1.事實發生日:115/11/04
2.公司名稱:Winking Studios Limited
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:57.19%
5.發生緣由:無
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)每日股票回購指示的生效日期: 115/11/04
(2)授權購買的最大股份數量: 44,193,811
(3)透過市場收購方式進行的購買: 是
(4)購買日期: 115/11/04
(5)購買股份總數: 190,700
(6)註銷股份數量: 0
(7)庫存股數量: 2,993,500
(8)每股最高價格: SGD 0.21454
(9)每股最低價格: SGD 0.21454
(10)股份已支付或應付的總對價(包括印花稅、清算費用等): SGD 41,041.66
(11)截至目前累計購買股數: 2,993,500
(12)已發行股份數量(不包括購買後的庫存股): 440,517,794
(13)購買後持有的庫存股數量: 2,993,500

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/04
2.審計委員會通過日期:115/11/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,300,189
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):544,659
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):7,571
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):77,257
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(51,022)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(285,657)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.72)
11.期末總資產(仟元):15,241,039
12.期末總負債(仟元):3,565,640
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,855,464
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/11/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:邱陳振
4.舊任者簡歷:代理總經理
5.新任者姓名:邱陳振
6.新任者簡歷:總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:董事會通過代理總經理真除
9.新任生效日期:115/11/04
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):代理總經理邱陳振已於115/7/1公告代理，
   代理總經理邱陳振已於115/7/1公告代理，115/8/10董事會通過追認。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/04
2.審計委員會通過日期:115/11/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):24,229,545
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,237,945
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,580,617
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,340,457
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,662,308
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,662,308
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):49.19
11.期末總資產(仟元):13,887,257
12.期末總負債(仟元):10,348,366
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,538,891
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/11/04
2.公司名稱:青雲國際科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:轉列經濟實質不屬銷貨成本與銷售費用，主要影響營業毛利、營業利益
  及營業外損益之表達，轉列後不改變稅前淨利。
6.更正資訊項目/報表名稱:
  115Q1 第4頁資產負債表、第5頁綜合損益表、第6頁權益變動表
        、第7頁現金流量表、第12頁九存貨、第17頁廿一其他利益及損失
  115Q2 第5頁綜合損益表、第11頁九存貨、第17頁廿一其他利益及損失
7.更正前金額/內容/頁次:
  115Q1
  第4頁資產負債表、第6頁權益變動表、第7頁現金流量表
    經理人               呂仰鎧
  第5頁綜合損益表      115年1月至3月
    營業成本              6,279,437
    營業毛利              2,334,054
    推銷費用                248,611
    營業費用合計            345,866
    營業淨利              1,988,188
    其他利益及損失           (8,289)
    營業外收入及支出合計    (46,240)
  第12頁
    九、存貨           115年1月至3月
      已出售存貨成本
      及加工成本          6,329,011
      合計                6,279,437
  第17頁
    廿一、其他利益及損失 115年1月至3月
      其他                        -
      合計                   (8,289)

  115Q2
  第5頁綜合損益表      115年4月至6月      115年1月至6月
    營業成本              5,250,562          11,529,999
    營業毛利              1,282,938           3,616,992
    推銷費用                196,714             445,325
    營業費用合計            258,749             604,615
    營業利益              1,024,189           3,012,377
    其他利益及損失          (20,107)            (28,396)
    營業外收入及支出合計    (59,136)           (105,376)
  第12頁
    九、存貨           115年4月至6月      115年1月至6月
      已出售存貨成本
      及加工成本          5,149,688          11,478,699
      合計                5,250,562          11,529,999
  第17頁
    廿一、其他利益及損失 115年4月至6月   115年1月至6月
      其他                        -                   -
      合計                  (20,107)            (28,396)
8.更正後金額/內容/頁次:
  115Q1
  第4頁資產負債表、第6頁權益變動表、第7頁現金流量表
    經理人               邱陳振
  第5頁綜合損益表      115年1月至3月
    營業成本              6,261,287
    營業毛利              2,352,204
    推銷費用                248,046
    營業費用合計            345,301
    營業淨利              2,006,903
    其他利益及損失          (27,004)
    營業外收入及支出合計    (64,955)
  第12頁
    九、存貨           115年1月至3月
      已出售存貨成本
      及加工成本          6,310,861
      合計                6,261,287
  第17頁
    廿一、其他利益及損失 115年1月至3月
    其他                    (18,715)
    合計                    (27,004)

  115Q2
  第5頁綜合損益表      115年4月至6月      115年1月至6月
    營業成本              5,231,983          11,493,270
    營業毛利              1,301,517           3,653,721
    推銷費用                196,714             444,760
    營業費用合計            258,749             604,050
    營業利益              1,042,768           3,049,671
    其他利益及損失          (38,686)            (65,690)
    營業外收入及支出合計    (77,715)           (142,670)
  第12頁
    九、存貨           115年4月至6月      115年1月至6月
      已出售存貨成本
      及加工成本          5,131,109          11,441,970
      合計                5,231,983          11,493,270
  第17頁
    廿一、其他利益及損失 115年4月至6月   115年1月至6月
      其他                  (18,579)            (37,294)
      合計                  (38,686)            (65,690)
9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/11/04
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:威保(江西)運動器材有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
Wellpower Commerce Holding Co., Ltd. 100%持股之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,477,736
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):97,723
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):97,723
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
為子公司融資之目的所為之背書保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):272,565
(2)累積盈虧金額(仟元):-39,650
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
契約期限屆滿、保證之銀行融資本息清償完畢或其他解除保證責任條件已成就之日
(2)日期:
契約期限屆滿、保證之銀行融資本息清償完畢或其他解除保證責任條件已成就之日
6.背書保證之總限額(仟元):
12,042,781
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
5,336,328
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
143.58
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
9.23
10.其他應敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
安聯台灣科技基金
2.事實發生日:115/3/9~115/11/4
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年11月4日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:805577.3單位
每單位平均價格:新台幣484.12元
交易總金額:新台幣390,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
相對人：安聯證券投資信託股份有限公司
其與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依申購合約規定
契約限制條款及其他重要約定事項：依申購合約規定
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
價格決定之參考依據：基金淨值
交易之決定方式及決策單位：依本公司核決權限辦理
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量:2,168,019.7單位
累積持有金額:新台幣689,999,912元
權利受限情形:無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔總資產之比例：83.30%
佔業主權益之比率：154.17% 
營運資金：-22,983,608仟元
16.經紀人及經紀費用:
依申購合約約定
17.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:

27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
最近期財務報表中營運資金數額:新台幣-22,983,608仟元,
合併報表營運資金新台幣24,573,202仟元,本次投資透過集團資金集中調度,
無資金不足之虞。

1.董事會決議日期:115/11/04
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):2,295,076,780
5.預定買回之期間:115/11/04~116/01/03
6.預定買回之數量(股):2,000,000
7.買回區間價格(元):30.00~55.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.14
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):6,000,000
11.申報前五年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：115/07/13 ~ 115/09/07 、預定買回股數(股)：2000000 、實際已買回股數
(股)：2000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00
(2)實際買回股份期間：115/05/07 ~ 115/07/03 、預定買回股數(股)：2500000 、實際已買回股數
(股)：2500000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00
(3)實際買回股份期間：115/03/16 ~ 115/05/06 、預定買回股數(股)：1500000 、實際已買回股數
(股)：1500000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
無
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案由八：本公司擬買回庫藏股案，謹提請  討論。
說  明：一、為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款
           及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規
           定，買回本公司股份，以供辦理轉讓予員工之用途。
        二、本次買回庫藏股之相關事項如下：
            (1)買回目的：轉讓股份予員工。
            (2)買回股份總金額上限(不超過保留盈餘及股份溢價發行之資本公積之合計扣除
              已決議分配盈餘及特別盈餘公積)：新台幣2,295,076,780元。
            (3)預定買回之日期：115年11月4日至116年1月3日。
            (4)預定買回數量：2,000,000股。
            (5)買回區間價格：每股新台幣30元至55元之間，惟當公司股價低於所定買
                            回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。
            (6)買回方式：自證券商營業處所買回。
            (7)本次買回之股份，其轉讓辦法及其各次轉讓作業之員工認股繳款期間及相關
              事宜，訂定「第十六次買回股份轉讓員工辦法」，請詳【附件十六】。
            (8)證券商對買回股份價格之合理性評估意見，請詳【附件十七】。
        三、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之1.14%，且本次買回股份所需金額 
            上限僅占本公司流動資產之3.59%，本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股
            份之買回並不影響本公司資本之維持。
        四、本次申報買回庫藏股係以轉讓股份予員工為目的，本公司依「上市上櫃公司買回
            本公司股份辦法」等相關規定，同意出具如【附件十八】之聲明書。
        五、於相關法令許可範圍內，全權授權董事長及其指定之人辦理公告、申報及相關執
            行庫藏股買回等事宜。
決  議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
遊戲橘子數位科技股份有限公司
第十六次買回股份轉讓員工辦法

第一條：本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及金融監督
管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本辦法。本公司買回股份轉讓
予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。
第二條：依本辦法轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流
通在外普通股股票相同。
第三條：本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份日起五年內，一次或分次轉讓予員工。
第四條：凡於認股基準日前到職滿一年之正式全職員工或對公司有特殊貢獻經提報董事會同意之本公司及
直接或間接持有同一被投資公司表決權股份超過百分之五十之國內外子公司正式全職員工，得依本辦法第
五條所訂認購數額，享有認購資格。
第五條：本公司得依員工職等、服務年資、績效表現及特殊貢獻等因素，訂定員工得受讓股份之權數，並
兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，實際具體認購資格及認購
數量，依附表一之受讓人審查程序，最終呈報董事會核決之。
第六條：本次買回股份轉讓予員工之作業程序：
(一)依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
(二)董事會依本辦法訂定員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間及權利內容等作業事宜。
(三)統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
第七條：本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格。惟在轉讓前，如遇有公司已發行
之普通股股份增加或減少，得按發行股份增減比率範圍內調整之。 
        轉讓價格調整公式：
調整後轉讓價格=每股實際平均買回價格×(公司買回股份執行完畢時之普通股股份總數÷公司轉讓買回股
份予員工前之普通股股份總數)
第八條：本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。
第九條：本次買回股份轉讓予員工時，若公司與員工間有依法訂定之其他權利務約定事項，亦應一併遵
循。
第十條：本辦法如有未盡事宜之處，悉依相關法令，授權董事長另行訂定。 
第十一條：本辦法經董事會決議通過後生效，並提報股東會報告，修訂時亦同。
第十二條：本辦法訂立於115年11月4日
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
一、本公司經115年11月4日第十二屆第二次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之
同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份2,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之1.14%，且本次買回股份所需金額上限僅占本公司流動
資產之3.59%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事7人同意本聲明書之內容，併此聲明。

遊戲橘子數位科技股份有限公司
董事長：劉柏園
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
依兆豐證券股份有限公司出具之意見，本公司預計買回股份之區間價格尚屬合理，而買回股份數量及買回價
格除對公司造成現金流出外，餘對該公司之財務結構、償債能力、獲利能力及現金流量等尚無產生重大影
響。
18.其他證期局所規定之事項:
無

