1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/15
2.審計委員會通過日期:114/05/15
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):964,799
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):105,483
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):48,291
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,166
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,295
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):9,454
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.08
11.期末總資產(仟元):8,912,215
12.期末總負債(仟元):6,109,521
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,400,835
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/05/13
2.公司名稱:中國信託金融控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:媒體報導臺灣臺北地方法院於114年5月13日對於子公司中國信託商業銀行　
相關人員處理澄清湖大樓及不良債權案之第一審判決 。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司及子公司中國信託商業銀行並未因上述案件而受有損害，對於本公司
及子公司中國信託商業銀行之財務與業務均無重大影響

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/22
1.召開法人說明會之日期：114/05/22
2.召開法人說明會之時間：12 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：W hotel (台北市信義區忠孝東路五段10號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加花旗證券舉辦之Citi’s 2025 Taiwan Tech Conference，說明本公司營運成果。
5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.未依規定期限公告申報之財務報告年季:114年第1季財務報告
2.未依規定期限公告申報之原因:
 本公司因接獲法院執行命令114年度司執全字第269號，導致本公司法定董事
 「君怡泰富投資有限公司」所派任之第十三屆董事長代表人李○杰遭本公司
 法定董事「君怡泰富投資有限公司」及其特別代理人曾○潔聲請定暫停止行使
 職權，財務報告中之董事長欄位用印程序無法完成，無法於審計委員會正常通過，
 致使114年第1季財務報告未能如期公告申報。
3.因應措施:
 本公司將持續與主管機關保持聯繫、誠實溝通，務求在114年6月3日臨時股東會
 完成第十四屆董事會之改選後，於最短時間內完成114年第1季財務報告公告申報。
4.其他應敘明事項:本公司目前營運狀況一切正常。

1.主管機關准駁日期:114/05/15
2.延期公告申報之財務報告年季:114年第1季財務報告
3.主管機關是否核准公司財務報告申請延期公告(是/否):否
4.主管機關核准公司財務報告申請延期公告者，
其核准展延期限:NA
5.主管機關核准公司財務報告申請延期公告者，其核准內容與公司
申請內容有無差異(無/有):不適用
6.主管機關核准內容與公司申請延期公告之內容有所差異者，其差異內容說明:不適用
7.主管機關否決公司財務報告申請延期公告者，其原因與公司因應措施:
原因：一、不符公開發行公司財務報告及營運情形公告申報特殊適用範圍辦法第4條
          規定。
因應措施：
一、本公司因接獲法院執行命令114年度司執全字第269號，導致本公司法定董事
   「君怡泰富投資有限公司」所派任之第十三屆董事長代表人李○杰遭本公司法定
    董事「君怡泰富投資有限公司」及其特別代理人曾○潔聲請定暫停止行使職權，
    財務報告中之董事長欄位用印程序無法完成，無法於審計委員會正常通過，
    致使114年第1季財務報告未能如期公告申報。
二、本公司遭遇之定暫狀態所致之結果為首例，雖不符合特殊適用範圍辦法第四條，
    仍將與主管機關積極溝通協調，以期儘速完成相關作業。
三、本公司將持續與主管機關保持聯繫、誠實溝通，務求在114年6月3日臨時股東會
    完成第十四屆董事會之改選後，於最短時間內完成114年第1季財務報告公告申報。
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/05/15
2.公司名稱:新華泰富(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
 本公司因收到法院執行命令114年度司執全字第269號，第十三屆董事長代表人
 李○杰遭定暫時狀態無法行使職權，使本公司無法於董事會承認114年第1季財
 務報告，致無法如期申報。
6.因應措施:
 本公司已函文行政院金融監督管理委員會，再次申請延期公告申報，本公司承諾
 將於6月3日股東臨時會選任第十四屆董事會後於最短時間內完成114年第一季財務
 報表之公告申報事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/05/15
2.審計委員會通過財務報告日期:114/05/15
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):938,542
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):250,541
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):87,037
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):94,947
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):67,683
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):62,840
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.86
11.期末總資產(仟元):3,920,113
12.期末總負債(仟元):2,370,074
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,401,551
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
本公司100%轉投資之子公司蘇州隆登電子科技有限公司（以下簡稱「蘇州隆登」）
100%股權
2.事實發生日:114/5/15~114/5/15
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易數量：蘇州隆登100%股權
(2)交易總金額：若依蘇州隆登113年12月31日資產負債表計算，暫定價格為
人民幣26,818,790元(係以出售土地使用權及廠房人民幣1.8億扣除淨負債之金
額計算)，最終交易價金將依交割日最終資產負債表相應調整為準。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
蘇州蘭生沃德企業管理有限公司指定之對象如下，並由蘇州蘭生沃德企業管理
有限公司作為股權轉讓協議之履約保證人
(1)蘇州沃久企業管理有限公司：交易蘇州隆登24%股權。
(2)蘇州沃可企業管理有限公司：交易蘇州隆登52%股權。
(3)蘇州飛彪群瑪電子設備有限公司：交易蘇州隆登24%股權。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
本交易未來需取得相關主管機關之核准、依法登記或備案；且實際交易金額仍視
交割日報表加減調整後金額、匯率影響、完稅及會計師查核後確認；本公司將於
本交易實際完成時，另行公告
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)簽署日後於約定期間取得相關有效決議及主管機關之批覆
(2)價款依合約執行進度收取
(3)於約定期間內完成資產、負債處理相關作業
(4)因不可抗力或其他外在因素致使直接或間接影響協議的履行或者不能按照
約定的條件履行時，可由各方協商決議是否解除協議，或者延期履行協議等
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1)本次交易之決定方式：雙方議價達成
(2)價格決定之參考依據：獨立專家出具之估價報告書、交易價格合理性及對
本公司股東權益之影響意見書
(3)決策單位：本案業經本公司民國114年3月5日審計委員會及董事會決議通過
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
本公司持有100%轉投資子公司蘇州隆登之實收資本額為美金19,000仟元，
權利無受限情形。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)蘇州隆登淨值占合併總資產比例：-9.51%
(2)蘇州隆登淨值佔母公司權益比例：-54.90%
(3)最近期個體財務報表營運資金數額：新台幣127,593仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
為活化資產並充實營運資金之營運考量
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國114年3月5日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年3月5日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
靜誠會計師事務所
22.會計師姓名:
林宜靜
23.會計師開業證書字號:
否
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
(1)本案經民國114年4月21日股東臨時會決議通過。
(2)蘇州隆登主要營業項目：塑膠射出製品、模具之製造、加工及買賣業務；
最近期財務報表權益總額及損益金額為美金-4,111千元及-443千元。
(3)本次股權交易預計分為第一次70%、第二次20%與第三次10%交割，在第一次
交割後半年內完成第二次交割，並於第二次交割時收足30%股權價款(即收足全部
100%股權價款)，餘10%股權將待受讓方就立項之新建廠房產權證全部取得後辦理
交割；本次交易雙方協議買方不承接蘇州隆登現有營業活動，而由本公司其他關聯
企業承租蘇州隆登原有大部分廠房繼續生產、承接與經營原有業務，故公司組織、
經營團隊及原有業務並未有重大調整及顯著變動。
(4)最近期財務報表資訊係依114年第1季經會計師核閱後之資訊
(5)匯率換算係依人民幣兌台幣4.584換算
(6)本交易合約正式於今日完成簽署，故補充公告。

1.董事會決議日期:114/05/15
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:臺北市中山區南京東路二段85、87號5樓
(合作金庫人壽保險股份有限公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業概況報告案。
(2)審計委員會報告本公司113年度決算查核經過。
(3)本公司113年度員工酬勞分配情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)本公司113年度盈餘分派表承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「114 年度預算暨業務計畫」討論案。
(2)本公司擬委任勤業眾信聯合會計師事務所陳昭宇會計師辦理本公司
114年度財務報告、稅務報告查核簽證及內部控制制度查核等工作事項討論案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:114/05/21
11.停止過戶截止日期:114/06/19
12.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，合作金庫人壽保險股份有限公司
受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東提出股東常會議案，受理期間為
114/04/28~114/05/08，請有意提案之股東於114/05/08下午5點前，將相關提案文件
以書面寄(送)達至合作金庫人壽保險股份有限公司董事會(臺北市中山區南京東路
二段85、87號5樓)，提案以一項為限，超過一項者，均不列入議案，另所提議案
以300字為限，超過300字者，該提案不予列入議案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管(稽核處處長)
2.發生變動日期:114/05/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉淑玲(彰化銀行建國分行經理)
學歷：國立彰化師範大學企業高階管理研究所
主要經歷：彰化銀行建國分行經理、彰化銀行豐原分行經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:人事異動
7.生效日期:114/6/1
8.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:
矽統 普通股
2.交易日期:114/3/14~114/5/15
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):5,848
每單位價格(元):51.82
交易總金額(元):303,065,802
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
5.與交易標的公司之關係:
無
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:4,906,500股、金額:287,367,101元  
持股比例:0.953%、權利受限情形: 無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:12.86% 
占歸屬於母公司業主之權益比例:19.15% 
營運資金數額:7,442,300仟元
8.取得或處分之具體目的:
投資組合
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/15
2.審計委員會通過日期:114/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止利息淨收益(仟元):6,372,921
5.1月1日累計至本期止淨收益(仟元):10,741,215
6.1月1日累計至本期止稅前淨利(損) (仟元):5,095,103
7.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4,134,766
8.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4,134,766
9.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.37
10.期末總資產(仟元):3,210,476,352
11.期末總負債(仟元):3,004,520,721
12.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):205,955,631
13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/05/15
2.公司名稱:樺晟電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第1130202209號函辦理
---------------------------------------------------------------------------
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

   項目       銀行融資額度     使用情形(已動用額度)
----------- ----------------- -----------------------
 114年04月       397,649             357,649
 未使用額度均為L/C額度
---------------------------------------------------------------------------
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份             114年05月    114年06月    114年07月
------------------  ------------ ------------ ------------
期初現金餘額　　　　　　 1,965       15,180       17,077
現金流入　　　　　　　　40,190       40,816          190　　
現金流出　　　　　　　　26,975       39,819       14,029
                    ------------ ------------ ------------
小計　　　　　　　　　  15,180       17,077        3,238
預計調度前資金缺口　　　     0            0            0　
股東往來　　　　　　　　     0            0            0
融資　　　　　　　　　   　  0            0            0
私募　　　　　　　　　       0　          0            0
                   ------------ ------------ ------------
期末餘額　　　　　　　  15,180       17,077        3,238
---------------------------------------------------------------------------
截止114年4月底股東往來餘額：新台幣79,679仟元。
---------------------------------------------------------------------------
(3)上月預估及實際現金餘額比較表：(單位:新台幣仟元)：

項目/月份           04月份實際數 04月份預估數    差異數
------------------  ------------ ------------ ------------
期初現金餘額　　　　　　   135          701         -566
現金流入　　　　　　　　18,899       50,056      -31,157　　
現金流出　　　　　　　　16,399       35,888      -19,489
                    ------------ ------------ ------------
小計　　　　　　　　　   2,635       14,869      -12,234
預計調度前資金缺口　　　     0            0            0　
股東往來　　　　　　　　     0            0            0
融資　　　　　　　　　   　  0            0            0
私募　　　　　　　　　       0　          0            0
                   ------------ ------------ ------------
期末餘額　　　　　　　   2,635       14,869      -12,234
4月份實際數因未支付202408-202504薪資新台幣36,737仟元，
若實際支付現金餘額將為新台幣-34,102仟元
實際數與預估數之差異：
 (1)現金流入減少主因為其他應收款實際較預計減少31,157仟元。
 (2)現金流出減少主因為其他應付款實際支付較預計減少19,489仟元。
---------------------------------------------------------------------------
 (3)截至114年4月底之合併現金餘額：新台幣250,836仟元。
   合併現金無法支應母公司營運所需資金之原因：
   母公司、子公司各為獨立法人，有獨立的公司名稱及公司章程，
   並以獨立的名義進行經營活動，其財產也與母公司的財務彼此獨立。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:114/05/15
2.公司名稱:南僑食品集團(上海)股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:82.23%
5.發生緣由:
  (1)113年6月至114年5月，公司通過上海證券交易所系統以集中競價方式累計
     回購公司股份3,439,969股，占公司總股本的比例為0.8108%，回購最高價
     格為人民幣17.02元/股，回購最低價格為人民幣13.79元/股，使用資金總
     額人民幣50,251,550.54元(不含印花稅、交易佣金等交易費用)，已超過
     回購方案中回購資金總額的下限，回購股份方案實施完畢。
  (2)根據公司股份回購方案，公司回購的股份擬用於後續實施員工持股計畫或
     股權激勵計劃，若公司未能在本次回購完成之後36個月內將回購股份用於
     前述用途，則公司回購的股份將依法予以註銷。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/05/15
2.發生緣由:本公司董事會通過召開114年第二次股東常會相關事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：114/05/15
二、股東會召開日期：114/06/18（星期三）上午09:30時整。
三、股東會召開地點：新竹市東區慈雲路118號27樓會議室。
四、股東會召開方式：實體股東會
五、召集事由：
    1、承認事項
       (1)民國113年度財務報表及營業報告書案。
       (2)民國113年度盈餘分配案。
    2、討論事項
       (1)修訂「股東會議事規則」案。
       (2)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
    3、臨時動議
    4、散會
六、因召開第二次股東常會係依公司法第175條規定，
    及經濟部99年1月12日經商字09902400130號函釋，
    毋庸重新依公司法第165條辦理股票停止過戶、
    且毋庸重新依公司法第172條之1公告受理股東提案事宜。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/16
1.召開法人說明會之日期：114/05/16
2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法說會，報告本公
司營運狀況。
5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/05/15
2.董監事放棄認購原因:投資策略及理財規劃考量。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:

 董事姓名                    放棄認購股數         占得認購股數之比率
----------------------------------------------------------------------
張芳溥                          96,247                 100%
利連投資股份有限公司            83,779                 100%
晏昇晟國際有限公司              45,000                 100%
順捷股份有限公司                  5,398                 100%
4.特定人姓名及其認購股數:
 上述放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/05/15
2.公司名稱:碳基科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司114年度現金增資原股東及員工繳款期限已於114年05月15日截止，尚有
部份股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第142條及266條第3項規定，訂定股款催繳期間為114年05月16日至
   114年06月16日下午3時30分。
(2)尚未繳款之股東及員工請於前述期間內，持原繳款書儘速繳納，逾期未繳款　
   者即喪失認購新股之權利。
(3)催繳期間繳款之股東及員工，俟催繳期間屆滿並經臺灣集中保管結算所(股)
   公司作業後，依其認購股數撥入認股人之集保證券存摺帳戶。
(4)若貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構:統一綜合證券股份有限公司
   股務代理部(地址:台北市松山區東興路8號地下一樓，電話:02-2746-3797)。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:114/05/15
2.公司名稱:宸曜科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正114年第1季iXBRL申報預收股款(權益項下)之約當發行股數及每股淨值
6.更正資訊項目/報表名稱:預收股款(權益項下)之約當發行股數、每股淨值/114年第1季
簡明合併資產負債表
7.更正前金額/內容/頁次:
預收股款(權益項下)之約當發行股數：126股
每股淨值：35.86
8.更正後金額/內容/頁次:
預收股款(權益項下)之約當發行股數：126,000股
每股淨值：35.69
9.因應措施:重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/05/15
2.公司名稱:彰化商業銀行股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
不適用

1.事實發生日:114/05/14
2.發生緣由::本公司董事長訂定減資基準日及減資換發股票基準日等相關作業事宜。
3.因應措施:
一、本公司為改善財務結構，業於114年4月24日第四屆第十四次董事會
（代行股東會職權）決議減少資本額新臺幣150,000,000元及銷除已
發行股份15,000,000股（含私募普通股8,953,492股）。本案業奉
金融監督管理委員會114年5月14日金管證發字第1140341600號函准予
照辦在案。
二、本公司實收資本額為新臺幣650,000,000元，已發行股份總數為
65,000,000股(含私募普通股38,798,465股)，每股面額新臺幣10元，
減資後實收資本額為新臺幣500,000,000元，已發行股份總數為
普通股50,000,000股(含私募普通股29,844,973股)，每股面額新臺幣10元。
三、本次減少資本新臺幣150,000,000元，預計銷除已發行股份
15,000,000股(含私募普通股8,953,492股)，每股面額新臺幣10元，
減資比例約為23.1%。依減資基準日股東名簿記載之股東按其持股比例，
每仟股折減231股以彌補虧損。
四、本次減資基準日及換發股票作業相關時程訂定如下：
(一) 減資基準日：114年5月14日。
(二) 舊股票最後過戶日：114年6月15日。
(三) 舊股票停止過戶期間：114年6月16日至114年6月20日止。
(四) 減資換發新股基準日：114年6月20日。
(五) 減資換發新股開始日：114年6月23日。
自新股票開始換發日前，舊股票不得作為買賣交割之標的。
五、本次減資換發新股之權利義務與原有股份相同。
六、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令辦理。
4.其他應敘明事項:
本公司114年4月24日第四屆第十四次董事會（代行股東會職權）
決議通過，授權董事長訂定減資基準日及減資換發股票基準日等相關事宜。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:114/05/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:翁銘莉、台積公司會計主管、
TSMC Global Ltd.會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳志和、台積公司會計處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/08/16
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:114/05/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳芃霖/管理處主任/本公司稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/05/15
8.其他應敘明事項:業經本公司114年05月15日董事會決議通過。

