1.董事會召集通知日:115/07/29
2.董事會預計召開日期:115/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/07/29
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):417,472,000
5.預定買回之期間:115/07/30~115/09/29
6.預定買回之數量(股):1,000,000
7.買回區間價格(元):150.00~270.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.51
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前五年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
無此情形
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
民國115年07月29日董事會通過決議，計畫依證券交易法第28條之2規定，於中華民國115年
07月30日至115年09月29日間執行買回公司股份，預定買回數量總額為1,000仟股，其買回區
間價格為新台幣每股 150 元至 270 元。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
一、本公司經115年7月29日第十一屆第三次董事會三分之二以上 董事
之出席及出席董事超過二分之一之同意通過，自申報日 起二個月內於
集中交易市場買回本公司 股份1,000仟股。 
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之 1.51 %，且買
回股份所需金額上限僅占本公司民國115年第一季流動資產之 29 %
（尚未加計115年上市前現金增資股款），茲聲明本公司董事會已考慮
公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。 
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事9人同意本聲
明書之內容，併此聲明。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
依元大證券股份有限公司之評估意見，泰宗生物科技股份有限公司本次買回公司
股份訂定之價格區間，其決策過程具合法性，價格區間之訂定及對公司財務
之影響亦尚屬合理，尚無重大異常情事。
18.其他證期局所規定之事項:
無

1.董事會召集通知日:115/07/29
2.董事會預計召開日期:115/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  115年第2季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/29
2.董事會預計召開日期:115/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/29
2.公司名稱:同泰電子科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正本公司114年度股東會年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:主要進銷貨客戶名單
7.更正前金額/內容/頁次:
中文版第54頁
英文版第80頁
8.更正後金額/內容/頁次:
中文版第54頁
英文版第80頁
9.因應措施:
資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/07/30
1.召開法人說明會之日期：115/07/30
2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：線上會議
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加美銀證券舉辦之線上法人座談會，說明本公司之營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/07/30
1.召開法人說明會之日期：115/07/30
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上會議
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之線上法人座談會，說明本公司之營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:115/07/29
2.董事會預計召開日期:115/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年上半年度合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/07/30
1.召開法人說明會之日期：115/07/30
2.召開法人說明會之時間：09 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：線上會議
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加高盛證券舉辦之線上法人座談會，說明本公司之營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:王雅麟
4.舊任者簡歷:三圓建設股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:王雅萱
6.新任者簡歷:隴華電子股份有限公司 總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:115/07/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):推選王雅萱董事暫代董事長，協助公司穩
定營運，並尋覓建設本業專業人士接任董事長

1.發生變動日期:115/07/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:三圓建設股份有限公司 董事長：王雅麟
4.舊任者簡歷:三圓建設股份有限公司 董事：王雅麟/三圓建設股份有限公司 董事長
5.新任者職稱及姓名:三雅投資股份有限公司代表人：王雅萱
6.新任者簡歷:隴華電子股份有限公司 總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:法人董事改派
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/07/29-117/06/24
11.新任生效日期:115/07/29
12.同任期董事變動比率:5/9(含獨董)
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會召集通知日:115/07/29
2.董事會預計召開日期:115/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第二季
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/07/29
2.董事會預計召開日期:115/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第2季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/29
2.董事會預計召開日期:115/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國115年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/07/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
（1）陽光花園科技股份有限公司法人董事代表人:陶百群。
（2）太鄭有限公司法人董事代表人:鄭旭捷。
（3）璨亨能源股份有限公司法人董事代表人:Valerie Speth。
（4）璨亨能源股份有限公司法人董事代表人:陳必揚。
（5）睿御投資有限公司法人董事代表人:林祐如。
（6）環台光電股份有限公司法人董事代表人:李韋德。
3.許可從事競業行為之項目:因業務需要同時擔任與公司營業範圍所列同類之業務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，
出席股東表決權過半數同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/07/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
獨立董事 劉思琦
獨立董事 簡義信
獨立董事 洪堯欽
獨立董事 林宇銜
6.新任者簡歷:
獨立董事 劉思琦:高福化學工業股份有限公司獨立董事、
亞果遊艇開發股份有限公司資深經理
獨立董事 簡義信:大詠城機械股份有限公司獨立董事、靜宜大學會計系主任
獨立董事 洪堯欽:弘揚法律事務所執業律師、
力鵬企業股份有限公司法人董事代表人、力麟股份有限公司董事
獨立董事 林宇銜:國立成功大學工學院水下技術研究中心主任、
國立成功大學永續策略發展處專案整合組組長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:115年第二次股東臨時會增選4名獨立董事，
第一屆審計委員會由全體新任獨立董事組成。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
10.新任生效日期:115/07/29
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/07/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
獨立董事 劉思琦
獨立董事 簡義信
獨立董事 洪堯欽
獨立董事 林宇銜
6.新任者簡歷:
獨立董事 劉思琦:高福化學工業股份有限公司獨立董事、
亞果遊艇開發股份有限公司資深經理
獨立董事 簡義信:大詠城機械股份有限公司獨立董事、靜宜大學會計系主任
獨立董事 洪堯欽:弘揚法律事務所執業律師、
力鵬企業股份有限公司法人董事代表人、力麟股份有限公司董事
獨立董事 林宇銜:國立成功大學工學院水下技術研究中心主任、
國立成功大學永續策略發展處專案整合組組長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司115年第二次股東臨時會增選四席獨立董事
9.新任者選任時持股數:
獨立董事 劉思琦:0股
獨立董事 簡義信:0股
獨立董事 洪堯欽:0股
獨立董事 林宇銜:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:115/07/29
12.同任期董事變動比率:4/11
13.同任期獨立董事變動比率:增選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司原設置七席董事及二席監察人，
配合審計委員會之成立，經本次臨時會增選後設董事十一席，其中包含四席獨立
董事，審計委員會由全體獨立董事組成。

1.臨時股東會日期:115/07/29
2.重要決議事項:
重要討論事項一、通過修訂「公司章程」部分條文案
重要討論事項二、通過修訂「背書保證處理程序」部分條文案
重要討論事項三、通過修訂「資金貸與他人處理程序」部分條文案
重要討論事項四、通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案
重要討論事項五、通過修訂「股東會議事規則」部分條文案
重要討論事項六、通過修訂「董事及監察人選任程序」部分條文暨更名案
重要討論事項七、通過訂定「獨立董事之職責範疇規則」案
重要選舉事項:增選4席獨立董事案
當選名單如下:
獨立董事:劉思琦
獨立董事:簡義信
獨立董事:洪堯欽
獨立董事:林宇銜
其他重要決議事項:通過解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案
3.其它應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/29
2.董事會預計召開日期:115/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/29
2.董事會預計召開日期:115/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/29
2.公司名稱:中傑投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正本公司114年度股東會年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:114年度股東會年報
7.更正前金額/內容/頁次:
 中文版-第2、14、45、46、48、49、51、53-55、58、62、63、83、85、101頁
 英文版-第2、20、21、55、58、61、63、64、65、68、73、74、75、97-99、122頁
8.更正後金額/內容/頁次:
 中文版-第2、14、46、47、49、50、52、54-56、59、63、64、84、86、102頁
 英文版-第2、20、21、55、58、61、63、64、65、68、73、74、75、97-99、122頁
9.因應措施:重新上傳修正後股東會年報至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:現金股利，新台幣43,890,066元
  (每股預計配發新台幣1.5元)
4.除權（息）交易日:115/08/31
5.最後過戶日:115/09/01
6.停止過戶起始日期:115/09/02
7.停止過戶截止日期:115/09/06
8.除權（息）基準日:115/09/06
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.普通股現金股利發放日期:115/09/24
13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否
14.外幣現金股利發放幣別:不適用
15.外幣現金股利發放對象:不適用
16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用
17.其他應敘明事項:現金股利預定於民國115年09月24日起委由中國信託商業銀代理部
以匯款或掛號寄發支票方式發放。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/07/31
1.召開法人說明會之日期：115/07/31
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：凱基證券總公司(台北市中山區明水路700號)
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加凱基證券舉辦之法說會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:115/07/29
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):2,322,297,356
5.預定買回之期間:115/07/29~115/09/28
6.預定買回之數量(股):2,000,000
7.買回區間價格(元):70.00~140.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.62
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前五年內買回公司股份之情形:
無
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
無
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
本公司於115年7月29日董事會決議，將買回本公司普通股2,000,000股
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
第一條	
本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及金融監督管理
委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦
法。
本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。
第二條	
本公司轉讓予員工之股份均為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在
外普通股相同。
第三條
本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年為限，得一次或分次轉讓。
第四條
依本辦法得轉讓之員工，係於認購基準日前正式任職於本公司之全職員工。
員工得認購股數考量員工職務、職等、服務年資、個人表現績效及對公司之特殊貢獻等標準，並兼顧
認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，實際具體認購資格及認購
數量，經薪資報酬委員會或審計委員會同意後，由董事會決議。
第五條
本次買回股份轉讓予員工之作業程序：
一、依董事會之決議，申報、公告並於執行期限內買回本公司股份。
二、依本辦法核定及公佈員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等
作業事項，呈本公司董事長核定。
三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
第六條
本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格。惟在轉讓前，如遇有公司已發行之普
通股股份增加或減少，應按發行股份增減比率調整之(四捨五入計算至小數點後第二位止)。
轉讓價格公式:
調整後轉讓價格=每股實際平均買回價格x(公司買回股份執行完畢時之普通股股份總數÷公司轉讓買
回股份予員工前之普通股股份總數)。
第七條
本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。
第七條之一
買回股份轉讓予員工，將依公司法167-3條規定，限制員工在二年內不得轉讓。但因離職、繼承及特
殊情況經董事長同意不在此限。
第八條
庫藏股轉讓予認購之員工，應依法繳納相關稅捐後始得辦理過戶作業。
第九條
本公司為轉讓股份予員工所買回之庫藏股，應自買回之日起五年內全數轉讓，逾期未轉讓部份，視為
本公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記。
第十條
本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。
第十一條
第一次訂立於中華民國一一五年七月二十九日。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
一、本公司經第十屆115年7月29日第4次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之
同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份2,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之1.62，且買回股份所需金額上限僅占本公
司流動資產之百分之9.29(依115年第一季經會計師核閱之財務報表)，茲聲明本公司董事會已考慮公
司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會決議通過，出席董事七人均同意本聲明書之內容，併此聲
明。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
經會計師評估此次擬買回之區間價格應屬合理。
18.其他證期局所規定之事項:
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/07/30
1.召開法人說明會之日期：115/07/30
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：受邀參加線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加元大證券及高盛證券線上法說會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
馬來西亞沙巴州吧巴縣Kg. Pengalat Besar部分濱海土地
2.事實發生日:115/7/29~115/7/29
3.董事會通過日期: 民國115年7月29日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：面積10,219平方米(約當3,091坪); 
每單位價格：馬幣378元/平方米; 
交易總金額：馬幣3,867仟元(約當新台幣30,599仟元)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:Treasure Sage Sabah Sdn. Bhd.(TSS)
與公司之關係:間接持有本公司超過50%之宇衡股份有限公司
持股100%之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
1.選定關係人為交易對象之原因: 為取得TSS鄰近本公司酒店開發區域之
土地，以利其他附屬設施整體規劃，故與TSS進行土地交換。
2.前次移轉之所有人：不適用
3.前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係: 不適用
4.前次移轉之日期及金額: 不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利益馬幣1,309仟元
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付條件：屬土地交換，TSS需將其價值馬幣3,877仟元之土地交付予展誠，
展誠另支付價差馬幣10仟元予TSS。TSS土地需於合約交易日12個月內完成
地目轉換及取得土地所有權，並且於完成地目轉換及取得土地所有權後4個
月內交付轉讓許可及分割許可要約函；雙方土地交換係同時於辦理過戶時
完成交付。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：議價
價格決定之參考依據：參考估價報告
決策單位：本公司董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
HENRY BUTCHER MALAYSIA(SABAH)SDN.BHD.
馬幣3,867仟元(新台幣30,599仟元)
13.專業估價師姓名:
LEE EDEN ABRAHAM
14.專業估價師開業證書字號:
V-1252
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
發展觀光旅遊事業，完善酒店開發。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年7月29日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
本處分土地使用權案係屬土地交換，故與7/29的另一則公告「代ZhanCheng 
Tourism Development Sdn. Bhd.公告擬向關係人取得使用權資產」為
相關事件。