1.事實發生日:115/11/04
2.發生緣由:本公司子公司萬鮮股份有限公司(萬鮮公司)接獲委外購物網站服務廠商通知
，委外服務系統近期發現異常資料存取狀況。
3.處理過程:委外服務廠商於發現異常後已阻擋異常存取行為。萬鮮公司接獲通知後，
立即啟動資安事件應變與調查機制，並要求委外服務廠商儘速確認受影響系統、資料
範圍及採取必要之防護措施。
4.預計可能損失或影響:影響資料範圍待委外服務廠商進一步調查，目前網站營運正常
，並未中斷，初步評估對公司營運無重大影響。
5.可能獲得保險理賠之金額:目前影響層面尚待釐清，若有相關損失將對委外服務廠商
提出求償。
6.改善情形及未來因應措施:
(1)本公司已立即啟動資安事件應變機制，針對涉及之資料範圍進行調查，並要求委外
服務廠商同步進行資安檢視及採取必要之強化措施。
(2)本公司將持續強化委外服務廠商之資訊安全管理與監督機制，並依調查結果落實相
關改善措施，以維資訊安全及降低相關風險。
7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
益創四創業投資股份有限公司
2.事實發生日:115/11/4~115/11/4
3.董事會通過日期: 民國115年11月4日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
5,000,000股,單位價格: 10元,交易總額: 新台幣50,000,000元整
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
不適用
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依約定事項繳款
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本案取得金額雖未達取處辦法應送董事會之規範, 為求慎重仍提請審計會同意並經董事會
決議通過.
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
10.00元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
依115年第二季財報有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例為:
占總資產比例:21.46%; 
占股東權益比例:31.547%
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
除獲取投資收益並為拓展產業合作機會尋求商機
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
審計會通過日期: 115年11月4日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
無
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
營運資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/11/04
2.公司名稱:天弘化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司內部稽核自主審查後，爰主動更正申報115年7月、9月單月及7至9月
累計營業收入資訊。
6.更正資訊項目/報表名稱:採用IFRSs後之月營業收入資訊。
7.更正前金額/內容/頁次:
115年7月當期營收300,153仟元，1-7月累計營收1,807,384仟元。
115年8月當期營收246,403仟元，1-8月累計營收2,053,787仟元。
115年9月當期營收332,422仟元，1-9月累計營收2,386,209仟元。
8.更正後金額/內容/頁次:
115年7月當期營收219,232仟元，1-7月累計營收1,726,423仟元。
115年8月當期營收246,403仟元，1-8月累計營收1,972,866仟元。
115年9月當期營收269,444仟元，1-9月累計營收2,242,310仟元。
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。
10.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/11/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳明真/本公司稽核室經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/11/04
8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:115/11/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:宋成璽/本公司董事長
4.新任者姓名、級職及簡歷:丁爾昆/本公司董事長特別助理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/11/04
8.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/04
2.審計委員會通過日期:115/11/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):461,458
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):17,380
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(93,348)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(81,604)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(82,075)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(82,075)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.59)
11.期末總資產(仟元):2,495,543
12.期末總負債(仟元):1,299,228
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,196,315
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日：115/11/04
2.事實發生主體：本公司
3.發生緣由(事件說明)：本公司承攬商施工人員於115年7月5日在廠區內發生工安事故，前於115年7月15日接獲
新北市政府勞動檢查處函令停工（停工範圍：三期廠2公尺以上之噴砂作業工作場所）。
4.處理過程：本公司於停工後依據相關法規提出復工計畫書，經新北市政府勞動檢查處於115年10月
16日實施現場檢查，認定肇災原因已消滅。
5.處分情形：本公司於115年11月4日正式收到新北市政府勞動檢查處發文之復工通知書(新北檢綜
字第1154617578號)，同意自115年10月16日上午10時0分起正式復工，並廢止原停
工通知書。
6.是否遭裁處罰鍰：否
7.裁罰金額(元)：否
8.預計可能損失或影響：本公司已全面恢復作業，該事件對公司營運及財務暫無重大影響。
9.可能獲得保險理賠之金額(元)：不適用
10.改善情形及未來因應措施：本公司已依所訂復工計畫書切實辦理，未來將持續加強承攬商安全衛生管理及
高空作業安全巡查，以避免類似情形再次發生。
11.是否前已就同一事件發布重大訊息：本公司已於115年7月6日及115年7月15日發布重大訊息說明。
12.其他應述明事項：無

1.事實發生日:115/11/04
2.公司名稱:志聖工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
志聖工業換股增持視動自動化科技至75.06%　深化G2C+先進封裝設備軟體平台布局
結合VMASK模組化技術　掌握設備自動化與標準化趨勢　強化聯盟軟硬整合競爭力
【策略投資｜強化先進封裝設備軟體布局】
志聖工業（2467）今（4）日董事會決議，以發行新股方式受讓視動自動化科技股東
持有之股份，視動每1股股份換發志聖新發行之普通股0.40665股。交易完成後，
志聖持股將由20.7%提高至75.06%，視動將成為合併報表子公司，換股基準日暫定
2027年1月4日。此次投資旨在深化設備控制軟體與製程技術整合，
強化G2C+聯盟在先進封裝設備市場的整體競爭力。
【產業趨勢｜軟體能力成為設備競爭新門檻】
隨著AI、高效能運算（HPC）及異質整合技術發展，先進封裝設備競爭已從製程精度
延伸至自動化控制、軟體架構及工廠系統整合。
國際晶圓大廠近期強調先進封裝設備全自動化、即時異常調控及量產前軟硬體驗證
的重要性，顯示設備軟體能力已成為提升製造效率及支援先進封裝量產的重要條件。
【產業參與｜呼應3DIC聯盟設備標準化方向】
視動為SEMI 3DIC先進封裝製造聯盟成員，參與產業技術交流及相關工作小組。
聯盟已將設備自動化列為標準化優先課題，推動先進封裝設備軟體整合
與驗證能力提升。視動長期累積的機台控制、設備通訊及系統整合技術，
與產業發展方向具有高度關聯。
【核心技術｜VMASK模組化平台支援跨設備應用】
視動深耕設備自動化軟體逾25年，以自主開發的VMASK模組化平台為核心，
涵蓋PC／PLC控制、運動控制、人機介面（HMI）、資料擷取及SECS/GEM通訊整合。
透過通用軟體模組與不同機型的製程需求結合，可減少基礎功能重複開發，
支援新機型開發、既有設備升級及功能擴充，並協助設備商銜接晶圓廠與
封測廠的工廠管理系統。
【聯盟綜效｜共通軟體平台支持差異化製程發展】
志聖表示，G2C+聯盟涵蓋志聖、均豪、均華及東捷，各具不同核心製程技術，
但設備控制、通訊及軟體整合具有共通需求。未來將結合視動的模組化軟體技術
與聯盟各公司的設備研發能力，推動跨設備軟硬體協同開發，減少共通功能的
重複投入，使各公司更聚焦核心製程與產品差異化，深化一站式設備解決方案布局。
【營運發展｜維持獨立經營與對外服務】
視動加入G2C聯盟後，將維持獨立營運及既有設備商客戶服務，持續拓展
聯盟內外業務，並依個別合作約定履行資訊保密及智慧財產權義務。
志聖期望透過製程設備與軟體平台的互補優勢，擴大技術合作與市場應用，
為G2C+聯盟及視動的長期發展建立基礎。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期:115/11/04
2.增資資金來源:不適用
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):不適用
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
擬增資發行普通股OOO股，每股面額新台幣10元，發行總金額計新台幣OOO元。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:如依換股比例應換發之本公司股份有不滿一股
之畸零股者，得由視動公司股東成員自行合併歸併一人交換，或由本公司依發行面額，
按比例折算現金至「元」為止支付視動公司股東成員，且得由本公司洽特定人
以發行面額承購。倘依法令規定或作業需要而有變更本項畸零股處理方式之必要時，
由簽約各方共同決定之。
13.本次發行新股之權利義務:與本公司原已發行普通股股份相同。
14.本次增資資金用途:作為股份交換受讓視動自動化科技股份有限公司股份之對價。
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:有關本受讓發行新股案未盡事宜，
除策略合作暨股份交換契約另有約定者外，授權董事長/或其指定之人
代表本公司全權處理，並得依最新法令規定及行政指導而逕行辦理該等事宜。

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
股份受讓
2.事實發生日:115/11/4
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
收購方：志聖工業股份有限公司（下稱「本公司」）
標的公司：視動自動化科技股份有限公司（下稱「標的公司」）
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
視動自動化科技股份有限公司之22位股東
5.交易相對人為關係人:否
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
標的公司為本公司採權益法認列之關聯企業，
惟本股份交換案之交易相對人係標的公司之股東，
該等股東皆非本公司之關係人。

本次投資將結合標的公司的模組化軟體技術與G2C+聯盟各公司的設備研發能力，
推動跨設備軟硬體協同開發，減少共通功能的重複投入，使聯盟各公司更聚焦
核心製程與產品差異化，深化一站式設備解決方案布局。
對股東權益應有正向助益。
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七):
結合標的公司的模組化軟體技術與G2C+聯盟各公司的設備研發能力，
推動跨設備軟硬體協同開發，減少共通功能的重複投入，
使聯盟各公司更聚焦核心製程與產品差異化，深化一站式設備解決方案布局。
本股份交換案所發行之本公司新股將於股份交換基準日發行並上市交易。
股份交換基準日暫定為116年1月4日，若股份交換基準日有變更之必要，
授權董事長調整之。
8.併購後預計產生之效益:
期望結合製程設備與軟體平台的互補優勢，強化先進封裝設備長期競爭力。
期望透過製程設備與軟體平台的互補優勢，擴大技術合作與市場應用，
為G2C+聯盟及標的公司的長期發展建立基礎。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
本股份交換案完成後，希冀能提升雙方公司經營綜效及競爭力，
對整併後每股淨值及每股盈餘應有正面之助益。
10.併購之對價種類及資金來源:
對價：總計為本公司新發行普通股722,593股。
資金來源：不適用（本案係以發行新股作為股份交換對價）。
11.換股比例及其計算依據:
本交易案之換股比例為標的公司普通股1股換發本公司普通股0.40665股。

換股比率係綜合參考本公司近期股價、標的公司最近期經會計師查核之財報
、雙方每股盈餘、每股淨值及未來業務發展，並在合於所委任獨立專家
就換股比例之合理性所出具之意見書之前提下，共同合意訂定之。
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
奕隆聯合會計師事務所
14.會計師或律師姓名:
呂淨君會計師
15.會計師或律師開業證書字號:
金管會證字第5626號
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估)(註七):
本次交易架構係股份交換，非公開收購案。

會計師依志聖及視動提供之財務資料與財務預測，並參酌公開資訊觀測站之
公開資訊及市場資訊進行評估。志聖之普通股於臺灣證券交易所公開交易，
採市價法評估其價值，並以市場法之可類比公司法檢驗其合理性；
視動採收益法之現金流量折現法及市場法之可類比公司法評估，
並考量控制權及缺乏市場流通性之價值調整。
志聖預計以普通股每1股交換視動普通股2.459117股，
經評估，本股份交換案之合理換股比例區間
為志聖普通股每1股交換視動普通股2.35股至3.03股，本次擬議換股比例落於
前述合理換股比例區間內，故本會計師認為本次股份交換之換股比例尚屬合理。
17.預定完成日程(註七):
暫訂為116年1月4日。若因實際作業有變更之必要，授權董事長調整之
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
不適用
19.參與合併公司之基本資料(註三):
不適用
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
無特定條件與限制，將依現行法令規定辦理
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
本交易案完成後，標的將維持獨立營運，持續服務聯盟內外業務，
並依個別合作約定履行資訊保密及智慧財產權義務。
23.其他重要約定事項:
無
24.其他與併購相關之重大事項:
本交易案完成後，標的將維持獨立營運，持續服務聯盟內外業務，
並依個別合作約定履行資訊保密及智慧財產權義務。
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)(註七):
無
27.是否涉及營運模式變更:否
28.營運模式變更說明(註四):
不適用
29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
無
30.資金來源(註五):
本公司增資發行新股
31.其他敘明事項(註六):
就本股份交換案為法律行為以外，為執行本股份交換案有關一切適當
及必要之行為及程序，包括但不限向主管機關提呈相關文件，
及應辦理之一切相關事宜，均授權董事長或其指定之人全權處理。
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
桃園市龜山區文化二路215號A棟2樓
2.事實發生日:115/11/4~115/11/4
3.董事會通過日期: 民國115年11月4日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
面積：568坪
每月含裝潢租金總金額(未稅)：新台幣647,369元
使用權資產減少金額:按廠房租金(不含裝潢)設算使用權資產
減少新台幣29,630,590元
租賃改良(裝潢)減少金額:新台幣9,635,580元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：綠基企業股份有限公司
與公司之關係：本公司之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：供子公司綠基企業股份有限公司設置工廠使用。
(2)前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額：不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
無
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)付款條件:租期115/12/01-120/11/30，
租金每月新台幣647,369元(未稅)。
(2)契約限制條款及其它重要約定事項：
租金調漲方式採每三年評估消費者物價總指數進行。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
雙方議價及參考綠基企業股份有限公司估價報告評估結果，經董事會決議通過。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
13.專業估價師姓名:
不適用。
14.專業估價師開業證書字號:
不適用。
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
19.會計師事務所名稱:
不適用。
20.會計師姓名:
不適用。
21.會計師開業證書字號:
不適用。
22.經紀人及經紀費用:
不適用。
23.取得或處分之具體目的或用途:
供子公司綠基企業股份有限公司設置工廠使用。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
審計委員會：民國115年11月3日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/04
2.審計委員會通過日期:115/11/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,911,018
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,121,288
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):103,087
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):113,733
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):94,061
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):81,261
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.58
11.期末總資產(仟元):7,969,067
12.期末總負債(仟元):4,763,880
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,129,563
14.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/11/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:楊東霖/新漢股份有限公司 稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/11/04
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於115/09/09發布重大訊息公告內部稽核主管異動。
(2)本公司於115/11/03經審計委員會及115/11/04董事會決議通過內部稽核主管委任案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:永續長
2.發生變動日期:115/11/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃宗熙 /本公司副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/11/04
8.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
泰福生技股份有限公司115年度國內第一次私募無擔保普通公司債
2.事實發生日:115/11/04
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：400張
每單位價格: 新臺幣1,000,000元整
交易總金額: 新臺幣400,000,000元整
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人:泰福生技股份有限公司
(2)其與公司之關係:為本公司之轉投資公司，並擔任其法人董事
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因:鞏固雙方生物藥CDMO策略合作業務
(2)前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
   移轉日期及移轉金額:不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
依泰福生技股份有限公司私募無擔保普通公司債時程執行並於繳款期間支付
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量: 400張
累積持有金額：新台幣400,000,000元
持股比例：不適用
權利受限情形：無
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
(1)占母公司最近期財務報表中總資產:1.17%
(2)占母公司最近財務報表中歸屬於母公司業主之權益:2.64%
(3)最近期財務報表中營運資金數額:(4,243,667)仟元
15.經理人及經紀費用:
不適用
16.取得或處分之具體目的或用途:
本公司為鞏固雙方生物藥CDMO策略合作業務，故參與認購固定收益之私募公司債
17.本次交易表示異議董事之意見:
無
18.本次交易為關係人交易:
是
19.董事會通過日期:
民國115年11月04日
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年11月04日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
立本台灣聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
周志賢
24.會計師開業證書字號:
台財證登六字第3209號
25.其他敘明事項:
(1)經115年11月04日審計委員會及董事會決議通過，並授權董事長或代理之人依泰福生技
   實際私募進度全權處理執行私募後續事宜。 
(2)依董事會授權董事長於115年11月04日核准通過實際投資金額，辦理繳款。

