1.事實發生日:115/03/24
2.發生緣由:
(1)召開法人說明會之日期：115年03月24日(星期二)
(2)召開法人說明會之時間：14點30分
(3)召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3F凱悅廳II區(台北市松壽路2號)
(4)召開法人說明會擇要訊息：說明本公司營運概況與未來展望。
(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請參閱公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/03/20
2.董事會預計召開日期:115/03/30
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/20
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：新北市中和區建康路10號4樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告書案。
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認民國114年度營業報告書、個體及合併財務報表案。
(2)：承認民國114度虧損撥補案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/26
11.停止過戶截止日期：115/06/24
12.其他應敘明事項：受理持股1%以上股份之股東提案及提名期間訂為：115/04/17-115/04/27

1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣51,781,846元，每股配發1元。
3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣53,446,888元，每股配發1元。
4.變更原因:115年03月10日董事會授權董事長在維持股東配息率不變，
調整盈餘分配表及其他相關事宜。
5.其他應敘明事項:無

1. 原公告日期：
112/12/19
2. 簡述原公告申報內容：
原向中國石油化學工業開發股份有限公司承租高雄市前鎮區
經貿段八小段4-3、4-4地號，土地面積9692.41平方公尺，折合2931.94坪，
使用權資產金額:345,604,647元
3. 變動緣由及主要內容：
整體營運策略調整，經審慎評估後，提前終止租約。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
目前正在協議中，後續另行公告。
5. 其他應敘明事項：
本次董事會授權董事長全權辦理解約及後續相關事宜。

1.董事會通過日期(事實發生日):115/03/20
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
周寶蓮
4.舊任簽證會計師姓名2:
蕭佩如
5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
羅筱靖
7.新任簽證會計師姓名2:
傅文芳
8.變更會計師之原因:
鑑於營運及管理等整體考量所需
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/03/20
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期：115/03/20
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：南部科學園區管理局《南科臺南園區行政大樓，一樓演藝廳》
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：監察人審查114年度決算表冊報告
(3)：健全營運計畫書執行情形報告
6.召集事由二：討論事項
(1)：廢止『監察人之職權範疇規則』案
(2)：本公司股票申請上市(櫃)案
(3)：提請全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利
，以配合初次上市(櫃)新股承銷相關法規案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事(含獨立董事)選舉案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/11
10.停止過戶截止日期：115/06/09
11.其他應敘明事項：(一)依公司法第172條之1及第192條之1規定，
持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案及董事(含獨立董事)候選人名單，
股東如欲於本次股東常會提案或提名董事(含獨立董事)候選人者，
本公司擬定於115年3月30日起至115年4月9日止，
受理股東就本次股東常會之提案或提名，
凡有意提案或提名之股東，應於115年4月9日下午5時前，
將提案或提名函件寄(送)達本公司受理處所：
臺南市新市區大業一路13號(本公司財會部)，
郵寄者以提案或提名函件寄達受理處所為憑。
(二)提案及提名方式均依公司法相關規定辦理，
本公司將另行召集董事會處理股東提案或提名，
並將處理結果為必要之通知。

1. 董事會擬議日期：115/03/20
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.證券名稱:
深圳市匯頂科技股份有限公司(下稱「匯頂」)普通股股份
2.交易日期:115/3/20~115/3/20
3.董事會通過日期: 民國115年3月20日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
匯發國際董事會通過在115年03月23日 ~ 116年03月22日間，於不超過9,300,000股範圍內
按市場價格處分匯頂股份，實際出售情況將視市場情況、匯頂股價等因素而定，
待交易完成後，將另行公告實際交易相關資訊。 ‎
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益列入其他綜合損益，對稅後淨利及每股盈餘無影響；
實際處分結果待交易完成後另行公告。‎
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
待完成交易後另行公告
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
待完成交易後另行公告
10.取得或處分之具體目的:
公司資金規劃
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用，非關係人
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
本次實際交易資訊待執行完畢後公告

1.證券名稱:
公司債。
2.交易日期:115/1/16~115/3/20
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:不適用
民國115年03月20日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
XS2982296415：250,000 單位；每單位US$100.00；總金額US$25.0 佰萬元。
61690U8B9：212,500 單位；每單位US$101.09；總金額US$21.5 佰萬元。
95000U3A9：150,000 單位；每單位US$100.35；總金額US$15.1 佰萬元。
172967PZ8：150,000 單位；每單位US$100.29；總金額US$15.0 佰萬元。
38141GZR8：150,000 單位；每單位US$99.12；總金額US$14.9 佰萬元。
95000U3L5：100,000 單位；每單位US$101.10；總金額US$10.1 佰萬元。
172967LP4：100,000 單位；每單位US$98.87；總金額US$9.9 佰萬元。
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無。
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
XS2982296415：250,000 單位；US$25.0 佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。
61690U8B9：212,500 單位；US$21.5 佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。
95000U3A9：644,900 單位；US$64.7 佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。
172967PZ8：1,220,000 單位；US$122.6 佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。
38141GZR8：1,341,250 單位；US$133.2 佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。
95000U3L5：532,360 單位；US$53.9 佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。
172967LP4：1,071,250 單位；US$106.2 佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
6.06%；8.13%；NT$325,002 佰萬元。
10.取得或處分之具體目的:
固定收益投資。
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無。

1.董事會決議日期：115/03/20
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：屏東市大洲里環東街2號（本公司會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告案。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告案。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。
(4)：擬修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報告案。
(2)：承認114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/19
10.停止過戶截止日期：115/06/17
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
之股東，得以書面向公司提出股東常會討論之議案，惟各股東股份之提案
將以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入。
受理處所：屏東市大洲里環東街2號，電話：08-7530968。
受理期間：自115年4月10日至115年4月20日下午5點止。（郵寄者以送達為憑）

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/20
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,043,275
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):244,934
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(478,596)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(442,232)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(387,885)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(393,140)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(13.10)
11.期末總資產(仟元):3,046,588
12.期末總負債(仟元):1,299,911
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,224,057
14.其他應敘明事項:上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時
相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
TB&C GmbH（以下稱DEH）普通股股本及資本公積
2.事實發生日:115/3/20~115/3/20
3.董事會通過日期: 民國115年3月20日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
Delta Component Limited B.V.擬以約12.8佰萬歐元對DEH增資，其中
作為股本約0.9佰萬歐元認購普通股1股，及作為資本公積約11.9佰萬歐元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Delta Component Limited B.V.及DEH
與公司之關係：上述公司係本公司間接100%持股之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：Delta Component Limited B.V.及DEH皆為本公司
間接100%持股之子公司

前次移轉之所有人、所有人與公司之關係及前次移轉日期：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：匯入指定之銀行帳戶
契約限制條款及其他重要約定事項：無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位：經Delta Component Limited B.V.董事會通過後執行
價格決定之參考依據：不適用
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
41,324,307.00元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
Delta Component Limited B.V.：
累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：約1股
累積持有本交易證券（含本次交易）之金額：約12.8佰萬歐元
累積持有本交易證券（含本次交易）之持股比例：7.77%
累積持有本交易證券（含本次交易）之權利受限情形：無
權利受限情形：無

Delta International Holding Limited B.V.：
累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：約18股
累積持有本交易證券（含本次交易）之金額：約166.58佰萬歐元
累積持有本交易證券（含本次交易）之持股比例：92.23%
累積持有本交易證券（含本次交易）之權利受限情形：無
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：70.25%
占歸屬於母公司業主之權益比例：110.26%
營運資金數額：-10,463,518（集團之現金足敷支付本案之交易價金）
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
充實子公司之營運資金
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/03/20
2.公司名稱:旭東環保科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1. 董事會決議日期：115/03/20
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市松山區八德路四段111號9樓部分面積
2.事實發生日:115/3/20~115/3/20
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長
民國115年3月20日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：20坪
每單位價格：1,246元/坪(含稅)
交易總金額：24,920元/月(含稅),共計754,835元;使用權資產金額：741,185元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：台新國際商業銀行股份有限公司
與公司之關係：關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：供辦公場所使用
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉日期：不適用
前次移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)租賃期：2026/04/01~2028/10/09
(2)付款條件：月付
(3)契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
決定方式:雙方議價
價格參考依據: 參考市場租金行情
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
本案取得使用權資產，作為本公司辦公場所使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/20
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):471,301
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):103,294
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(111,896)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(100,282)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(80,012)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(80,012)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.97)
11.期末總資產(仟元):1,244,055
12.期末總負債(仟元):798,267
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):445,788
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/03/20
2.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起二年內發行，得視實際需要，一次或
分次發行，實際發行日期授權由董事長訂定之。
3.認股權人資格條件:
(1)以本公司全職員工為限。實際得為認股權人之員工及其所得認股之數量，將參酌
年資、職等、工作績效、整體貢獻或特殊功績等，由董事長核定並經董事會同意後
認定之。如獲員工為經理人或具員工身分之董事者應先經薪資報酬委員會同意，再提
報董事會決議。非配經理人、非具董事身分之員工，應提報審計委員會同意，再提報
董事會決議。
(2)本公司依募發準則第56條之1第1項規定發行員工認股權憑證累計給予單一員工得
認購股數，加計該單一員工累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過本公司
已發行股份總數之千分之三，且加計本公司依募發準則第56條第1項規定發行員工認
股權憑證累計給予該單一員工之得認購股數，不得超過本公司已發行股份總數之百分
之一，惟經中央目的事業主管機關專案核准者，得不受前述比率之限制。有關前述股
數之認定與計算悉依募發準則及相關規定辦理。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:2,500單位
5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:
2,500,000股
7.認股價格:
(1)認股價格不得低於發行日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內，本公司股
票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算之普通股
加權平均成交價格，且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。
(2)若發行時，本公司已為上市或上櫃公司者，其認股價格不得低於發行當日普通股收
盤價。
8.認股權利期間:
(一)本員工認股權憑證之存續期間為五年(自發行日起算)，該存續期間屆滿後，未行
使之認股權利視同棄權，認股權人不得再行主張其認股權利。
(二)認股權憑證不得轉讓、質押、贈與他人、或做其他方式之處分，但遇認股權人死
亡而繼承者不在此限。
(三)認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，可依下列認股權憑證授予期間及
比例行使其認股權利：
(1)自被授予本員工認股權憑證屆滿二年後，累計可行使認股權比例為40%。
(2)自被授予本員工認股權憑證屆滿三年後，累計可行使認股權比例為70%。
(3)自被授予本員工認股權憑證屆滿四年後，累計可行使認股權比例為100%。
(四)認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則等重大過
失者，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證及已具行使權而尚未行使之認股權憑
證予以收回並註銷。
9.認購股份之種類:本公司普通股股票。
10.員工離職或發生繼承時之處理方式:
(一)自願離職、資遣
已具行使權之認股權憑證，得自離職日或資遣生效日起60日內行使認股權利，但若遇
有第八條第一項或第五項之情形者，認股權行使期間得依該項存續期間依序往後遞延
。未具行使權之認股權憑證，於離職當日或資遣生效日即視為放棄認股權利。
(二)退休
已授予之認股權憑證，於退休時，可以行使認股權利。惟該認股權利，應自退休日起
或被授予認股權憑證屆滿二年時起 (以日期較晚者為主)，一年內行使之，並仍以認
股權憑證存續期間為限。
(三)一般死亡
已具行使權之認股權憑證，得由繼承人自認股權人死亡日起60日內行使認股權利。未
具行使權之認股權憑證，於認股權人死亡當日即視為喪失認股權利。
(四)受職業災害殘疾或死亡者
(1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，於離職時，可
以行使認股權利。惟該認股權利，應自離職日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以
日期較晚者為主)，60日內行使之，並仍以認股權憑證存續期間為限。
(2)因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，於死亡時，繼承人可以行使認股權
利。惟該認股權利，應自死亡日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為
主)，60日內行使之，並仍以認股權憑證存續期間為限。
(五)留職停薪
依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因經由公司特別
核准之留職停薪員工，已具行使權之認股權憑證，得自留職停薪起始日起60日內行使
認股權利，但若遇有第八條第一項或第五項之情形者，認股權行使期間得依該項存續
期間依序往後遞延。未具行使權利之認股權憑證得於復職後恢復權益，惟認股權行使
期間應依留職停薪期間往後遞延，並以認股權憑證存續期間為限。
(六)解僱
認股權人如違反勞動契約或工作規則等重大過失而遭公司解雇者，其已授予之認股權
憑證，於解僱當日即視為放棄認股權利。
(七)調職
如認股權人自行請調至本公司之關係企業時，其認股權憑證應比照離職人員方式處理
。惟因本公司營運所需轉任至關係企業並經董事長核定者，其已授予認股權憑證之權
利義務均不受調職之影響。
(八)認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利。
11.其他認股條件:
放棄認股權利之認股權憑證處理方式
對於放棄認股權利之認股權憑證或經本公司收回認股權憑證，本公司將予以註銷不再
發行。
12.履約方式:以本公司發行新股方式交付之。
13.認股價格之調整:
(一)本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證
券換發普通股股份、發行限制員工權利新股或因員工酬勞發行新股外，遇有本公司普
通股股份發生變動時(即包含以募集發行或私募方式辦理現金增資、盈餘轉增資、資
本公積轉增資、公司合併或受讓他公司股份發行新股、股票分割及辦理現金增資參與發
行海外存託憑證等)，認股價格於新股發行除權基準日依下列公式調整之(計算至新台
幣角為止，分以下四捨五入)。
調整後之認購價格=調整前之認股價格X〔已發行股數 +(每股繳款金額x新股發行股數
                ÷每股時價)〕÷ (已發行股數+新股發行股數)
股票面額變更時：
調整後認股價格 =調整前認股價格×(股票面額變更前已發行普通股股數/股票面額變
                更後已發行普通股股數)
(1)如為合併或受讓增資則於合併或受讓基準日調整。如為股票分割則為分割基準日
。如係採詢價圈購辦理之現金增資或現金增資參與發行海外存託憑證，因無除權基
準日，則於股款繳足日調整。如係採私募辦理金增資，因無除權基準日，則於私募
交付日調整。
(2)已發行股數係指普通股已發行股份總數(含已私募股份)，並應減除本公司已買回
惟尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。
(3)每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則該繳款金額為零。若係屬合併增資
發行新股者，則其每股繳款金額為合併基準日依消滅公司最近期經會計師查核簽證或
核閱之財務報表計算之每股淨值乘以換股比例。如係受讓他公司股份發行新股，則每
股繳款金額為受讓之他公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表計算之每股淨
值乘以換股比例。
(4)上述每股時價之訂定，於股票上市(櫃)掛牌日前，應以除權基準日、訂價基準日
或股票分割基準日之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內，本公司股票普
通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算之普通股加權
平均成交價格，且不低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值為時價
。股票上巿(櫃)掛牌日後，應以除權基準日、訂價基準日或股票分割基準日之前一、
三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。
(5)遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。
(6)調整後之認股價格低於面額時，則以普通股股票面額為認股價格。
(二)本認股權憑證發行後，遇有本公司發放普通股現金股利時，認股價格應於除息基
準日依下列公式調整之（計算至新台幣角為止，分以下四捨五入）。
調整後認股價格=調整前認股價格 × (1-發放普通股現金股利佔每股時價之比率)
上述每股時價之訂定，股票上市(櫃)掛牌日前，應以現金股息停止過戶除息公告日之
前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內，本公司股票普通股之每一營業日成交
金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算之普通股加權平均成交價格，且不低
於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值為時價。股票上市(櫃)掛牌日
後，應以現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤
價之簡單算術平均數為準。
(三)本認股權憑證發行後，如遇非因法定減資(如庫藏股及限制員工權利新股註銷)之
減資致普通股減少時，認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨
五入) ，並於減資基準日調整之，如係因股票面額變更致普通股股份減少，於新股換
發基準日調整之：
(1)減資彌補虧損時：
調整後之認股價格＝調整前認股價格× (減資前已發行股數/減資後已發行股數)
(2)現金減資時：
調整後認股價格=調整前認股價格×(1-每股退還現金金額÷減資前最後交易日收盤價)×
(減資前已發行普通股股數÷減資後已發行普通股股數)
(3)股票面額變更時：
調整後認股價格=調整前認股價格×（面額變更前已發行普通股股數/面額變更後已發行
普通股股數）
14.行使認股權之程序:
(一)認股權人除依本條第(五)項所定暫停權利行使期間外，得依本辦法第五條第(二)
項行使認股權利，並填具認股請求書，向本公司股務代理機構提出認股申請。
(二)本公司股務代理機構受理認股請求後，通知認股權人於指定期間至指定銀行繳納
股款，認股權人一經繳款後，即不得撤銷認股繳款。認股權人逾期未至指定銀行繳納
股款者，提出申請之認股權數額即視為放棄。
(三)本公司於收足股款後，指示本公司股務代理機構將其認購股數登載於本公司股東
名簿，並於五個營業日內以集保劃撥方式交付本公司新發行之普通股股票。
(四)新發行之普通股股票自向認股權人交付之日起，即得買賣。
(五)本公司所交付予員工之認股權憑證，每年度於以下期間不得行使認股權：
(1)發行無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五
個營業日起，至權利分派基準日止。
(2)辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止。
(3)決定合併基準日之董事會召開之日起至合併基準日止；或決定分割基準日之董事會
召開之日起至分割基準日止；或決定有償配股基準日之董事會召開之日起至有償配股
基準日止。
(4)其他依事實發生之法定停止過戶期間。
(六)本公司應於每季至少向公司登記之主管機關申請資本額變更登記一次；惟當年度
若遇無償配股基準日或現金增資認股除權基準日時，得衡酌調整變更登記時間。
15.認股後之權利義務:
認股權行使後，本公司所交付之普通股，其權利義務與本公司已發行普通股股票相同
。
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:NA
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
18.其他重要約定事項:
(1)簽約及保密
(一)本公司完成法定發行程序後，即由承辦單位通知認股權人簽署「115年度第一次員
工認股權憑證發放承諾書」。
(二)認股權人依通知完成簽署後，即取得受領權利；未依規定完成簽署者，即視同放
棄受領權利。
(三)凡經簽署第一項「115年度第1一員工認股權憑證發放承諾書」後之認股權人，均
應遵守保密規定，除法令或主管機關要求外，不得洩漏被授予之認股權憑證相關內容
及數量，若有違反之情事，公司有權就尚未行使之認股權予以註銷。
(2)稅賦
認股權人應負擔依本辦法所認購之股票及其交易所產生之稅賦，按當時中華民國之稅
法規定辦理。
19.其他應敘明事項:
(一)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並報經主
管機關核准後生效，認股權憑證發行前如有修正時亦同。
(二)本公司在發行員工認股權憑證前為配合主管機關建議或因應法令變更而需修正者
，得授權董事長先行修正，嗣後再提報董事會經三分之二以上董事出席及出席董事超
過二分之一同意追認。
(三)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。

