1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/02
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:郭欣怡
4.舊任者簡歷:阿瘦實業股份有限公司總經理
5.新任者姓名:羅榮岳
6.新任者簡歷:阿瘦實業股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:2026/06/02
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.事實發生日:115/06/02
2.研發新藥名稱或代號:PP011
3.用途:類風濕關節炎(RA)
4.預計進行之所有研發階段:第一期臨床試驗、第二期臨床試驗、第三期臨床試驗、新藥
查驗登記審核。
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/
不通過核准，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；
另請說明未來經營方向及已投入累積研發費用):
(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗(含期中分析)結果/發生其他影響新藥
研發之重大事件：
本公司代100%持有之子公司沛?(上海)醫藥科技有限公司公告，本公司研發針對類風濕
關節炎（RA）之口服新藥PP011，接獲中國國家藥品監督管理局（NMPA）同意進行第一期
健康受試者臨床試驗。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯著
意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：
不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著意
義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：
不適用。
(4)已投入之累積研發費用：
因應未來市場行銷策略及保障公司及投資人權益，故不予公開揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
(1)預計完成時間：
預計於2027年第一季完成一期臨床試驗，實際時程將依執行進度調整。
(2)預計應負擔之義務：不適用。
7.市場現況:
類風濕性關節炎（RA）全球市場正處於成長期，依據IMARC Group之預測， 2035 年市場
規模將達 354 億美元，市場動能主要來自人口老齡化導致的患者增加，以及對提高生活
品質的強烈需求。目前治療用藥大部分屬於生物製劑，但屬於注射型用藥。其他口服之
藥物雖能解決注射劑型的不便，但仍有其副作用。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投
   資人應審慎判斷謹慎投資。:

1.董事會決議日:115/06/02
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:羅榮岳/總經理
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
羅榮岳總經理擔任雙岳股份有限公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事及獨立
董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/06/02
2.股東臨時會召開日期：115/07/20
3.股東臨時會召開地點：沃田旅店(地址︰台北市士林區中山北路七段127號505教室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：選舉事項
(1)：獨立董事增選案
6.臨時動議：
7.停止過戶起始日期：115/06/21
8.停止過戶截止日期：115/07/20
9.其他應敘明事項：(1)依公司法第192條之1規定，截至本次股東
臨時會停止過戶日之股東名簿記載，持有已發行股份總數百分
之一以上之股東，得以書面向本公司提出獨立董事候選人提名申請。
(2)受理股東提名期間為115/06/05起至
115/06/15止，每日上午九時至下午十七時止(應於受理期間
截止前送達)(星期例假日除外)。
(3)受理提名處所：阿瘦實業股份有限公司財務部
(地址：台北市中山區松江路168號6樓)。
(4)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間
為：自115年07月04日至115年07月17日止，請股東
逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會 e票通」
，網址：https://www.stockvote.com.tw，依相關規定
說明投票。

1.事實發生日: 115/06/09
2.公司名稱:Belite Bio, Inc
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:
本公司持有Belite Bio, Inc 42.37%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為
普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為36.94%；若再假設該子公司發行　
之權證全數經行使轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為35.90%
。另Belite Bio, Inc於111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本公司可能產生持股
稀釋之影響請參閱113年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明事
項章節說明。
5.發生緣由:
重要子公司Belite Bio, Inc受邀參加高盛於邁阿密當地時間2026年6月8日
至6月10日舉辦之全球醫療論壇(Goldman Sachs 47th Annual Global Healthcare
Conference)，並於美東時間2026年6月8日下午4點舉辦爐邊談話(fireside chat)。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)召開法人說明會之日期：115/06/09
(2)召開法人說明會之時間：04:00
(3)召開法人說明會之地點：1601 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139
(4)法人說明會擇要訊息：公司簡介
(5)法人說明會簡報內容：不適用
(6)公司網站是否提供法人說明會內容：有，
  https://investors.belitebio.com/presentations-events/events
(7)其他應敘明事項：線上直播網址請參考前項(6)。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/02
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
盈餘發放現金股利總額新台幣10,641,500元，每股配發新台幣0.5元。
4.除權（息）交易日:115/06/17
5.最後過戶日:115/06/20
6.停止過戶起始日期:115/06/21
7.停止過戶截止日期:115/06/25
8.除權（息）基準日:115/06/25
9.現金股利發放日期:115/07/15
10.其他應敘明事項:
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，茲因最後過戶日115/06/20適逢星期例假
日，現場過戶請於115/06/18下午四時三十分以前親臨本公司股務代理機構
「台新證券股務代理部」(台北市中山區建國北路一段96號B1)
辦理過戶手續，掛號郵寄者以115/06/20(最後過戶日)郵戳日期為憑。

1.主管機關核准減資日期:115/06/03
2.辦理資本變更登記完成日期:NA
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
本次註銷庫藏股7,744,000股，減資新台幣77,440,000元
原實收資本額為新台幣774,495,470元，減資後實收資本額為新台幣697,055,470元
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
主管機關核准減資日期擬為櫃買中心作業日期，即（預計）上櫃股票註銷完成日期。

1.事實發生日:115/06/02
2.公司名稱:遠見科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:網路媒體
6.報導內容:緣鏡週刊於2026年6月2日刊登標題為「特企/公司治理亮紅燈？
遠見科技總經理遭控涉內線交易」之網路新聞一則
7.發生緣由:關於媒體報導本公司總經理涉及內線交易之說明
8.因應措施:
一、緣鏡週刊於2026年6月2日刊登標題為「特企/公司治理亮紅燈？
遠見科技總經理遭控涉內線交易」之網路新聞一則，
內文提及本公司總經理股票交易之事云云，係媒體引用第三人之陳述及主張。
本公司已收受相關律師函，
惟迄今尚未有主管機關認定本公司或本公司經理人有報導所述違反證券交易法之情事，
且亦未收得任何具體之證據（包括但不限於人證、物證、書證等），
本公司總經理並於115年06月02日委請律師提出澄清書面，嚴正否認內線交易情事，
並表示將全力配合本公司之一切釐清程序。
二、本公司向來嚴遵證券交易法相關規定，並踐行公司治理之內稽內控制度，
對於任何不法情事均秉勿枉勿縱之立場，將由權責單位了解相關內容並依法辦理；
如查有不法情事，本公司將主動依法移請司法機關偵辦，並配合主管機關辦理，
力求還原事實，釐清真相。反之，對於有心人未經查證、
與事實不符或損及本公司及本公司成員名譽與權益之指摘，
本公司亦將依法維護公司及相關人員權益，並追究不實言論之所有法律責任。
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/02
2.原公告申報日期:115/05/19
3.簡述原公告申報內容:
(1)本公司申報115年現金增資發行普通股14,000,000股，每股面額新台幣1元，
總額新臺幣14,000,000元，業經金融監督管理委員會115年3月31日
金管證發字第1150337887號函申報生效在案。
(2)並業經115年5月18日金管證發字第1150343476號函
准予延長特定人繳款期限至115年8月19日止生效在案。
4.變動緣由及主要內容:
本次現金增資案因考量資本市場環境變化及本公司股價波動情形，
為提升原股東、員工及特定人認購意願，並綜合考量股東權益及公司整體利益，
確保資金募集完成之可行性，本公司擬調整本次現金增資之發行價格及發行股數，
將每股發行金額由每股新台幣18元調降為新台幣12元，
發行股數由14,000,000股調增為21,000,000股，
總募集金額新台幣252,000,000元及現金增資計畫維持不變。
5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:
(1)本次115年度現金增資調降發行價格及增加發行股數案，將呈報主管機關核備。
(2)其後續相關事宜業經115年3月16日董事會
決議通過授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。
(3)本次115年度現金增資調降發行價格及增加發行股數案，
總募集金額及現金增資計畫維持不變，不影響增資目的之執行。

1.股東常會日期:115/06/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司114年度虧損撥補暨不擬分派股東股利案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬投資兆軒建設股份有限公司案。
(2)通過本公司擬以私募方式辦理國內無擔保可轉換公司債案。
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/02
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
 陳建柱/董事
 陳俊舟/董事
 何瑞軒/董事
 林文種/獨立董事
 葉乙昌/獨立董事
 鄭翔宇/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
 與本公司營業範圍相同或類似之業務，以無損及本公司之利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:
 任職董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
 經代表已發行股份總數過半數股東之出席，
 出席股東表決權三分之二以上表決同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/02
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
汪雅康
邱繼盛
林文種
4.舊任者簡歷:
汪雅康/本公司獨立董事
邱繼盛/本公司獨立董事
林文種/本公司獨立董事
5.新任者姓名:
林文種
葉乙昌
鄭翔宇
6.新任者簡歷:
林文種/本公司獨立董事
葉乙昌/本公司獨立董事
鄭翔宇/本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿。
8.異動原因:配合董事全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08
10.新任生效日期:115/06/02
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/02
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
 汪雅康
 邱繼盛
 王朝璋
 林文種
4.舊任者簡歷:
 汪雅康/本公司獨立董事
 邱繼盛/本公司獨立董事
 王朝璋/本公司獨立董事
 林文種/本公司獨立董事
5.新任者姓名:
 王朝璋
 林文種
 葉乙昌
 鄭翔宇
6.新任者簡歷:
 王朝璋/本公司獨立董事
 林文種/本公司獨立董事
 葉乙昌/本公司獨立董事
 鄭翔宇/本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿。
8.異動原因:全面改選董事。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08
10.新任生效日期:115/06/02
11.其他應敘明事項:無。

1.證券名稱:
穩懋 普通股
2.交易日期:115/5/25~115/6/2
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年06月02日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):600
每單位價格(元):544.59
交易總金額(元):326,753,328
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益12,577,863元
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:145,000股、金額:78,806,484元    
持股比例:0.03%、權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:79.21%  
占歸屬於母公司業主之權益比例:113.76% 
營運資金數額:8,285,327仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於115/03/31授權有權交易人在115年第二季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1.發生變動日期:115/06/02
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:全面改選董事。
3.舊任者職稱及姓名:
 董事:
 陳建柱 曾昭勳 謝玲玉 陳俊舟 何瑞軒
 獨立董事:
 汪雅康 邱繼盛 王朝璋 林文種
4.舊任者簡歷:
 董事:陳建柱 /現任本公司董事長
 董事:曾昭勳 /現任本公司董事
 董事:謝玲玉 /現任本公司董事
 董事:陳俊舟 /現任本公司董事
 董事:何瑞軒 /現任本公司董事
 獨立董事:汪雅康 /現任本公司獨立董事
 獨立董事:邱繼盛 /現任本公司獨立董事
 獨立董事:王朝璋 /現任本公司獨立董事
 獨立董事:林文種 /現任本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
 董事:陳建柱
 董事:曾昭勳
 董事:謝玲玉
 董事:陳俊舟
 董事:何瑞軒
 獨立董事:王朝璋
 獨立董事:林文種
 獨立董事:葉乙昌
 獨立董事:鄭翔宇
6.新任者簡歷:
 董事:陳建柱 /現任本公司董事長
 董事:曾昭勳 /現任本公司董事
 董事:謝玲玉 /現任本公司董事
 董事:陳俊舟 /現任本公司董事
 董事:何瑞軒 /京鼎精密科技(股)公司專案經理
 獨立董事:王朝璋 /現任本公司獨立董事
 獨立董事:林文種 /信通地政士事務所負責人
 獨立董事:葉乙昌 /台灣區絲織工業同業公會秘書長
 獨立董事:鄭翔宇 /國富浩華聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:全面改選。
9.新任者選任時持股數:
 董事:
 陳建柱 11,114,800股
 曾昭勳  2,785,600股
 陳俊舟  3,452,507股
 謝玲玉  3,655,537股
 何瑞軒  1,012,760股
 獨立董事:
 王朝璋          0股
 林文種     98,649股
 葉乙昌          0股
 鄭翔宇          0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08
11.新任生效日期:115/06/02
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.證券名稱:
南亞科 普通股
2.交易日期:115/5/29~115/6/2
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年06月02日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):880
每單位價格(元):376.19
交易總金額(元):331,049,524
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益97,718,756元
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:280,000股、金額:74,241,602元 
持股比例:0.008%、權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:79.21%   
占歸屬於母公司業主之權益比例:113.76%   
營運資金數額:8,285,327仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於115/03/31授權有權交易人在115年第二季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/02
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳建柱
4.舊任者簡歷:偉全實業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:陳建柱
6.新任者簡歷:偉全實業股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選。
9.新任生效日期:115/06/02
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.證券名稱:
上詮 普通股
2.交易日期:115/5/11~115/6/2
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年06月02日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):393
每單位價格(元):857.60
交易總金額(元):337,038,671
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分損失3,501,298元
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:236,892股、金額:200,404,115元    
持股比例:0.21%、權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:79.21% 
占歸屬於母公司業主之權益比例:113.76%
營運資金數額:8,285,327仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於115/03/31授權有權交易人在115年第二季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1.事實發生日:115/06/02
2.公司名稱:雷虎科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司115年現金增資股款繳納期限業已於民國115年06月02日15點30分
截止，惟仍有部分原股東及員工尚未繳納股款，特此催告。
6.因應措施:(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，自民國115年06月
03日至民國115年07月03日15點30分為催繳股款期間。
(2)尚未繳款之原股東及員工，於上述期間內，除可持原繳款書至第一商業銀行台中
分行及全省各分行繳款外，亦得採跨行匯款或自動櫃員機(ATM)轉帳繳款(恕不接受票
據繳款)，逾期未繳款者即喪失認股之權利。
(3)催繳期間繳納股款之認股人，本公司將於催繳期間屆滿並經集保公司作業完備後，
依其所認購之股數，撥入認股人指定之集保帳戶。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
若認股人有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構福邦證券股務代理部(地址:
台北市忠孝西路一段6號6樓，電話：(02)2371-1658)。

1.證券名稱:
威剛 普通股
2.交易日期:115/5/22~115/6/2
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年06月02日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):790
每單位價格(元):440.69
交易總金額(元):348,143,490
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益10,741,167元
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:823,000股、金額:351,384,965元    
持股比例:0.25%、權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:79.21%  
占歸屬於母公司業主之權益比例:113.76%  
營運資金數額:8,285,327仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於115/03/31授權有權交易人在115年第二季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/02
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:劉上旗
6.新任者簡歷:國泰金控投資長、國泰人壽董事、國泰投信董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:115/06/02
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.證券名稱:
聯亞 普通股
2.交易日期:115/5/28~115/6/2
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年06月02日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):120
每單位價格(元):2,671.18
交易總金額(元):320,541,474
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:130,000股、金額:363,965,770元    
持股比例:0.14%、權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:79.21%  
占歸屬於母公司業主之權益比例:113.76% 
營運資金數額:8,285,327仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於115/03/31授權有權交易人在115年第二季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/03
1.召開法人說明會之日期：115/06/03
2.召開法人說明會之時間：11 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：香港
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加摩根大通證券舉辦之投資人會議
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:115/06/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司114年度虧損撥補暨不擬分派股東股利案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「114年度限制員工權利新股發行辦法」案。
(2)通過補充本公司115年2月24日股東會通過之本公司擬以私募方式辦理現金增資
   發行普通股案。
7.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:
波若威 普通股
2.交易日期:115/3/17~115/6/2
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年06月02日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):347
每單位價格(元):990.73
交易總金額(元):343,783,586
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:140,000股、金額:145,588,118元    
持股比例:0.17%、權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:79.21%             
占歸屬於母公司業主之權益比例:113.76%           
營運資金數額:8,285,327仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於115/03/31授權有權交易人在115年第二季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1.證券名稱:
智邦 普通股
2.交易日期:115/5/8~115/6/2
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年06月02日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):150
每單位價格(元):2,457.67
交易總金額(元):368,650,737
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:57,000股、金額:140,065,116元    
持股比例:0.01%、權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:79.21 %  
占歸屬於母公司業主之權益比例:113.76% 
營運資金數額:8,285,327仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於115/03/31授權有權交易人在115年第二季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1.股東會日期:115/06/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一四年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司一一四年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.證券名稱:
聯發科 普通股
2.交易日期:115/5/29~115/6/2
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年06月02日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):85
每單位價格(元):4,376.52
交易總金額(元):372,004,253
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:95,000股、金額:419,116,260元    
持股比例:0.006%、權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:79.21%             
占歸屬於母公司業主之權益比例:113.76%  
營運資金數額:8,285,327仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於115/03/31授權有權交易人在115年第二季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1.證券名稱:
南亞科技股份有限公司
2.交易日期:115/6/1~115/6/2
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年6月2日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：850,000股
每股平均價格：新台幣395.59元
交易總金額：新台幣336,254仟元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益61,109仟元
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：0股
金額：新台幣0仟元
持股比例：0%
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:0.608%
占母公司業主之權益比例:2.252%
營運資金:新台幣14,739,777仟元
10.取得或處分之具體目的:
為提高本公司之資金運用效益
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/06/02
2.股東會召開日期:115/06/18
3.股東會召開地點:3 International Business Park#04-08
Nordic European Centre Singapore(609927)
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
同意2025年度財務報表。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管(總稽核)
2.發生變動日期:115/06/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:范玉琴(彰化銀行總稽核)
4.新任者姓名、級職及簡歷:林淑敏(彰化銀行授信管理處處長)
學歷:私立淡江大學企業管理研究所
主要經歷:彰化銀行授信管理處處長、稽核處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/6/3
8.其他應敘明事項:經金融監督管理委員會115年6月1日金管檢銀字
第1150503317號函核准。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/01
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
盈餘分配現金股利新台幣225,298,947元,每股配發3元。
4.除權（息）交易日:115/06/17
5.最後過戶日:115/06/19
6.停止過戶起始日期:115/06/20
7.停止過戶截止日期:115/06/24
8.除權（息）基準日:115/06/24
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/15
13.其他應敘明事項:最後過戶日115年06月19日適逢例假日，故提前至115年06月18日，
親臨本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」，辦理過戶手續，
掛號郵寄者以115年06月19日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

