1. 原公告日期：
113/11/21
2. 簡述原公告申報內容：
向關係人神通電腦股份有限公司取得台北市內湖區新湖一路159號3樓之
不動產使用權資產，租賃面積219.27坪，使用權資產金額為新台幣8,445,118元。
3. 變動緣由及主要內容：
原公告所載使用權資產因集團整體營運規劃，擬於115年10月31日提前終止租約，
使用權資產淨額減少新台幣3,333,598元，租賃負債減少新台幣3,585,879元。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/11/04
1.召開法人說明會之日期：115/11/04
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：張榮發基金會國際會議中心8樓(台北市中正區中山南路11號8樓)
4.法人說明會擇要訊息：1)本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會，說明本公司115年第3季營運成果。 
2)活動諮詢：凱基證券 鄭小姐 電話： 02-2181-8167  E-mail：janice.cheng@kgi.com
5.其他應敘明事項：本次將為實體法說會形式，以中文進行，法說會相關訊息可至本公司官網查閱。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
機器設備
2.事實發生日:114/6/16~115/4/29
3.董事會通過日期: 民國114年6月12日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：一批
交易總金額：新台幣約5.64億
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Panasonic Industrial Devices Sales Taiwan Co., Ltd.
與公司之關係：非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約約定方式交付
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：議價
價格決定之參考依據：市場價格
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
營運所需
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年06月12日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
民國114年06月12日
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
機器設備
2.事實發生日:113/6/18~114/12/16
3.董事會通過日期: 民國113年9月26日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：一批
交易總金額：新台幣約10.36億
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：松下產業科技股份有限公司、全球儀器科技股份有限公司
與公司之關係：非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約約定方式交付
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：議價
價格決定之參考依據：市場價格
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
營運所需
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年09月26日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
民國113年09月26日
31.其他敘明事項:
無

1.契約種類:工程合約
2.事實發生日:113/12/17~114/12/9
3.董事會通過日期: 民國112年8月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
契約相對人：啟洋科技工程股份有限公司
與公司之關係：非關係人
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
金額約新台幣5.26億元
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
營運所需
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年08月10日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
民國112年08月10日
22.其他敘明事項:
無

1.重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬於海外證券市場申請掛牌之子
公司名稱:華南永昌證券投資信託股份有限公司
2.發生緣由(降低持股(或出資額)比例或喪失控制力):本公司預計於合併基準日喪失對
華南永昌證券投資信託股份有限公司之控制力。
3.降低持股(或出資額)比例之方式(請分別列示各次發生日期、發生原因、方式、降低持
股比例、交易數量、每單位價格及交易總金額):不適用
4.喪失控制力之方式(請列示發生日期、發生原因及方式):115年10月22日本公司臨時董
事會決議通過，由華南永昌證券投資信託股份有限公司與第一金證券投資信託股份有限
公司、兆豐國際證券投資信託股份有限公司及合作金庫證券投資信託股份有限公司進行　
吸收合併，並以第一金證券投資信託股份有限公司為存續公司。本公司所持有之華南永
昌證券投資信託股份有限公司普通股，每4.4140股換發第一金證券投資信託股份有限公
司普通股1股；本公司預計於合併基準日喪失對華南永昌證券投資信託股份有限公司之
控制力，並於換股後持有存續公司9.5%之股份。
5.股權(或出資額)受讓對象或所洽特定對象(請分別列示各次交易對象):第一金證券投資
信託股份有限公司
6.與交易對象之關係(請分別列示各次交易對象與公司之關係):非關係人
7.處分利益(或損失)(請分別列示各次處分損益)(若無處分損益請填寫不適用):本案尚未
完成，實際處分損益將於合併基準日依相關會計準則計算認列，目前尚無法確定。
8.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬
於海外證券市場申請掛牌之子公司累積降低持股比例:100%
9.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬
於海外證券市場申請掛牌之子公司持股比例:0%；另於換股完成後，本公司預計持有存續
公司第一金證券投資信託股份有限公司9.5%之股份。
10.獨立專家姓名及其就歷次價格合理性之意見:安誠會計師事務所陳靖玲會計師表示本
次合併換股比例尚屬合理。
11.獨立專家姓名及其就降低持股或喪失控制力對上市公司股東權益影響之意見:不適用
12.是否影響母公司繼續上市:否
13.審計委員會決議日期:115年10月22日
14.審計委員會決議內容:決議通過
15.董事會決議日期:115年10月22日
16.董事會決議內容:決議通過
17.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/10/22
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
本公司擬發行普通股上限10,000仟股，每股面額新台幣10元，
發行總面額計新台幣100,000仟元。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:實際發行價格於本現金增資案向金管會申報生效後，授權董事長依承銷商
自律規則第六條規定及其他相關法令規定，與承銷商參酌當時市場狀況共同議定之。
9.員工認購股數或配發金額:
本次發行新股總數之15%，計1,500仟股，由本公司員工認購。
10.公開銷售股數:本次發行新股總數之10%，計1,000仟股，對外公開承銷。
11.原股東認購或無償配發比例:本次發行新股總額之75%，計7,500仟股，由原股東按認股
基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例分別認購之。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股東在停止過
戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，其拼湊不足一股之畸零股及原股東
及員工放棄認購或認購不足及逾期未申報拼湊之部分，擬授權董事長洽特定人認購之。
13.本次發行新股之權利義務:與原有發行之普通股相同。
14.本次增資資金用途: 充實營運資金及償還銀行借款
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資計畫之發行金額、發行股數、募集金額、資金運用狀況暨其他相關
事宜如因主管機關核定修正、或因法令規定及因應客觀環境而需變更時，擬授權董
事長全權辦理。
(2)本案經呈報主管機關申報生效後，擬授權董事長訂定認股基準日、增資基準日及
其他增資相關事宜。
(3)本次現金增資發行新股之相關發行作業及其他未盡事宜，擬請授權董事長全權處理。

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
合併
2.事實發生日:115/10/22
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
第一金證券投資信託股份有限公司(存續公司，簡稱第一金投信)、
華南永昌證券投資信託股份有限公司(消滅公司，簡稱華南永昌投信)、
兆豐國際證券投資信託股份有限公司(消滅公司，簡稱兆豐投信)、
合作金庫證券投資信託股份有限公司(消滅公司，簡稱合庫投信)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
第一金證券投資信託股份有限公司
5.交易相對人為關係人:否
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
非關係人
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七):
為提升公股投信競爭力，第一金控、兆豐金控、合庫金控及華南金控，規劃整併旗下
投信事業，並由第一金投信擔任存續公司。
本公司為華南金控100%持股之子公司，以4.4140股普通股換發存續公司第一金投信1股
普通股，換股後預計持有存續公司持股比率為9.5%，並依後續合併時程訂定合併基準日。
8.併購後預計產生之效益:
此次整併將擴大營運規模，整合投資研究、產品與通路資源，強化公股金融體系的資
產管理服務，朝向打造具專業能力與市場競爭力的「資產管理國家隊」邁進。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
併購後預期可發揮綜效，長期對每股淨值及每股盈餘應有正面助益。
10.併購之對價種類及資金來源:
華南永昌投信為消滅公司。第一金投信預計發行普通股共59,286,927股予各消滅
投信普通股股東，包括普通股 11,327,674 股予華南金控。惟第一金投信實際發
行新股之數額，應按合併基準日消滅投信之股東名簿記載，並依據合併契約約定
調整後之換股比例計算之。
11.換股比例及其計算依據:
(1)換股比例：以4.4140股普通股換發存續公司第一金投信1股普通股。
(2)計算依據：參考外部專家財務顧問協助出具之股權市場價值分析評價報告。
換股比例符合獨立專家安誠會計師事務所陳靖玲會計師出具之股權轉換比例合
理性意見書所載之換股比例合理區間。
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
安誠會計師事務所
14.會計師或律師姓名:
陳靖玲會計師
15.會計師或律師開業證書字號:
北市會證字第943號
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估)(註七):
獨立專家採用市場法之可類比公司法與可類比交易分析本公司及第一金投信之
普通股股權價值。綜合前述分析，獨立專家計算換股比例區間為第一金投信
每1股普通股換發華南永昌投信普通股之換股比例，介於4.0119股至4.6711股
之間，第一金投信擬以每1股普通股換發華南永昌投信4.4140股普通股之換股
比例尚屬合理。
17.預定完成日程(註七):
(1)本案將於參與合併各方股東會決議通過後，向主管機關提出申請。
(2)本案擬於取得主管機關核准後訂定合併基準日。
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
自合併基準日起，華南永昌投信之全部帳列資產、負債及截至合併基準日
仍為有效之一切權利、義務，均由第一金投信依法概括承受。
19.參與合併公司之基本資料(註三):
華南永昌證券投資信託股份有限公司、第一金證券投資信託股份有限公司、
兆豐國際證券投資信託股份有限公司及合作金庫證券投資信託股份有限公
司，為證券投資信託業，主要從事證券投資信託業務、證券投資顧問業務、
全權委託投資業務及境外基金募集銷售總代理業務等相關業務。
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
本合併案完成後，第一金投信為合併後之存續公司，華南永昌投信將因
合併消滅而解散。華南永昌投信之業務及所有權利與義務將由第一金投
信概括承受。
23.其他重要約定事項:
消滅公司股東取得不滿1股之畸零股，由存續公司依發行面額按比例折算
現金予各消滅公司股東（不足1元部分應四捨五入計算至元為止），且存
續公司得授權其董事長或其指定之人洽消滅公司股東或存續公司原股東
依市價承購該等畸零股。如依法令規定或作業需要而有變更本項畸零股
處理方式之必要時，由存續公司之董事長或其指定之人全權處理。
24.其他與併購相關之重大事項:
本合併案完成後，第一金投信為合併後之存續公司，華南永昌投信將因
合併消滅而解散。
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)(註七):
無
27.是否涉及營運模式變更:否
28.營運模式變更說明(註四):
不適用
29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
不適用
30.資金來源(註五):
不適用
31.其他敘明事項(註六):
本案尚需向相關主管機關申請核准。
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。
註七：金融控股公司投資公開發行公司，以公開收購方式收購股份者，仍應於事實發生日依規辦
　　　理公告並轉重大訊息，惟依「金融控股公司投資管理辦法」第8條規定，於主管機關核准前
　　　不得於該次公告及重訊揭露相關公開收購條件（包括收購價格、數量及期間等），嗣該公
　　　開收購案件經主管機關核准後，再即時更新或補充說明前開內容。

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
合併
2.事實發生日:115/10/22
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
第一金證券投資信託股份有限公司（存續公司，簡稱第一金投信）
兆豐國際證券投資信託股份有限公司（消滅公司，簡稱兆豐投信）
合作金庫證券投資信託股份有限公司（消滅公司，簡稱合庫投信）
華南永昌證券投資信託股份有限公司（消滅公司，簡稱華南永昌投信）
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
第一金證券投資信託股份有限公司
5.交易相對人為關係人:否
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
非關係人。
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七):
為提升公股投信競爭力，第一金控、兆豐金控、合庫金控及華南金控，規劃整併旗下
投信事業，並由第一金投信擔任存續公司。
本公司為兆豐金控100%股份，以1.4532股普通股換發存續公司第一金投信1股普通股，
換股後預計持有存續公司持股比率為30.4%，並依後續合併時程訂定合併基準日。
8.併購後預計產生之效益:
此次整併將擴大營運規模，整合投資研究、產品與通路資源，強化公股金融體系的
資產管理服務，朝向打造具專業能力與市場競爭力的「資產管理國家隊」邁進。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
併購後預期可發揮綜效，長期對每股淨值及每股盈餘應有正面助益。
10.併購之對價種類及資金來源:
兆豐投信為消滅公司。第一金投信預計增資發行普通股共59,286,927股予
各消滅投信普通股股東，包括普通股 36,264,856 股予兆豐金控。
惟第一金投信實際發行新股之數額，應按合併基準日消滅投信之股東名簿記載，
並依據合併契約約定調整後之換股比例計算之。
11.換股比例及其計算依據:
(1)換股比例：每1股第一金投信普通股可換發兆豐投信1.4532股普通股。
(2)計算依據：
本合併案按兆豐投信等四間投信於114年9月30日之自結財務報表及期後事項等為基礎
計算，並考量適當之評價方法。
換股比例符合獨立專家國富浩華聯合會計師事務所吳孟達會計師出具之
股權轉換比例合理性意見書所載之換股比例合理區間。
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
國富浩華聯合會計師事務所
14.會計師或律師姓名:
吳孟達會計師
15.會計師或律師開業證書字號:
台財證登（六）第三六二二號
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估)(註七):
獨立專家綜合考量各評價特定方法分析本公司及第一金投信之普通股股權價值。
綜合前述分析，獨立專家計算換股比例區間為第一金投信每1股普通股換發
兆豐投信普通股之換股比例，介於0.9393股至1.6993股之間，第一金投信擬以每1股
普通股換發兆豐投信普通股1.4532股普通股之換股比例尚屬合理。
17.預定完成日程(註七):
(1)本案將於參與合併各方股東會決議(董事會代行)通過後，向主管機關提出申請。
(2)本案擬於取得主管機關核准後議定合併基準日。
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
自合併基準日起，兆豐投信之全部帳列資產、負債及截至合併基準日
仍為有效之一切權利、義務，均由第一金投信依法概括承受。
19.參與合併公司之基本資料(註三):
第一金投信、兆豐投信、合庫投信、華南永昌投信為證券投資信託業，
主要從事證券投資信託業務、證券投資顧問業務、全權委託投資業務、
境外基金募集銷售總代理等相關業務。
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
本合併案完成後，第一金投信為合併後之存續公司，兆豐投信將因合併消滅而解散。
兆豐投信之業務及所有權利與義務將由第一金投信概括承受。
23.其他重要約定事項:
消滅公司股東取得不滿1股之畸零股，由存續公司依發行面額按比例折算現金予各
消滅公司股東（不足1元部分應四捨五入計算至元為止），且存續公司得授權其董
事長或其指定之人洽消滅公司股東或存續公司原股東依市價承購該等畸零股。如依
法令規定或作業需要而有變更本項畸零股處理方式之必要時，由存續公司之董事長
或其指定之人全權處理。
24.其他與併購相關之重大事項:
本合併案完成後，第一金投信為合併後之存續公司，兆豐投信將因合併消滅而解散。
兆豐投信之業務及所有權利與義務將由第一金投信概括承受。
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)(註七):
兆豐投信張傳章董事長為兆豐金控母公司總經理，屬本案之利害關係人，
依公司法第206條第2項及第4項（利益迴避）及本公司誠信經營守則第18條
（利益迴避）規定，利害關係人於討論及表決時自請迴避。
27.是否涉及營運模式變更:否
28.營運模式變更說明(註四):
不適用
29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
不適用
30.資金來源(註五):
不適用
31.其他敘明事項(註六):
本合併案以取得金融監督管理委員會、公平交易委員會等主管機關之核准為先決條件。
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