1.法律事件之當事人:
原告：Exelixis, Inc
被告：本公司、子公司Handa Pharma, Inc.及Handa Oncology, LLC
2.法律事件之法院名稱或處分機關:United States District Court for DELAWARE
3.法律事件之相關文書案號:NO. 1:26-cv-01412-UNA
4.事實發生日:115/11/04
5.發生原委(含爭訟標的):
本公司及子公司Handa Pharma, Inc.與Handa Oncology, LLC於美國時間115年11月03日
收到美國Exelixis公司對本公司及子公司Handa Pharma, Inc.及Handa Oncology, LLC
提出專利侵權訴訟通知。
6.處理過程:
由於此訴訟之發生為產業競爭常態，本公司已委請律師因應並處理該法律爭議，並將
依照美國法律及實務，積極捍衛HND-039權利，儘早解決該法律紛爭。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
將委請律師依法定程序辦理後續事宜，截至目前對本公司營運及財務並無重大影響。
8.因應措施及改善情形:
本公司將積極配合律師因應專利訴訟之相關作業。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對
股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)美國藥品市場中，業者可能基於專利權主張提起專利訴訟，此類專利爭議為美國
藥品產業競爭常態。本公司一向重視智慧財產權的保護，並已做好充分準備，本公司
將持續進行原訂之產品上市規劃與商業開發策略。
(2)藥物開發其開發時程長、投入經費高、需經目的事業主管機關審核、申請藥證之
時程有其不確定性，且不保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎
判斷謹慎投資。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/11/05
1.召開法人說明會之日期：115/11/05
2.召開法人說明會之時間：10 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：玉山銀行第二總部1701會議室(台北市松山區敦化北路315號17樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加玉山證券舉辦之「法人座談會」。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
COTECH Development (Penang) Sdn. Bhd.股權
2.事實發生日:115/11/4~115/11/4
3.董事會通過日期: 民國115年10月16日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
美元500萬元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
本公司100%轉投資子公司
COTECH Development (Penang) Sdn. Bhd.
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
視需求分次注資。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依董事會決議．
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
金額:美元500萬元
持股比例：100%
無權利受限情形
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產之比例：1.32%
占歸屬於母公司業主之權益之比例：1.75%
最近期財務報表中營運資金數額：新台幣2,578,729仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期股權投資，增設海外據點。
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年10月16日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無。　

1.事實發生日:115/11/04
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:增你強(香港)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接100%持有之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):26,805,819
(4)原背書保證之餘額(仟元):5,409,200
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):426,010
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):5,835,210
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2,168,679
(8)本次新增背書保證之原因:
融資保證到期續約
(1)公司名稱:增你強(上海)國際貿易有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接100%持有之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):26,805,819
(4)原背書保證之餘額(仟元):4,493,628
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):2,524,254
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):7,017,882
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,068,123
(8)本次新增背書保證之原因:
融資保證新增及到期續約
(1)公司名稱:宏衢(上海)貿易有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接100%持有之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):26,805,819
(4)原背書保證之餘額(仟元):2,467,598
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):1,689,384
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):4,156,982
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):461,634
(8)本次新增背書保證之原因:
融資保證新增及到期續約
(1)公司名稱:增你強(深圳)科技有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接100%持有之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):26,805,819
(4)原背書保證之餘額(仟元):1,032,290
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):147,330
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,179,620
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):180,285
(8)本次新增背書保證之原因:
融資保證到期續約
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):3,446,364
(2)累積盈虧金額(仟元):2,399,173
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
子公司與銀行之授信契約到期已無任何借貸行為且不續約,即背書保證責任之解除
(2)日期:
子公司與銀行無借貸行為且授信契約到期不續約
6.背書保證之總限額(仟元):
26,805,819
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
15,005,542
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
167.94
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
249.00
10.其他應敘明事項:
1.被背書保證公司最近期財務報表之資本/
被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)
(1).增你強(香港)：3,040,653/1,834,419
(2).增你強(上海)國貿：175,728/202,983
(3).宏衢(上海)：132,119/312,823
(4).增你強(深圳)：97,864/48,948

1.事實發生日:115/11/04
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:cpc Europa GmbH
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,261,047
(4)原背書保證之餘額(仟元):148,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):148,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):296,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):11,100
(8)本次新增背書保證之原因:
營運及興建廠房之資金需求
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):98,695
(2)累積盈虧金額(仟元):39,053
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
子公司與銀行之授信契約到期已無任何借貸行為且不續約，即背書保證責任之解除
(2)日期:
子公司與銀行之授信契約到期已無任何借貸行為且不續約，即解除背書保證責任之日期
6.背書保證之總限額(仟元):
1,261,047
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
296,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
0.12
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
0.12
10.其他應敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/04
2.審計委員會通過日期:115/11/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 2,870,131
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 1,363,067 	
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 832,439 	
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 909,142 	
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 722,889 	
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): 722,889
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.04
11.期末總資產(仟元): 6,178,120
12.期末總負債(仟元): 1,289,510
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 4,888,610
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/11/04
2.公司名稱:優群科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司訂定庫藏股轉讓員工認股基準日。
6.因應措施:
1、依本公司「買回股份轉讓員工辦法」董事會決議將115年第一次(累積第七次)
   買回之庫藏股份164,000股，依實際平均買回價格新台幣138.75元轉讓予員工。
2、員工認股基準日：115年11月4日。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/11/04
2.公司名稱:優群科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、母公司及集團(包含各子公司)之溫室氣體盤查及查證時程計畫執行進度報告。
二、本公司115年第一次(累積第七次)庫藏股買回執行情形報告。。
三、通過本公司115年第3季合併財務報表案。
四、通過本公司參與投資「益創四創業投資股份有限公司」投資案。
五、通過通過本公司民國116年度稽核計劃案。
六、通過本公司「提升企業價值計畫」制定案。
七、通過本公司買回庫藏股轉讓員工及訂定認股基準日案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/11/04
2.公司名稱:耀登科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
 (1)本公司於115年06月25日股東常會決議通過發行民國115年度限制員工權利新股
    300,000股，每股面額10元，總額新臺幣3,000,000元乙案，業經金融監督管理委員
    會115年10月13日金管證發字第1150357425號函申報生效在案。
 (2)本公司董事會於115年11月04日決議發行59,947股。本次增資案由董事會授權董事長
    訂定增資基準日為115年12月08日。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:115/11/04
2.減資緣由:本公司無償收回未達既得條件之「限制員工權利新股」並辦理註銷。
3.減資金額:新台幣12,000元
4.消除股份:1,200股
5.減資比率:0.002%
6.減資後股本:新台幣563,911,140元
7.預定股東會日期:不適用。
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
11.減資基準日:115/11/05
12.其他應敘明事項:本次減資案由董事會授權董事長訂定減資基準日。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/04
2.審計委員會通過日期:115/11/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,258,271
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):526,482
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(29,217)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,006
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):121
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):662
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.01
11.期末總資產(仟元):4,242,595
12.期末總負債(仟元):1,612,816
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,627,295
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:2026年富邦華一銀行有限公司
金融債券（第一期）（更新）
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):是
4.發行總額:發行規模人民幣10億元 （更新）
5.每張面額:人民幣一佰元（更新）
6.發行價格:按債券面值平價發行（更新）
7.發行期間:3年期（更新）
8.發行利率:1.72%（更新）
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
10.募得價款之用途及運用計畫:優化中長期資產負債匹配結構，增加穩定中長期負債來
源並支持新增中長期資產業務的開展（更新）
11.承銷方式:直接面向投資人以報價方式發行（更新）
12.公司債受託人:銀行間市場清算所股份有限公司（更新）
13.承銷或代銷機構:不適用（更新）
14.發行保證人:不適用（更新）
15.代理還本付息機構:銀行間市場清算所股份有限公司（更新）
16.簽證機構:無（更新）
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用
18.賣回條件:無
19.買回條件:無
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
23.其他應敘明事項:董事會決議日期為111/11/11（更新）

1.董事會決議日期:115/11/03
2.增資資金來源:可轉換公司債
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額:新台幣17,685,450元
發行股數:1,768,545股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原流通在外普通股股份相同
14.本次增資資金用途:不適用
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:訂定115年11月3日為公司債轉換普通股之增資基準日，增資後
實收資本額為新台幣5,033,589,820元，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

1.事實發生日:115/11/04
2.公司名稱:佳世達科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司115年10月份自結合併營收
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  佳世達115年10月自結合併營收為新台幣193.90億元，
  較去年同期成長13.47%，較上月減少1.85%。
  累計115年1至10月合併營收為新台幣1,804.26億元，較去年同期成長4.39%。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
子公司U.D.ELECTRONIC VIETNAM USD10,000仟元現金增資
之投資股權
2.事實發生日:115/11/4~115/11/4
3.董事會通過日期: 民國115年11月4日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
USD 10,000仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：U.D.ELECTRONIC VIETNAM
(2)與公司之關係：本公司直接持股100%之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
本公司直接持股100%之子公司
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
現金增資
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積總金額：USD 1,500萬元；出資比例：100%；
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產之比例：5.1%
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例:9.3%
最近期財務報表中營運資金數額:1,825,456仟元。
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國 115 年 11 月 4 日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
銀行借款
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
機器設備
2.事實發生日:115/5/25~115/11/4
3.董事會通過日期: 民國115年7月28日
4.其他核決日期:
核決層級:按本公司核決權限規定辦理
民國115年11月04日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：一批；交易總金額：新台幣1,007,941,850 元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
KLA CORPORATION；非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依訂單條件付款
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
比價及議價；依廠商提供之報價單及市場行情為參考依據；按本公司核決權限規定辦理。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
供生產用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
本件預算係經110年07月27日及115年07月28日董事會通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管、公司治理主管、代理發言人
2.發生變動日期:115/11/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
陳建圻/副總經理/增你強(股)公司財會主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:
游勝雄/副總經理/台揚科技(股)公司財務副總暨財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/11/04
8.其他應敘明事項:
(1)本公司已於115/08/31公告財務主管、會計主管、公司治理主管及代理發言人異動
(2)本公司新任財務主管、會計主管及公司治理主管任命案經115/11/04董事會決議通過

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/04
2.審計委員會通過日期:115/11/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01-115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):57,287,545
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,551,304
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,497,634
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,220,778
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,790,830
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,790,830
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.55
11.期末總資產(仟元):36,892,978
12.期末總負債(仟元):27,957,705
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,935,273
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/11/04
2.公司名稱:金麗科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至115年9月30日累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:依據公司法第211條規定，將於最近期股東常會報告，
後續評估會以資本公積彌補虧損。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司依115年第三季
經會計師核閱之財務報告計算，每股淨值為新台幣9.05元。

1.事實發生日:115/11/04
2.研發新藥名稱或代號:ACE723
3.用途:用於治療不可切除或轉移性肝細胞癌(HCC)。
4.預計進行之所有研發階段:一期臨床試驗/二期臨床試驗/三期臨床試驗。
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准
，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及
已投入累積研發費用):
(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗（含期中分析）結果/發生其他影
   響新藥研發之重大事件：本公司研發中之ADC新藥ACE723第一期臨床試驗，已於
   中國臨床試驗中心完成首位受試者給藥。本試驗主要評估ACE723於不可切除或轉
   移性肝細胞癌患者之安全性、耐受性、劑量限制性毒性及藥物動力學，並初步探
   索抗腫瘤活性，以確立後續臨床開發之建議劑量。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上
   顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施
   ：不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上著
   意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(4)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際合作談判資訊或產品行銷策略，以保障
   投資人權益，暫不揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
(1)預計完成時間：第一期臨床試驗執行中，完成時間將依實際收案及試驗進度而定，
   本公司將依相關規定另行公告。
(2)預計應負擔之義務：無。
7.市場現況:
 肝細胞癌(HCC)約佔所有肝癌病例之七成以上，為全球常見且致命之癌症，其五年存
 活率僅約22%。針對無法手術切除或轉移性之晚期患者，目前第一線標準治療主要依
 賴免疫合併療法（免疫治療合併抗血管新生藥物或雙重免疫治療）。然而，現有治
 療仍面臨極大瓶頸；許多患者於第一線治療失效或產生抗藥性後，因臨床上嚴重缺
 乏標準且有效之第二線接續藥物，導致病情惡化，面臨無藥可用之困境。肝細胞癌於
 亞洲地區盛行率較高，隨著全球肝癌患者人數持續攀升，開發具全新機制之創新藥物
 已成為迫切之醫療需求，亦具臨床應用及市場發展潛力。本公司開發之ACE723係專門
 鎖定於七至九成肝細胞癌中大量表現、但於正常人體組織中極少出現之GPC3蛋白質所
 設計之新型抗體雙藥物複合體，期望透過所攜帶之雙荷載藥物及有別於現行療法之創
 新機制精準打擊癌細胞，為晚期肝癌患者提供新世代治療選擇，補足目前極度缺乏之
 醫療缺口。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。:

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/11/11
1.召開法人說明會之日期：115/11/11
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：(1)實體法說會：台北市中山區長安東路一段35號2樓
(2)線上法說會：Webex線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：(1)本公司受邀參加第一金證券舉辦之實體暨線上法人說明會，期望藉此活動讓投資人了解本公司之營運近況、競爭利基及未來發展策略。
(2)本次會議採線上報名：
實體法說會報名連結：https://www.surveycake.com/s/GrOn4
線上法說會報名連結：https://firstsec.webex.com/weblink/register/re05393b3e554e1e3922ddb46b1b4933c
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/04
2.審計委員會通過日期:115/11/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):265,483
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):157,259
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(109,553)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(107,144)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(107,144)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(107,144)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.49)
11.期末總資產(仟元):778,389
12.期末總負債(仟元):127,600
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):650,789
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/04
2.審計委員會通過日期:115/11/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,227,789
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):366,625
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):190,987
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):538,648
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):505,969
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):505,969
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.78
11.期末總資產(仟元):12,519,039
12.期末總負債(仟元):2,517,073
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,001,965
14.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地：新北市土城區永和段258-1、259地號。
建物：新北市土城區旭SKY16時代廣場五樓及車位。
2.事實發生日:115/11/4~115/11/4
3.董事會通過日期: 民國115年8月5日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地總面積：303.21平方公尺(91.72坪)。
建物總面積(含車位面積)：1,351.76平方公尺(408.91坪)。
交易總金額：246,273,000
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：旭建設有限公司。
其與公司之關係：非公司關係人。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依不動產買賣契約辦理。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
1.本次交易之決定方式：雙方議價。
2.價格決定之參考依據：參考市場行情與不動產估價師估價報告。
3.決策單位：董事會決議授權董事長決行。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
1.中華評價不動產估價師事務所
2.估價金額；247,504,480元
13.專業估價師姓名:
游廷士
14.專業估價師開業證書字號:
(103)桃巿估字第00041號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
因應未來營運發展規劃，購置廠辦大樓。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年8月5日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
115年8月5日
31.其他敘明事項:
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/11/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張文玲/本公司稽核室協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:許懷恩/本公司稽核室經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:116/01/01
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/04
2.審計委員會通過日期:115/11/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,943,366
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):787,810
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):98,079
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):131,023
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):69,166
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):32,859
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.3
11.期末總資產(仟元):7,669,504
12.期末總負債(仟元):4,271,588
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,350,459
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
辦公室空間(地址：新北市汐止區新台五路一段114號24樓)
2.事實發生日:115/11/4~115/11/4
3.董事會通過日期: 民國115年11月4日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：面積219坪 交易金額：每月租金新台幣177,285元(含稅)
使用權資產金額：9,396,511元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：宏碁股份有限公司  為本公司之母公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：基於業務上之整體規劃以及集團資源有效運用
前次移轉之所有人：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
合約期間：自民國116年2月1日至民國121年1月31日
契約限制條款及其他重要約定事項：未經出租方事前同意，承租方不得改裝建物
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
參考同地區建物租賃價格行情擬定交易金額，並依相關辦法呈請權責單位裁決
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
作為本公司之辦公室使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年11月4日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/04
2.審計委員會通過日期:115/11/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,073,520
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,020,167
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):118,080
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):155,070
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):211,572
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):197,366
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.14
11.期末總資產(仟元):8,605,588
12.期末總負債(仟元):4,229,312
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,028,375
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/04
2.審計委員會通過日期:115/11/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,182,597
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):488,736
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):192,181
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):222,923
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):163,420
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):163,420
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.87
11.期末總資產(仟元):4,246,597
12.期末總負債(仟元):1,724,503
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,522,094
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議變更日期:115/11/04
2.原計畫申報生效之日期:114/02/06
3.追補發行之日期:不適用
4.變動原因:考量市場發展趨勢及公司未來產品布局，擬調整原規劃用於大型顯示產能
擴充之部分設備投資金額新台幣4億元，變更用途為充實營運資金，以支應AR及CPO相
關研發投入需求，以利公司長期營運發展。
5.歷次變更前後募集資金計畫:
(1)變更前 (新台幣仟元)
   購置機器設備 1,084,916
   充實營運資金 1,814,000
(2)變更後 (新台幣仟元)
   購置機器設備   684,916
   充實營運資金 2,214,000
6.預計執行進度:
(1)購置機器設備(新台幣仟元):
   115第四季預計支用 350,000
   116第一季預計支用  50,000
   116第二季預計支用  47,686
(2)充實營運資金(新台幣仟元):
   115第四季預計支用 100,000
   116第一季預計支用 300,000
7.預計完成日期:116年第2季。
8.預計可能產生效益:隨市場需求逐步由大型顯示應用拓展至穿戴式AI裝置（AR）等新
興應用領域，預期將帶動MicroLED相關技術及產品需求成長，有助於提升產品附加
價值及毛利空間。
9.與原預計效益產生之差異:
       效益產生年份    銷售值      營業毛利     營業利益
       ============  ==========   ==========   ==========
變更前  2025-2029     2,729,568     614,063      165,517
變更後  2026-2030    10,123,602   2,229,410    1,419,410
10.本次變更對股東權益之影響:對股東權益無重大影響。
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
12.其他應敘明事項:本次計畫變更原個別項目減少合計數或增加合計數未達所募集
資金總額之20%，故非屬重大計畫變更。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/04
2.審計委員會通過日期:115/11/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):31,310,882
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,206,040
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):886,553
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):842,036
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):669,289
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):592,011
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.66
11.期末總資產(仟元):19,456,298
12.期末總負債(仟元):14,930,241
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,335,961
14.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:115/11/02
2.辦理資本變更登記完成日期:115/11/02
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
 (1)註銷減資前：
    實收資本額為新台幣117,125,129元，流通在外股數為13,530,700股，
    每股淨值為新台幣0.96元。
 (2)減資註銷減資新台幣89,125,129元，註銷股份10,296,043股。
 (3)註銷減資後：
    實收資本額為新台幣28,000,000元，流通在外股數為3,234,657股，
    每股淨值為新台幣4.03元。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.其他應敘明事項:
 (1)本公司於115/11/04收到變更登記核准函。
 (2)每股淨值係依115年第二季會計師核閱財務報表之權益為依據。

1.董事會決議日期:115/11/04
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
 朋程科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額為新台幣10億元
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整
6.發行價格:依票面金額之100.5%發行
7.發行期間:五年
8.發行利率:0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:
  償還銀行借款
11.承銷方式:採詢圈方式全數辦理對外公開承銷
12.公司債受託人:授權董事長決定之
13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:元大證券股份有限公司股務代理部
16.簽證機構:本公司公司債採無實體發行，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
  擬授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之。
18.賣回條件:
  相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。
19.買回條件:
  相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
  授權由董事長視發行當時市場狀況決定之。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
  待發行條件訂定後評估。
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
23.其他應敘明事項:
  本次計劃之所需資金總額、資金來源、計劃項目、資金預定運用進度
  及預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，經主管
  機關修正或因應主客觀環境因素而需訂定或修正時，擬授權本公司董
  事長全權處理之。
更正:1.發行價格:依票面金額之100.5%發行，刪除區間。2.募得價款之用途及運用計畫:
     刪除充實營運資金。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/11/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳碧霜
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:常軒投資股份有限公司(指派代表人:戴家欣)
6.新任者簡歷:本公司營運長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會推選新任董事長
9.新任生效日期:115/11/04
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無。

1.事實發生日:115/11/04
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:艾斯特物聯科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司100%持股之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):586,770
(4)原背書保證之餘額(仟元):300,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):220,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):520,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):152,917
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行融資額度擔保
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):300,000
(2)累積盈虧金額(仟元):68,576
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依與銀行簽訂之合約規定
(2)日期:
依與銀行簽訂之合約規定
6.背書保證之總限額(仟元):
977,950
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
620,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
31.70
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
65.09
10.其他應敘明事項:
無

1.董事會或股東會決議日期:115/11/04
2.投資計畫內容:強化海外事業治理與透明度，擴大集團整體資本配置能力。
3.預計投資金額:USD 41,000仟元
4.預計投資日期:2027年1月
5.資金來源:銀行借款
6.具體目的:增加未來資本運作彈性。
7.其他應敘明事項:授權董事長代表本公司全權辦理本案後續相關事宜。

1.事實發生日:115/11/04
2.公司名稱:迅杰科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公司董事會決議通過更換股務代理機構
6.因應措施:輸入重大訊息
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司股務作業原委由元大證券股份有限公司股務代理部代理，自民國116年03月01
日起，改委由福邦證券股份有限公司股務代理部辦理，並於與新代辦股務機構簽約後向
臺灣集中保管結算所申請備查。
二、凡本公司股東自116年03月01日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更住址、股票辦理
掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失、及其他有關股務作業事宜、敬請親臨或郵寄至
台北市中正區忠孝西路一段6號6樓，福邦證券股份有限公司股務代理部
連絡電話:(02)2371-1658

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
取得ACI HOLDINGS,LLC之出資額
取得ACI COMMUNICATIONS,INC之普通股股份
2.事實發生日:115/11/4~115/11/4
3.董事會通過日期: 民國115年11月4日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
1.ACI HOLDINGS,LLC(以下簡稱:ACIH)
(1)交易單位數量:N/A
(2)每單位價格:N/A
(3)交易總金額:預計美金10,000,000元

2.ACI COMMUNICATIONS,INC.(以下簡稱:ACIC)
(1)交易單位數量:2,500,000股
(2)每單位價格:美金4元
(3)交易總金額:預計美金10,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
本公司現金增資ACIH；再轉增資ACIC。
上述公司均為本公司100%持有之子公司。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
交易相對人為本公司100%持有之子公司；不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依增資時程辦理
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司董事會決議
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
3.76元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
1.ACIH
(1)累計投資金額:預計美金18,692,283元
(2)持有比例:預計100%
(3)權利受限情形:無

2.ACIC
(1)累計持有股數:預計4,500,000股
(2)累計投資金額:預計美金16,692,283元
(3)持有比例:預計100%
(4)權利受限情形:無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占總資產比例：約31.26%
(2)占歸屬於母公司業主之權益比例：約51.32%
(3)最近期財務報告營運資金：新台幣1,110,767仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
因應集團策略發展⽅向，透過增資ACIH間接取得ACIC股份
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年11月4日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
新台幣兌換美金之匯率，暫以32:1做估算。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:115/11/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林恆光/本公司總經理室協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:連彗杏/本公司會計部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/11/04
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/04
2.審計委員會通過日期:115/11/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):264,583
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):133,066
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-87,663
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-75,871
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-78,277
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-78,277
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.73
11.期末總資產(仟元):1,113,906
12.期末總負債(仟元):406,912
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):706,994
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/11/04
2.增資資金來源:現金增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
 美金10,000,000元;2,500,000股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:不適用
8.發行價格:4美元
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原有權利相同
14.本次增資資金用途:業務擴展需要
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/11/04
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Rayzher technology Co.,Ltd.(以下簡稱日本銳澤)
(2)與提供背書保證公司之關係:
提供背書保證公司(本公司)，為被背書保證公司(日本銳澤)直接80%持有之母公司。
(3)背書保證之限額(仟元):2,091,333
(4)原背書保證之餘額(仟元):267,150
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):328,800
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):595,950
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):127,616
(8)本次新增背書保證之原因:
融資額度保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
未提供擔保品
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):41,415
(2)累積盈虧金額(仟元):-59,533
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
授信合約終止
(2)日期:
授信合約終止
6.背書保證之總限額(仟元):
4,182,666
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
745,622
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
35.65
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
54.34
10.其他應敘明事項:
最近期經會計師查核(核閱)報表為115.Q3。

