1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/22
3.股東會召開地點：臺北市南港區忠孝東路7段508號1樓(台北生技園區會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國114年度營業報告。
(2)：本公司民國114年度審計委員會審查報告。
(3)：本公司民國114年度健全營運計畫執行情形報告。
(4)：本公司訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、
「道德行為準則」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司民國114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/24
12.停止過戶截止日期：115/06/22
13.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:115/03/15
2.股東臨時會召開日期:115/06/26
3.股東臨時會召開地點:台北市中正區中山南路11號10樓802
會議室(張榮發國際會議中心)
4.召集事由一、報告事項:(一)114年度營業報告
(二)114年度審計委員會查核報告
5.召集事由二、承認事項:(一)114年度營業報告書及
財務報表案
(二)114年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:(一)解除本公司董事
競業禁止之限制案
(二)解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案
7.召集事由四、選舉事項:(一)第十一屆董事7 席
(含3 席獨立董事)選舉案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/04/28
11.停止過戶截止日期:115/06/26
12.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：114/03/15
2. 股利所屬年(季)度：114年 第4季
3. 股利所屬期間：114/10/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
擬以法定盈餘公積彌補虧損，彌補後累積虧損為新台幣0元。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/15
2.股東會召開日期：115/06/15
3.股東會召開地點：10455臺北市中山區松江路63號長榮桂冠酒店會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度私募案執行情形
(4)：本公司114年度國內第二次無擔保轉換公司債發行狀況報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認114年度虧損撥補案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/17
9.停止過戶截止日期：115/06/15
10.其他應敘明事項：無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/15
2.審計委員會通過日期:115/03/15
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,055,636
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):105,656
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(146,692)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(192,472)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(192,450)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(186,722)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.94)
11.期末總資產(仟元):1,967,589
12.期末總負債(仟元):1,051,294
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):763,403
14.其他應敘明事項:本公司經董事會通過年度自結財務資訊，
年度財務報告內容如與自結財務資訊重大不一致時，財務報告將依法令規定
再次提董事會通過，並發布重大訊息，並說明差異情形及原因。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:內部稽核主管。
2.發生變動日期:115/03/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無。
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡明勳 稽核經理/中湛股份有限公司稽核經理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。
6.異動原因:新任。
7.生效日期:115/03/15
8.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/15
2.審計委員會通過日期:115/03/15
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,661,652
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(334,353)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(461,186)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(477,553)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(479,557)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(479,557)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.48)
11.期末總資產(仟元):2,147,927
12.期末總負債(仟元):674,986
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,472,941
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/13
2.發生緣由:本公司部分資訊系統遭受網路攻擊，導致系統無法使用。
3.處理過程:本公司已立即啟動資安防禦與復原機制，並委請外部資安
技術專家協助處理，目前資訊系統已陸續恢復中。
4.預計可能損失或影響:經評估對公司財務、業務及營運皆無重大影響。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.改善情形及未來因應措施:本公司持續密切監控，並配合內、外部公
司技術專家追查事件及釐清原因，全面檢視系統安全，並加強系統的
監控與防護，以提升及強化資安保護及資訊安全。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日：民國115年02月11日
2.公司名稱：強盛新投資控股股份有限公司(原名：強盛新股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國115年02月11日
(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11530001440號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國114年12月01日
(4)變更前公司名稱：強盛新股份有限公司
(5)變更後公司名稱：強盛新投資控股股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：強盛新
(7)變更後公司簡稱：強盛新
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：(1)本公司於民國115年2月11日取得經濟部核准變更登記函（發文日期為115年2月12日）
，依據台灣證券交易所股份有限公司營業細則第四十五條規定連續公告三個月。
(2)本公司於集中交易市場掛牌之股票代號未變動，仍為「1463」。

1.事實發生日：民國114年11月27日
2.公司名稱：大研生醫國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司面額變更核准日期/事實發生日：民國114年11月27日
(2)公司面額變更核准文號：經授商字第臺證上一字第1140022289號號函
(3)董事會決議通過換股計畫書日期：民國114年12月22日
(4)變更前面額：新台幣10.00
(5)變更後面額：新台幣1.00
(6)新股票上市買賣日及舊股票終止上市買賣日：民國115年01月19日
(7)換發股票時程重大訊息公告日期：民國114年12月22日重大訊息公告
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：一、換發股票時程如下：
     (1)舊股票最後交易日:民國115年1月8日
     (2)舊股票停止交易期間:民國115年1月9日至115年1月17日
     (3)舊股票最後過戶日:民國115年1月12日
     (4)舊股票停止過戶起始日期:民國115年1月13日
     (5)舊股票停止過戶截止日期:民國115年1月17日
     (6)換發股票基準日:民國115年1月17日
     (7)有價證券換發日:民國115年1月19日
     (8)新股票上市買賣日:民國115年1月19日
     (9)舊股票終止上市買賣日:民國115年1月19日
     (10)自新股票上市買賣之日起原上市買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的，
         本次換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。
二、本公司係辦理變更股票面額，每股面額由新台幣10元變更為新台幣1元，
    業經臺灣證券交易所臺證上一字第1140022289號核准在案。
三、配合上述面額變更，新股票上市買賣日之參考價將按比例調整
    為舊股票最後交易日收盤價之十分之一，請投資人注意。
四、股票面額變更後，財務資料(例如:每股盈餘或每股淨值等)將有所變動，
    建議投資人可利用公開資訊觀測站公布之財務報告及財務比率分析等
    作為投資分析指標參考。

