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本資料由  (上櫃公司) 3078 僑威 公司提供

主旨:公告本公司第五屆薪資報酬委員會委員任期屆滿(更正)
序號 7 發言日期 113/06/19 發言時間 23:28:35
發言人 楊丹純 發言人職稱 財務長 發言人電話 03-2220268#270
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/06/19
說明
1.發生變動日期:113/06/19
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
黃東榮先生
朱從龍先生
邱雲灶先生
4.舊任者簡歷:
黃東榮先生:僑威科技(股)公司獨立董事
朱從龍先生:僑威科技(股)公司獨立董事
邱雲灶先生:僑威科技(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/08/11~113/08/02
10.新任生效日期:不適用。
11.其他應敘明事項:)第六屆薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後,另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3078 僑威 公司提供

主旨:公告本公司第五屆薪資報酬委員會委員任期屆滿
序號 6 發言日期 113/06/19 發言時間 22:52:10
發言人 楊丹純 發言人職稱 財務長 發言人電話 03-2220268#270
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/06/19
說明
1.發生變動日期:113/06/19
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
黃東榮先生
朱從龍先生
邱雲灶先生
4.舊任者簡歷:
黃東榮先生:僑威科技(股)公司獨立董事
朱從龍先生:僑威科技(股)公司獨立董事
邱雲灶先生:僑威科技(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
黃東榮先生
朱從龍先生
邱雲灶先生
6.新任者簡歷:
黃東榮先生:僑威科技(股)公司獨立董事
朱從龍先生:僑威科技(股)公司獨立董事
邱雲灶先生:僑威科技(股)公司獨立董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/08/11~113/08/02
10.新任生效日期:不適用。
11.其他應敘明事項:)第六屆薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後,另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3078 僑威 公司提供

主旨:公告本公司第三屆審計委員會委員名單
序號 5 發言日期 113/06/19 發言時間 22:51:55
發言人 楊丹純 發言人職稱 財務長 發言人電話 03-2220268#270
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/06/19
說明
1.發生變動日期:113/06/19
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
黃東榮先生
朱從龍先生
邱雲灶先生
許富傑先生
4.舊任者簡歷:
黃東榮先生:僑威科技(股)公司獨立董事
朱從龍先生:僑威科技(股)公司獨立董事
邱雲灶先生:僑威科技(股)公司獨立董事
許富傑先生:僑威科技(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
黃東榮先生
朱從龍先生
邱雲灶先生
許富傑先生
6.新任者簡歷:
黃東榮先生:僑威科技(股)公司獨立董事
朱從龍先生:僑威科技(股)公司獨立董事
邱雲灶先生:僑威科技(股)公司獨立董事
許富傑先生:僑威科技(股)公司獨立董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/08/03~113/08/02
10.新任生效日期:113/06/19
11.其他應敘明事項:第三屆審計委員會推選黃東榮獨立董事擔任召集人與會議主席。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3078 僑威 公司提供

主旨:公告本公司董事會選任董事長
序號 4 發言日期 113/06/19 發言時間 22:51:38
發言人 楊丹純 發言人職稱 財務長 發言人電話 03-2220268#270
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/06/19
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/19
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名:宣合投資股份有限公司
代表人:潘君威
先生
4.舊任者簡歷:僑威科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:宣合投資股份有限公司
代表人:潘君威
先生
6.新任者簡歷:僑威科技(股)公司董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任生效日期:113/06/19
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3078 僑威 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止 之限制案
序號 3 發言日期 113/06/19 發言時間 22:51:17
發言人 楊丹純 發言人職稱 財務長 發言人電話 03-2220268#270
符合條款 第 21 款 事實發生日 113/06/19
說明
1.股東會決議日:113/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:吳建東先生
獨立董事:黃東榮先生、朱從龍先生
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
本公司113年06月19日股東常會之出席總權數為148,260,301權,
贊成權數143,547,945權,佔出席表決權數96.82%,
贊成權數超過法定權數數額,本案照原議案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3078 僑威 公司提供