1.股東常會日期:115/06/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。
因出席率未達已發行股份二分之一以上，但已超過已發行股份總數三分之一，
故依公司法第175條之規定，本案作成假決議。
3.重要決議事項二、章程修訂:
本案需經股東會特別決議，不適用假決議，因出席率未達已發行股數二分之一
以上(39.39%)，故不予討論，擇期另行公告股東會討論。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書暨財務報表案。
因出席率未達已發行股份二分之一以上，但已超過已發行股份總數三分之一，
故依公司法第175條之規定，本案作成假決議。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事選舉並不適用假決議，故擇期另行公告股東會選舉。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
   因出席率未達已發行股份二分之一以上，但已超過已發行股份總數三分之一，
   故依公司法第175條之規定，本案作成假決議。
(2)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
   本案需經股東會特別決議，不適用假決議，因出席率未達已發行股數二分之一
   以上(39.39%)，故不予討論擇期另行公告股東會討論。
7.其他應敘明事項:
(1)本次股東會假決議事項，將依公司法第175條規定，於一個月內再行召集第二次
股東常會。如仍有已發行股數三分之一以上股東出席，並經出席股東表決權過半數
之同意，第二次通過即視為普通決議。
(2)依經濟部99年1月12日經商字第09902400130號函，毋庸依公司法第165條辦理股
票停止過戶，而以第1次股東會之股東為開會通知對象。

1.發生變動日期:115/06/02
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:王雅萱
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者姓名:王芝芳
6.新任者簡歷:本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:原召集人因事務繁忙，由獨立董事重新相互推舉
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/20-117/05/19
10.新任生效日期:115/06/02
11.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Bow Bells House (Jersey) Limited(下稱BBH)增資發行之普通股
2.事實發生日:115/6/2~115/6/2
3.董事會通過日期: 民國115年6月2日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：8,600,000 普通股
每單位價格：英鎊1元
交易總金額：英鎊8,600,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
BBH為富邦人壽100%持有之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
因應BBH營運所需，充實其資本結構；不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：俟主管機關核准後，匯出增資金額英鎊8,600,000元；
契約限制條款及其他重要約定事項：無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
民國115年06月02日富邦人壽董事會決議通過
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
                 26.63元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
富邦金控：無
富邦人壽：
(1)累積持有數量：216,680,931普通股
(2)金額：英鎊216,680,931元
(3)持股比例：100%
(4)權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
富邦金控：380.71%；460.61%；不適用
富邦人壽：80.37%，744.89%，不適用
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
因應BBH營運所需，充實其資本結構
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國 115 年 06 月 02 日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
立本台灣聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
周志賢
24.會計師開業證書字號:
台財證登六字第3209號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
(1)過去一年與交易相對人交易情形：無
(2)預計未來一年內與交易相對人交易情形：將視後續投資規劃而定
28.資金來源:
富邦人壽自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
本項交易將待主管機關核准後辦理

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市松山區敦化南路一段108號5樓部分
2.事實發生日:115/6/2~115/6/2
3.董事會通過日期: 民國115年6月2日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：26.95平方公尺，折合8.15坪
每單位價格：每坪租金每個月約NT$2,814元(含稅)
租金總金額：每個月NT$22,934元(含稅)
使用權資產金額：NT$208,974元(含稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：「富邦一號不動產投資信託基金」之管理機構-富邦建築經理股份有限公司
與公司之關係：關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：新增租辦公室，作為自用辦公場所使用。
前次移轉之所有人：明東實業股份有限公司、道盈實業股份有限公司
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：關係人
前次移轉日期：94/03/02
前次移轉金額：每坪單價約NT$474,890
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：月付
租期：115年7月1日至116年3月31日
契約限制條款及其他重要約定：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
依內部管理辦法規定辦理，並提董事會決議
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所：揚捷不動產估價師聯合事務所 
使用權資產估價金額：NT$235,194元(含稅)
13.專業估價師姓名:
葉又銘
14.專業估價師開業證書字號:
(109)北市估字第000291號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
新增租辦公室，作為自用辦公場所使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年6月2日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:
是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:115/06/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
 會計主管    :不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
 會計主管    :郭俊雄、會計經理/天良生物科技財務處經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/06/02
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/02
2.股東臨時會召開日期:115/06/17
3.股東臨時會召開地點:柏承(南通)微電子科技有限公司會議室
4.召集事由一、報告事項:NA
5.召集事由二、承認事項:NA
6.召集事由三、討論事項:
(1)審議本公司增資案
(2)審議本公司公司章程修正案
7.召集事由四、選舉事項:
(3)本公司補選董事案
8.召集事由五、其他議案:NA
9.召集事由六、臨時動議:NA
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理
2.發生變動日期:115/06/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃坤雄/副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:115/06/02
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/02
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:黃坤雄
4.舊任者簡歷:柏承(南通)微電子科技有限公司/副總經理
5.新任者職稱及姓名:NA
6.新任者簡歷:NA
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:NA
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/03/10~117/03/10
11.新任生效日期:NA
12.同任期董事變動比率:1/3
13.同任期獨立董事變動比率:NA
14.同任期監察人變動比率:NA
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期:115/06/02
2.增資資金來源:現金增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額人民幣15,000,000元
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:NA
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:NA
7.每股面額:NA
8.發行價格:人民幣2元
9.員工認購股數或配發金額:NA
10.公開銷售股數:NA
11.原股東認購或無償配發比例:NA
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:NA
13.本次發行新股之權利義務:NA
14.本次增資資金用途:充實營運資金
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):NA
16.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
准時達國際供應鏈管理有限公司股權
2.事實發生日:115/6/2~115/6/2
3.董事會通過日期: 民國115年6月2日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額：人民幣3,679,411,395.74元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
中國人壽保險股份有限公司、啟粵時（廈門）股權投資合夥企業（有限合夥）、
河南省和諧錦豫產業投資基金（有限合夥）、天津朗旭股權投資基金合夥企業
（有限合夥）、天津時達企業管理中心（有限合夥）、青島盈嘉洲實股權投資基
金合夥企業（有限合夥）、溫州鈦享投資管理合夥企業（有限合夥）、蘇州工業
園區原戌創業投資合夥企業（有限合夥）、廣西規略企業管理諮詢合夥企業
(有限合夥)、蘇州工業園區原點正則壹號創業投資企業(有限合夥)、
蘇州工業園區原點正則貳號創業投資企業(有限合夥)；無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易之決定方式：議價
價格決定之參考依據：按市場行情  
決策單位：董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
富士康科技集團有限公司:
累積持有金額：人民幣3,707,331,546.94元 
持股比例：22.6168%
權利受限情形：無

Jusda(Hong Kong)Holdings Limited:
累積持有金額：人民幣350,000,000元 
持股比例：52.9065%
權利受限情形：無

富泰華工業（深圳）有限公司:
累積持有金額：人民幣10,207,992.59元 
持股比例：2.2393%
權利受限情形：無

鴻富泰精密電子（煙台）有限公司:
累積持有金額：人民幣12,216,850.3元 
持股比例：2.6800%
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：0.43%
占業主權益比例：0.95%
營運資金數額：新台幣-317,913,506仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
安得仕聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
成昀達
24.會計師開業證書字號:
金管會證字第5720號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
113年4月11日
30.其他敘明事項:
終止向深圳市嘉時達諮詢管理合夥企業(有限合夥)、 Grand Talent Limited、 
Treasure Thrive Limited、 Alpha Chief Limited四家公司取得其持有之
准時達國際供應鏈管理有限公司股權，故補充修正交易金額及交易對象

1.事實發生日:115/06/02
2.公司名稱:亞洲藏壽司股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正115年股東常會議事手冊
6.更正資訊項目/報表名稱:115年股東常會議事手冊及各項議案參考資料
7.更正前金額/內容/頁次:議事手冊第4頁，二、承認事項第一案，說明(2)
民國114年度營業報告書、會計師查核報告、上述財務報表及盈餘分派表，
請參閱本手冊第8頁至第10頁附件一及第11頁附件二。
8.更正後金額/內容/頁次:議事手冊第4頁，二、承認事項第一案，說明(2)
民國114年度營業報告書、審計委員會審查報告書及盈餘分派表，
請參閱本手冊第8頁至第10頁附件一、第11頁附件二及第32頁附件五。
9.因應措施:重新上傳議事手冊及各項議案參考資料
10.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:
公司債。
2.交易日期:114/9/26~115/6/2
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:不適用
民國115年06月02日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
95000U2A0：400,000 單位；每單位US$99.20；總金額US$39.7 佰萬元。
06051GHD4：400,000 單位；每單位US$98.44；總金額US$39.4 佰萬元。
780097BP5：210,000 單位；每單位US$98.67；總金額US$20.7 佰萬元。
38141GZU1：130,000 單位；每單位US$99.97；總金額US$13.0 佰萬元。
225401AC2：97,500 單位；每單位US$99.64；總金額US$9.7 佰萬元。
22535WAL1：96,130 單位；每單位US$100.16；總金額US$9.6 佰萬元。
38141GC77：94,950 單位；每單位US$100.45；總金額US$9.5 佰萬元。
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無。
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
95000U2A0：2,844,000 單位；US$281.6 佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。
06051GHD4：400,000 單位；US$39.4 佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。
780097BP5：210,000 單位；US$20.7 佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。
38141GZU1：1,760,250 單位；US$176.2 佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。
225401AC2：97,500 單位；US$9.7 佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。
22535WAL1：121,130 單位；US$12.1 佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。
38141GC77：2,234,950 單位；US$224.9 佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
6.24%；7.71%；NT$325,002 佰萬元。
10.取得或處分之具體目的:
固定收益投資。
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
桃園市中壢區東園路29號1樓部份廠區
2.事實發生日:114/5/7~114/5/7
3.董事會通過日期: 民國114年5月7日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：114年7月1日起230.9坪，
另自115年4月1日起增加99坪，共計329.9坪
每單位價格：每月每坪新台幣650元(含稅)
使用權資產金額：114年7月1日使用權資資產6,753,754元，
115年4月1日新增使用權資產1,618,597元，合計新台幣8,372,351元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人: 嘉基科技股份有限公司
與公司之關係：本公司之母公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：供其營運所需，且有利於提升集團整體營運績效
前次移轉之所有人：瑞統科技股份有限公司
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：非關係人
前次移轉日期及移轉金額：114/1/2，新台幣580,000,000元
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：按月支付
租期：114.7.1至117.6.30
限制條款及其他重要約定：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：雙方議價
價格決定依據：依據市場行情進行議價
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
永續經營
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年5月7日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:8,372,351元
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
114年5月7日
31.其他敘明事項:
董事會原通過自115年1月1日起增加承租99坪,
嗣後因實務需求延至115年4月1日開始承租。

1.事實發生日:115/06/02
2.公司名稱:福興投資股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用
4.相互持股比例:本公司持股49％
5.發生緣由:
一.本公司採權益法投資公司即福興公司前經由受推舉代行董事長
   職權之董事（法人股東中福整合行銷(股)公司指派代表人董事吳
   美秀）召集115年05月06日董事會，監察人復亦列席，董事
   會當場為解決福興公司未提送合法合規財報予中福公司，致中
   福公司財報有爭議而停止交易之問題，出席董事一致同意推選
   福興公司董事陳建（本公司董事長）任福興公司董事長，且並決
   議委任會計師為查核、召集股東臨時會等項。
二.承上，本公司董事長陳建受福興公司董事會推選為福興公司董
   事長當（06）日即依法重訊公告，並陸續辦理下列事項：
   1.針對115 年05 月07 日接獲通知，黃立中已非福興公司負
     責人，卻於115 年05月07日將福興公司所持有法蘭絲公
     司部分股份轉讓至其夫人林○?個人名下之案件，本公司董
     事長陳建於115年05月11日發送福興公司函，致所有金融
     機構與證券公司、法蘭絲公司等，通知福興公司已變更負責
     人，不應繼續配合黃立中持福興公司舊有公司印鑑大、小章
     動支、移轉福興公司財產。
   2.本公司董事長陳建續於115年05月11日依福興公司115年
     05月06日董事會決議，寄發福興公司115年05月22日股
     東臨時會召集通知。
   3.本公司董事長陳建於115年05月14日發送福興公司函，
     致黃立中及其所控之杰亨實業(股)公司，通知福興公司既已
     變更負責人，黃立中無權動支、移轉福興公司之現金、股票
     等財產，並請求黃立中移交所有福興公司財務、業務資料，
     另並通知杰亨實業(股)公司返還福興公司持股，且返還前不
     得為買賣、移轉、行使信託、行使受託、設定質權及其他一
     切處分行為，以維護福興公司及全體股東權益。
   4.福興公司其他二位董事（法人股東中福整合行銷(股)公司指
     派代表人董事吳美秀、黃宇鋒）提出個人身分證文件、願任
     同意書等申請董事變更資料之後，陳建董事長即委辦變更福
     興公司董事暨董事長，以及公司印鑑大、小章變更報備等申
     請之送件。
三.承上，陳建董事長研擬登記完成後即著手製作福興公司合法合
   規財報，期儘速使中福公司恢復交易；然，法人股東中福整合行　
   銷(股)公司指派代表人董事吳美秀及其委任陳鼎正律師於 115
   年05月22日福興公司股東臨時會開會之前，突告稱其等與黃
   立中達成協議，故法人股東中福整合行銷(股)公司將改派黃立中
   及其指定之人出任福興公司董事2席（按福興公司董事席次共
   3席），之後也會改選黃立中再任福興公司董事長。
四.嗣吳美秀以法人股東中福整合行銷(股)公司負責人身分，依公司
   法第173條之1規定召集福興公司115年06月02日之股東臨
   時會改選董事、監察人，並於今（02）日選出新任董事黃立中(自
   然人)、中福整合行銷(股)公司指派代表人董事李士驊及本公司
   指派代表人董事林志蓁，監察人則為王百佑。上開股東臨時會
   會後旋召開福興公司新一屆第一次董事會推選董事長，由黃立
   中(自然人)獲過半董事（2席）同意當選新任董事長。
五.至此，福興公司財報事項將由黃立中繼續負責，本公司及所指
   派代表人董事將繼續督促福興公司儘速提出其114 年度經董事
   會通過且經會計師查核簽證之財務報告，以及其115 年第一季
   財務報表與相關財務資訊，待取得後，續請簽證會計師執行查
   核/核閱並提出更新查核/核閱意見。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
前開事項完成，另依法公告之。另，本公司對中福整合行銷(股)公司
持有福興公司過半股份事，提出異議，認福興股份交易案乃非常規
交易及特別背信，均已提告民事案件並在商業法院審理中。

