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  • 21:37:30大同

    依證交所要求就本公司109年股東會限制違法股東行使股東 權利補充說明二

  • 本資料由  (上市公司) 大同 公司提供

    主旨:依證交所要求就本公司109年股東會限制違法股東行使股東 權利補充說明二
    序號 2 發言日期 109/07/02 發言時間 21:37:30
    發言人 彭文傑 發言人職稱 執行副總經理兼財務長 發言人電話 02-25925252轉3246
    符合條款 第 51 款 事實發生日 109/06/30
    說明
                                                    1.事實發生日:109/06/30
    2.公司名稱:大同股份有限公司
    3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
    4.相互持股比例:不適用
    5.發生緣由:
    一、本公司於109年6月30日召開股東常會,會議通知及召開程序一切遵循規定合法




    進行。惟因本年度股東會將進行改選董事及獨董,有多位違法股東推派代表企




    欲參選,其中包含已由台北地檢署起訴的違法陸資股東,經本公司陳報主管




    機關,尚未有明確行政處分之前,為保障大同公司合法股東之權益,本公司




    謹遵循法律途徑採取必要之措施,並由會議司儀宣讀主席裁示理由,摘要說明




    如下。
    二、本公司為公開發行公司,任何人單獨或共同基於併購目的,取得本公司超過




    百分之十股份,企業併購法第二十七條規定,應於取得後十日內,向證券




    主管機關申報其併購目的等事項,如有變動應隨時補正,否則就超過部分




    無表決權。




    查本公司以下股東:
    (1)羅得投資股份有限公司、(2)三雅投資股份有限公司、




    (3)競殿投資股份有限公司、(4)花旗(台灣)商業銀行託管保管元大證券(香港)




    有限公司投資專戶、(5)花旗(台灣)商業銀行託管大華繼顯(香港)有限公司-




    客戶帳戶投資專戶、(6)匯豐銀行託管金英証券(香港)有限公司戶、




    (7)群益金鼎證券股份有限公司受託保管群益證券(香港)有限公司客戶群益




    證券託管有限公司投資專戶、(8)匯豐銀行託管ING亞洲私人銀行有限公司




    、(9)匯豐託管匯豐金融證券(亞洲)有限公司、(10)中信託託管元富證券(香港)




    有限公司投資、(11)國泰證券(香港)有限公司-客戶帳戶、(12)北碁投資有限




    公司、(13)虞金榜、(14)陳麗卿、(15)徐金藍、(16)傅怡淵、(17)傅威銘、




    (18)傅培銘,與鄭文逸、王光祥、任國龍等人共同基於併購目的,取得本公司




    超過百分之十股份,未依法申報,渠等股份依法不得行使表決權、選舉權。




    另羅得投資股份有限公司、三雅投資股份有限公司、競殿投資股份有限公司




    就其公開徵求取得之委託書,依同一法律上之理由,不得行使表決權、選舉權。
    三、鄭文逸集團(含(19)鄭文逸、(20)鄭佳佳、(21)張湘羚、(22)鄭豐儀、