1.事實發生日:115/10/22
2.公司名稱:特力屋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股票初次上市前現金增資員工認股繳款期限已於115年10月22日
下午3時30分截止，若員工尚未繳納現金增資股款，提醒於催繳期間完成繳款。
6.因應措施:
(1)依公司法第267條第一項準用同法第142條之規定辦理，自115年10月23日起
至115年11月23日下午3時30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之員工，請於上述期間內至元大銀行南京東路分行暨全台各分行
辦理繳款，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。
(3)於催繳期間繳款之員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，
依其認購股數撥入認股人登記之集保帳戶。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/10/22
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:115/10/23
4.其它應敘明事項:
(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年07月
   02日證櫃審字第11501012121號函及115年9月2日證櫃審字第11500055321號函核准
   上櫃。
(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,869,000股，每股面
   額新臺幣10元整，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年7月31日證櫃審
   字第1150004890號函申報生效在案。
(3)本公司向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心洽定上櫃買賣開始日為115年10月
   23日，並自同日起終止興櫃買賣。

1.股東臨時會日期:115/10/22
2.重要決議事項:
通過兆豐投信與第一金證券投資信託股份有限公司、華南永昌證券投資信託股份有限公
司及合作金庫證券投資信託股份有限公司進行吸收合併，並由第一金投信為存續公司。
3.其他應敘明事項:以上議案依公司法第128條之1及金融控股公司法第15條第1項規定為
董事會代行股東會職權決議。

1.董事會決議或公司決定日期:115/10/22
2.原現金股利發放日:115/10/23
3.變更後現金股利發放日:115/10/27
4.變更原因:本公司現金股利訂於115年10月23日發放，如因受
颱風停班影響，致部分停止上班地區金融機構作業日程需順延
，現金股利發放將順延至下一營業日發放。
5.其他應敘明事項:如未受颱風影響地區，將依原訂日期
115年10月23日發放。

1.重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬於海外證券市場申請掛牌之子
公司名稱:兆豐國際證券投資信託股份有限公司（下稱「兆豐投信」）
2.發生緣由(降低持股(或出資額)比例或喪失控制力):喪失控制力
3.降低持股(或出資額)比例之方式(請分別列示各次發生日期、發生原因、方式、降低持
股比例、交易數量、每單位價格及交易總金額):
(1) 發生日期:本案董事會決議日期為115/10/22；合併基準日另行議定。
(2) 發生原因:為整合公股金控旗下投信子公司資源、擴大經營規模並提升市場競爭
力，擬由第一金證券投資信託股份有限公司（下稱「第一金投信」）吸收合併兆豐
投信、合庫證券投資信託股份有限公司（下稱「合庫投信」）及華南永昌證券投資
信託股份有限公司（下稱「華南永昌投信」）。合併後，以第一金投信為存續公司，
兆豐投信為消滅公司。
(3) 方式: 於合併基準日，本公司持有之兆豐投信普通股52,700,000股將因合併而
全數消滅。
(4) 降低持股比例: 100%。
(5) 交易數量: 兆豐投信普通股52,700,000股。
(6) 每單位價格及交易總金額:
每1.4532股兆豐投信普通股換發1股第一金投信普通股。本案以股份作為合併對價，
不涉及現金支付。
4.喪失控制力之方式(請列示發生日期、發生原因及方式):
(1) 發生日期:本案已於115/09/22經本公司審計委員會審議通過，
並於115/10/22經董事會決議通過。本公司將於合併基準日喪失對兆豐投信之控制
力；合併基準日由各合併參與公司於取得必要核准並完成相關程序後另行議定。
(2) 發生原因: 公股金控為整合旗下投信子公司資源、擴大經營規模及提升市場競
爭力，推動第一金投信、兆豐投信、合庫投信及華南永昌投信四家投信整併。
(3) 方式: 依合併契約辦理股份轉換，由本公司取得存續公司股份，本公司對原兆豐
投信之控制關係因合併而消滅。
5.股權(或出資額)受讓對象或所洽特定對象(請分別列示各次交易對象):
不適用。本案係由第一金投信吸收合併兆豐投信、合庫投信及華南永昌投信，非屬
一般股權轉讓交易，爰無股權受讓對象或所洽特定對象。
6.與交易對象之關係(請分別列示各次交易對象與公司之關係):
不適用。本案非屬一般股權轉讓交易。
7.處分利益(或損失)(請分別列示各次處分損益)(若無處分損益請填寫不適用):
實際處分損益將於合併基準日，依本公司取得之存續公司股份公允價值、兆豐投信
於合併基準日之帳面價值及其他必要調整事項，按適用之會計準則計算認列，並以
會計師查核或核閱後之金額為準。
8.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬
於海外證券市場申請掛牌之子公司累積降低持股比例:100%
9.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬
於海外證券市場申請掛牌之子公司持股比例:0%
10.獨立專家姓名及其就歷次價格合理性之意見:
國富浩華聯合會計師事務所吳孟達會計師，經評估及複核後，認為本案交易價格尚
屬合理。
11.獨立專家姓名及其就降低持股或喪失控制力對上市公司股東權益影響之意見:
國富浩華聯合會計師事務所吳孟達會計師，經評估及複核後，本合併案採吸收合併
方式進行，兆豐金控原持有兆豐投信之持股將換發第一金投信之股份，約佔合併後
第一金投信30.4%股份。藉由合併提升經營能力、進行策略性運用，並有效運用4家
公司的通路等預期合併效益下，兆豐金控仍將依持股比例認列合併公司損益，尚不
影響兆豐金控股東權益。
12.是否影響母公司繼續上市:
否
13.審計委員會決議日期:
115/09/22
14.審計委員會決議內容:
經主席徵詢全體出席獨立董事同意通過。
15.董事會決議日期:
115/10/22
16.董事會決議內容:
經主席徵詢全體出席董事同意通過。
17.其他應敘明事項:
本案尚須取得相關主管機關核准；合併基準日將由各合併參與公司依整合作業進度
另行議定。

1.事實發生日:115/10/22
2.公司名稱:永崴投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:如遇颱風來襲，影響本公司115年第一次股東臨時會採電子投票之股東領取
紀念品。
6.因應措施:
本公司115年第一次股東臨時會採電子投票之股東如欲領取紀念品，原定115年10月
21日起至115年10月23日止至福邦證券(股)公司股務代理部 (地址：台北市中正區忠孝
西路一段6號6樓)領取，倘因颱風停班影響，將順延至下一個營業日發放；如無停班則
正常發放。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/10/23
1.召開法人說明會之日期：115/10/23
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之法人說明會，說明本公司之營運概況
5.其他應敘明事項：如台北市政府公告115/10/23停止上班，本說明會將順延至115/10/27 14:00(線上會議)
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
供營業用之廠務工程
2.事實發生日:115/8/22~115/10/22
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理核決
民國115年10月22日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：一批
每單位價格計：新台幣331,701仟元(未稅)
累計交易總金額計：新台幣331,701仟元(未稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：博俊科技有限公司
與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：電匯或信用狀付款
契約限制條款：無
其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式及價格決定之參考依據：比價及議價
決策單位：依該公司核決權限規定辦理
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
供生產及營運用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/10/22
2.公司名稱:大同開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:訂定股票全面換發無實體新股基準日及交付日事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股份計普通股2,080,000,000股，
   每股面額新台幣10元，共計新台幣20,800,000,000元。
(2)本次換發之新股票採無實體發行，其權利義務與原有股票相同，換發比例為1:1。
(3)無實體新股自開始換發日起，原舊股票不得做為買賣交割之標的。
(4)訂定換發新股基準日及相關作業：
   全面無實體換票基準日：115年11月13日
   舊股票最後過戶日：115年11月8日(因適逢例假日，現場過戶提前至115年11月6日)
   全面換發停止過戶期間：115年11月9日至115年11月22日
   無實體股票換發日：115年11月23日
(5)因大同開發股份有限公司為未公開發行公司，本次全面換發之新股一律採無實
   體發行，換發後之無實體股票將以股東名義登載於登錄帳項下，股東無法申請將股
   數匯撥至證券集保帳戶中，亦不得要求領取實體股票。
(6)自民國115年10月1日起，委由福邦證券股份有限公司股務代理部擔任本公司股務代
   理機構，資訊如下：
   股務代理機構：福邦證券股份有限公司股務代理部
   地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
   電話：(02)23711658
   辦理時間：上午9:00至下午4:30，星期例假日除外
(7)若因法令規定、主管機關核定或因應客觀環境而需修正或變更上述條件時，
   授權董事長全權處理相關事宜。

1.事實發生日:115/10/22
2.公司名稱:立誠光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款
規定辦理，公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債之委託代收債款及存儲
專戶行庫等相關事宜。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂約日期：民國115年10月22日
(2)委託代收債款行庫：合作金庫商業銀行東門分行
(3)委託存儲專戶行庫：合作金庫商業銀行二重分行

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
標的物之名稱:志生不動產(股)公司
標的物之性質:普通股
2.事實發生日:115/10/22~115/10/22
3.董事會通過日期: 民國115年10月22日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:20,000,000股
每單位價格:新台幣10元
交易總金額:新台幣200,000仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
大同開發(股)公司與志生不動產(股)公司同為大同(股)公司之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
長期投資
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
現金注資，無契約限制條款及其他重要約定事項
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
經大同開發(股)公司董事會決議通過
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
10.42元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有數量:86,204,691股
持有金額:862,046,910元
持股比例:100%
受限制情形:無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產比例:1.34%
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例:2.84%
最近期財務報表中營運資金數額:8,690,161仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年10月22日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/10/22
2.公司名稱:敦吉科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司115年前3季自結合併損益資訊
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  本公司115年前3季自結合併損益資訊如下：

(單位：新台幣仟元)
營業收入             4,044,746仟元
營業淨利               668,415仟元
稅前淨利               762,114仟元
稅後EPS(多數股權)          4.10 元

(註1：截至前3季止匯回股利影響EPS 1.58元)
(註2：115年前3季資料為本公司自結數，未經會計師核閱)

1.發生變動日期:115/10/22
2.法人名稱:國統國際股份有限公司
3.舊任者姓名:潘仁治
4.舊任者簡歷:國統國際股份有限公司董事
5.新任者姓名:洪國欽
6.新任者簡歷:兆全法律事務所所長
7.異動原因:法人董事改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/06/11至117/06/10
9.新任生效日期:115/10/22
10.其他應敘明事項:無
將另行公告。

1.股東臨時會日期:115/10/22
2.重要決議事項:
(1)通過本公司與兆豐國際證券投資信託股份有限公司、合作金庫證券投資信託
股份有限公司、華南永昌證券投資信託股份有限公司合併案。
(2)通過本公司公司章程修正案。
3.其他應敘明事項:以上議案依公司法及金融控股公司法規定為董事會代行股東會
職權之決議。