1.事實發生日:114/05/15
2.公司名稱:富育榮綱股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正iXBRL資產負債表內容
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位：股)
6.更正資訊項目/報表名稱:iXBRL財務報表申報作業/合併資產負債表
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)預收股款(權益項下)之約當發行股數：240,500
(2)每股淨值(元):12.93
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)預收股款(權益項下)之約當發行股數：24,050,000
(2)每股淨值(元):7.46
9.因應措施:重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
新光人壽保險股份有限公司私募現金增資發行普通股。
2.事實發生日:114/05/15
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:暫定297,872,340股，實際轉投資普通股股數，
依實際轉投資價格及交易總金額換算之。
每單位價格:暫定每股23.50元，若實際價格有所調整，擬授權董事長決定。
交易總金額:上限新臺幣70億元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
新光人壽保險股份有限公司，為本公司100%持有之子公司。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因:強化子公司新光人壽之財務結構並提升其資本適足率，
以因應金融市場變化、主管機關規定及業務發展策略。
(2)前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額:不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
(1)交付或付款條件:擬於取得主管機關核准，確定每股價格、時間等後，
於現金增資基準日繳足股款。
(2)契約限制條款及其他重要約定事項:採私募發行，將依私募相關規範辦理。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1)價格決定之參考依據：係參考新光人壽最近期經會計師查核或核閱
財務報表顯示之每股淨值。本次轉投資新光人壽之每股價格暫定為新臺幣23.50元。
若實際價格有所調整，擬授權董事長決定。
(2)交易之決定方式及決策單位：董事會。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:19.60
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:是
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)持有本交易證券之數量：8,574,762股 
(2)金額：156,550,537仟元
(3)持股比例：100%  
(4)權利受限情形：無
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
(1)占總資產比例:107.9%
(2)占歸屬於母公司業主之權益:116.8% 
(3)營運資金:不適用
15.經理人及經紀費用:
無。
16.取得或處分之具體目的或用途:
強化子公司新光人壽之財務結構並提升其資本適足率，
以因應金融市場變化、主管機關規定及業務發展策略。
17.本次交易表示異議董事之意見:
無。
18.本次交易為關係人交易:
是
19.董事會通過日期:
民國114年5月15日
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年5月14日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
力誠會計師事務所
23.會計師姓名:
古家維
24.會計師開業證書字號:
北市會證字第3311號
25.其他敘明事項:
無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市內湖區行忠路42號2樓
2.事實發生日:113/2/28~113/2/28
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：348坪
每單位價格：
租期第一至第三年度：每月/坪租金新台幣1,100元整（含稅）
租期第四至第六年度：每月/坪租金新台幣1,150元整（含稅）
租金總金額：新台幣28,188,000元整（含稅）
使用權資產金額：新台幣25,139,135元整
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
所羅門股份有限公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款期間：依合約起始日起算共計6年
付款金額：
租期第一至第三年度：每月新台幣382,800元（含稅）
租期第四至第六年度：每月新台幣400,200元（含稅）
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：依據市場行情進行議價
(2)價格決定之參考依據：參考附近區域租賃市場行情
(3)決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
尚上不動產估價師聯合事務所
估價總金額：新台幣25,533,249元
11.專業估價師姓名:
王鴻源
12.專業估價師開業證書字號:
不動產估價師開業證書字號：(91)北市估字第000032號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
供營業辦公使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國114年5月15日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年5月8日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。

1.事實發生日:114/05/15
2.公司名稱:天蔥國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司114年度第一次私募普通股，依114年5月13日董事會決議，定價
   每股認購價格新台幣23.88元，私募增資發行新股1,200,000股，合計
   新台幣28,656,000元整，已於114年5月15日收足股款。
(2)增資基準日為114年5月15日。
6.因應措施:本次私募對象及與本公司之關係等重要說明事項，將於法定時
  限內申報至公開資訊觀測站之私募專區。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:114/05/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:郭東漢/本公司會計部資深經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:康政龍/本公司專案部資深經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/05/15
8.其他應敘明事項:
    會計主管由康政龍先生擔任，並將於近期董事會通過職務案後依相關規定公告。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/27
1.召開法人說明會之日期：114/05/27
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：香港 Island Shangri La Hotel
4.法人說明會擇要訊息：向法人說明產業狀況與本公司經營績效
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/21
1.召開法人說明會之日期：114/05/21
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市 W Hotel
4.法人說明會擇要訊息：向法人說明產業狀況與本公司經營績效
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/19
1.召開法人說明會之日期：114/05/19
2.召開法人說明會之時間：11 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市 W Hotel
4.法人說明會擇要訊息：向法人說明產業狀況與本公司經營績效
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/21
1.召開法人說明會之日期：114/05/21
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北W. Hotel
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加花旗證券舉辦之「Citi Taiwan Tech Conference」，說明本公司營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/05/15
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Acer Synergy Manpower America Corp.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):13,655
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):13,447
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):13,447
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期營運資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):15,759
(2)累積盈虧金額(仟元):4,896
5.計息方式:
依據資金動撥當月之Applicable Federal
Rates，依動撥時市場現況訂定之
6.還款之:
(1)條件:
一年內清償
(2)日期:
一年內清償
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
13,447
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
9.85
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
本公告揭露之新台幣金額係1美元:32.017新台幣計算而得。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/20
1.召開法人說明會之日期：114/05/20
2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北W. Hotel
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加高盛證券舉辦之「Goldman Sachs TechNet Taiwan」，說明本公司營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
盈餘分配採特別現金股利擬配發現金股利每股新幣0.00024元，
共計新幣105,687.60元。
4.除權（息）交易日:114/05/22
5.最後過戶日:114/05/23
6.停止過戶起始日期:114/05/23
7.停止過戶截止日期:114/05/23
8.除權（息）基準日:114/05/23
9.現金股利發放日期:
(1)新加坡交易所現金股利發放日期為114/06/05。
(2)倫敦證券交易所現金股利發放日期為114/06/12。
10.其他應敘明事項:
本案經114年4月30日子公司Winking Studios Limited 114年股東常會通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/05/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳明儒/本公司專案經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/05/15
8.其他應敘明事項:
(1)本公司已於114年02月03日公告內部稽核主管異動之重大訊息。
(2)新任內部稽核主管待審計委員會及董事會通過任命後再另行公告。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/16
1.召開法人說明會之日期：114/05/16
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：公司簡介及營運成果
5.其他應敘明事項：法說會報名網址: https://reurl.cc/1KM9kY
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/19
1.召開法人說明會之日期：114/05/19
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北遠東香格里拉飯店B1
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加麥格理證券舉辦之「Macquarie Technoloy Tour」，說明本公司營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/19
1.召開法人說明會之日期：114/05/19
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店
4.法人說明會擇要訊息：介紹本公司之營運概況及經營策略等財務業務相關資料
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣87,158,046元
4.除權（息）交易日:114/06/02
5.最後過戶日:114/06/03
6.停止過戶起始日期:114/06/04
7.停止過戶截止日期:114/06/08
8.除權（息）基準日:114/06/08
9.債券最後申請轉換日期:114/05/09
10.債券停止轉換起始日期:114/05/13
11.債券停止轉換截止日期:114/06/08
12.普通股現金股利發放日期:114/06/24
13.其他應敘明事項:
 債券岱宇四自民國114年3月3日發行，債券持有人得於本轉換公司債發行後屆滿三個
 月之翌日(民國114年6月4日)起請求轉換，上述 9.債券最後申請轉換日期不適用。

1.董事會決議日期:114/05/15
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放114年第一季股利。
3.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/19
1.召開法人說明會之日期：114/05/19
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加匯豐證券舉辦之「HSBC Taiwan Conference 2025」，說明本公司營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.法律事件之當事人:凌網科技股份有限公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:內政部移民署
3.法律事件之相關文書案號:「陸客來臺線上申請平台及入出國通關查驗系統委外建置案
」採購申訴審議判斷書(訴1130286號)
4.事實發生日:114/05/15
5.發生原委(含爭訟標的):處分機關主張本公司參與本採購案，有政府採購法第101條第1
項第6款、第103條第1項第1款之情事，致違反政府採購法，通知將於近期內將本公司刊
登政府採購公報並停權三年。
6.處理過程:本案依法辦理陳述意見、異議及申訴程序後，經過行政院公共工程採購申訴
審議委員會審議後，申訴結果為駁回本公司之申訴。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:此停權處分影響所及係本公司未來三年參與政府
採購案之權利，由於本公司原已多角化經營而分散營運風險，因此該部分之業務原僅占
本公司營收有限比例，停權處分實質對本公司合併損益金額影響有限。本公司將持續且
積極拓展民營業務及開發多元化加值與應用系統業務，目前營運及財務一切正常，評估
本處分對本公司財務業務並無重大影響。
8.因應措施及改善情形:此停權處分之認定顯有不當，本公司將委請律師依法進行後續之
救濟評估，以確保公司及股東權益，同時為免再生爭議，本公司將加強員工教育訓練及
內部查核作業，要求全體同仁嚴格遵守法令。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對
股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期：114/02/24
2.股東會召開日期：114/06/27
3.股東會召開地點：台中市南區興大路145號創新育成中心B1會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：本公司113年度營業報告。
　2：本公司審計委員會審查113年度決算表冊報告。
　3：本公司擬私募發行普通股辦理情形報告。
6.召集事由二：承認事項
　1：本公司113年度營業報告書及財務報表案。
　2：本公司113年度虧損撥補案。
　3：虧損達實收資本額二分之一案。
7.召集事由三：討論事項
　1：無
8.召集事由四：選舉事項
　1：本公司董事全面改選案。
9.召集事由五：其他事項
　1：解除本公司新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由、臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/04/29
12.停止過戶截止日期：114/06/27
13.其他應敘明事項：(1)股東提案事宜:
依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理；受理持有本公司已發行股份總數
百分之一以上股份之股東提案及董事(含獨立董事)提名，相關事項如下:
受理時間:114年4月14日至114年4月24日止，每日上午9點至下午6點。
受理處所:通用幹細胞股份有限公司
連絡單位:財務部 電話:04-22766193
連絡地址:台中市南區興大路145號創新育成中心大樓210室
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使其間為:自114年5月28日至114年6月24日為止，請逕登入台灣集中保管結算
所股份有限公司「股東會電子投票平台」。
(3)依證券交易法案第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿壹仟股之股東，
其股東常會之開會通知書將以公告方式為之。

1.事實發生日:114/05/15
2.本公司因有重大訊息待公布，經證交所同意暫停交易日期:114/05/15
3.本公司已完整說明暫停交易事由之相關訊息或已無暫停交易之必要，
經證交所同意恢復交易日期:114/05/16

1.董事會決議日期:114/05/15
2.股東會召開日期:114/06/17
3.股東會召開地點:台北市仁愛路四段118號10樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)113年度監察人查核報告書
(2)113年度員工酬勞分派
5.召集事由二、承認事項:113年度決算書表
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:推選本公司第十三屆董事及監察人案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:114/05/19
11.停止過戶截止日期:114/06/17
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/05/15
2.發生緣由:
(1.)發生變動日期:114/05/15
(2.)選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、
獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
(3.)舊任者職稱及姓名:黃信一
(4.)舊任者簡歷:台灣期貨交易所專業委員
(5.)新任者職稱及姓名:不適用
(6.)新任者簡歷:不適用
(7.)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、
「逝世」或「新任」）:辭職
(8.)異動原因:治理理念不合
(9.)新任者選任時持股數:不適用
(10.)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/09/13~116/09/12
(11.)新任生效日期:不適用
(12.)同任期董事變動比率:1/9
(13.)同任期獨立董事變動比率:1/3
(14.)同任期監察人變動比率:不適用
(15.)屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
(16.)其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開
發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則
第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/05/15
2.公司名稱:驊陞科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告更正本公司民國112及111年度個體財務報告暨會計師查核報告，及民國
112及111年度合併財務報告暨會計師查核報告。
6.更正資訊項目/報表名稱:本公司民國112及111年度個體財務報告暨會計師查核報告之
個體現金流量表與部分附註內容，及民國112及111年度合併財務報告暨會計師查核報告
之合併資產負債表、合併現金流量表與部分附註內容，更補正之財務報表對於本公司總
資產、股東權益、營業利益及稅(前)後淨利並無影響。
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)112年度個體財務報告第11頁個體現金流量表
                           112年度         111年度
                            金額            金額
(單位：新台幣仟元)      ------------     -----------
存貨跌價及呆滯損失             -             8,511
存貨跌價及呆滯回升利益	    (6,185)	          -
存貨                        3,180           (9,791)

(2)112年度個體財務報告第31~33頁 附註十應收票據、應收帳款及催收款
(一)應收票據
                           112年度         111年度
                            金額            金額
(單位：新台幣仟元)       -----------     -----------
年初餘額                    $   -           $   4
減：本年度迴轉減損損失	         -	        (4)
年底餘額                    $   -           $   -

(二)應收帳款
 112年12月31日	      1~180天    181~365天    365天以上     合計
---------------     ---------  -----------  ----------- ----------
預期信用損失率        1.09%       10%	         -
總帳面金額	     $294,772     $30        $   -       $294,802
備抵損失(存續期間     (3,208)    ( 3 )          -         (3,211)
預期信用損失)
攤銷後成本          $291,564     $27            -        291,591

應收帳款
111年12月31日	      1~180天   181~365天     365天以上     合計
---------------     ---------  -----------  ----------- ----------
預期信用損失率        1.07%       10%	         -
總帳面金額	     $360,834     $6,264     $   -       $367,098
備抵損失(存續期間     (3,842)     ( 626 )       -         (4,468)
預期信用損失)
攤銷後成本          $356,992     $5,638         -        362,630

(3)112年度個體財務報告第33頁 附註十一存貨
                                 112年度       111年度
                                  金額          金額
(單位：新台幣仟元)             -----------  -------------
已銷售之存貨成本                $ 835,348    $ 1,055,593
存貨跌價及呆滯(回升利益)損失       (6,185)         8,511
                                $ 829,163    $ 1,064,104

(4)112年度個體財務報告第37頁 附註十五投資性不動產

廠房主建物      50年
工程系統         5年

(5)112年度個體財務報告第40頁 附註十九其它負債
其他應付款                   112年12月31日    111年12月31日
                                 金額             金額
(單位：新台幣仟元)          ---------------  ---------------
應付薪資                       $  25,610        $ 32,166
應付利息                             541             530
應付員工酬勞及董監酬勞             6,104          11,416
應付勞務費                         3,240           2,895
應付佣金                           1,762           1,727
應付保險費                         2,036           2,103
應付退休金                         1,470           1,612
其他                               4,529           6,880
                            ---------------  ---------------
                                  45,292          59,329
                            ---------------  ---------------

(6)112年度個體財務報告第45頁 附註二三收入
 客戶合約收入         112年度      111年度
                       金額         金額
(單位：新台幣仟元)  -----------  -----------
 商品銷售收入        1,013,346    1,283,658
                    -----------  -----------

(7)112年度個體財務報告第51頁 附註二五所得稅

                      尚未扣抵餘額    最後扣抵年度
                          金額            金額
(單位：新台幣仟元)   --------------  --------------
                       $  21,110           116
                          95,035           117
                          16,610           118
                           9,730           119
                          38,067           122
                     --------------
                         180,552
                     --------------

(8)112年度個體財務報告第58頁 附註二九金融工具
(單位：新台幣仟元)
112年12月31日  有效利率  短於1年   1至2年  2至5年 5年以上   合計
-------------  --------  -------   ------  ------ -------  -------
  短期借款        2%     $43,500     -        -     -      $43,500

(9)112年度個體財務報告第58頁 附註三十關係人交易
         關係人名稱                       與本公司之關係
--------------------------------------   ----------------
WIESON OVERSEA HOLDING CO., LTD.(WOH)         子公司
寶源國際投資股份有限公司                    實質關係人

(10)112年度個體財務報告第59頁 附註三十關係人交易
(單位：新台幣仟元)
帳列項目   關係人類別/名稱     112年度    111年度
                                金額       金額
--------   ---------------   ----------  ----------
 進貨        子公司
             東莞驊國         $748,980    $944,624
             其他                5,049       2,467
                             ----------  ----------
                              $754,029     947,091
                             ----------  ----------

(11)112年度個體財務報告第61頁 附註三十關係人交易
(單位：新台幣仟元)
帳列項目      關係人類別/名稱      112年度    111年度
                                    金額       金額
----------   -----------------    ---------  ---------
製造費用          子公司            $1,711          -
                                  ---------  ---------

(12)112年度個體財務報告第61頁 附註三十關係人交易
(單位：新台幣仟元)
  帳列項目     關係人類別/名稱     112年度    111年度
                                    金額       金額
------------- -----------------   ---------  ---------
什項收入(帳       子公司
列其他利益及    東莞驊國           $ 6,932    $ 3,238
損失)           驊盛車用             1,298      1,221
                                  ---------  ---------
                                   $ 8,230    $ 4,459
                                  ---------  ---------

(13)112年度個體財務報告第61頁 附註三十關係人交易
(單位：新台幣仟元)
主要管理階層薪酬    112年度      111年度
                     金額         金額
----------------   ---------    ---------
短期員工福利        $ 4,812      $ 4,043
退職後福利              108          108
                   ---------    ---------
                    $ 4,920      $ 4,151
                   ---------    ---------

(14)112年度個體財務報告第67頁 附表三與關係人進、銷貨之金額達新台幣1億
元或實收資本額20%以上

(單位：新台幣仟元)
進(銷)貨之公司 交易對象名稱       關係  　   進(銷)貨  金  額  佔總進(銷)
                                                               貨之比率%
-------------- ------------ ---------------- -------- -------- ----------
驊陞科技股份有 東莞驊國電子 開曼驊陞國際投資   進 貨  $749,980   86.33
限公司          有限公司    有限公司100%持有
                            之被投資公司

(15)112年度個體財務報告第70~71頁 附表六大陸投資資訊

大陸被投資公司名稱     本期期初自台灣匯出    本期期末自台灣匯出
(單位：新台幣仟元)        累積投資金額          累積投資金額
-------------------    ------------------    ------------------
江蘇驊盛車用電子股     $ 140,895              $  140,895
份有限公司             (US 3,950仟元)          (US 3,950仟元)

本期期末累計自台灣匯出赴      經濟部投審會
大陸地區投資金額              核准投資金額
------------------------    ----------------
  $519,532                     $797,401
                             (US 24,908仟元)


關係人名稱     本公司與關係人之關係    金  額   佔總進(銷)
                                                貨之比率%
-------------  ------------ -------   -------- -----------
東莞驊國電子   係開曼驊陞國際投資     $749,980    86.33
有限公司       有限公司100%持有
               之被投資公司

(16)112年度個體財務報告第83頁 重要會計項目明細表 明細表十一營業收入明細表
(單位：新台幣仟元)
   名稱               金額
--------------   -------------
連接器零組件      $ 1,006,940
汽車零組件              6,406
                 -------------
  營業收入淨額    $ 1,013,346
                 -------------

(17)112年度個體財務報告第84頁 重要會計項目明細表 明細表十二營業成本明細表
(單位：新台幣仟元)
           名稱                 金額
--------------------------    ---------
減：存貨跌價及呆滯回升利益     (6,185)
加：報廢損失                    4,420

(18)112年度個體財務報告第86頁 重要會計項目明細表 明細表十四本期發生之員工
福利、折舊、折耗及攤銷費用功能別明細表

註1：截至112年及111年12月31日止，本公司員工人數分別為149人及145人，其中未
兼任員工之董事人數分別為4人及4人，其計算基礎與員工福利費用一致。

(19)112年度合併財務報告第8頁 合併資產負債表
                       112年12月31日      111年12月31日
(單位：新台幣仟元)         金額               金額
                      ---------------    ---------------
不動產、廠房及設備        990,937           1,049,760
無形資產                   59,829              40,478
其他非流動資產              4,875               6,531

