符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/26
1.召開法人說明會之日期：115/06/26
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：Goldman Sachs Office, 2 Queen's Road Central, Hong Kong
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Goldman Sachs舉辦之GS China Healthcare Corporate Day Jun 2026
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/11
1.召開法人說明會之日期：115/06/11
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票綜合證券辦理之法人說明會，說明本公司之財務業務概況。
5.其他應敘明事項：報名請洽國票綜合證券陳小姐02-25288272 Email:cherry18@ibfs.com.tw
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：劉紹宇
獨立董事：陳靖玲
獨立董事：陳致瑋
4.舊任者簡歷:
獨立董事：劉紹宇--奇鈦科技(股)公司獨立董事
獨立董事：陳靖玲--致遠國際財務顧問股份有限公司董事長
獨立董事：陳致瑋--匯僑室內裝修設計股份有限公司(6754)獨立董事
5.新任者姓名:
獨立董事：陳靖玲
獨立董事：陳致瑋
獨立董事：邵仲益
獨立董事：葉玉琳
6.新任者簡歷:
獨立董事：陳靖玲--致遠國際財務顧問股份有限公司董事長
獨立董事：陳致瑋--匯僑室內裝修設計股份有限公司(6754)獨立董事
獨立董事：邵仲益--台灣酵素股份有限公司董事
獨立董事：葉玉琳--伊雲谷數位科技股份有限公司(6689)獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：劉紹宇
獨立董事：陳靖玲
獨立董事：陳致瑋
4.舊任者簡歷:
獨立董事：劉紹宇--奇鈦科技(股)公司獨立董事
獨立董事：陳靖玲--致遠國際財務顧問股份有限公司董事長
獨立董事：陳致瑋--匯僑室內裝修設計股份有限公司(6754)獨立董事
5.新任者姓名:
獨立董事：陳靖玲
獨立董事：陳致瑋
獨立董事：邵仲益
獨立董事：葉玉琳
6.新任者簡歷:
獨立董事：陳靖玲--致遠國際財務顧問股份有限公司董事長
獨立董事：陳致瑋--匯僑室內裝修設計股份有限公司(6754)獨立董事
獨立董事：邵仲益--台灣酵素股份有限公司董事
獨立董事：葉玉琳--伊雲谷數位科技股份有限公司(6689)獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:龍筱芬
4.舊任者簡歷:奇鈦科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:龍筱芬
6.新任者簡歷:奇鈦科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:115/06/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
原發放現金股利及金額:
現金股利-新台幣5,082,279,765元(每股配發11.80元)
變更後現金股利及金額:
現金股利-新台幣5,082,279,765元(每股配發11.78238257元)
4.除權（息）交易日:115/06/25
5.最後過戶日:115/06/28
6.停止過戶起始日期:115/06/29
7.停止過戶截止日期:115/07/03
8.除權（息）基準日:115/07/03
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.普通股現金股利發放日期:115/07/31
13.其他應敘明事項:
原115年3月4日董事會決議分派股利已發行股份總數為430,701,675股，因本公司於
115年3月4日註銷限制員工權利新股減少9,000股，115年5月7日發行限制員工權利
新股增加677,000股，及115年5月8日註銷限制員工權利新股減少24,000股，致可參
與權利分派之普通股為431,345,675股，故調整配息率。

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:盛保熙。
4.舊任者簡歷:盛保熙，本公司董事長。
5.新任者姓名:盛保熙。
6.新任者簡歷:盛保熙，本公司董事長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:115/06/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:115/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍：:董事/謝樹林/中國民國
4.舊任者簡歷:全冠(福建)機械工業有限公司董事
5.新任者職稱、姓名及國籍:待董事會通過後另行公告。
6.新任者簡歷:不適用。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職。
9.新任者選任時持股數:不適用。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
11.新任生效日期:不適用。
12.同任期董事變動比率:1/3。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:0。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是。
16.異動後是否至少有一名獨立董事在中華民國設有戶籍(請輸入是或否，填「否」者，
   請附加說明具體因應措施):不適用。
17.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):待董事會通過後另行公告。

1.發生變動日期:115/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍：:董事/謝樹林/中國民國
4.舊任者簡歷:本公司董事
5.新任者職稱、姓名及國籍:無。
6.新任者簡歷:不適用。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職。
9.新任者選任時持股數:不適用。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/26~116/06/25
11.新任生效日期:不適用。
12.同任期董事變動比率:1/9。
13.同任期獨立董事變動比率:0。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。
16.異動後是否至少有一名獨立董事在中華民國設有戶籍(請輸入是或否，填「否」者，
   請附加說明具體因應措施):是。
17.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:普通股現金股利新台幣3,024,214,800元。
(每股配發新台幣80.00元)
4.除權（息）交易日:115/06/26
5.最後過戶日:115/06/29
6.停止過戶起始日期:115/06/30
7.停止過戶截止日期:115/07/04
8.除權（息）基準日:115/07/04
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/31
13.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:謝樹林
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:待董事會通過後另行公告。
6.新任者簡歷:不適用。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職。
8.異動原因:辭職。
9.新任生效日期:不適用。
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
為維持公司運作，總經理職務由法人董事長代表人楊仁耀暫代；
新任者待董事會任命後另行公告。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:謝樹林
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:睿蓁投資股份有限公司代表人：楊仁耀
6.新任者簡歷:本公司董事。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職。
8.異動原因:舊任董事長辭職，經董事會重新推選新任董事長。
9.新任生效日期:115/06/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:115/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：邵仲益
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條之規定，經本公司115年股東常會同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：怡德特化投資有限公司代表人龍筱芬
董事：曲德昌
董事：鍾卓冀
獨立董事：劉紹宇
獨立董事：陳靖玲
獨立董事：陳致瑋
4.舊任者簡歷:
董事：怡德特化投資有限公司代表人龍筱芬--奇鈦科技(股)公司董事長
董事：曲德昌--奇鈦科技(股)公司董事
董事：鍾卓冀--奇鈦科技(股)公司董事
獨立董事：劉紹宇--奇鈦科技(股)公司獨立董事
獨立董事：陳靖玲--致遠國際財務顧問股份有限公司董事長
獨立董事：陳致瑋--匯僑室內裝修設計股份有限公司(6754)獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：怡德特化投資有限公司代表人龍筱芬
董事：曲德昌
董事：鍾卓冀
獨立董事：陳靖玲
獨立董事：陳致瑋
獨立董事：邵仲益
獨立董事：葉玉琳
6.新任者簡歷:
董事：怡德特化投資有限公司代表人龍筱芬--奇鈦科技(股)公司董事長
董事：曲德昌--奇鈦科技(股)公司董事
董事：鍾卓冀--奇鈦科技(股)公司董事
獨立董事：陳靖玲--致遠國際財務顧問股份有限公司董事長
獨立董事：陳致瑋--匯僑室內裝修設計股份有限公司(6754)獨立董事
獨立董事：邵仲益--台灣酵素股份有限公司董事
獨立董事：葉玉琳--伊雲谷數位科技股份有限公司(6689)獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事：怡德特化投資有限公司--2,393,797股
董事：曲德昌----            1,460,601股
董事：鍾卓冀----                6,000股
獨立董事：陳靖玲----                0股
獨立董事：陳致瑋----                0股
獨立董事：邵仲益----                0股
獨立董事：葉玉琳----                0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08
11.新任生效日期:115/06/09
12.同任期董事變動比率:任期屆滿重新改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿重新改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期：115/06/09
2.股東臨時會召開日期：115/08/11
3.股東臨時會召開地點：新悅花園酒店（嘉義市東區保順路69號）
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：修訂本公司「公司董事選任程序」案
6.召集事由二：選舉事項
(1)：增選獨立董事案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/07/13
9.停止過戶截止日期：115/08/11
10.其他應敘明事項：無

1.股東會決議日:115/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
中強光電(股)公司法人代表林惠姿 董事
黃科志 董事
賴錦德 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決後照案通過。
經表決贊成、反對、棄權及無效票分別為：
70,770,620權、184,267權、1,391,907權及0權
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國一一四年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國一一四年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業限制案
7.其他應敘明事項:無

內容：本公司中華民國境內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第九條規定辦理。
(一)停止受理轉交換之事由：辦理配股配息作業事宜。
(其他事項敘明：)
(二)停止受理轉交換登記起訖日期：115年06月22日至115年07月17日止。
(三)債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日（115年06月22日）之前一營業日前（115年06月17日），向往來證券商辦理轉換手續。
無

1.股東會決議日:115/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:盛保熙
董事:保雷國際有限公司及其代表人陳冠百
董事:王錦菊
獨立董事:李亦秦
獨立董事:賴銘榮
獨立董事:林欣頤
獨立董事:邱啟華
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條規定，經本公司115年06月09日股東常會表決後照案通過解除以上董事
競業限制
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:永續發展暨提名委員會
3.舊任者姓名:
江宗儒
陳鈺全
馮昌國
4.舊任者簡歷:
江宗儒：勤益投資控股股份有限公司獨立董事
陳鈺全：勤益投資控股股份有限公司獨立董事
馮昌國：勤益投資控股股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
林桂光
江宗儒
馮昌國
6.新任者簡歷:
林桂光：勤益投資控股股份有限公司獨立董事
江宗儒：勤益投資控股股份有限公司獨立董事
馮昌國：勤益投資控股股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因: 配合董事任期屆滿全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/04~115/06/08
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:
  盈餘分配現金股利：新台幣(下同)53,945,736元/每股分配現金股利1.6元
4.除權（息）交易日:115/07/09
5.最後過戶日:115/07/10
6.停止過戶起始日期:115/07/11
7.停止過戶截止日期:115/07/15
8.除權（息）基準日:115/07/15
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/31
13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
陳鈺全
馮昌國
江宗儒
林淑文
4.舊任者簡歷:
陳鈺全：勤益投資控股股份有限公司獨立董事
馮昌國：勤益投資控股股份有限公司獨立董事
江宗儒：勤益投資控股股份有限公司獨立董事
林淑文：美商萬寶華企管顧問公司子公司美商睿仕管理顧問公司行銷業務總監
5.新任者姓名:
馮昌國
江宗儒
林淑文
6.新任者簡歷:
馮昌國：勤益投資控股股份有限公司獨立董事
江宗儒：勤益投資控股股份有限公司獨立董事
林淑文：克里斯國際企業營運總監
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/08/04~115/06/08
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:第十三屆董事七名(含獨立董事四名)。
6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過辦理私募有價證券案。
                         (2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：盛保熙
(2)董事：大亞創業投資股份有限公司
(3)董事：保雷國際有限公司其代表人陳冠百
(4)獨立董事：李亦秦
(5)獨立董事：林瑞益
(6)獨立董事：賴銘榮
(7)獨立董事：林欣頤
4.舊任者簡歷:
(1)董事：盛保熙，本公司董事長
(2)董事：大亞創業投資股份有限公司，本公司董事
(3)董事：保雷國際有限公司其代表人陳冠百，百川國際投資股份有限公司董事長
(4)獨立董事：李亦秦，藍濤亞洲公司董事總經理
(5)獨立董事：林瑞益，順益貿易股份有限公司總經理
(6)獨立董事：賴銘榮，財團法人保險事業發展中心講師
(7)獨立董事：林欣頤，眾博法律事務所合夥律師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：盛保熙
(2)董事：保雷國際有限公司其代表人陳冠百
(3)董事：王錦菊
(4)獨立董事：李亦秦
(5)獨立董事：賴銘榮
(6)獨立董事：林欣頤
(7)獨立董事：邱啟華
6.新任者簡歷:
(1)董事：盛保熙，本公司董事長
(2)董事：保雷國際有限公司其代表人陳冠百，百川國際投資股份有限公司董事長
(3)董事：王錦菊，本公司財務長
(4)獨立董事：李亦秦，藍濤亞洲公司董事總經理
(5)獨立董事：賴銘榮，財團法人保險事業發展中心講師
(6)獨立董事：林欣頤，眾博法律事務所合夥律師
(7)獨立董事：邱啟華，43 Ventures創辦人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：盛保熙，6,398,353股
(2)董事：保雷國際有限公司，22,442,026股
(3)董事：王錦菊，255,139股
(4)獨立董事：李亦秦，0股
(5)獨立董事：賴銘榮，0股
(6)獨立董事：林欣頤，0股
(7)獨立董事：邱啟華，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/06~115/06/05
11.新任生效日期:115/06/09
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
江宗儒
馮昌國
林桂光
陳鈺全
4.舊任者簡歷:
江宗儒：勤益投資控股股份有限公司獨立董事
馮昌國：勤益投資控股股份有限公司獨立董事
林桂光：勤益投資控股股份有限公司獨立董事
陳鈺全：勤益投資控股股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
江宗儒
林桂光
張君浩
馮昌國
6.新任者簡歷:
江宗儒：勤益投資控股股份有限公司獨立董事
林桂光：勤益投資控股股份有限公司獨立董事
張君浩：勤益投資控股股份有限公司獨立董事
馮昌國：勤益投資控股股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因: 配合董事任期屆滿全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:顧立楷
4.舊任者簡歷:勤益投資控股股份有限公司董事長
5.新任者姓名:顧立楷
6.新任者簡歷:勤益投資控股股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選後，董事會推舉董事長
9.新任生效日期:115/06/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東會決議日:115/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
顧立楷：勤益投資控股股份有限公司董事
曹先進：勤益投資控股股份有限公司董事
馮昌國：勤益投資控股股份有限公司獨立董事
江宗儒：勤益投資控股股份有限公司獨立董事
林桂光：勤益投資控股股份有限公司獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經表決後照案通過，表決時出席股東表決權數136,860,286權，贊成權數
133,373,073權，占出席股東表決權數 97.45 %，本案贊成權數超過規定數額，
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務報告承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第二十四屆董事七人(含獨立董事四人)案，當選名單如下：
董事：顧立楷、曹先進、洪裕勝
獨立董事：江宗儒、馮昌國、林桂光、張君浩
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過以114年度盈餘轉增資新台幣279,450,500元
7.其他應敘明事項:董事會代行股東會職權

