1.事實發生日:111/03/27
2.公司名稱:中華工程(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司接獲工務所通報移工有感冒症狀經內部快篩為陽性，並於當天通知衛

生單位到移工宿舍篩檢確診。
6.因應措施:

(1)本公司已針對該工務所及宿舍區域進行環境清潔消毒作業，並配合衛生單位對工務




所同仁辦理相關檢疫措施。

(2)此事件對公司整體營運並無重大影響；惟為了於保護確診者之個人資料以及遵守相




關法令規範，本公司不針對個案進行說明，一切相關資訊將以中央疫情指揮中心統




一公布為準。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/03/26
2.公司名稱:大同綜合訊電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:大同綜合訊電股份有限公司一名員工，於111年3月26日經PCR檢測呈陽性
結果，目前該名員工已由政府防疫指揮中心安排隔離。
6.因應措施:公司同步啟動防疫標準作業程序，針對同仁工作場所進行清消作業，
整體營運不受影響。其他疫情資訊，依政府防疫指揮中心公告為主。
7.其他應敘明事項:無

1.
董事會擬議日期：111/03/25

2.
股利所屬年(季)度：110年
年度

3.
股利所屬期間：110/01/01
至
110/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/03/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:金科
稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃瓊嫻
稽核主管代理人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:留職停薪
6.異動原因:原內部稽核主管申請育嬰留職停薪。
7.生效日期:111/03/26
8.其他應敘明事項:內部稽核主管職務暫由職務代理人黃瓊嫻代行職務，並提報最近期
董事會追認。

1.事實發生日:111/03/26
2.公司名稱:上海商業儲蓄銀行股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過進行【新核心系統建置專案】
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:待與廠商議價，確定交易價格...等後，
再依規發佈重大訊息

1.
原公告日期：

108/11/14

2.
簡述原公告申報內容：

決標金額新台幣2,568,000,000元整。

3.
變動緣由及主要內容：

調整大樓門扇設計及工項，變更契約金額為新台幣2,582,600,241元整。

4.
變動後對公司財務業務之影響：

無

5.
其他應敘明事項：

無

1.董事會決議日:111/03/26
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:閻渭國/上海商業儲蓄銀行副總經理
3.許可從事競業行為之項目:台北外匯經紀(股)公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/03/26
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:上海商業儲蓄銀行　
股份有限公司董事會通過擬申請無擔保一般金融債券發行額度新臺
幣參拾億元整
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:新臺幣參拾億元整
5.每張面額:未定
6.發行價格:按債券面額十足發行。
7.發行期間:依發行時實際狀況而定。
8.發行利率:依發行時市場利率水準及本行資金狀況訂定。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
10.募得價款之用途及運用計畫:中長期資金需求、提升流動性
11.承銷方式:未定
12.公司債受託人:未定
13.承銷或代銷機構:未定
14.發行保證人:無
15.代理還本付息機構:由本行辦理還本付息
16.簽證機構:無
17.能轉換股份者，其轉換辦法:無
18.賣回條件:未定
19.買回條件:未定
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無
22.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/03/26
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:台北市民生東路三段8號1樓晶宴會館-日光香頌(日光香頌廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:


(1)本公司110年度營業報告。


(2)審計委員會審查本公司110年度決算報告。


(3)分配110年度董事酬勞及員工酬勞報告。


(4)本公司「永續發展推動準則」報告。


(5)本公司110年度發行金融債券情形報告。
6.召集事由二、承認事項:


(1)本公司110年度營業報告書及財務報表承認案。


(2)本公司110年度盈餘分配承認案。
7.召集事由三、討論事項:


(1)修正本公司「公司章程」案。


(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。


(3)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/19
12.停止過戶截止日期:111/06/17
13.其他應敘明事項:


(1)依據公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，






得向公司提出股東常會議案。






凡有意提案之股東務請於民國111年04月19日17時前以書面送達，敘明聯絡人






及聯絡方式，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件






寄送。






受理期間：111/04/08~111/04/19






受理處所：台北市民生東路二段149號5樓(本公司行政管理處)


(2)依據銀行法第25條之規定：






同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀行已發行有表決權股份總






數超過百分之五者，自持有之日起十日內，應向主管機關申報；持股超過百






分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同。






同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有同一銀行已發行有表決權股份






總數超過百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向主管機






關申請核准。






同一人或本人與配偶、未成年子女合計持有同一銀行已發行有表決權股份總






數百分之一以上者，應由本人通知銀行。


(3)召開視訊輔助股東會相關說明：





i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條第3項及公開發行股票公司股務







處理準則(下稱股務處理準則)第二章之二等相關規定辦理。





ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司








（下稱集保公司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議








作業要點、問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁(網址：https:








//www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show








/402897967d841dba017e8eea7fc5009c)。





iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。





iv.股東欲以視訊方式參與者，應自111年05月18日起，至遲於股東會二日前







（111/06/14前），於集保公司股東e票通平台(網址：








https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html）辦理註冊及登記；








徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託








代理人登記以視訊方式參與股東會意願書，並於111年05月18日起至111年








06月14日下午四時前，送達華南永昌證券股務代理部(台北市民生東路四








段54號4樓)辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問








及投票。





v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東







會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者







，僅得以視訊方式參與股東會。





vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東








會開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示








；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。





vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式









參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提









出修正或對原議案之修正行使表決權。





viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不










得再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股










東欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為










撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。





ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗








力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，斷訊達30分鐘以上時








，扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議








之法定定額，致使會議無法續行時，本公司訂於111年06月22日09時00分於








台北市民生東路二段149號3樓(上海商業儲蓄銀行會議室)延期或續行集會，








列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新








寄發開會通知。





x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布







重大訊息。





xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。


(4)其他召開111年股東常會之相關事宜，詳見公開資訊觀測站各公告內容。

1.
董事會擬議日期：111/03/26

2.
股利所屬年(季)度：110年
年度

3.
股利所屬期間：110/01/01
至
110/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.80000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：8,066,885,652

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無。

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元