1.事實發生日:115/05/12
2.公司名稱:藥華醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:中央社
6.報導內容:
115年5月12日中央社報導：
「林國鐘也表示，目前確實朝和解方向努力，近期談判已進入較後期階段。」
7.發生緣由:媒體報導說明
8.因應措施:
針對上述媒體報導有關「近期談判已進入較後期階段」，本公司並無相關
發言，特此澄清。
公司秉持一貫立場，對所有潛在之解決方案保持開放態度，並不排除任何
可能性。本公司將依相關法令規定公告本案重要進展，相關資訊請以本公
司於「公開資訊觀測站」之公告資訊為準。
9.其他應敘明事項:
新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使投資面
臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/02
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:鄧瑞玲
4.舊任者簡歷:聯德電子股份有限公司總經理、副董事長
5.新任者姓名:遺缺待補
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:個人因素
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
總經理職缺由董事長暫為代理職務及業務執行，本公司將於近期董事會通過
新任總經理後另行公告之。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/02
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:普通股每股配發現金股利2.0元，
計新台幣206,080,000元。
4.除權（息）交易日:115/07/01
5.最後過戶日:115/07/02
6.停止過戶起始日期:115/07/04
7.停止過戶截止日期:115/07/07
8.除權（息）基準日:115/07/07
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/23
13.其他應敘明事項:若因遭受不可投力之因素(如:地震,水災,颱風等天然災害)
停止上班，將順延至下一營業日發放。

1.事實發生日:115/06/02
2.公司名稱:聯德電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
經本公司115/06/02董事會重大決議事項如下:
第一案 : 通過本公司總經理解任案。
第二案 : 通過本公司向銀行申請融資案。

1.董事會決議日期:115/06/02
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):476,449
5.預定買回之期間:115/06/03~115/07/31
6.預定買回之數量(股):300,000
7.買回區間價格(元):140.00~160.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.99
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):250,000
11.申報前五年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：114/08/11 ~ 114/09/26 、預定買回股數(股)：500000 、實際已買回股數
(股)：250000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：50.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
第1次未執行完畢之情形：基於維護股東權益及員工未來認股意願，並兼顧市場機制，本公司視股價變
化及成交狀況執行買回，故未全數執行完畢。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案由：擬買回本公司已發行普通股案。
說明：
1.為激勵員工及提昇員工向心力，擬考量本公司財務狀況及不影響資本維持下，依據「證券交易
法」
第28 條之2 第1 項及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」買回本公司股份，以供辦理轉讓予員工
之用途。
2.有關本次擬辦理買回股份之相關事項訂定如下：
(1)本公司得買回股份總金額之上限為新台幣476,449 仟元，得買回股份總股數之上限係已發行股
份總數10%為3,023仟股。
(2)本次買回區間價格為新台幣140元至160 元，但當公司股價低於所訂區間價格下限時，將繼續執
行買回公司股份。
(3)本次擬運用自有資金自證券商營業處所買回普通股300仟股，占本公司已發行股份之0.99%。
(4)預定買回之期間自115 年6月3日至115年7月31日止。
3.本次買回股份僅占本公司已發行股份之0.99%，且買回股份所需金額上限為新台幣48,000 仟元，
占本公司流動資產5.61%，並不影響本公司財務狀況及資本之維持。
4.經評估公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持，董事會聲明書稿，請參閱附
件一。
5.本案業已委由玉山證券股份有限公司出具針對買回股份價格之合理性評估意見，請參閱附件二。
6.本案經董事會決議通過之即日起算二日內，應於公開資訊觀測站公告相關資訊，並向金融監督管
理委員會申報。
7.本次買回之計畫若經主管機關要求修正或有未盡事宜時，擬請董事會授權董事長依規定辦理。
8.本案經董事會通過後，依法提請116年股東常會報告。
9.提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
久昌科技股份有限公司
第二次買回本公司股份轉讓員工辦法

第一條 目的
本公司為激勵及提升員工向心力，依據證券交易法第28條之2第1項第1款及金融監督管理委員會發布
之『上市上櫃公司買回本公司股份辦法』等有關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買
回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。

第二條 轉讓股份之種類，權利內容及權利受限情形
本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普
通股相同。

第三條 轉讓期間
本次買回之股份，依法自買回股份之日起五年內，得一次或分次轉讓予員工，各次轉讓作業之員工認
股繳款期間及相關事宜，授權董事長另行訂定。逾期未轉讓部份，視為本公司未發行股份，應依法辦
理消除股份變更登記。

第四條 受讓人資格
凡於員工認股基準日在職之本公司及符合一定條件之控制或從屬公司正式編制內之全職員工，得依本
辦法第五條所定認購數額，享有認購資格。所稱「控制或從屬公司」，係指符合金融監督管理委員會
一百零七年十二月二十七日金管證發字第一○七○一二一○六八號函釋規定辦理。
轉讓之對象於員工認股基準日至認購繳款截止日期間離職（或留職停薪）者，喪失認購資格。

第五條 轉讓之程序
員工得認購股數，將參酌工作績效、整體貢獻或特殊功績或其他管理上須參考之條件等標準，並兼顧
認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，實際得認股之員工及其所
得認股之數量，由董事會決議，並依據以下審核程序辦理：
一、本公司經理人：應先經薪資報酬委員會審議後，再提報董事會決議。
二、非本公司經理人：應先經審計委員會審議後，再提報董事會決議。

第六條 本次買回股份轉讓予員工之作業程序
一、依董事會之決議與相關法令，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制
條件等作業事項。
三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。

第七條 約定之每股轉讓價格
本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格(得四捨五入計算至整數位)，惟轉讓
前，如遇公司已發行之普通股股份增加或減少，得按發行股份增減比率範圍內調整之。
轉讓價格調整公式：
調整後轉讓價格=每股實際平均買回價格×(公司買回股份執行完畢時之普通股股份總數÷公司轉讓買
回股份予員工前之普通股股份總數) 

第八條 轉讓後之權利義務
本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。
本公司買回股票轉讓予員工，得限制二年內不得轉讓。

第九條 其他事項
本公司買回股份轉讓予員工，其所發生之稅捐及費用應依相關法令由公司或員工各自負擔。

第十條 本辦法經董事會決議通過後生效，日後如因法令變更或主管機關核定變更或基於客觀環境變
動時，得報經董事會決議修訂或得由董事長先行核決或執行相關修訂事宜後，提報董事會。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
久昌科技股份有限公司
董事會聲明書

本公司董事會已審慎考量公司目前之財務狀況，確認本次買回股份之資金來源為自有資金，且不影響
公司資本之維持，符合「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第二條之規定。

茲聲明如下：
一、	本公司經民國一一五年六月二日一一五年第三次董事會三分之二以上董事之出席及出席董
事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股
份300,000股。
二、	上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之0.99%，且買回股份所需金額上限僅占本公
司流動資產之5.61%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資
本之維持。
三、	本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事 8人同意本聲明書之內容，併此聲
明。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
依玉山綜合證券股份有限公司之評估意見，久昌公司預計以每股140元∼160元之價格區間買回庫藏股,
其價格之訂定、預計買回之數量及買回總金額,均符合相關法令規定,尚屬合理。
18.其他證期局所規定之事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
供營業使用之設備
2.事實發生日:115/5/19~115/6/2
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年6月2日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：一批
每單位價格：不適用
交易總金額：新台幣534,645,600元 (依上述事實發生日期間之累計訂單總金額)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：BURKLE PCB MACHINERY LIMITED
與公司的關係：非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依訂單條件付款
契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
決策方式：比價及議價
價格決定之參考依據：參考市場行情
決策單位：依公司核決權限之規定
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
供生產及營運所需
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:

27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
供營業用之機器設備，坐落泰國304工業區
2.事實發生日:114/7/8~115/6/2
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年6月2日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：一批
每單位價格：不適用
交易總金額：新台幣702,177,600元 (依上述事實發生日期間之累計訂單總金額)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：BURKLE PCB MACHINERY LIMITED
與公司的關係：非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依訂單條件付款
契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
決策方式：比價及議價
價格決定之參考依據：參考市場行情
決策單位：依公司核決權限之規定
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
供生產及營運所需
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:

27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/06/02
2.公司名稱:華南永昌證券控股有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:精簡組織以優化資本效率
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本案需待其母公司華南永昌綜合證券董事會通過，並經主管機關核准方能生效。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
PT DELIGHT INDUSTRIAL INDONESIA (印尼得力)
2.事實發生日:115/6/2~115/6/2
3.董事會通過日期: 民國114年5月9日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
114.10.27匯出 USD1,100,000元 (NTD33,463,980元)
115.03.02匯出 USD1,000,000元 (NTD31,401,000元)
115.06.02匯出 USD3,000,000元 (NTD93,990,000元)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
不適用
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依資金需求分次匯入
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依本公司114年05月09日董事會決議授權董事長在新台幣2.8億元內全權處理
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
金額：美金5,100,000元(NTD158,854,980元) 
持股比例：本公司持有99.59%及子公司得力薩摩亞控股(股)公司持有0.41%
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產之比例：1.40%
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：2.90%
最近期財務報表中營運資金數額：-NT$1,727,082仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
配合子公司『PT DELIGHT INDUSTRIAL INDONESIA』建廠需求
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
114年10月27日及115年03月02日
30.其他敘明事項:
一、由本公司及子公司得力薩摩亞控股(股)公司赴印尼投資設立PT DELIGHT 
INDUSTRIAL INDONESIA。
二、114年10月27日本公司匯出USD1,089,000元(NTD 33,127,380元)及
子公司得力薩摩亞控股(股)公司匯出USD11,000元(NTD 336,600元)，投資
PT DELIGHTINDUSTRIAL INDONESIA USD1,100,000元(NTD 33,463,980元)。
三、115年03月02日本公司匯出USD990,000元(NTD 31,086,000元)及
子公司得力薩摩亞控股(股)公司匯出USD10,000元(NTD 315,000元)，投資
PT DELIGHTINDUSTRIAL INDONESIA USD1,000,000元(NTD 31,401,000元)。
四、115年06月02日本公司匯出USD3,000,000元(NTD 93,990,000元)投資
PT DELIGHTINDUSTRIAL INDONESIA。

1.發生變動日期:115/06/02
2.法人名稱:誠鼎創業投資股份有限公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:沈立平
6.新任者簡歷:益鼎創業投資股份有限公司副總經理
7.異動原因:任期屆滿全面改選，新任法人董事指派代表人。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用。
9.新任生效日期:115/06/02
10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/02
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)陳琬鈺
(2)李欣怡
(3)徐秋田
4.舊任者簡歷:
(1)陳琬鈺(育騰會計師事務所會計師)
(2)李欣怡(清華大學教育推廣中心教授、中華大學工業管理
學系教授)
(3)徐秋田(惠特科技股份有限公司總經理)
5.新任者姓名:待董事會重新委任
6.新任者簡歷:待董事會重新委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:配合董事全面改選任期提前屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/09/03~115/07/31
10.新任生效日期:尚未選任
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員將於董事會委任後另行公告

1.發生變動日期:115/06/02
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)獨立董事 陳琬鈺
(2)獨立董事 李欣怡
(3)獨立董事 徐秋田
(4)獨立董事 徐志榮
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事 陳琬鈺(育騰會計師事務所會計師)
(2)獨立董事 李欣怡(清華大學教育推廣中心教授、中華大學工業管理學系教授)
(3)獨立董事 徐秋田(惠特科技股份有限公司總經理)
(4)獨立董事 徐志榮(碧多妮蠶絲股份有限公司總經理)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任。
8.異動原因:配合115年股東常會全面改選，依法由全體獨立董事組成審計委員會
取代監察人之職權。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
10.新任生效日期:115/06/02
11.其他應敘明事項:任期與本屆董事會任期相同。

1.股東常會日期:115/06/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 通過承認一一四年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
 全面改選董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
 通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
 通過資本公積發放現金。
 通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/02
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:翁重鈞、謝汶芳、曾茗絹、許吟竹、蔡輝明、高嘉亮
4.舊任者簡歷:
翁重鈞/董事長
謝汶芳/執行長
曾茗絹/總經理
許吟竹/獨立董事
蔡輝明/獨立董事
高嘉亮/獨立董事
5.新任者姓名:謝汶芳、曾茗絹、許吟竹、趙天麟、高嘉亮
6.新任者簡歷:
謝汶芳/董事長
曾茗絹/總經理
許吟竹/獨立董事
趙天麟/獨立董事
高嘉亮/獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:115年股東會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/08/05~115/06/12
10.新任生效日期:115/06/02
11.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
廠務設備
2.事實發生日:115/6/2~115/6/2
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長
民國115年6月2日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：一批
交易總金額：新台幣1,294,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
良聯工業股份有限公司，與公司關係：無。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依訂單條件或合約約定辦理
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
比、議價：依廠商及其他廠商提供之報價單等作為參考依據，
並依本公司核決權限規定辦理。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
供生產/營運使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期:115/06/02
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
許吟竹
蔡輝明
高嘉亮
4.舊任者簡歷:
許吟竹;加捷生醫(股)公司獨立董事
蔡輝明;加捷生醫(股)公司獨立董事
高嘉亮;加捷生醫(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:/
許吟竹
趙天麟
高嘉亮
6.新任者簡歷:
許吟竹;加捷生醫(股)公司獨立董事
趙天麟;加捷生醫(股)公司獨立董事
高嘉亮;加捷生醫(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選董事後任期屆滿，由董事會重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
10.新任生效日期:115/06/02
11.其他應敘明事項:無。
任期自董事會通過後始生效至本屆董事任期屆滿止。

1.事實發生日：民國115年06月01日
2.公司名稱：緯致科技股份有限公司(原名：緯創軟體股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國115年06月01日
(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11530077630號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國115年05月27日
(4)變更前公司名稱：緯創軟體股份有限公司
(5)變更後公司名稱：緯致科技股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：緯軟
(7)變更後公司簡稱：緯致
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：(1)本公司於115年6月2日收到經濟部變更登記核准函。
(2)依據財團法人中華民國櫃檯買賣中心證券商營業所買賣有價證券業務規則第9-1條規定，於更名後須連續公告三個月。
(3)本公司股票代號未變動，仍為「4953」。

1.發生變動日期:115/06/02
2.功能性委員會名稱:風險管理委員會
3.舊任者姓名:謝汶芳、曾茗絹、許吟竹、蔡輝明、高嘉亮
4.舊任者簡歷:
謝汶芳/執行長
曾茗絹/總經理
許吟竹/獨立董事
蔡輝明/獨立董事
高嘉亮/獨立董事
5.新任者姓名:謝汶芳、曾茗絹、許吟竹、趙天麟、高嘉亮
6.新任者簡歷:
謝汶芳/董事長
曾茗絹/總經理
許吟竹/獨立董事
趙天麟/獨立董事
高嘉亮/獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:115年股東會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/8/5~115/6/12
10.新任生效日期:115/06/02
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/02
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:翁重鈞、謝汶芳、曾茗絹
4.舊任者簡歷:
翁重鈞/董事長
謝汶芳/執行長
曾茗絹/總經理
5.新任者姓名:謝汶芳、曾茗絹、林慶弘
6.新任者簡歷:
謝汶芳/董事長
曾茗絹/總經理
林慶弘/副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:115年股東會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/12~115/6/12
10.新任生效日期:115/06/02
11.其他應敘明事項:無。

