1.法律事件之當事人:本公司為原告，被告為沈家平、鄭詩靜及銘創投資
股份有限公司及代表人鄭詩靜
2.法律事件之法院名稱或處分機關:台灣台北地方法院
3.法律事件之相關文書案號:台灣台北地方法院
114年重訴字第998號民事案
4.事實發生日:114/07/16
5.發生原委（含爭訟標的）:(1).原查銘創投資股份有限公司指派之法人代表
人前董事暨前總經理沈家平、本公司前董事暨前副總經理鄭詩靜均可能涉
及刑事背信等罪嫌。
(2). 對本公司前董事暨總經理沈家平、前董事暨前副總經理鄭詩靜
相關涉案人提起刑事附帶民事訴訟。
(3).本公司依據民事訴訟法第244條第4項之規定最低請求即1000萬元，沈家平
、朱家緯、鄭詩靜共同濫用公司資源暨意圖癱瘓公司之營運，共同唆使本公
司員工集體離職，致本公司至少受有1176萬之財產上之損害。
(4).本公司114年12月17日就朱家緯部分22.8萬之求償部分達成和解縮減民事告
訴範圍，針對沈家平、鄭詩靜所生損害請求金額為9,772,000元
(5)上述案件目前在法院審理程序中。
6.處理過程:已委任理律法律事務所提出訴訟（含告訴)，以維護公司及全
體股東之權益。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本訴訟案件對本公司營運及財務
尚無重大影響，目前相關營運活動均正常進行。
8.因應措施及改善情形:本公司將加強客戶業務聯繫及落實代理人制度
並加強資安備份管理
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地 (坐落於 Southwest corner of 43rd Avenue and SR-303
Phoenix City, Maricopa County, Arizona, USA)
2.事實發生日:115/1/8~115/1/8
3.董事會通過日期: 民國115年1月7日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.取得標的面積：3,652,651 平方公尺。
2.交易總金額：美金197,250 仟元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
亞利桑那州州政府；與公司關係：無。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依招標公告辦理。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易決定方式：招標；
(2)交易價格決定之參考依據：參考市場行情及估價報告；
(3)決策單位：依本公司核決權限辦理。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
(1) Karl Baltutat Valuation Services, LLC: 估價金額美金197,250 仟元。
(2) Integra Realty Resources: 估價金額美金570,000 仟元。
13.專業估價師姓名:
(1) Karl Baltutat
(2) William Dominick
14.專業估價師開業證書字號:
(1) 30044
(2) 30129
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
估價差異原因及交易價格具允當性
19.會計師事務所名稱:
立勳聯合會計師事務所
20.會計師姓名:
甘逸偉
21.會計師開業證書字號:
金管會證字第5223號
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
供營運與生產使用。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無。

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:114/12/12
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
3.主管機關申報生效日期:114/12/10
4.董事會決議(追補)發行日期:114/10/22
5.發行總金額及股數:
發行總面額:新台幣200,000仟元
發行總股數:20,000仟股
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
8.每股面額:新台幣10元
9.發行價格:新台幣15.50元
10.員工認股股數:
依公司法第267條規定，保留發行普通股總額10%計2,000仟股
由本公司員工認購。
11.原股東認購比率:
發行普通股總額80%計16,000仟股由原股東按認股基準日之股
東名簿記載持股比率認購。
12.公開銷售方式及股數:
依證券交易法第28條之1規定，提撥發行普通股總額10%計
2,000仟股對外公開承銷。
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東認購不足一股之畸零股，由原股東自停止過戶日首日起
前五日內自行至本公司股務代理機構併湊一整股認購，原股東
及員工放棄認購之股份或併湊不足一股之畸零股，擬請董事會
授權董事長洽特定人按實際發行價格認足。
14.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
15.本次增資資金用途:裝修工程及購置廚房設備。
16.現金增資認股基準日:115/01/18
17.最後過戶日:115/01/13
18.停止過戶起始日期:115/01/14
19.停止過戶截止日期:115/01/18
20.股款繳納期間:115/01/21~115/01/26
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:115/01/08
22.委託代收存款機構:兆豐國際商業銀行新都分行(補充)
23.委託存儲款項機構:兆豐國際商業銀行南台北分行(補充)
24.其他應敘明事項:
 (1)本次現金增資案件申報生效後，若因市場情形之變動，將
　　依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司
　　募集與發行有價證券自律規則」第六條第一項規定予以調
　　整，如每股實際發行價格若低於向主管機關申報辦理之暫
　　定發行價格，以致資金募集不足時，擬將以自有資金支應
　　，若因市場價格變動導致募集資金增加，將用以充實營運資金。
 (2)本次現金增資於呈奉主管機關申報生效後，有關現金增資
　　認股基準日、股款繳款期間、現金增資基準日及其他未盡
　　相關事宜擬授權董事長訂定。

