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  • 18:58:31科定

    公告本公司訂定除息基準日
    • ╳

    本資料由　 (上市公司) 科定　公司提供

    主旨：公告本公司訂定除息基準日
    序號 2 發言日期 108/06/18 發言時間 18:58:31
    發言人 林大政 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-22963999
    符合條款 第 14 款 事實發生日 108/06/18
    說明 
                                                    1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/18
    2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
    3.發放股利種類及金額:
    盈餘配發現金股利:新台幣33,304,250元(每股配發0.5元)
    資本公積配發現金:新台幣99,912,750元(每股配發1.5元)
    4.除權（息）交易日:108/07/04
    5.最後過戶日:108/07/05
    6.停止過戶起始日期:108/07/06
    7.停止過戶截止日期:108/07/10
    8.除權（息）基準日:108/07/10
    9.其他應敘明事項:無

    以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

  • 18:57:49邦特生技

    公告本公司股東會通過解除董事競業禁止之限制
    • ╳

    本資料由　 (上櫃公司) 邦特生技　公司提供

    主旨：公告本公司股東會通過解除董事競業禁止之限制
    序號 6 發言日期 108/06/18 發言時間 18:57:49
    發言人 黃繹中 發言人職稱 財務長 發言人電話 (02)25710269
    符合條款 第 21 款 事實發生日 108/06/18
    說明 
                                                    1.股東會決議日:108/06/18
    2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
    李明忠董事
    BIOTEQUE
    MEDICAL
    PHIL.
    INC董事
    BONTEQ
    MEDICAL
    DISTRIBUTION
    PHIL.
    INC.	董事
    李宜勳董事
    BIOTEQUE
    MEDICAL
    PHIL.
    INC	董事
    BONTEQ
    MEDICAL
    DISTRIBUTION
    PHIL.
    INC.	董事
    張邦彥董事
    普立邦生技顧問有限公司	董事長
    林進隆董事
    BIOTEQUE
    MEDICAL
    PHIL.
    INC	董事
    BONTEQ
    MEDICAL
    DISTRIBUTION
    PHIL.
    INC.	董事
    黃繹中董事
    BIOTEQUE
    MEDICAL
    PHIL.
    INC	董事
    BONTEQ
    MEDICAL
    DISTRIBUTION
    PHIL.
    INC.	董事
    3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為。
    4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
    5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
    經票決結果，
    贊成權數49,060,811權(其中以電子方式行使表決權數14379542權)
    佔出席總權數87.66%；
    反對權數3,010,856權(其中以電子方式行使表決權數3010856權)
    佔出席總權數5.38%；
    棄權/未投票權數3,894,471權(其中以電子方式行使表決權數3861471權)
    佔出席總權數6.96%，
    無效權數0權(其中以電子方式行使表決權數0權)
    佔出席總權數0.00%；
    贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
    6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
    營業者，以下請輸〝不適用〞）:無
    7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
    8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
    9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
    10.對本公司財務業務之影響程度:無
    11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
    12.其他應敘明事項:無

