1.事實發生日:115/04/01
2.公司名稱:怡華實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:配合會計師查核數, 更正114年12月關係人交易申報自結數
6.更正資訊項目/報表名稱:114年12月關係人交易自結數申報數
7.更正前金額/內容/頁次:
114年12月
【進貨】
                                   占本月                占本年
                                  合併報表              合併報表
                         本月     進貨金額  本年累計  累計進貨金額
關   係   人   名   稱  進貨金額   百分比   進貨金額      百分比
新億營造有限公司        47,389      98.05    636,406       91.72
【應付款】
                                                  占本年
                                                 合併報表
                        本月應付款  本年累計    累計該科目
關   係   人   名   稱   增減金額   應付款金額     百分比
新億營造有限公司           34,256    80,757          86.31
8.更正後金額/內容/頁次:
114年12月
【進貨】
                                   占本月                占本年
                                  合併報表              合併報表
                          本月    進貨金額  本年累計  累計進貨金額
關   係   人   名   稱  進貨金額   百分比   進貨金額      百分比
 新億營造有限公司        72,703     98.48    661,721        89.19
【應付款】
                                                   占本年
                                                  合併報表
                        本月應付款    本年累計    累計該科目
關   係   人   名   稱   增減金額    應付款金額     百分比
 新億營造有限公司         59,569        106,070       89.23
9.因應措施:修正並重新上傳至至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。

1.櫃買中心公告股票回復原狀日期:115/04/01
2.櫃買中心公告股票回復原狀引用之業務規則條款及發生緣由:
本公司114年度財報淨值已大於財務報告股本二分之一，且本期淨值
較前期提升，符合櫃買中心業務規則第12條第3項及第4項第1款之規定，
故本公司之有價證券自115年04月07日起恢復為普通交割方式之買賣。
3.公告內容:櫃買中心已公告本公司上櫃有價證券自民國115年04月07日
起恢復普通交易方法。
4.股票回復原狀之日期:115/04/07
5.其他應敘明事項:股票回復原狀引用之業務規則條款及發生緣由:
本公司115Q1財報淨值更正為114年度財報淨值。

1.事實發生日:115/04/01
2.發生緣由:法務部調查局至分行對員工進行搜索及詢問。
3.因應措施:依法配合調查程序。
4.對公司財務業務之影響:無。
5.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管暨代理發言人
2.發生變動日期:115/04/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:羅苡珊/本公司財會經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:115/04/01
8.其他應敘明事項:
(1)新任會計主管聘任前由職務代理人吳惠如會計主任暫行職務。
(2)新任代理發言人，待董事會通過後，再另行公告。

1.櫃買中心公告股票回復原狀日期:115/04/01
2.櫃買中心公告股票回復原狀引用之業務規則條款及發生緣由:
本公司115Q1財報淨值已大於財務報告股本二分之一，且本期淨值
較前期提升，符合櫃買中心業務規則第12條第3項及第4項第1款之規定，
故本公司之有價證券自115年04月07日起恢復為普通交割方式之買賣。
3.公告內容:櫃買中心已公告本公司上櫃有價證券自民國115年04月07日
起恢復普通交易方法。
4.股票回復原狀之日期:115/04/07
5.其他應敘明事項:無。

1.契約種類:
混和合約
2.事實發生日:115/4/1
3.契約金額:
美金2,500仟元(約當新台幣78,772仟元)
4.支付保證金或權利金金額:
無。
5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:
美金150仟元。
6.從事衍生性商品交易原因:
以交易為目的
7.被避險項目:
不適用。
8.被避險項目部位之金額:
不適用。
9.被避險項目之損益狀況:
不適用。
10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:
評價損失約當新台幣 5,250仟元。
11.損失發生原因及對公司之影響:
損失發生原因：匯率及利率變動
對公司影響：無重大影響
12.契約期間:
2024/06/28-2034/01/23
13.限制條款:
無。
14.其他重要約定事項:
無。
15.其他敘明事項:
無。

1.事實發生日:115/04/01
2.公司名稱:霹靂國際多媒體股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:原有一筆新台幣5,000萬元之保證額度於114年11月
到期，惟財報附表金額誤植為新台幣1億元，正確期末餘額應
為新台幣5,000萬元。
6.更正資訊項目/報表名稱:
一、114年第四季合併財務報告
    附表二(P.68)為他人背書保證
更正前:
    期    末
    背書保證
    餘    額
    ---------
    $100,000
更正後:
    期    末
    背書保證
    餘    額
    ---------
    $50,000
二、114年第四季個體財務報告
    附表二(P.69)為他人背書保證
更正前:
    期    末
    背書保證
    餘    額
    ---------
    $100,000
更正後:
    期    末
    背書保證
    餘    額
    ---------
    $50,000
三、2025年第4季合併財務報告(XBRL)
    財務報表索引: 為他人背書保證
更正前:
    期    末    母公司背
    背書保證    書保證餘
    餘    額    額合計
    ---------   ---------
    $100,000    $100,000
更正後:
    期    末    母公司背
    背書保證    書保證餘
    餘    額    額合計
    ---------   ---------
    $50,000     $50,000
7.更正前金額/內容/頁次:
 列示於更正前金額/內容/頁次處。
8.更正後金額/內容/頁次:
 列示於更正後金額/內容/頁次處。
9.因應措施:
依規定於公開資訊觀測站發佈重大訊息，財報報告
及XBRL申報資訊，重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/04/01
2.公司名稱:毅嘉科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:毅嘉科技自行結算115年03月合併營收約新台幣10.16億元，較去年同期
增加約14%。
主要產品營收分別為「電子模組產品」約新台幣7.57億元；「整合模組產品」約新台幣
2.60億元，沖銷內部轉撥收入後之合併營收淨額為新台幣10.16億元。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
不適用

1.主管機關核准減資日期:115/03/30
2.辦理資本變更登記完成日期:115/03/30
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)本公司原實收資本額為新台幣686,976,590元,流通在外股數為68,697,659股,
每股淨值為新台幣13.28元
(2)變更登記後實收資本額為新台幣685,506,590元,流通在外股數為68,506,659股,
每股淨值為新台幣13.31元
(以114年第4季財報為計算基礎)
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
本公司於115/04/01接獲主管機關減資變更登記核准函

1.事實發生日:115/04/01
2.公司名稱:永冠能源科技集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
  (1)本公司未依法令期限公告申報114年度財務報告，依證交所營業細則第50條之3
     第1項第1款之規定，自115年4月7日起停止上市有價證券之買賣。
  (2)依櫃買中心業務規則第12條之1第l項第4款規定，永冠四KY自115年4月7日起停
     止櫃檯買賣。
6.因應措施:
  積極遴選繼任會計師，儘速完成114年度合併財務報告之會計師查核簽證，並辦理
  申報及公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無。

1.櫃買中心公告股票回復原狀日期:115/04/01
2.櫃買中心公告股票回復原狀引用之業務規則條款及發生緣由:
本公司114年第3季財報公布後變更交易方式。現經核符合櫃買中心
業務規則第12條第3項、第4項第1款及第7項之規定。
3.公告內容:
本公司前因公告並申報114年第3季財務報告顯示淨值已低於所列示
股本二分之一及十分之三，且經會計師出具繼續經營能力存在重大
不確定性之核閱報告而採預收款券及分盤方式交易。
本公司已於115年3月31日公告並申報114年度財務報告顯示其淨值
已不低於所列示股本二分之一且淨值較前期增加，另會計師未出具
繼續經營能力存在重大不確定性之查核報告，亦無其他各款應變更
交易方法之情事。
經核已符合櫃買中心業務規則第12條第3項、第4項第1款及第7項之
規定並公告本公司之有價證券自115年4月7日起恢復為普通交割方式
之買賣。
4.股票回復原狀之日期:115/04/07
5.其他應敘明事項:無

1.證交所公告處置之日期:115/04/01
2.證交所公告處置引用之營業細則條款及發生緣由:
  本公司未依法令期限公告申報114年度財務報告，依證交所營業細則第50條之3第1項
  第1款規定之情事列為停止買賣。
3.處理結果(請輸入〝變更交易方法〞、〝停止買賣〞或〝終止上市〞):停止買賣
4.股票開始(併案)變更交易方法/停止買賣/終止上市之日期:115/04/07
5.因應措施:
  積極遴選繼任會計師，儘速完成114年度合併財務報告之會計師查核簽證，並辦理
  申報及公告。
6.其他應敘明事項:無。
7.(風險警示)倘上市有價證券
經予以停止買賣連續滿六個月
仍未恢復其有價證券之買賣者，
有價證券將有終止上市之虞，
提醒投資人審慎注意投資風險。:

1.事實發生日:115/04/01
2.公司名稱:永冠能源科技集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
  依據臺灣證券交易所要求辦理，公告上一月份實際及未來三個月預計之現金收支狀況
  、截至上一月底之長短期債務餘額及銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)
  (1) 上一月份實際及未來三個月預計之現金收支狀況
      項    目     115年03月     115年04月     115年05月     115年06月
                    (實際)        (預計)        (預計)        (預計)
     ----------    ----------    ----------    ----------    ----------
      期初金額     1,257,150     1,303,297     1,010,896       743,663
      現金流入     1,003,968       674,985       683,027       852,006
      現金流出       957,821       967,386       950,260       922,157
      期末現金     1,303,297     1,010,896       743,663       673,512

  (2) 截至上一月底之長短期債務餘額及銀行融資額度情形
      項      目      融資額度      已動撥金額      可用餘額
      -----------    -----------    -----------    ----------
      短期借款        6,181,363      6,181,363             0
      中長期借款      7,668,837      7,668,837             0

6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  以上數字為公司以目前情況預估。

1.董事會決議日期：115/04/01
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：台北市松山區敦化北路100號（茹曦酒店）15樓。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度董事酬勞及員工酬勞分派案。
(4)：不繼續辦理114年度股東會決議通過以現金增資方式辦理114年度私募普通股案。
(5)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一(新增)
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
(2)：解除董事競業禁止限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/11
10.停止過戶截止日期：115/06/09
11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面方式於所公告受理期間向本公司提出115年股東常會議案。但提案限一
項並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。
(2)公告受理規定如下：
受理提案地點：臺北市中山區民生東路三段51號12樓。
受理提案期間：民國115年4月2日起至4月13日止，每日上午9至下午17時。
(3)郵寄者以送達日期為憑，凡有意提案之股東務請於民國115年4月13日前送達，
並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，且以掛號函件寄送)。

1. 董事會擬議日期：115/04/01
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
本公司擬以資本公積17,549,211元彌補本期稅後
淨損(106,535,519)元，故彌補後之待彌補虧損為新台幣(88,986,308)元。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣5.0000元

1.董事會決議日期:115/04/01
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):20,000,000股
4.每股面額:新台幣5元
5.發行總金額:按面額計新台幣100,000,000元
6.發行價格:每股暫訂5.6元
7.員工認購股數或配發金額:
保留發行新股總額15%，計3,000,000股，由本公司及從屬公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總額85%，計17,000,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比例認購
，每仟股暫訂認購425股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東及員工若有認購不足或放棄認購部分，董事會授權董事長洽特定人按發行價格
認購之。認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代
理機構辦理拼湊一整股認購，拼湊不足一股之畸零股，由董事長另洽特定人按發行價
格認足。
11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行股份相同。
12.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，俟主管機關核准申報生效後，後續增資作業項目，董事會
已授權董事長訂定實際發行價格、認股基準日、停止過戶日、股款繳納期間、增資基準
日等事項。
(2)本次現金增資計畫之相關事宜，如遇法令變更、依主管或監理機關指示或要求，或因
應主客觀環境變化而有修正或調整之必要時，於法令許可範圍內，董事會已授權董事長
全權處理。

1.事實發生日:115/04/01
2.公司名稱:美賣科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司依據國際會計準則第36號公報「資產減損」規定，於民國114年度
認列資產減損損失計新台幣59,796仟元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本次減損金額係經會計師查核。
(2)本次資產減損並不涉及實際現金流出，對本公司營運及現金流量並無重大影響。

1.事實發生日:115/04/01
2.公司名稱:美賣科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至114年12月31日之累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:依公司法第211條規定，提報最近一次股東會報告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/04/01
2.審計委員會通過財務報告日期:115/04/01
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):72,142
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):31,901
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(51,221)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(106,540)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(106,540)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(106,540)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.66)
11.期末總資產(仟元):138,914
12.期末總負債(仟元):30,304
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):108,610
14.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/04/01
2.審計委員會通過財務報告日期:115/04/01
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):58,914
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):29,992
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(50,700)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(106,540)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(106,540)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(106,540)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.66)
11.期末總資產(仟元):138,791
12.期末總負債(仟元):30,181
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):108,610
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/04/01
2.公司名稱:鉅陞國際開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:114Q4 IFRS XBRL資訊誤植
6.更正資訊項目/報表名稱:更正iXBRL114年第4季資金貸與他人揭露資訊
7.更正前金額/內容/頁次:無此情形/免揭露
8.更正後金額/內容/頁次:
資金貸與他人/單位：新臺幣仟元
編號：0
貸出資金之公司：鉅陞國際開發股份有限公司
貸與對象：嘉客文旅飯店股份有限公司
往來項目：應收關係人款項
是否為關係人：是
本期為高餘額：50,000
期末餘額：50,000
實際動支金額：0
利率區間：3.0%
資金貸與性質：2
業務往來金額：0
有短期融通資金必要之原因：營運週轉
提列備抵呆帳金額：0
擔保品名稱：無
擔保品價格：0
對個別對象資金貸與限額：148,178
資金貸與總限額：592,711
備註：註2、註3

編號：0
貸出資金之公司：鉅陞國際開發股份有限公司
貸與對象：耀陞裝潢股份有限公司
往來項目：應收關係人款項
是否為關係人：是
本期為高餘額：40,000
期末餘額：40,000
實際動支金額：0
利率區間：3.0%
資金貸與性質：2
業務往來金額：0
有短期融通資金必要之原因：營運週轉
提列備抵呆帳金額：0
擔保品名稱：無
擔保品價格：0
對個別對象資金貸與限額：148,178
資金貸與總限額：592,711
備註：註2、註3
9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:
臻鼎-KY  普通股
2.交易日期:115/2/24~115/4/1
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長
民國115年04月01日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
取得交易數量(仟股)：1,100
取得每單位價格(元)：210.41
取得交易總金額(元)：231,446,000
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額：400,000股、金額：87,800,000元
持股比例：0.04%、權利受限情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例：80.97%；
占歸屬於母公司業主之權益比例：82.33%；
營運資金數額：279,136仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.證券名稱:
國巨*  普通股
2.交易日期:115/3/24~115/4/1
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長
民國115年04月01日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
取得交易數量(仟股)：665
取得每單位價格(元)：254.13
取得交易總金額(元)：168,997,500
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
母公司
持有餘額：900,000股、金額：226,350,000元
持股比例：0.04%、權利受限情形：無
本公司
持有餘額：1,280,000股、金額：321,920,000元
持股比例：0.06%、權利受限情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例：80.97%；
占歸屬於母公司業主之權益比例：82.33%；
營運資金數額：279,136仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/04/01
2.公司名稱:智生活科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
 針對115年2月12日媒體報導內容（消費者文教基金會就本公司智慧社區管理平台
「智生活APP」提出外部資安檢測相關說明），本公司已依既定因應計畫完成系統
 補強與改善，並委託獨立第三方檢測機構就相關版本進行檢測與驗證；目前已取
 得兩家第三方檢測機構出具之檢測合格報告，特此補充說明。
6.因應措施:
 本公司就前揭媒體報導及相關事項，已完成下列作業：
 (1)成立跨部門專案小組：針對報導所指稱事項進行逐項核對、鑑識盤點與風險
    評估，並依改善清單完成系統補強與更新上線。
 (2)第三方檢測合格：委託兩家獨立第三方檢測機構，依「行動應用 App 基本資
    安檢測基準 V4.0」就智生活APP之 iOS 與 Android 版本進行 L3 類別測項檢
    測（共39項測項），已取得檢測合格報告。
 (3)制度化資安與個資治理：本公司持續依ISO27001資訊安全管理制度及ISO27701
    隱私資訊管理制度運作資安與個資治理機制，透過定期稽核與持續改善提升
    防護韌性。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)依目前掌握資訊評估，本公司並無發生資安及個資洩漏情事，本事件對本公司
   財務及業務尚無重大影響。
(2)資訊安全與個人資料保護為動態且持續精進之工作，本公司將持續依循
   ISO27001及ISO27701等國際資安與個資規範，強化制度、流程與技術防護，包含
   定期檢測/抽測、弱點管理、漏洞通報與修補機制及必要之資安治理強化措施，
   以建立更安全之服務環境，並持續提升資訊安全與個資保護韌性。