1.發生變動日期:115/03/20
2.法人名稱:皇家國際美食股份有限公司
3.舊任者姓名:吳美慧
4.舊任者簡歷:皇家國際美食股份有限公司董事長
5.新任者姓名:謝瑞王民
6.新任者簡歷:潮港城事業股份公司董事長
7.異動原因:單一法人股東重新指派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:115/03/20
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/20
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:GLOBAL WORTH INVESTMENT HOLDING LTD.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
GLOBAL VIBRANT TRADING LIMITED之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):202,688
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):31,980
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):31,980
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期資金融通
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):715,210
(2)累積盈虧金額(仟元):232,009
5.計息方式:
不計息
6.還款之:
(1)條件:
到期還款
(2)日期:
視資金狀況而定，以不超過二年為原則
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
31,980
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
0.85
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構
10.其他應敘明事項:
無

1.發生變動日期:115/03/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：慶欣欣鋼鐵股份有限公司(代表人:吳美慧)。
4.舊任者簡歷:
友訊科技股份有限公司董事。
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:
法人董事辭任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於115年3月20日接獲法人董事慶欣欣鋼鐵股份有限公司之代表人
吳美惠董事辭任書，慶欣欣鋼鐵股份有限公司後續將不再指派代表人，
自115年3月20日起慶欣欣鋼鐵股份有限公司原兩席董事席次變更為一席。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
T2-Yuanta Beauty Life Private Equity Fund (下簡稱旨揭基金)
2.事實發生日:115/03/13
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：17.9億單位
每單位價格：韓圜1元
交易總金額：韓圜17.9億元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：T2-Yuanta Beauty Life Private Equity Fund
與公司之關係：元大投資(韓國)擔任旨揭基金之共同普通合夥人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
依據旨揭基金合夥契約約定
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
元大投資(韓國)董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)元大證券(韓國)：
累積數量：150億單位
累積金額：韓圜150億元
持股比例：8.4%
權利受限情形：無

(2)元大投資(韓國) ：
累積數量：17.9億單位
累積金額：韓圜17.9億元
持股比例：1.0%
權利受限情形：無
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產比率：0.39%
股東權益比率：0.46%
營運資金：不適用
15.經理人及經紀費用:
不適用
16.取得或處分之具體目的或用途:
業務需要
17.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
18.本次交易為關係人交易:
是
19.董事會通過日期:
民國115年3月3日
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.其他敘明事項:
1. 本案前於115年3月13日公告在案，因應旨揭基金總規模異動，
補充公告元大投資(韓國)出資金額異動。
2. 本公告匯率換算以韓圜兌新臺幣1: 0.021322為準。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
聯合授信案之授信資產轉讓。
2.事實發生日:114/5/15~115/3/20
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:執行長
民國115年3月20日
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
美金 7,000,000.00。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
Keb Hana Bank offshore Branch，非實質關係人。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
處分之債權無隨附擔保品且並無屬對關係人債權，故不適用。
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
無。
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約相關規定辦理。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
相關條件依合約及一般市場慣例為之，為本行內部最終審核單位核准。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
不適用。
16.經紀人及經紀費用:
不適用。
17.取得或處分之具體目的或用途:
活絡債權資產組合。
18.本次交易表示異議董事之意見:
無。
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用。
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
累計至115/03/20之交易金額於一年內與同一相對人取得或
處分同一性質標的交易金額已達新臺幣三億元以上。
28.資金來源:
不適用。
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
本交易係以美金/新台幣兌換匯率31.50表示。

1. 董事會擬議日期：115/03/20
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/20
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市莊敬一路88號臺灣大學竹北分部碧禎館2樓206A
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國114年度營業報告書。
(2)：審計委員會查核民國114年度表冊報告案。
(3)：本公司健全營運計畫執行情形報告案。
(4)：訂定誠信經營守則。
(5)：訂定誠信經營作業程序及行為指南。
(6)：訂定道德行為準則。
(7)：訂定永續發展實務守則
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國114年度營業報告書及財務報表。
(2)：本公司民國114年度虧損撥補表。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：無
9.召集事由五：其他事項
(1)：無
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/14
12.停止過戶截止日期：115/06/12
13.其他應敘明事項：(1) 依證券交易法第26之2條規定，對於本公司股票未滿1,000股之股東，其股
東常會之召集通知，將以公告方式為之。
(2)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國115年04月13日16時
30分前親臨本公司股務代理機構「台新綜合證券股份有限公司股務代理部」(105
台北市中山區建國北路1段96號B1) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國115年
04月13日（最後過戶日）郵戳日期為憑。(3) 受理股東提案期間：民國115年
3月30日至115年4月9日止。
受理股東提案處所：映智科技股份有限公司財務部(地址：新竹縣竹北市莊敬五街
200號 電話：03-5506818)。
凡有意提案之股東務必請於民國115年4月9日下午5時前送(寄)達本公司提案受
理處所並敘明聯絡人及聯絡方式，郵寄者請於信封上加註「股東會提案函件」字樣
並以掛號函件寄達。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/20
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):130,608
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):49,674
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(41,615)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(41,505)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(41,505)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(41,505)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.7)
11.期末總資產(仟元):403,517
12.期末總負債(仟元):117,272
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):286,245
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/20
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Bellwether Electronics (VietNam) Co., Ltd.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,013,502
(4)原資金貸與之餘額(仟元):381,894
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):93,525
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):475,419
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):168,975
(2)累積盈虧金額(仟元):-69,980
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
475,419
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
18.76
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
匯率換算以1元美金=31.175台幣計算

1.事實發生日:115/03/20
2.公司名稱:映智科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司董事會重大決議事項
(1)通過本公司114年營業報告書及財務報告案。
(2)通過本公司114年度虧損撥補案。
(3)通過本公司民國114年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案
(4)通過本公司訂定「員工認股權憑證發行及認股辦法」案
(5)通過本公司訂定「誠信經營守則」案。
(6)通過本公司訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(7)通過本公司訂定「道德行為準則」案。。
(8)通過本公司訂定「永續發展實務守則」案。
(9)通過民國115年股東常會召開事宜。
(10)通過受理民國114年股東常會持股百分之一以上股東提案相關事宜。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.證券名稱:
順達科 普通股
2.交易日期:115/3/16~115/3/20
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年03月20日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):1,145
每單位價格(元):316.11
交易總金額(元):361,947,594
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益 10,077,419元
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:568,000股、金額:171,808,355元
持股比例:0.37%、權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:75.43%             
占歸屬於母公司業主之權益比例:105.66%           
營運資金數額:8,285,327仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於114/12/31授權有權交易人在115年第一季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1.證券名稱:
威剛  普通股
2.交易日期:115/3/2~115/3/20
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年03月20日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):1,018
每單位價格(元):297.39
交易總金額(元):302,738,320
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:49,000股、金額:23,596,670元    
持股比例:0.02%、權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:75.43%             
占歸屬於母公司業主之權益比例:105.66%           
營運資金數額:8,285,327仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於114/12/31授權有權交易人在115年第一季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1.董事會決議日期：115/03/20
2.股東會召開日期：115/06/10
3.股東會召開地點：桃園市桃園區莊敬路一段300號(尊爵大飯店三樓鑽石廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工及董監事酬勞分派情形報告
(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/12
10.停止過戶截止日期：115/06/10
11.其他應敘明事項：無

1.證券名稱:
高鐵 普通股
2.交易日期:115/2/23~115/3/20
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年03月20日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):11,639
每單位價格(元):26.57
交易總金額(元):309,276,115
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:250,671,000股、金額:7,433,308,189元
持股比例:4.45%、權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:75.43%             
占歸屬於母公司業主之權益比例:105.66%           
營運資金數額:8,285,327仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於114/12/31授權有權交易人在115年第一季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1. 董事會決議日期：115/03/20
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.40000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：348,840,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
T2-Yuanta Beauty Life Private Equity Fund
(下稱旨揭基金)
2.事實發生日:115/03/13
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：150億單位
每單位價格：韓圜1元
交易總金額：韓圜150億元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：T2-Yuanta Beauty Life Private Equity Fund
與公司之關係：子公司元大投資(韓國)擔任旨揭基金之共同普通合夥人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
依據旨揭基金合夥契約約定
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
元大證券(韓國)董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)元大證券(韓國)：
累積數量：150億單位
累積金額：韓圜150億元
持股比例：8.4%
權利受限情形：無

(2)元大投資(韓國) ：
累積數量：17.9億單位
累積金額：韓圜17.9億元
持股比例：1.0%
權利受限情形：無
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產比率：2.53% 
股東權益比率：2.93%
營運資金：不適用
15.經理人及經紀費用:
不適用
16.取得或處分之具體目的或用途:
業務需要
17.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
18.本次交易為關係人交易:
是
19.董事會通過日期:
民國115年3月5日
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.其他敘明事項:
1.本案前於115年3月13日公告在案，因應旨揭基金總規模異動，
補充公告元大證券(韓國)出資比例異動。
2.本公告匯率換算以韓圜兌新臺幣1:0.021322為準。

1.董事會決議日期:115/03/20
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6及相關規定辦理，目前
尚無已洽定之應募人。
4.私募股數或張數:不超過2,000萬股為限。
5.得私募額度:本次私募之普通股自股東會決議之日起一年內授權董事會分一次
至二次辦理，合計總發行股數以不超過2,000萬股為限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(一)私募普通股價格之訂定，以下列二基準計算價格較高者為參考價格。
(1)定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每一
營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股
除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(二)本次私募每股發行價格以不低於參考價格之八成，惟實際訂價日擬提請
股東會授權董事會依法令規定及發行當時辦理私募之市場狀況訂定之，並於
價格訂定二日內公告之。
(三) 私募價格之訂定將依據主管機關法令，參酌上述參考價格，及考量證券
交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:各次辦理私募資金用途皆為充實營運資金、償還借款、
添購設備，將可提升公司營運競爭力、強化整體財務結構及減少
利息費用支出。
8.不採用公開募集之理由:因私募方式具有籌資迅速簡便且有限制轉讓的規定，
較可確保公司與投資夥伴的長期合作關係，故擬採私募方式募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募之
普通股除依證券交易法第 43 條之 8 之規定，交付日後三年內不得自由轉讓
外，本公司將自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況，依相關規定向
主管機關申請掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:本次私募計劃之主要內容，除私募定價成數外，包括實際
發行價格、股數、發行條件、計劃項目、募集金額、預計進度及預計可能產生
之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計劃之事項，若因法令修正或主管機
關規定或基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，擬提請股東會授權
董事會依當時市場狀況及法令規定全權處理之。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/20
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,909,089
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,521,369
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,494,237
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,479,372
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,083,948
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,083,948
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):18.04
11.期末總資產(仟元):6,769,965
12.期末總負債(仟元):4,236,209
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,533,756
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/03/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:蘇奧迪；本公司總經理特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/03/20
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/20
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：桃園市龍潭區龍園一路255號(本公司O棟4樓教育訓練室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告。
(3)：健全營運計畫執行情形報告。
(4)：114年私募有價證券執行情形報告。
(5)：114年度累計虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬辦理115年私募普通股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：增選本公司獨立董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司董事競業禁止案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/28
12.停止過戶截止日期：115/06/26
13.其他應敘明事項：無。

1.證券名稱:
國巨 普通股
2.交易日期:115/3/12~115/3/20
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年03月20日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):1,400
每單位價格(元):270.01
交易總金額(元):378,008,666
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:727,000股、金額:200,477,880元 
持股比例:0.04%、權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:75.43%             
占歸屬於母公司業主之權益比例:105.66%           
營運資金數額:8,285,327仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於114/12/31授權有權交易人在115年第一季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1.事實發生日:115/03/20
2.公司名稱:貝爾威勒電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令
規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)員工酬勞金額：新台幣15,385,000元。
(2)董監事酬勞金額：新台幣12,000,000元。
(3)上述金額全數以現金發放

1.證券名稱:
南亞科 普通股
2.交易日期:115/3/19~115/3/20
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年03月20日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):1,640
每單位價格(元):249.69
交易總金額(元):409,489,465
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:4,731,000 股、金額:1,205,650,155元
持股比例:0.15%、權利受限情形:無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:75.43%             
占歸屬於母公司業主之權益比例:105.66%           
營運資金數額:8,285,327仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於114/12/31授權有權交易人在115年第一季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1.董事會召集通知日:115/03/20
2.董事會預計召開日期:115/03/30
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/20
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.發生變動日期:115/03/20
2.法人名稱:台苯投資股份有限公司
3.舊任者姓名:吳美慧
4.舊任者簡歷:本公司董事
5.新任者姓名:無(尚未改派)
6.新任者簡歷:無
7.異動原因:代表人辭職
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/20
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:富崴能源股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
最終母公司相同
(3)資金貸與之限額(仟元):138,332
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):105,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):105,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
集團資金調度規劃
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):12,445,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-4,377,236
5.計息方式:
按年利率3%計算，並依 ACT/365 天數基準計付
6.還款之:
(1)條件:
視接受資金貸與公司之營運狀況，於借款期限內清償
(2)日期:
半年到期
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
6,125,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
125.78
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/24
1.召開法人說明會之日期：115/03/24
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加，宏遠證券舉辦之法人說明會，會中就本公司已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期：115/03/20
2.股東會召開日期：115/05/04
3.股東會召開地點：彰化縣花壇鄉中山路一段20號之會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認114年度盈虧撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論辦理私募有價證券案
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：董事全面改選案﹝應選董事7席(董事4席及獨立董事3席) ﹞。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/06
12.停止過戶截止日期：115/05/04
13.其他應敘明事項：本次修正討論事項(1)。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/20
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣13,689,600元，每股配發新台幣0.28487587元。
4.除權（息）交易日:115/03/26
5.最後過戶日:115/03/29
6.停止過戶起始日期:115/03/30
7.停止過戶截止日期:115/04/03
8.除權（息）基準日:115/04/03
9.現金股利發放日期:115/04/24
10.其他應敘明事項:
(1)因最後過戶日為假日，務請股東提前於115/03/27(五)營業日辦理股票過戶手續。
(2)本公司前於115年3月11日發布重大訊息，公告114年第四季現金股利除息基準日
相關事宜，關於計算每股配發金額之可參與權利分派之普通股股數，係以本公司已
發行股份總數加計截至115年3月11日止參與本公司114年度辦理現金增資發行新股案
完成股款繳納之認購股數，前述作業係依照經濟部91年5月20日商字第0910209520號
函、經濟部92年4月4日商字第09202065310號函、經濟部93年11月23日經商字第0930
2189300號函等相關函釋辦理。
(3)本公司辦理114年度現金增資發行新股案，預計募集股數為15,000千股。凡認股
人於115年3月29日（含）前完成股款繳納者，得參與本次現金股利之除息分派。另
假設本次現金增資募集股數15,000千股於115年3月29日（含）前全數繳足股款之情
形下，試算本次現金股利每股配發金額為新台幣0.225781765元。
(4)本公司114年度現金增資發行新股案尚在進行中，預計募集股數為15,000千股，
若計畫嗣後因故調整，或因主管機關未予核准本次現金增資計畫，致已繳款之認
股人依本公司所訂補償機制申請退還股款時，本公司將自應退還之股款加計法定
利息中扣除其已領取之本次現金股利。
(5)有關本公司114年第四季現金股利發放案，本公司特此聲明，對股東權益尚無重
大不利影響。惟倘因本次現金股利發放案致股東權益受損，經提出合理、具體理由
及檢具公信力之佐證資料者，主張其權利受損部份，本公司及本公司負責人願負相
關損失賠償責任。