1.法律事件之當事人:淘帝國際控股有限公司經理人
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺北地方法院
3.法律事件之相關文書案號:112年度金重訴字第5號
4.事實發生日:114/12/18
5.發生原委(含爭訟標的):
本公司經理人涉嫌違反證券交易法乙案，經臺灣臺北地方法院刑事判決，
判決結果依司法院查詢系統節錄如下：
一、陳○○共同犯證券交易法犯第一百七十四條第一項第九款之意圖妨礙司法機關
調查而偽造有關文件罪，處有期徒刑貳年陸月。
補充公告：「二、王○○共同犯證券交易法第一百七十一條第一項第一款之內線交
易罪，處有期徒刑貳年。緩刑伍年，並應於本判決確定之日起肆年內，向公庫支付
新臺幣柒拾萬元。」
6.處理過程:將委託律師「研擬」上訴。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:無，對本公司財務、業務未造成影響。
8.因應措施及改善情形:判決結果對本公司日常營運無影響，目前無需採取任
何因應措施。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/01/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利人民幣6,550,129,041.72元，每股現金股利0.33元(含
稅)
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:115/01/15
9.其他應敘明事項:現金股利發放日115/01/16

1.事實發生日:115/01/08
2.公司名稱:磐亞股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:114年12月財務狀況及其他對股東權益或證券價格有重大影響之情事
6.因應措施:每月評價調整
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一.現金及約當現金：515,887仟元。
二.有價證券持有成本：4,427,161仟元。
1.透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動持有成本:31,768仟元，
評價調整:20,503仟元。
2.透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資-非流動持有成本:2,445,513仟元，
評價調整:-461,907仟元。
3.採權益法之長期股權投資持有成本:1,949,880仟元。
4.質押變動情形:
截至本月質押股票：持有成本437,780仟元、帳面價值450,279仟元：
三.長期借款餘額：466,000仟元
四.短期借款餘額：1,770,000仟元。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資安主管
2.發生變動日期:115/01/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:張鈞傑/本公司記憶體研發中心副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:不適用
7.生效日期:115/01/08
8.其他應敘明事項:經本公司115年1月8日董事會決議通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/01/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:楊昕/本公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:不適用
7.生效日期:115/01/08
8.其他應敘明事項:經本公司115年1月8日董事會決議通過。

1.證券名稱:
公司債。
2.交易日期:114/10/31~115/1/8
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:不適用
民國115年01月08日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
172967PZ8：200,000 單位；每單位US$100.75；總金額US$20.1 佰萬元。
23636ABC4：114,750 單位；每單位US$100.18；總金額US$11.5 佰萬元。
63861VAJ6：113,000 單位；每單位US$102.05；總金額US$11.5 佰萬元。
61747YEK7：114,500 單位；每單位US$98.24；總金額US$11.2 佰萬元。
404280BK4：97,500 單位；每單位US$99.81；總金額US$9.7 佰萬元。
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用。
7.與交易標的公司之關係:
無。
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
172967PZ8：750,000 單位；US$75.4 佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。
23636ABC4：137,750 單位；US$13.7 佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。
63861VAJ6：265,300 單位；US$26.9 佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。
61747YEK7：994,500 單位；US$97.1 佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。
404280BK4：248,000 單位；US$24.7 佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
6.81%；8.23%；NT$436,219 佰萬元。
10.取得或處分之具體目的:
固定收益投資。
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:財務主管、會計主管暨公司治理主管
2.發生變動日期:115/01/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳源水/本公司財務經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/01/08
8.其他應敘明事項:無