1.事實發生日:115/04/01
2.公司名稱:特力股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正取得資產金額
6.更正資訊項目/報表名稱:更正關係人交易申報-取得資產
7.更正前金額/內容/頁次:
     關係人名稱             取得資產項目
采旺興業股份有限公司  台北市內湖區新湖三路23號B2、2樓
本月取得資產金額            本年累計取得資產金額
           0仟元                     944,015仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
     關係人名稱             取得資產項目
采旺興業股份有限公司  台北市內湖區新湖三路23號B2、2樓
Saturn Intelligence    1900 Burgundy Place,Ontario, California,
   (CA) Ltd.                   91761, US
                  合計
本月取得資產金額            本年累計取得資產金額
           0仟元                     944,015仟元
     838,537仟元                     838,537仟元
     838,537仟元                   1,782,522仟元
9.因應措施:資料更正後重新上傳公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/04/01
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司114年度合併及個體財務報告董事會召開日期
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事會召集通知日:115/04/01
(2)董事會預計召開日期:115/04/13
(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
   年度自結財務資訊年季:114年度合併及個體財務報告
(4)其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
探網科技股份有限公司普通股
2.事實發生日:115/4/1~115/4/1
3.董事會通過日期: 民國115年3月25日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：1,623,500股
每單位價格：每股新台幣 16元 
交易總金額：新台幣25,976,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：探網科技股份有限公司之自然人股東
與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依股份買賣合約執行
契約限制條款及其他重要約定事項：無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易及價格決定方式及依據：若水評價股份有限公司出具之股權價值評估報告及
謙盛會計師事務所出具之價格合理性意見書
決策單位：本公司董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
13.34元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：2,624,890 股
累計投資金額：新台幣 38,092,819元
持股比例：52.50%(本次交易後)
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
有價證券投資占公司最近期財務報表中總資產比例：10.87%
有價證券投資占歸屬於母公司業主之權益之比例：14.07%
營運資金：新台幣193,289仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資策略
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年3月25日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
謙盛會計師事務所
23.會計師姓名:
何政緯
24.會計師開業證書字號:
金管會證字第6760號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
無
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
115年3月25日
30.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
桃園市蘆竹區油管路二段761號
2.事實發生日:114/3/21~114/3/21
3.董事會通過日期: 民國114年3月21日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積：1,032坪
每單位價格：每坪租金新台幣843元(未稅)
租金總金額：每月新台幣870,000元(未稅)
使用權資產金額：新台幣30,059,046元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人:益州化學工業股份有限公司
(2)與公司之關係：關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
交易相對人選定關係人之原因：基於營運考量選定
前次移轉情形：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
五年內所有權人：益州化學工業股份有限公司
取得日期：111年03月15日
價格：420,000,000
交易當時與公司之關係：關係人
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)租期：114年07月01日起至117年06月30日
(2)付款條件：依照合約，租金每月新台幣913,500元(含稅)
(3)其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易之決定方式：雙方議定
(2)價格決定之參考依據：參考當地市場行情
(3)決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
尚未取得
13.專業估價師姓名:
尚未取得
14.專業估價師開業證書字號:
尚未取得
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:是
17.尚未取得估價報告之原因:
估價中
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
尚未取得
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
生產製造之廠房、辦公、停車及營業處所之用。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國114年03月21日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:30,059,046元
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
114年03月21日
31.其他敘明事項:
無

1.櫃買中心公告處置之日期:115/04/01
2.櫃買中心公告處置引用之業務規則條款及發生緣由:
 本公司因公告並申報114年度財務報告顯示淨值已低於所列示股本二分之一，且經
 會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之查核報告，核有財團法人中華民國
 證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則第12條第1項第1款及第3
 款規定之情事，故自115年4月7日起，證券經紀商於接受委託買賣本公司有價證券
 時，應先收足款券始得辦理買賣申報。
3.處理結果(請輸入〝變更交易方法〞、〝停止買賣〞或〝終止上櫃〞):
 變更交易方法
4.股票開始(併案)變更交易方法/停止買賣/終止上櫃之日期:115/04/07
5.因應措施:無
6.其他應敘明事項:無
7.(風險警示)倘上櫃有價證券經予以停止買賣連續滿六個月仍未恢復其
有價證券之買賣者，有價證券將有終止上櫃之虞，提醒投資人審慎注意
投資風險:不適用

1.櫃買中心公告處置之日期:115/04/01
2.櫃買中心公告處置引用之業務規則條款及發生緣由:114年第3季之財務報告顯示
淨值已低於所列示股本二分之一，而採預收款券方式交易。
本次公告並申報114年度財務報告顯示其淨值已不低於所列示股本二分之一，
惟淨值仍未較前期增加，依櫃買中心業務規則第12條第1項第1款及第4項第1款規定
，證券經紀商於接受委託買賣該公司有價證券時，應繼續先收足款券始得辦理買賣
申報。
3.處理結果(請輸入〝變更交易方法〞、〝停止買賣〞或〝終止上櫃〞):變更交易方法
4.股票開始(併案)變更交易方法/停止買賣/終止上櫃之日期:115/04/01
5.因應措施:不適用
6.其他應敘明事項:不適用
7.(風險警示)倘上櫃有價證券經予以停止買賣連續滿六個月仍未恢復其
有價證券之買賣者，有價證券將有終止上櫃之虞，提醒投資人審慎注意
投資風險:不適用

1.事實發生日:115/04/01
2.財務報告年度季別:民國114年第4季
3.本國上市有價證券採用之會計原則(請以中文輸入):本公司依證券發行人財務報告
編製準則及經金融監督管理委員會（以下簡稱「金管會」）認可並發布生效之國際
財務報導準則（IFRS）、國際會計準則（IAS）、解釋（IFRIC）及解釋公告（SIC）
（以下簡稱Taiwan IFRS Accounting Standards）編製合併財務報告並向台灣金管會
證券期貨局申報。
4.本國上市有價證券財務資訊之差異項目及金額(請以中文輸入):本公司民國114年度
依據Taiwan IFRS Accounting Standards計算歸屬於本公司業主之合併淨利為新台幣
40,658,196千元、歸屬於非控制權益之合併淨利為新台幣1,182,340千元、歸屬於
本公司業主之綜合損益總額為新台幣37,909,410千元、歸屬於非控制權益之綜合損益
總額為新台幣892,678千元、基本每股盈餘為新台幣9.37元、稀釋每股盈餘為新台幣
8.89元，民國114年12月31日資產總額為新台幣889,333,354千元、負債總額為新台幣
515,965,721千元、歸屬於本公司業主之權益為新台幣346,899,908千元、非控制權益
為新台幣26,467,725千元。
5.境外發行有價證券採用之會計原則(請以中文輸入):本公司依國際會計準則理事會
發布之IFRS、IAS、IFRIC及SIC（以下簡稱IFRS Accounting Standards）編製合併
財務報告並向美國證券交易委員會申報。
6.境外發行有價證券財務資訊之差異項目及金額(請以中文輸入):本公司民國114年度
依據IFRS Accounting Standards計算歸屬於本公司業主之合併淨利為新台幣
40,015,755千元、歸屬於非控制權益之合併淨利為新台幣1,180,685千元、歸屬於
本公司業主之綜合損益總額為新台幣36,688,214千元、歸屬於非控制權益之綜合損益
總額為新台幣891,023千元、基本每股盈餘為新台幣9.22元、稀釋每股盈餘為新台幣
8.75元，民國114年12月31日資產總額為新台幣889,499,758千元、負債總額為新台幣
520,870,658千元、歸屬於本公司業主之權益為新台幣342,181,952 千元、非控制
權益為新台幣26,447,148千元。
7.差異原因(請以中文輸入):本公司適用Taiwan IFRS Accounting Standards及
IFRS Accounting Standards編製之合併財務報告，其差異項目主係未分配盈餘加徵
5%營利事業所得稅之認列時點不同所致。
8.其他應敘明事項:詳細內容請參考本公司向美國證券交易委員會申報之2025年度
英文合併財務報告。

1.董事會決議日期：115/04/01
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：台中市烏日區溫泉路2號(清新溫泉飯店宴會廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業概況報告
(2)：一一四年度審計委員會查核報告
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)：一一四年度向關係人取得或處分不動產或其使用權資產情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：一一四年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案
(2)：資本公積發放現金案
(3)：解除獨立董事競業禁止限制案
(4)：「公司章程」部分條文修訂案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:115/04/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林瑞源/元大投信執行副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:張士桓/元大投信執行副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/04/01
8.其他應敘明事項:無

1.櫃買中心公告處置之日期:115/04/01
2.櫃買中心公告處置引用之業務規則條款及發生緣由:依證券商營業處所買賣有價證
券業務規則第12條第1項第1款，114年度財務報告顯示淨值已低於所列示股本二分之一。
3.處理結果(請輸入〝變更交易方法〞、〝停止買賣〞或〝終止上櫃〞):變更交易方法
4.股票開始(併案)變更交易方法/停止買賣/終止上櫃之日期:115/04/07
5.因應措施:無
6.其他應敘明事項:無
7.(風險警示)倘上櫃有價證券經予以停止買賣連續滿六個月仍未恢復其
有價證券之買賣者，有價證券將有終止上櫃之虞，提醒投資人審慎注意
投資風險:不適用

1.櫃買中心公告處置之日期:115/04/01
2.櫃買中心公告處置引用之業務規則條款及發生緣由:
 依證券商營業處所買賣有價證券業務規則第12條第1項第1款及第5項第2款規定之情事，
 114年度財務報告顯示其淨值已低於股本二分之一及十分之三。
3.處理結果(請輸入〝變更交易方法〞、〝停止買賣〞或〝終止上櫃〞):變更交易方法
4.股票開始(併案)變更交易方法/停止買賣/終止上櫃之日期:115/04/07
5.因應措施:無。
6.其他應敘明事項:
  自115/04/07日起，證券經紀商於接受委託買賣時，應繼續先收足款券始得辦理買賣
  申報，且其有價證券採每30分鐘撮合一次之分盤方式交易。
7.(風險警示)向法院聲請重整者，倘嗣後經法院裁定准予重整確定
或依公司法第二百八十五條之一第三項第二款規定駁回重整之聲請確定者，
有價證券將有終止上櫃之虞，提醒投資人審慎注意投資風險:不適用。

1.證交所公告處置之日期:115/04/01
2.證交所公告處置引用之營業細則條款及發生緣由:
依據臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第49條第1項第3款規
定之情事辦理。臺灣證券交易所表示，中福國際股份有限公司最近期
公告申報之財務報告經會計師出具保留意見之查核報告，爰公告自
115年04月07日起列為變更交易方法。
3.處理結果(請輸入〝變更交易方法〞、〝停止買賣〞或〝終止上市〞):變更交易方法
4.股票開始(併案)變更交易方法/停止買賣/終止上市之日期:115/04/07
5.因應措施:
本公司未能於115年03月31日董事會通過財報前，取得投資公司即
福興投資(股)公司提供其114年度經董事會通過及經簽證會計師查核
簽證之合法合規財報，致本公司簽證會計師缺乏足夠及適切之查核證
據而無法對採權益法評價之投資及其他相關投資損益之金額進行判
斷，乃出具部分保留意見之查核報告書。本公司將繼續向福興投資(股)
公司追索其 114 年經董事會通過及經簽證會計師查核之合法合規財
報，待取得後續請簽證會計師執行查核並提出更新查核意見。
6.其他應敘明事項:無
7.(風險警示)倘上市有價證券
經予以停止買賣連續滿六個月
仍未恢復其有價證券之買賣者，
有價證券將有終止上市之虞，
提醒投資人審慎注意投資風險。:不適用

1.櫃買中心公告處置之日期:115/04/01
2.櫃買中心公告處置引用之業務規則條款及發生緣由:
  本公司公告並申報114年度財務報告顯示其淨值已低於所列示股本二分之一及
  十分之三，核有櫃買中心業務規則第12條第1項第1款及第5項第2款之情事。
3.處理結果(請輸入〝變更交易方法〞、〝停止買賣〞或〝終止上櫃〞):
  變更交易方法，且新增分盤方式交易
4.股票開始(併案)變更交易方法/停止買賣/終止上櫃之日期:115/04/07
5.因應措施:無。
6.其他應敘明事項:
  自115年4月7日起，證券經紀商於接受委託買賣時，應先收足款券始得辦理買賣申報，
  且採每30分鐘撮合一次之分盤方式交易。
7.(風險警示)倘上櫃有價證券經予以停止買賣連續滿六個月仍未恢復其
有價證券之買賣者，有價證券將有終止上櫃之虞，提醒投資人審慎注意
投資風險:不適用。

1.櫃買中心公告處置之日期:115/04/01
2.櫃買中心公告處置引用之業務規則條款及發生緣由:
依證券商營業處所買賣有價證券業務規則第十二條第一項第一款,
本公司114年第4季財務報告顯示淨值已低於股本二分之一。
3.處理結果(請輸入〝變更交易方法〞、〝停止買賣〞或〝終止上櫃〞):
變更交易方法
4.股票開始(併案)變更交易方法/停止買賣/終止上櫃之日期:115/04/07
5.因應措施:無
6.其他應敘明事項:無
7.(風險警示)倘上櫃有價證券經予以停止買賣連續滿六個月仍未恢復其
有價證券之買賣者，有價證券將有終止上櫃之虞，提醒投資人審慎注意
投資風險:不適用

1.證券名稱:
群聯 普通股
2.交易日期:115/3/30~115/4/1
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年04月01日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):190
每單位價格(元):1,612.79
交易總金額(元):306,429,425
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分損失29,882,082元
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:549,000股、金額:985,804,871元    
持股比例:0.25%、權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:75.21%  
占歸屬於母公司業主之權益比例:105.34% 
營運資金數額:8,285,327仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於115/03/31授權有權交易人在115年第二季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1.證券名稱:
南亞科 普通股
2.交易日期:115/3/30~115/4/1
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年04月01日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):1,720
每單位價格(元):213.95
交易總金額(元):367,988,540
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分損失17,975,136元
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:6,631,000股、金額:1,572,680,818元 
持股比例:0.21%、權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:75.21%             
占歸屬於母公司業主之權益比例:105.34%           
營運資金數額:8,285,327仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於115/03/31授權有權交易人在115年第二季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1.證券名稱:
鴻海 普通股
2.交易日期:115/1/28~115/4/1
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年04月01日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):1,970
每單位價格(元):205.20
交易總金額(元):404,239,787
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:1,130,000股、金額:222,837,825元    
持股比例:0.008%、權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:75.21%  
占歸屬於母公司業主之權益比例:105.34% 
營運資金數額:8,285,327仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於115/03/31授權有權交易人在115年第二季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1.證券名稱:
兆聯實業股份有限公司(6944)普通股
2.交易日期:114/4/30~115/4/1
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:投資長核決
民國115年04月01日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：559,581單位
每單位價格：NT$ 389元~ NT$ 804元
交易總金額：NT$ 320,745,338元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益：NT$ 292,167,092元
7.與交易標的公司之關係:
非為關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
母公司：無
子公司：金谷創業投資股份有限公司
累積持有之數量：28,000股；
原始投資金額：NT$ 1,429,982元；
持股比例及權利受限情形：0.04%、無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產：52.9217 %；占母公司業主之權益比例：111.3952%
營運資金數額：686,126仟元
10.取得或處分之具體目的:
處分金融投資
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
交易相對人：元大證券股份有限公司
與公司之關係：無
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.證交所公告處置之日期:115/04/01
2.證交所公告處置引用之營業細則條款及發生緣由:
本公司前因有台灣證券交易所營業細則第49條第1項第1款及第3款暨第49條之2
第1項第4款規定情事，其上市有價證券經列為變更交易方法併採行分盤集合競價
交易方式在案。
依據本公司最近期公告之合併財務報告顯示，淨值已不低於財務報告所列示股本
十分之三，且經會計師出具之查核報告已無繼續經營能力存在重大不確定性之情事
，核已符合營業細則第49條第2項第3款及第49條之2第2項第4款規定，且無其他採
行分盤集合競價交易方式情事，惟尚未符合同細則第49條第2項第1款規定，爰取消
其上市有價證券分盤集合競價交易方式，仍繼續列為變更交易方法。
3.處理結果(請輸入〝變更交易方法〞、〝停止買賣〞或〝終止上市〞):
取消分盤集合競價交易方式，惟仍繼續列為變更交易方法。
4.股票開始(併案)變更交易方法/停止買賣/終止上市之日期:115/04/07
5.因應措施:不適用
6.其他應敘明事項:不適用
7.(風險警示)倘上市有價證券
經予以停止買賣連續滿六個月
仍未恢復其有價證券之買賣者，
有價證券將有終止上市之虞，
提醒投資人審慎注意投資風險。:不適用