1.董事會決議或公司決定日期:115/10/22
2.原現金股利發放日:115/10/23
3.變更後現金股利發放日:115/10/27
4.變更原因:本公司現金股利訂於115年10月23日發放，如因受颱風停班影響，致部分停止
上班地區金融機構作業日程需順延，現金股利發放日將順延至下一營業日發放。
5.其他應敘明事項:如未受颱風停班影響地區，將依原訂日期（115年10月23日）發放；
若颱風影響致部分地區停止上班時間延長，本公司現金股利發放時間順延。

1.股東臨時會日期:115/10/22
2.重要決議事項:通過華南永昌證券投資信託股份有限公司與第一金證券投資信託股份
有限公司、兆豐國際證券投資信託股份有限公司及合作金庫證券投資信託股份有限公
司進行吸收合併，並由第一金證券投資信託股份有限公司為存續公司。
3.其他應敘明事項:以上議案依公司法及金融控股公司法規定為董事會代行股東會職權
決議。

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
合併
2.事實發生日:115/10/22
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
第一金證券投資信託股份有限公司(存續公司，簡稱第一金投信)、
兆豐國際證券投資信託股份有限公司(消滅公司，簡稱兆豐投信)、
合作金庫證券投資信託股份有限公司(消滅公司，簡稱合庫投信)、
華南永昌證券投資信託股份有限公司(消滅公司，簡稱華南永昌投信)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
兆豐投信、合庫投信及華南永昌投信
5.交易相對人為關係人:否
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
不適用
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七):
本次合併係為四家公股投信整併，整合公股通路及提升市場競爭力。
併購條件請參以下「換股比例及其計算依據」說明。
8.併購後預計產生之效益:
藉由共同持股與經營發揮公股通路整合、產品多元化、規模經濟與成本優化
等效益，以強化公股投信競爭力與服務品質，進一步提升獲利能力與增進股
東權益。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
擴大資產管理規模發揮綜效，對未來每股淨值及每股獲利應有正面之助益。
10.併購之對價種類及資金來源:
第一金投信預計增資發行普通股予兆豐投信之股東兆豐金融控股股份有限
公司（簡稱「兆豐金控」）、合庫投信之股東合作金庫金融控股股份有限公司
（簡稱「合庫金控」）及華南永昌投信之股東華南金融控股股份有限公司
（簡稱「華南金控」），預計發行新股共59,286,927股，以作為合併對價。
惟實際發行新股之數額，應按合併基準日消滅公司之股東名簿記載，
並依據合併契約第4條約定調整後（如適用）之換股比例計算之。
11.換股比例及其計算依據:
第一金投信於合併基準日以每1股普通股換發兆豐投信1.4532股普通股、
每1股普通股換發合庫投信2.7321股普通股及每1股普通股換發
華南永昌投信4.4140股普通股之換股比例發行新股予各消滅公司之
普通股股東（即兆豐金控、合庫金控及華南金控），所有消滅公司發行
在外流通之股份將於合併基準日因合併而停止流通並註銷。
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
揚智聯合會計師事務所
14.會計師或律師姓名:
胡湘寧會計師
15.會計師或律師開業證書字號:
中市會證字第0191號
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估)(註七):
為推動整合公股體系資產管理資源，提升我國資產管理產業競爭力，
第一金融控股股份有限公司（簡稱「第一金控」）與兆豐金控、
合庫金控及華南金控依相關法令規定，規劃旗下轉投資之投信子公司
進行合併，由第一金投信以發行新股作為對價吸收合併兆豐投信、
合庫投信及華南永昌投信，並以第一金投信為存續公司，兆豐投信、
合庫投信及華南永昌投信為消滅公司。
本合併換股交易依「專家出具意見書實務指引」第十一條第一項第一款
「自行估算受評標的價值。」作為出具本意見書的計算參評價標的價值
並據以計算換股比例的基礎。自行估算受評標的價值過程中，參考安永
財務管理諮詢服務股份有限公司(本案委託之獨立財務專家)評價報告中
由第一金控管理當局提供的財務數據等，本合併換股比例落在以市場法
及收益法計算的合理換股比例區間內，故並無涉及股權交易對價不合理
之情形。
獨立專家係採用市場價值為標準，評價基準日為114年9月30日，
換算後約當第一金投信以每1股普通股換發兆豐投信1.4532股普通股、
每1股普通股換發合庫投信2.7321股普通股及每1股普通股換發
華南永昌投信4.4140股普通股。整體而言，本次換股比例尚屬合理。
17.預定完成日程(註七):
擬於取得所有主管機關核准、許可或同意後，由各方董事會
或其授權之人共同協議訂定。
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
自合併基準日起，除法令另有強制或禁止規定或相關有權主管
機關另有釋示或行政處分，各消滅公司之全部資產、負債及截至
合併基準日仍為有效之一切權利義務，均由存續公司依法概括承受。
19.參與合併公司之基本資料(註三):
第一金投信：(1)證券投資信託業務(2)證券投資顧問業務
(3)全權委託投資業務(4)境外基金募集銷售總代理業務
兆豐投信：(1)證券投資信託業務(2)全權委託投資業務
合庫投信：(1)證券投資信託業務(2)證券投資顧問業務
(3)全權委託投資業務(4)境外基金募集銷售總代理業務
華南永昌投信：(1)證券投資信託業務(2)全權委託投資業務
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用。
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
無。
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
自合併基準日起，第一金投信為合併後之存續公司，原兆豐投信、
合庫投信及華南永昌投信之業務將由第一金投信繼續經營，
兆豐投信、合庫投信及華南永昌投信為合併後之消滅公司，
將因合併消滅而解散。
23.其他重要約定事項:
(1)消滅公司股東取得不滿1股之畸零股，由存續公司依發行面額按比例
折算現金予各消滅公司股東（不足1元部分應四捨五入計算至元為止），
且存續公司得授權其董事長或其指定之人洽消滅公司股東或存續公司
原股東依市價承購該等畸零股。如依法令規定或作業需要而有變更本項
畸零股處理方式之必要時，由存續公司之董事長或其指定之人全權處理。
(2)全體當事人同意於合併契約第4.1條所定情事（包括但不限於：
發生重大不可抗力事件、處分公司重大資產致對該方有重大不利影響）
發生後30個營業日內（或全體當事人另行以書面約定之較長期間內），
由各方當事人董事會共同協商決定換股比例調整事宜；如全體當事人無法
於30個營業日之期間（或全體當事人另行以書面約定之較長期間）內本於
善意達成調整換股比例之協議，各方當事人均得終止合併契約，但當時存在
重大違反本契約之一方當事人不得行使前述終止權。
24.其他與併購相關之重大事項:
無。
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)(註七):
無。
27.是否涉及營運模式變更:否
28.營運模式變更說明(註四):
不適用。
29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
不適用。
30.資金來源(註五):
同前述，由第一金投信增資發行新股。
31.其他敘明事項(註六):
本合併案以取得金融監督管理委員會之核准，以及公平交易委員會
不禁止本合併案之函文為先決條件。
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。
註七：金融控股公司投資公開發行公司，以公開收購方式收購股份者，仍應於事實發生日依規辦
　　　理公告並轉重大訊息，惟依「金融控股公司投資管理辦法」第8條規定，於主管機關核准前
　　　不得於該次公告及重訊揭露相關公開收購條件（包括收購價格、數量及期間等），嗣該公
　　　開收購案件經主管機關核准後，再即時更新或補充說明前開內容。

1.董事會召集通知日:115/10/22
2.董事會預計召開日期:115/11/03
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第三季
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/10/28
1.召開法人說明會之日期：115/10/28
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：網路直播
4.法人說明會擇要訊息：本公司將舉辦2026年第三季線上法人說明會，說明本公司營運狀況。
14:00於網路直播，請連結至以下網址https://www.zucast.com/webcast/63B76BX6
建議參與者於法說會前安裝或升級所需播放軟體，或至 http://www.zucast.com/help尋求技術支援。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日：115/10/22
2.事實發生主體：本公司
3.發生緣由(事件說明)：本公司廢水處理未符合放流水標準，違反水污染防治法第7條第1項規定
4.處理過程：115年7月16日新竹縣環保局稽查，放流水檢測異常，本公司立即反應改善及處理。
5.處分情形：罰鍰及環境講習2小時
6.是否遭裁處罰鍰：是
7.裁罰金額(元)：新台幣 1,386,000 元
8.預計可能損失或影響：1386000元
9.可能獲得保險理賠之金額(元)：無
10.改善情形及未來因應措施：本公司將持續改善，杜絕任何污染環境情形發生，並將加強管理與
人員教育訓練，以避免日後此情形再次發生。
11.是否前已就同一事件發布重大訊息：否
12.其他應述明事項：無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
廠務設備
2.事實發生日:115/10/14~115/10/22
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長
民國115年10月22日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：一批
交易總金額：新台幣1,223,552,481元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
廣毅國際工程有限公司，與公司關係：無。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依訂單條件或合約約定辦理
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
比、議價：依廠商及其他廠商提供之報價單等作為參考依據，
並依本公司核決權限規定辦理。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
供生產/營運使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.契約種類:自地委建
2.事實發生日:115/10/22~115/10/22
3.董事會通過日期: 民國115年7月8日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
浙江大同建設工程有限公司； 非關係人
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
契約總金額：人民幣7,248萬元 (折合新台幣約為3.54億)
契約起訖日期：民國115年11月1日-116年10月27日 
限制條款及其他重要約定事項：無
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
因應集團未來營運發展所需
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年7月8日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
民國115年07月08日
22.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期:115/10/22
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:林華農
4.舊任者簡歷:芯測科技股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:黃瓊玉
6.新任者簡歷:倉和股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會依規定補行委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/07/22 ~ 118/06/25
10.新任生效日期:115/10/22
11.其他應敘明事項:無。

1.證券名稱:
聯發科 普通股
2.交易日期:115/10/16~115/10/22
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年10月22日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量（仟股）：108
每單位價格（元）：4,208.42
交易總金額（元）：454,509,484
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分損失54,528,061元
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:15,000股、金額:71,312,754元    
持股比例:0.001%、權利受限情形:
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:87.67%
占歸屬於母公司業主之權益比例:117.88%
營運資金數額:8,285,327仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於115/09/30授權有權交易人在115年第四季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/10/22
2.審計委員會通過日期:115/10/22
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):(115/01/01~115/09/30)
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):13,853,941
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5,773,467
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,333,580
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):4,447,996
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,553,593
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,553,593
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.49
11.期末總資產(仟元):48,555,623
12.期末總負債(仟元):24,197,212
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):24,358,411
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/10/30
1.召開法人說明會之日期：115/10/30
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：高雄市前鎮區南二路1號，本公司一樓會議室。
4.法人說明會擇要訊息：說明本公司財務暨營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/10/22
2.原公告申報日期:115/04/13
3.簡述原公告申報內容:本公司董事會決議發行國內第四次無擔保轉換公司債
4.變動緣由及主要內容:
(1)本公司辦理國內第四次無擔保轉換公司債案，預定發行總面額上限為新臺幣300,000
仟元整，每張面額新臺幣壹拾萬元整，業經金融監督管理委員會115年5月11日金管證發
字第1150341805號函申報生效在案，並經115年7月21日金管證發字第1150350712號核備
展延募集期間至115年11月10日。
(2)考量近期資本市場環境及股價變動，為顧及認購人及公司權益，擬向主管機關申請
撒銷本公司國內第四次無擔保轉換公司債案。
5.變動後對公司財務業務之影響:本案原申請目的為償還銀行借款，本公司擬以自有資
金或現有借款額度支應，對本公司財務無重大影響。
6.其他應敘明事項:無

1.股東臨時會日期:115/10/22
2.重要決議事項:通過公司章程修訂案
3.其他應敘明事項:以上議案為董事會代行股東臨時會職權之決議

1.董事會決議或公司決定日期:115/10/22
2.原現金股利發放日:115/10/23
3.變更後現金股利發放日:115/10/27
4.變更原因:本公司原訂於115年10月23日發放現金股利，如受颱風影響，部分停止
上班地區金融機構之匯款作業日程需順延至下一營業日，故前述地區之股利發放日
可能將順延至次一營業日。
5.其他應敘明事項:
(1)如受薔琵颱風影響，致115年10月23日停班，現金股利順延至115年10月27日發放。
(2)如未受颱風停班影響之地區，將依原訂日期115年10月23日發放現金股利。

1.事實發生日:115/10/22
2.發生緣由:本公司115年第二次現金增資認股繳款期限於115年10月22日截止，
惟仍有部份原股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
3.因應措施:
(1)依公司法第266條第3項準用第142條之規定辦理，自115年10月23日至
115年11月23日下午3時30分止為股款催款期間。
(2)尚未繳款之原股東及員工，如有認股意願敬請於上述期間內，持原繳款書
至元大商業銀行股份有限公司金華分行及全國各地分行辦理繳款事宜，逾期未
繳款者即喪失認股權利。
4.其他應敘明事項:若股東有任何疑問，敬請洽本公司股務代理機構:元大證券股份
有限公司股務代理部(地址：台北市大安區敦化南路二段67號B1，電話02-2586-5859)