1.事實發生日:115/06/09
2.公司名稱:健亞生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、本公司與易威生醫科技股份有限公司之股份轉換案，業經財團法人中華民國證券
櫃檯買賣中心115年6月8日證櫃監字第1150201465號函核發股份轉換同意函在案。
二、依照本公司與易威生醫科技股份有限公司簽訂之股份轉換契約第5.3條約定：「甲方
（即易威生醫）依照財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券
業務規則相關規範申請，並取得財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心函復同意本股份
轉換之意見書，並按照該函復日期(不含)起算第35個營業日為股份轉換基準日。」，
股份轉換基準日將訂為115年7月28日。
三、本公司將依相關法令向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請於股份轉換基準日
終止上櫃。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 承認114年度盈虧撥補表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
 「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
   報告事項
   (1)分派本公司114年度董事酬勞案及員工酬勞。
   (2)修訂「永續發展實務守則」案。
   (3)本公司背書保證情形。
   (4)本公司資金貸與情形。
   (5)本公司買回之庫藏股執行情形。
   討論事項
   (1)修訂「股東會議事規則」案。
   (2)修訂「董事選舉辦法」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一四年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論修正本公司「章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一四年度營業報告
書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過討論辦理本公司減資彌補虧損案。
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:梁慧琪
4.舊任者簡歷:本公司薪資報酬委員會之委員
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/02/02~117/09/07
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:辭職生效日115/06/23

1.事實發生日:115/06/09
2.公司名稱:碩豐數位科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司業經115年股東常會決議通過辦理減資彌補虧損案
6.因應措施:
(1)減資原因與目的：本公司目前已發行股份總數26,324,000股，每股面額10元，計新
   臺幣263,240,000元，截至114年12月31日止待彌補虧損140,188,033元，為改善財務
   結構，擬辦理減少資本額以彌補累積虧損。
(2)減資金額與比率：擬辦理消除已發行股份14,018,800股，每股面額10元，計新臺幣
   140,188,000元，減資比例為53.254824%，以減資換發基準日股東名簿記載之股東及
   其股份按比例消除股份，每千股減少約532.54824股(即每千股換發467.45176股)。
(3)減資後實收資本額：減資後股份總數為12,305,200股，每股面額10元，計新臺幣
   123,052,000元。
(4)本次減資後如有不足一股之畸零股，股東可自減資換股停止過戶日前5日起至停止
   過戶日前1日止，向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後
   仍不足一股者，按面額折付現金(如為股票存放於集保者，其抵繳集保劃撥費用)
   ，至元為止(元以下捨去)，所有不足一股之畸零股授權由董事長洽特定人按面額
   承購。
(5)本次減資換發之股份採無實體發行，其權利義務與原發行股份相同。
(6)減資換發新股之期限及相關規定，係依公司法第279條及相關法令規定辦理，其減
   資換股作業計畫、減資換股基準日、新股興櫃日及其他未盡事宜，呈奉主管機關
   核准後，授權董事會另行訂定並公告之。
(7)本次減資相關事宜，嗣後如經主管機關修正、買回本公司股份或認股權之行使等，
   影響流通在外股份數量，致減資比率發生變動時，擬授權董事長全權處理。
(8)茲依公司法第二百八十一條準用同法第七十三條、第七十四條規定辦理公告減資事
   宜，凡本公司債權人對本公司減資案有異議者，請自本公告刊登後三十一日內，以
   書面向本公司提出異議，逾期未提出書面聲明書者視為無異議，特此公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/16
1.召開法人說明會之日期：115/06/16
2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北如曦酒店2F(台北市松山區敦化北路100號)
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加群益金鼎證券舉辦之「2026年第二季投資論壇」
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/11
1.召開法人說明會之日期：115/06/11
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：新加坡
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Daiwa Tech Conference 2026
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.證券名稱:
聯發科 普通股
2.交易日期:115/6/4~115/6/9
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年06月09日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):100
每單位價格(元):4,365.51
交易總金額(元):436,551,429
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益 2,124,642元
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:55,000股、金額:241,262,372元    
持股比例:0.003%、權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:76.05%             
占歸屬於母公司業主之權益比例:109.22%           
營運資金數額:8,285,327仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於115/03/31授權有權交易人在115年第二季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1.董事會決議日期:115/06/09
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣16,535,110元。
3.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認本公司114年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:風險管理委員會
3.舊任者姓名:
 溫萬壽
 朱松竹
 趙辛哲
 黃求己
4.舊任者簡歷:
 溫萬壽：豐達科技(股)公司獨立董事
 朱松竹：豐達科技(股)公司獨立董事
 趙辛哲：豐達科技(股)公司獨立董事
 黃求己：豐達科技(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
 溫萬壽
 朱松竹
 趙辛哲
 黃求己
6.新任者簡歷:
 溫萬壽：豐達科技(股)公司獨立董事
 朱松竹：豐達科技(股)公司獨立董事
 趙辛哲：豐達科技(股)公司獨立董事
 黃求己：豐達科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/07/31~115/05/24
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認一一四年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
 溫萬壽
 朱松竹
 趙辛哲
 黃求己
4.舊任者簡歷:
 溫萬壽：豐達科技(股)公司獨立董事
 朱松竹：豐達科技(股)公司獨立董事
 趙辛哲：豐達科技(股)公司獨立董事
 黃求己：豐達科技(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
 溫萬壽
 朱松竹
 趙辛哲
 黃求己
6.新任者簡歷:
 溫萬壽：豐達科技(股)公司獨立董事
 朱松竹：豐達科技(股)公司獨立董事
 趙辛哲：豐達科技(股)公司獨立董事
 黃求己：豐達科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/02 ~ 115/05/24
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一四年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一四年度營業報告書及
財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事及其代表人之競業限制案
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3)通過修訂「股東會議事規則」案
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
 溫萬壽
 朱松竹
 趙辛哲
 黃求己
4.舊任者簡歷:
 溫萬壽：豐達科技股份有限公司獨立董事
 朱松竹：豐達科技股份有限公司獨立董事
 趙辛哲：豐達科技股份有限公司獨立董事
 黃求己：豐達科技股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
 溫萬壽
 朱松竹
 趙辛哲
 黃求己
6.新任者簡歷:
 溫萬壽：豐達科技股份有限公司獨立董事
 朱松竹：豐達科技股份有限公司獨立董事
 趙辛哲：豐達科技股份有限公司獨立董事
 黃求己：豐達科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/25~115/05/24
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:蔡豐賜
4.舊任者簡歷:蔡豐賜；豐達科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:蔡豐賜
6.新任者簡歷:蔡豐賜；豐達科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:115/06/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 無。

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:洪玉茹
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/05~118/06/04
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司於115年6月9日接獲獨立董事洪玉茹辭任書，並一併辭任審計
委員會之委員職務，自115年6月9日生效。

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度盈餘分配案，盈餘分配情形如
下：
股東紅利-現金：292,415,793元。(每股配發5.8元)
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
 董事：蔡豐賜
 董事：苗華斌(神基控股(股)公司代表人)
 董事：神基控股(股)公司
 董事：行政院國家發展基金管理會
 董事：聯捷貳投資(股)公司
 獨立董事：溫萬壽
 獨立董事：趙辛哲
3.許可從事競業行為之項目:
 與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:
 任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
 經表決後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
 董事：蔡豐賜
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
 (1)董事：蔡豐賜
    昆山華復精密金屬有限公司董事
    華孚精密科技(馬鞍山)有限公司董事長
    華眾精密科技(馬鞍山)有限公司董事長
    華譽精密科技(含山)有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
 (1)昆山華復精密金屬有限公司
    江蘇省昆山開發區孔雀路207號
 (2)華孚精密科技(馬鞍山)有限公司
    地址：安徽省馬鞍山市經濟技術開發區湖西南路1430號
 (3)華眾精密科技(馬鞍山)有限公司
    地址：安徽省馬鞍山經濟技術開發區揚州路6號
 (4)華譽精密科技(含山)有限公司
    地址：安徽省馬鞍山市含山縣清溪鎮含山經濟開發區(清溪工業園)001號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
 (1)昆山華復精密金屬有限公司
    營業項目：產銷鎂鋁合金成型製品及模具
 (2)華孚精密科技(馬鞍山)有限公司
    營業項目：產銷鎂鋁合金成型製品
 (3)華眾精密科技(馬鞍山)有限公司
    營業項目：產銷鎂鋁合金成型製品
 (4)華譽精密科技(含山)有限公司
    營業項目：產銷鎂鋁合金成型製品
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:洪玉茹
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/05~118/06/04
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於115年6月9日接獲獨立董事洪玉茹辭任書，並一併辭任審計委員會
之委員職務，自115年6月9日生效。

1.發生變動日期:115/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
 董事:蔡豐賜
 董事:神基控股(股)公司代表人：苗華斌
 董事:神基控股(股)公司代表人：林威村
 董事:行政院國家發展基金管理會代表人：李佩育
 董事:聯捷貳投資(股)公司代表人：謝鳳人
 獨立董事:溫萬壽
 獨立董事:朱松竹
 獨立董事:趙辛哲
 獨立董事:黃求己
4.舊任者簡歷:
 董事:蔡豐賜/豐達科技(股)公司董事長
 神基控股(股)公司代表人：苗華斌/豐達科技(股)公司董事
 神基控股(股)公司代表人：林威村/豐達科技(股)公司董事
 行政院國家發展基金管理會代表人：李佩育/豐達科技(股)公司董事
 聯捷貳投資(股)公司代表人：謝鳳人/豐達科技(股)公司董事
 獨立董事:溫萬壽/豐達科技(股)公司獨立董事
 獨立董事:朱松竹/豐達科技(股)公司獨立董事
 獨立董事:趙辛哲/豐達科技(股)公司獨立董事
 獨立董事:黃求己/豐達科技(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
 董事:蔡豐賜
 董事:神基控股(股)公司代表人：苗華斌
 董事:神基控股(股)公司代表人：林威村
 董事:行政院國家發展基金管理會代表人：李佩育
 董事:聯捷貳投資(股)公司代表人：謝鳳人
 獨立董事:溫萬壽
 獨立董事:朱松竹
 獨立董事:趙辛哲
 獨立董事:黃求己
6.新任者簡歷:
 董事:蔡豐賜/豐達科技(股)公司董事長
 神基控股(股)公司代表人：苗華斌/豐達科技(股)公司董事
 神基控股(股)公司代表人：林威村/豐達科技(股)公司董事
 行政院國家發展基金管理會代表人：李佩育/豐達科技(股)公司董事
 聯捷貳投資(股)公司代表人：謝鳳人/豐達科技(股)公司董事
 獨立董事:溫萬壽/豐達科技(股)公司獨立董事
 獨立董事:朱松竹/豐達科技(股)公司獨立董事
 獨立董事:趙辛哲/豐達科技(股)公司獨立董事
 獨立董事:黃求己/豐達科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
 董事:蔡豐賜/497,191股
 董事:神基控股(股)公司代表人：苗華斌/22,773,145股
 董事:神基控股(股)公司代表人：林威村/22,773,145股
 董事:行政院國家發展基金管理會代表人：李佩育/3,773,188股
 董事:聯捷貳投資(股)公司代表人：謝鳳人/10,000股
 獨立董事:溫萬壽/ 0股
 獨立董事:李立航/ 0股
 獨立董事:趙辛哲/ 0股
 獨立董事:黃求己/ 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/25~115/05/24
11.新任生效日期:115/06/09
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無。

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:經表決後照案承認。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:經表決後照案承認。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
 選舉董事九席(含獨立董事四席)，當選名單如下：
 董事：蔡豐賜
 董事：神基控股(股)公司代表人：苗華斌
 董事：神基控股(股)公司代表人：林威村
 董事：行政院國家發展基金管理會代表人：李佩育
 董事：聯捷貳投資(股)公司：謝鳳人
 獨立董事：溫萬壽
 獨立董事：朱松竹
 獨立董事：趙辛哲
 獨立董事：黃求己
6.重要決議事項五、其他事項:解除董事競業之限制：經表決後照案通過。
7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
共赢慧信匯率掛鉤人民幣結構性存款 A37884 期 C26A37884
2.事實發生日:115/6/9~115/6/9
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:依公司核決權限辦理
民國115年6月9日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
A37884 期 C26A37884 30 天：人民幣4000萬元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對⼈：中信銀⾏股份有限公司；與本公司關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適⽤
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適⽤
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適⽤
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適⽤
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
⼀次付清
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核決權限辦理。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：不適用
金額：人民幣4000萬元
持股比例：不適用
權利受限情形：無
累計持有金額：人民幣4000萬元
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占總資產⽐例：24.273%
(2)占歸屬於⺟公司業主之權益⽐例：47.330%
(3)營運資⾦數額：新台幣6,975,964仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適⽤
17.取得或處分之具體目的或用途:
短期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適⽤
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
⾃有資⾦
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/06/09
2.公司名稱:嘉鋼精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060200795號函辦理
(1)未來三個月預計之現金收支狀況(單位：新台幣仟元)
   項目          115年06月          115年07月          115年08月
 --------        ----------          ----------         ----------
期初金額           55,072             59,453             67,384
現金流入          131,663            128,105            126,601
現金流出          127,282            120,174            121,155
期末現金           59,453             67,384             72,830
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)
   項目           融資額度          已動撥金額         可用餘額
 ---------       ----------         ----------        ----------
短期借款          889,645             819,945           69,700
中長期借款        361,201             361,201                0
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
封裝設備及其零配件。
2.事實發生日:115/3/19~115/6/9
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長
民國115年6月9日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
一批；交易總金額：新台幣773,769,000元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
Lam Research International Sdn. Bhd；與公司關係：無。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件依採購合約(採購單)所示支付。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
依公司採購相關辦法程序進行比價及議價，經權責主管核准後進行採購。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
13.專業估價師姓名:
不適用。
14.專業估價師開業證書字號:
不適用。
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:是
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用。
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
19.會計師事務所名稱:
不適用。
20.會計師姓名:
不適用。
21.會計師開業證書字號:
不適用。
22.經紀人及經紀費用:
不適用。
23.取得或處分之具體目的或用途:
供營運生產使用。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用。
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無。

