1.股東常會日期:114/12/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2024年無盈餘分配
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2024年度財務報表,董事報告與
 監察人報告
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過現有董監事重選繼續留任
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
坐落於12118 Bloomfield Avenue, Santa Fe Springs, Los Angeles,
CA 90670, USA之廠房使用權資產
2.事實發生日:114/12/12~114/12/12
3.董事會通過日期: 民國114年12月12日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：約107,045平方呎 (約3008坪)
交易總金額：使用權資產金額美金19,379,118元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Rexford Industrial - 12118 Bloomfield, LLC
與公司之關係：非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依合約規定
付款期間：租賃開始日起7年
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：議價
價格決定之參考依據：市價
決策單位：Gerber Plumbing Fixtures LLC董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
中華徵信不動產估價師聯合事務所
使用權資產估價金額為美金19,160,952元
13.專業估價師姓名:
張鑫捷
14.專業估價師開業證書字號:
(112)北市估字第000320號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
營運需求
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，非關係人交易
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:114/12/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭秉亮，本公司會計經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:新任會計主管待審計委員會及董事會通過後再行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:114/12/18
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/12
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:American Polylite, Inc.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司直接持股80%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):207,192
(4)原資金貸與之餘額(仟元):125,600
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):31,400
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):157,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營業週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):182,308
(2)累積盈虧金額(仟元):-261,656
5.計息方式:
依銀行公告利率計息
6.還款之:
(1)條件:
到期償還
(2)日期:
於資金撥貸後，不超過一年為限
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
235,500
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
34.10
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:114/12/12
2.公司名稱:映智科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年現金增資繳款期限已於民國114年12月12日截止，惟尚有部份
原股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，自114年12月13日起至115年01月
13日下午3點30分止為本次現金增資股款催繳期間。
(2)尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至華南商業銀行六家分行暨全
國各地分行繳款，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。
(3)於催繳期間繳款之股東及員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股數
撥入認股人之集保帳戶。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):若　貴股東有任何疑問，請洽詢本公司
股務代理機構:元富證券股務代理部(地址：台北市光復北路11巷35號地下室一樓，
電話：02-27686668)。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
大量科技(漣水)有限公司100%股權。
2.事實發生日:114/12/12~114/12/12
3.董事會通過日期: 民國113年11月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
大量科技(漣水)有限公司100%股權；
交易總金額台幣約691,064仟元(人民幣155,435仟元)。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Ta Liang Technology Co.,LTD(BVI)及南京大量數控科技有限公司；
均為本公司100%轉投資公司。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人之原因：集團內部組織架構重組。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
交易為集團內部組織架構重組，故無認列處分損益且對股東權益無影響。
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依雙方合約辦理。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
業經本公司民國113年11月11日審計委員會及董事會決議通過集團內部組織架構調整，
交易價格依標的113年12月31日委託南京信國資產評估有限公司之評估報告評估淨值。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
100%股權；人民幣155,435仟元。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
1.占最近期財務報表中總資產比例：16.57%
2.歸屬於母公司業主之權益之比例：22.45%
3.最近期財務報表中營運資金數額：162,668仟元
16.經紀人及經紀費用:
無。
17.取得或處分之具體目的或用途:
集團內部組織架構重組。
18.本次交易表示異議董事之意見:
無。
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年11月11日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
天望會計師事務所
23.會計師姓名:
蔡永元
24.會計師開業證書字號:
台財證登(六)第4435號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用。
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用。
28.資金來源:
不適用。
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
1.為集團內部組織架構重組，對本公司財務業務及股東權益並無影響。
2.匯率換算係依人民幣兌台幣4.446換算。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Rivos Inc.；特別股
2.事實發生日:114/12/12~114/12/12
3.董事會通過日期: 民國114年12月12日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
2,567,568股；每單位價格美金6.34元；交易總金額約美金16,278,381元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
Meta Platforms, Inc.；非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
認列其他綜合利益約美金1,130萬元，對稅後淨利及每股盈餘無影響
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約規定
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
Digimoc董事會決議並參考獨立專家之合理性意見
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
-2.70元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量:0；金額:0；持股比例:0%；權利受限情形:無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
6.7%；10.3%；新台幣8,400,219仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
投資管理
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
正文聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
劉靚霙
24.會計師開業證書字號:
台北市會計師公會字第4041號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
無
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/15
1.召開法人說明會之日期：114/12/15
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:吳易座
4.舊任者簡歷:鴻海精密工業(股)公司協理
5.新任者姓名:林忠正
6.新任者簡歷:鴻海精密工業(股)公司事業群總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會重新推選
9.新任生效日期:114/12/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司已召開董事會推選林忠正擔任董事長

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
供營業用之機器設備
2.事實發生日:114/3/12~114/12/12
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理核決
民國114年12月12日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：一批
每單位價格計：新台幣1,024,090仟元(未稅)
累計交易總金額計：新台幣1,024,090仟元(未稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：香港商先進太平洋股份有限公司台灣分公司
與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：電匯或信用狀付款
契約限制條款：無
其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式及價格決定之參考依據：比價及議價
決策單位：依該公司核決權限規定辦理
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
供生產及營運用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.契約種類:廠務工程
2.事實發生日:114/12/3~114/12/12
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理核決
民國114年12月12日
5.契約相對人及其與公司之關係:
聖暉工程科技股份有限公司，
與公司關係：無
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
總金額：NTD 826,571,000；
契約起迄日期：114年12月3日至116年6月30日；
限制條款及其他重要約定事項：無
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
供生產及營運用
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:114/12/12
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):10,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣100,000,000元
6.發行價格:暫定每股新台幣20元
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留10%即1,000,000股
由本公司員工認購
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行股份90%
計9,000,000股，由原股東按增資認股基準日股東名簿記載之股東持股比率認購
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由股東在停止
過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊成整股。原股東及員工放棄
認購或拼湊不足一股之畸零股，擬由董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同
12.本次增資資金用途:償還銀行借款
13.其他應敘明事項:
(1)本次發行新股所訂之發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、資金運用進度
及預計效益暨其他有關本次現金增資之事項，如經主管機關修正及基於營運評估
或因應客觀環境而需要修正者或其他未盡事宜，授權董事長視實際狀況全權處理。
(2)本次現金增資案呈奉主管機關核准後，授權董事長訂定認股基準日、繳款期間、
增資基準日等相關發行新股事宜。

1.契約種類:廠務工程
2.事實發生日:114/8/9~114/12/12
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理核決
民國114年12月12日
5.契約相對人及其與公司之關係:
台靖工程技術股份有限公司，
與公司關係：無
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
總金額：NTD 664,606,000；
契約起迄日期：114年8月9日至116年11月30日；
限制條款及其他重要約定事項：無
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
供生產及營運用
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.契約種類:廠務工程
2.事實發生日:114/7/3~114/12/12
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理核決
民國114年12月12日
5.契約相對人及其與公司之關係:
勝義發營造股份有限公司，
與公司關係：無
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
總金額：NTD 964,150,000；
契約起迄日期：114年7月3日至116年6月30日；
限制條款及其他重要約定事項：無
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
供生產及營運用
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.契約種類:廠務工程
2.事實發生日:114/11/26~114/12/12
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理核決
民國114年12月12日
5.契約相對人及其與公司之關係:
麗明營造股份有限公司，
與公司關係：無
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
總金額：NTD 1,878,376,429；
契約起迄日期：114年11月26日至116年12月31日；
限制條款及其他重要約定事項：無
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
供生產及營運用
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:114/12/12
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:無錫領先針測電子有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):376,431
(4)原背書保證之餘額(仟元):106,531
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):31,255
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):137,786
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):84,766
(8)本次新增背書保證之原因:
為其銀行融資額度提供保證
(1)公司名稱:無錫領先勵華電子有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):376,431
(4)原背書保證之餘額(仟元):142,214
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):46,883
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):189,097
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):61,171
(8)本次新增背書保證之原因:
為其銀行融資額度提供保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):131,850
(2)累積盈虧金額(仟元):2,731
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依銀行之合約規定
(2)日期:
依銀行之合約規定
6.背書保證之總限額(仟元):
451,717
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
342,510
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
90.99
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
102.49
10.其他應敘明事項:
無錫領先針測電子有限公司：資本新台幣131,850(仟元)；累積盈虧新台幣2,731(仟元)
無錫領先勵華電子有限公司：資本新台幣  28,678(仟元)；累積盈虧新台幣12,274(仟元)

1.事實發生日:114/12/12
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:勵瑞科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):150,572
(4)原資金貸與之餘額(仟元):15,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):40,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-7,325
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
43,284
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
11.50
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:114/12/12
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:無錫領先針測電子有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):90,492
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):13,284
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):13,284
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):131,850
(2)累積盈虧金額(仟元):0
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
43,284
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
11.50
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:自民國114/12/12至民國114/12/12
2.本次新增（減少）投資方式:
透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司
3.董事會通過日期: 民國114年12月12日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額：美金2,700仟元
6.大陸被投資公司之公司名稱:
無錫領先針測電子有限公司
7.前開大陸被投資公司之實收資本額:
新台幣131,850仟元
8.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
美金2,700仟元
9.前開大陸被投資公司主要營業項目:
晶圓探測卡設計研發生產集成電路測試器件
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
11.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
新台幣196,649仟元
12.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
新台幣1,820仟元
13.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
新台幣129,838仟元
14.交易相對人及其與公司之關係:
為本公司直接及間接持有100%子公司
15.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
16.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
17.處分利益（或損失）:
不適用
18.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
不適用
19.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
不適用
20.經紀人:
不適用
21.取得或處分之具體目的:
充實營運資金
22.本次交易表示異議董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月12日
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
本次投資尚未向投審會提出申請，若含本次投資計畫金額，
本公司直接或間接赴大陸地區投資總額為美金7,500,000元。
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
65.08%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
19.73%
28.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
59.23%
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
新台幣143,845仟元
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
40.36%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
12.23%
32.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
36.73%
33.最近三年度認列投資大陸損益金額:
111年度投資利益 新台幣  94,772 仟元
112年度投資利益 新台幣 119,502 仟元
113年度投資利益 新台幣  20,116 仟元
34.最近三年度獲利匯回金額:
無
35.本次交易會計師出具非合理性意見:是
36.會計師事務所名稱:
不適用
37.會計師姓名:
不適用
38.會計師開業證書字號:
不適用
39.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
40.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:114/12/12
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:安傑特科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
Anjet Corporation之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):93,485
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):279,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):279,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運所需
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):390,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-420,597
5.計息方式:
依合約
6.還款之:
(1)條件:
依合約
(2)日期:
一年內到期還款
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
297,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
3.58
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:114/12/12
2.公司名稱:碳基科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
 櫃買中心113年11月18日證櫃審字第1130077786號函辦理
 (1)預估未來三個月現金收支情形               (單位：仟元)
  ------------------------------------------------------
   項目/月份	  114年12月     115年01月     115年02月
  ------------------------------------------------------
    期初餘額	    403,145        359,639         345,535
    現金流入	       21,847            0                0
    現金流出        65,353        14,104        19,323
    期末餘額	    359,639        345,535        326,212
    ----------------------------------------------------
 (2)本公司114年截至11月底止銀行可使用融資額度情形:     (單位：仟元)
  項目         幣別        融資額度       已使用額度    未使用額度
  ---------   -------   ------------   -----------   -------------
  短期借款     NTD          80,000         57,000       23,000
  中期借款     NTD          10,000         10,000           0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:114/12/12
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:晶宴生活創意股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司御嵿提供背書保證予子公司晶宴。
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
營運所需。
(4)背書保證之限額(仟元):185,764
(5)原背書保證之餘額(仟元):120,000
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):120,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):83,432
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(9)本次新增背書保證之原因:
不適用。
(1)被背書保證之公司名稱:頂鮮擔仔麵股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司御嵿提供背書保證予子公司頂鮮。
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
營運所需。
(4)背書保證之限額(仟元):185,764
(5)原背書保證之餘額(仟元):80,000
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):85,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):28,546
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):5,000
(9)本次新增背書保證之原因:
營運所需。
(1)被背書保證之公司名稱:御義旅行社股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司御嵿提供背書保證予子公司御義。
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
營運所需。
(4)背書保證之限額(仟元):185,764
(5)原背書保證之餘額(仟元):10,000
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):10,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):3,460
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(9)本次新增背書保證之原因:
不適用。
(1)被背書保證之公司名稱:御嵿國際股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
子公司晶宴提供背書保證予母公司御嵿。
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
營運所需。
(4)背書保證之限額(仟元):983,435
(5)原背書保證之餘額(仟元):85,700
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):85,700
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):65,740
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(9)本次新增背書保證之原因:
不適用。
(1)被背書保證之公司名稱:晶強和牛貿易股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
子公司晶宴提供背書保證予子公司晶強。
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
營運所需。
(4)背書保證之限額(仟元):983,435
(5)原背書保證之餘額(仟元):18,000
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):0
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):-18,000
(9)本次新增背書保證之原因:
取消背書保證。
(1)被背書保證之公司名稱:御成聯合股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
子公司晶宴提供背書保證予子公司御成。
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
營運所需。
(4)背書保證之限額(仟元):983,435
(5)原背書保證之餘額(仟元):20,000
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):20,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):5,000
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(9)本次新增背書保證之原因:
不適用。
2.背書保證之總限額(仟元):
371,527
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
320,700
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
69.06
4.其他應敘明事項:
無。

1.事實發生日:114/12/12
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:晶強和牛貿易股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為晶宴公司持股51%之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):59,006
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):18,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):18,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運所需
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):5,000
(2)累積盈虧金額(仟元):5,375
5.計息方式:
依台灣銀行一年期借款利率計算利息。
6.還款之:
(1)條件:
自資金出借之日起一年内清償，晶強公司在該期間内，
得提前全部清償或部分清償。
(2)日期:
自資金出借之日起一年内清償，晶強公司在該期間内，
得提前全部清償或部分清償。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
58,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
12.49
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無。

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:114/12/12
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
3.主管機關申報生效日期:114/12/10
4.董事會決議(追補)發行日期:114/10/22
5.發行總金額及股數:
發行總面額:新台幣200,000仟元
發行總股數:20,000仟股
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
8.每股面額:新台幣10元
9.發行價格:實際發行價格依「中華民國證券商業同業公會承銷
商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」規定，
於定價後另行公告。
10.員工認股股數:
依公司法第267條規定，保留發行普通股總額10%計2,000仟股
由本公司員工認購。
11.原股東認購比率:
發行普通股總額80%計16,000仟股由原股東按認股基準日之股
東名簿記載持股比率認購。
12.公開銷售方式及股數:
依證券交易法第28條之1規定，提撥發行普通股總額10%計
2,000仟股對外公開承銷。
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東認購不足一股之畸零股，由原股東自停止過戶日首日起
前五日內自行至本公司股務代理機構併湊一整股認購，原股東
及員工放棄認購之股份或併湊不足一股之畸零股，擬請董事會
授權董事長洽特定人按實際發行價格認足。
14.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
15.本次增資資金用途:裝修工程及購置廚房設備。
16.現金增資認股基準日:115/01/18
17.最後過戶日:115/01/13
18.停止過戶起始日期:115/01/14
19.停止過戶截止日期:115/01/18
20.股款繳納期間:
(1)原股東及員工股款繳納期間：115/01/21~115/01/26
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告。
22.委託代收存款機構:俟簽約後另行公告。
23.委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告。
24.其他應敘明事項:
 (1)本次現金增資案件申報生效後，若因市場情形之變動，將
　　依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司
　　募集與發行有價證券自律規則」第六條第一項規定予以調
　　整，如每股實際發行價格若低於向主管機關申報辦理之暫
　　定發行價格，以致資金募集不足時，擬將以自有資金支應
　　，若因市場價格變動導致募集資金增加，將用以充實營運資金。
 (2)本次現金增資於呈奉主管機關申報生效後，有關現金增資
　　認股基準日、股款繳款期間、現金增資基準日及其他未盡
　　相關事宜擬授權董事長訂定。

1.事實發生日:114/12/12
2.公司名稱:BizLink Holding Inc.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
因集團資金規劃，取消資金貸與子公司BIZLINK TECHNOLOGY (S.E.A.) SDN. BHD.
額度美金4,000萬元。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
本公司決議由本公司100%持有之子公司(BizLink Speedy Pte. Ltd. 及
BizLink (BVI) Corp.)共同取得PAS Appliance Systems S.A. de C.V. 100%股權
(其中BizLink Speedy Pte. Ltd.取得99.999%，BizLink (BVI) Corp.取得0.001%)
2.事實發生日:114/12/12~114/12/12
3.董事會通過日期: 民國114年12月12日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：PAS Appliance Systems, S.A. de C.V. 100%股權
每單位價格：待交易完成後再行公告
交易總金額：最終交易價格係以企業價值6,900萬美元依契約約定方式調整後確定。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：PAS Management Holding GmbH 及 PAS Deutschland GmbH 
其與公司之關係：非為公司之關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
最終交易價格係於交割日以企業價值6,900萬美元依契約約定方式調整後以現金支付，
後續再依契約約定方式作價金找補調整。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1)交易之決定方式、價格決定之決策單位：
   本公司於114年12月12日經BizLink Holding Inc.審計委員會及董事會決議通過。
(2)價格決定之參考依據：
   會計師出具之交易價格合理性意見書。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：PAS Appliance Systems S.A. de C.V. 100%股權
總金額：依企業價值6,900萬美元而定
持股比例：100%
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占母公司最近期財務報表總資產：2.87%
占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益：5.16%
母公司最近期財務報表中營運資金：新台幣 27,607,833仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
此交易案將擴張集團於墨西哥的生產據點，同時強化北美市場的客戶基礎，
有助於拓展北美銷售市場。
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
非關係人交易，不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:是
22.會計師事務所名稱:
建豪聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
郭志秋
24.會計師開業證書字號:
臺省會證字第4658號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
無
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
本案需經墨西哥反壟斷主管機關核准。本公司目前預計於115年第一季完成交割。

符合條款第XX款：30
事實發生日：114/12/15
1.召開法人說明會之日期：114/12/15
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：元富證券(台北市敦化南路二段97號11樓_敦南摩天大廈）
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券舉辦之法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/12/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利人民幣112,900,000元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:114/12/30
9.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/12/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利人民幣117,900,000元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:114/12/30
9.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/12/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利人民幣120,000,000元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:114/12/30
9.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:114/12/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭秉亮，本公司會計經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:新任會計主管待審計委員會及董事會通過後再行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:114/12/12
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/12/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)盈智資本股份有限公司
(2)羿智投資股份有限公司
4.舊任者簡歷:本公司法人董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:法人董事辭任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/30~117/06/29
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:2/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司114年12月9日接獲法人董事盈智資本股份有限公司及羿智投資股份有限公司
掛號郵寄至本公司之辭任書，該兩席法人董事聲明自114年12月4日起辭任兩席董事。

1.董事會決議日期:114/12/12
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣112,900,000元。
3.其他應敘明事項:以上股利均以等值美金發放。

1.董事會決議日期:114/12/12
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣117,900,000元。
3.其他應敘明事項:以上股利均以等值美金發放。

1.董事會決議日期:114/12/12
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣120,000,000元。
3.其他應敘明事項:以上股利均以等值美金發放。

1.董事會決議日期:114/12/12
2.股東會召開日期:114/12/23
3.股東會召開地點:
台中市西區台灣大道二段218號B1 B105會議室
4.召集事由一、報告事項:2024年度盈餘分派案現金股利情形報告
5.召集事由二、承認事項:2024年度累計盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:114/12/13
11.停止過戶截止日期:114/12/23
12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:資安主管
2.發生變動日期:114/12/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:胡桂琴/本公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃。
7.生效日期:114/12/12
8.其他應敘明事項:新任者待本公司114/12/17董事會通過委任案後另行公告。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:胡桂琴
4.舊任者簡歷:景碩科技營運總監
5.新任者姓名:無
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人生涯規劃。
9.新任生效日期:不適用。
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
新任者待本公司114/12/17董事會通過委任案後另行公告。