主旨:本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
序號 2 發言日期 113/06/19 發言時間 22:50:57
發言人 楊丹純 發言人職稱 財務長 發言人電話 03-2220268#270
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/06/19
說明
1.發生變動日期:113/06/19
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:宣合投資股份有限公司
代表人:潘君威先生
董事:豪盛國際投資股份有限公司
董事:尚擎投資股份有限公司
董事:京富投資有限公司
董事:吳建東先生
董事:吳鑄陶先生
獨立董事:黃東榮先生
獨立董事:朱從龍先生
獨立董事:邱雲灶先生
獨立董事:許富傑先生
4.舊任者簡歷:
宣合投資股份有限公司代表人:潘君威先生:僑威科技(股)公司董事長
豪盛國際投資股份有限公司:僑威科技(股)公司董事
尚擎投資股份有限公司:僑威科技(股)公司董事
京富投資有限公司:僑威科技(股)公司董事
吳建東先生:僑威科技(股)公司董事
吳鑄陶先生:僑威科技(股)公司董事
黃東榮先生:僑威科技(股)公司獨立董事
朱從龍先生:僑威科技(股)公司獨立董事
邱雲灶先生:僑威科技(股)公司獨立董事
許富傑先生:僑威科技(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:宣合投資股份有限公司
代表人:潘君威先生
董事:豪盛國際投資股份有限公司
董事:尚擎投資股份有限公司
董事:京富投資有限公司
董事:吳建東先生
董事:吳鑄陶先生
獨立董事:黃東榮先生
獨立董事:朱從龍先生
獨立董事:邱雲灶先生
獨立董事:許富傑先生
6.新任者簡歷:
宣合投資股份有限公司代表人:潘君威先生:僑威科技(股)公司董事長
豪盛國際投資股份有限公司:僑威科技(股)公司董事
尚擎投資股份有限公司:僑威科技(股)公司董事
京富投資有限公司:僑威科技(股)公司董事
吳建東先生:僑威科技(股)公司董事
吳鑄陶先生:僑威科技(股)公司董事
黃東榮先生:僑威科技(股)公司獨立董事
朱從龍先生:僑威科技(股)公司獨立董事
邱雲灶先生:僑威科技(股)公司獨立董事
許富傑先生:僑威科技(股)公司獨立董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事:宣合投資股份有限公司
代表人:潘君威:21,727,369股
董事:豪盛國際投資股份有限公司:333,000股
董事:尚擎投資股份有限公司:940,000股
董事:京富投資有限公司:5,000股
董事:吳建東先生:396,075股
董事:吳鑄陶先生:0股
獨立董事:黃東榮先生:0股
獨立董事:朱從龍先生:0股
獨立董事:邱雲灶先生:0股
獨立董事:許富傑先生:0股
10.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/08/03~113/08/02
11.新任生效日期:113/06/19
12.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,故不適用。
14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會,故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3078 僑威 公司提供

主旨:本公司113年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/06/19 發言時間 22:50:40
發言人 楊丹純 發言人職稱 財務長 發言人電話 03-2220268#270
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/06/19
說明
1.股東常會日期:113/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司一一二年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司一一二年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
第十二屆董事選舉案,當選名單如下:
董事:宣合投資股份有限公司
代表人:潘君威先生
董事:豪盛國際投資股份有限公司
董事:尚擎投資股份有限公司
董事:京富投資有限公司
董事:吳建東先生
董事:吳鑄陶先生
獨立董事:黃東榮先生
獨立董事:朱從龍先生
獨立董事:邱雲灶先生
獨立董事:許富傑先生
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 5425 台半 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會解除董事競業禁止之限制
序號 5 發言日期 113/06/19 發言時間 22:29:39
發言人 吳志寬 發言人職稱 法務部處長 發言人電話 89131588-1201
符合條款 第 21 款 事實發生日 113/06/19
說明
1.股東會決議日:113/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:



(1)王秀亭董事長



(2)鼎翰科技股份有限公司法人代表王興磊董事



(3)顏國殷董事



(4)詹乾隆獨立董事



(5)馬述壯獨立董事



(6)陳淑玲獨立董事



(7)王念秋獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。
4.許可從事競業行為之期間:與本屆董事任期相同。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本案經投票表決,照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):

王秀亭董事長、鼎翰科技股份有限公司法人代表王興磊董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)王秀亭董事長:天津國聚科技有限公司董事長(法人代表)

(2)鼎翰科技股份有限公司:天津國聚科技有限公司

(3)法人代表:王興磊:天津國聚科技有限公司董事(法人代表)
8.所擔任該大陸地區事業地址:

天津國聚科技有限公司:天津經濟技術開發區第九大街51號融達大廈生產廠房二層
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

