1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:策略中心採購協理
2.發生變動日期:110/07/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:

姓名:朴舜和
Shawn
Park

級職:策略中心採購協理、簡歷:東友科技(股)公司
策略中心採購協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:

姓名:李麗秋

級職:特別助理、簡歷:東友科技(股)公司
特別助理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:110/07/30
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:黃進成/永豐餘造紙(揚州)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:張又升/萬邦(清新)鞋業有限公司人力資源副總裁
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.新任生效日期:110/07/30
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/30
2.法人名稱:YFY
Mauritius
Corporation
3.舊任者姓名及簡歷:

黃進成
/永豐餘造紙(揚州)公司董事長

何壽川
/永豐餘造紙(揚州)公司董事

何奕達
/永豐餘造紙(揚州)公司董事
4.新任者姓名及簡歷:

張又升
/萬邦(清新)鞋業有限公司人力資源副總裁
5.異動原因:法人董事代表人改派
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
7.新任生效日期:110/07/30
8.其他應敘明事項:

永豐餘造紙(揚州)公司原五席董事，兩席不變動，上述三席舊任董事改派為一席。

變更後永豐餘造紙(揚州)公司共有三席董事。

1.股東常會日期:110/07/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第七屆董事五席(含獨立董事3席)
董事
(1)楊文彬
(2)永律投資(股)公司代表人:陳堯富
獨立董事
(1)何國華
(2)樊家忠
(3)林祐丞
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)討論本公司審計委員會組織章程
(2)討論本公司資金貸與他人作業程序、背書保證辦法、股東會議事辦法、
董事會議事辦法、董事暨監察人選舉辦法修正案
(3)辦理私幕普通股案
7.其他應敘明事項:解除本公司新任董事競業禁止限制案:
本案因為董事會提案後至開會通書書寄發時，董事候選人尚未提供具體之競業行為，
依公司法第一七二條規定，本案不予本次股東會討論及表決。

1.事實發生日:110/07/30
2.發生緣由:依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東常會延期召開相關措施」，
辦理股東常會展延事宜。
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:110/07/30
(2)股東會召開日期:110/08/17
(3)股東會召開時間:上午10時00分。
(4)股東會召開地點:新北市板橋區新站路16號14樓(本公司1401會議室)
(5)股東會召集事由，請查閱本公司原發布之公告資訊，公告日期：110/04/27
(6)股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體並以視訊輔助
4.其他應敘明事項:
(1)列載於原定110年6月28日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。
(2)本公司不另寄開會通知書，請股東持原開會通知書參加股東會。
(3)本次股東會以視訊輔助部分，採用臺灣集中保管結算所股份有限公司


（下稱集保公司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定之召開實體股東



會並以視訊輔助之作業指引、應行注意事項、問答集及操作說明等文件，



請參閱集保公司網頁


（網址https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/



402897967a8b57f9017a9e0bc93f0001。)
(4)股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。
(5)股東擬以視訊方式參與股東會者，應自110年8月6日起，至遲於股東會四日前


（110/8/12前），至集保公司股東e票通平台


（網址：https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html。）辦理註冊及登記，



並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票，並同意放棄提出與行使



臨時動議及原議案修正案之投票及參與實體股東會。
(6)股東登記以視訊方式參與股東會後，欲親自出席股東會者，應於前項登記截止前，



以與登記相同之方式撤銷前項登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式參與股東會。

1.事實發生日:110/07/30
2.發生緣由:依證櫃監字第1040200489號函辦理公告
3.財務資訊年度月份:11006
4.自結流動比率:251.47%
5.自結速動比率:216.95%
6.自結負債比率:62.01%
7.因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:無