1.事實發生日:115/11/02
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Grand Citi Ltd.
(2)與提供背書保證公司之關係:
直(間)接持有百分之百股權之母公司
(3)背書保證之限額(仟元):41,810,995
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):358,545
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):358,545
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):358,545
(8)本次新增背書保證之原因:
營運所需
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):4,223,440
(2)累積盈虧金額(仟元):-323
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
貸款全數清償及合約到期
(2)日期:
貸款全數清償取得清償證明或合約到期之日
6.背書保證之總限額(仟元):
41,810,995
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
8,177,534
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
223.34
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
9.80
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/11/03
2.公司名稱:Winking Studios Limited
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:57.19%
5.發生緣由:無
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)每日股票回購指示的生效日期: 115/11/03
(2)授權購買的最大股份數量: 44,193,811
(3)透過市場收購方式進行的購買: 是
(4)購買日期: 115/11/03
(5)購買股份總數: 20,000
(6)註銷股份數量: 0
(7)庫存股數量: 2,802,800
(8)每股最高價格: SGD 0.21500
(9)每股最低價格: SGD 0.21500
(10)股份已支付或應付的總對價(包括印花稅、清算費用等): SGD 4,326.72
(11)截至目前累計購買股數: 2,802,800
(12)已發行股份數量(不包括購買後的庫存股): 440,708,494
(13)購買後持有的庫存股數量: 2,802,800

1.事實發生日:115/11/03
2.發生緣由:公告本公司法人董事改派代表人
(1)發生變動日期：115/11/03
(2)法人名稱:新加坡商智賦科技股份有限公司
(3)舊任者姓名及簡歷：陳奕舜/新加坡商智賦科技股份有限公司負責人
(4)新任者姓名及簡歷：謝韋廷/智賦科技股份有限公司策略專案中心處長
(5)異動原因：法人董事改派代表人
(6)原任期：115/06/24~118/06/23
(7)新任生效日期：115/11/04
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:115/11/03
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:陳奕舜/新加坡商智賦科技股份有限公司負責人
4.新任者姓名及簡歷:陳和昌/智賦科技股份有限公司執行副總
5.異動原因:原總經理因個人規劃考量，辭任本公司總經理職務。
6.新任生效日期:115/11/04
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:115/11/03
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:宣德科技股份有限公司代表人：蔡鎮隆/
                  宣德科技股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:新加坡商智賦科技股份有限公司代表人：劉育維/
                  智賦科技股份有限公司策略長
5.異動原因:本公司原董事長蔡鎮隆先生於115年10月30日辭任，
          由董事會成員推選一人為董事長。
6.新任生效日期:115/11/04
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/11/03
2.發生緣由:
本公司於民國115年11月3日，因旺泓有限公司（以下簡稱旺泓）就其主張之債權聲請
假扣押，法院執行人員會同相關人員至本公司執行假扣押程序。執行現場包括法院書
記官、警察及相關律師等人員，並涉及本公司多項營運資產，包括生產設備、儀器及
庫存等。本次執行已使本公司部分重要營運資產遭查封或扣押，相關資產項目、數量
、帳面價值及實際影響範圍，尚待依據法院執行筆錄及公司資產清冊進一步確認。
3.因應措施:
（一）立即盤點本次遭假扣押之電腦設備（主機及硬碟等）、實驗室儀器設備、產品庫
存及其他營運資產，確認實際遭執行範圍及相關財務影響。
（二）委請法律顧問針對本次假扣押裁定、執行程序及相關債權關係進行法律評估，依
法研議聲明異議、撤銷或變更假扣押及其他適當法律救濟措施。
（三）清查既有客戶訂單、未交貨項目、供應商應付款項及其他到期債務，評估本次事
件可能衍生之違約及賠償責任。
（四）針對積欠員工薪資及相關和解金，進行債務盤點及資金籌措評估，並研議員工權
益保障及後續處理方案。
（五）評估公司持續營運之可行性，並就相關利害關係人權益及公司資產保全採取必要
措施。
4.其他應敘明事項:
一、對公司正常營運及客戶履約能力之影響：
本次遭假扣押之資產涉及本公司維持日常營運、生產製造及履行客戶訂單所需之重要設
備、儀器及庫存。由於相關資產遭查封或扣押，已嚴重影響公司原有生產、出貨及營運
調度能力。經初步評估，本公司目前恐已無法依原定生產排程及交期履行部分既有客戶
訂單，可能發生無法如期交貨、延遲履約或無法履行交貨義務等情形，並可能因此衍生
客戶求償、違約責任及其他相關損失。此外，本次資產遭執行亦使公司可供營運及清償
債務之資產受到限制，除影響既有客戶及供應商權益外，亦可能影響其他債權人之債權
實現及公平受償權益。
二、對公司財務、員工薪資及既有債務清償能力之影響：
本公司於本次事件發生前，即已存在民國114年度（2025年度）積欠員工薪資及相關和
解金尚未清償之情形，相關款項迄今仍有待籌措及支付。本次主要營運資產遭假扣押後
，公司原有營運及資金調度能力進一步受到重大限制，目前已面臨無力支應前述積欠員
工薪資、和解金及其他既有到期債務之重大困難。本次事件不僅影響公司持續營運及收
入來源，亦使原已存在之員工薪資、和解金及其他債務清償問題更加嚴峻，對員工權益
、公司財務及其他債權人之權益均可能造成進一步不利影響。
三、前任董事長、法人董事及債權人相關關係之說明：
游鎮隆先生曾於民國108年至114年6月擔任本公司董事長兼任總經理，對本公司過往經
營管理、財務狀況及營運情形具有長期參與及了解。依本公司目前掌握之資料，游鎮隆
先生現為本公司大股東及法人董事隆旺投資有限公司之實質負責人，同時亦為本次聲請
假扣押之債權人旺泓有限公司之實質負責人。因此，游鎮隆先生同時具有本公司前任董
事長兼任總經理，並為大股東及法人董事之實質負責人，以及本次債權人之實質負責人
等多重身分，對本公司過往及目前所面臨之財務、營運困境應有相當程度之了解。本次
旺泓有限公司聲請假扣押並執行之標的，涉及本公司維持正常營運所必要之核心設備、
儀器及庫存，已對公司原有營運、客戶訂單履行、員工薪資支付及其他債務清償能力
造成重大不利影響，實質降低公司持續經營及恢復正常營運之可能性。
鑑於上述多重身分及相關債權關係，本公司將進一步釐清相關債權形成原因、交易背
景、資金往來及本次假扣押執行之相關情形，並委請法律顧問進行完整法律評估，以
維護本公司、全體股東、員工及其他債權人之合法權益。
四、公司目前營運狀況及持續經營風險：
截至本重大訊息公告發布日，本公司主要營運資產遭執行後，已面臨重大營運困難。
由於生產設備、儀器及庫存等資產之使用及調度受到限制，公司正常生產、客戶訂
單履行及資金回收均受到重大影響。綜合目前資產遭執行情形、既有債務及員工薪
資和解金尚未清償之狀況，本公司已面臨持續經營能力之重大不確定性，後續能否
維持正常營業、履行既有客戶訂單及清償相關債務，均存在重大風險。
五、本公司將持續釐清本次假扣押事件對公司財務、業務及持續經營所造成之實際影
響，並依法評估相關責任及後續法律措施。如後續有重大營運變化、資產執行範圍變
動、客戶訂單履約狀況、員工薪資及債務清償安排，或其他足以影響公司財務業務及
股東權益之重大情事，將依相關法令規定適時發布重大訊息。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/11/03
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:楊志文
4.舊任者簡歷:桓鼎股份有限公司 總經理
5.新任者姓名:待董事會通過委任案後另行公告
6.新任者簡歷:待董事會通過委任案後另行公告
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司總經理楊志文先生為配合公司未來發展重心及集團整體營運規劃，於民國
115年11月3日申請職務調整，經本公司審慎評估並予同意，自民國115年11月5日
起卸任總經理一職，並轉任董事長特別助理。
總經理職務由本公司董事長莊宏偉先生暫代，新任總經理待本公司最近期董事會
通過委任案後另行公告。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
機器設備
2.事實發生日:114/11/4~115/11/3
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理核決
民國115年11月03日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量:一批
交易總金額:新台幣1,044,979,740元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:TKC CO., LTD.
與公司之關係:無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依採購合約規定
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式:比價及議價
價格決定之參考依據:依市場行情
決策單位:依公司核決權限決定
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
供營業使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
機器設備
2.事實發生日:115/10/27~115/11/3
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理核決
民國115年11月03日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量:一批
交易總金額:新台幣1,291,025,400元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:UR-VISION TECHNOLOGY CORPORATION
與公司之關係:無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依採購合約規定
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式:比價及議價
價格決定之參考依據:依市場行情
決策單位:依公司核決權限決定
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
供營業使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/11/03
2.發生緣由:本公司重要子公司棉花田生機園地股份有限公司(棉花田)於
115年11月3日接獲委外購物網站服務廠商通知，委外服務系統近期發現
異常資料存取狀況。
3.處理過程:委外服務廠商於發現異常後已阻擋異常存取行為。棉花田接獲通知後，
立即啟動資安事件應變與調查機制，並要求委外廠商儘速確認受影響
系統、資料範圍及採取必要之防護措施。
4.預計可能損失或影響:
影響資料範圍待讓委外廠商進一步調查，目前網站營運正常運用，並未中斷。
初步評估對公司營運無重大影響。
5.可能獲得保險理賠之金額:
如後續有發生受害求償之情形，棉花田將同步對委外廠商提出求償。
6.改善情形及未來因應措施:
(1) 已立即啟動資安應變機制，並持續追蹤後續影響。
(2) 已透過官網提醒消費者防範詐騙，以降低消費者 受詐騙之風險。
(3) 將持續加強委外廠商資安管理機制及個人資料保護措施，以降低相關風險。
7.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/03
2.審計委員會通過日期:115/11/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,593
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):829
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(325,885)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(312,420)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(312,420)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(310,139)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.42)
11.期末總資產(仟元):1,844,719
12.期末總負債(仟元):584,648
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,251,424
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/11/03
2.公司名稱:新唐科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:49.61%
5.發生緣由:
 更正民國115年1~9月背書保證資訊揭露明細表子公司對單一企業背書保證之限額
6.更正資訊項目/報表名稱:
 民國115年1~9月背書保證資訊揭露明細表子公司對單一企業背書
 保證之限額
7.更正前金額/內容/頁次: 115年1月 2,763,305仟元 115年2月 2,623,567仟元
115年3月 2,623,567仟元 115年4月 2,644,073仟元 115年5月 2,644,073仟元
115年6月 2,644,073仟元 115年7月 3,344,488仟元 115年8月 3,344,488仟元
115年9月 3,344,488仟元
8.更正後金額/內容/頁次: 115年1月 13,816,524仟元  115年2月 13,117,836仟元
115年3月 13,117,836仟元 115年4月 13,220,365仟元 115年5月 13,220,365仟元
115年6月 13,220,365仟元 115年7月 16,722,438仟元 115年8月 16,722,438仟元
115年9月 16,722,438仟元
9.因應措施:於公開資訊觀測站更正公告
10.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/03
2.審計委員會通過日期:115/11/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):11,234,185
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,745,818
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):155,328
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):199,448
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):149,872
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):104,003
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.76
11.期末總資產(仟元):16,586,782
12.期末總負債(仟元):10,230,064
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,037,636
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/11/12
1.召開法人說明會之日期：115/11/12
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：說明本公司115年第3季財務及業務相關資訊。
日程及網路會議網址： 
時間: 2:30 – 3:30 p.m. 語言: 中文 
網址: https://attendee.gotowebinar.com/register/6950363102960315739
Webinar ID: 119-174-763
時間: 4:00 – 5:00 p.m. 語言: 英文 
網址: https://attendee.gotowebinar.com/register/2152658408811021655
Webinar ID: 118-699-411

本次法人說明會將使用GoToWebinar平台。建議與會者使用電腦網頁登入，並通過會議連結參加。如使用行動裝置登入，請下載 "GoTo" APP 並輸入會議Webinar ID。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/03
2.審計委員會通過日期:115/11/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):28,971,794
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,172,173
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):569,109
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):507,389
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):377,141
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):342,246
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.74
11.期末總資產(仟元):13,240,918
12.期末總負債(仟元):9,832,071
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,893,308
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/11/03
2.公司名稱:天津羅昇企業有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司115年9月背書保證資訊揭露明細表
6.更正資訊項目/報表名稱:背書保證資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:無
8.更正後金額/內容/頁次:
背書保證者公司名稱:天津羅昇企業有限公司
被背書保證對象公司名稱:薩馳智能裝備股份有限公司
對單一企業背書保證之限額:17,220仟元
累計至本月止最高餘額:13,186仟元
期末背書保證餘額:0仟元
實際動支金額:13,186仟元
累計背書保證金額佔最近財務報表淨值之比率:0%
背書保證最高限額:105,263仟元
9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
高雄市鳥松區東山路橫一巷16號1、2樓
2.事實發生日:115/11/3~115/11/3
3.董事會通過日期: 民國115年11月3日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：租賃建物面積481.3平方公尺(約145.59坪)
(2)每單位價格：租金每月新台幣80,000元
(3)交易總金額：估計新台幣5,194,368元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)許耀鴻先生，為本公司董事/總經理，與本公司董事/副董事長許王伸女士為母子關係
(2)許耀隆先生，與本公司董事/副董事長許王伸女士為母子關係，與本公司董事/總經理
   許耀鴻先生為兄弟關係
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：基於營運規劃與管理需要
(2)前次移轉之所有人：不適用
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
(4)前次移轉日期及移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)租期：116年4月1日至121年3月31日
(2)交付或交付條件：每月支付租金
(3)契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
參考租賃市場週邊行情及雙方協議
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
為營運及管理所需，作為本公司辦公室使用。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年11月3日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/03
2.審計委員會通過日期:115/11/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,825,823
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):938,385
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):52,909
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):193,598
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):180,590
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):178,366
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.77
11.期末總資產(仟元):5,086,669
12.期末總負債(仟元):1,831,128
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,213,936
14.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管（業務副總經理）
2.發生變動日期:115/11/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蘇永生/本公司總經理室特別助理
4.新任者姓名、級職及簡歷:蘇永生/本公司業務副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:因應組織調整暨業務發展需要，晉升為業務副總經理
7.生效日期:115/11/03
8.其他應敘明事項:本公司業務副總經理晉升案業經115年11月03日薪資報酬委員會與
 董事會審議通過。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/03
2.審計委員會通過日期:115/11/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):10,557,435
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,687,374
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):747,395
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):711,481
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):541,164
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):382,525
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.34
11.期末總資產(仟元):16,152,811
12.期末總負債(仟元):10,085,813
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,586,973
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/11/03
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:尚亞電子科技(香港)股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%子公司。
(3)背書保證之限額(仟元):1,655,120
(4)原背書保證之餘額(仟元):53,248
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):3,248
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):56,496
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):510,576
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司與第一銀行原有往來額度續約，由本公司擔任保證人。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):153,165
(2)累積盈虧金額(仟元):227,370
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依與銀行借款合約條件。
(2)日期:
依與銀行借款合約期限。
6.背書保證之總限額(仟元):
1,655,120
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1,389,456
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
1.68
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
0.54
10.其他應敘明事項:
無。