1.發生變動日期:115/04/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:Chee Wee Goh先生
4.舊任者簡歷:
董事-Chee Wee Goh先生
5.新任者職稱及姓名:Yeow Tong Ng先生
6.新任者簡歷:
董事-Yeow Tong Ng先生
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
解任
8.異動原因:解任
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:115/04/01
12.同任期董事變動比率:33.333%
13.同任期獨立董事變動比率:0
14.同任期監察人變動比率:0
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):NA

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台南市七股區三股子段100-1地號之46,441.05平方公尺土地
2.事實發生日:115/4/1~115/4/1
3.董事會通過日期: 民國115年4月1日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積：46,441.05 平方公尺(折合14,048.42坪)。
每單位價格：每公頃租金10,000元。
交易總金額：每年租金新台幣46,441元。
使用權資產總金額：約新台幣 129,437元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
志光能源股份有限公司。
與公司之關係：關聯企業。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：基於整體營運規劃。
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額：不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
租期：3年。
交付或付款條件: 每年租金新台幣46,441元。
契約限制條款及其他重要約定事項:無其他重大限制條款。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：議價。
價格決定之參考依據：參酌市場行情。
決策單位：董事會。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
13.專業估價師姓名:
不適用。
14.專業估價師開業證書字號:
不適用。
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
19.會計師事務所名稱:
不適用。
20.會計師姓名:
不適用。
21.會計師開業證書字號:
不適用。
22.經紀人及經紀費用:
不適用。
23.取得或處分之具體目的或用途:
拓展養殖業務。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年4月1日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/03/31
2.發生緣由:公告本公司115年現金增資發行新股相關事宜
3.因應措施:
(1) 董事會決議日期：115/03/31
(2) 增資資金來源：現金增資
(3) 發行股數：預計普通股2,500,000股
(4) 每股面額：新台幣10元
(5) 發行總金額：按面額預計新台幣205,000,000元
(6) 發行價格：新台幣82元
(7) 員工認購股數或配發金額：依公司法第267條規定保留發行股份總數之10%，
預計250,000股內由本公司員工認購。
(8) 公開銷售股數：不適用
(9) 原股東認購比例：本次發行新股總數之90%，
計2,250,000股內由原股東按認股基準日股東名簿之股東持股比率認購。
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：員工及原股東認購股份
不足及認購不足一股之部分，由董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
(11)本次發行新股之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。
(12)本次增資資金用途：未來營運發展需求
4.其他應敘明事項:
依相關法令授權董事長訂定認股基準日、增資基準日、股款繳納期間、
代收股款銀行、存儲專戶銀行及本次發行增資新股相關事宜。

1.證交所公告處置之日期:115/04/01
2.證交所公告處置引用之營業細則條款及發生緣由:
虹光精密工業股份有限公司前因有同細則第49條第1項第1款及第3款
暨第49條之2第1項第4款規定之情事，其上市有價證券經列為變更交易方法
併採行分盤集合競價方式在案。嗣查該公司最近期公告申報之財務報告，
經會計師出具之查核報告已無繼續經營能力存在重大不確定性之情事，
核已符合同細則第49條第2項第3款規定，惟仍有同細則第49條第1項
第1款及第49條之2第1項第4款規定情事，爰將其上市有價證券
繼續列為變更交易方法，併採行分盤集合競價交易方式。
3.處理結果(請輸入〝變更交易方法〞、〝停止買賣〞或〝終止上市〞):變更交易方法
4.股票開始(併案)變更交易方法/停止買賣/終止上市之日期:115/04/07
5.因應措施:不適用
6.其他應敘明事項:不適用
7.(風險警示)倘上市有價證券
經予以停止買賣連續滿六個月
仍未恢復其有價證券之買賣者，
有價證券將有終止上市之虞，
提醒投資人審慎注意投資風險。:不適用

1.證交所公告處置之日期:115/04/01
2.證交所公告處置引用之營業細則條款及發生緣由:
本公司最近期財務報告簽證會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之查核報告，
依證交所營業細則第49條第1項第3款規定之情事列為變更交易方法。
3.處理結果(請輸入〝變更交易方法〞、〝停止買賣〞或〝終止上市〞):
變更交易方法
4.股票開始(併案)變更交易方法/停止買賣/終止上市之日期:115/04/07
5.因應措施:無
6.其他應敘明事項:無
7.(風險警示)倘上市有價證券
經予以停止買賣連續滿六個月
仍未恢復其有價證券之買賣者，
有價證券將有終止上市之虞，
提醒投資人審慎注意投資風險。:不適用

1.證券名稱:
台灣積體電路製造股份有限公司
2.交易日期:114/4/11~115/4/1
3.董事會通過日期: 民國113年7月15日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易數量：110,000股
(2)每單位價格：1444.13元
(3)交易總金額：158,853,953元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益：5,674,320元
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有本交易證券（含本次交易）數量：20,000股
(2)累積持有本交易證券（含本次交易）金額：35,775,907元
(3)累積持有本交易證券（含本次交易）持股比例：0.000077%
(4)權利受限情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
(1)有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產比例：11.67%
(2)有價證券投資（含本次交易）占歸屬於母公司業主之權益之比例：20.27%
(3)最近期財務報表中營運資金數額：244,198仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
無
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國    年    月    日
2.不適用，原因:               
(以上文字請自行增刪)
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.主管機關核准減資日期:115/03/31
2.辦理資本變更登記完成日期:115/03/31
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)本次庫藏股註銷5,174,000股,每股面額新台幣(以下同)10元，
   共計減少資本新台幣51,740,000元。
(2)庫藏股股份註銷減資前：
   實收資本額為新台幣2,307,821,400元
   流通在外股數為217,088,140股
   每股淨值為新台幣40.23元
(3)庫藏股股份註銷減資後：
   實收資本額為新台幣2,256,081,400元
   流通在外股數為217,088,140股
   每股淨值為新台幣40.23元
 尚有庫藏股8,520,000股；上述每股淨值以114年經會計師查核
 之合併報告為計算依據。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:本公司於115年04月01日取得經濟部商業司之變更登記核准函。

1.櫃買中心公告處置之日期:NA
2.公司名稱(或負責人姓名):寶得利國際股份有限公司
3.與公司關係﹝請輸入本公司、本公司負責人、母公司或子公司﹞:本公司法人董事
4.若為母公司或子公司，其相互持股比例:不適用
5.櫃買中心公告處置引用之業務規則條款及發生緣由:第4條之1上櫃公司或其負責人
發生存款不足之退票事由；法人董事寶福欣通運股份有限公司退票事由
6.處理結果(請輸入〝變更交易方法〞、〝停止買賣〞或〝終止上櫃〞):不適用
7.股票開始(併案)變更交易方法/停止買賣/終止上櫃之日期:NA
8.退票、拒絕往來之日期:115/03/31
9.退票張數及金額:2張，$39,000,000
10.退票之往來銀行:陽信銀行
11.退票後之清償註記日期:NA
12.退票之清償方式(請輸入〝已實際償付票款〞或〝以換票方式遞延票據債務〞):
以換票方式遞延票據債務
13.公告拒絕往來之票據交換所（拒絕往來時適用，否則請輸[不適用]）:不適用
14.因應及保全措施:無
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第1款所定對
股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於115年4月1日獲悉，法人董事發生退票情事。
(2)該事件係因持票人作業疏忽致票據誤為存入，致該法人董事未及於當下處理；其後
即與持票人完成協商，並將票據取回註銷。
(3)該事件係法人董事之個別事務，與本公司營運及財務業務無涉，亦對本公司無重大
影響。
16.(風險警示)發生存款不足退票而致上櫃有價證券列為變更交易方法，
三個月內無法達成補正程序而致停止買賣，
有金融機構拒絕往來紀錄或前開停止買賣情事
六個月內無法達成補正程序並檢附相關書件證明者，
有價證券將有終止上櫃之虞，
提醒投資人審慎注意投資風險:不適用

1.事實發生日:115/04/01
2.發生緣由:依櫃買中心通知辦理
3.公司債相關資訊:
到期日期:117/12/04
實際發行總額:1,000,000,000
本月發行餘額:3,604,000(截至115/04/01未轉換金額)
最新轉(交)換價格:50.85
轉換標的收市價格(3135):106.50  (115/04/01 收盤價)
轉債收市價格(31351):207.00     (115/04/01 收盤價)
4.其他應敘明事項:
「櫃買中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」
第四條所列重大訊息之情事:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
Strategic Investors Fund XII Cayman, L.P.之有限合夥權益
2.事實發生日:115/04/01
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
(一)交易單位數量、每單位價格:交易標的為有限合夥權益，
無交易數量及每單位價格。
(二)交易總金額:承諾出資額不超過美金8.5佰萬元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
(一)交易相對人: Strategic Investors Fund XII Cayman, L.P.
(二)其與公司之關係: 非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
依合約約定
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(一)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據: 雙方協議。
(二)決策單位:董事會。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
(一)累積持有本交易證券（含本次交易）之數量:交易標的為有限合夥權益，
故無交易數量。
(二)累積持有本交易證券（含本次交易）之金額:承諾出資額不超過美金8.5佰萬元。
(三)持股比例:本次投資後約占有限合夥權益之3.7%。
(四)權利受限情形:無。
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
(一)占公司最近期財務報表中總資產之比例: 0.44%;
(二)占歸屬於母公司業主之權益之比例: 0.54%;
(三)最近期財務報表中營運資金數額:不適用
15.經理人及經紀費用:
無
16.取得或處分之具體目的或用途:
投資業務發展需要
17.本次交易表示異議董事之意見:
無
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.其他敘明事項:
1)以115/3/27美金:新臺幣 匯率1: 31.88計算。
2) GM為CDIB Global Markets Limited之簡稱。

1.發生變動日期:115/04/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:陳永恒/董事
4.舊任者簡歷:元太科技工業股份有限公司/執行副總經理
5.新任者職稱及姓名:周麟恩/董事
6.新任者簡歷:元太科技工業股份有限公司/協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:115/04/01
12.同任期董事變動比率:33%
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/04/01
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林宗勇/董事
3.許可從事競業行為之項目:
因兼任其他公司職務而從事與本公司營業範圍相同或類似之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
除有利害關係之董事迴避外，其餘出席董事同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:本案係董事會代行股東會職權。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/04/01
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳永恒
4.舊任者簡歷:元太科技工業股份有限公司/執行副總經理
5.新任者姓名:林宗勇
6.新任者簡歷:元太科技工業股份有限公司/協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:115/04/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/04/01
2.法人名稱:元太科技工業股份有限公司
3.舊任者姓名:陳永恒
4.舊任者簡歷:元太科技工業股份有限公司/執行副總經理
5.新任者姓名:林宗勇
6.新任者簡歷:元太科技工業股份有限公司/協理
7.異動原因:職務調整
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/18至116/06/17
9.新任生效日期:115/04/01
10.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:
公司債。
2.交易日期:115/4/1~115/4/1
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:不適用
民國115年04月01日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
38141GZR8：200,000 單位；每單位US$99.18；總金額US$19.8 佰萬元。
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無。
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
38141GZR8：1,841,250 單位；US$182.8 佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
6.02%；8.08%；NT$325,002 佰萬元。
10.取得或處分之具體目的:
固定收益投資。
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無。

1.事實發生日:115/04/01
2.公司名稱:新昕纖維股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因已上傳之114年度財務報告第45頁大陸投資資訊內容有誤,特此公告更正。
6.更正資訊項目/報表名稱:114年財務報告附註十三(三)大陸投資資訊。
7.更正前金額/內容/頁次:123,076仟元/截至本期止已匯回投資收益/第45頁。
                      379,721仟元/依經濟部投審會規定投資限額/第45頁。
8.更正後金額/內容/頁次:18,900仟元/截至本期止已匯回投資收益/第45頁。
                      371,626仟元/依經濟部投審會規定投資限額/第45頁。
9.因應措施:重新上傳IXBRL檔案以及財務報告電子檔。
10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/31
2.發生緣由:公告本公司董事會通過114年度合併財務報告
3.因應措施:
(1) 財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/31
(2) 審計委員會通過財務報告日期:115/03/31
(3) 財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
(4) 1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 182,793
(5) 1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 20,276
(6) 1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 114,242
(7) 1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 118,417
(8) 1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 118,417
(9) 1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元) : 1.53
(10) 期末總資產(仟元): 5,380,792
(11) 期末總負債(仟元): 3,520,087
4.其他應敘明事項:
有關民國114年度合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內
完成上網傳輸作業，屆時相關資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日:115/04/01
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭天爵
 / 佳聯有線電視股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：林美琪
 / 台灣數位光訊科技股份有限公司董事
5.異動原因:董事會重新推選
6.新任生效日期:115/04/01
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/04/01
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
章孝祺 董事、董俊仁 董事、董俊毅 董事、林朝碧 董事、林文國 董事、
卓永霖 獨立董事、萬英坤 獨立董事、梁薺方 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:因業務需要同時擔任與公司營業範圍所列同類之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案經已發行股份總數過半數股東之出席，
出席股東表決權三分之二以上表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
1.章孝祺 董事
2.萬英坤 獨立董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
1.章孝祺：東莞能率科技有限公司 董事長
2.萬英坤：喬訊電子(上海)有限公司 副總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
1.東莞能率科技有限公司：中國廣東省東莞市寮步鎮華南工業園松柏路305號
2.喬訊電子(上海)有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區富特中路299號46號廠房1樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
1.東莞能率科技有限公司：電子靜相照相機之產銷
2.喬訊電子(上海)有限公司：電子連接器等電子零件之產銷
10.對本公司財務業務之影響程度:無影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:115/04/01
2.原發放股利種類及金額:
現金股利:NT$ 1,216,589,880元，每股配發現金股利NT$ 11.0元。
3.變更後發放股利種類及金額:
現金股利:NT$ 1,216,589,880元，每股配發現金股利NT$10.98379232元。
4.變更原因:本公司因員工認股權執行，致本公司流通在外股份總數有所變動，
故發放比率隨之調整。
5.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/04/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林品宸、本公司會計副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/04/01
8.其他應敘明事項:
新任公司治理主管待董事會通過任命後，另行公告。

1.董事會決議日期：115/04/01
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：高雄市前鎮區中二路2號地下一樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一百十四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查本公司一百十四年度決算表冊報告。
(3)：本公司分配一百十四年度董事酬勞及員工酬勞報告。
(4)：本公司董事領取一百十四年度酬金報告。
(5)：本公司一百十四年度盈餘分派現金股利情形報告。
(6)：庫藏股買回執行情形報告。
(7)：子公司NIL Technology ApS資金貸與超限改善計畫執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一百十四年度營業報告書及財務報告案。
(2)：承認一百十四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司擬辦理現金減資退還股款案。
(2)：本公司擬辦理私募普通股案。
(3)：討論「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修正案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：新增報告事項：子公司NIL Technology ApS資金貸與超限改善計畫執行情形報告