1.董事會召集通知日:115/07/29
2.董事會預計召開日期:115/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第2季
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
馬來西亞沙巴州吧巴縣Kg. Pengalat Besar部分濱海土地
2.事實發生日:115/7/29~115/7/29
3.董事會通過日期: 民國115年7月29日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：面積13,808平方米(約當4,176.92坪); 
每單位價格：馬幣386元/平方米; 
交易總金額：馬幣5,327仟元(約當新台幣42,150仟元)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:Treasure Sage Sabah Sdn. Bhd.(TSS)
與公司之關係:間接持有本公司超過50%之宇衡股份有限公司持股
100%之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定的原因:為取得TSS鄰近本公司酒店開發區域之土地，
以利其他附屬設施整體規劃，故與TSS進行土地交易。
THIEN PIN LEONG、DAYANGKU ZELIHA、BINTI PG JALALUDDIN、
SUZIH BT MOHD ZAINI、;非關係人
2023/8/18~2023/10/6
馬幣4,060仟元(新台幣32,124仟元)
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付條件：取得之土地部分屬以現金購入、部分屬土地交換。
(1)以現金購入：購入面積為3,589平方米，購入價金為馬幣1,450仟元，
簽署合約時，展誠需支付交易價款10%(馬幣145仟元)，並於完成土地過戶後
再支付剩餘款項。
(2)屬土地交換：展誠及TSS需分別將價值馬幣3,867仟元及馬幣3,877仟元，
且面積均為10,219平米之土地交付予對方，展誠另支付價差馬幣10仟元予TSS。
契約限制條款及其他重要約定：TSS需於合約交易日12個月內完成地目轉換及取得
土地所有權，並且於完成地目轉換及取得土地所有權後4個月內交付轉讓許可及分割
許可要約函。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：議價
價格決定之參考依據：參考估價報告
決策單位：本公司董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
HENRY BUTCHER MALAYSIA(SABAH)SDN.BHD.
馬幣5,327仟元(約當新台幣42,150仟元)
13.專業估價師姓名:
LEE EDEN ABRAHAM
14.專業估價師開業證書字號:
V-1252
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
發展觀光旅遊事業，完善酒店開發。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年7月29日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:32,124,000元
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
本取得土地使用權案部分係屬土地交換，故與7/29的另一則公告
「代ZhanCheng Tourism Development Sdn. Bhd.公告擬處分
使用權資產予關係人」為相關事件。

1.董事會召集通知日:115/07/29
2.董事會預計召開日期:115/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/29
2.董事會預計召開日期:115/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/29
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:邱麗孟
6.新任者簡歷:本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:為精進未來公司治理發展，由董事會任命
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/27-117/05/20
10.新任生效日期:115/07/29
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/29
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:邱麗孟
6.新任者簡歷:本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:為精進未來公司治理發展，由董事會任命
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/27-117/05/20
10.新任生效日期:115/07/29
11.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人:
債務人 新高雄有線電視股份有限公司
債權人 全球數位媒體股份有限公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣新北地方法院
3.法律事件之相關文書案號:115年度重訴字第10號
4.事實發生日:115/07/29
5.發生原委(含爭訟標的):子公司新高雄有線電視股份有限公司(以下簡稱子公司)與
全球數位媒體股份有限公司(以下簡稱全球數位)就109年12月至114年底間頻道授權
費用爭議
6.處理過程:子公司於今日(115/07/29)收到全球數位向臺灣新北地方法院提起之書狀，
請求追加子公司給付高雄地區114年度之頻道授權費合計15,800仟元。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對子公司財務及業務尚無重大影響，本公司將
依訴訟審理進度，隨時更新對財務業務影響之評估。
8.因應措施及改善情形:無
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司及子公司於115年已分別與原全球數位代理之頻道個別獨立完成簽約，未來與
全球數位將無頻道授權關係或其他任何商業往來。

1.發生變動日期:115/07/29
2.功能性委員會名稱:企業倫理暨永續發展委員會
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:邱麗孟
6.新任者簡歷:本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:為精進未來公司治理發展，由董事會任命
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/27-117/05/20
10.新任生效日期:115/07/29
11.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人:
債務人 台灣數位寬頻有線電視股份有限公司
債權人 全球數位媒體股份有限公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣新北地方法院
3.法律事件之相關文書案號:115年度重訴字第10號
4.事實發生日:115/07/29
5.發生原委(含爭訟標的):子公司台灣數位寬頻有線電視股份有限公司(以下簡稱子公司)
與全球數位媒體股份有限公司(以下簡稱全球數位)就109年12月至114年底間頻道授權
費用爭議
6.處理過程:子公司於今日(115/07/29)收到全球數位向臺灣新北地方法院提起之書狀，
請求追加子公司給付新北地區114年度之頻道授權費合計23,296仟元。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對子公司財務及業務尚無重大影響，本公司將
依訴訟審理進度，隨時更新對財務業務影響之評估。
8.因應措施及改善情形:無
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司及子公司於115年已分別與原全球數位代理之頻道個別獨立完成簽約，未來與
全球數位將無頻道授權關係或其他任何商業往來。

1.法律事件之當事人:
債務人 大豐有線電視股份有限公司
       台灣數位寬頻有線電視股份有限公司
       新高雄有線電視股份有限公司
債權人 全球數位媒體股份有限公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣新北地方法院
3.法律事件之相關文書案號:115年度重訴字第10號
4.事實發生日:115/07/29
5.發生原委(含爭訟標的):本公司及子公司台灣數位寬頻有線電視股份有限公司、新高雄
有線電視股份有限公司(以下簡稱本公司及子公司)與全球數位媒體股份有限公司(以下
簡稱全球數位)就109年12月至114年底間頻道授權費用爭議
6.處理過程:本公司及子公司於今日(115/07/29)收到全球數位向臺灣新北地方法院提起
之書狀，請求追加本公司及子公司給付新北地區及高雄地區114年度之頻道授權費合計
80,483仟元。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務及業務尚無重大影響，本公司將
依訴訟審理進度，隨時更新對財務業務影響之評估。
8.因應措施及改善情形:無
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司及子公司於115年已分別與原全球數位代理之頻道個別獨立完成簽約，未來與
全球數位將無頻道授權關係或其他任何商業往來。

1.事實發生日:115/07/29
2.公司名稱:信義開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:直接持股100%
5.發生緣由:為因應實務管理所需，本公司於115年3月26日經董事會決議通過
信義開發於全案總建造成本合計不超過新台幣15億元範圍內投入土地開發
或投標之授權額度取消，由子公司於本次董事會重新提案取得授權。
6.因應措施:發布重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.董事會召集通知日:115/07/29
2.董事會預計召開日期:115/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第2季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/29
2.公司名稱:信義開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:直接持股100%
5.發生緣由:為發展不動產開發業務，本公司持股100%之子公司
信義開發股份有限公司(下稱信義開發)擬於雙北地區與他人合建(含都更等)
或參與政府標案。擬同意信義開發於全案總建造成本合計不超過
新台幣20億元範圍內，授權信義開發周俊吉董事長全權處理與他人洽談
可能不動產開發投資案或投標之條件與簽約事宜。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
交易條件等相關資料將於確定後另行公告。