1.事實發生日:115/11/03
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:尚立(香港)股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%子公司。
(3)背書保證之限額(仟元):1,655,120
(4)原背書保證之餘額(仟元):1,251,760
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):81,200
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,332,960
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):510,576
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司與華南銀行原有往來額度續約，由本公司擔任保證人。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):13,184
(2)累積盈虧金額(仟元):287,110
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依與銀行借款合約條件。
(2)日期:
依與銀行借款合約期限。
6.背書保證之總限額(仟元):
1,655,120
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1,389,456
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
1.68
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
1.98
10.其他應敘明事項:
無。

1.事實發生日:115/11/03
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:天津羅昇企業有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司直接及間接持有100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):441,196
(4)原資金貸與之餘額(仟元):292,788
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):97,596
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):390,384
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,157,051
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,078,139
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
479,782
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
21.75
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/03
2.審計委員會通過日期:115/11/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):254,512
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):113,048
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(5,700)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(624)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(228)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(228)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.01)
11.期末總資產(仟元):642,881
12.期末總負債(仟元):68,407
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):574,474
14.其他應敘明事項:本公司115年第三季財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內
上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:115/11/03
2.公司名稱:天津羅昇企業有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司115年9月背書保證資訊揭露明細表
6.更正資訊項目/報表名稱:背書保證資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:無
8.更正後金額/內容/頁次:
背書保證者公司名稱:天津羅昇企業有限公司
被背書保證對象公司名稱:薩馳智能裝備股份有限公司
對單一企業背書保證之限額:17,220仟元
累計至本月止最高餘額:13,186仟元
期末背書保證餘額:0仟元
實際動支金額:13,186仟元
累計背書保證金額佔最近財務報表淨值之比率:0%
背書保證最高限額:105,263仟元
9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/11/03
2.增資資金來源:本公司國內第二次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額:新台幣3,343,410元
發行股數:334,341股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同
14.本次增資資金用途:不適用
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:
(1)本次公司債轉換普通股之發行新股基準日為115年11月03日，
　 並依法令規定辦理變更登記事宜。
(2)增資前實收資本額：新台幣1,122,504,870元
　增資後實收資本額：新台幣1,125,848,280元

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
東訊股份有限公司115年度第一次私募無擔保普通公司債
2.事實發生日:115/11/03
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:100張 
每單位價格:新台幣1,000,000元 
交易總金額:新台幣100,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：東訊股份有限公司
與公司之關係:母子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因:活化集團間資金運用
前次移轉之所有人:不適用
前次移轉日期:不適用
前次移轉金額:不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
(1).交付或付款條件:屆期一次付清
(2).契約限制條款及其他重要約定事項:本公司債自發行日起，滿三年後，本公司隨時得
以每張票面金額強制提前買回，本公司債之債權人不得有異議。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1).數量:100張 
(2).金額:新台幣100,000,000元 
(3).持股比例:不適用 
(4).權利受限情形（如質押情形):無
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
(1).占公司最近期財務報表中總資產之比例:22.19％ 
(2).歸屬於母公司業主之權益之比例:123.42％ 
(3).最近期財務報表中營運資金數額之比例:-118.67％
15.經理人及經紀費用:
無
16.取得或處分之具體目的或用途:
活化集團間資金運用
17.本次交易表示異議董事之意見:
無
18.本次交易為關係人交易:
是
19.董事會通過日期:
民國115年11 月03 日
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115 年11 月 03日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/03
2.審計委員會通過日期:115/11/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,441,933
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,093,181
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):377,371
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):363,034
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):276,400
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):155,545
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.39
11.期末總資產(仟元):5,623,037
12.期末總負債(仟元):2,517,717
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,205,980
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續長
2.發生變動日期:115/11/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉國瑾/本公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/11/03
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/11/03
2.增資資金來源:國內第一次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額：新台幣7,180元
發行股數：普通股718股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新臺幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同
14.本次增資資金用途:不適用
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:
本公司國內第一次無擔保轉換公司債換發新股之增資基準日為115年11月03日。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/03
2.審計委員會通過日期:115/11/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):21,204,994
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,805,896
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,063,161
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(463,882)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(490,756)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(408,912)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.44)
11.期末總資產(仟元):56,611,242
12.期末總負債(仟元):44,360,962
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,510,435
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/11/03
2.公司名稱:天津羅昇企業有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司115年9月背書保證資訊揭露明細表
6.更正資訊項目/報表名稱:背書保證資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:無
8.更正後金額/內容/頁次:
背書保證者公司名稱:天津羅昇企業有限公司
被背書保證對象公司名稱:薩馳智能裝備股份有限公司
對單一企業背書保證之限額:17,220仟元
累計至本月止最高餘額:13,186仟元
期末背書保證餘額:0仟元
實際動支金額:13,186仟元
累計背書保證金額佔最近財務報表淨值之比率:0%
背書保證最高限額:105,263仟元
9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
翔耀物流股份有限公司普通股
2.事實發生日:115/11/3~115/11/3
3.董事會通過日期: 民國115年11月3日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:5,000,000
每單位價格:NT$10
總金額:NT$50,000,000
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
翔耀物流股份有限公司為勁耘科技股份有限公司100%持股之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
勁耘科技股份有限公司為翔耀物流股份有限公司唯一股東，
為了充實營運資金、改善財務結構，且為維持股東結構單一化，
勁耘科技股份有限公司擬全數認購本次現金增資發行
之所有普通股股份。
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依增資時程付款
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式及決策單位:依勁耘科技股份有限公司董事會決議辦理。
價格決定之參考依據:依發行價格認購
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
3.02元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量:17,800,000股
累積持有金額:新台幣80,000,000元
持股比例:100%
權利受限情形:無。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例:4.49%
占歸屬於母公司業主之權益比例:21.01%
營運資金:新台幣85,914仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
充實營運資金、改善財務結構
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年11月3日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/11/03
2.發生緣由:本公司於例行性資安監控過程中，偵測發現電商網站遭外部不明人士進行
異常網路攻擊，隨即啟動資安應變機制，以維護資訊系統及顧客資料安全。
3.處理過程:本公司於發現異常後，立即啟動資安緊急應變及防護措施，並會同系統維
運廠商及第三方專業資安團隊進行事件調查、鑑識分析與安全性檢測，以確認事件影
響範圍並強化相關防護機制。
本公司已依相關規定辦理主管機關通報，並主動通知受影響顧客，提醒提高防詐警覺
，留意不明來電、可疑簡訊及不明連結。
4.預計可能損失或影響:經初步評估，本事件對公司整體營運及財務尚無重大影響，相
關事件調查及影響範圍確認作業仍持續進行中。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用
6.改善情形及未來因應措施:本公司將持續強化整體資訊安全防護架構，提升網路監控
及異常事件偵測能力，並加強系統弱點掃描、滲透測試、網路邊界防護及端點安全管
理，持續精進資安風險管理及事件應變機制，以維護資訊系統穩定運作與資料安全。
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/11/03
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:第一屆不適用
4.舊任者簡歷:第一屆不適用
5.新任者姓名:
(1)姜述尚
(2)張其祿
(3)楊典
6.新任者簡歷:
(1)姜述尚(財團法人中衛發展中心董事長特助)
(2)張其祿(國立中山大學政治經濟學系專任教授)
(3)楊典(日晟聯合會計師事務所會計師)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:115年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，
由全體獨立董事組成審計委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:第一屆不適用
10.新任生效日期:115/11/03
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/11/03
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)姜述尚
(2)張其祿
(3)楊典
4.舊任者簡歷:
(1)姜述尚(財團法人中衛發展中心董事長特助)
(2)張其祿(國立中山大學政治經濟學系專任教授)
(3)楊典(日晟聯合會計師事務所會計師)
5.新任者姓名:
(1)姜述尚
(2)張其祿
(3)楊典
6.新任者簡歷:
(1)姜述尚(財團法人中衛發展中心董事長特助)
(2)張其祿(國立中山大學政治經濟學系專任教授)
(3)楊典(日晟聯合會計師事務所會計師)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:115年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，
重新委任薪酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/04/23~116/06/11
10.新任生效日期:115/11/03
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/11/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：長園科技實業股份有限公司法人代表：孫正強
(2)董事：長園科技實業股份有限公司法人代表：張惇育
(3)董事：長園科技實業股份有限公司法人代表：陳羽歆
(4)董事：長園科技實業股份有限公司法人代表：張乃文
(5)董事：長園科技實業股份有限公司法人代表：張碩?
(6)監察人：張思享
(7)監察人：游淑惠
4.舊任者簡歷:
(1)董事：長園科技實業股份有限公司法人代表：孫正強
(東典光電科技股份有限公司董事長)
(2)董事：長園科技實業股份有限公司法人代表：張惇育
(長園科技實業股份有限公司總經理)
(3)董事：長園科技實業股份有限公司法人代表：陳羽歆
(本公司特助)
(4)董事：長園科技實業股份有限公司法人代表：張乃文
(事欣科技股份有限公司獨立董事)
(5)董事：長園科技實業股份有限公司法人代表：張碩?
(長園科技實業股份有限公司業務副總)
(6)監察人：張思享(長園科技實業股份有限公司總經理室經理)
(7)監察人：游淑惠(東典光電科技股份有限公司董事長特助)
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：長園科技實業股份有限公司法人代表：孫正強
(2)董事：長園科技實業股份有限公司法人代表：張惇育
(3)董事：長園科技實業股份有限公司法人代表：陳羽歆
(4)董事：生豐資本股份有限公司法人代表：楊宗翰
(5)獨立董事：姜述尚
(6)獨立董事：張其祿
(7)獨立董事：楊典
6.新任者簡歷:
(1)董事：長園科技實業股份有限公司法人代表：孫正強
(東典光電科技股份有限公司董事長)
(2)董事：長園科技實業股份有限公司法人代表：張惇育
(長園科技實業股份有限公司總經理)
(3)董事：長園科技實業股份有限公司法人代表：陳羽歆
(本公司特助)
(4)董事：生豐資本股份有限公司法人代表：楊宗翰
(碩聯創業投資有限公司董事長)
(5)獨立董事：姜述尚(財團法人中衛發展中心董事長特助)
(6)獨立董事：張其祿(國立中山大學政治經濟學系專任教授)
(7)獨立董事：楊典(日晟聯合會計師事務所會計師)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:115年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，
並設置審計委員會替代監察人。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：長園科技實業股份有限公司法人代表：孫正強，選任時持股19,626,958股
(2)董事：長園科技實業股份有限公司法人代表：張惇育，選任時持股19,626,958股
(3)董事：長園科技實業股份有限公司法人代表：陳羽歆，選任時持股19,626,958股
(4)董事：生豐資本股份有限公司法人代表：楊宗翰，選任時持股185,000股
(5)獨立董事：姜述尚，選任時持股80,000股
(6)獨立董事：張其祿，選任時持股0股
(7)獨立董事：楊典，選任時持股0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/12~116/06/11
11.新任生效日期:115/11/03
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/11/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:監察人：張思享、游淑惠
4.舊任者簡歷:張思享(長園科技實業股份有限公司總經理室經理)、
游淑惠(東典光電科技股份有限公司董事長特助)
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
監察人自然解任。
8.異動原因:成立審計委員會取代監察人，監察人自然解任。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/12~116/06/11
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/11/03
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:
(1)董事長:長園科技實業股份有限公司法人代表:孫正強
4.舊任者簡歷:
(1)董事長:長園科技實業股份有限公司法人代表:孫正強
(東典光電科技股份有限公司董事長)
5.新任者姓名:
(1)董事長:長園科技實業股份有限公司法人代表:孫正強
6.新任者簡歷:
(1)董事長:長園科技實業股份有限公司法人代表:孫正強
(東典光電科技股份有限公司董事長)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司董事會選任董事長
9.新任生效日期:115/11/03
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/11/11
1.召開法人說明會之日期：115/11/11
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：臺北市中正區忠孝東路二段95號13樓(1301會議室)(兆豐證券大樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運概況、營運成果及未來展望。
5.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/03
2.審計委員會通過日期:115/11/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):150,156
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(68,215)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(306,306)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(259,556)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(259,556)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(123,552)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.55)
11.期末總資產(仟元):2,597,812
12.期末總負債(仟元):419,157
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,675,862
14.其他應敘明事項:
  115年第3季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳
  輸作業，屆時相關財務報告資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。
  (網址為https://mops.twse.com.tw)