1.董事會決議日期:115/03/20
2.私募有價證券種類:私募普通股及國內無擔保可轉換公司債
3.私募對象及其與公司間關係:
本次決議私募之應募對象以符合證券交易法第43條之6及金
融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號
函規定之特定人，並以現金出資為限。
策略性投資人:目前尚未洽定策略性投資人。
目前暫定之應募人係本公司之內部人或關係人：
應募人                      與公司關係
.....................       .......................
華豐經銷股份有限公司        本公司法人董事
愚果企業股份有限公司        本公司關係人
和鑽有限公司                本公司關係人
上述應募人對本公司營運有相當程度之了解及可透過其職務
或與公司之密切關係，提供其經驗、技術或知識等以協助公
司提高效益。
華豐經銷股份有限公司持股比例佔前十名之股東:
前十名股東名稱                 持股比例    與本公司關係
...........................    ........    ..........
華豐橡膠工業股份有限公司       100%        關係人
愚果企業股份有限公司持股比例佔前十名之股東:
前十名股東名稱                 持股比例    與本公司關係
...........................    ........    ..........
張淑滿                          0.01%      無
丘世健                         99.99%      關係人
和鑽有限公司持股比例佔前十名之股東:
前十名股東名稱                 持股比例    與本公司關係
...........................    ........    ..........
吳珮衿                          0.00%      無
仟鑽股份有限公司               30.00%      關係人
健豐資本有限公司               70.00%      關係人
4.私募股數或張數:以不超過15,000仟股以內。
5.得私募額度:
A.私募普通股
擬於股東會決議日起1年內辦理私募發行普通股以不超過
15,000仟股以內，分3次發行。
B.私募國內無擔保可轉換公司債
(1)私募股份種類：無擔保可轉換公司債。
(2)私募總金額：以不超過新台幣250,000仟元內，分2次發行。
(3)每張面額：每張面額新台幣100,000元。
(4)發行期間：暫定不超過5年。
(5)票面利率：暫定年利率為0%~6%，授權董事會視市場狀
況訂定之。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
依據「證券交易法」第43條之6規定，辦理私募說明事項如下：
(1) 本公司私募普通股價格之訂定，以不低於參考價格之八成
。參考價格係以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收
盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資
反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單
算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後
之股價，二基準計算價格較高者定之。
(2) 本公司私募無擔保可轉換公司債發行價格之訂定，以不
低於理論價格之八成訂定之。理論價格將以涵蓋並同時考量
發行條件中包含之各項權利而擇定之計價模型定之。轉換價
格不得低於定價日前1、3 或5個營業日擇一計算普通股收盤
價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反
除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算
數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之
股價，二基準計算價格較高者之八成訂定之。
(3)本公司私募前述有價證券之實際定價日及實際私募價格，
擬提請股東會於不低於股東會決議成數範圍內授權董事會視
日後洽定特定人情形及市場狀況決定之。
(4)本次私募普通股每股發行價格及私募無擔保可轉換公司
債發行價格之定價乃依主管機關公布之法令定之，同時考
量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制、公司經營
績效、未來展望、普通股市價及市場慣例而定，又本公司
針對前述私募有價證券之價格訂定依據均符合「公開發行　
公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，尚不致有重
大損害股東權益之情形，其訂定應屬合理。
(5)本次決議之私募有價證券，其轉讓應受證券交易法
第43條之8限制，又私募有價證券自交付日起滿3年後，
擬請股東會授權董事會視當時狀況決定向主管機關辦理
補辦公開發行暨換發事宜。
(6)若日後受證券市場變化因素影響，致訂定之每股發行　
之實際價格低於股票面額時，因已依據法令規範之定價
依據辦理且已反映市場價格狀況，係為順利募得資金，
有利公司長遠穩定成長之必要，其價格之訂定，應屬必要
及合理。若有每股價格低於面額之情形者造成累積虧損增
加對股東權益產生影響，將於未來年度股東會時依年度營
業結果由股東評估並討論應否減資或其他法定方式彌補虧損。
7.本次私募資金用途:”充實營運資金、償還借款、改善財務
結構、轉投資或其他因應本公司未來發展資金之需求。”
8.不採用公開募集之理由:為充實營運資金及償還借款之
需求，考量私募方式相對具迅速簡便之時效性及私募有價
證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，將可更為確保
公司與投資夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而
擬以私募方式發行有價證券。本計畫之執行預計有改善財
務結構及提升營運效能之效益，對股東權益亦將有正面助益。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:除受證券交易法第43條之8規定
之轉讓限制外，其權利義務與已發行之普通股相同。私募有
價證券自交付日起滿3年後，擬請股東會授權董事會視當時
狀況決定向主管機關辦理補辦公開發行暨換發事宜。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)如無法於期限內辦理完成分次私募普通股或私募國內
無擔保可轉換公司債事宜，或於剩餘期限內已無繼續分次私
募普通股或私募國內無擔保可轉換公司債之計畫，而原計畫
仍屬可行，則視為已收足私募普通股或私募國內可轉換公司
債之價款。
(2)本次私募普通股及國內無擔保可轉換公司債之主要內容，
除私募價格訂價成數外，包括實際發行條件、發行價格、發
行股數、募集總金額、計劃項目、資金運用進度、預計可能
產生效益及其他未盡事宜，擬提請股東會授權董事會於股東
會授權範圍內視市場狀況調整、訂定與辦理。未來如經主管
機關之修正及基於營運評估或因客觀環境變化而有所修正時
，擬提請股東會授權董事會依當時市場狀況及法令規定全權
處理之。
(3)為配合本次辦理私募有價證券，擬提請股東會授權董事長
代表本公司簽署、商議一切有關本次私募計畫之契約及文件，
並為本公司辦理一切有關本次私募計畫所需事宜。

1.事實發生日:115/03/20
2.公司名稱:祥翊製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年度累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:依公司法第211條規定，提交115年股東常會報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/03/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝兆原、經理、內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃家蓁、資深專員、內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:本公司謝兆原經理因職務調動，故改派任黃家蓁資深專員擔任稽核主管
7.生效日期:115/03/30
8.其他應敘明事項:無。

1.契約種類:自地委建
2.事實發生日:115/3/20~115/3/20
3.董事會通過日期: 民國114年12月24日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
契約關係人：旭源營造工程股份有限公司
關係：非關係人
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
宏碁桃園龍潭倉新建工程（土建）
一、契約總金額：新台幣1,500,880,000元（含稅）
二、預計完工日期：116年12月31日
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
建置集團物流中心
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月24日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期：115/03/20
2.股東會召開日期：115/05/20
3.股東會召開地點：台北市松山區東興路8號15樓(統一證券總公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度監察人審查報告。
(3)：修訂「董事會議事規範」。
(4)：「健全營運計畫書」執行情形報告。(新增)
(5)：訂定「公司治理實務守則」。(新增)
(6)：訂定「道德行為準則」、「永續發展實務守則」、「誠信經營守則」
、「誠信經營作業程序及行為指南」。(新增)
(7)：訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」。(新增)
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書暨財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。(新增)
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」部份條文案。
(2)：修訂「背書保證作業程序」案。
(3)：修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(5)：修訂「股東會議事規則」案。
(6)：廢止「董事及監察人選任程序」並訂定「董事選任程序」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事7席(含獨立董事3席)案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/22
12.停止過戶截止日期：115/05/20
13.其他應敘明事項：無

1.法律事件之當事人:
本公司墨西哥子公司Acer Computec Mexico, S.A. deC.V.
2.法律事件之法院名稱或處分機關:
墨西哥聯邦行政法院
3.法律事件之相關文書案號:
90/22-ERF-01-3
4.事實發生日:115/03/20
5.發生原委(含爭訟標的):
移轉訂價相關所衍生之租稅爭議
6.處理過程:
法院支持稅務機構將墨西哥子公司銷貨成本認定為零，以作為所得稅課稅基礎，導致
其裁判金額顯失公允達約墨西哥披索41億元，已高於墨西哥子公司淨值(約墨西哥披
索1億6,500萬元)，惟本案責任之有無及租稅總金額仍應依上訴管轄法院之最終判決
結果為準。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
本案爭議尚未經法院最終判決確定，目前判決對本公司財務及業務尚無重大影響。
由於國際稅務環境變化快速，本公司及子公司在全球多國面臨各式各樣的稅務挑戰
與各地稅務機關有不同見解，對於符合認列負債準備條件之稅務案件已依相關規定
適當估算以為因應。
8.因應措施及改善情形:
墨西哥子公司已委任外部律師辦理後續上訴相關事宜。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
高雄市左營區民族一路948號1樓、4樓、B1
2.事實發生日:115/3/20~115/3/20
3.董事會通過日期: 民國115年3月20日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：建物租賃面積1,564.89坪；
交易總金額: 使用權資產新台幣14,615,777元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人: 中欣實業股份有限公司
與公司之關係:本公司之關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：符合賣場地點選定
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
前次移轉日期及前次移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依合約規定
契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
不適用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年3月20日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
新成立控股子公司Mitac Computing Technology Holdings Corp. 股權
2.事實發生日:115/3/20~115/3/20
3.董事會通過日期: 民國115年1月7日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:5,000股
每單位價格:美金9,398元
交易總金額:美金46,990仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
新設子公司，不適用
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依據實際資金需求以匯款方式支付
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議通過，並授權董事長視實際情況辦理。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有金額：美金46,990仟元
持股比例：100%
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產13.22%
占歸屬於母公司業主之權益16.84%
最近期財務報表中營運資金數額139,926仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資持有
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
115年01月07日
30.其他敘明事項:
原115年1月7日董事會通過預計投資金額為美金47,000仟元，並授權董事長得視實際
情況調整投資金額，最終投資金額調整為美金46,990仟元。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
高雄市左營區民族一路948號1樓、4樓、B1
2.事實發生日:115/3/20~115/3/20
3.董事會通過日期: 民國115年3月20日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：建物租賃面積1,564.89坪；
交易總金額：使用權資產新台幣5,618,317元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人: 和樂家居股份有限公司
與公司之關係:本公司之關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：符合賣場地點選定
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
前次移轉日期及前次移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
處分利益新台幣8,997,460元
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依合約規定
契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
營運需求
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年3月20日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/20
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):253,009
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):73,135
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(317,526)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(302,046)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(302,046)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(302,046)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.03)
11.期末總資產(仟元):1,402,772
12.期末總負債(仟元):647,818
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):754,954
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/03/20
2.舊任者姓名及簡歷:不適用。
3.新任者姓名及簡歷:
 獨立董事：郭春暉/台灣科學園區科學工業同業公會   南科辦事處處長
 獨立董事：張峻源/全國農業金庫股份有限公司       授信審議委員
 獨立董事：羅斌賢/宏佳騰動力科技股份有限公司     獨立董事
                 大億交通工業製造股份有限公司    獨立董事
 獨立董事：吳正偉/旭正聯合會計師事務所           執業會計師
4.異動原因:增補選獨立董事
5.新任董事選任時持股數:
 獨立董事：郭春暉0股
 獨立董事：張峻源0股
 獨立董事：羅斌賢0股
 獨立董事：吳正偉0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/06/25~117/06/24
7.新任生效日期:115/03/20
8.同任期董事變動比率:4/9
9.其他應敘明事項:本公司為設置審計委員會並廢止監察人制度，增選四席獨立董事，
並由全體獨立董事組成審計委員會，原監察人自新任獨立董事選任並就任後，
隨即解任。

1.事實發生日:115/03/20
2.發生緣由:
(1)本公司於115年3月20日第1次股東臨時會增選4席獨立董事，並依證券交易法第14條
   之4規定設置第一屆審計委員會取代監察人職權，審計委員會將由全體獨立董事組
   成，現任監察人於獨立董事選就任後，同時解任。
(2)本公司第一屆審計委員會委員姓名及簡歷
   獨立董事：郭春暉/台灣科學園區科學工業同業公會南科辦事處處長
   獨立董事：張峻源/全國農業金庫股份有限公司授信審議委員
   獨立董事：羅斌賢/宏佳騰動力科技股份有限公司 獨立董事
                    大億交通工業製造股份有限公司 獨立董事
   獨立董事：吳正偉/旭正聯合會計師事務所 執業會計師
(3)任期自民國115年3月20日至民國117年6月24日止。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
本公司林祐任監察人及黃釋瑩監察人，於115年3月20日股東臨時會選任獨立董事並
設置第一屆審計委員會後，同時解任。

1.法律事件之當事人:為升電裝工業股份有限公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:智易科技股份有限公司、
薪豐商業有限公司
3.法律事件之相關文書案號:113 年民專訴字第 50 號
4.事實發生日:115/03/20
5.發生原委(含爭訟標的):
本公司查悉智易科技股份有限公司（下稱「智易公司」）所製造之
 RS1000 型 「79G 內輪差雷達」產品未經本公司授權製造、展示
及銷售，故對智易公司提起侵權訴訟。
此外，本公司亦發現智易公司已將前述產品販售予薪豐商業有限公司
（下稱「薪豐公司」），由薪豐公司再轉售予消費者，涉及侵害本公司
專利權益故一併提告。智慧財產及商業法院一審判決駁回本公司之訴
及假執行聲請。
6.處理過程:
本件訴訟仍在進行中，尚非最終確定判決，將不排除向其上級法院
提起上訴，並持續透過法律程序維護公司合法權益。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
經初步評估，本事件對本公司財務及業務並無影響。
8.因應措施及改善情形:
本公司已委任律師持續追蹤與處理相關法律事宜，
以保障本公司商譽及全體股東權益。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.董事會決議日期：115/03/20
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路399號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告。
(3)：累積虧損暨健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬辦理私募普通股增資案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/11
10.停止過戶截止日期：115/06/09
11.其他應敘明事項：無

1.證券名稱:
深圳中電港技術股份有限公司普通股
2.交易日期:114/8/28~115/3/20
3.董事會通過日期: 民國115年1月27日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易期間交易數量：3,898,900股
每股交易金額：人民幣23.08元
交易期間交易總金額：人民幣89,995仟元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益約人民幣74,607仟元
7.與交易標的公司之關係:
非本公司關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
股數：普通股11,729,300股
持有金額：人民幣293,350仟元
持股比例：占普通股1.54%
權利受限情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占公司最近期財務報表中總資產之比例：1.31%
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主權益之比例：1.79%
營運資金數額：-14,481,673仟元
10.取得或處分之具體目的:
提升資金運用效益及投資獲利
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
115年1月27日
16.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/03/20
2.發生緣由:
 重要決議事項一：修訂「公司章程」案。
 重要決議事項二：修訂「股東會議事規則」案。
 重要決議事項三：修訂「取得或處分資產處理程序」案。
 重要決議事項四：修訂「背書保證作業程序」案。
 重要決議事項五：修訂「資金貸與他人作業程序」案。
 重要決議事項六：修訂「董事及監察人選舉辦法」暨更名案。
 重要決議事項七：增選獨立董事4席案。
 重要決議事項八：通過解除新任董事競業行為之限制案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
東捷科技股份有限公司(簡稱東捷)私募普通股
2.事實發生日:115/03/20
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：20,000,000股
每股金額：每股新台幣50.88元
交易總金額：新台幣1,017,600仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：東捷
與本公司關係：非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
交付或付款條件：依繳款通知辦理。
契約限制條款：無。
其他重要約定事項：認購本次私募有價證券及嗣後所配發之有價證券，
自該私募有價證券交付日起滿三年後，
東捷始得向主管機關申請補辦公開發行及辦理上櫃買賣。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易依東捷私募普通股定價認購，並取得會計師價格合理性意見。
依本公司核決權限辦理。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:19.54
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:否
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：20,000,000股
金額：新台幣1,017,600仟元
持股比例：12.13%
權利受限情形：認購本次私募有價證券及嗣後所配發之有價證券，
自該私募有價證券交付日起滿三年後，
東捷始得向主管機關申請補辦公開發行及辦理上櫃買賣。
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔總資產: 8.06%
佔母公司業主權益:15.56%
營運資金數額: NTD-931,280仟元
15.經理人及經紀費用:
無
16.取得或處分之具體目的或用途:
策略投資
17.本次交易表示異議董事之意見:
否
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
聯捷聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
詹定勳會計師
24.會計師開業證書字號:
金管證字第4818號
25.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/03/20
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次應募對象為志聖工業股份有限公司
，非為本公司之內部人或關係人，已符合證券交易法第43條之6之規定
，且為策略性投資人。
4.私募股數或張數:20,000,000股
5.得私募額度:私募普通股不超過20,000,000股，
自114年6月5日股東常會決議日起一年內分一次或兩次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
以115年3月20日為本次私募之定價日，並依據本公司
114年6月5日股東常會決議，本次私募普通股每股價格之訂定
，以不低於下列二基準計算價格較高者之八成訂定之：
(1)以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數
扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價：
擇前5個營業日之收盤均價63.6元為基準。
(2)以定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數
扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價53.16元為基準。
依前述定價依據，本次私募之參考價格擇定前5個營業日之收盤均價63.6元；
依股東常會決議實際發行價格以不低於參考價格之八成
，本次私募實際發行價格訂為每股新台幣50.88元。
7.本次私募資金用途:
尋求與國內外業者進行技術合作或策略聯盟機會，
同時充實營運週轉金及因應公司長期營運發展所需。
8.不採用公開募集之理由:
私募普通股於三年內不得自由轉讓股份之規定，可確保公司
與應募人間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運
實際需求辦理私募，亦將有效提高公司籌資之機動性與靈活性。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:115/03/20
11.參考價格:63.6元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:50.88元
13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同，除符合
「證券交易法」第43條之8規定之轉讓對象外，本次私募之普通股於交付日
起三年內受限不得自由轉讓，並於私募普通股交付日起滿三年後，在符合相關
法令規定下，視實際作業需要授權董事長向證券主管機關申請補辦公開發
行及申請股票上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)繳款期間：115年03月20日至115年03月27日（董事會定價之日起算十五日
內收足股款）
(2)現金增資基準日：115年03月27日，如因客觀環境變化而有異動，擬授權
董事長調整之。
(3)本次私募現金增資發行普通股如有未盡事宜，或因法令變更、依主管機關
指示或因應客觀環境而需修正時，擬提請董事會授權董事長全權處理之。
(4)本次私募普通股如有預定應募對象未繳足股款者，擬以繳款截止日
實質募集之款項進行後續增資發行普通股作業。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
金融機構債權(放款)
2.事實發生日:115/3/20~115/3/20
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:信審會
民國114年11月28日
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
不適用
不適用
USD10,000,000
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
First Commercial Bank
Offshore Banking Branch
非關係人。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
無。
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件: 依合約辦理。
重要約定事項: 依合約辦理。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
為本行內部最終審核單位核定，相關條件依合約及一般市場慣例為之。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
不適用
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
活絡債權資產組合。
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
例行性業務
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
本交易係依115/3/18之匯率計算(USD 1=NTD 31.850)。