1.主管機關核准減資日期:115/05/28
2.辦理資本變更登記完成日期:115/05/28
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣
308,179,000元，在外流通股數為30,817,900股，每股淨值為新台幣49.63元。
(2)本次註銷減資新台幣182,000元，註銷股份18,200股。
(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：本公司實收資本額為新台幣
307,997,000元，在外流通股數為30,799,700股，每股淨值為新台幣49.66元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:
(1)以上每股淨值係依最近一期(115年第一季)會計師核閱財務報告計算之。
(2)本公司於115年06月02日接獲主管機關變更登記核准函。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
元大證券金融股份有限公司115年度第1期無擔保普通公司債
2.事實發生日:115/6/2~115/6/2
3.董事會通過日期: 民國115年3月26日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：3,000張							
單位價格：依票面金額均為新臺幣1,000仟元				
交易總金額：新臺幣30億元整
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：元大證券金融股份有限公司
與公司關係：利害關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：為本公司長期往來客戶
前次轉移資訊：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：一次付清/現金交割
契約限制條款及其他重要約定事項：無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式：議價               
價格決定之參考依據：依議價結果             
決策單位：依元大證券核決權限核決
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：3,000張
金額：新臺幣30億元整
持股比例：不適用
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
1.佔總資產比例：33.92%                
2.佔股東權益比例：201.51%                     
3.營運資金：新臺幣110,442,192,032元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
執行一般業務
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年3月17日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
營運資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/03
1.召開法人說明會之日期：115/06/03
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：W Hotel Taipei
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加花旗證券舉辦之「Citi's 2026 Taiwan Tech Conference」，說明本公司營運狀況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/06/02
2.公司名稱:振樺電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正115年第一季合併財務報告附註揭露內容
6.更正資訊項目/報表名稱:合併財報附註六(九)、不動產、廠房及設備
7.更正前金額/內容/頁次:
附註六(九)不動產、廠房及設備(第21頁)
(更正前)
成本：	               土  地	其他設備       總  計
------------------   --------    --------   ----------
民國114年1月1日餘額    622,018    775,818    5,594,166
匯率變動之影響	       9,132      4,547       13,397
民國114年3月31日餘額   631,150    791,165    5,600,589

累計折舊：	     房屋及建築	   機器設備    其他設備      總  計
------------------  ----------   ---------  -----------  ----------
民國114年1月1日餘額   1,322,124    439,315     549,374     2,310,813
重分類	                 -            -         (13)        (13)
匯率變動之影響	       3,345       1,343       3,519 	    8,207
民國114年3月31日餘額  1,348,957    400,997     560,323 	  2,310,277

8.更正後金額/內容/頁次:
附註六(九)不動產、廠房及設備(第21頁)
(更正後)
成本：	              土  地	其他設備     總  計
------------------  --------    --------   ----------
民國114年1月1日餘額   622,017     775,818    5,594,165
匯率變動之影響          9,134 	  4,548      22,532
民國114年3月31日餘額  631,151     791,166    5,600,591

累計折舊：	     房屋及建築	   機器設備    其他設備      總  計
------------------  ----------   ---------  -----------  ----------
民國114年1月1日餘額   1,322,143 	   439,295     549,375 	  2,310,813
重分類	                -            -     	 -            -
匯率變動之影響	      3,326 	    1,362       3,518       8,206
民國114年3月31日餘額  1,348,957 	   400,996     560,336 	  2,310,289

9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:上述僅為附註揭露事項之更正，不影響本公司損益金額。

1.證券名稱:
頎邦科技股份有限公司普通股
2.交易日期:115/5/15~115/6/2
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:依公司核決權限辦理
民國115年6月2日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易數量：1,338,000股
(2)每單位價格：平均每股233.90元
(3)交易總金額：312,952千元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益222,666千元
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有股數：32,130千股
(2)累積持有金額：2,142,347千元
(3)持股比例：4.32%
(4)權利受限情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占公司最近期財務報表總資產比例：127.12%
於母公司業主之權益比例：186.71%
財務報表營運資金：5,976,847千元
10.取得或處分之具體目的:
實現資本利得，有助整體股東權益
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
無
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
110/9/15董事會決議不超過授權金額2,500,000千元，得分次處分頎邦(6147)普通股
股票。執行率已達100%。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/02
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
資本公積發放現金新台幣953,725,919元（每股配發新台幣1.31745119元）
4.除權（息）交易日:115/06/17
5.最後過戶日:115/06/21
6.停止過戶起始日期:115/06/22
7.停止過戶截止日期:115/06/26
8.除權（息）基準日:115/06/26
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/17
13.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/04
1.召開法人說明會之日期：115/06/04 ~ 115/06/05
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：新加坡
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加野村證券舉辦之投資論壇
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/03
1.召開法人說明會之日期：115/06/03
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北W Hotel
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加花旗證券舉辦之投資論壇
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:115/06/02
2.發放股利種類及金額: 現金股利，盈餘分配美金3,897,100.26元。
3.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/02
2.公司名稱:One Mobility Autokabel GmbH
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:70.92%
5.發生緣由:更正申報115年3月份資金貸與資訊揭露明細表
6.更正資訊項目/報表名稱:更正申報115年3月份資金貸與資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
資金貸與對象One Mobility Voltaira GmbH 115年3月實際動支金額312,035仟元、
利率區間5.0%~5.035%。
8.更正後金額/內容/頁次:
資金貸與對象One Mobility Voltaira GmbH 115年3月實際動支金額422,165仟元、
利率區間5.0%~5.075%。
9.因應措施:更正申報公開資訊觀測站之資金貸與資訊。
10.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/6/2~115/6/2
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年6月2日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：86,330單位，均價：1.365%，
百宏：100,480單位，均價：1.370%，
嘉財：485,630單位，均價：1.365%，
嘉皇：219,150單位，均價：1.365%
嘉吉：122,890單位，均價：1.360%
科德：260,930單位，均價：1.365%，
嘉駿：349,350單位，均價：1.365%，
總金額：162,476仟元，(約新台幣747,346千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
不適用
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
非關係人
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：15.05%
占股東權益之比例：20.96%
營運資金：新台幣2,612,388仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/6/2~115/6/2
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年6月2日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：86,330單位，均價：1.385%，
百宏：100,480單位，均價：1.385%，
嘉財：485,610單位，均價：1.380%，
嘉皇：219,150單位，均價：1.380%
嘉吉：122,880單位，均價：1.380%
科德：260,920單位，均價：1.382%，
嘉駿：349,340單位，均價：1.383%，
總金額：162,477仟元，(約新台幣747,351千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處份利益人民幣6仟元
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
蘇州艾普來 無
蘇州百宏 無
蘇州嘉財電子 無
蘇州嘉皇電子 無
蘇州嘉吉電子 無
蘇州科德 無
重慶嘉駿 無
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：15.05%
占股東權益之比例：20.96%
營運資金：新台幣2,612,388仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.股東常會日期:115/06/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂「富邦人壽專案運用、公共及社會福利事業投資
處理程序」
7.其他應敘明事項:依金融控股公司法規定由董事會代行股東會職權

1.事實發生日:115/06/02
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Darfon Vietnam Co., Ltd.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
皆為達方電子股份有限公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):925,800
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):252,304
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):252,304
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):946,140
(2)累積盈虧金額(仟元):-14,665
5.計息方式:
年利率3.994%
6.還款之:
(1)條件:
利隨本清
於貸款到期日一併償還本金及利息
(並得分次提前償還)
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
2,934,132
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
28.86
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/06/02
2.捐贈原由:捐贈財團法人富邦慈善基金會「用愛心做朋友」專案經費
3.捐贈金額:不超過新台幣1,800,000元整
4.受贈對象:財團法人富邦慈善基金會
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
半導體產品生產製造設施及機器設備
2.事實發生日:114/8/1~115/6/2
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理
民國115年06月02日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：一批
每單位價格：依雙方約定
交易總金額：依雙方約定結果，新台幣1,556,641仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Applied Materials South East Asia Pte. Ltd.
與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：依雙方約定
(2)契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：比價及議價
價格決定之參考依據：依據原廠提供之報價單與其他廠商之報價單作比價、
　　　　　　　　　　議價後，由採購部及使用單位經核決權限後決定之。
決策單位：總經理
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
供晶圓產品生產製造使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/02
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:洪慈營
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:待董事會通過後另行公告
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
為維持公司運作，總經理職務由歐耿良董事長暫代；新任者待董事會任命後另行公告。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/09
1.召開法人說明會之日期：115/06/09
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市南京東路5段188號15樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票證券法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/06/02
2.公司名稱:訊映光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司業經民國115年股東常會決通過辦理現金減資案。
6.因應措施:
(1)本公司經股東常會決議通過辦理現金減資退還股東股款。現金減資金額新台幣
   144,814,160元，銷除股份14,481,416股。係以本公司目前已發行股份總數為普
   通股144,814,164股為計算基準，減資比率約為10%，每股退還股款現金約新台幣
   1.00元，計算至元為止(元以下捨去)，減資後股本新台幣1,303,327,480元，計
   130,332,748股；惟減資後實收資本額、實際減資比率，以減資換發股票基準日
   之已發行股份總數計算之。
(2)依公司法第二百八十一條準用第七十三條及第七十四條之規定辦理。
(3)本公司債權人對此次現金減資案之決議有異議者，請於115年6月2日至115年7月2
   日之期間內以書面檢附債權證明文件郵寄向本公司提出。(以郵戳日為憑，受理
   處：訊映光電股份有限公司 財務部(地址：新竹市公道五路二段91號)；請敘明
   聯絡人及聯絡方式，並於信封封面上加註「訊映光電現金減資債權人函件」字樣，
   以掛號函件寄送。)逾期未表示者視為無異議。債權人提出異議後，若轉讓債權，
   則喪失異議權，已向本公司提出之異議視為撤回，併此告知。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司本次現金減資基準日前，如因本公司股本發生變動，致影響發行在外流通股份
數量，致使須調整減資比率與每股退還金額，或本減資案如因法令修訂、主管機關核
示，或為因應其他客觀環境變動而須修正，股東會授權董事長全權處理之。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/02
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
 現金股利：新台幣145,681,382元(每股配發1元)。
4.除權（息）交易日:115/06/17
5.最後過戶日:115/06/21
6.停止過戶起始日期:115/06/22
7.停止過戶截止日期:115/06/26
8.除權（息）基準日:115/06/26
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/09
13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/02
2.發生緣由:本公司接獲台灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:
期間            (  月  )             (   季   )           (最近四季累計)
========  ==================== ======================== ====================
           最近一月   與去年     最近一季     與去年
科目     (115年04月) 同期增減  (115年第1季)  同期增減   (114第2季至115第1季)
           IFRS         (%)         IFRS        (%)             IFRS
           合併自結數            合併核閱數                  合併核閱數
========  =========== ======== ============= ========== ====================
營業收入       4,219   24.31%      10,013     -4.59%           39,356
(百萬)
稅前純益         677  405.22%       1,098     33.02%            3,181
(百萬)
歸屬母公司
業主淨利         419  409.14%        627      58.09%            2,153
(百萬)
每股盈餘        0.26  73.33%       0.39        56%             1.33
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認富邦人壽114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認富邦人壽114年度營業報告書及財務
報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:依金融控股公司法規定由董事會代行股東會職權

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/02
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:69651395
4.除權（息）交易日:115/06/18
5.最後過戶日:115/06/22
6.停止過戶起始日期:115/06/23
7.停止過戶截止日期:115/06/27
8.除權（息）基準日:115/06/27
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:115/07/15
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/02
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:信邦電子股份有限公司代表人 陳其忠
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:信邦電子股份有限公司代表人 陳其忠
6.新任者簡歷:本公司董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任生效日期:115/06/02
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/06/02
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
3.主管機關申報生效日期:115/03/20
4.董事會決議(追補)發行日期:114/12/05
5.發行總金額及股數:發行總金額：新台幣437,500,000元；發行股數：43,750,000股
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
8.每股面額:新台幣10元
9.發行價格:實際發行價格授權董事長依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員
 輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第6條第1項規定，洽承銷商依當時
 市場狀況及相關法令共同議定之，俟定價後另行公告。
10.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留增資發行新股之15%計6,562,000
 股由員工認購。
11.原股東認購比率:本次增資發行新股75%，計32,813,000股由原有股東按增資
 認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每1,000股認購184.25141144股，
 惟實際認股率以認股基準日股東名簿所載之股數為準。
12.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28條之1第2項規定，提撥增資發行新股之10%，
 計4,375,000股採公開申購方式對外公開承銷。
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日
 起至5日內至本公司股務代理機構辦理合併湊成整股登記，逾期未併湊者視同放棄。
 原股東及員工放棄認購之股份或拼湊不足一股之畸零股部份，授權董事長洽特定人
 按發行價格認購之。
14.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份之權利義務相同。
15.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。
16.現金增資認股基準日:115/06/24
17.最後過戶日:115/06/19
18.停止過戶起始日期:115/06/20
19.停止過戶截止日期:115/06/24
20.股款繳納期間:(1) 原股東及員工之股款繳納期間：115/07/01~115/07/07
 (2) 特定人認股繳款期間：115/07/08~115/07/09
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告。
22.委託代收存款機構:俟簽約後另行公告。
23.委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告。
24.其他應敘明事項:(1) 本公司於114年12月5日經董事會決議通過辦理現金增資
 發行新股案，業經金融監督管理委員會於115年3月20日金管證發字第1140368362號
 核准申報生效在案。
 (2) 以上增資相關事項如經主管機關核定應予修正或因應法令修訂及其他未盡事宜
 須予變更時，董事會授權董事長全權辦理修正或調整。

1.股東常會日期:115/06/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國114年度營業報告書
及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過辦理現金減資案。
7.其他應敘明事項:
盈餘分派配發現金股利報告案，每股配息固定新台幣0.3元。

1.董事會決議或公司決定日期:115/06/02
2.發行股數:普通股50,000,000股
3.每股面額:新台幣0.5元
4.發行總金額:新台幣25,000,000元整 (以面額計算)
5.發行價格:每股新台幣21.30元
6.員工認股股數:
依公司法第267條規定，保留發行新股總額10%計5,000,000股予公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
發行股份90%計45,000,000股，由原股東按增資認股基準日股東名簿記載之股東
持股比率認購，每仟股得認購75.03991373股。
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東可認購不足一股之畸零股，得由股東自行在停止過戶日起五日內，逕向
本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購，其拼湊不足一股之畸零股及原股東
、員工放棄認購或認購不足及逾期未拼湊之部分，擬授權董事長洽特定人按發
行價格認購。
10.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行之普通股相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金、拓展業務及改善財務結構。
12.現金增資認股基準日:115/07/01
13.最後過戶日:115/06/26
14.停止過戶起始日期:115/06/27
15.停止過戶截止日期:115/07/01
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工繳款期間:115/07/03至115/07/08
(2)特定人認股繳款期間:115/07/09至115/07/13
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告
18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告
19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案業經金融監督管理委員會115年06月02日金管證發字
第1150345054號函申報生效在案。
(2)本次現金增資之重要內容，包括發行股數、認股率、發行價格、發行條件、
計劃項目、資金運用進度及預計效益暨其他有關本次現金增資之事項，如經主
管機關修正及基於營運評估或因客觀環境而需修正者或有其他未盡事宜，擬授
權董事長視實際情況全權處理之 。