1.股東會決議日:115/11/03
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：長園科技實業股份有限公司法人代表：孫正強
(2)董事：長園科技實業股份有限公司法人代表：張惇育
(3)董事：生豐資本股份有限公司法人代表：楊宗翰
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，
解除新任董事之競業禁止限制。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:115/11/03
2.重要決議事項:
一、通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
二、通過修訂本公司「公司章程」案。
三、通過廢止本公司「監察人職權範疇規則」案。
四、通過擬廢止「董事及監察人選舉辦法」，並訂定「董事選任程序」案。
五、通過本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
六、解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
3.其它應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/11/04
1.召開法人說明會之日期：115/11/04
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：福邦證券總公司(台北市忠孝西路一段6號7樓)
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會，就本公司已公開之財務業務資訊作說明
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:115/11/03
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):2,987,466,690
5.預定買回之期間:115/11/04~116/01/02
6.預定買回之數量(股):5,000,000
7.買回區間價格(元):11.90~27.85，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.00
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前五年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
無此情形。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案由十三：擬辦理本公司買回本公司股份轉讓予員工案，提請  討論。 
說  明：  
一、依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及上市上櫃公司買回本公司股份辦法之規定辦理。 
二、為激勵員工及提升員工向心力，本公司擬自證券集中交易市場買回本公司股份並轉讓予員工，相
關事項如下： 
（一） 買回股份之目的：轉讓股份予員工。
（二） 買回股份之種類：普通股。
（三） 買回股份之總金額上限(仟元)：新台幣2,987,467仟元為上限。
（四） 預定買回之期間：自民國115年11月4日起至民國116 年1月2日止。
（五） 預定買回之數量(股)：預計買回5,000,000 股。
（六） 預定買回股份佔公司已發行股份總數之比率(%)：1.00%。
（七） 買回之區間價格：新台幣11.90元至27.85元，惟若買回期間內，本公司股價低於其所定買
回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。
（八） 買回之方式：委託證券商自集中交易市場買回。每日可買進數量為1,666,666股以內。
三、本次買回本公司股份僅佔本公司已發行股份1.00%，且已考量公司財務狀況，不影響公司資本之
維持，並委請聯捷聯合會計師事務所對本公司
買回股份價格合理性出具評估報告書，請參閱附件19。
四、另依據上市上櫃公司買回本公司股份辦法第二條及第十條規定，擬訂本公司買回股份轉讓員工辦
法，請參閱附件20。
五、本次買回本公司之股份擬分次轉讓予員工，其員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期
間、權利內容及限制條件等相關作業事項，授權
董事長訂定及公佈之。 
六、其他應敘明事項： 
（一） 本次買回公司股份，將依法令規定於買回之日起五年內轉讓完畢。
（二） 本次預計買回股份所需金額上限(新台幣139,250仟元)僅佔本公司流動資產之0.62%，另預
計買回股份總數僅佔本公司已發行股份總數之
1.00%，故本次買回計畫已充份考慮本公司財務狀況，且不影響本公司資本之維持。依「上市上櫃公
司買回本公司股份辦法」第二條規定，擬由董
事會出具已考慮公司財務狀況不影響公司資本維持之聲明書，請參閱附件21。
（三） 依據證券交易法第28條之2規定，公司在集中交易市場或證券商營業處所買回其股份者，其
關係企業或董事、監察人、經理人、持有公司股
份超過股份總額百分之十之股東本人及其配偶、未成年子女或利用他人名義所持有之股份，在公司買
回股份期間內，不得賣出。違反上述規定者，
依證券交易法第178條第1項之規定，將處新台幣24萬元以上480萬元以下罰鍰。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
第一條：發行目的
本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第28條之2第1項第1款及金融監督管理委員會
發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法(以下
簡稱「本辦法」)。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。
第二條：轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形
本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普
通股相同。
第三條：轉讓期間
本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，一次或分次轉讓予員工。
第四條：受讓人之資格
凡於認股基準日前正職員工或對公司有特殊貢獻經提報董事會同意之本公司全職員工及從屬公司員
工，得依本辦法第五條所定認購數額，享有認購資格。
第五條：員工認購股數之訂定
員工得認購股數由本公司考量員工服務年資、職務、績效表現、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需
要之條件，訂定員工得受讓股份之權數，並須兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工
認購股數之上限等因素，實際認購資格及認購數量由董事會決議。惟認股人名單具經理人身份者，應
先提報薪資報酬委員會審議後送呈董事會決議，非具經理人身份者，應先提報審計委員會審議後呈報
董事會決議。員工於繳款期限屆滿而未認購繳款者，視為棄權，認購不足之餘額，可由董事會於當次
認購作業或併至第三條轉讓期間內之後續次別認購作業，另洽其他員工認購，並依認股人身分提報審
計委員會或薪資報酬委員會審議後呈報董事會決議。
第六條：買回轉讓員工之作業程序
　一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
　二、董事會依本辦法訂定及公佈員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限
制條件等作業事項。
　三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。

第七條：約定之每股轉讓價格
本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，轉讓價格採無條件進位法計算至新台
幣分為止。惟轉讓前，如遇公司已發行之普通股股份增加或減少，得按發行股份增減比率調整之，或
依據本公司章程規定，以低於實際買回之平均價格轉讓予員工者，應於轉讓前，提經最近一次股東會
有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，並應於該次股東會
召集事由中列舉說明「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第10 條之1規定事項，始得辦理。
轉讓價格調整公式：調整後轉讓價格= 實際買回股份之平均價格x(申報買回股份時已發行之普通股
總數 / 轉讓買回股份予員工前已發行之普通股總數)。
第八條：轉讓後之權利義務
本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。
第九條：其他有關公司與員工權利義務事項
　一、依本辦法轉讓之股份，其所發生之稅捐及費用依轉讓時當時之法令及公司相關作業辦理。
　二、本公司得依整體經營獲利狀況，保留調整或停止實施之權利，受領之員工需盡保密之義務。
第十條：本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用。
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
本次買回本公司股份僅佔本公司已發行普通股股份之1%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產
之0.62%，不足以影響本公司財務狀況及資本之維持。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
經評估，皇普建設股份有限公司本次買回公司股份訂定之價格區間，
其決策過程具合法性，價格區間之訂定及對公司財務之影響，亦尚屬合理，尚無重大異常情事。
18.其他證期局所規定之事項:
無。

1.董事會決議日期:115/11/03
2.公司債名稱:東訊股份有限公司115年度第一次私募無擔保普通公司債
3.發行總額:新台幣100,000仟元。
4.每張面額:新台幣1,000仟元。
5.發行價格:依票面金額十足發行
6.發行期間:發行期間為5年期，自民國115年11月13日發行，至民國120年11月13日到期。
7.發行利率:固定年利率2.25%。
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無。
9.募得價款之用途及運用計畫:改善財務結構及充實營運資金。
10.公司債受託人:不適用。
11.發行保證人:無。
12.代理還本付息機構:台新國際商業銀行建北分行。
13.賣回條件:不適用。
14.買回條件:本公司債自發行日起，滿三年後，本公司隨時得以每張票面金額強制提前
  買回，本公司債之債權人不得有異議。
15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
17.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
  不適用。
19.其他應敘明事項:
  本次私募無擔保普通公司債如因主管機關指示或為因應主客觀環境變化而有修正之必
  要時，擬請授權董事長或其指定之人全權處理。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/03
2.審計委員會通過日期:115/11/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,536,171
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,332,162
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):642,954
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):701,906
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):565,934
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):567,162
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.71
11.期末總資產(仟元):5,756,535
12.期末總負債(仟元):1,904,339
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,852,196
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/11/03
2.原公告申報日期:114/02/13
3.簡述原公告申報內容:本公司114年2月13日董事會決議通過發行民國114年度
員工認股權憑證及訂定其發行及認股辦法，詳見同日重大訊息。
4.變動緣由及主要內容:
 (1)為配合公司經營管理所需。
 (2)修正後條文內容：
 第三條：認股權人資格條件
  (一)、認股權人以本公司編制內全職正式員工及從屬公司員工為限。
  (二)、實際得為認股權人之員工及所認股權之數量，將參酌員工之
        年資、職等、工作績效考核、整體貢獻及特殊功績等因素擬
        定分配標準，由董事長或其指定之人核定後，提報董事會同意。
        如認股權人具本公司經理人或兼任本公司董事之員工身分者，
        應先提報薪資報酬委員會同意，再提報董事會決議；認股權人
        非具本公司經理人或未兼任本公司董事之員工身分者，應先提報
        審計委員會同意，再提報董事會決議。
  (三)、本公司依發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一
        第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購
        股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得
        超過已發行股份總數之千分之三，且加計本公司依發行人募集與
        發行有價證券處理準則第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證
        累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分
        之一。但經各中央目的事業主管機關專案核准者，單一員工取得員工
        認股權憑證與限制員工權利新股之合計數，得不受前開比例之限制。
  第十四條 ：施行日期
   本辦法於民國一一四年二月十三日訂定。第一次修正於民國一一四年七月
   十五日。第二次修正於民國一一五年十一月三日。
5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:無。

1.法律事件之當事人:
聲請人：中福國際股份有限公司
相對人：福興投資股份有限公司（兼法定代理人：黃立中）
        杰亨實業股份有限公司（兼法定代理人：黃立中）
2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院
3.法律事件之相關文書案號:
（1）智慧財產及商業法院114年度商暫更一字第1號民事裁定
（2）最高法院114年度台抗字第256號民事裁定
（3）智慧財產及商業法院113年度商暫字第30號民事裁定
（4）113年12月25日智慧財產及商業法院113年度商暫字第31號
     民事裁定
（5）113年12月31日智慧財產及商業法院113年度商暫字第31號
     民事裁定
（6）臺灣士林地方法院113年度司智執字第1號執行命令
4.事實發生日:115/11/03
5.發生原委(含爭訟標的):
（1）本公司前董事長黃立中在執行董事長職務期間，涉嫌以非常規
     交易方式處分本公司原控股 99.99％之重要子公司福興投資
     (股)公司股份予黃立中所控之中福整合行銷股份有限公司（即
     福興股權交易案，致黃立中及所控公司得行使福興投資(股)公
     司所有高達10.32％（現為 11.3％）之中福股份之選舉權，此
     部分中福持股本屬庫藏股而不得行使選舉權）， 因涉損害本公
     司與股東權益鉅大，故本公司前於112年6月30日向商業法
     院提起民事訴訟，請求中福整合行銷(股)公司、黃立中、林俊
     廷、黃清晏、胡立三、金志雄、胡冠屹、郭為中、廖桂珍、許　
     美瑩等人連帶返還福興投資(股)公司股份/損害賠償在案。
（2）尤為避免中福整合行銷(股)公司及黃立中在上開訴訟程序進
     行時，恣意處分福興投資(股)公司股份予第三人，致損及本公
     司原來所有福興投資(股)公司之財產權，故向商業法院聲請假
     處分保全程序。嗣經商業法院調查，於112年8月8日裁准禁
     止中福整合行銷(股)公司就福興投資(股)公司2,536萬1,397股
     股票為買賣、移轉、設定質權及其他一切處分行為之假處分民
     事裁定，後續本公司並向士林地方法院聲請強制執行，士林地
     方法院以執行命令明文禁止中福整合行銷(股)公司就其持有
     之福興投資(股)公司 2,536 萬 1,397 股股票為買賣、移轉、設
     定質權及其他一切處分行為，藉以保全本公司針對福興股權交
     易案之重要財產。
（3）後，本公司於113年12月20日收到黃立中以福興投資(股)公
     司名義提出所謂「公司內部人預定轉讓持股申報書【特定人、
     贈與或信託】」，顯示黃立中預將福興投資(股)公司現所持有高
     達11.3％中福持股，轉讓至黃立中所控杰亨實業(股)公司受託
     信託財產專戶，藉此規避商業法院前開民事假處分裁定，乃屬
     脫法行為而無效，且福興投資(股)公司欲讓與重大資產予同屬
     黃立中所控之杰亨實業(股)公司，乃屬具有重大衝突之關係人
     交易，本公司董事長陳建係福興投資(股)公司之現任董事，全
     然不知，顯見並未踐行公司法相關法規，亦屬無效。就此，本
     公司對於福興投資(股)公司將最主要之中福持股全部轉讓事，
     認屬違反商業法院原民事假處分裁定之脫法行為，且由黃立中
     個人決定，全未經福興投資(股)公司董事會及股東會決議，明
     顯有違公司法有關利益迴避及主要財產讓與之規定而均屬無
     效，故向商業法院提出聲請，不准福興投資(股)公司、杰亨實
     業(股)公司及黃立中，將福興投資(股)公司所有之中福持股讓
     與以免脫產之定暫時狀態處分及緊急處置。
（4）本公司前於113年12月25日接獲商業法院113年度商暫字第　
     31 號民事裁定，禁止福興投資(股)公司、杰亨實業(股)公司、
     杰亨實業(股)公司受託信託財產專戶及黃立中就杰亨實業(股)
     公司受託信託財產專戶之中福公司1,580萬1,000股股票，為
     買賣、移轉、設定信託、設定質權及其他一切處分行為之緊急
     處置，並向士林地方法院聲請強制執行，續接獲士林地方法院
     執行命令，禁止福興投資(股)公司、杰亨實業(股)公司、杰亨實
     業(股)公司受託信託財產專戶及黃立中就杰亨實業(股)公司受
     託信託財產專戶之中福公司1,580萬1,000股股票，為買賣、
     移轉、設定信託、設定質權及其他一切處分行為。
（5）又為保障本公司暨股東權益，本公司前向商業法院聲請延長緊
     急處置，續於113年12月31日接獲商業法院113年度商暫字
     第31 號民事裁定，裁定主文：「本院民國113年12月25日
     113 年度商暫字第31號裁定之有效期間延長三日。」，並隨即
     向士林地方法院民事執行處陳報此延長緊急處置裁定。
（6）其後，本公司於114年1月6日接獲商業法院113年度商暫字
     第30號定暫時狀態處分民事裁定准予：
     1.禁止福興投資(股)公司於福興投資(股)公司依公司法第 185
     條規定經股東會決議同意前，就杰亨實業(股)公司受託信託財
     產專戶內之中福國際(股)公司1,580萬1,000股股票，為買賣、
     移轉、設定信託、行使信託、設定質權及其他一切處分行為之
     定暫時狀態處分民事裁定。
     2.禁止黃立中就杰亨實業(股)公司受託信託財產專戶內之中
     福國際(股)公司1,580萬1,000股股票，為買賣、移轉、設定信
     託、行使信託、設定質權及其他一切處分行為。
     3.禁止杰亨實業(股)公司就杰亨實業(股)公司受託信託財產專
     戶內之中福國際(股)公司 1,580 萬 1,000 股股票，為買賣、移
     轉、行使信託、設定質權及其他一切處分行為。
（7）嗣經杰亨實業(股)公司、福興投資(股)公司兼法定代理人黃立
     中對上開商業法院113年度商暫字第30號民事裁定提起抗告
     後，最高法院114年度台抗字第256號民事裁定發回商業法院
     更為裁定。再經商業法院114年度商暫更一字第1號定暫時狀
     態處分民事裁定：
     1.禁止杰亨實業(股)公司就杰亨實業(股)公司受託信託財產專
     戶內之中福國際(股)公司 1,580 萬 1,000 股股票，為買賣、移
     轉、設定質權及其他一切處分行為。
     2.禁止黃立中就杰亨實業(股)公司受託信託財產專戶內之中
     福國際(股)公司1,580萬1,000股股票，為買賣、移轉、設定質
     權及其他一切處分行為。
     3.其餘聲請駁回。
6.處理過程:
（1）商業法院前認為中福公司1,580 萬 1,000 股股票原為福興投資
     (股)公司所持有，現已經福興投資(股)公司以信託為由移轉至杰
     亨實業(股)公司受託信託財產專戶，堪認中福公司 1,580 萬
     1,000 股股票非無可能再度移轉予第三人或遭其他處分，足見本
     件定暫時狀態之處分作出裁定前，確有發生危害之急迫危險，
     有為緊急處置之必要，故商業法院113年度商暫字第31號民事
     裁定裁定主文：「禁止福興投資(股)公司、杰亨實業(股)公司、
     杰亨實業(股)公司受託信託財產專戶及黃立中就杰亨實業(股)
     公司受託信託財產專戶之中福公司1,580 萬 1,000 股股票，為
     買賣、移轉、設定信託、設定質權及其他一切處分行為」。又，
     商業法院於113年12月31日續以113年度商暫字第31號民
     事裁定延長緊急處置，本公司旋向士林地方法院民事執行處予
     以陳報。
（2）又商業法院前於 113 年度商暫字第 30 號民事裁定認為福興公
     司與黃立中所簽定系爭信託契約，係將中福公司1,580萬1,000
     股股票用於清償不確定數額之中整公司之債務，且將因系爭信
     託契約之存續而支付無法估算之報酬予杰亨公司，並於信託關
     係消滅後將交由黃立中，顯然對於福興公司甚為不利。再者，
     福興公司及黃立中迄今未能說明福興公司何以應以系爭股票為
     母公司中整公司清償債務。且經商業法院檢視福興公司112年
     度經會計師查核簽證之財務報告及113年度第3季自結財務報
     告，福興公司負債總額分別僅有294萬2,885元及296萬6,505
     元，債權人亦非中整公司，難認福興公司有以中福公司1,580萬
     1,000 股股票清償中整公司之義務或必要，自無從認福興公司將
     中福公司1,580 萬 1,000 股股票信託予杰亨公司用於清償中整
     公司債務，係有利於福興公司，堪認系爭信託契約與自益信託
     之本旨，尚有不符。從而，中福公司1,580萬1,000股股票為福
     興公司主要部分之營業及財產，卻未經公司法第185條股東會
     決議同意，即將中福公司1,580 萬 1,000 股股票信託予由黃立
     中擔任董事長之杰亨公司並完成移轉，係違反公司法第185條
     而具有無效原因等事實，已為相當之釋明，繼而准予本公司對
     福興投資(股)公司、黃立中及杰亨實業(股)公司之定暫時狀態處
     分之請求。
（3）固然福興投資(股)公司、黃立中及杰亨實業(股)公司前對於商業
     法院113 年度商暫字第 30 號民事裁定提起抗告，經最高法院
     114 年度台抗字第 256 號民事裁定發回商業法院更為裁定後，
     本次商業法院114年度商暫更一字第1號民事裁定亦認為中福
     公司1,580萬1,000股股票為福興公司主要部分之營業或財產，
     且福興公司並無以中福股票清償信託契約第二條所稱債務或將
     剩餘信託財產交付黃立中之義務或必要，堪認系爭信託契約與
     自益信託之本旨不符，且本公司就系爭信託契約違反公司法第　
     185條而具有無效原因等事實，已為相當釋明。又黃立中於系
     爭信託契約簽訂及中福公司1,580萬1,000股股票移轉時，同
     時擔任中整公司、福興公司及杰亨公司董事長，將福興公司主
     要部分之營業或財產信託予杰亨公司，用以清償系爭信託契約
     第二條所稱債務，並由黃立中擔任系爭信託專戶之被授權人，
     得代理杰亨公司委託買賣、辦理交割、借貸或其他往來事宜，
     故商業法院認為本公司主張杰亨公司及黃立中應將系爭股票返
     還予福興公司，已有相當釋明。又商業法院在利益衡量上，認
     為如於本案訴訟判決確定前，中福公司1,580萬1,000股股票
     遭杰亨公司或黃立中用以清償系爭信託契約第二條所稱債務或
     為其他處分，對於福興公司將造成重大損害，亦可能影響中福
     公司股權結構及相關投資人利益，故准許本件聲請，禁止杰亨
     公司及黃立中就信託專戶內之中福股票，為買賣、移轉、設定
     質權及其他一切處分行為。但就設定信託、行使信託則認為語
     意不明確、有可能衍生股東權爭議，故駁回此部分聲請。另關
     於聲請對福興公司為定暫處分部分，商業法院另認為中福股票
     已在系爭信託專戶內，故福興公司並無得不經杰亨公司、黃立
     中而直接處分系爭信託專戶內中福股票之可能性，故駁回此聲
     請。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
本公司將依商業法院之定暫時狀態處分民事裁定提存擔保金，迨本公
司訴請黃立中及杰亨實業(股)公司等返還股票/損害賠償之本案訴訟
確定後依法取回擔保金。目前就本公司財務、業務並無影響。
8.因應措施及改善情形:
本公司已依公司法及民法相關規定訴請黃立中及杰亨實業(股)公司
等返還股票/損害賠償之本案訴訟（114年度商訴字第16號事件），目
前由商業法院審理中，以維護股東權益。另擬就商業法院本次定暫時
狀態處分裁定駁回對福興公司聲請以及禁止信託行為部分，提起抗告。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
對於黃立中利用福興投資(股)公司、杰亨實業(股)公司、杰亨實業(股)
公司受託信託財產專戶所進行之前述假藉信託轉讓中福持股之脫法行為，
已由商業法院以定暫時狀態處分民事裁定禁止，如有第三人涉及或協助
違法行為，本公司當另行提起刑事及民事連帶賠償之追訴。