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新北市泰山區貴仁段建地
2.事實發生日:115/10/22~115/10/22
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年10月22日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積約3,696.33平方公尺，折合約1,118.14坪，交易總金額1,229,954,000元，
每坪價格為1,100,000萬元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
自然人共4人，非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
土地買賣契約：第一期20％、第二期80％
無其他限制及約定事項。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：議價。
價格決定之參考依據：不動產估價師之估價報告。
決策單位：經內部評估提請董事長核定決行。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
1.中泰不動產估價師聯合事務所：(估價金額)新台幣1,229,954,000元。
2.有熊不動產估價師聯合事務所：(估價金額)新台幣1,241,135,400元。
13.專業估價師姓名:
1.謝坤龍
2.張少綺、林哲安
14.專業估價師開業證書字號:
1. (105)北市估字第000228號。
2. (111)北市估字第000309號、(114)北市估字第000346號。
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
古戈爾國際開發有限公司、御富開發有限公司：買賣總價1%
23.取得或處分之具體目的或用途:
興建住宅大樓出售。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，經內部評估提請董事長核定決行
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.證券名稱:
聯友金屬-創 普通股
2.交易日期:115/10/8~115/10/22
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年10月22日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量（仟股）：208
每單位價格（元）：1,511.26
交易總金額（元）：314,342,284
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:174,000股、金額:270,855,577元    
持股比例:0.30%、權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:87.67%
占歸屬於母公司業主之權益比例:117.88%
營運資金數額:8,285,327仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於115/09/30授權有權交易人在115年第四季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1.事實發生日:115/10/22
2.發生緣由:
(1)董監事放棄認購原因:整體投資策略考量或理財規劃考量。
(2)董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職 稱   姓名                   放棄認購股數             占得認購股數之比率
董事長  陳河田                      346,147                     100%
董事    陳泳翰                      201,940                     100%
董事    立渥有限公司                288,455                     100%
董事    諦翰投資股份有限公司        288,455                     100%
董事    權值投資股份有限公司        269,226                     100%
監察人  陳思潔                       200,841                     100%
監察人  丁于庭                           645                     100%
3.因應措施:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。
4.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/11/05
1.召開法人說明會之日期：115/11/05
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會 (報名後提供會議連結資訊)
4.法人說明會擇要訊息：公布本公司2026年第3季財務報告及2026年第4季業績展望。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC002，代碼204002
2.交易日期:115/10/22~115/10/22
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年10月22日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：99,280單位，均價：1.020%，
百宏：112,380單位，均價：1.020%，
嘉財：754,100單位，均價：1.020%，
嘉皇：95,580單位，均價：1.020%
嘉吉：121,210單位，均價：1.010%
科德：90,760單位，均價：1.010%，
嘉駿：358,640單位，均價：1.020%，
總金額：162,695仟元，(約新台幣769,378千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
艾普來：99,280單位，均價：1.020%，
百宏：112,380單位，均價：1.020%，
嘉財：754,100單位，均價：1.020%，
嘉皇：95,580單位，均價：1.020%
嘉吉：121,210單位，均價：1.010%
科德：90,760單位，均價：1.010%，
嘉駿：358,640單位，均價：1.020%，
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：15.26%
占股東權益之比例：21.10%
營運資金：新台幣2,669,982仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/10/22~115/10/22
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年10月22日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：99,270單位，均價：1.390%，
百宏：112,370單位，均價：1.390%，
嘉財：790,080單位，均價：1.385%，
嘉皇：158,070單位，均價：1.390%
嘉吉：121,210單位，均價：1.385%
科德：150,750單位，均價：1.390%，
嘉駿：358,630單位，均價：1.390%，
總金額：179,045仟元，(約新台幣846,695千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處份利益人民幣7仟元
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
蘇州艾普來 無
蘇州百宏 無
蘇州嘉財電子 無
蘇州嘉皇電子 無
蘇州嘉吉電子 無
蘇州科德 無
重慶嘉駿 無
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：16.79%
占股東權益之比例：23.22%
營運資金：新台幣2,669,982仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/10/22
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
3.主管機關申報生效日期:115/10/21
4.董事會決議(追補)發行日期:115/09/21
5.發行總金額及股數:
(1)發行總金額：總面額新台幣80,000,000元
(2)發行股數：普通股8,000,000股
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
8.每股面額:新台幣10元
9.發行價格:實際發行價格俟訂定後另行公告。
10.員工認股股數:依公司法第267條規定，提撥增資發行股數之15%，計1,200,000股由
員工認購。
11.原股東認購比率:本次增資發行股數之75%，計6,000,000股由原股東按認股基準日之
股東名簿所載持股比例認購，每仟股得認購62.42448717股。
12.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28條之1規定，提撥增資發行股數之10%，
計800,000股採公開申購方式對外公開承銷。
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，得由股東自停
止過戶日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊整股認購，原股東及員工放棄認購
、逾期未拼湊或拼湊不足一股之畸零股部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
14.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
15.本次增資資金用途:充實營運資金、廠房重建及購置機器設備，以及轉投資
泰國子公司。
16.現金增資認股基準日:115/11/17
17.最後過戶日:115/11/12
18.停止過戶起始日期:115/11/13
19.停止過戶截止日期:115/11/17
20.股款繳納期間:
(1)原股東及員工繳款期間：115/11/20-115/12/21
(2)特定人繳款期間：115/12/22-115/12/24
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。
22.委託代收存款機構:俟正式簽約後另行公告。
23.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。
24.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會115年10月21日
金管證發字第115號函核准生效在案。

1.事實發生日:115/10/22
2.捐贈緣由:響應政府鼓勵企業投入體育贊助資源共創永續發展經營理念。
3.捐贈金額:新台幣30萬元。
4.受贈對象:連麥廷投資有限公司臺中連莊男子排球隊。
5.與公司關係:本公司之關係人。
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。
8.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/11/05
1.召開法人說明會之日期：115/11/05
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加兆豐證券於115年11月5日舉辦之線上法人說明會，向投資人說明115年第3季營業成果及未來營運展望。
5.其他應敘明事項：欲參加者請需事先線上報名，網址：https://www.wtmec.com/online/invite.html
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
Coatue Growth VI Offshore Feeder Fund LP私募基金
2.事實發生日:115/10/22
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
無交易數量，無單位價格，認購總金額不超過1千萬美元
（更新115/10/08公告交易，原公告，無交易數量，無單位價格，
認購總金額不超過1千5百萬美元）
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
Coatue Management, L.L.C.，無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
交付或付款條件：依據私募基金合約約定
契約限制條款及其他重要約定事項：依據私募基金合約約定
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：依據私募基金合約約定
決策單位：依本公司核決權限
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
金控：無
人壽：無交易數量，不超過1千萬美元，預計約0.29%，無
（更新115/10/08公告交易，無交易數量，不超過1千5百萬美元，預計約0.43%，無）
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔金控：25.93%（更新），31.36%（更新），不適用
15.經理人及經紀費用:
不適用
16.取得或處分之具體目的或用途:
依保險法之規定，為壽險資金之運用
17.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
宏維會計師事務所
23.會計師姓名:
賴佳誼
24.會計師開業證書字號:
台財證登(六)字第4408號
25.其他敘明事項:
由於Coatue Management, L.L.C.發布通知調低基金之可投資額度，
富邦人壽因此補充公告該投資案。（更新）

1.發生變動日期:115/10/22
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:林華農
4.舊任者簡歷:芯測科技股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:黃瓊玉
6.新任者簡歷:倉和股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會依規定補行委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/07/22 ~ 118/06/25
10.新任生效日期:115/10/22
11.其他應敘明事項:本公司預計於116年度股東會補選獨立董事一席。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
坐落於PARQUE INDUSTRIAL, PARQUE INDUSTRIAL STIVA LEON, LEON, 
GUANAJUATO, MEXICO之廠房及土地
2.事實發生日:115/10/22~115/10/22
3.董事會通過日期: 民國115年10月22日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積：21,886.74平方公尺(折合6,620.74坪)及
廠房面積：11,886.74平方公尺(折合3,595.74坪)
交易總金額：美金12,969,114.30元，折合新台幣約418,448,473元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
OPERADORA STIVA, S.A. DE C.V.
與公司之關係: 無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依買賣契約約定辦理
契約限制條款：無
其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：議價
價格決定之參考依據：估價報告及議價結果
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
估價機構名稱：CIVITAC ORDE DE LEON, S. A. DE C. V.
估價金額：披索238,493,253元，折合新台幣約419,271,139元
13.專業估價師姓名:
MIGUEL ANGEL LOPEZ BALDERAS
14.專業估價師開業證書字號:
5907448
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
配合集團營運規劃及降低營運成本
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年10月22日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
新台幣金額計算依115/10/15美金匯率32.265以及披索匯率1.758換算

1.證券名稱:
Bank of Nova Scotia之普通公司債
2.交易日期:115/10/22~115/10/22
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:副總經理暨財務長
民國115年09月18日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
US06417XAP69：94,000單位；每單位約US$98.809元；總金額US$9.3佰萬元。
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量:94,000單位 
金額:US$9.3佰萬元 
持股比例：不適用 
權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
(1)有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例：6.21%
(2)占公司最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比例：12.18%
(3)最近期財報中營運資金（總資產減總負債）數額:20,206,163仟元
10.取得或處分之具體目的:
固定收益投資
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
無
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
坐落於BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES S/N, CORNER OF CAMINO A ALFARO
S/N, FRACCIONES DE CAÑADA DE ALFARO, LEON, GUANAJUATO, MEXICO
之土地
2.事實發生日:115/10/22~115/10/22
3.董事會通過日期: 民國115年10月22日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：土地面積約68,464.13平方公尺（折合20,710.40坪）
每單位價格：每平方公尺披索3,651.547元
交易總金額：披索250,000,000元，折合新台幣約439,500,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人: MACAUTO DEVELOPMENT MEXICO, S. A. de C. V.
與公司之關係: 本公司100%持有之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定為交易對象之原因：為配合集團整體營運規劃與業務發展需求
前次移轉之所有人：INMOBILIARIA ESPACO DEL BAJIO S.A.P.I. DE C.V.
前次移轉之所有人與公司之關係：非關係人
前次移轉日期：民國106年2月
前次移轉價格：披索146,430,770.89元(購買土地價格為披索145,418,948，
其他則為土地改良及公證費)，折合新台幣約257,425,295元
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利益披索103,569,229.11元，折合新台幣約182,074,705元
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依買賣契約約定，由買方於約定期限內支付全部交易價款
契約限制條款：無
其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易價格係參酌專業估價機構出具之估價報告，並依議價結果決定
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
估價機構名稱：CIVITAC ORDE DE LEON, S. A. DE C. V.
估價金額：披索284,882,668元，折合新台幣約500,823,730元
13.專業估價師姓名:
MIGUEL ANGEL LOPEZ BALDERAS
14.專業估價師開業證書字號:
5907448
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
配合集團整體營運規劃，及取得購置工廠所需資金
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年10月22日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
新台幣金額及估價金額計算依115/10/15披索匯率1.758換算

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/10/22
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:美安生化科技股份有限公司代表人楊淑樺
6.新任者簡歷:興泰實業股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:法人董事長指派代表人
9.新任生效日期:115/10/22
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:115/10/22
2.公司名稱:竟天生物科技股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司115年度現金增資發行股數6,000,000股，每股發行價格新台幣32元
   ，實收股款總金額為新台幣192,000,000元，已於115年10月22日全數收足。
(2)本公司訂定115年10月23日為增資基準日。
(3)本公司預定115年11月13日為新股發放日。