(20)112年度合併財務報告第12~13頁 合併現金流量表
                         112年度       111年度
                          金額          金額
(單位：新台幣仟元)     -----------   -----------
折舊費用                 114,702       112,050
攤銷費用                   9,353         9,297
存貨跌價及呆滯損失         5,471        20,377
存貨                      52,303       (72,187)
營運產生之現金           204,852       118,987
營業活動之淨現金流入     170,021        87,459
購置不動產、廠房及設備   (34,112)      (63,336)
購置無形資產             (24,291)       (3,973)
其他非流動資產減少         1,656           411
投資活動淨現金流出       (94,805)      (73,814)

(21)112年度合併財務報告第32~33頁 附註十應收票據、應收帳款及催收款
  (一)應收票據
                           112年度         111年度
                            金額            金額
(單位：新台幣仟元)        ---------       ----------
年初餘額                   $ 1,603          $   773
減：本年度迴轉減損損失       1,296              821
外幣換算差額	              (  50)	           9
                          ---------       ----------
年底餘額                   $ 2,849          $ 1,603
                          ---------       ----------

  (二)應收帳款
112年12月31日	     1~180天    181~365天   365天以上        合計
(單位：新台幣仟元) ----------  ---------   ---------     ----------
預期信用損失率        0.75%       10%	      100%
總帳面金額	     $870,584     $2,328      $1,580      $ 874,492
備抵損失(存續期間     (6,484)      (233)     (1,580)        (8,297)
預期信用損失)
攤銷後成本          $864,100     $2,095           -      $ 866,195

111年12月31日	     1~180天    181~365天   365天以上        合計
                   ---------   ---------   ---------     ----------
預期信用損失率        1.06%       10%	       100%
總帳面金額	     $845,730     $24,706     $1,141      $ 871,577
備抵損失(存續期間    ( 8,941)    ( 2,470)    (1,141)      ( 12,552)
預期信用損失)
攤銷後成本          $836,789     $22,236          -      $ 859,025

(22)112年度合併財務報告第34頁 附註十一存貨
                                 112年度        111年度
                                  金額           金額
(單位：新台幣仟元)            ------------    -----------
已銷售之存貨成本              $  2,063,657    $ 2,108,028
存貨跌價及呆滯損失                   5,471         20,377
                              $  2,069,128    $ 2,128,405

(23)112年度合併財務報告第36頁 附註十三 不動產、廠房及設備
                        建築物       模具設備     其他設備
(單位：新台幣仟元)    ----------    ----------   -----------
成本
112年1月1日餘額       $ 634,062     $ 286,746     $ 54,110
增添                         -          3,495        1,804
重分類                   (1,234)       13,161          292
處分                         -         (7,231)      (2,628)
淨兌換差額               (7,573)       (5,372)      (  972)
112年12月31日餘額     $ 625,255     $ 290,799     $ 52,606

累計折舊及減損
112年1月1日餘額       $  87,931     $ 236,073     $ 47,224
提列減損損失                 -          1,134           -
折舊費用                 27,390        21,973        1,800
處分                         -         (6,617)      (2,487)
淨兌換差額                 (958)       (4,599)        (885)
112年12月31日餘額     $ 114,363     $ 247,964     $ 45,652

112年12月31日淨額     $ 510,892     $   42,835    $  6,954

成本
111年1月1日餘額       $ 609,942     $  260,970    $  52,675
增添                     11,492          5,009        2,035
重分類                    7,055         22,114           -
處分                     (2,164)        (5,113)      (1,371)
淨兌換差額                7,737          3,766          771
111年12月31日餘額     $ 634,062     $  286,746    $  54,110

累計折舊及減損
111年1月1日餘額       $  63,555     $  215,250    $  45,756
迴轉減損損失                  -           (132)           -
折舊費用                 25,860         21,773        2,058
處分                     (2,164)        (3,938)      (1,285)
淨兌換差額                  680          3,120          695
111年12月31日餘額     $  87,931     $  236,073    $  47,224

111年12月31日淨額     $ 546,131     $   50,673    $   6,886

(24)112年度合併財務報告第38頁 附註十五投資性不動產

廠房主建物      50年
工程系統         5年

(25)112年度合併財務報告第40頁 附註十七其他資產

非流動
                      112年12月31日   111年12月31日
                          金額           金額
(單位：新台幣仟元)    -------------   -------------
催收款                  $ 2,369        $ 2,369
減：備抵損失            ( 2,369)        (2,369)
其他                      4,875          6,531
                        $ 4,875        $ 6,531

(26)112年度合併財務報告第41頁 附註十九其它負債
其他應付款                    112年12月31日   111年12月31日
                                  金額            金額
(單位：新台幣仟元)            -------------   -------------
應付薪資                        $  64,048      $  69,676
應付員工酬勞及董監酬勞              6,104         11,416
應付利息                              823            820
應付費用                           57,917         57,942
                                $ 128,892      $ 139,854

(27)112年度合併財務報告第49頁 附註二四本期淨利
(五)折舊及攤銷

                           112年度       111年度
                            金額          金額
(單位：新台幣仟元)        ---------     ---------
折舊費用依功能別彙總
營業成本                  $ 85,858      $ 84,610
營業費用                    24,844        27,440
                          $114,702      $112,050

攤銷費用依功能別彙總
營業成本                  $    396      $    254
營業費用                     8,957         9,043
                          $  9,353      $  9,297

(28)112年度合併財務報告第51~53頁 附註二五所得稅
(一)認列於損益之所得稅
會計所得與所得稅費用之調節如下：
                                 112年度       111年度
                                  金額          金額
(單位：新台幣仟元)               -------       -------
稅上不可減除之費損                 470            390
未認列之可減除暫時性差異           401          8,724

(五)未使用之虧損扣抵相關資訊

      尚未扣抵餘額     最後扣抵年度
      ------------     ------------
        $  21,110          116
           95,035          117
           22,581          118
           23,500          119
              781          121
           80,820          122
        $ 243,827

(29)112年度合併財務報告第62~63頁 附註三十關係人交易
(一) 關係人名稱及其關係
         關係人名稱              與合併公司之關係
------------------------------   ----------------
新保威發展有限公司(新保威)         其他關係人
寶源國際投資股份有限公司(寶源)     實質關係人

(四) 主要管理階層薪酬

                     112年度      111年度
                      金額         金額
(單位：新台幣仟元)  ---------    ---------
短期員工福利        $ 17,551     $ 20,097
退職後福利               108          108
                    $ 17,659     $ 20,205

(30)112年度合併財務報告第66~68頁 附註三五部門資訊

(二)合併公司繼續營業單位之收入、營運結果及部門資產依應報導部門
分析如下：
(單位：新台幣仟元)
112年度

             台    灣     中國大陸   其他     調整及沖銷      合  計
               金額         金額     金額        金額          金額
           ----------  ----------  --------  ------------   ----------
部門收入與
營運成果

來自合併公 $1,014,952  $1,633,069  $      -    $      -     $2,648,021
司以外客戶
之銷貨收入

來自合併公      6,291     764,895         -    ( 771,186)            -
司內部之銷
貨收入

來自合併公     26,611      17,480    35,956    (  53,952)       26,095
以外客戶之
其他收入

收入合計   $1,047,854  $2,415,444  $ 35,956    ($825,138)   $2,674,116

部門利益(  $   84,321  $  127,519  $116,522    ($218,999)   $  109,363
損失)

利息收入                                                         2,612

公司一般其                                                      50,767
他收入

財務成本                                                      ( 26,762)

公司一般支                                                    ( 41,791)
出及損失

稅前淨利                                                        94,189

部門資產

可辦認資產 $2,154,877  $2,263,585 $1,270,677 ($2,604,735)   $3,084,404

投資                                                            47,388

遞延所得稅                                                      69,643
資產

公司一般資產                                                     3,706

資產合計                                                    $3,205,141


111年度

              台    灣      中國大陸     其他     調整及沖銷       合計
                金額          金額       金額        金額          金額
             ----------    ----------  --------   ----------    ----------
部門收入與
營運成果

來自合併公   $1,287,180    $1,432,863  $      -    $       -    $2,720,043
司以外客戶
之銷貨收入

來自合併公        2,630       953,475         -    ( 965,105)            -
司內部之銷
貨收入

來自合併公       23,213         9,045    20,028    (  31,811)       20,475
以外客戶之
其他收入

             ----------    ----------  --------   -----------   ----------
收入合計     $1,313,023    $2,395,383  $ 20,028   ($ 987,916)   $2,740,518
             ----------    ----------  --------   -----------   ----------

部門利益(    $  122,441    $  103,165  $111,270   ($ 231,713)   $  105,163
損失)

利息收入                                                             1,346

公司一般其                                                          87,392
他收入

財務成本                                                         (  21,605)

公司一般支                                                       (  55,924)
出及損失

稅前淨利                                                           116,372

部門資產

可辦認資產   $2,047,320    $2,047,021 $1,065,852  ($2,262,813)  $2,897,380

投資                                                                41,110

遞延所得稅                                                          50,244
資產

公司一般資產                                                        10,777
                                                                ----------
資產合計                                                        $2,999,511
                                                                ----------

(五)主要客戶資訊
112及111年度連接器線及連接器之收入金額1,079,833仟元及1,387,228仟元中，分別
有289,725仟元及170,534仟元係來自合併公司之最大客戶。

(31)112年度合併財務報告第71頁 附表三與關係人進、銷貨之金額達新台幣1億元
或實收資本額20%以上

(單位：新台幣仟元)
進(銷)貨之公司  交易對象名稱      關係  　　　 進(銷)  金  額  佔總進(銷)
                                                 貨            貨之比率%
--------------  ------------ ----------------  ------ -------- ----------
驊陞科技股份有  東莞驊國電子 開曼驊陞國際投資   進貨  $749,980   86.33
限公司            有限公司   有限公司100%持有
                             之被投資公司

(32)112年度合併財務報告第74~75頁 附表六大陸投資資訊

(單位：新台幣仟元)
大陸被投資公司名稱     本期期初自台灣匯出    本期期末自台灣匯出
                          累積投資金額          累積投資金額
------------------     ------------------    ------------------
江蘇驊盛車用電子股     $ 140,895              $  140,895
份有限公司             (US 3,950仟元)          (US 3,950仟元)

本期期末累計自台灣匯出赴      經濟部投審會
大陸地區投資金額              核准投資金額
------------------------     ---------------
  $519,532                     $797,401
                             (US 24,908仟元)

關係人名稱     本公司與關係人之關係    金  額   佔總進(銷)
                                                貨之比率%
-------------  ------------ -------   -------- -----------
東莞驊國電子   係開曼驊陞國際投資     $749,980    86.33
有限公司       有限公司100%持有
               之被投資公司

(33)112年度合併財務報告第76頁 附表七 母子公司及各子公司之業務關係及重
要交易往來情形交易金額

(單位：新台幣仟元)
交易人名稱    交易往來對象  科  目   金  額    交易條件      佔合併總營收
                                                            或總資產之比率
------------  ------------  ------  -------- -------------- --------------
驊陞科技股份  東莞驊國電子  進  貨  $749,980 以標準生產成本     28.32%
有限公司       有限公司                       加計15%計價


8.更正後金額/內容/頁次:
(1)112年度個體財務報告第11頁個體現金流量表
                           112年度        111年度
                            金額           金額
(單位：新台幣仟元)        ---------      ----------
存貨跌價及呆滯損失              -           9,898
存貨跌價及呆滯回升利益	    (1,765)	         -
存貨                       (1,240)        (11,178)

(2)112年度個體財務報告第31~33頁 附註十應收票據、應收帳款及催收款

(一)應收票據
                             逾期       逾期      逾期     逾期超
112年12月31日	   未餘期    1~60天    61~90天   91~180天   過180天    合計
                 --------  --------  --------- ---------- --------- --------
預期信用損失率        -%       -%	   -%        -%	       -%
總帳面金額	   $   -      $ -       $  -      $  -      $  -      $   -
備抵損失(存續期間     -        -          -         -         -          -
預期信用損失)
攤銷後成本        $   -      $ -       $  -      $  -      $  -     $    -

                             逾期       逾期      逾期     逾期超
111年12月31日	   未餘期    1~60天    61~90天   91~180天   過180天    合計
                 --------  --------  --------- ---------- --------  --------
預期信用損失率       1%        -%	   -%        -%	      -%
總帳面金額	   $1,017     $ -       $  -      $  -     $  -       $1,017
備抵損失(存續期間      -       -          -         -        -            -
預期信用損失)
攤銷後成本        $1,017     $ -       $  -      $  -     $  -       $1,017

應收票據備抵損失之變動資訊如下：
                           112年度        111年度
                            金額           金額
                          ---------      ---------
年初餘額                    $   -          $   4
減：本年度迴轉減損損失	         -	       (4)
年底餘額                    $   -          $   -

(二)應收帳款

                            逾期       逾期      逾期     逾期超
112年12月31日	    未餘期   1~60天   61~90天   91~180天   過180天     合計
                   ------   -------  -------   --------  ---------  --------
預期信用損失率      1.07%   1.90%~    7.24%        -%         -%
                            3.10%
總帳面金額	   $291,551  $2,565  $  686      $  -      $   -     $294,802
備抵損失(存續期間   (3,112)    (49)    (50)        -          -       (3,211)
預期信用損失)
攤銷後成本        $288,439  $2,516  $  636      $  -      $   -     $291,591

                              逾期      逾期      逾期     逾期超
111年12月31日	    未餘期    1~60天    61~90天   91~180天  過180天    合計
                   ------    -------   -------   --------  -------  --------
預期信用損失率     0.81%      0.5%~    38.02%     55.08%	 -%
                             18.24%
總帳面金額	  $347,211   $18,568    $1,049     $  270    $   -   $367,098
備抵損失(存續期間  (2,826)   (1,094)    ( 399)      (149)       -   (  4,468)
預期信用損失)
攤銷後成本       $344,385   $17,474    $  650     $  121    $   -   $362,630

(3)112年度個體財務報告第34頁 附註十一存貨
                                 112年度          111年度
                                  金額             金額
(單位：新台幣仟元)             ------------     ------------
已銷售之存貨成本                $ 830,928       $ 1,054,206
存貨跌價及呆滯(回升利益)損失       (1,765)            9,898
                                $ 829,163       $ 1,064,104

(4)112年度個體財務報告第37頁 附註十五投資性不動產

廠房主建物      50至51年
工程系統         3至10年

(5)112年度個體財務報告第40頁 附註十九其它負債
其他應付款                        112年度      111年度
                                   金額         金額
(單位：新台幣仟元)              -----------  ------------
應付薪資                         $ 25,610     $ 32,166
應付員工酬勞及董監酬勞              6,140       11,416
應付利息                              541          530
應付保險費                          2,036        2,103
應付退休金                          1,470        1,612
應付佣金                            1,762        1,727
應付權利金                          1,736        1,749
應付勞務費                          3,240        2,895
應付稅捐                              570          590
應付運費                              120          221
其他                                2,103        4,320
                                   45,292       59,329

(6)112年度個體財務報告第45頁 附註二三收入
客戶合約收入          112年度        111年度
                       金額           金額
(單位：新台幣仟元)  -----------    -----------
  商品銷售收入
     連接零組件     $1,005,229     $1,272,759
      汽車零組件         6,406          4,305
      其他               1,711          6,594
                    -----------    -----------
      合計          $1,013,346     $1,283,658
                    -----------    -----------
(7)112年度個體財務報告第51頁 附註二五所得稅
(單位：新台幣仟元)
      尚未扣抵餘額    最後扣抵年度
      ------------    ------------
        $   4,222         116
           19,007         117
            3,322         118
            1,946         119
            7,613         122
           36,110

(8)112年度個體財務報告第58頁 附註二九金融工具
(單位：新台幣仟元)
112年12月31日  有效利率  短於1年  1至2年  2至5年  5年以上    合計
-------------  -------- --------  ------  ------  -------  --------
  短期借款        2%    $433,495     -        -       -    $433,495

(9)112年度個體財務報告第58頁 附註三十關係人交易
         關係人名稱                       與本公司之關係
----------------------------------      ------------------
開曼群島杰寶電子有限公司(開曼杰寶)           子公司
寶源國際投資股份有限公司                該公司董事長為本公
                                        司之主要管理階層

(10)112年度個體財務報告第59頁 附註三十關係人交易
帳列項目   關係人類別/名稱     112年度     111年度
                                金額        金額
(單位：新台幣仟元)           -----------  ---------
進貨       子公司
           東莞驊國            $755,391   $944,624
           其他                   5,049      2,467
                               $760,440    947,091

(11)112年度個體財務報告第61頁 附註三十關係人交易
帳列項目           關係人類別/名稱     112年度    111年度
                                        金額       金額
(單位：新台幣仟元)                    ---------  ---------
什項收入(帳           子公司
列其他利益及         東莞驊國         $ 6,932     $ 3,230
損失)                驊盛車用           1,298       1,221
                                      $ 8,230     $ 4,451

(12)112年度個體財務報告第61頁 附註三十關係人交易
主要管理階層薪酬    112年度       111年度
                     金額          金額
(單位：新台幣仟元) ---------     ---------
短期員工福利        $13,849       $15,496
退職後福利              108           108
                    $13,957       $15,604


(13)112年度個體財務報告第67頁 附表三與關係人進、銷貨之金額達新台幣1億元
或實收資本額20%以上

進(銷)貨之公司  交易對象名稱      關係  　　　進(銷)貨  金  額  佔總進(銷)
                                                                貨之比率%
--------------  ------------ ---------------- -------- -------- ---------
驊陞科技股份有  東莞驊國電子  開曼驊陞國際投   進貨    $755,391   86.95
限公司           有限公司     資有限公司100%
                              持有之被投資公司

(14)112年度個體財務報告第70~71頁 附表六大陸投資資訊

大陸被投資公司名稱     本期期初自台灣匯出    本期期末自台灣匯出
                       累積投資金額          累積投資金額
                       ------------------    ------------------
江蘇驊盛車用電子股      $ 182,452              $  182,452
份有限公司             (US  5,350仟元)        (US   5,350仟元)

本期期末累計自台灣匯出赴      經濟部投審會
大陸地區投資金額              核准投資金額
------------------------     ---------------
  $561,089                     $905,799
                             (US 28,715仟元)