1.事實發生日:115/11/03
2.公司名稱:融程電訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司國內第三次無擔保轉換公司債將於116年1月25日發行屆滿到期。
6.因應措施:到期時依債券面額以現金一次償還。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(一)本公司所發行第三次無擔保轉換公司債(34163)將於116年1月25日發行滿三年到期
，依本公司國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第六條規定，本公司於本轉換
公司債到期時依債券面額以現金一次償還，並於到期日之次一營業日(116年1月26日)
終止上櫃買賣。
(二)債券持有人最遲應於終止上櫃日後次一個營業日 (116年1月27日)前向往來證券商
辦理轉換手續。
(三)公司預計於116年2月15日將到期償還款項以匯款或掛號郵寄支票方式交付予各債權
人，郵費或匯費將自償還價款中扣除。

1.董事會決議日期:115/11/03
2.減資緣由:員工獲配限制權利新股未達既得條件，本公司董事會決議收回註銷。
3.減資金額:640,000元
4.消除股份:64,000股。
5.減資比率:0.01%。
6.減資後股本:5,032,949,820元(503,294,982股)。
7.預定股東會日期:不適用。
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
11.減資基準日:115/11/04
12.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/11/11
1.召開法人說明會之日期：115/11/11
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會， 說明本公司之營運概況。
5.其他應敘明事項：報名請洽永豐金證券鄒小姐(02)23828166或e-mail : ECM@sinopac.com
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/03
2.審計委員會通過日期:115/11/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):14,351,875
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,072,585
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):417,813
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):649,313
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):729,955
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):729,955
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.51
11.期末總資產(仟元):26,004,225
12.期末總負債(仟元):5,645,765
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):20,358,460
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/08/17
2.發放股利種類及金額:人民幣38,000,000元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/11/03
2.增資資金來源:可轉換公司債
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額:新台幣17,685,450元
發行股數:1,768,545股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原流通在外普通股股份相同
14.本次增資資金用途:不適用
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:訂定115年11月3日為公司債轉換普通股之增資基準日，增資後
實收資本額為新台幣5,033,589,820元，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/03
2.審計委員會通過日期:115/11/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):568,307
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):199,782
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):38,606
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):46,450
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):42,037
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):24,280
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.47
11.期末總資產(仟元):1,228,585
12.期末總負債(仟元):761,452
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):197,879
14.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:
台積電 普通股
2.交易日期:115/10/7~115/11/3
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年11月03日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量（仟股）：130
每單位價格（元）：2,428.86
交易總金額（元）：315,751,970
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分損失381,719元
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:100,000股、金額:241,903,352元    
持股比例:0.0004%、權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:88.56%
占歸屬於母公司業主之權益比例:119.07%
營運資金數額:8,285,327仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於115/09/30授權有權交易人在115年第四季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1.證券名稱:
智邦 普通股
2.交易日期:115/10/22~115/11/3
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年11月03日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量（仟股）：186
每單位價格（元）：1,732.22
交易總金額（元）：322,193,008
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分損失13,315,362元
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:0股、金額:0元    
持股比例:0.00%、權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:88.56%
占歸屬於母公司業主之權益比例:119.07%
營運資金數額:8,285,327仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於115/09/30授權有權交易人在115年第四季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/03
2.審計委員會通過日期:115/11/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,869,165
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):882,827
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):620,210
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):650,791
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):524,747
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):524,747
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.81
11.期末總資產(仟元):8,364,927
12.期末總負債(仟元):2,490,693
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,874,234
14.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:
華通 普通股
2.交易日期:115/8/17~115/11/3
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年11月03日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量（仟股）：1,339
每單位價格（元）：224.37
交易總金額（元）：300,426,913
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:42股、金額:9,516元    
持股比例:0.00%、權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:88.56%
占歸屬於母公司業主之權益比例:119.07%
營運資金數額:8,285,327仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於115/09/30授權有權交易人在115年第四季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1.事實發生日:115/11/03
2.發生緣由:本公司獨立董事辭職功能性委員會之委員
   1.發生變動日期:115/11/03
   2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
   3.舊任者姓名:李志敦
   4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
   5.新任者姓名:不適用
   6.新任者簡歷:不適用
   7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」
       或「新任」）:辭職
   8.異動原因:因個人工作因素，辭任本公司功能性委員會委員
   9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/10/30~118/10/29
   10.新任生效日期:不適用
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:本公司於11月3日收到獨立董事辭任通知信，辭任日為11月3日，
新任委員待董事會推選後另行公告。。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/03
2.審計委員會通過日期:115/11/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,569,237
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,167,678
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):905,958
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):877,227
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):703,135
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):703,420
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.41
11.期末總資產(仟元):23,021,141
12.期末總負債(仟元):14,937,521
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,006,484
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/11/03
2.公司名稱:永豐銀行　
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司100%持有子公司
5.傳播媒體名稱:聯合新聞網、Yahoo新聞
6.報導內容:永豐銀行遭大規模盜轉存款刑事局獲報逾68件緊急通報圈存
7.發生緣由:今日內部發現「新網銀交易系統」程式異常，造成部分帳戶
不明轉出款項，目前已掌握原因並暫停服務，之後即無相同情事發生。
8.因應措施:已掌握異常原因並改善；同時為保障及維護客戶權益，款項
包含手續費等，已全數返還予客戶。
9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/11/03
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股9,318,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣93,180,000元
6.發行價格:暫定每股新台幣161元溢價發行，惟實際發行價格授權董事長參酌市　
 場狀況，並依相關法令與主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:1,397,000股
8.公開銷售股數:7,921,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
 本次現金增資除依公司法第267條規定，保留發行新股總數15%計1,397,000股由
 員工認購外，其餘85%，即7,921,000股依證券交易法第28條之1規定，及本公司
 114年12月12日第一次股東臨時會決議，由原股東放棄優先認購權利，全數辦理
 上市前公開承銷，不受公司法第267條按照原有股份比例僅先分認之規定。
 員工放棄認購之部分，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部
 分，依「中華民國證券商業同業公會證券承銷或再發行銷售有價證券處理辦法」
 規定辦理。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
  員工若有認購不足或放棄認購部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認足。
  對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券承銷商或再
  行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
  (1)本次現金增資發行新股案，俟主管機關核准申報生效後，後續增資作業項目，
     擬授權董事長訂定實際發行價格、認股基準日、停止過戶日，股款繳納期間、
     增資基準日等事項。
  (2)本次現金增資計畫之相關事宜，包括但不限於發行股數、發行價格及發行條件
     之訂定、以及本次計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度。
     預計可能產生效益及其他有關本次現金增資之事宜，如遇法令變更、依主管或
     監理機關指示或要求，或因應主客觀環境變化而有修正或調整之必要時，於法
     令許可範圍內，擬請授權董事長全權處理之。

1.證券名稱:
國巨 普通股
2.交易日期:115/10/19~115/11/3
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年11月03日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量（仟股）：600
每單位價格（元）：517.42
交易總金額（元）：310,453,280
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:90,000股、金額:49,270,857元    
持股比例:0.004%、權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:88.56%
占歸屬於母公司業主之權益比例:119.07%
營運資金數額:8,285,327仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於115/09/30授權有權交易人在115年第四季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1.董事會決議變更日期:115/11/03
2.原計畫申報生效之日期:114/12/12
3.變動原因:
 本公司114年12月12日第一次股東臨時會決議通過，於10,000,000 股額度內
 辦理私募普通股案，且授權董事會於股東臨時會決議之日起一年內分一次至
 二次辦理。因辦理期限即將屆滿，扣除第一次已發行之6,206,897股，剩餘
 尚未辦理之3,793,103股，將不繼續辦理。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
5.預計執行進度:不適用。
6.預計完成日期:不適用。
7.預計可能產生效益:不適用。
8.與原預計效益產生之差異:不適用。
9.本次變更對股東權益之影響:不適用。
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
11.其他應敘明事項:無。

1.證券名稱:
聯亞 普通股
2.交易日期:115/11/2~115/11/3
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年11月03日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量（仟股）：295
每單位價格（元）：2,269.37
交易總金額（元）：669,463,495
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:999,500股、金額:2,585,904,276元    
持股比例:0.98%、權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:88.56%
占歸屬於母公司業主之權益比例:119.07%
營運資金數額:8,285,327仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於115/09/30授權有權交易人在115年第四季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1.事實發生日:115/11/03
2.發生緣由:本公司獨立董事辭任
  (1)發生變動日期:115/11/03
  (2)選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然
      人監察人)：獨立董事
  (3)舊任者姓名及簡歷:李志敦/簡歷:本公司獨立董事
  (4)新任者姓名及簡歷:不適用
  (5)異動原因:辭職
  (6)新任董事選任時持股數:不適用
  (7)原任期:115/10/30 ~ 118/10/29
  (8)新任生效日期:不適用
  (9)同任期董事變動比率:1/7
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:獨立董事辭任生效日為115/11/03，本公司將於股東臨時會補選之。

1.證券名稱:
捷立康生物科技股份有限公司(股票代號:7686)
2.交易日期:115/10/2~115/11/3
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年11月3日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量:27,000股
每單位價格:平均674.78元
交易總金額:18,219,000元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:37,000股
金額:25,888,900元  
持股比率:0.07384%
權利受限情形:無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:87.61%
占歸屬於母公司業主之權益比例:76.74%
營運資金數額:41,381仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

符合條款第XX款：30
事實發生日：115/11/19
1.召開法人說明會之日期：115/11/19
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店三樓凱悅廳二區（台北市信義區松壽路2號）
4.法人說明會擇要訊息：由公司經營團隊說明公司產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任及有價證券上櫃審議委員會詢問重點暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心要求於公開說明書及評估報告補充揭露事項
5.其他應敘明事項：為使入場更為順暢，欲參加者請先至https://forms.gle/MV3CCsEZbjPUqc918 ,填寫報名表
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/11/03
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:GOOD WAY TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED.
(2)與提供背書保證公司之關係:
GOOD WAY TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED.
(本公司100%轉投資孫公司)
(3)背書保證之限額(仟元):385,350
(4)原背書保證之餘額(仟元):159,250
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):-31,850
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):127,400
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
孫公司向國泰世華商業銀行新申請融資額度，
融資合約及背書保證期限訂為一年，
實際契約日期以銀行核定之日期為準。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
100%轉投資孫公司，故無提供擔保品。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):746,315
(2)累積盈虧金額(仟元):-111,615
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
銀行融資額度完全清償。
(2)日期:
融資合約及背書保證期限訂為一年
(實際契約日期以銀行核定日期為主)
6.背書保證之總限額(仟元):
385,350
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
127,400
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
16.53
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
28.93
10.其他應敘明事項:
無

