桃園市觀音區中山路一段1568之1號
2.事實發生日:115/11/6~115/11/6
3.董事會通過日期: 民國115年11月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
承租面積：350坪
每月租金：55,125元(未稅)
每坪租金：157.5元(未稅)
取得使用權資產總價款新台幣：3,152,154元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：東安資產開發管理股份有限公司
與公司之關係：其他關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：本公司主要從事連鎖速食餐飲店經營，
本次交易為自行生產農產品供門市使用(此為與原房東續約)。
前次移轉相關資訊：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依合約每月支付
租約：民國116年01月01日至民國120年12月31日止
契約限制條件及其他重要約定事項：自民國119年1月1日至民國120年12月31日止，
每月租金調整為57,881元(未稅)
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：依據市場行情進行議價
價格決定之參考依據：依原租約平均租金值及週邊行情
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
公司營運使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年11月02日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/11/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:胡耀庭 稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/11/06
8.其他應敘明事項:
經115/11/05審計委員會及115/11/06董事會通過稽核主管任命案。

1.董事會決議日期:115/11/06
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):6,949,788,673
5.預定買回之期間:115/11/06~116/01/05
6.預定買回之數量(股):8,000,000
7.買回區間價格(元):30.00~38.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.60
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):100,000
11.申報前五年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：114/04/09 ~ 114/04/09 、預定買回股數(股)：8000000 、實際已買回股
數(股)：100000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：1.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
因市場價格高於原預定買回區間價格，故未執行完畢。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
115年11月6日董事會議紀錄
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
華晶科技股份有限公司
第十二次買回本公司股份轉讓員工辦法
115年11月6日制訂

第一條　
本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及金融監督管理委員會發布之「上市上
櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令
規定外，悉依本辦法規定辦理。

第二條　轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形
本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普通股相同。

第三條　轉讓期間
本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，一次或分次轉讓予員工。

第四條　受讓人之資格
凡認股基準日前到職之本公司、國內外從屬公司之全職員工，經董事長同意後，得依本辦法第五條所訂認購數額，享有認購
資格。所稱從屬公司，係依公司法第369條之2第1項及第2項之標準認定之，並洽簽證會計師就是否符合公司法第369條之2
第2項所定從屬公司定義規定及是否符合該從屬公司之全職員工資格條件表示意見後，提報董事會，但屬符合公司法第369條
之2第1項規定之從屬公司之全職員工者，不在此限。

第五條　轉讓之程序
一、公司考量員工職等、服務年資、考績及對公司之特殊貢獻等因素擬訂分配標準，訂定員工得認購股數，並須兼顧認股基
準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，呈報董事長核定員工認購股數。
二、具經理人身分之員工或具董事身分之員工者，應先經薪資報酬委員會同意後提請董事會決議，非具經理人或董事身分之
員工，應先經審計委員會同意後提請董事會決議。

第六條　本次買回股份轉讓予員工之作業程序
一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、依董事會決議授權董事長依本辦法訂定員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容等作業事項。
三、員工於認購繳款期間屆滿而未認購繳款者將視同棄權。
四、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。

第七條　約定之每股轉讓價格
本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟轉讓前，如遇公司已發行之普通股股份增加或減少，得按
發行股份增減比率調整之。
轉讓價格調整公式：
調整後轉讓價格＝每股實際平均買回價格×(公司買回股份執行完畢時之普通股份總數÷公司轉讓買回股份予員工前之普通股
股份總數)

第八條　轉讓後之權利義務
本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。

第九條　其他有關公司與員工權利義務事項
買回股份轉讓予員工相關稅捐仍應依法繳納後始得辦理過戶作業。惟日後法令有所變動新增者，依其規定辦理之。

第十條　其他
本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。

第十一條
本辦法應提報股東會報告，修訂時亦同。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
華晶科技股份有限公司董事會聲明書

一、本公司經115年11月6日第十一屆第三次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通
過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份8,000,000股。

二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之2.60%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產2.78%，
茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事7人均同意本聲明書之內容，併此聲明。

此致
金融監督管理委員會證券期貨局

華晶科技股份有限公司
負責人：夏汝文

中 華 民 國 一百十五 年 十一 月 六 日
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
凱基證券股份有限公司出具評估意見，華晶科技股份有限公司此次預計買回公司股份所訂定之買回區
間價格每股新台幣30元至每股新台幣38元，其對該公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權
益報酬率及流動性比率等項目未產生重大不利影響，評估其預定買回股份之價格尚屬合理，且符合相
關規定。
18.其他證期局所規定之事項:
無