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
收購
2.事實發生日:115/1/8
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
收購方：Amplifi Technologies Inc.(以下簡稱AMP)
標的公司：ClimAA Carbon, LLC.(以下簡稱ClimAA)
標的公司轉投資公司：Carbon, Inc.(以下簡稱Carbon)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
adidas Ventures B.V.
5.交易相對人為關係人:否
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
不適用
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:
1. 目的：透過此收購案，強化AMP與Carbon之合作
2. 對價條件：美金7,344仟元現金
3. 支付時點：授權董事長於董事會決議後訂定交割基準日
8.併購後預計產生之效益:
供應鏈上下游策略合作，積極拓展3D應用及技術普及化
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
併購後，預期能協助提升AMP的3D列印事業發展，對每股淨值及每股盈餘
都將產生正面助益
10.併購之對價種類及資金來源:
現金對價：美金7,344仟元，以集團自有資金支應
11.換股比例及其計算依據:
不適用
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
舜信會計師事務所
14.會計師或律師姓名:
莊舜智
15.會計師或律師開業證書字號:
北市會證字第4214號
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估):
本次收購以現金對價美金7,344仟元取得ClimAA股票。其標的公司股權價值
評估係用資產法，另標的公司轉投資公司股權價值評估係採用以市場法暨
選擇權評價法與情境機率基礎法之綜合分析法。獨立專家執行必要之評估
及分析後，判斷本次現金對價落於合理區間範圍內。
17.預定完成日程:
授權董事長於董事會決議後訂定交割基準日
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
不適用
19.參與合併公司之基本資料(註三):
ClimAA係投資控股公司，以轉投資Carbon股權為主營業務。
Carbon係提供3D列印技術服務及解決方案為主營業務。
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
無
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
併購後標的公司ClimAA仍為投資控股公司，無其他影響公司股東權益之重大事項。
23.其他重要約定事項:
無
24.其他與併購相關之重大事項:
併購後標的公司ClimAA仍為投資控股公司，無其他影響公司股東權益之重大事項。
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
無
27.是否涉及營運模式變更:否
28.營運模式變更說明(註四):
不適用
29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
不適用
30.資金來源(註五):
不適用
31.其他敘明事項(註六):
無
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

1.發生變動日期:115/01/08
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:王健全
4.舊任者簡歷:中華經濟研究院副院長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世
8.異動原因:逝世
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/07~116/06/20
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:待公司委任後再予以公告

1.發生變動日期:115/01/08
2.法人名稱:裕民航運股份有限公司
3.舊任者姓名:王健全
4.舊任者簡歷:中華經濟研究院副院長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動原因:法人董事代表人逝世
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/21~116/06/20
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項:待裕民航運(股)公司另行指派代表人後再予以公告

1.法律事件之當事人:統振股份有限公司及本公司法定代理人陳威宇
2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院
3.法律事件之相關文書案號:智院駿天114年度商調字第37號
4.事實發生日:115/01/08
5.發生原委(含爭訟標的):本公司之法定代理人陳威宇前擔任被投資公司
威豐科技股份有限公司負責人，因涉嫌違反商業會計法為臺灣新北地方
檢察署起訴，原案已進入司法程序。財團法人證券投資人及期貨交易人
保護中心認本公司董事長涉犯證券交易法，提起解任董事之訴。
6.處理過程:已委任律師依法處理。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務、業務未造成影響。
8.因應措施及改善情形:無。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對
股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
Andreessen Horowitz Fund X-AI Infrastructure, L.P.私募基金
2.事實發生日:115/01/08
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
無交易數量，無單位價格，認購總金額不超過1600萬美元
(更新114/12/16公告交易，原公告，無交易數量，無單位價格，
認購總金額不超過500萬美元)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
a16z Capital Management, L.L.C.，無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
交付或付款條件：依據私募基金合約約定
契約限制條款及其他重要約定事項：依據私募基金合約約定
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：依據私募基金合約約定
決策單位：依本公司核決權限
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
金控：無
人壽：無交易數量，不超過1600萬美元，預計約1.0%，無
(更新114/12/16公告交易，無交易數量，不超過500萬美元，預計約0.31%，無)
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔金控：29.96%(更新)，36.3%(更新)，不適用
15.經理人及經紀費用:
不適用
16.取得或處分之具體目的或用途:
依保險法之規定，為壽險資金之運用
17.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
宏維會計師事務所
23.會計師姓名:
賴佳誼
24.會計師開業證書字號:
台財證登(六)字第4408號
25.其他敘明事項:
由於a16z Capital Management, L.L.C.發布通知調高Andreessen Horowitz Fund
X-AI Infrastructure, L.P.之可投資額度，富邦人壽因此補充公告該投資案。(更新)
總交易金額(台幣)欄位為115.01.08公告之總交易金額(台幣)。(更新)