1.證券名稱:
原授權投資標的如下：
（一）上市或上櫃（含興櫃）公司股票。
（二）未上市（櫃）公司股票。
（三）上市或上櫃公司發行之可轉換公司債。
本次董事會決議廢止前述有價證券投資授權案。
2.交易日期:115/11/3~115/11/3
3.董事會通過日期: 民國115年11月3日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
本公司前於115年10月16日經董事會決議通過，授權董事長於投資成本餘額
新台幣壹億元額度內，辦理有價證券之取得或處分。
前述額度係指任一時點持有之有價證券投資成本餘額合計不得超過新台幣壹億元
；於額度內處分有價證券後，釋出之額度得循環使用。
本次董事會決議廢止前述投資額度及期間授權案，原授權自115年11月3日起不再適用。
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用，本次係廢止原投資授權案。
7.與交易標的公司之關係:
不適用。
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用，本次係廢止原投資授權案。
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
本次係廢止原投資授權案，故不適用。
10.取得或處分之具體目的:
為強化公司治理及投資決策程序之明確性，廢止原有價證券投資額度及期間授權案。
11.本次交易表示異議董事之意見:
無。
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用。
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年11月03日
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
115年10月16日
16.其他敘明事項:
本公司前於115年10月16日公告董事會通過「取得或處分有價證券投資額度及
期間授權案」，授權董事長於投資成本餘額新台幣壹億元額度內，辦理有價證券
之取得或處分，授權期間至116年6月30日止。
為強化公司治理及投資決策程序之明確性，本公司於115年11月3日經董事會決議
廢止前述授權案，原授權自本次董事會決議生效日起不再適用。
本次係原有價證券投資授權案之後續變更公告，未來有價證券之取得或處分，
將依實際投資規劃及相關法令規定辦理相關審議及核決程序。

1.事實發生日:115/11/03
2.公司名稱:東碩資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至115年09月30日之累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:依公司法第211條規定，提報最近期股東會報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/03
2.審計委員會通過日期:115/11/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,951,785
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):109,272
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(281,984)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(341,999)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(355,851)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(355,851)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(5.94)
11.期末總資產(仟元):5,104,095
12.期末總負債(仟元):4,333,396
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):770,699
14.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):115/11/03
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
于智帆
4.舊任簽證會計師姓名2:
黃世鈞
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
于智帆
7.新任簽證會計師姓名2:
涂展源
8.變更會計師之原因:
資誠聯合會計師事務所因內部調整更換簽證會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/10/25
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
無
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
115年11月03日董事會決議通過配合會計師事務所內部調整。

1.事實發生日:115/11/03
2.公司名稱:東碩資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
 本公司115/11/03召開董事會，決議事項如下:
   通過本公司115年度員工年終獎金案。
   通過本公司之財務報表查核簽證會計師因簽證會計師事務所內部組織
   調整擬更換案。
   通過本公司帳列應收帳款/其他應收款/預付款項/存出保證金超過正常
   授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉列資金貸與案。
   通過本公司民國一一五年第三季合併財務報表案。
   通過本公司民國116年度內部稽核計劃。
   通過本公司民國116年度預算案。
   通過修訂本公司「永續發展實務守則」及「公司治理實務守則」
   部分條文案。
   通過修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南守則」
   部分條文案。
   通過GOOD WAY TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED
   (本公司100%轉投資孫公司)背書保證案。
   通過向金融機構申請融資額度及衍生性金融商品交易額度案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
臺南市將軍區口寮段176、176-6、176-7、176-8、176-9、176-10、176-11、176-20、
176-21、176-22、176-23、176-24、203、203-12、205-15及205-34地號等16筆土地
之使用權資產。
2.事實發生日:115/10/2~115/10/2
3.董事會通過日期: 民國115年10月2日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積合計51.1081公頃。依承租人增額借款利率2.8158%計算，預計認列使用權資產金
額新臺幣333,830,462元；實際認列金額依定稿契約及適用會計準則計算。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
鍾嘉村先生，為特新能源(股)公司前董事長
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
取得日期:     取得金額           交易對象及關係
110/4/30     142,371千元        陳雲X等26名，非關係人
111/3/8      187,334千元        許松X等5名，非關係人
111/07/22        268千元        陳雲X等3人，非關係人
共計取得金額:新台幣329,973千元
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
取得日期:111/03/08~111/07/22
取得金額:187,602千元
鍾嘉村先生，為特新能源(股)公司前董事長
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
擬分兩階段簽訂租約。第一租約自公證日起至台灣電力股份有限公司購電計價起始日
前一日止，權利金每年每公頃新臺幣242,400元，按月支付；第二租約自台電購電計
價起始日起算20年，租金每年每公頃新臺幣422,400元，原則按年支付。實際付款依
契約面積及期間計算。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
決定方式: 參酌兩家不動產估價師聯合事務所之估價報告及會計師合理性意見，並依
租賃條件折現計算。
決策單位:特新能源(股)公司董事會決議
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
誠正海峽兩岸不動產估價師聯合事務所及中華不動產估價師聯合事務所，
以115年8月31日為價格日期，評估使用權資產價值分別為新臺幣330,066,985元及
332,000,000元。
13.專業估價師姓名:
誠正海峽兩岸不動產估價師聯合事務所:林金生
中華不動產估價師聯合事務所:謝典璟
14.專業估價師開業證書字號:
誠正:不動產估價師開業證號：(94)北市估字第0060號
中華:不動產估價師開業證號：(99)台市估字第000149號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
無重大差異
19.會計師事務所名稱:
秉誠聯合會計師事務所
20.會計師姓名:
張春秀會計師
21.會計師開業證書字號:
中華民國會計師證書（金管會證字第7171號）
高雄市會計師公會會員證書（高市會證字第1021號）
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
供漁電共生太陽光電發電系統開發、建置及後續營運使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國115 年10 月02 日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:379,335,130元
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
115/10/02
31.其他敘明事項:
1.預計於115年11月簽署兩階段租約並辦理公證
2.特新能源為三地能源股份有限公司直接持股100%之子公司。本案經特新能源公司董事會
通過後授權董事長全權處理

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Precious Full Investments Limited及
Pou Phong Vietnam Company Limited股權
2.事實發生日:115/11/3~115/11/3
3.董事會通過日期: 民國115年11月3日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
投資Precious Full Investments Limited
交易數量：33,900,000股
每單位價格：美金1元
交易總金額：美金33,900,000元

投資Pou Phong Vietnam Company Limited
交易數量：不適用
每單位價格：不適用
交易總金額：美金20,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
Precious Full Investments Limited及Pou Phong Vietnam Company Limited
為Great Pacific Investments Ltd. 直間接持股100%之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：現金增資
前次移轉之所有人、與公司及交易相對人間相互之關係、移轉日期
及移轉價格：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付現
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
Great Pacific Investments Ltd.增資
Precious Full Investments Limited
數量：381,035,001股
金額：美金584,425,001元
持股比例：100%
權利受限情形：無

Precious Full Investments Limited增資
Pou Phong Vietnam Company Limited
數量：不適用
金額：美金100,000,000元
持股比例：100%
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
Great Pacific Investments Ltd.
占公司總資產比例：21.45%
占歸屬於母公司業主之權益之比例：22.91%
營運資金數額：新台幣-21,140,653仟元

Precious Full Investments Limited
占公司總資產比例：8.36% 
占歸屬於母公司業主之權益之比例：8.93%
營運資金數額：新台幣-21,140,653仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
營運規劃
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
供營業用之機器設備
2.事實發生日:115/11/3~115/11/3
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理核決
民國115年11月3日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：一批
每單位價格計：新台幣3,026,618仟元(未稅)
累計交易總金額計：新台幣3,026,618仟元(未稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：TOKYO ELECTRON LIMITED 
與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：電匯或信用狀付款
契約限制條款：無
其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式及價格決定之參考依據：比價及議價
決策單位：依該公司核決權限規定辦理。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
供生產及營運用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
供營業用之機器設備
2.事實發生日:115/8/10~115/11/3
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理核決
民國115年11月3日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：一批
每單位價格計：新台幣1,109,680仟元(未稅)
累計交易總金額計：新台幣1,109,680仟元(未稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：HANMI SEMICONDUCTOR CO., LTD
與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：電匯或信用狀付款
契約限制條款：無
其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式及價格決定之參考依據：比價及議價
決策單位：依該公司核決權限規定辦理
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
供生產及營運用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管。
2.發生變動日期:115/11/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林佳慧、稽核專員、台氯/華聚內部稽核主管。
4.新任者姓名、級職及簡歷:郭慧儀、稽核專員、順昶內部稽核主管。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/11/03
8.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
供營業用之廠務工程
2.事實發生日:115/10/15~115/11/3
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理核決
民國115年11月3日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：一批
每單位價格計：新台幣313,811仟元(未稅)
累計交易總金額計：新台幣313,811仟元(未稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：森川營造工程有限公司
與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：電匯或信用狀付款
契約限制條款：無
其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式及價格決定之參考依據：比價及議價
決策單位：依該公司核決權限規定辦理
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
供生產及營運用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/11/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:施博文、
 信錦企業股份有限公司 稽核副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。
6.異動原因:董事會決議通過任命為內部稽核主管。
7.生效日期:115/11/03
8.其他應敘明事項:本公司115年11月03日審計委員會及董事會決議通過。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/03
2.審計委員會通過日期:115/11/034
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,164,113
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):427,772
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):170,524
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):259,638
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):206,763
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):206,763
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.68
11.期末總資產(仟元):1,817,562
12.期末總負債(仟元):400,899
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,416,663
14.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管。
2.發生變動日期:115/11/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林佳慧、稽核專員、台氯/華聚內部稽核主管。
4.新任者姓名、級職及簡歷:郭慧儀、稽核專員、順昶內部稽核主管。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整。
6.異動原因:職務調整。
7.生效日期:115/11/03
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/11/03
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):6,980,668,240
5.預定買回之期間:115/11/04~116/01/03
6.預定買回之數量(股):500,000
7.買回區間價格(元):1,225.00~3,400.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.68
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):1,100,000
11.申報前五年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：115/05/27 ~ 115/06/05 、預定買回股數(股)：600000 、實際已買回股數
(股)：600000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00
(2)實際買回股份期間：114/12/09 ~ 114/12/11 、預定買回股數(股)：500000 、實際已買回股數
(股)：500000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
無此情形
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
壹、時    間：中華民國115年11月3日（星期二）下午2時15分
貳、地    點：弘塑科技股份有限公司2F M201會議室
參、主    席：張泰山 副董事長                            紀錄：曾冠樺
董事長張鴻泰先生因故不克前來主持董事會，故委託副董事長張泰山先生代理主持。
肆、董事出席：
親自出席：張泰山、張竣傑、鍾時俊、施聖亭(獨立董事)、何幼梅(獨立董事)、陳俊合(獨立董
事)，計6位。
委託出席：張鴻泰，計1位。
缺    席：０位。
伍、列席人員：梁勝銓(副總經理)、李國濱(代理稽核主管)、陳柏光(財務處處長)、蔣承翰(資誠會
計師)。
陸、報告事項：(略)
柒、討論事項：
【董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重
要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其
他董事行使其表決權。】
一、上次會議保留之討論事項：無。
二、本次會議討論事項：
第一案~第十五案：略。

第十六案
案  由：計畫實施第三次買回本公司庫藏股轉讓員工案，謹提請討論。
說  明：1.為激勵員工及提昇員工向心力，擬買回本公司股票以轉讓予員工。
2.本公司第三次買回股份轉讓員工辦法，請參閱附件八。
3.有關本次擬辦理買回股份之相關事項訂定如下：
a.買回股份目的：轉讓股份予員工。
b.買回股份種類：普通股。
c.買回股份總金額上限(法定上限)：新台幣4,069,025仟元(詳附件九）。
d.預定買回之期間：自115年11月4日(向證期局申報日為11月3日)至116
年1月3日止。
e.預定買回之數量：500,000股。
f.買回區間價格：每股新台幣1,225元至3,400元間。惟若本公司股價低於所定區間價格下限時，仍
可繼續執行買回公司股份。
g.買回方式：委託證券商自櫃檯買賣市場買回。
h.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%)：1.68%
i.申報時已持有本公司股份之數量：1,100,000股。
j.申報前三年內買回公司股份之情形：第一次買回500,000股及第二次買回600,000股，皆已全數執
行完畢。
k.已申報買回但未執行完畢之情形：無此情形。
4.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明書：詳附件十。
5.證券承銷商對本次買回股份價格之合理性出具評估意見，詳附件十一。
6.本次庫藏股買回相關事項如經主管機關核示必須變更時，授權董事長全權處
理。且於相關法令許可範圍內，授權董事長全權處理本次買回股份轉讓員工
之相關事宜及逾期未轉讓股份之註銷(含訂定減資基準日)。
7.本案業經審計委員會審議通過。
以上事項，提請  公決。
決  議：經主席徵詢全體出席董事無異議後，照案通過。