1.證券名稱:
深圳中電港技術股份有限公司普通股
2.交易日期:115/7/31~115/11/6
3.董事會通過日期: 民國115年7月28日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易期間交易數量：7,208,202股
每股交易金額：人民幣21.73元
交易期間交易總金額：人民幣156,662仟元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益約人民幣128,769仟元
7.與交易標的公司之關係:
非本公司關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
股數：普通股0股
持有金額：人民幣0元
持股比例：占普通股0%
權利受限情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占公司最近期財務報表中總資產之比例：0.09%
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主權益之比例：0.11%
營運資金數額：-14,481,673仟元
10.取得或處分之具體目的:
提升資金運用效益及投資獲利
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
115年7月28日
16.其他敘明事項:
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/11/16
1.召開法人說明會之日期：115/11/16 ~ 115/11/17
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：Grand Hyatt Hong Kong
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加摩根大通證券所舉辦之『APAC Technology, Innovation and Growth (TIG) Conference』，會中就本公司10/15法說會已公開之財務數字、經營績效等相關資訊進行說明。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/06
2.審計委員會通過日期:115/11/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8,719,673
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,542,891
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):939,578
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,070,262
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):813,204
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):813,204
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.04
11.期末總資產(仟元):18,928,557
12.期末總負債(仟元):8,717,702
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,210,855
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/11/06
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):5,059,389,318
5.預定買回之期間:115/11/06~116/01/05
6.預定買回之數量(股):700,000
7.買回區間價格(元):135.00~300.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.98
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前五年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：111/06/13 ~ 111/07/08 、預定買回股數(股)：1000000 、實際已買回股
數(股)：582000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：58.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
為兼顧市場機制，並維護股東權益，本公司視股價變化採分批買回，故第三次庫藏股未能執行
完畢。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
董事會決議買回股份之會議紀錄：
第十案：買回公司股份並轉讓股份予員工案。
說 明：
一、依證券交易法第廿八條之二第一項第一款及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定辦理。
二、本公司擬自集中交易市場買進本公司股份並轉讓股份予員工，相關事項如下：
1.買回股份之目的：轉讓股份予員工。
2.買回股份之種類：普通股。
3.買回股份之總金額上限：新台幣210,000仟元整（以每股最高300元買進700,000股計算）。
4.預定買回之期間與數量：自115年11月6起至116年1月5日止。預計買回700,000股，佔本公司已發
行股份之0.98%。
5.買回之區間價格：新台幣135元至300元。惟如當公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續
執行買回股份。
6.買回之方式：於集中交易市場買進。
7.申報時已持有本公司股份之累積股數(股)：0股。
8.申報前五年內買回公司股份之情形：
本公司於110/2/5董事會決議買回1,000,000轉讓予員工，實際買回之855,000股已於110/9/10全
數轉讓員工。另於111/5/10董事會決議買回1,000,000轉讓予員工，實際買回之582,000股已於
114/5/20全數轉讓員工。
以上買回本公司股份已全數轉讓員工執行完畢。
三、本次買回本公司股份僅佔本公司已發行股份之0.98%，並且本次買回本公司股份業已考慮公司財
務狀況，不影響公司資本之維持。
四、依規定訂定「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法，請詳附件十四。
五、依據「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第二條規定，公司申報買回股份應檢附「董事會已考
慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明書」，請詳附件十五。
六、委請證券承銷商對本公司買回股份價格合理性出具評估報告書，請詳附件十六。
七、公司自115年11月6日起至116年1月5日止執行庫藏股買回依證券交易法第二十八條之二第六及
第八項規定，本公司依公司法第三百六十九條之一規定，公司之關係企業或董事、監察人、經理人、
持有本公司股份超過股份總額10%之股東等之本人及配偶、未成年子女或利用他人名義所持有之股
份，於公司買回之期間內不得賣出本公司之股票，相關罰則：內部人違反證券交易法相關規定時，依
證交法第178條規定處新台幣24萬元以上480萬元以下罰鍰，並得命其限期改善；屆期未改善者，得
按次處罰。
八、本案若經主管機關通知修改或調整，或有未盡事宜之處，授權董事長全權處理之。
九、敬請 討論。
決 議：本案經全體出席董事同意通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法：
閎康科技股份有限公司
買回股份轉讓員工辦法
115年11月6日制訂
第一條 目的
本公司為激勵員工及提升員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及金融監督管理
委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等有關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦
法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。
第二條 （轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形）
本公司轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外
之普通股相同。
第三條 （轉讓期間）
本公司買回之股份，應依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內為限，得一次或分次轉讓予員工。
第四條 （受讓人之資格）
凡於認股基準日前到職滿一年或對公司有特殊貢獻經提報董事會同意之本公司全職員工（符合金融監
督管理委員會107.12.27金管證發字第1070121068號函釋規定之國內外控制或從屬公司全職員工為
限），得依本辦法第五條所定認購數額，享有認購資格。
(全職及非全職，定義如下：全職員工：受本公司僱用，執行本公司交付工作，並按月支領薪資者。
非全職員工：受本公司僱用之計時性人員(即每天工時不需滿8小時者)或定期契約人員，並按月支領
薪資者。)
第五條 ﹙員工得認購股數﹚
員工得認購股數之股數額係參酌年資、職等、職務、工作績效、整體貢獻或特殊績效等因素予以分
配，由人資單位提出，經董事長核可後，依下列審核程序辦理：
一、員工具本公司經理人身分者，應先經本公司薪資報酬委員會同意後，再提本公司董事會決議。
二、員工非具本公司經理人身分者，應先經本公司審計委員會討論，再提本公司董事會決議。
各次轉讓作業之認購配股基準日及認購繳款期間等相關事項，依本辦法第六條辦理。
員工於認購期間屆滿而認購不足之餘額或未完成繳款者，視為棄權；認購不足之餘額，依本辦法第十
條辦理。
員工得認購股數以一股為單位，未滿一股之零數捨去。
第六條 （轉讓之程序）
本次買回股份轉讓予員工之作業程序：
(一)依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
(二)董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限
制條件等作業事項。
(三)統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
第七條 （約定之每股轉讓價格）
本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格（計算至新台幣分為止，以下捨去不計）為轉讓價
格，惟轉讓前，如遇公司已發行之普通股股份增加或減少，得按發行股份增減比率調整之。或依據章
程規定，以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工者，應於轉讓前，提經最近一次股東會有代表已
發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，並應於該次股東會召集事由
中列舉說明「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第10條之1規定事項，始得辦理。
轉讓價格調整公式：
調整後轉讓價格＝每股實際平均買回價格×(公司買回股份執行完畢時之普通股份總數÷公司轉讓買回
股份予員工前之普通股股份總數)。
第八條 （轉讓後之權利義務）
本公司買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。
第九條 （其他有關公司與員工權利義務事項）
本公司買回股份轉讓予員工，其所發生之稅捐及費用應依相關法令由公司或員工各自負擔。
第十條
本公司為轉讓股份予員工所買回之庫藏股，應自買回之日起五年內全數轉讓，逾期未轉讓部分，視為
本公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記。
第十一條
本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。
第十二條
本辦法應提報股東會報告，修訂時亦同。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明：

閎康科技股份有限公司董事會聲明書
一、本公司經115年11月6日第九屆第四次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一
之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場(證券商營業處所)買回本公司股份700,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之0.98%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動
資產之3.00%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維
持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，實際出席董事七人、委託出席董事一人均同意本聲
明書之內容，併此聲明。


