1.事實發生日：民國112年11月07日

2.公司名稱：藝舍國際創新股份有限公司(原名：富驛酒店集團有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司

4.相互持股比例：不適用

5.發生緣由：

(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國112年11月07日

(2)更名案股東會決議通過日期：民國112年10月26日

(3)變更前公司名稱：富驛酒店集團有限公司

(4)變更後公司名稱：藝舍國際創新股份有限公司

(5)變更前公司簡稱：富驛-KY

(6)變更後公司簡稱：藝舍-KY

6.因應措施：無

7.其他應敘明事項：(1)本公司於112年11月7日接獲註冊地英屬開曼群島核准變更登記。

(2)上櫃股票代號未變動,仍為『2724』。

(3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。

(4)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則」第九條之一規定，連續公告三個月。

1.事實發生日：民國112年10月11日

2.公司名稱：達邦蛋白生技股份有限公司(原名：達邦蛋白股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司

4.相互持股比例：不適用

5.發生緣由：

(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國112年10月11日

(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11230190470號

(3)更名案股東會決議通過日期：民國112年09月27日

(4)變更前公司名稱：達邦蛋白股份有限公司

(5)變更後公司名稱：達邦蛋白生技股份有限公司

(6)變更前公司簡稱：達邦蛋白

(7)變更後公司簡稱：達邦蛋白

6.因應措施：無

7.其他應敘明事項：(1)本公司原名稱由「達邦蛋白股份有限公司」，變更為「達邦蛋白生技股份有限公司」。

(2)股票簡稱仍為「達邦蛋白」，股票代號仍為「6578」。

(3)本公司國內第一次有擔保轉換公司債債券簡稱變動為「達邦蛋白一」，債券代號仍為「65781」。

(4)本公司英文名稱變更為「DABOMB
PROTEIN
BIOTECH
CORPORATION」。

(5)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。

(6)依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則第九條之一規定，連續公告三個月。

(7)本公司於民國112年10月12日收到經濟部變更登記核淮函。

1.事實發生日：民國112年11月27日

2.公司名稱：開陽能源股份有限公司(原名：開陽國際投資控股股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司

4.相互持股比例：不適用

5.發生緣由：

(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國112年11月27日

(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11230214250號

(3)更名案股東會決議通過日期：民國112年11月01日

(4)變更前公司名稱：開陽國際投資控股股份有限公司

(5)變更後公司名稱：開陽能源股份有限公司

(6)變更前公司簡稱：開陽投控

(7)變更後公司簡稱：開陽能源

6.因應措施：不適用

7.其他應敘明事項：(1)本公司股票代碼未變動，仍為「6839」。

(2)本公司英文名稱變動為「Power
Master
Energy
Co.,Ltd」

(3)本公司事實發生日依民國112年11月27日本公司取得經濟部核准函為基準。

(4)依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則第二十七條規定，連續公告三個月。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

泰國巴真府（Changwat
Prachinburi)
SAHA工業園區之土地

2.事實發生日:112/12/7~112/12/7

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

土地面積：約256
Rai
0
Ngan
46.2
Sq.
Wah
(約409,784.8平方公尺）
每單位價格：約2,187.5泰銖/平方公尺
交易總金額：896,404,250泰銖

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：Saha
Pathana
Inter-Holding
PCL
與公司之關係：子公司Peng
Shen
Technology
(Thailand)
Co.,Ltd.之合資方

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：地點符合營運需求
前次移轉情形：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

訂金179,000,000泰銖(約20%），土地所有權移轉前支付剩餘價款

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易決定方式：議價
價格決定之參考依據：土地估價報告
決策單位：Peng
Shen
Technology
(Thailand)
Co.,Ltd.之董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

(1)SIMS
Property
Consultants
Co.,
Ltd；估價金額為819,569,600泰銖
(2)Grand
Asset
Advisory
Co.,
Ltd.；估價金額為845,181,150泰銖

11.專業估價師姓名:

(1)Mr.
Kitchawat
Mahakusol
(2)Mr.
Lersan
Songthuan

12.專業估價師開業證書字號:

(1)No.
Wor
Thor.
048
(2)No.
Wor
Thor.
031

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

無

21.取得或處分之具體目的或用途:

建廠用地

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國112年12月7日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用，子公司未設置監察人或審計委員會

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.主管機關核准減資日期:112/12/06
2.辦理資本變更登記完成日期:112/12/06
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:


