1.董事會決議日期:115/04/02
2.發放股利種類及金額:
以2026年3月23日之股本計算，預計共發放現金股利人民幣1,021,445,511.54元，
每10股派發現金股利人民幣4.30元。
3.其他應敘明事項:
(1)如發放現金股利的股權登記日前，公司總股本及公司回購專用帳戶的股數發生變動，
擬維持每股分配現金股利金額不變，調整相對應分配總額。
(2)為使訊息揭露時間一致以保障台灣及上海兩地投資者權益，本公告發布日期配合上海
證券交易所掛網時間。

1.董事會決議日期:115/04/02
2.股東會召開日期:115/04/24
3.股東會召開地點:上海市浦東新區盛夏路169號B棟1樓
4.召集事由一、報告事項:關於《2025年度董事會工作報告》的議案
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於《2025年度利潤分配預案》的議案
(2)關於2025年度日常關聯交易執行情況及2026年度日常關聯交易預計的議案
(3)關於銀行授信額度的議案
(4)關於金融衍生品交易額度的議案
(5)關於控股子公司之間互相提供擔保的議案
(6)關於續聘2026年財務審計機構的議案
(7)關於續聘2026年內部控制審計機構的議案
(8)關於確認公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的議案
(9)關於購買董監高責任險的議案
(10)關於制定《董事、高級管理人員薪酬管理制度》的議案
(11)關於調整股份回購價格上限及回購用途的議案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)關於選舉公司第七屆董事會非獨立董事的議案
(2)關於選舉公司第七屆董事會獨立董事的議案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:
(1)以2026/04/17收盤股東名冊為參加股東會依據。
(2)為使訊息揭露時間一致以保障台灣及上海兩地投資者權益，本公告發布日期
配合上海證券交易所掛網時間。

1.董事會決議日期:115/04/02
2.減資緣由:
環旭電子(股)公司於2025年4月25日召開董事會，審議通過了《關於2025年以集中競價
交易方式回購股份方案的議案》，同意公司使用自有資金以集中競價交易方式從二級市　
場回購公司股份。
截至2026年4月2日，公司已累計回購股份6,910,000股，占公司總股本的比例為0.29%。
為了回購股份方案的順利實施，公司將回購價格上限調整為人民幣40.00元/股（含），
將回購股份用途由全部用於員工持股計畫調整為：用於員工持股計畫的資金總額不低於
14,350萬元且不超過28,700萬元，用於註銷並減少註冊資本的資金總額不低於650萬元
且不超過1,300萬元。
3.減資金額:尚待股份回購完成後確定
4.消除股份:尚待股份回購完成後確定
5.減資比率:尚待股份回購完成後確定
6.減資後股本:尚待股份回購完成後確定
7.預定股東會日期:115/04/24
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:尚待股份回購完成後確定
12.其他應敘明事項:
為使訊息揭露時間一致以保障台灣及上海兩地投資者權益，本公告發布日期
配合上海證券交易所掛網時間。

1.事實發生日:115/04/02
2.發生緣由:
(1)發生變動日期:115/04/02
(2)功能性委員會名稱:薪酬委員會
(3)舊任者姓名:張嘉群
(4)舊任者簡歷:本公司獨立董事
(5)新任者職稱及姓名:N/A
(6)新任者簡歷:N/A
(7)異動情形:辭職
(8)異動原因:因業務繁忙辭職
(9)原任期:113/08/12-116/06/26
(10)新任生效日期:N/A
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)本公司於115年4月2日接獲張嘉群先生辭任書,辭任生效日期115年4月30日。
(2)辭任獨立董事、審計委員會委員之職務;其獨立董事缺額將於最近期股東會
補選任之。
(3)辭任生效日前，該委員依法執行獨立董事及薪酬委員職務。

1.事實發生日:115/04/02
2.發生緣由:
(1)發生變動日期:115/04/02
(2)功能性委員會名稱:審計委員會
(3)舊任者姓名:張嘉群
(4)舊任者簡歷:本公司獨立董事
(5)新任者職稱及姓名:N/A
(6)新任者簡歷:N/A
(7)異動情形:辭職
(8)異動原因:因業務繁忙辭職
(9)原任期:113/06/27-116/06/26
(10)新任生效日期:N/A
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)本公司於115年4月2日接獲張嘉群先生辭任書,辭任生效日期115年4月30日。
(2)辭任獨立董事、審計委員會委員之職務;其獨立董事缺額將於最近期股東會
補選任之。
(3)辭任生效日前，該委員依法執行獨立董事職務。