1.主管機關核准減資日期:NA
2.辦理資本變更登記完成日期:114/12/12
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)本次註銷限制員工權利新股11,700股，
   每股面額新台幣10元，共計減少資本117,000元。
(2)註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣992,487,310元，
   流通在外股數為99,248,731股，每股淨值新台幣49.79元。
(3)註銷減資後：實收資本額為新台幣992,370,310元，
   流通在外股數為99,237,031股，每股淨值新台幣49.79元。
(註：每股淨值以114年第3季之財務報表歸屬於母公司業主之權益為計算依據)
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於114/12/12接獲經濟部變更登記核准函。

1.董事會決議日期:114/12/12
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)符合證券交易法第43條之6及財政部證券暨期貨管理委員會91年06月13日(91)台財
政一字第0910003455號令規定之特定人。
(2)股東會通過得私募之內部人：華龍國際投資有限公司-本公司法人董事
(3)已洽可能參與本次私募之應募對象：
   　　　　應募人　　　　　　　　與公司之關係
   －－－－－－－－－－　　－－－－－－－－－－－－
   曾曉薇　　　　　　　　　非本公司內部人或關係人
   謝春菊　　　　　　　　　非本公司內部人或關係人
   世達興實業股份有限公司　非本公司內部人或關係人
   華龍國際投資有限公司　　本公司法人董事

4.私募股數或張數:普通股6,155,000股
5.得私募額度:本公司於114年06月27日股東會決議通過於一年內分五次辦理私募普通股
100,000,000股。上述私募發行普通股，經114年7月18日董事會審議通過及定價，完成
第一次11,322,000股私募普通股發行，扣除前述第一次發行股數後，本次可發行總股數
上限為88,678,000股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)私募普通股之價格：以114年12月12日董事會為定價日，不得低於定價日前1、3或5
個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減
資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配
股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者之八成訂定之。
私募普通股價格為每股新台幣6.50元。
(2)本次私募普通股實際發行價格之訂定係參考本公司營運狀況、未來展望以及最近股
價情形，並依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」辦理之，故其價格之訂
定應有其合理性。
7.本次私募資金用途:展開台灣地區業務及充實營運資金。
8.不採用公開募集之理由:考量籌資所需資金之時效性、便利性及可行性，故擬以私募方
式於適當時機向特定人籌措資金，以達到迅速挹注所需資金之目的，以維繫公司營運及
維護股東權益。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:114/12/12
11.參考價格:每股新台幣7.640元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣6.50元
13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募之普通
股於交付日起三年內除依據證券交易法第四十三條之八規定外，均不得自由轉讓，並於
私募普通股交付日滿三年之後，依相關法令規定申請補辦公開發行程序及上市（櫃）交
易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)為配合本次私募普通股，授權董事長或其指定之對象，對外代表本公司簽署、商議、
變更一切有關之契約及文件，如有其他未盡事宜即因法令修正或主管機關要求而有所
變更之必要時，授權董事長全權處理之。
(2)目前已洽可能參與本次私募之應募對象之應募金額及其應募不足之部分，授權董事
長決定應募人及其應募金額。
(3)本次私募之股款繳納期限為114年12月12日至114年12月26日止。
(5)私募增資基準日：114/12/26。
   (實際作業時程如有變動時，授權董事長視實際情形調整)

1.事實發生日:114/12/12
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:常熟瑞利汽車部件股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
同屬母公司100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):270,532
(4)原資金貸與之餘額(仟元):14,824
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):24,853
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):39,677
(8)本次新增資金貸與之原因:
營業週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):448,313
(2)累積盈虧金額(仟元):-592,038
5.計息方式:
到期還本付息
6.還款之:
(1)條件:
到期還本付息
(2)日期:
一年期
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
326,276
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
53.33
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
原11項資金貸與餘額占公開發行公司最近其財務報表淨值之比率54.49更正為53.33。

1.事實發生日:114/12/12
2.公司名稱:晟德大藥廠股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依本公司114年11月11日修訂「國內第七次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」之債權人
公告，債權人異議期間自114年11月11日至114年12月12日止。
6.因應措施:
(1)截至114年12月12日止，債權人聲明異議期間已屆滿三十日以上，尚無債權人異議
聲明通知送達本公司。
(2)本公司將依公司法第248條第4項規定，將修訂後「國內第七次無擔保轉換公司債發行　
及轉換辦法」呈奉證券主管機關申報核准。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/12/12
2.公司名稱:晟德大藥廠股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依本公司114年11月11日修訂「國內第六次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法」之債權人
公告，債權人異議期間自114年11月11日至114年12月12日止。
6.因應措施:
(1)截至114年12月12日止，債權人聲明異議期間已屆滿三十日以上，尚無債權人異議
聲明通知送達本公司。
(2)本公司將依公司法第248條第4項規定，將修訂後「國內第六次有擔保轉換公司債發行　
及轉換辦法」呈奉證券主管機關申報核准。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/12/12
2.原公告申報日期:114/02/27
3.簡述原公告申報內容:本公司民國114年02月27日董事會通過並公告「民國114年
  度限制員工權利新股發行辦法」，原通過並公告之第一條、第五條第一項、第
  五條第二項及第十條第一項， 條文如下：
  第一條發行目的
  中鼎工程股份有限公司(以下簡稱本公司)為吸引及留任關鍵優秀人才，以達成
  公司中、長期目標，期能激勵員工全力以赴達成公司營運目標，擬依公司法第　
  267條第9項及金融監督管理委員會發佈之「發行人募集與發行有價證券處理準
  則」(以下簡稱募發準則)相關規定，發行限制員工權利新股，訂定本公司「民
  國114年度限制員工權利新股發行辦法」(以下簡稱本辦法)。
  第五條員工之資格條件
  一、為保障股東權益，本公司將謹慎管理本獎勵計畫。適用對象以限制員工權
  利新股給與日當日已到職之本公司及國內從屬公司正式全職員工為限，且將限
  為以下各類員工：
  1.與公司未來策略連結及發展具高度相關性。
  2.對公司營運具重大影響性。
  3.關鍵核心技術人才等。
  二、得獲配限制員工權利新股之數量，將參酌整體貢獻、工作績效等之因素，
  由董事長核定後提報董事會同意；惟具董事及經理人身份之員工，應先經薪資
  報酬委員會同意，非具董事或經理人身份之員工應先經審計委員會同意。
  第十條其他重要事項
  一、本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之ㄧ同意，並
  報經主管機關核准後生效，若法令修改、於送件審核過程因主管機關審核之要
  求或因客觀環境改變而須做修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會
  追認後始得發行。
4.變動緣由及主要內容:於送件過程中，因應主管機關要求修訂本辦法第一條、
  第五條第一項、第五條第二項及第十條第一項部分內容，業已提報114/12/12
  董事會追認。修訂後內容如下：
  第一條發行目的
  中鼎工程股份有限公司(以下簡稱本公司)為吸引及留任關鍵優秀人才，以達成
  公司中、長期目標，期能激勵員工全力以赴達成公司營運目標，擬依公司法第　
  267條及金融監督管理委員會發佈之「發行人募集與發行有價證券處理準則」
  (以下簡稱募發準則)相關規定，發行限制員工權利新股，訂定本公司「民國114
  年度限制員工權利新股發行辦法」(以下簡稱本辦法)。
  第五條員工之資格條件
  一、為保障股東權益，本公司將謹慎管理本獎勵計畫。適用對象以限制員工權
  利新股給與日當日已到職之本公司及國內從屬公司正式全職員工為限(所稱「從
  屬公司」，係依公司法第三百六十九條之二、第三百六十九條之三、第三百六百
  十九條之九第二項及第三六十九條之十一標準認定之)，且將限為以下各類員工：
  1.與公司未來策略連結及發展具高度相關性。
  2.對公司營運具重大影響性。
  3.關鍵核心技術人才等。
  二、得獲配限制員工權利新股之數量，將參酌整體貢獻、工作績效等之因素，擬
  定分配之標準，由董事長核定後提報董事會同意；惟具董事及經理人身份之員工，
  應先經薪資報酬委員會同意，非具董事或經理人身份之員工應先經審計委員會同意。
  第十條其他重要事項
  一、本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之ㄧ同意，並報經
  主管機關核准後生效，實際發行前如有修正時亦同。若法令修改、於送件審核過程
  因主管機關審核之要求或因客觀環境改變而須做修正時，授權董事長修訂本辦法，
  嗣後再提董事會追認後始得發行。
5.變動後對公司財務業務之影響:對本公司財務業務無重大影響。
6.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
玉山金融控股股份有限公司普通公司債
2.事實發生日:114/12/12~114/12/12
3.董事會通過日期: 民國114年12月12日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：視市場狀況決定之
每單位價格：依票面金額十足發行
交易總金額：上限為新臺幣壹佰捌拾伍億元整，得視市場狀況分次發行。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人: 玉山金融控股股份有限公司
與公司之關係: 為玉山商業銀行股份有限公司之母公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
擔任玉山金融控股股份有限公司普通公司債募集及發行之承銷商
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件: 於交割日一次付清
契約限制條款及其他重要約定事項: 無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式: 議價
價格決定之參考依據: 依市價
決策單位: 經董事會決議通過並依內部核決權限辦理
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產比例：15.79%
有價證券投資（含本次交易）占歸屬於母公司業主之權益之比例：238.90%
最近期財務報表中營運資金數額：不適用
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
因擔任玉山金融控股股份有限公司普通公司債之承銷商而協助銷售及交割事宜
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月12日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:114/12/12
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:玉山金融控股股份有限公司
無擔保一般順位普通公司債。
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):是。
4.發行總額:發行上限新臺幣壹佰捌拾伍億元整，經主管機關核准後兩年內分次發行。
5.每張面額:視市場狀況決定之。
6.發行價格:依面額十足發行。
7.發行期間:不超過十五年。
8.發行利率:視市場狀況決定之。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
10.募得價款之用途及運用計畫:償還到期債務。
11.承銷方式:視市場狀況決定之。
12.公司債受託人:視市場狀況決定之。
13.承銷或代銷機構:視市場狀況決定之。
14.發行保證人:不適用。
15.代理還本付息機構:視市場狀況決定之。
16.簽證機構:不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。
18.賣回條件:不適用。
19.買回條件:不適用。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
22.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/12/09
2.發生緣由:公告本公司民國114年第一次股東臨時會重要決議事項
(一)討論事項
本公司擬停止股票公開發行案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/12/12
2.本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易日期:114/12/12
3.本公司已完整說明暫停交易事由之相關訊息或已無暫停交易
之必要，經櫃買中心同意恢復交易日期:114/12/15

1.董事會決議日:114/12/12
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
  蘇育弘資深協理(115.01.01生效)
  孫豪甫協理、何彥毅協理、邱進源協理
3.許可從事競業行為之項目:
  蘇育弘:CTCI Malaysia Sdn. Bhd. 董事/Sumber Mampu Sdn. Bhd. 董事
  孫豪甫:CTCI Malaysia Sdn. Bhd. 董事
  何彥毅:泛亞工程建設股份有限公司 董事
  邱進源:中鼎化工股份有限公司 董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
  全體出席董事均無異議通過解除本公司經理人競業禁止限制
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.契約種類:自地委建
2.事實發生日:114/12/12~114/12/12
3.董事會通過日期: 民國114年12月12日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
待確定後另行公告
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
契約主要內容、限制條款及其他重要約定事項：待確定後另行公告
預算金額：約印尼盾7,306億元 (相當於美金4,400萬元)
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
營運需求
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
臺中市西屯區福順段191、191-1、191-2、192、192-1、192-2地號停車場大客車車位
2.事實發生日:114/12/12~114/12/12
3.董事會通過日期: 民國114年12月12日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1. 租賃面積：約18坪
2. 每單位價格：每月租金新台幣8,000元(未稅)
3. 使用權資產金額:約新台幣278,243元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:倍利開發(股)公司
與公司之關係: 裕元花園酒店(股)公司及倍利開發(股)公司均係本公司之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：該租賃符合公司使用需求
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：月付
付款期間：預計115年1月1日至117年12月31日止，計三年
其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
參考區域市場行情，由董事會決議
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
營運需求
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
花蓮縣吉安鄉南濱路一段554號部分之不動產使用權資產
2.事實發生日:114/12/12~114/12/12
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長
民國114年12月12日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:165坪、每單位價格：每坪498元(未稅)、
交易總金額：每月新台幣82,136元(未稅)、
使用權資產金額合計：新台幣3,786,228元(未稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：全家便利商店(股)公司、其與公司之關係：本公司之母公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：作為自用辦公及營業場所使用
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉日期：不適用
前次移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
關係人全家便利商店(股)公司於112年8月取得不動產，
工程成本合計為新台幣21,978(仟元)。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
租賃期間：115.01.01起至118.12.31止、付款條件：每月新台幣82,136元(未稅)
契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
價格決定之參考依據：經參考鄰近區域租賃行情並與關係人進行議價
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
作為自用辦公及營業場所使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第15條第4項規定，得事後再提報最近期之董事會追認。
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台中市西屯區台灣大道四段600號辦公室部分面積及停車格
2.事實發生日:114/12/12~114/12/12
3.董事會通過日期: 民國114年12月12日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1. 租賃面積：建物218.91坪、3格停車位
2. 每單位價格：每月租金新台幣230,245元(含稅)
3. 使用權資產金額:約新台幣2,531,161元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：本公司
與公司之關係：英屬維爾京群島商普愛亞細亞皮革(股)公司
係本公司之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：該租賃符合公司使用需求
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：月付
付款期間：預計115年1月9日至115年12月31日止
其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
參考區域市場行情，由董事會決議
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
營運需求
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

符合條款第XX款：30
事實發生日：114/12/16
1.召開法人說明會之日期：114/12/16
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：群益金鼎證券11F會議室
（台北市松山區民生東路三段156號11F）
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會。
5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:114/12/11
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:未定。
6.發行價格:未定。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，
保留現金增資發行新股總數10%~15%之股數由員工認購。
8.公開銷售股數:未定。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除保留員工認購外，
剩餘85%~90%擬提請股東會依證券交易法第28條之1規定，擬徵得原股東
全部放棄認購權利，全數提撥未來公司股票上櫃委託證券承銷商進行公開承銷之用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購之股份，授權由
董事長洽特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前公開承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:本次增資發行新股所訂發行股數、發行價格、發行辦法、
發行條件、計劃項目、募集金額及其他有關事項，如因法令規定或主管
機關核定及基於營運評估或因客觀條件需要修正變更時，擬提請股東臨
時會授權董事會全權處理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:114/12/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭秉亮，本公司會計經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭祺曄，本公司財會協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:114/12/12
8.其他應敘明事項:無

1.原預定買回股份總金額上限(元):8,422,720,570
2.原預定買回之期間:114/10/14~114/12/13
3.原預定買回之數量(股):1,800,000
4.原預定買回區間價格(元):145.00~250.00
5.本次實際買回期間:114/10/14~114/12/12
6.本次已買回股份數量(股):901,000
7.本次已買回股份總金額(元):130,521,402
8.本次平均每股買回價格(元):144.86
9.累積已持有自己公司股份數量(股):901,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.06
11.本次未執行完畢之原因:
為維護本公司全體股東權益，在兼顧市場機制並考量資金運用效益下，本公司視每日股價變化及成交量情形採取分批買回之策略，故未全數執行完畢。
12.其他應敘明事項:
庫藏股預定買回之期間為114年10月14日至12月13日，因114年12月13日非屬營業日，故於114年12月
12日提前公告之。

1.事實發生日:114/12/12
2.捐贈原由:捐贈中鼎教育基金會辦理文化教育之推動
3.捐贈金額:新臺幣15,000,000元
4.受贈對象:財團法人中鼎教育基金會
5.與公司關係:由本公司捐助設立之基金會
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:授權董事長全權處理後續有關基金會相關事宜

1.事實發生日:114/12/12
2.公司名稱:慶豐富實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依本公司114年11月11日修訂「國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦
法」之債權人公告，已訂定債權人異議期間自114年11月11日至114年12月12日止。
6.因應措施:
(1)至114年12月12日止，債權人聲明異議期間已屆滿三十日，尚無債權人異議聲明通知
   送達本公司。
(2)本公司將按公司法第248條第4項規定，呈奉證券主管機關申報核准。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:114/12/12
2.公司名稱:萬潤科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依本公司114年11月12日修訂「國內第五次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」之債權
人公告，已訂定債權人異議期間自114年11月12日至114年12月12日止。
6.因應措施:
(1)至114年12月12日止，債權人聲明異議期間已屆滿三十日以上，尚無債權人異議聲明
   通知送達本公司。
(2)本公司將按公司法第248條第4項規定，呈奉證券主管機關申報核准。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:胡桂琴
4.舊任者簡歷:景碩科技營運總監
5.新任者姓名:無
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人生涯規劃。
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
新任總經理待本公司114/12/17董事會通過委任案後另行公告。

1.事實發生日：114/12/12
2.事實發生主體：本公司
3.發生緣由(事件說明)：本公司官田廠今日下午2點45分左右，廠房後方廢棧板堆置區起火。
4.處理過程：114/12/12下午2點多發生火災，失火面積約10平方公尺，人員均安全無任何傷亡。
5.處分情形：不適用
6.是否遭裁處罰鍰：否
7.裁罰金額(元)：否
8.預計可能損失或影響：初步評估對整體營運及財務尚無重大影響。
9.可能獲得保險理賠之金額(元)：不適用
10.改善情形及未來因應措施：未來將加強廠區安全維護機制。
11.是否前已就同一事件發布重大訊息：否
12.其他應述明事項：無

1.事實發生日:114/12/12
2.公司名稱:文曄科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因保管銀行申報資料與實際發行數額不符，爰依其通知，本公司已更正114年
 11月26日至28日海外存託憑證彙總表。
6.更正資訊項目/報表名稱:國內公司發行海外存託憑證彙總表
7.更正前金額/內容/頁次:
     日期        總發行股數     可再發行餘額(股)
--------------------------------------------------
 114年11月26日   163,000,000      73,000,000
 114年11月27日   163,000,000      99,298,500
 114年11月28日   163,000,000      99,298,500
8.更正後金額/內容/頁次:
     日期        總發行股數     可再發行餘額(股)
---------------------------------------------------
 114年11月26日   253,000,000      163,000,000
 114年11月27日   253,000,000      189,298,500
 114年11月28日   253,000,000      189,298,500
9.因應措施:已更正公開資訊觀測站相關數據。
10.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/12/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:徐承德 稽核副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:董事會尚未任命，由職務代理人暫代
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人職涯規劃
7.生效日期:114/12/12
8.其他應敘明事項:新任稽核主管將於近期董事會任命後另行公告

1.證券名稱:
波若威 普通股
2.交易日期:114/12/5~114/12/12
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國114年12月12日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):868
每單位價格(元):347.71
交易總金額(元):301,810,673
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益 19,278,817元
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:87,000股、金額:32,838,899元
持股比例:0.11%、權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:76.66%             
占歸屬於母公司業主之權益比例:107.65%           
營運資金數額:7,442,300仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於114/9/30授權有權交易人在114年第四季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1.原預定買回股份總金額上限(元):408,286,064
2.原預定買回之期間:114/10/14~114/12/12
3.原預定買回之數量(股):7,000,000
4.原預定買回區間價格(元):18.70~54.70
5.本次實際買回期間:114/10/28~114/11/21
6.本次已買回股份數量(股):4,304,000
7.本次已買回股份總金額(元):110,302,385
8.本次平均每股買回價格(元):25.63
9.累積已持有自己公司股份數量(股):4,304,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.00
11.本次未執行完畢之原因:

12.其他應敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
臺北市南港區經貿二路168號4.5.7.12.19.20.22.23.25.26.27.28.29樓
部分辦公場地
臺北市南港區經貿二路188號4.6.18樓部分辦公場地
2.事實發生日:114/12/12~114/12/12
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:由交易單位核決權限主管核決
民國114年12月12日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積:
(1)不含辦公傢俱設備之辦公室: 834.49坪
(2)含辦公傢俱設備之一般職員辦公室: 352.60坪
(3)含辦公傢俱設備之主管辦公室: 373.98坪
單位價格:
(1)不含辦公傢俱設備之辦公室每坪租金每個月為新臺幣2,300元
(2)含辦公傢俱設備之一般職員辦公室每坪租金每個月為新臺幣2,370元
(3)含辦公傢俱設備之主管辦公室每坪租金每個月為新臺幣2,450元
租金金額：每個月新臺幣3,671,241元
使用權資產金額：新臺幣88,109,784元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：中國信託商業銀行股份有限公司
與關係人之關係：為本公司之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：合署辦公，發揮集團最大綜效，此租賃物件
交通位置、坪數大小等條件符合公司業務上整體發展的需求。
前次移轉之所有人：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：每三個月付一次，每次支付新臺幣11,013,723元
租期:115/01/01~116/12/31
限制條款：中途解約除雙方另有約定外，房舍租賃須於三個月前書面通知。
其他重要約定：無。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
價格決定之參考依據：不動產估價師事務所出具之租金估價報告
決策單位: 由交易單位核決權限主管核決
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
中華不動產估價師聯合事務所：
租金單價：
(1)不含辦公傢俱設備之辦公室每坪租金每個月為新臺幣2,331元
(2)含辦公傢俱設備之一般職員辦公室每坪租金每個月為新臺幣2,418元
(3)含辦公傢俱設備之主管辦公室每坪租金每個月為新臺幣2,556元
13.專業估價師姓名:
謝典璟
14.專業估價師開業證書字號:
(99)北市估字第000149號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
合署辦公，發揮集團最大綜效，此租賃物件交通位置、坪數大小等條件
符合公司業務上整體發展的需求
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
NA
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:114/12/12
2.公司名稱:泰霖事業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:更補正114年度第三季財務報告
6.更正資訊項目/報表名稱:114年度第三季財務報告
7.更正前金額/內容/頁次:無
8.更正後金額/內容/頁次:泰霖事業股份有限公司(原名：印鉐事業股份有限公司)及其子
公司民國一一三年第三季之合併財務報告係由其他會計師核閱，並於民國一一三年十一
月七日出具無保留結論之核閱報告。
9.因應措施:無
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/12/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：楊建源
獨立董事：李婷瑜
獨立董事：吳威毅
4.舊任者簡歷:
獨立董事：楊建源/本公司獨立董事
獨立董事：李婷瑜/本公司獨立董事
獨立董事：吳威毅/本公司獨立董事
5.新任者姓名:待董事會委任。
6.新任者簡歷:待董事會委任。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事提前全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/29 ~ 115/12/28
10.新任生效日期:待董事會委任。
11.其他應敘明事項:新任之薪資報酬委員會委員將於董事會委任後另行公告。

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
第1筆:中國信託商業銀行股份有限公司香港分行4個月期美元計價
提前出場一籃子股權連結固定收益型結構型債券(無保證機構)(無擔保)(不保本)
第2筆:中國信託商業銀行股份有限公司香港分行7個月期美元計價
提前出場一籃子股權連結固定收益型結構型債券(無保證機構)(無擔保)(不保本)
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:
第1筆:美元300,000元整
第2筆:美元650,000元整
5.每張面額:美元10,000元
6.發行價格:於發行日按債券面額十足發行
7.發行期間:
第1筆:4個月，
第2筆:7個月，
惟債券條件另有約定者依其約定。
8.發行利率:
第1筆:固定年利率30.06%
第2筆:固定年利率15.53%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
10.募得價款之用途及運用計畫:支應本行香港分行業務需求並充實流動性
11.承銷方式:無
12.公司債受託人:無
13.承銷或代銷機構:無
14.發行保證人:無
15.代理還本付息機構:The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited。
16.簽證機構:無
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用
18.賣回條件:無
19.買回條件:中信銀香港分行有權於約定事件發生時，提前贖回本債券。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
22.其他應敘明事項:
第1筆:ISIN:XS3247790275
第2筆:ISIN:XS3248681861

1.發生變動日期:114/12/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：李婷瑜
獨立董事：楊建源
獨立董事：吳威毅
4.舊任者簡歷:
獨立董事：李婷瑜/本公司獨立董事
獨立董事：楊建源/本公司獨立董事
獨立董事：吳威毅/本公司獨立董事
5.新任者姓名:
獨立董事:李婷瑜
獨立董事:楊建源
獨立董事:吳威毅
6.新任者簡歷:
獨立董事:李婷瑜/本公司獨立董事
獨立董事:楊建源/本公司獨立董事
獨立董事:吳威毅/本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:配合董事提前全面改選，審計委員會任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/29 ~ 115/12/28
10.新任生效日期:114/12/12
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:蕭進益
4.舊任者簡歷:一元素科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:陳慧銘
6.新任者簡歷:慧豐富管理顧問股份有限公司負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事提前全面改選，並選任董事長
9.新任生效日期:114/12/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:114/12/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：陳慧銘
董事：蕭進益
董事：凱瑞投資股份有限公司代表人：吳俊明
董事：蕭豐格
獨立董事：楊建源
獨立董事：李婷瑜
獨立董事：吳威毅
3.許可從事競業行為之項目:
董事：陳慧銘
　　　聯德控股(股)公司董事、晁陽農產科技(股)公司董事、
　　　豐藝電子(股)公司獨立董事、世界健身(股)公司獨立董事、
　　　慧豐富管理顧問股份有限公司負責人
董事：蕭進益
　　　南京資訊(股)公司董事、良興股份有限公司董事、
　　　亞氫動力(股)公司董事、賀木堂(股)公司監察人、
　　　龍益智動化(股)公司董事長、習慣領域學會理事長
董事：凱瑞投資股份有限公司代表人：吳俊明
　　　年程科技(股)公司獨立董事、連鋐科技(股)公司獨立董事、
　　　先進爾維科技(股)公司董事、火星貓科技(股)公司董事、
　　　凱瑞投資(股)公司總經理
董事：蕭豐格
　　　瑞安電資(股)公司董事、瑞安電資(股)公司總經理
獨立董事：楊建源
　　　　　漢達生技醫藥(股)公司法律顧問、照源國際(股)公司負責人
獨立董事：李婷瑜
　　　　　衣姵絲(股)公司董事、佳仕騏投資(股)公司副總經理
獨立董事：吳威毅
　　　　　恩泰富創意科技有限公司顧問
4.許可從事競業行為之期間:114/12/12 ~ 117/12/11
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股
份總數二分之一以上股東出席，以出席股東表決權過三分之二同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/11/17
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理
3.財務業務資訊:
-----------------------(單月)----------------------------

            最近一月     去年同期        與去年同期
   科目    (114年09月)  (113年9月)          增減%
========== ===========  ===========  ================
營業收入      75.23        34.03       121%
(百萬元)
稅前淨利      23.35        (9.08)      357%；由虧轉盈
(百萬元)
稅後淨利      23.42        (7.84)      399%；由虧轉盈
(百萬元)
每股盈餘       0.2         (0.07)      386%；由虧轉盈
(元)

-----------------------(單季)----------------------------

   科目    最近一季單季      去年同期單季        與去年同期
           (114年第3季)      (113年第3季)          增減%
========== ==============  ===============   ================
營業收入      244.86            109.18         124%
(百萬元)
稅前淨利      100.09            (38.63)        359%；由虧轉盈
(百萬元)
稅後淨利      100.09            (34.81)        388%；由虧轉盈
(百萬元)
每股盈餘        0.85             (0.29)        393%；由虧轉盈
 (元)

---------------------(最近四季累計)----------------------
            最近四季累計
   科目    (113年第4季至
            114年第3季)
========== ==============
營業收入       666.13
(百萬元)
稅前淨利       (10.74)
(百萬元)
稅後淨利       (20.84)
(百萬元)
每股盈餘        (0.17)
 (元)
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:
(1)以上114年09月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之
   合併自結數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
(2)最近一季114年第3季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，且係本
   公司採IFRS下編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
(3)最近四季累計係本公司113年第4季至114年第3季採IFRS編製之合併數，業經會
   計師查核(閱)，僅供投資人參考。

1.發生變動日期:114/12/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：蕭進益
(2)董事：王建宇
(3)董事：凱瑞投資股份有限公司代表人：吳俊明
(4)董事：蕭豐格
(5)獨立董事：楊建源
(6)獨立董事：李婷瑜
(7)獨立董事：吳威毅
4.舊任者簡歷:
(1)董事：蕭進益 / 一元素科技(股)公司董事長
(2)董事：王建宇 / 一元素科技(股)公司董事
(3)董事：凱瑞投資股份有限公司代表人：吳俊明 / 一元素科技(股)公司董事
(4)董事：蕭豐格 / 一元素科技(股)公司董事
(5)獨立董事：楊建源 / 一元素科技(股)公司獨立董事
(6)獨立董事：李婷瑜 / 一元素科技(股)公司獨立董事
(7)獨立董事：吳威毅 / 一元素科技(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：陳慧銘
(2)董事：蕭進益
(3)董事：凱瑞投資股份有限公司代表人：吳俊明
(4)董事：蕭豐格
(5)獨立董事：楊建源
(6)獨立董事：李婷瑜
(7)獨立董事：吳威毅
6.新任者簡歷:
(1)董事：陳慧銘 / 慧豐富管理顧問(股)公司負責人
(2)董事：蕭進益 / 一元素科技(股)公司董事
(3)董事：凱瑞投資股份有限公司代表人：吳俊明 / 一元素科技(股)公司董事
(4)董事：蕭豐格 / 一元素科技(股)公司董事
(5)獨立董事：楊建源 / 一元素科技(股)公司獨立董事
(6)獨立董事：李婷瑜 / 一元素科技(股)公司獨立董事
(7)獨立董事：吳威毅 / 一元素科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：陳慧銘 / 選任時持有53,000股
(2)董事：蕭進益 / 選任時持有142,500股
(3)董事：凱瑞投資股份有限公司代表人：吳俊明 / 選任時持有3,058,560股
(4)董事：蕭豐格 / 選任時持有633,917股
(5)獨立董事：楊建源 / 選任時持有0股
(6)獨立董事：李婷瑜 / 選任時持有0股
(7)獨立董事：吳威毅 / 選任時持有0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/29 ~ 115/12/28
11.新任生效日期:114/12/12 ~ 117/12/11
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.臨時股東會日期:114/12/12
2.重要決議事項:
重要決議事項一、討論事項：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
重要決議事項二、選舉事項：全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案。
當選名單：
(1)董事：陳慧銘
(2)董事：蕭進益
(3)董事：凱瑞投資股份有限公司代表人：吳俊明
(4)董事：蕭豐格
(5)獨立董事：楊建源
(6)獨立董事：李婷瑜
(7)獨立董事：吳威毅
重要決議事項三、其他事項：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/15
1.召開法人說明會之日期：114/12/15
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市內湖區新湖一路128巷15號6樓(本公司會議室)
4.法人說明會擇要訊息：公司概況及財務等相關資訊
5.其他應敘明事項：法人說明會相關內容將依規定於召開當日會後揭露於公開資訊觀測站
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/12/12
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:CTCI Americas, Inc.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):3,520,002
(4)原資金貸與之餘額(仟元):1,817,140
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1,315,860
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):3,133,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通資金之必要
(1)公司名稱:中鼎海外有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):3,520,002
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):501,280
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):501,280
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通資金之必要
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):5,825,714
(2)累積盈虧金額(仟元):507,550
5.計息方式:
依合約規定，自借款日起，按月固定計收
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定為非循環動用，不得逾合約之到期日
(2)日期:
借款合約到期日之前
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
12,110,511
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
68.81
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
CTCI Americas, Inc.、中鼎海外有限公司
最近期財務報表之資本分別為新台幣5,554,809仟元、270,905仟元,
CTCI Americas, Inc.、中鼎海外有限公司
最近期財務報表之累積盈虧金額分別為新台幣-4,078,676仟元、4,586,226仟元,
中鼎工程股份有限公司於114.12.12董事會決議資金貸與
CTCI Americas, Inc.、中鼎海外有限公司共新台幣1,817,140仟元
非循環性動用額度達第一項第三款應公告之標準

1.發生變動日期:114/12/12
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
林文鵬
李益名
簡韻純
4.舊任者簡歷:
林文鵬/鉅業國際法律事務所律師
李益名/誠鑫建設有限公司副總經理
簡韻純/正元投資股份有限公司財務副理
5.新任者姓名:
黃宗元
李益名
簡韻純
6.新任者簡歷:
黃宗元/光耀科技股份有限公司董事長
李益名/誠鑫建設有限公司副總經理
簡韻純/正元投資股份有限公司財務副理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
全面改選
8.異動原因:配合114年11月28日股東臨時會全面改選董事，故原永續發展委員會
同時解任改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/24~116/06/23
10.新任生效日期:114/12/12
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:自民國114/12/12至民國114/12/12
2.本次新增（減少）投資方式:
本公司以股權買賣總價金約140百萬美元，
向標的公司股東取得82.35%標的公司普通股762,113.64股，
並間接取得ProcareInvestments Pte.Ltd (SG).
100%股權及其於大陸地區之鴻邦電子(深圳)有限公司100%股權、
宏國源塑膠(深圳)有限公司100%股權、
華略電子(深圳)有限公司100%股權。
3.董事會通過日期: 民國114年12月12日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
以股權買賣總價金約140百萬美元，
向標的公司股東取得82.35%標的公司普通股762,113.64股
6.大陸被投資公司之公司名稱:
鴻邦電子(深圳)有限公司、
宏國源塑膠(深圳)有限公司、
華略電子(深圳)有限公司。
7.前開大陸被投資公司之實收資本額:
鴻邦電子(深圳)有限公司：人民幣 82,412仟元
宏國源塑膠(深圳)有限公司：人民幣6,464仟元
華略電子(深圳)有限公司：人民幣1,652仟元
8.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
0元，
本次為收購境外公司股權暨間接收購大陸事業股權，
大陸事業資本額無異動。
9.前開大陸被投資公司主要營業項目:
鴻邦電子(深圳)有限公司：主要從事生產經營體溫量測產品、血壓量測產品、
環境量測器、家用電器溫/濕度控制顯示器、電子專用儀器設備及配件；
宏國源塑膠(深圳)有限公司：主要從事生產經營血壓計外殼、體溫計外殼、
耳溫槍及額溫槍外殼、溫度計外殼、家用電器控制器開關、塑膠製品等；
華略電子(深圳)有限公司：經營溫、濕度控制顯示器、家用電器控制器、
體溫計、血壓計、新型電子元器件、電子專用設備、儀器及配件等。
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
鴻邦電子(深圳)有限公司：無保留意見
宏國源塑膠(深圳)有限公司：無保留意見
華略電子(深圳)有限公司：無保留意見
11.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
鴻邦電子(深圳)有限公司：人民幣365,955仟元
宏國源塑膠(深圳)有限公司：人民幣2,522仟元
華略電子(深圳)有限公司：人民幣 (12,285)仟元
12.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
鴻邦電子(深圳)有限公司：人民幣19,762仟元
宏國源塑膠(深圳)有限公司：人民幣(683)仟元
華略電子(深圳)有限公司：人民幣2,473仟元
13.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
鴻邦電子(深圳)有限公司：美元918仟元
宏國源塑膠(深圳)有限公司：美元1,000仟元
華略電子(深圳)有限公司：美元 200仟元
14.交易相對人及其與公司之關係:
交易相對人：
Midas Company Limited (Cayman) 非關係人
15.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
16.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
17.處分利益（或損失）:
不適用
18.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
本案須依法令及合約取得相關主管機關之核准，交割時依契約約定。
19.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易價格參考依據：經獨立專家評估報告及會計師出具之價格合理性意見書。
依董事會決議辦理。
20.經紀人:
不適用
21.取得或處分之具體目的:
強化醫療器材領域之布局，並結合現有資源強化其在該市場之競爭力。
22.本次交易表示異議董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.審計委員會同意日期:民國114年12月12日
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美元8,518仟元及港幣57,000仟元
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
71.10%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
74.92%
28.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
79.91%
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金8,518仟元
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
38.23%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
40.28%
32.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
42.96%
33.最近三年度認列投資大陸損益金額:
111年度：新台幣72,429仟元
112年度：新台幣(42,020)仟元
113年度：新台幣230,200仟元
34.最近三年度獲利匯回金額:
無
35.本次交易會計師出具非合理性意見:否
36.會計師事務所名稱:
國富浩華聯合會計師事務所
37.會計師姓名:
林志隆
38.會計師開業證書字號:
金管證審字10200032833號
39.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
40.其他敘明事項:
董事會決議授權董事長全權處理相關事宜。

1.董事會決議變更日期:114/12/12
2.原計畫申報生效之日期: 109/11/23
3.變動原因:
 本公司109年度辦理現金增資發行新股總募集金額為新台幣120,000仟元，並於112
 年2月22日變更計畫，分別用於充實營運資金62,560仟元、臨床試驗52,500仟元及
 擴建廠房4,940仟元。本公司經評估市場變化及未來營運規劃後，114年12月12日經
 董事會決議通過變更109年度普通股現金增資計畫。將臨床試驗剩餘未使用資金
 33,304仟元全數轉充實營運資金。
 原109年計畫係擬擴建細胞無塵室相關之擴建廠房設備;雖於112年度已變更計
 畫將資金部分投入充實營運資金及臨床試驗，以滿足公司產品永續發展及增加
 公司自有營運資金。但因「再生醫療法」及「再生醫療製劑條例」遲至113年6月
 立法院三讀通過並公布實施，且後續仍需有《再生醫療雙法》相關多項配套子法
 建置以補充《再生醫療雙法》的執行規範更趨完善。本公司為求所作臨床試驗計
 畫嚴謹周密引用辦法無誤，導致研究計畫前期準備期較長，致”臨床試驗”之
 計畫申請延宕。考量公司之最佳成本效益，針對目前現金增資之剩餘資金有變
 更其用途之必要性。故本公司擬將臨床試驗剩餘未使用資金33,304仟元轉作
 充實營運資金，以滿足公司業務發展及營運資金需求。

4.歷次變更前後募集資金計畫:

  109年原計畫項目
  ------------------------------------------------------------------
  擴建廠房設備: 計畫金額  $120,000仟元

  變更後計畫項目-112年計畫變更之計畫
   ------------------------------------------------------------------
  擴建廠房設備: 變更後計畫金額  $  4,940仟元  差異金額  $(115,060)仟元
  充實營運資金: 變更後計畫金額  $ 62,560仟元  差異金額  $   62,560仟元
  臨床試驗 :    變更後計畫金額  $ 52,500仟元  差異金額  $   52,500仟元
    合  計 :                    $120,000仟元
  變更後計畫項目-114年計畫變更之計畫
   ------------------------------------------------------------------
  擴建廠房設備: 變更後計畫金額  $  4,940仟元  差異金額  $       0仟元
  充實營運資金: 變更後計畫金額  $ 95,864仟元  差異金額  $ 33,304 仟元
  臨床試驗 :    變更後計畫金額  $ 19,196仟元  差異金額  $(33,304)仟元
    合  計 :                    $120,000仟元
5.預計執行進度:現增計畫變更後，預計於114年第四季執行完畢。
6.預計完成日期:114年第四季。
7.預計可能產生效益:
 擬將募集資金33,304仟元用以充實營運資金，支應日常營運資金所需，
 增加公司資金靈活調度之空間，以提升公司營運彈性與財務體質。

8.與原預計效益產生之差異:
本公司就其已投入部份之臨床前試驗研究及過程對本公司仍產生一定之效益；
另變更計劃後提高營運資金，倘若未來有營運資金需求，無須以銀行借款支
應，降低對金融機構依賴。

9.本次變更對股東權益之影響:
變更後計劃充實營運資金提高，可健全公司財務狀況，提高公司中長期競爭力。
本公司基於客觀環境變化與實際經營需要，於資金計畫項目依經營策略與效益，
作更適切之調整，對本公司之運作發展具正面助益，亦可提升本公司因應未來
經營環境變動之能力，提升資金運用效益，對股東權益應無不利影響。
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/12/12
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:
李益名
林文鵬
許連晉
4.舊任者簡歷:
李益名/誠鑫建設有限公司副總經理
林文鵬/鉅業國際法律事務所律師
許連晉/寶晶能源(股)公司會計部協理
5.新任者姓名:
李益名
許連晉
林文鵬
6.新任者簡歷:
李益名/誠鑫建設有限公司副總經理
許連晉/皇普建設(股)公司副總經理
林文鵬/鉅業國際法律事務所律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
全面改選
8.異動原因:配合114年11月28日股東臨時會全面改選董事，故原提名委員會
同時解任改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/24~116/06/23
10.新任生效日期:114/12/12
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/12/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
蔡慶年
林文鵬
許連晉
4.舊任者簡歷:
蔡慶年/新展資本(股)公司董事長
林文鵬/鉅業國際法律事務所律師
許連晉/寶晶能源(股)公司會計部協理
5.新任者姓名:
林文鵬
許連晉
李益名
6.新任者簡歷:
林文鵬/鉅業國際法律事務所律師
許連晉/皇普建設(股)公司副總經理
李益名/誠鑫建設有限公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
全面改選
8.異動原因:配合114年11月28日股東臨時會全面改選董事，故原薪資報酬委員會
同時解任改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/24~116/06/23
10.新任生效日期:114/12/12
11.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/12/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:周盛(王皇)/經理/欣陸投資控股(股)公司稽核室經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/01/01
8.其他應敘明事項:本公司已於114年12月10日公告內部稽核主管辭職資訊，
今日董事會通過內部稽核主管異動案，其職務由稽核室周盛(王皇)經理代理。