閎康科技股份有限公司

代表人：謝 詠 芬
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
元大證券股份有限公司評估本公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其價格決定過程具合法性，買回
價格訂定應屬合理，對公司財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率、流動比率、速動比率及
現金流量狀況之影響有限，尚不致對該公司之財務狀況產生重大影響。
18.其他證期局所規定之事項:
無

1.事實發生日:115/11/06
2.公司名稱:共信醫藥科技控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司115年9月營業收入自結數
6.更正資訊項目/報表名稱:(1)本月營業收入淨額、(2)本月營收增減額、
(3)本月增減百分比、(4)本年累計營業收入淨額、(5)本年營收增減額
以及(6)本年增減百分比。
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)115年9月  本月營業收入淨額         6,696 新台幣仟元/210.78 美金仟元
(2)115年9月  本月營收增減額           1,646 新台幣仟元/49.29 美金仟元
(3)115年9月  本月增減百分比           32.59  /30.52
(4)115年9月  本年累計營業收入淨額     37,724 新台幣仟元/1,188.25美金仟元
(5)115年9月  本年營收增減額           9,185 新台幣仟元/280 美金仟元
(6)115年9月  本年增減百分比            32.18 /30.83
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)115年9月  本月營業收入淨額         2,897 新台幣仟元/91.19 美金仟元
(2)115年9月  本月營收增減額          (2,153) 新台幣仟元/(70.30) 美金仟元
(3)115年9月  本月增減百分比           (42.63)  /(43.53 )
(4)115年9月  本年累計營業收入淨額     33,925 新台幣仟元/1,068.66美金仟元
(5)115年9月  本年營收增減額           5,386 新台幣仟元/160.41美金仟元
(6)115年9月  本年增減百分比            18.87 /17.66
9.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息後並重新公告。
10.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/06
2.審計委員會通過日期:115/11/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,047,052
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):267,885
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):144,664
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):170,066
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):136,625
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):136,625
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.70
11.期末總資產(仟元):2,137,117
12.期末總負債(仟元):715,917
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,421,200
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
友尚(股)公司普通股
2.事實發生日:115/11/6~115/11/6
3.董事會通過日期: 民國115年11月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：100,000仟股
每單位價格：每股新台幣10元
交易總金額：新台幣1,000,000仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：友尚(股)公司；
(2)與公司之關係：持股100%之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
27.19元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券之數量：普通股525,984仟股
累積持有本交易證券之金額：新台幣16,237,381仟元
持股比率：100%
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占公司最近期財務報表中總資產比例：29.53%
(2)占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：34.71%
(3)最近期財務報表中營運資金數額：-新台幣14,481,673仟元 
(4)取得有價證券之資金來源：母公司詮鼎科技(股)公司現金增資
(5)取得有價證券之原因：對子公司增資，供其償還銀行借款
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
供子公司償還銀行借款、強化財務結構及提升償債能力
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年11月6日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
品佳(股)公司普通股
2.事實發生日:115/11/6~115/11/6
3.董事會通過日期: 民國115年11月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：100,000仟股
每單位價格：每股新台幣10元
交易總金額：新台幣1,000,000仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：品佳(股)公司；
(2)與公司之關係：持股100%之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
17.37元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券之數量：普通股749,316仟股
累積持有本交易證券之金額：新台幣11,465,446仟元
持股比率：100%
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占公司最近期財務報表中總資產比例：29.53%
(2)占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：34.71%
(3)最近期財務報表中營運資金數額：-新台幣14,481,673仟元 
(4)取得有價證券之資金來源：母公司詮鼎科技(股)公司現金增資
(5)取得有價證券之原因：對子公司增資，供其償還銀行借款
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
供子公司償還銀行借款、強化財務結構及提升償債能力
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年11月6日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/11/06
2.公司名稱:青鋼應用材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1).本公司115年第3季個別財務報表案。
(2).本公司116年度稽核計畫。
(3).「員工酬勞分派辦法」修訂案。
(4).「內部稽核實施細則」修訂案。
(5).「職務授權」修訂案。
(6).「集團企業、特定公司與關係人交易」修訂案。
(7).向銀行申請綜合授信額度案。
(8).於櫃檯買賣市場買回本公司普通股股份案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/11/06
2.公司名稱:益得生物科技股份有限公司	
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於114年5月20日股東常會決議通過發行限制員工權利新股共計
普通股1,500,000股，每股面額新台幣10元，無償發行，業經金融監督管
理委員會114年06月06日金管證發字第1140346694號函申報生效在案。
(2)本公司於115年11月06日董事會決議通過114年限制員工權利新股
第二次發行普通股548,000股，並訂增資基準日為115年11月06日。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/06
2.審計委員會通過日期:115/11/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):49,519
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(144,405)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(335,325)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(351,179)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(351,179)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(351,179)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.20)
11.期末總資產(仟元):2,433,067
12.期末總負債(仟元):1,675,289
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):757,778
14.其他應敘明事項:有關115年第3季財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內
完成上傳作業，屆時相關之資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/06
2.審計委員會通過日期:115/11/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9195838
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3529320
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1419472
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1568791
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1208270
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1178538
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):14.42
11.期末總資產(仟元):34076947
12.期末總負債(仟元):22751263
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10840028
14.其他應敘明事項:無

1.契約種類:自地委建
2.事實發生日:115/9/21~115/11/6
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年11月06日
5.契約相對人及其與公司之關係:
Gold Mantis Construction Decoration (M) Sdn Bhd.等公司;與公司關係:無。
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
1.發包方式：招標。 
2.契約總金額：折合新台幣約556,167仟元。 
3.預計工期：西元2024/5/17-2027/6/15，工期1,125個日曆天。 
4.預計建築面積：27,444坪(約90,725平方米)。 
5.工程地點：馬來西亞沙巴州吧巴縣Kg. Pengalat Besar
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
係自地委建，故不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
興建不動產以發展觀光旅遊業務
11.本次交易表示異議之董事意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
坐落於台北市松山區復興北路57號15樓之1
2.事實發生日:115/11/6~115/11/6
3.董事會通過日期: 民國115年11月6日
4.其他核決日期:
核決層級:核決層級:依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第15條第2項規定，
事後提報最近期董事會追認。
民國115年9月30日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：房舍面積39.57平方公尺，約11.97坪
交易總金額：不超過新臺幣1,188,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：先啟資訊系統股份有限公司
與公司之關係：關係人(本公司之子公司)
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：地點符合營運需求
前次移轉情形：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：
每月租金新臺幣33,000元，租期自115年10月至118年9月，共36個月。
契約限制條款及其他重要約定事項：自起租日起，提供最長一個月免租金。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：議價
價格決定之參考依據：市場價格
決策單位：經董事會決議授權由董事長先行決行，
事後提報115年11月6日第23屆董事會第13次會議追認(本次補充)
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
業務營運使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
115年9月30日
31.其他敘明事項:
依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第15條第2項規定，
事後提報115年11月6日第23屆董事會第13次會議追認。(本次補充)