1.董事會或股東會決議日期:115/06/09
2.原發放股利種類及金額:
現金股利新台幣583,603,158元，每股配發新台幣6元。
3.變更後發放股利種類及金額:
現金股利新台幣583,603,158元，每股配發新台幣6.49582036元。
4.變更原因:因本公司執行買回庫藏股作業及公司債轉換，致影響流通在外股數，
依股東會決議授權董事會調整配息率，經115/05/08董事會決議授權董事長全權處理。
5.其他應敘明事項:無。

1.法律事件之當事人:程泰機械股份有限公司、德霖投資股份有限公司、德昌國際投資
股份有限公司、裕立投資股份有限公司、德昌食品股份有限公司、德建投資股份有限
公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院
3.法律事件之相關文書案號:115年度商暫字第9號
4.事實發生日:115/06/09
5.發生原委(含爭訟標的):本公司之法人股東程泰機械股份有限公司提出定暫時狀態處
分之聲請，請求本公司之法人股東德霖投資股份有限公司、德昌國際投資股份有限公
司、裕立投資股份有限公司、德昌食品股份有限公司、德建投資股份有限公司不得於
本公司115年6月25日股東常會行使表決權、選舉權，或不得行使超過本公司已發行股
份總額百分之十之表決權、選舉權。
6.處理過程:本公司將與律師研究應對定暫時狀態處分訴訟。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。
8.因應措施及改善情形:本公司將與律師研究應對定暫時狀態處分訴訟。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對
股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:115/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
久疆投資股份有限公司代表人  陳世怡董事長
志泰投資股份有限公司代表人  陳良驊董事
3.許可從事競業行為之項目:
擔任其他公司董事或投資經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經投票表決結果達法定通過數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:李紹昌、李志仁、王琳
4.舊任者簡歷:
(1) 李紹昌:國泰人壽保險(股)公司財務部經理。
(2) 李志仁:廣明光電(股)公司 財務長暨發言人。
(3) 王  琳:富琳管理顧問有限公司 總經理。
5.新任者姓名:李志仁、李光斌、王琳
6.新任者簡歷:
(1) 李志仁:廣明光電(股)公司 財務長暨發言人。
(2) 李光斌:康耐德(股)公司 營運長。
(3) 王琳:富琳管理顧問有限公司 總經理。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/05-115/06/04。
10.新任生效日期:115/06/09。
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:李紹昌、李志仁、王琳
4.舊任者簡歷:
(1) 李紹昌:國泰人壽保險(股)公司財務部經理。
(2) 李志仁:廣明光電(股)公司 財務長暨發言人。
(3) 王  琳:富琳管理顧問有限公司 總經理。
5.新任者姓名:李志仁、李光斌、王琳
6.新任者簡歷:
(1) 李志仁:廣明光電(股)公司 財務長暨發言人。
(2) 李光斌:康耐德(股)公司 營運長。
(3) 王琳:富琳管理顧問有限公司 總經理。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/05-115/06/04。
10.新任生效日期:115/06/09。
11.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/09
2.公司名稱:達人網科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股票初次上櫃前現金增資員工認股繳款期限已於115年06月09日
下午3時30分截止，依法辦理催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第267條第1項準用同法第142條之規定辦理，自115年06月10日起至
   115年07月10日下午3時30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之員工，請於上述期間內持原繳款書至華南銀行南京東路分行及
   全國各分行辦理繳款，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。
(3)於催繳期間繳款之員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股數
   撥入認股人登記之集保帳戶。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/06/09
2.公司名稱:科嶠工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:不適用。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1) 委任本公司第六屆薪資報酬委員會委員案。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:吳明致
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:吳明致
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿後選任
9.新任生效日期:115/06/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用。

1.股東會決議日:115/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董    事:吳明致。
(2)董    事:林豐正。
(3)董    事:葉步章。
(4)董    事:邱銘乾。
(5)獨立董事:李志仁。
(6)獨立董事:李光斌。
(7)獨立董事:王琳。
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董    事:吳明致
            Asia Neo Tech Industrial Co. Ltd 負責人。
            Aoptic Interational Co., Ltd  負責人。
            深圳科嶠精密機械有限公司   負責人。
            蘇州遠喬精密機械有限公司   負責人。
            科嶠精密機械(河源)有限公司 負責人。
            和暘投資有限公司     董事長。
            聚積科技股份有限公司 獨立董事。
            德鑫半導體控股股份有限公司 董事。
(2)董    事:林豐正
            宏軒投資有限公司 董事長。
(3)董    事:葉步章
            聖禾投資有限公司 董事長。
(4)董    事:邱銘乾
            家登精密工業股份公司 董事長兼執行長。
            家碩科技股份公司 董事長。
            家崎科技股份公司 董事長。
            恆陽綠能股份公司 董事長。
            柏升工業股份公司 董事長。
            Partner one Limited董事長。
            朝宇航太科技股份公司 董事長。
            富瑞昇實業股份公司 董事長。
            碩頂精密工業股份公司 董事長。
            家登創業投資股份公司 董事。
            迅得機械股份公司 董事。
            愛思分析儀器股份公司 董事。
            德鑫半導體控股股份公司 監察人。
            德鑫貳半導體控股股份公司 監察人。
            家謙科技(上海)有限公司 代表人。
            Gudeng INC代表人。
            Gudeng Investment Co., Ltd. 代表人。
            GUDENG株式會社 代表人。
            英登科技股份有限公司 董事。
            金鵬投資股份公司 董事。
            雙全有限公司 代表人。
            聯裕開發股份公司 代表人。
            宇清數位智慧股份公司 董事。
            數辰創藝科技股份公司 董事。
            棕茂應用材料股份公司 董事。
            順日發實業股份公司 董事長。
            耀金台國際行銷股份公司 董事長。
            廣京建設股份公司 董事長。
            益豐國際股份有限公司 董事長。
(5)獨立董事:李志仁
            廣明光電股份有限公司，財務長暨發言人。
            Techman Electronics (Thailand) Co.,Ltd 董事。
            Techman Electronics(Malaysia) SDN. BHD 董事。
            TM SMT SDN. BHD (Malaysia) 董事。
            TM SMT (Thailand) Co., Ltd. 董事。
            達研(上海)光電有限公司 監察人。
            台灣業旺(股)公司 獨立董事。
            微端科技(股)公司 獨立董事。
            稜研科技(股)公司 獨立董事。
(6)獨立董事:李光斌
            康翰科教育股份有限公司 董事。
            康耐德股份有限公司 董事兼營運長。
            智必立國際生醫科技股份有限公司 董事。
            恩德智能股份有限公司 董事。
            碳基科技股份有限公司 董事。
            熙特爾新能源股份有限公司 董事。
            夏恩國際教育股份有限公司 總經理。
            臺灣新光國際創業投資股份有限公司 副總經理。
            台速創新管理顧問股份有限公司 代表人。
            締博企業有限公司 代表人。
            德光開發有限公司 代表人。
            台速科創管理顧問股份有限公司 代表人。
            宏澄管理顧問有限公司 代表人。
            恆智資安股份有限公司 監察人。
            台灣大除碳綠能股份有限公司 監察人。
            財團法人人工智慧基金會董事。
            國立臺灣大學電機資訊學院生醫電子與資訊學研究所
            暨電機工程學系與研究所鑑任助理教授。
            國立陽明交通大學產學共創處產業加速器暨專利開發
            策略中心共同計畫主持人。
(7)獨立董事:王琳
            富琳管理顧問有限公司 總經理。
            富盛(吳江)光電有限公司 法人代表。
            怡業股份有限公司 監察人。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案票決結果：
贊成權數：20,385,811權
反對權數：40,252權
無效權數：0 權
棄權及未投票權數：110,786 權
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董    事:吳明致。
(2)董    事:邱銘乾。
(3)獨立董事:李志仁。
(4)獨立董事:王琳。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董    事:吳明致
            深圳科嶠精密機械有限公司 負責人。
            蘇州遠喬精密機械有限公司 負責人。
            科嶠精密機械(河源)有限公司 負責人。
(2)董    事:邱銘乾。
            家謙科技(上海)有限公司 代表人。
(3)獨立董事:李志仁
            達研(上海)光電有限公司 監察人。
(4)獨立董事:王琳。
            富盛(吳江)光電有限公司 法人代表。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
深圳科嶠精密機械有限公司:深圳市寶安區新橋中心路與北環路
卓越時代大廈6樓620室。
蘇州遠喬精密機械有限公司:蘇州市高新區泰山路2號博濟科技創業園C座302。
科嶠精密機械(河源)有限公司:河源市高新區新陂街161號。
家謙科技(上海)有限公司:上海市長寧區仙霞路318-322 號24層。
達研(上海)光電有限公司:上海市松江出口加工區三莊路66弄6號。
富盛(吳江)光電有限公司:江蘇省蘇州市吳江經濟開發區葉明路33號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
深圳科嶠精密機械有限公司:銷售PCB 及光電產業之乾製程機台及零件。
蘇州遠喬精密機械有限公司:銷售PCB 及光電產業之乾製程機台及零件。
科嶠精密機械(河源)有限公司:銷售PCB 及光電產業之乾製程機台及零件。
家謙科技(上海)有限公司:半導體傳載解決方案、精密載具之技術開發、
技術服務與相關零組件之批發、零售與進出口貿易。
達研(上海)光電有限公司:計算機周邊產品、網路通信設備、光電儲存
設備及數位多媒體影音產品之研發、生產與銷售
富盛(吳江)光電有限公司:導光板、擴散板及塑膠光學板材裁切製造。
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司經營有其必要性，對財務業務
並無不利影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:吳明致
董事:林豐正
董事:莊住維
獨立董事:李紹昌
獨立董事:李志仁
獨立董事:王琳
4.舊任者簡歷:
董事:吳明致/科嶠工業(股)公司 執行長
董事:林豐正/科嶠工業(股)公司 總經理
董事:莊住維/佳尼特(股)公司 總經理
獨立董事:李紹昌/國泰人壽保險(股)公司財務部經理
獨立董事:李志仁/廣明光電(股)公司 財務長暨發言人
獨立董事:王琳/富琳管理顧問有限公司 總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事:吳明致
董事:林豐正
董事:葉步章
董事:家登創業投資(股)公司代表人:邱銘乾
獨立董事:李志仁
獨立董事:李光斌
獨立董事:王琳
6.新任者簡歷:
董事:吳明致/科嶠工業(股)公司 執行長
董事:林豐正/科嶠工業(股)公司 總經理
董事:葉步章/科嶠工業(股)公司 副總經理
董事:家登創業投資(股)公司代表人:邱銘乾/家登精密工業(股)公司 董事長兼執行長
獨立董事:李志仁/廣明光電(股)公司 財務長暨發言人
獨立董事:李光斌/康耐德(股)公司 營運長
獨立董事:王琳/富琳管理顧問有限公司 總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿後選任。
9.新任者選任時持股數:
董事:吳明致/                             1,612,615股
董事:林豐正/                             1,475,115股
董事:葉步章/                               930,915股
董事:家登創業投資(股)公司代表人:邱銘乾/ 2,096,000股
獨立董事:李志仁/                                 0股
獨立董事:李光斌/                                 0股
獨立董事:王琳/                                   0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/05-115/06/04
11.新任生效日期:115/06/09
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 修訂『取得或處分資產處理程序』部份條文案。
(2) 辦理現金增資發行普通股案及/或現金增資私募普通股案。
(3) 解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分派表案
(每股配發現金股利新台幣2.5元)
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除法人董事代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度決算表冊承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 承認民國114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
 通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 承認民國114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/09
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:養心餐飲股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持股51%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):40,538
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):38,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):38,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):62,114
(2)累積盈虧金額(仟元):167
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
38,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
9.37
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/06/09
2.發放股利種類及金額:代重要子公司公告董事會決議不發放股利
3.其他應敘明事項:重要子公司明細如下
  昆山全盈自動化設備有限公司