1.事實發生日：民國115年01月21日
2.公司名稱：華軒地產股份有限公司(原名：天蔥國際股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國115年01月21日
(2)公司名稱變更核准文號：新北府經司第1158001990號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國114年12月30日
(4)變更前公司名稱：天蔥國際股份有限公司
(5)變更後公司名稱：華軒地產股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：天蔥
(7)變更後公司簡稱：華軒
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：(1)本公司於115年1月21日接獲新北市政府115年1月20日之核准函。
(2)本公司股票簡稱變動為「華軒」，股票代號未變動仍為「2740」。
(3)本公司英文名稱變更為「Hua Hsuan Real Estate Co.,Ltd.」。
(4)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(5)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則」
   第九條之一規定，連續公告三個月。

1.事實發生日：民國115年01月07日
2.公司名稱：光聚晶電聯合股份有限公司(原名：大宇資訊股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國115年01月07日
(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11430207330號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國114年12月23日
(4)變更前公司名稱：大宇資訊股份有限公司
(5)變更後公司名稱：光聚晶電聯合股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：大宇資
(7)變更後公司簡稱：光聚晶電
6.因應措施：無。
7.其他應敘明事項：(1)本公司於115年1月8日接獲經濟部核准變更登記函，變更核准日期為115年1月7日。
(2)本公司股票簡稱變動為「光聚晶電」，股票代號未變動仍為「6111」。
(3)本公司英文名稱變更為「Star Fusion Group Co., Ltd.」。
(4)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(5)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則」第九條之一規定，連續公告三個月。

1.事實發生日：民國115年01月23日
2.公司名稱：立軒開發建設股份有限公司(原名：立軒國際建設股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國115年01月23日
(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11530010210號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國115年01月13日
(4)變更前公司名稱：立軒國際建設股份有限公司
(5)變更後公司名稱：立軒開發建設股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：立軒
(7)變更後公司簡稱：立軒
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：(1)本公司於115年1月23日接獲經濟部商業發展署115年1月23日之核准函。 
(2)本公司股票簡稱未變動仍為「立軒」，股票代號未變動仍為「6222」。 
(3)本公司英文名稱變更為「Li Hsuan Development & Construction Co., Ltd.」。
(4)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(5)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則」第九條之
   一規定，連續公告三個月。

1.事實發生日：民國115年01月16日
2.公司名稱：鑫永洋科技股份有限公司(原名：易通展科技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國115年01月16日
(2)公司名稱變更核准文號：府經商字第11500240810號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國114年12月26日
(4)變更前公司名稱：易通展科技股份有限公司
(5)變更後公司名稱：鑫永洋科技股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：易通展
(7)變更後公司簡稱：鑫永洋
6.因應措施：無。
7.其他應敘明事項：(1)本公司於115年1月20日接獲取得臺南市政府115年1月16日之核准函。
(2)本公司股票簡稱變動為「鑫永洋」，股票代號未變動仍為「6241」。
(3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(4)依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務
規則第九條之一規定，連續公告三個月。

1.事實發生日：民國115年02月05日
2.公司名稱：合騏工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司面額變更核准日期/事實發生日：民國115年02月05日
(2)公司面額變更核准文號：經授商字第經商授字第11530010580號函
(3)董事會決議通過換股計畫書日期：民國115年03月11日
(4)變更前面額：新台幣10.00
(5)變更後面額：新台幣2.50
(6)新股票上市買賣日及舊股票終止上市買賣日：民國115年04月13日
(7)換發股票時程重大訊息公告日期：民國115年03月11日重大訊息公告
6.因應措施：不適用
7.其他應敘明事項：一、換發股票時程如下：
(一)舊股票最後交易日：115年3月31日
(二)舊股票停止交易期間：115年4月1日起至115年4月10日
(三)舊股票最後過戶日：115年4月5日
(四)舊股票停止過戶期間：115年4月6日起至115年4月10日
(五)換發股票基準日：115年4月10日
(六)有價證券換發日：115年4月13日
(七)新股票上櫃買賣日及舊股票終止上櫃買賣日：115年4月13日
(八)自新股票上櫃買賣之日起原上櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的，本次
換發新股票之權利義務與舊股票相同。
二、本公司係辦理股票面額變更，每股面額由新台幣10元變更為新台幣2.5元，業經
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年2月11日證櫃監字第1150000653號函核准
在案。
三、配合上述面額變更，新股票上櫃買賣日之參考價將按比例調整為舊股票最後交易日
收盤價之4分之1，請投資人注意。
四、股票面額變更後，財務資料例如:每股盈餘或每股淨值等將有所變動，建議投資人
可利用公開資訊觀測站公布之財務報告及財務比率分析等作為投資分析指標參考。

1.事實發生日：民國114年12月31日
2.公司名稱：瑞宇國際股份有限公司(原名：一元素科技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國114年12月31日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第11456187510號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國114年12月12日
(4)變更前公司名稱：一元素科技股份有限公司
(5)變更後公司名稱：瑞宇國際股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：一元素
(7)變更後公司簡稱：瑞宇
6.因應措施：無。
7.其他應敘明事項：(1)本公司股票代號未變動，仍為6842，本公司簡稱變更為「瑞宇」。
(2)本公司英文名稱變動為「Nexora Technology Co., LTD.」。
(3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(4)本公司於民國115年01月05日收到經濟部變更登記核淮函。
(5)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則」
 第二十七條規定，連續公告三個月。