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/07/29
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
3.主管機關申報生效日期:115/04/17
4.董事會決議(追補)發行日期:115/03/11
5.發行總金額及股數:發行總面額新台幣 22,500仟元，計2,250仟股
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
8.每股面額: 新台幣10元
9.發行價格: 實際發行價格授權董事長參酌發行市場
狀況並依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券
自律規則」第6條第1項規定，洽證券承銷商共同議定之。
10.員工認股股數: 增資發行新股10%，計225,000股，由員工認購。
11.原股東認購比率: 本次增資發行新股之80%計1,800,000股，按認購基準日股東名冊
記載之股東持股比例，由原股東優先認購。每仟股暫定可認購 34.03117213股。
12.公開銷售方式及股數: 提撥增資發行新股10%，計225,000股，對外公開承銷。
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股得由股東在停止過戶日
起五日內逕向本公司股務代理機構辦理併湊成整股認購，其併湊不足一股之畸零股及原
股東、員工與對外公開承銷放棄認購或認購不足及逾期未申報併湊之部分，授權董事
長洽特定人按發行價格認購之。
14.本次發行新股之權利義務: 本次現金增資發行新股，其權利義務與原股份相同。
15.本次增資資金用途: 償還銀行借款及充實營運資金。
16.現金增資認股基準日:115/08/31
17.最後過戶日:115/08/26
18.停止過戶起始日期:115/08/27
19.停止過戶截止日期:115/08/31
20.股款繳納期間:
(1)原股東及員工股款繳納期間：115/09/07-115/09/11
(2)特定人認股繳款期間：115/09/14-115/09/16
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:115/07/29
22.委託代收存款機構: 兆豐商業銀行南京東路分行。
23.委託存儲款項機構: 兆豐商業銀行國外部。
24.其他應敘明事項:
(1)本公司辦理115年現金增資發行普通股2,250仟股乙案，業經金融監督管理委員會
115年4月17日金管證發字1150339139號函申報生效在案。並於115年7月8日金管證發字
第1150348936號函核准備查在案，募集期間延長至115年10月16日。
(2)以上增資相關事宜如經主管機關核定處理、修正或為因應法令修訂及其他未盡事宜
，須予變更時，董事會授權董事長全權辦理修正或調整。
(3)本公司中華民國境內第四次無擔保轉換公司債停止受理轉換期間為115年8月6日至
115年8月31日止，因發行日期為115年5月5日，閉鎖期三個月至115年8月5日;故開始
轉交換日期為115年09月01日。
(4)本公司中華民國境內第五次無擔保轉換公司債停止受理轉換期間為115年8月6日至
115年8月31日止，因發行日期為115年5月11日，閉鎖期三個月至115年8月11日;故開始
轉交換日期為115年09月01日。
(5)參與現增之最後買進日：115/08/24。
(6)本公司辦理115年度現金增資發行新股案調整認股基準日等相關作業，承諾就員工、
原股東可能主張其權利受損部分願負損害賠償之責。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
(1)法律事件之當事人：
債務人 新高雄有線電視股份有限公司
債權人 全球數位媒體股份有限公司
(2)法律事件之法院名稱或處分機關：臺灣新北地方法院
(3)法律事件之相關文書案號：115年度重訴字第10號
2.事實發生日:115/07/29
3.發生原委（含爭訟標的）:本公司與全球數位媒體股份有限公司(以下簡稱全球數位)
就109年12月至114年底間頻道授權費用爭議
4.處理過程:本公司於今日(115/07/29)收到全球數位向臺灣新北地方法院提起之書狀，
請求追加給付高雄地區114年度之頻道授權費合計15,800仟元。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務及業務尚無重大影響，本公司將
依訴訟審理進度，隨時更新對財務業務影響之評估。
6.因應措施及改善情形:無
7.其他應敘明事項:本公司於115年與原全球數位代理之頻道個別獨立完成簽約，未來與
全球數位將無頻道授權關係或其他任何商業往來。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/07/29
2.審計委員會通過日期:115/07/29
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,935,881
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,531,653
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):587,066
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):672,332
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):495,364
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):488,710
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.66
11.期末總資產(仟元):31,640,881
12.期末總負債(仟元):18,243,233
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):13,273,528
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/29
2.公司名稱:信義房屋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過之討論事項，內容如下:
第一案：本公司編製與申報114年度永續報告書案。
第二案：本公司115年第2季合併財務報表案。
第三案：本公司之子公司擬參與不動產開發案。
第四案：本公司之子公司擬申請衍生性金融商品交易額度暨
本公司為其向金融機構申請避險額度提供背書保證案。
第五案：本公司董事會各功能性委員會成員異動案。
第六案：本公司之公司治理守則修正案。
第七案：本公司委任高階經理人暨其酬金案。
第八案：本公司之獨立董事職責範疇規則修正案。
第九案：本公司因資金規劃擬向子公司借款案。
第十案：本公司擬向金融機構申請授信額度續約及調整案。
第十一案：本公司之子公司擬向關係人取得及處分不動產案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
(1)法律事件之當事人：
債務人 台灣數位寬頻有線電視股份有限公司
債權人 全球數位媒體股份有限公司
(2)法律事件之法院名稱或處分機關：臺灣新北地方法院
(3)法律事件之相關文書案號：115年度重訴字第10號
2.事實發生日:115/07/29
3.發生原委（含爭訟標的）:本公司與全球數位媒體股份有限公司(以下簡稱全球數位)
就109年12月至114年底間頻道授權費用爭議
4.處理過程:本公司於今日(115/07/29)收到全球數位向臺灣新北地方法院提起之書狀，
請求追加給付新北地區114年度之頻道授權費合計23,296仟元。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務及業務尚無重大影響，本公司將
依訴訟審理進度，隨時更新對財務業務影響之評估。
6.因應措施及改善情形:無
7.其他應敘明事項:本公司於115年與原全球數位代理之頻道個別獨立完成簽約，未來與
全球數位將無頻道授權關係或其他任何商業往來。

1.事實發生日:115/07/29
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:東佳精密光電(江蘇)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
母公司100%間接持股之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,596,020
(4)原資金貸與之餘額(仟元):81,358
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):81,358
(8)本次新增資金貸與之原因:
本次並未新增額度，係因資金貸與額度期限到期，重送董事會予以展期
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):193,321
(2)累積盈虧金額(仟元):86,459
5.計息方式:
每季計息
6.還款之:
(1)條件:
無
(2)日期:
視借款公司資金
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
448,058
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
19.03
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

1.董事會或股東會決議日期:115/07/29
2.投資計畫內容:擬於泰國設立子公司。
3.預計投資金額:預計投資總額泰銖六億元。
4.預計投資日期:115年8月起分階段完成。
5.資金來源:自有資金及銀行借款。
6.具體目的:為因應國際趨勢，並考量長期產銷發展與產業聚落影響，
本公司擬於泰國新設立子公司，透過區域化生產布局擴大生產規模、
調度產能彈性，強化長期競爭優勢與客戶服務品質。
7.其他應敘明事項:
(1)有關泰國子公司設立相關事宜，擬授權董事長全權處理之，
並於設立後之最近一次董事會報告執行情形。
(2)子公司之購置土地及廠房，依本公司「取得或處分資產處理準則」辦理，
如達公告標準者，授權董事長決議，由本公司代其公告，並於最近一次董事會追認之。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/07/29
2.審計委員會通過日期:115/07/29
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,857,587
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):418,132
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,089
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):362,006
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):363,030
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):363,030
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.02
11.期末總資產(仟元):6,356,475
12.期末總負債(仟元):3,857,626
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,498,849
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/29
2.董事會預計召開日期:115/08/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/29
2.董事會預計召開日期:115/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:賴旻君/元大投顧監察人
4.舊任者簡歷:元大投顧監察人
5.新任者職稱及姓名:王素英/元大投顧監察人
6.新任者簡歷:
(1)元大金控資深協理
(2)財政部國庫署組長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:改派
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/02~117/06/01
11.新任生效日期:115/08/01
12.同任期董事變動比率:1/4
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:1/1
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:115/07/29
2.公司名稱:經寶精密控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因調整115年現金增資日程，故取消7月16日公告之
中華民國境內第四次及第五次無擔保轉換公司債轉換價格調整
6.因應措施:經寶精密控股股份有限公司115年現金增資發行新股乙案，業經金融監督
管理委員會115年4月17日金管證發字第1150339139號函申報生效在案。並於
115年7月8日金管證發字第1150348936號函准予延長募集期間至115年10月16日。
因衡量近期國內資本市場市況變化，並綜合考量股東權益及公司整體利益，為使順利
完成現金增資募集作業，經本公司董事長核准調整現金增資認股基準日。
原於115年7月16日公告自115年08月13日起，中華民國境內第四次無擔保轉換公司債轉換
價格自348.5元調整為346.3元，及中華民國境內第五次無擔保轉換公司債轉換價格自
318.5元調整為316.5元，因現金增資認股基準日調整故予以取消，後續配合現金增資
認股基準日重新公告調整轉換價格。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.事實發生日:115/07/29
2.發生緣由:本公司監察人辭任
 (1)發生變動日期:115/07/29
 (2)選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
 自然人董事或自然人監察人)：自然人監察人
 (3)舊任者姓名及簡歷:葉菁雯/精準健康(股)公司監察人
 (4)新任者姓名及簡歷:不適用
 (5)異動原因:辭職
 (6)新任董事選任時持股數:不適用
 (7)原任期:114/06/19 ~ 117/06/18
 (8)新任生效日期:不適用
 (9)同任期董事變動比率:1/5
3.因應措施:
 該監察人辭任後本公司原兩席監察人尚有一席在任，對公司營運無重大影響，
 缺額擬於下次召開股東會時補選之。
4.其他應敘明事項:
 本公司於115/07/29接獲監察人辭任書，並於同一日生效。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
寧波銀行單位結構性存款
2.事實發生日:115/1/30~115/7/29
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年7月29日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額:人民幣30,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
寧波銀行(非關係人)
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
處分利益人民幣60,597.05元
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：一次付清
契約限制條款及其他重要約定事項：無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核決權限辦理
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
兆旺科技(上海)有限公司-人民幣0元(無權利受限情形)
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占母公司最近期個體財務報表總資產:4.09%
占最近期合併財務報表歸屬於母公司業主之權益:6.28%
母公司最近期個體財務報表中營運資金:新台幣1,389,151仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.董事會召集通知日:115/07/29
2.董事會預計召開日期:115/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/29
2.董事會預計召開日期:115/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第2季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/29
2.公司名稱:金運科技股份有限公司(以下簡稱金運公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:金運公司現金增資認股繳款催繳期間
自115年06月29日起至115年07月29日15時30分止。
6.因應措施:
(1)未於催繳期間繳納股款之認股人即喪失其權利。
(2)若有任何疑問，請洽詢金運公司股務代理機構
   永豐金證券股份有限公司股務代理部
   (地址：100005臺北市中正區博愛路17號3樓 電話：(02)2381-6288)。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/08/12
1.召開法人說明會之日期：115/08/12
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市松山區民生東路三段115號14樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加玉山證券舉辦之法人說明會，說明本公司之營運概況。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:115/07/29
2.董事會預計召開日期:115/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
無形資產-軟體
2.事實發生日:115/6/8~115/7/29
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:不適用
民國115年07月29日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：一批；
每單位平均價格：新台幣322,214,927元；
總金額：新台幣322,214,927元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
愛爾蘭商益華科技股份有限公司(台灣分公司)；非關係人。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依訂單條件付款。契約限制條款:無。其他重要約定事項:無。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易決定方式:議價。
價格決定之參考依據:按市場行情。
決策單位:公司採購核定會議決定。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
不適用
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
供生產使用
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
視公司營運需求
28.資金來源:
營運資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/07/29
2.審計委員會通過日期:115/07/28
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/6/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):180,703,389
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):62,491,544
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):7,618,521
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):9,328,567
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7,319,192
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):6,265,139
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.03
11.期末總資產(仟元):304,022,909
12.期末總負債(仟元):252,667,587
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):40,976,680
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/28
2.董事會預計召開日期:115/08/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/07/29
2.發放股利種類及金額:現金股利 人民幣133,261,298.42元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/07/29
2.發放股利種類及金額:現金股利 人民幣446,855,185.91元
3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/29
2.公司名稱:富鼎先進電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
富鼎公司今日公布2026年第二季度財務報告及營運成果，第二季度合併營收
NT$ 8.77億元，較上一季增加12.2%，並較去年同期增加7.2%；第二季度歸
屬於本公司業主之合併稅後淨利為NT$1.79億元，較上一季減少3.9%，並較
去年同期增加125.4%，單季每股稅後盈餘為NT$1.51元。