1.董事會召集通知日:115/03/20
2.董事會預計召開日期:115/03/30
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
1、土地標示：桃園市中壢區中工段253、254地號。
2、建物標示：桃園市中壢區中工段216建號。
3、建物門牌：桃園市中壢區合圳北路1號。
2.事實發生日:115/3/20~115/3/20
3.董事會通過日期: 民國115年2月25日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1、土地：共計4,124.70平方公尺，折合1,247.7218坪，交易金額：450,462,909元整。
2、建物：共計1,838.38平方公尺，折合556.11坪，交易金額：17,537,091元整。
3、交易總金額：新台幣468,000,000元整。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
東原防蝕工業股份有限公司，非本公司之關係人。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依照不動產買賣契約書辦理。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
1.交易決定方式：買賣雙方議定。
2.價格決定之參考依據：估價報告。
3.決策單位：本公司董事會。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
中華不動產估價師聯合事務所： 
土地估價金額：新台幣506,575,051元整。
建物估價金額：新台幣  4,616,839元整。
估價總金額：  新台幣511,191,890元整。
13.專業估價師姓名:
中華不動產估價師聯合事務所：謝典璟估價師。
14.專業估價師開業證書字號:
謝典璟：(99)北市估字第000149號。
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
19.會計師事務所名稱:
不適用。
20.會計師姓名:
不適用。
21.會計師開業證書字號:
不適用。
22.經紀人及經紀費用:
依合約規定。
23.取得或處分之具體目的或用途:
因應長期發展規劃及營運所需。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年2月25日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
經115/2/25董事會通過授權董事長全權處理不動產購置相關事宜。
事實發生日係指交易簽約日。

1.事實發生日:115/03/20
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Raku Co., Ltd.
(2)與提供背書保證公司之關係:
Raku Innovation Co., Ltd.之母公司
(3)背書保證之限額(仟元):111,220
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):31,980
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):31,980
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
融資額度擔保
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):350,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-153,299
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
無
(2)日期:
一年或不超過一年
6.背書保證之總限額(仟元):
111,220
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
31,980
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
14.38
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
44.91
10.其他應敘明事項:
美金兌新台幣匯率依1:31.98計

1.事實發生日:115/03/20
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1110101554號函辦理
3.財務資訊年度月份:115/02
4.自結流動比率:116.12%
5.自結速動比率:84.42%
6.自結負債比率:84.57%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報表截至前一月底之負債
          比率、流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/20
2.公司名稱:富基電通股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司115年2月份資金貸與資訊揭露明細表部份資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:115年2月份資金貸與資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
編號：0
貸出資金公司：富基電通股份有限公司
貸與對象：AFASTOR VIETNAM COMPANY LIMITED
累計至本月止最高餘額：15,733仟元
期末餘額：15,613仟元
實際動支金額：15,613仟元
利率區間：5.5%
8.更正後金額/內容/頁次:
編號：0
貸出資金公司：富基電通股份有限公司
貸與對象：AFASTOR VIETNAM COMPANY LIMITED
累計至本月止最高餘額：15,733仟元
期末餘額：15,613仟元
實際動支金額：15,613仟元
利率區間：5.5%
編號：0
貸出資金公司：富基電通股份有限公司
貸與對象：AFASTOR VIETNAM COMPANY LIMITED
累計至本月止最高餘額：31,225仟元
期末餘額：31,225仟元
實際動支金額：0仟元
利率區間：不適用
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並同步更正資金貸與資訊揭露明細表
10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/03/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事：羅斌賢/宏佳騰動力科技股份有限公司   獨立董事
                 大億交通工業製造股份有限公司 獨立董事
獨立董事：吳正偉/旭正聯合會計師事務所         執業會計師
                 梧疆管理顧問有限公司         總經理
獨立董事：張峻源/全國農業金庫股份有限公司     授信審議委員
獨立董事：郭春暉/台灣科學園區科學工業同業公會 南科辦事處處長
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:115/03/20~117/06/24
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
 本案經主席徵詢全體出席股東後，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
坐落於台中市烏日區新站南段13地號等3筆土地
2.事實發生日:115/3/20~115/3/20
3.董事會通過日期: 民國114年10月3日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地總面積：2,695.60平方公尺，折合約815.42坪
交易總金額：新台幣793,067,517元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：自然人
與公司關係：非公司之關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依合約約定方式給付
契約限制條款：無
其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：議價
決策單位：董事長於董事會授權額度內決行
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
環宇不動產估價師聯合事務所
估價金額：新台幣839,882,600元
13.專業估價師姓名:
林雪琴
14.專業估價師開業證書字號:
（109）中市估字第000110號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
經紀費用：約交易金額1%
23.取得或處分之具體目的或用途:
取得營建用地興建房屋出售
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
115年3月17日
31.其他敘明事項:
董事會授權董事長於交易總金額新台幣30億元額度內全權處理購地相關事宜。

1.董事會召集通知日:115/03/20
2.董事會預計召開日期:115/03/30
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/20
2.發生緣由:本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
一、董事會決議日期:115/03/20
二、股東常會召開日期:115/06/25
三、股東常會召開地點:桃園市新屋區東明里埔工路588號會議室
四、股東常會召開方式:實體股東會
五、股票停止過戶期間：115年04月27日起至115年06月25日止。
六、股票最後過戶日：115年04月24日。
七、股東常會召集事由：
 (一)報告事項：
  1、本公司一一四年度營業報告書。
  2、本公司一一四年度審計委員會查核報告。
  3、本公司一一四年度員工酬勞及董監酬勞報告。
  4、本公司一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。
 (二)承認及討論事項：
  1、承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
  2、承認一一四年度盈餘分派案。
 (三)臨時動議：
八、依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1,000股之股東，
    其會議30日前之召集通知，以公告方式為之；復依公司法第183條第3項規定，
    本次股東常會會後20日內分發議事錄，以公告為之。
九、依公司法規定，本公司自115年4月17日上午8時起至115年4月27日17時止，
    受理股東會以書面方式就本次股東常會提案，受理處公司
    (地址：桃園市新屋區東明里埔工路588號，電話：03-4773677)。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/20
2.發生緣由:本公司董事會通過114年度員工酬勞及董監酬勞案
 董事會決議日期:115/03/20
 審計委員會決議日期:115/03/20
 本公司董事會決議擬按本公司章程第18條規定
 分派114年度「員工酬勞」及「董監事酬勞」
  (1)員工酬勞1％：計新台幣1,266,451元。
  (2)董監事酬勞0％：計新台幣0元。
  (3)上述金額全數以現金發放。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:董事會決議通過後，將依法提請115年股東常會承認

1.事實發生日:115/03/20
2.發生緣由:本公司董事會通過114年度盈餘分派案
 董事會決議日期:115/03/20
 審計委員會決議日期:115/03/20
 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.5
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：139,437,500
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:董事會決議通過後，將依法提請115年股東常會承認

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:115/03/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:傅俊超/樂威科股份有限公司董事長/台灣大學法律系財經
法組、陽明交通大學科技法律研究所
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/03/20
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/20
2.發生緣由:本公司董事會通過114年度財務報表案
董事會決議日期：115/03/20
審計委員會決議日期:115/03/20
財務報告報導期間起訖日期:114/01/01~114/12/31
1月1日累計至本期止營業收入(仟元):929,276
1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):252,485
1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):164,469
1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):125,379
1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):103,418
1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):0
1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.85
期末總資產(仟元):2,019,793
期末總負債(仟元):858,110
期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):0
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:董事會決議通過後，將依法提請115年股東常會承認

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/03/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:吳政憲
4.舊任者簡歷:元進莊企業股份有限公司總管理處長
5.新任者姓名:吳政憲
6.新任者簡歷:元進莊企業股份有限公司總管理處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選
9.新任生效日期:115/03/20
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/03/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：吳政憲
(2)董事：常盛豐股份有限公司 代表人：吳鋐源
(3)董事：吳佳旻
(4)董事：郭志豐
(5)獨立董事：陳世偉
(6)獨立董事：鄭揚耀
(7)獨立董事：吳怡燕
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：吳政憲
孟侑股份有限公司董事長
常盛豐股份有限公司董事
旺農生物科技股份有限公司董事(法人代表)
雙月外圓內方股份有限公司董事(法人代表)
保證責任雲林縣元長家禽生產合作社理事長(負責人)
(2)董事：常盛豐股份有限公司 代表人：吳鋐源
羽斯畜產股份有限公司董事
衍瑞股份有限公司董事長
旺農生物科技股份有限公司監察人(法人代表)
雙月好湯股份有限公司董事(法人代表)
雙月敬天吉也股份有限公司董事(法人代表)
筵月食品股份有限公司董事(法人代表)
雙月大市常股份有限公司董事(法人代表)
(3)董事：吳佳旻
鉅紅股份有限公司董事長
泰陽昇股份有限公司董事長
旺農生物科技股份有限公司董事長
雙月大市常股份有限公司董事(法人代表)
筵月食品股份有限公司董事(法人代表)
保證責任雲林縣元長家禽生產合作社理事
(4)董事：郭志豐
成長食品有限公司董事
昱澎食品有限公司董事
(5)獨立董事：陳世偉
太和法律事務所主持律師
(6)獨立董事：鄭揚耀
國立中正大學財務金融系教授
(7)獨立董事：吳怡燕
鼎聖會計師事務所執業會計師
生泰合成工業股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/03/20
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：陳世偉
(2)獨立董事：鄭揚耀
(3)獨立董事：吳怡燕
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：陳世偉-太和律師事務所住持律師
(2)獨立董事：鄭揚耀-國立中正大學財務金融系教授
(3)獨立董事：吳怡燕-鼎聖會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/03/20
11.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
共贏慧信匯率掛鉤人民幣結構性存款 A31382 期 C26A31382
中信建投收益憑證“看漲寶”1040 期
中信建投收益憑證“看漲寶”1041 期
2.事實發生日:115/3/20~115/3/20
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:依公司核決權限辦理
民國115年3月20日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
A31382 期 C26A31382 期間86天：人民幣3000萬元、
中信建投看漲寶”1040 期間184天：人民幣1000萬元、
中信建投看漲寶”1041 期間275天：人民幣1000萬元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對⼈：中信銀⾏股份有限公司；與本公司關係：無
交易相對⼈：中信建投證券股份有限公司；與本公司關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適⽤
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適⽤
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適⽤
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適⽤
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
⼀次付清
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核決權限辦理。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：不適用
金額：人民幣5,000仟萬元
持股比例：不適用
權利受限情形：無
累計持有金額：人民幣5,000仟萬元
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占總資產⽐例：19.759%
(2)占歸屬於⺟公司業主之權益⽐例：38.416%
(3)營運資⾦數額：新台幣6,688,594仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適⽤
17.取得或處分之具體目的或用途:
短期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適⽤
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
⾃有資⾦
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期:115/03/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：吳政憲
(2)董事：吳佳旻
(3)董事：陳昭瑢
(4)董事：魏佳妤
(5)董事：詹潔予
(6)監察人：郭志豐
(7)監察人：常盛豐股份有限公司 代表人：楊吳罔市　
4.舊任者簡歷:
(1)董事：吳政憲-元進莊企業股份有限公司總管理處經理
(2)董事：吳佳旻-元進莊企業股份有限公司研發經理
(3)董事：陳昭瑢-揚智聯合會計師事務所經理
(4)董事：魏佳妤-元進莊企業股份有限公司財務課長
(5)董事：詹潔予-合勤科技股份有限公司高級管理師
(6)監察人：郭志豐-成長股份有限公司負責人/
昱澎股份有限公司負責人
(7)監察人：常盛豐股份有限公司 代表人：楊吳罔市-無
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：吳政憲
(2)董事：常盛豐股份有限公司 代表人：吳鋐源
(3)董事：吳佳旻
(4)董事：郭志豐
(5)獨立董事：陳世偉
(6)獨立董事：鄭揚耀
(7)獨立董事：吳怡燕
6.新任者簡歷:
(1)董事：吳政憲-元進莊企業股份有限公司總管理處經理
(2)董事：常盛豐股份有限公司 代表人：吳鋐源-元進莊企業股份有限公司營銷處經理
(3)董事：吳佳旻-元進莊企業股份有限公司研發經理
(4)董事：郭志豐-成長股份有限公司負責人/昱澎股份有限公司負責人
(5)獨立董事：陳世偉-太和律師事務所住持律師
(6)獨立董事：鄭揚耀-國立中正大學財務金融系教授
(7)獨立董事：吳怡燕-鼎聖會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：吳政憲 570,500股
(2)董事：常盛豐股份有限公司 代表人：吳鋐源 10,396,970股
(3)董事：吳佳旻 570,500股
(4)董事：郭志豐 157,000股
(5)獨立董事：陳世偉 0股
(6)獨立董事：鄭揚耀 0股
(7)獨立董事：吳怡燕 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/24~117/06/23
11.新任生效日期:115/03/20
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.臨時股東會日期:115/03/20
2.重要決議事項:
一、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(5)修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
(6)修訂本公司「董事選任程序」案
(7)修訂本公司「股東會議事規則」案
(8)申請股票上市（櫃）案
(9)辦理初次上市（櫃）前現金增資發行新股，
並提請股東放棄優先認購權案
二、選舉事項:
(1)全面改選第九屆董事(含獨立董事)案
三、其他事項:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
四、臨時動議：
無
3.其它應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/03/20
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:利百特國際儲運股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):15,032,710
(4)原背書保證之餘額(仟元):1,495,320
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):100,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,595,320
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,393,320
(8)本次新增背書保證之原因:
營運週轉，按實際動用額度100%存放銀行之備償戶。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2,000,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-20,596
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
無
(2)日期:
無
6.背書保證之總限額(仟元):
15,032,710
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1,595,320
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
106.12
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
176.32
10.其他應敘明事項:
財務報表淨值係依據最近期財務報表114年度經會計師查核之報告。

1.董事會決議日:115/03/20
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:李庚燕/總經理
3.許可從事競業行為之項目:以無損及本公司之利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事決議，無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/20
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:利百特國際儲運股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
營運週轉
(4)背書保證之限額(仟元):15,032,710
(5)原背書保證之餘額(仟元):1,495,320
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):1,595,320
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,393,320
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):100,000
(9)本次新增背書保證之原因:
營運週轉，按實際動用額度100%存放銀行之備償戶。
2.背書保證之總限額(仟元):
15,032,710
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1,595,320
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
106.12
4.其他應敘明事項:
財務報表淨值係依據最近期財務報表114年度經會計師查核之報告。