  關係人名稱      本公司與關係人之關係   　金  額    佔總進(銷)貨之比率%
--------------    --------------------   ----------  -------------------
東莞驊國電子有     係開曼驊陞國際投資     $755,391          86.95
限公司             有限公司100%持有之
                   被投資公司

(15)112年度個體財務報告第83頁 重要會計項目明細表 明細表十一營業收入明細表
                        金額
單位：新台幣仟元)   -----------
連接零組件          $ 1,005,229
汽車零組件                6,406
其他                      1,711
    營業收入淨額    $ 1,013,346

(16)112年度個體財務報告第84頁 重要會計項目明細表 明細表十二營業成本明細表
                                金額
(單位：新台幣仟元)           ----------
減：存貨跌價及呆滯回升利益     (1,765)

(17)112年度個體財務報告第86頁 重要會計項目明細表 明細表十四本期發生之員工
利、折舊、折耗及攤銷費用功能別明細表

註1：截至112年及111年12月31日止，本公司員工人數分別為148人及145人，其中未
兼任員工之董事人數皆為5人，其計算基礎與員工福利費用一致。

(18)112年度合併財務報告第8頁 合併資產負債表
                       112年12月31日     111年12月31日
                           金額              金額
(單位：新台幣仟元)     -------------     -------------
不動產、廠房及設備          994,847         1,055,233
無形資產                     60,405            41,229
其他非流動資產                  389               307

(19)112年度合併財務報告第12~13頁 合併現金流量表
                         112年度       111年度
                          金額          金額
(單位：新台幣仟元)       -------       -------
折舊費用                 116,299       113,532
攤銷費用                   9,543         9,430
存貨跌價及呆滯損失        16,822        25,858
存貨                      40,918       (77,455)
營運產生之現金           206,605       120,815
營業活動之淨現金流入     171,774        89,287
購置不動產、廠房及設備   (34,223)      (64,143)
購置無形資產             (24,319)       (4,367)
其他非流動資產減少(增加) (    82)           94
投資活動淨現金流出       (96,682)      (75,332)

(20)112年度合併財務報告第32~34頁 附註十應收票據、應收帳款及催收款

(一)應收票據
                               逾期    逾期    逾期     逾期超
112年12月31日	    未餘期    1~60天  61~90天  91~180天  過180天    合計
(單位：新台幣仟元)--------- -------- -------  --------  -------  --------
預期信用損失率         1%       -%	  -%        -%	      -%
總帳面金額	  $285,130   $   -     $  -      $  -      $  -   $285,130
備抵損失(存續期間  (2,849)      -        -         -         -     (2,849)
預期信用損失)
攤銷後成本        $282,281  $   -     $  -      $  -      $  -   $282,281

                               逾期       逾期   逾期     逾期超
111年12月31日	     未餘期   1~60天    61~90天  91~180天 過180天  合計
(單位：新台幣仟元)--------- -------- -------  --------  -------  --------
預期信用損失率          1%     -%	  -%        -%	      -%
總帳面金額	   $161,813  $  -      $  -      $  -      $  -   $161,813
備抵損失(存續期間   (1,603)    -         -         -         -     (1,603)
預期信用損失)
攤銷後成本        $160,210  $  -      $  -      $  -      $  -   $160,210

應收票據備抵損失之變動資訊如下：
                          112年度        111年度
                           金額            金額
                         ---------      ---------
年初餘額                  $ 1,603        $  773
減：本年度提列減損損失	     1,296	     821
外幣換算差額                  (50)            9
年底餘額                  $ 2,849        $1,603

(二)應收帳款

                           逾期    逾期     逾期      逾期超
112年12月31日	 未餘期     1~60天  61~90天  91~180天  過180天    合計
               ---------  -------- -------- --------- --------- --------
預期信用損失率    0.11%~   1.90%~   7.24%~   54.76%      100%
                  1.07%    9.03%    33.39%   94.15%
總帳面金額     $854,195  $15,280   $1,130   $  816    $ 3,071   $874,492
備抵損失(存續期( 3,873)     (668)    (151)    (534)    (3,071)    (8,297)
間預期信用損失)
攤銷後成本     $850,322  $14,612     $979   $  282   $     -    $866,195

                           逾期     逾期      逾期     逾期超
111年12月31日	 未餘期    1~60天   61~90天   91~180天  過180天    合計
               ---------  -------- -------- --------- --------- --------
預期信用損失率   0.00%~    0.00%~   00.00%~    0.00%~  81.56%~
                 1.00%     18.24%   38.02%     55.08%    100%
總帳面金額	$799,715  $48,759    $2,491   $ 17,317  $ 3,295  $871,577
備抵損失(存續期  (3,219)  (1,432)     (849)    (3,985)  (3,067)  (12,552)
間預期信用損失)
攤銷後成本     $796,496  $47,327    $1,642   $ 13,332  $   228  $859,025

(21)112年度合併財務報告第35頁 附註十一存貨
                                 112年度      111年度
                                  金額         金額
(單位：新台幣仟元)             -----------  -----------
已銷售之存貨成本               $ 2,052,306  $ 2,102,547
存貨跌價損失                        16,822       25,858
                               $ 2,069,128  $ 2,128,405

(22)112年度合併財務報告第36頁 附註十三 不動產、廠房及設備
                        建築物       模具設備     其他設備
                         金額          金額         金額
(單位：新台幣仟元)    ----------    ----------   ----------
成本
112年1月1日餘額       $ 637,713     $ 286,746     $ 57,946
增添                        111         3,495        1,804
重分類                   (1,234)       13,161          292
處分                          -        (7,231)      (2,628)
淨兌換差額               (7,642)       (5,372)      (1,042)
112年12月31日餘額     $ 628,948     $ 290,799     $ 56,372

累計折舊及減損
112年1月1日餘額       $  88,957     $ 236,073     $ 48,212
提列減損損失                  -         1,134            -
折舊費用                 28,134        21,972        2,654
處分                          -        (6,617)      (2,487)
淨兌換差額                 (988)       (4,599)        (917)
112年12月31日餘額     $ 116,103     $  247,963    $ 47,462

112年12月31日淨額     $ 512,845     $   42,836    $  8,910

成本
111年1月1日餘額       $ 613,540     $  260,970    $ 55,662
增添                     11,492          5,009       2,842
重分類                    7,055         22,114           -
處分                     (2,164)        (5,113)     (1,371)
淨兌換差額                7,790          3,766         813
111年12月31日餘額     $ 637,713     $  286,746    $ 57,946

累計折舊及減損
111年1月1日餘額       $  63,844     $  215,250    $ 45,995
迴轉減損損失                  -           (132)          -
折舊費用                 26,595         21,773       2,805
處分                     (2,164)        (3,938)     (1,285)
淨兌換差額                  682          3,120         697
111年12月31日餘額     $  88,957    $   236,073    $ 48,212

111年12月31日淨額     $ 548,756    $    50,673    $  9,734

(23)112年度合併財務報告第39頁 附註十五投資性不動產

廠房主建物      50至51年
工程系統         3至10年

(24)112年度合併財務報告第40頁 附註十七其他資產

非流動
                    112年12月31日   111年12月31日
                        金額            金額
(單位：新台幣仟元)  -------------   -------------
催收款                $ 2,369         $ 2,369
減：備抵損失           (2,369)         (2,369)
其他                      389             307
                      $   389         $   307

(25)112年度合併財務報告第41頁 附註十九其它負債
其他應付款                    112年12月31日   111年12月31日
                                  金額             金額
(單位：新台幣仟元)            -------------   -------------
應付薪資                        $  64,049       $  69,676
應付員工酬勞及董監酬勞              6,104          11,416
應付保險費                          2,201           2,323
應付退休金                          1,630           1,829
應付工程保留款                     13,777          21,686
應付佣金                            5,036           4,626
應付權利金                          1,744           1,749
應付勞務費                         11,575          10,620
其  他                             22,776          15,929
                                $ 128,892       $ 139,854

(26)112年度合併財務報告第48頁 附註二三收入
 (二)客戶合約收入細分
112年度
                  連接零組件    車用電子    其他        合計
                     金額        金 額      金額
(單位：新台幣仟元)----------   ----------  ------   ------------
商品之類型
商品銷貨收入
  連接零組件     $1,075,856    $    3,977   $   -    $1,079,833
  汽車零組件          8,211     1,527,679       -     1,535,890
  其他                3,501        28,797       -        32,298
  合計           $1,087,568    $1,560,453   $   -    $2,648,021

111年度
                  連接零組件     車用電子    其他       合計
                     金額         金 額      金額
(單位：新台幣仟元)----------   ----------  ------   ------------
商品之類型
商品銷貨收入
  連接零組件     $1,383,525    $    3,704   $   -    $1,387,229
  汽車零組件          5,211     1,280,981       -     1,286,192
  其他               15,064        31,558       -        46,622
  合計           $1,403,800    $1,316,243   $   -    $2,720,043

(27)112年度合併財務報告第49頁 附註二四本期淨利
 (五)折舊及攤銷

                            112年度       111年度
                             金額          金額
(單位：新台幣仟元)         ---------     ---------
折舊費用依功能別彙總
營業成本                   $ 86,386      $ 85,029
營業費用                     29,913        28,503
                           $116,299      $113,532

攤銷費用依功能別彙總
營業成本                   $    527      $    337
營業費用                      9,016         9,093
                           $  9,543      $  9,430

(28)112年度合併財務報告第51~53頁 附註二五所得稅
(一)認列於損益之所得稅
會計所得與所得稅費用之調節如下：
                                112年度       111年度
                                 金額           金額
(單位：新台幣仟元)              -------       -------
稅上不可減除之費損                 871         9,114


(五)未使用之虧損扣抵相關資訊

      尚未扣抵餘額     最後扣抵年度
      ------------     ------------
        $   4,222          116
           19,007          117
            4,516          118
            4,700          119
              156          121
           13,926          122
        $  46,527

(29)112年度合併財務報告第62~63頁 附註三十關係人交易
(一) 關係人名稱及其關係
關係人名稱                       與合併公司之關係
------------------------------   ----------------------------------
新保威發展有限公司(新保威)       該公司董事長為本公司之董事
寶源國際投資股份有限公司(寶源)   該公司董事長為本公司之主要管理階層

(四) 主要管理階層薪酬

                    112年度     111年度
                     金額        金額
(單位：新台幣仟元) --------    --------
短期員工福利       $ 19,915    $ 20,849
退職後福利              216         216
                   $ 20,167    $ 21,065

(30)112年度合併財務報告第66~68頁 附註三五部門資訊

(二)合併公司繼續營業單位之收入、營運結果及部門資產依應報導部門
分析如下：
(單位：新台幣仟元)
112年度

            連接零組件  車用零組件   其  他   調整及沖銷     合計
            部門        部門
            ----------  ----------  --------  ----------  ----------
部門收入與
營運成果

來自合併公  $1,087,524  $1,560,497   $   -     $     -    $2,648,021
司以外客戶
之銷貨收入

來自合併公     761,760       9,426        -    (771,186)           -
司內部之銷
貨收入

來自合併公      56,773      22,900      374    ( 53,952)      26,095
以外客戶之
其他收入

收入合計    $1,906,057   $1,592,823   $ 374   ($825,138)  $2,674,116

部門利益(  ($  42,778)   $  152,243  ($ 102)          -   $  109,363
損失)

利息收入                                                       2,612

公司一般其                                                    50,767
他收入

財務成本                                                     (26,762)

公司一般支                                                   (41,791)
出及損失

稅前淨利                                                      94,189

部門資產

可辦認資產  $1,385,790   $1,695,237    $  3,377 $      -  $3,084,404

投資                                                          47,388

遞延所得稅                                                    69,643
資產

公司一般資產                                                   3,706

資產合計                                                  $3,205,141


111年度

            連接零組件  車用零組件   其  他   調整及沖銷     合計
            部門        部門
            ----------  ----------  --------  ----------  ----------
部門收入與
營運成果

來自合併公  $1,403,800  $1,316,243   $   -     $     -    $2,720,043
司以外客戶
之銷貨收入

來自合併公     950,111       5,994       -    (956,105)            -
司內部之銷
貨收入

來自合併公      41,115      10,736     435    ( 31,811)       20,475
以外客戶之
其他收入

收入合計    $2,395,026  $1,332,973   $ 435   ($987,916)   $2,740,518

部門利益(   $   35,581  $   69,452   $ 130           -    $  105,163
損失)

利息收入                                                       1,346

公司一般其                                                    87,392
他收入

財務成本                                                     (21,605)

公司一般支                                                   (55,924)
出及損失

稅前淨利                                                     116,372

部門資產

可辦認資產  $1,312,779  $1,561,971   $ 22,630  $      -   $2,897,380

投資                                                          41,110

遞延所得稅                                                    50,244
資產

公司一般資產                                                  10,777

資產合計                                                  $2,999,511


(五)主要客戶資訊
來自單一客戶之收入達合併公司收入總額之10%以上者如下：

               112年度     111年度
                金額        金額
              ---------   ---------
客戶A(註1)    $ 308,884   $ 282,487
客戶B(註2)      289,725     327,310
客戶C(註1)      276,519     NA(註3)
              $ 875,128   $ 609,797

註1：係來自汽車零組件部門收入。
註2：係來自連接零組件部門收入。
註3：收入金額未達合併公司收入總額10%。

(31)112年度合併財務報告第71頁 附表三與關係人進、銷貨之金額達新台幣1億元
或實收資本額20%以上

進(銷)貨之公司  交易對象名稱 　　關係  　　　  進(銷)   金  額  佔總進(銷)
                                               貨               之比率
(單位：新台幣仟元)----------  ---------------- ------- -------- ---------
驊陞科技股份有  東莞驊國電子  開曼驊陞國際投資 進 貨   $755,391   86.95
限公司           有限公司     有限公司100%持有
                                之被投資公司

(32)112年度合併財務報告第74~75頁 附表六大陸投資資訊

大陸被投資公司名稱     本期期初自台灣匯出    本期期末自台灣匯出
                       累積投資金額          累積投資金額
                       ------------------    ------------------
江蘇驊盛車用電子股     $ 182,452              $  182,452
份有限公司            ( US 5,350仟元)          (US 5,350仟元)

本期期末累計自台灣匯出赴     經濟部投審會
大陸地區投資金額             核准投資金額
------------------------    ----------------
  $561,089                     $905,799
                            (US  28,715仟元)

關係人名稱        本公司與關係人之關係    金  額   佔總進(銷)貨之比率%
--------------    --------------------   --------  -------------------
東莞驊國電子有     係開曼驊陞國際投資    $755,391        86.95
限公司             有限公司100%持有之
                    被投資公司

(33)112年度合併財務報告第76頁 附表七 母子公司及各子公司之業務關係及重要交
易往來情形交易金額

交易人名稱    交易往來對象   科  目    金  額     交易條件    佔合併總營收
                                                              或總資產之比率
------------  ------------   ------   -------- -------------- --------------
驊陞科技股份  東莞驊國電子   進  貨   $755,391 以標準生產成本    28.53%
有限公司       有限公司                         加計15%計價

9.因應措施:發布重大訊息，並重新上傳財務報告。
10.其他應敘明事項:上述財務報告之更正均不影響本公司損益及淨值。

1.事實發生日:114/05/15
2.發生緣由:
1)董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:114/05/15
2)董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會及董事會
3)表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
黃信一/台灣期貨交易所專業委員
4)表示反對或保留意見之議案:
擬授權董事長處理新承接公共工程之履約保證事宜案
前揭獨立董事或審計委員會成員表示反對或保留之意見:反對
~~應於確認接到工程案件前與董事會討論協商，共同辦理
3.因應措施:配合辦理
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/05/15
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣4,243,583元
3.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/16
1.召開法人說明會之日期：114/05/16
2.召開法人說明會之時間：11 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北遠東香格里拉3F九如廳(台北市大安區敦化南路二段201號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Jefferies/富邦證券舉辦之「Jefferies/Fubon 2Q25 Tech Trip」，說明本公司營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/05/15
2.公司名稱:久禾光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:114/05/20~114/05/26
(2)承銷價:每股新台幣72元
(3)公開承銷數量: 4,760,000股 (不含過額配售數量)
(4)過額配售數量:150,000股
(5)過額配售佔公開承銷數量比例:3.15%
(6)過額配售所得價款:新台幣10,800,000元