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
  通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/09
2.發生緣由:依台灣證券交易所股份有限公司指示辦理。
3.財務業務資訊:
期間                (月)                       季           (最近四季累計)
               最近一個月  與去年同期  最近一季  與去年同期   114年第2季至
科目           115年05月   增(減)%     115年第一季 增(減)%    115年第1季
                    IFRS(自結數)         IFRS(核閱數)      IFRS(核閱數)
營業收入(百萬)   181.04      15%         480.53     14.15%       1,821.13
稅前淨利(百萬)    (0.73)  97.51%          14.86    175.14%         194.09
歸屬母公司        (0.14)  99.54%          16.04    187.18%          99.01
業主淨利(百萬)
每股盈餘(元)      (0)       100%           0.15    188.24%           0.92
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:王麗玉
(2)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:林子恒
3.許可從事競業行為之項目:
(1)王麗玉：擔任翰林國際企業股份有限公司 董事長
(2)林子恒：擔任養心餐飲股份有限公司  董事長
                養和食品股份有限公司  董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權數:14,574,515權
贊成權數:              14,227,210權，占表決權數97.61%；
反對權數:                 331,751權，占表決權數 2.27%；
無效權數:                       0權，占表決權數 0.00%；
棄權及未投票權數：         15,554權，占表決權數 0.10%；
本案經出席股東票決後，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。
 (2)通過解除本公司董事之競業禁止案
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案，每股配發
現金股利新臺幣2.5元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及財務報
告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.主管機關核准減資日期:115/06/05
2.辦理資本變更登記完成日期:115/06/05
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
  (1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前:本公司實收資本額為新台幣
     380,730,000元，在外流通股數為38,073,000股，每股淨值新臺幣49.33元。
  (2)本次註銷減資新台幣510,000元(51,000股)。
  (3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後:本公司實收資本額為新台幣
     380,220,000元，在外流通股數為38,022,000股，每股淨值新臺幣49.40元。
  (4)上述每股淨值係依最近一期(115年度第1季)會計師查核之合併財務報表為計
     算基礎。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
  本公司於115/06/09接獲主管機關減資變更登記核准函。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/12
1.召開法人說明會之日期：115/06/12
2.召開法人說明會之時間：15 時 40 分 
3.召開法人說明會之地點：台北寒舍艾美酒店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之投資論壇
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:林廷芳、李金南、洪信圭、洪子翔、許惠祐、黃崇禧
何友銘、鄭金滿、吳秀霞、游金柱
4.舊任者簡歷:
 林廷芳:本公司董事長
 李金南:本公司總經理
 洪信圭:本公司董事
 洪子翔:本公司董事
 許惠祐:本公司獨立董事
 黃崇禧:本公司獨立董事
 何友銘:本公司獨立董事
 鄭金滿:本公司副總經理
 吳秀霞:本公司營業部協理
 游金柱:本公司水設施事業部協理
5.新任者姓名:林廷芳、李金南、洪信圭、洪子翔、許惠祐、何友銘
吳蕙如、鄭金滿、吳秀霞、游金柱
6.新任者簡歷:
 林廷芳:本公司董事長
 李金南:本公司總經理
 洪信圭:本公司董事
 洪子翔:本公司董事
 許惠祐:本公司獨立董事
 何友銘:本公司獨立董事
 吳蕙如:本公司獨立董事
 鄭金滿:本公司副總經理
 吳秀霞:本公司營業部協理
 游金柱:本公司水設施事業部協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/08~115/06/07
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:審計委員會成員任期與本屆董事會任期相同

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/10
1.召開法人說明會之日期：115/06/10
2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北W Hotel
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中信證券舉辦之投資論壇
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:許惠祐、黃崇禧、何友銘
4.舊任者簡歷:
 獨立董事  許惠祐:十方法律事務所 所長
 獨立董事  黃崇禧:國立雲科大 副教授
 獨立董事  何友銘:松和工業股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:許惠祐、何友銘、吳蕙如
6.新任者簡歷:
 獨立董事：許惠祐:十方法律事務所 所長
 獨立董事：何友銘:松和工業股份有限公司獨立董事
 獨立董事：吳蕙如:松和工業股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/08~115/06/07
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:審計委員會成員任期與本屆董事會任期相同

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:許惠祐、黃崇禧、何友銘
4.舊任者簡歷:
 獨立董事  許惠祐:十方法律事務所 所長
 獨立董事  黃崇禧:國立雲科大 副教授
 獨立董事  何友銘:松和工業股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:許惠祐、何友銘、吳蕙如
6.新任者簡歷:
 獨立董事：許惠祐:十方法律事務所 所長
 獨立董事：何友銘:松和工業股份有限公司獨立董事
 獨立董事：吳蕙如:松和工業股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/08~115/06/07
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會成員任期與本屆董事會任期相同

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
高雄市小港區沿海三路26-4號辦公大樓(3樓部份空間)及整備廠各壹棟
2.事實發生日:115/6/9~115/6/9
3.董事會通過日期: 民國115年6月9日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積：空地750坪、辦公室75坪、整備廠627坪、汽機車停車位等
每月交易金額：新台幣577,350元
使用權資產總金額：新台幣13,520,865元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：陸海股份有限公司
其與公司之關係：為本公司法人股東，對本公司採權益法認列，故為本公司之關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人原因：本公司預計承租標的物為辦公大樓及整備廠等，
與陸海股份有限公司原已存租賃關係，故選定其為交易對象
前次移轉之所有人：辦公大及整備場為新建大樓；土地部份為76年
取得，已逾訂約日逾五年
前次移轉之所有人與交易相對人之關係：辦公大及整備場為新建大樓
故無相對交易人
前次移轉日期：辦公大及整備場為新建大樓，故無移轉日期；土地為
76年09月25日
前次移轉金額：辦公大及整備場為新建大樓，故無移轉金額；土地為
189,440,000元
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
取得資產者不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：依合約約定方式付款
契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：議價
價格決定之參考依據：參考區域行情
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
勤信聯合會計師事務所
20.會計師姓名:
黃勝平
21.會計師開業證書字號:
全聯會二字第1080016號
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
因應業務發展及實際使用需求
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年6月9日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:13,538,500元
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台中市清水區海濱段2157-0000地號等5筆土地
2.事實發生日:115/6/9~115/6/9
3.董事會通過日期: 民國115年6月9日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：預計購入3,314.0平方公尺，折合約1,002.49坪
每單位價格：預計購入單位價格不高於每坪新台幣 180,000元
預計交易總金額不高於新台幣 180,448,200元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
預計交易相對人：確定取得後，另行公告之。
與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
取得資產者不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件（含付款期間及金額）：依契約約定
契約限制條款：無
其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：議價。
價格決定之參考依據：參考市場行情及不動產估價師之估價報告
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所或公司名稱：謙正不動產估價師事務所
估價金額：新台幣 150,900,008元
13.專業估價師姓名:
黃進源
14.專業估價師開業證書字號:
(105)新北市估字第000109號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
因應長期營運發展及整體業務規劃需求，供未來營業場所及相關附屬設施
、機具停放空間、維修整備及港區工程調度使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年6月9日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/06/09
2.發放股利種類及金額:現金股利33,750,000(美元)
3.其他應敘明事項:
 本公司重要子公司「義展海外投資(股)公司」董事會決議分配盈餘匯回母公司

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣236,096,256元（每股配發6.6元）
4.除權（息）交易日:115/07/09
5.最後過戶日:115/07/12
6.停止過戶起始日期:115/07/13
7.停止過戶截止日期:115/07/17
8.除權（息）基準日:115/07/17
9.債券最後申請轉換日期:115/06/17
10.債券停止轉換起始日期:115/06/22
11.債券停止轉換截止日期:115/07/17
12.普通股現金股利發放日期:115/08/11
13.其他應敘明事項:
因辦理配息作業事宜，本公司中華民國境內第一次無擔保轉換公司債
（簡稱：鮮活一KY，代碼：12561）於115年06月22日至115年07月17日
停止受理轉換登記，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉
換登記之始日（115年06月22日）之前一營業日前（115年06月17日），
向往來證券商辦理轉換手續。

1.董事會決議日期:115/06/09
2.發放股利種類及金額:現金股利33,750,000(美元)
3.其他應敘明事項:
 本公司透過「義展海外投資(股)公司」100%持股「義華大陸投資(股)公司」董事會決議
 分配盈餘匯回母公司

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/06/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳映霖
4.新任者姓名、級職及簡歷:謝佑承
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:離職
6.異動原因:離職
7.生效日期:115/06/10
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
       自然人董事：林廷芳
       自然人董事：李金南
       自然人董事：洪信圭
       自然人董事：洪子翔
       獨　立董事：許惠祐
       獨　立董事：黃崇禧
       獨  立董事: 何友銘
4.舊任者簡歷:
       自然人董事：林廷芳  松和工業股份有限公司董事長
       自然人董事：李金南  松和工業股份有限公司總經理
       自然人董事：洪信圭  縈成細鋼索工業股份有限公司董事長
       自然人董事：洪子翔  松和工業股份有限公司董事
       獨　立董事：許惠祐  十方法律事務所 所長
       獨　立董事：黃崇禧  國立雲科大 副教授
       獨  立董事: 何友銘  松和工業股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
       自然人董事：林廷芳
       自然人董事：李金南
       自然人董事：洪信圭
       自然人董事：洪子翔
       獨　立董事：許惠祐
       獨　立董事：何友銘
       獨　立董事：吳蕙如
6.新任者簡歷:
       自然人董事：林廷芳  松和工業股份有限公司董事長
       自然人董事：李金南  松和工業股份有限公司總經理
       自然人董事：洪信圭  縈成細鋼索工業股份有限公司董事長
       自然人董事：洪子翔  松和工業股份有限公司董事
       獨　立董事：許惠祐  十方法律事務所 所長
       獨　立董事：何友銘  松和工業股份有限公司獨立董事
       獨  立董事: 吳蕙如  松和工業股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事改選(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
 董    事 : 林廷芳 9,235,130 股
 董    事 : 李金南 1,069,000 股
 董    事 : 洪信圭   307,235 股
 董    事 : 洪子翔 1,246,386 股
 獨立董事 : 許惠祐    20,000 股
 獨立董事 : 何友銘         0 股
 獨立董事 : 吳蕙如   230,620 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/08~115/06/07
11.新任生效日期:115/06/09~118/06/08
12.同任期董事變動比率:不適用(董監事任期屆滿,全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/06/09
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。
3.財務業務資訊:

(合併)
(一)單月

                     最近一月單月       去年同月       與去年同期增減%
                       (115/04)         (114/04)
----------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)         161               107                 51.15%
稅前淨利(百萬元)           8                10                -18.23%
稅後純益淨利(百萬元)     0.6                 4                -85.51%
每股盈餘(元)            0.02              0.16                -87.50%
======================================================================

(合併)
(二)單季
                     最近一季單季        去年同期       與去年同期增減%
                     (115年第1季)      (114年第1季)
----------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)         694               260                166.58%
稅前淨利(百萬元)         101                43                134.15%
稅後純益淨利(百萬元)      79                34                135.80%
每股盈餘(元)            2.94              1.25                135.20%
======================================================================

(合併)
(三)最近四季累計
                          114年第2季至115年第1季
----------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)                   2,068
稅前淨利(百萬元)                     293
稅後純益淨利(百萬元)                 228
每股盈餘(元)                        8.49
======================================================================
公司每股面額:10元
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無。
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無。
6.其他應敘明事項:
  (1)以上115年4月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之合併
     數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
  (2)最近一季115年第1季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，且係本公
     司採IFRS下編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
  (3)最近四季累計係本公司114年第2季至115年第1季採IFRS編製之合併數，業經會計
     師查核(閱)，僅供投資人參考。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放普通股股利種類及金額:
現金股利新台幣87,640,985元，資本公積配發現金新台幣29,213,662元
(每股發放2元現金股利)
股票股利新台幣29,213,670元，轉增資發行新股2,921,367 股
(每仟股無償配發50.00001454股)
4.除權（息）交易日:115/07/07
5.最後過戶日:115/07/08
6.停止過戶起始日期:115/07/09
7.停止過戶截止日期:115/07/13
8.除權（息）基準日:115/07/13
9.債券最後申請轉換日期:無
10.債券停止轉換起始日期:無
11.債券停止轉換截止日期:無
12.普通股現金股利發放日期:115/08/11
13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:羅世蔚、林鳳儀、陳勇龍
4.舊任者簡歷:
羅世蔚：頎邦科技股份有限公司管理中心資深副總暨財務長
林鳳儀：鮮活控股股份有限公司獨立董事
陳勇龍：基舜興（越南）有限公司執行長
5.新任者姓名:林鳳儀、陳勇龍、艾群、李志傑
6.新任者簡歷:
林鳳儀：鮮活控股股份有限公司獨立董事
陳勇龍：基舜興（越南）有限公司執行長
艾群：鋐嘉生技股份有限公司董事長
李志傑：加州州立理工大學波莫納分校創業與創新學程主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:
董事任期屆滿全面改選，依法於三個月內召開董事會推舉新任薪資報酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/06~115/05/25
10.新任生效日期:115/06/09~118/05/26
11.其他應敘明事項:
新委任薪資報酬委員會委員李志傑先生，任期自115年8月11日起至118年5月26日止。