    以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

  • 18:56:11邦特生技

    公告本公司108年度股東常會全面改選董事變動已達1/3
    • ╳

    本資料由　 (上櫃公司) 邦特生技　公司提供

    主旨：公告本公司108年度股東常會全面改選董事變動已達1/3
    序號 4 發言日期 108/06/18 發言時間 18:56:11
    發言人 黃繹中 發言人職稱 財務長 發言人電話 (02)25710269
    符合條款 第 6 款 事實發生日 108/06/18
    說明 
                                                    1.發生變動日期:108/06/18
    2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
    自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
    3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
    蔡宗禮，邦特生物科技(股)公司董事長
    李明忠，邦特生物科技(股)公司總經理
    李宜勳，邦特生物科技(股)公司副總經理
    宗玉投資(股)公司(代表人：蔡靜雯）
    張邦彥，普立邦生技顧問有限公司董事長
    林進隆，邦特生物科技(股)公司資深副總經理
    徐政雄，遠通國際經營顧問(股)公司董事長
    林秉熙，新光吳火獅紀念醫院腎臟科主治醫師
    4.新任者職稱、姓名及簡歷:
    蔡宗禮，邦特生物科技(股)公司董事長
    李明忠，邦特生物科技(股)公司總經理
    李宜勳，邦特生物科技(股)公司副總經理
    宗玉投資(股)公司(代表人：蔡靜儀）
    張邦彥，普立邦生技顧問有限公司董事長
    林進隆，邦特生物科技(股)公司資深副總經理
    徐政雄，遠通國際經營顧問(股)公司董事長
    林秉熙，新光吳火獅紀念醫院腎臟科主治醫師
    黃繹中，邦特生物科技(股)公司財務長
    5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
    6.異動原因:任期屆滿，全面改選。
    7.新任者選任時持股數:
    蔡宗禮














    3,047,000股
    李明忠














    1,445,346股
    張邦彥
















    851,038股
    李宜勳














    1,320,245股
    林進隆
















    172,926股
    宗玉投資股份有限公司
    1,611,752股
    徐政雄






















    0股
    林秉熙






















    0股
    黃繹中

















    30,408股
    8.原任期（例xx/xx/xx
    ~
    xx/xx/xx）:105/05/12~108/05/11
    9.新任生效日期:108/06/18
    10.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選。
    11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選。
    12.同任期監察人變動比率:不適用。
    13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
    14.其他應敘明事項:無

    以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

  • 18:55:27邦特生技

    公告本公司108年股東會監察人改選名單
    • ╳

    本資料由　 (上櫃公司) 邦特生技　公司提供

    主旨：公告本公司108年股東會監察人改選名單
    序號 3 發言日期 108/06/18 發言時間 18:55:27
    發言人 黃繹中 發言人職稱 財務長 發言人電話 (02)25710269
    符合條款 第 6 款 事實發生日 108/06/18
    說明 
                                                    1.發生變動日期:108/06/18
    2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
    自然人董事或自然人監察人）:法人監察人、自然人監察人
    3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
    擎邦國際科技工程(股)公司(代表人:洪振攀，擎邦國際科技工程(股)公司董事長)
    李欽益，宜隆有限公司總經理
    李盈陵
    4.新任者職稱、姓名及簡歷:
    擎邦國際科技工程(股)公司(代表人:洪振攀，擎邦國際科技工程(股)公司董事長)
    李盈陵
    王星，吉星鼎祥聯合診所院長
    5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
    6.異動原因:任期屆滿，全面改選。
    7.新任者選任時持股數:
    擎邦國際科技工程(股)公司
    304,219
    李盈陵


















    851,857
    王星






















    1,000
    8.原任期（例xx/xx/xx
    ~
    xx/xx/xx）:105/05/12-108/05/11
    9.新任生效日期:108/06/18
    10.同任期董事變動比率:不適用
    11.同任期獨立董事變動比率:不適用
    12.同任期監察人變動比率:任期屆滿，全面改選。
    13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
    14.其他應敘明事項:無