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
Andreessen Horowitz Fund X-AI Applications, L.P.私募基金
2.事實發生日:115/01/08
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
無交易數量，無單位價格，認購總金額不超過1600萬美元
(更新114/12/16公告交易，原公告，無交易數量，無單位價格，
認購總金額不超過500萬美元)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
a16z Capital Management, L.L.C.，無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
交付或付款條件：依據私募基金合約約定
契約限制條款及其他重要約定事項：依據私募基金合約約定
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：依據私募基金合約約定
決策單位：依本公司核決權限
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
金控：無
人壽：無交易數量，不超過1600萬美元，預計約1.0%，無
(更新114/12/16公告交易，無交易數量，不超過500萬美元，預計約0.31%，無)
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔金控：29.96%(更新)，36.3%(更新)，不適用
15.經理人及經紀費用:
不適用
16.取得或處分之具體目的或用途:
依保險法之規定，為壽險資金之運用
17.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
宏維會計師事務所
23.會計師姓名:
賴佳誼
24.會計師開業證書字號:
台財證登(六)字第4408號
25.其他敘明事項:
由於a16z Capital Management, L.L.C.發布通知調高Andreessen Horowitz Fund
X-AI Applications, L.P.之可投資額度，富邦人壽因此補充公告該投資案。(更新)
總交易金額(台幣)欄位為115.01.08公告之總交易金額(台幣)。(更新)

1.主管機關核准減資日期:NA
2.辦理資本變更登記完成日期:115/01/08
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)本次註銷限制員工權利新股6,400股，
   每股面額新台幣10元，共計減少資本64,000元。
(2)註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣992,370,310元，
   流通在外股數為99,237,031股，每股淨值新台幣49.80元。
(3)註銷減資後：實收資本額為新台幣992,306,310元，
   流通在外股數為99,230,631股，每股淨值新台幣49.80元。
(註：每股淨值以114年第3季之財務報表歸屬於母公司業主之權益為計算依據)
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於115/01/08接獲經濟部變更登記核准函。

1.事實發生日:115/01/08
2.公司名稱:宏正
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:宏正114年12月合併營收達新台幣4.84億元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
宏正自動科技( ATEN International，6277 ) 今日公佈12月
份合併營收自結數為新台幣4.84億元，較去年同期成長6.18%；
全年合併營收自結數為新台幣49.20億元，較去年同期減少1.46%。

單月營收方面，就產品別而言，IT架構管理解決方案較
去年同期減少1.81%、專業影音產品較去年同期成長12.06%、
USB周邊設備較去年同期成長10.08%。
以銷售區域觀察，美洲較去年同期成長9.76%、
亞洲較去年同期成長5.69%、歐洲較去年同期減少2.41%。

累積營收方面，就產品別而言，IT架構管理解決方案較去
年同期減少2.24%、專業影音產品較去年同期減少6.08%、
USB周邊設備較去年同期減少7.12%。
以銷售區域觀察，亞洲較去年同期成長1.30%、
歐洲較去年同期減少5.50%、美洲較去年同期減少8.78%。

1.事實發生日:115/01/08
2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司2025年12月份自結合併營收
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司2025年12月份合併營收為新台幣2.49億元。
(a)比去年12月新台幣3.02億元，減少17.37%。
(b)比今年11月新台幣1.82億元，成長37.15%。
(c)2025年累計合併營收為新台幣20.60億元，
比去年同期新台幣25.80億元，減少20.16%。
(2)本月自有品牌，包含記憶卡，電腦週邊，手機週邊等零售包的B2C通路產品，
合併營收淨額共計新台幣1.75億元，佔整體合併營收70.18%。
(a)比去年12月新台幣2.25億元，減少22.17%。
(b)比今年11月新台幣1.24億元，成長40.50%。
(3)本公司民國114年12月合併營業收入係依循會計研究發展基金會114年1月22日
(114)基秘字第0000000009號函以總額認列，
相關比較期之營業收入金額亦據此重新列示。

1.事實發生日:115/01/08
2.公司名稱:龍鋒科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意自115年1月9日起暫停交易。
6.因應措施:本公司將於115年1月9日下午15時30分召開投資人可參與之重大訊息記者會。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
記者會後將另行以重大訊息公告記者會之新聞稿內容。

1.事實發生日:115/01/08
2.本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易日期:115/01/09