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
 (1)李伊俐
 (2)李伊伶
 (3)倪浩倫
4.舊任者簡歷:
 (1)李伊俐，本公司董事長
 (2)李伊伶，本公司副董事長暨總經理
 (3)倪浩倫，本公司公共事務副理
5.新任者姓名:
 (1)李伊俐
 (2)李伊伶
 (3)倪浩倫
6.新任者簡歷:
 (1)李伊俐，本公司董事長
 (2)李伊伶，本公司副董事長暨總經理
 (3)倪浩倫，本公司公共事務副理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/01~115/05/23。
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
坐落台南市永康區永安段97地號土地
2.事實發生日:114/3/19~114/3/19
3.董事會通過日期: 民國114年3月19日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)土地：647.95平方公尺(折合196坪)
(2)交易總金額：新台幣70,289千元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：官田鋼鐵股份有限公司
其與公司之關係：實質關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)該地點符合萬全營造之營運需求
(2)前次移轉係拍賣取得
(3)其所有人/非關係人
(4)前次移轉金額:新台幣5,497,730元
(5)前次移轉日期/96年11月
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依契約約定
限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：議價
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
郭厚村不動產估價師事務所/估價金額：新台幣58,821千元
13.專業估價師姓名:
郭厚村、吳瑞民
14.專業估價師開業證書字號:
(94)南市估字第000011號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
重要子公司萬全營造股份有限公司預計自建4樓建築物,
作為辦公室、倉庫及其他符合法令之營業項目使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年03月19日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
114年05月12日
31.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
 (1)獨立董事：林水龍
 (2)獨立董事：賴杉桂
 (3)獨立董事：吳永昌
4.舊任者簡歷:
 (1)獨立董事：林水龍，本公司獨立董事
 (2)獨立董事：賴杉桂，本公司獨立董事
 (3)獨立董事：吳永昌，本公司獨立董事
5.新任者姓名:
 (1)獨立董事：林水龍
 (2)獨立董事：賴杉桂
 (3)獨立董事：吳永昌
 (4)獨立董事：鄭建新
6.新任者簡歷:
 (1)獨立董事：林水龍，本公司獨立董事
 (2)獨立董事：賴杉桂，本公司獨立董事
 (3)獨立董事：吳永昌，本公司獨立董事
 (4)獨立董事：鄭建新，三福生醫（股）公司董事暨總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23。
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司114年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:黃國晃
4.舊任者簡歷:鮮活控股股份有限公司董事長
5.新任者姓名:黃國晃
6.新任者簡歷:鮮活控股股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:115/06/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
 (1)獨立董事：林水龍
 (2)獨立董事：賴杉桂
 (3)獨立董事：吳永昌
4.舊任者簡歷:
 (1)獨立董事：林水龍，本公司獨立董事
 (2)獨立董事：賴杉桂，本公司獨立董事
 (3)獨立董事：吳永昌，本公司獨立董事
5.新任者姓名:
 (1)獨立董事：林水龍
 (2)獨立董事：賴杉桂
 (3)獨立董事：吳永昌
 (4)獨立董事：鄭建新
6.新任者簡歷:
 (1)獨立董事：林水龍，本公司獨立董事
 (2)獨立董事：賴杉桂，本公司獨立董事
 (3)獨立董事：吳永昌，本公司獨立董事
 (4)獨立董事：鄭建新，三福生醫(股)公司董事暨總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:本公司於115/06/09股東常會全面改選董事，由新任獨立董事成立。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23。
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/06/08
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣29,968仟元
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
 (1)董事長：李伊俐
 (2)副董事長：李伊伶
4.舊任者簡歷:
 (1)董事長：李伊俐，簡歷：懷特生技新藥(股)公司董事長
 (2)副董事長：李伊伶，簡歷：懷特生技新藥(股)公司副董事長暨總經理
5.新任者姓名:
 (1)董事長：李伊俐
 (2)副董事長：李伊伶
6.新任者簡歷:
 (1)董事長：李伊俐，簡歷：懷特生技新藥(股)公司董事長
 (2)副董事長：李伊伶，簡歷：懷特生技新藥(股)公司副董事長暨總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，經本公司115年6月09日董事會選任。
9.新任生效日期:115/06/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 無。

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度
營業報告書及財務報告案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
 (1)董事：美吾華股份有限公司
 (2)董事：美吾華股份有限公司 法人代表人李伊俐
 (3)董事：李伊伶
 (4)董事：美吾華股份有限公司 法人代表人李成家
 (5)董事：美吾華股份有限公司 法人代表人賴育儒
 (6)董事：力領投資股份有限公司
 (7)董事：力領投資股份有限公司 法人代表人李育家
 (8)董事：力領投資股份有限公司 法人代表人王柏森
 (9)董事：華蔚有限公司
 (10)董事：華蔚有限公司 法人代表人王銘富
 (11)獨立董事：賴杉桂
 (12)獨立董事：鄭建新
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似公司之營業行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
 (1)董事：美吾華股份有限公司 法人代表人李伊俐
 (2)董事：美吾華股份有限公司 法人代表人賴育儒
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
 (1)李伊俐:美吾髮化妝品(上海)有限公司董事。
 (2)賴育儒:美吾髮化妝品(上海)有限公司負責人。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
 美吾髮化妝品(上海)有限公司:上海市徐匯區虹橋路777號902室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
 美吾髮化妝品(上海)有限公司:化妝品及日用品批發。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過關於公司2025年度利潤分配方案的議案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過關於公司2025年度財務決算報告的議案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過關於公司2026年度財務預算報告的議案
(2)通過關於公司2025年度董事會工作報告的議案
(3)通過關於公司2025年度監事會工作報告的議案
(4)通過關於聘請2026年度審計機構及確定其報酬的議案
(5)通過關於公司董事2026年度薪酬的議案
(6)通過關於公司監事2026年度薪酬的議案
(7)通過關於公司2026年度銀行授信及借款的議案
(8)通過關於公司2026年度現金管理的議案
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
 (1)董事：美吾華(股)公司 法人代表人李伊俐
 (2)董事：李伊伶
 (3)董事：美吾華(股)公司 法人代表人李成家
 (4)董事：美吾華(股)公司 法人代表人賴育儒
 (5)董事：華蔚有限公司 法人代表人蔡敬鐘
 (6)董事：華蔚有限公司 法人代表人王銘富
 (7)董事：仁裕有限公司 法人代表人黃澤宏
 (8)董事：仁裕有限公司 法人代表人王柏森
 (9)獨立董事：賴杉桂
 (10)獨立董事：林水龍
 (11)獨立董事：吳永昌
4.舊任者簡歷:
 (1)董事：美吾華(股)公司 法人代表人李伊俐，本公司及安克生醫(股)公司董事長、
          美吾華(股)公司副董事長
 (2)董事：李伊伶，本公司及安克生醫(股)公司副董事長
 (3)董事：美吾華(股)公司 法人代表人李成家，美吾華(股)公司董事長
 (4)董事：美吾華(股)公司 法人代表人賴育儒，美吾華(股)公司董事暨總經理
 (5)董事：華蔚有限公司 法人代表人蔡敬鐘，本公司董事暨高級顧問
 (6)董事：華蔚有限公司 法人代表人王銘富，本公司董事
 (7)董事：仁裕有限公司 法人代表人黃澤宏，本公司董事
 (8)董事：仁裕有限公司 法人代表人王柏森，本公司董事
 (9)獨立董事：賴杉桂，本公司獨立董事
 (10)獨立董事：林水龍，本公司獨立董事
 (11)獨立董事：吳永昌，本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
 (1)董事：美吾華(股)公司 法人代表人李伊俐
 (2)董事：李伊伶
 (3)董事：美吾華(股)公司 法人代表人李成家
 (4)董事：美吾華(股)公司 法人代表人賴育儒
 (5)董事：力領投資(股)公司 法人代表人李育家
 (6)董事：力領投資(股)公司 法人代表人王柏森
 (7)董事：華蔚有限公司 法人代表人蔡敬鐘
 (8)董事：華蔚有限公司 法人代表人王銘富
 (9)董事：黃澤宏
 (10)獨立董事：林水龍
 (11)獨立董事：賴杉桂
 (12)獨立董事：吳永昌
 (13)獨立董事：鄭建新
6.新任者簡歷:
 (1)董事：美吾華(股)公司 法人代表人李伊俐，本公司及安克生醫(股)公司董事長、
          美吾華(股)公司副董事長
 (2)董事：李伊伶，本公司及安克生醫(股)公司副董事長
 (3)董事：美吾華(股)公司 法人代表人李成家，美吾華(股)公司董事長
 (4)董事：美吾華(股)公司 法人代表人賴育儒，美吾華(股)公司董事暨總經理
 (5)董事：力領投資(股)公司 法人代表人李育家，美吾華(股)公司董事
 (6)董事：力領投資(股)公司 法人代表人王柏森，本公司董事
 (7)董事：華蔚有限公司 法人代表人蔡敬鐘，本公司董事暨高級顧問
 (8)董事：華蔚有限公司 法人代表人王銘富，本公司董事
 (9)董事：黃澤宏，本公司董事
 (10)獨立董事：林水龍，本公司獨立董事
 (11)獨立董事：賴杉桂，本公司獨立董事
 (12)獨立董事：吳永昌，本公司獨立董事
 (13)獨立董事：鄭建新，三福生醫(股)公司董事暨總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
 (1)董事：美吾華(股)公司 法人代表人李伊俐：37,737,698股
 (2)董事：李伊伶：196,845股
 (3)董事：美吾華(股)公司 法人代表人李成家：37,737,698股
 (4)董事：美吾華(股)公司 法人代表人賴育儒：37,737,698股
 (5)董事：力領投資(股)公司 法人代表人李育家：30,000股
 (6)董事：力領投資(股)公司 法人代表人王柏森：30,000股
 (7)董事：華蔚有限公司 法人代表人蔡敬鐘：46,000股
 (8)董事：華蔚有限公司 法人代表人王銘富：46,000股
 (9)董事：黃澤宏：0股
 (10)獨立董事：林水龍：0股
 (11)獨立董事：賴杉桂：0股
 (12)獨立董事：吳永昌：0股
 (13)獨立董事：鄭建新：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23
11.新任生效日期:115/06/09
12.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿全面改選。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用，係任期屆滿全面改選。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:股票股利新台幣374,000,000元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:115/06/11
6.停止過戶起始日期:115/06/12
7.停止過戶截止日期:115/06/16
8.除權（息）基準日:115/06/16
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/09
2.公司名稱:美好證券股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:               單月                  累計
稅前淨利             857,868仟元          2,156,091仟元
稅後淨利             858,511仟元          2,110,409仟元
本期其他綜合損益                          1,489,091仟元
本期綜合損益總額                          3,599,500仟元
本期淨值                                       127.48億
稅前EPS                  2.778元               6.982元
稅後EPS                  2.780元               6.834元
每股綜合損益                                  11.655元
每股淨值                                       41.26元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
上述損益金額為本公司自結數，尚未經會計師核閱。

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：王財旺
獨立董事：李安榮
獨立董事：梁博淞
4.舊任者簡歷:
獨立董事：王財旺，國紡科技實業股份有限公司監察人
獨立董事：李安榮，國防醫學院藥學系專案教師
獨立董事：梁博淞，陽明交通大學經營管理研究所兼任助理教授
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期於115/06/09股東常會全面改選，薪資報酬委員會委員任期與
董事會任期相同
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/02~115/06/01
10.新任生效日期:NA
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，另行公告。

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 承認一一四年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 承認一一四年度財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
 全面改選董事案，當選名單如下：
 (1)董事：美吾華(股)公司代表人李伊俐
 (2)董事：李伊伶
 (3)董事：美吾華(股)公司代表人李成家
 (4)董事：美吾華(股)公司代表人賴育儒
 (5)董事：力領投資(股)公司代表人李育家
 (6)董事：力領投資(股)公司代表人王柏森
 (7)董事：華蔚有限公司代表人蔡敬鐘
 (8)董事：華蔚有限公司代表人王銘富
 (9)董事：黃澤宏
 (10)獨立董事：林水龍
 (11)獨立董事：賴杉桂
 (12)獨立董事：吳永昌
 (13)獨立董事：鄭建新
6.重要決議事項五、其他事項:
 通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/06/09
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
37,400,000股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:原股東每仟股無償配發125.083612股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原有股份相用
14.本次增資資金用途:充實營運資金
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/09
2.增資資金來源:現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):10,000,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣100,000,000元。
6.發行價格:每股發行價格暫訂為新台幣25至35元，實際發行價格授權董事長依相關
 法令規定訂定之。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%之股份，
 計1,000,000股，由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
 發行新股總數之90%，計9,000,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股
 比例認購，每仟股約可認購240.57738572股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
  認購不足一股之畸零股，得由原股東自停止過戶日起5日內自行至本公司股務代理
  機構拼湊成整股認購，原股東及員工認購不足、放棄認購或逾期未拼湊之股數，
  授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
  (1)本次現金增資俟呈主管機關核准後，擬授權董事長依相關法令訂定認股基準日、
     股款繳納期限、增資基準日等相關發行新股事宜。
  (2)本次發行計畫之主要內容(如發行價格、發行數量、發行條件、資金運用計劃
     項目、預定進度、預計可能產生效益等及其他相關事項)，如經主管機關核定
     修正或有未盡事宜，或因法令規定及因主客觀環境改變所需而修正時，授權
     董事長全權處理之。

1.事實發生日:115/06/09
2.發生緣由:本公司原由研發處長張弘杰暫代研發主管一職，
本案經115年6月9日董事會同意，張弘杰乃真除為本公司研發副總。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣22,000,000元/每股配發新台幣1.0元
4.除權（息）交易日:115/06/30
5.最後過戶日:115/07/01
6.停止過戶起始日期:115/07/02
7.停止過戶截止日期:115/07/06
8.除權（息）基準日:115/07/06
9.現金股利發放日期:115/07/16
10.其他應敘明事項:
嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股份數量，致配息率因此發生變動者，
授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:高偉超、曾治元、陳素花、蔡彩華
4.舊任者簡歷:
1.高偉超/本公司董事長
2.曾治元/本公司總經理暨董事
3.陳素花/本公司治理主管暨財務長
4.蔡彩華/本公司會計經理
5.新任者姓名:曾治元、陳素花、蔡彩華
6.新任者簡歷:
1.曾治元/本公司總經理暨董事
2.陳素花/本公司治理主管暨財務長
3.蔡彩華/本公司會計經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:任期屆滿,配合董事全面改選,重新委任永續發展委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/11/06~115/06/27
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:任期自委任日起至本屆董事任期屆滿(115/06/09-118/05/28)為止

