1.董事會決議日期:109/10/30
2.發放股利種類及金額:普通股股利/股利計新台幣16,096,954元
3.其他應敘明事項:(1)前述股利於聯瑞科技股份有限公司109年度股東常會決議通過。
















(2)原則將於109年12月底前發放，尚未決議股利配發基準日。

1.董事會決議日期:109/10/30
2.股東臨時會召開日期:109/11/23
3.股東臨時會召開地點:臺北市中山區長安東路1段18號9樓




















(聯瑞科技股份有限公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:補選1席監察人
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/11/09
11.停止過戶截止日期:109/11/23
12.其他應敘明事項:因最後過戶日109年11月8日適逢假日，故現場辦理過戶請於民國
109年11月6日16時30分前親臨聯瑞科技股份有限公司辦理；掛號郵寄者以民國109年
11月8日郵戳日期為憑。

1.事實發生日:109/10/30
2.公司名稱:康友製藥控股有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:補充說明今日發布之澄清媒體報導重訊
6.更正資訊項目/報表名稱:前則重訊「其他應敘明事項」更正。
7.更正前金額/內容/頁次:目前證交所暫免本公司之部分定期公告申報。
8.更正後金額/內容/頁次:目前交易所只暫時免予本公司之：
前一月底帳列高流動性資產等財務資訊暨依資訊申報作業辦法
第3條第1項規定，應每月定期申報之與關係人間重要交易資訊、
國內股票流通情形月報表等資訊，待營運狀況回復後，再進行公告申報。
9.因應措施:其它應公告事項，還需繼續依法公告。
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/10/30

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:ALLIED
ORIENTAL
INTERNATIONAL
LTD.

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):744,395

(4)原背書保證之餘額(仟元):120,000

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):115,560

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):235,560

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之原因:

銀行借款合約到期續展

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):401,974

(2)累積盈虧金額(仟元):206,017

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

依合約規定

(2)日期:

依合約規定

6.背書保證之總限額(仟元):

1,488,790

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

235,560

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

15.82

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

56.48

10.其他應敘明事項:

(1)匯率採2020/10/30美金兌換新台幣28.89元計算

(2)背書保證係因共用銀行融資額度

1.董事會決議日:NA
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:
邱月琴/國立臺灣大學經濟系畢業/臺灣銀行總經理
4.新任者姓名及簡歷:
無
5.異動原因:依臺灣金融控股(股)公司同意請辭予以解任
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/10/30
2.舊任者姓名及簡歷:
邱月琴/國立臺灣大學經濟系畢業/臺灣銀行總經理
3.新任者姓名及簡歷:
無
4.異動原因:依臺灣金融控股(股)公司109年10月30日金控財字第10915404381號函辦理
5.新任董事選任時持股數:無
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/08/20~110/08/02
7.新任生效日期:無
8.同任期董事變動比率:40%
9.其他應敘明事項:無