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/04/01
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭天爵
4.舊任者簡歷:佳聯有線電視股份有限公司董事長
5.新任者姓名:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：林美琪
6.新任者簡歷:台灣數位光訊科技股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會重新推選
9.新任生效日期:115/04/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/04/01
2.公司名稱:大鵬科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於今日收到經臺灣證券交易所股份有限公司中華民國115年3月31日
臺證密字第1150005591號函通知取得經濟部產業發展署出具本公司係屬科技事業且具
市場性之意見書。
6.因應措施:本公司將依規畫時程提出股票上市之申請作業。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/04/01
2.法人名稱:台灣數位光訊科技股份有限公司
3.舊任者姓名:鄭天爵
4.舊任者簡歷:佳聯有線電視股份有限公司董事長
5.新任者姓名:林美琪
6.新任者簡歷:台灣數位光訊科技股份有限公司董事
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/06~116/06/05
9.新任生效日期:115/04/01
10.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/04/01
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
現金股利1,610,844,421元(每股配發新台幣3.50000000元)
4.除權（息）交易日:115/06/01
5.最後過戶日:115/06/02
6.停止過戶起始日期:115/06/03
7.停止過戶截止日期:115/06/07
8.除權（息）基準日:115/06/07
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/06/30
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/04/01
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：桃園尊爵天際大飯店B1紫雲廳(桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一百一十四年度營業報告書
(2)：一百一十四年度審計委員會查核報告書
(3)：一百一十四年度盈餘分派現金股利情形報告
(4)：一百一十四年度員工酬勞暨董事酬勞分派情形報告
(5)：大陸投資情形報告
(6)：本公司對外背書保證事項報告
(7)：本公司第一次買回庫藏股相關事宜報告
(8)：發行國內第一次及第二次無擔保轉換公司債報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一百一十四年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案
(2)：一百一十四年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/28
12.停止過戶截止日期：115/06/26
13.其他應敘明事項：(一)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股百分之一
以上股份之股東書面提案及候選人提名之期間自115年4月17日起至115年4月27日止，
凡有意提案及提名之股東應於115年4月27下午五時前送達；
受理處所為定穎投資控股股份有限公司股務(桃園市蘆竹區民權路50號6樓)。

(二)依證券交易法第26條之2，凡持股未滿一仟股之股東，
其股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發。

(三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間自115年5月27日至115年6月23日止。
(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)。

(四)召開視訊輔助股東會相關說明：請參閱股東會公告。

(五) 本公司國內第一次無擔保轉換公司債依發行及轉換辦法第九條規定，
債券自發行日起三個月為轉換閉鎖期  (115年1月21日至115年4月21日)。

(六) 本公司國內第二次無擔保轉換公司債依發行及轉換辦法第九條規定，
債券自發行日起三個月為轉換閉鎖期  (115年3月24日至115年6月24日)。

1.董事會決議日期:115/04/01
2.發行期間:於主管機關申報生效後通知到達之日起二年內視實際需要，
一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權由董事長訂定之。
3.認股權人資格條件:
(一) 以認股資格基準日前到職之本公司及符合107年12月27日金管證發字第1070121068
     號令規定之國內外控制或從屬公司之受僱全職員工為限，認股基準日授權董事長
     決定。
(二) 實際得為認股權人之員工及其得認股之數量，將參酌職級、工作績效、年資、過
     去及預期整體貢獻或特殊功績及其他等因素擬訂定分配標準或原則，由董事長核
     定後，提報董事會同意。惟具本公司董事或經理人身分者，應先提報薪資報酬委
     員會同意，再提報本公司董事會同意；非具本公司董事或經理人身分者，應先提
     報審計委員會同意，再提報本公司董事會同意。
(三) 本公司累計給予單一員工之認股權數量限額依「發行人募集與發行有價證券處理
     準則」第60-9條等相關規定辦理。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:555單位
5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二
規定須買回之股數:因認股權行使而須發行之普通股新股總數為555,000股。
7.認股價格:認股價格不得低於發行日本公司普通股之收盤價。
8.認股權利期間:
(1)本認股權憑證之存續期間為五年，屆滿後，未行使之認股權視同放棄認股權利，
   認股權人不得再行主張其認股權利。
(2)認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，按下列時程行使認股權利：
   時程          累積最高可行使認股比例
   屆滿二年       50%
   屆滿三年       75%
   屆滿四年      100%
(3)認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則等情事者，
   公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證及已具行使權而尚未行使之認股權憑證經
   董事會通過後予以收回註銷。
(4)認股權憑證不得轉讓、質押、贈與他人、或作其他方式之處分，但因繼承者不在此
   限。
9.認購股份之種類:本公司普通股股票。
10.員工離職或發生繼承時之處理方式:

(1) 自願離職或本公司依法解聘：
 1. 已具行使權之認股權憑證，必須自離職日起三個月內行使認股權利，並以認股權憑
    證存續期間為限，未行使認股的部份，視同放棄。
 2. 未具行使權之認股權憑證，於離職當日即失效。

(2) 退休
已具行使權利之認股權憑證，於退休時，可以行使已具行使權之認股權利。惟該認股權
利，必須自退休日起一年內行使之，但仍以認股權憑證存續期間為限，未行使認股的部
份，視同放棄。

(3) 留職停薪：
已具行使權利之認股權憑證，得自留職停薪起始日起三個月內行使認股權利，逾期未行
使者，凍結其認股權行使權利，並遞延至復職後恢復；未具行使權利之認股權憑證，自
復職起回復權益，惟認股權行使時程之計算應按留職停薪期間，往後遞延，但仍以認股
權憑證存續期間為限。

(4) 死亡：
已具行使權之認股權憑證，由繼承人自死亡日起一年內行使認股權利，但仍以認股權憑
證存續期間為限，未行使認股的部份，視同放棄。未具行使權之認股權憑證，於死亡當
日即失效。

(5) 因受職業災害殘疾或死亡者：
 1. 因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者已授予之認股權憑證，於離職時，可以
    行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本
    條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利，必須自離職日起或
    被授予認股權憑證屆滿二年時起一年內（以日期較晚者為主）行使之，但仍以認股
    權憑證存續期間為限，未行使認股的部份，視同放棄。

 2. 因受職業災害或因公出差致死亡者已授予之認股權憑證，於死亡時，繼承人可以行　
    使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條
    第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利，必須自死亡日起或被
    授予認股權憑證屆滿二年時起一年內（以日期較晚者為主）行使之，但仍以認股權
    憑證存續期間為限，未行使認股的部份，視同放棄。

(6) 轉任關係企業：
    因本公司營運所需，經本公司核定指派轉任本公司關係企業，其已授予認股權憑證
    之權利義務均不受轉任之影響，並得由董事長於本辦法規定之權利行使期間範圍
    內，核定其認股權利及行使時限，惟應以本辦法所訂認股憑證之存續期間為限。

(7) 認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，未行使認股的部份，即視
    為放棄認股權利。
11.其他認股條件:對於認股權人放棄或本公司收回認股權利之認股權憑證，本公司將予
以註銷。
12.履約方式:認股權之履約方式，由本公司以無實體帳簿劃撥發行新股方式交付之；並
依公司法第一百六十一條第一項但書規定，採先發行股票後再辦理資本額變更登記。
13.認股價格之調整:
(一) 遇有發放現金股利時
本認股權憑證發行後，如遇本公司發放普通股現金股利，於除息基準日按下列公式調
降認股價格(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)：
調降後認股價格 = 調降前認股價格 × (1-發放普通股現金股利占每股時價之比率)
註：每股時價以現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通
股收盤價之簡單算術平均數為準。

(二) 遇有已發行普通股股份增加時
本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券換
發普通股股份、員工酬勞發行新股或發行限制員工權利新股外，遇有本公司已發行普
通股股份增加(包含以募集發行或私募方式辦理之現金增資、盈餘轉增資、資本公積
轉增資、公司合併或受讓他公司股份發行新股、股票分割及現金增資參與發行海外存
託憑證等)，認股價格依下列公式於新股發行除權基準日調整之，如係因股票面額變
更致已發行普通股股份增加，於新股換發基準日調整之，但有實際繳款作業者於股款
繳足日調整之，認股價格之調整計算至新台幣角為止，分以下四捨五入：
調整後之認股價格 = 調整前認股價格 ×〔已發行股數+(每股繳款金額 × 新股發行
股數 / 每股時價〕/ (已發行股數 + 新股發行股數)
股票面額變更時：
調整後之認股價格 = 調整前認股價格 × (股票面額變更前已發行普通股股數 / 股
票面額變更後已發行普通股股數)

1.已發行股數係指普通股已發行股份總數，不含債券換股權利證書及認股權股款
繳納憑證之股數，並扣除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股。

2.每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割時，則其繳款金額為零。

3.每股時價之訂定，應以除權基準日、訂價基準日或股票分割基準日之前一、三、
五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數為準。

4.與他公司合併時，增資新股每股繳款金額為合併基準日前第四十五個營業日起
連續三十個營業日本公司普通股平均收盤價。

5. 受讓他公司股份發行新股時，增資新股每股繳款金額為受讓股份過戶完成日前
第四十五個營業日起，連續三十個營業日本公司普通股平均收盤價。

6. 遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。

(三) 遇有已發行普通股股份減少時
本認股權憑證發行後，遇有本公司非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少，認
股價格依下列公式於減資基準日調整之，如係因股票面額變更致普通股股份減少，
於新股換發基準日調整之，認股價格之調整計算至新台幣角為止，分以下四捨五入：
減資彌補虧損時：
調整後認股價格 = 調整前認股價格 × (減資前已發行普通股股數 / 減資後已發行普
通股股數)
現金減資時：
調整後認股價格 = 調整前認股價格 ×〔(1–每股退還現金金額占換發新股票前最後
交易日收盤價之比率)〕 × (減資前已發行普通股股數 /
減資後已發行普通股股數)
股票面額變更時：
調整後之認股價格 = 調整前認股價格 × (股票面額變更前已發行普通股股數 /股票
面額變更後已發行普通股股數)

(四) 如遇有同時發放現金股利及股票股利(含盈餘轉增資及資本公積轉增資)時，則
先扣除現金股利後，再依股票股利金額調整認股價格。
14.行使認股權之程序:
(一) 認股權人除依法暫停過戶期間外，得依本辦法行使認股權利，並填具「員工認股
申請書」，向本公司之股務代理機構提出申請。
(二) 本公司之股務代理機構受理認股之請求後，通知認股權人繳納股款至指定銀行，
認股權人一經繳款後，即不得撤銷認股繳款，而逾期未繳款者，視為放棄其認股權利。
(三) 本公司股務代理機構於收足股款後，將其認購之股數登載於本公司股東名簿，並
於五個營業日內發給新股。
(四) 新發行之普通股自向認股人交付之日起上市買賣。
(五) 本公司應於每季結束後十五日內或最近期董事會決議後，向主管機關辦理已完成
轉換股份之資本額變更登記。
15.認股後之權利義務:與本公司普通股股票相同
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
18.其他重要約定事項:認股權人經授予員工認股權憑證後，應負保密義務，不得探詢
他人或洩漏相關資料（包括但不限於授予之員工認股權憑證數量及與之相關之權益等）
，若有違反，本公司有權就其尚未行使之員工認股權憑證予以收回並註銷之。
19.其他應敘明事項:
(一) 本辦法應經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一之同意，並
報經主管機關核准後生效，發行前修改時亦同。若於送件審核過程中，因主管機關審
核之要求而須做修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認始得發行。
(二) 本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。

1.事實發生日:115/04/01
2.公司名稱:瑞儀光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會會議決議
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)決議通過一百十五年度經理人調薪案。
(2)決議通過本公司一百十五年度風險胃納案。
(3)決議通過調整大陸公司股權結構案。
(4)決議通過新增本公司一百十五年股東常會召集事由案。

1.事實發生日:115/04/01
2.公司名稱:聯上實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:2026/03/30經濟日報
6.報導內容:
  (第一段)……年度入帳金額有望突破百億大關。
  (第二段)……士北科……，區域布局涵蓋台北、……。
  (第三段)……聯上在台北士林科學園區周邊擁有多塊精華土地，今年會推出預售案，
  總銷估計在80億元至100億元間，由於台北房價持續走揚，對公司毛利表現極具貢獻。
  (第四段)……今年度入帳有機會突破100億元以上。
7.發生緣由:澄清媒體報導
8.因應措施:
  以上所載係屬媒體自行報導，有關本公司財務業務資訊皆以公開資訊觀測站公告為
  主，特此澄清。
9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：高雄市鼓山區明華路366號2樓。
(H2O Hotel水京棧國際酒店2樓宴會廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(2)：114年度營業報告
(3)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：訂定本公司「誠信經營守則」報告
(6)：訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告
(7)：國內第三次無擔保可轉換公司債報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認114年度盈餘分配案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：選舉第十二屆董事(含獨立董事)案
8.召集事由四：其他事項
(1)：討論解除新任董事競業禁止之限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/29
11.停止過戶截止日期：115/05/27
12.其他應敘明事項：因應115年度電子投票系統自動轉入格式規定，特此更正。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:115/04/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭天爵；佳聯有線電視(股)公司董事長暨發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:林美琪；佳聯有線電視(股)公司董事長暨發言人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/04/01
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/04/01
2.公司名稱:雅茗天地股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
更正本公司114年第4季ixbrl申報部份資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:
被投資公司名稱、所在地區…等相關資訊部分內容
7.更正前金額/內容/頁次:
投資公司名稱 ：
第12列：Yummy-town Holding
第13列：Corporation
第14列：Corporation
8.更正後金額/內容/頁次:
投資公司名稱 ：
第12列：Yummy-town Holding Corporation
第13列：Yummy-town Holding Corporation
第14列：Yummy-town Holding Corporation
9.因應措施:更正後內容重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/04/01
2.公司名稱:均豪精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告自結損益與會計師查核差異，主要係合併個體異動產生之差異。
6.因應措施:
相關調整數已於115年2月董事會通過114年度財務報告後入帳。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地：臺中市太平區瑞欣段30-6、31-1、33、33-1、34、34-1、59、
59-1、60、60-15、60-16、60-17、60-18地號共計13筆土地。
2.事實發生日:115/3/31~115/3/31
3.董事會通過日期: 民國115年3月31日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量:
土地面積:6,303.00平方公尺，折合1,906.67坪
(2)每單位價格:
交易總金額為新台幣560,000,000 元 (董事會授權金額)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
自然人；非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依雙方簽訂之不動產買賣契約辦理
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式:雙方議價
價格決定之參考依據:參考市場行情及專業鑑價機構之鑑價報告
決策單位:董事會決議
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
中亞不動產估價師事務所
估價金額:新台幣630,715,722元
13.專業估價師姓名:
吳明威
14.專業估價師開業證書字號:
(105)北市估字第000227號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
因應本公司長遠發展及營運規劃
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年3月31日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.契約種類:
交換契約
2.事實發生日:115/4/1
3.契約金額:
承作金額RMB 390,000仟元。
4.支付保證金或權利金金額:
無。
5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:
全部契約損失上限NTD 5,000萬元。
6.從事衍生性商品交易原因:
以避險為目的
7.被避險項目:
人民幣資金貸與款項
8.被避險項目部位之金額:
RMB 390,000仟元。
9.被避險項目之損益狀況:
全部評估獲利NTD 52,020仟元。
10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:
全部評估損失NTD 55,433仟元。
11.損失發生原因及對公司之影響:
人民幣資金貸與部位因近期人民幣對台幣升值，對公司無重大影響。
12.契約期間:
114/11 - 115/05
13.限制條款:
無。
14.其他重要約定事項:
無。
15.其他敘明事項:
本公司對子公司資金貸與部位避險操作，避險工具認列評價損失，但其
對應的人民幣資金貸與部位有匯兌利益，兩者抵銷後對P&L無重大影響。