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:子公司佳聯有線電視(股)公司內部稽核主管
2.發生變動日期:115/11/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:子公司佳聯有線電視(股)公司：劉子瑩、內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:子公司佳聯有線電視(股)公司：職缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:子公司佳聯有線電視(股)公司：辭職
7.生效日期:115/11/06
8.其他應敘明事項:子公司佳聯有線電視(股)公司內部稽核主管職務由代理人侯佩潁暫代
，新任內部稽核主管待董事會決議通過後再另行公告。

1.事實發生日:115/11/06
2.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動:內部稽核主管
(2)發生變動日期:115/11/06
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:劉子瑩、內部稽核主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補
(5)異動情形:辭職
(6)異動原因:辭職
(7)生效日期:115/11/06
4.其他應敘明事項:內部稽核主管職務由代理人侯佩潁暫代，新任內部稽核主管
待董事會決議通過後再另行公告。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
座落桃園市中壢區上嶺段地號151、152、153、154、152-1、154-1土地及建物
2.事實發生日:115/11/6~115/11/6
3.董事會通過日期: 民國115年11月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.土地交易單位數量: 21,875.23平方公尺(折合6,617.26坪)
2.建物交易單位數量: 601.34平方公尺(折合181.9坪)
3.交易總金額: 不超過新台幣1,400,000仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人為自然人，且非本公司之關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
交易相對人非本公司之關係人
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
1.交付或付款條件:預定分三期支付，第一期支付交易總額之10%，第二期支付20%，
第三期支付70%。
2.契約限制條款及其他重要約定事項: 依合約內容規定
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
1.交易之決定方式：雙方議價。
2.價格決定之參考依據：參考專業估價報告及鄰近地區不動產行情。
3.決策單位：董事會。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
1.歐亞不動產估價師聯合事務所，估價金額：新台幣1,536,205,755元
2.宏邦不動產估價師事務所，估價金額：新台幣1,455,797,200元
13.專業估價師姓名:
1.歐亞不動產估價師聯合事務所，估價師姓名：蘇彩茸 
2.宏邦不動產估價師聯合事務所，估價師姓名：李青塘
14.專業估價師開業證書字號:
1.蘇彩茸估價師：(108)高市估字第000113號
2.李青塘估價師：(108)北市估字第000278號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:是
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
因應未來營運成長需求及擴充生產基地
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年11月06日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/11/06
2.增資資金來源:海外無擔保可轉換公司債
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額:新臺幣238,257,270元
發行股數:23,825,727股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新臺幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與本公司已發行之普通股股份相同
14.本次增資資金用途:不適用
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:
本公司海外無擔保可轉換公司債轉換普通股增資基準日為民國115年11月6日。

1.董事會決議日期:115/11/06
2.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行金額：授權董事長或其指定之人依市場狀況決定
發行股數：暫訂以現金增資發行普通股18,000仟股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:授權董事長或其指定之人及主辦承銷商視當時市場狀況共同議定之
9.員工認購股數或配發金額:依法保留發行股份總數10%~15%。員工若有放棄認購或認購不
足部份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之，或視市場需要列入參與發行海外存
託憑證之原有價證券
10.公開銷售股數:發行總數之85%~90%依證券交易法第28條之1規定，經本公司115年5月25
日股東會決議全數提撥對外公開發行，以充作參與發行海外存託憑證之原有價證券
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人按發行價格認購之，或視市　
場需要列入參與發行海外存託憑證之原有價證券
13.本次發行新股之權利義務:與本公司已發行之普通股股份相同
14.本次增資資金用途:外幣購料
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:
為配合本次以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證之募集與發行作業，擬授權董
事長或其指定之人核可並代表本公司議定、簽署及交付一切相關發行本次現金增資發行
普通股參與發行海外存託憑證所需之契約(包括但不限於買賣契約、保管契約、存託契
約、代理人契約及承銷契約與其附件或與本案相關之文件)及其他文件，並全權為本公
司辦理一切相關事宜。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/06
2.審計委員會通過日期:115/11/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,390,048
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,060,365
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):327,736
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):348,373
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):256,629
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):256,629
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.62
11.期末總資產(仟元):2,279,946
12.期末總負債(仟元):1,106,907
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,173,039
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
坐落於桃園市大園區航勤南路7號三樓F301及F344室
2.事實發生日:115/11/6~115/11/6
3.董事會通過日期: 民國115年11月6日
4.其他核決日期:
核決層級:核決層級:依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第15條第2項規定，
事後提報最近期董事會追認。
民國115年9月9日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：房舍面積1,762平方公尺，約533坪
交易總金額：新臺幣54,947,970元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：臺灣飛機維修股份有限公司
與公司之關係：關係人(本公司之子公司)
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：地點符合營運需求
前次移轉情形：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：每月租金新台幣2,035,110元，
租期自116年3月至118年5月，共27個月。
契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：議價
價格決定之參考依據：市場價格
決策單位：經董事會決議授權由董事長先行決行，
事後提報115年11月6日第23屆董事會第13次會議追認(本次補充)
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
業務營運使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
115年9月9日
31.其他敘明事項:
依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第15條第2項規定，
事後提報115年11月6日第23屆董事會第13次會議追認。(本次補充)