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：王財旺
獨立董事：李安榮
獨立董事：梁博淞
4.舊任者簡歷:
獨立董事：王財旺，國紡科技實業股份有限公司監察人
獨立董事：李安榮，國防醫學院藥學系專案教師
獨立董事：梁博淞，陽明交通大學經營管理研究所兼任助理教授
5.新任者姓名:
獨立董事：梁博淞
獨立董事：王財旺
獨立董事：李安榮
6.新任者簡歷:
獨立董事：梁博淞，陽明交通大學經營管理研究所兼任助理教授
獨立董事：王財旺，國紡科技實業股份有限公司監察人
獨立董事：李安榮，國防醫學院藥學系專案教師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/02~115/06/01
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/09
2.發放股利種類及金額:股票股利新台幣374,000,000元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林廷芳
4.舊任者簡歷:松和工業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:林廷芳
6.新任者簡歷:松和工業股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿改選
9.新任生效日期:115/06/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/06/09
2.發生緣由:本公司研發副總張丕烈於115年3月31日辭職，
故改由研發處長張弘杰暫代研發主管一職。
本案經115年6月9日董事會追認同意。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
黃中洋
吳萬得
4.舊任者簡歷:
黃中洋：彥臣生技藥品股份有限公司董事長
吳萬得：彥臣生技藥品股份有限公司副董事長
5.新任者姓名:
黃中洋
吳萬得
6.新任者簡歷:
黃中洋：彥臣生技藥品股份有限公司董事長
吳萬得：彥臣生技藥品股份有限公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:115年股東常會全面改選
9.新任生效日期:115/06/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
 林廷芳 (董事)
 李金南 (董事)
 洪信圭 (董事)
3.許可從事競業行為之項目:
 得兼任其他營利事業之董事或經理人，並得自營或為
 他人經營同類之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
 代表已發行股份總數過半數股東出席、出席股東可表決權數過三分之二以上同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:115/06/09
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳陽成/威達高科股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:陳陽成/威達高科股份有限公司董事長
5.異動原因:任期屆滿改選。
6.新任生效日期:115/06/09
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
 黃中洋 董事
 吳萬得 董事
 林俊堯 董事
 徐鳳麟 董事
 蘇慶陽 董事
 陳一芳 董事
 李安榮 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
 黃中洋 董事：羅撒食品股份有限公司董事
              佳糧股份有限公司董事
              華上生技醫藥股份有限公司董事
              彥臣生物科技(東莞)有限公司董事
              澄杏醫藥有限公司董事
              御華生醫股份有限公司董事長
 吳萬得 董事：鴻陞建設股份有限公司董事長
              基隆金寶塔建設開發股份有限公司董事長
              萬企建設股份有限公司董事
              大屯育樂開發股份有限公司董事長
              鴻寶資產管理股份有限公司董事長
              康峪有限公司董事
              御華生醫股份有限公司董事
 林俊堯 董事：芙蓉坊股份有限公司董事長
              荷諺投資股份有限公司董事長
              易水堂投資股份有限公司董事長
              沐卯刺投資股份有限公司董事長
              商之器科技股份有限公司董事
              喬本生醫股份有限公司董事
 徐鳳麟 董事：台北醫學大學名譽教授暨附設醫院醫學倫理委員會委員
              Journal of Food and Drug Analysis (SCI) 學術期刊顧問
              財團法人中華工商研究院教授級研究員
              Jyong Biotech (MENS)董事暨技術長
              NUSKIN 美商如新集團科研顧問
 蘇慶陽 董事：瑞智精密股份有限公司獨立董事
              寶一科技股份有限公司獨立董事
 陳一芳 董事：中鼎工程股份有限公司獨立董事
              富禾生醫股份有限公司獨立董事
 李安榮 獨立董事：國防醫學院藥學系專案教師
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:黃中洋 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:彥臣生物科技(東莞)有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省東莞市松山湖園區研發五路2號4樓303室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生技新藥研發及食品、藥品、保健食品銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/10
1.召開法人說明會之日期：115/06/10
2.召開法人說明會之時間：09 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中國信託證券2026年第二季前瞻論壇，說明本公司營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東會決議日:115/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：陳陽成
董事：陳壽山
董事：台灣光罩股份有限公司 代表人：陳立惇
董事：易元投資有限公司 代表人：陳宣文
董事：富誠投資股份有限公司 代表人：胡森巴蘭
3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限
4.許可從事競業行為之期間:115/06/09~118/06/08
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經全體出席股東無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:不適用

1.發生變動日期:115/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：黃中洋
董事：吳萬得
董事：林俊堯
董事：徐鳳麟
董事：蘇慶陽
董事：中租實業股份有限公司
獨立董事：王財旺
獨立董事：李安榮
獨立董事：梁博淞
4.舊任者簡歷:
董事：黃中洋，彥臣生技藥品股份有限公司董事長
董事：吳萬得，鴻陞建設股份有限公司董事長
董事：林俊堯，易水堂投資股份有限公司董事長、沐卯刺投資股份有限公司董事長
董事：徐鳳麟，台北醫學大學名譽教授暨附設醫院醫學倫理委員會委員
董事：蘇慶陽，前中華汽車工業股份有限公司總經理、瑞智精密股份有限公司獨立董事
董事：中租實業股份有限公司：不適用
獨立董事：王財旺，國紡科技實業股份有限公司監察人
獨立董事：李安榮，國防醫學院藥學系專案教師
獨立董事：梁博淞，陽明交通大學經營管理研究所兼任助理教授
5.新任者職稱及姓名:
董事：黃中洋
董事：吳萬得
董事：林俊堯
董事：徐鳳麟
董事：蘇慶陽
董事：陳一芳
獨立董事：梁博淞
獨立董事：王財旺
獨立董事：李安榮
6.新任者簡歷:
董事：黃中洋，彥臣生技藥品股份有限公司董事長
董事：吳萬得，鴻陞建設股份有限公司董事長
董事：林俊堯，易水堂投資股份有限公司董事長、沐卯刺投資股份有限公司董事長
董事：徐鳳麟，台北醫學大學名譽教授暨附設醫院醫學倫理委員會委員
董事：蘇慶陽，前中華汽車工業股份有限公司總經理、瑞智精密股份有限公司獨立董事
董事：陳一芳，中鼎工程股份有限公司獨立董事、富禾生醫股份有限公司獨立董事
獨立董事：梁博淞，陽明交通大學經營管理研究所兼任助理教授
獨立董事：王財旺，國紡科技實業股份有限公司監察人
獨立董事：李安榮，國防醫學院藥學系專案教師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
 董事
   黃中洋                2,870,740股
   吳萬得                1,060,044股
   林俊堯                2,625,000股
   徐鳳麟                        0股
   蘇慶陽                   75,498股
   陳一芳                        0股
 獨立董事
   王財旺                        0股
   李安榮                        0股
   梁博淞                        0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/02~115/06/01
11.新任生效日期:115/06/09
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/09
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：陳陽成/威達高科股份有限公司總經理
董事：陳壽山/威達高科股份有限公司業務副總
董事：台灣光罩股份有限公司 代表人：陳立惇/台灣光罩(股)公司總經理
董事：易元投資有限公司 代表人：陳宣文/瑞昱半導體股份有限公司研發副總
董事：富誠投資股份有限公司 代表人：胡森巴蘭/威達高科股份有限公司技術長
監察人：許鶯珍/安研科技(股)公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:
董事：陳陽成/威達高科股份有限公司總經理
董事：陳壽山/威達高科股份有限公司業務副總
董事：台灣光罩股份有限公司 代表人：陳立惇/台灣光罩(股)公司總經理
董事：易元投資有限公司 代表人：陳宣文/瑞昱半導體股份有限公司研發副總
董事：富誠投資股份有限公司 代表人：胡森巴蘭/威達高科股份有限公司技術長
監察人：許鶯珍/安研科技(股)公司董事長
監察人：張丕烈/威達高科股份有限公司副總
4.異動原因:任期屆滿，依法改選。
5.新任董事選任時持股數:
董事：陳陽成/11,161,972股
董事：陳壽山/200,000股
董事：台灣光罩股份有限公司 代表人：陳立惇/12,176,880股
董事：易元投資有限公司 代表人：陳宣文/7,286,936股
董事：富誠投資股份有限公司 代表人：胡森巴蘭/3,483,819股
監察人：許鶯珍/1,560,000股
監察人：張丕烈/410,000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/08~115/06/07
7.新任生效日期:115/06/09
8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:陳博光、楊文中、葉青樺
4.舊任者簡歷:
陳博光:(本公司獨立董事)-台大醫院骨科主治醫師、台大醫學院名譽教授、陳博光教
授聯合診所院長
楊文中:(本公司獨立董事)-信怡(股)公司總經理、新台灣水晶燈(股)公司董事長
葉青樺:(本公司獨立董事)-勤業眾信聯合會計師事務所經理、致遠聯合會計師事
務所會計師
5.新任者姓名:郭書岑、李佳縈、葉青樺
6.新任者簡歷:
郭書岑-Moody’s Investors Service資深副總裁、富邦金融控股(股)公司資深協理
李佳縈-敦泰電子(股)公司-公司治理主管、立衛科技(股)公司財會主管暨代理發言人、
梭特科技(股)公司財會主管暨公司治理主管、時益管理顧問(股)公司董事長
葉青樺:(本公司獨立董事)-勤業眾信聯合會計師事務所經理、致遠聯合會計師事
務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:任期屆滿,配合董事全面改選,重新委任薪資報酬委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29 ~ 115/06/27
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:任期自委任日起至本屆董事任期屆滿(115/06/09-118/06/28)為止

1.股東會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(一)全面改選董事案，當選名單如下：
    董事：黃中洋
    董事：吳萬得
    董事：林俊堯
    董事：徐鳳麟
    董事：蘇慶陽
    董事：陳一芳
    獨立董事：梁博淞
    獨立董事：王財旺
    獨立董事：李安榮
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過解除新任董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:高偉超
4.舊任者簡歷:高偉超-全譜科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:高偉超
6.新任者簡歷:高偉超-全譜科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選董事，重新選任董事長
9.新任生效日期:115/06/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/06/09
2.發生緣由:115年股東常會
(1)承認一一四年度財務報表(含個體及合併)及營業報告書案。
(2)承認一一四年度盈虧撥補案。
(3)通過全面改選董事及監察人案。
(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利總額新台幣45,000,000元，每股發放新台幣1.5元
（計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入）。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:115/06/18
6.停止過戶起始日期:115/06/19
7.停止過戶截止日期:115/06/23
8.除權（息）基準日:115/06/23
9.其他應敘明事項:現金股利發放日:115/06/26

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案」
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利新台幣0.9元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:115/07/29
6.停止過戶起始日期:115/07/30
7.停止過戶截止日期:115/08/03
8.除權（息）基準日:115/08/03
9.其他應敘明事項:
(1)本公司於本(115)年6月9日股東常會決議通過，現金股利每股分派新台幣0.9元。
(2)現金股利訂於本(115)年8月14日(星期五)起發放。
(3)嗣後如因其它因素影響本公司發放時程，授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:徐旭東
4.舊任者簡歷:太平洋流通投資股份有限公司董事長
5.新任者姓名:徐旭東
6.新任者簡歷:太平洋流通投資股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:115/06/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東會決議日:115/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(一)徐旭東/董事；(二)羅仕清/董事
(三)楊政憲/董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司登記之營業項目相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定，
全體股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(一)羅仕清董事;(二)楊政憲董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(一)羅仕清董事
(1)太平洋中國控股(香港)有限公司董事.總經理
(2)百發中國控股有限公司董事.總經理
(二)楊政憲董事
(1)太平洋中國控股(香港)有限公司董事
(2)百發中國投資有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(一)太平洋中國控股(香港)有限公司-2503 Bank of America Tower,
12 Harcourt Road, Central, Hong Kong
(二)百發中國控股有限公司-11/F, Lippo Leighton Tower, 103 Leighton Road,
 Causeway bay,Hong Kong
(三)百發中國投資有限公司-上海市自由貿易試驗區白蓮涇路28號5樓A區
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:一般投資。
10.對本公司財務業務之影響程度:上述公司屬本公司轉投資事業者，其投資
損益皆依規定認列。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:遠東百貨股份有限公司，代表人：徐旭東。
(2)董事:遠百新世紀開發股份有限公司，代表人：羅仕清。
(3)董事:遠百亞太開發股份有限公司，代表人：楊政憲。
(4)監察人:大聚化學纖維股份有限公司，代表人：杜金森。
4.舊任者簡歷:
(1)董事 徐旭東：遠東百貨股份有限公司董事長
(2)董事 羅仕清：遠東巨城購物中心股份有限公司董事
(3)董事 楊政憲：太平洋崇光百貨股份有限公司副總經理
(4)監察人 杜金森：太平洋崇光百貨股份有限公司總經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:遠東百貨股份有限公司，代表人：徐旭東。
(2)董事:遠百新世紀開發股份有限公司，代表人：羅仕清。
(3)董事:遠百亞太開發股份有限公司，代表人：楊政憲。
(4)監察人:大聚化學纖維股份有限公司，代表人：杜金森。
6.新任者簡歷:
(1)董事 徐旭東：遠東百貨股份有限公司董事長
(2)董事 羅仕清：遠東巨城購物中心股份有限公司董事
(3)董事 楊政憲：太平洋崇光百貨股份有限公司副總經理
(4)監察人 杜金森：太平洋崇光百貨股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:遠東百貨股份有限公司(代表人：徐旭東)持有281,733,862股。
(2)董事:遠百新世紀開發股份有限公司(代表人：羅仕清)持有19,800,000股。
(3)董事:遠百亞太開發股份有限公司(代表人：楊政憲)持有19,800,000股。
(4)監察人:大聚化學纖維股份有限公司(代表人：杜金森)持有1,001,274股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13
11.新任生效日期:115/06/09
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度盈餘分配案(每股配發現金
股利新台幣0.9元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度營業報告書及財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董監事案(董事三席及監察人一席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除公司法有關董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過承認114年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事案。
新任董事:
1.林廷芳
2.李金南
3.洪信圭
4.洪子翔
5.獨立董事:許惠祐
6.獨立董事:何友銘
7.獨立董事:吳蕙如
任期:115年6月9日至118年6月8日
6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:每股配發現金股利5元，總金額合計新台幣250,000,000元
4.除權（息）交易日:115/07/07
5.最後過戶日:115/07/08
6.停止過戶起始日期:115/07/09
7.停止過戶截止日期:115/07/13
8.除權（息）基準日:115/07/13
9.債券最後申請轉換日期:115/06/16
10.債券停止轉換起始日期:115/06/17
11.債券停止轉換截止日期:115/07/13
12.普通股現金股利發放日期:115/07/31
13.其他應敘明事項:
現金股利之分派,若因國內可轉換公司債之轉換,致影響流通在外之股份數量,
使配息比率發生變動者,董事會授權董事長按配息基準日實際流通在外股數,
調整配息比率。