    以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

  • 18:54:50邦特生技

    公告本公司108年股東會董事改選名單
    • ╳

    本資料由　 (上櫃公司) 邦特生技　公司提供

    主旨：公告本公司108年股東會董事改選名單
    序號 2 發言日期 108/06/18 發言時間 18:54:50
    發言人 黃繹中 發言人職稱 財務長 發言人電話 (02)25710269
    符合條款 第 6 款 事實發生日 108/06/18
    說明 
                                                    1.發生變動日期:108/06/18
    2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
    自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
    3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
    蔡宗禮，邦特生物科技(股)公司董事長
    李明忠，邦特生物科技(股)公司總經理
    李宜勳，邦特生物科技(股)公司副總經理
    宗玉投資(股)公司(代表人：蔡靜雯）
    張邦彥，普立邦生技顧問有限公司董事長
    林進隆，邦特生物科技(股)公司資深副總經理
    徐政雄，遠通國際經營顧問(股)公司董事長
    林秉熙，新光吳火獅紀念醫院腎臟科主治醫師
    4.新任者職稱、姓名及簡歷:
    蔡宗禮，邦特生物科技(股)公司董事長
    李明忠，邦特生物科技(股)公司總經理
    李宜勳，邦特生物科技(股)公司副總經理
    宗玉投資(股)公司(代表人：蔡靜儀）
    張邦彥，普立邦生技顧問有限公司董事長
    林進隆，邦特生物科技(股)公司資深副總經理
    徐政雄，遠通國際經營顧問(股)公司董事長
    林秉熙，新光吳火獅紀念醫院腎臟科主治醫師
    黃繹中，邦特生物科技(股)公司財務長
    5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
    6.異動原因:任期屆滿，全面改選。
    7.新任者選任時持股數:
    蔡宗禮














    3,047,000股
    李明忠














    1,445,346股
    張邦彥
















    851,038股
    李宜勳














    1,320,245股
    林進隆
















    172,926股
    宗玉投資股份有限公司
    1,611,752股
    徐政雄






















    0股
    林秉熙






















    0股
    黃繹中

















    30,408股
    8.原任期（例xx/xx/xx
    ~
    xx/xx/xx）:105/05/12~108/05/11
    9.新任生效日期:108/06/18
    10.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選。
    11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選。
    12.同任期監察人變動比率:不適用。
    13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
    14.其他應敘明事項:無

    以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

  • 18:53:59邦特生技

    本公司一○八年股東常會重要決議事項
    • ╳

    本資料由　 (上櫃公司) 邦特生技　公司提供

    主旨：本公司一○八年股東常會重要決議事項
    序號 1 發言日期 108/06/18 發言時間 18:53:59
    發言人 黃繹中 發言人職稱 財務長 發言人電話 (02)25710269
    符合條款 第 18 款 事實發生日 108/06/18
    說明 
                                                    1.股東常會日期:108/06/18
    2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○七年度盈餘分配案。
    3.重要決議事項二、章程修訂:無
    4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○七年度決算表冊案。
    5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉第十一屆董事及監察人案。
    6.重要決議事項五、其他事項:

















    (1)通過修訂董事及監察人選舉辦法。

















    (2)通過修訂取得或處分資產處理程序。

















    (3)通過修訂資金貸與他人作業程序。

















    (4)通過修訂背書保證作業程序。

















    (5)通過第十一屆獨立董事之報酬案。

















    (6)通過解除本次股東常會新選任董事之競業禁止。
    7.其他應敘明事項:無

    以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

  • 23:47:29茂生農經

    公告本公司民國108年股東常會全面改選董事當選名單
    • ╳

    本資料由　 (上櫃公司) 茂生農經　公司提供

    主旨：公告本公司民國108年股東常會全面改選董事當選名單
    序號 3 發言日期 108/06/17 發言時間 23:47:29
    發言人 林信鴻 發言人職稱 總經理特助 發言人電話 02-23671162
    符合條款 第 6 款 事實發生日 108/06/17
    說明 
                                                    1.發生變動日期:108/06/17
    2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
    自然人董事或自然人監察人）:全體董事(包含自然人董事、法人董事、獨立董事)
    3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
    (1)董事




    黃

    強
    本公司董事長
    (2)董事




    吳清德
    本公司總經理
    (3)董事




    慧德國際(股)公司
    本公司法人董事
    (4)董事




    徐鈺瑞
    本公司董事
    (5)獨立董事
    李允中
    本公司獨立董事
    (6)獨立董事
    韓千山
    本公司獨立董事
    (7)獨立董事
    陳國祥
    本公司獨立董事
    4.新任者職稱、姓名及簡歷:
    (1)董事