1.事實發生日:115/04/01
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:遠東百貨(股)公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
對公司直接或經由子公司間接持有普通股股權超過百分之五十之母公司
(3)背書保證之限額(仟元):19,143,400
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):4,100,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):4,100,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):4,100,000
(8)本次新增背書保證之原因:
為配合經濟部公告商品(服務)禮券發行人之履約保證責任，與遠東百貨相互連帶保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):14,169,406
(2)累積盈虧金額(仟元):2,684,490
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約到期即自動解除背書保證責任
(2)日期:
民國116年3月31日
6.背書保證之總限額(仟元):
46,660,716
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
27,433,529
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
88.19
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
13.76
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/04/01
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:太平洋崇光百貨股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
母公司與子公司持有普通股股權合併計算超過百分之五十之被投資公司
(3)背書保證之限額(仟元):18,664,286
(4)原背書保證之餘額(仟元):195,033
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):6,200,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):6,395,033
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):6,395,033
(8)本次新增背書保證之原因:
為配合經濟部公告商品(服務)禮券發行人之履約保證責任，與太平洋崇光百貨(股)公司
相互連帶保證。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):8,280,000
(2)累積盈虧金額(仟元):1,389,469
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約到期即自動解除背書保證責任
(2)日期:
116年3月31日
6.背書保證之總限額(仟元):
46,660,716
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
27,433,529
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
88.19
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
58.48
10.其他應敘明事項:
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:115/04/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
 曾家煒處長 富采控股(股)公司 代理發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:
 蕭仲晃處長 富采控股(股)公司 財務暨投資人關係處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:關係企業間職務輪調
7.生效日期:115/04/01
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/04/01
2.公司名稱:華擎科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年度個體財務報告
6.更正資訊項目/報表名稱:
個體財務報表附註(續) P.37
(更正前)
7. 不動產、廠房及設備
		機器設備   辦公設備	租賃改良    其他資產	合　　計
淨帳面金額：
114.12.31	$17,257		$249	   $519	     $16,135	$34,160

(更正後)
7. 不動產、廠房及設備
		機器設備   辦公設備	租賃改良     其他資產	合　　計
淨帳面金額：
114.12.31	$17,257		$249	   $518	      $16,136	$34,160
7.更正前金額/內容/頁次:列示於更正前金額/內容/頁次處
8.更正後金額/內容/頁次:列示於更正後金額/內容/頁次處
9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:此次更正不影響財務報告損益

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/04/01
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:潘孟文
6.新任者簡歷:海韻電子工業股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:115/04/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:營運長
2.發生變動日期:115/04/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:朱訓儀協理/本公司營運長
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/04/01
8.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/4/1~115/4/1
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年4月1日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：55,380單位，均價：1.240%，
百宏：112,860單位，均價：1.245%，
嘉財：1,124,040單位，均價：1.240%，
嘉皇：169,770單位，均價：1.240%
嘉吉：122,580單位，均價：1.255%
科德：446,110單位，均價：1.255%，
嘉駿：341,920單位，均價：1.235%，
總金額：237,266仟元，(約新台幣1,128,757千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
艾普來：55,380單位，均價：1.240%，
百宏：112,860單位，均價：1.245%，
嘉財：1,124,040單位，均價：1.240%，
嘉皇：169,770單位，均價：1.240%
嘉吉：122,580單位，均價：1.255%
科德：446,110單位，均價：1.255%，
嘉駿：341,920單位，均價：1.235%，
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：22.65%
占股東權益之比例：30.06%
營運資金：新台幣2,515,979仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/4/1~115/4/1
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年4月1日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：55,380單位，均價：1.510%，
百宏：112,850單位，均價：1.510%，
嘉財：1,123,990單位，均價：1.507%，
嘉皇：169,760單位，均價：1.510%
嘉吉：122,580單位，均價：1.505%
科德：446,090單位，均價：1.510%，
嘉駿：341,910單位，均價：1.507%，
總金額：237,266仟元，(約新台幣1,128,756千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處份利益人民幣10仟元
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
蘇州艾普來 無
蘇州百宏 無
蘇州嘉財電子 無
蘇州嘉皇電子 無
蘇州嘉吉電子 無
蘇州科德 無
重慶嘉駿 無
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：22.65%
占股東權益之比例：30.06%
營運資金：新台幣2,515,979仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/04/01
2.公司名稱:瑞築建設股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司擬於國內與光耀科技(股)公司組成合作聯盟並簽訂
共同投資合作協議書、設立專案公司共同參與「新北市中和區錦和段
797地號土地都市更新事業發展案」。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):待相關事項確定後，依法另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:115/04/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:賴俐君、瑞築建設(股)公司財務部主任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/04/01
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/04/01
2.私募有價證券種類:普通股或國內可轉換公司債
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募有價證券之對象依據證券交易法第43條之6、金融監督管理委員會112年
9月12日金管證發字第1120383220號令相關規定辦理。其相關資格證明，擬提請股東會
授權董事會審查之。
本次私募有價證券之對象以符合證券交易法第43條之6之特定人為限，目前應募人尚未
洽定，惟考量內部人及關係人對本公司營運有一定程度了解，若能參與私募，應能較
順利於短期內挹注本公司營運所需之資金，並強化公司經營體質及提升公司競爭力。
可能應募人名單及其與公司關係如下：
源通投資股份有限公司/本公司法人董事
有旺投資有限公司/本公司法人董事
陳朝城/本公司法人董事代表人/董事長
郭秉承/本公司法人董事代表人
曾繁碩/本公司法人董事代表人
謝政文/本公司董事
賴瑩真/本公司獨立董事
蔡鐘慶/本公司獨立董事
李益名/本公司獨立董事
郭嘉棟/本公司經理人
邱采欣/本公司經理人
賴春燕/本公司經理人
郭怡君/本公司法人董事負責人之一等親
郭有禮/本公司法人董事負責人(新增)
林麗琬/本公司法人董事負責人配偶(新增)
白書鴻/本公司預計成立轉投資公司之法人董事代表人(新增)
賴俐君/本公司重要子公司之會計主管(新增)
何銘忠/本公司重要子公司之法人董事代表人(新增)
承格投資有限公司/負責人為本公司法人董事代表人
瑞炘投資有限公司/負責人為本公司經理人
弘愷投資有限公司/負責人為本公司經理人配偶
定遠投資有限公司/負責人為本公司法人董事之負責人
永潤國際投資有限公司/負責人為本公司法人董事負責人之配偶
4.私募股數或張數:普通股以230,000,000股為上限。(修正)
5.得私募額度:
私募普通股於不超過230,000,000股之額度內辦理，私募國內可轉換公司債得轉換之
普通股股數應於前述230,000,000股範圍內，依私募當時之轉換價格計算之。每股面額
新台幣10元，私募總金額依發行價格暨實際發行股數而定；並視資本市場狀況，授權
董事會於股東會決議之日起一年內分一至四次辦理。(修正)
6.私募價格訂定之依據及合理性:
A.私募普通股
私募普通股每股發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，參考
價格以下列二基準計算價格較高者訂之：(一)定價日前一、三或五個營業日擇一
計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權
後之股價；(二)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配
股除權及配息並加回減資反除權後之股價。
B.私募國內可轉換公司債
 a.每張面額：新台幣100,000元或其整倍數。
 b.發行期間：自發行日起算不超過十年。
 c.票面利率：0%
 d.私募國內可轉換公司債之發行價格，以不得低於理論價格之八成。理論價格將以
涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項權利而擇定之計價模型訂之。轉換價格係不
低於下列二基準計算價格較高者之八成訂定之：(一)定價日前一、三或五個營業日
擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權
後之股價；
(二)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價。
C.實際定價日及發行價格在前述原則下，依據證券交易法第43條之6及公開發行公司
辦理私募有價證券應注意事項之規定、日後洽定特定人情形及視當時市場狀況，提請
股東會授權董事會決定之。
D.本次私募有價證券實際發行價格之訂定將參考本公司營運狀況、未來展望、受限於
三年不得自由轉讓以及最近股價情形，並依據「公開發行公司辦理私募有價證券應
注意事項」及現行法令之規定進行訂價，故其價格之訂定應有其合理性。若有每股
價格低於面額之情形，預期造成公司帳面資本公積或保留盈餘減少，將於日後視實際
營運狀況彌補之，另將依主管機關規定訂定發行價格，對股東權益應尚無不利之影響。
7.本次私募資金用途:為充實公司營運資金、償還銀行借款、轉投資或因應未來長期發展
所需之資金運用，並對公司經營之穩定性及股東權益有正面助益。
8.不採用公開募集之理由:考量市場狀況及掌握募集資金之時效性、便利性及發行成本，
故擬透過私募方式發行普通股或國內可轉換公司債。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:未訂
11.參考價格:未訂
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未訂
13.本次私募新股之權利義務:
私募普通股或國內可轉換公司債轉換之普通股之權利義務原則上與本公司已發行之
普通股相同，惟依證券交易法規定，私募之普通股於交付日起三年內，除證券交易法
第43條之8規定之轉讓對象外，不得對其他對象再行賣出，並委請股東會授權董事會在
私募之普通股將自交付日起滿三年後，視當時狀況是否依相關規定向金融監督管理委
員會補辦公開發行，並向中華民國證券櫃檯買賣中心申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:未訂
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:未訂
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:未訂
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
(1)本次辦理私募普通股及國內可轉換公司債之主要內容，除私募訂價成數外，包含
實際發行價格、實際定價日、各次發行股數、募集金額、發行條件、計劃項目、預計
可能產生效益及其他相關事宜，擬提請股東會同意，於不違反本議案說明之原則及範圍
內，授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理；未來如遇法令變更或主管機關要求或為
因應市場客觀環境而有修正必要時，亦請股東會授權董事會依相關規定全權辦理。
(2)為配合本次辦理私募有價證券，擬提請股東會授權董事長代表公司簽署、商議一切
有關私募計畫之契約及文件，並辦理一切有關私募計畫所需事宜。

1.事實發生日:115/04/01
2.公司名稱:德律科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:陳亮嘉先生擔任本公司獨立董事連續任期已達三屆，依「公開發行公司獨立
董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。
6.因應措施:陳亮嘉先生具有產業專業知識與豐富經驗，有助於公司研究與開發之運行，
並給予董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/04/01
2.公司名稱:遠雄人壽保險事業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:保險業115年起適用IFRS 17，為使比較基礎一致，更正去年
同期114年1月營收追溯適用IFRS 17。
6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業
7.更正前金額/內容/頁次:
去年同期營業收入淨額(仟元)：5,415,124仟元
去年累計營業收入淨額(仟元)：5,415,124仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
去年同期營業收入淨額(仟元)：2,660,722仟元
去年累計營業收入淨額(仟元)：2,660,722仟元
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息後，重新上傳更正後金額。
10.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
座落:
1.台中大肚倉庫：台中巿大肚區沙田路二段399巷59號
2.高雄林園倉庫：高雄林園區西溪路251號
2.事實發生日:115/4/1~115/4/1
3.董事會通過日期: 民國115年4月1日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：依實際存放倉儲板數及天數計價
每單位價格：依合約規定
使用權資產金額：新台幣12,987,238元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：台灣通運倉儲股份有限公司
與公司關係：關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：符合承租人營運需求。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
租期：自民國115年4月1日至116年3月31日止，計12個月
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
價格決定之參考依據: 比價及議價
決策單位：依該公司董事會決議
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
營運需求
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年4月1日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
中國建設銀行股份有限公司理財產品
2.事實發生日:115/4/1~115/4/1
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:依內部核決權限規定
民國115年4月1日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣90,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
中國建設銀行股份有限公司(非關係人)
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次性付清
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依本公司取得或處分資產處理程序第五條規定辦理
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
人民幣90,000,000元
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產之比例:10.67%
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例:24.56%
最近期財務報表中營運資金數額: 新台幣1,240,581仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財/固定保本收益型理財商品
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期:115/04/01
2.法人名稱:三商投資控股股份有限公司
3.舊任者姓名:翁維駿
4.舊任者簡歷:旭富製藥科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:翁翠君
6.新任者簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司副董事長
7.異動原因:法人改派代表人董事
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/05/28~117/05/27
9.新任生效日期:115/04/01
10.其他應敘明事項:本公司於115/04/01接獲改派通知書，改派生效日為115/04/01

1.事實發生日:115/04/01
2.發生緣由:本公司、重要子公司-蘇州建通光電端子有限公司及重要子
 公司-越南建通電子五金責任有限公司部份資訊系統遭受網路攻擊。
3.處理過程::本集團已立即啟動資安防禦與復原機制，並委請外部資安
 技術專家協助處理，目前資訊系統已陸續恢復中。
4.預計可能損失或影響:經評估對公司營運無重大影響。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.改善情形及未來因應措施:本公司持續密切監控，並配合外部資安技術
 專家追查事件及釐清原因，全面檢視系統安全，並加強系統的監控與
 防護，以提升及強化資安保護及資訊安全。
7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管及會計主管
2.發生變動日期:115/04/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳怡雯/本公司財會經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/04/01
8.其他應敘明事項:新任財務主管及會計主管，待近期董事會通過
後另行公告。

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/04/01
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
3.主管機關申報生效日期:115/03/23
4.董事會決議(追補)發行日期:115/01/16
5.發行總金額及股數:
發行總金額：新臺幣50,000千元，發行股數：普通股5,000千股。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
8.每股面額:每股新台幣10元
9.發行價格:實際發行價格待訂定後另行公告。
10.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留本現金增資發行新股總數
之10%，計500千股由本公司員工認購。
11.原股東認購比率:本次發行新股總額之80%，計4,000千股由原股東按認
股基準日股東名簿所載之持股比例認購。
12.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28條之1規定，本次發行新股總額
之10%，計500千股以公開申購方式對外公開承銷。
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東認購不足一股之畸零股得由股東在停止過戶日起五日內，逕向本公
司股務代理機構辦理拼湊，其拼湊不足一股之畸零股及原股東及員工放棄
認購或認購不足及逾期未申報拼湊之部份，擬授權董事長洽特定人按發行　
價格認購之。
14.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
15.本次增資資金用途:充實營運資金。
16.現金增資認股基準日:115/05/05
17.最後過戶日:115/04/30
18.停止過戶起始日期:115/05/01
19.停止過戶截止日期:115/05/05
20.股款繳納期間:
(1) 原股東及員工繳納期間為115年05月08日至115年05月14日。
(2) 特定人認股繳款期間為115年05月15日至115年05月21日。
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告。
22.委託代收存款機構:俟簽約後另行公告。
23.委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告。
24.其他應敘明事項:
(1)本公司辦理115年現金增資發行新股5,000,000股乙案，業經金管會115年
03月23日金管證發字第1150335173號函申報生效在案。
(2) 因辦理現金增資作業事宜，本公司第一次有擔保轉換公司債(33621)停
止轉換期間：115年04月10日起至115年05月05日。
(3)本次現金增資有關發行價格、發行股數、發行條件、資金來源、計畫項
目、預計資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關發行事宜，如經主管
機關指示、相關法令規則修正或因應金融市場狀況或主客觀環境需修正或調
整時，擬授權董事長全權處理之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務長
2.發生變動日期:115/04/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:Karen Soong、MiTAC Information Systems Corp.財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:Hsin-Jung Lu、MiTAC Information Systems Corp.副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/04/01
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/04/01
2.減資緣由:為改善公司財務結構擬辦理減資彌補虧損
3.減資金額:119,010,000元
4.消除股份:11,901,000股
5.減資比率:16.59809487%
6.減資後股本:598,000,000元
7.預定股東會日期:115/05/20
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:59,800,000股
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):100%
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:待115年股東常會通過並呈奉主管機關核准後，減資相關之減資基準日、
換發股票作業計劃、減資換股基準日及其他減資相關事宜由董事會另行訂定並公告。
12.其他應敘明事項:
(1)本次減少之股份，按減資換股基準日股東名簿所載之股東持股比例
銷除股份，每仟股減除約減少165.9809487股，即每仟股換發約834.0190513股，
減資後不足壹股之畸零股，股東可自減資換股停止過戶日前5日起至停止
過戶日前1日止，向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，逾期未辦理
或拼湊後仍不足壹股者，按減資換股基準日前股票在證券商營業處所最後交易
日之收盤價折以現金至元為止(元以下捨去)支付予該股東，其股份提請股東會
授權董事長洽特定人以該收盤價認購之。
(2)本次減資後換發之新股採無實體發行，新股之權利義務與原有股份相同。
(3)嗣後如因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量，造成減資比例
發生變動而需調整減資比率，或因法令修訂或主管機關修正或因應客觀環境
需予變更或修正時或有未盡事宜，擬提請115年股東常會授權董事會全權處理。
(4)本案減資相關之減資基準日、換發股票作業計劃、減資換股基準日及其他
減資相關事宜，俟本年度股東常會通過並呈奉主管機關核准後，由董事會另行訂定
並公告。