1.契約種類:自地委建契約
2.事實發生日:115/6/9~115/6/9
3.董事會通過日期: 民國115年6月9日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
宏固營造⼯程股份有限公司，為本公司之其他關係⼈。
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
(⼀)契約主要內容：
「基隆孝光閣」新建⼯程之承攬合約。
(⼆)契約總⾦額：
新台幣516,533,946元(含稅)。
(三)契約起迄⽇期：
⾃簽約⽇起⾄全部⼯程驗收完竣之⽇⽌。
董事會決議通過後，依法提115年股東臨時會討論。
(四)限制條款：無。
(五)其他重要約定事項：無。
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適⽤。
8.不動產估價師姓名:
不適⽤。
9.不動產估價師開業證書字號:
不適⽤。
10.取得之具體目的:
為營運需求，進⾏發包營建⼯程契約。
11.本次交易表示異議之董事意見:
無。
12.本次交易為關係人交易:是
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
⺠國115年06⽉09⽇
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無。

1.事實發生日:115/06/09
2.公司名稱:正文科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司115年5月份合併營收
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
115年5月份合併營業收入為新台幣1,270,893仟元，本年度至5月底止累計合併
營業收入為新台幣5,521,591仟元

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利新台幣1.20元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:115/07/26
6.停止過戶起始日期:115/07/27
7.停止過戶截止日期:115/07/31
8.除權（息）基準日:115/07/31
9.其他應敘明事項:
(1)本公司於本(115)年6月9日股東常會決議通過，現金股利每股分派新台幣1.20元。
(2)現金股利訂於本(115)年8月13日(星期四)起發放。
(3)嗣後如因其它因素影響本公司發放時程，授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:黃晴雯
4.舊任者簡歷:太平洋崇光百貨股份有限公司董事長
5.新任者姓名:黃晴雯
6.新任者簡歷:太平洋崇光百貨股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:115/06/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東會決議日:115/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(一)徐旭東/董事；(二)黃晴雯/董事
(三)井琪/董事；(四)蔡敏雄/董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司登記之營業項目相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定，
全體股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:太平洋流通投資股份有限公司，代表人：徐旭東。
(2)董事:太平洋流通投資股份有限公司，代表人：黃晴雯。
(3)董事:太平洋流通投資股份有限公司，代表人：王孝一。
(4)董事:太平洋流通投資股份有限公司，代表人：井琪。
(5)董事:太平洋流通投資股份有限公司，代表人：蔡敏雄。
(6)監察人:百鼎投資股份有限公司，代表人：王景益。
4.舊任者簡歷:
(1)董事 徐旭東：遠東百貨股份有限公司董事長
(2)董事 黃晴雯：太平洋崇光百貨股份有限公司董事長
(3)董事 王孝一：遠鼎投資股份有限公司董事
(4)董事 井琪：遠傳電信股份有限公司總經理
(5)董事 蔡敏雄：遠鼎投資股份有限公司董事
(6)監察人 王景益：太平洋崇光百貨股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:太平洋流通投資股份有限公司，代表人：徐旭東。
(2)董事:太平洋流通投資股份有限公司，代表人：黃晴雯。
(3)董事:太平洋流通投資股份有限公司，代表人：王孝一。
(4)董事:太平洋流通投資股份有限公司，代表人：井琪。
(5)董事:太平洋流通投資股份有限公司，代表人：蔡敏雄。
(6)監察人:百鼎投資股份有限公司，代表人：王景益。
6.新任者簡歷:
(1)董事 徐旭東：遠東百貨股份有限公司董事長
(2)董事 黃晴雯：太平洋崇光百貨股份有限公司董事長
(3)董事 王孝一：遠鼎投資股份有限公司董事
(4)董事 井琪：遠傳電信股份有限公司總經理
(5)董事 蔡敏雄：遠鼎投資股份有限公司董事
(6)監察人 王景益：太平洋崇光百貨股份有限公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:太平洋流通投資股份有限公司(代表人：徐旭東)持有650,817,194股。
(2)董事:太平洋流通投資股份有限公司(代表人：黃晴雯)持有650,817,194股。
(3)董事:太平洋流通投資股份有限公司(代表人：王孝一)持有650,817,194股。
(4)董事:太平洋流通投資股份有限公司(代表人：井琪)持有650,817,194股。
(5)董事:太平洋流通投資股份有限公司(代表人：蔡敏雄)持有650,817,194股。
(6)監察人:百鼎投資股份有限公司(代表人：王景益)持有11,253,943股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13
11.新任生效日期:115/06/09
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度盈餘分配案(每股配發現金股利
新台幣1.20元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度營業報告書及財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董監事案(董事五席及監察人一席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除公司法有關董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:興農(股)有限公司 代表人：劉雲松
4.舊任者簡歷:興農(股)有限公司董事長
5.新任者姓名:興農(股)有限公司 代表人：劉雲松
6.新任者簡歷:興農(股)有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:
台灣楓康超市(股)公司董事業經115/06/09股東常會選舉產生並即就任，
依法規定應推選董事長。
9.新任生效日期:115/06/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東會決議日:115/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：雲杉國際(股)公司 代表人：黃楷倫
董事：竹昇有限公司 代表人：劉國棟
董事：沐盈有限公司 代表人：鄭弘寬
董事：林明哲
獨立董事：游張松
獨立董事：蘇上泳
獨立董事：陳聖儒
獨立董事：張敏蕾
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似職務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後通過。
  表決時出席股東表決權數：23,792,238權(含電子投票706,110權)
  贊成：23,721,517權(含電子投票635,390權)，占表決權數99.70%
  反對：52,877權(含電子投票52,877權)，占表決權數0.22%
  棄權：17,844權(含電子投票17,843權)，占表決權數0.07%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
 三集瑞科技國際集團(股)公司董事:蔡建松
6.新任者簡歷:
 董事：蔡建松先生/國防部軍醫局中將局長、國防部軍醫局少將副局長、
                  三軍總醫院少將院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 新任。
8.異動原因:股東常會補一席董事。
9.新任者選任時持股數:
 蔡建松董事，0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/04/09~116/04/08
11.新任生效日期:115/06/09
12.同任期董事變動比率:3/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無。

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:周萬順、郭仲乾、洪順慶
4.舊任者簡歷:
周萬順 /現任本公司董事長
郭仲乾 /現任本公司獨立董事
洪順慶 /現任本公司獨立董事
5.新任者姓名:周萬順、郭仲乾、洪順慶
6.新任者簡歷:
周萬順 /現任本公司董事長
郭仲乾 /現任本公司獨立董事
洪順慶 /現任本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/08/05~115/05/29
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:
1>全體委員一致推舉郭仲乾獨立董事為本公司提名委員會召集人
2>本公司提名委員會成員任期與董事會任期相同

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)游張松
(2)蘇上泳
(3)陳聖儒
(4)張敏蕾
4.舊任者簡歷:
(1)游張松：雄獅旅行社(股)公司董事
(2)蘇上泳：和鑫生技開發(股)公司董事長
(3)陳聖儒：同致電子企業(股)公司董事及營運長
(4)張敏蕾：中原大學商學院院長
5.新任者姓名:
(1)游張松
(2)蘇上泳
(3)陳聖儒
(4)張敏蕾
6.新任者簡歷:
(1)游張松：雄獅旅行社(股)公司董事
(2)蘇上泳：和鑫生技開發(股)公司董事長
(3)陳聖儒：同致電子企業(股)公司董事及營運長
(4)張敏蕾：中原大學商學院院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/02~115/06/01
10.新任生效日期:115/06/09~118/06/08
11.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
票決承認本公司民國114年12月31日待彌補虧損為5,277,182,622元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
經代表已發行股份總數三分之二以上之股東出席，出席股東表決權二分之一票決通過
修正公司章程第19條、第19-1條及第45條條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
票決承認本公司114年度營業報告書、財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司對擬申請上市櫃之轉投資子公司辦理釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資
計劃案。
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)游張松
(2)蘇上泳
(3)陳聖儒
(4)張敏蕾
4.舊任者簡歷:
(1)游張松：雄獅旅行社(股)公司董事
(2)蘇上泳：和鑫生技開發(股)公司董事長
(3)陳聖儒：同致電子企業(股)公司董事及營運長
(4)張敏蕾：中原大學商學院院長
5.新任者姓名:
(1)游張松
(2)蘇上泳
(3)陳聖儒
(4)張敏蕾
6.新任者簡歷:
(1)游張松：雄獅旅行社(股)公司董事
(2)蘇上泳：和鑫生技開發(股)公司董事長
(3)陳聖儒：同致電子企業(股)公司董事及營運長
(4)張敏蕾：中原大學商學院院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/02~115/06/01
10.新任生效日期:115/06/09~118/06/08
11.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認114年度盈餘分配案，現金股利總計新台幣250,000,000元，
即每股現金股利新台幣5元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認114年度營業報告書及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選一席董事,當選名單如下：
董事：蔡建松先生。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:生產部門副總經理暨代理發言人
2.發生變動日期:115/06/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
 洪正雄，中龍公司現任總經理暨發言人，原兼任中龍鋼鐵公司生產部門副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
 陳炳元，中龍公司新任生產部門副總經理暨代理發言人；中龍公司原任生產部門助理
 副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:組織職務調整
7.生效日期:115/06/09
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:黃楷倫
4.舊任者簡歷:寶陞國際(股)公司董事長
5.新任者姓名:黃楷倫
6.新任者簡歷:寶陞國際(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事
9.新任生效日期:115/06/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 通過承認中龍鋼鐵公司114年度虧損撥補案：
 中龍鋼鐵公司114年度虧損撥補案(不分派股利)，依公司章程第23條之1規定辦理。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過承認中龍鋼鐵公司114年度營業報告書、財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
 通過「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。
7.其他應敘明事項:
 依公司法128-1條規定，本次股東常會決議係由中龍鋼鐵公司董事會代行。

1.事實發生日:115/06/09
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理公告。
3.財務業務資訊:
期間                (月)                   (季)              (最近四季累計)
-----------------------------------------------------------------------------
                 最近一月  與去年同期    最近一季    與去年同期 (114年第2季
科目            (115年5月)   增減%      (115年第1季)    增減%   至115年第1季)
                 (自結數)               (核閱數)             (核閱數及查核數)
-----------------------------------------------------------------------------
營業收入              731     43.08%        1,857      14.44%       6,667
(佰萬)
稅前淨利              141    280.28%          229      17.82%         392
(佰萬)
歸屬於母公司業主淨利   102    261.11%          177      22.48%         302
(佰萬)
每股盈餘             1.27    246.71%         2.22      11.56%        3.97
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
李明憲
劉志鵬
邱日清
林耕新
4.舊任者簡歷:
李明憲，資誠聯合會計師事務所副所長
劉志鵬，有澤法律事務所主持律師
邱日清，國立中山大學副教授
林耕新，凱旋醫院主任
5.新任者姓名:
李明憲
劉志鵬
邱日清
林耕新
6.新任者簡歷:
李明憲，資誠聯合會計師事務所副所長
劉志鵬，有澤法律事務所主持律師
邱日清，國立中山大學副教授
林耕新，凱旋醫院主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
廠務設備
2.事實發生日:115/2/26~115/6/9
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年6月9日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：9 批
每單位平均價格：新台幣NT$112,016,810元
總金額：新台幣NT$1,008,151,290元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
玄通系統工程股份有限公司；非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依訂單條件付款
契約限制條款:無
其他重要約定事項:無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式:議價
價格決定之參考依據:按市場行情
決策單位:總經理室暨董事長室
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
供營運及生產使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期:115/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：雲杉國際(股)公司 代表人：黃楷倫
董事：竹昇有限公司 代表人：劉國棟
董事：沐盈有限公司 代表人：鄭弘寬
董事：林明哲
獨立董事：游張松
獨立董事：蘇上泳
獨立董事：陳聖儒
獨立董事：張敏蕾
4.舊任者簡歷:
黃楷倫:寶陞國際(股)公司董事長暨總經理
劉國棟:寶陞國際(股)公司董事暨策略長
鄭弘寬:寶陞國際(股)公司董事暨副總經理
林明哲：永鏵投資(股)公司總經理
游張松：雄獅旅行社(股)公司董事
蘇上泳：和鑫生技開發(股)公司董事長
陳聖儒：同致電子企業(股)公司董事及營運長
張敏蕾：中原大學商學院院長
5.新任者職稱及姓名:
董事：雲杉國際(股)公司 代表人：黃楷倫
董事：竹昇有限公司 代表人：劉國棟
董事：沐盈有限公司 代表人：鄭弘寬
董事：林明哲
獨立董事：游張松
獨立董事：蘇上泳
獨立董事：陳聖儒
獨立董事：張敏蕾
6.新任者簡歷:
黃楷倫:寶陞國際(股)公司董事長暨總經理
劉國棟:寶陞國際(股)公司董事暨策略長
鄭弘寬:寶陞國際(股)公司董事暨副總經理
林明哲：永鏵投資(股)公司總經理
游張松：雄獅旅行社(股)公司董事
蘇上泳：和鑫生技開發(股)公司董事長
陳聖儒：同致電子企業(股)公司董事及營運長
張敏蕾：中原大學商學院院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董事：雲杉國際(股)公司 代表人：黃楷倫，選任時持股數：5,098,418股
董事：竹昇有限公司 代表人：劉國棟，選任時持股數：6,867,464股
董事：沐盈有限公司 代表人：鄭弘寬，選任時持股數：2,391,427股
董事：林明哲，選任時持股數：284,338股
獨立董事：游張松，選任時持股數：0股
獨立董事：蘇上泳，選任時持股數：0股
獨立董事：陳聖儒，選任時持股數：0股
獨立董事：張敏蕾，選任時持股數：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/02~115/06/01
11.新任生效日期:115/06/09~118/06/08
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:歐陽志宏
4.舊任者簡歷:智崴資訊科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:歐陽志宏
6.新任者簡歷:智崴資訊科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任生效日期:115/06/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:周萬順、郭仲乾、洪順慶
4.舊任者簡歷:
周萬順 /現任本公司董事長
郭仲乾 /現任本公司獨立董事
洪順慶 /現任本公司獨立董事
5.新任者姓名:周萬順、郭仲乾、洪順慶
6.新任者簡歷:
周萬順 /現任本公司董事長
郭仲乾 /現任本公司獨立董事
洪順慶 /現任本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/12~115/05/29
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:
1>全體委員一致推舉洪順慶獨立董事為本公司永續發展委員會召集人
2>本公司永續發展委員會成員任期與董事會任期相同