1.事實發生日:114/05/15
2.發生緣由:
1)董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:114/05/15
2)董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會及董事會
3)表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
黃信一/台灣期貨交易所專業委員
4)表示反對或保留意見之議案:
本公司一一三年度內部控制聲明書附表修訂案
前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:反對
~~應加強事項及改善計畫之(附表)增列113年改善計畫及改善時間
3.因應措施:依建議意見辦理
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/05/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：郭嘉宏。
董事：林維俊。
董事：呂柏鏞。
董事：吳昕豪。
董事：林淑真。
董事：包國儀。
監察人：吳統雄。
監察人：蔡宏祥。
獨立董事：林家振。
獨立董事：齊萊平。
4.舊任者簡歷:
郭嘉宏董事：台新證券董事長。
林維俊董事：台新金控總經理。
呂柏鏞董事：台新證券董事。
吳昕豪董事：台新銀行、台新證券、台新人壽保險董事。
林淑真董事：台新銀行總經理。
包國儀董事：台新銀行個人金融事業總處執行長。
吳統雄監察人：台新金控、台新銀行董事。
蔡宏祥監察人：台新金控資深顧問。
林家振獨立董事：美國安卓樂資本Andra Capital董事長。
齊萊平獨立董事：香港眾智亞洲有限公司董事長。
5.新任者職稱及姓名:
董事：郭嘉宏。
董事：林維俊。
董事：呂柏鏞。
董事：吳昕豪。
董事：林淑真。
董事：包國儀。
監察人：吳統雄。
監察人：蔡宏祥。
獨立董事：林家振。
獨立董事：齊萊平。
6.新任者簡歷:
郭嘉宏董事：台新證券董事長。
林維俊董事：台新金控總經理。
呂柏鏞董事：台新證券董事。
吳昕豪董事：台新銀行、台新證券、台新人壽保險董事。
林淑真董事：台新銀行總經理。
包國儀董事：台新銀行個人金融事業總處執行長。
吳統雄監察人：台新金控、台新銀行董事。
蔡宏祥監察人：台新金控資深顧問。
林家振獨立董事：美國安卓樂資本Andra Capital董事長。
齊萊平獨立董事：香港眾智亞洲有限公司董事長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:台新金控指派台新證券第十四屆董事、監察人
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/11 ~ 114/05/10
11.新任生效日期:114/05/16
12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:114/05/15
2.發生緣由:
(1.)董事會決議日期:114/05/15
(2.)股東會召開日期:114/06/27
(3.)股東會召開地點:台北市松山區健康路399號
鵬程區民活動中心
(4.)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
(5.)召集事由一、報告事項:
    (一)、一一三年度營業報告
    (二)、一一二年度審計委員會查核報告書
    (三)、本公司虧損達實收資本額二分之一報告
(6.)召集事由二、承認事項:
    (一)、一一二年度營業報告書及財務報表
    (二)、一一二年度虧損撥補案
(7.)召集事由三、討論事項:
    (一)修改章程案
(8).召集事由四、其他議案:解除新任董事及其代表人競業之限制
(9).召集事由五、臨時動議:
(10.)停止過戶起始日期:114/04/29
(11.)停止過戶截止日期:114/06/27
(12.)其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股
份之股東書面之提案期間為114年4月18日至
114年月29日止
凡有意提案之股東應於114年4月29日下午5時前送達；
受理處所為本公司財務部(地址：臺北市中山區長春路368號4樓之1)
(13.)本次股東會不發放紀念品
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/22
1.召開法人說明會之日期：114/05/22
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：財團法人張榮發基金會國際會議中心10樓會議廳(台北市中山南路11號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由凱基證券舉辦之法人說明會，說明公司營運之現況及未來發展。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/22
1.召開法人說明會之日期：114/05/22
2.召開法人說明會之時間：10 時 40 分 
3.召開法人說明會之地點：台北南港展覽館一館6樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加臺灣證券交易所舉辦之「臺灣智慧科技島主題式業績展望會－COMPUTEX群雄競起 證交所精選25」，說明本公司簡介與營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/16
1.召開法人說明會之日期：114/05/16
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會，說明114年第一季的營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:114/05/09
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):1,283,309,000
5.預定買回之期間:114/05/12~114/07/11
6.預定買回之數量(股):3,000,000
7.買回區間價格(元):16.95~33.90，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.18
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
無
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
第二案：擬通過訂定買回股份轉讓員工辦法，敬請 討論。
1、本公司為配合實際需要，擬訂定買回股份轉讓員工辦法。
2、辦法全文，詳「東台精機股份有限公司買回股份(以不低於實際買回股份之平均價格)轉讓員工辦
法」，請參閱簡報。
決議： 經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第三案：擬通過買回本公司股份轉讓予員工，敬請 討論。
說  明：
1、為激勵員工及提昇員工向心力，擬於114年5月12日至114年7月11日，運用自有資金自證券集中
交易市場買回普通股300萬股，本次買回股份總金額上限為新台幣1.017億元。
2、本次買回區間價格為新台幣16.95元至33.90元，但當公司股價低於所訂區間價格下限時，將繼
續執行買回公司股份。
價格上限：董事會決議日前10個營業日或30個營業日平均收盤價（兩者孰高）之150％所計算之價格
上限
價格下限：董事會決議當日收盤價之70％
3、經評估公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
4、東台買回股份券商評估意見書，請參閱簡報。
5、擬按上述內容出具董事會聲明書，請參閱簡報。
決議： 經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
東台精機股份有限公司買回股份(以不低於實際買回股份之平均價格)轉讓員工辦法  
第一條  本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第28條之2第1項第1款及金融監督管
理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦
法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。
買回本公司之股份以不低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工。

﹙轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形﹚
第二條  本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外， 與其他
流通在外普通股相同。

﹙轉讓期間﹚
第三條  本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起5年內，一次或分次轉讓予員工。

﹙受讓人之資格﹚
第四條  凡於認股基準日前到職滿一年之本公司及子公司全職員工（所稱「子公司」係指直接或間接持有同一
被投資公司表決權股份超過百分之五十之海內外子公司），得依本辦法第五條所訂認購股數，享有認購資格。
受讓人於員工認股基準日至認購繳款截止日期間離職者，喪失認購資格，由董事長另洽其他員工認購之。

﹙員工得認購股數﹚
第五條  本公司考量員工年資、職等、基本薪給、個人績效等標準，並需依認股基準日時公司持有
之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素訂定員工得認購股數，並呈報董事會決議之。
惟轉讓之對象具經理人身份者，應先經薪資報酬委員會同意後再提報董事會決議；轉讓之對象非具經
理人身份者，應先經審計委員會同意後再提報董事會決議。

﹙轉讓之程序﹚
第六條  本次買回股份轉讓予員工之作業程序：
一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、董事會授權董事長依本辦法訂定及公布員工認股基準日得認購股數標準、認購繳款期間及權利內
容作業事項。
三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。

﹙約定之每股轉讓價格﹚
第七條  本次買回股份轉讓予員工，以實際買回股份之平均價格為轉讓價格，轉讓價格採無條件進
位法計算至新台幣分為止。
惟轉讓前，如遇公司已發行之普通股股份增加或減少，得按發行股份增加或減少比率調整之。 

轉讓價格調整公式：
調整後轉讓價格= 實際買回股份之平均價格 x 申報買回股份時已發行之普通股總數 / 轉讓買回股份予員工前
已發行之普通股總數。


﹙轉讓後之權利義務﹚
第八條  本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相
同。

﹙其他有關公司與員工權利義務事項﹚
第九條  其他未約定事項悉依相關法令辦理。

﹙其他﹚
第十條  本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
東台精機股份有限公司
董事會聲明書

一、本公司經114年5月9日第19屆第12次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之
同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份3,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之1.18%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動
資產之1.32%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維
持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事13人同意本聲明書之內容，併此聲明。

東台精機股份有限公司
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
東台精機股份有限公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法性，價格區間之訂定及對
公司財務之影響亦尚屬合理，尚無重大異常情事。
18.其他證期局所規定之事項:
買回股份(以不低於實際買回股份之平均價格)轉讓員工辦法第四條、第七條條文修訂，將提最近一次董
事會追認通過。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/15
2.審計委員會通過日期:114/05/15
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止利息淨收益(仟元):9,331,132
5.1月1日累計至本期止淨收益(仟元):24,763,234
6.1月1日累計至本期止稅前淨利(損) (仟元):5,741,740
7.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4,732,423
8.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4,732,707
9.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.33
10.期末總資產(仟元):3,415,333,699
11.期末總負債(仟元):3,185,525,339
12.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):229,781,766
13.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/16
1.召開法人說明會之日期：114/05/16
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券股份有限公司主辦之法人說明會， 向投資人說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期：114/05/15
2.股東會召開日期：114/06/20
3.股東會召開地點：台北市大安區信義路四段236號7樓703會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：本公司2024年度營業狀況報告
　2：審計委員會審查本公司2024年度決算表冊報告
　3：本公司2024年度員工(含經理人)及董事酬勞分配案報告
　4：本公司2024年度盈餘分派現金股利情形報告
　5：本公司資本公積發放現金股利案
　6：公司債募集發行情形報告
　7：庫藏股買回執行情形報告
　8：股東提案報告
6.召集事由二：承認事項
　1：本公司2024年度營業報告書及決算表冊案
　2：本公司2024年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
　1：本公司辦理私募普通股案
　2：本公司擬發行限制員工權利新股案
　3：本公司章程修訂案
　4：解除本公司董事競業禁止限制案
8.召集事由、臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/04/22
10.停止過戶截止日期：114/06/20
11.其他應敘明事項：(1)本公司受理持股1%以上股東書面提案：
  受理期間：民國114年04月11日上午9時至114年04月23日下午6時
  受理處所：英屬開曼群島商六方科技股份有限公司
 （地址：台北市信義區基隆路二段189號4樓之2）
  電    話：(02)2732-1635
  註：以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣
(2)本公司國內無擔保轉換公司債停止轉換期間為114/04/22~114/06/20止，
  債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日(114/04/22)之
  前一營業日前(114/04/18)向往來證券商辦理轉換手續。
(3)增列報告事項：股東提案報告

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
合併
2.事實發生日:114/5/15
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
Global-Thaixon Precision Industry Co., Ltd.(GT)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
Thaixon Tech Co., Ltd.(TT)
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
皆為本公司100%直接持有之子公司，不影響本公司股東權益
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:
提升營運效率，降低營運成本
8.併購後預計產生之效益:
提升營運效率，降低營運成本
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
無
10.併購之對價種類及資金來源:
不適用
11.換股比例及其計算依據:
不適用
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
不適用
14.會計師或律師姓名:
不適用
15.會計師或律師開業證書字號:
不適用
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估):
不適用
17.預定完成日程:
擬暫定2025年8月1日為合併基準日
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
自合併基準日起，消滅公司之資產、負債及一切權利義務概括由存續公司承受
19.參與合併公司之基本資料(註三):
Global-Thaixon Precision Industry Co., Ltd.：
汽車類、工業應用類、3C電子類及醫療類等產品之
相關精密金屬零組件設計、製造、加工及銷售

Thaixon Tech Co., Ltd.：
汽車類、工業應用類、3C電子類及醫療類等產品之
相關精密金屬零組件設計、製造、加工及銷售
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
不適用
23.其他重要約定事項:
無
24.其他與併購相關之重大事項:
無
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
不適用
27.是否涉及營運模式變更:否
28.營運模式變更說明(註四):
無
29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
不適用
30.資金來源(註五):
不適用
31.其他敘明事項(註六):
無
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

1.法律事件之當事人:本公司子公司MUNISOL, S.A.P.I. DE C.V.與墨西哥能源
監管委員會（CRE，現已改制為「國家能源委員, CNE」）
2.法律事件之法院名稱或處分機關:Segundo Tribunal Colegiado de Circuito
3.法律事件之相關文書案號:RECURSO DE REVISION: R.A. 402/2024
4.事實發生日:114/05/15
5.發生原委(含爭訟標的):本公司透過轉投資方式於墨西哥設立太陽能發電廠。
民國一一二年八月底接獲墨西哥能源監管委員會通知，以申請程序存有瑕疵
為由，否准本公司於民國一○九年十一月提出之延後商業運轉日，致使案場
進入商業運轉之時程產生不確定性。為維護本公司權益，已委任當地律師依
法提起憲法權利保護訴訟（Amparo）。
6.處理過程:本案經墨西哥一審法院判決我方勝訴，嗣經能源監管委員會提起
上訴，今日二審法院判決本公司勝訴。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司已於112年第3季提足準備。
8.因應措施及改善情形:無
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期：114/05/09
2.股東會召開日期：114/06/25
3.股東會召開地點：桃園市中壢區中正路二段433巷33號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：民國113年度營業報告書。
　2：民國113年度審計委員會查核報告書。
　3：減資健全營運計畫執行情形報告。
　4：民國113年度私募特別股或國內可轉換公司債未辦理情形報告。
　5：其他。
　6：(1)審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形。
　7：(2)董事酬金政策、個別酬金內容、數額與績效評估之結果。
　8：(3)112年度私募資金使用情況。
　9：(4)對債務人減債還款與利益認列進度。
6.召集事由二：承認事項
　1：民國113年度營業報告書及財務報表案。
　2：民國113年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
　1：修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。
　2：修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
　3：擬出售本公司轉投資之「正富集團國際有限公司」
(JFG INTERNATIONAL INCORPORATION)股權案。
　4：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
　5：辦理本公司私募發行特別股或私募國內可轉換公司債案。(補正)
8.召集事由、臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/04/27
10.停止過戶截止日期：114/06/25
11.其他應敘明事項：無

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:114/05/15
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
3.主管機關申報生效日期:114/04/11
4.董事會決議(追補)發行日期:114/03/04
5.發行總金額及股數:
(1)發行總金額:新台幣250,000,000元
(2)發行總股數:25,000,000股
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
8.每股面額:新台幣10元
9.發行價格:每股新台幣17.4元(補充公告)。
10.員工認股股數:
依公司法第267條規定，保留發行新股總額10%，計2,500仟股由本公司員工認購。
11.原股東認購比率:
本次發行股數之80%，計20,000仟股由原股東按認股基準日之股東名簿記載之持
股比例認購，暫訂每仟股認購145.27018438股，惟實際認股率以認股基準日股
東名簿所載之股數為準。
12.公開銷售方式及股數:
依證券交易法第28條之1規定，提撥發行新股總額10%，計2,500仟股委託證券承
銷商公開承銷。
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足1股之畸零股，自停止過戶日起5日內由股東自行拼湊，原股東及員工放
棄認購之股份或拼湊不足1股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
14.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。
15.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。
16.現金增資認股基準日:114/05/30
17.最後過戶日:114/05/25
18.停止過戶起始日期:114/05/26
19.停止過戶截止日期:114/05/30
20.股款繳納期間:
 (1)原股東及員工股款繳納期間:114/6/4~114/6/10。
 (2)特定人認股繳納期間:114/6/11~114/6/13。
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:114/05/15(補充公告)。
22.委託代收存款機構:華南商業銀行西湖分行(補充公告)。
23.委託存儲款項機構:臺灣土地銀行股份有限公司城東分行(補充公告)。
24.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會民國114年4月11日金管
   證發字第1140335836號函申報生效在案。
(2)本次增資計畫之重要內容，包括募集金額、每股發行價格、員工認購總數、
   計畫項目、預計進度、預計可能產生效益及其他有關事宜，如遇法令變更、
   經主管機關修正或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時，授權董事長
   全權處理之。
(3)因民國114年5月25日(最後過戶日)適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未
   辦理過戶之股東，請於民國114年5月23日16點30分前親臨本公司股務代理機構
  「元大證券股份有限公司股務代理部」(106台北市大安區敦化南路二段67號地下
   一樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國114年5月25日(最後過戶日)郵戳日期
   為憑。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
招商銀行理財法人“日日金80號C”淨值型理財產品(8880C)
2.事實發生日:114/5/15~114/5/15
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣33,452,932.79元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：招商銀行
與公司之關係：無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
處分利益人民幣52,932.79元
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依本公司核決許可權處理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券（含本次交易）金額：人民幣0元
權利受限：0
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：0%
占歸屬於母公司業主之權益比例：0%
營運資金數額：新台幣-1,361,676,715元
(註)母公司營運資金雖為負數，惟承作此產品之子公司其營運資金為正數。
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
自有資金
28.其他敘明事項:
依據4月底中國信託月底平均匯率人民幣兌台幣匯率4.4054計算

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:114/05/15
2.本次買回股份數量(股):127,000
3.本次買回股份總金額(元):13,877,939
4.本次平均每股買回價格(元):109.28
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):1,450,000
6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.06
7.其他應敘明事項:
無.

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/15
2.審計委員會通過日期:114/05/14
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止利息淨收益(仟元):28,572,269
5.1月1日累計至本期止淨收益(仟元):6,385,482
6.1月1日累計至本期止稅前淨利(損) (仟元):-14,085,082
7.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-12,515,772
8.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-12,530,444
9.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.71
10.期末總資產(仟元):5,186,334,042
11.期末總負債(仟元):4,928,056,525
12.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):257,835,343
13.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管、代理發言人
2.發生變動日期:114/05/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
會計主管、代理發言人:顏顯盈、會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:
會計主管、代理發言人:蔡正雄、營運管理中心副總經理暨財務主管、公司治理主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:114/05/15
8.其他應敘明事項:將提報最近一次董事會追認後公告。

1.董事會決議日期:114/05/15
2.發放股利種類及金額:0
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/05/15
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:台南市官田區工業路11號會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113度營業報告。
(2)本公司監察人審查113年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認113度營業報告書及決算表冊案。
(2)承認113年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:114/05/20
11.停止過戶截止日期:114/06/18
12.其他應敘明事項:無