1.發生變動日期:115/06/02
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:陳(二中)、杜紫軍、海英俊、陳聖德
4.舊任者簡歷:
 陳(二中) 東吳大學法商講座教授
 杜紫軍   旺宏電子股份有限公司獨立董事
 海英俊   台達電子工業股份有限公司董事
 陳聖德   臺灣水泥股份有限公司董事
5.新任者姓名:陳(二中)、杜紫軍、海英俊、陳聖德
6.新任者簡歷:
 陳(二中) 東吳大學法商講座教授
 杜紫軍   旺宏電子股份有限公司獨立董事
 海英俊   台達電子工業股份有限公司董事
 陳聖德   臺灣水泥股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:配合董事會任期重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/06 ~ 115/05/30
10.新任生效日期:115/06/02
11.其他應敘明事項:
 新任董事陳先生姓陳單名二點水加中（注音ㄔㄨㄥ），
 因公開資訊觀測站平台無法顯示正確字體（出現亂碼），故以(二中)表示。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/02
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
114年度普通股現金股利新臺幣1,552,257,223元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:115/06/23
9.其他應敘明事項:現金股利發放日為115年6月23日。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/02
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
 現金股利：新台幣178,314,525元，即每股現金股利新台幣0.15元。
4.除權（息）交易日:115/07/23
5.最後過戶日:115/07/26
6.停止過戶起始日期:115/07/27
7.停止過戶截止日期:115/07/31
8.除權（息）基準日:115/07/31
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/21
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/02
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:吳亦圭
4.舊任者簡歷:台灣聚合化學品股份有限公司董事長
5.新任者姓名:吳亦圭
6.新任者簡歷:台灣聚合化學品股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選後於董事會選任。
9.新任生效日期:115/06/02
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:115/06/02
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：信邦電子股份有限公司
(2)董事：誠鼎創業投資股份有限公司
(3)獨立董事：陳琬鈺
(4)獨立董事：徐秋田
(5)獨立董事：徐志榮
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同
或類似之公司並擔任董事之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意照案
通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：信邦電子股份有限公司
獨立董事：徐秋田
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事：信邦電子股份有限公司
太康精密(中山)有限公司 董事
獨立董事：徐秋田
芯荃通(武漢)有限公司 負責人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
太康精密(中山)有限公司：廣東省中山市火炬高新技術開發區科技東路46號
芯荃通(武漢)有限公司：湖北省武漢市江夏區五里界廟山大道坤鼎健康產業
園D3-2F-202
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
太康精密(中山)有限公司：電子材料及電信器材製造銷售
芯荃通(武漢)有限公司：LED檢測分選代工及業務及光電儀器銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:以上議案為董事會代行股東會職權之決議

1.股東常會日期:115/06/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2025年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2025年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂「董事選任程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/02
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)信邦電子股份有限公司 代表人：陳其忠
(2)信邦電子股份有限公司 代表人：王俊鏘
(3)信邦電子股份有限公司 代表人：林俊宇
(4)信邦電子股份有限公司 代表人：鄭淑慧
(5)信邦電子股份有限公司 代表人：鄭苾瑋
監察人：
(1)張集州
(2)蔡佳利
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)信邦電子股份有限公司 代表人：陳其忠(本公司董事長兼總經理)
(2)信邦電子股份有限公司 代表人：王俊鏘(信邦電子股份有限公司執行副總)
(3)信邦電子股份有限公司 代表人：林俊宇(本公司董事兼副總經理)
(4)信邦電子股份有限公司 代表人：鄭淑慧(本公司董事)
(5)信邦電子股份有限公司 代表人：鄭苾瑋(信邦電子股份有限公司資深經理)
監察人：
(1)張集州(信邦電子股份有限公司財務長)
(2)蔡佳利(信邦電子股份有限公司課長)
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)信邦電子股份有限公司 代表人：陳其忠
(2)信邦電子股份有限公司 代表人：林俊宇
(3)誠鼎創業投資股份有限公司
獨立董事：
(1)陳琬鈺
(2)李欣怡
(3)徐秋田
(4)徐志榮
6.新任者簡歷:
董事：
(1)信邦電子股份有限公司 代表人：陳其忠(本公司董事長兼總經理)
(2)信邦電子股份有限公司 代表人：林俊宇(本公司董事兼副總經理)
(3)誠鼎創業投資股份有限公司(本公司董事)
獨立董事：
(1)陳琬鈺(育騰會計師事務所會計師)
(2)李欣怡(清華大學教育推廣中心教授、中華大學工業管理學系教授)
(3)徐秋田(惠特科技股份有限公司總經理)
(4)徐志榮(碧多妮蠶絲股份有限公司總經理)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：
(1)信邦電子股份有限公司 代表人：陳其忠 32,646,000股
(2)信邦電子股份有限公司 代表人：林俊宇 32,646,000股
(3)誠鼎創業投資股份有限公司 200,000股
獨立董事：
(1)陳琬鈺 0股
(2)李欣怡 0股
(3)徐秋田 0股
(4)徐志榮 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/01~115/07/31
11.新任生效日期:115/06/02
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:已由全體獨立董事組成審計委員會，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.證券名稱:
廣達 普通股
2.交易日期:114/9/16~115/6/2
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年06月02日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):671
每單位價格(元):341.85
交易總金額(元):229,380,500
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益61,862,801元
7.與交易標的公司之關係:
無。
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:1,054,000股、金額:285,732,766元
持股比例:0.03%、權利受限情形:無。
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:19.65%
占歸屬於母公司業主之權益比例:24.94 %
營運資金數額:3,224,859仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合。
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用。
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用。
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無。

1.發生變動日期:115/06/02
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:陳達雄、陳標春、林舜天
4.舊任者簡歷:
陳達雄 北祥科技服務(股)公司榮譽董事長
陳標春 億力資訊(股)公司董事長
林舜天 慶騰精密科技(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:陳達雄、陳標春、林舜天
6.新任者簡歷:
陳達雄 北祥科技服務(股)公司榮譽董事長
陳標春 億力資訊(股)公司董事長
林舜天 慶騰精密科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事會任期重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/06 ~ 115/05/25
10.新任生效日期:115/06/02
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/02
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:吳亦圭
4.舊任者簡歷:台灣聚合化學品股份有限公司董事長
5.新任者姓名:吳亦圭
6.新任者簡歷:台灣聚合化學品股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選後於董事會選任
9.新任生效日期:115/06/02
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/03
1.召開法人說明會之日期：115/06/03 ~ 115/06/05
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北
4.法人說明會擇要訊息：討論富邦金控財務及業務相關資訊
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:美好證券股份有限公司115年度
第1次有擔保次順位普通公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:新台幣參億元整
5.每張面額:新台幣壹佰萬元
6.發行價格:依債券面額十足發行
7.發行期間:六年
8.發行利率:固定年利率3.2%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:取得長天期資金及強化資本結構
11.承銷方式:委託證券承銷商以洽商銷售方式對外公開承銷
12.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司
13.承銷或代銷機構:第一金證券股份有限公司
14.發行保證人:第一商業銀行股份有限公司
15.代理還本付息機構:第一商業銀行股份有限公司
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:不適用
18.賣回條件:不適用
19.買回條件:不適用
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
22.其他應敘明事項:不適用

1.股東會日期:115/06/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案，
董事當選名單如下：
(1)信邦電子股份有限公司 代表人：陳其忠
(2)信邦電子股份有限公司 代表人：林俊宇
(3)誠鼎創業投資股份有限公司
獨立董事當選名單如下：
(1)陳琬鈺
(2)李欣怡
(3)徐秋田
(4)徐志榮
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷，
原股東全數放棄優先認股權利案。
(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(6)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文暨更名案。
(7)通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.主管機關核准減資日期:115/06/01
2.辦理資本變更登記完成日期:115/06/01
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)本公司減資前實收資本額為新台幣4,313,696,750元，
流通在外股數為431,369,675股，每股淨值為新台幣60.73元。
(2)本公司減資後實收資本額為新台幣4,313,456,750元，
流通在外股數為431,345,675股，每股淨值為新台幣60.73元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:
(1)本公司本次辦理註銷之限制員工權利新股股數為24,000股。
(2)每股淨值係依最近一期(115年Q1)會計師查核之財務報告設算。
(3)本公司於115年06月02日取得經濟部商業發展署變更登記核准函。

1.公司名稱(或負責人姓名):永冠能源科技集團有限公司
2.與公司關係:本公司
3.相互持股比例:不適用
4.喪失債信之日期:115/06/02
5.喪失債信之金額:11,400,000
6.喪失債信情事之事件內容:
  因本公司中華民國境內第四次無擔保轉換公司債 (簡稱：永冠四KY，代碼：15894)於
  115年2月20日發行屆滿3年，因債券持有人行使賣回權，計新台幣1,035,605,020元，
  截至115年6月2日尚未償付。依據受託契約第十三條規定逾期三個月未撥付，本公司債
  即視為立即到期，故剩餘流通在外尚未賣回之公司債金額新台幣11,400,000元視為到
  期，因本公司短期資金周轉困難無法如期償還。
7.因應及保全措施:
  本次視同到期之流通債券金額新台幣11,400,000元，將併入先前公司債為賣回金額一
  同進行協商。現階段本公司公司債清償方案未經115年6月1日債權人協商會議通過，仍
  持續積極跟債權人進行協商中。本公司將再審慎評估未來資金規劃，重新提出公司債
  償債方案並儘快再次召開債權人協商會議。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第1款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/06/02
2.發生緣由:本公司於今日9:32接獲櫃買中心通知，本公司可轉換
公司債雷科六(代號:62076)已達應公布注意交易資訊標準，爰奉
櫃買中心指示公布下列訊息，以供投資人參酌
3.財務業務資訊:
雷科五(62076)轉換公司債相關資訊：
到期日期：117/09/05
實際發行總額：新台幣200,000,000元整
本月發行餘額：新台幣87,700,000元整 (截至115/06/01)
最新轉換價格：49.2元
轉換標的收盤價格(代號：6207)：127元 (115/06/02)
轉換公司債收盤價格(代號:62076)：252元 (115/06/02)
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/02
2.發生緣由:本公司於今日9:32接獲櫃買中心通知，本公司可轉換
公司債雷科五(代號:62075)已達應公布注意交易資訊標準，爰奉
櫃買中心指示公布下列訊息，以供投資人參酌
3.財務業務資訊:
雷科五(62075)轉換公司債相關資訊：
到期日期：117/08/26
實際發行總額：新台幣600,000,000元整
本月發行餘額：新台幣321,300,000元整 (截至115/06/01)
最新轉換價格：50.7元
轉換標的收盤價格(代號：6207)：127元 (115/06/02)
轉換公司債收盤價格(代號:62075)：248元 (115/06/02)
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/04
1.召開法人說明會之日期：115/06/04
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北
4.法人說明會擇要訊息：本公司參加Citi舉辦之投資人說明會(Citi 2026 Taiwan Conference)
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/01
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:現金股利總額計新台幣50,825,252元
  (每股分派資本公積1.0元)
4.除權（息）交易日:115/07/01
5.最後過戶日:115/07/02
6.停止過戶起始日期:115/07/03
7.停止過戶截止日期:115/07/07
8.除權（息）基準日:115/07/07
9.債券最後申請轉換日期:115/06/09
10.債券停止轉換起始日期:115/06/11
11.債券停止轉換截止日期:115/07/07
12.普通股現金股利發放日期:115/07/27
13.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:
南亞普通股
2.交易日期:115/1/16~115/6/2
3.董事會通過日期: 民國109年6月15日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易數量（仟股）：2,305
(2)每單位價格（元）：86.89
(3)交易總金額（元）：200,270,895
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
119,127,169（元）
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有數量：27,725,000股
(2)金額：1,019,810,603
(3)持股比例：0.3496 %
(4)權利受限情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
(1)占總資產比例：46.30%
(2)占歸屬於母公司業主之權益比例：49.84%
(3)營運資金數額：6,573,251,000（元）
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
無
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國109年6月15日
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
封裝設備及其零配件。
2.事實發生日:114/10/28~115/6/2
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長
民國115年6月2日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
一批；交易總金額：新台幣503,786,850元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
KLA CORPORATION；與公司關係：無。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件依採購合約(採購單)所示支付。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
依公司採購相關辦法程序進行比價及議價，經權責主管核准後進行採購。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
13.專業估價師姓名:
不適用。
14.專業估價師開業證書字號:
不適用。
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:是
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用。
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
19.會計師事務所名稱:
不適用。
20.會計師姓名:
不適用。
21.會計師開業證書字號:
不適用。
22.經紀人及經紀費用:
不適用。
23.取得或處分之具體目的或用途:
供營運生產使用。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用。
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無。

1.事實發生日:115/05/31
2.發生緣由:（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
(1)發生變動日期:115/05/31
(2)舊任者姓名、級職及簡歷:黃子晏，本公司內部稽核主管
(3)新任者姓名、級職及簡歷: 新任內部稽核主管待董事會決議通過派任後另行公告
(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、
「死亡」或「新任」）:辭職
(5)異動原因:生涯規劃請辭
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:遺缺待補

1.事實發生日:115/06/02
2.公司名稱:博大科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:無
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)
   5 月合併營收:  174,677千元，114年同期合併營收:  142,328千元，成長22.73%。
  1-5月合併營收:  831,584千元，114年同期合併營收:  686,853千元，成長21.07%。
(2)自結數尚未經會計師查核簽證，正確情形，以本公司公告之會計師簽證報表為主，
   特此說明。

1.事實發生日: 115/06/02
2.研發新藥名稱或代號: 表觀遺傳免疫活化新藥GNTbm-38
3.用途: GNTbm-38是一廣普性、口服、新成分候選新藥，具有非常優越的抗腫瘤
活性，主要來自其獨特表觀遺傳調控機制，可以顯著激活免疫系統，獲得非常
優越的抗腫瘤免疫活性，用於晚期癌症多個適應症的治療。
4.預計進行之所有研發階段: TFDA的臨床一期試驗
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准
，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及
已投入累積研發費用): (1)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試
驗(含期中分析)結果／發生其他影響新藥研發之重大事件：
本公司已獲TFDA受理GNTbm-38臨床一期試驗的IND申請。依據TFDA規定，IND申請
受理核准後即可進入臨床一期試驗。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計
上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應
措施：不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：
華上生醫將與有經驗的國際CRO公司合作，儘速規畫執行GNTbm-38的臨床Ia及Ib
試驗，以美國、中國及台灣進行多國多中心收案的方式執行GNTbm-38臨床一期試驗。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務): (1)預計
完成時間：試驗完成及後續相關核備時程，依各國主管機關審查時間而定。(2)預計
應負擔之義務：不適用。
7.市場現況: 本公司的研發團隊已經規劃GNTbm-38的臨床多個適應症開發策略，將優
先完成臨床Ia的劑量爬升，確認病患的最大耐受劑量及推薦使用劑量。再進入Ib試
驗收納復發或難治的外周T細胞淋巴癌病患，驗證療效與安全性，如療效與安全性符
合預期，將再申請美國、歐盟、中國及日本以GNTbm-38單藥治療R/R PTCL疾病的
孤兒藥授予資格；進入R/R PTCL多國多中心的樞紐臨床試驗後，如療效與安全性
符合預期將遞交多國新藥查登申請。GNTbm-38取得藥證後，將再擴增新適應症到
MYC/BCL2雙表達瀰漫大B細胞淋巴癌、MSS/pMMR晚期大腸直腸癌、及
HR+/Her-2-晚期乳癌開發。GNTbm-38屬於一個廣普性、口服、抗癌新藥，開發潛力
巨大，可以與多種不同機制藥物聯合使用，可聯合的用藥包括獨特的多重激酉每抑制
劑、免疫檢查點抑制劑、或anti-PD-1/VEGF雙特異性抗體、化療藥物與內分泌治療藥
物等藥物，產生更強大的協同性抗癌療效，提供病患更好的治療效益。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1) 本公司自主開發擁有全球開發權利的
表觀遺傳免疫活化新藥GNTbm-38，在歷經多年開發，已經優先獲得美國與中國的臨
床一期試驗核准。GNTbm-38也完成符合台灣法規要求的臨床前研究，並已獲TFDA
受理臨床一期試驗的IND申請。依據TFDA規定，IND申請受理核准後即可進入臨床
一期試驗。(2) GNTbm-38是華上生醫研發團隊在表觀遺傳及腫瘤免疫治療領域多年的
研究心血結晶，已經累積超過1萬頁的研究報告，如順利獲得TFDA的IND核准，將
是華上生醫繼國內開發成功並國產製造之已上市抗癌新藥「剋必達」之後，另一個非
常有價值與意義的重要里程碑。
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。:

1.發生變動日期:115/06/02
2.法人名稱:大聚化學纖維股份有限公司
3.舊任者姓名:陳瑞隆
4.舊任者簡歷:亞洲水泥(股)公司董事等
5.新任者姓名:徐國安
6.新任者簡歷:裕民航運(股)公司副董事長等
7.異動原因:改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/05/28至118/05/27
9.新任生效日期:115/06/02
10.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/02
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:每股配發現金股利3元，總計371,227,656元
4.除權（息）交易日:115/07/21
5.最後過戶日:115/07/22
6.停止過戶起始日期:115/07/23
7.停止過戶截止日期:115/07/27
8.除權（息）基準日:115/07/27
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/14
13.其他應敘明事項:本次股利發放通知，另委託集保結算所辦理以電子化通知。
請股東於除息停止過戶起始日一營業日前(即115年7月22日前)，逕登入
集保結算所「股東e服務」(網址https://stockservices.tdcc.com.tw)
之股務電子通知(eNotice)平台登記同意接收電子通知，即可以留存之email
接收股利發放通知。(115年7月22日以後同意者，適用下次股利發放電子通知)。

1.董事會通過日期(事實發生日):115/06/02
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
王菘澤
4.舊任簽證會計師姓名2:
游淑芬
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
王菘澤
7.新任簽證會計師姓名2:
謝瑋莉
8.變更會計師之原因:
配合資誠聯合會計師事務所內部調整自115年起變更簽證會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/05/22
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:元大證券金融股份有限公司115年度
第1期無擔保普通公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總額為新臺幣參拾陸億元整，分為甲券、乙券兩種，甲券為新臺幣
貳拾伍億元整，乙券為新臺幣壹拾壹億元整。
5.每張面額:新臺幣壹佰萬元整。
6.發行價格:依票面金額十足發行。
7.發行期間:甲券為5年期；乙券為7年期。
8.發行利率:甲券之票面利率為固定年利率1.95%；乙券之票面利率為固定年利率2.00%。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
10.募得價款之用途及運用計畫:將用於償還已借入（發行）之銀行借款（商業本票）。
11.承銷方式:委託承銷商對外公開承銷。
12.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司。
13.承銷或代銷機構:元大證券股份有限公司為主辦承銷商。
14.發行保證人:不適用。
15.代理還本付息機構:永豐商業銀行股份有限公司營業部。
16.簽證機構:不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。
18.賣回條件:不適用。
19.買回條件:不適用。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。
23.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/02
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長兼任總經理
3.舊任者姓名:陳永倫
4.舊任者簡歷:正峰工業股份有限公司董事長兼任總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人因素及公司未來規劃考量，辭任董事長及總經理職務。
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於115年06月02日接獲董事長兼任總經理辭任書，生效日為115年06月10日。
(2)本公司將於115年06月10日召開董事會重新推選董事長及聘任總經理。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/06/02
2.審計委員會通過財務報告日期:115/06/02
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):155,186
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):66,805
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):21,989
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):21,290
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):18,015
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):18,015
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.67
11.期末總資產(仟元):720,311
12.期末總負債(仟元):249,648
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):470,663
14.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度財務報告
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事任期期滿改選
董事改選名單:
Hsu,Shu-Tong
Wu Jiu-Sheng
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過董事酬勞金發放
(2)通過會計師聘任
7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/06/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:洪佩妤 / 管理師 / 本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:新任者待董事會通過派任後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人職涯規劃
7.生效日期:115/06/02
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/06/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:李佳紘　經理/麗嬰房(股)財會經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:經董事會通過任命
7.生效日期:115/06/02
8.其他應敘明事項:新任公司治理主管，經本公司115年6月2日董事會決議通過。

1.事實發生日:115/06/02
2.公司名稱:吉衛股份有限公司、大寧股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
 更正114年3月至12月資金貸與資訊揭露明細表、114年度個體暨合併財務報告附表一
 （含中文版及英文版）、114年度IFRSs iXBRL 資金貸與他人
6.更正資訊項目/報表名稱:
 (1)114年3月至12月資金貸與資訊揭露明細表
 (2)114年度個體財務報告附表一（含中文版及英文版）
 (3)114年度合併財務報告附表一（含中文版及英文版）
 (4)114年度IFRSs iXBRL 資金貸與他人
7.更正前金額/內容/頁次:
 (1)114年3月至12月資金貸與資訊揭露明細表：無「8.更正後金額/內容」
 (2)114年度個體財務報告附表一（中文版第69-71頁，英文版第74-76頁）：無「8.更
    正後金額/內容」
 (3)114年度合併財務報告附表一（中文版第85-87頁，英文版第89-91頁）：無「8.更
    正後金額/內容」
 (4)114年度IFRSs iXBRL 資金貸與他人：無「8.更正後金額/內容」
8.更正後金額/內容/頁次:
 (1)114年3月至12月資金貸與資訊揭露明細表
                                      累計至本月
    貸出資金之公司      貸與對象      止最高餘額     期末餘額
    --------------   -------------   ------------   ----------
     吉衛股份有限     大倉實業股份      80,000           0
      公司             有限公司

     大寧股份有限     吉鼎材料股份      20,000           0
      公司             有限公司

     大寧股份有限     吉鼎材料股份      30,000           0
      公司             有限公司

 (2)114年度個體財務報告附表一（中文版第69-71頁，英文版第74-76頁）
    貸出資金之公司      貸與對象      本期最高餘額     期末餘額
    --------------   -------------   --------------   ----------
     吉衛股份有限     大倉實業股份       80,000            0
      公司             有限公司

     大寧股份有限     吉鼎材料股份       20,000            0
      公司             有限公司

     大寧股份有限     吉鼎材料股份       30,000            0
      公司             有限公司

 (3)114年度合併財務報告附表一（中文版第85-87頁，英文版第89-91頁）
    貸出資金之公司      貸與對象      本期最高餘額     期末餘額
    --------------   -------------   --------------   ----------
     吉衛股份有限     大倉實業股份       80,000            0
      公司             有限公司

     大寧股份有限     吉鼎材料股份       20,000            0
      公司             有限公司

     大寧股份有限     吉鼎材料股份       30,000            0
      公司             有限公司

 (4)114年度IFRSs iXBRL 資金貸與他人
    貸出資金之公司      貸與對象      本期最高餘額     期末餘額
    --------------   -------------   --------------   ----------
     吉衛股份有限     大倉實業股份       80,000            0
      公司             有限公司

     大寧股份有限     吉鼎材料股份       20,000            0
      公司             有限公司

     大寧股份有限     吉鼎材料股份       30,000            0
      公司             有限公司

9.因應措施:更正內容並重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/02
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:仲華投資股份有限公司代表人：林坤銘
6.新任者簡歷:德勝科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會推選新任董事長
9.新任生效日期:115/06/02
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 敘明林坤銘為法人董事仲華投資股份有限公司之代表人，其他內容於原重訊一致。

內容：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則第10條及本公司國內第四次無擔保轉換公司債及轉換辦法規定辦理。
(一)停止受理轉交換之事由：辦理配股配息作業事宜。
(其他事項敘明：)
(二)停止受理轉交換登記起訖日期：115年06月10日至115年07月06日止。
(三)債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日（115年06月10日）之前一營業日前（115年06月08日），向往來證券商辦理轉換手續。
無

1. 董事會決議日期：115/06/02
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.50000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：81,718,046
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/05
1.召開法人說明會之日期：115/06/05
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北W飯店
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加由花旗證券所舉辦"Citi's 2026 Taiwan Tech Conference"，就115年第1季營運績效等相關資訊作說明。
5.其他應敘明事項：本次會議以小組方式進行。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:NA
2.發放股利種類及金額:
現金股利:NT$11,420,011,096元
股票股利:NT$0元
3.其他應敘明事項:本案已取得主管機關核准函。

1.事實發生日:115/06/02
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理公告
3.財務業務資訊:
(1)單月
                         最近一月單月         去年同月     與去年同期增減%
期間                     (115年4月)          (114年4月)
--------------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)             52.52              47.81            9.85%
稅前淨利(百萬元)             16.63              -8.70         -291.11%
歸屬母公司業主淨利（百萬元） 13.30              -6.70         -298.53%
每股盈餘(元)                  0.39              -0.2          -294.51%

(2)單季
                         最近一月單月         去年同月     與去年同期增減%
期間                     (115年第一季)      (114年第一季)
--------------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)            135.60             145.58             -6.86%
稅前淨利(百萬元)             72.58             103.71            -30.02%
歸屬母公司業主淨利（百萬元   57.92              82.82            -30.07%
每股盈餘(元)                  1.69               2.42            -30.17%

(3)最近四季累計
期間                            (114年第2季至115年第1季)
-----------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)                        539.09
稅前淨利(百萬元)                        223.66
歸屬母公司業主淨利（百萬元）            176.90
每股盈餘(元)                              5.17
-----------------------------------------------------------------------
公司每股面額10元

4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無。
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無。
6.其他應敘明事項:
(1)以上115年4月及去年同期比較數之財務資料係本公司
採IFRS會計準則編製之合併自結數，未經會計師查核(核閱)，
僅供投資人參考。
(2)最近一季115年第1季及去年同期比較數係指單季數字，
係本公司依IFRS下編製之合併數，業係經會計師核閱，僅供投資人參考。
(3)最近四季累計係本公司114年第2季至115年第1季由本公司依IFRS編製之
合併數，業經會計師查核(核閱)，僅供投資人參考。

1.事實發生日:115/06/02
2.公司名稱:皇家國際美食股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正115年第1季iXBRL/被投資公司名稱、所在地區…等
相關資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:115年第1季iXBRL/被投資公司名稱、所在地區…等
相關資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
投資公司名稱               被投資公司名稱.................期末持股情形
                                                             股數/    比率
本公司                  潮港城事業股份有限公司             396,000/  0.45%
本公司                  台鋼漢堡王股份有限公司          41,929,104/  1.00%
潮港城事業股份有限公司    凱將國際餐飲事業股份有限公司     1,510,000/  0.67%
潮港城事業股份有限公司    港佬大餐飲股份有限公司                1,000/ 1.00%
8.更正後金額/內容/頁次:
投資公司名稱               被投資公司名稱................期末持股情形
                                                            股數/     比率
本公司                  潮港城事業股份有限公司         3,960,000/   45.00%
本公司                  台鋼漢堡王股份有限公司        41,929,104/  100.00%
潮港城事業股份有限公司    凱將國際餐飲事業股份有限公司    1,510,000/  66.89%
潮港城事業股份有限公司    港佬大餐飲股份有限公司              1,000/ 100.00%
9.因應措施:更正資料後，重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/02
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司指示辦理
3.財務業務資訊:
期間       (月)                 (季)                (最近四季累計)
           最近一月  與去年同期  最近一季  與去年同期  (114年2季至115年1季)
科目       (115年4月)    增減％  (115年1季)    增減％
           (IFRS合併             (IFRS合併             (IFRS合併
           自結數)               查核數)               查核數)
營業收入   960           295     4,206         366     22,434
(百萬)
稅前淨利   200           5       909           8       5,123
(百萬)
歸屬母公司 162           4       727           7       4,096
業主淨利
(百萬)
每股盈餘   0.51                  2.28                  12.83
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日: 115/06/02
2.發生緣由: 依台灣證券交易所股份有限公司規定辦理
3.財務業務資訊:
　期　間　　　　　　　月　　　　　　　　　　　年　　　　　　  最近四季累計
＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝
　　　　　　　最近一月　　與去年　　　最近一季　　 與去年　　　114年第2季　　
　　　　　　　115年4月　同期增減　　115年第1季　 同期增減　　至115年第1季
　　　　　　　IFRS合併　　　%　　　　IFRS合併　　　　%　　　　IFRS合併
　科　目　　　自結數　　　　　　　　　核閱數　　　　　　　　　　核閱數
＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝　＝＝＝=＝　＝＝＝＝＝＝＝
營業收入　　　　170　　　-19.2%　　　　590　　　　25.4%　　　　2,402
(百萬元)
稅前淨利　　　　-34　　　 39.9%　 　　　-85　　　　42.1%　　　　-592
(百萬元)
歸屬母公司　　　-34　　　 39.9%　　　 　-85　　　　42.1%　　　　-543
業主淨利(百萬元)　　　　
每股盈餘　　 　-0.15　　　 50.5%　　　 -0.37　　　　52.6%　　　　-2.45
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）: 無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事: 無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項: 無。

1.主管機關核准減資日期:115/05/13
2.辦理資本變更登記完成日期:115/05/29
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
 (1)減資前實收資本額為新台幣1,543,711,120元，流通在外股數為154,371,112股
    ，每股淨值為新台幣20.452元。
 (2)減資後實收資本額為新台幣1,543,411,120元，流通在外股數為154,341,112股
    ，每股淨值為新台幣26.957元。
 (3)每股淨值係依最近一期(115年Q1)會計師核閱財務報告設算。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
 (1)本公司於115/06/02接獲主管機關核准減資變更登記核准函。
 (2)本公司本次辦理註銷之限制員工權利新股股數為30,000股。

1.事實發生日:115/06/02
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:
------------(月)---------------------(季)------------------(最近四季累計)
期間     最近一月   與去年同期    最近一季   與去年同期     114年第2季至
---------(115年4月)  　差異比%　 (115第1季)   差異比%       115年第1季
科目       (IFRS合併自結數)        (IFRS合併查核數)        (IFRS合併查核數)
營業收入      344       19.78         1290      10.32           5245
(百萬)
稅前淨利       73       49.20          311      30.21            839
(百萬)
歸屬母公司
業主淨利       50       60.66          222      32.89            517
(百萬)
每股盈餘     0.28       64.71         1.23      33.70           2.85
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/02
2.發生緣由:本公司於今日上午09:36接獲櫃買中心通知表示，本公司可轉換公司債
山林水二(代號:84732)已達應公布注意交易資訊標準，爰奉櫃買中心指示公布下列訊息
，以供投資人參酌。
3.公司債相關資訊:
山林水二(84732)轉換公司債相關資訊：
到期日期：115/09/28
實際發行總額：新台幣1,000,000,000元整
本月發行餘額：新台幣243,900,000元整 (截至115/06/02)
最新轉換價格：34.1元
轉換標的收盤價格(代號：8473)：56元 (115/06/02)
轉換公司債收盤價格(代號：84732)：159元 (115/06/02)
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/02
2.公司名稱:圓祥生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股票初次上櫃前現金增資員工認股繳款期限已於
115年06月02日下午3時30分截止，若員工尚未繳納現金增資股款，
提醒於催繳期間完成繳款。
6.因應措施:
(1)依公司法第267條第1項準用同法第142條之規定辦理，
   自115年06月03日起至115年07月03日下午3時30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之員工，請於上述期間內至永豐銀行城中分行辦理繳款，
   逾期仍未繳款者即喪失其認股之權利。
(3)於催繳期間繳款之員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購
   股數撥入認股人登記之集保帳戶。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/02
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
原發放現金股利及金額：
新台幣274,464,000元，股東股利每股配發3.00000000元。
變動後發放現金股利及金額：
新台幣274,464,000元，股東股利每股配發3.03479693元。
4.除權（息）交易日:115/06/17
5.最後過戶日:115/06/18
6.停止過戶起始日期:115/06/19
7.停止過戶截止日期:115/06/23
8.除權（息）基準日:115/06/23
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/15
13.其他應敘明事項:
本公司115年5月25日股東常會決議通過114年度盈餘分派，為現金股利
每股3.00元作為股東股利，並授權董事長處理配息率之調整及訂定配發基準日
及發放等相關事宜。因本公司截至115年6月1日止買回庫藏股計1,049,000股，
致影響流通在外參與配息股數，調整現金股利配息率為每股3.03479693元。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/02
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。
3.發放普通股股利種類及金額:現金股利新台幣10,051,060元，每股分派新台幣0.2元。
4.除權（息）交易日:115/06/17
5.最後過戶日:115/06/18
6.停止過戶起始日期:115/06/22
7.停止過戶截止日期:115/06/26
8.除權（息）基準日:115/06/26
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.普通股現金股利發放日期:115/07/16
13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/02
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。
3.財務業務資訊:
期間          最近一月    與去年同    最近一季  與去年同    最近四季累計
科目        115年04月    期增減%   115年第1季  期增減% 114年第2季至115年第1季
         (IFRS合併自結數)        (IFRS合併核閱數)           (IFRS合併核閱數)
============================================================================
營業收入          19.81       -3%       325.30       539%           734.25
(百萬元)
稅前淨利         -21.58       16%        78.02       304%            31.63
(百萬元)
歸屬母公司淨利   -21.58       16%        78.02       304%            31.89
(百萬元)
每股盈餘          -0.27       16%         0.99       304%             0.40
 (元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:115年04月為本公司自結數，未經會計師查核。