1.股東臨時會日期:115/11/04
2.重要決議事項:
 (1)通過公司章程修訂案
 (2)通過以法定盈餘公積發放現金新台幣139,487,589元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/11/04
2.增資資金來源:現金增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
 美金10,000,000元
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:不適用
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原有權利相同
14.本次增資資金用途:業務擴展需要
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/11/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張簡鴻生；聯成化學科技股份有限公司稽核長
4.新任者姓名、級職及簡歷:施宜礽；聯成化學科技股份有限公司經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:配合公司組織運作及內部管理需要之職務調整
7.生效日期:116/01/01
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/04
2.審計委員會通過日期:115/11/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):86,534,716
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):30,869,491
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,487,757
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,714,798
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,418,008
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,355,267
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.07
11.期末總資產(仟元):80,903,218
12.期末總負債(仟元):70,414,664
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,304,773
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:115/11/04
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
　(1)趙宥琮 處長
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
 本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
神達控股股份有限公司 普通股
2.事實發生日:115/11/4~115/11/4
3.董事會通過日期: 民國115年11月4日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
董事會通過在不超過7,940,000股及新台幣619,320,000元內參與現金增資
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人︰神達控股股份有限公司
與公司之關係︰董事長同一人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因︰依原股東認購比例參與認購
前次移轉資訊︰不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依神達控股股份有限公司之現金增資繳款時程規定
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式：以現金增資方式認購
價格決定之參考依據：依公告之發行價格
決策單位：本公司董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
待交易完成後再行公告
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
待交易完成後再行公告
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年11月4日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/04
2.審計委員會通過日期:115/11/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,308,821
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):370,445
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):49,313
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):51,032
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):36,771
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):37,151
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.39
11.期末總資產(仟元):3,210,963
12.期末總負債(仟元):1,254,950
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,955,900
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
供營業用之軟體資產
2.事實發生日:115/11/4~115/11/4
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理核決
民國115年11月04日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：一批
每單位價格計：新台幣962,013仟元(未稅)
累計交易總金額計：新台幣962,013仟元(未稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：愛德萬測試股份有限公司
與公司之關係：無。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：電匯或信用狀付款
契約限制條款：無
其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式及價格決定之參考依據：比價及議價
決策單位：依該公司核決權限規定辦理。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
供生產及營運用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
全台物流股份有限公司股權48.265%
2.事實發生日:115/11/4~115/11/4
3.董事會通過日期: 民國115年11月4日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：17,375,400股
每單位價格：約新台幣42.94元
交易總金額：新台幣746,118,982元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:日商伊藤忠商事株式會社; 對本集團具重大影響力之投資公司
交易相對人:日商FamilyMart Co., Ltd. ;本公司之母公司
交易相對人:日商NIPPON ACCESS, INC.非本公司關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：交易對象為全台物流除本公司外之全體股東，
爰以其為交易對象，並適用相同交易條件。
前次移轉之所有人、移轉日期及移轉金額：不適用，為原始認購股東及
盈餘轉增資取得
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。交易標的之股份係由交易相對人於五年前取得並持有迄今，
最近五年內無所有權移轉之情形
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：相關交易條件依契約約定辦理。
契約限制條款及其他重要約定事項：無。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
價格決定:依雙方議定之價格及專家評估報告;決策單位:董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：36,000,000股
累積持有金額：新台幣981,102,382元
持股比例：100%
權利受限情形：無.
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
1.占總資產比例:3.39%
2.占歸屬於母公司業主之權益之比例:29.47%
3.營運資金數額:新台幣-21,273,113仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
整合集團物流資源，強化供應鏈效能
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年11月4日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
明聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
黃信忠 會計師
24.會計師開業證書字號:
全聯會一字第1000088
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:

27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
擬以融資方式支應交易價金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.證券名稱:
(2881)富邦金融控股股份有限公司普通股
2.交易日期:115/5/6~115/11/4
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年11月4日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：850仟股
每股平均價格：新台幣127.94元
交易總金額：新台幣108,751仟元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益新台幣28,572仟元
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：30,000股
累積持有金額：新台幣4,365,000元
累積持股比例：0%
權利受限情形：不適用
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例：28.78%
占歸屬母公司業主之權益比例：30.05%
最近財務報表中營運資金：新台幣849,310仟元
10.取得或處分之具體目的:
財務投資
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/04
2.審計委員會通過日期:115/11/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/9/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):47,006,764
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,746,779
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):676,729
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,284,493
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,010,109
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,010,109
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.76
11.期末總資產(仟元):54,478,057
12.期末總負債(仟元):23,810,244
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):30,667,813
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/11/04
2.公司債名稱:泰福生技股份有限公司115年度國內第一次第一期私募無擔保普通公司債
3.發行總額:新台幣四億元整。
4.每張面額:新台幣1,000,000元。
5.發行價格:依票面金額十足發行。
6.發行期間:五年，自民國115年11月18日發行，至民國120年11月18日到期。
7.發行利率:3.5%，採固定年利率。
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金，以因應產業變化及強化公司經營體質及競
爭力，預計將可改善財務結構，有助公司營運穩定成長，對股東權益有正面助益。
10.公司債受託人:中國信託商業銀行股份有限公司。
11.發行保證人:不適用。
12.代理還本付息機構:中國信託商業銀行股份有限公司。
13.賣回條件:若本公司普通股經臺灣證券交易所核准終止上市，債券持有人得要求本公司
按債券面額贖回其所持有之本私募普通公司債。
14.買回條件:
(1)本公司債自發行日起，本公司如有下列情形之一者，經應募人定1個月以上期限書面
   催告本公司補正或改善，本公司如於期限內未補正或改善，除雙方另有書面約定外，
   本公司債視為全部到期，本公司應無條件於應募人指定之日期提前依贖回價格贖回所
   有本公司債發行數額。
   I.  本公司發生票據退票或財務狀況實質上發生惡化，以致於無法履約。
   II. 本公司透過本公司債取得之資金之實際用途與應募人協議之用途不符，或本公司
       將其用於從事非實體避險需求之衍生性商品操作。
   III.本公司依破產法或公司法規定聲請和解、聲請宣告破產、聲請公司重整或停止營
       業者；如有本款情事，應募人得逕行要求本公司贖回，無須先行催告。
   IV. 本公司未履行其於本協議所為之任何義務或承諾；如有本款情事，應募人得逕行
       要求本公司贖回，無須先行催告。
(2)本公司債開始發行之日起屆滿3個月後，應募人得於本公司董事會作成公開募集或私
   募有價證券之決議後，逕行要求本公司提前贖回，本公司應無條件於應募人指定之日
   期，依贖回價格贖回本公司債發行數額。前述所稱之「本公司董事會作成公開募集或
   私募有價證券之決議」，非指115年9月30日董事會通過的新台幣10億元私募普通公司
   債額度之其餘未發行額度；係指本公司辦理公開募集或於115年度提請股東會通過的
   35,000仟股私募普通股或可轉換公司債額度。如本公司嗣後依前述股東會決議，實際
   透過董事會決議辦理私募普通股或私募可轉換公司債之募集，則應募人得要求本公司
   提前贖回本次私募普通公司債。
(3)本公司債開始發行之日起屆滿3個月後，經應募人書面同意，本公司得於雙方合意之
   日期提前依贖回價格贖回本公司債發行數額。
15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
17.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
19.其他應敘明事項:
(1)本次第一期私募普通公司債應募人為關係人保瑞藥業股份有限公司。
(2)本次第一期私募普通公司債之繳款期間為115年11月4日至115年11月18日。
(3)本次第一期以私募方式發行國內無擔保普通公司債計畫之主要內容，包括但不限於實
   際發行總額、票面金額、發行期間、發行價格、票面利率、計息方式、還本方式、提
   前贖回方式、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生之效益及其他未盡事宜，授權
   董事長得視公司營運需求及市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關指示修正
   或基於營運評估或因客觀環境改變而有修正之必要時，授權董事長全權處理之。
(4)為配合本次第一期辦理以私募方式發行國內無擔保普通公司債，授權本公司董事長辦
   理與本次第一期私募計畫有關之事宜（包含代表本公司簽署、商議一切有關本次第一
   期以私募方式發行國內無擔保普通公司債之契約及文件）。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管、內部稽核主管
2.發生變動日期:115/11/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
公司治理主管：洪莉萍/副總/財務會計主管兼任公司治理主管
內部稽核主管：林惠珍/經理/內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:
公司治理主管：林惠珍/經理/內部稽核主管
內部稽核主管：施詒仁/稽核主任/內部稽核人員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:116/01/01
8.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/11/05
1.召開法人說明會之日期：115/11/05
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受凱基證券邀請參加線上法說會，主要內容為公司營運概況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/04
2.審計委員會通過日期:115/11/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,268,631
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):481,934
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):212,318
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):217,039
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):184,812
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):192,644
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.54
11.期末總資產(仟元):3,516,190
12.期末總負債(仟元):1,426,449
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,091,333
14.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/11/04
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:高玉屏
4.舊任者簡歷:海利普電子科技股份有限公司審計委員
5.新任者姓名:巫恒翔
6.新任者簡歷:海利普電子科技股份有限公司審計委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/05/22~118/05/21
10.新任生效日期:115/11/04
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/11/04
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,000,000股。
4.每股面額:無面額。
5.發行總金額:預計發行新台幣615,000,000元整。
6.發行價格:暫訂新台幣205元。
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定，保留10%計300,000股由員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
現金增資發行新股之90%共計2,700,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之股
東及其持有股份比例認購，每仟股約可認購65.01402617股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
由股東自停止過戶起五日內自行向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購，
逾期未辦理及原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部分，
擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行新股之權利義務，與原已發行之股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資計畫、發行程序及相關事項，包括但不限於議定發行價格、
   實際發行股數、發行條件、募集金額、計畫所需總金額、資金來源、
   資金運用計畫、預定進度及預計可能產生效益、增資認股基準日、繳款期間、
   增資基準日、簽署並交付一切有關本次現金增資之相關契約及文件
   及其他相關事項，擬請授權董事長全權處理。
(2)本次計畫之重要內容，未來如遇法令變更、依主管機關之指示、基於營運評估、
   因市場狀況需要或因應客觀環境變更，而有修正之必要時，亦擬請授權董事長
   全權處理之。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/04
2.審計委員會通過日期:115/11/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,146,541
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,015,924
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,586,033
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,803,360
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,475,037
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,355,651
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.45
11.期末總資產(仟元):12,242,370
12.期末總負債(仟元):3,916,574
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,465,387
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/04
2.審計委員會通過日期:115/11/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止利息淨收益(仟元):17,087,435
5.1月1日累計至本期止淨收益(仟元):28,782,815
6.1月1日累計至本期止稅前淨利(損) (仟元):13,878,354
7.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):11,448,480
8.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):11,448,480
9.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.10
10.期末總資產(仟元):2,695,379,508
11.期末總負債(仟元):2,537,046,539
12.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):158,332,969
13.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/04
2.審計委員會通過日期:115/11/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,909,036
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):619,129
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(272,881)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(175,165)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(175,264)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):43,328
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.17
11.期末總資產(仟元):12,452,591
12.期末總負債(仟元):5,836,120
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,671,832
14.其他應敘明事項:請至公開資訊觀測站查閱　

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/04
2.審計委員會通過日期:115/11/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,975,926
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,745,395
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):89,119
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):128,944
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):122,859
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):122,865
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.86
11.期末總資產(仟元):3,835,730
12.期末總負債(仟元):2,271,896
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,563,834
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
WNC USA Corporation 股權
2.事實發生日:115/11/4~115/11/4
3.董事會通過日期: 民國115年11月4日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額:美金100,000仟元(本次投資金額)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：WNC USA Corporation
與公司之關係：本公司直接持股100%之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：本公司持股100%之子公司
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
視營運資金需求及資本支出計畫分階段投入
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會通過
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
金額:美金125,000,000元 (約新台幣3,975,000仟元)
持股比例:100%
權利受限情形:無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產之比例：5.53%
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：10.25%
最近期財務報表中營運資金數額：NT$15,172,292仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
115年11月4日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用　
23.會計師姓名:
不適用　
24.會計師開業證書字號:
不適用　
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
累計交易金額新台幣數係以匯率@31.8換算

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/11/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:馬茂峰
4.舊任者簡歷:台灣生醫材料股份有限公司 總經理
5.新任者姓名:王文熙
6.新任者簡歷:台灣生醫材料股份有限公司 業務副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:退休
9.新任生效日期:115/12/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
總經理馬茂峰先生退休日為115年11月30日。

1.事實發生日:115/11/04
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:NUTX
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接或間接持股100%子公司
(3)背書保證之限額(仟元):11,629,682
(4)原背書保證之餘額(仟元):5,096,320
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):2,229,640
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):7,325,960
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):3,467,887
(8)本次新增背書保證之原因:
因應子公司申請銀行授信額度及廠房租賃計畫之營運需求
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):783,340
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,436,103
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
契約到期即自動解除背書保證責任
(2)日期:
契約到期日
6.背書保證之總限額(仟元):
38,765,609
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
7,644,480
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
19.72
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
28.00
10.其他應敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/04
2.審計委員會通過日期:115/11/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):107,170
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):53,229
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-7,597
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):4,261
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4,261
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4,261
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.10
11.期末總資產(仟元):732,072
12.期末總負債(仟元):84,724
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):647,348
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:115/11/04
2.發行股數:8,924,500股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣89,245,000元
5.發行價格:新台幣10元
6.員工認股股數:不適用。
7.原股東認購比率:發行新股總數100%由原股東按認股基準日股東名簿
 記載之持股比例認購
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人按發行價格認購。
10.本次發行新股之權利義務:其權利與原有股份相同。
11.本次增資資金用途:改善財務結構,辦理減資彌補。
12.現金增資認股基準日:115/11/09
13.最後過戶日:115/11/04
14.停止過戶起始日期:115/11/05
15.停止過戶截止日期:115/11/09
16.股款繳納期間:115/11/10~115/11/11
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用
18.委託代收存款機構:不適用
19.委託存儲款項機構:不適用
20.其他應敘明事項:增資基準日為115/11/12。

1.事實發生日:115/11/04
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:華東科技(蘇州)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司100%持股之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):6,281,954
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):584,820
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):584,820
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,512,020
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,107,177
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
584,820
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
3.72
9.公司貸與他人資金之來源:
其他
10.其他應敘明事項:
以自有資金支應