1.事實發生日: 114/12/12
2.發生緣由: 依據臺灣證券交易所通知辦理重大訊息。
3.財務業務資訊:

期間          月               季             最近四季累計
＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝    ＝＝＝＝＝＝
        最近一月   與去年    最近一季   與去年    113年第4季
科目   114年11月 同期增減%  114年第3季 同期增減%  至114年第3季

       ( 合 併 自 結 數 )   ( 合 併 核 閱 數 )  (合併核閱數)
＝＝＝＝ ＝＝＝＝   ＝＝＝＝  ＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝
營業收入   313     -36.36%    1,056   -7.58%       5,082
(百萬)

稅前淨利    56     -63.99%      354    0.67%       1,966
(百萬)

歸屬母公司  73      -38.12%     282    -0.61%       1,547
業主淨利
(百萬)

每股盈餘  0.64      -40.19%    2.48    -4.62%       13.80
(元)

4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）: 無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事: 無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告: 無。
7.其他應敘明事項: 無。

1.董事會通過日期(事實發生日):114/12/12
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
陳宗哲
4.舊任簽證會計師姓名2:
韓沂璉
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
鄭旭然
7.新任簽證會計師姓名2:
邱盟捷
8.變更會計師之原因:
因應集團經營管理需求及強化公司治理之國際趨勢。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
本公司不再繼續委任原會計師為115年度簽證會計師。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/12/12
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
自民國115年第一季起財務報告由新任簽證會計師簽證。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
標的物名稱：宏康控股股份有限公司
標的物性質：普通股
2.事實發生日:114/12/12~114/12/12
3.董事會通過日期: 民國114年12月12日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額：額度內美金1億元（或等值之新台幣）
每單位價格：每股新台幣10元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：宏康控股股份有限公司
與公司之關係：本公司持股63.64%之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依增資計畫執行
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司審計委員會及董事會決議
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
10.00元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：315,000仟股(預估)
累積持有金額：額度內美金1億元（或預估等值之新台幣3,150,000仟元）
匯率USD:NTD= 1:31.5
累積持有持股比例：預計約占 71.43%
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產之比例：477.48%
占公司最近期財務報表中及歸屬於母公司業主之權益之比例：509.29%
最近期財務報表中營運資金數額：252,391仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
收購Midas Health Company Limited股權
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.審計委員會通過日期:民國114年12 月12 日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:是
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
辦理現金增資
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期:114/12/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬暨提名委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
不適用
8.異動原因:「薪資報酬委員會」更名為「薪資報酬暨提名委員會」
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/12
2.公司名稱:智晶光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依本公司114年11月12日修訂「國內第二次無擔保轉換公司債
發行及轉換辦法」
6.因應措施:
(1)至114年12月12日止，債權人聲明異議期間已屆滿三十日，尚無債權人
異議聲明通知送達本公司。
(2)本公司將按公司法第248條第4項規定，呈奉證券主管機關申報核准。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/12/12
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:連展投資控股股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
直接持有本公司59.88%表決權之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):147,520
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
母公司營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2,872,507
(2)累積盈虧金額(仟元):-942,750
5.計息方式:
年利率2.6%
6.還款之:
(1)條件:
於借款期限內還清
(2)日期:
於借款期限內還清
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
50,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
13.56
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
原資金貸與額度新台幣2500萬元，額度有效期間113/12/18~114/12/17，
連展投資控股(股)公司已於114年6月26日清償完畢，並於本次董事會提前解除，
另於114年12月12日新增資金貸與額度新台幣5000萬元。

1.事實發生日:114/12/12
2.原公告申報日期:114/10/14
3.簡述原公告申報內容:
本公司董事會決議通過分割受讓，奕力科技將IC產銷事業之相關營業(包括資產與負債)
分割移轉予本公司，同時本公司將支付現金予奕力科技作為本次分割對價，分割基準日
暫定為民國115年1月1日。本公司持有奕力科技100%股權，奕力科技三席董事均由本公司
指派，分割基準日後，奕力科技仍為本公司百分之百持股之子公司。
4.變動緣由及主要內容:
因內部作業規畫所需，擬將分割基準日由原先的民國115年1月1日
調整為民國115年7月1日。
5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/12/12
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:昆山展騰電子科技有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為本公司100%轉投資之聯屬公司
(3)背書保證之限額(仟元):184,400
(4)原背書保證之餘額(仟元):31,400
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):44,380
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):75,780
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
本公司100%轉投資之聯屬公司申請銀行融資額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):121,703
(2)累積盈虧金額(仟元):37,913
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
該項額度到期還款解除
(2)日期:
額度期限屆滿或該項額度到期還款解除
6.背書保證之總限額(仟元):
368,800
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
75,780
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
20.55
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
79.67
10.其他應敘明事項:
連騰科技對昆山展騰電子原背書保證美金100萬元，
因應業務需求於114年12月12日再新增背書保證額度人民幣1000萬。
故目前連騰科技對昆山展騰電子背書保證餘額為美金100萬元及人民幣1000萬元。

1.事實發生日:114/12/12
2.原公告申報日期:114/10/14
3.簡述原公告申報內容:
奕力科技董事會決議將IC產銷事業之相關營業(包括資產與負債)分割移轉予
母公司奕力-KY，同時奕力-KY將支付現金予奕力科技作為本次分割對價，
分割基準日暫定為民國115年1月1日。
並授權其董事長或其指定之人代表奕力科技簽署本案之所有相關合約及文件;
未來如需修正或調整相關內容，在法令許可範圍內，授權其董事長全權處理。
4.變動緣由及主要內容:
因內部作業規畫所需，擬將分割基準日由原先的民國115年1月1日
調整為民國115年7月1日。
5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:新產品事業處副總經理
2.發生變動日期:114/12/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林昭仁/新產品事業處副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃逸揚/董事長室集團副總經理兼任新產品事業處副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/12/12
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/12/12
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
 (1)依證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第
    1120383220號令規定之特定人暨股東會通過得私募之內部人為限。
 (2)應募人／ 與本公司之關係
    謝榮輝／本公司董事長
4.私募股數或張數:700,000股
5.得私募額度:
 以不超過20,000,000股之額度，於股東會決議日起一年內，以不超過三次為限分次
 辦理之。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
 (1)本次私募價格係依據114年6月20日股東會決議所定之訂價原則定之。
    私募參考價格之計算係以下列二基準計算價格較高者訂定之：
     A.定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配
       股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
     B.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息
       ，並加回減資反除權後之股價。
 (2)本次私募普通股每股價格訂為新台幣31元，為參考價之259%，符合不得低於參考
    價格之八成且不低於票面金額10元之授權範圍。
7.本次私募資金用途:
 因應公司未來發展生質能-木質顆粒業務需求。
8.不採用公開募集之理由:
 評估資金市場狀況及考量籌集資本之時效性、便利性及發行成本，擬以私募方式發
 行普通股。且私募有價證券有限制轉讓的規定，較可確保公司與策略性夥伴間之長
 期合作關係。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:114/12/12
11.參考價格:11.98
12.實際私募價格、轉換或認購價格:31
13.本次私募新股之權利義務:
 本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法規定，
 本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定外，不得
 自由轉讓。本次私募之普通股將自交付日起滿三年後，依相關規定向主管機關申請
 補辦公開發行及上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:
 不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
 不適用
18.其他應敘明事項:
 (1)本次私募繳款期間為114年12月15日至114年12月18日，增資基準日為114年12月
    18日。前述繳款作業暨增資基準日授權董事長得視洽特定人情況或因客觀因素變
    動調整訂定之。
 (2)本次現金增資私募發行普通股授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議一
    切有關之契約或文件及辦理一切相關事宜，如有未盡事宜暨未來如遇法令變更、
    經主管機關指示修正、基於營運評估或因應市場客觀環境而須訂定或修正時，經
    董事會授權董事長全權處理。
 (3)本次私募資金用途為因應公司未來發展生質能-木質顆粒業務需求。
    在各種生質能來源中，木質顆粒已成為歐洲生質能源利用的重要選項。歐洲國家
    積極運用先進技術，推動環境保護與能源效率。木質顆粒除了符合綠電標準，是
    可再生能源外，更能替代高污染的燃煤，減少二氧化碳排放，正因如此，英國作
    為全球最大的木質顆粒消費國，已於 2024 年正式結束燃煤發電歷史。
    木質顆粒的生產成本相較於其他再生能源，如太陽能與風力發電，更具成本優勢
    。因此，木質顆粒不僅在歐洲與美國家庭中被廣泛用作取暖燃料，也在火力發電
    廠中被大量應用，成為未來生質能源的重要方向。
    最新歐盟再生能源指令(RED III)將整體再生能源比例目標提高，強制歐盟國家
    在2030年前需達到42.5%，最終以達到45%為目標。此外，歐洲對生質能源要求來
    源可追溯，嚴格限制使用砍伐森林的原料，這與我們利用橡膠木小徑木材、鋸木
    殘材等剩餘資材的優勢完全契合，確保原料供應符合永續標準，也為未來木質顆
    粒業務發展奠定了穩固基礎。
    本次私募資金主要將用於強化公司在材料上的既有優勢，將部分產能導入木質顆
    粒製程、推動公司的綠色轉型。
    本公司塑合板廠長期深耕在泰南累積的原料採購橡膠木優勢與加工能力，使我們
    能有效取得並運用可再生木質資源-橡膠木，為後續發展木質顆粒業務奠定重要
    基礎。
    木質燃料顆粒是利用小徑木材、鋸木殘材等剩餘資材粉碎細磨後壓製成粒，便可
    作為發電的高效益再生燃料，與本公司塑合板產業相互呼應。且木質顆粒燃料具
    有低碳排放，體積小易儲藏及方便與安全運輸等優勢，且發電成本低於化石燃油
    及天然氣，能替代石油、燃煤等化石能源，降低碳足跡，為歐美日韓各國大力推
    動之再生能源來源。
    本公司本次進入木質顆粒產業，不僅能擴大原料使用用途，重新轉化為具市場需
    求的綠色能源產品，亦能有效分散單一塑合板市場的競爭壓力，開創新的成長動
    能。此轉型方向將強化公司的永續營運模式、拓展綠色收益來源，並與全球減碳
    趨勢保持一致，創造更具長期競爭力的循環資源產業。

1.事實發生日:114/12/12
2.公司名稱:百和興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司114年11月份自結合併損益相關資訊

                                        114年        113年       累計數
 項目                   114年11月    1-11月累計    1-11月累計   差異比率
--------------        -------------  -----------  ------------ ----------
合併營業收入淨額
(新台幣仟元)           $   578,747    $6,895,823   $6,434,952      7.2%
合併營業淨利
(新台幣仟元)           $    39,333    $1,146,623   $  968,842     18.3%
合併稅前淨利
(新台幣仟元)           $    21,504    $  759,036   $  551,220     37.7%
合併稅後淨利
(新台幣仟元)           $    10,097    $  553,602   $  377,744     46.6%
歸屬於百和興業公司
淨利(新台幣仟元)       $    10,066    $  553,512   $  377,712     46.5%
歸屬予百和興業公司
股東每股盈餘(元)       $      0.03    $     1.32   $     0.91

註1：前述各項數字係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)。
註2：歸屬予百和興業公司股東每股盈餘按盈餘轉增資比例追溯調整。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地：高雄市三民區澄東段36、36-1、37、37-1地號共4筆土地，
面積約883.9837坪，本公司持有50%。
地上建物：高雄市三民區712-722建號共11筆建物，
建坪面積約932.14坪，本公司持有50%。
2.事實發生日:114/12/12~114/12/12
3.董事會通過日期: 民國114年12月12日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
預計出售金額為新台幣527,888,000元，每坪約新台幣119萬元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:建誌營造股份有限公司
其與公司之關係:非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分損失為新台幣860萬元，實際處分損益依會計師查核為準。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
待董事會決議通過後，將依合約條件辦理。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式:議價
價格決定之參考依據:專業估價機構之估價金額及市場行情等因素
決策單位:董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
中華不動產估價師聯合事務所，估價金額為新台幣529,864,591元
13.專業估價師姓名:
不動產估價師:謝典璟
14.專業估價師開業證書字號:
1.(99)北市估字第000149號
2.(114)北市估證字第000147號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
基於營運及財務規劃
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月12日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
本案若交易內容需作調整，除了交易對象需限定為非關係人外，
交易金額提高，或交易金額降低在5%範圍內，擬授權董事長全權處理。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
高雄市鼓山區龍中段21-1地號，面積約561.376坪，本公司持有50%。
2.事實發生日:114/12/12~114/12/12
3.董事會通過日期: 民國114年12月12日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
預計出售金額為新台幣741,016,947元，每坪約新台幣264萬元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:愛山林建設開發股份有限公司
其與公司之關係:非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利益為新台幣120萬元，實際處分損益依會計師查核為準。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
待董事會決議通過後，將依合約條件辦理。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式:議價
價格決定之參考依據:專業估價機構之估價金額及市場行情等因素
決策單位:董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
寶源不動產估價師事務所，鑑價金額為新台幣736,811,250元
13.專業估價師姓名:
不動產估價師:葉紫光
14.專業估價師開業證書字號:
1.台北市不動產估價師公會：(114)北市估證字第203號
2.不動產估價師證書字號：(96)台內估字第000314號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
基於營運及財務規劃
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月12日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
本案若交易內容需作調整，除了交易對象需限定為非關係人外，
交易金額提高，或交易金額降低在5%範圍內，擬授權董事長全權處理。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/17
1.召開法人說明會之日期：114/12/17
2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：公司營運概況說明
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地:高雄市三民區大港段3462、3472、3472-1地號，面積約574.4475坪。
2.事實發生日:114/12/12~114/12/12
3.董事會通過日期: 民國114年12月12日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
預計出售金額為新台幣672,103,575元，每坪約新台幣117萬元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人為自然人(非關係人)
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利益為新台幣2.3億千元，實際處分損益依會計師查核為準。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
待董事會決議通過後，將依合約條件辦理。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式:議價
價格決定之參考依據:專業估價機構之估價金額及市場行情等因素
決策單位:董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
中華不動產估價師聯合事務所，鑑價金額為新台幣666,359,100元
13.專業估價師姓名:
不動產估價師:謝典璟
14.專業估價師開業證書字號:
1.(99)北市估字第000149號
2.(114)北市估證字第000147號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
基於營運及財務規劃
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月12日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
本案若交易內容需作調整，除了交易對象需限定為非關係人外，
交易金額提高，或交易金額降低在5%範圍內，擬授權董事長全權處理。

1.董事會決議日期:114/12/12
2.發行期間:於主管機關申報生效核准通知到達之日起兩年內視實際需要一次或分次
  發行，實際發行日期授權由董事長訂定之。
3.認股權人資格條件:
(一)以本公司認股資格基準日編制內之全職員工為限。
(二)實際得為認股權人之員工及其所得認股之數量，將參酌專業年資、服務年資、
    職等、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素擬定
    分配標準或原則，以作為薪資報酬委員會、審計委員會及董事會審核發放數量
    時之依據，由董事長核定並造冊後，認股權人具董事或經理人身分者，應先提
    報薪資報酬委員會同意，再提報董事會決議；認股權人非具經理人身分者，應
    先提報審計委員會同意，再提報董事會決議，始能授予認股權證。
(三)本公司依處理準則第五十六條之一第一項規定發行之員工認股權憑證得認購股
    份數額及前各次依同條規定發行且流通在外員工認股權憑證得認購股份總數，
    加計依處理準則第六十條之二申報發行之限制員工權利新股及前各次已發行而
    尚未達既得條件之限制員工權利新股合計數，不得超過已發行股份總數之百分
    之五，且加計發行人依第五十六條第一項申報發行之員工認股權憑證得認購股
    份數額及前各次員工認股權憑證流通在外餘額，不得超過已發行股份總數之百
    分之十五。
(四)本公司依處理準則第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單
    一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，
    不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計發行人依處理準則第五十六條第
    一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已
    發行股份總數之百分之一。
(五)認股權人自本公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則等重
    大過失，本公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證及已具行使權而尚未行使
    之認股權憑證予以收回並註銷。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:600單位。
5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股。
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:
  600,000股。
7.認股價格:本公司股票業已於興櫃掛牌，其認股價格不得低於各分次發行日前一
  段時間普通股加權平均成交價格，且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱　
  之財務報告每股淨值；若發行日本公司已上市(櫃)時，則不得低於發行日本公
  司股票之收盤價。若發行日非證券交易市場營業日，則以發行日後，最近一證
  券交易市場營業日之本公司普通股股票之收盤價做為認股價格。前述所稱「發
  行日前一段時間普通股加權平均成交價格」，係指發行日前三十個營業日興櫃
  股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以
  每一營業日成交股數之總和計算。實際發行價格由董事會授權董事長訂定之。
8.認股權利期間:
(一)本次認股權憑證存續期間為五年，認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年
    後，可按下列時程及比例行使認股權。本認股權憑證不得轉讓、質押、贈予他
    人或作其他方式之處分，但因繼承者不在此限。

    認股權人自公司授予員工認股權憑證後，應依下列規定期間行使認股權比例：

               時程              累積可行使認股權比例
        授予日起屆滿二年                60%
        授予日起屆滿三年                80%
        授予日起屆滿四年               100%