1.董事會決議日期:115/06/02
2.發放股利種類及金額:現金股利總金額 USD 6,000,000.
3.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/02
2.法人名稱:安東投資股份有限公司
3.舊任者姓名:黃信川
4.舊任者簡歷:雄獅旅行社(股)公司總經理
5.新任者姓名:賴一青
6.新任者簡歷:雄獅旅行社(股)公司企業服務處總經理暨發言人
7.異動原因:改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/20至116/06/19
9.新任生效日期:115/06/02
10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
伍豐科技股份有限公司115年度第一次有擔保普通公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:新台幣伍億元整
5.每張面額:新台幣壹佰萬元整
6.發行價格:按票面金額十足發行
7.發行期間:五年期
8.發行利率:2%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:採銀行擔保
10.募得價款之用途及運用計畫:償還本公司前已發行之
110年度第一次有擔保普通公司債
11.承銷方式:委託證券承銷商以洽商銷售方式對外公開承銷。
12.公司債受託人:華南商業銀行股份有限公司信託部。
13.承銷或代銷機構:第一金證券股份有限公司為主辦承銷商。
14.發行保證人:第一商業銀行
15.代理還本付息機構:第一商業銀行股份有限公司民權分行。
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:不適用
18.賣回條件:不適用
19.買回條件:不適用
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
22.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/04/10
2.發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利,共計人民幣20,000,000元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/02
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:林坤銘
6.新任者簡歷:德勝科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會推選新任董事長
9.新任生效日期:115/06/02
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/06/02
2.公司名稱:樺漢科技
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司因辦理除息作業，依據本公司國內第五次無擔保轉換公司債
之發行與轉換辦法之規定，應予以調整轉換價格。
6.因應措施:
本公司國內第五次無擔保轉換公司債之轉換價格，由273.6元調整為263.1元。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司國內第五次無擔保轉換公司債調整轉換價格生效日為
115年6月22日(除息基準日)。

1.事實發生日:115/06/02
2.公司名稱:華洋精機股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次
 上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」之規定，公告本公
 司上櫃掛牌首五個營業日穩定價格操作結果。
 (1)主辦承銷商：福邦證券股份有限公司
 (2)證券名稱、代號：華洋精機(股票代號：6983)
 (3)實際過額配售數量：0股
 (4)承銷價格：每股新台幣85元
 (5)過額配售所得價款：新台幣0元
 (6)執行穩定操作期間：115/05/25~115/05/29
 (7)主辦承銷商「穩定價格操作專戶」買進累計數量：0股
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/11
1.召開法人說明會之日期：115/06/11
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：Singapore
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Daiwa Tech Conference 2026，就本公司已公開發布之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/09
1.召開法人說明會之日期：115/06/09
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：玉山金控第二總部東昇廳(台北市松山區敦化北路315號3樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加玉山證券舉辦之法人說明會，就本公司已公開發布之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。投資人或分析師可透過以下連結參加：https://www.surveycake.com/s/oOZG3
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/04
1.召開法人說明會之日期：115/06/04 ~ 115/06/05
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：W Hotel Taipei
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Citi 2026 Taiwan Tech Confernce.就本公司已公開發布之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:115/06/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/03
1.召開法人說明會之日期：115/06/03
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：W Hotel Taipei
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加花旗證券舉辦之 Citi's 2026 Taiwan Tech Conference，就本公司目前之營運概況，作回顧及展望說明。
5.其他應敘明事項：詳細資料請詳公開資訊觀測站及本公司網站。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:115/06/02
2.發放股利種類及金額:配發現金股利美金1,365,000.00元
3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/02
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。
3.財務業務資訊:
(1)單月
                           最近一月單月     去年同月     與去年同期增減%
                           (115年04月)    (114年04月)
------------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)                  749         363           106.34%
稅前淨利(百萬元)                  210           5         4,100.00%
歸屬母公司業主淨利(百萬元)         171           1        17,000.00%
每股盈餘(元)                     2.66        0.02        13,200.00%
========================================================================
(2)單季
                           最近一季單季     去年同期     與去年同期增減%
                           (115年第1季)  (114年第1季)
------------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)                2,078       1,189            74.77%
稅前淨利(百萬元)                  602         (3)        20,166.67%
歸屬母公司業主淨利(百萬元)         478         (2)        24,000.00%
每股盈餘(元)                     7.46      (0.03)        24,966.67%
========================================================================
(3)最近四季累計
                                 114年第2季至115年第1季
------------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)                        5,147
稅前淨利(百萬元)                          769
歸屬母公司業主淨利(百萬元)                 614
每股盈餘(元)                              9.6
========================================================================
公司每股面額:10元
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:
(1)以上115年04月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之
合併數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
(2)最近一季115年第1季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，且係
本公司採IFRS下編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
(3)最近四季累計係本公司114年第2季至115年第1季採IFRS編製之合併數，業經
會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

1.事實發生日:115/06/02
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理
3.財務業務資訊:
(1)單月
                     最近一月單月       去年同月      與去年同期增減%
                      (115年4月)       (114年4月)
--------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)         10.937          3.649              200%
稅前淨利(百萬元)         -7.144        -13.461               47%
歸屬母公司業主淨利
(百萬元)                 -8.732        -13.606               36%
每股盈餘(元)             -0.14          -2.12                93%

(2)單季
                     最近一季單季      去年同期      與去年同期增減%
                     (115年第1季)     (114年第1季)
---------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)         13.219         29.713              -56%
稅前淨利(百萬元)        -29.082        -27.357               -6%
歸屬母公司業主淨利
(百萬元)                -28.955        -27.379               -6%
每股盈餘(元)             -0.45          -0.43                -5%

(3)最近四季累計
                         (114年第2季至115年第1季)
營業收入(百萬元)                    90.128
稅前淨利(百萬元)                   -83.824
歸屬母公司業主淨利
(百萬元)                           -94.494
每股盈餘(元)                        -1.47
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:
(1)以上115年4月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之合併數，
未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
(2)最近一季115年第1季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，且係本公
司採IFRS下編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
(3)最近四季累計係本公司114年第2季至115年第1季採IFRS編製之合併數
，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

1.事實發生日:115/06/02
2.公司名稱:原相科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
　(1)本公司於民國114年5月28日股東常會決議通過發行限制員工權利新股2,200,000
　   股，每股面額10元，總額新臺幣22,000,000元乙案，業經金融監督管理委員會
　   民國114年12月2日金管證發字第1140366069號函通過發行限制員工權利新股
　   2,200,000股申報生效。
　(2)本公司依「民國一百一十四年第一次限制員工權利新股發行辦法」第二次發行
　   1,435,280股，實際發行日期(即增資基準日)授權董事長決定；
　   本公司董事長決定增資基準日為民國115年6月2日。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:115/06/02
2.發放股利種類及金額:配發現金股利美金1,820,000.00元
3.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/03
1.召開法人說明會之日期：115/06/03
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北喜來登飯店
4.法人說明會擇要訊息：本公司於115年06月03日受邀參加第一金證券2026年第二季投資論壇
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.證券名稱:
美元計價公司債
2.交易日期:115/2/5~115/6/2
3.董事會通過日期: 民國115年2月4日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
ISIN		       單位	單位價格	投資金額(USD) 
US06051GLG28	  1	102.51	 	1,025,100 
US606822BX18	  1	89.51	 	895,100 
US06051GJB68	  1	93.39	 	933,900 
US149123CL34	  1	103.65	 	1,036,500 
US00440KAD54	  1	98.5	 	985,000 
US46647PDH64	  1	101.75	 	1,017,500 
US023135CV68	  1	99.4		 994,000 
US61747YFY68	  1	101.95	 	1,019,500 
US6174468L62	  1	94.03	 	940,300 
US716973AE24	  1	101.15	 	1,011,500 
US78016HZW32	  1	103.86	 	1,038,600 
US883556DD17	  1	100.25	 	1,002,500 
US278062AH73	  1	98.33	 	983,300 
US46647PEB85	  1	102.56	 	1,025,600 
US36962GXZ26	  1	113.55	 	1,135,500 
US11135FAQ46	  1	99.63	 	996,300 
US91324PFP27	  1	101.45	 	1,014,500 
XS2852920342	  3	105.9	 	3,177,000 
US872898AC52	  1	91.65	 	916,500 
US872898AH40	  1	100.64	 	1,006,400 
USG91139AE82	  1	88.89	 	888,900 
USG91139AH14	  1	91.48	 	914,800 
US487836AT55	  1	114.75	 	1,147,500 
US822905AN55	  1	100.33	 	1,003,300 
US25243YBD04	  1	92.02	 	920,200 
US023135BZ81	  1	90.4	 	904,000 
US023135CT13	  1	100.26	 	1,002,600 
US459200KA85	  1	98.69	 	986,900 
US035240AV25	  1	98.5	 	985,000 
US254687FX90	  1	94.56	 	945,600 
US149123CH22	  1	95.3	 	953,000 
US78016HZV58	  1	103.28	 	1,032,800 
US437076CB65	  1	95.47	 	954,700 
US713448EL82	  1	96.36	 	963,600 
US86562MDZ05	  1	102.8	 	1,028,000 
US717081EC37	  1	95.1	 	951,000 
US404280DU06	  1	104.16	 	1,041,600 
US86562MDY30	  1	101.826	 	1,018,260 
US594918BS26	  1	91.98	 	919,800 
US78017DAM02	  1	102.22	 	1,022,200 
US606822CS14	  1	102.8	 	1,028,000 
US459200LG47	  1	102.55	 	1,025,500 
US717081FB45	  1	89.13	 	891,300 
US10373QCA67	  1	104.58	 	1,045,800 
US822905AQ86	  1	100.66	 	1,006,600 
US86562MEA45	  1	102.79	 	1,027,900 
US606822DH40	  1	104.88	 	1,048,800 
USG91139AL26	  6	102.85	 	6,171,000 
US872898AH40	  3	100.63	 	3,018,900 
USH3698DDS02	  1	106.97	 	1,069,700 
USG91139AE82	  1	87.94	 	879,400 
US61748UAF93	  1	101.39	 	1,013,900 
USH42097EU71	  1	101.96	 	1,019,600 
US22536PAN15	  1	102.833	 	1,028,330 
USH42097EQ69	  1	107.12	 	1,071,200 
US06051GMM86  1	102.67	 	1,027,200 
US404280DV88	  1	106.51	 	1,065,100 
US404280DH94	  1	102.19	 	1,021,900 
US60687YDE68	  1	103.42	 	1,034,200 
XS3113268307	  1	100.9	 	1,009,000 
US46647PEW23	  1	103.33	 	1,033,300 
US60687YCT47	  1	104.5	 	1,045,000 
US025816DW67	  1	102.07	 	1,020,700 
US30303MAD48	  1	98.62	 	986,200 
US717081FF58	  1	99.86	 	998,600 
US91324PFJ66	  1	101.94	 	1,019,400 
US02079KAY38	  1	98.95	 	989,500 
US94106LCE74	  1	101.02	 	1,010,200 
US00724PAK57	  1	102.22	 	1,022,200 
US64110LAZ94	  1	100.57	 	1,005,700 
US02079KAL17	  1	97.98	 	979,800 
US110122EH72	  1	102.89	 	1,028,900 
US29736RAT77	  1	99.1	 	991,000 
US009158BK14	  1	101.1	 	1,011,000 
US883556CX89	  1	102.12	 	1,021,200 
XS2262853265	  2	89.95	 	1,799,000 
US94106LCE74	  2	100.6	 	2,012,600 
US037833FB15	  1	99.78	 	997,800 
US713448GJ19	  1	99.93	 	999,300 
XS1982113208	  1	96.6	 	966,000 
US713448FM56	  1	96.33	 	963,300 
US009158BJ41	  1	100.55	 	1,005,500 
US494368CD38	  1	87.52	 	875,200 
US478160DL55	  1	101.63	 	1,016,300 
US191216DR86	  2	101.95	 	2,039,000 
US023135CR56	  1	100.45	 	1,004,500
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用。
7.與交易標的公司之關係:
無。
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)各債券取得數量、金額請詳以上揭露
(2)權利受限情形:無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
(1)有價證券投資(含本次交易)占總資產之比例:40.24%
(2)有價證券投資(含本次交易)占股東權益之比例:45.18%
(3)營運資金:2,699,024仟元
10.取得或處分之具體目的:
固定收益投資。
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用。
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
交易相對人:永豐金證、中國信託銀行、 凱基證、台北富邦銀行
與公司之關係:無關係
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
115/02/04
16.其他敘明事項:
補充115/02/04公告

1.股東會決議日:115/06/02
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：林坤禧先生
(2)董事：聯合再生能源(股)公司
(3)董事：和順興智能移動有限合夥
(4)董事：王逸民先生
(5)獨立董事：翁明正先生
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司115年6月2日股東常會代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，且出席股東
表決權過半數表決同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過擬向關係人聯合再生能源股有限公司簽訂租賃契約案。
(3)通過解除本公司董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/02
2.公司名稱:豐達科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
 豐達科技股份有限公司(股票代碼：3004)今日(2026/06/02)公佈2026年5月份
 自結合併營收。
 2026年5月份自結合併營收為新台幣4.69億元，較2026年04月份4.19億元增加
 11.86%，相較去年同期的3億元增加56.16%。
 2026年累計自結合併營收為新台幣20.93億元，相較去年同期的15.84億元增加
 32.13%。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/03
1.召開法人說明會之日期：115/06/03
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：國票綜合證券法人部
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由國票綜合證券於2026/6/3在國票綜合證券
所舉辦法人說明會，說明2026年度第一季營運與財務概況
5.其他應敘明事項：法說會資料已揭露於公開資訊觀測站之法說會專區
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/06/02
2.公司名稱: 生華生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司): 本公司
4.相互持股比例: 不適用
5.發生緣由:
(1)旨揭實驗之申請案業經本公司115年5月4日公告，有關本實驗之試驗目的、試驗設計
及規畫等項請詳當日重大訊息公告。
(2)生華科自主研發的市場首見新藥CX-5461，可透過誘導DNA 複製壓力與損傷，在腫瘤
中產生新抗原，進而活化免疫系統，增加免疫細胞浸潤腫瘤的能力，基於CX-5461具轉
化冷腫瘤為熱腫瘤的作用機制，生華科與跨國藥廠BeOne Medicines(百濟神州)合作，
聯用其PD-1抑制劑Tislelizumab，推動全球多中心臨床試驗。本次合併療法主要針對現
行免疫治療反應有限或療效不佳患者，適應症涵蓋多種高度未被滿足醫療需求的癌症類
型，包括胰臟癌、大腸直腸癌及對黑色素細胞瘤等，期望提供新的治療契機與選擇。
(3)單一臨床試驗結果並不足以充分反映未來新藥開發上市之成敗，投資人應審慎判斷
謹慎投資。
6.因應措施: 於公開資訊觀測站發布重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。新藥開發時程長、投入經費高且未保證
一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:115/06/02
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:APCB International Co., Ltd.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
關係企業
(3)資金貸與之限額(仟元):1,791,780
(4)原資金貸與之餘額(仟元):1,369,900
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):25,103
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,395,003
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運需要
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,990,143
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,110,556
5.計息方式:
年利率0%
6.還款之:
(1)條件:
償還借款之本金
(2)日期:
該借款清償完畢之日期
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1,395,003
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
43.96
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
一、迄事實發生日為止，資金貸與餘額（仟元）：
    本公司對子公司：0
    子公司間：1,395,003
二、母公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資
　　金貸與不受貸與企業淨值之百分之四十限額及期限一年之限制。
　　但總額仍不得超過貸與企業淨值之百分之百為限；個別限額不得超
　　過貸與企業淨值之百分之百為限，期限不得逾五年為限。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/02
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣781,680,000元
4.除權（息）交易日:115/06/22
5.最後過戶日:115/06/23
6.停止過戶起始日期:115/06/24
7.停止過戶截止日期:115/06/28
8.除權（息）基準日:115/06/28
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換起始日期:NA
11.債券停止轉換截止日期:NA
12.普通股現金股利發放日期:115/07/14
13.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/04
1.召開法人說明會之日期：115/06/04 ~ 115/06/05
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：W Hotel
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Citi舉辦之 2026 Taiwan Tech Conference，並就本公司營運狀況做一說明。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