    (23)鄭文華、(24)林振興、(25)蔣秀華、(26)欣同投資顧問有限公司、




    (27)新大同投資顧問有限公司,與王光祥、任國龍等人共同基於併購




    目的,取得本公司超過百分之十股份,未依法申報,渠等就超過百分之十




    股份,依企業併購法本無表決權、選舉權。
    四、又本公司所營事業含尚未開放陸資投資之業別項目,為大陸地區人民來臺




    投資許可辦法第八條禁止陸資投資之企業,陸資違法取得本公司股份者,




    依民法第七十一條規定,當然無效。




    本公司股東涉及陸資提供資金、利用他人名義持有本公司股份,本公司業




    已向民事法院提起消極確認之訴,確認其股東會出席權、表決權、選舉權等




    不存在,尤以鄭文逸集團業經台北地方檢察署107年度偵字第19886號起訴書




    及追加起訴書調查認定為任國龍提供資金買入大同公司股票之「任國龍前進




    台灣之引路人」,故鄭文逸集團就取得本公司百分之十以內之股份,亦無表




    決權、選舉權。
    綜上所述合計共1,247,468,097股無表決權、選舉權。其中以電子投票方式行使表
    權之股東共15戶(共749,380,654股),應從「電子投票彙總表」扣除。
    本公司並依民法第七十一條規定,婉拒涉及陸資之股東(含鄭文逸集團及本公司
    向法院提起消極確認之訴之被告)出席此次股東會,行使表決權、選舉權,並婉拒
    其就公開徵求取得之委託書代理其他股東出席,行使表決權、選舉權。
    6.因應措施:即日將董事及獨董改選結果呈送經濟部辦理董事變更登記。
    7.其他應敘明事項:
    一、經與委任律師充分諮詢討論,再確認必要性、正當性、適法性後,採取如上




    限制違法股東行使股東權利之必要措施,主要係針對違法股東,依法採行必




    要措施,以保障其他合法股東之權益。
    二、本公司前於5月間就前述涉及違法之法人股東及自然人股東,向台北地院聲請




    確認股東權不存在之訴,依法不得行使表決權、選舉權,同時為聲請假處分




    保全程序之考量,故在法院迄未做出裁定之前,本公司暫未對外公告發布重訊。

    以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

  • 21:36:19大同

    依證交所要求就本公司109年股東會限制違法股東行使股東 權利補充說明一

  • 本資料由  (上市公司) 大同 公司提供

    主旨:依證交所要求就本公司109年股東會限制違法股東行使股東 權利補充說明一
    序號 1 發言日期 109/07/02 發言時間 21:36:19
    發言人 彭文傑 發言人職稱 執行副總經理兼財務長 發言人電話 02-25925252轉3246
    符合條款 第 51 款 事實發生日 109/06/30
    說明
                                                    1.事實發生日:109/06/30
    2.公司名稱:大同股份有限公司
    3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
    4.相互持股比例:不適用
    5.發生緣由:

    一、本公司於109年6月30日股東常會剔除部分股東表決權及未發給部分股東表決權票





    及選舉票之理由、法律依據暨相關事證,請詳參本公司於109年6月30日於公開資





    訊觀測站發布之第7則重大訊息之說明5發生緣由及說明7其他應敘明事項之相關





    說明。事前諮詢律師之法律意見書,將另行呈送主管機關參閱。

    二、經本公司剔除表決權、未發給表決權票及選舉票之股東名稱、持有股數、持股比





    例及限制行使權利之內容,敬請參閱109年7月2日重大訊息公告:
    依證交所要求就





    本公司109年股東會限制違法股東行使股東權利補充說明二。

    三、本公司109年6月30日股東會出席表決權數、各議案通過權數,本公司已依規定於





    公開資訊觀測站公告,請詳參公開資訊觀測站彙總報表項股東會議案決議情形之





    公告內容。(
    https://mops.twse.com.tw/mops/web/t150sb04)

    四、本公司本次股東會限制違法股東行使表決權,已有台北地檢署起訴書記載多名股





    東之犯罪事實為證,若後續未能證明其他涉嫌股東確有違法情事,股東自可依法





    求償。反之,若違法股東侵入本公司董事會後,後續證明該等股東確有違法情事,





    對本公司及其他合法股東權益造成之損害又該由誰負責補救?如何補救?
    6.因應措施:無
    7.其他應敘明事項:

    一、此係依據證交所要求,將本公司於109年6月30日召開重大訊息說明記者會之提問





    及答覆內容,補充公告於本公司109年6月30日發布之「
    本公司109年股東會限制





    違法股東行使股東權利說明」重大訊息中。

    二、再次強調,本公司109年股東會限制行使投票權之股東,僅針對違反兩岸人民關





    係條例非法陸資投資之股東,以及違反企業併購法未依法如實申報之股東。

    三、就限制違法股東行使投票權,係屬本公司與股東間的民事爭議,將採取法律途徑





    由法院進行認定。

    以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

  • 20:30:17常廣

    公告本公司董事會選任董事長

  • 本資料由  (興櫃公司) 常廣 公司提供

    主旨:公告本公司董事會選任董事長
    序號 2 發言日期 109/07/02 發言時間 20:30:17
    發言人 陳正雄 發言人職稱 管理處經理 發言人電話 04-26820767
    符合條款 第 6 款 事實發生日 109/07/02
    說明
                                                    1.董事會決議日或發生變動日期:109/07/02
    2.舊任者姓名及簡歷:戰式有限公司
    代表人:陳政宏/本公司董事長
    3.新任者姓名及簡歷:戰式有限公司
    代表人:陳政宏/本公司董事長
    4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):
    任期屆滿
    5.異動原因:全面改選董事後選任董事長
    6.新任生效日期:109/07/02
    7.其他應敘明事項:無

    以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

  • 19:58:16定穎

    公告本公司背書保證達處理準則第二十五條第一項第四款

  • 本資料由  (上市公司) 定穎 公司提供

    主旨:公告本公司背書保證達處理準則第二十五條第一項第四款
    序號 1 發言日期 109/07/02 發言時間 19:58:16
    發言人 劉國瑾 發言人職稱 董事長特助 發言人電話 03-3493300
    符合條款 第 22 款 事實發生日 109/07/02
    說明
                                                    1.事實發生日:109/07/02

    2.被背書保證之:

    (1)公司名稱:定穎電子(黃石)有限公司

    (2)與提供背書保證公司之關係:

    為本公司間接百分之百投資之大陸曾孫公司

    (3)背書保證之限額(仟元):4,424,803

    (4)原背書保證之餘額(仟元):177,480

    (5)本次新增背書保證之金額(仟元):295,800

    (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):473,280

    (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):177,480

    (8)本次新增背書保證之原因:

    董事會核准銀行融資額度背書保證。

    3.被背書保證公司提供擔保品之:

    (1)內容:

    無。

    (2)價值(仟元):0

    4.被背書保證公司最近期財務報表之:

    (1)資本(仟元):1,352,996

    (2)累積盈虧金額(仟元):176,347

    5.解除背書保證責任之:

    (1)條件:

    銀行融資額度到期。

    (2)日期:

    銀行融資額度到期。

    6.背書保證之總限額(仟元):

    4,424,803

    7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元):

    769,080

    8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

    比率:

    17.38

    9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

    司最近期財務報表淨值之比率:

    110.47

    10.其他應敘明事項:

    此筆背書保證金額USD1,000萬,匯率29.58。

    以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

  • 19:38:00聯華

    代重要子公司聯華置產(股)公司公告董事代行 109年股東常會重要同意事項

  • 本資料由  (上市公司) 聯華 公司提供

    主旨:代重要子公司聯華置產(股)公司公告董事代行 109年股東常會重要同意事項
    序號 2 發言日期 109/07/02 發言時間 19:38:00
    發言人 林信宏 發言人職稱 總經理 發言人電話 (02)27861188-1100
    符合條款 第 18 款 事實發生日 109/03/10
    說明
                                                    1.股東常會日期:109/03/10
    2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

    照案通過。
    3.重要決議事項二、章程修訂:無。
    4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

    照案通過。
    5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
    6.重要決議事項五、其他事項:無。
    7.其他應敘明事項:無。

    以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

  • 19:37:15聯華

    代重要子公司聯華製粉食品(股)公司公告董事代行 109年股東常會重要同意事項

  • 本資料由  (上市公司) 聯華 公司提供

    主旨:代重要子公司聯華製粉食品(股)公司公告董事代行 109年股東常會重要同意事項
    序號 1 發言日期 109/07/02 發言時間 19:37:15
    發言人 林信宏 發言人職稱 總經理 發言人電話 (02)27861188-1100
    符合條款 第 18 款 事實發生日 109/03/10
    說明
                                                    1.股東常會日期:109/03/10
    2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

    照案通過。
    3.重要決議事項二、章程修訂:無。
    4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

    照案通過。
    5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
    6.重要決議事項五、其他事項:無。
    7.其他應敘明事項:無。

    以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。