2026年第二季度毛利率為34.2%，較上一季減少3.9個百分點，並較去年同期減少
3.7個百分點；營業利益為NT$ 1.96億元，營業利益率為22.3%，較上一季減少3.4
個百分點，並較去年同期減少4.5個百分點；非營業項目淨利益為NT$0.27億元，主
要來自利息收入NT$0.20億元，非營業項目利益較上一季減少 NT$0.08億元，並較
去年同期增加NT$1.41億；2026年第二季EPS較上一季減少約NT$ 0.06元，並較去
年同期增加約NT$ 0.84元。

2026年上半年度合併營收NT$16.58億元，較去年同期增加8.1 %，歸屬於本公司業
主之稅後合併淨利為NT$3.65億元，較去年同期增加45.6%，總計每股稅後盈餘
NT$3.07元。上半年度毛利率為36.0%，較去年同期減少1.5個百分點，營業利益為
NT$3.96億元，營業利益率為23.9%，較去年同期減少1.5個百分點；非營業項目淨
利益為NT$0.62億元，主要來自於外幣兌換利益NT$0.21 億元及利息收入NT$0.38
億元，2026年上半年度EPS較去年同期增加約NT$ 0.95元。

6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/07/29
2.審計委員會通過日期:115/07/29
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 1,658,276
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):597,699
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 396,186
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 458,313
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):365,768
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): 365,265
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.07
11.期末總資產(仟元):7,086,972
12.期末總負債(仟元): 1,379,922
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 5,706,486
14.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:法遵主管
2.發生變動日期:115/07/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳靜蟬/法務暨法令遵循部協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:115/08/01
8.其他應敘明事項:法遵主管職務暫由會計部鄭宥淇協理代理

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:資本公積發放現金新台幣67,965,935元(每股配發0.5元)。
4.除權（息）交易日:115/08/17
5.最後過戶日:115/08/18
6.停止過戶起始日期:115/08/19
7.停止過戶截止日期:115/08/23
8.除權（息）基準日:115/08/23
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/09/03
13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否
14.外幣現金股利發放幣別:不適用
15.外幣現金股利發放對象:不適用
16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用
17.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/07/29
2.發放股利種類及金額:現金股利 人民幣1,328,962,684.28元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/29
2.董事會預計召開日期:115/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/07/29
2.審計委員會通過日期:115/07/29
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):616,921
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):372,545
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):242,558
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):255,441
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):202,914
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):203,880
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.85
11.期末總資產(仟元):2,939,331
12.期末總負債(仟元):928,093
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,012,471
14.其他應敘明事項:
有關115年度第二季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸
作業，屆時相關之財務報告訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.證券名稱:
台灣積體電路製造股份有限公司普通股(股票代號2330)
2.交易日期:115/3/30~115/7/29
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長
民國115年3月30日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：107仟股 每單位價格：平均每股1,969.72元 交易總金額：210,760仟元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有餘額數量：52仟股 累積持有金額：新台幣107,678仟元
累積持股比例：0.0002% 權利受限情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔總資產:33.68% 佔歸屬於母公司業主之權益之比例:43.97%
最近期財務報表營運資金:2,538,383仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
無
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
基隆市七堵區大華段1999地號等5筆土地
2.事實發生日:115/7/29~115/7/29
3.董事會通過日期: 民國115年5月14日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：土地面積14,084平方公尺，約4,260.41坪
交易總金額：新台幣5,488,430,000元，
本公司佔51%計新台幣2,799,099,300元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
臺灣港務股份有限公司/無
國營臺灣鐵路股份有限公司/無
台灣菸酒股份有限公司/無
基隆市政府/無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件:依契約約定
契約限制條款：無。
其他重要約定事項：無。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：招標
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
日升不動產估價師事務所，估價結果：地主39.7%、建方60.3%
睿明不動產估價師事務所，估價結果：地主39.6%、建方60.4%
13.專業估價師姓名:
不動產估價師姓名：蔡坤杰； 
不動產估價師姓名：林玉娟
14.專業估價師開業證書字號:
(99)新北估字第000069號(換發) ；
(108)新北估字第000137號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
為擴展營建開發業務，增加公司利潤。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年5月14日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
1.本案由本公司、東森國際實業股份有限公司、宏匯成股份有限公司
共同投標組成團隊獲評選為最優申請人。
2.估價金額為全部，本公司佔51%、東森國際實業股份有限公司佔33%
、宏匯成股份有限公司佔16%。

1.董事會召集通知日:115/07/29
2.董事會預計召開日期:115/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第2季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
TAIWAN UNION TECHNOLOGY(THAILAND) CO., LTD. 股權
2.事實發生日:115/7/29~115/7/29
3.董事會通過日期: 民國115年7月29日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額泰銖20億元，200,000仟股。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
本公司100%轉投資子公司TAIWAN UNION TECHNOLOGY(THAILAND) CO., LTD.
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依董事會決議
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
金額:泰銖61億元
持股比例:100%
無權利受限情形
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產之比例: 18.53%
占歸屬於母公司業主之權益之比例: 24.02%
最近期財務報表中營運資金數額:新台幣 8,847,163仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期股權投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年07月29日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.董事會召集通知日:115/07/29
2.董事會預計召開日期:115/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/29
2.董事會預計召開日期:115/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第二季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣360,767,889元(每股配發新台幣3元)
4.除權（息）交易日:115/08/24
5.最後過戶日:115/08/25
6.停止過戶起始日期:115/08/26
7.停止過戶截止日期:115/08/30
8.除權（息）基準日:115/08/30
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/09/24
13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否
14.外幣現金股利發放幣別:不適用
15.外幣現金股利發放對象:不適用
16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用
17.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/07/29
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
欣大健康投資控股股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額新台幣3億元。
5.每張面額:新台幣10萬元整。
6.發行價格:依票面金額102%發行。
7.發行期間:3年。
8.發行利率:票面年利率0%。
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保。
10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金。
11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷。
12.公司債受託人:授權董事長全權處理。
13.承銷或代銷機構:統一綜合證券股份有限公司。
14.發行保證人:授權董事長全權處理。
15.代理還本付息機構:中國信託商業銀行代理部。
16.簽證機構:採無實體發行，不適用。
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，
經主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，經主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，經主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，
經主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理
，經主管機關核准後另行公告。
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。
23.其他應敘明事項:本次發行國內第一次有擔保轉換公司債之發行金額、
發行條件、發行及轉換辦法之修訂，及計畫所需資金總額、資金來源、
計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，
如遇法令變更、經主管機關指示修正，或因應客觀環境而需訂定或修正時，
授權董事長全權處理之。

1.董事會召集通知日:115/07/29
2.董事會預計召開日期:115/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/29
2.董事會預計召開日期:115/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年
第二季財務報告
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/07/29
2.董事會預計召開日期:115/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:
智邦 普通股
2.交易日期:115/7/14~115/7/29
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年07月29日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):139
每單位價格(元):2,174.09
交易總金額(元):302,198,838
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分損失24,268,795元
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:10,000股、金額:22,389,534元    
持股比例:0.002%、權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:85.77% 
占歸屬於母公司業主之權益比例:123.19% 
營運資金數額:8,285,327仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於115/06/30授權有權交易人在115年第三季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利:NT$8,958,027,850元  25元／股
4.除權（息）交易日:115/08/28
5.最後過戶日:115/08/31
6.停止過戶起始日期:115/09/01
7.停止過戶截止日期:115/09/05
8.除權（息）基準日:115/09/05
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/09/24
13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否
14.外幣現金股利發放幣別:不適用
15.外幣現金股利發放對象:不適用
16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用
17.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/29
2.研發新藥名稱或代號:Ropeginterferon alfa-2b（P1101）
3.用途:
B型肝炎或D型肝炎
台灣藥品臨床試驗資訊網 https://e-sub.fda.gov.tw/ClinicalTrialInfo/home
計畫書編號: A20-101
4.預計進行之所有研發階段:第一期臨床試驗
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/
不通過核准，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；
另請說明未來經營方向及已投入累積研發費用):
獲第一期臨床試驗初步結果（Topline Results）
(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗(含期中分析)結果/發生其他
   影響新藥研發之重大事件：
   使用本公司Ropeginterferon alfa-2b（P1101）後接續給予Anti-PD1藥物於未
   接受干擾素治療的B型肝炎或D型肝炎病患之第Ib期臨床試驗初步結果（Topline
   Results）顯示使用P1101後接續給予Anti-PD1藥物治療之受試者具有良好的
   安全性及耐受性，且觀察到B型肝炎表面抗原（HBsAg）變化，丙氨酸轉胺酉每
  （ALT）亦於療程後維持穩定正常，並有受試者達到HBsAg消失，顯示P1101接續
   anti-PD1治療具有潛在臨床效益。
   A.臨床試驗設計介紹(包含試驗計畫名稱、試驗目的、試驗階段分級、藥品
     名稱、宣稱適應症、評估指標、試驗計畫受試者收納人數等資料)。
     a.試驗計畫名稱:
       一項第Ib期、開放性研究評估使用P1101後接續給予Anti-PD1藥物於未接受
       干擾素治療的B型肝炎或D型肝炎病患之安全性及有效性
     b.試驗目的:
       評估使用P1101後接續給予Anti-PD1藥物治療B型肝炎或D型肝炎病患之安全
       性及耐受性
     c.試驗階段分級:
       第1b期臨床試驗
     d.藥品名稱:
       Ropeginterferon alfa-2b（P1101）
     e.宣稱適應症:
       B型肝炎或D型肝炎
     f.評估指標:
       主要評估指標：安全性
       (1) 受試者不良事件數量，包含嚴重不良事件
       (2) 生命徵象、理學檢查、12導程心電圖及臨床實驗室檢測
       次要評估指標：
       (1) 評估試驗期間之病毒學反應，包含B型肝炎表面抗原（HBsAg）的變化
           與消失
       (2) 丙氨酸轉胺酉每（ALT）數值恢復正常之情形。
     g.試驗計畫受試者收納人數:
       共收入20名受試者。
B.主要及次要評估指標之統計結果(包含但不限於P 值)及統計上之意義(包含但
  不限於是否達成統計上顯著意義)，倘囿於其他重要原因導致公司無法揭示統
  計資料，則應敘明理由說明之。
  a.主要評估指標之統計結果及統計上之意義：
    本試驗共收納20位受試者，20位皆納入安全性分析。試驗結果顯示，使用
    P1101後接續給予Anti-PD1藥物治療之受試者，於試驗期間未發生任何嚴重
    不良事件（Serious adverse events, SAEs），亦未觀察到不可接受的副作
    用，顯示P1101接續anti-PD1治療具有可接受之安全性及耐受性，並達成本
    試驗主要安全性評估目的。
    本案在臨床試驗期間，依試驗計畫規定，於首批受試者完成所有預定Anti-PD1
    劑量並完成後續4週安全追蹤後，召開安全評估委員會（Safety Review
    Committee, SRC）審查安全性資料。SRC委員一致認為本研究安全性資料可
    接受，並支持試驗依計畫持續執行至完成。
  b.次要評估指標之統計結果及統計上之意義：
    本試驗共12位受試者符合療效分析條件並納入療效分析。這些受試者僅感染
    B型肝炎病毒，並未合併感染D型肝炎病毒。試驗結果顯示，治療期間觀察到
    B型肝炎表面抗原（HBsAg）消失及HBsAg變化等病毒學反應。整體而言，
    HBsAg於治療期間相較基準值下降，於治療後期略有回升。ALT則於治療期間
    短暫上升後逐步下降，並恢復至正常範圍。
C.若為知悉新藥第三期人體臨床試驗(含期中分析)之統計資料時，並請說明未來
  新藥打入市場之計畫(惟所述內容應注意避免涉及本公司「對上市公司應公開
  完整式財務預測之認定標準」而須編製財務預測之情事)。
  不適用。
D.單一臨床試驗結果(包含主、次要評估指標之統計學 P 值及統計學上是否達
  顯著意義)，並不足以充分反映未來新藥開發上市之成敗，投資人應審慎判斷
  謹慎投資。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計
   上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應
   措施：不適用
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上
   顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：
   第一期臨床試驗結果顯示，接受P1101後接續給予Anti-PD1藥物治療之受試者
   具良好安全性及耐受性，並觀察到初步病毒學指標改善。未來將依據完整數據
   分析結果，持續與相關專家及主管機關進行討論，以規劃後續開發策略。
(4)已投入之累積研發費用：
   考量未來市場行銷策略，保障公司及投資人權益，暫不公開揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
目前尚在公司內部評估階段。
(1)預計完成時間：不適用。
(2)預計應負擔之義務：無。
7.市場現況:
B型肝炎是世界上最流行的慢性感染性疾病之一。據世界衛生組織估計，全世界
B型肝炎帶原者約有4億人口，每年約有100萬人死於B型肝炎及相關疾病；全世界
B型肝炎帶原者合併有D型肝炎約有1200萬人口，同時D型肝炎也是導致B型肝炎患
者疾病惡化的重要因素之一。每年全世界新增B型肝炎人口約為1000萬至3000萬人
，這些人中約有5~10%會成為慢性帶原者。
目前慢性B型肝炎或合併慢性D型肝炎以口服抗病毒藥物及干擾素為主，基層診所
的B肝病患多是追蹤而非積極治療。口服藥物多數病人需要使用三年以上，而且
停藥後容易復發。另市售的干擾素包括一周打三次的傳統干擾素以及一周打一次
的長效型干擾素，然均面對副作用大、耐受性低及治癒機率不高的挑戰。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投
   資人應審慎判斷謹慎投資。:

1.證券名稱:
新盛力 普通股
2.交易日期:115/6/4~115/7/29
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年07月29日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):1,646
每單位價格(元):218.68
交易總金額(元):359,943,229
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分損失 35,484,053元
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:402,000股、金額:92,873,152元  
持股比例:0.61%、權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:85.77%             
占歸屬於母公司業主之權益比例:123.19%           
營運資金數額:8,285,327仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於115/06/30授權有權交易人在115年第三季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1.董事會召集通知日:115/07/29
2.董事會預計召開日期:115/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第2季
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/07/29
2.董事會預計召開日期:115/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第2季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/29
2.董事會預計召開日期:115/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/29
2.董事會預計召開日期:115/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
民國115年第二季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:
南亞科 普通股
2.交易日期:115/7/29~115/7/29
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年07月29日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):1,020
每單位價格(元):363.29
交易總金額(元):370,555,618
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:6,016,000股、金額:2,490,897,270元    
持股比例:0.17%、權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:85.77%  
占歸屬於母公司業主之權益比例:123.19%
營運資金數額:8,285,327仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於115/06/30授權有權交易人在115年第三季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1.發生變動日期:115/07/29
2.法人名稱:元大金融控股股份有限公司
3.舊任者姓名:蘇詠筑
4.舊任者簡歷:元大期貨股份有限公司董事
5.新任者姓名:周紋祺
6.新任者簡歷:元大金融控股股份有限公司副總經理
7.異動原因:改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/05/27~116/05/26
9.新任生效日期:115/08/01
10.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/29
2.董事會預計召開日期:115/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第二季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/07/29
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):2,449,960,923
5.預定買回之期間:115/07/30~115/09/29
6.預定買回之數量(股):1,000,000
7.買回區間價格(元):98.00~212.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.11
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前五年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：114/05/05 ~ 114/06/16 、預定買回股數(股)：1500000 、實際已買回
股數(股)：133000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：9.00
(2)實際買回股份期間：111/07/28 ~ 111/09/20 、預定買回股數(股)：1000000 、實際已買回
股數(股)：1000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
114年申報買回1,500,000,買回133,000 已全數轉讓員工.
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
本公司經民國115年7月29日董事會決議通過於每股新台幣98 ~212
元之間，買回本公司普通股，預定買回股數為1,000,000股作為轉讓員工之用。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
第一條	訂定目的
本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第28條之2第1項第1款及金融監督管理委員會
發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法(以下
簡稱「本辦法」)。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。
第二條	轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形
轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普通股
相同。
第三條	轉讓期間
買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，一次或分次轉讓予員工。
第四條	受讓人之資格
凡於認股基準日在職之本公司員工，及符合一定條件之國內外控制或從屬公司(依107年12月27日金
管證發字第 1070121068號令規定辦理)，或直接或間接持有表決權股份超過百分之五十之國內、外
子公司之員工，得依本辦法第五條所訂認購數額，享有認購資格。
第五條	員工認購股數之訂定
員工得認購股數由本公司考量員工服務年資、職務、績效表現、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需
要之條件，訂定員工得受讓股份之權數，並須兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工
認購股數之上限等因素，實際認購資格及認購數量由董事會決議。惟認股人名單具經理人身份者，應
先提報薪資報酬委員會審議後送呈董事會決議，非具經理人身份者，應先提報審計委員會審議後呈報
董事會決議。員工於繳款期限屆滿而未認購繳款者，視為棄權，認購不足之餘額，可由董事會於當次
認購作業或併至第三條轉讓期間內之後續次別認購作業，另洽其他員工認購，並依認股人身分提報審
計委員會或薪資報酬委員會審議後呈報董事會決議。
第六條	買回股份轉讓予員工之作業程序
一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、董事會依本辦法訂定及公佈員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制
條件等作業事項。
三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
第七條	約定之每股轉讓價格
買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，轉讓價格採無條件進位法計算至新台幣分
為止。惟轉讓前，如遇公司已發行之普通股股份增加或減少，得按發行股份增減比率調整，或依據本
公司章程規定，以低於實際買回之平均價格轉讓予員工者，應於轉讓前，提經最近一次股東會有代表
已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，並應於該次股東會召集事
由中列舉說明「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第10 條之1規定事項，始得辦理。
轉讓價格調整公式：
調整後轉讓價格= 實際買回股份之平均價格x(申報買回股份時已發行之普通股總數 / 轉讓買回股份
予員工前已發行之普通股總數)
第八條	轉讓後之權利義務
買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。
第九條	其他有關公司與員工權利義務事項
一、依本辦法轉讓之股份，其所發生之稅捐及費用依轉讓時當時之法令及公司相關作業辦理。
二、本公司得依整體經營獲利狀況，保留調整或停止實施之權利，受領之員工需盡保密之義務。
第十條	本辦法經董事會決議通過後生效，修訂時亦同。
第十一條	本辦法應提報股東會報告，修訂時亦同。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
一、本公司經民國115年7月29日之董事會三分之二以上董事之出席及
出席董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易
市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份1,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之1.11%，且買回股
份所需金額上限僅占本公司流動資產之4.91%，茲聲明本公司董事會
已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事9人同意
本聲明書之內容，併此聲明。
公司名稱：優群科技股份有限公司
負責人：王朝樑
中華民國115年7月29日
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
台新綜合證券股份有限公司對本公司買回股份價格出具之評估結論:
優群科技股份有限公司本次預計買回該公司普通股股份之價格區間尚
屬合理，其決策過程具合法性，而買回普通股份數量及價格區間，除造
成現金流出、流動比率及速動比率略為下降外，餘對公司財務
結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率等項目之影響皆不大，
尚無重大不利之影響。
18.其他證期局所規定之事項:
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務長、財務主管、公司治理主管暨發言人
2.發生變動日期:115/07/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:周庭卉/本公司財務長、財務主管、公司治理主管暨發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:新任者人選待董事會決議後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:115/07/31
8.其他應敘明事項:新任人選待董事會決議後另行公告

1.董事會召集通知日:115/07/29
2.董事會預計召開日期:115/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第2季
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/07/29
2.審計委員會通過日期:115/07/29
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,895,341
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 914,044         	
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 561,092           	
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 591,442           	
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 468,243
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):468,243
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): 5.20
11.期末總資產(仟元):7,125,516
12.期末總負債(仟元):2,276,103
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 4,849,413
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/29
2.董事會預計召開日期:115/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第2季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/29
2.公司名稱:優群科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、母公司及集團(包含各子公司)之溫室氣體盤查及查證時程計畫執行進度報告。
二、通過本公司115年第2季合併財務報表案。
三、通過本公司2025年永續報告書案。。
四、通過本公司發放基層員工114年度員工酬勞案。
五、通過本公司經理人受配114年度員工酬勞建議案。
六、通過本公司經理人薪資調整案。
七、通過本公司買回庫藏股案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:李政昊
6.新任者簡歷:台虹科技(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:115/07/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期:115/07/29
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
不適用
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:每股認購價格新台幣35.5元
9.員工認購股數或配發金額:135,000股
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:本次發行新股其權利義務與原有股份相同
14.本次增資資金用途:吸引及留任公司所需人才
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:增資發行新股之基準日為115年08月12日

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/07/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李芝玫副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:115/07/30
8.其他應敘明事項:內部稽核主管職務暫由林偉鴻副理代理職務。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/07/29
2.審計委員會通過日期:115/07/29
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,111,593
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,155,734
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):319,307
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):530,446
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):416,442
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):411,845
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.56
11.期末總資產(仟元):16,600,181
12.期末總負債(仟元):5,375,582
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):11,196,238
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/29
2.發生緣由:本公司獨立董事李朝欽因個人因素辭任。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
本公司獨立董事席次三席，剩餘獨立董事席次二席，
本公司將依法於最近一次股東會補選。