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過全面改選董事案，當選名單如下：
董事：黃楷倫(雲杉國際(股)公司代表人)
董事：劉國棟(竹昇有限公司代表人)
董事：鄭弘寬(沐盈有限公司代表人)
董事：林明哲
獨立董事：游張松
獨立董事：蘇上泳
獨立董事：陳聖儒
獨立董事：張敏蕾
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過114年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過解除新任董事之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事歐陽志宏
富戊投資股份有限公司董事長
智崴全球股份有限公司董事長

董事長春投資(股)公司代表人陳志全
潤泰集團投資管理處副總經理及總裁特別助理
兆豐成長創業投資股份有限公司法人董事代表
美合國際實業股份有限公司法人董事代表
鏡視界股份有限公司法人董事代表

董事黃筱梅
富璟投資股份有限公司董事長

董事大豪森股份有限公司代表人鄭森豪
大豪森股份有限公司(台灣)董事長
大豪事業有限公司(日本)董事長

獨立董事李明憲
志成合署會計師事務所副所長
寶雅國際股份有限公司獨立董事
萬潤科技股份有限公司獨立董事
台灣神隆股份有限公司獨立董事

獨立董事劉志鵬
有澤法律事務所主持律師
全家便利商店股份有限公司獨立董事

獨立董事邱日清
國立中山大學副教授

獨立董事林耕新
耕心療癒診所院長

3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決結果本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:全面改選
3.舊任者職稱及姓名:
董　　事：歐陽志宏
董　　事：長春投資股份有限公司代表人陳志全
董　　事：黃金火
董　　事：大豪森股份有限公司代表人鄭森豪
獨立董事：李明憲
獨立董事：劉志鵬
獨立董事：邱日清
獨立董事：林耕新
4.舊任者簡歷:
董　　事：歐陽志宏，智崴資訊科技(股)公司董事長
董　　事：長春投資(股)公司代表人陳志全
          潤泰集團投資管理處副總經理及總裁特別助理
董　　事：黃金火，富盈金屬製品有限公司董事長
董　　事：大豪森(股)公司代表人鄭森豪，大豪森(股)公司董事長
獨立董事：李明憲，資誠聯合會計師事務所副所長
獨立董事：劉志鵬，有澤法律事務所主持律師
獨立董事：邱日清，國立中山大學副教授
獨立董事：林耕新，凱旋醫院主任
5.新任者職稱及姓名:
董　　事：歐陽志宏
董　　事：長春投資股份有限公司代表人陳志全
董　　事：黃筱梅
董　　事：大豪森股份有限公司代表人鄭森豪
獨立董事：李明憲
獨立董事：劉志鵬
獨立董事：邱日清
獨立董事：林耕新
6.新任者簡歷:
董　　事：歐陽志宏，智崴資訊科技(股)公司董事長
董　　事：長春投資(股)公司代表人陳志全
          潤泰集團投資管理處副總經理及總裁特別助理
董　　事：黃筱梅，富璟投資(股)公司董事長。
董　　事：大豪森(股)公司代表人鄭森豪，大豪森(股)公司董事長
獨立董事：李明憲，資誠聯合會計師事務所副所長
獨立董事：劉志鵬，有澤法律事務所主持律師
獨立董事：邱日清，國立中山大學副教授
獨立董事：林耕新，凱旋醫院主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：歐陽志宏 ，3,967,191股
董事：長春投資股份有限公司代表人陳志全 ，2,150,271股
董事：黃筱梅，1,009,009股
董事：大豪森股份有限公司代表人鄭森豪，1,958,587股
獨立董事：李明憲，0股
獨立董事：劉志鵬，0股
獨立董事：邱日清，0股
獨立董事：林耕新，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30
11.新任生效日期:115/06/09
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/06/09
2.公司名稱:易威生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司以發行新股為對價之方式與健亞生物科技股份
有限公司(簡稱健亞)進行股份轉換，由本公司取得健亞已
發行百分之百之股權，使其成為本公司100%持股之子公司。
本股份轉換案由本公司支付健亞公司股東每 1 股普通股以
本公司新發行普通股0.909股作為對價。
本公司預計增資發行普通股124,086,367股，於股份轉換
基準日支付予健亞公司除本公司以外之其餘股東，每股面額
新臺幣 10 元，共計新臺幣1,240,863,670元。
(2)上述股份轉換案係由本公司與健亞分別於115年4月22日
股東會通過，並於115年6月8日取得財團法人中華民國證券
櫃檯買賣中心核發之同意函，故依雙方簽定之股份轉換契約
約定，訂明115年7月28日為股份轉換基準日。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事及其代表人之競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:已承認
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:已承認
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:華毓/華瑋/華旭投資(股)公司僅有唯一法人股東，
股東會由董事會代行。

1.發生變動日期:115/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
興農(股)公司代表人 劉雲松
興農(股)公司代表人 張耀仁
興農(股)公司代表人 洪博彥
興農(股)公司代表人 廖年亨
興農(股)公司代表人 林士傑
興農(股)公司代表人 余奎儒
興農(股)公司代表人 楊仁佑
監察人：
李乾(王民)
江佩珊
4.舊任者簡歷:
董事：
劉雲松，興農(股)公司 董事長
張耀仁，興農(股)公司 副董事長
洪博彥，興農(股)公司 名譽董事長
廖年亨，興農(股)公司 董事
林士傑，興農(股)公司 董事
余奎儒，興農(股)公司 投資人關係主管
楊仁佑，興農(股)公司 董事
監察人：
李乾(王民)，興農(股)公司 總經理
江佩珊，興農(股)公司 協理兼公司治理主管
5.新任者職稱及姓名:
董事：
興農(股)公司代表人 劉雲松
興農(股)公司代表人 張耀仁
興農(股)公司代表人 洪博彥
興農(股)公司代表人 廖年亨
興農(股)公司代表人 林士傑
興農(股)公司代表人 余奎儒
興農(股)公司代表人 楊仁佑
監察人：
李乾(王民)
江佩珊
6.新任者簡歷:
董事：
劉雲松，興農(股)公司 董事長
張耀仁，興農(股)公司 副董事長
洪博彥，興農(股)公司 名譽董事長
廖年亨，興農(股)公司 董事
林士傑，興農(股)公司 董事
余奎儒，興農(股)公司 投資人關係主管
楊仁佑，興農(股)公司 董事
監察人：
李乾(王民)，興農(股)公司 總經理
江佩珊，興農(股)公司 協理兼公司治理主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選董監事
9.新任者選任時持股數:
董事：
興農(股)公司代表人 劉雲松       26,379,500股
興農(股)公司代表人 張耀仁       26,379,500股
興農(股)公司代表人 洪博彥       26,379,500股
興農(股)公司代表人 廖年亨       26,379,500股
興農(股)公司代表人 林士傑       26,379,500股
興農(股)公司代表人 余奎儒       26,379,500股
興農(股)公司代表人 楊仁佑       26,379,500股
監察人：
李乾(王民)     0股
江佩珊         0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
11.新任生效日期:115/06/09
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 通過不分派2025年度利潤
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)通過公司2025年度財務決算報告。
(2)通過公司2025年度財務報表審計報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過公司2025年度董事會工作報告。
(2)通過公司2025年度監事會工作報告。
(3)通過聘請會計師事務所案。
(4)通過公司向銀行申請授信額度及借款案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:李日乾、郭仲乾、張顯松、洪順慶
4.舊任者簡歷:
 李日乾  本公司獨立董事
 郭仲乾  本公司獨立董事
 張顯松  本公司獨立董事
 洪順慶  本公司獨立董事
5.新任者姓名:郭仲乾、洪順慶、呂月森、朱慕道
6.新任者簡歷:
 郭仲乾  本公司獨立董事
 洪順慶  本公司獨立董事
 呂月森  銘異科技(股)公司獨立董事
 朱慕道  台灣光電半導體產業協會(TOSIA)策略長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:
全體委員一致推舉郭仲乾獨立董事為本公司薪資報酬委員會召集人
本公司薪資報酬委員會成員任期與董事會任期相同

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/06/09
2.本次買回股份數量(股):1,401,000
3.本次買回股份總金額(元):23,076,113
4.本次平均每股買回價格(元):16.47
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):1,401,000
6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.01
7.其他應敘明事項:
無

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報
表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
7.其他應敘明事項:無。

內容：依本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第九條規定
(一)停止受理轉交換之事由：辦理配股配息作業事宜。
(其他事項敘明：)
(二)停止受理轉交換登記起訖日期：115年06月17日至115年07月13日止。
(三)債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日（115年06月17日）之前一營業日前（115年06月15日），向往來證券商辦理轉換手續。
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/10
1.召開法人說明會之日期：115/06/10
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由台新證券舉辦之線上法人說明會，就本公司經營實績向投資機構說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.主管機關核准減資日期:115/06/09
2.辦理資本變更登記完成日期:115/06/09
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)實收資本額由美金12,000,000元減少至美金8,000,000元
(2)流通在外股數之差異與對每股淨值之影響:不適用
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:重慶西勝於115年06月09日收到外匯管理局減資變更登記核准文件

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
(1)盈餘分派現金股利:每股新台幣1.87元，計新台幣135,762,000元。
(2)資本公積分派現金:每股新台幣0.33元，計新台幣23,958,000元。
4.除權（息）交易日:115/06/30
5.最後過戶日:115/07/01
6.停止過戶起始日期:115/07/02
7.停止過戶截止日期:115/07/06
8.除權（息）基準日:115/07/06
9.債券最後申請轉換日期:N/A
10.債券停止轉換起始日期:N/A
11.債券停止轉換截止日期:N/A
12.普通股現金股利發放日期:115/07/24
13.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司114年度盈餘分派案，分派現金股利總額新台幣45,000,000元
（每股配發新台幣1.5元）。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司114年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選本公司全體董事及監察人案。
董事當選人：
(1)興農(股)公司代表人：劉雲松
(2)興農(股)公司代表人：洪博彥
(3)興農(股)公司代表人：廖年亨
(4)興農(股)公司代表人：張耀仁
(5)興農(股)公司代表人：林士傑
(6)興農(股)公司代表人：余奎儒
(7)興農(股)公司代表人：楊仁佑
監察人當選人：
(1)李乾(王民)
(2)江佩珊
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/09
2.公司名稱:商丞科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司業經115年股東常會決議通過辦理減資彌補虧損。
6.因應措施:
(1)依公司法第281條準用同法第73及74條規定辦理致債權人公告。
(2)本公司為改善財務結構，強化公司營運體質，健全公司未來營運發展，擬辦理減資
   彌補虧損，減少資本額新台幣521,288,330元，銷除已發行股份52,128,833股，減資
   比率為56.89129861%，減資後實收資本額為新台幣395,000,000元，每股面額新台幣
   10元，已發行普通股股份為39,500,000股。
(3)相關減資基準日、減資換股基準日及減資股票換發作業等相關事宜，俟奉主管機關
   核准後，授權董事長訂定後公告之。嗣後如因本公司股本變動，致使減資比率發生
   變動，或因法令變更、主管機關修正或因應客觀環境需予變更或修正時，授權董事
   長依相關法令全權處理之。
(4)本公司之債權人對前述減資決議如有異議者，請自即日起31日內 (自民國115年6月
   9日起至115年7月9日止)持相關憑證以書面向本公司提出聲明，俾便依法辦理，逾期
   未表示異議者即視為無異議，特此公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一四年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一四年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過辦理私募現金增資發行普通股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/09
2.公司名稱:岳豐科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦理
，本公司發行國內第十次有擔保轉換公司債至公告日止，債款代收銀行業已收足所有應
募款項並匯撥至專戶存儲銀行，共計新台幣560,714,830元整，特此公告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:現金股利新台幣102,523,848元，每股配發0.7元。
4.除權（息）交易日:115/07/09
5.最後過戶日:115/07/10
6.停止過戶起始日期:115/07/13
7.停止過戶截止日期:115/07/17
8.除權（息）基準日:115/07/17
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/12
13.其他應敘明事項:本次除息適逢岳豐十發行轉換閉鎖期，閉鎖期自115年6月10日
至115年9月10日。

1.事實發生日:115/06/09
2.公司名稱:商丞科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
壹、報告事項：無。
貳、討論事項：
  一、通過本公司「健全營運計劃書」討論案。
  二、通過補行委任本公司第六屆薪資報酬委員會委員討論案。
參、其他議案及臨時動議：無。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。