1.事實發生日:115/10/22
2.公司名稱:嘉鋼精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)依金融監督管理委員會115年10月14日金管證審字
第1150357098號函指示辦理。
(2)本公司因115年第二季會計師查核之財務報表淨值
下降,致本公司資金貸與金額超過總限額,而非新增
或擴增貸與額度。
6.因應措施:
(1)規劃貸與金額回收:優先以貸與他人自行償還或以其他來源
資金沖銷貸款餘額,於合理期間內將貸與金額降回法定限額內。
(2)改善計畫完成前,將按季公告執行情形及逐季提報董事會控管,
並於下一次股東會報告執行情形。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/10/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:戴禎慧/本公司經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:林峻輝/本公司財務處副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/10/22
8.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市中山區南京東路三段229號10樓之1部分面積
2.事實發生日:115/10/22~115/10/22
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年10月22日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量 : 351.57平方公尺，折合約106.35坪
每單位價格：每坪每月租金新台幣3,675元(含營業稅)
租金總金額：每月新台幣390,836元(含營業稅) 
使用權資產金額合計：新台幣20,267,654元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：元大證券金融股份有限公司
其與公司之關係：關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：作為自用辦公場所使用
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉日期：不適用
前次移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：每月支付一次，每次支付新台幣390,836元
契約限制條款及其他重要約定事項：起租日以租賃標的物完成綠建築會勘
之翌日起算5年，租期內含5個月裝潢期免付租金
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
經參考不動產估價師事務所出具之不動產估價報告書後由董事長核定
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所名稱：信義不動產估價師聯合事務所
估價金額：新台幣3,675元/坪/月(含營業稅)
13.專業估價師姓名:
遲維新
14.專業估價師開業證書字號:
(91)北市估字第000001號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
作為自用辦公場所使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會決議或公司決定日期:115/10/22
2.原現金股利發放日:115/10/23
3.變更後現金股利發放日:115/10/27
4.變更原因:本公司原訂於115年10月23日發放現金股利，如10月23日因受薔琵颱風影響
停止上班，致台灣票據交換所及金融機構作業日程需順延一營業日，則本公司現金股利
發放日將順延至下一營業日(10月27日)。
5.其他應敘明事項:如未受颱風停班影響，將依原訂日期(10月23日)發放現金股利。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新竹市光復段402-1地號，乙種工業用地
2.事實發生日:115/10/22~115/10/22
3.董事會通過日期: 民國115年10月22日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1) 交易單位數量：3,442.00平方公尺，換算約1,041.2050坪
(2) 每單位價格：每坪約新台幣65萬
(3) 交易總金額：新臺幣676,800,000元(尚未包含仲介費、相關稅捐及規費）。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人為自然人，且非本公司之關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
交易相對人非本公司關係人，不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
交易相對人非本公司關係人，不適用。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
取得資產不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款等依合約辦理
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易之決定方式：議價
(2)價格決定之參考依據：按市場行情
(3)決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
(1)專業估價者事務所：冠宏不動產估價師事務所
(2)估價金額：新台幣684,176,000元
13.專業估價師姓名:
王俊雄
14.專業估價師開業證書字號:
101中市地估字第000021號(換發)
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
(1)經紀人：兆豐國際不動產有限公司
(2)經紀費用：新台幣13,536,000元
23.取得或處分之具體目的或用途:
新竹研發中心建置
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年10月22日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無。

1.發生變動日期:115/10/22
2.功能性委員會名稱:
  (1)審計委員會
  (2)薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:顏志展
4.舊任者簡歷:聯凱國際生醫資訊(股)公司董事長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:職涯規劃
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/05/29~118/05/28
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司於115/10/22接獲其辭職書，自即日起生效。

1.董事會決議日期:115/10/22
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):1,544,990,288
5.預定買回之期間:115/10/23~115/12/22
6.預定買回之數量(股):300,000
7.買回區間價格(元):3,700.00~4,300.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.91
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前五年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
無
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
本公司經第九屆第七次董事會決議通過在集中交易市場，於每股新台幣3,700~4,300元之間，以新台
幣1,290,000,000元作為買回股份之總金額上限，買回本公司普通股，預定買回股數為300,000股。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
漢民測試系統股份有限公司
115年第一次買回股份轉讓員工辦法
第　一　條：目的
本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第28 條之2 第1 項第1 款及金融監督管理委
員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。
本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。

第　二　條：轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形
本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外， 與其他流通在外
普通股相同。

第　三　條：轉讓期間
本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起5年內，一次或分次轉讓予員工。

第　四　條：受讓人之資格
凡於認股基準日前到職或對公司有特殊貢獻經提報董事會同意之本公司正式編制內之員工（及符合一
定條件之國內外控制或從屬公司之員工），得依本辦法第五條所定認購數額，享有認購資格。

第　五　條：員工得認購股數
員工得認購股數應考量員工職等、服務年資及對公司之特殊貢獻等標準，訂定員工得受讓股份之權
數，並須兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，實際具體認
購資格及認購數量由董事會決議，不得授權董事長決定。
公司買回股份之轉讓對象如具經理人身份者，應先經薪資報酬委員會同意並提董事會決議通過。另為
強化獎酬機制，若轉讓對象非具經理人身份，應提報審計委員會討論同意後提董事會決議通過。

第　六　條：轉讓之程序
本次買回股份轉讓予員工之作業程序： 
一、	依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。 
二、	董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及
限制條件等作業事項。
三、	統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。

第　七　條：約定之每股轉讓價格
本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，轉讓價格採無條件進位法計算至新台
幣分為止。
惟轉讓前，如遇公司已發行之普通股股份增加（或減少），得按發行股份增加（或減少）比率調整
之。
轉讓價格調整公式：調整後轉讓價格= 實際買回股份之平均價格X（申報買回股份時已發行之普通股
總數／轉讓買回股份予員工前已發行之普通股總數）。

第　八　條：轉讓後之權利義務
本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。

第　九　條：其他有關公司與員工權利義務事項
本公司買回股份轉讓予員工，其所發生之稅捐及費用應依相關法令由公司或員工各自負擔。

第　十　條：施行
本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
本公司此次收回庫藏股非作為轉換之用，故不適用。
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之0.91，且買回股份所需金額上限占本公司115年9
月30日合併流動資產（自結數）之百分之5.27，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之
買回並不影響本公司資本之維持。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
漢民測試系統股份有限公司依其所定買回區間價格尚符合規定，並依其執行買回股份，除造成現金流
出、資產總額及股權淨值下降外，對公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘及股東權益報酬率等，尚無
產生重大不利之影響。
18.其他證期局所規定之事項:
無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/10/22
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林玉龍
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因職務及業務重心調整，未來將經常赴海外推動業務拓展及策略合作，
  爰辭任董事長職務，惟仍擔任本公司董事，持續參與公司策略發展。
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於115年10月22日接獲董事長辭任書，
生效日為115年11月04日，新任董事長待董事會選任後另行公告。

1.發生變動日期:115/10/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/顏志展
4.舊任者簡歷:聯凱國際生醫資訊(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:職涯規劃
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/05/29~118/05/28
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/5
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於115/10/22接獲其辭職書，自即日起生效。

1.董事會或股東會決議日期:115/10/22
2.投資計畫內容:本公司董事會決議通過「中南部建置製造中心」預算授權案
3.預計投資金額:
  (1)廠房：新台幣37億元
  (2)設備：新台幣12億元
4.預計投資日期:於董事會決議通過後陸續投資。
5.資金來源:自有資金
6.具體目的:
  (1)矽光子設備組裝
  (2)MEMS探針卡製造產線
  (3)回焊設備製造產線
  (4)薄膜探針卡產能擴充
  (5)雷射清針機製造產線
7.其他應敘明事項:
  上述資本支出預算之執行，將依客戶需求、市場狀況等情形彈性調整，實際
  支付金額依執行進度及付款條件決定之，調整上限在預算總金額10%內授權
  董事長全權處理。

1.董事會或股東會決議日期:115/10/22
2.投資計畫內容:本公司董事會決議通過「新竹研發中心建置」預算授權案
3.預計投資金額:
  房屋（含廠辦興建及裝修）新臺幣15億元上限。
4.預計投資日期:於董事會決議通過後陸續投資。
5.資金來源:自有資金
6.具體目的:配合營運需求。
7.其他應敘明事項:
  上述資本支出預算之執行，將依客戶需求、市場狀況等情形彈性調整，實際
  支付金額依執行進度及付款條件決定之，調整上限在預算總金額10%內授權
  董事長全權處理。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/10/23
1.召開法人說明會之日期：115/10/23
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：高雄市鼓山區中華一路318號(本公司二樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司115年1-6月業績說明
5.其他應敘明事項：若因薔琵颱風影响,本公司115/10/23原訂法說會延後一個工作日舉辦.
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/10/29
1.召開法人說明會之日期：115/10/29
2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上電話會議
4.法人說明會擇要訊息：本公司於115/10/29受邀參加由摩根士丹利證券舉辦之線上法說會，
說明115年第三季營運成果，並就公司營運展望及產業概況向投資機構做說明。
5.其他應敘明事項：公司網站https://yageogroup.com/About/InvestorRelations/InvestorConference
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東臨時會日期:115/10/22
2.重要決議事項:本公司修正「公司章程」部分條文討論案：經表決後照案通過。
3.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
坐落於BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES S/N, CORNER OF CAMINO A ALFARO
S/N, FRACCIONES DE CANADA DE ALFARO, LEON, GUANAJUATO, Mexico
之土地
2.事實發生日:115/10/22~115/10/22
3.董事會通過日期: 民國115年10月22日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：土地面積約68,464.13平方公尺（折合20,710.40坪）
每單位價格：每平方公尺披索3,651.547元
交易總金額：披索250,000,000元，折合新台幣約439,500,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人: MACAUTO DE MEXICO S.A.DE C.V.
與公司之關係: 本公司100%持有之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定為交易對象之原因：為配合集團整體營運規劃與業務發展需求
前次移轉之所有人：INMOBILIARIA ESPACO DEL BAJIO S.A.P.I.DE C.V.
前次移轉之所有人與公司之關係：非關係人
前次移轉日期：民國106年2月
前次移轉價格：披索146,430,770.89元(購買土地價格為披索145,418,948，
其他則為土地改良及公證費)，折合新台幣約257,425,295元
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依買賣契約約定，由買方於約定期限內支付全部交易價款
契約限制條款：無
其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易價格係參酌專業估價機構出具之估價報告，並依議價結果決定
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
估價機構名稱：CIVITAC ORDE DE LEON, S. A. DE C. V.
估價金額：披索284,882,668元，折合新台幣約500,823,730元
13.專業估價師姓名:
MIGUEL ANGEL LOPEZ BALDERAS
14.專業估價師開業證書字號:
5907448
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
為配合集團整體營運規劃
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年10月22日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
新台幣金額計算依115/10/15披索匯率1.758換算

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/11/10
1.召開法人說明會之日期：115/11/10
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：統一證券總公司B1會議室(台北市松山區東興路8號B1)
4.法人說明會擇要訊息：公告本公司受邀參加統一證券115年11月10日舉辦之法人說明會-115年第三季營運概況。
5.其他應敘明事項：報名連結：https://forms.gle/mjKeY8HEzmkq17rW9
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:115/10/22
2.增資資金來源:現金增資發行新股。
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
(1)發行總金額：新台幣500,000,000元。
(2)發行股數：50,000,000股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:每股新台幣60元。
9.員工認購股數或配發金額:依公司法267條規定，保留增資發行新股之10%，
計5,000,000股由員工認購。
10.公開銷售股數:不適用。
11.原股東認購或無償配發比例:增資發行新股之90%，計45,000,000股，由原股東按認股
基準日股東名簿記載其持有股份比例認購。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:擬由董事長按發行價格洽特定人認購之。
13.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與原發行股份相同。
14.本次增資資金用途:償還銀行借款及改善財務結構。
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。
16.其他應敘明事項:
(1)現金增資認股基準日訂於115年12月16日。
(2)現金增資基準日訂於116年1月12日。
(3)本次現金增資發行時間、發行條件、認股基準日、增資基準日、計劃項目及預定進度
因客觀環境需要變更時，擬由董事長全權處理。

1.董事會召集通知日:115/10/22
2.董事會預計召開日期:115/11/03
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第三季財務報告
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/11/04
1.召開法人說明會之日期：115/11/04
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：兆豐證券大樓13樓會議廳(台北市中正區忠孝東路二段95號)
4.法人說明會擇要訊息：說明公司營運成果及未來展望
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/10/22
2.公司名稱:愛普科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司已於115年10月16日依中國證券監督管理委員會發布之「境內企業境
          外發行證券和上市管理試行辦理」向中國證監會辦理備案。
6.因應措施:依金融監督管理委員會115年10月12日金管證發字第1150356745號函規定辦
          理公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/10/22
2.公司名稱:亞洲航空股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司原訂於115年10月23日受邀參加台新證券舉辦之法人說明會，如因颱
風影響停止上班，將延期舉辦
6.因應措施:如因颱風影響，台南市或高雄市停止上班，法人說明會將延期舉辦，擇期後
另行公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
機器設備及其零配件
2.事實發生日:115/2/13~115/10/22
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年10月22日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量:  10  批等；交易總金額:約為新台幣  7.08   億元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
愛德萬測試股份有限公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依訂單條件付款
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易之決定方式：比價或議價
(2)價格決定之參考依據：參考歷年交易資料和市場行情
(3)決策單位：依公司核決權限辦理
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
營業用途
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期:115/10/22
2.功能性委員會名稱:審計委員會、永續發展委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:陳瑞隆
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/18~116/06/17
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:
本公司於115年10月22日接獲辭任書，辭任生效日為115年10月22日。