(二)認股權憑證之存續期間屆滿後，未行使之員工認股權憑證視同放棄認股權利，
    認股權人不得再行主張其認股權利。
9.認購股份之種類:本公司普通股股票。
10.員工離職或發生繼承時之處理方式:
(一)離職(含自願離職及依勞基法相關規定之解僱):
    獲配之認股權憑證，於離職日起即視為放棄認股權利。
(二)一般死亡:
    已具行使權之認股權憑證，由繼承人自認股權人死亡日起一年內於認股權憑證
    存續有效期間行使認股權利；未具行使權之認股權憑證，於死亡當日即視為放
    棄認股權利。因法定繼承而應得行使本憑證之認股權者，應於事實發生後依繼
    承過戶相關法令規定，完成法定必要程序並提供相關證明文件，才得以申請行　
    使其應繼承部分之認購權利。
(三)受職業災害殘疾或死亡者:
    (1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，得自離
       職日起於認股權憑證存續有效期間行使之。
    (2)因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，於認股權人死亡時，繼承人
       可以行使認股權人剩餘之全部認股權利。惟該認股權利，應自認股權人死亡
       日起於認股權憑證存續有效期間行使之。因法定繼承而應得行使本憑證之認
       股權者，應於事實發生後依繼承過戶相關法令規定，完成法定必要程序並提
       供相關證明文件，才得以申請行使其應繼承部分之認購權利。
(四)留職停薪:
    依政府法令規定及個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因經由公司
    特別核准之留職停薪員工，其已具行使認股權利之認股權，得自留職停薪起始
    日起一個月內行使認股權利，逾期未行使者，停止其行使認股權利，直至復職
    日當恢復；未具行使認股權利之認股權，自復職日當日起回復其認股權利，惟
    認股權利行使時程應按留職停薪期間往後遞延，但仍以本認股權存續期間為限。
(五)轉任關係企業:
    認股權人請調至關係企業或其他轉投資事業時，其員工認股權憑證應比照自願
    離職。惟因公司營運所需，經本公司董事長或其授權之主管人員核定須轉任本
    公司關係企業或其他轉投資事業之認股權人，其已授予認股權憑證之權利義務
    不受轉任之影響。
(六)退休:
    已具行使權之認股權憑證，得自退休生效日起一個月內行使認股權利；未具行
    使權之認股權憑證，於退休當日即視為放棄認股權利。
(七)其他:
    非屬上列原因者，授權董事長依實際狀況個別訂定或調整之。
    認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權利者，即視為放棄認股權
    利，不得於事後再行要求行使該權利。若逢依法暫停過戶期間，其行使期間自
    得行使之日起，按無法行使之日數順延之。任何申請及認購程序不得逾本憑證
    之有效存續期間。
11.其他認股條件:對於放棄認股權利之認股憑證，本公司將予以註銷。
12.履約方式:本員工認股權憑證之履約方式係由本公司以無實體帳簿劃撥發行新股
   之普通股交付，並依公司法第一百六十一條第一項但書規定，採先發行股票後
   再辦理資本額變更登記。
13.認股價格之調整:
(一)本認股權憑證發行後，除本公司所發行(或私募)之具有普通股轉換權或認股權
    之各種有價證券而換發普通股股份或因員工酬勞發行新股者外，遇有本公司已
    發行(或私募)之普通股股份增加時(包含但不限以募集發行或私募方式辦理之現
    金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併或受讓他公司股份發行新股
    、股票分割及現金增資參與發行海外存託憑證等)，依下列公式調整認股價格
    (計算至新臺幣角為止，分以下四捨五入，向下調整，向上則不予調整)，並於
    新股發行除權基準日(註1)調整之，但有實際繳款作業者於股款繳足日調整之，
    如係因股票面額變更致發行普通股股份增加，於新股換發基準日調整之)。如於
    現金增資發行新股之除權基準日後變更新股發行價格，則依更新後之新股發行
    價格與每股時價(以本公司決定之更新後新股發行價格訂定基準日作為更新後每
    股時價訂定基準日)重新按下列公式調整之。
    調整後認股價格＝調整前認股價格 X〔已發行股數(註2)+(每股繳款額(註3) X
                    新股發行股數或私募股數÷每股時價(註4))〕÷ (已發行股
                    數(註2)+新股發行股數或私募股數)
註:
1.如為股票分割則為分割基準日；如為合併或受讓增資則於合併或受讓基準日調整；
  如係採詢價圈購辦理之現金增資或現金增資參與發行海外存託憑證，因無除權基準
  日，則於股款繳足日調整；如係採私募方式辦理之現金增資，則於私募有價證券交
  付日調整。如於現金增資發行新股之除權基準日後變更新股發行價格，則依更新後
  之新股發行價格重新調整。
2.已發行股數係指普通股已發行股份總數(包括募集發行及私募股份)，並減除本公司
  買回但尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。
3.每股繳款額如係無償配股或股票分割，則其繳款額為零。若係屬合併增資發行新股
  者，則其每股繳款額為合併基準日前依消滅公司最近期經會計師查核簽證或核閱之
  財務報表計算之每股淨值乘以換股比例。如係受讓他公司股份發行新股，則每股繳
  款額為受讓之他公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表計算之每股淨值乘
  以換股比例。
4.上述每股時價之訂定，股票上市(櫃)掛牌日前，應以除權基準日、訂價基準日、股
  票分割基準日或私募有價證券交付日之前三十個營業日加權平均成交價格，且不低
  於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值為時價；股票上市(櫃)掛牌
  日後，應以除權基準日、訂價基準日、股票分割基準日或私募有價證券交付日之前
  一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。
5.股票面額變更時：
  調整後認股價格＝調整前認股價格 X (股票面額變更前已發行普通股股數 ÷ 股票
                  面額變更後已發行普通股股數)
(二)本認股權憑證發行後，如遇本公司配發普通股現金股利時，本公司應於除息基準
    日按下列公式調降轉換價格(計算至新臺幣角為止，分以下四捨五入，向下調整，
    向上則不予調整)：
    調整後認股價格＝調整前認股價格 X (1-發放普通股現金股利占每股時價之比率)
    上述每股時價之訂定，股票上市(櫃)掛牌日前，應以現金股息停止過戶除息公告
    日之前三十個營業日加權平均成交價格，且不低於最近期經會計師查核簽證或核
    閱之財務報告每股淨值為時價；股票上市(櫃)掛牌日後，應以現金股息停止過戶
    除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為
    準。
(三)本認股權憑證發行後，本公司若非因庫藏股註銷之減資致普通股減少股份時，應
    依下列公式計算調整後之認股價格(計算至新臺幣角為止，分以下四捨五入)，於
    減資基準日調整之，如係因股票面額變更致普通股股份減少，於新股換發基準日
    調整之：
    (1)減資彌補虧損時:
       調整後認股價格＝調整前認股價格 X (減資前已發行普通股股數(註) ÷ 減資
                       後已發行普通股股數(註))
    (2)現金減資時:
       調整後認股價格＝(調整前認股價格－每股退還現金金額) X (減資前已發行普
                       通股股數 ÷ 減資後已發行普通股股數)
    (3)股票面額變更時：
       調整後認股價格＝調整前認股價格 X (股票面額變更前已發行普通股股數 ÷
                       股票面額變更後已發行普通股股數)
註：已發行普通股股數包括發行與私募股份，並減除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之
    庫藏股股數。
(四)如遇有同時發生普通股變動及發放現金股利之情形時，則先依(二)計算認股價格
    後，再依(一)方式調整認股價格。
(五)若有調整後認股價格低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價格。
14.行使認股權之程序:
(一)認股權人除於下列期間不得行使認股權外，得依本辦法行使認股權利，並填具認
    股請求書，向本公司提出申請，於送達時即生認股效力，且不得申請撤銷。
    (1)普通股依法暫停過戶期間。
    (2)本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日
       前十五個營業日起，至權利分派基準日止之期間。
    (3)辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止。
    (4)辦理股票變更面額之停止轉換(認購)起始日至新股換發股票開始交易日前一日
       止。
    (5)其他依事實發生之法定停止過戶期間。
(二)本公司或本公司股務代理機構受理認股之請求後，通知認股權人繳納股款至指定
    銀行帳戶。認股權人一經繳款後，即不得撤銷認股繳款，而逾期未繳款者，視為
    放棄認股權利。
(三)本公司或本公司股務代理機構於確認收足股款後，將其認購之股數登載於本公司
    股東名簿，於五個營業日內以集保劃撥方式發給新股或認股權股款繳納憑證。
(四)本公司新發行之普通股自向認股權人交付之日起得辦理買賣。
(五)本公司依本辦法發行新股交付予認股權人，係採先發行新股後辦理變更登記方式
    ，將每季至少向公司登記之主管機關申請資本額變更登記一次；惟當年度若遇無
    償配股除權基準日或現金增資認股基準日，得衡量調整變更登記時間。
15.認股後之權利義務:
  本公司因認股權利行使所發行之普通股，其權利義務與本公司普通股股份相同。
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:NA
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
18.其他重要約定事項:
(一)認股權人經授予認股權憑證後，應遵守保密規定，除法令或主管機關要求外，不
    得洩漏被授予之認股權憑證相關內容及數量，若有違反之情事，本公司有權就認
    股權人尚未執行之認股權憑證予以收回並註銷。
(二)任何經本辦法取得之認股權憑證持有人，均應遵守本辦法及受領同意書之規定，
    未依規定完成簽署者，即視同放棄受領權利。
19.其他應敘明事項:
(一)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事二分之一同意，並報經主管機
    關核准後生效，發行前修改時亦同。於主管機關審核過程中，如因應主管機關要
    求修訂本辦法時，授權董事長依要求先行修訂，嗣後再提報審計委員會及董事會
    追認。
(二)認股權人依本辦法所認購之股票及與之相關賦稅，按當時政府所頒布施行之法令
    辦理。
(三)本辦法經董事會通過並報主管機關核准後，將依證券交易法相關規定辦理公開揭
    露作業，並依下列方式執行資訊揭露義務：
    (1)重大訊息公告：依公開發行公司重大訊息公告作業程序，於董事會決議及主管
       機關核准後進行重大訊息公告。
    (2)公開說明書補充：如涉及公開發行或現金增資事項，將依規定將本次員工認股
       權發行資訊納入公開說明書或其補充文件中。
    (3)公司年報揭露：認股權憑證授予情形、執行情形、調整認股價格與存續期間等
       資訊，將依規定編列於公司年度年報中。
    (4)股東會說明：必要時，將本次發行案列入股東會議案或股東會報告事項，向股
       東充分揭示並接受股東監督。
(四)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。

1.事實發生日:114/11/26
2.公司名稱:泰合生技藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
 針對本公司114年11月26日發布之重大訊息「本公司TAH3311抗血栓口溶膜
 505(b)(2)新劑型新藥藥證申請接獲美國食品藥物管理局(FDA)資料不完全
 通知」內容，補充說明如下:本公司美國時間11月25日(台灣時間11月26日)
，收到美國FDA之RTF函，本公司TAH3311抗血栓口溶膜505(b)(2)新劑型新藥
 藥證申請資料不完全，未進入實質審查，摘述RTF函之主要內容如下:
(1).藥品安定性資料不足(insufficient stability data)
(2).未取得密封容器(Container Closure Components)之相關藥品主檔(Drug
    Master File,以下簡稱DMF)的授權信(Letter of Authorization,以下簡稱
    LOA）以讓FDA可進行審核其DMF文件。
(3).未提供製程中的離型膜(PET liner film)之DMF的LOA。
(4).未提供離型膜之E&L（可萃取物Extractables/可浸出物Leachables）風險
    評估或試驗結果。
6.因應措施:本公司因應措施如下列所述:
(1).藥品安定性資料不足：本公司需送審每個劑量各3批12個月的安定性資料，
   本公司於FDA審查期間接獲FDA來函(Information Request)通知時已回函表示
   將於11月28日補件(美國時間9月30日送件後第60天即11月29日，FDA需確認是
   否進入實質審查)，然FDA 11月25日發出RTF，致本公司無法依原排程於11月
   28日完成補件，惟本公司已備齊資料待下次NDA檢送。
(2)未取得密封容器(Container Closure Components)之 DMF的LOA以讓FDA可審核
   其DMF文件：包材廠針對此項包材並未送DMF，本公司已要求包材廠申請DMF。
(3)未提供製程中的離型膜(PET liner film)之DMF的LOA：離型膜已具備DMF，本
   公司於FDA審查期間接獲FDA來函(Information Request)通知時，已向該廠
   商取得LOA，然FDA11月25日發出RTF，致本公司無法依原排程於11月28日完
   成補件，惟本公司已備齊資料待下次NDA檢送。
(4)未提供離型膜之E&L（可萃取物Extractables/可浸出物Leachables）風險評
   估或試驗結果：本公司在提交藥證申請(NDA)文件時已檢送產品安定性分析
   相關文件，檢測產品於包材內不同時間下雜質產生等測試數據報告符合標
   準，已可證實離型膜並不會在生產測試滲透或漏至產品上，且同前述第3點
   ，本公司亦已取得LOA可供FDA審核，本公司評估包材商之DMF文件通常有包
   含E&L之研究報告，然為求穩健本公司亦同時準備E&L研究報告。
綜上，本公司將儘速備妥相關資料並與US FDA召開Type A會議確認文件後，再
次向US FDA申請藥證。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全長
2.發生變動日期:114/12/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉本傑、國泰投信副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:張景裕、國泰投信副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/01/01
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/12/12
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:張哲瑋/總經理
3.許可從事競業行為之項目:國光生物科技股份有限公司執行副總經理
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案除張哲瑋總經理依法迴避外，經其
  他出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/12/12
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):38,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣380,000元
6.發行價格:每股新台幣14.4元
7.員工認購股數或配發金額:38,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與本公司原發行普通股股票相同
12.本次增資資金用途:為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為114年12月15日，並依法
    令規定辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後實收資本額為新台幣255,030,000元，計25,503,000股。
(三)依109年員工認股權憑證發行及認股辦法，行使認購38,000股。

1.董事會決議日期:114/12/12
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否。
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
 發行總金額新台幣700,000仟元，發行總股數：70,000仟股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
7.每股面額:新台幣10元。
8.發行價格:實際發行價格俟本現金增資案向主管機關申報生效後，授權董事長依相關
 法令規定並與主辦承銷商依當時市場狀況共同議定之。
9.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行總額10%
 計7,000仟股由員工認購。
10.公開銷售股數:依證券交易法28條之1規定，
  提撥增資發行新股數之10%對外公開承銷，計7,000仟股對外辦理公開承銷。
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
  其餘增資發行股數之80%，由原股東按認股基準日股東名簿記載之股東及
  其持有股份比例認購之，計56,000仟股。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股
  得由股東自行在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理
  拼湊成整股認購，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或
  認購不足及逾期未辦理拼湊之部份，擬授權董事長洽特定人按實際發行　
  價格認足。
13.本次發行新股之權利義務:本次現金增資採無實體發行，其權利義務
  與原已發行普通股股份相同。
14.本次增資資金用途:轉投資。
15.其他應敘明事項:
  (1)本案俟呈報主管機關申報生效或核准後，擬請授權董事長訂定認股基準日、
     增資基準日及本次現金增資案相關事宜。
  (2)本增資案籌資計畫有關之發行金額、發行股數、發行價格、發行時程、
     發行條件及方式，及計畫所需資金總額、資金運用計畫項目、資金來源、
     預計資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如因事實需要或
     經主管機關審查必要修正、相關法令修正，或因應金融市場狀況或基於
     營運評估或客觀環境有所變化而需修訂或修正需要時，擬請授權董事長全權處理。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/16
1.召開法人說明會之日期：114/12/16
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會，就公司最新營運成果及未來展望做說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/12/12
2.發生緣由:本公司114年現金增資認股繳納期限已於114年12月12日截止，
惟仍有部份原股東及員工尚未繳納現金增資股款，
故本公司特此催告。
3.因應措施:(1)茲依公司法第266條第3項準用第142條之規定辦理，
自114年12月15日至115年01月15日
下午3點30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內，
持原繳款書至合作金庫商業銀行南桃園分行暨全國各地分行
辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失認股權利。
(3)催繳期間繳款之原股東及員工，
俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，
依其認購股數撥入認股人之集保帳戶。
(4)若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構：
元大證券股份有限公司股務代理部
（地址：106045台北市大安區敦化南路二段67號B1，
電話：02-25865859）。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/12/12
2.公司名稱:海柏特股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:114/12/17~114/12/23
(2)承銷價:每股新台幣33元
(3)過額配售數量:100,000股
(4)公開承銷數量:1,853,000股(不含過額配售數量)
(5)過額配售佔公開承銷數量比例:5.40%
(6)過額配售所得價款:新台幣3,300,000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:營運長
2.發生變動日期:114/12/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:洪玉升/成大職業帆船(股)公司負責人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/12/12
8.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
Andra Capital Fund LP私募基金
2.事實發生日:114/12/12
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
無交易數量，無單位價格，認購總金額為美金200萬
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
Andra Capital Fund LP，無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
依據私募基金合約約定
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：依據私募基金合約約定
決策單位：依公司核決權限辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有之數量:不適用。
累積持有之金額: 美金400萬元
持股比例：不適用
權利受限情形：無
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例：0.60%
占歸屬於母公司業主之權益比例：1.31%
營運資金數額：4,634,268仟元
15.經理人及經紀費用:
經理費每年2％
16.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
17.本次交易表示異議董事之意見:
無
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.其他敘明事項:
(1)最近期財務報表係以本公司114年第三季會計師核閱報告之數據為準。
(2)最近期個體財務報表係以本公司113年度會計師查核報告之數據為準。
(3)金額涉及匯率換算者均係美元數以31.26折算新台幣。

1.事實發生日:114/12/12
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:重慶達方電子有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
皆為達方電子股份有限公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,665,201
(4)原資金貸與之餘額(仟元):250,920
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):250,920
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):313,650
(2)累積盈虧金額(仟元):811,359
5.計息方式:
年利率3.82%
6.還款之:
(1)條件:
利隨本清
到期一次性還本付息
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
2,859,172
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
28.16
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
因公司營運所需，舊約續簽新約，借款展延。

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
 遠東新世紀股份有限公司一一四年度第四次無擔保普通公司債。
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。
4.發行總額:發行總額為新臺幣54億元整。甲券發行金額為新臺幣19億元整，
 乙券發行金額為新臺幣19億元整，丙券發行金額為新臺幣16億元整。
5.每張面額:新臺幣壹佰萬元整。
6.發行價格:依票面金額十足發行。
7.發行期間:甲券為3年期，乙券為5年期，丙券為7年期。
8.發行利率:甲券固定年利率1.80%，乙券固定年利率1.85%，丙券固定年利率1.88%。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無。
10.募得價款之用途及運用計畫:償還債務以穩定中長期資金來源及支應本公司
  綠色效益之投資計畫，或償還與上述計畫所需之借款。
11.承銷方式:委託證券承銷商採洽商銷售方式對外公開承銷。
12.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司。
13.承銷或代銷機構:元大證券股份有限公司。
14.發行保證人:無。
15.代理還本付息機構:遠東國際商業銀行股份有限公司營業部。
16.簽證機構:無。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。
18.賣回條件:不適用。
19.買回條件:不適用。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
22.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/12/12
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:林德英利（天津）汽車部件有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
林德英利（天津）汽車部件有限公司為長春英利汽車工業股份有限公司之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):9,424,781
(4)原背書保證之餘額(仟元):1,820,400
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):222,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):2,042,400
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):560,307
(8)本次新增背書保證之原因:
為其銀行融資額度提供保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):159,840
(2)累積盈虧金額(仟元):2,967,758
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
被背書保證公司之銀行融資額度解除
(2)日期:
被背書保證公司之債務清償日
6.背書保證之總限額(仟元):
16,588,867
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
9,571,780
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
86.55
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
35.07
10.其他應敘明事項:
長春英利汽車工業股份有限公司為子公司林德英利（天津）汽車部件有限公司背書保證
額度續約於民國114年12月12日董事會通過，致期末背書保證餘額含有新舊額度
人民幣 50,000仟元(約新臺幣222,000仟元)重複計算金額。

1.臨時股東會日期:114/12/12
2.重要決議事項:
(1)通過110及111年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過110及111年度盈餘分配案。
3.其它應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/12/12
2.股東臨時會召開日期:114/12/29
3.股東臨時會召開地點:吉林省長春市高新區卓越大街2379號一樓會議室
4.召集事由一、報告事項:無。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:
  (1) 關於部分募集資金投資項目縮減投資規模、結項並將節餘募集資金永久補充
      流動資金的議案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:具體事宜詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

1.事實發生日:114/12/12
2.公司名稱:鍇睿國際數位股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)
之主辦輔導券商由原「國票綜合證券股份有限公司」
更換為「宏遠證券股份有限公司」，實際生效日以
主管機關核准生效日為主。
6.因應措施:相關更換作業時程，授權董事長全權處理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/12/12
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:MN CORPORATION
(2)與資金貸與他人公司之關係:
公司外銷客戶
(3)資金貸與之限額(仟元):1,319,326
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):9,420
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):9,420
(8)本次新增資金貸與之原因:
到期展延
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
不動產
(2)價值(仟元):53,187
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):22,161
(2)累積盈虧金額(仟元):-59,320
5.計息方式:
不得低於本公司向金融機構短期借款之最高利率
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
2,042,703
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
75.73
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、金融機構
10.其他應敘明事項:
1. 訂定一年內還款計劃  
2. 確保本公司債權足額擔保 
3. 該款項專款專用 
4. 符合本公司資金貸與他人之辦法。

1.事實發生日:114/12/12
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:威昂發展有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
直接及間接持股100%之公司。
(3)背書保證之限額(仟元):5,394,936
(4)原背書保證之餘額(仟元):2,260,800
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):188,400
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):2,449,200
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):27,039
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行保證額度續約
(1)公司名稱:艾美特電器(九江)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
直接及間接持股100%之公司。
(3)背書保證之限額(仟元):9,412,392
(4)原背書保證之餘額(仟元):2,894,270
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):132,968
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):3,027,238
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,591,734
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行保證額度續約
(1)公司名稱:艾美特電器(深圳)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
直接及間接持股100%之公司。
(3)背書保證之限額(仟元):16,408,514
(4)原背書保證之餘額(仟元):3,324,200
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):57,619
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):3,381,819
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,052,486
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行保證額度續約
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):6,400,462
(2)累積盈虧金額(仟元):1,594,987
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
授信合約到期
(2)日期:
授信合約到期
6.背書保證之總限額(仟元):
51,064,925
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
8,858,258
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
328.39
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
636.05
10.其他應敘明事項:
1.被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)： 
   威昂發展有限公司：3,209,826仟元
   艾美特電器(九江)有限公司：2,216,396仟元
   艾美特電器(深圳)有限公司:974,240仟元