天津國聚科技有限公司:條碼印表機及其零件之產銷
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 5425 台半 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會選任獨立董事共計4人 並由新選任之全體獨立董事組成第五屆審計委員會。
序號 4 發言日期 113/06/19 發言時間 22:15:16
發言人 吳志寬 發言人職稱 法務部處長 發言人電話 89131588-1201
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/06/19
說明
1.發生變動日期:113/06/19
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:


a.詹乾隆(獨立董事)


b.范宏書(獨立董事)


c.林柏生(獨立董事)


d.馬述壯(獨立董事)
4.舊任者簡歷:


a.簡歷:東吳大學校長/台灣半導體股份有限公司獨立董事


b.簡歷:輔大會計學系教授/台灣半導體股份有限公司獨立董事


c.簡歷:政大國貿系教授/台灣半導體股份有限公司獨立董事


d.簡歷:益富實業股份有限公司執行長
5.新任者姓名:


a.詹乾隆(獨立董事)


b.馬述壯(獨立董事)


c.陳淑玲(獨立董事)


d.王念秋(獨立董事)
6.新任者簡歷:


a.簡歷:東吳大學校長/台灣半導體股份有限公司獨立董事


b.簡歷:益富實業股份有限公司執行長/台灣半導體股份有限公司獨立董事


c.簡歷:台灣積體電路製造股份有限公司人力資源服務處處長


d.簡歷:意寬股份有限公司執行長/兆旭開發股份有限公司執行長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿3年重新改選
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/07/26~113/07/25
10.新任生效日期:113/06/19~116/06/18
11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 5425 台半 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會改選第16屆董事7人(其中包含 獨立董事4人)當選名單
序號 3 發言日期 113/06/19 發言時間 22:09:45
發言人 吳志寬 發言人職稱 法務部處長 發言人電話 89131588-1201
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/06/19
說明
1.發生變動日期:113/06/19
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事/自然人董事/獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:


a.王秀亭


b.鼎翰科技股份有限公司


c.宏誠創業投資股份有限公司


d.詹乾隆(獨立董事)


e.范宏書(獨立董事)


f.林柏生(獨立董事)


g.馬述壯(獨立董事)
4.舊任者簡歷:


a.簡歷:台灣半導體股份有限公司董事長兼總經理


b.簡歷:台灣半導體股份有限公司之子公司


c.簡歷:台灣半導體股份有限公司之法人股東


d.簡歷:東吳大學校長/台灣半導體股份有限公司獨立董事


e.簡歷:輔大會計學系教授/台灣半導體股份有限公司獨立董事


f.簡歷:政大國貿系教授/台灣半導體股份有限公司獨立董事


g.簡歷:益富實業股份有限公司執行長/台灣半導體股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:


a.王秀亭


b.鼎翰科技股份有限公司法人代表王興磊


c.顏國殷


d.詹乾隆(獨立董事)


e.馬述壯(獨立董事)


f.陳淑玲(獨立董事)


g.王念秋(獨立董事)
6.新任者簡歷:


a.簡歷:台灣半導體股份有限公司董事長兼總經理


b.簡歷:鼎翰科技股份有限公司董事長


c.簡歷:台灣半導體股份有限公司副總經理/陽信長威電子有限公司董事(法人代表)/









天津長威科技有限公司董事(法人代表)


d.簡歷:東吳大學校長/台灣半導體股份有限公司獨立董事


e.簡歷:益富實業股份有限公司執行長/台灣半導體股份有限公司獨立董事


f.簡歷:台灣積體電路製造股份有限公司人力資源服務處處長


g.簡歷:意寬股份有限公司執行長/兆旭開發股份有限公司執行長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿3年重新改選
9.新任者選任時持股數:


a.王秀亭

































12,383,340股


b.鼎翰科技股份有限公司法人代表王興磊





15,960,000股


c.顏國殷


































1,700,772股


d.詹乾隆










































0股


e.馬述壯










































0股


f.陳淑玲










































0股


g.王念秋










































0股
10.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/07/26~113/07/25
11.新任生效日期:113/06/19~116/06/18
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 5425 台半 公司提供

主旨:公告本公司董事會推選董事長及委任總經理
序號 2 發言日期 113/06/19 發言時間 22:01:37
發言人 吳志寬 發言人職稱 法務部處長 發言人電話 89131588-1201
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/06/19
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/19
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長及總經理
3.舊任者姓名:王秀亭
4.舊任者簡歷:台灣半導體股份有限公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:王秀亭
6.新任者簡歷:台灣半導體股份有限公司董事長兼總經理
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿三年,重新改選
9.新任生效日期:113/06/19
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 5425 台半 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/06/19 發言時間 21:58:18
發言人 吳志寬 發言人職稱 法務部處長 發言人電話 89131588-1201
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/06/19
說明
1.股東常會日期:113/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:表決承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:表決承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司第16屆董事7人(其中包含獨立董事4人)
案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)表決通過修訂本公司『股東會議事規則』案。
(2)表決通過解除對第16屆新任或連任董事及其代表人,自就任各該同業公司董事之日起



其競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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