1.董事會決議日期：115/04/01
2.股東會召開日期：115/05/20
3.股東會召開地點：新竹科學工業園區展業一路2號2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：民國114年度審計委員會查核報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案
(2)：民國114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」案
(2)：修訂「股東會議事規則」案
(3)：修訂「取得或處分資產處理程序」案
(4)：減資彌補虧損案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/22
10.停止過戶截止日期：115/05/20
11.其他應敘明事項：新增討論事項之序號4「減資彌補虧損案」

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：新北市新莊區中平路439號(行政院新莊聯合辦公大樓,南棟10樓1010會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告。
(3)：114年度董事及員工酬勞分配案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈虧撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)：修訂「資金貸與他人作業辦法」案。
(3)：修訂「背書保證作業辦法」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/28
10.停止過戶截止日期：115/06/26
11.其他應敘明事項：(1).股東常會將於上午九時三十分準時開始。
(2).依「公司法」第172條之1及公司法192條之1規定。
A.受理股東提案及提名受理期間：115年04月17日至115年04月28日。
B.受理處所:受理單位為本公司財務部(桃園市龜山區萬壽路一段161號9樓之2)。

1.發生變動日期:115/04/01
2.法人名稱:慶欣欣鋼鐵股份有限公司
3.舊任者姓名:黃于嘉
4.舊任者簡歷:
(1)台灣大學會計學系
(2)沛波鋼鐵股份有限公司 財務部副總經理
(3)沛波鋼鐵股份有限公司 公司治理主管
(4)易昇鋼鐵股份有限公司 財務部協理
(5)資誠聯合會計師事務所 審計部協理
(6)慶欣欣鋼鐵股份有限公司 監察人
(7)台鋼鐵材股份有限公司 監察人
(8)金智洋科技股份有限公司 監察人
(9)泰鈺投資股份有限公司 監察人
5.新任者姓名:曹維傑
6.新任者簡歷:
(1)國立台北大學法律研究所
(2)信曦國際商務法律事務所 主持律師
(3)智冠科技股份有限公司 獨立董事
(4)信曦科技管理顧問股份有限公司 負責人
(5)台灣虛擬通貨反洗錢協會 副理事長
7.異動原因:法人董事代表人改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/11/26至116/11/25
9.新任生效日期:115/04/01
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/04/01
2.公司名稱:中國信託金融控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依本公司丙種特別股發行條件辦理股息率重設
6.因應措施:本公司丙種特別股原發行年利率3.20%，於發行日起滿七年之次一營業日重
設股息率，利率重設日前二個台北金融業營業日為利率重設定價基準日，依英商路透社
(Reuter)115年4月1日上午十一時七年期IRS「TAIFXIRS」與「COSMOS3」
之算術平均數為2.33625%，加計發行時之利率加碼2.21%，自115年4月7日
起重設股息率為4.54625%。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1. 董事會擬議日期：115/04/01
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.22000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：13,876,385
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.原預定買回股份總金額上限(元):8,499,367,621
2.原預定買回之期間:115/02/26~115/04/24
3.原預定買回之數量(股):5,500,000
4.原預定買回區間價格(元):84.00~173.00
5.本次實際買回期間:115/03/02~115/04/01
6.本次已買回股份數量(股):5,500,000
7.本次已買回股份總金額(元):667,766,871
8.本次平均每股買回價格(元):121.41
9.累積已持有自己公司股份數量(股):5,500,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):5.65
11.本次未執行完畢之原因:

12.其他應敘明事項:
無。

1.董事會決議日期：115/04/01
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：桃園市八德區茄苳路756號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告書。
(2)：2025年度財務報表。
(3)：2025年度監察人審查報告書。
(4)：2025年度員工暨董監事酬勞分配案。
(5)：2025年度盈餘分配案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度營業報告書及財務報表承認案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/27
9.停止過戶截止日期：115/06/25
10.其他應敘明事項：無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:115/04/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林忠誠/總管理部副總兼任代理發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:宮文仲/資訊部副總兼任代理發言人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:留職停薪
6.異動原因:留職停薪
7.生效日期:115/04/01
8.其他應敘明事項:新任代理發言人待近期董事會追認。

1.董事會決議日期:115/04/01
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):新台幣30,573,987元
5.預定買回之期間:民國115年04月02日至民國115年07月01日
6.預定買回之數量(股):400,000股
7.買回區間價格(元):新台幣13元至20元之間；
惟當公司股價低於上述所定區間價格下限時，將繼續執行買回股份
8.買回方式:自興櫃市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.63%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:無
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無
13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/04/01
2.公司名稱:微邦科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)員工酬勞金額:新台幣614,680元，全數以現金發放。
(2)董監酬勞金額:新台幣307,340元，全數以現金發放。
(3)上述員工酬勞決議金額與2025年度認列費用之差異數，
主要係為薪酬委員會及董事會決議提高發放金額至
未計員工及董監酬勞前之稅前淨利2%。
(4)本案經薪酬委員會及董事會決議通過，提請2026年股東常會報告。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/04/01
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):211,699
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):112,927
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):45,870
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):30,120
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):30,140
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):30,140
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.48
11.期末總資產(仟元):779,904
12.期末總負債(仟元):121,320
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):658,584
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/12
2.審計委員會通過日期:115/03/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01～114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,222,227
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,001,129
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):466,269
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):440,605
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):345,934
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):346,034
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.77
11.期末總資產(仟元):5,885,739
12.期末總負債(仟元):3,663,841
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,217,706
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/04/01
2.法人名稱:日商伊藤忠商事株式會社
3.舊任者姓名:佐佐木 健、砂川 萬里子
4.舊任者簡歷:
 佐佐木 健：日商伊藤忠商事株式會社 8th Company GM
 砂川 萬里子：日商伊藤忠商事株式會社 8th Company PM
5.新任者姓名:吉谷 純、五百藏 雄一郎
6.新任者簡歷:
 吉谷 純：日商伊藤忠商事株式會社 8th Company PM
 五百藏雄一郎：日商伊藤忠商事株式會社 糧油食品公司 食品流通部食品流通
 第三課長代行　
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/21~116/06/20
9.新任生效日期:115/04/01
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/04/01
2.公司名稱:玖鼎電力資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司112年11月28日臺證上一字
第112805595號函辦理公告本公司初次申請股票上市時所出具之承諾事項
截至115年度第1季執行情形。本公司出具承諾事項如下：
本公司董事長承諾於股票保管期間不移轉或質押所持有之俞成投資股份有限公司
之股份。
6.因應措施:
截至目前為止，本公司董事長並無移轉或質押上述公司股權之情事。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
上述之股票保管期間已於115年1月29日屆滿。

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/04/01
2.本次買回股份數量(股):1,554,000
3.本次買回股份總金額(元):293,774,183
4.本次平均每股買回價格(元):189.04
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):14,522,000
6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.59
7.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/04/01
2.公司名稱:眾福科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正iXBRL資訊平台、114年度個體及合併財報為他人背書保證部份資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:iXBRL資訊平台、114年度個體及合併財報為他人背書保證
7.更正前金額/內容/頁次:
iXBRL申報之為他人背書保證、個體財報第57頁及合併財報第71頁:
眾福科技股份有限公司　　期末背書保證餘額   佔最近期財務報表淨值之比率
                              $31,430                  1.77%
8.更正後金額/內容/頁次:
iXBRL申報之為他人背書保證、個體財報第57頁及合併財報第71頁:
眾福科技股份有限公司　　期末背書保證餘額   佔最近期財務報表淨值之比率
                              $     0                     0%
9.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期: 115/04/01
2.發放股利種類及金額: 發放現金股利人民幣1,361,692,173.34元
3.其他應敘明事項:本次發放現金股利人民幣1,361,692,173.34元，
暫以[115/3/26]台灣銀行人民幣匯率1元兌新台幣[4.594] 換算，
約新台幣[6,255,613,844.32]元。實際發放日由董事會授權董事長核准，
實際匯率以發放日當天為准。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/04/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:邱顯哲/稽核室經理/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:待審計委員會及董事會通過任命案後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/04/01
8.其他應敘明事項:內部稽核主管職務由稽核代理人暫代，新任內部稽核主管於
 審計委員會及董事會決議通過後另行公告。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
供營業使用之機器設備及租賃改良
-位於 Fremont, CA, U.S.A. 廠區
2.事實發生日:115/4/1~115/4/1
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長
民國115年4月1日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
機器設備及租賃改良 (含設計與工程) 位於Fremont廠區
交易總金額：約美金153,600 千元 
           (折合新台幣約4,827,648千元；匯率:31.43 )
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：KVC Construction Inc.
與公司之關係：非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約約定按期付款
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
依核決權限辦理
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:是
16.是否尚未取得估價報告:是
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
公司營運需求
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用；未設置
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.證券名稱:
晶采 普通股
2.交易日期:112/8/21~113/4/9
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國112年8月15日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股)：3,465 
每單位價格(元)：38.08 
交易總金額(元)：131,950,817
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額：3,465,000股
金額：131,950,817元
持股比例：2.93%
權利受限情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例：9.54%
占歸屬於母公司業主之權益比例：12.33%
營運資金數額：747,650仟元
10.取得或處分之具體目的:
策略聯盟
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
無
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期:115/04/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事/廖裕輝
4.舊任者簡歷:華國大飯店(股)公司執行董事長
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭任董事職務。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07-115/06/06
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:5/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於115年04月01日接獲廖裕輝董事辭任函。
(2)本公司將於115年6月4日股東常會改選董事。

1.事實發生日:114/04/01
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:威昂發展有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
直接及間接持股100%之公司。
(3)背書保證之限額(仟元):5,529,640
(4)原背書保證之餘額(仟元):2,095,672
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):22,397
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):2,118,069
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):441,271
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行保證額度續約
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):3,312,364
(2)累積盈虧金額(仟元):492,418
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
授信合約到期
(2)日期:
授信合約到期
6.背書保證之總限額(仟元):
52,572,520
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
8,879,201
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
321.15
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
195.40
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/04/01
2.公司名稱:弘塑科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年第4季合併財務報告附表六，
6.更正資訊項目/報表名稱:114年第4季至合併財務報告附表六
7.更正前金額/內容/頁次:(9,266)/截至本期止已匯回投資收益/附表六
8.更正後金額/內容/頁次:9,266/截至本期止已匯回投資收益/附表六
9.因應措施:重新上傳更正後114年第四季合併財務報告、
iXBRL資訊及大陸投資資訊至公開資訊觀測站及財務報告更(補)正專區
10.其他應敘明事項:本更正內容對合併財務報告損益金額無影響

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/04/02
1.召開法人說明會之日期：115/04/02
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之線上法說會，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東會日期:115/04/01
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:依公司法規定由董事會行使股東會職權。

1. 董事會擬議日期：115/04/01
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：82,855,200
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/04/01
2.審計委員會通過財務報告日期:115/04/01
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,629,725
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):243,759
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):131,781
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):129,856
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):103,203
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):103,203
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.49
11.期末總資產(仟元):2,354,129
12.期末總負債(仟元):953,082
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,401,047
14.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/04/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
 陳佩姍/本公司財會管理處資深副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
 陳蒨慧/本公司財會管理處資深襄理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/04/01
8.其他應敘明事項:115/04/01董事會決議通過。

1.董事會決議日期：115/04/01
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：高雄市路竹區後鄉里順安路275巷242號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)：本公司申請股票上市案。
(3)：配合本公司申請股票上市作業，依法令規定辦理
現金增資發行新股作為上市前公開承銷之股份來源，
擬請原股東放棄優先認股權利。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選董事一席案。
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除新任董事及其代表人競業限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/26
12.停止過戶截止日期：115/06/24
13.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間為115年05月23日至115年06月21日止，
請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，
依相關說明投票【網址:www.stockvote.com.tw】。

1.董事會決議日期：115/04/01
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：高雄市美濃區泰安路 351號 2樓(本公司研訓中心2樓）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：本公司114年度審計委員會審查決算表冊報告。
(3)：本公司114年度員工酬勞、董事酬勞分配情形報告。
(4)：本公司114年度給付董事酬金報告。
(5)：本公司114年度盈餘分配情形報告。
(6)：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度決算表冊案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/24
12.停止過戶截止日期：115/05/22
13.其他應敘明事項：本次新增議案為報告事項(4):本公司114年度給付董事酬金報告
及(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管
2.發生變動日期:115/04/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1).代理發言人:周呂熙龍/本公司董事長特助
(2).財務主管:蘇怡樺/本公司財會副理
(3).會計主管:蘇怡樺/本公司財會副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1).代理發言人:江侃倫/本公司財務長
(2).財務主管:江侃倫/本公司財務長
(3).會計主管:江侃倫/本公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整、新任
6.異動原因:職務調整、新任
7.生效日期:115/04/01
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/04/01
2.公司名稱:宇瞻科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於114年5月22日股東常會決議通過發行民國114年度限制員工權利新股最高
1,485,000股，每股面額新台幣10元，業經金融監督管理委員會114年7月1日金管證發字
第1140348986號函申報生效在案。
(2)依本公司【民國114年度限制員工權利新股發行辦法】及依114年7月24日董事會決議
通過授權董事長訂定增資基準日。
(3)經本公司董事長決定本次限制員工權利新股增資基準日為115年4月1日。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期:115/04/01
2.發放股利種類及金額:配發現金股利人民幣7,000,000元，分配時先扣除10%
所得稅後匯出給投資方。
3.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/04/01
2.法人名稱:榮創能源科技股份有限公司
3.舊任者姓名:鄭禎訓
4.舊任者簡歷:榮創能源科技股份有限公司 財會暨投資管理處 處長
5.新任者姓名:黃翠玲
6.新任者簡歷:榮創能源科技股份有限公司 財務暨風險管理部 經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/09/12至115/09/11
9.新任生效日期:115/03/31
10.其他應敘明事項:本公司於115/04/01接獲榮創改派通知函，改派生效日為115/03/31