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/04
2.審計委員會通過日期:115/11/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/1/1~115/9/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,035,143
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):407,953
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(19,775)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):18,602
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7,103
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7,103
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.16
11.期末總資產(仟元):2,699,295
12.期末總負債(仟元):353,492
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,345,803
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/11/04
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Bora Biologics USA LLC
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):75,624,270
(4)原背書保證之餘額(仟元):1,641,250
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):1,805,375
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):3,446,625
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,313,000
(8)本次新增背書保證之原因:
本公司為子公司僅供買回權益(100%內持股關係資本重組)融資額度保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2,839,363
(2)累積盈虧金額(仟元):0
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依合約條件
(2)日期:
依合約條件
6.背書保證之總限額(仟元):
75,624,270
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
10,563,450
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
69.84
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
41.56
10.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/11/04
2.減資緣由:改善財務結構
3.減資金額:新台幣89,245,000元
4.消除股份:8,924,500股
5.減資比率:74.37%
6.減資後股本:新台幣30,755,000元
7.預定股東會日期:115/11/04
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/11/09
12.其他應敘明事項:本次屬資本結構調整，不涉及股東出資返還，
  僅減少資本額以彌補累積虧損。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/04
2.審計委員會通過日期:115/11/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,176,402
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):627,674
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):256,638
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,480,568
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,326,154
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,335,094
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.60
11.期末總資產(仟元):19,857,811
12.期末總負債(仟元):4,158,074
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):15,704,885
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/11/04
2.公司名稱:華鉬實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
 (1)本公司現金增資案業經115年7月15日及10月21日董事會決議通過，並授權董事長於
    本次現金增資如因主管機關指示修正，或因客觀環境變動而需變更及其他未盡事宜
    時全權處理。
    業經金融監督管理委員會於115年9月23日金管證發字第1150356098號函核准，本次
    現金增資發行普通股2,500,000股申報生效在案。
 (2)因考量近期整體市場環境變化等因素，為避免損及本公司股東權益且考量認購人
    投資意願，經董事長於115年11月04日調整本次現金增資發行價格，
    由每股新台幣120元調整為每股新台幣110元，
    原現金增資募集總額為新台幣300,000,000元，
    每股發行價格調整後之募集總額為新台幣275,000,000元，
    因調降發行價格須經主管機關核備，待取得主管機關核備後將另行公告相關事宜。
6.因應措施:
 (1)公開資訊觀測站發布重大訊息。
 (2)承諾書
    華鉬實業股份有限公司（下稱本公司）辦理115年度現金增資發行新股案，經金融
    監督管理委員會115年09月23日金管證發字第1150356098號函申報生效在案。茲因
    近期受整體市場環境及股價波動等因素影響，為避免損及本公司股東權益且考量
    認購人投資意願，經董事長於115年11月04日核准將本次現金增資發行價格由每股
    新臺幣120元調整為每股新臺幣110元，總募集金額由原300,000仟元，調整至
    275,000仟元，其餘發行計畫皆無異動。
    本公司及本人特此聲明，本次現金增資募集作業期間將不影響原股東、員工及認股
    人權益，若因發行價格調整而造成參與此次現金增資之原股東、員工及認股人權益
    受損，經提出合理及具體理由主張其權利受損部份，本公司及本人願負相關損失賠
    償責任。

    此致 金融監督管理委員會

         華鉬實業股份有限公司

         負責人：王大介

    中 華 民 國 115 年 11 月 4 日
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 本次現金增資募足股款時之增資基準日及相關事宜依實際募集情形，
 授權董事長另訂之。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
供營業用之機器設備
2.事實發生日:115/7/27~115/11/4
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理核決
民國115年11月04日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：一批
每單位價格計：新台幣9,304,773仟元(未稅)
累計交易總金額計：新台幣9,304,773仟元(未稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：愛德萬測試股份有限公司 
與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：電匯或信用狀付款
契約限制條款：無
其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式及價格決定之參考依據：比價及議價
決策單位：依該公司核決權限規定辦理。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
供生產及營運用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/04
2.審計委員會通過日期:115/11/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01-115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):212,613
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):136,198
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(22,507)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,180
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(440)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(440)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.00)
11.期末總資產(仟元):2,833,482
12.期末總負債(仟元):357,647
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,475,835
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
供營業用之機器設備
2.事實發生日:115/1/15~115/11/4
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理核決
民國115年11月04日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：一批
每單位價格計：新台幣1,883,548仟元(未稅)
累計交易總金額計：新台幣1,883,548仟元(未稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：鴻勁精密股份有限公司 
與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：電匯或信用狀付款
契約限制條款：無
其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式及價格決定之參考依據：比價及議價
決策單位：依該公司核決權限規定辦理。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
供生產及營運用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
供營業用之機器設備
2.事實發生日:115/4/15~115/11/4
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理核決
民國115年11月04日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：一批
每單位價格計：新台幣1,236,428仟元(未稅)
累計交易總金額計：新台幣1,236,428仟元(未稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：均華精密工業股份有限公司
與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：電匯或信用狀付款
契約限制條款：無
其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式及價格決定之參考依據：比價及議價
決策單位：依該公司核決權限規定辦理
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
供生產及營運用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.契約或承諾變更日期:115/11/04
2.契約或承諾相對人:宏碁公司暨其泛亞區部分國家或地區
3.與公司關係:母公司暨其子公司
4.變更之原因:因應宏碁集團亞太區售後服務業務發展需要，雙方擬簽署增補協議
5.變更之內容:
1.新增馬來西亞及印度地區納入原委外服務範圍。
2.新增由本公司提供亞太區售後服務料件管理服務，
  包括料件庫存規劃、調度管理、存貨控管及相關營運管理作業。
3.原契約效期展延至118年12月31日止，以維持雙方合作之穩定性及持續性。
  其餘合作架構及主要商業條件依原契約約定辦理。
6.對公司財務、業務之影響:增加公司業務量及營業收入。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/11/04
2.契約或承諾相對人:臺灣銀行股份有限公司採購部(代理內政部等 9 個部會辦理)。
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:依契約約定，自雙方正式簽約日起算一年。
5.主要內容（解除者不適用）:公司參與臺灣銀行採購部代理內政部等 9 個部會辦理的
「無人機組」共同供應契約採購案(招標案號：LP5-114063)。「運輸用無人機組」，
評為最有利標得標廠商。此品項預估契約金額約新臺幣1億3仟萬元。
6.限制條款（解除者不適用）:依契約約定，例如履約保證金、交貨期限、逾期罰則等。
7.承諾事項（解除者不適用）:依契約約定，向下單機關提供「運輸用無人機組」
的供貨、教育訓練和保固維修服務。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:共同供應契約的預估數量不代表各機關保證
採購的數量，實際訂購數量和金額依各機關下單情形而定。
9.對公司財務、業務之影響: 預計挹注本公司無人機相關營收；
實際影響金額依各機關訂購、交貨和驗收情形而定。
10.具體目的:拓展政府機關無人機應用市場，建立公部門業務基礎。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本採購案總預算
約新臺幣10億4,810萬8,000元，包含多個品項；
本公司得標的是其中的「運輸用無人機組」品項。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
機器設備
2.事實發生日:115/3/24~115/11/4
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長
民國115年11月4日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：一批
交易總金額：折合新台幣約1,282,320,550元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
TOKYO SEIMITSU CO., LTD.，與公司關係：無。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依訂單條件付款
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
比、議價：依廠商及其他廠商提供之報價單等作為參考依據，
並依本公司核決權限規定辦理。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
生產用途
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/11/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:
 姓名:陳奕婷/東友科技 副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/11/4
8.其他應敘明事項:經董事會決議任命。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/04
2.審計委員會通過日期:115/11/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,236,421
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):222,373
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):44,794
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):40,215
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):27,019
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):25,243
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.37
11.期末總資產(仟元):954,529
12.期末總負債(仟元):590,144
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):324,336
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/04
2.審計委員會通過日期:115/11/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):674,815
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):92,379
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-87,791
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-237,019
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-244,429
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-244,429
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-3.09
11.期末總資產(仟元):3,320,926
12.期末總負債(仟元):468,272
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,852,654
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/11/04
2.減資緣由:因獲配限制員工權利新股之員工未達成既得條件，本公司董事會決議
收回已發行之限制員工權利新股註銷減資。
3.減資金額:503,200元
4.消除股份:50,320股
5.減資比率:0.01%
6.減資後股本:4,833,910,390元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/11/10
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/04
2.審計委員會通過日期:115/11/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):117,290,511
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):15,092,211
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):5,997,800
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,106,616
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4,851,692
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4,851,692
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):10.10
11.期末總資產(仟元):124,956,388
12.期末總負債(仟元):86,190,779
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):38,765,609
14.其他應敘明事項:無

1.契約種類:專案管理服務合約
2.事實發生日:115/11/4~115/11/4
3.董事會通過日期: 民國115年11月4日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
契約相對人：捷築整合科技股份有限公司
與公司之關係：本公司之子公司
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
公告「台北市大安區辛亥段四小段188地號等30筆土地都市更新新建工程案」之
施工階段BIM專案管理服務承攬合約，不超過新台幣1,230,000元內(含稅)授權
董事長簽訂合約事宜。
契約起迄日期：自工程開工日起至完工驗收日止。 
限制條款及其他重要約定事項：無。
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
興建住宅/辦公大樓供出售
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:是
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年11月4日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.契約種類:專案管理服務合約
2.事實發生日:115/11/4~115/11/4
3.董事會通過日期: 民國115年11月4日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
契約相對人：捷築整合科技股份有限公司
與公司之關係：本公司之子公司
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
公告「台北市中正區永昌段六小段283地號等29筆土地建造執照新建工程案」之施工階段
BIM專案管理服務承攬合約，不超過新台幣1,070,000元內(含稅)授權董事長簽訂合約
事宜。
契約起迄日期：自工程開工日起至完工驗收日止。 
限制條款及其他重要約定事項：無。
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
興建住宅/辦公大樓供出售
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:是
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年11月4日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.契約種類:工程委託合約
2.事實發生日:115/11/4~115/11/4
3.董事會通過日期: 民國115年11月4日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
契約相對人：捷築整合科技股份有限公司
與公司之關係：本公司之子公司
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
「台北市文山區木柵段一小段978地號等47筆土地都市更新新建工程案」之BIM專案管理
服務合約，以不超過新台幣190萬元內(含稅)授權董事長簽訂合約事宜。
契約起迄日期：自工程開工日起至完工驗收日止。 
限制條款及其他重要約定事項：無。
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
興建住宅大樓供出售
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:是
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年11月4日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:財務長暨財務主管
2.發生變動日期:115/11/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:高國霖/本公司財務長暨財務主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:115/11/04
8.其他應敘明事項:本公司將另行召開董事會，通過新任財務主管後再行公告。

1.事實發生日:115/11/04
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Rayzher technology Co., Ltd. (以下簡稱日本銳澤)
(2)與提供背書保證公司之關係:
被背書保證公司-日本銳澤，為提供背書保證公司-
銳澤實業股份有限公司直接80%持有之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):2,091,333
(4)原背書保證之餘額(仟元):267,150
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):328,800
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):595,950
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):127,616
(8)本次新增背書保證之原因:
融資額度保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
未提供擔保品
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):41,415
(2)累積盈虧金額(仟元):-59,533
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
授信合約終止
(2)日期:
授信合約終止
6.背書保證之總限額(仟元):
32,125,135
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
764,364
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
11.90
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
52.73
10.其他應敘明事項:
被背書保證公司最近期經會計師查核(核閱)報表為115Q3。

1.契約種類:工程委託合約
2.事實發生日:115/11/4~115/11/4
3.董事會通過日期: 民國115年11月4日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
契約相對人：黃元瑋建築師事務所
與公司之關係：本公司之關係人
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
「台北市士林區光華段二小段70地號等2筆土地建造執照新建工程案」之建築技術服務
合約，以不超過新台幣20萬元內(含稅)授權董事長簽訂合約事宜。
契約起迄日期：自工程開工日起至完工驗收日止。 
限制條款及其他重要約定事項：無。
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
興建住宅大樓供出售
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:是
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年11月4日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/04
2.審計委員會通過日期:115/11/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01-115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,906,742
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):592,372
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):325,485
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):366,474
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):294,013
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):294,013
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.53
11.期末總資產(仟元):2,547,932
12.期末總負債(仟元):1,107,683
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,440,249
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/11/04
2.公司名稱:直得科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過以下議案：
(1)通過訂定「116年度稽核計畫」案。
(2)通過本公司115年第三季合併財務報告案。
(3)通過cpc Europa GmbH土地新建廠房計畫案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5)通過增加對轉投資子公司之背書保證案。
(6)通過子公司向銀行申請融資額度案。
(7)通過向銀行申請融資額度案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.契約種類:委託合約
2.事實發生日:115/11/4~115/11/4
3.董事會通過日期: 民國115年11月4日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
契約相對人：意集設計股份有限公司
與公司之關係：本公司之關係人
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
公告「全齡友善目標發展」顧問諮詢會議案之委託合約，不超過新台幣157,500元內
(含稅)授權董事長簽訂合約事宜。
契約起迄日期：115年11月05日起至115年12月31日止
限制條款及其他重要約定事項：無。
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
自住宅開發延伸至可持續、可複製之生活服務事業
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:是
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年11月04日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資安專責主管
2.發生變動日期:115/11/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:張國欽、資訊部經理、
學歷：中華大學土木工程碩士、
經歷：擎亞電子股份有限公司資訊部經理/
寶德科技股份有限公司資訊工程師/駿熠電子科技股份有限公司課長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:資安專責主管設置
7.生效日期:115/11/04
8.其他應敘明事項:本公司於115/11/4董事會通過資安專責主管設置案

