1.事實發生日:109/11/10
2.公司名稱:瑞基海洋生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於111年5月28日收到巴西代理商通知,瑞基POCKIT
Central新冠
病毒檢測產品已完成巴西國家衛生監督局（ANVISA）註冊,
並取得
巴西醫療器材認證,
對本公司開拓巴西人病市場將有所助益。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日：民國111年05月18日

2.公司名稱：富育榮綱股份有限公司(原名：寶島極光股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司

4.相互持股比例：不適用

5.發生緣由：

(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國111年05月18日

(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第11149059520號

(3)更名案股東會決議通過日期：民國111年04月21日

(4)變更前公司名稱：寶島極光股份有限公司

(5)變更後公司名稱：富育榮綱股份有限公司

(6)變更前公司簡稱：寶島極

(7)變更後公司簡稱：富榮綱

6.因應措施：無

7.其他應敘明事項：(1)本公司名稱由「寶島極光股份有限公司」，變更為「富育榮綱股份有限公司」。

(2)股票簡稱原名為「寶島極」變更為「富榮綱」，股票代號仍為「3115」。

(3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。

(4)依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則第九條之一規定，連續公告三個月。

(5)本公司於民國111年05月20日收到台北市政府變更登記核准函。

1.發生變動日期:111/05/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
王元宏
蔡美娥
黃錦煌
陳富邦
4.舊任者簡歷:
王元宏
永華商務法律事務所主持律師
蔡美娥
艾米美聯合顧問工作室
黃錦煌
逢甲大學副校長
陳富邦
詠勝國際法律事務所主持律師
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:108/06/05~111/05/23
10.新任生效日期:將於下次董事會決議委任
11.其他應敘明事項:薪酬委員會成員之任期與本屆董事會屆期相同

1.事實發生日:111/05/27
2.公司名稱:碩辣椒股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司主辦輔導推薦券商群益證券發函辭任本公司興櫃股票主辦輔導推薦證券商，
依興櫃審查準則第38條第1項第1款規定，櫃買中心得停止本公司股票櫃檯買賣，
實際停止交易日依櫃買中心公告為準。
6.因應措施:
本公司已積極接洽其他證券商，擔任本公司主辦輔導推薦證券商，對於股東所造成
之不便，本公司特此表達萬分之歉意。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:呂元瑞
4.舊任者簡歷:亞通能源科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:呂元瑞
6.新任者簡歷:亞通能源科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:111/05/27
10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:111/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事-呂元瑞

(2)董事-亞通能源科技股份有限公司代表人:褚有欽
3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事-呂元瑞/亞通能源科技股份有限公司董事長、
















保沃亞通工程顧問股份有限公司董事

(2)董事-亞通能源科技(股)公司代表人:褚有欽/亞通能源科技股份有限公司總經理
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:全體董事(含獨立董事)
3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：呂元瑞、安節寶(股)公司代表人褚有欽、安節寶(股)公司代表人呂佳蒨、










太吉投資有限公司代表人蔣大傑、邱國平

(2)獨立董事：嚴瑞新、游保杉

(3)監察人：黃崇益、楊能傑、陳明雯
4.舊任者簡歷:

(1)董事：




呂元瑞/亞通能源科技(股)公司董事長




安節寶(股)公司代表人褚有欽/亞通能源科技(股)公司總經理




安節寶(股)公司代表人呂佳蒨/巨幃股份有限公司業務經理




太吉投資有限公司代表人蔣大傑/和運租車股份有限公司課長




邱國平/邱國平會計師事務所會計師

(2)獨立董事：




嚴瑞新/中油煉製事業部督導




游保杉/國立成功大學名譽教授

(3)監察人：




黃崇益/崇業會計師事務所執業會計師




楊能傑/安遠聯合會計師事務所執業會計師




陳明雯/北都豐田汽車銷售經理
5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：呂元瑞、亞通能源科技(股)公司代表人褚有欽、










亞通能源科技(股)公司代表人呂佳蒨、太吉投資有限公司代表人陳啟璋

(2)獨立董事：嚴瑞新、游保杉、謝一震
6.新任者簡歷:

(1)董事：




呂元瑞/亞通能源科技(股)公司董事長




亞通能源科技(股)公司代表人褚有欽/亞通能源科技(股)公司總經理




亞通能源科技(股)公司代表人呂佳蒨/巨幃股份有限公司業務經理




太吉投資有限公司代表人陳啟璋/維樂車業股份有限公司董事長特助

(2)獨立董事：




嚴瑞新/中油煉製事業部督導




游保杉/國立成功大學名譽教授




謝一震/震智會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任者選任時持股數:

(1)董事：




呂元瑞














3,857,498股




褚有欽

















92,239股




呂佳蒨






















0股




陳啟璋






















0股




亞通能源科技(股)公司
3,277,393股




太吉投資有限公司




1,935,809股

(2)獨立董事：




嚴瑞新






















0股




游保杉






















0股




謝一震






















0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:108/06/25-111/06/24
11.新任生效日期:111/05/27
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用。
16.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:111/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一○年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一○度營業報告書及財務決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過選舉第十屆董事（含獨立董事）案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案。
(5)通過解除新任董事競業行為限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/05/27
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:吳敏求、高強、蘇炎坤
4.舊任者簡歷:
(1)吳敏求
/
旺宏電子(股)公司董事長兼執行長
(2)高強
/
國立成功大學工業與資訊管理學系講座教授
(3)蘇炎坤
/
國立成功大學名譽講座教授
5.新任者姓名:吳敏求、高強、吳誠文
6.新任者簡歷:
(1)吳敏求
/
旺宏電子(股)公司董事長兼執行長
(2)高強
/
國立成功大學工業與資訊管理學系講座教授
(3)吳誠文
/
國立清華大學電機系特聘講座教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:108/07/23~111/06/17
10.新任生效日期:111/05/27
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/05/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:高強、蘇炎坤、陳秋芳
4.舊任者簡歷:
(1)高強
/
國立成功大學工業與資訊管理學系講座教授
(2)蘇炎坤
/
國立成功大學名譽講座教授
(3)陳秋芳
/
千秋投資有限公司董事長
5.新任者姓名:高強、杜紫軍、吳誠文
6.新任者簡歷:
(1)高強
/
國立成功大學工業與資訊管理學系講座教授
(2)杜紫軍
/
台灣區電機電子工業同業公會會策顧問
(3)吳誠文
/
國立清華大學電機系特聘講座教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:108/07/23~111/06/17
10.新任生效日期:111/05/27
11.其他應敘明事項:無