1.事實發生日：民國111年05月18日

2.公司名稱：富育榮綱股份有限公司(原名：寶島極光股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司

4.相互持股比例：不適用

5.發生緣由：

(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國111年05月18日

(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第11149059520號

(3)更名案股東會決議通過日期：民國111年04月21日

(4)變更前公司名稱：寶島極光股份有限公司

(5)變更後公司名稱：富育榮綱股份有限公司

(6)變更前公司簡稱：寶島極

(7)變更後公司簡稱：富榮綱

6.因應措施：無

7.其他應敘明事項：(1)本公司名稱由「寶島極光股份有限公司」，變更為「富育榮綱股份有限公司」。

(2)股票簡稱原名為「寶島極」變更為「富榮綱」，股票代號仍為「3115」。

(3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。

(4)依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則第九條之一規定，連續公告三個月。

(5)本公司於民國111年05月20日收到台北市政府變更登記核准函。

1.事實發生日:111/05/21
2.公司名稱:定穎電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司以股份轉換方式成立新設公司「定穎投資控股股份有限公司」並成為「定穎



投資控股股份有限公司」百分之百持股之子公司案(下稱本股份轉換案)及其相關之



定穎電子股份有限公司股份轉換決議(下稱股份轉換決議)，已於本公司111年3月31



日董事會及111年5月20日股東常會決議通過。
(2)由於本公司發行之國內第二次無擔保轉換公司債(下稱定穎二CB)將於股份轉換基準



日同時終止上櫃，為兼顧債權人及本公司股東權益，擬依111年5月20日股東常會通



過的股份轉換決議之第十三條第二項之授權，將股份轉換決議有關定穎二CB處理原



則之第十一條
(1)「於本股份轉換案經主管機關核准後，於股份轉換基準日前，債



權人得於本公司公告之指定期間，申請賣回或依照該公司債發行及轉換辦法行使轉



換權。申請賣回之定穎二CB，將以每張按「債券面額」加計利息補償金，以現金贖



回債券，該利息補償金係依實質收益率
0.25%乘以實際發行天數計算，即自發行日



起計算至賣回基準日止。」部分，調整為「本股份轉換案經主管機關核准後，於股



份轉換基準日前，債權人得於本公司公告之指定期間，申請賣回或依照該公司債發



行及轉換辦法行使轉換權。申請賣回之定穎二CB，將以每張按「債券發行價格」加



計利息補償金，以現金贖回債券，該利息補償金係依實質收益率
0.25%乘以實際發



行天數計算，即自發行日起計算至賣回基準日止。」其餘部分仍依股份轉換決議之



規定辦理。
6.因應措施:

定穎二下櫃後有關債權人申請賣回予本公司之有價證券轉讓作業，尚須待本股份轉換

案經臺灣證券交易所(股)公司審核同意並於定穎二下櫃後方可辦理，本公司屆時將再

另行公告債權人辦理定穎二賣回轉讓作業之有關作業程序與內容。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日：民國111年05月18日

2.公司名稱：富育榮綱股份有限公司(原名：寶島極光股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司

4.相互持股比例：不適用

5.發生緣由：

(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國111年05月18日

(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第11149059520號

(3)更名案股東會決議通過日期：民國111年04月21日

(4)變更前公司名稱：寶島極光股份有限公司

(5)變更後公司名稱：富育榮綱股份有限公司

(6)變更前公司簡稱：寶島極

(7)變更後公司簡稱：富榮綱

6.因應措施：無

7.其他應敘明事項：(1)本公司名稱由「寶島極光股份有限公司」，變更為「富育榮綱股份有限公司」。

(2)股票簡稱原名為「寶島極」變更為「富榮綱」，股票代號仍為「3115」。

(3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。

(4)依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則第九條之一規定，連續公告三個月。

(5)本公司於民國111年05月20日收到台北市政府變更登記核准函。

1.事實發生日:111/05/20
2.公司名稱:中福國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)本公司111年5月18日董事會通過「辦理私募普通股案」，擬提報今年度