1.董事會決議日:115/07/29
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:黃士青 副總經理
3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業性質相同或類似公司之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/07/29
2.發放股利種類及金額:Q-RUN HOLDINGS LIMITED分派現金股利
美金18,285,045.17元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/07/29
2.發放股利種類及金額:Q-RUN FAR EAST CORPORATION分派現金股利
美金18,285,045.17元
3.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:發言人、代理發言人、財務主管、會計主管及公司治理主管
2.發生變動日期:115/07/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人：黃士青 總經理資深特別助理
代理發言人、財務主管、會計主管及公司治理主管：許錦娟 資深副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人：謝宜玲 全球行銷處處長
代理發言人、財務主管、會計主管及公司治理主管：黃士青 副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/08/01
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/07/29
2.發放股利種類及金額:EASTERN STAR LIMITED分派現金股利
美金5,548,806.17元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:115/07/29
2.投資計畫內容:
美國子公司EMD Specialty Materials, LLC廠房擴廠及設備更新，修正投資金額。
3.預計投資金額:USD68,830仟元
4.預計投資日期:自115年第三季起
5.資金來源:自有資金或銀行融資或資本籌資方式支應
6.具體目的:因應美國建廠需求及法規要求，及設備更新需求，追加投資預算。
7.其他應敘明事項:原資本支出預算案於112/12/20董事會通過。

1.董事會召集通知日:115/07/29
2.董事會預計召開日期:115/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/07/29
2.審計委員會通過日期:115/07/29
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,613,348
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,526,327
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):566,838
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):614,347
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):480,048
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):466,085
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.28
11.期末總資產(仟元):8,470,503
12.期末總負債(仟元):2,853,595
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,550,699
14.其他應敘明事項:
115年第2季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內
公告於公開資訊觀測站。

1.董事會召集通知日:115/07/29
2.董事會預計召開日期:115/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第2季合併財務報表
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:(1)法務長  (2)國際事業處執行長
2.發生變動日期:115/07/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)法務長：蘇詠筑/元大金融控股股份有限公司資深副總經理/
元大證券股份有限公司資深副總經理
(2)國際事業處執行長：郭明正/元大金融控股股份有限公司執行副總經理/
元大證券股份有限公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)法務長(代理)：李國榮/元大金融控股股份有限公司副總經理/
元大商業銀行股份有限公司副總經理
(2)國際事業處執行長：不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:(1)法務長：辭職  (2)國際事業處執行長：職務調整
6.異動原因:(1)法務長：辭職  (2)國際事業處執行長：職務調整
7.生效日期:115/08/01
8.其他應敘明事項:
(1)法務長：由李國榮副總經理代理。
(2)國際事業處執行長：因應組織調整，
本職務後續不予設置。

1.董事會決議日期:115/07/29
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
台燿科技股份有限公司國內第六次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限新台幣100億元整。
5.每張面額:新台幣10萬元整。
6.發行價格:不低於票面金額之110%發行。
7.發行期間:五年。
8.發行利率:票面利率0%。
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無擔保。
10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金、轉投資海外子公司。
11.承銷方式:詢價圈購。
12.公司債受託人:由董事會授權董事長全權處理。
13.承銷或代銷機構:統一綜合證券股份有限公司。
14.發行保證人:無。
15.代理還本付息機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部。
16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。
23.其他應敘明事項:
(1)本次轉換公司債於獲主管機關核准發行後，授權董事長另訂發行日，並向財團
法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請為櫃檯買賣。
(2)授權董事長代表本公司簽署一切有關發行之相關契約及文件，並代表本公司
辦理相關發行事宜。
(3)本次轉換公司債之主要內容(如資金來源、發行條件、資金運用計劃、預定進度
、預計可能效益等)及其他與本次發行相關事宜如經主管機關修正或有未盡事宜，
或因客觀環境而需變更時，包括向主管機關申請延期或撤銷，擬授權董事長全權處
理。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長兼任總經理
3.舊任者姓名:李秀利
4.舊任者簡歷:兆豐國際證券投資顧問(股)公司董事長兼任總經理
5.新任者姓名:留政鈺
6.新任者簡歷:第一金證券投資顧問(股)公司專業副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:依據兆豐證券115/07/29函及兆豐投顧董事會推選及聘任結果
9.新任生效日期:115/07/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:115/07/29
2.法人名稱:兆豐證券股份有限公司
3.舊任者姓名:
董事：
(1)李秀利
(2)辜(清爭)儀
(3)張正雄
監察人：
(1)陳毅哲
4.舊任者簡歷:
(1)李秀利,兆豐國際證券投資顧問(股)公司董事長兼任總經理
(2)辜(清爭)儀,兆豐國際證券投資顧問(股)公司高級專員
(3)張正雄,兆豐證券(股)公司高級專員
監察人：
(1)陳毅哲,兆豐證券(股)公司高級專員
5.新任者姓名:
董事：
(1)留政鈺
(2)辜(清爭)儀
(3)張正雄
監察人：
(1)林琡芳
6.新任者簡歷:
(1)留政鈺,第一金證券投資顧問(股)公司專業副總經理
(2)辜(清爭)儀,兆豐國際證券投資顧問(股)公司高級專員
(3)張正雄,兆豐證券(股)公司高級專員
監察人：
(1)林琡芳,兆豐證券(股)公司高級專員
7.異動原因:任期屆滿重新派任
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/07/24至115/07/23
9.新任生效日期:115/07/29
10.其他應敘明事項:本屆董事變動逾三分之一

1.董事會決議日期:115/07/29
2.發放股利種類及金額:鴻富晉精密工業(太原)有限公司分派現金股利
人民幣47,965,544.63元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:黃世奎
4.舊任者簡歷:兆豐期貨股份有限公司董事兼總經理
5.新任者姓名:黃世奎
6.新任者簡歷:兆豐期貨股份有限公司董事兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:配合董監改派重新聘任
9.新任生效日期:115/07/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會召集通知日:115/07/29
2.董事會預計召開日期:115/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第2季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳佩君
4.舊任者簡歷:兆豐期貨股份有限公司董事長
5.新任者姓名:陳佩君
6.新任者簡歷:兆豐期貨股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:依據兆豐證券115/07/29函及兆豐期貨董事會推選結果予以續任。
9.新任生效日期:115/07/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:115/07/29
2.法人名稱:兆豐證券股份有限公司
3.舊任者姓名:
董事：
(1)陳佩君
(2)吳明宗
(3)黃世奎
(4)邱士倫
(5)陳泰倫
監察人：
(1)王億源
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)陳佩君,兆豐證券(股)公司董事長
(2)吳明宗,兆豐證券(股)公司總經理
(3)黃世奎,兆豐期貨(股)公司總經理
(4)邱士倫,兆豐證券(股)公司經紀業務本部副總經理
(5)陳泰倫,兆豐證券(股)公司資訊本部資深協理
監察人：
(1)王億源,兆豐證券(股)公司財務本部資深協理
5.新任者姓名:
董事：
(1)陳佩君
(2)吳明宗
(3)黃世奎
(4)邱士倫
(5)陳泰倫
監察人：
(1)王億源
6.新任者簡歷:
董事：
(1)陳佩君,兆豐證券(股)公司董事長
(2)吳明宗,兆豐證券(股)公司總經理
(3)黃世奎,兆豐期貨(股)公司總經理
(4)邱士倫,兆豐證券(股)公司經紀業務本部副總經理
(5)陳泰倫,兆豐證券(股)公司資訊本部資深協理
監察人：
(1)王億源,兆豐證券(股)公司財務本部資深協理
7.異動原因:任期屆滿重新派任
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/07/24至115/07/23
9.新任生效日期:115/07/29
10.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/29
2.董事會預計召開日期:115/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/29
2.董事會預計召開日期:115/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季
4.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/08/04
1.召開法人說明會之日期：115/08/04
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：實體及線上法說會。本公司A棟9樓901會議室(桃園市龜山區華亞一路66號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會，說明115年第二季公司營運狀況。
5.其他應敘明事項：本會議報到時間為14:30-15:00
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:115/07/29
2.董事會預計召開日期:115/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第二季個別財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/07/29
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
3.主管機關申報生效日期:115/04/17
4.董事會決議(追補)發行日期:115/03/11
5.發行總金額及股數:發行總面額新台幣 22,500仟元，計2,250仟股
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
8.每股面額: 新台幣10元
9.發行價格: 實際發行價格授權董事長參酌發行市場
狀況並依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券
自律規則」第6條第1項規定，洽證券承銷商共同議定之。
10.員工認股股數: 增資發行新股10%，計225,000股，由員工認購。
11.原股東認購比率: 本次增資發行新股之80%計1,800,000股，按認購基準日股東名冊
記載之股東持股比例，由原股東優先認購。每仟股暫定可認購 34.03117213股。
12.公開銷售方式及股數: 提撥增資發行新股10%，計225,000股，對外公開承銷。
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股得由股東在停止過戶日
起五日內逕向本公司股務代理機構辦理併湊成整股認購，其併湊不足一股之畸零股及原
股東、員工與對外公開承銷放棄認購或認購不足及逾期未申報併湊之部分，授權董事
長洽特定人按發行價格認購之。
14.本次發行新股之權利義務: 本次現金增資發行新股，其權利義務與原股份相同。
15.本次增資資金用途: 償還銀行借款及充實營運資金。
16.現金增資認股基準日:115/08/31
17.最後過戶日:115/08/26
18.停止過戶起始日期:115/08/27
19.停止過戶截止日期:115/08/31
20.股款繳納期間:
(1)原股東及員工股款繳納期間：115/09/07-115/09/11
(2)特定人認股繳款期間：115/09/14-115/09/16
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:115/07/29
22.委託代收存款機構: 兆豐商業銀行南京東路分行。
23.委託存儲款項機構: 兆豐商業銀行國外部。
24.其他應敘明事項:
(1)本公司辦理115年現金增資發行普通股2,250仟股乙案，業經金融監督管理委員會
115年4月17日金管證發字1150339139號函申報生效在案。並於115年7月8日金管證發字
第1150348936號函核准備查在案，募集期間延長至115年10月16日。
(2)以上增資相關事宜如經主管機關核定處理、修正或為因應法令修訂及其他未盡事宜
，須予變更時，董事會授權董事長全權辦理修正或調整。
(3)本公司中華民國境內第四次無擔保轉換公司債停止受理轉換期間為115年8月6日至
115年8月31日止，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日
(115年8月6日)之前一營業日前(115年8月4日)，向往來證券商辦理轉換手續。
(4)本公司中華民國境內第五次無擔保轉換公司債停止受理轉換期間為115年8月6日至
115年8月31日止，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日
(115年8月6日)之前一營業日前(115年8月4日)，向往來證券商辦理轉換手續。
(5)參與現增之最後買進日：115/08/24。
(6)本公司辦理115年度現金增資發行新股案調整認股基準日等相關作業，承諾就員工、
原股東可能主張其權利受損部分願負損害賠償之責。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/07/29
2.審計委員會通過日期:115/07/29
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):13,991,827
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,786,873
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,322,792
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,636,801
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,372,324
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,373,908
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.36
11.期末總資產(仟元):26,211,679
12.期末總負債(仟元):4,143,635
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):22,056,568
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/29
2.董事會預計召開日期:115/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第二季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/07/29
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額:泰銖20億，200000仟股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:10泰銖
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同
14.本次增資資金用途:二廠增購機器設備擴充產能。
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。
16.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/07/29
2.董事會預計召開日期:115/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/07/29
2.審計委員會通過日期:115/07/29
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8,721,791
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,707,812
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,593,147
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,653,910
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,278,864
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):762,478
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.09
11.期末總資產(仟元):22,533,876
12.期末總負債(仟元):8,571,223
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,911,119
14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣46,650,000元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:115/08/03
6.停止過戶起始日期:115/08/04
7.停止過戶截止日期:115/08/08
8.除權（息）基準日:115/08/08
9.其他應敘明事項:現金股利發放日：115/8/10