1.事實發生日:115/11/06
2.公司名稱:大綜電腦系統股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款
規定辦理公告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂約日期:115/11/06
(2)委託代收價款行庫名稱：台北富邦商業銀行敦南分行
(3)委託存儲價款行庫名稱：台新國際商業銀行苓雅分行

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/11/12
1.召開法人說明會之日期：115/11/12
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：福邦證券(台北市忠孝西路一段6號14樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/06
2.審計委員會通過日期:115/11/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):14,206,235
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,807,443
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):117,167
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):64,814
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):47,286
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):51,823
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.77
11.期末總資產(仟元):8,732,317
12.期末總負債(仟元):6,619,392
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,938,947
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/11/06
2.公司名稱:台鋼建設事業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第11300031131號函辦理。
(1)115年10月到期應付款：3,020 新台幣仟元
---------------------------------------------------------------------------
(2)115年10月應償還借款：0 新台幣仟元
---------------------------------------------------------------------------
(3)預計未來三個月之現金收支狀況：              單位:新台幣仟元
項目/月份         115年10月     115年11月     115年12月     116年01月
 ------------    ----------    ----------    ----------    ----------
 期初現金餘額    1,125,498    	 1,118,479     1,045,087     1,038,048
   現金流入            914            645	     645           645
   現金支出          7,933         74,037     	   7,684         8,094
 期末現金餘額    1,118,479   	 1,045,087     1,038,048     1,030,599
 ------------    ----------    ----------    ----------    ----------
115年10月現金收支金額為實際數。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/06
2.審計委員會通過日期:115/11/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):17,886,816
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,011,849
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):526,357
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):739,963
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):592,608
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):592,608
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.92
11.期末總資產(仟元):12,211,106
12.期末總負債(仟元):6,489,652
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,721,454
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/11/06
2.契約或承諾相對人:安吉光翼創新能源科技有限公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:115/11/06
5.主要內容（解除者不適用）:
  (1)本公司於115年11月06日之董事會決議通過子公司倉和精密製造(蘇州)有限公司
     (下稱蘇州倉和)與安吉光翼創新能源科技有限公司(下稱安吉光翼)簽訂合作合
     約。
  (2)本合作案主為以柔性鈣鈦礦太陽能電池片為核心，共同開發鈣鈦礦電池片用精密
     印刷網版。
  (3)蘇州倉和將投資安吉光翼人民幣1,500萬元。
6.限制條款（解除者不適用）:無
7.承諾事項（解除者不適用）:無
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無
9.對公司財務、業務之影響:
  本項合作協議如進展順利，將對公司財務業務帶來正面效益。
10.具體目的:建立策略聯盟，加強雙方業務合作，共拓市場機會。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Wiwynn Technology Corporation(簡稱WYMUS)普通股
2.事實發生日:115/11/6~115/11/6
3.董事會通過日期: 民國115年11月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額：美金250,000千元(約新台幣7,950,000千元)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：WYMUS
(2)與公司之關係：為本公司100%持有之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
子公司現金增資
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依資金需求投資
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司董事會決議通過
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)金額：美金800,000千元
(2)持股比例：100%
(3)權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占總資產比例：54.03%
(2)占業主權益比例：75.84%
(3)營運資金數額：新台幣67,580,297千元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年11月6日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/11/06
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):7,881,273,642
5.預定買回之期間:115/11/09~116/01/08
6.預定買回之數量(股):3,000,000
7.買回區間價格(元):60.00~112.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.19
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):901,000
11.申報前五年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：114/10/28 ~ 114/12/11 、預定買回股數(股)：1800000 、實際已買回股
數(股)：901000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：50.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
基於維護股東權益及兼顧市場機制，公司視股價變化及成交量狀況採分批買回策略，故未執行完畢。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
為激勵員工士氣並留任本公司所需優秀關鍵人才，本公司擬實施庫藏股買回並轉讓予員工，買回
股份之價格區間係依法令規定計算（介於董事會決議前十個營業日或三十個營業日之平均收盤價
(取高者)之百分之一百五十與董事會決議當日收盤價之百分之七十間為適。）擬訂於每股新台幣
60元至112元之間，以新台幣336,000,000元作為買回股份之總金額上限，於民國115年11月9日
至116年1月8日期間內買回本公司普通股，預定買回股數3,000,000股，並得於上開期間內以低
於買回區間價格下限之價格繼續買回。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
康霈生技股份有限公司買回股份轉讓員工辦法
第一條:本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第28條之2第1項第1款及金融監督
委員會發佈之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工
辦法。
本公司買回股份轉讓予員工，除依法令規定外，悉依本辦法規定辦理。
第二條:本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他
流通在外普通股相同。
第三條:本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起5年內，一次或分次轉讓予員工。
逾期未轉讓部份，視為本公司未發行股份，應依法辦理註銷股份變更登記。
第四條:本轉讓辦法適用對象以認股基準日在職至少滿一年且達到一定績效表現之本公司正式編制
內之全職及兼職員工以及本公司直接或間接持有具表決權之股數百分之五十以上之海內外子公司全
職及兼職員工為限（以下稱「員工」）。適用對象得依本辦法第五條所定認購數額，享有認購資格。
全職及兼職員工定義如下：
(1)全職員工：受本公司雇用，執行本公司交付工作，並按月支領薪資者。
(2)兼職員工：受本公司雇用之計時性人員或定期契約人員並支領薪資者。
第五條:員工得認購股數應參酌依年資、職等、職務、工作績效、整體貢獻及其他因素等擬定之分配
標準並考量公司營運需求及業務發展策略所需，並須兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單
一員工認購股數之上限等因素，依下列規定經董事長核定後，提報薪資報酬委員會或審計委員會討
論後，再提報本公司董事會同意。
(1)認股權人為具本公司經理人身分之員工或具員工身分之董事者，應先經本公司薪資報酬委員會同
意；非具經理人身分之員工，應先提報本公司審計委員會討論。
(2)子公司如設有薪資報酬委員會者，發放對象為具該子公司經理人身分之員工或具員工身分之董事
者，應先提報該子公司薪資報酬委員會討論。
第六條:本次買回股份轉讓予員工之作業程序：
一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期間內買回本公司股份。
二、董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制
條件等作業事項。
三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
第七條:本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格（計算至新台幣角為止，分以
下四捨五入），惟轉讓前，如遇有公司已發行之普通股股份增加或減少時，得按發行股份增減比率調
整之；或依據本公司章程規定，以低於實際買回之平均價格轉讓予員工者，應於轉讓前，提經最近一
次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，並應於該
次股東會召集事由中列舉說明「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第10條之1規定事項，始得辦
理。
轉讓價格調整公式：
調整後轉讓價格=實際買回股份之平均價格x (申報買回股份時已發行之普通股總數÷轉讓買回股份予
員工前已發行之普通股總數)
*已發行之普通股總數係指普通股已發行股份總數減除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。
第八條:
1.本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定外，餘權利義務與原有股份相同。
2.依公司法第167條之3之規定，本公司得限制員工在一定期間內不得轉讓。但其期間最長不得超過
二年。
第九條:轉讓之對象於員工認股基準日至認購繳款截止日期間內經離職通知當日(含提出自願離職或
通
知資遣或解僱)，即喪失認購資格。員工於繳款期限屆滿而未認購繳款者，視為棄權論；認購不足之
餘額，可由董事會於下次認購作業，另洽其他員工認購，並依認股人身分提報審計委員會或薪資報酬
委員會審議後呈報董事會決議。
第十條:本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。
第十一條:本辦法訂定於民國一一四年十月十三日。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用。
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
上述買回股份總數僅占本公司已發行股份0.19%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產
8.50%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本維持。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
康霈生技股份有限公司預計以每股60~112元買回該公司普通股股票3,000,000股，對該公司財務結
構、每股淨值、每股盈餘、權益報酬率、速動比率、流動比率及現金流量狀況等之影響並不重大。
綜上所述，本會計師認為康霈生技股份有限公司預定買回股份之價格尚屬合理。
18.其他證期局所規定之事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
坐落於6330 Third Ave., Unit 8A, New York, NY 10017, USA之房舍
2.事實發生日:115/11/6~115/11/6
3.董事會通過日期: 民國115年11月6日
4.其他核決日期:
核決層級:核決層級:依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第15條第2項規定，
事後提報最近期董事會追認。
民國115年6月30日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
5,753平方英尺，交易總金額美金1,274,748元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：中美企業公司
與公司之關係：關係人(本公司之子公司)
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：地點符合營運需求
前次移轉情形：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
每月初支付租金，115年度每月租金美金20,009元；
116年度每月租金美金20,609元；
117年度每月租金美金21,227元；
118年度每月租金美金21,864元；
119年度每月租金美金22,520元；租期60個月。
契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：議價
價格決定之參考依據：市場價格
決策單位：經董事會決議授權由董事長先行決行，
事後提報115年11月6日第23屆董事會第13次會議追認
(本次補充)
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
業務營運使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
115年6月30日
31.其他敘明事項:
依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第15條第2項規定，
事後提報115年11月6日第23屆董事會第13次會議追認。(本次補充)