捌、臨時動議：無。

玖、散會
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
弘塑科技股份有限公司
第三次買回股份轉讓員工辦法
第一條
本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及金融監督管理
委員會證券期貨局發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份
(以下簡稱庫藏股)轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法
規定辦理。
第二條 (轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形)
本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普
通股相同。
第三條 (轉讓期間)
買回之庫藏股份轉讓期間依法自買回股份之日起五年內，一次或分次轉讓予員工。各次轉讓作業之員
工認股繳款期間及相關事宜，授權董事長另行訂定。　
第四條 (受讓人之資格)
凡於認股基準日前到職之以本公司正式編制內全職員工及本公司海內外直接及間接持股50%以上之子
公司全職員工，得依本辦法第五條所訂認購額，享有認購資格。員工於認股基準日至認購繳款截止日
期間離職者，喪失認購資格。
兼職員工、臨時性員工、短期工讀生及委外勞工均不適用本辦法。
第五條 (分配原則及轉換之程序)
員工得認購股數：
本公司依據員工職等、服務年資及對公司之特殊貢獻等標準，並須兼顧認股基準日時公司持有之買回
股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，訂定員工得受讓股份之權數，實際具體認購資格及認購
數量由董事會決議，不得授權董事長決定。惟轉讓之員工具經理人身份者，應先經薪資報酬委員會同
意後再提報董事會決議；轉讓之員工非具經理人身份者，應先經審計委員會同意後再提報董事會決
議。
第六條(轉讓之程序)
庫藏股轉讓之作業程序：
一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制
條件等作業事項。
三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
第七條 (約定之每股轉讓價格)
本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟轉讓前，如遇有公司已發行之普通
股股份增加或減少得按發行股份增減比率範圍內調整之。
轉讓價格調整公式：
調整後轉讓價格= 實際買回股份之平均價格x公司申報買回股份時已發行之普通股總數 / 公司轉讓
買回股份予員工前已發行之普通股總數
第八條 (轉讓後之權利義務)
庫藏股轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。 
第九條 (其他有關公司與員工權利義務事項)
庫藏股轉讓予員工，相關稅捐仍應依法繳納後始得辦理過戶作業。
第十條 (其他事項)
本公司轉讓股份予員工所買回之庫藏股應自買回之日起五年內全數轉讓，逾期未轉讓部分，視為本公
司未發行股份，應依法辦理消除股份變更登記。
第十一條
本辦法經董事會決議通過後生效並陳報主管機關備查，修訂時亦同。
第十二條
本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。
第十三條
本辦法訂定於民國一一五年十一月三日。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用。
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
一、本公司經一一五年十一月三日第十二屆第七次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二
分之一之同意通過，自申報日起二個月內於證券商營業處所買回本公司股份500,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之1.68，且買回股份所需金額上限僅占本公
司流動資產之百分之44.77，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本
公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事六人同意本聲明書之內容，併此聲明。

弘塑科技股份有限公司﹙加蓋公司及負責人印章﹚
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
弘塑科技股份有限公司
買回股份價格合理性評估意見書
弘塑科技股份有限公司(以下稱「弘塑科技」或「該公司」)為轉讓股份予員工爰經該公司民國115年
11月3日董事會決議通過執行庫藏股議案。該公司董事會決議於115年11月4日至116年1月3日，買回
該公司普通股股份500仟股，每股買回區間價格為新台幣1,225~3,400元，惟考量股價波動情形，董
事會訂定買回價格彈性條款：股價若跌破買回區間價格下限，董事會仍決議繼續買回股份。該公司依
「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第二條規定，委託本證券承銷商評估其買回普通股股份價格之
合理性。本證券承銷商業已採用必要程序予以評估竣事，茲將其結果說明如下：
一、該公司董事會決議買回其普通股股份500仟股，以每股買回價格區間新台幣1,225~3,400元計算
之買回總金額下限與上限分別為新台幣612,500仟元及1,700,000仟元，本證券承銷商之評估係依據
該公司115年第三季經會計師核閱之財務報告為基礎，計算該公司買回普通股股份前後之相關財務比
率及現金流量狀況如下表所示：(略)
依上表所列，弘塑科技若以每股新台幣1,225~3,400元買回該公司普通股股票，雖然造成相關財務
比率變動，但該公司長期資金大幅高於固定資產，對該公司尚無重大影響，另每股盈餘則因執行庫藏
股後致流通在外股數減少而提高。
二、經核算該公司所訂買回其普通股股份之價格區間，每股新台幣1,225~3,400元，並未超過其董
事會決議前十個營業日之平均收盤價1,995元或三十個營業日之平均收盤價2,271元(兩者取其高）
之150%，即3,406元；亦未低於董事會決議當日收盤價1,750元之70%，即1,225元。
三、經核算弘塑科技買回股份數量上限，該公司已發行股份總數為29,832仟股，截至申報時該公司
歷次買回但尚未註銷或轉讓之庫藏股股數為1,100仟股，因此該公司買回股份數量上限為1,941仟
股，而該公司本次預計買回其普通股股份數量為500仟股，並未超過買回股份數量上限。另經核算該
公司本次預計買回之最高金額新台幣1,700,000仟元，並未超過買回股份總金額上限4,069,025仟
元。
四、綜上所述，本證券承銷商認為弘塑科技預計買回其普通股股份之價格區間尚屬合理，而買回普通
股股份數量及買回價格區間對該公司之財務結構、償債能力、獲利能力等尚無重大不利之影響。
18.其他證期局所規定之事項:
無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:內部稽核主管。
2.發生變動日期:115/11/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:李國濱/資深經理/
台灣積體電路(股)公司 稽核經理、臻鼎科技控股(股)公司 稽核主管。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。
6.異動原因:新任。
7.生效日期:115/11/03。
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/11/03
2.公司名稱:弘塑科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司董事會決議設立國內子公司。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
為配合集團長期策略發展之投資機會，本公司擬以自有資金於國內設立
全資投資子公司，預計設立額定資本額為新台幣1億元整。

1.事實發生日:115/11/03
2.公司名稱:弘塑科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司董事會決議以自有資金投資國外有價證券案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
為有效運用公司自有資金與提升資金運用效益，並兼顧資金安全性及流動性，
擬以自有資金投資國外有價證券，投資金額以不超過美金500萬元為限。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/03
2.審計委員會通過日期:115/11/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,544,268
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,022,961
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,062,821
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,472,877
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,171,022
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,174,450
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):40.65
11.期末總資產(仟元):16,151,170
12.期末總負債(仟元):11,617,103
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,506,679
14.其他應敘明事項:
(1)完整財務資訊暨財務報告(含電子書)將於主管機關規定期限內完成上傳。
(2)法人或媒體預估之EPS與營運預測，其數字純屬其估計，非為本公司揭露
之資料，本公司並未編製財測。
(3)除本公司主動發布(含新聞稿)或於公開資訊觀測站公告之訊息外其餘媒體
之報導、轉載、臆測、或法人之評估，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/03
2.審計委員會通過日期:115/11/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,393,234
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):302,667
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(351,117)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(385,360)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(317,798)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(281,016)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.48)
11.期末總資產(仟元):18,561,434
12.期末總負債(仟元):10,678,035
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,407,749
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/03
2.審計委員會通過日期:115/11/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01-115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,010,016
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):699,486
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):263,715
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):262,432
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):228,213
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):182,644
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.43
11.期末總資產(仟元):3,897,027
12.期末總負債(仟元):1,369,756
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,761,157
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/11/03
2.發生緣由:本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會事宜。
3.因應措施:
 一、董事會決議日期：115/11/03
 二、股東會召開日期：115/12/17
 三、股東會召開地點：台北市中山區中山北路二段61號7樓會議室
                     (全家便利商店股份有限公司7樓會議室)
 四、股東會召開方式：實體股東會
 五、召集事由：
     (一)報告事項：
        (1)本公司部分固定資產及無形資產剩餘耐用年限延長之會計估計變動報告。
        (2)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
     (二)討論事項：
        (1)本公司擬以資本公積彌補虧損案。
     (三)臨時動議：
     (四)散會
 六、股票停止過戶日期：民國115年11月18日起至民國115年12月17日止。
4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告。

1.事實發生日:115/11/03
2.發生緣由:本公司截至民國115年9月30日止累積虧損計新台幣390,261,047元，
          已達實收資本額新台幣629,180,430元之二分之一。
3.因應措施:
        (1)本公司於民國115年4月24日依電子支付機構管理條例第三十九條
           第一項規定函報主管機關。
        (2)依公司法第二百一十一條第一項規定，提交最近一次股東會報告。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/11/03
2.發生緣由:本公司民國114年度待彌補虧損共計新台幣290,462,562元，
  為改善財務結構，擬依公司法239條規定，以資本公積–普通股股票溢價新台幣
  100,000,000元彌補虧損，彌補後之累積虧損餘額為新台幣190,462,562元。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.契約種類:
混合契約股票連結債券
2.事實發生日:115/11/3
3.契約金額:
單筆契約金額共1筆，合約金額計US$ 1,000仟元(折合NT$ 31,640仟元)
4.支付保證金或權利金金額:
無
5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:
衍生性商品單筆損失上限達個別契約20%
6.從事衍生性商品交易原因:
以交易為目的
7.被避險項目:
無
8.被避險項目部位之金額:
無
9.被避險項目之損益狀況:
無
10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:
個別契約：共1筆契約累積未實現損失US$ 266仟元(折合NT$7,622仟元)
11.損失發生原因及對公司之影響:
持有該混合商品產生之未實現評價損失；該損失對公司營運無重大影響
12.契約期間:
2026/6/09至2026/11/16
13.限制條款:
無
14.其他重要約定事項:
無
15.其他敘明事項:
1.代子公司寶信營造(股)公司公告從事衍生性商品交易達所訂個別契約損失金額上限。
2.續115年07月15日首次公告和115年10月22日第二次公告，因市場價格波動，致
同一筆衍生性商品契約之未實現損失再次達公司所訂損失上限20%。本次未實現損失金額
NT$7,622仟元，已包含前次公告之損失金額，非屬新增契約所產生之損失。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
機器設備
2.事實發生日:115/11/3~115/11/3
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理
民國115年11月3日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位：一批
單位價格：新台幣5.95億元
交易總⾦額：新台幣5.95億元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
KLA Corporation；非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
1.交付或付款條件（含付款期間及金額）:依訂單條件付款
2.契約限制條款及其他重要約定事項:無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
1.交易決定方式:雙方議價
2.價格決定之參考依據:按市場行情
3.決策單位:經內部核決權限辦理
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
供生產使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期:115/11/03
2.法人名稱:泰山企業(股)公司
3.舊任者姓名:沈怡君
4.舊任者簡歷:喜威世流通(股)公司/總經理
5.新任者姓名:蔡國樑
6.新任者簡歷:泰山企業(股)公司/總經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/06/12至118/06/11
9.新任生效日期:115/11/03
10.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/11/12
1.召開法人說明會之日期：115/11/12
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市信義區基隆路1段176號B2 (康和證)，或洽康和證券索取Webex線上連結
4.法人說明會擇要訊息：報名請洽康和證券法人部，02-8787-1888#203黃小姐，
112018@concords.com.tw
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/11/03
2.審計委員會通過財務報告日期:115/11/03
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):377,215
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):170,384
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):40,745
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):43,341
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):33,342
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):33,342
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.82
11.期末總資產(仟元):394,772
12.期末總負債(仟元):124,530
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):270,242
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/03
2.審計委員會通過日期:115/11/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,959,655
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):628,775
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):124,394
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):295,751
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):261,759
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):261,759
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.35
11.期末總資產(仟元):5,649,321
12.期末總負債(仟元):1,029,011
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,620,310
14.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
TB&C Outsert International B.V. ("NLH")普通股
2.事實發生日:115/11/3~115/11/3
3.董事會通過日期: 民國115年11月3日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：22,285股
每單位價格：約785.28歐元
交易總金額：約17.50百萬歐元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Delta International Holding Limited B.V. (“DIH”)及
TB&C GmbH ("DEH")
與公司之關係：DIH及DEH係本公司持股100%之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
簡化集團股權結構
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：匯入指定銀行帳戶
契約限制條款：無
其他重要約定事項：無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位：分別經DIH及DEH董事會通過後執行
價格決定之參考依據：獨立專家出具之交易價格合理性意見書
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
45,081.22元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
DIH持有NLH之情形：
累積持有本交易證券(含本次交易)之數量：22,285股
累積持有本交易證券(含本次交易)之金額：約17.50百萬歐元
累積持有本交易證券(含本次交易)之持股比例：100%
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：70.29%
占歸屬於母公司業主之權益比例：92.94% 
營運資金數額：新台幣-10,463,518仟元 (集團之現金足敷支付本案之交易價金)
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
簡化集團股權結構
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
國富浩華聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
吳孟達
24.會計師開業證書字號:
台財證登（六）字第三六二二號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/11/03
2.減資緣由:係因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，
本公司董事會決議將所有買回之限制員工權利新股註銷減資。
3.減資金額:新台幣320,000元
4.消除股份:32,000股
5.減資比率:0.04570%
6.減資後股本:699,875,800元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/11/20
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/03
2.審計委員會通過日期:115/11/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,717,911
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):834,133
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):463,886
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):494,619
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):442,335
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):442,335
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.13
11.期末總資產(仟元):2,977,135
12.期末總負債(仟元):1,659,443
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,317,692
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/11/03
2.公司名稱:Etron Technology Japan, Inc.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:增補115年09月衍生性商品交易子公司資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:子公司從事衍生性商品交易資訊
7.更正前金額/內容/頁次:無資料
8.更正後金額/內容/頁次:新增子公司資訊並設定為免申報
9.因應措施:申請更正，新增子公司資訊並設定為免申報
10.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/03
2.審計委員會通過日期:115/11/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,434,067
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,035,586
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):46,115
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):300,305
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):249,463
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):241,216
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.67
11.期末總資產(仟元):13,343,459
12.期末總負債(仟元):5,697,381
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,450,657
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/11/19
1.召開法人說明會之日期：115/11/19
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會，說明本公司之營運及財務概況。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/11/03
2.董監事放棄認購原因:財務規劃考量
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
(1)董事:國立陽明交通大學
放棄認購股數101股，佔得認購股數之比率100%。
4.特定人姓名及其認購股數:
(1)姜維桓，7,000,000股
(2)泰芯股份有限公司，2,801,970股
5.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/11/03
2.增資資金來源:國內第一次有擔保轉換公司債及國內第二次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額：5,149,450元、發行股數：514,945股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同
14.本次增資資金用途:不適用
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:
(1).本次公司債轉換發行新股，增資基準日為民國115年11月05日，
並依法令規定辦理變更登記事宜。
(2).增資前實收資本額：新台幣721,335,870元，
增資後實收資本額：新台幣726,485,320元。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/03
2.審計委員會通過日期:115/11/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,475,799
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):920,263
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):619,630
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):653,670
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):511,960
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):511,960
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.09
11.期末總資產(仟元):5,318,560
12.期末總負債(仟元):1,174,668
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,143,892
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/11/03
2.公司名稱:佳必琪國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司股務作業原委由「凱基證券股份有限公司股務代理部」辦理，
自民國116年03月01日起，將委由「元大證券股份有限公司股務代理部」辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
凡股東在上開日期以後洽辦有關股票過戶、質權設定或撤銷、領息或配股、
變更住址、印鑑更換掛失、股票掛失以及其他股務作業事宜、敬請駕臨或函洽
台北市大安區敦化南路二段67號 B1「元大證券股份有限公司股務代理部」。
服務專線代表號(02)2586-5859。