內容：依一詮六發行及轉換辦法第十八條規定辦理。
發行公司於115年06月18日至115年07月17日行使債券贖回權，贖回權價格為債券面額之100.0000%
一、依本公司「國內第六次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」第十八條第一項規定，本公司普通股之收盤價格連續30個營業日超過當時轉換價格達百分之三十(含)時，本公司得於其後30個營業日內，以掛號寄發一份30日期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公司發信之日起算，並以該期間屆滿日為債券收回基準日，且前述期間不得為本轉換公司債停止轉換期間)予債券持有人(以「債券收回通知書」寄發日前第五個營業日債券持有人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本轉換公司債之持有人，則以公告方式為之)，贖回價格訂為本債券面額，以現金收回其全部債券，並函請櫃買中心公告。 
二、依本公司「國內第六次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」第十八條第三項規定，若債券持有人於「債券收回通知書」所載債券收回基準日前，未以書面回覆本公司股務代理機構(於送達時即生效力，採郵寄者以郵戳為憑)者，本公司於債券收回基準日後五個營業日內，按債券面額以現金贖回其所持有之本轉換公司債。 
三、本公司國內第六次無擔保轉換公司債行使贖回權暨終止櫃檯買賣日之相關事宜如下： 
(1)、掛號寄發債券收回通知書日期:115年6月18日。
(2)、通知及受理轉換公司債贖回期間：115年6月18日至115年7月17日。 
(3)、轉換公司債收回基準日：115年7月17日。
(4)、轉換公司債終止櫃檯買賣日期:115年7月20日。
(5)、債券收回價款發放日期：按債券面額以現金收回，並統一於115年7月24日以匯款或郵寄支票方式支付予各申請人，匯費(郵資)自收回價金中直接扣除。
四、債券收回手續暨應備文件
(1)、轉換公司債帳簿劃撥轉換/贖回/賣回申請書(申請書可至各證券商取得，註明：贖回，     並填妥持有人之匯款銀行帳號及加蓋集保帳戶印鑑）。
(2)、證券存摺，向往來券商辦理債券收回手續，由往來券商向臺灣集中保管結算所股份有限     公司(下稱集保公司）提出申請，集保公司於接受申請後送交本公司股務代理機構，於送達時即生效力，且不得申請撤回。
(3)、債權人得自債券收回通知之始日115年6月18日之前一營業日（115年6月17日）起至屆滿     日（115年7月17日）之前一營業日（115年7月16日）止，由債券持有人向往來券商辦理贖回手續。 
五、本公司股務代理機構:福邦證券股份有限公司股務代理部(地址：100台北市中正區忠孝西    路一段6號6樓，電話：(02)2371-1658)。
警語：請投資人注意，具有請求轉換資格者，如未於115年07月21日前以書面請求轉換，本公司將按面額計算以現金收回其全部債券。

1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:
盈餘分配之每股現金股利12元暨以超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積
之每股現金股利3元，配發現金股利總計新台幣424,657,500元。
3.變更後發放股利種類及金額:
盈餘分配之每股現金股利12元暨以超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積
之每股現金股利3元，配發現金股利總計新台幣430,192,500元。
4.變更原因:
因執行員工認股權,，致影響流通在外普通股股數發生變動。
本公司依截至115年6月2日止，公司流通在外股數共計28,886,500股扣除庫藏股
207,000股後，可參與分派股數28,679,500股為計算基礎，在維持股東配息率每股15元
不變下，經115年2月24日董事會決議授權董事長調整盈餘分配金額。
5.其他應敘明事項:
本公司本次股東股利若於配息基準日前，如經主管機關修正，員工認股權之行使或其他
原因，造成可參與分派股數變動，致影響發放金額變動時，在維持股東配息率及發放率
不變下，授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:115/06/02
2.契約或承諾相對人:越南某集團
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:115/06/02
5.主要內容（解除者不適用）:雙方簽訂5套體感模擬遊樂設備合約
6.限制條款（解除者不適用）:依契約規定
7.承諾事項（解除者不適用）:依契約規定
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依契約規定
9.對公司財務、業務之影響:貢獻公司未來營收、提高獲利
10.具體目的:提高公司營收
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/04
1.召開法人說明會之日期：115/06/04
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加 Citi 舉辦之2026 Taiwan Conference，說明本公司未來營運發展計劃及115年第一季法說會簡報與其他已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/04
1.召開法人說明會之日期：115/06/04
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：新加坡
4.法人說明會擇要訊息：介紹本公司之營運概況及經營策略等財務業務相關資料
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:現金股利26,946,914,695元，每股配發145元
3.變更後發放股利種類及金額:現金股利26,946,914,695元，每股配發144.39154497元
4.變更原因:因本公司113年度第一次海外無擔保可轉換公司債債權人申請轉換普通股，
致影響流通在外股數總額，董事長依本公司115年5月25日董事會授權調整現金股利配
息率。
5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/02
2.公司名稱:華孚科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
華孚科技股份有限公司(股票代碼：6235)今日(115/6/2)公佈115年5月份自結
合併營收為新台幣5.24億元，較4月份的5.18億元增加1.07%；相較於去年同期
的5.32億元減少1.55%。累計合併營收1至5月底初估為26.79億元，較去年同期
的25.82億元增加約3.74%。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/04
1.召開法人說明會之日期：115/06/04
2.召開法人說明會之時間：12 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北W Hotel飯店
4.法人說明會擇要訊息：公告本公司受邀參加花旗證券舉辦之「Citi 2026 Taiwan Conference」 ，說明本公司之營運概況
5.其他應敘明事項：相關資訊請參考公開資訊觀測站
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/02
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
(1)特別股股息新台幣405,250,000元。
(2)資本公積發放現金新台幣5,994,545,394元。
4.除權（息）交易日:115/07/01
5.最後過戶日:115/07/02
6.停止過戶起始日期:115/07/03
7.停止過戶截止日期:115/07/07
8.除權（息）基準日:115/07/07
9.債券最後申請轉換日期:115/06/09
10.債券停止轉換起始日期:115/06/11
11.債券停止轉換截止日期:115/07/07
12.普通股現金股利發放日期:115/07/28
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/02
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
資本公積發放現金：每股配發現金2元，總計新台幣394,212,148元
4.除權（息）交易日:115/06/30
5.最後過戶日:115/07/01
6.停止過戶起始日期:115/07/02
7.停止過戶截止日期:115/07/06
8.除權（息）基準日:115/07/06
9.債券最後申請轉換日期:115/06/08
10.債券停止轉換起始日期:115/06/10
11.債券停止轉換截止日期:115/07/06
12.普通股現金股利發放日期:115/7/27
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/02
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利總額 144,270,910元(每股配發新台幣0.5元)
4.除權（息）交易日:115/06/29
5.最後過戶日:115/06/30
6.停止過戶起始日期:115/07/01
7.停止過戶截止日期:115/07/05
8.除權（息）基準日:115/07/05
9.債券最後申請轉換日期:115/06/05
10.債券停止轉換起始日期:115/06/09
11.債券停止轉換截止日期:115/07/05
12.普通股現金股利發放日期:115/07/22
13.其他應敘明事項:如嗣後有權參與分派股數變動，致影響股東每股分配率時，
                 授權董事長全權處理

1.事實發生日:115/06/02
2.公司名稱:AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 亞德客國際集團
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本月份由於中國五一假期導致工作天數較少，但我們仍有同期歷史新高的月營收及接單
金額，除了受惠於市場需求處於上升週期，公司持續提升品牌形象及開發新產品來提高
市場佔有率以增加成長動能。另本月份接單金額持續大於出貨金額、接單及出貨持續優
於公司預期。此外，近期地緣政治影響原材料成本之變動，均尚在公司控制範圍內，公
司已提高海外市場的銷售價格，亦不斷提升內部生產效率及改善產品銷售組合，四月份
營業利潤率已創公司單月歷史新高，本季度營業利潤率仍可持續提高；且中國政府提出
十五五計畫強調智能製造及產業升級均有助於氣動市場需求，公司預期政府仍會視狀況
持續發佈政策支持，公司對2026年度氣動行業需求及公司整體發展狀況維持樂觀看法。
2026年5月份來自電池行業、機床設備、通用機械及紡織機械有較好之出貨，集團合併
營收為人民幣843,821仟元，較去年同期增加26%；若以新台幣計價為3,909,466仟元，較
去年同期增加40%；集團累計合併營收為人民幣3,973,383仟元，較去年同期增加23%，若
以新台幣計價為18,265,305仟元，較去年同期增加27%。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/03
1.召開法人說明會之日期：115/06/03
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北W飯店
4.法人說明會擇要訊息：無。
5.其他應敘明事項：簡報檔內容與115年4月29日召開之法人說明會相同。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.傳播媒體名稱:鉅亨網、電子時報等多家媒體報導
2.報導日期:115/06/02
3.報導內容:台灣高階儲能技術供應商明曜科技 (7890-TW) 今 (2) 日正式宣佈，
與日本能源開發商簽署合作備忘錄，雙方將深化技術交流，預計於明年第一季完
成總容量達 4MW / 16MWh 之大型儲能案場建置計畫，並看好在未來數年內，
雙方將於日本全境共同推動建置總容量達 1.6GWh 的大型全浸沒儲能案場。
此次合作案………..
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外發布任何財務及業務預估資訊，
有關本公司財務與營運相關事務皆以公開資訊觀測站公告為主，特此說明
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清
7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/03
1.召開法人說明會之日期：115/06/03
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券所舉辦之法人說明會，說明本公司營運概況與展望。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/06/02
2.公司名稱:元太科技工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:
元太(8069)...，預期2026年營收成長20%至25%。
7.發生緣由:澄清媒體報導
8.因應措施:有關公司財務及業務資訊，以「公開資訊觀測站」公告為準。
9.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/04
1.召開法人說明會之日期：115/06/04
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：W Hotel(台北市信義區忠孝東路五段10號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加花旗證券舉辦之「Citi's 2026 Taiwan Tech Conference」，向投資人說明本公司產業狀況及發展趨勢。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/06/02
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理
3.財務業務資訊:
(1)單月
                         最近一月單月     去年同月
                            115/04         114/04       與去年同期增減%
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營業收入(百萬元)              2,185         1,760              24%
稅前淨利(百萬元)                392            48             714%
歸屬母公司業主淨利(百萬元)      322            48             569%
每股盈餘(元)                   0.43          0.07             514%

(2)單季
                       最近一季單季       去年同期
                         115/第1季       114/第1季     與去年同期增減%
-------------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)              5,756         5,143              12%
稅前淨利(百萬元)                493           835             -41%
歸屬母公司業主淨利(百萬元)      437           668             -35%
每股盈餘(元)                   0.59          0.90             -34%

(3)最近四季累計        114/第2季至115/第1季
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營業收入(百萬元)             22,067
稅前淨利(百萬元)              2,914
歸屬母公司業主淨利(百萬元)    2,544
每股盈餘(元)                   3.43
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無。
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無。
6.其他應敘明事項:
以上115年4月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之合併數，
未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/11
1.召開法人說明會之日期：115/06/11
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所一樓資訊展示中心
(臺北市信義區信義路五段7號1樓)
4.法人說明會擇要訊息：公司簡介及營運報告
5.其他應敘明事項：14:00報到，14:30會議開始
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/02
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
普通股現金股利NT$635,442,079元，每股配發3.75元
4.除權（息）交易日:115/06/17
5.最後過戶日:115/06/18
6.停止過戶起始日期:115/06/19
7.停止過戶截止日期:115/06/23
8.除權（息）基準日:115/06/23
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換起始日期:NA
11.債券停止轉換截止日期:NA
12.普通股現金股利發放日期:115/07/15
13.其他應敘明事項:
  1.依據本公司115年05月29日股東常會決議並授權董事長訂定除息基準日等事宜。
  2.依據本公司董事長於115年06月02日核定除息基準日等事宜。

1.事實發生日:115/06/02
2.發生緣由:本公司部份資訊系統遭受駭客網路攻擊。
3.處理過程:本公司於偵測到部份資訊系統遭受駭客攻擊時，已立即啟動資安防禦與
通報機制，並與外部資安專家協同處理。目前正對相關系統進行全面性的資安掃描
與檢測，於確保資訊安全無虞後，將利用日常備份資料陸續復原系統運作。
4.預計可能損失或影響:目前評估對公司營運無重大影響，亦未發現個資或機密資料
外洩之情事。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.改善情形及未來因應措施:本公司將持續強化網路與資訊安全架構，並擴大資安防
禦措施，以提升整體資安防護能力
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日：民國115年02月05日
2.公司名稱：合騏工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司面額變更核准日期/事實發生日：民國115年02月05日
(2)公司面額變更核准文號：經授商字第經商授字第11530010580號函
(3)董事會決議通過換股計畫書日期：民國115年03月11日
(4)變更前面額：新台幣10.00
(5)變更後面額：新台幣2.50
(6)新股票上市買賣日及舊股票終止上市買賣日：民國115年04月13日
(7)換發股票時程重大訊息公告日期：民國115年03月11日重大訊息公告
6.因應措施：不適用
7.其他應敘明事項：一、換發股票時程如下：
(一)舊股票最後交易日：115年3月31日
(二)舊股票停止交易期間：115年4月1日起至115年4月10日
(三)舊股票最後過戶日：115年4月5日
(四)舊股票停止過戶期間：115年4月6日起至115年4月10日
(五)換發股票基準日：115年4月10日
(六)有價證券換發日：115年4月13日
(七)新股票上櫃買賣日及舊股票終止上櫃買賣日：115年4月13日
(八)自新股票上櫃買賣之日起原上櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的，本次
換發新股票之權利義務與舊股票相同。
二、本公司係辦理股票面額變更，每股面額由新台幣10元變更為新台幣2.5元，業經
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年2月11日證櫃監字第1150000653號函核准
在案。
三、配合上述面額變更，新股票上櫃買賣日之參考價將按比例調整為舊股票最後交易日
收盤價之4分之1，請投資人注意。
四、股票面額變更後，財務資料例如:每股盈餘或每股淨值等將有所變動，建議投資人
可利用公開資訊觀測站公布之財務報告及財務比率分析等作為投資分析指標參考。