    吳清德
    本公司總經理
    (2)董事




    茂元國際(股)公司
    本公司法人董事
    (3)董事




    慧德國際(股)公司
    本公司法人董事
    (4)董事




    徐維宏
    (5)獨立董事
    韓千山
    本公司獨立董事
    (6)獨立董事
    張榮銘
    本公司獨立董事
    (7)獨立董事
    魏恒巍
    本公司獨立董事
    5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
    任期屆滿
    6.異動原因:任期屆滿
    7.新任者選任時持股數:
    (1)董事




    吳清德








    516,066股
    (2)董事
    茂元國際(股)公司


    475,313股
    (3)董事
    慧德國際(股)公司
    1,939,690股
    (4)董事




    徐維宏








    515,316股
    (5)獨立董事
    韓千山














    0股
    (6)獨立董事
    張榮銘














    0股
    (7)獨立董事
    魏恒巍














    0股
    8.原任期（例xx/xx/xx
    ~
    xx/xx/xx）:105/06/23~108/06/22
    9.新任生效日期:108/06/17
    10.同任期董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬
    同任期之變動，故不適用。
    11.同任期獨立董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，
    非屬同任期之變動，故不適用。
    12.同任期監察人變動比率:本公司已設置審計委員會故不適用。
    13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
    14.其他應敘明事項:無。

    以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

  • 23:36:58茂生農經

    公告本公司108年股東常會重要決議事項
    • ╳

    本資料由　 (上櫃公司) 茂生農經　公司提供

    主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項
    序號 2 發言日期 108/06/17 發言時間 23:36:58
    發言人 林信鴻 發言人職稱 總經理特助 發言人電話 02-23671162
    符合條款 第 18 款 事實發生日 108/06/17
    說明 
                                                    1.股東常會日期:108/06/17
    2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
    (一)通過承認107年度盈餘分派案。
    3.重要決議事項二、章程修訂:
    (一)通過修訂本公司章程部分條文案。
    4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
    (一)通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
    5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
    6.重要決議事項五、其他事項:
    (一)通過辦理盈餘轉增資發行新股案。
    (二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
    (三)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」及「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
    (四)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
    7.其他應敘明事項:無。

    以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

  • 22:31:47綠能

    代子公司能耐國際公告董事異動
    • ╳

    本資料由　 (公開發行公司) 綠能　公司提供

    主旨：代子公司能耐國際公告董事異動
    序號 6 發言日期 108/06/17 發言時間 22:31:47
    發言人 熊禾犀麟 發言人職稱 會計處長 發言人電話 03-4160207
    符合條款 第 6 款 事實發生日 108/06/17
    說明 
                                                    1.發生變動日期:108/06/17
    2.舊任者姓名及簡歷:林士源/綠能科技股份有限公司法人董事代表
    3.新任者姓名及簡歷:不適用
    4.異動原因:辭任
    5.新任董事選任時持股數:不適用
    6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/05/21~109/05/20
    7.新任生效日期:不適用
    8.同任期董事變動比率:2/3
    9.其他應敘明事項:無。

    以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

  • 22:31:03綠能

    代子公司宇駿(濰坊)新能源科技公告董事異動
    • ╳

    本資料由　 (公開發行公司) 綠能　公司提供

    主旨：代子公司宇駿(濰坊)新能源科技公告董事異動
    序號 5 發言日期 108/06/17 發言時間 22:31:03
    發言人 熊禾犀麟 發言人職稱 會計處長 發言人電話 03-4160207
    符合條款 第 6 款 事實發生日 108/06/17
    說明 
                                                    1.發生變動日期:108/06/17
    2.舊任者姓名及簡歷:李裕仁/宇駿集團有限公司法人董事代表
    3.新任者姓名及簡歷:李龍達/宇駿集團有限公司法人董事代表
    4.異動原因:法人董事改派代表人
    5.新任董事選任時持股數:不適用
    6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/07/31~109/07/30
    7.新任生效日期:108/06/17
    8.同任期董事變動比率:2/8
    9.其他應敘明事項:無。

    以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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