1.契約種類:工程發包契約
2.事實發生日:114/5/15~114/5/15
3.契約相對人及其與公司之關係:
恒悅營造股份有限公司為本公司關聯企業
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
(1)桃園市桃園區中路段28地號工程承攬契約，
因配合集團組織及業務調整，擬將尚未施作之工
程由關聯企業「恒悅營造股份有限公司」承攬。
工程發包金額為新台幣2,174,500,000元(含稅)。
(2)契約起迄日期：自簽約日起至全案工程完工日止
(3)限制條款及其他重要約定事項：無
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
6.不動產估價師姓名:
不適用
7.不動產估價師開業證書字號:
不適用
8.取得之具體目的:
增加公司營業收入
9.本次交易表示異議之董事意見:
無
10.本次交易為關係人交易:是
11.董事會通過日期:
民國114年05月15日
12.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，本公司未設置監察人或審計委員會
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.其他敘明事項:
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/16
1.召開法人說明會之日期：114/05/16
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益證券舉辦之CGS-CIMB's 4th Tech & EV Virtual Conference，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/22
1.召開法人說明會之日期：114/05/22
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法人說明會，說明公司營運及財務概況。報名網址：請填寫報名表單 https://www.surveycake.com/s/gGZL2。活動內容詢問電話：(02)2650-3337分機6810王協理
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台中市西區英才路530號地下一樓及一樓至四樓
2.事實發生日:114/5/15~114/5/15
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：902.79坪(含公設)
每單位使用權資產：新台幣23,713元/坪
使用權資產金額：新台幣21,407,932元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：國泰建設(股)公司
與公司之關係：利害關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：本案取得使用權資產，係因本行業務需求使用
前次移轉資訊：台中市西區英才路530號地下一樓及一樓至四樓/國建合併世華
國際租賃股份有限公司為存續公司，世華國際租賃為消滅公司/100.08.19
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：租金每個月為一期，每期支付新台幣925,722元(含稅)
租期：自民國114年7月1日至民國116年6月30日止
契約限制條款及其他重要約定：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：雙方議價
價格決定之參考依據：參考專業估價機構估價資料
決策單位：依公司核決權限
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
本案取得使用權資產，係因本行業務需求
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國114年5月15日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年5月14日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:
是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:114/05/13
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
應募人之資格應符合證券交易法第43條之6第1項規定，董事會授權董事長於前述法令
規定洽定之，實際私募對象以繳款者認定之。
目前已洽定之應募人為：(本次補充事項)
   應募對象                     與本公司之關係
.  立軒國際建設股份有限公司     非本公司之內部人或關係人
4.私募股數或張數:普通股1,200,000股
5.得私募額度:於不超過10,000,000股之額度內，在股東會決議通過日起一年內分一次
或二次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)依據本公司114年4月18日股東會決議，本次私募價格之訂定依「公開發行公司辦理
   私募有價證券應注意事項」規定，應不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較
   高者之八成，且不低於股票面額。
  A.定價日前1、3、5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數，扣除無償配
    股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
  B.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數，扣除無償配股除權及配息，
    並加回減資反除權後之股價。
(2)實際私募價格：
   依據前項說明計算結果，本次私募每股價格以定價日前1個營業日計算之普通股收
   盤價簡單算數平均數之股價29.85元為參考價格，訂定本次私募價格為新台幣23.88
   元(不低於參考價格之八成，且不低於股票面額)。
(3)前述私募價格訂定符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，故應屬
   合理。
7.本次私募資金用途:為充實營運資金、維持穩健財務結構。
8.不採用公開募集之理由:因應公司長期發展之資金需求，於114年股東常會提案決議辦
理私募，預期可達到強化公司財務結構，提升公司之競爭優勢，有助公司營運穩定成長
，並可有效降低資金成本並確保籌資效率，且私募有價證券三年內不可自由轉讓之規定
亦將更可確保公司與投資夥伴間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需
求辦理私募，亦將有效提高公司籌資之機動性與靈活性。本計畫之執行預計將可加強公
司的競爭力並提升營運效能，有利於股東權益，故不採用公開募集方式，爰依證券交易
法等相關規定辦理私募普通股。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:114/05/13
11.參考價格:每股29.85元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股23.88元
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募增資發行新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟本次私募新股轉
讓之限制，依證券交易法相關規定辦理。本次私募股票於交付後三年內，除符合法令
規定之特定情形外不得自由轉讓；本公司亦擬於該私募普通股交付滿三年後，依相關
法令規定向主管機關補辦公開發行並申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股之增資基準日為114年5月15日，股款繳納期間為114年5月14日至
   114年5月15日。
(2)本次私募普通股之其他未盡事宜等，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估
   或客觀環境之影響須變更或修正時，董事會決議授權董事長全權處理之。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/22
1.召開法人說明會之日期：114/05/22
2.召開法人說明會之時間：15 時 20 分 
3.召開法人說明會之地點：南港展覽館一館6樓609.610會議室(台北市南港區經貿二路1號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加證交所舉辦之「臺灣智慧科技島主題式業績展望會－COMPUTEX群雄競起 證交所精選25」，會中將就公司之最近期財務業務情形進行說明。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/22
1.召開法人說明會之日期：114/05/22
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北南港展覽館一館6樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加證交所舉辦之臺灣智慧科技島主題式業績展望會－COMPUTEX群雄競起 證交所精選25,說明本公司營運概況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/15
2.審計委員會通過日期:114/05/15
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):468,598
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):112,427
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):55,329
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):76,810
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):76,810
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):76,813
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.48
11.期末總資產(仟元):3,874,252
12.期末總負債(仟元):1,073,655
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,798,620
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：114/05/14
2.股東會召開日期：114/06/25
3.股東會召開地點：新北市深坑區北深路三段 236 號 2 樓（福容大飯店玫茉廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：113 年度營業報告
　2：113 年度審計委員會審查報告
　3：113 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
　4：背書保證情形報告
　5：本公司113年私募普通股辦理情形報告
　6：本公司處分 High-Tek(Samoa)股權之進度及未來營運發展規畫報告
6.召集事由二：承認事項
　1：本公司 113 年度營業報告書及財務報表案
　2：本公司 113 年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
　1：本公司114年度辦理私募普通股案(撤銷本討論事項)
　2：修訂本公司「公司章程」案(新增本討論事項)
8.召集事由四：選舉事項
　1：補選本公司獨立董事
9.召集事由五：其他事項
　1：無
10.召集事由、臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/04/27
12.停止過戶截止日期：114/06/25
13.其他應敘明事項：(一)受理股東提案，本次股東會之提案相關作業如下:
(1)爰依公司法第 172 條之 1 及第 192 條之 1 規定辦理。
(2)受理時間：114年4月18日起至114年4月28日止每日上午9時至下午 17 時止。
(3)受理處所及方式：樺晟電子股份有限公司財務部﹝地址：台北市南港路三段50巷16號4樓 電話：02-27825881﹞，以書面掛號函件辦理。
(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年5月26日起至114年6月22日止，相關事宜依規定辦理。

1.事實發生日:114/05/15
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:美勝美開發股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
共同承攬工程公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):57,627
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運及營建工程款投入需求。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):570,000
(2)累積盈虧金額(仟元):11,647
5.計息方式:
按本公司短期資金成本加碼計收。
6.還款之:
(1)條件:
每月付利息一次，本金借款到期時一次償還。
(2)日期:
自實際撥款日起一年內償還。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
50,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
8.68
9.公司貸與他人資金之來源:
其他
10.其他應敘明事項:
公司貸與他人資金之來源為自有資金。

1.事實發生日:114/05/15
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:西勝國際股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
持有本公司100%之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):50,937
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):25,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):25,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
母公司營運週轉需求。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,142,468
(2)累積盈虧金額(仟元):-526,818
5.計息方式:
不計息。
6.還款之:
(1)條件:
自借款日起一年內償還。
(2)日期:
自借款日起一年內償還。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
25,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
4.34
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/15
2.審計委員會通過日期:114/05/14
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止利息淨收益(仟元):67,112,700
5.1月1日累計至本期止淨收益(仟元):106,262,653
6.1月1日累計至本期止稅前淨利(損) (仟元):37,277,342
7.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):32,214,656
8.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):32,015,307
9.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.18
10.期末總資產(仟元):13,868,142,724
11.期末總負債(仟元):12,984,532,592
12.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):866,113,624
13.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/21
1.召開法人說明會之日期：114/05/21
2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區(台北市羅斯福路二段100號11樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加櫃買中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」，會中將就公司之最近期財務業務情形進行說明。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.證券名稱:
公司債。
2.交易日期:114/1/7~114/5/15
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
06051GJS9：170,000 單位；每單位US$96.52；總金額US$16.4 佰萬元。
06051GJQ3：145,770 單位；每單位US$97.51；總金額US$14.2 佰萬元。
55608JAR9：120,000 單位；每單位US$96.86；總金額US$11.6 佰萬元。
87019DAA5：110,350 單位；每單位US$100.00；總金額US$11.0 佰萬元。
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用。
5.與交易標的公司之關係:
無。
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
06051GJS9：1,503,950 單位；US$145.4 佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。
06051GJQ3：1,345,770 單位；US$131.2 佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。
55608JAR9：276,760 單位；US$27.2 佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。
87019DAA5：110,350 單位；US$11.0 佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
5.92%；7.83%；NT$436,219 佰萬元。
8.取得或處分之具體目的:
固定收益投資。
9.本次交易表示異議董事之意見:
不適用。
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用。
12.董事會通過日期:
不適用。
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
14.其他敘明事項:
無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/05/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張冠華/稽核室經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:王瑋帆/稽核室副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/05/15
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/05/15
2.公司名稱:晨暉生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司為配合營運需求及因應業務需要，經董事會決議通過變更營業地址，變更資
訊如下：
變更前地址：臺北市內湖區行愛路139號1樓至6樓
變更後地址：新北市汐止區工建路356號1樓
6.因應措施:
後續依法向主管機關辦理遷址變更登記等相關事宜，授權董事長全權處理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:114/05/15
2.公司名稱:泰偉電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060201236號函辦理，公告未來三個月預計
之現金收支狀況及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
    項目         114年05月     114年06月     114年07月
---------        ---------     ---------     ---------
期初金額           61,823        60,002        57,091
現金流入            7,063         7,460         7,764
現金流出            8,884        10,371         8,667
期末現金           60,002        57,091        56,188

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
    項目         融資額度     已動撥金額     可用餘額
---------        ---------     ---------     ---------
短期借款                0             0             0
中長期借款        180,000       180,000             0

6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/05/15
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)Senen L. Matoto
(2)Arturo E. Manuel, Jr.
(3)蕭吉良
4.舊任者簡歷:
(1)元大儲蓄銀行(菲律賓)獨立董事
(2)元大儲蓄銀行(菲律賓)獨立董事
(3)元大儲蓄銀行(菲律賓)董事
5.新任者姓名:
(1)Senen L. Matoto
(2)Arturo E. Manuel, Jr.
(3)蕭吉良
6.新任者簡歷:
(1)元大儲蓄銀行(菲律賓)獨立董事
(2)元大儲蓄銀行(菲律賓)獨立董事
(3)元大儲蓄銀行(菲律賓)董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/15~114/05/14
10.新任生效日期:114/05/15
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/15
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:吳敬堂
4.舊任者簡歷:元大銀行執行副總經理
5.新任者姓名:吳敬堂
6.新任者簡歷:元大銀行執行副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:114/05/15
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.證券名稱:
台特化  普通股
2.交易日期:113/12/23~114/5/15
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):333   每單位價格(元):224.34  交易總金額(元):74,707,000
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益: 13,577,960元
5.與交易標的公司之關係:
無
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:377,583股、金額:82,313,094元、持股比例:0.26%、權利受限情形:無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:12.09%   占歸屬於母公司業主之權益比例:16.89%
營運資金數額:137,010仟元
8.取得或處分之具體目的:
充實營運資金、 提升資金運用效益
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
1.民國    年    月    日
2.不適用，原因:無               
(以上文字請自行增刪)
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國    年    月    日
2.不適用，原因:無               
(以上文字請自行增刪)
14.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期:114/05/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事/吳敬堂
(2)董事/雷珍納
(3)董事/蕭吉良
(4)獨立董事/Senen L. Matoto
(5)獨立董事/Arturo E. Manuel, Jr.
4.舊任者簡歷:
(1)元大銀行執行副總經理
(2)元大銀行協理
(3)元大銀行資深副總經理
(4)元大儲蓄銀行(菲律賓)獨立董事
(5)元大儲蓄銀行(菲律賓)獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事/吳敬堂
(2)董事/雷珍納
(3)董事/蕭吉良
(4)獨立董事/Senen L. Matoto
(5)獨立董事/Arturo E. Manuel, Jr.
6.新任者簡歷:
(1)元大銀行執行副總經理
(2)元大銀行協理
(3)元大銀行資深副總經理
(4)元大儲蓄銀行(菲律賓)獨立董事
(5)元大儲蓄銀行(菲律賓)獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/15~114/05/14
11.新任生效日期:114/05/15
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/21
1.召開法人說明會之日期：114/05/21
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北W飯店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加花旗證券舉辦之Citi 2025 Taiwan Tech Conference,說明本公司營運概況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
供營業用之機器設備
2.事實發生日:113/6/25~114/5/15
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：一批
每單位價格(未稅)：美金9,400,364元(約新台幣307,127,268元)
交易總金額計(未稅)：美金9,400,364元(約新台幣307,127,268元)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：日月光半導體製造(股)公司(簡稱「日月光公司」)
與公司之關係：ASE ELECTRONICS (M) SDN. BHD. 為日月光公司
直接持股100%之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：為整合集團資源配置
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
前次移轉價格：不適用
前次取得日期：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：電匯
契約限制條款：無
其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式及價格決定之參考依據：依帳面價值以及集團間交易之規定辦理
決策單位：依本公司及日月光公司董事會決議辦理
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
無
21.取得或處分之具體目的或用途:
供生產及營運用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國114年5月15日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
供營業用之機器設備
2.事實發生日:113/6/25~114/5/15
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：一批
每單位價格(未稅)：美金9,400仟元(約新台幣307,127仟元)
交易總金額(未稅)：美金9,400仟元(約新台幣307,127仟元)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：ASE ELECTRONICS (M) SDN. BHD. (簡稱「ASEM」)
與公司之關係：為日月光半導體製造(股)公司(簡稱「日月光公司」)
直接持股100%之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：為整合集團資源配置
前次移轉之所有人：台灣福雷電子(股)公司(簡稱「福雷公司」)
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：福雷公司與ASEM皆為
日月光公司直接持股100%之子公司
前次移轉價格：新台幣8,160仟元
前次取得日期：民國101年04月30日
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
關係人之處分日期：2012/04~2025/03
關係人之處分價格：新台幣8,160仟元
關係人之處分當時與公司之關係：福雷公司為日月光公司直接持股100%之子公司
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
處分利益新台幣2,079仟元
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：電匯
契約限制條款：無
其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式及價格決定之參考依據：依帳面價值以及集團間交易之規定辦理
決策單位：依日月光公司董事會決議辦理
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
無
21.取得或處分之具體目的或用途:
整合集團資源
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國114年5月15日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年5月15日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:114/05/15
2.公司名稱:台灣氣立股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定
辦理公告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂約日期:民國114年5月15日
(2)委託代收價款行庫名稱：台北富邦商業銀行敦南分行
(3)委託存儲價款行庫名稱：彰化商業銀行思源分行

1.股東常會日期:114/05/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認不發放113年度股利。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1) 選任董事 吳敬堂
(2) 選任董事 雷珍納
(3) 選任董事 蕭吉良
(4) 選任獨立董事 Senen L. Matoto
(5) 選任獨立董事 Arturo E. Manuel, Jr.
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)續聘Isla Lipana & Co.(PwC Philippines)為
元大儲蓄銀行(菲律賓)之簽證會計師事務所。
(2)承認取得或處分資產處理程序修訂。
7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:114/05/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
會計主管:李宗嶽/本公司財會統合處 處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
會計主管:陳志茂/本公司財會統合處 副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/05/15
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/05/15
2.發生緣由:依櫃買中心通知辦理
3.公司債相關資訊:
到期日期:114/08/12
實際發行總額:200,000,000
本月發行餘額:39,500,000 (截至114/05/14 未轉換金額)
最新轉(交)換價格:42.39
轉換標的收市價格(6591):70.10 (114/05/15 收盤價)
轉債收市價格(65913):163.00   (114/05/15 收盤價)
4.其他應敘明事項:
「櫃買中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」
第四條所列重大訊息之情事:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/21
1.召開法人說明會之日期：114/05/21
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：W Hotel，台北市信義區忠孝東路五段10號
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加花旗證券舉辦之法人說明會，會中就本公司已公開發布之營運及財務業務狀況向投資人說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/20
1.召開法人說明會之日期：114/05/20
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北W飯店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加高盛證券舉辦之Goldman Sachs TechNet Taiwan,說明本公司營運概況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/20
1.召開法人說明會之日期：114/05/20
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店，台北市信義區松壽路2號
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加 HSBC 證券舉辦之法人說明會，會中就本公司已公開發布之營運及財務業務狀況向投資人說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會或股東會決議日期:114/05/15
2.原發放股利種類及金額:
 現金股利新台幣87,158,046元，每股配發新台幣0.5369649元。
3.變更後發放股利種類及金額:
 現金股利新台幣87,158,046元，每股配發新台幣0.5000000元
4.變更原因:因現金增資發行新股，致流通在外股份總數產生異動，
 故現金股利之發放比率隨之調整。
5.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/15
2.審計委員會通過日期:114/05/15
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):104,984
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5,657
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(41,904)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(32,166)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(30,542)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(30,542)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.28)
11.期末總資產(仟元):1,658,891
12.期末總負債(仟元):1,082,619
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):576,272
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/05/15
2.會計師查核意見全文:
                            會計師核閱報告

力銘科技股份有限公司董事會　公鑒：

前言
力銘科技股份有限公司及其子公司(力銘集團)民國一一四年三月三十一日之
合併資產負債表，暨民國一一四年一月一日至三月三十一日之合併綜合損益表、
合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)
，業經本會計師核閱竣事。依證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可
並發布生效之國際會計準則第三十四號「期中財務報導」編製允當表達之合併財務報告
係管理階層之責任，本會計師之責任係依據核閱結果對合併財務報告作成結論。

範　　圍
　　本會計師係依照核閱準則2410號「財務報表之核閱」執行核閱工作。核閱合併財
務報告時所執行之程序包括查詢（主要向負責財務與會計事務之人員查詢）、分析性
程序及其他核閱程序。核閱工作之範圍明顯小於查核工作之範圍，因此本會計師可能
無法察覺所有可藉由查核工作辨認之重大事項，故無法表示查核意見。

結　　論
　 依本會計師核閱結果，並未發現上開合併財務報告在所有重大方面有未依照證券
發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可並發布生效之國際會計準則第　
三十四號「期中財務報導」編製，致無法允當表達力銘集團民國一一四年三月三十一
日之合併財務狀況，暨民國一一四年一月一日至三月三十一日之合併財務績效及合併
現金流量之情事。

繼續經營有關之重大不確定性
　　如合併財務報告附註十二(二)所述，力銘集團正透過處分重要子公司股權及
一系列的計畫改善其營運資金不足之情形，由於該交易及計畫均處於執行初期，
顯示力銘集團繼續經營之能力存在重大不確定性。本會計師未因此修正核閱結論。

其他事項
力銘集團民國一一三年第一季合併財務報告係由其他會計師核閱，並於民國
一一三年五月七日出具無保留結論之核閱報告。
3.會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
4.簽證會計師姓名及核准簽證文號1:陳宗哲 金管證審字第1000011652號
5.簽證會計師姓名及核准簽證文號2:張淑瑩 金管證六字第0940100754號
6.會計師查核（核閱）報告日:114/05/15
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/05/15
2.研發新藥名稱或代號:異體自然殺手細胞NK cell (Magicell-NK)
3.用途:
本次向美國食品藥物管理局(US FDA)所申請的異體自然殺手細胞第一/二期人體
臨床試驗，係使用本公司獨立、自主研發的異體自然殺手細胞Magicell-NK體外
擴增技術，將應用於胰管腺癌(PDA)或膽管癌患者術後的輔助療法合併化療，以
達到預防復發並增加存活時間。
4.預計進行之所有研發階段:第一/二期臨床試驗。
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准
，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及已投
入累積研發費用):
(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗(含期中分析)結果/發生其他
影響新藥研發之重大事件：向US FDA提出第一/二期人體臨床試驗申請。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統
計上著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應
措施：不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計
上著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(4)已投入之累積研發費用：基於商業策略考量，暫不予公開揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
(1)預計完成時間：依主管機關審查時間而定。
(2)預計應負擔之義務：將支付臨床試驗相關費用及查驗登記等相關費用。
7.市場現況:依據世界衛生組織(WHO) 2022年最新全球癌症統計，2022年全球新
增癌症病例約2,000萬，癌症死亡人數約970萬，全球癌症負擔加重。到2050年
，新增癌患病例數將比2022年的數字多出77%，增幅驚人。台灣衛生福利部公
布2021年惡性腫瘤連續位居死因之首，癌症奪走51,656人性命，占總死亡人數
的28.0%，其中癌症排名以肺癌、肝和膽癌、大腸直腸癌居前三位。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投
   資人應審慎判斷謹慎投資。:

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/19
1.召開法人說明會之日期：114/05/19
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加HSBC Taiwan Conference 2025 ，說明本公司營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:114/05/15
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣 723,046,078.53元
3.其他應敘明事項:以上股利以等值美金換算匯回，分派予唯一投資者Durff Co., Ltd.。

