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  • 18:03:11中鼎

    代子公司創鼎投資(股)公司轉投資寶德電化材料科技(股) 公司董事會決議聲請破產事宜
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    本資料由　 (上市公司) 中鼎　公司提供

    主旨：代子公司創鼎投資(股)公司轉投資寶德電化材料科技(股) 公司董事會決議聲請破產事宜
    序號 1 發言日期 109/02/27 發言時間 18:03:11
    發言人 蕭銘證 發言人職稱 副總經理 發言人電話 (02)2833-9999
    符合條款 第 51 款 事實發生日 109/02/27
    說明 
                                                    1.事實發生日:109/02/27
    2.公司名稱:創鼎投資(股)公司
    3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
    4.相互持股比例:本公司持股100%之子公司
    5.發生緣由:創鼎投資(股)公司轉投資寶德電化材料科技(股)
    公司董事會決議聲請破產
    6.因應措施:不適用
    7.其他應敘明事項:本公司108年自結合併財報採透過其他綜合
    損益按公允價值衡量之金融資產帳面價值約新台幣11.7億元,
    對營運無重大影響

    以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

  • 18:02:46如興

    公告本公司法人董事改派代表人
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    本資料由　 (上市公司) 如興　公司提供

    主旨：公告本公司法人董事改派代表人
    序號 1 發言日期 109/02/27 發言時間 18:02:46
    發言人 徐仲榮 發言人職稱 財會部副總 發言人電話 02-27513111
    符合條款 第 6 款 事實發生日 109/02/27
    說明 
                                                    1.發生變動日期:109/02/27
    2.法人名稱:恆興利豐有限公司
    3.舊任者姓名及簡歷:張日炎，張日炎會計師事務所主持會計師
    4.新任者姓名及簡歷:徐仲榮，如興股份有限公司財務長
    5.異動原因:法人董事改派代表人
    6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/10/02~109/06/29
    7.新任生效日期:109/03/01
    8.其他應敘明事項:無。

    以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

  • 18:02:09乾杯

    公告本公司董事會通過委任薪資報酬委員會委員
    • ╳

    本資料由　 (興櫃公司) 乾杯　公司提供

    主旨：公告本公司董事會通過委任薪資報酬委員會委員
    序號 4 發言日期 109/02/27 發言時間 18:02:09
    發言人 廖佳怡 發言人職稱 董事長室專案經理 發言人電話 (02)3322-2627
    符合條款 第 6 款 事實發生日 109/02/27
    說明 
                                                    1.發生變動日期:109/02/27
    2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
    3.舊任者姓名及簡歷:不適用
    4.新任者姓名及簡歷:獨立董事
    陳彥勳
    建業法律事務所主持律師、執行長
    5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
    6.異動原因:董事會決議通過新委任。
    7.原任期（例xx/xx/xx
    ~
    xx/xx/xx）:108/02/18~111/02/17
    8.新任生效日期:109/02/27
    9.其他應敘明事項:無

    以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

  • 18:01:40乾杯

    公告本公司109年第一次股東臨時會通過解除新任董事 競業禁止之限制
    • ╳

    本資料由　 (興櫃公司) 乾杯　公司提供

    主旨：公告本公司109年第一次股東臨時會通過解除新任董事 競業禁止之限制
    序號 3 發言日期 109/02/27 發言時間 18:01:40
    發言人 廖佳怡 發言人職稱 董事長室專案經理 發言人電話 (02)3322-2627
    符合條款 第 22 款 事實發生日 109/02/27
    說明 
                                                    1.股東會決議日:109/02/27
    2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
    董



    事：林水仙
    獨立董事：陳彥勳
    3.許可從事競業行為之項目:
    董



    事：林水仙
    (1)益源資本亞洲合夥基金董事、合夥人
    (2)Pierre
    Marcolini
    China
    Holding
    S.A.董事
    獨立董事：陳彥勳
    (1)建業法律事務所主持律師、執行長
    (2)巴比樂視網路科技股份有限公司監察人
    (3)智業企業管理顧問股份有限公司董事長
    (4)三商家購股份有限公司獨立董事
    (5)Avanstrate
    株式會社監察人
    (6)新桃電力股份有限公司獨立董事
    (7)大塚資訊科技股份有限公司獨立董事
    4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
    5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議通過解除新任
    董事及其代表人競業禁止之限制。
    6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
    營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
    7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
    8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
    9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
    10.對本公司財務業務之影響程度:無
    11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
    12.其他應敘明事項:無