股東常會決議，並於同日發佈主旨「（1435）中福國際公告本公司擬辦




理私募普通股增資案」之重大訊息。
(二)本公司111年5月20日已召開董事會並決議通過撤回本次股東常會「辦理




私募普通股案」。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:111/05/20
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
許永明獨立董事/新光人壽保險股份有限公司獨立董事、
吳啟銘獨立董事/元富證券股份有限公司獨立董事。
4.表示反對或保留意見之議案:提議就本公司與台新金融控股股份有限公司等金控公司
的合併之可行性，成立專案小組進行評估。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
許永明獨立董事、吳啟銘獨立董事對於111年5月20日董事會上開議案，表示：合併評
估本是公司策略選項之一，不反對成立評估小組對市場所有可能的合併標的進行評估，
以追求公司最大利益。本案係屬公司重大議題，對於以明確舉例的方式列出對象及
提出的時間點、程序、方式與可能涉及的法律問題應謹慎處理，故表決時對議案
表示反對意見。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會日期:111/05/20
2.審計委員會日期:111/04/19
3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:
提議就本公司與台新金融控股股份有限公司等金控公司的合併之可行性，成立專案
小組進行評估。
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:111/05/20
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:臺大醫院國際會議中心-401室(台北市中正區徐州路2號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司110年度營業狀況報告
2.獨立董事審查本公司110年度決算表冊報告案
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司110年度決算表冊案
2.本公司110年度盈虧撥補案
7.召集事由三、討論事項:
1.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
2.公司重要資產處分，收益應專款專戶存用。(股東依公司法172-1條規定提案)
3.解任獨立董事吳進成案。(股東依公司法172-1條規定提案)
4.解任獨立董事高榮志案。(股東依公司法172-1條規定提案)
5.解任力大資本有限公司代表人翁弘林暨力大資本有限公司其後所指派代表人之
董事職務案。(股東依公司法172-1條規定提案)
6.解任本公司杰亨實業股份有限公司及其代表人王百佑(或另派代表人)之董事職
務案。(股東依公司法172-1條規定提案)
7.解任本公司杰亨實業股份有限公司及其代表人胡立三(或另派代表人)之董事職
務案。(股東依公司法172-1條規定提案)
8.解任本公司杰亨實業股份有限公司及其代表人黃立中(或另派代表人)之董事職
務案。(股東依公司法172-1條規定提案)
9.解任本公司林俊廷之獨立董事案。(股東依公司法172-1條規定提案)
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:
對於股東會會議議程及股東會召開未盡事宜，授權董事長全權處理。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

二期廠房中央空調系統工程,坐落湖北黃石經濟技術開發區

2.事實發生日:111/1/28~111/1/28

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量:一批
每單位價格:不適用
交易總金額:人民幣12,020萬元(約新台幣54,162萬元)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

非關係人:蘇州市洋基機電工程有限公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件(含付款期間及金額):依合約條件付款
契約限制條款及其他重要約定事項:無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

決策方式:招標後議價
決策單位:依公司核決權限之規定

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

營運需求

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

不適用

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.事實發生日:111/05/20
2.公司名稱:定穎電子股份有限公司/定穎投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)許可從事競業行為之董事/監察人姓名及職稱:
董事：林俊弘
監察人：陳秋蘭
(2)許可從事競業行為之項目:
從事與定穎電子股份有限公司營業項目相同或類似之業務
(3)許可從事競業行為之期間:
任職定穎投資控股股份有限公司董事及監察人職務之期間。
(4)決議情形:
贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
(5)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
(6)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
(7)所擔任該大陸地區事業地址:不適用
(8)所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
(9)對本公司財務業務之影響程度:無
(10)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/05/20
2.公司名稱:定穎電子股份有限公司/定穎投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
代定穎投資控股股份有限公司公告發起人會議
決議第一屆董事及監察人當選名單：
(1)選任或變動人員別
（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:
法人董事、自然人董事、自然人監察人
(2)舊任者職稱、姓名及簡歷:不適用
(3)新任者職稱、姓名及簡歷:
A.自然人董事：黃銘宏
/
定穎電子(股)公司董事長
B.法人董事：宏俐投資有限公司
/
定穎電子(股)公司董事
(指派代表人：倪融
/
定穎電子(股)公司廠區總經理)
C.法人董事：銘基投資有限公司
/
定穎電子(股)公司董事
(指派代表人：孫元俊
/
嶄新電子(股)公司財務經理)
D.自然人董事：劉恒逸
/
元智大學管理學院國際企業學群專任副教授
E.自然人董事：林俊弘
/
鈺太科技股份有限公司
財務主管
F.自然人監察人：陳昱宏
/
鼎碩資本投資股份有限公司董事、全幃股份有限公司
董事長
G.自然人監察人：陳秋蘭
/
(人欣)健有限公司負責人、嶄新電子股份有限公司
採購及出口業務
H.自然人監察人：林芳慶
/
億建營造有限公司總經理
(4)異動情形
（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
(5)異動原因:第一屆新選任
(6)新任者選任時持股數:
各董監事預計於111年8月25日就職，持有股數以111年5月20日選任時持有之
定穎電子股份有限公司股票計算，依股份轉換比例1：1
(定穎電子股份有限公司
1股換定穎投資控股股份有限公司1股)轉換為定穎投資控股股份有限公司之股票。
A.董事：黃銘宏
11,162,071股
B.董事：宏俐投資有限公司
9,497,735股
(指派代表人：倪融
305,217股)
C.董事：銘基投資有限公司
2,976,037股
(指派代表人：孫元俊
511股)
D.董事：劉恒逸
無持股
E.董事：林俊弘
無持股
F.監察人：陳昱宏
1,104,775股
G.監察人：陳秋蘭
774,815股
H.監察人：林芳慶
410,000股
(7)原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:不適用
(8)新任生效日期:暫訂111/08/25
(9)同任期董事變動比率:第一屆新選任，故不適用
(10)同任期獨立董事變動比率:不適用
(11)同任期監察人變動比率:第一屆新選任，不適用
(12)屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無