1.主管機關核准減資日期:114/05/12
2.辦理資本變更登記完成日期:114/05/12
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)庫藏股註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣579,965,870元，
   流通在外股數為56,888,587股，每股淨值為新台幣28.39元。
(2)本次庫藏股註銷減資：新台幣5,000,000元(500,000股)。
(3)庫藏股註銷減資後：本公司實收資本額為新台幣574,965,870元，
   流通在外股數為56,888,587股，每股淨值為新台幣28.39元。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1)每股淨值係依114/03/31合併財務報表歸屬於母公司業主之權益為計算依據。
(2)本公司於114/05/15接獲經濟部商業發展署之變更登記核准函。

1.董事會決議日期:114/05/15
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣 74,920,078.53元
3.其他應敘明事項:以上股利以等值美金換算匯回，
分派予唯一投資者Radiant Opto-Electronics (Hong Kong) Co., Ltd.。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/15
2.審計委員會通過日期:114/05/15
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止收入(仟元):50,617,170
5.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):187,588
6.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):333,870
7.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):128,453
8.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.12
9.期末總資產(仟元):1,668,237,140
10.期末總負債(仟元):1,622,551,416
11.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):15,025,970
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/05/15
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣 288,056,000.00元
3.其他應敘明事項:以上股利以等值美金換算匯回，
分派予唯一投資者Radiant Opto-Electronics (Hong Kong) Co., Ltd.。

1.董事會決議日期:114/05/15
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣 360,070,000.00元
3.其他應敘明事項:以上股利以等值美金換算匯回，
分派予唯一投資者Radiant Opto-Electronics (Hong Kong) Co., Ltd.。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/20
1.召開法人說明會之日期：114/05/20
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加HSBC舉辦之HSBC Taiwan Conference，說明本公司之營運概況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
一、土地：
　　座落：台中市南屯區大進段822、823、836地號等3筆土地。
　　權利範圍：持分1/2。
二、建物：
　　座落：台中市南屯區大進段8174、8175建號等2筆建物。
　　權利範圍：持分1/2。
2.事實發生日:114/5/15~114/5/15
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：
土地面積：2,407平方公尺(約728.1175坪)，持分1/2。
建物面積：458.28平方公尺(約138.6297坪)，持分1/2。

本公司交易總金額：新台幣598,148,528元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：自然人等5人。
與公司之關係：非公司之關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：
1.第一期款（簽約款）：買賣總價款10%，新台幣59,814,850元。
2.第二期款（用印款）：買賣總價款10%，新台幣59,814,850元。
3.第三期款（完稅款）：買賣總價款10%，新台幣59,814,850元。
4.第四期款（尾款）：買賣總價款70%，新台幣418,703,978元。
契約限制條款及其他重要約定：無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：議價。
本次交易價格決策單位：本公司董事會授權董事長。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
中華不動產估價師聯合事務所
估價金額新台幣1,191,503,356元。（本公司持分1/2）
11.專業估價師姓名:
邱襄陵
12.專業估價師開業證書字號:
（109）北市估字第000281號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
開發興建以供出售。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國114年5月2日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年5月2日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。

1.事實發生日:114/05/15
2.公司名稱:健和興端子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年04月份自結營收及損益情形
04月營收：3.92億元，113年同期營收：3.78億元。
04月稅前損益：-35萬元，113年同期稅前損益：7,598萬元，
以實收資本額15.57億元計，單月稅前EPS為0.00元。
01-04月營收：13.98億元，113年同期營收：14.04億元。
01-04月稅前損益：10,621萬元，113年同期稅前損益：27,358萬元，
以實收資本額15.57億元計，累計稅前EPS為0.69元。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
自結數尚未經會計師查核簽證，正確情形，以本公司公告之會計師
簽證報表為主，特此說明。

1.股東常會日期:114/05/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:現金股利人民幣90,018,003.60元
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1) 承認本公司2024年度財務報告
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)選舉本公司董事及監事
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司2024年度關聯交易及預計2025年度關聯交易的議案
(2)公司2025年度財務預算報告的議案
(3)公司2024年度董事會工作報告的議案
(4)公司2024年度監事會工作報告的議案
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:114/05/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一三年度盈餘分派案。
(決議不分派股利)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一三年度營業報告
書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過擬處分部分高雄市投資性不動產土地案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/05/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事長，何奕達
董事，林秉毅
董事，溫宏仕
董事，周麟恩
董事，林莞娟
監察人，閔志清
監察人，林冠宇
監察人，夏秋月
4.舊任者簡歷:
董事，何奕達，永道射頻技術股份有限公司董事長
董事，林秉毅，永道射頻技術股份有限公司董事
董事，溫宏仕，永道射頻技術股份有限公司董事
董事，周麟恩，川奇光電科技（揚州）有限公司總經理
董事，林莞娟，永道射頻技術股份有限公司董事
監察人，閔志清，永豐餘典範投資總經理
監察人，林冠宇，英屬開曼群島永道射頻技術股份有限公司財務長
監察人，夏秋月，永道射頻技術股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事，何奕達
董事，林秉毅
董事，溫宏仕
董事，周麟恩
董事，林莞娟
監察人，閔志清
監察人，洪派緯
監察人，夏秋月
6.新任者簡歷:
董事，何奕達，永道射頻技術股份有限公司董事長
董事，林秉毅，永道射頻技術股份有限公司董事
董事，溫宏仕，永道射頻技術股份有限公司董事
董事，周麟恩，川奇光電科技（揚州）有限公司總經理
董事，林莞娟，永道射頻技術股份有限公司董事
監察人，閔志清，永豐餘典範投資總經理
監察人，洪派緯，永豐餘投資控股股份有限公司 法務經理
監察人，夏秋月，永道射頻技術股份有限公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/18 ~ 114/05/15
11.新任生效日期:114/05/15
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/22
1.召開法人說明會之日期：114/05/22
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北W飯店
4.法人說明會擇要訊息：本公司將參加Citi舉辦之「2025 Taiwan Tech Conference」，就114年第一季法說會之內容說明公司營運與財務概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/19
1.召開法人說明會之日期：114/05/19
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北W飯店
4.法人說明會擇要訊息：本公司將參加Goldman Sachs舉辦之「TechNet Taiwan Corp Day 2025」，就114年第一季法說會之內容說明公司營運與財務概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/19
1.召開法人說明會之日期：114/05/19
2.召開法人說明會之時間：11 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加匯豐證券舉辦之HSBC Taiwan Conference,說明本公司營運概況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/19
1.召開法人說明會之日期：114/05/19
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店
4.法人說明會擇要訊息：本公司將參加HSBC舉辦之「Taiwan Conference 2025」，就114年第一季法說會之內容說明公司營運與財務概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/05/15
2.公司名稱:欣耀生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司接獲委任專利事務所通知，本公司脂肪肝炎新藥SNP-610取得一項
日本專利，專利名稱:「預防或治療脂肪肝的藥物組合物(Pharmaceutical
Compositions for Preventing or Treating Fatty Liver)」。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一.脂肪肝炎新藥SNP-610除本次日本專利核准外，美國、歐洲、中華民國專利亦已
核准，目前尚有中國、澳洲、韓國、加拿大、新加坡、香港正積極審核中。
二.本專利有效期限最多可至西元2041年。
三.SNP-610已於2021年完成開放標示臨床二期試驗兩劑量組共36名受試者，結果
顯示服藥12週，在主要療效指標ALT(美國FDA同意使用之指標)和多項次要臨床療效
指標上，與未服藥前比較，呈現極顯著治療效果，成功達成在脂肪肝炎治療上的
目標。此結果亦在2023年10月獲得《轉化醫學期刊》（Journal of Translational
Medicine）接受發表，該期刊在國際期刊排名（JCR）-醫學、研究與實驗類位列
前11％。
四.目前「非酒精性脂肪肝炎」(現改名為代謝功能障礙相關脂肪性肝炎，MASH)僅有
一治療藥品Rezdiffra(Resmetirom)近期被美國食品和藥物管理局(FDA)核准，而其
對服用80毫克劑量的患者中有25.9%患者和服用100毫克劑量的患者中有29.9%的MASH
得到緩解。國際頂級醫學期刊刺胳針-胃腸與肝臟(The Lancet Gastroenterology &
Hepatology)評論:儘管這項結果令人鼓舞，但考慮到該臨床試驗僅以治療52週數據
雖符合FDA與EMA早期批准的要求，因此仍然無法得知該藥對MASH進展為肝硬化以及
隨之而來的肝衰竭、移植和早期死亡率的影響，此外考慮到長期治療的需求，對於
Resmetirom仍需保持長期高安全性的高標準。另外值得注意的是，由於MASH的致病
機轉過於複雜，因此不論是FDA所批准的Resmetirom抑或是其他針對不同致病機轉
所完成的藥物單一療法臨床試驗，與安慰劑組別相比，MASH患者的肝臟組織病理
緩解比例不超過32%，解釋了為何現今開發治療MASH單一治療標靶不太足夠。因此
多靶點的療法，抑或是組合療法都是急需且迫切的。本公司研發的SNP-6系列藥物，
在臨床前動物實驗證實SNP-6藥物透過多機轉改善脂肪肝炎。SNP-610開放標示性
臨床二期結果顯示，患者服用SNP-610治療12週ALT降低效果為29.5 U/L，而
Resmetirom為降低8.2 U/L，顯示SNP-610效果優於國際上最新發展之代謝功能
障礙相關脂肪性肝炎藥物。
五.MASH是全球最常見的慢性肝臟疾病，影響全世界約3500萬人，隨著患者數量的
迅速增加，MASH治療市場預計到2029年將提高至272億美元(Drug Des Devel Ther
15:3997-4009,2021)。另外一項由Future Market Insights 2023年市場統計報告
所預測之MASH全球市場規模，其2025-2033年之年均複合增長率(CAGR)為33.3%，
並且於2033年達到514億美元。全球各大藥廠已積極投入新藥研發。儘管目前已有
一款藥品獲得核准，且多個品項已進入臨床三期試驗階段，但MASH仍擁有巨大的
潛在商機，能夠同時支持多款新藥的發展。目前本公司正積極尋求與國外多家
主要大廠共同合作或授權等事宜。
六.新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險
，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.主管機關核准減資日期:114/05/13
2.辦理資本變更登記完成日期:114/05/13
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收買已發行之限制員工權利新股註銷減資前:本公司實收資本額為新台幣
4,566,493,600元，在外流通股數為456,649,360股，每股淨值為新台幣69.02元。
(2)本次註銷減資新台幣422,000元(42,200股)。
(3)收買已發行之限制員工權利新股註銷減資後:本公司實收資本額為新台幣
4,566,071,600元，在外流通股數為456,607,160股，每股淨值為新台幣69.03元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:以上每股淨值係依最近一期(114Q1)會計師核閱財務報告。

1.董事會決議或公司決定日期:114/05/15
2.發行股數:45,000仟股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣450,000仟元
5.發行價格:每股新台幣10元
6.員工認股股數:4,500仟股
7.原股東認購比率:90%
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
10.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同
11.本次增資資金用途:強化資本結構
12.現金增資認股基準日:114/06/04
13.最後過戶日:114/05/30
14.停止過戶起始日期:114/05/31
15.停止過戶截止日期:114/06/04
16.股款繳納期間:114/06/05~114/06/06
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用
18.委託代收存款機構:不適用
19.委託存儲款項機構:不適用
20.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:新台幣20,050,000元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:114/06/01
6.停止過戶起始日期:114/06/02
7.停止過戶截止日期:114/06/06
8.除權（息）基準日:114/06/06
9.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/19
1.召開法人說明會之日期：114/05/19
2.召開法人說明會之時間：16 時 10 分 
3.召開法人說明會之地點：雅悅會館-翡儷廳 (台北市南港區經貿二路166號中國信託金融園區3樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加證券櫃檯買賣中心及凱基證券共同舉辦之 「2025 TPEx & KGI Pre-Computex Taiwan Corporate Day」,說明本公司營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議或公司決定日期:114/05/15
2.發行股數:70,000仟股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣700,000仟元
5.發行價格:每股新台幣10元
6.員工認股股數:本公司尚未聘用員工，故毋須保留員工認購，
由原股東按原持股比例儘先分認。
7.原股東認購比率:100%
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
10.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同
11.本次增資資金用途:強化資本結構
12.現金增資認股基準日:114/06/04
13.最後過戶日:114/05/30
14.停止過戶起始日期:114/05/31
15.停止過戶截止日期:114/06/04
16.股款繳納期間:114/06/05~114/06/06
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用
18.委託代收存款機構:不適用
19.委託存儲款項機構:不適用
20.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:股票股利新台幣138,290,000元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:114/06/01
6.停止過戶起始日期:114/06/02
7.停止過戶截止日期:114/06/06
8.除權（息）基準日:114/06/06
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/05/15
2.發生緣由:本公司贖回可轉換公司債後，為利於投資人瞭解本公司財務業務
狀況，公告未來三個月預計現金收支狀況及相關資金調度情形。
3.財務業務資訊:截至114年04月30日合併現金及銀行存款為新台幣18,699仟元；
預計未來三個月之現金收支狀況如下：
                                           單位:新台幣仟元
項目                      114/05      114/06      114/07
---------             -----------   ---------   ---------
期初餘額                  18,699      31,212      32,426
營運現金流入              13,145      13,122      16,338
營運現金流出                 632      11,908      11,908
期末餘額                  31,212      32,426      36,856
預計調度前資金缺口            -           -           -
私募                           -           -           -
關係企業資金調度              -           -           -
股東往來                       -           -           -
調度後期末餘額            31,212      32,426      36,856
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/05/15
2.審計委員會通過財務報告日期:114/05/15
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):89,776
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):35,266
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):15,301
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):28,031
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):22,425
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):22,425
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.83
11.期末總資產(仟元):742,162
12.期末總負債(仟元):245,948
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):496,214
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/05/15
2.公司名稱:加捷生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正iXBRL會計師查核(核閱)報告內容
6.更正資訊項目/報表名稱:iXBRL會計師查核(核閱)報告內容-保留結論之基礎
7.更正前金額/內容/頁次:負債總額分別為新台幣53,870仟元及新台幣16,153仟元，
分別占合併負債總額之27.44%及8.13%
8.更正後金額/內容/頁次:負債總額分別為新台幣53,870仟元及新台幣16,153仟元，
分別占合併負債總額之26.78%及8.13%
9.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/05/15
2.公司名稱:醫影股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。
(1)本公司114年現金增資發行普通股2,500,000股，每股認購價格為新台幣55.8元，
   實收股款總額為新台幣139,500,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定現金增資基準日為114年5月15日。
(3)預定股款繳納憑證上櫃日期為114年5月20日。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/22
1.召開法人說明會之日期：114/05/22
2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券於2025年5月22日舉辦之上市公司財務業務概況座談會，會中將說明本公司2025年第一季營運概況。
5.其他應敘明事項：報名請洽富邦法人部tingju.yeh@fubon.com
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
資本公積發放股東現金新台幣44,131,575元(每股配發新台幣0.5元)
4.除權（息）交易日:114/06/02
5.最後過戶日:114/06/03
6.停止過戶起始日期:114/06/04
7.停止過戶截止日期:114/06/08
8.除權（息）基準日:114/06/08
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:依114/03/25本公司董事會決議，
有關資本公積發放現金除息基準日及相關事項授權董事長訂定之。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/22
1.召開法人說明會之日期：114/05/22 ~ 114/05/23
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：W Hotel
4.法人說明會擇要訊息：公告本公司參加花旗證券舉辦之2025 Taiwan Tech Conference，會中向投資人說明本公司業務概況及未來前景
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/05/15
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:中強光電股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
Bigshine (HK) Limited為中強光電股份有限公司
間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):521,925
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):342,293
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉需要
(1)接受資金貸與之公司名稱:Coretronic (BVI) Investment Corp.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
Boom Power Trading Corp. 及Coretronic (BVI) 
Investment Corp. 分別為中強光電股份有限
公司間接及直接100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):248,110
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):2,271
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉需要
(1)接受資金貸與之公司名稱:中強光電股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
Boom Power Trading Corp.為中強光電股份有限
公司間接100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):248,110
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):121,818
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉需要
(1)接受資金貸與之公司名稱:中強光電股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
Dynamic Time Investments Ltd.為中強光電股份
有限公司直接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):2,526,055
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):2,495,220
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉需要
(1)接受資金貸與之公司名稱:中強光電股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
Great Pride Hong Kong Limited為中強光電股份
有限公司間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):2,730,444
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):118,363
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉需要
(1)接受資金貸與之公司名稱:Coretronic Vietnam Co., Ltd.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
Greendale Investments Limited和Coretronic Vietnam
 Co., Ltd.分別為中強光電股份有限公司間接及
直接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):7,618,495
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):319,900
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉需要
(1)接受資金貸與之公司名稱:中強光電股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
Greendale Investments Limited為中強光電股份
有限公司間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):7,618,495
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):542,231
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉需要
(1)接受資金貸與之公司名稱:中強光電股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
Lead Bright (HK) Limited為中強光電股份有限
公司間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):3,793,284
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):575,820
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉需要
(1)接受資金貸與之公司名稱:中強光電股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
Tecpoint Limited為中強光電股份有限
公司直接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):3,503,253
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):765,841
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉需要
(1)接受資金貸與之公司名稱:中強光電股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
Venture Orient Limited為中強光電股份有限公司
間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):493,012
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):78,376
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉需要
(1)接受資金貸與之公司名稱:中強光電股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
Wisdom Success (HK) Limited為中強光電股份有限
公司間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):7,597,246
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):591,815
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉需要
(1)接受資金貸與之公司名稱:中強光電股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
Wisdom Success Limited為中強光電股份有限
公司間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):11,656,200
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):31,990
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉需要
(1)接受資金貸與之公司名稱:Coretronic Vietnam Co., Ltd.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
Young Lighting Limited和Coretronic Vietnam
 Co., Ltd.均為中強光電股份有限公司直接
持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):3,295,178
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):111,965
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉需要
(1)接受資金貸與之公司名稱:中強光電股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
Young Lighting Limited為中強光電股份
有限公司直接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):3,295,178
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):262,318
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉需要
(1)接受資金貸與之公司名稱:中光電創境股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
中璨投資股份有限公司及中光電創境股份有限
公司均為中強光電股份有限公司直接
持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,030,521
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):50,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉需要
(1)接受資金貸與之公司名稱:中光電智能物流股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
中璨投資股份有限公司及中光電智能物流股份有限
公司分別為中強光電股份有限公司直接及
間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,030,521
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):50,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉需要
(1)接受資金貸與之公司名稱:中光電智能感測股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
中光電智能感測股份有限公司及中璨投資股份有限
公司均為中強光電股份有限公司直接持股
100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,030,521
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):100,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉需要
(1)接受資金貸與之公司名稱:中光電智能機器人股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
中璨投資股份有限公司及中光電智能機器人股份
有限公司均為中強光電股份有限公司直接
持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,030,521
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):184,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉需要
(1)接受資金貸與之公司名稱:中強光電股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
中璨投資股份有限公司為中強光電股份有限
公司直接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,030,521
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):210,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉需要
(1)接受資金貸與之公司名稱:蘇州璨曜光電有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
昆山偉視光學有限公司及蘇州璨曜光電有限公司
均為中強光電股份有限公司間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,443,405
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):880,294
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉需要
(1)接受資金貸與之公司名稱:昆山揚燁光電有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
昆山揚燁光電有限公司及昆山揚皓光電有限公司
均為中強光電股份有限公司間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):6,727,733
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):1,197,200
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉需要
(1)接受資金貸與之公司名稱:蘇州璨曜光電有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
蘇州璨曜光電有限公司及昆山揚皓光電有限公司
均為中強光電股份有限公司間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):6,727,733
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):1,056,353
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉需要
(1)接受資金貸與之公司名稱:宇康醫電股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
宇康醫電股份有限公司及誠屏科技股份有限公司分別
為中強光電股份有限公司直接持股60.69%、79.36%
之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):96,336
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):13,800
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉需要
(1)接受資金貸與之公司名稱:蘇州璨曜光電有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
寧波璨宇光電有限公司及蘇州璨曜光電有限公司
均為中強光電股份有限公司間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):3,237,417
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):880,294
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉需要
(1)接受資金貸與之公司名稱:中光電創境股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
璨明投資股份有限公司和中光電創境股份有限公司分別
為中強光電股份有限公司間接及直接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):226,570
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):54,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉需要
(1)接受資金貸與之公司名稱:中光電智能物流股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
中光電智能物流股份有限公司及璨明投資股份有限
公司均為中強光電股份有限公間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):226,570
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):55,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉需要
(1)接受資金貸與之公司名稱:中光電智能機器人股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
中光電智能機器人股份有限公司及璨明投資股份有限
公司分別為中強光電股份有限公司直接及間接
持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):226,570
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):55,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉需要
(1)接受資金貸與之公司名稱:中強光電股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
璨明投資股份有限公司為中強光電股份
有限公司間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):226,570
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):56,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉需要
(1)接受資金貸與之公司名稱:蘇州璨曜光電有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
蘇州璨宇光電有限公司和蘇州璨曜光電有限公司
均為中強光電股份有限公司間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,736,573
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):660,221
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉需要
(1)接受資金貸與之公司名稱:中強光電股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
香港璨宇光電責任有限公司為中強光電股份
有限公司間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):3,656,972
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):76,776
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉需要
(1)接受資金貸與之公司名稱:Young Optics(BD) Ltd.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
Young Optics(BD) Ltd.為揚明光學股份
有限公司間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,133,827
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):383,880
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉需要
(1)接受資金貸與之公司名稱:Young Optics(BD) Ltd.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
Young Optics(BD) Ltd.及Best Alpha 
Investments Limited均為揚明光學股份有限公司
間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):452,881
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):31,990
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉需要
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
12,355,029
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
51.35
5.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
6.其他應敘明事項:
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/20
1.召開法人說明會之日期：114/05/20
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：W Hotel
4.法人說明會擇要訊息：公告本公司參加高盛證券舉辦之TechNet Taiwan，會中向投資人說明本公司業務概況及未來前景
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
富邦人壽保險股份有限公司無擔保累積次順位普通公司債
2.事實發生日:114/5/15~114/5/15
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量:上限60,000單位
單位價格:票面金額以新台幣壹佰萬元為單位
交易總金額:上限新台幣600億元整
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:富邦人壽保險股份有限公司
與公司之關係:同屬富邦金融控股股份有限公司之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
擔任富邦人壽保險股份有限公司無擔保累積次順位普通公司債
募集與發行之承銷商
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件:於交割日一次付清
契約限制條款及其他重要約定事項:無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式：議價
價格決定之參考依據：依市價結果
決策單位：依本公司核決權限核決
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
金控：無；
富邦綜合證券數量：上限60,000單位
金額：上限新台幣600億元整
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔金控:13.43%，15.95%，不適用
佔證券:56.08%，244.18%，NT$36,401,786,000
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
因擔任富邦人壽保險股份有限公司無擔保累積次順位普通公司債
募集與發行之承銷商而協助發行事宜
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國114年5月15日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年5月15日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
本公司過去一年與交易相對人交易之情形，均依規定辦理公告申報，
預計未來一年內與交易相對人交易情形，將視市況及雙方規劃而定。
27.資金來源:
營運資金
28.其他敘明事項:
本案待主管機關核可及交易金額確定後，再行補充公告