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/06
2.審計委員會通過日期:115/11/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):448,470
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):157,343
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):6,232
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,957
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,561
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,561
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.22
11.期末總資產(仟元):1,523,601
12.期末總負債(仟元):968,022
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):555,579
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/11/06
2.增資資金來源:母公司詮鼎科技(股)公司現金增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額新臺幣1,000,000,000元及發行總股數100,000,000股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新臺幣10元
8.發行價格:新臺幣10元
9.員工認購股數或配發金額:發行新股總額10%
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:發行新股總額10%由員工認購外，其餘90%
由原有股東按認股權利基準日股東名簿所載各股東持有股份比例優先認購
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購
13.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同
14.本次增資資金用途:
償還銀行借款、強化財務結構及提升償債能力
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:增資基準日為115/11/16，如因實際情形有調整需要
，除依法令須由董事會決議者外，授權董事長全權處理

1.發生變動日期:115/11/06
2.功能性委員會名稱:薪酬暨提名委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
不適用
8.異動原因:本公司董事會決議將「薪資報酬委員會」更名為「薪酬暨提名委員會」
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Wiwynn Technology Service Malaysia SDN. BHD.(簡稱WYMY)普通股
2.事實發生日:115/11/6~115/11/6
3.董事會通過日期: 民國115年11月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額：美金200,000千元(約新台幣6,360,000千元)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
1.交易相對人：WYMY
2.與公司之關係：為本公司100%持有之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
子公司現金增資
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依資金需求投資
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司董事會決議通過
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
1.金額：美金427,500千元
2.持股比例：100%
3.權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
1.占總資產比例：53.43%
2.占業主權益比例：74.99%
3.營運資金數額：新台幣67,580,297千元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年11月6日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.原預定買回股份總金額上限(元):56,000,000元。
2.原預定買回之期間:115/09/07~115/11/06
3.原預定買回之數量(股):2,000仟股。
4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣15元至28元間，當公司股價低於所訂
區間價格下限時，本公司得繼續執行買回公司股份。
5.本次實際買回期間:115/09/07~115/11/06
6.本次已買回股份數量(股):1,136,000股。
7.本次已買回股份總金額(元):22,854,504元。
8.本次平均每股買回價格(元):20.12元。
9.累積已持有自己公司股份數量(股):2,246,000元。
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.62%
11.本次未執行完畢之原因:為兼顧市場機制並維護整體股東權益，視股價變化
及成交量狀況採行分批買回策略，故未執行完畢。
12.其他應敘明事項:
本次已買回總金額及平均每股買回價格係包含券商手續費