1.發生變動日期:115/10/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:陳瑞隆
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/18~116/06/17
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/12
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於115年10月22日接獲辭任書，辭任生效日為115年10月22日。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/11/06
1.召開法人說明會之日期：115/11/06
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：國票證券法人部會議室(台北市南京東路五段188號15樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票證券舉辦之法人說明會，說明公司產業及營運概況。
5.其他應敘明事項：若欲報名請洽國票綜合證券陳小姐02-25288272 Email：cherry18@ibfs.com.tw
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議或公司決定日期:115/10/22
2.發行股數:36,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣360,000,000元
5.發行價格:新台幣10元
6.員工認股股數:3,600,000股
7.原股東認購比率:90%
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原有股東持有股份按比例不足分認一新股者，
 得合併共同認購或歸併一人認購，逾期未認購者，視為棄權，未認購股份授權董事長
 洽特定人認購。
10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原有股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。
12.現金增資認股基準日:115/11/05
13.最後過戶日:115/10/27
14.停止過戶起始日期:115/10/28
15.停止過戶截止日期:115/11/04
16.股款繳納期間:
 (1)原股東及員工股款繳款期間：115年11月09日起至115年12月09日止。
 (2)特定人股款繳款期間：115年12月10日起至115年12月31日止。
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:115/10/22
18.委託代收存款機構:合作金庫商業銀行新竹科學園區分行。
19.委託存儲款項機構:不適用。
20.其他應敘明事項:本次現金增資各項事宜，授權董事長全權處理之。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/10/28
1.召開法人說明會之日期：115/10/28
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法⼈說明會-Webex
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券所舉辦之法⼈說明會，就本公司財務及業務相關資訊做說明。
5.其他應敘明事項：活動報名，請洽凱基證券 鄭小姐 02-2181-8167 janice.cheng@kgi.com
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/10/22
2.法人名稱:昇鋒投資股份有限公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:楊淑樺
6.新任者簡歷:昇鋒投資股份有限公司董事代表人
7.異動原因:法人董事長指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/06/17~118/06/16
9.新任生效日期:115/10/22
10.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/11/03
1.召開法人說明會之日期：115/11/03
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加兆豐證券於115年11月3日舉辦之線上法人說明會，向投資人說明115年第三季營業成果及未來展望。
5.其他應敘明事項：本次採Cisco Webex視訊會議，報名請至https://forms.gle/pQ1ETvczHmzXBvEv7報名
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.法律事件之當事人:
原告:佶恆實業股份有限公司
       林益裕
       洪朝成
被告:皇將科技股份有限公司
       邱仁智
       林靜宜
2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院
3.法律事件之相關文書案號:115年度商訴字第20號
4.事實發生日:115/10/22
5.發生原委(含爭訟標的):
一、確認原告洪朝成與被告皇將科技股份有限公司間之第九屆
    獨立董事委任關係存在。
二、確認被告邱仁智與被告皇將科技股份有限公司間之第九屆
    獨立董事委任關係不存在。
三、確認被告皇將科技股份有限公司民國115年 6月 20日第九
    屆第一次董事會關於討論事項第二案至第六案之決議有效。
四、確認被告皇將科技股份有限公司民國115年 6月 24日第九
    屆第一次董事會續行會議關於推選佶恆實業股份有限公司
    代表人林益裕擔任董事長之決議有效。
五、訴訟費用由被告負擔。
6.處理過程:雙方當事人經智慧財產及商業法院調解內容如下
一、被告皇將科技股份有限公司、邱仁智、林靜宜均同意原告佶
    恆實業股份有限公司、林益裕、洪朝成取回林益裕依智慧財
    產及商業法院115 年度商暫字第13、14號民事裁定所提供並
    以臺灣臺中地方法院115 年度存字第1384、1385、1386號提
    存事件提存物（即擔保金新臺幣參拾萬元、參拾萬元、參拾
    萬元）本息，並同意林益裕得持本調解筆錄作為受擔保利益
    人同意返還提存物之證明文件，向台灣台中地方法院提存所
    辦理返還提存物之相關程序。
二、兩造同意除本調解筆錄所載內容外，就本件所涉之爭議全部
    拋棄，不再互為其他請求。
三、調解程序費用及訴訟費用各自承擔。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。
8.因應措施及改善情形:無。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對
股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/10/22
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:
 	   最近一月    與去年同    最近一季     與去年同       最近四季累計
         合併自結數    期增減%   合併核閱數    期增減%      合併查核/核閱數
         (115年9月)              (115年2季)              (114年3季至115年2季)
-----------------------------------------------------------------------------
營業收入   34,423      55.26%     83,647        27.29%         280,887
(百萬)
稅前淨利   37,472     836.41%     30,764       833.52%          56,683
(百萬)
歸屬母公司 35,069     910.43%     26,753       749.98%          49,189
業主淨利
(百萬)
每股盈餘     4.42     910.43%       3.37       749.98%            6.20
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:季申報
7.其他應敘明事項:
最近一月合併自結數(115年9月)補充說明：
本公司9月份自結稅前利益為37,472百萬元。為配合各公司作業週期，權益法投資損益
(例如投資南亞科及台塑化利益)係按季認列，故9月自結稅前利益包含第3季投資損益。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
1. 台中市西屯區工業區九路1號
2. 雲林縣斗南鎮延平路一段42號
3. 高雄市仁武區高楠公路94號
2.事實發生日:115/10/22~115/10/22
3.董事會通過日期: 民國115年10月22日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.台中市西屯區工業區九路1號-
  交易單位數量：土地121.2坪、建物121坪、停車格6格
  每月租金：91,930元
  租金總額：3,309,480元
  使用權資產：3,161,146元
2.雲林縣斗南鎮延平路一段42號-
  交易單位數量：土地97坪，建物44.4坪
  每月租金：36,220元
  租金總額：1,303,920元
  使用權資產：1,245,478元
3.高雄市仁武區高楠公路94號-
  交易單位數量：土地318坪，建物163坪
  每月租金：149,430元
  租金總額：5,379,480元
  使用權資產：5,138,370元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
和泰汽車股份有限公司(關係人)
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
地點符合營業需求
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
1.台中市西屯區工業區九路1號-
  每月支付租金：91,930元
  租賃期間：民國116年1月1日至民國118年12月31日
2.雲林縣斗南鎮延平路一段42號-
  每月支付租金：36,220元
  租賃期間：民國116年1月1日至民國118年12月31日
3.高雄市仁武區高楠公路94號-
  每月支付租金：149,430元
  租賃期間：民國116年1月1日至民國118年12月31日
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
依市場行情進行議價
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
營業辦公室使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民115年10月22日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會決議或公司決定日期:115/10/22
2.原現金股利發放日:115/10/23
3.變更後現金股利發放日:115/10/27
4.變更原因:
本公司現金股利訂於115年10月23日發放，如因受颱風停班影響，致部分停止上班地區
金融機構作業日程需順延，現金股利發放日將順延至下一營業日發放。
5.其他應敘明事項:
如未受颱風停班影響，將依原訂日期(115年10月23日)發放。

1.董事會召集通知日:115/10/22
2.董事會預計召開日期:115/11/03
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第三季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/10/22
2.股東臨時會召開日期：115/12/11
3.股東臨時會召開地點：新竹縣竹北市台元科技園區台元一街3號二樓 (台元科技園區第三期多功能會議中心)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：辦理私募有價證券之執行情形。
6.召集事由二：選舉事項
(1)：補選董事及獨立董事案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/11/12
9.停止過戶截止日期：115/12/11
10.其他應敘明事項：受理股東提名及提案期間：115/10/27~115/11/06
受理股東提名及提案處所：梭特科技股份有限公司財務部
(地址：新竹縣竹北市台元二街6號7樓)

1.事實發生日:115/10/22
2.發生緣由:依櫃買中心114年8月4日證櫃審字第1140005767號函辦理。
3.財務資訊年度月份:115/08
4.自結流動比率:39.88%(更正)
5.自結速動比率:24.81%(更正)
6.自結負債比率:64.21%
7.因應措施:無。
8.其他應敘明事項:本公司115/09/24公告之115年8月份自結流動比率53.70%
及自結速動比率33.41%係誤植，特此更正；自結負債比率無誤。

1.董事會決議日期:115/10/22
2.減資緣由:因應集團整體財務規劃及提升資金運用效益，
現金減資後返還之資金將退還MULTIWIN PRECISION IND. PTE. LTD.
、ESON PRECISION IND. CO. LTD.及
ESON PRECISION INDUSTRY (SINGAPORE) PTE. LTD.
3.減資金額:MXN170,000,000
4.消除股份:340,000股
5.減資比率:31.9738%
6.減資後股本:MXN361,685,500
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/10/22
12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/10/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳振羽/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:115/11/06
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管就任前，由稽核代理人代行職務，
新任內部稽核主管待董事會任命後另行公告。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/11/06
1.召開法人說明會之日期：115/11/06
2.召開法人說明會之時間：16 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/10/22
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。
3.財務業務資訊:華星光三(49793)可轉債相關資訊
到期日期：116/12/09
實際發行總額：600,000,000元
發行餘額：310,500,000元(截至115/09/30)
最新轉(交)換價格：175.70
轉換標的收盤價格(4979)：450.00(115/10/22)
轉換債收盤價格/開盤參考價格(49793)：268.00(115/10/22)
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無。
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無。
6.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/10/22
2.公司名稱:易發精機股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司115年08月為他人背書保證申報事項，期末背書保證餘額及實
  際動支金額之誤值，故更正背書保證申報事項金額。
6.更正資訊項目/報表名稱:為他人背書保證申報事項
7.更正前金額/內容/頁次:本公司為東野精機（昆山）有限公司背書保證餘額及實際動
  支金額為141,200。
8.更正後金額/內容/頁次:本公司為東野精機（昆山）有限公司背書保證餘額及實際動
  支金額為141,420。
9.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/10/22
2.發放股利種類及金額:現金股利美金7,709,889元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/10/22
2.發放股利種類及金額:現金股利美金7,729,889元
3.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/10/22
2.法人名稱:研華股份有限公司
3.舊任者姓名:邱于華
4.舊任者簡歷:研華股份有限公司 資深經理
5.新任者姓名:翁唯哲
6.新任者簡歷:研華股份有限公司 副理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/28~116/06/27
9.新任生效日期:115/10/23
10.其他應敘明事項:本公司於115/10/22接獲研華股份有限公司之法人董事代表人
  改派書。

1.事實發生日:115/10/22
2.公司名稱:東擎科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：115/10/27~115/11/02
(2)承銷價:每股新台幣138元
(3)公開承銷數量：5,502,000股(不含過額配售數量)
(4)過額配售數量：50,000股
(5)過額配售佔公開承銷數量比例：0.91%
(6)過額配售所得價款：新台幣6,900,000元

1.事實發生日:115/10/22
2.發生緣由:依臺灣金融控股(股)公司115年10月22日金控財字第11515403551號函辦理。
3.因應措施:提報本公司近期董事會。
4.其他應敘明事項:任期自115年10月22日至117年1月22日。

1.事實發生日:115/10/22
2.公司名稱:東擎科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司股票初次上市前現金增資發行普通股6,114,000股競價拍賣最低承銷價格為每
股新台幣126.61元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得
標單之價格及其數量加權平均價格為每股新台幣144.63元，公開申購承銷價格為每股新
台幣138元，總計新台幣872,915,650元，業已全數收足。
二、現金增資基準日：115年10月22日。

1.發生變動日期:115/10/22
2.法人名稱:Ego Tech Holdings Limited
3.舊任者姓名:金浩
4.舊任者簡歷:濱川企業股份有限公司董事
5.新任者姓名:蕭欽群
6.新任者簡歷:濱川企業股份有限公司董事/總經理
7.異動原因:改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:115/10/22
10.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/10/27
1.召開法人說明會之日期：115/10/27
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：凱基證券 (台北市明水路700號)
4.法人說明會擇要訊息：說明營運概況
5.其他應敘明事項：原10/23法說會，因遇薔琵颱風改期至10/27。報名網址https://reurl.cc/0k0lMY
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/10/22
2.法人名稱:Hamagawa Holdings Limited
3.舊任者姓名:金浩
4.舊任者簡歷:濱川企業股份有限公司董事
5.新任者姓名:蕭欽群
6.新任者簡歷:濱川企業股份有限公司董事/總經理
7.異動原因:改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:115/10/22
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/10/22
2.公司名稱:鐳洋科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司115年現金增資發行普通股3,000,000股，每股發行價格新台幣100元，
實收股款總額新台幣300,000,000元，業已全數收足。
(2)現金增資基準日:115年10月22日

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/11/05
1.召開法人說明會之日期：115/11/05
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐證券舉辦之線上法人說明會，報告公司營運現況與未來展望。
報名連結https://www.surveycake.com/s/L72W8
5.其他應敘明事項：報名請洽永豐證券法人部 (email:Betty.hsieh@sinopac.com)
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:115/10/23
2.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，將收回之限制員工權利
新股辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣21,000元
4.消除股份:2,100股
5.減資比率:0.05
6.減資後實收資本額:365,831,870元。
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:115/10/23
9.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:115/10/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王敏蕙/本公司財會主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:盧彥豪/本公司董事長兼總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:115/10/23
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日：115/10/22
2.事實發生主體：本公司
3.發生緣由(事件說明)：近期本公司接獲消費者反映，
於本公司委外廠商管理之平台疑似有第三方不當取得資料，並透過電子郵件聯繫消費者。
4.處理過程：本公司獲悉後已立即啟動資安事件應變機制，
並責成官網平台委外廠商立即進行相關調查、檢視及必要之修補改善。
目前事件原因及可能影響範圍尚在調查釐清中。
5.處分情形：不適用
6.是否遭裁處罰鍰：否
7.裁罰金額(元)：否
8.預計可能損失或影響：截至目前為止對公司財務及業務並無重大影響。
9.可能獲得保險理賠之金額(元)：不適用
10.改善情形及未來因應措施：(1)本公司已立即啟動資安事件應變作業，
針對相關系統、存取紀錄及可能涉及之資料範圍進行調查，
並要求官網平台委外廠商同步進行資安檢視及採取必要之強化措施。

