1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：新北市汐止區大同路一段237號6樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業概況報告。
(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告。
(3)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書暨財務報告案。
(2)：本公司114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：無。
9.召集事由五：其他事項
(1)：無。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/11
12.停止過戶截止日期：115/06/09
13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，
本公司自民國115年4月2日起至民國115年4月13 日下午五時止，
受理持股1%以上股東以書面方式提案，
受理處所：榮炭科技股份有限公司財務部(地址：新北市汐止區大同路一段237號6樓，
電話：(02)2690-3311)。

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:榮炭科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依國際會計準則第36號提列資產減損損失，
認列資產減損損失新台幣91,459仟元。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本次減損認定僅屬財務會
計處理，為反映設備可回收金額，並無實際現金流出，對公司營運資
金狀況不構成實質影響。

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:榮炭科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至114年12月31日累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:依公司法第211條規定，提報最近一次股東會報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,282,293
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):32,121
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(160,209)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(257,738)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(261,142)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(261,142)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.19)
11.期末總資產(仟元):2,824,760
12.期末總負債(仟元):880,515
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,944,245
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：桃園市桃園區莊敬路一段300號 尊爵大飯店
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：民國111年度國內第一次有擔保普通公司債執行情形報告
(6)：民國114年度關係人交易情形報告
6.召集事由二：選舉事項
(1)：改選董事9名（含獨立董事5名）
7.召集事由三：承認及討論事項
(1)：擬承認民國114年度財務報表案
(2)：擬承認民國114年度營業報告書案
(3)：擬承認民國114年度盈餘分派案
(4)：擬解除新任董事及其代表人競業限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，
受理股東之提案及董事候選人提名，
受理處所為本公司，受理期間自115年3月20日至115年3月31日止，
持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，
得以書面方式向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。

1.董事會召集通知日:115/03/08
2.董事會預計召開日期:115/03/16
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  114年度合併財務報告
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/03/08
2.董事會預計召開日期:115/03/16
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/03/08
2.董事會預計召開日期:115/03/16
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度自結合併財務資訊
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/06
2.董事會預計召開日期:115/03/16
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無