1.事實發生日:115/04/02
2.發生緣由:
(1)發生變動日期:115/04/02
(2)選任或變動人員別:獨立董事
(3)舊任者職稱及姓名:獨立董事-張嘉群
(4)舊任者簡歷:本公司獨立董事
(5)新任者職稱及姓名:N/A
(6)新任者簡歷:N/A
(7)異動情形:辭職
(8)異動原因:因業務繁忙辭職
(9)新任者選任時持股數:N/A
(10)原任期:113/06/27-116/06/26
(11)新任生效日期:N/A
(12)同任期董事變動比率:1/8
(13)同任期獨立董事變動比率:1/3
(14)屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)本公司於115年4月2日接獲張嘉群先生辭任書,辭任生效日期115年4月30日。
(2)辭任獨立董事、審計委員會委員之職務;其獨立董事缺額將於最近期股東會
補選任之。
(3)辭任生效日前，該委員依法執行獨立董事職務。

1.事實發生日:115/04/03
2.公司名稱:美時化學製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日接獲US FDA通知，旗下Nintedanib Capsules 100 mg及150 mg
學名藥已獲得US FDA核可並取得學名藥藥證。
6.因應措施:本公司已進行該學名藥上市銷售之準備工作。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
Nintedanib Capsules 100 mg and 150 mg學名藥主要係用於治療特發性肺纖維化
（Idiopathic Pulmonary Fibrosis）。依據IQVIA之資訊，該藥品截至2024年12月止
前12個月之全美銷售金額約為美金29億元。

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/4/3~115/4/3
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年4月3日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
科德：446,180單位，均價：1.300%，
總金額：44,618仟元，(約新台幣212,263千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
科德：446,180單位，均價：1.300%，
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：4.49%
占股東權益之比例：5.96%
營運資金：新台幣2,515,979仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/4/3~115/4/3
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年4月3日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
科德：446,120單位，均價：1.185%，
總金額：44,618仟元，(約新台幣212,262千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處份利益人民幣6仟元
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
蘇州科德 無
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：4.49%
占股東權益之比例：5.96%
營運資金：新台幣2,515,979仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
黃金存摺
2.事實發生日:115/2/3~115/4/2
3.董事會通過日期: 民國114年11月12日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
黃金211.76盎司，處分總金額為NTD 31,861,742元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：台灣銀行股份有限公司
與公司之關係：非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
合計NTD 1,920,851元
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依台灣銀行股份有限公司黃金存摺帳戶交易規定辦理
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
依交易時之台灣銀行股份有限公司黃金存摺牌價
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
因應近期黃金持續上漲致本公司材料鍍金價格隨之提高，對營業成本產生
不利之價格影響，而為適度減緩黃金上漲對本公司營業成本之不利影響。
本次處分主係依據已實際採購生產耗用數量，適度降低庫存。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年11月12日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
截至目前為止，結餘之黃金存摺約為248.58盎司

1.法律事件之當事人:任冠生
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺北地方檢察署
3.法律事件之相關文書案號:114年度偵字第42935號、115年度偵字第7154號
4.事實發生日:115/04/03
5.發生原委(含爭訟標的):違反證券交易法案件，經臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴
6.處理過程:依法辦理
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:該事件對公司財務及業務並無重大影響
8.因應措施及改善情形:基於法令要求及資訊公開原則，依規定發布重大訊息
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:115/04/03
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣33,615,589.56元。
3.其他應敘明事項:以上股利將依本公司投資架構匯回。

1.事實發生日：民國115年02月11日
2.公司名稱：強盛新投資控股股份有限公司(原名：強盛新股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國115年02月11日
(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11530001440號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國114年12月01日
(4)變更前公司名稱：強盛新股份有限公司
(5)變更後公司名稱：強盛新投資控股股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：強盛新
(7)變更後公司簡稱：強盛新
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：(1)本公司於民國115年2月11日取得經濟部核准變更登記函（發文日期為115年2月12日）
，依據台灣證券交易所股份有限公司營業細則第四十五條規定連續公告三個月。
(2)本公司於集中交易市場掛牌之股票代號未變動，仍為「1463」。

1.事實發生日：民國115年01月21日
2.公司名稱：華軒地產股份有限公司(原名：天蔥國際股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國115年01月21日
(2)公司名稱變更核准文號：新北府經司第1158001990號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國114年12月30日
(4)變更前公司名稱：天蔥國際股份有限公司
(5)變更後公司名稱：華軒地產股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：天蔥
(7)變更後公司簡稱：華軒
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：(1)本公司於115年1月21日接獲新北市政府115年1月20日之核准函。
(2)本公司股票簡稱變動為「華軒」，股票代號未變動仍為「2740」。
(3)本公司英文名稱變更為「Hua Hsuan Real Estate Co.,Ltd.」。
(4)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(5)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則」
   第九條之一規定，連續公告三個月。