1.證券名稱:
文曄科技股份有限公司
2.交易日期:115/3/17~115/3/20
3.董事會通過日期: 民國114年8月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量  ：824,181股
每單位價格：新台幣251.34元
交易總金額：新台幣207,145,659元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產，認列保留盈餘：105,038,093元
及處分透過損益按公允價值衡量之金融資產，認列處分投資利益：31,148,593元(其中
截至114年12月31日止已認列評價利益8,575,602元)
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：7,420,000股
累積持有金額：新台幣1,016,540,000元(依114年第4季評價資料)
累積持有持股比例：0.53%
權利受限情形：質押0股
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占公司最近期財務報表中總資產之比例:46.23%
占歸屬於母公司業主之權益比例:48.79%
最近期財務報表中營運資金數額：新台幣3,459,114,550元
10.取得或處分之具體目的:
配合本公司資金運用規劃，提高資金使用效益。
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年8月6日
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.事實發生日: 115/03/20
2.發生緣由: 臺北市政府警察局大安分局搜索本公司營運處同仁辦公處所。
3.因應措施: 本公司配合調查。
4.對公司財務業務之影響: 無
5.其他應敘明事項: 無

1.董事會決議日期:115/03/20
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6選擇特
定人及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人為
限。
4.私募股數或張數:不超過3,500,000股
5.得私募額度:本私募案預計自本公司股東臨時會決議之日起一年內不超過五次辦理。
本次為第一次募集。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)茲以本次董事會召開日期115年03月20日為定價日，依「公開發行公司辦理私募有
   價證券應注意事項」，本次私募普通股參考價格係以定價日前一、三或五個營業
   日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數分別為10.35元、10.32元、10.25元，
   擇前五日之收盤均價扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價10.25元
   為基準；另以定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權
   及配息，並加回減資反除權後之股價12.41為基準，以上述二基準計算價格較高者
   為參考價格，本次私募之參考價格為12.41元。
(2)本次私募價格定為10.00元，為參考價格之80.58%，不低於股東會決議參考價格之
   八成，且不低於股票面額。
(3)前述私募價格訂定之依據符合主管機關之法令規定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:
為充實營運資金、改善財務結構或因應集團海內外業務(含轉投資)之用。
8.不採用公開募集之理由:
本公司目前尚需挹注營運資金，及考慮籌集資本之時效性、便利性、發行成本等，
故採用私募方式辦理籌資。本計劃之執行預計將可強化公司競爭力，以及提升營運
效能，對股東權益亦有正面助益。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:115/03/20
11.參考價格:每股新台幣12.41元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣10.00元
13.本次私募新股之權利義務:
原則上與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募之普通股於交付日起三年內除依據
證券交易法第四十三條之八規定外，均不得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年
之後，依相關法令規定申請補辦公開發行程序及上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股之增資基準日定為繳足股款日，募集期間為115年3月20日至115年
3月27日，並授權董事長視實際作業情形調整。
(2)私募交付日期授權董事長訂定。
(3)本次以私募計劃之主要內容，除私募價格成數外，包括實際發行價格、股數、發行條
   件、計劃項目、募集金額、預計進度、預計可能產生效益等相關事項，暨其他一切有
   關發行計劃之事項，及如因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更
   時，授權董事會全權處理。

1.事實發生日:115/03/20
2.公司名稱:鑫永洋科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司115年3月20日董事會決議通過辦理減資彌補虧損案，並於115年3
月20日下午16點30分至櫃檯買賣中心召開記者會說明。記者會新聞稿內容如下：
(1)為改善財務結構，健全公司未來營運發展，經今天115年3月20日董事會決議通過
辦理減資，減少資本新台幣131,663,300元，銷除股份13,166,330股，減資比率
27.03558521%，用以彌補累積虧損。
(2)本公司實收資本額為新台幣487,000,000元，分為48,700,000股，每股面額新台幣
10元，減資後實收資本額為新台幣355,336,700元，分為35,533,670股，每股面額新
台幣10元。
(3)本次減資案經股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事長訂定減資基準日及減
資換股基準日，並依減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比例銷除股份，每仟
股銷除270.3558521股(即每仟股換發729.6441479股)，減資後未滿一股之畸零股，
得由股東自減資換股停止過戶日前5日起至停止過戶前一日止，向本公司股務代理機
構辦理合併湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，按面額計算折付現金
(抵繳集保劃撥戶轉劃撥費用)，計算至元為止，元以下捨去，其股份授權董事長洽
特定人按面額承購之。
(4)嗣後如因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量，股東減資比率因此發生
變動而須調整時，授權董事長全權處理之。
(5)有關減資相關事宜，如經主管機關核定修正或因應客觀環境需予變更或修正時，授
權董事會全權辦理相關事宜。
(6)本次減資換發新股之權利義務與原有股份相同，並採無實體發行。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/20
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:新台幣103,741,045元，現金股利
每股配發1.19591221元。
4.除權（息）交易日:115/04/10
5.最後過戶日:115/04/13
6.停止過戶起始日期:115/04/14
7.停止過戶截止日期:115/04/18
8.除權（息）基準日:115/04/18
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/05/12
13.其他應敘明事項:
(1)本公司於114年11月7日經董事會決議通過配發114年第三季現金
股利每股新台幣1.2元，計新台幣103,741,045元。
(2)因行使員工認股權295,500股，致影響流通在外股數，故調整
現金股利配息率。
調整前：每股配發新台幣1.2元
調整後：每股配發新台幣1.19591221元

1.事實發生日:115/03/20
2.公司名稱:Raku Innovation Co., Ltd.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司前於114/12/24經董事會決議，自115/1/1起，將泰國子公司 Raku
Innovation Co., Ltd. 原列「不動產、廠房及設備」之資產，重分類至「投
資性不動產」，並原規劃採公允價值模式進行後續衡量。
(2)惟該項資產截至目前尚未實際適用於財務報告表達，考量當地不動產市場
交易資訊之穩定性及評價基礎之適切性，經整體評估後，擬調整原訂之後續衡
量方式，改採成本模式，以提升財務資訊之一致性與穩健性。
(3)本案係於實際適用前就相關衡量方式進行調整，尚不涉及已適用之會計政策
變動。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/27
1.召開法人說明會之日期：115/03/27
2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：說明產業現況及本公司經營績效等
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/03/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:吳美慧
4.舊任者簡歷:皇家國際美食股份有限公司董事長
5.新任者姓名:謝瑞王民
6.新任者簡歷:潮港城事業股份公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:115/03/20
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期：115/03/20
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：臺南市歸仁區歸仁十二路3號(大臺南會展中心 努山塔里亞A廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(3)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/28
9.停止過戶截止日期：115/06/26
10.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得向公司提出股東會議案，但以一項且議案內容以300字為限，提案超過一項或
內容超過300字者，均不列入議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並
參與該項議案討論，倘若提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，
仍得列入議案。
(2)本公司擬訂自115年4月20日起至115年4月29日止，受理股東就本次股東常會
之提案，受理處所為本公司現址。
(3)本次股東常會得採電子方式行使表決權，行使期間自民國115年5月27日至
115年6月23日止，股東得於前述行使期間逕登入台灣集中保管結算所股份有限
公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
【網址:https://www.stockvote.com.tw】

1.發生變動日期:115/03/20
2.法人名稱:台鋼漢堡王股份有限公司
3.舊任者姓名:吳美慧
4.舊任者簡歷:皇家國際美食股份有限公司董事長
5.新任者姓名:謝瑞王民
6.新任者簡歷:潮港城事業股份公司董事長
7.異動原因:單一法人股東重新指派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:115/03/20
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/03/20
2.法人名稱:皇家國際美食股份有限公司
3.舊任者姓名:吳美慧
4.舊任者簡歷:皇家國際美食股份有限公司董事長
5.新任者姓名:謝瑞王民
6.新任者簡歷:潮港城事業股份公司董事長
7.異動原因:改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:115/03/20
10.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30
事實發生日：115/03/26
1.召開法人說明會之日期：115/03/26
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅飯店3樓凱悅廳一區(台北市信義區松壽路2號)
4.法人說明會擇要訊息：(1)本公司依據「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券初次上市前業績發表會實施要點」規定，於上市前辦理股票初次上市業績發表會。
(2)本次業績發表會將說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任及臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項等項目。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:115/03/20
2.增資資金來源:現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):13,000,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣130,000,000元整(以面額計算)。
6.發行價格:每股發行價格暫定為22元，預計募資金額不超過新台幣286,000,000元整為
          上限，實際發行價格及募集總金額，擬授權董事長依俟奉主管機關核准、相
          關法令規定及當時市場狀況辦理。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留10%由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
 發行新股總額90%，由原股東按認購基準日股東名簿記載之持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
  認購不足一股之畸零股，自停止過戶之日起五日內由股東自行至本公司股務代理機構
  辦理拼湊。原股東及員工放棄認購之部分或拼湊不足一股之畸零股，擬授權董事長洽
  特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:
  本次現金增資發行新股採無實體發行，其權利、義務與原已發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1) 本次現金增資案於呈奉主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日及其他
    未盡事宜，授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。
(2) 本次增資計畫所定之發行價格、發行股數、發行條件及方式、資金來源、計畫項目
    、預定資金運用進度、預計可能產生效益暨其他相關事宜如未來經主管機關修正，
    或因法令規定及因客觀環境之營運評估而須變更時，授權董事長視實際情況全權處
    理之。

1.董事會決議日期：115/03/20
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市生醫三路2號一樓(本公司會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告書
(2)：本公司114年度審計委員會查核報告書
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案
(2)：本公司114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司擬辦理初次上市櫃前之現金增資供公開承銷，並請原股東全數放棄優先認購權案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/27
10.停止過戶截止日期：115/06/25
11.其他應敘明事項：無。

1. 董事會擬議日期：115/03/20
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/20
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):187023
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):131972
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(73669)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(80518)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(80518)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(80518)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.84)
11.期末總資產(仟元):978127
12.期末總負債(仟元):397736
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):580391
14.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：115/03/20
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/20
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：台南市仁德區中正路三段209號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業狀況報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)：承認一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(2)：盈餘轉增資發行新股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/18
10.停止過戶截止日期：115/06/16
11.其他應敘明事項：無

1.證券名稱:
貿聯控股(股票代號:3665)
2.交易日期:115/1/2~115/3/20
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年03月20日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量:15,000股
每單位價格:平均1,516.67元
交易總金額:22,750,000元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益375,181元
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:0股
金額:0元  
持股比率:0%
權利受限情形:無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:71.47%
占歸屬於母公司業主之權益比例:168.52%
營運資金數額:41,381仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:研發主管
2.發生變動日期:115/03/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:葉信賢先生/本公司研發暨產品副總
4.新任者姓名、級職及簡歷:曾建臺博士/國立中正大學電機研究所博士、
本公司研發暨產品資深經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:115/03/20
8.其他應敘明事項:本任命案待董事會指派後再另行公告。

符合條款第XX款：30
事實發生日：115/03/25
1.召開法人說明會之日期：115/03/25
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北寒舍艾美3F翡翠珍珠廳（台北市信義區松仁路38號）
4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事會暨上櫃審議委員會要求補充揭露等相關事項。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:115/03/20
2.私募有價證券種類:普通股。
3.私募對象及其與公司間關係:
 (1)本次私募普通股之對象依證券交易法第43條之6及公開發行公司辦理私募有價證券
    應注意事項等相關函令規定之特定人為限。
 (2)本公司目前尚未洽定特定人，洽定特定人之相關事宜，擬提請股東會授權董事會
    全權處理之。為公司穩定永續經營考量，特定應募人有涉及經營權重大變動者，
    董事會不予以考慮。因此應無私募後造成經營權將發生重大變動之情事。
4.私募股數或張數:以20,000,000股之普通股為上限。
5.得私募額度:
  得私募股數以20,000,000股之普通股為上限，私募總金額依實際私募價格計算之，
  並提請股東會授權董事會自股東會決議通過之日起一年內，預計一次辦理完成。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
 (1)私募普通股參考價格訂定之方式
    A.本次私募普通股價格以不低於參考價格之八成訂定之。參考價格以下列二基準
       計算價格較高者定之：
      a. 定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每
         一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償
         配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
      b. 定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
    B.實際訂價日及發行價格，擬請股東會授權董事會於不低於股東會決議成數範圍
       內，視日後洽特定人情形與市場狀況訂定，並於價格訂定二日內公告之。
 (2)價格訂定之合理性
    本公司私募普通股之參考價格係依主管機關「公開發行公司辦理私募有價證券應
    注意事項」之價格計算方式訂定，故若本次私募普通股之參考價格或實際私募價
    格有低於面額情事，應尚屬合理。
7.本次私募資金用途:
   A.預計資金用途：為充實營運資金及其他因應本公司未來發展之資金需求。
   B.預計達成效益：預期可改善公司財務結構，提升公司營運成效，對股東權益有其
                   正面助益。
8.不採用公開募集之理由:
  本公司考量資本市場狀況、籌集資本之時效性、便利性及發行成本，且私募普通股
  有限制轉讓之規定，較可確保公司與策略投資人之長期合作關係，故採用私募方式
  辦理現金增資發行新股。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:未定。
11.參考價格:未定。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定。
13.本次私募新股之權利義務:
   本次私募普通股增資案發行新股，其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同
   。惟依證券交易法規定，私募普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之
    8規定之轉讓對象外，不得自由轉讓。本公司於本次私募普通股於交付日起滿三年
    後，擬依證券交易法等相關規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
   本次私募計劃之重要內容，除私募定價成數外，包括實際發行價格、發行股數、發
   行條件、計劃項目、募集金額、預定進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其
   他一切有關發行計劃之事項，擬請股東會同意授權董事會視市場狀況調整、訂定與
   辦理。未來如因主管機關核定及基於營運評估或因客觀環境需要變更時或其他未盡
   事宜，亦請股東會同意於不違反本案之原則及範圍內授權董事會全權處理之。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/20
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-91,088
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-80,985
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-80,985
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-80,985
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.61
11.期末總資產(仟元):631,889
12.期末總負債(仟元):31,349
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):600,540
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/20
2.發生緣由:本公司於今日上午11:52接獲櫃買中心通知表示，本公司可轉換公司債
旺宏二(代號:23372)已達應公布注意交易資訊標準，爰奉櫃買中心指示公布下列訊息
，以供投資人參酌。
3.公司債相關資訊:
旺宏二(23372)轉換公司債相關資訊：
到期日期：117/03/24
實際發行總額：新台幣3,000,000,000元整
本月發行餘額：新台幣119,700,000元整(截至115/03/20)
最新轉換價格：23元
轉換標的收盤價格(代號：2337)：160元 (115/03/20)
轉換公司債收盤價格(代號: 23372)：686元 (115/03/20)
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/20
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市自強南路8號(愛因斯坦大樓3樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業概況報告
(2)：114年度審計委員會查核報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/28
12.停止過戶截止日期：115/06/26
13.其他應敘明事項：(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東 
，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定 
，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。 
(2)依公司法規定，本公司自民國115年04月18日上午9時起至民國115年04月28日 
下午5時止，受理股東就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司財務部(新竹 
縣竹北市自強南路8號21樓之2)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
Golden Asia Fund III, LPA私募基金
2.事實發生日:115/03/20
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
無交易數量，無單位價格，認購總金額為美金100萬
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
Golden Asia Fund III, LPA,無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
依據私募基金合約約定
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依據私募基金合約約定、依公司核決權限辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有之數量:不適用
累積持有之金額:美金445,591.88元
持股比例：不適用
權利受限情形：無
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例：0.17%
占歸屬於母公司業主之權益比例：0.34%
營運資金數額：984,511仟元
15.經理人及經紀費用:
經理費每年2.5％
16.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
17.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.其他敘明事項:
(1)最近期財務報表係以本公司114年度會計師查核報告之數據為準。
(2)美元兌新台幣匯率以31.43換算新台幣。

1.董事會召集通知日:115/03/20
2.董事會預計召開日期:115/03/30
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/03/20
2.法人名稱:三福環球股份有限公司
3.舊任者姓名:張純明
4.舊任者簡歷:三福環球(股)公司董事長
5.新任者姓名:張稀文
6.新任者簡歷:三福環球(股)公司董事
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/12至116/06/11
9.新任生效日期:115/03/20
10.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
Ssangyong C&E Co., Ltd.發行之私募公司債
2.事實發生日:115/03/20
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位：1單位
發行票面價： 韓圜 4,000,000,000元
預計交易總金額：韓圜 4,000,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Eugene Investment & Securities Co., Ltd.
與公司之關係：非利害關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
交付或付款條件：依據合約約定
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
元大儲蓄銀行(韓國)代表理事
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積數量：1單位
累積總金額：韓圜 4,000,000,000元
持股比例：8.00%
權利受限情形：無
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產比率：0.19%
股東權益比率：0.22%
營運資金：不適用
15.經理人及經紀費用:
無
16.取得或處分之具體目的或用途:
業務需求
17.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.其他敘明事項:
本公告匯率換算以韓圜兌新台幣為0.021618為準

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：115/03/20
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：32,400,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：3,240,000
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣5.0000元