2.被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：
威昂發展有限公司：636,827仟元
   艾美特電器(九江)有限公司：178,026仟元
   艾美特電器(深圳)有限公司:780,134仟元

3.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司
最近期財務報表淨值之比率： 
威昂發展有限公司：213.07% 
   艾美特電器(九江)有限公司：203.96%
    艾美特電器(深圳)有限公司:219.02%

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
臺灣格鬥運動股份有限公司
2.事實發生日:114/12/12~114/12/12
3.董事會通過日期: 民國114年12月12日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：1,980仟股
每單位價格：新台幣10元
交易總金額：新台幣19,800仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：臺灣格鬥運動股份有限公司
其與公司之關係：子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：以債權抵繳股款增資
付款期間：依據臺灣格鬥運動股份有限公司增資時程
付款金額：新台幣19,800仟元
契約限制條款及其他重要約定事項：無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
以債轉股方式增資，經本公司董事會核准通過
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
1.累積持有數量：2,080,000股
2.累積持有金額：20,800,000元
3.持股比例：100%
4.權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
1.有價證券投資（含本次交易占公司最近期財務報表中總資產比例：10.46%
2.有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主
之權益之比例：21.98%
3.最近期財務報表中營運資金數額：新台幣70,607仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月12日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
臺灣格鬥運動股份有限公司為本公司持股 100% 之子公司，
主要負責執行拳擊格鬥賽事營運與推廣相關業務。
本次增資所需資金係以本公司前述自有資金貸與臺灣格鬥
之既有動支款項新臺幣19,800仟元轉為認購取得，
作為臺灣格鬥公司後續營運所需之資金。

1.董事會決議日期:114/12/12
2.減資緣由:為改善財務結構及公司營運需要，董事會決議通過減資彌補虧損案
3.減資金額:新台幣49,000,000元
4.消除股份:4,900,000股
5.減資比率:98%
6.減資後實收資本額:新台幣1,000,000元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:114/12/12
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/12
2.公司名稱:鍇睿國際數位股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司之子公司瑞沃運動休閒股份有限公司(以下簡稱瑞沃運動)
   為充實營運資金，已於114年12月4日董事會決議辦理現金增資
　 發行新股1,600,000股，每股面額新台幣10元，每股發行價格為
   新台幣25元，預計增資總額新臺幣40,000,000元，相關募資時程
　 及每股發行價格等授權子公司董事長依相關規定辦理。

(2)依公司第267條規定，保留發行新股10%計160,000股由子公司員
   工認購外，其餘90%計1,440,000股由原股東按認股基準日股東名
   簿所載之股東持股比率認購。

(3)本公司截至目前持有子公司瑞沃運動之持股比率為51%，原得
   認購734,400股，惟為配合子公司營運發展，以及整合外部資
   源引進策略性投資人，藉以提高經營績效，強化其公司競爭力，
   故本公司擬放棄前述認購權利。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
公司瑞沃運動休閒股份有限公司本次增資後，
本公司對其持股比率將由51%降至36.43%，
本公司對該子公司仍具有實質控制力

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:114/12/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:涂楷瑩/經理/財務暨行政處
4.新任者姓名、級職及簡歷:顏承真/副總/財務暨行政處
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/12/12
8.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/16
1.召開法人說明會之日期：114/12/16
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市復興北路99號15樓(犇亞15樓會議室)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會，向法人投資者說明本公司之114年第三季財務業務相關資訊
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/12/12
2.公司名稱:永新控股股份有限公司 Yusin Holding Corp.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年第五屆第六次董事會，重要決議摘要如下：
  (1)本公司背書保證事項案。
  (2)本公司向往來銀行申請額度案。
  (3)通過本公司永續報告書編製及驗證作業程序案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:114/12/12
2.公司名稱:建暐精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
 依本公司114年11月12日修訂「國內第四次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法」
 之債權人公告，訂定債權人異議期間自114年11月12日至114年12月11日止。
6.因應措施:
(1)截至114年12月11日止，債權人異議期間已屆滿三十日，且無債權人提出異議聲明。
(2)本公司將依照公司法第248條第4項規定，將修訂後「國內第四次有擔保轉換
   公司債發行及轉換辦法」呈奉證券主管機管申報核准。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/12/12
2.公司名稱:巨虹電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:巨虹電子股份有限公司及子公司宏康控股股份有限公司
 於今日分別召開審計委員會及董事會決議通過取得標的公司
 Midas Health Company Limited(Cayman) 82.35%股份
6.因應措施:於民國114年12月12日於櫃買中心召開重大訊息說明記者會
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
     巨虹及子公司宏康今日分別召開審計委員會及董事會決議通過進行海外收購
 之重大轉投資案，並決議由辦理增資發行新股所募集資金以轉投資宏康公司
 美金100百萬元，預計於2026年上半年宏康公司現金增資後，巨虹電子持股約佔
 宏康公司實收資本額71.43%。
     整體重大轉投資計畫為宏康公司將與Midas Company Limited（下稱「賣方」）
 簽署股份買賣契約，向賣方以買賣總價金約美金140百萬元，購買Midas Health
 Company Limited（下稱「標的公司」）已發行股份總數82.35%。
     標的公司為一家開曼群島商之控股公司，其間接持有子公司百略醫學科技股份
 有限公司（下稱「百略醫學」），百略醫學成立於1981年，致力於高品質與高效能
 的居家醫療產品之研發、製造及行銷，產品線包括體溫計及血壓計等，銷售地區廣
 布歐洲、美國及亞洲地區。為居家醫療器械品牌領導者之一，擁有完整的銷售管道
 、深厚的研發實力、確實的生產管理及良好的財務規劃，已在全世界奠定數位醫療
 量測領域的領先地位。百略醫學在全球市場布局與積極挹注研發動能的策略下將持
 續成長。
     本股份買賣案完成後，將強化巨虹電子於醫療器材領域之布局，並結合現有資
 源強化其在該市場之競爭力。宏康公司與百略醫學將運用現有經營團隊之專業，與
 現有員工共同努力，穩健經營現有業務，並持續拓展國際市場。

1.董事會決議日期:114/12/12
2.發行期間:
 於主管機關申報生效通知到達之日起二年內視實際需求為一次或分次發行，實際發行日
 期授權董事長訂定之。
3.認股權人資格條件:
 (一)以認股基準日前本公司正式編制內之全職員工為限。
 (二)實際得為認股權人之員工及所得認股權之數量，將參酌員工之年資、職等、工作績
     效考核、整體貢獻及特殊功績等因素擬定分配標準，由董事長或其指定之人核定後
     ，提報董事會同意。如認股權人具本公司經理人或兼任本公司董事之員工身分者，
     應先提報薪資報酬委員會同意，再提報董事會決議；認股權人非具本公司經理人或
     未兼任本公司董事之員工身分者，應先提報審計委員會同意，再提報董事會決議。
 (三)本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項規定發行
     員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員
     工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計本公司依「發
     行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累
     計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。但經目的
     事業主管機關專案核准者，得不受前開比例之限制。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:發行總數為1,800單位。
5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股。
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二
規定須買回之股數:1,800,000股
7.認股價格:以本員工認股權憑證發行當日本公司普通股收盤價格為認股價格。若當日收
          盤價格低於面額時，則以普通股股票面額為認股價格。
8.認股權利期間:
 (一)認股權憑證之存續期間為三年，不得轉讓、質押、贈予他人或作其他方式之處分
     ，但因繼承者不在此限。認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可按下列
     時程及比例行使認股權。存續期間屆滿後，未行使之員工認股權憑證視同放棄，
     認股權人不得再行主張其認股權利。認股權憑證授予期間可行使認股權比例(累
     計)：
     屆滿2年	50%
     屆滿3年	100%
 (二)認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有重大違反勞動契約、聘僱合約、工作
     規則或管理規章等事由時，本公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證予以收回註
     銷。
9.認購股份之種類:本公司普通股股票。
10.員工離職或發生繼承時之處理方式:
  認股權人如因故終止勞動契約，應於認股權憑證存續期間內依下列方式處理：
 (一) 自願離職：
      (1)已具行使權利之認股權證，得自離職日起1個月內行使認股權利。
      (2)未具行使權之認股權憑證，於離職生效日即視為放棄認股權利。
 (二)退休：
     已授予之認股權憑證，於退休時，可以行使全部之認股權利。惟該認股權利，應
     自退休日起或被授予認股權憑證屆滿二年之日起（以日期較晚者為主）六個月內
     行使之，至遲不得晚於認股權憑證之存續期間。
 (三)死亡：
     (1)已具行使權之認股權憑證，由繼承人自認股權人死亡日起6個月內行使認股權利
        ，至遲不得晚於認股權憑證之存續期間。
     (2)未具行使權之認股權憑證，於死亡當日起即視為放棄認股權利。
 (四)因受職業災害殘疾或死亡者：
     (1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，於離職時
        ，可以行使全部之認股權利。惟該認股權利，應自離職日起或被授予認股權憑
        證屆滿二年之日起（以日期較晚者為主）六個月內行使之，至遲不得晚於認股
        權憑證之存續期間。
     (2)因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，於死亡時，繼承人可以行使全
        部之認股權利。惟該認股權利，應自死亡日起或被授予認股權憑證屆滿二年之
        日起（以日期較晚者為主）六個月內行使之，至遲不得晚於認股權憑證之存續
        期間。
 (五)資遣或解雇：
     (1)已具行使權之認股權憑證，得自資遣生效日或解雇日起1個月內行使認股權利。
     (2)未具行使權之認股權憑證，自資遣生效日或解雇日起即視為放棄認股權利。
 (六)調職：
     (1)如認股權人主動申請調職至本公司之子公司或關係企業公司時，其認股權憑
        證應比照本辦法第五條第四項第一款之「自願離職」辦理。
     (2)如應公司營運要求而調職者，經本公司董事長或其授權之人核定須轉任本公
        司國內外從屬公司之認股權人，其已授予認股權憑證之權利義務均不受轉任
        之影響。
 (七)留職停薪：
     (1)凡經公司核准辦理留職停薪之認股權人，其已具行使權利之認股權憑證，得
        自留職停薪起始日起1個月內行使認股權利。
     (2)未具行使權利之認股權憑證，自復職日起回復其權利，惟認股權行使時程應
        按留職停薪期間往後遞延，但仍以本認股權憑證存續期間為限。
 (八)認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄，不得於事
     後再行要求行使該認股權利。
 (九)其他非屬上列原因或實際依照前揭各款規定執行時必須依相關法令進行調整時，
     授權董事長依實際狀況個別訂定或調整之。
11.其他認股條件:
 放棄認股權利之認股權憑證處理方式：
 對於放棄或本公司收回認股權利之認股權憑證，本公司將予以註銷，不再發行。
12.履約方式:以本公司發行新股方式交付。
13.認股價格之調整:
 (一)本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證
     券換發普通股股份或因員工酬勞發行新股者外，遇有本公司普通股股份發生變動
     時(即包含以募集發行或以私募方式辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增
     資、公司合併或受讓他公司股份發行新股、股票分割及辦理現金增資參與發行海
     外存託憑證等)，認股價格將依下列公式調整之 (計算至新台幣角為止，分以下
     四捨五入)，如係因股票面額變更致已發行普通股股份增加，於新股換發基準日
     調整之，但有實際繳款作業者於股款繳足日調整之。
     調整後之認股價格 = 調整前認股價格 ×〔已發行股數＋(每股繳款金額×新股發
     行股數)÷每股時價〕÷〔已發行股數＋新股發行股數〕
     股票面額變更時：
     調整後之認股價格 = 調整前認股價格 × (股票面額變更前已發行普通股股數÷股
     票面額變更後已發行普通股股數)
     (1)「已發行股數」係指普通股已發行股份總數，不含債券換股權利證書及認股
         權股款繳納憑證之股數，並減除本公司買回但尚未註銷或轉讓之庫藏股普
         通股股數。
     (2)「每股繳款金額」如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。
     (3)與他公司合併時，增資新股每股繳款金額為合併基準日前第四十五個營業日
        起連續三十個營業日之本公司普通股平均收盤價。
     (4)受讓他公司股份發行新股時，增資新股每股繳款額為受讓股份過戶完成日前
        第四十五個營業日起連續三十個營業日本公司普通股平均收盤價。
     (5)上述每股時價之訂定，應以除權基準日、訂價基準日或股票分割基準日之前
        一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數為準。
     (6)遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。
     (7)調整後認股價格如低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價格。
 (二)認股權憑證發行後，本公司若有發放現金股利，認股價格應於除息基準日依下
     列公式調整之（計算至新台幣角為止，分以下四捨五入）：
     調整後之認股價格 = 調整前認股價格 ×（1－發放普通股現金股利占每股時價
     之比率）
     (1)上述每股時價之訂定，應以現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五
        個營業日擇一計算本公司普通股收盤價之簡單算術平均數為準。
     (2)遇有同時發放現金股利及股票股利（含盈餘轉增資及資本公積轉增資）時
        ，則先依現金股利金額調整認股價格後，再依股票股利金額調整認股價格。
 (三)認股權憑證發行後，如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少，於減資基
     準日依下列公式計算其調整後認股價格（計算至新台幣角為止，分以下四拾五
     入），如係因股票面額變更致普通股股份減少，於新股換發基準日調整之。
     (1)減資彌補虧損時：
        調整後認股價格 = 調整前認股價格 × (減資前已發行普通股股數(註) ÷
        減資後已發行普通股股數)
     (2)現金減資時：
        調整後認股價格 = 〔調整前認股價格 ×（1-每股退還現金金額占換發新
        股票前最後交易日收盤價之比率）〕×（減資前已發行普通股股數 ÷ 減資
        後已發行普通股股數）
     (3)股票面額變更時：
        調整後之認股價格 = 調整前認股價格×（股票面額變更前已發行普通股
        股數(註) ÷ 股票面額變更後已發行普通股股數）
     註: 已發行普通股股數包括已發行普通股及私募股份之總數，並減除本公司
         買回但尚未註銷或轉讓之庫藏股普通股股數。
14.行使認股權之程序:
  (一)	認股權人除遇第九條對認股權行使之限制及依法暫停過戶期間外，得依本
       辦法行使認股權利，並填具認股請求書，向本公司提出申請，於送達時即
       生認股效力，且不得申請撤銷。
  (二)	本公司受理認股之請求後，通知認股權人繳納股款至指定銀行。
  (三)	本公司於確認收足股款後，將其認購之股數登載於本公司股東名簿，並
       採不印製實體之普通股而於五個營業日內以集保劃撥方式發給。
  (四)本公司發行之普通股自向認股權人交付日起即得上櫃(市)買賣。
  (五)本公司應至少於每季向公司登記之主管機關申請資本額變更登記一次。
15.認股後之權利義務:
  (一)	依本辦法交付之普通股新股之權利義務與本公司普通股股票相同。
  (二)	認股權人依本辦法所認購之股票及其交易所產生之稅賦，除本辦法另有
       規定外，均按當時中華民國之稅法規定辦理。
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:NA
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
18.其他重要約定事項:
  (一)本辦法應經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一之同
      意後通過， 並報經主管機關申報後生效，實際發行前修改時亦同。本公
      司並授權董事長於案件審查期間因應主管機關要求可修訂本發行及認股
      辦法，惟嗣後仍須提董事會追認後始得發行。
  (二)本辦法如有未盡事宜,悉依相關法令規定或主管機關之要求辦理。
19.其他應敘明事項:無。

1.主管機關核准減資日期:114/12/09
2.辦理資本變更登記完成日期:114/12/09
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)庫藏股股份註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣770,996,490元，
   流通在外股數為77,099,649股，每股淨值為新台幣21.99元。
(2)庫藏股股份註銷減資後：本公司實收資本額為新台幣750,996,490元，
   流通在外股數為75,099,649股，每股淨值為新台幣22.57元。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1)每股淨值係依最近一期(114年第3季)會計師核閱後合併財務報表歸屬於母公司業主
   權益為計算依據。
(2)本公司於114年12月12日取得經濟部商業發展署變更登記核准函。
(3)本次辦理註銷股份2,000,000股。

1.事實發生日:114/12/12
2.公司名稱:捷創科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資，發行　
普通股2,250,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣
22,500,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
114年11月13日證櫃審字第1140009026號函申報生效在案。
(2)本次現金增資採溢價發行，競價拍賣最低承銷價格為
每股新台幣68元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應
依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為
新台幣137.88元，均價高於最低承銷價格之1.25倍，故公開申購承銷
以每股新台幣85元溢價發行。
(3)本次現金增資發行之新股採無實體發行，其權利義務與
原已發行之普通股相同。

1.董事會決議日期:114/12/12
2.發放股利種類及金額:董事會決議發放股利人民幣875,000,000元。
3.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund
2.事實發生日:114/12/12~114/12/12
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:依公司核決權限辦理
民國114年12月12日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量: 1,893仟股
交易總金額: USD 25,000,000
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：凱基證券
與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次付清/無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核決權限辦理
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有之數量：1,893仟股
累積持有之金額：USD 25,000,000
持股比例：不適用
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
16.34 %；29.67 %；20,088,579仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
短期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
依公司核決權限辦理
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:臺灣水泥股份有限公司一一四年度
第一次無擔保普通公司債。
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:本公司債發行總額為新臺幣163億元整，依發行條件之不同分為甲券、
乙券、丙券三券，其中甲券發行金額為新臺幣68億元整、乙券發行金額為新臺幣
20億元整、丙券發行金額為新臺幣75億元整。
5.每張面額:新台幣100萬元整。
6.發行價格:依票面金額十足發行。
7.發行期間:甲券發行期限為6年期、乙券發行期限為12年期、丙券發行期限為15年期
8.發行利率:甲券之票面利率為固定年利率1.80%；乙券之票面利率為固定年利率2.10%
;丙券之票面利率為固定年利率2.25%。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
10.募得價款之用途及運用計畫:本公司債係用於償還債務，預計於114年度第4季執行　
完畢。
11.承銷方式:委託承銷商對外公開承銷。
12.公司債受託人:中國信託商業銀行股份有限公司。
13.承銷或代銷機構:元大證券股份有限公司為主辦承銷商。
14.發行保證人:無。
15.代理還本付息機構:中國信託商業銀行股份有限公司。
16.簽證機構:本公司債採無實體發行。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。
18.賣回條件:不適用。
19.買回條件:不適用。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
22.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/12/12
2.公司名稱:漢達生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股11,200,000股，
    每股面額新台幣10元，總額新台幣112,000,000元，業經財團法人中華民國
    證券櫃檯買賣中心114年11月13日證櫃審字第1140009019號函申報生效在案。
二、本次現金增資採溢價發行方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣
    72.33元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各
    得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣84.33元，未超過最低承銷價
    格之1.2倍，故公開申購承銷價格以每股新台幣84.33元發行。
三、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行股份相同。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
廈門銀行結構性存款
2.事實發生日:114/8/29~114/12/12
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國114年12月12日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：不適用。
每單位價格：不適用。
累積取得或處分同一性質標的之交易總金額：人民幣30,000仟元
(含取得人民幣15,000仟元及處分人民幣15,000仟元)，約新台幣129,540仟元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
廈門銀行：非關係人。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
處分利益人民幣77,855元(約新台幣336.18仟元)。
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次性付清。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核定許可權辦理。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
交易數量：不適用。
每單位價格：不適用。
累積持有金額：人民幣0仟元，約新台幣0仟元。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
（1）占總資產比例：6%
（2）占歸屬於母公司業主之權益比例：8%
（3）營運資金數額429,036仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用。
17.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財。
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用。
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用。
23.會計師姓名:
不適用。
24.會計師開業證書字號:
不適用。
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用。
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用。
28.資金來源:
自有營運資金。
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無。