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/04
2.審計委員會通過日期:115/11/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,345,613
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):567,080
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):438,472
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):451,104
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):364,791
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):367,902
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.68
11.期末總資產(仟元):5,796,411
12.期末總負債(仟元):3,117,810
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,323,657
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/11/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:江朝川、財務長、
學歷：美國喬治華盛頓大學財務碩士/美國伊利諾大學香檳分校經濟碩士、
經歷：安侯企業管理股份有限公司專案經理/洲磊科技股份有限公司副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:公司治理主管任命
7.生效日期:115/11/04
8.其他應敘明事項:本公司於115/11/4之薪資報酬委員會及董事會通過
新任公司治理主管任命案

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/04
2.審計委員會通過日期:115/11/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,852,100
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):611,077
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):400,929
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):425,834
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):342,379
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):342,379
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.72
11.期末總資產(仟元):3,934,440
12.期末總負債(仟元):951,259
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,983,181
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/11/04
2.公司名稱:大立光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於民國(下同)115年7月27日董事會決議通過
增資發行新股819,645股，與本公司持股49.37%股份比例
之子公司大陽科技股份有限公司(以下簡稱「大陽科技」)
進行股份轉換，以取得大陽科技全數股權，並訂於
115年12月4日為股份轉換基準日。
(2)若因實際情況有調整股份轉換基準日之必要，
授權本公司董事會與大陽科技全體董事共同協商
調整股份轉換基準日並公告之。
(3)上述股份轉換案業經臺灣證券交易所股份有限公司
115年10月13日臺證上一字第1151804167號函同意，
及115年11月4日臺證上一字第1150020779號函申報生效。
(4)股份轉換完成後，大陽科技將成為本公司百分之百持股
之公司。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/11/4~115/11/4
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年11月4日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：96,820單位，均價：1.415%，
百宏：121,420單位，均價：1.415%，
嘉財：819,910單位，均價：1.415%，
嘉皇：100,620單位，均價：1.410%
嘉吉：127,260單位，均價：1.415%
科德：95,800單位，均價：1.415%，
嘉駿：398,410單位，均價：1.410%，
總金額：176,024仟元，(約新台幣851,467千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
艾普來：96,820單位，均價：1.415%，
百宏：121,420單位，均價：1.415%，
嘉財：819,910單位，均價：1.415%，
嘉皇：100,620單位，均價：1.410%
嘉吉：127,260單位，均價：1.415%
科德：95,800單位，均價：1.415%，
嘉駿：398,410單位，均價：1.410%，
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：16.89%
占股東權益之比例：23.35%
營運資金：新台幣2,669,982仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:財務主管
2.發生變動日期:115/11/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:彭鈺婷 財務主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃鈺雯 會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:配合公司組織調整
7.生效日期:115/11/04
8.其他應敘明事項:本公司於115年11月4日經審計委員會及董事會通過財務主管任命案。

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/11/4~115/11/4
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年11月4日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：96,810單位，均價：1.180%，
百宏：121,420單位，均價：1.190%，
嘉財：819,890單位，均價：1.184%，
嘉皇：100,610單位，均價：1.185%
嘉吉：127,260單位，均價：1.190%
科德：95,800單位，均價：1.195%，
嘉駿：398,380單位，均價：1.180%，
總金額：176,024仟元，(約新台幣851,465千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處份利益人民幣6仟元
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
蘇州艾普來 無
蘇州百宏 無
蘇州嘉財電子 無
蘇州嘉皇電子 無
蘇州嘉吉電子 無
蘇州科德 無
重慶嘉駿 無
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：16.89%
占股東權益之比例：23.35%
營運資金：新台幣2,669,982仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/11/04
2.發放股利種類及金額:115年第三季不發放股利
3.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/04
2.審計委員會通過日期:115/11/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):186,595
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):67,070
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(2,737)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):16,417
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):13,075
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13,075
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.40
11.期末總資產(仟元):734,622
12.期末總負債(仟元):49,581
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):685,041
14.其他應敘明事項:有關115年第3季財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成
   上傳作業，屆時相關之資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/11/18
1.召開法人說明會之日期：115/11/18
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：直播連結：https://webpro.twse.com.tw/WebPortal/
4.法人說明會擇要訊息：本公司受臺灣證券交易所邀請，參加115年「臺灣璞玉指數」主題式業績發表會及產業講座
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.證券名稱:
順達科 普通股
2.交易日期:115/9/22~115/11/4
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年11月04日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量（仟股）：920
每單位價格（元）：335.09
交易總金額（元）：308,284,960
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分損失15,599,093元
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:101,000股、金額:35,300,583元    
持股比例:0.065%、權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:87.2%
占歸屬於母公司業主之權益比例:117.24%
營運資金數額:8,285,327仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於115/09/30授權有權交易人在115年第四季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1.證券名稱:
聯亞 普通股
2.交易日期:115/11/2~115/11/4
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年11月04日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量（仟股）：220
每單位價格（元）：2,175.96
交易總金額（元）：478,712,251
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益4,200,457元
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:1,009,500股、金額:2,607,501,372元    
持股比例:0.99%、權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:87.2%
占歸屬於母公司業主之權益比例:117.24%
營運資金數額:8,285,327仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於115/09/30授權有權交易人在115年第四季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/04
2.審計委員會通過日期:115/11/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):79,982,944
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):7,328,708
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,297,936
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,350,796
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,863,059
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,859,423
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.02
11.期末總資產(仟元):26,276,766
12.期末總負債(仟元):17,293,401
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,900,086
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/11/04
2.發放股利種類及金額:配發股東現金股利新台幣42,604,380元。
3.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/04
2.審計委員會通過日期:115/11/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):(115/01/01~115/09/30)
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,658,546
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):431,288
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):36,128
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):181,638
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):159,853
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):154,086
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.49
11.期末總資產(仟元):6,929,814
12.期末總負債(仟元):1,423,482
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,332,242
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/11/04
2.公司名稱:第一金證券股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:本公司已於115/07/27依規公告總經理異動，俟
金管會核准後正式充任；今因金管會來函同意張清發總經理到任，特此公告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
依據金融監督管理委員會115/10/30金管證券字第1150147117號函辦理。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/04
2.審計委員會通過日期:115/11/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):100954
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):71018
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):17674
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):23170
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):28027
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):28027
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.41
11.期末總資產(仟元):901037
12.期末總負債(仟元):19237
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):881800
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/04
2.審計委員會通過日期:115/11/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,494,960
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):235,742
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):142,605
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):190,663
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):162,801
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):162,801
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.25
11.期末總資產(仟元):2,207,619
12.期末總負債(仟元):371,215
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,836,404
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/05
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:王克舜、陳怡如、唐堅
6.新任者簡歷:
王克舜 獨立董事
陳怡如 總經理
唐堅 企業策略規劃室經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/08/05
11.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/11/04
2.審計委員會通過財務報告日期:115/11/04
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,300,561
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):699,817
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):380,894
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):457,796
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):359,058
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):359,058
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.31
11.期末總資產(仟元):4,918,627
12.期末總負債(仟元):2,082,168
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,836,459
14.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:115/11/04
2.重要決議事項:
(1)通過本公司擬辦理私募現金增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規範」部份條文案。
(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。
(6)通過廢止本公司「監察人職權範疇」案。
3.其它應敘明事項:無

1.事實發生日:115/11/04
2.契約或承諾相對人:Frore Systems Inc.
3.與公司關係:非關係人。
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:115/11/04~116/11/03
5.主要內容（解除者不適用）:雙方同意透過本備忘錄建立合作關係，
旨在進一步發展雙方在產品方面的策略合作。
6.限制條款（解除者不適用）:無。
7.承諾事項（解除者不適用）:無。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。
9.對公司財務、業務之影響:本合作備忘錄係確認雙方合作共識，
目前對公司財務及業務尚未產生重大影響。
10.具體目的:雙方應善用各自的資源、能力及專業知識，建立長期且互利共贏的策略
夥伴關係，包括在生產規劃、製造產能、品質管理、成本優化、供應保障，以及雙方
共同商定的其他相關活動方面進行合作。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.董事會決議日期:115/11/04
2.發放股利種類及金額:配發股東現金股利新台幣57,331,820元。
3.其他應敘明事項:無

1.契約種類:委建契約
2.事實發生日:115/11/4~115/11/4
3.董事會通過日期: 民國115年11月4日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
三井工程股份有限公司，子公司
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
臺南市東區平實段新建工程增補後契約總金額約新台幣28.52億元(未稅)；
契約起訖日期為自訂約日起至121年05月止；
限制條款及其他重要約定事項：無
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
興建住宅大樓出售用
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:是
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年11月4日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
114年8月6日
22.其他敘明事項:
若因變更設計須追加工程款，契約未稅金額為新台幣2,994,343,603元之範圍內，
併請授權董事長逕為執行。

1.董事會決議日:115/11/04
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
林清樑資深副總經理
古尚杰副總經理
郭俊何副總經理
廖俐棋副總經理
張逸君協理
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:除林清樑董事迴避，其餘出席董事全體
同意照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/11/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:華揚創業投資股份有限公司 法人董事代表人 周季平
4.舊任者簡歷:台灣無人機應用發展協會副理事長
5.新任者職稱及姓名:華揚創業投資股份有限公司 法人董事代表人 李學真
6.新任者簡歷:紙飛機服務科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:華揚創業投資股份有限公司法人董事代表人改派
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/16~117/06/15
11.新任生效日期:115/11/04
12.同任期董事變動比率:3/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:115/11/04
2.減資基準日:115/08/19
3.減資換發股票作業計畫:
本公司於民國115年5月20日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損案，業奉台灣證券交
易所115年8月12日臺證上一字第1150014704號函核准申報生效。本公司減資資本變更
登記業經經濟部115年9月2日經授商字第 11530137360號函核准在案；本公司爰依「臺
灣證券交易所股份有限公司營業細則」及「臺灣證券交易所股份有限公司上市公司換
發有價證券作業程序」之規定，訂定本作業計畫書。
(一)本次應換發之股票，包括歷年發行之全部上市股票，計普通股110,927,014股，每
    股面額為新台幣10元，共計新台幣1,109,270,140元。
(二)本次減資新台幣302,125,780元整，銷除已發行股份30,212,578股，減資比率
    27.23644756%，用以彌補虧損，改善財務結構。
(三)減資後換發普通股股數計80,714,436股，每股面額為新台幣10元，減資後實收
    資本額為新台幣807,144,360元。
(四)本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換發股票基準日」股東名簿記載各股東持
    有股份分別計算，每仟股換發約727.6355244股（即每仟股減少約272.3644756股）
    ，減資後不足壹股之畸零股，股東可自減資換股停止過戶日前五日起至至停止過戶
    前一日止，自行向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，放棄拼湊或拼湊後仍
    不足壹股之畸零股，按面額改發給現金(計算至元為止，元以下捨去)予股東，所有
    不足壹股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之。嗣後如因其他資本變動影響
    本公司流通在外股數，造成減資比率發生變動，則實際減資比例以變動後之比例為
    準。
(五)減資換發股票日程：
    1.減資換發股票基準日：115年12月11日。
    2.舊股票最後交易日：115年12月2日。
    3.舊股票最後過戶日：115年12月6日(因最後過戶日115年12月6日適逢假日，故現
      場過戶請於115年12月4日(星期五)下午4時30分止前駕臨本公司股務代理機構辦
      理，掛號郵寄者以115年12月6日(最後過戶日郵戳為憑)。
    4.舊股票停止交易期間：115年12月3日起至115年12月11日止。
    5.舊股票停止過戶期間：115年12月7日起至115年12月11日止。
    6.換發新股票暨上市買賣日期：民國115年12月14日。自新股票上市買賣之日起原
      上市買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。
    7.本次減資彌補虧損換發新股採無實體發行，其權利義務與原發行之股份相同。
(六)換發新股票之程序及手續：
    1.本公司已採無實體發行有價證券，即屆時將不再發行現券，故請尚未在證券商
      處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。
    2.已過戶舊股票換發：請股東持舊股票、原留印鑑章，俟新股換發日(115年12月14
      日)後，至本公司股務代理機構中國信託商業銀行股份有限公司股務代理部辦理
      股票換發手續。
    3.未過戶舊股票換發：須俟新股發放日(115年12月14日)後，請股東持現股舊票、
      轉讓過戶通知書、買進報告書或交易稅單、股票領回號碼清單及身份證正反面
      影本、印鑑章及證券集保存摺至本公司股務代理機構中國信託商業銀行股份有
      限公司股務代理部辦理換發手續。
    4.原已存放於證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上
      市買賣日統一換發為無實體之新股，不需辦理任何手續。
    5.換發地點：台北市中正區重慶南路一段83號5樓，中國信託商業銀行股份有限公
      司股務代理部，電話：(02) 6636-5566 (股票代號：2431)。
(七)本作業計畫書經報請臺灣證券交易核備後辦理；內容或相關日程因法令變更、主管
    機關要求或客觀環境而需變更時，授權董事長全權處理。
(八)其他未盡事宜：擬依公司法及其他相關法令辦理。
4.換發股票基準日:115/12/11
5.停止過戶起始日期:115/12/07
6.停止過戶截止日期:115/12/11
7.減資後新股權利義務:與原發行普通股股份相同
8.新股預計上市日:115/12/14
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數:80,714,436股
10.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%
11.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
  請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/11/04
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
 朋程科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額為新台幣10億元
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整
6.發行價格:依票面金額之100%~100.5%發行
7.發行期間:五年
8.發行利率:0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:
  償還銀行借款及充實營運資金
11.承銷方式:採詢圈方式全數辦理對外公開承銷
12.公司債受託人:授權董事長決定之
13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:元大證券股份有限公司股務代理部
16.簽證機構:本公司公司債採無實體發行，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
  擬授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之。
18.賣回條件:
  相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。
19.買回條件:
  相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
  授權由董事長視發行當時市場狀況決定之。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
  待發行條件訂定後評估。
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
23.其他應敘明事項:
  本次計劃之所需資金總額、資金來源、計劃項目、資金預定運用進度
  及預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，經主管
  機關修正或因應主客觀環境因素而需訂定或修正時，擬授權本公司董
  事長全權處理之。