1.董事會決議日期:115/03/20
2.增資資金來源:114年度盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,240,000股
4.每股面額:5元
5.發行總金額:16,200,000元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
  暫定每仟股無償配發約100股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
  配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理
  併湊整股之登記，逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股依公司法第240條以
  現金分派之（計算至元為止，元以下捨去不計），其股份授權董事長洽特定人按面額
  承購之，凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，將做為處理帳簿
  劃撥之費用。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同
12.本次增資資金用途:充實營運資金及未來業務發展需要
13.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘轉增資發行新股案俟經股東會通過並呈奉主管機關核准後，由董事會另訂
  配股基準日、發放日及其他相關事宜。
(2)嗣後如因主管機關修正，或本公司流通在外股數異動等因素，致配股比率發生變動，
  擬請股東會授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日期：115/03/20
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市台元一街3號三期會館2樓【204三期多功能會議室】
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會查核報告
(3)：114年現金增資案之健全營運計畫執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度虧損撥補案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/13
9.停止過戶截止日期：115/06/11
10.其他應敘明事項：1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面
  向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。
2.本公司訂於115年04月04日起至04月14日止，每日上午9時至下午5時，受理股東就本
  次股東常會之提案，以書面方式向公司提出，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於
  信封封面上加註「股東會提案函件」字樣以掛號函件寄送政美應用股份有限公司股務
  室(地址:新竹縣竹北市台元一街8號4樓之9  電話:03-5601788)。

1.事實發生日:115/03/20
2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函規定
          辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)依公司法235條之1及本公司公司章程第二十八條規定辦理，年度如有獲利應提撥
   不得高於1%為董事酬勞，不低於1%為員工酬勞。
(2)經董事會決議，本公司114年度員工酬勞為新台幣1,110,584元整、董事酬勞為新台
   台幣1,110,584元整，將以現金發放之。
(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新增高鐵列車組採購案(契約編號E321及E322)第六次增補
2.事實發生日:115/3/20~115/3/20
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年03月20日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量: 不適用
(2)每單位價格: 不適用
(3)交易總金額: 新台幣約103,764,150元(含稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
日立東芝聯盟(Hitachi Toshiba Supreme Consortium, HTSC)；非屬本公司之關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件:依契約約定辦理；契約限制條款及其他重要約定事項：無。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
依公司內部作業流程執行詢價及議價；決策單位為董事長
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
為執行新增高鐵列車組所需之訓練
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
115年2月25日
31.其他敘明事項:
核決權限於民國115年03月20日經董事長核決后辦理

1. 董事會擬議日期：115/03/20
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：4,637,729
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/20
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):423,368
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):165,531
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):98,916
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):108,838
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):86,280
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):86,280
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.66
11.期末總資產(仟元):962,201
12.期末總負債(仟元):362,790
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):599,412
14.其他應敘明事項:有關114年度財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內完成
  上傳公告，屆時相關訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
股權及基金等有價證券
2.事實發生日:114/12/18~115/3/20
3.董事會通過日期: 民國115年3月20日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
股權及基金計36家
以帳面價值作為交易金額，累計交易金額約為新台幣16.07億元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：鼎創有限公司(簡稱鼎創)、緯創數技投資控股(股)公司(簡稱緯創數技)、
緯創生技投資控股(股)公司(簡稱緯創生技)
與公司之關係：均為緯創資通(股)公司100%持股之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：為配合集團投資架構調整
交易標的為鼎創、緯創數技及緯創生技於110年起陸續取得
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
以匯款方式支付
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議通過
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有有價證券之數量：計36家
持有金額總計為新台幣16.07億元
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔總資產比例：0.34%
佔歸屬於母公司業主之權益之比例：1.71%
營運資金數額：新台幣36,703,467仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
因應集團投資架構調整
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年3月20日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
聯捷聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
詹定勳
24.會計師開業證書字號:
金管證字第4818號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
鼎創、緯創數技及緯創生技亦以帳面價值處分有價證券，故本次交易無產生處分損益

1.董事會決議日期：115/03/20
2.股東會召開日期：115/06/08
3.股東會召開地點：台北巿南港區忠孝東路七段508號1樓(台北生技園區1樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會審查報告
(3)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
(4)：114年度健全營運計畫執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司「公司章程」部分條文案
(2)：修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/10
10.停止過戶截止日期：115/06/08
11.其他應敘明事項：1.依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東以書面方式
提案， 受理期間自115年3月23日至115年4月2日下午四時止。 
2.受理處所為台北市南港區忠孝東路七段508號14樓之6。 
3.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月9日
至115年6月5日止。 
4.其他相關事宜將另行依規定公告之。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/25
1.召開法人說明會之日期：115/03/25
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：凱基證券總部大樓(臺北市中山區明水路700號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司營運及財務業務狀況說明
5.其他應敘明事項：本公司受邀參加凱基證券法⼈說明會
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1. 董事會擬議日期：115/03/20
2. 股利所屬年(季)度：114年 下半年
3. 股利所屬期間：114/07/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.33902119
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：20,366,146
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/23
1.召開法人說明會之日期：115/03/23
2.召開法人說明會之時間：14 時 50 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市信義區信義路五段7號36樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台灣證券交易所股份有限公司舉辦之法人說明會
5.其他應敘明事項：詳細資料請詳公開資訊觀測站及本公司網站。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/25
1.召開法人說明會之日期：115/03/25
2.召開法人說明會之時間：14 時 50 分 
3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區 
(地址:台北市中正區羅斯福路二段100號11樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受櫃買中心邀請參加「櫃買市場業績發表會」，
說明本公司114年度營運概況及未來展望。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/03/20
2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:
(1)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(2)擬訂本公司一一五年股東常會日期。
(3)擬訂本公司一一五年股東常會受理股東提案之期間及地點。
(4)擬訂本公司一一五年股東常會議程。
(5)銀行額度申請承認案。
(6)民國一一四年度內部控制制度聲明書通過案。
(7)董事及經理人責任險案。
(8)一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(9)一一四年度財務報表案。
(10)一一四年度營業報告書案。
(11)擬具本公司一一四年度盈餘分配案。
(12)盈餘轉增資發行新股案。
(13)會計師資格審查承認案。
(14)薪酬委員會提114年12月~115年2月之董事、經理人各項獎金發放明細。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期：115/03/20
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：新北市土城區永豐路173之8號3樓(本公司交誼廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)：114年度盈餘分配承認案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/14
9.停止過戶截止日期：115/06/12
10.其他應敘明事項：(1)擬依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其
股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
(2)依公司法一百七十二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案。本公司擬訂自民國115年4月2日起至民國115年4月14日止
，得以書面方式受理股東就本次股東常會之提案。受理提案處所：本公司財會部（地址:
新北市土城區永豐路173之8號3樓）。
(3)依委託書使用規則第十三條之一規定委託書統計驗證機構擬由本公司股務代理人：
富邦綜合證券股份有限公司股務代理部擔任。
(4)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國115年5月13日至
民國115年6月9日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」。

1.事實發生日:115/03/20
2.公司名稱:民盛應用企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股票初次上櫃前現金增資員工認股繳款期限
已於115年03月20日下午3時30分截止，依法辦理催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第267條第1項準用同法第142條之規定辦理，自115年03月21日起至
115年04月21日下午3時30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之員工，請於上述期間內持原繳款書至台新國際商業銀行建北分行及
全國各分行辦理繳款，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。
(3)於催繳期間繳款之員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股數
撥入認股人登記之集保帳戶。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/03/20
2.法人名稱:國巨股份有限公司
3.舊任者姓名:柯秋吉
4.舊任者簡歷:國巨股份有限公司協理
5.新任者姓名:鍾中
6.新任者簡歷:國巨股份有限公司財務長
7.異動原因:改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:115/03/20
10.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/20
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):95,715
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):37,107
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,673
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):7,155
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):6,930
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):6,930
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.30
11.期末總資產(仟元):288,150
12.期末總負債(仟元):38,161
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):249,989
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/03/11
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
3.主管機關申報生效日期:115/01/16
4.董事會決議(追補)發行日期:114/11/12
5.發行總金額及股數:
(1)發行總金額: 1,000,000仟元
(2)發行總股數: 100,000,000股
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
8.每股面額: 新台幣10元。
9.發行價格:每股新台幣32.73元。
10.員工認股股數:增資發行新股總數10%，計10,000,000股。
11.原股東認購比率:增資發行新股總數80%，計80,000,000股，由原股東按照認股基準
日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股認購109.54672305股，惟實際認股率以認股
基準日股東名冊所載之股數計算為準。
12.公開銷售方式及股數:增資發行新股總數10%，計10,000,000股，採公開申購方式對外
公開銷售。
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認股不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起
五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東及員工放棄認購或拼湊
不足一股之畸零股部份，授權董事長洽特定人按發行價格認足。
14.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。
15.本次增資資金用途:償還金融機構借款。
16.現金增資認股基準日:115/04/04
17.最後過戶日:115/03/30
18.停止過戶起始日期:115/03/31
19.停止過戶截止日期:115/04/04
20.股款繳納期間:
(1)原股東及員工認股繳款期間:115/04/09~115/05/11
(2)特定人認股繳款期間:115/05/12~115/05/19
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:115/03/20
22.委託代收存款機構:元大商業銀行股份有限公司  營業部
23.委託存儲款項機構:臺灣銀行公館分行
24.其他應敘明事項:
本公司辦理現金增資發行新股100,000,000股乙案，業經金融監督管理委員會
115年1月16日金管證發字第1140369311號函申報生效在案，並經金融監督管
理委員會115年3月5日金管證發字第1150334597號函同意備查延長募集期間。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/04/14
1.召開法人說明會之日期：115/04/14 ~ 115/04/15
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：香港 Conrad Hotel
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加 HSBC Global Investment Summit
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/20
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):469,227
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):109,165
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):33,581
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):26,248
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):21,417
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):20,366
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.35
11.期末總資產(仟元):7,939,722
12.期末總負債(仟元):5,465,491
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,503,271
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/20
2.公司名稱:利百景股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號
 函令規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司115年3月20日董事會決議通過114年度董事酬勞及員工酬勞如下：
(1)員工酬勞金額:新台幣791,547元，以現金方式發放。
(2)董事酬勞金額:新台幣395,774元，以現金方式發放。
(3)董事會決議董事酬勞及員工酬勞與認列費用年度估計金額無差異。
(4)本案業經董事會決議通過，提請115年股東常會報告。

1.事實發生日:115/03/20
2.公司名稱:台亞半導體股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)依金融監督管理委員會114年10月23日金管證審字第1140385036號函示辦理。
(2)本公司因淨值下降，截至114年7月底，本公司對單一企業背書保證金額已超
過所訂限額。
6.因應措施:
(1)台亞近年持續投資子公司產品研究開發，認列子公司投資損失，致
本公司股東權益淨值降低。
(2)子公司董事會已提出營運改善計畫，逐季提報董事會控管。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)子公司-積亞、冠亞於短中期，持續建立產品平台，並送樣客戶認證，以開
拓市場。
(2)待子公司折舊攤提逐年下降，毛利率提高，並以較有競爭力的價格，換取
定客戶源，持續提高獲利能力。

1.發生變動日期:115/03/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:監事張兆華
4.舊任者簡歷:嘉文麗(福建)化妝品有限公司監事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:當地法令允許可不再設監事制度
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
嘉文麗公司之財務業務均依本公司監理辦法管理，其重大交易均須向上呈報控股母公司
審計委員會與董事會決議通過後始得辦理。本次監事解任，對嘉文麗公司之財務業務及
營運風險並無重大影響。

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
台灣積體電路製造股份有限公司115年度第1期無擔保普通公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總額為新台幣172億元整，
依發行期限之不同分為甲類及乙類2種。
甲類發行金額為新台幣126億元整、乙類發行金額為新台幣46億元整
5.每張面額:新台幣壹仟萬元
6.發行價格:按票面十足發行
7.發行期間:甲類發行期限為5年期、乙類發行期限為10年期
8.發行利率:甲類固定年利率1.72%、乙類固定年利率1.78%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
10.募得價款之用途及運用計畫:新建擴建廠房設備
11.承銷方式:委託證券承銷商以洽商銷售方式對外公開承銷
12.公司債受託人:台北富邦商業銀行股份有限公司
13.承銷或代銷機構:委任元大證券股份有限公司為主辦承銷商
14.發行保證人:無
15.代理還本付息機構:台北富邦商業銀行股份有限公司市府分公司
16.簽證機構:無
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用
18.賣回條件:無
19.買回條件:無
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
22.其他應敘明事項:
本公司於114/8/12通過募集無擔保普通公司債，此為完成115年度
第1期公司債定價後之說明。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/03/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:施雅齡
4.新任者姓名、級職及簡歷:曾郁升
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:留職停薪
6.異動原因:育嬰假留職停薪
7.生效日期:115/03/20
8.其他應敘明事項:留職停薪期間由稽核代理人曾郁升代理其職務。

1.董事會決議日期：115/03/20
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：台北市松山區復興北路99號2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：114年度審計委員會審查報告書
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及合併暨個體財務報表案
(2)：114年度盈虧撥補案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/11
9.停止過戶截止日期：115/06/09
10.其他應敘明事項：

1.發生變動日期:115/03/20
2.法人名稱:宏碁智聯網投資控股(股)公司
3.舊任者姓名:施振榮
4.舊任者簡歷:宏碁股份有限公司董事
5.新任者姓名:周芝蘭
6.新任者簡歷:智林運動行銷(股)公司董事暨財務主管
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/03~116/06/02
9.新任生效日期:115/03/20
10.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/15
2.審計委員會通過日期:115/03/15
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,055,636
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):105,656
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(146,692)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(192,472)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(192,450)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(186,722)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.94)
11.期末總資產(仟元):1,967,589
12.期末總負債(仟元):1,051,294
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):768,403
14.其他應敘明事項:(1)本公司經董事會通過年度自結財務資訊，
年度財務報告內容如與自結財務資訊重大不一致時，財務報告將依法令規定
再次提董事會通過，並發布重大訊息，並說明差異情形及原因。
(2)更正期末歸屬於母公司業主之權益金額由763,403更正為768,403

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
高雄市小港區洲倉二路9號之建物
2.事實發生日:115/3/20~115/3/20
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年3月20日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：建物面積19,505.03平方公尺
每單位價格：平均每平方公尺44,924元
交易總金額：876,252,130元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：臺灣港務股份有限公司；
其與公司關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約規定辦理交付；
契約限制條款：無；
其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易與價格決定方式：以本公司出資合建設施金額，計算免租使用年限，
                    取得合建設施使用權；
決策單位：依本公司核決權限規定辦理
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
展茂不動產估價師聯合事務所；
估價金額：940,349,603元
13.專業估價師姓名:
楊尚泓
14.專業估價師開業證書字號:
(109)北市估字第000283號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
租賃高雄港洲際貨櫃中心
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
生產用之機械設備
2.事實發生日:115/2/5~115/3/20
3.董事會通過日期: 民國115年5月13日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：一批；
每單位價格：不適用；
交易總金額：328,348,968元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
台朔重工股份有限公司；
其與公司關係：持股32.92%之轉投資公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
詢議價結果報價最低；
前次移轉之所有人等：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約規定辦理交付；
契約限制條款：無；
其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式為議價；
價格決定參考市場；
決策單位：依本公司核決權限規定辦理
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
新增與更新改善生產用之設備
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
預計提報115年5月13日審計委員會
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
本次公告取得資產，將提報115年5月13日審計委員會及董事會討論。

1.事實發生日:115/03/20
2.公司名稱:立誠光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:經董事會決議變更公司營業登記地址
變更前地址：桃園市蘆竹區南山路二段303號2樓
變更後地址：桃園市蘆竹區南山路三段17巷5號6樓
6.因應措施:依法向主管機關辦理變更登記事宜
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/03/20
2.公司名稱:官田鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司115年2月自結合併損益
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)
會計科目(單位：仟元)                    115年2月      115年1-2月
----------------------------------    -----------    -------------
合併營業收入淨額                         216,832         447,061
合併營業損益                             -18,281         -51,321
合併稅前損益                             -19,603         -42,874
歸屬予母公司股東稅後損益                 -19,953         -27,577
歸屬予母公司股東稅後每股盈餘(元)           -0.04           -0.06

(2)自結數尚未經會計師簽證(核閱)，實際數字，以本公司公告
   經會計師簽證(核閱)之財務報告為主，特此說明。

1.董事會決議日期:115/03/20
2.減資緣由:因獲配限制員工權利新股之員工於既得期間內離職，未符發行辦
法所訂既得條件，故本公司依辦法以員工原認購金額收回其股份並辦理註銷。
3.減資金額: 新台幣600,000元
4.消除股份:60,000股
5.減資比率:0.12%
6.減資後實收資本額:新台幣478,650,000元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:115/03/20
9.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/03/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
周庭卉/本公司財務長暨公司治理主管/財務主管/發言人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/03/20
8.其他應敘明事項:經本公司115年3月20日董事會決議通過。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/20
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):960,427
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):86,753
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):400,288
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):437,065
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):364,259
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):364,259
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):$1.30
11.期末總資產(仟元):5,597,862
12.期末總負債(仟元):1,039,103
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,558,759
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/03/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
王家偉/稽核經理/勤業眾信聯合會計師事務所審計
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/03/20
8.其他應敘明事項:經本公司115年3月20日董事會決議通過。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/23
1.召開法人說明會之日期：115/03/23
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市內湖區基湖路1號B1樓(寀蘴國際大樓）
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券股份有限公司主辦之法人說明會，向投資人說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:115/03/20
2.發放股利種類及金額:不適用.
3.其他應敘明事項:無.