(1)減資前實收資本額為新台幣3,061,038,360元，流通在外股數為306,103,836股





(含員工認股權憑證已發行尚未變更登記43,750股)，每股淨值為新台幣33.64元。


(2)本次辦理收回已發行限制員工權利新股註銷減資股數為113,962股。


(3)減資後實收資本額為新台幣3,059,898,740元，流通在外股數為305,989,874股





(含員工認股權憑證已發行尚未變更登記43,750股)，每股淨值為新台幣33.65元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:305,989,874股
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:
305,989,874股，100%
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:無。
8.其他應敘明事項:


(1)每股淨值係依最近一期(112年第三季)會計師核閱財務報告設算。


(2)經濟部112/12/07公告核准公司資本額變更登記。

1.發生變動日期:112/12/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
舊任董事:
董事吳祖榆先生、董事吳祖銓先生
4.舊任者簡歷:
舊任董事:
(1)吳祖榆/前本公司董事長
(2)吳祖銓/前本公司副總經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)天振投資有限公司代表人:蔡欣能。
(2)天振投資有限公司代表人:徐佩伶。
6.新任者簡歷:
(1)蔡欣能/聯緯聯合會計師事務所協理。
(2)徐佩伶/新泰工業股份有限公司財務長及稽核長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選
9.新任者選任時持股數:
(1)天振投資有限公司(代表人:蔡欣能)
4,725,509股。
(2)天振投資有限公司(代表人:徐佩伶)
4,725,509股。
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/06/01~114/05/31
11.新任生效日期:112/12/07
12.同任期董事變動比率:2/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東臨時會日期:112/12/07
2.重要決議事項:
(1)討論事項:通過修訂「公司章程」案。
(2)選舉事項:補選二席董事案，當選名單如下:





A.天振投資有限公司代表人:蔡欣能。





B.天振投資有限公司代表人:徐佩伶。
3.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

環隆科技(越南)責任有限公司

2.事實發生日:112/12/7~112/12/7

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

VND184,023,201,485元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

Global
Development
Company
Ltd.為本公司間接持有100%股權之子公司
環隆科技(越南)責任有限公司為本公司持有100%股權之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因:集團內部投資架構調整
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額:不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件:
依合約辦理
契約限制條款及其他重要約定事項:無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

依Global
Development
Company
Ltd.與環隆科技(越南)責任有限公司
簽訂之股權買賣合約辦理，價格係參考實際投入資本為交易價格

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有股數:不適用，因環隆科技(越南)責任有限公司非股份有限公司無股數。
累積投資金額:
1.母公司-環隆科技股份有限公司對環隆科技(越南)責任有限公司之累積投資金額:
USD10,556,783元
2.子公司-Global
Development
Company
Ltd.對環隆科技(越南)責任有限公司
之累積投資金額:USD
0元
持股比例:
1.
母公司-環隆科技股份有限公司對環隆科技(越南)責任有限公司之持股比例:100%
2.
子公司-Global
Development
Company
Ltd.對環隆科技(越南)責任有限公司
之持股比例:0%
權利受限情形:無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占公司最近期財務報表中總資產比例：6.48%

占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：16.36%
最近期財務報表中營運資金數額：新台幣1,330,565仟元

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

集團內部投資架構調整

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國112年8月7日董事會

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國112年8月7日審計委員會

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

1.總交易金額（Ｃ）計算說明:
因交易金額為VND184,023,201,485,
係依股權交易日當日匯率換算為TWD
234,629,582元
2.VND184,023,201,485元(等於USD7,436,783元)

1.董事會決議日期:112/12/07
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:湧德電子股份有限公司
國內第四次無擔保可轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:總面額新台幣伍億元
5.每張面額:新台幣拾萬元
6.發行價格:依票面金額之100%~101%發行
7.發行期間:3年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
11.承銷方式:以詢價圈購方式全數對外公開銷售
12.公司債受託人:經董事會決議通過授權董事長全權處理之
13.承銷或代銷機構:國票綜合證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:台新證券股務代理部
16.簽證機構:採無實體發行故不適用
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告
18.賣回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告
19.買回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告
22.其他應敘明事項:
本次轉換公司債於主管機關申報生效後，授權董事長另訂發行日，
並向財團法人中華民國櫃檯買賣中心申請掛牌買賣。
因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，
本次國內無擔保轉換公司債籌資計畫有關發行時程、發行額度、發行價格、
發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及資金運用計畫項目、所需資金總額、
資金來源、預計資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，
如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應金融市場狀況或
客觀環境需修訂或修正時，擬由董事會授權董事長全權處理之。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：112/12/08

1.召開法人說明會之日期：112/12/08

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：台北市博愛路17號5樓

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之「法人說明會」說明本公司營運狀況、未來發展及產業趨勢。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。