1.事實發生日：民國115年01月07日
2.公司名稱：光聚晶電聯合股份有限公司(原名：大宇資訊股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國115年01月07日
(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11430207330號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國114年12月23日
(4)變更前公司名稱：大宇資訊股份有限公司
(5)變更後公司名稱：光聚晶電聯合股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：大宇資
(7)變更後公司簡稱：光聚晶電
6.因應措施：無。
7.其他應敘明事項：(1)本公司於115年1月8日接獲經濟部核准變更登記函，變更核准日期為115年1月7日。
(2)本公司股票簡稱變動為「光聚晶電」，股票代號未變動仍為「6111」。
(3)本公司英文名稱變更為「Star Fusion Group Co., Ltd.」。
(4)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(5)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則」第九條之一規定，連續公告三個月。

1.事實發生日：民國115年01月23日
2.公司名稱：立軒開發建設股份有限公司(原名：立軒國際建設股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國115年01月23日
(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11530010210號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國115年01月13日
(4)變更前公司名稱：立軒國際建設股份有限公司
(5)變更後公司名稱：立軒開發建設股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：立軒
(7)變更後公司簡稱：立軒
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：(1)本公司於115年1月23日接獲經濟部商業發展署115年1月23日之核准函。 
(2)本公司股票簡稱未變動仍為「立軒」，股票代號未變動仍為「6222」。 
(3)本公司英文名稱變更為「Li Hsuan Development & Construction Co., Ltd.」。
(4)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(5)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則」第九條之
   一規定，連續公告三個月。

1.事實發生日：民國115年01月16日
2.公司名稱：鑫永洋科技股份有限公司(原名：易通展科技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國115年01月16日
(2)公司名稱變更核准文號：府經商字第11500240810號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國114年12月26日
(4)變更前公司名稱：易通展科技股份有限公司
(5)變更後公司名稱：鑫永洋科技股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：易通展
(7)變更後公司簡稱：鑫永洋
6.因應措施：無。
7.其他應敘明事項：(1)本公司於115年1月20日接獲取得臺南市政府115年1月16日之核准函。
(2)本公司股票簡稱變動為「鑫永洋」，股票代號未變動仍為「6241」。
(3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(4)依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務
規則第九條之一規定，連續公告三個月。

1.事實發生日：民國114年12月31日
2.公司名稱：瑞宇國際股份有限公司(原名：一元素科技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國114年12月31日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第11456187510號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國114年12月12日
(4)變更前公司名稱：一元素科技股份有限公司
(5)變更後公司名稱：瑞宇國際股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：一元素
(7)變更後公司簡稱：瑞宇
6.因應措施：無。
7.其他應敘明事項：(1)本公司股票代號未變動，仍為6842，本公司簡稱變更為「瑞宇」。
(2)本公司英文名稱變動為「Nexora Technology Co., LTD.」。
(3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(4)本公司於民國115年01月05日收到經濟部變更登記核淮函。
(5)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則」
 第二十七條規定，連續公告三個月。

1.事實發生日：民國115年02月05日
2.公司名稱：合騏工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司面額變更核准日期/事實發生日：民國115年02月05日
(2)公司面額變更核准文號：經授商字第經商授字第11530010580號函
(3)董事會決議通過換股計畫書日期：民國115年03月11日
(4)變更前面額：新台幣10.00
(5)變更後面額：新台幣2.50
(6)新股票上市買賣日及舊股票終止上市買賣日：民國115年04月13日
(7)換發股票時程重大訊息公告日期：民國115年03月11日重大訊息公告
6.因應措施：不適用
7.其他應敘明事項：一、換發股票時程如下：
(一)舊股票最後交易日：115年3月31日
(二)舊股票停止交易期間：115年4月1日起至115年4月10日
(三)舊股票最後過戶日：115年4月5日
(四)舊股票停止過戶期間：115年4月6日起至115年4月10日
(五)換發股票基準日：115年4月10日
(六)有價證券換發日：115年4月13日
(七)新股票上櫃買賣日及舊股票終止上櫃買賣日：115年4月13日
(八)自新股票上櫃買賣之日起原上櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的，本次
換發新股票之權利義務與舊股票相同。
二、本公司係辦理股票面額變更，每股面額由新台幣10元變更為新台幣2.5元，業經
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年2月11日證櫃監字第1150000653號函核准
在案。
三、配合上述面額變更，新股票上櫃買賣日之參考價將按比例調整為舊股票最後交易日
收盤價之4分之1，請投資人注意。
四、股票面額變更後，財務資料例如:每股盈餘或每股淨值等將有所變動，建議投資人
可利用公開資訊觀測站公布之財務報告及財務比率分析等作為投資分析指標參考。