(2) 本事件涉及之官網平台係由委外廠商維運管理，
本公司將持續與委外廠商共同釐清事件原因及影響範圍，
並已於官網及APP等社群加強反詐騙宣導，以降低消費者遭受詐騙之風險，
未來將持續強化委外廠商之資安管理與監督機制，以維護消費者權益及資訊安全。
11.是否前已就同一事件發布重大訊息：否
12.其他應述明事項：無

1.事實發生日:115/10/22
2.契約或承諾相對人:一般公司法人(因保密約定不予揭露)
3.與公司關係:無關係
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:115/10/22至本建案完成
5.主要內容（解除者不適用）:雙方合意以各自持有之887相關地號共同合建及銷售
6.限制條款（解除者不適用）:雙方對本契約之權利義務非經他方書面同意不得轉讓
7.承諾事項（解除者不適用）:雙方保證各自持有土地產權清楚
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:本案建築之一切工程費用及信託、
管理、銷售等之所需費用由本契約相對人負擔
9.對公司財務、業務之影響:活化資產對公司財務有正面助益
10.具體目的:活化投資性不動產
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/10/22
2.公司名稱:玉晶光電(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)依本公司115年05月29日股東常會決議通過在不超過總發行股數7,000仟股額度內
辦理私募。
(2)本次私募普通股5,534,440股，實際私募價格為每股新台幣869.6元，總金額為
新台幣4,812,749,024元，已於115年10月22日收足股款。
(3)本次私募增資基準日:115年10月28日。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次私募普通股相關事宜，請至公開資訊觀測站私募專區查詢。

1.發生變動日期:115/10/22
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
陳鴻翔
蔡枚桂
游朱義
4.舊任者簡歷:
陳鴻翔:IBM公司客戶服務總經理、思科網路(Cisco)公司電信區域副總
、微軟(MicroSoft)公司業務副總、Fortinet公司北亞區總經理。
蔡枚桂:宏齊科技股份有限公司稽核、管理課主管、監察人(久元電子法
人代表)、久元電子股份有限公司財務主管、董事長特別助理。
游朱義:捷威科技(股)公司董事長、台灣光纖股份有限公司董事長。
5.新任者姓名:
獨立董事-陳鴻翔
獨立董事-蔡枚桂
獨立董事-游朱義
6.新任者簡歷:
陳鴻翔:IBM公司客戶服務總經理、思科網路(Cisco)公司電信區域副總
、微軟(MicroSoft)公司業務副總、Fortinet公司北亞區總經理。
蔡枚桂:宏齊科技股份有限公司稽核、管理課主管、監察人(久元電子法
人代表)、久元電子股份有限公司財務主管、董事長特別助理。
游朱義:捷威科技(股)公司董事長、台灣光纖股份有限公司董事長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:115年第一次股東臨時會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/17~117/06/09
10.新任生效日期:115/10/22
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/10/22
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:呂炳標
4.舊任者簡歷:
鴻璟科技股份有限公司董事長兼總經理、小松投資股份有限公司董事長。
5.新任者姓名:呂炳標
6.新任者簡歷:
鴻璟科技股份有限公司董事長兼總經理、小松投資股份有限公司董事長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任(全面改選)
8.異動原因:115年度第一次股東臨時會全面改選董事，董事會推選新任董事長
9.新任生效日期:115/10/22
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/10/23
1.召開法人說明會之日期：115/10/23
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：高雄市鼓山區中華一路318號(本公司二樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司115年1-6月業績說明
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議或公司決定日期:115/10/22
2.發行股數:17,300,000股
3.每股面額:新台幣10元。
4.發行總金額:新台幣173,000,000元
5.發行價格:不適用。
6.員工認股股數:不適用。
7.原股東認購比率:100%
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。
11.本次增資資金用途:轉投資子公司。
12.現金增資認股基準日:115/10/22
13.最後過戶日:不適用。
14.停止過戶起始日期:不適用。
15.停止過戶截止日期:不適用。
16.股款繳納期間:115/10/22~115/10/27
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用
18.委託代收存款機構:不適用
19.委託存儲款項機構:不適用
20.其他應敘明事項:
(1)本次增資業經經濟部投資審議司於115年10月8日核准。
(2)增資之日程及其他相關事項，如需修正或變更，授權董事長全權處理。

1.事實發生日:自民國115/10/22至民國115/10/22
2.本次新增（減少）投資方式:
原架構：
本公司100%轉投資公司「冠澤股份有限公司」擬經由第三地轉投資公司
「GREEN HARMONY LIMITED」增資成立大陸100% 轉投資公司案。
 
新架構：
改由本公司之重要子公司「北京信邦同安新能源科技股份有限公司」直
接投資大陸轉投資公司，並取得 60% 股權。
3.董事會通過日期: 民國115年10月22日
4.其他核決日期:
核決層級:董事會
民國114年07月24日
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
維持上限人民幣2,000萬元整，採分次投資。
6.大陸被投資公司之公司名稱:
北京賽諾智能科技有限公司
7.前開大陸被投資公司之實收資本額:
人民幣3,850,000元
8.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
上限人民幣2千萬元
9.前開大陸被投資公司主要營業項目:
銷售電子連接線及連接器等產品
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用
11.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
人民幣-1,105,499.72元
12.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
人民幣-1,207,440.18元
13.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
不適用
14.交易相對人及其與公司之關係:
無
15.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
16.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
17.處分利益（或損失）:
不適用
18.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
不適用
19.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會會議通過
20.經紀人:
無
21.取得或處分之具體目的:
策略投資
22.本次交易表示異議董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年10月22日
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金56,420仟元
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
74.86%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
7.60%
28.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
10.12%
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金52,087仟元
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
69.11%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
7.02%
32.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
9.34%
33.最近三年度認列投資大陸損益金額:
114年 新台幣1,765,519仟元
113年 新台幣1,417,304仟元
112年 新台幣1,655,493仟元
34.最近三年度獲利匯回金額:
114年 新台幣1,144,993仟元
113年 新台幣117,112仟元
112年 新台幣304,325仟元
35.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
36.會計師事務所名稱:
不適用
37.會計師姓名:
不適用
38.會計師開業證書字號:
不適用
39.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
114年07月24日
40.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
聯合授信案授信資產之轉讓。
2.事實發生日:115/10/22~115/10/22
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年10月22日
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
新台幣450,000,000元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：兆豐票券金融股份有限公司。
(2)與公司之關係：非關係人。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
無。
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依聯合授信合約相關規定辦理。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依本行分層負責管理辦法辦理，相關條件依聯合授信合約
及一般聯合授信之市場慣例為之。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
不適用。
16.經紀人及經紀費用:
不適用。
17.取得或處分之具體目的或用途:
降低授信曝險部位。
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用。
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用。
23.會計師姓名:
不適用。
24.會計師開業證書字號:
不適用。
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用。
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用。
28.資金來源:
不適用。
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無。

1.事實發生日:115/10/22
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。
3.財務業務資訊:
(1)單月：
                     最近一月單月    去年同月    與去年同期增減%
                     (115年9月)     (114年9月)
-----------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)          287           195              47
稅前淨利(百萬元)           61            40              53
本期淨利(百萬元)           49            32              53
每股盈餘(元)             0.25          0.16              56
-----------------------------------------------------------------
(2)單季：
                     最近一季單季     去年同期    與去年同期增減%
                      (115年第2季)   (114年第2季)
-----------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)         706            588              20
稅前淨利(百萬元)         133             27             393
本期淨利(百萬元)         106             21             405
每股盈餘(元)            0.54           0.11             391
-----------------------------------------------------------------
(3)最近四季累計：
                          114年第3季至115年第2季
-----------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)                 2,510
稅前淨利(百萬元)                   444
本期淨利(百萬元)                   355
每股盈餘(元)                      1.82
-----------------------------------------------------------------
公司每股面額：10元
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:
(1)以上115年9月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則
   編製之自結數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
(2)最近一季115年第2季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，
   且係本公司採IFRS下編製之財報數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
(3)最近四季累計係本公司114年第3季至115年第2季採IFRS編製之財報數，
   未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

1.董事會決議日期:115/10/22
2.減資緣由:依證券交易法第二十八條之二第四項規定註銷本公司庫藏股
3.減資金額:10,000,000元
4.消除股份:1,000,000股
5.減資比率:1.36%
6.減資後股本:723,000,000元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/10/29
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/10/22
2.公司名稱:正淩精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定
辦理公告。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂約日期：115/10/22
(2)代收價款行庫：台北富邦商業銀行敦南分行
(3)存儲專戶行庫：兆豐商業銀行內湖分行

1.臨時股東會日期:115/10/22
2.重要決議事項:
一、討論事項:通過以私募辦理現金增資發行普通股案。
3.其它應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/10/22
2.公司名稱:南亞塑膠工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:Yahoo股市新聞
6.報導內容:南亞高階材料M9遭AWS(亞馬遜)驗證不合格。
7.發生緣由:說明媒體報導。
8.因應措施:發布重大訊息說明。
9.其他應敘明事項:
本公司高階銅箔基板之營運皆依計畫順利推進當中。媒體報導關於驗證不合格之市場
傳聞，並非事實，特此說明。

1.董事會決議日期:115/10/22
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:信邦電子股份有限公司國內第十次
無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限為新台幣二十億元
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整
6.發行價格:實際發行價格依競價拍賣結果而定，底標以不低於面額之102%~105%為限
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
10.募得價款之用途及運用計畫:為因應營運需求及償還銀行借款
11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:台北富邦商業銀行股份有限公司
13.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:台新綜合證券股份有限公司股務代理部
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關
核准後，將另行公告
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報
請主管機關核准後，將另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理
，並報請主管機關核准後，將另行公告
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
23.其他應敘明事項:本次發行之相關事項,如遇有法令變更,經主管機關要求或因應
客觀環境之變化而須修正時,擬授權董事長全權處理

1.董事會決議日期:115/10/22
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:信邦電子股份有限公司國內第九次
無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限為新台幣五億元
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整
6.發行價格:以面額100%~102%發行
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
10.募得價款之用途及運用計畫:為因應營運需求及償還銀行借款
11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開銷售
12.公司債受託人:台北富邦商業銀行股份有限公司
13.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:台新綜合證券股份有限公司股務代理部
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關
核准後，將另行公告
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報
請主管機關核准後，將另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理
，並報請主管機關核准後，將另行公告
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
23.其他應敘明事項:本次發行之相關事項,如遇有法令變更,經主管機關要求或因應
客觀環境之變化而須修正時,擬授權董事長全權處理

1.事實發生日:115/10/22
2.發生緣由:
本公司接獲線上會員通知有個資洩漏情形，經查主因本公司產品線上銷售平台之
系統服務委外廠商其對外服務系統遭自動化攻擊，並對線上訂單資料庫擷取，
其中部分涉及本公司商城線上會員個資。
3.處理過程:
本公司接獲通知後，已主動聯繫系統服務委外廠商並依個資事故通報及處理流程
啟動應變會議，並採取必要通知及防護措施以防堵、及降低影響，同時本公司已
主動通報相關主管機關；此外，本公司已持續透過官網、Facebook、會員APP及
簡訊進行反詐騙宣導。
4.預計可能損失或影響:目前評估對公司營運無重大影響。
5.可能獲得保險理賠之金額:
目前尚未有接獲會員受損害之請求。如後續有發生受害求償之情形，本公司將同步
對系統服務委外廠商提出求償之請求。
6.改善情形及未來因應措施:
本公司已要求系統服務委外廠商重新檢視造成資安疑慮因子並加以改善及防範，
同時持續針對系統服務委外廠商加強監控。
7.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/10/22
2.審計委員會通過日期:115/10/22
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):27,007,617
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):6,551,070
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,839,820
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,339,824
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,686,449
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,679,079
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):11.16
11.期末總資產(仟元):38,489,522
12.期末總負債(仟元):20,371,024
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):17,756,474
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/10/22
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:
期間　　　　　  月　 　　　　　　　　  季　　   　　　  最近四季累計
＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝  ＝＝＝＝＝＝
          　最近一月　 　與去年　   最近一季　  與去年　　 114年第4季
 科目　    115年09月　 同期增減%　 115年第3季  同期增減%　至115年第3季
　　　　    (自結數)　　(自結數)　  (自結數)　  (自結數)    (自結數)
＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝   ＝＝＝＝＝＝
營業收入　    1,428　　  229.03%　　 4,224　    205.20%　　　10,459
(百萬)
稅前淨利　　    126　  12600.00%　　   370　   1750.00%　 　    788
(百萬)
歸屬母公司
業主淨利　　    104　   5100.00%　　　 304　   2433.33%　　 　  634
(百萬)
每股盈餘　     2.45　   6025.00%　    7.16 　  2368.97%　　　 14.95
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/10/22
2.公司名稱:裕民航運股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正本公司115年度8月份關係人交易申報之銷貨項目
6.更正資訊項目/報表名稱:關係人交易申報-銷貨
7.更正前金額/內容/頁次:
關係人交易申報-銷貨:亞洲水泥公司-本年累計銷貨金額:新台幣5,285,985仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
關係人交易申報-銷貨:亞洲水泥公司-本年累計銷貨金額:新台幣528,985仟元
9.因應措施:修正資料並重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/10/22
2.公司名稱:時碩工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂約日期：民國115年10月22日
(2)代收款項機構名稱:台新國際商業銀行敦南分行
(3)委託存儲專戶行庫:台新國際商業銀行建北分行