    以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

  • 18:00:35乾杯

    公告本公司109年第一次股東臨時會補選董事 (含獨立董事)當選名單
    • ╳

    本資料由　 (興櫃公司) 乾杯　公司提供

    主旨：公告本公司109年第一次股東臨時會補選董事 (含獨立董事)當選名單
    序號 2 發言日期 109/02/27 發言時間 18:00:35
    發言人 廖佳怡 發言人職稱 董事長室專案經理 發言人電話 (02)3322-2627
    符合條款 第 6 款 事實發生日 109/02/27
    說明 
                                                    1.發生變動日期:109/02/27
    2.舊任者姓名及簡歷:不適用
    3.新任者姓名及簡歷:
    董



    事：林水仙
    益源資本亞洲合夥基金董事、合夥人
    獨立董事：陳彥勳
    建業法律事務所主持律師、執行長
    4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
    5.異動原因:109年第一次股東臨時會補選董事(含獨立董事)
    6.原任期（例xxx/xx/xx
    ~
    xxx/xx/xx）:108/02/18~111/02/17
    7.新任生效日期:109/02/27
    8.同任期董事變動比率:2/7
    9.同任期獨立董事變動比率:1/3
    10.其他應敘明事項:無。

    以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

  • 17:59:54台新金

    公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜。
    • ╳

    本資料由　 (上市公司) 台新金　公司提供

    主旨：公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜。
    序號 1 發言日期 109/02/27 發言時間 17:59:54
    發言人 林維俊 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-55761888
    符合條款 第 17 款 事實發生日 109/02/27
    說明 
                                                    1.董事會決議日期:109/02/27
    2.股東會召開日期:109/06/12
    3.股東會召開地點:台北市仁愛路4段118號2樓(台新金控大樓)。
    4.召集事由一、報告事項:
    (1)本公司108年度營業報告。
    (2)審計委員會查核本公司108年度會計表冊查核報告。
    (3)本公司108年度董事及員工酬勞分派報告。
    (4)本公司108年度公司債發行情形報告。
    5.召集事由二、承認事項:
    (1)本公司108年度營業報告書及財務報表。
    (2)本公司108年度盈餘分派。
    6.召集事由三、討論事項:
    (1)本公司盈餘撥充資本發行新股。
    (2)變更本公司「股東會議事規則」。
    7.召集事由四、選舉事項:無
    8.召集事由五、其他議案:無
    9.召集事由六、臨時動議:無
    10.停止過戶起始日期:109/04/14
    11.停止過戶截止日期:109/06/12
    12.其他應敘明事項:
    一、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，
    　　如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於109年4月6日起至同年4月15日止，
    　　受理股東之書面提案，受理提案處所：台北市仁愛路4段118號25樓
    　　（台新金融控股股份有限公司董事會秘書處）
    二、本次股東常會包含普通股及戊種特別股之股東常會。
    三、有關「同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有台新金融控股公司已發行有表
    　　決權股份總數超過5%者，應自持有之日起10日內，向主管機關申報；持股超過5%
    　　後累積增減逾1%者，亦同。持股超過10%、25%或50%者，均應分別事先向主管機關
    　　申請核准並通知本公司。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)」

    以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

  • 21:58:41勤凱

    公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜
    • ╳

    本資料由　 (上櫃公司) 勤凱　公司提供

    主旨：公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜
    序號 6 發言日期 109/02/26 發言時間 21:58:41
    發言人 曾聰乙 發言人職稱 董事長 發言人電話 07-7873287
    符合條款 第 17 款 事實發生日 109/02/26
    說明 
                                                    1.董事會決議日期:109/02/26
    2.股東會召開日期:109/06/12
    3.股東會召開地點:高雄市大寮區大發工業區華中路一號三樓(大發工業區活動中心禮堂)
    4.召集事由一、報告事項:
    (1)
    本公司108度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
    (2)
    審計委員會審查報告。
    (3)
    買回公司股份執行情形。
    (4)
    盈餘分配現金案。
    (5)
    資本公積配發現金案。
    (6)
    修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
    5.召集事由二、承認事項:
    (1)
    本公司108年度財務報告及營業報告書案。
    (2)
    本公司108年度盈餘分派案。
    6.召集事由三、討論事項:
    (1)
    盈餘轉增資發行新股案。
    (2)
    修訂「股東會議事規則」案
    (3)
    修訂本公司「公司章程」案。
    7.召集事由四、選舉事項:無。
    8.召集事由五、其他議案:無。
    9.召集事由六、臨時動議:無。
    10.停止過戶起始日期:109/04/14
    11.停止過戶截止日期:109/06/12
    12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
    13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
    14.其他應敘明事項:
    1.依公司法第172條之1規定，受理1%以上股東提案期間，
    自民國109年04月06日起至109年04月16日止，以書面為之。
    受理提案之處所：勤凱科技股份有限公司
    (831高雄市大寮區大有三街32號)
    電話：07-7873287
    。
    2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自109年5月13日至109年
    6月9日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，
    依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】

