1.事實發生日:113/07/11
2.發生緣由:本公司於113年5月27日公告本公司董事會決議
與渥鈞股份有限公司進行股份轉換案。
本轉換案原公告之股份轉換基準日暫定為113年7月11日
因尚需經主管機關核准，因此需變更股份轉換基準日。
3.因應措施:本股份轉換案待取得經濟部投資審議司與國家通訊傳播委員會許可核准後
經雙方協商後再行訂定股份轉換基準日。
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
三發地產股份有限公司113年度第1次有擔保普通公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:新臺幣12億元整
5.每張面額:新臺幣100萬元
6.發行價格:以票面金額十足發行
7.發行期間:五年
8.發行利率:固定年利率2.08%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還金融機構借款及強化財務結構。
11.承銷方式:委託證券商以洽商銷售方式對外公開承銷。
12.公司債受託人:臺灣土地銀行股份有限公司信託部
13.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司。
14.發行保證人:臺灣中小企業銀行股份有限公司
15.代理還本付息機構:臺灣中小企業銀行股份有限公司南京東路分行
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用
18.賣回條件:不適用
19.買回條件:不適用
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
22.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利共新台幣47,122,500元，每股配發1.5元
4.除權（息）交易日:113/07/29
5.最後過戶日:113/07/30
6.停止過戶起始日期:113/07/31
7.停止過戶截止日期:113/08/04
8.除權（息）基準日:113/08/04
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/08/23
13.其他應敘明事項:

本公司經113年03月15日董事會授權董事長訂定除息基準日、發放日

及其他相關事宜。

1.發生變動日期:112/12/21
2.法人名稱:邦凱工業股份有限公司
3.舊任者姓名:黃元宏
4.舊任者簡歷:邦凱工業股份有限公司代表人
5.新任者姓名:邱彩民
6.新任者簡歷:邦凱工業股份有限公司董事長特助
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/27至114/06/26
9.新任生效日期:112/12/21
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/07/11
2.減資緣由:庫藏股屆滿三年未轉讓員工
3.減資金額:新台幣24,058,838元
4.消除股份:1,500,000股
5.減資比率:0.82%
6.減資後股本:1,821,080,800元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:113/07/11
12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利每股配發0.2元，共計新台幣36,421,616元。
4.除權（息）交易日:113/08/01
5.最後過戶日:113/08/04
6.停止過戶起始日期:113/08/05
7.停止過戶截止日期:113/08/09
8.除權（息）基準日:113/08/09
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/08/23
13.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管
2.發生變動日期:113/07/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭兆閔；研發處副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:詹政衛；研發處協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/06/01
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於113/05/31發布重大訊息公告研發主管異動。
(2)本公司於113/07/11經董事會決議通過研發主管追認案。

1.事實發生日:113/07/11
2.公司名稱:高林股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司召開董事會
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
董事會重要決議事項如下：
(1)通過擬訂本公司112年度盈餘分派除息基準日案。
(2)通過擬註銷本公司於第三次買回庫藏股，並訂定其減資基準日相關事宜案。
(3)通過本公司研發主管追認案。
(4)通過本公司2023年永續報告書提請決議案。

1.事實發生日:113/07/11
2.公司名稱:祥碩科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:
全年挑戰賺逾五個股本，…，祥碩先前已預告，下半年營運會比上半年更好。
7.發生緣由:澄清媒體報導內容。
8.因應措施:
本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊，報導所載之預測性財務資訊係為　
法人自行推估，所有財務資訊應以本公司於公開資訊觀測站之公告為準。
9.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:財報快訊【晶鑽生醫上半年獲利估勝去年全年，自有品牌拚Q3取
證助攻業績】
2.報導日期:113/07/10
3.報導內容:(1)..
獲利更有望超過去年全年。展望下半年，除了營收維持高檔，
可刺激膠原蛋白增生的再生填充醫材新品，目標第三季取證上市，海外市場將遵
循拉提線材海外布局軌跡，泰國合作將隨後跟進申請當地藥證。
(2)..
此象徵晶鑽生醫的線雕品牌即將在中國起航，期望下半年拿到中國許可證。
(3)..上半年營收年增31%，法人預估，獲利有望超過去年全年。
(4)..晶鑽樂觀看待今年營運，預估營收可望交出雙位數成長的成績單。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關預測性報導係屬媒體臆測，本公司之
營運狀況、財務資訊及查驗登記業務等相關訊
息，請以公開資訊觀測站資料為準。
另，針對媒體報導本公司提美拉線材辦證進度，予以說明如下：
(1)晶鑽生醫自主研發產品：「提美拉」線材
(2)用途：適用中臉拉提手術之醫療器材。
(3)有關媒體報導NMPA之核准，本公司尚未完成取證，該報導所載內容係為媒體及
法人臆測，本公司並未發佈任何相關之消息，特此澄清。
(4)預計進行之所有研發階段：不適用。
(5)目前進行中之研發階段：
A.提出申請/通過核准/不通過核准：
「提美拉
拉提線」111年12月6日通過台灣衛生福利部醫療器材許可，
衛部醫器製字第007708號。
B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：
不適用。
6.因應措施:有關本公司財務業務及醫療器材許可證申請進度等相關事宜，
請依本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/07/11
2.公司名稱:皇翔建設股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:投標新北市政府捷運工程局公開徵求主旨所揭土地開發案之投資人
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:112/08/28

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:武漢廣佳汽車飾件有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

同為本公司直接及間接持股100%之公司

(3)資金貸與之限額(仟元):534,600

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):152,810

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):152,810

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運周轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):817,523

(2)累積盈虧金額(仟元):-164,251

5.計息方式:

依合約規定

6.還款之:

(1)條件:

分次撥貸，自每筆動撥日起期限一年

(2)日期:

依合約規定，自動撥日起不得超過一年

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

456,611

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

7.51

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

本次資金貸與為取代原資金貸與