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:技術長
2.發生變動日期:115/11/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:江俊奇/本公司總經理兼技術長
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳崇斌/奎克生技光電股份有限公司處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/11/06
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/06
2.審計委員會通過日期:115/11/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,296,415
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,010,687
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):379,822
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):473,914
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):418,077
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):441,210
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.43
11.期末總資產(仟元):8,799,361
12.期末總負債(仟元):1,475,820
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,181,218
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/06
2.審計委員會通過日期:115/11/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,193,028
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):524,307
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):217,849
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):231,599
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):169,853
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):169,853
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.56
11.期末總資產(仟元):3,060,950
12.期末總負債(仟元):823,327
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,237,623
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/06
2.審計委員會通過日期:115/11/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01-115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):100,906
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):74,830
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(48,042)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(50,940)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(50,940)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(45,382)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.84)
11.期末總資產(仟元):722,632
12.期末總負債(仟元):221,572
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):490,087
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/11/06
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:周逸文/陳睿緒/王葆儀/郭淑菁/邱鈺芩
6.新任者簡歷:
周逸文：立端科技股份有限公司董事長
陳睿緒：立端科技股份有限公司獨立董事
王葆儀：立端科技股份有限公司特別助理
郭淑菁：立端科技股份有限公司資深協理
邱鈺芩：立端科技股份有限公司副處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/11/06
11.其他應敘明事項:任期自委任日起至本屆董事任期屆滿為止

1.事實發生日:115/11/06
2.公司名稱:沛亨半導體股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司將於民國115年11月06日下午8:00於證券櫃檯買賣中心召開
重大訊息說明記者會說明本案。
6.因應措施:記者會後將另以重大訊息公告記者會之新聞稿內容。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/06
2.審計委員會通過日期:115/11/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,124,056
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,801,342
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):623,157
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):668,997
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):528,447
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):528,447
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.6
11.期末總資產(仟元):9,565,574
12.期末總負債(仟元):3,362,675
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,202,899
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
桃園市觀音區中山路一段1119號
2.事實發生日:115/11/6~115/11/6
3.董事會通過日期: 民國115年11月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.交易單位數量:約30坪
2.交易總金額:使用權資產為59,219元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：世紀鋼鐵結構股份有限公司
與公司之關係：本公司之母公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：續租現有辦公室，以作營運辦公使用。
前次移轉之所有人、前次移轉日期及移轉金額：不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：每月租金新台幣5,000元(未稅)
租期：116/1/1~116/12/31
契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：雙方議價
價格決定之參考依據：管理單位參考租賃市場周邊行情
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
營運所需辦公使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年11月06日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/11/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:何惠芬女士，本公司資安暨個資管理處處長兼資料保護長，
兼任公司秘書，曾任總稽核室副總稽核、財務處協理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:顏洋女士，本公司財務處處長，
曾任財務處協理、企業發展室協理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整，本公司董事會決議通過新任公司治理主管。
7.生效日期:115/11/30
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/11/06
2.公司名稱:東森國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。
(1)本公司115年現金增資發行普通股125,000,000股，每股認購價格新台幣12.8元，
實收股款總計新台幣1,600,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定115年11月06日為現金增資基準日。
(3)預定股款繳納憑證上市日期為115年11月11日。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/06
2.審計委員會通過日期:115/11/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,839,674
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,166,174
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,261,219
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,319,111
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,866,366
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,866,366
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):29.08
11.期末總資產(仟元):8,494,539
12.期末總負債(仟元):4,259,774
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,234,765
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/11/06
2.增資資金來源:現金增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
總金額美金200,000仟元，依股東繳款日匯率換算股數，每股馬來西亞令吉1元
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:馬來西亞令吉1元
8.發行價格:馬來西亞令吉1元/股
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:母公司緯穎科技服務(股)公司100%認購
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同
14.本次增資資金用途:充實營運資金
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/11/06
2.減資緣由:係因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，本公司董事會決議收回
已發行股份並辦理註銷減資事宜。
3.減資金額:新臺幣280,000元
4.消除股份:28,000股
5.減資比率:0.04%
6.減資後股本:新臺幣652,648,430元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/11/16
12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/11/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:方若玲女士，本公司總稽核室總稽核，
曾任行政處副總經理、總稽核室副總稽核。
4.新任者姓名、級職及簡歷:何惠芬女士，本公司總稽核室總稽核，
曾任資安暨個資管理處處長兼資料保護長、公司秘書、總稽核室副總稽核。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:內部稽核主管退休
7.生效日期:115/11/30
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/11/06
2.公司名稱:光鋐科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司為活化資產及充實營運資金，擬處分座落於台南市新市區新晶段之
部分土地及其地上建物。前述約計土地850.867坪及建物3441.63坪，出售總金額參酌
專業估價報告及市場行情資訊，以不低於新台幣四億三千萬元，呈請董事會同意授權
董事長辦理後續出售、簽約、過戶或其他相關事宜。
6.因應措施:將依本公司「取得及處分資產處理辦法」辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.發生變動日期:115/11/06
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:袁良仁
6.新任者簡歷:袁良仁／本公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:為協助董事會落實永續發展政策之推動，增聘袁良仁副總經理擔任委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/11/06
11.其他應敘明事項:任期自委任日起至本屆董事任期屆滿為止。

1.事實發生日:115/11/06
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:葉縣偉強科技有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
100%子公司
(3)背書保證之限額(仟元):632,645
(4)原背書保證之餘額(仟元):197,280
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):197,280
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):394,560
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
因應營運需求，重新簽定銀行榮資額度契約。
(1)公司名稱:Vietman Yeh-Chiang Technology Co. Ltd.
(2)與提供背書保證公司之關係:
100%子公司
(3)背書保證之限額(仟元):632,645
(4)原背書保證之餘額(仟元):164,400
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):164,400
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):328,800
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
因應營運需求，重新簽定銀行榮資額度契約。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,183,680
(2)累積盈虧金額(仟元):-368,919
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依合約
(2)日期:
依合約
6.背書保證之總限額(仟元):
265,290
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
903,360
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
28.56
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
66.22
10.其他應敘明事項:
1 USD/NTD=32.88 RMB/NTD=4.929
  VND/NTD=0.00127
2 董事會召開，新舊合約重疊
  部分額度疊加計算