1.董事會通過日期(事實發生日):114/12/12
2.舊會計師事務所名稱:眾智聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
莊金維
4.舊任簽證會計師姓名2:
無
5.新會計師事務所名稱:有泉聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
莊金維
7.新任簽證會計師姓名2:
無
8.變更會計師之原因:
原眾智聯合會計師事務所所屬日本業務及國際業務部門,重組成立有泉聯合會計師事務所,
公司為維持與舊有團隊合作，故更換會計師事務所。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司主動終止委任。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/12/12
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是。
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
自2025年年度財務報告由新任簽證會計師事務所簽證。

1.董事會決議日期:114/12/12
2.股東會召開日期:115/03/13
3.股東會召開地點:永信藥品工業幼獅廠會議室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
 (1)通過2025年會計年度決算報告案
 (2)通過2025年會計年度盈餘分配案
 (3)通過2026年度公司董監事報酬案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/15
1.召開法人說明會之日期：114/12/15
2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法說會，報告本公司營運狀況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/12/12
2.公司名稱:威聯通科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:訂定員工酬勞轉增資發行新股基準日
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)員工酬勞轉增資發行新股基準日為114年12月30日。
(2)員工酬勞新台幣203,085,000元轉增資發行新股，以董事會決議日
前一天加權平均價格676.95元計算，共發行新股300,000股。
(3)本次發行新股之權利義務與原股份相同。

1.董事會通過日期(事實發生日):114/12/12
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
尹元聖
4.舊任簽證會計師姓名2:
蘇彥達
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
尹元聖
7.新任簽證會計師姓名2:
許詩淳
8.變更會計師之原因:
因安侯建業聯合會計師事務所內部職務調整
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
前任會計師主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/11/11
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期:114/12/12
2.發行期間:
自主管機關申報生效或申請核准通知到達之日起兩年內分次發行，實際發行日期由董事
長訂定之。
3.認股權人資格條件:
以本公司及子公司（係本公司直接及間接持有同一被投資公司有表決權之股份超過50%
，且本公司有控制權之子公司）之全職正式員工為限。實際得為認股權人之員工及其
得認購之數量，將參酌員工個人之服務年資、職級、績效目標達成率、整體貢獻、特殊
功績或其他管理上需參考之條件等因素擬訂方案，提請董事會決議。惟具經理人身分者
，應先提報薪資報酬委員會同意，再提報發行人董事會；非經理人身分者，需先提報審
計委員會同意，再提報發行人董事會，適用情形明定相關審核程序依附件說明。公司
依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項規定，發行員工認股
權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之
合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計發行人依第五十六條第一項規定
，發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之
百分之一。經中央目的事業主管機關專案核准，單一員工取得員工認股權憑證與限制員
工權利新股之合計數，得不受前開比例之限制。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:20,000單位
5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二
規定須買回之股數:20,000,000股
7.認股價格:不低於發行日本公司普通股股票之收盤價
8.認股權利期間:
(1) 認股權憑證之權利期間為自發行日起六年，認股權憑證及其權益不得轉讓、質押、
贈予他人、或作其他方式之處分，但因繼承者不在此限。認股權人自發行日起屆滿二
年後，每次到期其可行使認股權比例如下：
認股權憑證授予期間	可行使認股權比例(累計)
自發行日起屆滿二年	40%
自發行日起屆滿三年	70%
自發行日起屆滿四年	100%

(2) 認股權人自公司授予員工認股權憑證後，因有違反勞動基準法第十二條之情事致遭
公司終止勞動契約者，或員工具有經理人身分，因有違反委任契約或公司工作規則等重
大過失致遭公司終止委任者，本公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證予以收回並註
銷。

(3) 認股權人行使認股權之前，應符合認股權憑證授予時為認股權人訂定之績效指標。
其績效指標授權本公司董事長於認股權憑證授予時，與認股權人分別訂定，並載於「員
工認股權憑證受領同意書」中。績效指標之達成情形，由本公司薪資報酬委員會考核並
報董事會同意。
9.認購股份之種類:本公司普通股股票
10.員工離職或發生繼承時之處理方式:
如員工於認股權憑證之權利期間內離職或發生繼承時，除本辦法第五條之規定外，依下
列規定處理之：
(a)離職(含自願離職，因受職業災害致身體失能而無法繼續任職之離職，及本公司依
勞動基準法第十一條規定終止勞動契約者)：
就其依本辦法第五條規定已具行使認股權憑證之員工，得自離職日起一個月內行使認股
權利，逾期未行使者，視為放棄既得認股權利。若遇本辦法所訂不得行使認股權利期間
，其行使期間自得行使之日起，按無法行使之日數順延之。就其未具得行使認股權之認
股權憑證，於離職當日，即視為放棄認股權利。員工就本公司已授予認股權憑證所生
之權利及義務，不因本公司核定其需轉任職於本公司關係企業而受影響。
(b)退休：就其依本辦法第五條規定已具行使認股權憑證之員工，得自退休日起一個
月內行使認股權利，逾期未行使者，視為放棄既得認股權利。若遇本辦法所訂不得行使
認股權利期間，其行使期間自得行使之日起，按無法行使之日數順延之。就其未具得行
使認股權之認股憑證，於退休當日，即視為放棄認股權利。
(c)留職停薪：凡經本公司核准辦理留職停薪之認股權人，就其依本辦法第五條規定其”
已具行使權利之認股權憑證，應自留職停薪起始日起一個月內行使認股權，若遇本辦法
所訂不得行使認股權利期間，其行使期間自得行使之日起，按無法行使之日數順延之，
逾期未行使者，凍結其認股權行使權利，並遞延至復職後恢復；未具行使權利之認股權
憑證，所規定之認股權行使時程之計算應按留職停薪至復職期間，往後遞延，但仍以本
認股權憑證存續期間為限。
(d)死亡 (含留職停薪期間死亡，及因受職業災害致死亡者)：員工死亡時，就其依本”
辦法第五條規定已具行使權之認股權憑證，由其繼承人自員工死亡證明登記之死亡日起
一年內行使認股權利，逾期未行使者，視為放棄既得認股權利。若遇本辦法所訂不得行
使認股權利期間，其行使期間自得行使之日起，按無法行使之日數順延之。未具行使權
之認股權憑證，於死亡當日即失效。因繼承而得行使本認股權憑證之認股權者，應依民
法繼承相關條文及股務處理作業相關規定提供證明文件，始得申請行使其應繼承部份之
認股權利，惟仍不得逾本認股權憑證之存續期限。
(e) 認股權人或其繼承人未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利。
11.其他認股條件:
對於放棄認股權利之認股權憑證，本公司將予以註銷，且其額度不再發行。
12.履約方式:本公司以發行新股交付
13.認股價格之調整:
(a)本次認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證
券換發普通股份或因員工紅利發行新股者外，遇有本公司普通股股份發生變動時(包括
私募、辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併或受讓他公司發行新股
、股票分割及辦理現金增資發行海外存託憑證等)，認股價格依下列公式調整之(計算至
新台幣角為止，分以下四捨五入)。
調整後之認股價格＝調整前認股價格×﹝已發行股數+(每股繳款金額X新股發行股數)/
每股時價)﹞/(已發行股數+新股發行股數)。
股票面額變更時：調整後之認股價格＝調整前認股價格（股票面額變更前已發行普通
股股數／股票面額變更後已發行普通股股數）
(1)已發行股數係指普通股已發行股份總數，不包含未註銷或未轉讓庫藏股之股數。
(2)每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。
(3)與他公司合併時，增資新股每股繳款額為合併基準日前第四十五個營業日起連
續三十個營業日本公司普通股平均收盤價。
(4)遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。
(5)若調整後認股價格低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價格。
(6)倘非前述所列舉之股份變動情形時，由董事會決議調整與否。

(b)發放普通股現金股利者，應於除息基準日按下列公式調降認股價格(計算至新台幣
角為止，分以下四捨五入)：
調降後認股價格＝調降前認股價格×（1－發放普通股現金股利占每股時價之比率），
上述每股時價之訂定，應以現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日擇一
計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。

(c)本次認股權憑證發行後，如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股減少時，認股價格依
下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)：
調整後認股價格＝（調整前認股價格－每股退還現金金額）×〔減資前已發行普通股股
數／減資後已發行普通股股數〕。
股票面額變更時：調整後認股價格＝調整前認股價格×〔面額變更前已發行普通股股
數／面額變更後已發行普通股股數〕。

若減資非為退還股東股款，則「減資每股退還股款」之金額為零。
14.行使認股權之程序:
(a) 認股權人除下列期間外，得依本辦法第五條第二項所訂之時程行使認股權利，向本
公司請求依本辦法認購本公司新發行之普通股，並填具認股請求書，向本公司提出申請
。
(1) 當年度股東常會或臨時會召開前之法定停止過戶期間。
(2) 當年度向主管機關洽辦無償配股停止過戶除權公告日、現金股息停止過戶除息公告
日或現金增資認股停止過戶除權公告日前三個營業日起，至權利分派基準日止期間。
(3) 其它依事實發生之法定停止過戶期間。
(b) 本公司受理認股之請求後，經審核相關文件無誤後，應通知認股權人於繳款期限內
繳納股款至指定銀行帳戶，認股權人一經繳款後，即不得撤銷認股繳款。
(c) 本公司股務代理機構於收足股款後，應將其認購之股數登載於本公司股東名簿，並
於五個營業日內發給新股。
(d) 本公司應於每季結束後十五日內或最近期董事會決議後，向主管機關辦理已完成發
行股份之資本額變更登記。(如適用)
15.認股後之權利義務:
本公司認股權憑證行使後所交付之普通股股票，其權利義務與本公司已發行普通股股票
相同。
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:NA
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
18.其他重要約定事項:
(a)本辦法應經董事會三分之二以上董事出席及出席董事二分之一同意，並報經主管
機關核准後生效，認股權憑證發行前如有修改時亦同。
(b)董事會通過本辦法後，為爭取發行時效，於向主管機關送件審核過程中，若因主管
機關要求須修訂本辦法時，授權董事長依要求先行修訂之，嗣後再提報最近期之董事會
追認。
(c)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。
19.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:114/12/11
2.辦理資本變更登記完成日期:114/12/11
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
             實收資本額(元)        流通在外股數(股)       每股淨值(元)
 減資前       1,227,996,760         122,799,676              18.15
 減資後       1,180,876,760         118,087,676              18.47
 每股淨值係以114年第3季經會計師核閱之財務報表為設算依據。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:本公司於114/12/12收到經濟部變更登記核准函

1.董事會決議日期:114/12/12
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
英濟股份有限公司國內第三次有擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:總發行面額上限新台幣3億元
5.每張面額:新台幣10萬元整
6.發行價格:暫定底標以不低於票面金額100%為限，實際總發行金額依競價拍賣結果而定
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司
13.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司
14.發行保證人:國泰世華商業銀行股份有限公司
15.代理還本付息機構:中國信託商業銀行股份有限公司
16.簽證機構:本次轉換公司債採無實體發行，故不適用
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
相關辦法將依法令規定辦理，並呈報主管機關申報生效後另行公告。
18.賣回條件:相關辦法將依法令規定辦理，並呈報主管機關申報生效後另行公告
19.買回條件:相關辦法將依法令規定辦理，並呈報主管機關申報生效後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依法令規定辦理，並呈報主管機關核准後另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依法令規定辦理，並呈報主管機關申報生效後另行公告
22.其他應敘明事項:
(1)本次發行國內第三次有擔保轉換公司債計畫之發行金額、發行價格、發行期間、發
行利率、發行條件及轉換辦法之訂定，以及本次計畫所需資金總額、資金來源、計畫
項目、預定資金運用進度及預計可能產生效益及其他發行相關事宜授權董事長視金融
市場狀況、資本市場狀況與主辦承銷商共同議定之，並呈報金融監督管理委員會申報
生效發行之。
(2)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次
發行國內第三次有擔保轉換公司債計畫重要內容，包括但不限於發行時程、發行金額、
發行條件、保證銀行、受託機構、發行及轉換辦法與發行價格之訂定，以及本計畫所
需總金額、資金來源、計畫項目、資金運用預定進度及預計可能產生效益及其他相關
事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求，或因應主客觀環境需
要而須修正或調整時，授權董事長得全權辦理修正或調整。
(3)本次發行國內第三次有擔保轉換公司債將採競價拍賣方式辦理公開銷售，並依證券
交易法第八條及發行人募集與發行有價證券處理準則第十條規定不印製實體債券，採
帳簿劃撥交付，本次轉換公司債於主管機關申報生效發行後，授權董事長另訂發行日，
並向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。
(4)本案俟呈主管機關申報生效後，授權董事長依相關法令規定以及發行及轉換辦法，
訂定發行日期、轉換價格及相關事宜。
(5)為配合本次發行國內第三次有擔保轉換公司債相關發行事宜，授權董事長代表本
公司簽署一切有關辦理發行國內第三次有擔保轉換公司債所需之契約及文件，並代表
本公司辦理一切相關發行事宜。
(6)本次發行如有未盡事宜，授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:114/12/12
2.公司名稱:科嘉(開曼)股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告更正本公司114年11月份資金貸與他人明細表
之個別子公司本月增(減)金額誤植正負符號
6.更正資訊項目/報表名稱:114年11月資金貸與資訊揭露明細表
之個別子公司本月增(減)金額誤植正負符號
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)貸出資金之公司:Goda International(Hong Kong) Limited，
貸與對象:Luumii Co., Ltd
個別子公司本月增(減)金額之短期融通資金為31,400仟元
(2)貸出資金之公司:Goda International Co., Ltd，
貸與對象:Goda International Viet Nam Company Limited
個別子公司本月增(減)金額之短期融通資金為94,200仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)貸出資金之公司:Goda International(Hong Kong) Limited，
貸與對象:Luumii Co., Ltd
個別子公司本月增(減)金額之短期融通資金為-31,400仟元
(2)貸出資金之公司:Goda International Co., Ltd，
貸與對象:Goda International Viet Nam Company Limited
個別子公司本月增(減)金額之短期融通資金為-94,200仟元
9.因應措施:資料更新後重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全主管
2.發生變動日期:114/12/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:顧大成總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:本公司董事會通過任命
7.生效日期:114/12/12
8.其他應敘明事項:本公司114年12月12日董事會決議通過新設置資訊安全主管。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:114/12/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡淑渟財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:本公司董事會通過任命
7.生效日期:114/12/12
8.其他應敘明事項:本公司114年12月12日董事會決議通過新設置公司治理主管。

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:114/12/12~114/12/12
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國114年12月12日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：89,580單位，均價：1.430%，
百宏：63,430單位，均價：1.430%，
嘉財：1,139,670單位，均價：1.430%，
嘉皇：134,240單位，均價：1.430%
嘉吉：112,960單位，均價：1.425%，
科德：520,290單位，均價：1.437%，
嘉駿：299,880單位，均價：1.447%，
總金額：236,005仟元，(約新台幣1,047,295千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
艾普來：89,580單位，均價：1.430%，
百宏：63,430單位，均價：1.430%，
嘉財：1,139,670單位，均價：1.430%，
嘉皇：134,240單位，均價：1.430%
嘉吉：112,960單位，均價：1.425%，
科德：520,290單位，均價：1.437%，
嘉駿：299,880單位，均價：1.447%，
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：23.65%
占股東權益之比例：30.72%
營運資金：新台幣2,218,109仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:114/12/12~114/12/12
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國114年12月12日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：89,570單位，均價：1.350%，
百宏：63,430單位，均價：1.350%，
嘉財：1,235,540單位，均價：1.350%，
嘉皇：134,230單位，均價：1.350%
嘉吉：117,950單位，均價：1.350%，
科德：495,230單位，均價：1.349%，
嘉駿：307,860單位，均價：1.340%，
總金額：244,408仟元，(約新台幣1,084,585千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處份利益人民幣27仟元
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
蘇州艾普來 無
蘇州百宏 無
蘇州嘉財電子 無
蘇州嘉皇電子 無
蘇州嘉吉電子 無
蘇州科德 無
重慶嘉駿 無
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：24.49%
占股東權益之比例：31.81%
營運資金：新台幣2,218,109仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:114/12/12
2.公司名稱:台灣百和工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司114年11月份自結合併損益相關資訊。
6.因應措施:發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
                        當月數　　    累計數　　 　  累計數　　 　累計數
     項目         　　114年11月     114年1-11月    113年1-11月　 差異比率
------------------  -------------  -------------  -------------　---------
合併營業收入淨額     $ 1,173,339    $14,427,443　  $14,193,667       1.6%
(新台幣仟元)
合併營業淨利         $　  88,555    $ 2,401,821　  $ 2,629,174      -8.6%
(新台幣仟元)
合併稅前淨利　     　$ 　 60,820 　 $ 1,979,607　  $ 2,185,571      -9.4%
(新台幣仟元)
合併稅後淨利 　　    $　  42,024  　$ 1,413,089　  $ 1,540,149      -8.2%
(新台幣仟元)
歸屬於台灣百和淨利　 $    37,206 　 $ 1,136,723　　$ 1,350,146     -15.8%
(新台幣仟元)
基本每股盈餘         $      0.12    $      3.81    $      4.53
(新台幣元)

註：前述財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)。

1.事實發生日:114/12/12
2.公司名稱:岱宇國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
 (1)依據金融監督管理委員會114年5月5日金管證發字第1140382105號函規定辦理。
 (2)本公司業經114年11月11日董事會決議通過修訂國內第四次無擔保轉換公司債發行　
    及轉換辦法並依法辦理債權人公告，至公告期間屆滿後，按公司法第248條相關規
    定，呈證券主管機關申報核准。
6.因應措施:
 截至114年12月11日止，債權人異議期間已屆滿三十日，且無債權人提出異議聲明，
 依照公司法第248條第4項規定，將修訂後「國內第四次無擔保轉換公司債發行及轉
 換辦法」呈證券主管機關申報核准。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 本次修訂「國內第四次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」部分條文相關事項，若因
 事實需要、法令規定或經主管機關審核要求而需修正或調整時，授權董事長全權處理。