1.董事會決議日期:115/11/03
2.增資資金來源:本公司國內第三次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額:新台幣27,136,570元
發行股數:2,713,657股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原流通在外股份相同
14.本次增資資金用途:不適用
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:
訂定民國115年11月03日為公司債轉換普通股之增資基準日，增資後實收資本額
為新台幣1,261,527,850元，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/03
2.審計委員會通過日期:115/11/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,112,839
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,478,263
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,542,489
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,658,199
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,320,272
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,268,292
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):10.28
11.期末總資產(仟元):9,779,427
12.期末總負債(仟元):3,229,767
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,289,789
14.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/11/11
1.召開法人說明會之日期：115/11/11
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會報名連結：https://forms.gle/hMpbRG96YoWY33Gd7
4.法人說明會擇要訊息：會中就本公司已公開發布之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。請投資人報名參加以取得法說會線上會議識別碼與登入密碼。
5.其他應敘明事項：將於法說會前一日以投資人報名時所提供之信箱寄送線上會議識別碼與登入密碼。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/03
2.審計委員會通過日期:115/11/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):32,277,309
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,339,667
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,215,861
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,223,064
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):595,363
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):659,559
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.42
11.期末總資產(仟元):33,468,119
12.期末總負債(仟元):11,361,585
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):21,236,721
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/11/03
2.法人名稱:永勤興業股份有限公司
3.舊任者姓名:代表人魏永篤
4.舊任者簡歷:永勤興業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動原因:逝世
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/21~116/06/20
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項:本公司於115年11月3日接獲董事
代表人魏永篤先生逝世消息,依法發佈重訊

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/03
2.審計委員會通過日期:115/11/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01-115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,173,707
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):627,882
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):275,751
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):290,502
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):243,569
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):186,001
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.84
11.期末總資產(仟元):2,195,874
12.期末總負債(仟元):382,624
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,507,120
14.其他應敘明事項:無

1.契約種類:合建分屋
2.事實發生日:115/11/3~115/11/3
3.董事會通過日期: 民國115年11月3日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
非關係人。
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
本公司與持有新北市板橋區新興段1391地號等10筆土地之地主簽訂合建契約，
由地主提供土地，本公司擔任建方，提供資金，雙方合作興建土地開發案。
本案合建分屋分配比例原為地主55.239%、建方44.761%，
因全案新增同地段土地1筆及新增容積移轉及增額獎勵比例，
故全案總銷分配比例變動為地主47.02%、建方52.98%。
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
興建住宅出售
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
115年5月5日
22.其他敘明事項:
無

1.契約種類:合建分屋
2.事實發生日:115/11/3~115/11/3
3.董事會通過日期: 民國115年11月3日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
非關係人。
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
本公司與持有新北市三峽區文化段土地之地主簽訂合建契約，
由地主提供土地，面積7,768.69平方公尺，約2,350.03坪
(重劃前面積14,124.92平方公尺，約4,272.79坪)，
本公司擔任建方，提供資金，雙方合作興建土地開發案(合建分屋)。
合建分屋分配比例為地主45-50%、建方50-55%
預計投入金額約新台幣3,404,920,000元。
契約起迄日期：自簽約日起至完工使照取得日止
限制條款及其他重要約定事項：無
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
信彩不動產估價師事務所
合建分配比例地主47.3%；建方52.7%
展茂不動產估價師聯合事務所，
合建分配比例地主48.2%；建方51.8%
8.不動產估價師姓名:
信彩不動產估價師事務所，邱纓喬估價師
展茂不動產估價師聯合事務所，楊尚泓估價師
9.不動產估價師開業證書字號:
邱纓喬 (108)新北市估字第000133號
楊尚泓 (109)北市估字第000283號
10.取得之具體目的:
興建住宅出售
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
聯合授信資產之轉讓
2.事實發生日:115/11/3~115/11/3
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理核決
民國115年11月3日
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
美金5,000,000元整
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
臺灣土地銀行/ 無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
無
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依原案聯合授信合約之規定辦理
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
總經理核定，相關條件依聯合授信合約及一般市場慣例為之
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
不適用
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
原聯合授信資產配置之管理
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
USD:TWD=1:32.61

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
洽談中，待實際成交後再行公告
2.事實發生日:115/11/3~115/11/3
3.董事會通過日期: 民國115年11月3日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
洽談中，待實際成交後再行公告
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人，非公司之關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
洽談中，待實際成交後再行公告
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
議價，參考市場行情並經董事會授權董事長決行。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
洽談中，待實際成交後再行公告
13.專業估價師姓名:
洽談中，待實際成交後再行公告
14.專業估價師開業證書字號:
洽談中，待實際成交後再行公告
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
洽談中，待實際成交後再行公告
23.取得或處分之具體目的或用途:
興建房屋出售
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北辦公室: 台北市南港區園區街3之1號3樓之1
台中辦公室: 台中市北區忠明路424號4樓之1
2.事實發生日:115/11/3~115/11/3
3.董事會通過日期: 民國115年11月3日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
台北辦公室︰
交易單位數量:70坪
每單位價格:每坪新台幣1,500元/月
每月新台幣147,000元/月(含清潔、水電、管理費、未含營業稅)
台中辦公室︰
交易單位數量:11坪
每單位價格:每坪新台幣450元/月
每月新台幣8,300元/月(含清潔、水電、管理費、未含營業稅)
使用權資產金額為新台幣3,639,432元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：東生華製藥股份有限公司
(2)與公司之關係：本公司之母公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：基於整體營運規劃與管理需要
(2)前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)付款條件：租賃期間自116年01月01日至117年12月31日
每月新台幣155,300元整(含清潔、水電、管理費，未含營業稅)。
(2)契約限制條款及重要約定：
   2.1僅供創益營業辦公使用。
   2.2未經東生華同意，創益不得將租賃物全部或部份分租、轉租、出讓、
頂讓或以合作經營等其他變相方法由第三人使用租賃物，否則東生華得立即
終止租約沒收押金並收回租賃物。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易之決定方式、價格決定之參考依據：參考租賃市場周邊行情及雙方議價的結果
(2)決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
作為辦公室使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/11/03
2.發放股利種類及金額:配發現金股利美金8,230,000元
3.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/03
2.審計委員會通過日期:115/11/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,614,400
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):537,417
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):134,778
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):138,245
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):95,316
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):91,803
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.56
11.期末總資產(仟元):3,345,979
12.期末總負債(仟元):1,576,048
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,607,978
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
臺北市中正區南海段三小段848、852地號等2筆土地及其地上建物。
(共10戶，坐落於4F、5F、6F、7F、12F、14F、15F、16F、17F；共16車位)
2.事實發生日:115/8/18~115/11/3
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:執行長核決
民國115年11月3日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.土地面積 : 約133.51坪。
2.建物面積 : 約828.72坪。
3.交易總金額 : 新臺幣100,019萬元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
9位自然人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
約新臺幣19,068,745元
(依會計師查核簽證財務報表為準)
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
1.交付或付款條件 : 依契約約定付款。
2.契約限制條款 : 無。
3.其他重要約定事項 : 無。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
1.交易決定方式 : 議價。
2.價格決定參考依據及決策單位 : 依董事會決議，授權董事長及經理部門依相關法
規及業務權責，並參酌鑑價報告及市場行情辦理。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
1.戴德梁行不動產估價師事務所 : 新臺幣915,416,940元
2.世邦魏理仕不動產估價師聯合事務所 : 新臺幣913,649,664元
13.專業估價師姓名:
1.戴德梁行不動產估價師事務所：李根源。
2.世邦魏理仕不動產估價師聯合事務所：張致嘉。
14.專業估價師開業證書字號:
李根源(94)北市估字第000079號
張致嘉(109)北市估字第000289號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
元璞廣告股份有限公司，費用約新臺幣34,723,850元。(依實際請領金額為準)
23.取得或處分之具體目的或用途:
增加投資收益
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:
否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/11/06
1.召開法人說明會之日期：115/11/06
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：網路直播
4.法人說明會擇要訊息：本公司一一五年第三季合併財務報告及第四季業績展望。法說會將於15:00進行網路直播，請連結至以下網址 https://www.zucast.com/webcast/KNdyWd4V，建議參與者於法說會前安裝或升級所需播放軟體，或至 http://www.zucast.com/help尋求技術支援。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會通過日期(事實發生日):115/11/03
2.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
余倩如
4.舊任簽證會計師姓名2:
黃建澤
5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
姚世傑
7.新任簽證會計師姓名2:
余倩如
8.變更會計師之原因:
安永聯合會計師事務所內部調整,自民國115年第4季起財務報表更換簽證會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/11/03
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
不適用

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/11/3~115/11/3
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年11月3日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：96,810單位，均價：1.180%，
百宏：121,420單位，均價：1.190%，
嘉財：819,890單位，均價：1.184%，
嘉皇：100,610單位，均價：1.185%
嘉吉：127,260單位，均價：1.190%
科德：95,800單位，均價：1.195%，
嘉駿：398,380單位，均價：1.180%，
總金額：176,018仟元，(約新台幣851,438千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
艾普來：96,810單位，均價：1.180%，
百宏：121,420單位，均價：1.190%，
嘉財：819,890單位，均價：1.184%，
嘉皇：100,610單位，均價：1.185%
嘉吉：127,260單位，均價：1.190%
科德：95,800單位，均價：1.195%，
嘉駿：398,380單位，均價：1.180%，
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：16.89%
占股東權益之比例：23.35%
營運資金：新台幣2,669,982仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/11/3~115/11/3
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年11月3日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：96,810單位，均價：1.185%，
百宏：121,420單位，均價：1.190%，
嘉財：819,860單位，均價：1.195%，
嘉皇：100,610單位，均價：1.185%
嘉吉：127,260單位，均價：1.190%
科德：95,790單位，均價：1.190%，
嘉駿：398,380單位，均價：1.190%，
總金額：176,019仟元，(約新台幣851,441千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處份利益人民幣6仟元
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
蘇州艾普來 無
蘇州百宏 無
蘇州嘉財電子 無
蘇州嘉皇電子 無
蘇州嘉吉電子 無
蘇州科德 無
重慶嘉駿 無
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：16.89%
占股東權益之比例：23.35%
營運資金：新台幣2,669,982仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/11/03
2.公司名稱:本公司、嘉潤建設開發股份有限公司(下稱嘉潤建設)
、家聖建設開發股份有限公司(下稱家聖建設)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:三方共同投資興建房屋
6.因應措施:本公司擬與嘉潤建設、家聖建設共同投資興建新北市樹林區大同段
488、542、543地號土地，依各自負責之土地占比為出資分配比例，各自提供建築
資金及負擔各項成本費用，本公司出資分配比55%，嘉潤建設出資分配比22.5%，
家聖建設出資分配比22.5%，三方簽訂共同投資興建契約書，共同完成本案之興建。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新竹科學園區鄰近現有辦公據點之建物
2.事實發生日:115/11/3~115/11/3
3.董事會通過日期: 民國115年11月3日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
授權董事長於新臺幣8.8億元內洽談
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：新竹科學園區鄰近現有辦公據點之建物所有權人
(2)與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：依約定付款
契約限制條款：待實際簽約後另行公告
其他重要約定：待實際簽約後另行公告
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
決定方式：議價
價格決定之參考依據：參考市場行情
決策單位：本公司董事會授權董事長全權處理
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
力行不動產估價師事務所：新臺幣888,115,934元
13.專業估價師姓名:
力行不動產估價師事務所：陳榮源
14.專業估價師開業證書字號:
力行不動產估價師事務所：(106)竹市估字第000004號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
依合約規定辦理
23.取得或處分之具體目的或用途:
因應公司長期發展需求
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年11月03日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
經董事會通過授權董事長全權處理購置建物相關事宜

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/03
2.審計委員會通過日期:115/11/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,241,828
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,642,600
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):813,986
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):421,967
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):48,132
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):36,492
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.05
11.期末總資產(仟元):71,585,992
12.期末總負債(仟元):55,902,688
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):15,193,259
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/03
2.審計委員會通過日期:115/11/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1022135
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):199189
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):61361
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):67196
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):57121
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):57121
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.13
11.期末總資產(仟元):1373528
12.期末總負債(仟元):885592
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):487936
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
廠務設備
2.事實發生日:115/3/5~115/11/3
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長
民國115年11月3日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：一批
交易總金額：新台幣2,144,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
朋億股份有限公司，與公司關係：無。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依訂單條件或合約約定辦理
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
比、議價：依廠商及其他廠商提供之報價單等作為參考依據，
並依本公司核決權限規定辦理。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
供生產/營運使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/11/13
1.召開法人說明會之日期：115/11/13
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台驊控股總公司12樓會議室(台北市忠孝東路四段563號12樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司將舉辦法人說明會，就本公司已公開發布之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/11/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:徐明志
6.新任者簡歷:聯電總經理暨營運長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新增一席董事
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:115/11/03
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Novatek International(BVI) Ltd.股權
2.事實發生日:115/3/11~115/11/3
3.董事會通過日期: 民國115年11月3日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：18,000,000股
每單位價格：美金 1元
交易總金額：美金 18,000,000 元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
本公司百分之百持有之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
分次付款
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依本公司董事會決議
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
19.84元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累計持有數量: 70,000,000股
總金額: 美金 70,000,000元
持股比例:100%
權利受限情形:無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產：13.07%
占股東權益：16.86%
營運資金：新台幣 52,999,429仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期股權投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年11月3日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/11/03
2.公司名稱:達航科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:營收金額誤植故予以更正。
6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業。
7.更正前金額/內容/頁次:
    本月營業收入淨額(仟元)：100,474
    本月營收增減額(仟元)：35,749
    本月增減百分比：55.23%
    本年累計營業收入淨額(仟元)：724,489
    去年營收增減額(仟元)：242,920
    去年增減百分比：50.44%
8.更正後金額/內容/頁次:
    本月營業收入淨額(仟元)：92,483
    本月營收增減額(仟元)：27,758
    本月增減百分比：42.89%
    本年累計營業收入淨額(仟元)：716,498
    去年營收增減額(仟元)：234,929
    去年增減百分比：48.78%
9.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並更正營收公告。
10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/11/03
2.發放股利種類及金額:
Nanomag International Co., Ltd.盈餘分配美金98,734,832.15元
3.其他應敘明事項:得分次配發。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續長
2.發生變動日期:115/11/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳健興/本公司ESG永續委員會主任委員暨副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/11/03
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/03
2.審計委員會通過日期:115/11/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):82,776,517
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):33,862,194
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):17,578,214
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):19,535,409
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):16,171,604
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):16,171,604
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):26.58
11.期末總資產(仟元):112,914,554
12.期末總負債(仟元):37,752,818
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):75,161,736
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:115/11/03
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:李蕙如/公司治理主管
3.許可從事競業行為之項目:華擎科技股份有限公司/會計資深經理及代理發言人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事同意照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/11/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
陳健宏/華擎科技股份有限公司副總經理暨財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
李蕙如/華擎科技股份有限公司會計資深經理、代理發言人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/11/03
8.其他應敘明事項:經115/11/03董事會通過任命案