1.董事會或股東會決議日期:115/11/06
2.投資計畫內容:投資無塵室及相關設備
3.預計投資金額:預計投入新台幣1,300,000仟元
4.預計投資日期:按計畫時程投入
5.資金來源:以自有資金及銀行融資支應
6.具體目的:新增資本支出主要係配合公司擴廠及擴充產能需求
7.其他應敘明事項:該預算實際執行將依市場狀況、生產需求等情形彈性調整

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/06
2.審計委員會通過日期:115/11/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,050,119
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):145,472
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(12,012)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):16,985
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):14,490
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):14,490
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.14
11.期末總資產(仟元):2,817,626
12.期末總負債(仟元):1,150,887
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,666,739
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/06
2.審計委員會通過日期:115/11/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01-115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):989,278,016
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):85,197,319
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):70,126,660
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):67,324,766
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):52,447,797
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):52,447,797
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):94.04
11.期末總資產(仟元):689,600,265
12.期末總負債(仟元):501,574,763
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):188,025,502
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/11/06
2.公司名稱:光鋐科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司115年11月6日董事會重要決議事項如下：
(1)通過本公司115年第3季合併財務報告案。
(2)通過本公司擬處分部分土地及建物案。
(3)通過本公司「民國116年度稽核計畫」案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/06
2.審計委員會通過日期:115/11/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01-115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):825484
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):108511
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):10782
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):48870
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):48740
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):48740
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.95
11.期末總資產(仟元):999119
12.期末總負債(仟元):464927
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):534192
14.其他應敘明事項:無

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
簡易合併
2.事實發生日:115/11/6
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
存續公司：怡發科技股份有限公司(以下簡稱「怡發公司」)
消滅公司：升訊網路科技股份有限公司(以下簡稱「升訊公司」)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
存續公司：怡發公司 
消滅公司：升訊公司
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
怡發公司及升訊公司皆為本公司持股100%之子公司，係為整合集團資源、
簡化組織架構及提升營運管理效率而依企業併購法第19條進行簡易合併，
不影響股東權益
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七):
整合集團資源、簡化組織架構及提升營運管理效率
8.併購後預計產生之效益:
有效整合集團資源、簡化組織架構及提升營運管理效率
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
無
10.併購之對價種類及資金來源:
不適用
11.換股比例及其計算依據:
不適用
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
不適用
14.會計師或律師姓名:
不適用
15.會計師或律師開業證書字號:
不適用
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估)(註七):
不適用
17.預定完成日程(註七):
合併基準日暫訂為民國115年12月31日
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
合併基準日後，消滅公司之資產、負債及一切權利義務概由存續公司依法概括承受。
19.參與合併公司之基本資料(註三):
怡發公司之主要營業項目為各類藥品之研發、製造及銷售；
升訊公司之主要營業項目為事務機器設備、資訊軟體零售業。
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
不適用
23.其他重要約定事項:
無
24.其他與併購相關之重大事項:
無
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)(註七):
無
27.是否涉及營運模式變更:否
28.營運模式變更說明(註四):
不適用
29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
不適用
30.資金來源(註五):
不適用
31.其他敘明事項(註六):
無
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人
2.發生變動日期:115/11/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人: 李乙玄/市場開發事業群經理
代理發言人: 戴珮涵/商務開發部資深經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/11/06
8.其他應敘明事項:
本公司已於115/09/23重訊公告發言人及代理發言人異動。

1.事實發生日:115/11/06
2.公司名稱:江蘇生達生技醫藥有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司間接持有100%股權
5.發生緣由:
(1)依金融監督管理委員會114年3月31日金管證審字第1140335886號函辦理
   公告改善計畫。
(2)江蘇生達生技醫藥有限公司因認列投資公司損益，致其淨值下降，致
   資金貸與期末餘額超過該公司所定限額。
(3)現已取得江蘇達亞生技醫藥有限公司破產管理人出具之結案報告，
   確認破產清算作業已全部完成，本案正式結案。
6.因應措施:
江蘇生達生技醫藥有限公司(以下簡稱江蘇生達)因淨值下降，而導致其對江蘇達亞
生技醫藥有限公司(以下簡稱江蘇達亞)資金貸與超過限額。因江蘇達亞無法清償到
期債務，爰依改善計畫向當地法院申請江蘇達亞進行破產清算。
依破產管理人於115年8月18日出具之結案報告，相關資產處分及債權分配均已辦理
完成，剩餘財產為零，破產清算程序已完成，故本資金貸與超限改善計畫已正式結案。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本資金貸與超限改善計畫已執行完成，執行成果業已報告本次董事會，
   後續將提報下次股東會，並不再提報董事會。
(2)本公司已依權益法認列累積虧損及債權損失影響，因此對本公司財務業務並無重大
   影響。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新北市新店區中華段1028地號等67筆土地
2.事實發生日:115/11/6~115/11/6
3.董事會通過日期: 民國115年7月8日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：土地面積7,961.14平方公尺，約2,408.24坪
交易總金額：新台幣5,441,570,000元，
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
新北市住宅及都市更新中心/無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件:依契約約定
契約限制條款：無。
其他重要約定事項：無。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：投標
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
日升不動產估價師事務所，估價結果：地主55.0%、建方45.0%
睿明不動產估價師事務所，估價結果：地主54.56%、建方45.44%
13.專業估價師姓名:
不動產估價師姓名：蔡坤杰； 
不動產估價師姓名：林玉娟
14.專業估價師開業證書字號:
(99)新北估字第000069號(換發) ；
(108)新北估字第000137號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
為擴展營建開發業務，增加公司利潤。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年7月8日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/11/06
2.公司名稱:元太科技工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於民國102年辦理現金增資私募普通股60,000,000股，每股面額新臺幣
10元，總計新臺幣600,000,000元，自民國102年8月16日交付日起迄今已屆滿三年。如評
估符合主管機關訂定之補辦公開發行條件，擬辦理私募普通股補辦公開發行暨上櫃交易
，董事會授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理相關作業及時程安排。
6.因應措施:擬先向櫃買中心申請並取得符合上櫃標準之同意函，再向證券主管機關申報
補辦公開發行，申報生效後向櫃買中心提出私募普通股上櫃買賣申請。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無