1.契約種類:委建契約
2.事實發生日:115/11/4~115/11/4
3.董事會通過日期: 民國115年11月4日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
三井工程股份有限公司，子公司
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
承攬契約總金額約新台幣13.36億元(未稅)；
契約起訖日期為自訂約日起至119年11月止；
限制條款及其他重要約定事項：無
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
興建住宅大樓出售用
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:是
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年11月4日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
若因變更設計須追加工程款，契約未稅金額為新台幣1,402,583,429 元之範圍
內，併請授權董事長逕為執行。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/04
2.審計委員會通過日期:115/11/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,326,165
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):977,772
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):514,689
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):562,189
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):479,893
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):479,893
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):11.50
11.期末總資產(仟元):3,745,154
12.期末總負債(仟元):867,477
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,877,677
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:115/11/04
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:吳憲忠總經理
3.許可從事競業行為之項目:
安傑特科技股份有限公司及ANJET Corporation總經理
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體董事決議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/11/04
2.公司名稱:康普材料科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司重要子公司內部稽核自主稽核審查後，爰主動更正申報115年7月、
9月單月及7至9月累計營業收入資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:採用IFRSs後之月營業收入資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
115年7月當期營收975,627仟元，1~7月累計營收6,486,565仟元
115年8月當期營收872,233仟元，1~8月累計營收7,358,798仟元
115年9月當期營收1,095,680仟元，1~9月累計營收8,454,478仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
115年7月當期營收894,706仟元，1~7月累計營收6,405,644仟元
115年8月當期營收872,233仟元，1~8月累計營收7,277,877仟元
115年9月當期營收1,032,702仟元，1~9月累計營收8,310,579仟元
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告
10.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:
聯亞 普通股
2.交易日期:115/11/4~115/11/4
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年11月04日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量（仟股）：155
每單位價格（元）：2,065.82
交易總金額（元）：320,202,597
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:1,009,500股、金額:2,607,501,372元    
持股比例:0.99%、權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:87.2%
占歸屬於母公司業主之權益比例:117.24%
營運資金數額:8,285,327仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於115/09/30授權有權交易人在115年第四季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1.發生變動日期:115/11/04
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:
 提名委員會:盧明光
4.舊任者簡歷:簡歷:中美矽晶製品(股)公司董事
5.新任者姓名:提名委員會:姚宕梁
6.新任者簡歷:中美矽晶製品(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 辭職
8.異動原因:職務調整
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/23~117/05/22
10.新任生效日期:115/11/04~117/05/22
11.其他應敘明事項:盧明光董事因個人事務規劃於董事會指派新委員後請辭。

1.事實發生日:115/11/04
2.公司名稱:兆聯實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司申報國內第一次無擔保轉換公司債上限13,000張，
每張面額100,000 元，上限總額新臺幣1,300,000,000元案，
業經金融監督管理委員會115年9月22日金管證發字第1150355371號函申報生效在案。
(2)本公司申報國內第二次無擔保轉換公司債上限12,000張，
每張面額100,000 元，上限總額新臺幣1,200,000,000元案，
業經金融監督管理委員會115年9月22日金管證發字第11503553711號函申報生效在案。
(3)茲因近期國內資本市場行情變化不定，為避免遽然訂價發行損及本公司股東權益，
且考量認購人投資意願及資金募得之可行性，故向金融監督管理委員會申請
延長募集期間三個月至116年3月21日。
(4)上述申請延長募集期間乙案，業經金融監督管理委員會民國115年11月4日
   金管證發字第1150359927號函准予備查。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.契約種類:委建契約
2.事實發生日:115/11/4~115/11/4
3.董事會通過日期: 民國115年11月4日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
三井工程股份有限公司，子公司
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
契約追減後總金額為10.16億元(未稅)；
限制條款及其他重要約定事項：無
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
興建住宅大樓出售用
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:是
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年11月4日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
112年1月17日
22.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/11/04
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
 員工認股權憑證：發行總金額:180,000元，發行股數：18,000股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:員工認股權憑證轉換價格103.80元
9.員工認購股數或配發金額:員工認股權憑證轉換普通股18,000股
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股股票相同
14.本次增資資金用途:不適用
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:訂定115年11月6日為本公司員工認股權憑證
轉換普通股之增資基準日，並依法令規定辦理變更登記事宜。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/04
2.審計委員會通過日期:115/11/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):178,775
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,595
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(66,510)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(47,243)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(47,249)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(47,249)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.59)
11.期末總資產(仟元):1,175,192
12.期末總負債(仟元):123,375
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,051,817
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/04
2.審計委員會通過日期:115/11/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):19,672,668
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5,894,756
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,030,307
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):4,240,748
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,643,786
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,343,711
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.88
11.期末總資產(仟元):94,449,702
12.期末總負債(仟元):57,516,607
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):34,655,561
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/11/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林曉吟、朋程科技股份有限公司管理師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:董事會委任新任稽核主管
7.生效日期:115/11/04
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/04
2.審計委員會通過日期:115/11/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,033,250
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,626,037
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):353,204
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):447,258
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):375,600
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):458,122
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.50
11.期末總資產(仟元):17,618,791
12.期末總負債(仟元):5,712,586
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,695,028
14.其他應敘明事項:無。

1.股東臨時會日期:115/11/04
2.重要決議事項:通過114年度盈餘分配案。
3.其他應敘明事項:
 台興電子企業股份有限公司由法人股東一人所組織，其股東會職權由董事會代行。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
租賃上海市奉賢區奉糧路936號之使用權資產
2.事實發生日:115/11/4~115/11/4
3.董事會通過日期: 民國115年11月4日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積︰建築面積16,187.41平方米
租賃單價︰每平方米/天 人民幣0.59元(含稅)；
每月租金：人民幣285,000元(含稅)
使用權資產金額：人民幣6,532,737.31元（2027/1/1）
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：上海沁怡皮具製造有限公司（上海沁怡）
與公司之關係：上海富味鄉油脂食品有限公司（上海油脂）100%持有之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：基於整體營運規劃需要
前次移轉之所有人：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：上海油脂所耗水電費由上海油脂負擔。
租期：116年1月1日至117年12月31日
契約限制條款及重要約定：
上海沁怡有權收回租賃房屋，上海油脂應如期歸還。
上海油脂應於租賃期滿前三個月，書面函告上海沁怡是否續租，
經上海沁怡同意後重新續訂租賃合同。
同等條件下，上海油脂享有優先續租權。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式、價格決定之參考依據：參考租賃市場周邊行情及雙方議價結果。
決策單位：董事會。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
作爲廠房使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:

27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/11/04
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:上海富味鄉油脂食品有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
100%投資之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):2,547,317
(4)原背書保證之餘額(仟元):138,649
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):97,640
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):236,289
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):135,493
(8)本次新增背書保證之原因:
為使國際貿易運作順暢，新增本公司為上海油脂銀行融資額度連帶背書保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):164,685
(2)累積盈虧金額(仟元):125,628
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依銀行契約而定
(2)日期:
依銀行契約而定
6.背書保證之總限額(仟元):
3,820,976
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
708,408
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
27.81
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
58.72
10.其他應敘明事項:
115.11.04新增背書保證人民幣20,000仟元(即新台幣97,640仟元)

1.股東會決議日:115/11/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事 巫恒翔
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依票決結果，本案照原議案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/11/04
2.法人名稱:長星企業股份有限公司
3.舊任者姓名:邱柏青
4.舊任者簡歷:邱柏青律師事務所主持律師
5.新任者姓名:蔡佩容	
6.新任者簡歷:長星企業股份有限公司董事長
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/06/23~118/06/22
9.新任生效日期:115/11/01
10.其他應敘明事項:本公司於115年11月4日收到法人董事之改派函通知。

1.臨時股東會日期:115/11/04
2.重要決議事項:
重要決議事項一、董監事選舉:
完成本公司獨立董事補選案。當選名單:獨立董事 巫恒翔
重要決議事項二、其他事項:通過擬解除新任董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/04
2.審計委員會通過日期:115/11/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):352,293
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):157,894
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(39,338)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(43,568)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(44,140)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(37,089)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.69)
11.期末總資產(仟元):781,559
12.期末總負債(仟元):434,837
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):338,344
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/11/04
2.公司名稱:利百景股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司協辦輔導推薦證券商之一「康和綜合證券股份有限公司」，
 基於業務考量，擬辭任本公司協辦輔導推薦證券商及興櫃股票推薦證券商。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 本公司上市(櫃)輔導主協辦推薦證券商目前尚有四家，故無影響。

1.事實發生日:115/11/04
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。
3.公司每股面額(元):10
4.財務業務資訊（倘公司股票每股面額非10元，每股盈餘、每股淨值
及每股股利等，與其他每股面額10元之公司可能無法直接比較，建議
投資人參考公開資訊觀測站公佈之財務比率分析資料，包含股價淨值比
、股東權益報酬率、股利殖利率及本益比等，以保障自身權益）:
華星光四(49794)可轉債相關資訊
到期日期：116/12/25
實際發行總額：200,000,000元
發行餘額：105,400,000元(截至115/10/31)
最新轉(交)換價格：203.30
轉換標的收盤價格(4979)：376(115/11/04)
轉換債收盤價格/開盤參考價格(49794)：198(115/11/04)
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無。
6.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/11/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:高玉屏
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:巫恒翔
6.新任者簡歷:本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/05/22~118/05/21
11.新任生效日期:115/11/04
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.契約種類:廠務工程
2.事實發生日:115/5/15~115/11/4
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理核決
民國115年11月4日
5.契約相對人及其與公司之關係:
華懋科技股份有限公司，
與公司關係：無
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
總金額：NTD 607,650,000；
契約起迄日期：115年5月15日至117年12月31日；
限制條款及其他重要約定事項：無
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
供生產及營運用
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/11/04
2.公司名稱:聯邦商業銀行股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:自願公告自結盈餘
                   　　     10月份盈餘                  累積盈餘
     項目           ------------------------  ---------------------------
　　　　　　　　       稅前         稅後          稅前          稅後
------------------  -----------  -----------  -------------  ------------
歸屬母公司業主        784,828        672,581       6,795,192     5,826,433
之權益(仟元)
非控制權益(仟元)           -1             -1             159           159
合併損益(仟元)        784,827        672,580       6,795,351     5,826,592
每股盈餘(元)             0.17           0.15            1.35          1.15
註:上述資料均係自結數字，未經會計師查核或核閱。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)10月底逾放比率為0.24% ；呆帳覆蓋率為516.03%。
(2)本年度累積至10月份之合併稅前盈餘較去年同期增加14.08%。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/11/13
1.召開法人說明會之日期：115/11/13
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上說明會，說明本公司財務及營運展望。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會通過日期(事實發生日):115/11/04
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
辛郁婷會計師
4.舊任簽證會計師姓名2:
王怡文會計師
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
辛郁婷會計師
7.新任簽證會計師姓名2:
郭冠纓會計師
8.變更會計師之原因:
茲因安侯建業聯合會計師事務所簽證會計師內部輪調，自民國116年第1季起。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/11/04
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
無
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
無
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/04
2.審計委員會通過日期:115/11/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,010,737
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):436,074
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):265,828
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):310,017
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):228,005
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):228,005
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.83
11.期末總資產(仟元):2,473,096
12.期末總負債(仟元):858,274
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,614,822
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/11/05
1.召開法人說明會之日期：115/11/05
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：直播網址：https://www.zucast.com/webcast/qI8w8tOV
4.法人說明會擇要訊息：115年第三季財業務資訊
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。