1.董事會決議日期:115/11/03
2.減資緣由:係因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條
件，本公司董事會決議將所有收回之限制員工權利新股
辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣245,000元
4.消除股份:24,500股
5.減資比率:0.0342%
6.減資後股本:新台幣716,759,450元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115年12月01日
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/03
2.審計委員會通過日期:115/11/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):27,527,298
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,884,227
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,261,789
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,231,595
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,620,149
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,620,149
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):37.27
11.期末總資產(仟元):19,545,887
12.期末總負債(仟元):12,717,100
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,828,787
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/11/04
1.召開法人說明會之日期：115/11/04
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加中國信託證券舉辦線上法人說明會，說明公司第三季營運成果及未來展望。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:115/11/03
2.發放股利種類及金額:
 重要子公司Happy Magic International Limited現金股利美金913,134.18元。
3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/11/03
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:和平整合資訊股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司100%轉投資公司
(3)背書保證之限額(仟元):570,523
(4)原背書保證之餘額(仟元):30,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):20,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):50,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
為其銀行額度提供擔保
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):32,570
(2)累積盈虧金額(仟元):4,511
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
被背書保證公司償還金融機構融資
(2)日期:
被背書保證公司償還金融機構融資之日
6.背書保證之總限額(仟元):
855,785
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
50,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
8.76
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
69.86
10.其他應敘明事項:
無

1. 董事會決議日期：115/11/03
2. 股利所屬年(季)度：115年 第3季
3. 股利所屬期間：115/07/01 至 115/09/30
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/03
2.審計委員會通過日期:115/10/29
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):402,219
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):99,734
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):11,072
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):26,425
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):22,151
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):22,151
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.48
11.期末總資產(仟元):1,183,538
12.期末總負債(仟元):613,015
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):570,523
14.其他應敘明事項:有關本公司115年第三季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定
期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/03
2.審計委員會通過日期:115/11/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):
115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,329,395
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,120,166
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):442,836
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):573,250
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):455,623
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):465,332
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.91
11.期末總資產(仟元):5,392,971
12.期末總負債(仟元):687,607
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,693,113
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/03
2.審計委員會通過日期:115/11/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,533,861
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):739,175
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):206,358
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):218,003
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):186,448
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):185,935
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.86
11.期末總資產(仟元):2,738,169
12.期末總負債(仟元):1,301,921
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,417,262
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/11/03
2.減資緣由:因獲配員工離職，故依發行辦法之約定無償收回，並將收回已發行之
限制員工權利新股辦理註銷減資登記。
3.減資金額:新台幣260,000元。
4.消除股份:26,000股
5.減資比率:0.0214%
6.減資後股本:
本公司目前(截至民國115年11月03日)已發行股份總數為121,363,372
股，扣除本次收回發行之限制員工權利新股26,000股後，已發行股份
總數為121,337,372股，減資後股本為1,213,373,720元。
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用。
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用。
11.減資基準日:115/11/03
12.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/03
2.審計委員會通過日期:115/11/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/1/1~115/9/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1708803
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):481871
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):224153
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):256405
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):209578
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):206605
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.09
11.期末總資產(仟元):4189461
12.期末總負債(仟元):1966988
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2196888
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/03
2.審計委員會通過日期:115/11/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):973,877
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):333,512
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):169,544
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):177,221
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):140,755
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):140,755
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.37
11.期末總資產(仟元):1,520,283
12.期末總負債(仟元):321,837
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,198,446
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/11/03
2.減資緣由:本公司董事會決議註銷已收回之限制員工權利股份並辦理減資。
3.減資金額:145,000元。
4.消除股份:14,500股。
5.減資比率:0.010%。
6.減資後股本:1,518,983,420元。
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用。
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用。
11.減資基準日:115/11/04
12.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/03
2.審計委員會通過日期:115/11/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,275,785
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,290,852
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,332,075
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,691,895
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,436,061
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,445,664
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):9.79
11.期末總資產(仟元):18,684,785
12.期末總負債(仟元):3,044,089
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):15,604,289
14.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:內部稽核主管。
2.發生變動日期:115/11/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李大正、越峰電子材料股份有限公司內部稽核主管。
4.新任者姓名、級職及簡歷:林佳慧、亞洲聚合股份有限公司內部稽核課長級專員。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。
6.異動原因:職務調整。
7.生效日期:115/11/03
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/11/03
2.公司名稱:高力熱處理工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
為持續深化高階熱交換器開發及能源產品技術，擬與華新麗華股份有限公司、世紀能
源設備股份有限公司及泰豐貿易股份有限公司進行策略合作，整合各方資源共同出
資成立「華新世紀核能系統股份有限公司」。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司董事會決議通過與華新麗華股份有限公司、世紀能源設備股份有限公司及
泰豐貿易股份有限公司共同出資設立合資公司
(2)資本總額定為新台幣100,000,000元，本公司投資金額為新台幣10,000,000元，
持股百分之十
(3)董事會授權董事長或其指定代理人全權處理合資公司之籌設登記、合資協議書
簽署、出資款撥付，以及後續指派合資公司董事代表等一切相關事宜。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/03
2.審計委員會通過日期:115/11/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,665,457
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):455,244
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,439
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(32,329)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(58,964)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(37,645)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.18)
11.期末總資產(仟元):5,890,045
12.期末總負債(仟元):3,177,883
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,996,861
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/11/03
2.公司名稱:藍新資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業
應行注意事項要點」之規定，公告本公司上櫃掛牌首五個營業日穩定價格操作結果。
(1)主辦承銷商：國票綜合證券股份有限公司
(2)證券名稱、代號：藍新資訊(股票代號：6938)
(3)實際過額配售數量：60,000股
(4)承銷價格：每股新台幣68元
(5)過額配售所得價款：新台幣4,080,000元
(6)執行穩定操作期間：115/10/27~115/11/02
(7)主辦承銷商『穩定價格操作專戶』買進累計數量：0股
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/03
2.審計委員會通過日期:115/11/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,616,541
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):643,453
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):347,528
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):345,750
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):280,423
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):280,423
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.14
11.期末總資產(仟元):3,823,991
12.期末總負債(仟元):986,991
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,837,000
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/11/03
2.公司名稱:宏觀微電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司114年05月27日股東常會決議通過之114年度限制員工權利新股400,000股
   發行案，業經金融監督管理委員會115年03月31日准予申報生效，
   發行價格為無償發行。
(2)本公司於115年11月03日董事會決議通過114年第1次發行限制員工
   權利新股234,000股，增資基準日為115年11月20日，
   並授權董事長得因實際作業需要調整之。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/03
2.審計委員會通過日期:115/11/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):968,469
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):363,437
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):124,754
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):138,417
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):109,041
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):109,041
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.57
11.期末總資產(仟元):1,872,447
12.期末總負債(仟元):269,257
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,603,190
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/11/03
2. 股利所屬年(季)度：115年 第3季
3. 股利所屬期間：115/07/01 至 115/09/30
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/03
2.審計委員會通過日期:115/11/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,473,409
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):167,098
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(98,674)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(67,969)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(63,218)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(40,574)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.10)
11.期末總資產(仟元):2,811,169
12.期末總負債(仟元):1,808,399
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):970,549
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/03
2.審計委員會通過日期:115/11/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):324,377
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):109,277
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):28,435
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):28,710
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):19,755
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):19,755
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.86
11.期末總資產(仟元):539,151
12.期末總負債(仟元):162,882
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):376,269
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/03
2.審計委員會通過日期:115/11/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/1/1~115/9/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):343994
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):11029
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(27758)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(26980)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(26926)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(26926)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.77)
11.期末總資產(仟元):554377
12.期末總負債(仟元):219029
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):335348
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/03
2.審計委員會通過日期:115/11/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9,746,058
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,112,924
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):732,953
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):740,920
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):587,225
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):587,225
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):14.17
11.期末總資產(仟元):8,195,731
12.期末總負債(仟元):5,675,415
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,520,316
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/11/03
2.公司名稱:元大證券投資信託股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依企業併購法第33條規定，將公告下列事項：
一、元大投信與元大金控依企業併購法規定進行股份轉換(下稱本股份轉換案)
，並經金融監督管理委員會於115年7月29日金管銀控字第1150224616號函核准
，於完成股份轉換後，元大投信將成為元大金控百分之百持股之子公司。本股份
轉換案以民國115年12月4日為股份轉換基準日，股份轉換比例為元大投信每1股
普通股換發元大金控普通股5.2981股。
二、本股份轉換案將於股份轉換基準日(即115年12月4日)發生股權移轉之效力。
三、股東應於股份轉換基準日一日前(即民國115年12月2日前，含當日)將所持
有之元大投信股票提出於元大投信股務代理機構元大證券股份有限公司股務代
理部(106045臺北市大安區敦化南路二段67號B1，電話：(02)2586-5859)；
逾期未提出者，原持有之元大投信股票自股份轉換基準日起失其效力。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
威力富科技股份有限公司/現金增資普通股股份
2.事實發生日:115/11/3~115/11/3
3.董事會通過日期: 民國115年11月3日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量上限：19,000,000股
每單位價格：新台幣11元
交易總金額上限：新台幣209,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
本公司之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：以現金支付
付款期間：依現金增資繳款期間辦理
付款金額：依認購股數而定
契約限制條款及其他重要約定事項：無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易為參與子公司現金增資，交易價格係參考會計師事務所出具價格合理性意見書。
本次交易經本公司審計委員會同意及董事會決議通過。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
1.31元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有之數量上限:23,900,000股
累積投資金額上限:新台幣258,000,000元
持股比例上限: 88 %
權利受限情形:無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
1.有價證券投資（含本次交易）占本公司最近期財務報表總資產比率:10.93%，
以本次投資交易上限計算
2.有價證券投資（含本次交易）占本公司最近期財務報表股東權益比率:12.56%，
以本次投資交易上限計算
3.本公司最近期合併財務報表營運資金:新台幣3,396,504仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
擴充公司產能
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年11月3日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
蘊揚聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
蔡佳瑜
24.會計師開業證書字號:
金管會證字第6540號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
本公司於2026年4月以現金新台幣49,000仟元參與威力富科技股份有限公司之現金增資。
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/11/03
2.公司名稱:安盛生科股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司115年度第二次現金增資發行新股總發行股數10,000,000股，每股發行價格
   新台幣5元，實收股款總金額新台幣50,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定115年11月3日為本次增資基準日。

1.發生變動日期:115/11/03
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)張世陽/董事
(2)孔繁茂/處長
(3)傅聖博/處長
(4)賴彥丞/處長
6.新任者簡歷:
(1)張世陽/大園汽電共生(股)公司總經理
(2)孔繁茂/大園汽電共生(股)公司運轉管理處處長
(3)傅聖博/大園汽電共生(股)公司開發處處長
(4)賴彥丞/大園汽電共生(股)公司管銷處處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新設置
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/11/03
11.其他應敘明事項:本屆委員會成員之任期與本屆董事會任期相同，自董事會通過委任
之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:115/11/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:顧安生/董事長
4.新任者姓名、級職及簡歷:徐昌隆/董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:死亡
6.異動原因:舊任發言人往生
7.生效日期:115/11/03
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/03
2.審計委員會通過日期:115/11/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):630,098
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):137,868
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):8,175
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):16,109
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):76,987
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):79,736
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.95
11.期末總資產(仟元):2,623,390
12.期末總負債(仟元):1,272,121
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,332,873
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/12/02
1.召開法人說明會之日期：115/12/02
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：網路直播
4.法人說明會擇要訊息：說明富邦金控115年第三季營運概況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/11/03
2.法人名稱:上准工程股份有限公司
3.舊任者姓名:顧安生
4.舊任者簡歷:董事長
5.新任者姓名:徐昌隆
6.新任者簡歷:曾任萬華企業股份有限公司獨立董事
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/06/27至117/06/26
9.新任生效日期:115/11/03
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/11/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:萬佳工程管理顧問有限公司代表人：陳惠珠
4.舊任者簡歷:捨得企業股份有限公司採購經理
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:集團內部轉調
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/12/22~117/12/21
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管
2.發生變動日期:115/11/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃力威 協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:周孟賢 總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/11/03
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/03
2.審計委員會通過日期:115/11/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,231,283
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):322,949
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):208,788
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):189,039
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):158,139
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):158,139
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.29
11.期末總資產(仟元):5,349,619
12.期末總負債(仟元):3,264,022
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,085,597
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/11/03
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:顧安生
4.舊任者簡歷:董事長
5.新任者姓名:徐昌隆
6.新任者簡歷:曾任萬華企業股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:逝世
8.異動原因:本公司顧安生董事長於115年11月3日往生，同日召開臨時董事會選出
徐昌隆董事為董事長。
9.新任生效日期:115/11/03
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/03
2.審計委員會通過日期:115/11/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):238,174
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):81,046
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(43,841)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(46,438)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(46,483)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(46,483)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.14)
11.期末總資產(仟元):444,976
12.期末總負債(仟元):131,715
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):313,261
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/03
2.審計委員會通過日期:115/11/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,983,822
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,241,708
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):518,453
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):466,427
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):365,769
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):374,246
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.59
11.期末總資產(仟元):16,697,009
12.期末總負債(仟元):9,943,202
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,478,018
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/03
2.審計委員會通過日期:115/11/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):819,908
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):437,237
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):141,815
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):121,504
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):94,762
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):92,787
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.68
11.期末總資產(仟元):1,224,083
12.期末總負債(仟元):617,958
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):592,218
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/03
2.審計委員會通過日期:115/11/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,971,698
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):872,683
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):556,903
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):611,985
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):472,602
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):368,267
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.45
11.期末總資產(仟元):7,098,851
12.期末總負債(仟元):1,584,323
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,395,436
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/11/03
2.公司名稱:達方電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司今日董事會重大決議
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、通過一一五年第三季財務報告案
(單位：新臺幣元)
合併營業收入淨額：205.53億
合併稅後淨利：2.28億
(稅後淨利為歸屬於母公司股東之金額)
合併稅後每股淨利：0.82元
二、通過修訂「取得或處分資產處理程序」案

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/12/09
1.召開法人說明會之日期：115/12/09 ~ 115/12/10
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：香港四季酒店
4.法人說明會擇要訊息：Nomura Taiwan Corporate Day
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/03
2.審計委員會通過日期:115/11/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):502,521
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):138,949
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):63,473
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):73,525
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):59,533
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):59,533
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.97
11.期末總資產(仟元):1,459,716
12.期末總負債(仟元):486,786
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):972,930
14.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/12/01
1.召開法人說明會之日期：115/12/01
2.召開法人說明會之時間：10 時 15 分 
3.召開法人說明會之地點：台北遠東香格里拉
4.法人說明會擇要訊息：Fubon/Jefferies 4Q26 Tech Trip
5.其他應敘明事項：無
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