1. 董事會決議日期：115/03/20
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣1.0000元

1. 董事會擬議日期：115/03/20
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.75000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：210,433,587
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/20
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：臺北市八德路三段十號本公司大會議廳。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告書。
(2)：監察人審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：ㄧㄧ四年度員工酬勞及董監酬勞分派報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/18
9.停止過戶截止日期：115/06/16
10.其他應敘明事項：無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/20
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,388
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):578
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(152,412)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(148,296)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(148,614)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(148,614)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.26)
11.期末總資產(仟元):980,682
12.期末總負債(仟元):61,574
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):919,108
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/23
1.召開法人說明會之日期：115/03/23
2.召開法人說明會之時間：14 時 50 分 
3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區（台北市羅斯福路二段100號11樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加櫃檯買賣中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/03/20
2.公司名稱:智新生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年度累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:依法提交115年股東常會報告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/03/20
2.公司名稱:陸海股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:114年盈餘分配之股利政策誤植
6.更正資訊項目/報表名稱:
(一)合併財報/盈餘分配
(二)個體財報/盈餘分配
7.更正前金額/內容/頁次:
(一)合併財報第45頁
114年度
                   金額     每股股利(元)
提列法定盈餘公積 $ 7,313
提列特別盈餘公積   1,044
合計             $ 8,357
民國114年度盈餘分配案除提列盈餘公積外，其餘不擬分派股利，
前述分派案尚未經股東會決議。
(二)個體財報第42頁
114年度
                   金額     每股股利(元)
提列法定盈餘公積 $ 7,313
提列特別盈餘公積   1,044
合計             $ 8,357
民國114年度盈餘分配案除提列盈餘公積外，其餘不擬分派股利，
前述分派案尚未經股東會決議。
8.更正後金額/內容/頁次:
(一)合併財報第45頁
114年度
                   金額     每股股利(元)
提列法定盈餘公積 $ 7,313
提列特別盈餘公積   1,044
現金股利          52,438       0.5
合計             $60,795
前述民國114年度盈餘分派案尚未經股東會決議。
(二)個體財報第42頁
114年度
                   金額     每股股利(元)
提列法定盈餘公積 $ 7,313
提列特別盈餘公積   1,044
現金股利          52,438       0.5
合計             $60,795
前述民國114年度盈餘分派案尚未經股東會決議。
9.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/20
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。
3.財務業務資訊:博智一(81551)可轉債相關資訊
到期日期：119/01/10
實際發行總額：1,000,000,000元
本月發行餘額：498,500,000(截至115/02/28)
最新轉(交)換價格：121.6
轉換標的收市價格(8155)：269.5 (115/03/19)
轉換債收市價格(81551)：217    (115/03/19)
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無。
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無。
6.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/20
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:現金股利計新台幣60,785,647元，每股配發新台幣1.8元。
4.除權（息）交易日:115/06/09
5.最後過戶日:115/06/10
6.停止過戶起始日期:115/06/11
7.停止過戶截止日期:115/06/15
8.除權（息）基準日:115/06/15
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/03
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/20
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：新北市中和區立德街77號3樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：114年度審計委員會審查報告書。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
(4)：「公司治理實務守則」部分條文修訂案。
(5)：庫藏股買回執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：「背書保證管理辦法」部分條文修訂案。
(2)：「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(3)：「董事選任辦法」部分條文修訂案。
(4)：擬申請股票上櫃案。
(5)：擬辦理現金增資供初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄優先認購權案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選第十四屆董事及獨立董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除第十四屆新任董事及獨立董事競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/19
12.停止過戶截止日期：115/06/17
13.其他應敘明事項：持股1%以上股東提案及董事候選人提名之受理期間為115/04/13~115/04/23。

1.董事會決議日期:115/03/20
2.股東會召開日期:115/03/31
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段125號3樓
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:改選董事
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/20
2.公司名稱:雲嘉國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:
  本公司接獲民眾反應，疑似有不明人士在社群媒體冒用本公司之
  子公司「雲嘉國際股份有限公司」名義進行疑似投資詐騙行為。
  本公司在此嚴正聲明，本公司及子公司從未以自行名義或授權任何
  第三方進行相關投資活動，請所有投資人務必提高警覺，切勿輕信！
  如果您接獲以本公司或子公司名義發出之投資資訊，建議直接向當地
  警察機關舉報，以維護自身權益。
8.因應措施:
  於本公司官網「最新消息」及「公開資訊觀測站」發佈重大訊息
  提醒投資人注意。
9.其他應敘明事項:
  有關本公司之財務與業務資訊，應以本公司於公開資訊觀測站公告
  內容為主。

1.董事會決議日期:115/03/20
2.發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利,共計人民幣5,300,000元
3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/20
2.公司名稱:盛達電業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據『臺灣證券交易所股份有限公司』臺證上一字第1061805510號函
文，於每月底前公告本公司自結合併財務報告截至上月底其他應收款餘額及占資產
和股本之比例、未逾期及已逾期金額，暨上月已收回金額等資訊‧
項目                                       截至115/02/28 (單位:新台幣仟元)
其他應收款餘額                                  169,172
其他應收款餘額佔資產比例                          5.37%
其他應收款餘額佔股本比例                         13.02%
其他應收款未逾期金額                              2,742
其他應收款已逾期金額                            166,430
115/2/1-115/2/28已收回金額                            0
6.因應措施:請詳其他應敘明事項
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
a.截至115/2/28止，上列其他應收款於帳上已提列之呆帳損失金額為新台幣166,430
千元
b.債權保全措施:公司已委請專業律師向華南國際經濟貿易仲裁委員會提交仲裁申請，
仲裁結果將會決定是否能向中國普天信息及普天國際貿易追討其他應收款
US$4,458,769。公司將盡最大能力保障本公司及股東之權益。
c.本公司資金可支應公司營運所需，對財務業務無重大影響。
d.本公司接獲深圳國際仲裁院通知，裁決期限將延長至115年3月31日。

1.董事會召集通知日:115/03/20
2.董事會預計召開日期:115/03/30
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/20
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
吳昭逸 1,000,000股/與公司間關係：策略性投資人。
洪維澤 500,000股/與公司間關係：策略性投資人。
陳宏偉 100,000股/與公司間關係：策略性投資人。
4.私募股數或張數:1,600,000股
5.得私募額度:3,900,000股為上限(經114年股東常會決議通過)
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募價格之訂定，依據本公司114年6月18日股東常會決議，以不低於下列二基準價
格計算較高者(為參考價格)之八成為訂價依據。
  (1)以定價日前1、3或5個營業日，擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配
     股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
  (2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加
     回減資反除權後之股價。
本次私募價格以上述二基準計算後以較高者訂定參考價格92.2元。本次實際私募價格訂
為新台幣73.8元，符合不低於參考價格之八成。
7.本次私募資金用途:
充實營運週轉金及其他因應本公司未來發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:
為充實營運週轉金及因應公司長期發展所需等多項用途，且考量私募作業具有迅速簡便
的特性，較容易符合公司需要，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。本計
畫之執行預計將有強化公司競爭力、提升營運效能之效益，對股東權益亦將有正面助益
。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:115/03/20
11.參考價格:92.2
12.實際私募價格、轉換或認購價格:73.8
13.本次私募新股之權利義務:
與本公司已發行之普通股相同，採無實體方式發行，惟依證券交易法第43條之8規定，
本次私募普通股，除符合特定情形外，於交付日起滿三年後始得自由轉讓，並於私募
普通股交付日滿三年後，擬依相關法令規定申報補辦公開發行及上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募繳款期間：115/03/20至115/04/02
(2)本次私募增資基準日：115/04/02
(3)前述繳款作業暨增資基準日擬授權董事長得視洽特定人之情況或因客觀環境因素需要
   變更時重新訂定之。
(4)若因未來法令或主管機關指示修正或有其他未盡事宜時，擬授權董事長全權處理之。

1.契約種類:自地委建合約
2.事實發生日:115/3/20~115/3/20
3.董事會通過日期: 民國114年12月26日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
契約相對人: 德昌營造股份有限公司
與公司之關係: 無
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
契約總金額:新臺幣2,140,000,000(含稅)
契約起訖日期: 自簽訂之日起生效至全部工程完竣驗收保固期滿之日止
限制條款及其他重要約定事項: 無
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
因應未來營運發展需求
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月26日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
民國114年12月26日
22.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期:115/03/20
2.法人名稱:騏水投資股份有限公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:張嘉文
6.新任者簡歷:騰勢股份有限公司 財務經理
7.異動原因:全面改選後指派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:115/03/20
10.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人:
原告:為升電裝工業股份有限公司
被告:智易科技股份有限公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院
3.法律事件之相關文書案號:113年度民專訴字第50號
4.事實發生日:115/03/20
5.發生原委(含爭訟標的):為升電裝工業股份有限公司於民國113年3月28日主張本公司
侵害其車輛雷達裝置4項發明專利，並向智慧財產及商業法院提起訴訟，請求損害賠償。
6.處理過程:
經智慧財產及商業法院於民國115年3月5日一審判決作成裁定，裁定主文略記如下：
(1)原告之訴及假執行之聲請均駁回
(2)訴訟費用由原告負擔
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:無重大影響
8.因應措施及改善情形:無
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於今日(3/20)接獲智慧財產及商業法院裁定正本。

1.事實發生日:115/03/20
2.發生緣由:本公司董事會決議私募普通股定價等相關事宜。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
 一、私募有價證券種類：普通股。
 二、私募對象及其與公司間關係：
     (一)本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會
         112年9月12日金管證發字第1120383220號函令規定之特定人為限。
     (二)已洽定應募人：

           公司名稱/姓名                  與本公司之關係
      ----------------------        -----------------------
             Fabrinet                          無

     (三)法人應募人Fabrinet之股東持股比例佔前十名之股東與本公司之關係：

                        股東名稱(持股比例)                     與本公司之關係
      ----------------------------------------------------- ----------------
      (1) BlackRock Fund Advisors (12.85%)                         無
      (2) T. Rowe Price Associates, Inc. (IM) (11.17%)             無
      (3) The Vanguard Group, Inc. (10.51%)                        無
      (4) Fidelity Management & Research Co. LLC (5.35%)           無
      (5) SSgA Funds Management, Inc. (3.55%)                      無
      (6) Geode Capital Management LLC (3.10%)                     無
      (7) Wasatch Advisors LP (2.30%)                              無
      (8) JPMorgan Investment Management, Inc. (2.07%)             無
      (9) Capital Research & Mgmt (Global Investors) (1.99%)       無
      (10) Whale Rock Capital Management LLC (1.72%)               無

 三、私募股數或張數：普通股20,000,000股。
 四、得私募額度：
     本公司114年12月19日董事會決議通過私募發行不超過20,000,000股普通股，
     由115年1月26日第一次股東臨時會授權董事會視市場狀況或公司營運需求，
     於適當時機依相關法令規定辦理。
 五、私募價格訂定之依據及合理性：
     (一)本次私募普通股價格，係依據本公司115年1月26日第一次股東臨時會決議所定
         之訂價原則辦理，即不得低於參考價格之八成。所稱參考價格，係以定價日最
         近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
     (二)前述參考價格，係以本公司114年第二季經會計師核閱之財務報告所顯示之每
         股淨值新台幣6.21元計算；本次私募普通股實際每股認購價格為新台幣51元，
         符合前述股東會決議所定之訂價原則。
 六、本次私募資金用途：充實營運資金及償還銀行借款。
 七、不採用公開募集之理由：
     因私募方式相對於公開募集具便利性及時效性，且私募有價證券有三年內限制轉讓
     之規定，更可確保本公司與策略性投資人之長期合作關係。
 八、獨立董事反對或保留意見：無。
 九、實際定價日：115/03/20。
 十、參考價格：新台幣6.21元。
 十一、實際私募價格、轉換或認購價格：新台幣51元。
 十二、本次私募新股之權利義務：
       依據「證券交易法」規定，本次私募普通股，原則上權利義務與本公司已發行之
       普通股相同，惟依「證券交易法」第43條之8規定，除符合該條文規定之轉讓對
       象及條件外，於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓。另本次私募普通股，依
       相關法令規定，於發行滿三年後，授權董事會視狀況決議是否依相關法令規定向
       主管機關補辦公開發行及申請上（市）櫃交易。
 十三、附有轉換、交換或認股者，其換股基準日：不適用。
 十四、附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形：不適用。
 十五、其他應敘明事項：
     (一)應募人應於取得經濟部投資審議司准予投資本公司之日起15日內完成股款繳納
         ；並提請董事會授權董事長訂定以股款收足日為增資基準日。
     (二)其他未盡事宜或因法令變更及主管機關要求所需調整等因素，授權董事長全權
         處理之。

1.董事會召集通知日:115/03/20
2.董事會預計召開日期:115/03/30
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
 114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/20
2.股東會召開日期：115/04/30
3.股東會召開地點：台南市安南區工業二路31號2樓。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度董事酬金報告。
(4)：114年度與關係人交易之執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書暨個別財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)：擬辦理減資彌補虧損案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/02
12.停止過戶截止日期：115/04/30
13.其他應敘明事項：本次新增議案為討論事項(2):擬辦理減資彌補虧損案。