1.臨時股東會日期:114/12/12
2.重要決議事項:
 一、討論事項:
    (一)通過本公司擬發行限制員工權利新股案。
    (二)通過本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。
    (三)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
    (四)通過本公司申請股票上市（櫃）案。
    (五)通過初次上市（櫃）前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請全體股東
        放棄優先認股權利案。
3.其它應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/16
1.召開法人說明會之日期：114/12/16
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：線上
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會，說明本公司近期營運成果及未來展望。
5.其他應敘明事項：生技產業研發週期長，經費高且未保證能成功，投資風險高，投資人審慎判斷，謹慎投資
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
共赢智信黄金掛鉤⼈⺠幣結構性存款 A24486 期 C25A24486
2.事實發生日:114/12/12~114/12/12
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:依公司核決權限辦理
民國114年12月12日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
A24486 期 C25A24486 期間90天：人民幣2000萬元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對⼈：中信銀⾏股份有限公司；與本公司關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適⽤
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適⽤
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適⽤
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適⽤
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
⼀次付清
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核決權限辦理。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：不適用
金額：人民幣2000萬元
持股比例：不適用
權利受限情形：無
累計持有金額：人民幣2000萬元
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占總資產⽐例：19.111%
(2)占歸屬於⺟公司業主之權益⽐例：37.941%
(3)營運資⾦數額：新台幣5,316,266仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適⽤
17.取得或處分之具體目的或用途:
短期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適⽤
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適⽤
23.會計師姓名:
不適⽤
24.會計師開業證書字號:
不適⽤
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適⽤
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適⽤
28.資金來源:
不適⽤
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
Daishin-Heimdall New Technology Investment Fund No.1 (下簡稱旨揭基金)
2.事實發生日:114/12/12
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：100,000單位
每單位價格：韓圜10,000元
交易總金額：韓圜10億元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Daishin-Heimdall New Technology Investment Fund No.1
與公司之關係：非利害關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
依據合約約定
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
元大證券(韓國)總經理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積數量：100,000單位
累積金額：韓圜10億元
持股比例：1.91%
權利受限情形：無
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產比率：2.07%
股東權益比率：2.41%
營運資金：不適用
15.經理人及經紀費用:
不適用
16.取得或處分之具體目的或用途:
業務需要
17.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.其他敘明事項:
本公告匯率換算以韓圜兌新臺幣1:0.021408為準。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/15
1.召開法人說明會之日期：114/12/15
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上會議
4.法人說明會擇要訊息：公告本公司受邀參加中國信託證券建大(2106)法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
臺灣水泥股份有限公司一一四年度第一次無擔保普通公司債
2.事實發生日:114/12/12~114/12/12
3.董事會通過日期: 民國113年3月13日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量:1,000單位
單位價格:票面金額以新台幣壹佰萬元為單位
交易總金額:新台幣10億元整
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人: 臺灣水泥股份有限公司
與公司之關係:臺灣水泥股份有限公司係本公司之關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
擔任臺灣水泥股份有限公司一一四年度第一次
無擔保普通公司債募集與發行之承銷商
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件:於交割日一次付清
契約限制條款及其他重要約定事項:無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式：議價
價格決定之參考依據：依市價結果
決策單位：依本公司核決權限核決
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
金控：無；
富邦綜合證券數量：1,000單位
金額：新台幣10億元整
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔金控:9.29%，11.25%，不適用
佔證券:35.37%，170.50%，NT$35,780,329,000
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
因擔任臺灣水泥股份有限公司一一四年度第一次無擔保普通公司債募集
與發行之承銷商而協助發行事宜
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年3月6日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
本公司過去一年與交易相對人交易之情形，均依規定辦理公告申報，
預計未來一年內與交易相對人交易情形，將視市況及雙方規劃而定。
28.資金來源:
營運資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:資訊安全主管
2.發生變動日期:114/12/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝承儒/本公司營運長
4.新任者姓名、級職及簡歷:莊漢琪/本公司生產營運處協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:因應集團發展需求
7.生效日期:114/12/12
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:114/12/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃惠靖/益興生醫股份有限公司會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/12/12
8.其他應敘明事項:無
審議通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:營運長
2.發生變動日期:114/12/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝承儒/本公司營運長
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:因應集團發展需求
7.生效日期:114/12/31
8.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):114/12/12
2.舊會計師事務所名稱:立本台灣聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
鄧欣珊
4.舊任簽證會計師姓名2:
陶鴻文
5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
王慕凡
7.新任簽證會計師姓名2:
王甯寬
8.變更會計師之原因:
為配合本公司長期營運發展及強化公司治理。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/12/12
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:114/12/12
2.捐贈原由:提倡台灣體育運動
3.捐贈金額:新台幣200萬元
4.受贈對象:中華民國慢速壘球協會
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:不適用。
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:不適用。
8.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/22
1.召開法人說明會之日期：114/12/22
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會，說明本公司營運狀況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/12/12
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司指示辦理
3.財務業務資訊:
期間　　　　　　　月　　　　　　　　　　　季　　　　　　   最近四季累計
＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝
  　　　   最近一月　　與去年　　　最近一季　　與去年　　　 113年第4季
科目　　  114年10月　 同期增減%　 114年第3季　同期增減%　  至114年第3季
 　            (合併自結數)   　       (合併核閱數)　　    (合併核閱數)
＝＝＝＝　＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝
營業收入　　  648       -13.54%      1,872       -4.88%        7,333
(百萬)
稅前淨利　　  432　  20,802.58%      1,025    1,329.49%          538
(百萬)
歸屬母公司
業主淨利　　  353 　  4,730.38%        872    2,329.62%          610
(百萬)
每股盈餘　   0.69     6,800.00%       1.72    2,250.00%         1.21
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:
註1：以上114年10月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之
     合併自結數，未經會計師核閱，僅供投資人參考。
註2：最近一季114年第3季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，且係
     本公司採IFRS下編製之合併數，業經會計師核閱，僅供投資人參考。
註3：最近四季累計係本公司113年第4季至114年第3季採IFRS編製之合併數，業經
     會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

1.董事會決議日期:114/12/05
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):822,994,134
5.預定買回之期間:114/12/05~115/02/04
6.預定買回之數量(股):3,150,000
7.買回區間價格(元):46.00~87.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):5.00
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
不適用
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案由一：	本公司擬買回庫藏股案，提請 討論。
說  明：
(一)本公司為維護公司信用及股東權益，依據證券交易法第二十八條之二及「上市上櫃公司買回本公司股
份辦法」規定辦理，擬買回本公司股份。
(二)有關本次擬辦理買回股份之相關事項訂定如下：
1.買回股份之目的：維護公司信用及股東權益。
2.買回股份之種類：本公司普通股。
3.買回股份之總金額上限：依法令規範，買回股份總金額上限為不超過新台幣 822,994 仟元。本次買回
股份之所需金額上限為新台幣274,050 仟元。
4.預定買回之期間與數量：自 114 年 12 月 8 日起至 115 年 2 月 7 日止買回 3,150 仟股。
5.買回之區間價格：每股新台幣 46 元至 87 元之間，惟當公司股價低於所定買回區間價格下限時，授權
董事長與總經理繼續執行買回公司股份。
6.買回之方式：自集中交易市場買回。
7.申報時已持有本公司股份之數量：無。
8.申報前三年內買回本公司股份之情形：不適用。
9.已申報買回但未執行完畢之情形：不適用。
(三)本案業已委由統一證券股份有限公司出具針對買回股份價格之合理性評估意見。
(四)依據「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定，已考慮公司財務狀況，擬由董事會出具不影響公
司資本維持之聲明，請參閱附件三。
(五)提請 決議
決  議：	經主席徵詢出席董事意見，無異議照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
遠見科技股份有限公司董事會聲明書
一、本公司經一一四年十二月五日第十五屆第十二次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分
之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場（證券商營業處所）買回本公司股份3,150仟股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之五，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資
產之百分之二十五，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本維
持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事七人同意本聲明書之內容，並此聲明。
遠見科技股份有限公司
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
統一綜合證券股份有限公司評估遠見科技董事會決議通過本次買回公司股份案，預定買回普通股3,150千股，
買回區間價格之範圍為每股46元～87元(當公司股價低於買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份)，預計
買回股份最大動支金額為274,050千元。其決策過程具合法性，價格區間之訂定亦屬合理，且未來執行時對公
司財務狀況尚不致造成重大不利影響，應無重大異常情事。
18.其他證期局所規定之事項:
無

1.事實發生日:114/12/12
2.公司名稱:新華泰富股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:補充說明本公司114年第三季合併財務報告附註第33頁資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:財務報告附註十三附註揭露事項附表一
7.更正前金額/內容/頁次:不適用/附表一無備註/合併財報第33頁
8.更正後金額/內容/頁次:不適用/附表一增加備註說明
(註：艾瑞生醫股份有限公司於民國一一四年六月三十日股東常會決議通過資本公積
轉增資，每千股配發800股並授權董事會訂定除權配股增資基準日，並於民國一一四
年八月二十五日董事會決議通過資本公積轉增資之除權基準日為民國一一四年九月
二十四日，因此本公司之持股數由原1,000千股增加至1,800千股。另截至民國一一四年
九月三十日，本公司擔任艾瑞生醫股份有限公司董事。)/合併財報第33頁
9.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新上傳
10.其他應敘明事項:上述僅為附註資訊之補充說明，不影響本公司已公告之財務
                 報表數字。

1.發生變動日期:114/12/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:潘兆偉
4.舊任者簡歷::台灣蠟品股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人職涯規劃
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/03至117/06/02
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司於114/12/12接獲辭任書，辭任生效日為114/12/12。

1.發生變動日期:114/12/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:潘兆偉
4.舊任者簡歷:台灣蠟品股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人職涯規劃
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/03至117/06/02
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於114/12/12接獲辭任書，
辭任生效日為114/12/12。缺額將於115年股東常會辦理相關補選事宜。

1.董事會決議日期：114/12/11
2.股東臨時會召開日期：115/01/30
3.股東臨時會召開地點：桃園市蘆竹區仁愛路一段2號（蘆竹區婦幼館）。
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：訂定本公司「誠信經營守則」報告案。
(2)：訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。
(3)：訂定本公司「道德行為準則」報告案。
(4)：訂定本公司「公司治理實務守則」報告案。
(5)：訂定本公司「永續發展實務守則」報告案。
6.召集事由二：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：本公司擬申請股票上櫃案。
(3)：辦理現金增資發行新股供初次上櫃發行新股公開承銷及
原股東全數放棄現金增資優先認購之權利案。
(4)：廢止本公司【董事及監察人選舉辦法】，並訂定【董事選任程序】案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/01/01
11.停止過戶截止日期：115/01/30
12.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/16
1.召開法人說明會之日期：114/12/16
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加康和證券舉辦之線上法人說明會，進行公司營運介紹及説明。
5.其他應敘明事項：簡報資料將依規定公告於公開資訊觀測站。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:發言人及代理發言人
2.發生變動日期:114/12/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人:林津佩/乾瞻科技(股)公司 會計主管
代理發言人:羅時豪/乾瞻科技(股)公司 總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/12/12
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/12
2.公司名稱:乾瞻科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:乾瞻科技為提升公司經營體質與永續發展，擬向財團法人中華民國證券櫃檯
買賣中心申報登錄興櫃股票櫃檯買賣併送首次辦理股票簡易公開發行。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/12/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:
(1)邱筱涵
(2)陳錦稷
(3)梁修宗
(4)徐煥清
6.新任者簡歷:
(1)邱筱涵/涵理法律事務所 律師及所長
(2)陳錦稷/中信金融管理學院 教授
(3)梁修宗/敦陽科技(股)公司董事長兼執行長
(4)徐煥清/泰宗生物科技(股)公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/12/12
11.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:發言人及代理發言人
2.發生變動日期:114/12/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人：李崇偉/企業發展副總經理
代理發理人：陳蓓怡/行銷副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人:彭欣瑜/董事長特別助理
代理發言人:呂孟樺/資深管理師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休及職務調整
6.異動原因:退休及職務調整
7.生效日期:115/01/01
8.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：114/12/12
2. 股利所屬年(季)度：114年 上半年
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/06/30
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.00000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：641,221,651
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
凱基商業銀行股份有限公司一一四年度第一期無到期日非累積次順位金融債券
2.事實發生日:114/12/12~114/12/12
3.董事會通過日期: 民國114年9月30日
4.其他核決日期:
核決層級:部門主管核決
民國114年12月12日
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：2,870張
單位價格：依票面金額均為新臺幣1,000,000元整
交易總金額： 新臺幣2,870,000,000元整
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：凱基商業銀行股份有限公司			
與公司之關係：屬國際會計準則及金融控股公司法第45條所定之關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：為本公司長期往來客戶之一
前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交割日一次付清
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易之決定方式：個別議價
價格決定之參考依據：依議價結果
決策單位：董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：2,870張
金額：新臺幣2,870,000,000元整
持股比例：不適用			
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
（1）占總資產之比例：40.06 %
（2）占歸屬於母公司業主之權益之比例：52.39 %
（3）最近期財務報表中營運資金數額：不適用
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
以交易為目的之有價證券投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
114年9月30日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
營運資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/18
1.召開法人說明會之日期：114/12/18
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加兆豐證券股份有限公司主辦之線上法
說會，說明本公司營業概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/12/12
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司指示辦理
3.財務業務資訊:
期間　　　　　　　月　　　　　　　　　　　季　　　　　　   最近四季累計
＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝
　　    　  最近一月　　與去年　　　最近一季　　與去年　　　 113年第4季
科目　　   114年11月　 同期增減%　 114年第3季　同期增減%　 至114年第3季
　         (合併自結數)         　 (合併核閱數)　　        (合併核閱數)
＝＝＝＝　＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝
營業收入      634         29%        1,906        5%           7,518
(百萬)
稅前淨利        5        -88%       -4,387     -105%           -57
(百萬)
歸屬母公司     13        -57%      -82,405     -886%           -199
業主淨利
(百萬)
每股盈餘     0.02        -57%        -0.12    -1100%           -0.29
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/12
2.公司名稱:上海商業儲蓄銀行股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司常務董事會決議通過與台灣國際商業機器股份有限公司以不超過
新台幣313,109,903元(含稅)進行【核心主機提升建置專案】
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
待與廠商議價，確定交易價格及條件後，再依規發佈重大訊息。

1.事實發生日:114/12/12
2.公司名稱:圓祥生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心中華民國114年12月12日證
櫃審字第1140010595號函通知取得經濟部產業發展署出具本公司係屬科技事業且具
市場性之意見書。
6.因應措施:本公司將依規畫時程提出股票上櫃之申請作業。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/12/12
2.公司名稱:智崴資訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:無。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司現金增資發行新股3,300,000股，每股發行價格新臺幣85元，
實收股款總額新臺幣280,500,000元，業已全數收足。
(2)現金增資基準日：114年12月12日
(3)預定股款繳納憑證上櫃日期為114年12月17日。

1.事實發生日:114/12/12
2.研發新藥名稱或代號:SHJ002-DED
3.用途:治療乾眼症
4.預計進行之所有研發階段:
A.第一期臨床試驗 (Phase 1)：已完成。
B.第二期臨床試驗 (Phase 2)：已完成。
C.第三期臨床試驗 (Phase 3)：美國FDA許可進行三期臨床實驗。
D.新藥查驗登記審核 (NDA)：尚未進行。
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准
，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及
已投入累積研發費用):
(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗(含期中分析)結果/發生其他
影響新藥研發之重大事件：本公司SHJ002-DED眼藥水用於乾眼症，美國FDA許可
進行三期臨床人體試驗。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計
上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措
施：不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上
著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(4)已投入之累積研發費用：考量未來行銷及授權談判策略，保障公司及投資人
權益，暫不公開揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
第三期臨床實驗
(A)預計完成時間：實際時程將依執行進度調整，本公司將依法規及臨床進展
揭露相關訊息。
(B)預計應負擔之義務：不適用。
7.市場現況:
根據Fortune Business Insights之研究資料顯示，2023年全球乾眼症藥物市場規模約
為70.2億美元，預估至2032年將成長至130億美元，期間之年均複合成長率（CAGR）
為7.1%。該研究指出，人口老化趨勢及電子產品使用時間增加所導致之乾眼症人口上
升挹注乾眼症藥物市場之成長。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。:

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
中國山東省煙台開發區長沙大街18號部分廠房；
不動產之使用權資產
2.事實發生日:114/12/12~114/12/12
3.董事會通過日期: 民國114年12月12日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量: 86,617.62平方公尺折合 26,201.83坪 
每單位月租金價格: 人民幣 9.01元/每平方公尺
合約租金總額: 人民幣46,843,140.60元
使用權資產交易金額: 人民幣39,640,960.00元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
鴻富泰精密電子（煙台）有限公司；關係人公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定交易對象之原因: 因廠房基礎設施及客戶溝通便利性符合公司之需求。
前次移轉之所有人: 不適用(未移轉)。
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:不適用(未移轉)。
前次移轉日期及金額: 不適用(未移轉)。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
取得日期: 2006/11/30 (廠區自建)
取得價格: 人民幣 211,725,170 (原始帳面金額)
交易當時與公司之關係: 關係人。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
租賃期間2026/1/1 ~ 2030/12/31，租金總額人民幣46,843,140.60元
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：議價
參考依據：按市場行情
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
營運需求
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/12/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
資本公積配發現金股利新台幣641,221,651元，每股配發新台幣1元
4.除權（息）交易日:115/01/08
5.最後過戶日:115/01/09
6.停止過戶起始日期:115/01/10
7.停止過戶截止日期:115/01/14
8.除權（息）基準日:115/01/14
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:115/02/06
13.其他應敘明事項:
1.現金股利預計於115年2月6日以匯款或郵寄禁止背書轉讓支票發放。
2.現金股利發放至元為止(元以下捨去)，匯費及支票處理費由股東應發股利中扣除，
現金股利總額不足以支付匯費或支票處理費者，僅郵寄股利領取通知書，請股東逕洽
本公司股務代理機構洽領。
3.本次資本公積發放現金免納入股東所得申報。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/15
1.召開法人說明會之日期：114/12/15
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：福邦證券總公司(台北市忠孝西路一段6號14樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會，就本公司已公開之財務業務資訊作說明。
5.其他應敘明事項：報名連結: https://forms.gle/qk9QwUeGdinNtgkc8 當日將於14:00開放報到。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會通過日期(事實發生日):114/12/12
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
池瑞全
4.舊任簽證會計師姓名2:
郭乃華
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
褚世蘭
7.新任簽證會計師姓名2:
郭乃華
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部輪調，自114年第4季起更換簽証會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/11/12
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無此情事。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/16
1.召開法人說明會之日期：114/12/16
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市中山區明水路700號12樓(凱基證券總部大樓)
4.法人說明會擇要訊息：說明本公司之營運概況及財務業務等相關資訊
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:114/12/12
2.買回股份目的:轉讓予員工。
3.買回股份種類:普通股。
4.買回股份總金額上限(元):新台幣40,004,360元。
5.預定買回之期間:114年12月13日至115年2月12日。
6.預定買回之數量(股):1,000,109股。
7.買回區間價格(元):每股新台幣25元至40元，當本公司股價低於所
                  定買回區間價格下限時，將繼續買回股份。
8.買回方式:自證券商營業處所買回。
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):佔本公司已發行股份2.21%。
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):無。
11.申報前三年內買回公司股份之情形:無此情事。
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無此情事。
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/12/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣22,000,000元/每股配發新台幣1.0元
4.除權（息）交易日:115/01/08
5.最後過戶日:115/01/09
6.停止過戶起始日期:115/01/10
7.停止過戶截止日期:115/01/14
8.除權（息）基準日:115/01/14
9.現金股利發放日期:115/01/29
10.其他應敘明事項:
嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股份數量，致配息率因此發生變動者，
授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。

1.發生變動日期:114/12/12
2.法人名稱:KURA SUSHI,Inc.
3.舊任者姓名:西川健太郎
4.舊任者簡歷:亞洲藏壽司股份有限公司 董事長兼總經理
5.新任者姓名:藪內薰
6.新任者簡歷:Kura Sushi, Inc. 取締役兼營業本部長
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:114/12/22
10.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：114/12/12
2. 股利所屬年(季)度：114年 上半年
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/06/30
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：22,000,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:114/12/12
2.公司名稱:五福旅行社股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依本公司「國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」訂定轉換價格。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債案，業經金融監督管理委員會於
   民國114年12月4日金管證發字第1140365781號函同意申報生效。
(2)以民國114年12月12日為轉換價格訂定基準日之前五個營業日本公司普通股
    收盤價之簡單算術平均數109.1元為基準價格，轉換溢價率為102.00%。
(3)依上述方式訂定轉換價格為每股新台幣111.30元。

1.事實發生日:114/12/12
2.捐贈原由:辦理文化教育之推動，善盡社會責任，增進社會福祉。
3.捐贈金額:115年度約為新台幣15,000仟元
4.受贈對象:財團法人神腦科技文教基金會
5.與公司關係:本公司捐助設立之文教基金會
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
(1)宜蘭縣頭城鎮民鋒路15號等2件營業廳櫃位
(2)中華電信股份有限公司台灣本島營業廳共146個櫃位
2.事實發生日:114/12/12~114/12/12
3.董事會通過日期: 民國114年12月12日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：原542.23坪變更為538.43坪
每單位價格：原每坪租金每個月4,552.43變更為4,569.66元
租金總金額：原每個月新台幣2,463,909元變更為新台幣2,460,444元(含稅)，
合約總金額14,762,664元
使用權資產金額：原新台幣58,722,507元變更為新台幣72,718,020元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：中華電信股份有限公司
與公司之關係：母公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：(1)原租約部分退租案  (2)原租約展延半年
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
前次移轉日期及移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
前次移轉日期及移轉金額：不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：月付，每個月支付新台幣2,460,444元(含稅)
租期：原合約租期(113/01/01~114/12/31)調整合約租期為113/01/01~115/06/30，
其115/01/01~115/06/30營業廳櫃位變動
契約限制條款及其他重要約定：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式 :議價
價格決定之參考依據 :參考前期租約價
決策單位 :董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
(1)因應中華電信列入回收改裝門市規劃，故回收
(2)承租中華電信營業廳櫃位，以提供消費者快速交機及其他優質商品選購之服務。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月12日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
交易金額依簽約之合約金額為主

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/19
1.召開法人說明會之日期：114/12/19
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：力特光電科技股份有限公司(桃園市平鎮區平東路659巷37號)
4.法人說明會擇要訊息：2025年前三季營運概況說明
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。