1.股東常會日期:114/05/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:
依公司法第128條之1規定，雲嘉國際股份有限公司由法人股東一人所組織，
其股東會職權由董事會行使之。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣9,793,388元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:114/06/20
6.停止過戶起始日期:114/06/21
7.停止過戶截止日期:114/06/25
8.除權（息）基準日:114/06/25
9.其他應敘明事項:現金股利發放日114/06/26

1.股東常會日期:114/05/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:
依公司法第128條之1規定，嘉北國際股份有限公司由法人股東一人所組織，
其股東會職權由董事會行使之。

1.事實發生日:114/05/15
2.公司名稱:大略國際控股有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年第一季合併財務報告公告意見種類更正
6.更正資訊項目/報表名稱:公開資訊觀測站財務報告公告
7.更正前金額/內容/頁次:
合併財務報告-意見種類：保留結論/意見--非重要子公司或採用權益法之投資未經
會計師查核或核閱、其他
8.更正後金額/內容/頁次:
合併財務報告-意見種類：保留結論/意見--繼續經營能力存在重大不確定性、非重
要子公司或採用權益法之投資未經會計師查核或核閱、其他
9.因應措施:重新上傳iXBRL。
10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/05/14
2.公司名稱:太平洋建設股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年3月關係人交易申報數調整。
6.更正資訊項目/報表名稱:114年3月關係人交易申報數明細資料/銷貨及取得資產
7.更正前金額/內容/頁次:
【銷貨】
本月銷貨金額：96仟元
本年累計銷貨金額：429仟元
【取得資產】
本月取得資產金額：0仟元
本年累計取得資產金額：0仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
【銷貨】
本月銷貨金額：213仟元
本年累計銷貨金額：546仟元
【取得資產】
本月取得資產金額：54,655仟元
本年累計取得資產金額：54,655仟元
9.因應措施:
於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明並更正114年3月關係人交易申報自結數。
10.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/23
1.召開法人說明會之日期：114/05/23
2.召開法人說明會之時間：11 時 10 分 
3.召開法人說明會之地點：茹曦酒店 (台北市松山區敦化北路100號2樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之2025年夏季產業趨勢暨企業論壇
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/21
1.召開法人說明會之日期：114/05/21
2.召開法人說明會之時間：14 時 40 分 
3.召開法人說明會之地點：南港展覽館一館6樓609.610會議室
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加臺灣證券交易所舉辦之「臺灣智慧科技島主題式業績展望會－COMPUTEX群雄競起 證交所精選25」，向投資人說明本公司產業狀況及發展趨勢。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/05/15
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:萬嘉環保工業股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):259,727
(4)原資金貸與之餘額(仟元):60,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):90,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):240,350
(2)累積盈虧金額(仟元):-60,530
5.計息方式:
依本公司資金貸與他人作業辦法辦理
6.還款之:
(1)條件:
到期還本，亦可提前償還
(2)日期:
放款日起算一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
120,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
16.17
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:114/05/15
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目                     114年5月16-31日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額:      12,696
應收帳款及票據收現:          20,183
借款金額:                         0
股東往來:                    10,000
到期之應付票據金額:         (12,504)
預計支付之帳款金額:         (16,273)
應償還借款金額:              (2,134)
期末現金及銀行存款餘額:      11,968
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/23
1.召開法人說明會之日期：114/05/23
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北- W HOTEL
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加由花旗證券所舉辦"Citi Taiwan Tech Conference"，就114年第1季營運績效等相關資訊作說明。
5.其他應敘明事項：本次會議以一對一方式進行。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:114/05/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:執行董事
3.舊任者職稱及姓名:
執行董事：陳曉昀
4.舊任者簡歷:
陳曉昀，大眾電腦(蘇州)有限公司執行董事
5.新任者職稱及姓名:
執行董事：簡顯立
6.新任者簡歷:
簡顯立：眾晶科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:重新改選
9.新任者選任時持股數:
簡顯立：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:114/05/15
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/20
1.召開法人說明會之日期：114/05/20
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北- W HOTEL
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加由高盛證券所舉辦"Goldman Sachs TechNet Taiwan"，就114年第1季營運績效等相關資訊作說明。
5.其他應敘明事項：本次會議以一對一方式進行。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:114/05/15
2.法人名稱:軒馬科創(股)公司
3.舊任者姓名:楊博閔
4.舊任者簡歷:勤大建設(股)公司董事
5.新任者姓名:楊博偉
6.新任者簡歷:
勤大建設(股)公司董事長
大森投資(股)公司董事長
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/05/27~116/05/26
9.新任生效日期:114/05/15
10.其他應敘明事項:本公司於114/05/15接獲改派通知。

1.事實發生日:114/05/15
2.公司名稱:生合生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:分配後期末未分配盈餘誤植
6.更正資訊項目/報表名稱:
113年度股利分派情形申報作業
7.更正前金額/內容/頁次:
分配後期末未分配盈餘(元):0
8.更正後金額/內容/頁次:
分配後期末未分配盈餘(元):309,010,811
9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/23
1.召開法人說明會之日期：114/05/23
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：茹曦飯店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之2025年夏季產業
趨勢暨企業論壇，會中就本公司已公開發布之
財務數字、經營績效等相關資訊作說明。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/21
1.召開法人說明會之日期：114/05/21
2.召開法人說明會之時間：12 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北W飯店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Citi舉辦之Citi's 2025 Taiwan Tech 
Conference，會中就本公司已公開發布之
財務數字、經營績效等相關資訊作說明。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/20
1.召開法人說明會之日期：114/05/20
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北寒舍艾美酒店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Nomura舉辦之APAC Tech Forum 2025，
會中就本公司已公開發布之
財務數字、經營績效等相關資訊作說明。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/19
1.召開法人說明會之日期：114/05/19
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加HSBC舉辦之HSBC Taiwan Conference，
會中就本公司已公開發布之
財務數字、經營績效等相關資訊作說明。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/19
1.召開法人說明會之日期：114/05/19 ~ 114/05/20
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北W飯店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加高盛證券舉辦之Goldman Sachs 
TechNet Taiwan，會中就本公司已公開發布之
財務數字、經營績效等相關資訊作說明。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東會決議日:114/05/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:李樹裔/董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
 並擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，
解除上述董事之競業禁止。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/16
1.召開法人說明會之日期：114/05/16
2.召開法人說明會之時間：14 時 45 分 
3.召開法人說明會之地點：台北遠東飯店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之Jefferies/Fubon 
2Q25 Tech Trip，會中就本公司已公開發布之
財務數字、經營績效等相關資訊作說明。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/16
1.召開法人說明會之日期：114/05/16
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北W飯店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Daiwa舉辦之Daiwa Taiwan 
Corporate Day，會中就本公司已公開發布之
財務數字、經營績效等相關資訊作說明。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:114/05/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/15
2.審計委員會通過日期:114/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,228,437
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):383,757
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):259,649
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):245,853
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):237,125
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):238,400
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.21
11.期末總資產(仟元):27,782,841
12.期末總負債(仟元):14,247,548
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):13,516,033
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/19
1.召開法人說明會之日期：114/05/19
2.召開法人說明會之時間：16 時 10 分 
3.召開法人說明會之地點：雅悅會館-翡儷廳(地址:台北市南港區經貿二路166號 中信金融園區A棟3樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加櫃買中心與凱基證券合辦之「2025 TPEx&KGI Pre-Computex Taiwan Corporate Day」，說明本公司營運狀況 。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日:114/05/15
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:李超儒/總經理
3.許可從事競業行為之項目:
兼任與允成投資(股)公司營業範圍相同或類似公司之董事或經理人
4.許可從事競業行為之期間:
任職允成投資(股)公司經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣387,396,830元，每股配發新台幣10元。
4.除權（息）交易日:114/06/02
5.最後過戶日:114/06/03
6.停止過戶起始日期:114/06/04
7.停止過戶截止日期:114/06/08
8.除權（息）基準日:114/06/08
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:114/06/20
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/15
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:黃柏松
4.舊任者簡歷:允成投資(股)公司總經理
5.新任者姓名:李超儒
6.新任者簡歷:國際中橡投資控股(股)公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:114/05/15
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

符合條款第XX款：30
事實發生日：114/05/19
1.召開法人說明會之日期：114/05/19
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市羅斯福路二段100號11樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加櫃買中心舉辦之114年上半年度興櫃公司業績說明會。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：相關資料將依規定登載於公開資訊觀測站

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利，總金額新台幣2,144,190,576元
4.除權（息）交易日:114/06/03
5.最後過戶日:114/06/04
6.停止過戶起始日期:114/06/05
7.停止過戶截止日期:114/06/09
8.除權（息）基準日:114/06/09
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/05/15
2.法人名稱:國際中橡投資控股(股)公司
3.舊任者姓名:黃柏松
4.舊任者簡歷:允成投資(股)公司董事
5.新任者姓名:李超儒
6.新任者簡歷:國際中橡投資控股(股)公司總經理
7.異動原因:改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/02~115/06/01
9.新任生效日期:114/05/15
10.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:114/05/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:核准每普通股配發現金股利新台幣16.0元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一三年度財務報表
及營業報告書。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考「股東會議案決議情形」。

1.董事會決議日:114/05/15
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:李超儒/總經理
3.許可從事競業行為之項目:
兼任與中成開發投資(股)公司營業範圍相同或類似公司之董事或經理人
4.許可從事競業行為之期間:
任職中成開發投資(股)公司經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/05/15
2.發生緣由:
 更正本公司113年度個體財務報告第7頁現金流量表之部分內容。
3.因應措施:
 發布重大訊息說明並將更正資料重新上傳至公開資訊觀測站，
 更正內容請參見財務報告更補正專區。
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/15
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:黃柏松
4.舊任者簡歷:中成開發投資(股)公司總經理
5.新任者姓名:李超儒
6.新任者簡歷:國際中橡投資控股(股)公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:114/05/15
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:114/05/15
2.本次買回股份數量(股):3,577,000
3.本次買回股份總金額(元):301,897,098
4.本次平均每股買回價格(元):84.40
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):3,577,000
6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.10
7.其他應敘明事項:
無。

1.發生變動日期:114/05/15
2.法人名稱:國際中橡投資控股(股)公司
3.舊任者姓名:黃柏松
4.舊任者簡歷:中成開發投資(股)公司董事
5.新任者姓名:李超儒
6.新任者簡歷:國際中橡投資控股(股)公司總經理
7.異動原因:改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/04/22~116/04/21
9.新任生效日期:114/05/15
10.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/28
1.召開法人說明會之日期：114/05/28
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：香港四季酒店
4.法人說明會擇要訊息：公告本公司受邀參加UBS舉辦之Asian Investment Conference 2025
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:114/05/15
2.法人名稱:國際中橡投資控股(股)公司
3.舊任者姓名:黃柏松
4.舊任者簡歷:林園先進材料科技(股)公司董事
5.新任者姓名:李超儒
6.新任者簡歷:國際中橡投資控股(股)公司總經理
7.異動原因:改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/04/22~116/04/21
9.新任生效日期:114/05/15
10.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/21
1.召開法人說明會之日期：114/05/21
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：W Hotel Taipei
4.法人說明會擇要訊息：公告本公司受邀參加Citi舉辦之Citi's 2025 Taiwan Tech Conference
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/16
1.召開法人說明會之日期：114/05/16
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券線上法說會，說明2025年第一季營運財務狀況及未來營運展望
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:114/05/15
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:總經理葉正吉
3.許可從事競業行為之項目:
總經理葉正吉：惠連薄膜科技(股)公司副總經理
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:除董事葉正吉，因利益關係迴避
未參與討論及表決外，經主席徵詢其他出席董事同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/19
1.召開法人說明會之日期：114/05/19
2.召開法人說明會之時間：16 時 10 分 
3.召開法人說明會之地點：雅悅會館 (台北市南港區經貿二路166號中國信託金融園區3樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加證券櫃檯買賣中心及凱基證券共同舉辦之 2025 TPEx & KGI Pre-Computex Taiwan Corporate Day
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:114/05/15
2.法人名稱:國際中橡投資控股(股)公司
3.舊任者姓名:黃柏松
4.舊任者簡歷:CSRC (Singapore) Pte. Ltd.董事
5.新任者姓名:李超儒
6.新任者簡歷:國際中橡投資控股(股)公司總經理
7.異動原因:改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:114/05/15
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/05/15
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:


期間                 (月)       (月)      (季)        (季)   (最近四季累計)
===============  ========== ==========  ========== =========  ==============
科目              最近一月     與去年     最近一季    與去年   113年第2季至
                  114年3月     同期增減  114年第1季   同期增減   114年第1季



                 合併自結數    (%)      合併核閱數    (%)      合併核閱數
===============  ========== ==========  ========== =========  =============
營業收入(百萬)       821      35.86%      2,252      31.62%        8,729
稅前淨利(百萬)       162      20.91%        420      29.93%        1,591
本期淨利(百萬)       131      29.77%        357      59.19%        1,360
每股盈餘(元)        1.91      29.05%       5.20      59.02%        19.83


4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/05/15
2.審計委員會通過財務報告日期:114/05/15
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):443,132
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):42,808
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):22,058
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):12,663
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):8,181
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):8,181
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.23
11.期末總資產(仟元):2,376,137
12.期末總負債(仟元):1,634,061
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):742,076
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/05/15
2.法人名稱:國際中橡投資控股(股)公司
3.舊任者姓名:黃柏松
4.舊任者簡歷:CSRC (BVI) Ltd.董事
5.新任者姓名:李超儒
6.新任者簡歷:國際中橡投資控股(股)公司總經理
7.異動原因:改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:114/05/15
10.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/05/15
2.董事會預計召開日期:114/05/23
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無