1.董事會決議日期:115/03/20
2.發行期間:於主管機關申報生效後二年內發行，得視實際需求一次或分次發行，實際
發行日期由董事會授權董事長訂之。
3.認股權人資格條件:
(一)以認股資格基準日本公司及其國內外控制或從屬公司之全(兼)職正式編製內員工
為限。
(二)認股資格基準日由董事會授權董事長決定。實際得為認股權人之員工及其認股數
量，將參酌員工之年資、職級、工作績效考核、整體貢獻及特殊功績等擬定之分配標
準，其具體資格條件、職級配額、評核因素及作業流程，依本公司另訂之「員工認股
權憑證內部分配作業要點」辦理。經董事長核定後，提請董事會決議認定之。惟認股
權人具本公司經理人或兼任本公司董事之員工身分者，應先提報薪資報酬委員會審核
同意，再提報董事會決議；非具本公司經理人且未兼任本公司董事之員工身分者，應
先提報審計委員會審核同意，再提報董事會決議。
(三)依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六十條之九規定，本公司依前準則
第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，
加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分
之三，且加計發行人依第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股
權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:300單位。
5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股。
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:
因認股權行使而須發行之普通股新股總數為 300,000 股。
7.認股價格:
(一)本公司股票已登錄興櫃，其認股價格不得低於發行日前一段時間普通股加權平均
成交價格，且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。前段所
稱「發行日前一段時間普通股加權平均成交價格」，係指發行日前三十個營業日興櫃
股票電腦議價點選系統內本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每
一營業日成交股數之總和計算，實際發行價格由董事會授權董事長訂定之。
(二)若發行時，本公司已為上市或上櫃者，其認股價格不得低於發行當日本公司普通
股收盤價。
8.認股權利期間:
(一)認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可依本辦法行使認股。認股權憑證
之存續期間為五年，不得轉讓、質押、贈予他人、或做其他方式之處分，但因認股權
人死亡而繼承者不在此限。存續期間屆滿後，未行使之認股權視同放棄認股權利，認
股權人不得再行主張其認股權利。
(二)認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後按下列方式行使認股權:
      認股權憑證授予期間屆滿二年，可行使股權比例50%
      認股權憑證授予期間屆滿三年，可行使股權比例25%
      認股權憑證授予期間屆滿四年，可行使股權比例25%
(三)認股權人自公司授予員工認股憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則等故意、重
大過失或工作績效明顯低落者，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證予以收回並
註銷。
9.認購股份之種類:本公司普通股股票。
10.員工離職或發生繼承時之處理方式:
(一)自願離職、資遣：已具行使權之認股權憑證，於離職當日或資遣生效日起即視同
放棄認股權利，未具行使權之認股權憑證，於離職當日或資遣生效日即視為放棄認股
權利。
(二)退休：已具行使權之認股權憑證，得自退休日起三十天內行使認股權。未具行使
權之認股權憑證，於退休當日即視為放棄認股權利。
(三)一般死亡：已具行使權之認股權憑證，由繼承人自死亡日起一年內行使認股權利
，但仍以認股權憑證存續期間為限，逾期未行使則同放棄其認股權利。未具行使權之
認股權憑證，於死亡當日即失效。因法定繼承而應得行使本憑證之認股權者，應於事
實發生日後依繼承過戶相關法令，完成法定必要程序並提供相關證明文件，才得以申
請行使其應繼承部分之認購權利。
(四)受職業災害殘疾或死亡者：
1.受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者：已授予之認股權憑證，於離職時，可行　
使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，未具行使之
認股權憑證不受本條第二項第二款有關屆滿可行使股權比例之限制，惟該認股權利應
自離職日或被授予認股權憑證屆滿一年時起(以日期較晚者為主)一年內行使之，並仍
以認股權憑證存續期間為限。
2.受職業災害或因公出差致死者：已授予之認股權憑證，於死亡時，繼承人可行使全
部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，未具行使之認股
權憑證不受本條第二項第二款有關屆滿可行使股權比例之限制，惟該認股權利應自死
亡日或被授予認股權憑證屆滿一年時起(以日期較晚者為主)一年內行使之，並仍以認
股權憑證存續期間為限。
(五)調職：因本公司營運所需，經本公司核定轉任本公司關係企業或其他公司之認股
權人，其已授予認股權憑證之權利義務均不受轉任之影響。
(六)留職停薪：依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原
因經由公司核准之留職停薪員工，已具行使權之認股權憑證，得自留職停薪起始日起
三十天內(惟不得逾越認股權憑證之存續期間)行使認股權利，逾期未行使者，凍結其
認股權行使權益。未具行使權之認股權憑證得於復職後恢復權益，惟認股權行使期間
應依留職停薪期間往後遞延，但以認股權憑證存續期間為限。
(七)解雇：認股權人如違反勞動契約或工作規則等重大過失而遭公司解雇者，其已授
予之認股權憑證，於解僱當日即視為放棄認股權利。
認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權利者，即視為放棄，不得於事後
再要求行使認股權利。放棄認股權利之認股權憑證，本公司將予以註銷且其額度不再
於本次發行。
11.其他認股條件:不適用。
12.履約方式:以本公司發行新股交付。
13.認股價格之調整:
一、本認股權憑證發行後，除公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券
換發普通股股份或因員工酬勞發行新股者外，遇有普通股股份發生變動時(包含私募)
(即辦理現金增資、盈餘轉增資、公司合併、受讓他公司股票發行新股、股票分割及
現金增資與發行海外存託憑證等)，認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止
，分以下四捨五入)，如係因股票面額變更致發行普通股股份增加，於新股換發基準
日調整之，但有實際繳款作業者於股款繳足日調整之。
調整後認股價格=調整前認股價格x﹝已發行股數+(每一新股繳款金額x新股發行股數)
/每股時價﹞/(已發行股數+新股發行股數)
股票面額變更時：
調整後認股價格=調整前認股價格x(股票面額變更前已發行普通股股數/股票面額變更
後已發行普通股股數)
已發行股數係指普通股已發行股份總數(包括私募股份)，不含債券換股權利證書及員
工認股權憑證繳款書之股數，並應扣除本公司買回但尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。
每一新股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則繳款金額為零。
如係本公司合併他公司且為存續公司，每一新股繳款金額為合併基準日前第四十五個
營業日起連續三十個營業日本公司普通股收盤價之簡單算術平均數。如係本公司受讓
他公司股份發行新股時，其金額為受讓股份過戶完成日前第四十五個營業日起連續三
十個營業日本公司普通股收盤價之簡單算術平均數。
調整後認股價格計算至角為止，分以下四捨五入。
遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。
若調整後認股價格低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價。
上述每股時價之訂定，股票上市(櫃)掛牌前，應以除權基準日、訂價基準日或股票分
割基準日之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內興櫃股票普通股之每一營業
日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算之普通股加權平均成交價格，
且不低於本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值；於本公司股票
上市(櫃)掛牌日後，應為除權基準日、訂價基準日或股票分割基準日之前一、三、五
個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。
二、如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少時，應依下列公式，計算其調整後
認股價格，如係因股票面額變更致普通股股份減少，於新股換發基準日調整之(計算
至新台幣角為止，分以下四捨五入)：
(一)減資彌補虧損時：
調整後認股價格=調整前認股價格x(減資前已發行股數/減資後已發行股數)
(二)現金減資時：
調整後認股價格=﹝調整前認股價格x(1-每股退還現金金額占換新股票前最後交易日
收盤價之比率)x(減資前已發行股數/減資後已發行股數)
(三)股票面額變更時：
調整後認股價格=調整前認股價格x(股票面額變更前已發行普通股股數/股票面額變更
後已發行普通股股數)
三、本認股權憑證發行後，遇有本公司發放普通股現金股利時，應於除息基準日依下
列公式調整認股價格(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)：
調整後認股價格=調整前認股價格x(1-發放普通股現金股利佔每股時價之比率)
上述每股時價之訂定，股票上市(櫃)掛牌前，應以現金股息停止過戶除息公告之前三
十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之
總和除以每一營業日成交股數之總和計算，且不低於本公司最近期經會計師查核簽證
或核閱之財務報告每股淨值；於本公司股票上市(櫃)掛牌日後，應為現金股息停止過
戶除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。
遇有同時發放現金股利及股票股利(含盈餘轉增資及資本公積轉增資)時，則先扣除現
金股利後，再依股票股利金額調整認股價格。
14.行使認股權之程序:
(一)認股權人除依法暫停過戶期間外，得依本辦法行使認股權利，並填具認股請求書
，向本公司提出申請。
(二)本公司受理認股之請求後，通知認股權人繳納股款至指定銀行。認股權人未於繳
款期間內繳足股款，則視同放棄認股權利。認股權人不得再要求恢復其認股權利。
(三)本公司股務代理機構於收足股款後，將其認購之股數登載於本公司股東名簿，於
五個營業日內以集保劃撥方式發給認股權股款繳納憑證。
(四)認股權股款繳納憑證自向認股權人交付之日起上市(或上櫃)買賣。本公司普通股
若依法得於台灣證券交易所(或櫃檯買賣中心)買賣時，認股權股款繳納憑證自向認股
權人交付之日起即得上市(櫃)買賣。經理人依相關法令規定買賣股票之限制，不因此
而免除。
(五)本公司每季至少一次，向主管機關辦理資本額變更登記及新股發行之申請。
15.認股後之權利義務:
認股權行使後所交付之普通股其權利義務與本公司原發行之普通股相同。認股權人依
本辦法所認購之股票及其交易所產生之稅賦，按主管機關所訂之相關稅務規定辦理。
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:NA
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:NA
18.其他重要約定事項:
(一)認股權人經授予認股權憑證後，應遵守保密規定，除法令或主管機關要求外，不
得洩露被授予之認股權憑證相關內容及數量，若有違反之情事，本公司有權收回並註
銷其尚未行使權之認股權憑證。
(二)本公司完成法定發行程序後，即通知認股權人簽署「員工認股權憑證同意書」。
未依規定完成簽署者，即視同放棄受領權利。
(三)本辦法應經審計委員會全體成員二分之一以上同意後提報董事會，經董事會三分
之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並報經主管機關申報後生效，發行　
前修改時亦同。如因主管機關審核要求而需修正者，授權董事長先行修訂，嗣後再提
報審計委員會及董事會追認。
(四)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。
19.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/03/20
2.增資資金來源: 現金增資發行新股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否): 否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
  (1)發行總金額：依發行股數及實際每股發行價格而定
  (2)發行股數：不超過60,000,000股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數: 不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額: 不適用
7.每股面額: 新臺幣10元
8.發行價格:
  實際發行價格與募集金額俟案件經主管機關申報生效後，授權董事長依相關法令
  規定與證券承銷商依當時市場狀況共同議定之
9.員工認購股數或配發金額:
  依公司法267條規定，保留增資發行新股總數之10%由本公司員工認購
10.公開銷售股數:
  依證券交易法第28條之1規定，提撥本次增資發行股數之10%對外公開承銷
11.原股東認購或無償配發比例:
  增資發行股數之80%，由原股東案增資認股基準日股東名簿記載之持股比例認購
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
  原股東認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務
  代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股
  部分，擬請董事會授權董事長洽特定人按發行價格認足。
13.本次發行新股之權利義務: 與原已發行股份相同
14.本次增資資金用途: 充實營運資金、償還銀行借款、購買機器設備及轉投資子公司
15.其他應敘明事項:
  (1)本次現金增資案俟呈主管機關核准後，授權董事長訂定認股基準日、增資基
      準日、股款繳納期間及辦理增資發行相關事項。
  (2)本次現金增資之實際發行計畫、計畫項目、預訂資金運用進度、預計可能產
      生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關要求、或有未盡事宜、
      或因實際需要而有修正必要時，為因應客觀環境而須變更，授權董事長全權
      處理之。
  (3)為配合前揭現金增資發行普通股之相關發行作業，擬授權本公司董事長代表
      本公司簽署一切有關發行之相關契約、文件，並代表本公司辦理相關事宜。

1.董事會召集通知日:115/03/20
2.董事會預計召開日期:115/03/30
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/20
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
  正達國際光電股份有限公司國內第四次有擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額: 發行總面額以新台幣650,000,000元為上限
5.每張面額: 新台幣100,000元整
6.發行價格: 不低於面額之100%
7.發行期間: 三年
8.發行利率: 票面利率0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項: 銀行擔保
10.募得價款之用途及運用計畫:
    充實營運資金、償還銀行借款、購買機器設備及轉投資子公司
11.承銷方式: 採競價拍賣方式辦理公開承銷
12.公司債受託人: 授權董事長全權處理
13.承銷或代銷機構: 授權董事長全權處理
14.發行保證人: 授權董事長全權處理
15.代理還本付息機構: 授權董事長全權處理
16.簽證機構: 不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法: 相關辦法將依有關法令規定辦理，
經主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件: 相關辦法將依有關法令規定辦理，經主管機關核准後另行公告。
19.買回條件: 相關辦法將依有關法令規定辦理，經主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
   相關辦法將依有關法令規定辦理，經主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 相關辦法將依有關法令規
   定辦理，經主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:
   因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時
   效，本次有擔保轉換公司債之重要內容，包含發行面額、募集金額、發行
   及轉換條件與發行價格之訂定，以及本計劃所需資金總額、資金來源、計
   劃項目、預計資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇有
   法令變更，經主管機關要求或因應主客觀環境之變化而須修正時，擬授權
   本公司董事長全權辦理。

1.事實發生日:115/03/20
2.公司名稱:廣越企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:原iXBRL申報之2025年12月31日「母公司暨子公司所持有之
母公司庫藏股股數」誤植為754股，更正為754,000股。
6.更正資訊項目/報表名稱:
更正iXBRL114年第4季資產負債表
7.更正前金額/內容/頁次:
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）:754
8.更正後金額/內容/頁次:
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）:754,000
9.因應措施:重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:此次更正並不影響損益

1.董事會決議日期：115/03/20
2.股東會召開日期：115/06/10
3.股東會召開地點：臺北市信義區松德路159號12樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：民國114年度審計委員會審查報告書
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案
(2)：民國114年度盈餘分配案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：補選董事一席案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/12
11.停止過戶截止日期：115/06/10
12.其他應敘明事項：有關本公司115年股東常會公告受理股東提案、提名之起訖期間及
受理處所事宜，敬請 查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
正達戰術科技股份有限公司普通股股權
2.事實發生日:115/3/20~115/3/20
3.董事會通過日期: 民國115年3月20日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
以不超過新台幣10億元為限
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
正達戰術科技股份有限公司；本公司100%持有之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
不適用
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：103,000,000股
金額：新台幣1,030,000,000元
持股比例：100%
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
26.52%；49.48%；  317,140千元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
因應子公司建置國內外產線及營運資金之需求
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年3月20日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
現金增資
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.董事會或股東會決議日期:115/03/20
2.投資計畫內容: 擴展HDD產品量產線，規劃月產能為1,000K
3.預計投資金額: 新台幣10億元
4.預計投資日期: 預計115年第3季起至116年第1季止
5.資金來源: 現金增資
6.具體目的: 擴展HDD產品量產線，規劃月產能為1,000K
7.其他應敘明事項: 無。

符合條款第XX款：30
事實發生日：115/03/23
1.召開法人說明會之日期：115/03/23
2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市敦化南路二段97號11樓（元富證券教育訓練室）
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券法人說明會，就本公司財務及業務相關資訊做說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/03/20
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司指示辦理。
3.財務業務資訊:
期   間     最近一月   與去年同期    最近一季      與去年同期    最近四季累計
           (115年1月)  (114年1月)  (114年第4季)   (113年第4季)     114年第1季
                         增減%                        增減%      至114年第4季
科  目     合併自結數       %     (合併查核數)         %         (合併查核數)
=========  =========  ========  ==============   ==========  ==============
營業收入      3,490     112.73        6,349          94.36          20,428
(百萬)
稅前淨利      1,088   5,347.95        1,023       2,130.68           1,417
(百萬)
歸屬母公司      881   5,160.21          815       2,334.87           1,110
業主淨利(百萬)
每股盈餘      10.37   5,085.00         9.59       2,330.23           13.06
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/20
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心通知辦理
3.公司債相關資訊:可轉換公司債十銓四(49674)
到期日期:118/01/15
實際發行總額:2,000,000,000元
本月底發行餘額:2,000,000,000元  (截至115/03/20 未轉換金額)
最新轉(交)換價格:147元
轉換標的收市價格(4967):261.50元 (115/03/20 收盤價)
轉債收市價格(49674):176.00元    (115/03/20 收盤價)
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/20
2.公司名稱:欣耀生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司接獲委任專利事務所通知，本公司高肝腎安全性乙醯胺酚止痛新藥SNP-810
(安泰拿疼)取得印尼專利，專利名稱:「Methods and Compositions for
Preventing, Reducing or Eradicating Toxicity Caused by Acetaminophen
(APAP)」，為全世界唯一以去除毒性代謝物之高腎安全性乙醯胺酚專利。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一.本公司高肝腎安全性乙醯胺酚止痛新藥SNP-810(安泰拿疼)除以往已核准高肝
安全性之專利，現更增加了高腎安全性之專利保護，今獲得印尼專利-「用於預防
、減少或消除由乙醯氨基酚（APAP）引起的毒性的方法和組合物」等一系列專利
包含廣泛的乙醯胺酚副作用預防功效，包括預防乙醯胺酚過量造成的肝、腎毒性。
高肝安全性部分，已獲得美國、歐洲(共35國)、日本、韓國、中國、歐亞專利組織
(共8國)、中華民國、香港等專利; 而高腎安全性部分，目前已獲得南非、印度、
澳洲、馬來西亞、印尼專利，亦已於美國、歐洲(共35國)、日本、中國、紐西蘭、
加拿大、巴西、墨西哥、泰國、新加坡、菲律賓、越南、哥倫比亞、香港等世界
各國申請專利共14件，目前皆積極審核中。
二.本專利有效期限最多可至西元2044年。
三.SNP-810(安泰拿疼)已完成申請美國FDA樞紐試驗所需的鼠及狗毒理試驗，結果
顯示SNP-810有極佳的安全性。
四.SNP-810(安泰拿疼)先前已於114年2月11日公告取得仿單核准劑量三倍(12克/
24顆)查驗登記臨床試驗之高肝安性數據最終報告，結果顯示受試者使用SNP-810
每日劑量4克、4.5克、5克、6克、8克、10及12克均未產生國際權威單位(如美國
食品藥物管理局、歐洲肝臟學會EASL、美國肝病研究學會AASLD、國際醫學科學
組織CIMOS)所定義之肝毒性標準。
五.Acetaminophen(乙醯胺酚)過量將造成肝損害的副作用被廣為知悉，然急性
肝衰竭引起的肝腎症候群亦可能導致急性腎衰竭。依據2016年醫學期刊「Journal
of Critical Care」指出，有百分之2到10過量服用乙醯胺酚的患者會出現急性
腎損傷的現象; 在2020年另一篇醫學期刊「Kidney Research and Clinical
Practice」的系統性文獻回顧中，認為乙醯胺酚使用與成人新發腎功能受損風險
顯著增加有關，尤其是高劑量或長期使用情況下。本公司長期專注研發乙醯胺酚
造成的毒性副作用痛點，腎副作用與肝副作用同樣為高度危險卻較少為人所知，
本專利核准標誌了本公司SNP-810技術對乙醯胺酚造成的肝腎副作用預防效果
里程碑，為全世界唯一以去除毒性代謝物之高腎安全性乙醯胺酚專利。
六.根據Future Market Insights 2025年市場統計報告指出，全球Acetaminophen
(乙醯胺酚)止痛藥市場規模於2024年實際約為109.5億美元，而主要市場如北美
佔比約40.8%、歐洲約24.9%和亞洲(包含東亞和南亞國家)約25.6%。若以每年年均
複合增長率(CAGR)4.8%計算，於2035年全球止痛藥市場規模可達182.5億美元。
除本公司SNP-810(安泰拿疼)外，目前市場上尚無其它類似高肝腎安全性乙醯胺酚
止痛藥競爭產品。
七.新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險
，投資人應審慎判斷謹慎投資。