1.董事會召集通知日:115/07/29
2.董事會預計召開日期:115/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:
民國115年第二季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/29
2.董事會預計召開日期:115/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國115年第二季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.股東臨時會日期:115/07/29
2.重要決議事項:通過分派114年度盈餘
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/07/29
2.董事會預計召開日期:115/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年度第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/07/29
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣46,650,000元。
3.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
桃園市大園區內海墘段特工區小段土地
2.事實發生日:115/7/29~115/7/29
3.董事會通過日期: 民國115年7月29日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:
土地6584平方公尺，折合1991.67坪;建物3666.15平方公尺，折合1109.01坪
交易總金額:
新臺幣537,750仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:吉發染整股份有限公司
與公司之關係:無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依買賣合約付款
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
決定方式:議價
價格決定之參考依據:參考專業估價事務所之估價金額
決策單位:董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
中聯不動產估價師聯合事務所
估價金額:新臺幣626,374,659元
13.專業估價師姓名:
中聯不動產估價師聯合事務所:廖逢麟
14.專業估價師開業證書字號:
廖逢麟:(96)北巿估字第000122號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
和氏璧國際物業投資顧問股份有限公司
經紀費用依合約規定
23.取得或處分之具體目的或用途:
供營運使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年7月29日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/07/29
2.審計委員會通過日期:115/07/28
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/6/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 1,181,763
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):543,196
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):291,880
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):313,142
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):250,502
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):250,502
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.16
11.期末總資產(仟元):3,101,951
12.期末總負債(仟元):1,187,389
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,914,562
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/29
2.董事會預計召開日期:115/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第二季
4.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/08/05
1.召開法人說明會之日期：115/08/05
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：https://reurl.cc/k9782q
4.法人說明會擇要訊息：本公司2026年第二季財務及營運報告。
5.其他應敘明事項：簡報資料將於會議開始前30分鐘置於公開資訊觀測站及本公司網頁，請自行下載簡報資料。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:技術長兼任技術處副總經理
2.發生變動日期:115/07/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
  王信富、中華資安國際（股）公司技術長兼任技術處副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
  王文正、中華資安國際（股）公司總工程師室總工程師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/08/19
8.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/29
2.董事會預計召開日期:115/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第2季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/29
2.公司名稱:十銓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂約日期:115/07/29
(2)委託代收價款行庫:永豐商業銀行城中分行
(3)委託存儲專戶行庫:元大商業銀行營業部

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/07/29
2.審計委員會通過日期:115/07/29
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8,756,244
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):333,124
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(313,007)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):917,808
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):853,225
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):853,225
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.42
11.期末總資產(仟元):17,398,565
12.期末總負債(仟元):7,480,889
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,917,676
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/07/29
2.審計委員會通過日期:115/07/29
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):520,704
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):240,927
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):125,656
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):139,212
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):111,370
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):111,370
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.42
11.期末總資產(仟元):2,112,194
12.期末總負債(仟元):347,730
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,764,464
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/29
2.董事會預計召開日期:115/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季財務
報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:115/07/29
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
楊文翔副總經理/本公司會計主管、公司治理主管暨代理發言人
3.許可從事競業行為之項目:綠界科技股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:現金股利：78,216,907元(每股無償配發新台幣1元)
4.除權（息）交易日:115/08/20
5.最後過戶日:115/08/23
6.停止過戶起始日期:115/08/24
7.停止過戶截止日期:115/08/28
8.除權（息）基準日:115/08/28
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/09/18
13.以外幣發放現金股利(請填入「是」或「否」):否
14.外幣現金股利發放幣別:不適用
15.外幣現金股利發放對象:不適用
16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用
17.其他應敘明事項:本次股利發放通知，另委託集保結算所辦理以電子化通知。請股東
於除息停止過戶起始日一營業日前(即115年08月20日前)，逕登入集保結算所「股東e
服務」(網址https://stockservices.tdcc.com.tw)之股務事務電子通知(eNotice)平台
登記同意接收電子通知，即可以留存之email接收股利發放通知，環保減碳愛地球！
(115年08月21日以後同意者，適用下次股利發放電子通知)

1.事實發生日:115/07/29
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:YAGEO Electronics Japan LLC
(2)與資金貸與他人公司之關係:
持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):70,700,524
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):9,805,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):9,805,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):98
(2)累積盈虧金額(仟元):-30,181
5.計息方式:
依合約
6.還款之:
(1)條件:
依合約
(2)日期:
依合約
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
133,193,500
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
75.36
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.董事會召集通知日:115/07/29
2.董事會預計召開日期:115/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第二季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/29
2.公司名稱:聯華電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
聯華電子公佈2026年第二季財務報告
2026年資本支出上調至20億美元，以支應分階段擴產計畫
第二季營業利益季增32.6%，第三季產能利用率可望突破90%

2026年第二季概觀：
‧合併營收：新台幣687.3億元 ($21.8億美元)
‧毛利率：32.5%；營業利益率：21.8%
‧22/28奈米晶圓營收佔比：37%
‧晶圓製造產能利用率：85%
‧歸屬母公司淨利：新台幣422.6億元 ($13.4億美元)
‧每股盈餘：新台幣3.39元；每ADS盈餘：$0.537美元

聯華電子股份有限公司今(29)日公佈2026年第二季營運報告，合併營收為新台幣
687.3億元，較上季的610.4億元增加12.6%。與去年同期相比，本季的合併營收增
加17.0%。2026年第二季毛利率達到32.5%，歸屬母公司淨利為新台幣422.6億元，
普通股每股獲利為新台幣3.39元。

聯電執行長王石表示：「第二季晶圓出貨量較上季成長10.6%，主要受惠於通訊及
消費性電子的強勁需求，進一步推升產能利用率至85%。22/28奈米製程營收續創
歷史新高，其中22奈米銷售佔第二季整體營收達17.5%。本月聯電已將首批12吋矽
光子量產晶圓交付客戶，這是我們展現12吋矽光子量產製造能力的重要里程碑，
2027年將進一步推出可供更多客戶導入之矽光子平台。」

聯電執行長王石補充：「展望第三季，電腦、通訊與消費性電子需求持續穩健，
預期出貨量將呈高個位數成長。受惠於電源管理IC、感測器與微控制器的強勁需
求，8吋產品組合顯著復甦，第三季產能利用率預期將大幅提升。12吋產能利用率
則維持在健康水位，並持續驅動核心業務。與此同時，我們亦積極布局，確保能
充分掌握AI未來商機。為使聯電具備迅速擴產能力以因應客戶需求，今日董事會
通過擴建新加坡P4廠區無塵室產能，並於台灣台南興建一座新晶圓廠。此計畫將
分階段推進，在維持資本紀律的同時，亦能靈活佈建產能以滿足客戶需求。為支
應上述擴產計畫，2026年資本支出上調至20億美元。」

王石執行長說明：「第二季聯電很榮幸連續十年入選『臺灣永續指數(FTSE4Good
TIP Taiwan ESG Index)』。此指數依據國際永續標準，評選台灣上市公司中表現
卓越之企業。聯電《2025年永續報告書》將於七月底發布，屆時將向投資人揭露
公司永續目標與最新進展。」

Third Quarter 2026 Outlook & Guidance
‧Wafer Shipments: Will increase by high-single digit
‧ASP in USD: Remain firm
‧Gross Profit Margin: Mid-30% range
‧Capacity Utilization: 90%+
‧2026 CAPEX: US$2.0 billion

6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會召集通知日:115/07/29
2.董事會預計召開日期:115/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國115年第二季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/29
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。
3.財務業務資訊:
一、基本資料
(一)單月                     115年6月         114年6月        與去年同期增減
營業收入(百萬元)              5,624            5,717            -1.63%
稅前淨利(百萬元)            (3,889)            1,831          -312.43%
歸屬母公司業主淨利(百萬元)   (3,955)            1,499           -363.84%
每股盈餘(元)                 (8.27)             3.14          -363.38%

(二)單季                    115年第1季      115年第1季        與去年同期增減
營業收入(百萬元)             13,985           15,595            -10.32%
稅前淨利(百萬元)              2,347            2,133             10.03%
歸屬母公司業主淨利(百萬元)     1,896            1,456             30.22%
每股盈餘(元)                  3.97              3.05             30.16%

(三)最近四季累計       114年第2季至115年第1季
營業收入(百萬元)             58,988
稅前淨利(百萬元)              9,730
歸屬母公司業主淨利(百萬元)     7,752
每股盈餘(元)                  16.21
每股面額：10元
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:有
公告本公司115年第二季財務報告董事會預計召開日期
為115年08月04日
公告本公司義大利Novara廠火災事件說明
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:
無
6.其他應敘明事項:

註1：本公司本業營運狀況穩健，115年6月營收較115年5月營收成長達16%，
115年第二季營收較115年第一季營收成長亦達8.8%，
115年6月稅前淨損及每股虧損，係因持有之Siltronic AG股票價格
下跌及本公司德國子公司以Siltronic AG股票為認股標的所發行之
海外附認股權公司債相關評價損失影響所致，前述評價損失無關
現金流動，亦不影響本公司本業之營運狀況。

註2：以上115年6月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則
編製之合併數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

註3：最近一季115年第1季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，
且係本公司採IFRS下編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

註4：最近四季累計係本公司114年第2季至115年第1季採IFRS編製之合併數，
業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