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/04/01
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:馮復安
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:葉長生
6.新任者簡歷:中鋼公司智財與檢測技術處處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會推選新任董事長
9.新任生效日期:115/04/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/04/01
2.公司名稱:民盛應用企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業
應行注意事項要點」之規定，公告本公司上櫃掛牌首五個營業日穩定價格操作結果。
(1)主辦承銷商：富邦綜合證券股份有限公司
(2)證券名稱、代號：民盛、股票代號：7811
(3)實際過額配售數量：385,000股
(4)承銷價格：每股新台幣93.33元
(5)過額配售所得價款：新台幣35,932,050元
(6)執行穩定操作期間：115/03/25~115/03/31
(7)主辦承銷商「穩定價格操作專戶」買進累計數量：385,000股
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/04/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
自然人董事：
 林朝碧
 林文國
4.舊任者簡歷:
自然人董事：
 林朝碧：宏昱資通股份有限公司 董事長
 林文國：宏昱資通股份有限公司 董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
未能就任
8.異動原因:因個人業務繁忙未能就任董事乙職。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/04/01~118/03/31
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:2/8
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:115/04/01
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 葉長生
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經出席股東(依法迴避者不列入表決權數)承認通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/04/01
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
 卓永霖
 萬英坤
 梁薺方
6.新任者簡歷:
 卓永霖：中都創新股份有限公司 董事長
 萬英坤：喬訊電子(上海)有限公司 副總經理
 梁薺方：至冠會計師事務所 會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司115年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，
第一屆審計委員會由全體新任獨立董事組成。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/04/01~118/03/31
11.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:115/04/01
2.重要決議事項:
(1)通過修訂「公司章程」部分條文案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(3)通過全面改選董事(含獨立董事)案，當選名單如下：
   法人董事：能率創新股份有限公司 法人代表－章孝祺
   法人董事：能率創新股份有限公司 法人代表－董俊仁
   法人董事：能率創新股份有限公司 法人代表－董俊毅
   自然人董事：林朝碧
   自然人董事：林文國
   獨立董事：卓永霖
   獨立董事：萬英坤
   獨立董事：梁薺方
(4)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。
3.其它應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/04/01
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
章孝祺 董事、董俊仁 董事、董俊毅 董事、林朝碧 董事、林文國 董事、
卓永霖 獨立董事、萬英坤 獨立董事、梁薺方 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:因業務需要同時擔任與公司營業範圍所列同類之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，
出席股東表決權過半數同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
1.章孝祺 董事
2.萬英坤 獨立董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
1.章孝祺：東莞能率科技有限公司 董事長
2.萬英坤：喬訊電子(上海)有限公司 副總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
1.東莞能率科技有限公司：中國廣東省東莞市寮步鎮華南工業園松柏路305號
2.喬訊電子(上海)有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區富特中路299號46號廠房1樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
1.東莞能率科技有限公司：電子靜相照相機之產銷
2.喬訊電子(上海)有限公司：電子連接器等電子零件之產銷
10.對本公司財務業務之影響程度:無影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/04/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事：
 能率創新股份有限公司 法人代表：章孝祺
 能率創新股份有限公司 法人代表：董俊仁
 能率創新股份有限公司 法人代表：周哲毅
自然人董事：
 林朝碧
 林文國
監察人：
 張宏榮
 吳美玲
4.舊任者簡歷:
法人董事：
 能率創新股份有限公司 法人代表：章孝祺/佳能企業股份有限公司 董事長
 能率創新股份有限公司 法人代表：董俊仁/能率創新股份有限公司 董事長
 能率創新股份有限公司 法人代表：周哲毅/影一製作所股份有限公司 董事長
自然人董事：
 林朝碧/宏昱資通股份有限公司 董事長
 林文國/宏昱資通股份有限公司 董事
監察人：
 張宏榮/佳允管理顧問股份有限公司 董事長
 吳美玲/臺灣資料縮影股份有限公司 監察人
5.新任者職稱及姓名:
法人董事：
 能率創新股份有限公司 法人代表：章孝祺
 能率創新股份有限公司 法人代表：董俊仁
 能率創新股份有限公司 法人代表：董俊毅
自然人董事：
 林朝碧
 林文國
獨立董事：
 卓永霖
 萬英坤
 梁薺方
6.新任者簡歷:
法人董事：
 能率創新股份有限公司 法人代表：章孝祺/佳能企業股份有限公司 董事長
 能率創新股份有限公司 法人代表：董俊仁/能率創新股份有限公司 董事長
 能率創新股份有限公司 法人代表：董俊毅/能率創新股份有限公司 副董事長
自然人董事：
 林朝碧/宏昱資通股份有限公司 董事長
 林文國/宏昱資通股份有限公司 董事
獨立董事：
 卓永霖/中都創新股份有限公司 董事長
 萬英坤/喬訊電子(上海)有限公司 副總經理
 梁薺方/至冠會計師事務所 會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
法人董事：
 能率創新股份有限公司   持股數：4,840,648股
自然人董事：
 林朝碧                 持股數：1,661,600股
 林文國                 持股數：  635,500股
獨立董事；
 卓永霖                 持股數：        0股
 萬英坤                 持股數：        0股
 梁薺方                 持股數：        0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/04/29~116/04/28
11.新任生效日期:115/04/01
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.證券名稱:
台灣積體電路製造股份有限公司 普通股
2.交易日期:114/4/11~115/4/1
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長
民國115年04月01日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
宜進公司:交易數量：110,000股，均價約1,444.13元
億東公司:交易數量：110,000股，均價約1,444.13元
交易總金額：317,707,906元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益10,951千元
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有本交易證券（含本次交易）：49,000股
(2)投資金額(含本次交易)：87,724,318元
(3)持股比例：0.0002%
(4)權利受限情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
(1)有價證券投資（含本次交易）占總資產之比例：12.39%
(2)有價證券投資（含本次交易）占股東權益之比例：19.95%
(3)營運資金：425,566仟元
10.取得或處分之具體目的:
提高資金運用效益
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
無
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期:115/04/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:鑫科材料科技股份有限公司代表人 馮復安
4.舊任者簡歷:鑫科材料科技股份有限公司總經理暨本公司董事長
5.新任者職稱及姓名:鑫科材料科技股份有限公司代表人 葉長生
6.新任者簡歷:中國鋼鐵股份有限公司智財與檢測技術處處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:法人董事改派代表人
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/06~116/05/05
11.新任生效日期:115/04/01
12.同任期董事變動比率:1/3
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/04/01
2.公司名稱:立盈環保科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 (1)訂約日期：115/04/01
 (2)委託代收價款機構：
    員工認股代收股款機構：上海商業儲蓄銀行儲蓄部分行
    競價拍賣與公開申購代收股款機構：華南商業銀行南京東路分行
 (3)委託存儲專戶機構：上海商業儲蓄銀行西湖分行

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/04/30
1.召開法人說明會之日期：115/04/30
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：115年第一季線上法人說明會
5.其他應敘明事項：影音資訊於當日會後上傳
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/04/01
2.公司名稱:泰宗生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：115/4/8~115/4/14
(2)承銷價：每股新台幣102元
(3)公開承銷數量：6,644,000股(不含過額配售數量)
(4)過額配售數量：50,000股
(5)過額配售佔公開承銷數量比例：0.75%
(6)過額配售所得價款：新台幣5,100,000元

1.事實發生日:115/04/01
2.公司名稱:建舜電子製造股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本依據「依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理。
(1)本公司114年度現金增資發行普通股16,000,000股，每股認購價格為新
臺幣11.13元，實收股款總額新臺幣178,080,000元，業已全數收足。
(2)現金增資基準日:115年04月01日。
(3)預定股款繳納憑證上櫃日期:115年04月08日。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:新竹分公司經理人
2.發生變動日期:115/04/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
蔡侑潭、美國HPU大學企業管理碩士
上亞科技股份有限公司新竹分公司經理人
4.新任者姓名、級職及簡歷:
陳炳淞、國立陽明交通大學碩士學位
台亞半導體股份有限公司中央生產計劃處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:經115年4月1日董事會決議通過。
7.生效日期:115年04月02日
8.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：115/04/01
2. 股利所屬年(季)度：114年 下半年
3. 股利所屬期間：114/07/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：22,000,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/04/01
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：台南市南區南門路261號(台南市勞工育樂中心第三會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/28
10.停止過戶截止日期：115/06/26
11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理期間自115年4月10日至115年
4月20日下午5時止，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面方式
向本公司提出，受理處所：群運環保股份有限公司(台南市南區鯤鯓路58號)，
電話：(06)296-5599，其他相關事宜將依法公告之。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年05月27日至
115年06月23日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
【網址：https:// www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

1.董事會決議日期:115/04/01
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)特定人選方式:本公司私募普通股之對象授權董事會依據證券
交易法第四十三條之六等規定。
(2)目前洽定之應募人:
1.星寶電子科技股份有限公司(本公司董事)
星寶電子科技股份有限公司之股東持股比例佔前十名之股東與本
公司之關係:無
2.富鼎順投資有限公司(本公司法人董事星寶電子科技股份有
限公司同一負責人之關係人)（本次修訂）
富鼎順投資有限公司之股東持股比例佔前十名之股東與本公司之關
係：無
3.合眾投資股份有限公司(本公司董事)（本次修訂）
合眾投資股份有限公司之股東持股比例佔前十名之股東與本公司之
關係：無
4.私募股數或張數:以不超20,000,000股之普通股額度內。
5.得私募額度:擬於20,000,000股為上限私募普通股，私募總金額
視實際發行價格及發行股數而定。並於股東常會決議之日起辦理
私募得一次或分次辦理，惟分次辦理以不超過3次為限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本公司私募價格之訂定，不得低於定價日前1、3、5個營業日，擇
一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者之八成訂定之。
實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內，授
權董事會視日後市場狀況決定之。前述私募價格應屬合理，對股東
權益不致有重大影響。
7.本次私募資金用途:充實營運資金、償還銀行借款、健全財務結構、
其他因應本公司未來長期營運發展之資金需求等一項或多項用途。
8.不採用公開募集之理由:為充實營運資金、轉投資及其他因應公司
長期營運發展資金之需求，考量私募方式相對具迅速簡便之時效性
及私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，將可更為確保
公司與投資夥伴之間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私
募方式發行有價證券。本計畫之執行預計有改善財務結構及提升營
運效能之效益，對股東權益亦將有正面助益。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:尚未發行　
11.參考價格:尚未發行　
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不低於股東會決議成數範圍內
授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
13.本次私募新股之權利義務:
與本公司以發行之普通股相同，惟一證券交易法第43條之8規定，
本次私募普通股，除符合特定情形，於交付日或劃撥日起滿三年始
得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，授權董事會依相關
法令規定申請補辦公開發行程序及上市(櫃)交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
本次私募普通股之主要內容，除私募價格訂價成數外，包括發行條件、發行價格、
募集總金額、計畫項目及進度、預計資金用途、預計可能產生效益及其他未盡事
宜，如因法令變更，主管機關意見或因客觀環境變化而修正或其他未盡事宜，擬
提請股東會授權董事會全權處理之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:115/04/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃峻德/本公司行政部協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:施伯昂/本公司財務部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/04/02
8.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/04/01
2.審計委員會通過財務報告日期:115/04/01
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):490,157
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):139,988
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):34,401
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):39,312
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):31,143
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):27,166
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.25
11.期末總資產(仟元):889,119
12.期末總負債(仟元):284,752
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):443,783
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/04/01
2.捐贈原由:推展社會公益活動，善盡企業社會責任
3.捐贈金額:新臺幣8,000,000元整
4.受贈對象:財團法人永豐基金會
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/04/01
2.增資資金來源:114年度盈餘轉增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
新臺幣429,220,000元，及普通股42,922,000股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新臺幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:無
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:每仟股配發25.409014股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:同已發行流通在外普通股
14.本次增資資金用途:充實資本及強化財務結構
15.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:
廣達電腦股份有限公司
2.交易日期:115/2/9~115/4/1
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年04月01日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易數量：311,000股
(2)每單位價格：新台幣287.63元
(3)交易總金額：新台幣89,454,420元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益：新台幣2,619,360元
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：0股
(2)累積持有金額：新台幣0元
(3)持股比例：0%
(4)權利受限情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
(1)占公司最近期財務報表中總資產比例：24.05%
(2)占歸屬於母公司業主之權益之比例：28.74%
(3)最近期財務報表中營運資金數額：273,039仟元
10.取得或處分之具體目的:
理財投資
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
共赢慧信黄金掛鉤人民幣結構性存款 A32709 期 C26A32709
共贏慧信匯率掛鉤人民幣結構性存款 A32708 期 C26A32708
2.事實發生日:115/4/1~115/4/1
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:依公司核決權限辦理
民國115年4月1日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
A32709 期 C26A32709 期間89天：人民幣4000萬元
A32708 期 C26A32708 期間94天：人民幣4000萬元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對⼈：中信銀⾏股份有限公司；與本公司關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適⽤
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適⽤
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適⽤
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適⽤
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
⼀次付清
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核決權限辦理。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：不適用
金額：人民幣8000萬元
持股比例：不適用
權利受限情形：無
累計持有金額：人民幣8000萬元
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占總資產⽐例：19.715%
(2)占歸屬於⺟公司業主之權益⽐例：38.33%
(3)營運資⾦數額：新台幣6,688,594仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適⽤
17.取得或處分之具體目的或用途:
短期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適⽤
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
⾃有資⾦
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

符合條款第XX款：30
事實發生日：115/04/09
1.召開法人說明會之日期：115/04/09
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅飯店3樓凱悅廳( 臺北市信義區松壽路2號)
4.法人說明會擇要訊息：(1)本公司依「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券初次上市前業績發表會實施要點」之規定，於上市前辦理股票初次上市前法人說明會。
(2)本次法人說明會將說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任、臺灣證券交易所股份有限公司上市審議委員會詢問重點暨臺灣證券交易所股份有限公司要求於公開說明書及評估報告補充揭露事項等項目。
5.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/04/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:高子昱/內部稽核主管/安侯建業聯合會計師事務所副理
/全達國際股份有限公司稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:謝壹琳/內部稽核主管/雅祥生技醫藥股份有限公司稽核主管
/禾伸堂生技股份有限公司稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/04/01
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於114/11/26發布重大訊息公告舊任內部稽核主管辭職異動。
(2)新任內部稽核主管已於115/04/01到職，俟近期審計委員會及董事會通過聘任後
將再行公告。

1.事實發生日:115/04/01
2.公司名稱:台新期貨股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:(1)台新期貨與元富期貨股份有限公司合併增資發行新股案業經
金融監督管理委員會證券期貨局115年3月20日申報生效。(2)台新期貨訂定
115年4月6日為合併增資發行新股基準日。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司114/10/23董事會已授權董事長訂定增資基準日。

1.事實發生日:115/04/01
2.公司名稱:台新綜合證券股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)台新證券與元富證券股份有限公司合併增資發行新股案業經金融監督
管理委員會證券期貨局115年3月30日申報生效
(2)台新證券訂定115年4月6日為合併增資發行新股基準日
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
台新證券114年10月21日董事會已授權董事長訂定合併增資發行新股基準日

1.事實發生日:115/04/01
2.公司名稱:登豐微電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:財報附註更正
6.更正資訊項目/報表名稱:114年度現金股利金額/合併及個體財報之現金股利金額
7.更正前金額/內容/頁次:30,000仟元/114年度現金股利金額/第28頁
8.更正後金額/內容/頁次:45,000仟元/114年度現金股利金額/第28頁
9.因應措施:發布重大訊息於公開資訊觀測站並重新上傳財務報告
10.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:115/04/01
2.公司名稱:虹揚發展科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:更正本公司114年10月關係人交易申報部分資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:取得資產
7.更正前金額/內容/頁次:無
8.更正後金額/內容/頁次:
114年10月取得資產金額380,671仟元
9.因應措施:重新上傳公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/04/01
2.公司名稱:強盛新投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年第四季IFRS iXBRL公告資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:資金貸與他人
7.更正前金額/內容/頁次:資金貸與他人期末餘額誤值為200,000仟元
8.更正後金額/內容/頁次:補正與財報相同，資金貸與他人期末餘額更正為0
9.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/04/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李靜竺/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:內部稽核主管待董事會決議新任人選後另行公告。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:115/04/01
8.其他應敘明事項:內部稽核主管待董事會決議新任人選後另行公告。

1.事實發生日:115/04/01
2.公司名稱:高福化學工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:高福公司，因元富證券及中國信託綜合證券分別辭任輔導推薦證券商，
依興櫃股票審查準則第40條第1項第3款規定，自115年4月10日起終止興櫃。

高福公司係生產聚苯乙烯專業廠商，鑑於整體產業受油價波動、美元利率、通膨、
戰爭、地緣政治等當前國際局勢影響，並考量未來業務發展規劃，故公司決定先
進行財務、業務等內部組織調整，深化內部業務流程改善、優化股東結構。高福
公司將持續投入研發、拓展市場，追求更強健的體質與更佳的獲利表現，以期盼
在更好的市場時機點重啟上市時程，以增加股東投資價值。

經營團隊認為，目前將資源專注於核心業務擴張，比短期的掛牌目標更符合長線
股東利益，本次雖然上市時程受到影響，但對公司現有業務營運、財務狀況及股
東權益均無重大不利影響。

關於終止興櫃後的股份相關事宜，公司仍將遵循公開發行公司相關法規，辦理相
關股務手續及各項財務業務資訊公告申報，以維護現有股東權益。
6.因應措施:於適當時機再重新提出申請
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司所有營運活動均照常進行，
財務及業務狀況亦無異常，故此案對本公司財務及業務並無重大影響。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:115/04/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃仲良、管理部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:115/04/01
8.其他應敘明事項:
發言人職務將暫由代理發言人代理，新任發言人待本公司董事會通過委任案後
另行公告。