    以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

  • 21:58:02勤凱

    公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股
    • ╳

    本資料由　 (上櫃公司) 勤凱　公司提供

    主旨：公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股
    序號 4 發言日期 109/02/26 發言時間 21:58:02
    發言人 曾聰乙 發言人職稱 董事長 發言人電話 07-7873287
    符合條款 第 11 款 事實發生日 109/02/26
    說明 
                                                    1.董事會決議日期:109/02/26
    2.增資資金來源:盈餘轉增資
    3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,100,000股
    4.每股面額:新台幣10元
    5.發行總金額:新台幣11,000,000元
    6.發行價格:不適用。
    7.員工認購股數或配發金額:不適用。
    8.公開銷售股數:不適用。
    9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
    每壹仟股無償配發40股。
    10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次盈餘轉增資係按配股基準日股東名簿之記
    載，盈餘增資每仟股無償配發
    40股。配發不足一股之畸零股部份按面額折發現金
    (元以下不計)，其股份由董事長洽特定人按面額認購之。
    11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。
    12.本次增資資金用途:考量公司未來業務發展需要。
    13.其他應敘明事項:
    (1)本增資案俟股東常會通過及奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日。
    (2)本次增資案如因法令變更、主管機關規定或其他原因，致影響流通在外股數，使股
    東配股比率發生變動者，擬提請股東會授權董事會調整之。

    以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

  • 21:47:46新美齊

    更新本公司取得新北市三重區集美段土地相關事宜
    • ╳

    本資料由　 (上市公司) 新美齊　公司提供

    主旨：更新本公司取得新北市三重區集美段土地相關事宜
    序號 9 發言日期 109/02/26 發言時間 21:47:46
    發言人 林傳捷 發言人職稱 董事長 發言人電話 (02)5582-8168#3000
    符合條款 第 20 款 事實發生日 109/02/26
    說明 
                                                    1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

    新北市三重區集美段691等18筆地號土地

    2.事實發生日:109/2/26~109/2/26

    3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

    1.住宅用地(9筆)約914.09坪及道路用地(9筆)約86.14坪，合計約1,000.23坪
    2.平均單價每坪約939仟元
    3.交易總金額：約939,000仟元

    4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

    係人者，得免揭露其姓名）:

    非關係人

    5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

    所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

    及移轉金額:

    不適用

    6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

    人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

    不適用

    7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

    認列情形）:

    不適用

    8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

    事項:

    依買賣契約付款

    9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

    決策單位:

    董事會

    10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

    展茂不動產估價師聯合事務所，估價金額新台幣1,079,980,790元

    11.專業估價師姓名:

    展茂不動產估價師聯合事務所
    楊尚泓

    12.專業估價師開業證書字號:

    楊尚泓
    (108)南市估字第000083號

    13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

    14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

    15.尚未取得估價報告之原因:

    不適用

    16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

    不適用

    17.會計師事務所名稱:

    不適用

    18.會計師姓名:

    不適用

    19.會計師開業證書字號:

    不適用

    20.經紀人及經紀費用:

    不適用

    21.取得或處分之具體目的或用途:

    配合公司營運規劃

    22.本次交易表示異議之董事之意見:

    無

    23.本次交易為關係人交易:否

    24.董事會通過日期:

    不適用

    25.監察人承認或審計委員會同意日期:

    不適用

    26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

    27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

    評估之價格:不適用

    28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

    定評估之價格:不適用

    29.其他敘明事項:

    另簽訂新北市三重區集美段839地號等6筆土地合建分屋契約
    (1)合建土地位置：新北市三重區集美段839地號等6筆土地
    (2)合建土地面積約18.06坪
    (3)預估合建分配比例：(地主)約50%:(建方)本公司約50%
    (4)契約起迄日期:自合約簽訂日起至本案結案為止。

    以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

  • 20:50:14晶電

    公告本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人座談會
    • ╳

    本資料由　 (上市公司) 晶電　公司提供

    主旨：公告本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人座談會
    序號 8 發言日期 109/02/26 發言時間 20:50:14
    發言人 張世賢 發言人職稱 副總經理 發言人電話 03-5678000#133203
    符合條款 第 12 款 事實發生日 109/02/27
    說明 
                                                    符合條款第四條第XX款：12

    事實發生日：109/02/27

    1.召開法人說明會之日期：109/02/27

    2.召開法人說明會之時間：14
    時
    00
    分


    3.召開法人說明會之地點：凱基證券-台北市中山區明水路700號

    4.法人說明會擇要訊息：公司簡介及就已公開財務、業務等相關資訊作說明。

    5.其他應敘明事項：無。

    完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

    以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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