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/10/29
1.召開法人說明會之日期：115/10/29
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會，說明本公司之業務及營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/10/22
2.公司名稱:誠研科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)依本公司115年6月25日股東常會決議通過在不超過
60,000,000股額度內，一年內分二次辦理。
(2)本次私募普通股4,000,000股，實際私募價格為每股
新台幣10元，總金額為新台幣40,000,000元，已於115年
10月22日收足股款。
(3)本次私募增資基準日:115年10月22日。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次私募普通股相關事宜，請至公開資訊觀測站私募專區
查詢。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/10/28
1.召開法人說明會之日期：115/10/28
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：華南永昌證券(台北市民生東路4段54號4樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會，說明本公司經營成果。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/10/27
1.召開法人說明會之日期：115/10/27
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之線上法說會，報告本公司營運狀況。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/10/22
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。
3.財務業務資訊:
 (1)單月：
                          最近一月單月   去年同月  與去年同期增減%
                           115年09月    114年09月
                         -----------  -----------  ---------------
 營業收入(百萬元)            24.08        19.84         21%
 稅前淨利(百萬元)            12.34         3.52        251%
 本期淨利(百萬元)             9.96         3.70        169%
 每股盈餘(元)                 0.50         0.19        163%

 (2)單季：
                         最近一季單季     去年同期   與去年同期增減%
                          115年第2季     114年第2季
                          -----------  -----------  ---------------
 營業收入(百萬元)            51.76        49.22          5%
 稅前淨利(百萬元)            16.78        15.31         10%
 本期淨利(百萬元)            13.86        12.81          8%
 每股盈餘(元)                 0.69         0.69          -

 (3)最近四季累計：
                               114年第3季至115年第2季
                                ---------------------
 營業收入(百萬元)                       215
 稅前淨利(百萬元)                        69
 本期淨利(百萬元)                        58
 每股盈餘(元)                           2.93
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無。
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無。
6.其他應敘明事項:
 註1：以上115年9月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製
      之合併數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
 註2：最近一季115年第2季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，
      且係本公司採IFRS下編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
 註3：最近四季累計係本公司114年第3季至115年第2季採IFRS編製之合併數，
      業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

1.事實發生日:115/10/22
2.公司名稱:國慶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司受邀參加永豐金證券於115年10月23日舉辦之線上法人說明會，
說明本公司營運概況。若召開當日受颱風或豪雨停班影響，將延期舉辦。
6.因應措施:
(1)若召開當日受颱風或豪雨停班影響，將延期舉辦，後續召開日期將再另行公告。
(2)如未受颱風或豪雨停班影響，將依原定日期115年10月23日照常召開法說會。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/10/22
2.公司名稱:華宏新技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司115年8月關係人交易申報資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:更正本公司115年8月關係人
交易申報資訊-進貨
7.更正前金額/內容/頁次:
【進貨】關係人名稱：Wah Lee Innovation Materials
Private Limited
8.更正後金額/內容/頁次:
【進貨】關係人名稱：PT. Wah Lee Indonesia
9.因應措施:資料修正後重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:115年8月僅更正關係人名稱，其他項目及金額皆未更正。

1.事實發生日:115/10/22
2.公司名稱:金蘋果(中國)有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:為本公司持股百分之百之子公司
5.發生緣由:更正115年09月資金貸與申報資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:115年09月資金貸與資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
 金蘋果(中國)有限公司對長泰金蘋果實業有限公司資金貸與實際動支金額
 $339,007千元。
8.更正後金額/內容/頁次:
 金蘋果(中國)有限公司對長泰金蘋果實業有限公司資金貸與實際動支金額
 $334,259千元。
9.因應措施:發佈重大訊息，資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/11/10
1.召開法人說明會之日期：115/11/10
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：臺北市信義區基隆路一段176號(康和證券總部大樓B2會議廳)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加康和證券舉辦之法人說明會，會中說
明本公司115年第三季經營成果報告及意見交流。
5.其他應敘明事項：報名連結：https://forms.gle/TuRfPjkrDnGiHsxaA
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/11/26
1.召開法人說明會之日期：115/11/26
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上直播
4.法人說明會擇要訊息：公告本公司召開2026年第三季中文法人說明會，
公佈2026年第三季營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/11/06
1.召開法人說明會之日期：115/11/06
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會
5.其他應敘明事項：報名請洽富邦法人部: tingju.yeh@fubon.com
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:115/10/22
2.董事會預計召開日期:115/11/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第3季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/10/22
2.公司名稱:光紅建聖股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司申報募集與發行115年度現金增資發行新股參與發行海外存託憑證案，業經
金融監督管理委員會115年8月11日金管證發字第1150351373號函申報生效在案。
(2)本公司115年6月3日董事會決議辦理現金增資發行新股參與發行海外存託憑證案，
本次發行海外存託憑證計畫之重要內容及其他相關事宜，如因應主客觀環境需要而須
修正或調整時，授權董事長全權處理。
(3)茲因考量近期資本市場行情變化不定，以及承銷作業時程等，為尋求較佳之發行
時點並順利完成資金募集，本公司經董事長核准，擬申請展延資金募集時間，以維護
股東權益。
6.因應措施:本公司於115年10月22日向金融監督管理委員會申請延長現金增資發行新股
募集期間三個月。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.事實發生日:115/10/22
2.公司名稱:馥鴻建設股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司115年度第一次私募普通股，依115年10月08日董事會決議，
   定價每股新臺幣17.5元，私募增資發行新股15,000,000股，
   合計新臺幣262,500,000元整，已於115年10月22日收足股款。
(2)本公司董事長依董事會授權將增資基準日調整至收足股款日115年10月22日。
6.因應措施:本次私募普通股相關事宜，請至公開資訊觀測站私募專區查詢。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/10/30
1.召開法人說明會之日期：115/10/30
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法說會，簡介2026年第三季營運成果及展望。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/10/22
2.法人名稱:君菱投資股份有限公司
3.舊任者姓名:李政衛
4.舊任者簡歷:本公司副總經理
5.新任者姓名:王淑容
6.新任者簡歷:君菱投資股份有限公司副總經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/05/15-116/05/14
9.新任生效日期:115/10/22
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/10/22
2.公司名稱:士林電機廠股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:士電總經理郭約瑟表示，目前國內外在手訂單逾600億元，
其中北美訂單有七到八成都來自AIDC相關需求，預期北美市場明年
迎來大爆發，推升明年營收年增將逾三成。
7.發生緣由:大眾傳播媒體報導
8.因應措施:
本公司未提供財務預測，有關本公司相關之財務數據，
敬請投資大眾參閱公開資訊觀測站。
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/10/22
2.公司名稱:大華建設股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂約日期:115/10/22
(2)委託代收價款行庫：台新國際商業銀行敦南分行
(3)委託存儲專戶行庫：合作金庫商業銀行營業部

1.事實發生日:115/10/22
2.公司名稱:騰雲科技服務股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:新新聞報導
6.報導內容:
 金管會已經放寬數位保險公司的發起人資格，不再要求應包含金融機構及
 具金融科技專業者，.....騰雲持股41.18%的比率(全文略)
7.發生緣由:針對媒體報導內容發佈重大訊息澄清。
8.因應措施:
 本公司參與投資申設數位保險公司之規劃，含相關投資金額、持股比例等，
 以主管機關正式核定為準，所有財務資訊及相關資訊應以本公司於公開資訊
 觀測站公告內容為主。
9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/10/22
2.公司名稱:台灣表面黏著科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:...2026年營收目標力拼年增5-10%...
7.發生緣由:媒體報導
8.因應措施:報載有關本公司全年營收等相關預測資訊係媒體自行推估法人臆測，
有關本公司之訊息揭露仍應以公開資訊觀測站實際公告為主，特此澄清。
9.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/10/23
1.召開法人說明會之日期：115/10/23
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券線上法人說明會
5.其他應敘明事項：活動報名網址:https://reurl.cc/QNDvv0
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/10/20
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:沈孟生
6.新任者簡歷:
沈孟生：沈孟生律師事務所執業律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:原薪資報酬委員會委員解任，董事會依規定補行委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/07/14~ 118/06/24
10.新任生效日期:115/10/20
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/10/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:曾健華
6.新任者簡歷:本公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:因應公司實際需要，經本公司115/10/20董事會選任
9.新任生效日期:115/10/20
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日：民國115年08月24日
2.公司名稱：世紀能源設備股份有限公司(原名：世紀離岸風電設備股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國115年08月24日
(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11530130420號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國115年08月12日
(4)變更前公司名稱：世紀離岸風電設備股份有限公司
(5)變更後公司名稱：世紀能源設備股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：世紀風電
(7)變更後公司簡稱：世紀能源
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：(1)本公司於115/08/26收到經濟部變更登記核准函。
(2)依據臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第45條規定，
於更名後須連續公告三個月。
(3)本公司股票代號未變動，普通股仍為「2072」。
(4)本公司英文名更名為「Century Energy Co., Ltd.」

1.事實發生日：民國115年07月13日
2.公司名稱：沛爾生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司面額變更核准日期/事實發生日：民國115年07月13日
(2)公司面額變更核准文號：經授商字第經授商字第11530095510號號函
(3)董事會決議通過換股計畫書日期：民國115年08月06日
(4)變更前面額：新台幣10.00
(5)變更後面額：新台幣0.50
(6)新股票上市買賣日及舊股票終止上市買賣日：民國115年09月07日
(7)換發股票時程重大訊息公告日期：民國115年08月06日重大訊息公告
6.因應措施：無。
7.其他應敘明事項：一、本公司係辦理變更股票面額，每股面額由新台幣10元變更為新台幣0.5元，業經臺灣
證券交易所函核准在案。
二、配合面額變更，新股票上市買賣日(115年09月07日)之參考價按比例調整為舊股票
最後交易日(115年8月26日)收盤價之20分之1，請投資人注意。
三、股票面額變更後，每股盈餘、每股淨值及每股股價等將有所變動，參閱資訊時須留
意。

1.事實發生日：民國115年07月17日
2.公司名稱：仁新醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司面額變更核准日期/事實發生日：民國115年07月17日
(2)公司面額變更核准文號：經授商字第經授商字第11530103990號函號函
(3)董事會決議通過換股計畫書日期：民國115年08月05日
(4)變更前面額：新台幣10.00
(5)變更後面額：新台幣1.00
(6)新股票上市買賣日及舊股票終止上市買賣日：民國115年08月31日
(7)換發股票時程重大訊息公告日期：民國115年08月05日重大訊息公告
6.因應措施：不適用
7.其他應敘明事項：一、換發股票時程如下：
(一)舊股票最後交易日：115年8月19日
(二)舊股票停止交易期間：115年8月20日起至115年8月28日
(三)舊股票最後過戶日：115年8月23日（因最後過戶日115年8月23日
   適逢例假日，故現場過戶提前至115年8月21日，掛號郵寄者以115
   年8月23日（最後過戶日）郵戳日期為憑）
(四)舊股票停止過戶期間：115年8月24日起至115年8月28日
(五)換發股票基準日：115年8月28日
(六)有價證券換發日：115年8月31日
(七)新股票興櫃買賣日及舊股票終止興櫃買賣日：115年8月31日
(八)自新股票興櫃買賣之日起原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標
   的，本次換發新股票（採無實體方式）其權利義務與舊股票相同。
二、本公司係辦理股票面額變更，每股面額由新台幣10元變更為新台 
    幣1元，業經經濟部115年7月17日經授商字第11530103990號函及
    財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年7月24日證櫃審字第
    1150004869號函核准在案。
三、配合上述面額變更，新股票上興櫃買賣日之參考價將按比例調整為舊
    股票最後交易日成交均價之10分之1，請投資人注意。
四、股票面額變更後，財務資料例如:每股盈餘或每股淨值等將有所變動，
    建議投資人可利用公開資訊觀測站公布之財務報告及財務比率分析等
    作為投資分析指標參考。