1.發生變動日期:115/04/01
2.功能性委員會名稱:提名委員會、問責委員會
3.舊任者姓名:李文斌
4.舊任者簡歷:本公司自然人董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 辭職
8.異動原因:個人因素
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/28至117/05/12
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/04/08
1.召開法人說明會之日期：115/04/08
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：創見資訊視聽教室(台北市內湖區行忠路70號)
4.法人說明會擇要訊息：說明本公司財務業務相關資訊
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管
2.發生變動日期:115/04/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:詹文龍 / Vietnam Precision Industrial
No.1 Co., Ltd.副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡正春 / Vietnam Precision Industrial
No.1 Co., Ltd.經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/04/01
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/04/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:自然人董事/李文斌
4.舊任者簡歷:本公司自然人董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 辭職
8.異動原因:個人因素
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/13至117/05/12
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/15
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於115年04月01日接獲辭職通知單，
 辭任生效日為115年04月01日。

1.契約種類:自地委建
2.事實發生日:114/9/19~115/4/1
3.董事會通過日期: 民國115年3月31日
4.其他核決日期:
核決層級:(補充115年3月31日公告)經本公司董事會決議通過
民國115年04月01日
5.契約相對人及其與公司之關係:
Daiwa House Industry Co., Ltd. (非關係人)
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
1.累計金額JPY 9,362,424千元，約合新台幣1,873,608千元，
包含取得土地及相關必要費用與本次董事會通過委託興建廠房預算。
2.重要約定事項：
(1)子公司日本Nikko-Materials Co., Ltd.(下稱NM公司)
委託承包商Daiwa House Industry Co., Ltd.取得坐落於
日本愛知縣豐田地區土地並新建廠房相關工程。
(2)內容包含統籌土地購置與開發申請、整地調查測量、
設備移設、土木及建築工程與現有舊廠房復原等，
由NM公司按工程進度付款。
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
供生產及營運使用
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
115年03月31日
22.其他敘明事項:
(1) JPY/TWD匯率=0.20012
(2) (補充115年3月31日公告)本案依集團核決權限規定，業經本公司
115年4月1日董事會決議通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:行政暨財務總處主管
2.發生變動日期:115/04/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:詹文龍 / 開曼豐祥控股股份有限公司副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整為董事長特助
7.生效日期:115/04/01
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/31
2.發生緣由:
一、董事會決議日期：115/03/31
二、股利所屬年度：114年度
三、股利所屬期間：114/01/01至114/12/31
四、股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.80
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)28,086,917元
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
(7)普通股每股面額：新台幣10元
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/05/06
1.召開法人說明會之日期：115/05/06
2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：線上會議
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加UBS瑞銀證券主辦之線上會議，就本公司115年第一季之財務數字、經營績效等資訊做相關說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期：115/03/31
2.股東會召開日期：115/05/14
3.股東會召開地點：台中市工業區六路7號(本公司3樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告暨115年營業計劃
(2)：審計委員會查核報告
(3)：資金貸與他人暨背書保證明細報告
(4)：赴大陸地區投資情形報告
(5)：本公司與中澤集團仲裁及訴訟案進度報告
(6)：本公司113年度現金增資辦理情形報告
(7)：私募有價證券辦理情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度決算表冊案
(2)：114年度盈虧撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬辦理私募普通股案
(2)：修訂公司章程案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/16
10.停止過戶截止日期：115/05/14
11.其他應敘明事項：因應電子投票自動轉入格式規定，特此更正。
新增討論事項1.擬辦理私募普通股案。
2.修訂公司章程案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:115/04/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:方思進/會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人職涯規劃
7.生效日期:115/04/01
8.其他應敘明事項:新任人選待本公司審計委員會及董事會通過委任案後另行公告。

1.法律事件之當事人:
仲裁聲請人：台灣浩鼎生技股份有限公司（以下稱「浩鼎」或「本公司」）
仲裁相對人：博奧信生物技術（南京）有限公司（以下稱「博奧信」）
2.法律事件之法院名稱或處分機關:
依美國《德拉瓦州快速仲裁法》規定，浩鼎於美國德拉瓦州提請進行快速仲裁
(Rapid Arbitration)
3.法律事件之相關文書案號:Delaware Court of Chancery C.A. No. 2025-0965-KSJM
4.事實發生日:115/04/01
5.發生原委(含爭訟標的):
依浩鼎與博奧信前所簽訂之《授權、開發暨銷售合約》，浩鼎取得博奧信TROP2單株抗體
序列於中國大陸、香港、澳門以外之專屬權利，浩鼎得用以開發包含抗體藥物複合體等
衍生藥物。合約並約定，浩鼎應為雙方開發以前述TROP2單株抗體序列為基礎之抗體藥物
複合體(ADC, Antibody-Drug Conjugate)，浩鼎將獲得該ADC於中國大陸、香港、澳門
以外之專屬權利，惟博奧信應分攤浩鼎就前述 ADC 所投入之部分開發成本。為維護本公
司股東權益，浩鼎已請求博奧信履行其分攤開發成本義務，並與博奧信進行多次協商，
惟雙方未達成共識。
6.處理過程:
依前述合約，雙方有無法解決之爭議，應依《德拉瓦州快速仲裁法》進行仲裁，浩鼎因
此於美國德拉瓦州提請快速仲裁。依《德拉瓦州快速仲裁法》規定，仲裁判斷即為最終
決定，對雙方具有拘束力，且任何一方均不得上訴；雙方於快速仲裁程序中，並負有保
密義務。
本公司於今日收到仲裁判斷，說明如下：
(1)浩鼎以自博奧信取得之TROP2單株抗體序列為基礎，運用浩鼎自有專利技術開發ADC。
   其中，OBI-992係應用浩鼎自有半胱胺酸鍵結技術所研發，而OBI-902則為首款應用
   浩鼎專利醣鍵結技術平台 GlycOBI所建構之次世代ADC。仲裁判斷判決，浩鼎擁有
   OBI-992及OBI-902於中國大陸、香港、澳門以外之權利；博奧信則擁有OBI-992及
   OBI-902於中國大陸、香港、澳門之開發及商業化權利。
(2)浩鼎以自有半胱胺酸鍵結技術所研發之TROP2 ADC OBI-992，即為合約所定之第一
   項TROP2 ADC。博奧信應分攤浩鼎因研發OBI-992所投入之部分臨床前外部開發支出
   及中國IND法規審查資料準備工作成本。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務業務無重大影響。
8.因應措施及改善情形:
此次仲裁判斷不影響浩鼎依合約所享有之權利，本公司仍依既定計畫推進OBI-992及
OBI-902之臨床試驗與商業合作，持續加速本公司次世代TROP2 ADC之開發。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對
股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/04/01
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。
3.財務業務資訊:
(1)單月(註1)
                         最近一月單月     去年同月     與去年同期增減%
                          (115年2月)     (114年2月)
---------------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)              2               1              43%
稅前淨利(百萬元)              0             -23             -99%
歸屬母公司業主淨利(百萬元)    0             -19             -98%
每股盈餘(元)              -0.01           -0.62             -98%

(2)單季(註2)
                          最近一季        去年同期     與去年同期增減%
                       (單季114第4季)    (113第4季)
---------------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)             10              10                 5%
稅前淨利(百萬元)             -7             -52               -87%
歸屬母公司業主淨利(百萬元)   -7             -45               -84%
每股盈餘(元)              -0.20           -1.45               -86%

(3)最近四季累計(註3)
                       114年第1季至114年第4季
-----------------------------------------------
營業收入(百萬元)                27
稅前淨利(百萬元)               -67
歸屬母公司業主淨利(百萬元)     -61
每股盈餘(元)                 -1.82
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:
註1：以上115年2月及114年2月同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計
準則編製之合併自結數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
註2：最近一季114年第4季係指單季數字，係經會計師查核。
註3：最近四季累計係本公司114年第1季至114年第4季採IFRS編製之合併數，
業經會計師查核。

1.董事會決議日期:115/04/01
2.發放股利種類及金額:重要子公司英屬維爾京群島商士林電機國際投資股份有限公司
發放現金股利：人民幣13,247,356.82元。
3.其他應敘明事項:董事會決議盈餘分配日為115年04月01日。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:財務主管
2.發生變動日期:115/04/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:曾曉文、財務主管、本公司財務主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:115/04/30
8.其他應敘明事項:新任財務主管待董事會委任後，另行公告。

1.事實發生日:115/04/01
2.公司名稱:華義國際數位娛樂股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過股票面額變更(由面額新台幣10元變更為新台幣1元)
之換發股票基準日
6.因應措施:
一、換發股票時程如下：
(一)舊股票最後交易日：115年4月8日
(二)舊股票停止交易期間：115年4月9日起至115年4月17日
(三)舊股票最後過戶日：115年4月12日
(四)舊股票停止過戶期間：115年4月13日起至115年4月17日
(五)換發股票基準日：115年4月17日
(六)有價證券換發日：115年4月20日
(七)新股票上櫃買賣日及舊股票終止上櫃買賣日：115年4月20日
(八)自新股票上櫃買賣之日起原上櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的，本次
    換發新股票其權利義務與舊股票相同。
二、本公司係辦理股票面額變更，每股面額由新台幣10元變更為新台幣1元，業經
    臺北市政府115年1月7日府產業商字第11455694810號函及財團法人中華民國證券
    櫃檯買賣中心115年2月5日證櫃監字第1150000557號函核准在案。
三、配合上述面額變更，新股票上櫃買賣日之參考價將按比例調整為舊股票最後交易日
    收盤價之10分之1，請投資人注意。
四、股票面額變更後，財務資料例如:每股盈餘或每股淨值等將有所變動，建議投資人
    可利用公開資訊觀測站公布之財務報告及財務比率分析等作為投資分析指標參考。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:副總經理
2.發生變動日期:115/04/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:王龍一、志信國際財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/04/01
8.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/19
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.76300000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.17600000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：245,261,835
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/04/01
2.公司名稱:旭源包裝科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司私募專區(董事會決議日起兩日內應申報相關資訊)誤植
6.更正資訊項目/報表名稱:獨立董事是否有反對或保留意見
7.更正前金額/內容/頁次:是
8.更正後金額/內容/頁次:否
9.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:更正無獨立董事反對

1.事實發生日:115/04/01
2.公司名稱:旭源包裝科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:114年11月至115年2月為他人背書保證部分資訊誤植，故更正公告
6.更正資訊項目/報表名稱:更正114年11月至115年2月為他人背書保證明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)114年11月：
背書保證者公司名稱：旭源包裝科技股份有限公司
被背書保證對象：鴻源包裝科技股份有限公司
期末背書保證餘額：0
累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：0
(2)114年12月：
背書保證者公司名稱：旭源包裝科技股份有限公司
被背書保證對象：鴻源包裝科技股份有限公司
期末背書保證餘額：0
累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：0
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)114年11月：
背書保證者公司名稱：旭源包裝科技股份有限公司
被背書保證對象：鴻源包裝科技股份有限公司
期末背書保證餘額：10,000
累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：1.41
(2)114年12月：
背書保證者公司名稱：旭源包裝科技股份有限公司
被背書保證對象：鴻源包裝科技股份有限公司
期末背書保證餘額：10,000
累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：1.41
(3)115年1月：
背書保證者公司名稱：旭源包裝科技股份有限公司
被背書保證對象：鴻源包裝科技股份有限公司
關係：2
對單一企業背書保證限額：708,917
累計至本月止最高餘額：10,000
期末背書保證餘額：10,000
實際動支金額：0
以財產擔保之背書保證金額：0
累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：1.41
背書保證最高限額：708,917
屬母公司對子公司背書保證：Y
屬子公司對母公司背書保證：N
屬對大陸地區背書保證：N
(4)115年2月：
背書保證者公司名稱：旭源包裝科技股份有限公司
被背書保證對象：鴻源包裝科技股份有限公司
關係：2
對單一企業背書保證限額：708,917
累計至本月止最高餘額：10,000
期末背書保證餘額：10,000
實際動支金額：0
以財產擔保之背書保證金額：0
累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：1.41
背書保證最高限額：708,917
屬母公司對子公司背書保證：Y
屬子公司對母公司背書保證：N
屬對大陸地區背書保證：N
9.因應措施:更正後資料重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/04/01
2.公司名稱:技嘉科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因近期國際金融市場劇烈波動，為尋求最佳發行時機並維護股東權益，且為
確保資金募足之可行性，已向金融監督管理委員會申請延長募集期間，申請展延至
115年7月1日以前募集完成。
上述申請延長募集期間乙案，業經金融監督管理委員會民國115年3月30日金管證發字
第1150336628號函准予備查。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管及會計主管
2.發生變動日期:115/04/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳錫慧／財務部經理   簡歷：本公司財務部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:115/04/01
8.其他應敘明事項:財務主管及會計主管由金安嘉經理暫行代理，新任人選待次期
董事會正式任命後再行公告。

1.董事會決議日期:115/04/01
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣135,000,000元
3.其他應敘明事項:代重要子公司Eternal Holdings Inc.公告
其董事會決議盈餘分配人民幣135,000,000元

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/04/09
1.召開法人說明會之日期：115/04/09
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：採線上與實體現場模式舉辦(台北市信義區松高路11號21樓)
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會，說明本公司財務及營運展望。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1. 董事會決議日期：114/04/01
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：32,254,872
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣5.0000元

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新北市板橋區民族路16*號
2.事實發生日:115/4/1~115/4/1
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年04月01日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：總坪數1,312坪
每單位價格：平均每坪租金每月新台幣918元
交易總金額：契約總金額新台幣1,205,032元
使用權資產金額：新台幣1,147,650元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：中華電信股份有限公司
與公司之關係：母公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：基於成本及業務考量，為最適宜之位置。
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉
日期及移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：月付
租期：1個月
契約限制條款及其他重要約定：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式及價格參考依據：雙方議價
決策單位：董事會授權董事長
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
辦公室使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
預計民國115年4月24日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/05/07
1.召開法人說明會之日期：115/05/07
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：電話會議
4.法人說明會擇要訊息：115年第1季營運成果資料於法人說明會當日14:30後至https://www.cht.com.tw/chtir下載
5.其他應敘明事項：電話會議時間15:00~16:00
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/04/01
2.法人名稱:日商古河電氣工業株式會社
3.舊任者姓名:加藤真
4.舊任者簡歷:
古河電氣工業株式會社散熱產品電子零件事業部 供應鏈部長
5.新任者姓名:松井唯志
6.新任者簡歷:
古河電氣工業株式會社散熱產品電子零件事業部 供應鏈部長
7.異動原因:改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/04/01至117/06/05
9.新任生效日期:115/04/01
10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/04/01
2.法人名稱:日本三菱電機株式會社
3.舊任者姓名:
益田勝巳
4.舊任者簡歷:
日本三菱電機移動株式會社 動力運輸解決方案專案部 經理
5.新任者姓名:
中野雅弘
6.新任者簡歷:
三菱電機Mobility株式會社
Senior General Manager,Realignment Project Group
7.異動原因:業務需要
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20
9.新任生效日期:115/04/01
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/31
2.股東會召開日期：115/06/29
3.股東會召開地點：高雄市路竹區路科五路23號4樓(路竹科學園區管理局401會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分派報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)：114年度盈餘分配承認案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/05/01
9.停止過戶截止日期：115/06/29
10.其他應敘明事項：

1.事實發生日:115/04/01
2.公司名稱:永冠能源科技集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:115/4/1工商時報B04
6.報導內容:
  『蔡樹根表示…。至於已到期未能償還的10多億元公司債部分，已由受託銀行土銀
  收集公司債持有債權人意見，土銀預計4月中旬開債務協商會議。』
7.發生緣由:
  澄清媒體報導。
8.因應措施:
  有關公司債債務協商會議相關事宜，請以本公司公告於公開資訊觀測站資料為準。
9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/31
2.發生緣由:
股東配發內容：
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.05013757
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,807,704
 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
 (6)股東配股總股數(股)：0
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:經董事會通過並提報115年股東常會承認後授權董事長訂定相關事宜。