1.董事會決議日:115/07/29
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
徐明志 總經理暨營運長
3.許可從事競業行為之項目:
聯穎光電(股)公司 董事
4.許可從事競業行為之期間:任職期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
 經參與表決之出席董事無異議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:
台灣積體電路製造股份有限公司普通股
2.交易日期:115/7/22~115/7/29
3.董事會通過日期: 民國115年7月14日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量: 220,000股
每單位價格:約2,310.17元
交易總金額:508,238,181元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
不適用
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
中纖：390,000股，914,065,656元，0.0015%，無質押情形
磐亞：195,000股，466,388,638元，0.0008%，無質押情形
久津：100,000股，240,807,653元，0.0004%，無質押情形
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占公司最近期財務報表中總資產比例：70.37%
歸屬於母公司業主之權益之比例：126.41%
營運資金-7,182,603仟元，資產配置，增進資金運用效益
10.取得或處分之具體目的:
資產配置，增進資金運用效益
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年7月14日
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
台灣閎鼎亞洲參有限合夥
2.事實發生日:115/7/29~115/7/29
3.董事會通過日期: 民國115年7月29日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
台灣閎鼎亞洲參有限合夥為有限合夥組織，無交易數量及單位交易價格。
交易總金額：不超過新台幣1,700,000,000元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
不適用
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依據有限合夥合約約定，並依台灣閎鼎亞洲參有限合夥撥款通知，分次撥款。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：依取得或處分資產處理程序及
合約規定辦理；
決策單位:董事會。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量: 不適用；
金額: NTD 1700000000；
持股比例: 不適用；
權利受限情形:無。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
總資產比率：49.27%；股東權益比率：61.78%。
最近期財務報告營運資金：新台幣44,980,640仟元。
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
高威聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
蔡文精
24.會計師開業證書字號:
台財證登(六)字第一四九四號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
無
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.股東會決議日:115/07/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
 獨立董事／柯懿珊／長緁股份有限公司董事長；
                    大境有限公司合夥經營人
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
 本案經投票表決結果照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:新任獨立董事任期與本屆董事會相同

1.董事會決議日期:115/07/29
2.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，將收回之限制員工權利
新股辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣68,909,710元
4.消除股份:6,890,971股
5.減資比率:0.0548%
6.減資後股本:新台幣125,700,938,990元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/07/29
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/07/29
2.審計委員會通過日期:115/07/29
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):307,148
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):51,163
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-16,023
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-18,878
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-14,066
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-14,066
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.48
11.期末總資產(仟元):2,277,634
12.期末總負債(仟元):1,508,319
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):769,315
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/07/29
2.董事會預計召開日期:115/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第二季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:獨立董事/柯懿珊
6.新任者簡歷:長群建設股份有限公司總經理；
             悅田建設股份有限公司總經理；
             長緁股份有限公司董事長；
             大境有限公司合夥經營人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司115年第1次股東臨時會補選1席獨立董事。
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:115/07/29
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.臨時股東會日期:115/07/29
2.重要決議事項:
(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(2)本公司補選一席獨立董事案，當選名單：獨立董事／柯懿珊。
(3)通過解除本公司新任董事競業行為之限制案。
3.其它應敘明事項:新任獨立董事任期與本屆董事會相同。

1.董事會召集通知日:115/07/29
2.董事會預計召開日期:115/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:115/07/29
2.投資計畫內容:資本預算執行案
3.預計投資金額:新台幣148,680佰萬元
4.預計投資日期:依各資本支出預算案計畫
5.資金來源:營運資金
6.具體目的:供產能建置需求
7.其他應敘明事項:
聯華電子宣布新加坡擴產及台南興建新廠  因應AI需求加速成長
擴產計畫將分階段推進，以投資報酬率為核心，兼顧擴產速度與資本紀律

聯華電子今(29)日宣布，董事會通過分階段擴產計畫，以因應客戶持續成長的需求。
聯電將擴建新加坡廠區無塵室產能，並同步於台灣台南科學園區展開新廠外殼工程。

此項雙軌並進的擴產計畫，旨在滿足客戶近期需求，同時奠定公司長期產能版圖，以
掌握AI與邊緣運算等高成長領域商機。此策略將大幅縮短未來產能建置所需的時間，
並確保資本支出與客戶長期承諾緊密連結。

聯電董事長洪嘉聰表示：「生成式AI的崛起與快速發展從根本重塑科技產業格局，加
速推升市場對高效能、高頻寬及高度系統整合技術的需求。聯電此項擴產計畫，意在
透過兼顧速度、彈性與資本紀律的分階段策略，確保我們持續滿足市場需求。」

聯電董事長洪嘉聰補充：「在新加坡，聯電將在第四期(P4)廠區投資建置無塵室及採
購設備，以擴充矽光子產能。由於廠房外殼已完工，我們得以及時且有效率地擴建，
以滿足客戶日漸成長的需求。在台灣，我們將興建一座全新晶圓廠房，作為未來第七
期(P7)及第八期(P8)廠區基地，為聯電與客戶共同推進長期產品藍圖與技術發展奠定
穩固基礎。此分階段策略使聯電得以維持嚴謹資本紀律，在降低前期折舊負擔的同時，
亦確保我們在AI驅動的未來保持領先地位。」

台南新廠將強化台灣作為聯電全球頂尖製造與前瞻研發基地的地位，並擴大我們在先
進封裝領域的布局。新加坡P4廠區擴建，則將進一步鞏固新加坡作為聯電台灣以外最
大生產基地的角色，支持供應鏈韌性所須的地理多元化布局，同時推動包含矽光子在
內的先進技術發展。這兩項投資將共同提升聯電在次世代雲端與邊緣 AI 應用中關鍵
技術的量產製造能力。

1.事實發生日:115/07/29
2.契約或承諾相對人:長利科技股份有限公司(簡稱:長利)
3.與公司關係:非關係人
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:自簽約日起為期五年，期滿再協議續約事宜。
5.主要內容（解除者不適用）:建立長期的電芯代工生產合作關係。
6.限制條款（解除者不適用）:依電芯代工契約規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:依電芯代工契約規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依電芯代工契約規定。
9.對公司財務、業務之影響:本合作預期有助於整合雙方生產資源。
10.具體目的:雙方在台灣共同建置具規模化之電芯生產能力。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
   無。

1.發生變動日期:115/07/29
2.法人名稱:家瑞投資有限公司
3.舊任者姓名:張馨心
4.舊任者簡歷:家瑞投資有限公司法人董事代表人
5.新任者姓名:邱柏睿
6.新任者簡歷:達人網科技股份有限公司產品總監
7.異動原因:法人董事改派代表人。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/07/15至117/07/14
9.新任生效日期:115/07/29
10.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/07/29
2.審計委員會通過日期:115/07/29
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):129,770,564
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):40,141,280
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):26,226,401
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):61,829,951
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):58,340,799
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):58,431,436
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.68
11.期末總資產(仟元):665,972,883
12.期末總負債(仟元):222,048,583
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):443,920,249
14.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:115/07/29
2.公司名稱:國巨股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由: 國巨公司今日公布 2026 年第二季度財務報告及營運成果，第二季度
合併營收 NT$ 444.56 億元，較上一季增加 16.5%，並較去年同期增加 35.7%；第　
二季度歸屬於本公司業主之合併稅後淨利為 NT$ 94.18 億元，較上一季增加 17.7%，
並較去年同期增加 88.5%，單季每股稅後盈餘為 NT$ 4.59 元。

2026 年第二季度毛利 NT$ 171.16 億元，較上一季增加 17.7%，並較去年同期增加
46.9%，毛利率為 38.5%。由於原物料成本持續大幅提升，毛利率較上一季微幅增加
0.4 個百分點，但較去年同期增加 2.9 個百分點；營業利益為 NT$ 117.49 億元，較
上一季增加 22.2%，並較去年同期增加 66.8%，營業利益率為 26.4%，較上一季增加
1.2 個百分點，並較去年同期增加 4.9 個百分點；非營業項目淨收入為NT$ 4.74 億
元，主要來自於淨利息收入NT$ 3.45 億元、權益法認列之投資收益 NT$ 2.02 億元及
匯兌損失 NT$ 1.32 億元。此外，本季度因認列未分配盈餘稅 NT$ 4.49 億元，影響
單季每股稅後盈餘減少約 0.22 元。

2026 年上半年度合併營收 NT$ 826.22 億元，較去年同期增加 29.3%。上半年度歸
屬於本公司業主之稅後合併淨利為 NT$ 174.19 億元，較去年同期增加 65.5%，總
計每股稅後盈餘 NT$ 8.48 元。上半年毛利率為 38.3 %，較去年同期增加 2.7 個
百分點，營業利益為 NT$ 213.62 億元，營業利益率為 25.9 %，較去年同期增加
4.7 個百分點。非營業項目淨收入為 NT$ 11.85 億元，主要來自於淨利息收入
NT$ 6.48 億元、權益法認列之投資收益NT$ 3.83 億元及匯兌收益 NT$ 0.53 億元。
此外，國巨公司於2026年上半年度認列未分配盈餘稅 NT$ 4.49 億元，而致使每股稅
後盈餘減少約 0.22 元。

2026 年上半年合併營收的成長，主要來自於 AI 相關應用需求的強勁動能，標準品
及特殊品亦呈現快速成長。面對原物料價格不斷上升，公司持續透過提升營運效能並
適當反映成本來因應。展望未來，電子元件產業正因 AI 需求而面臨結構性轉變，公
司將持續密切關注相關發展。儘管地緣政治不確定性仍存在，客戶庫存水位目前維持
健康，惟公司仍將審慎應對未來經濟情況，並密切關注關稅及各國匯率的變化。

6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1. 原公告日期：
114/12/17
2. 簡述原公告申報內容：
本公司向關係人中華電信股份有限公司取得三處標的之使用權資產。
原標的1每月租金：新臺幣928,379元（第一年）、949,180元（第二年）、
970,451元（第三年）（含稅）。
3. 變動緣由及主要內容：
配合公司營運需求，調整使用權資產租賃範圍，簽訂增修協議書調整租金。
調整後標的1每月租金：新臺幣928,379元（第一年(115年)1~7月）、
944,379元（第一年(115年)8月）、936,379元（第一年(115年)9~12月）、
957,180元（第二年(116年)）、978,451元（第三年(117年)）（含稅）。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無重大影響
5. 其他應敘明事項：
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/07/29
2.審計委員會通過日期:115/07/29
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):82,621,975
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):31,658,084
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):21,361,624
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):22,547,105
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):17,493,881
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):17,419,139
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.48
11.期末總資產(仟元):507,342,236
12.期末總負債(仟元):328,393,749
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):176,751,310
14.其他應敘明事項:無