1.發生變動日期:115/01/08
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:王健全
4.舊任者簡歷:華經資訊企業股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世
8.異動原因:逝世
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/30~117/06/29
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於115/01/08接獲獨立董事王健全先生逝世之通知。

1.事實發生日:115/01/08
2.公司名稱:湧德電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:湧德四於115年3月5日發行屆滿二年，依其發行及轉換辦法第十八條規定，
債券持有人得行使賣回權。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本轉換公司債以發行後屆滿二年之日(民國115年3月5日)為債券持有人提前賣回本
轉換公司債之賣回基準日，本公司應於賣回基準日之前三十日，以掛號寄發一份「賣
回權行使通知書」予債券持有人(以「賣回權行使通知書」寄發日前第五個營業日債券
持有人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本轉換公司債之投資人，則
以公告方式為之)，並函請櫃檯買賣中心公告債券持有人賣回權之行使，債券持有人得
於賣回基準日前三十日內以書面通知本公司股務代理機構(於送達時即生效力，採郵寄
者以郵戳為憑)要求本公司以債券面額其所持有之本轉換公司債以現金贖回。本公司受
理賣回請求，應於賣回基準日後五個營業日內，以現金贖回本轉換公司債。前述日期
如遇臺北市證券集中交易市場停止營業之日，將順延至次一營業日。
二、債券賣回基準日：115年3月5日。
三、債權人辦理行使賣回權之期間為：
自115年2月4日至115年3月5日止。
四、債券已存於台灣集中保管結算所股份有限公司者，債權人得自債券收回通知
之始日 (115年2月4日)之前一營業日起至屆滿日(115年3月5日)之前一營業日止，債
券持有人向往來券商辦理賣回手續。
五、特此公告。

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/1/8~115/1/8
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年01月08日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：91,680單位，均價：1.360%，
百宏：64,520單位，均價：1.360%，
嘉財：1,201,040單位，均價：1.350%，
嘉皇：120,390單位，均價：1.360%
嘉吉：118,090單位，均價：1.350%
科德：520,890單位，均價：1.355%，
嘉駿：406,480單位，均價：1.350%，
總金額：252,309仟元，(約新台幣1,128,225千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
艾普來：91,680單位，均價：1.360%，
百宏：64,520單位，均價：1.360%，
嘉財：1,201,040單位，均價：1.350%，
嘉皇：120,390單位，均價：1.360%
嘉吉：118,090單位，均價：1.350%
科德：520,890單位，均價：1.355%，
嘉駿：406,480單位，均價：1.350%，
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：25.48%
占股東權益之比例：33.09%
營運資金：新台幣2,218,109仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/1/8~115/1/8
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年01月08日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：91,680單位，均價：1.670%，
百宏：64,520單位，均價：1.670%，
嘉財：1,200,990單位，均價：1.660%，
嘉皇：120,390單位，均價：1.670%
嘉吉：118,090單位，均價：1.660%
科德：520,870單位，均價：1.680%，
嘉駿：412,460單位，均價：1.665%，
總金額：252,912仟元，(約新台幣1,130,920千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處份利益人民幣11仟元
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
蘇州艾普來 無
蘇州百宏 無
蘇州嘉財電子 無
蘇州嘉皇電子 無
蘇州嘉吉電子 無
蘇州科德 無
重慶嘉駿 無
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：25.54%
占股東權益之比例：33.17%
營運資金：新台幣2,218,109仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/01/08
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:郡昆科技(蘇州)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
關聯企業
(3)資金貸與之限額(仟元):17,163,919
(4)原資金貸與之餘額(仟元):2,049,239
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):2,009,021
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):4,058,260
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期資金融通
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,197,566
(2)累積盈虧金額(仟元):168,690
5.計息方式:
依合約規定。
6.還款之:
(1)條件:
自動撥日起一年內。
(2)日期:
依實際第一筆動撥日起算一年為到期日。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
4,058,260
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
18.92
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

1.發生變動日期:115/01/08
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:王健全
4.舊任者簡歷:華經資訊企業股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世
8.異動原因:逝世
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/30-117/06/29
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/01/13
1.召開法人說明會之日期：115/01/13
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人座談會，會中就本公司已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊進行說明，詳情請參閱公開資訊觀測站。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/01/08
2.本次買回股份數量(股):1,763,000
3.本次買回股份總金額(元):360,111,141
4.本次平均每股買回價格(元):204.26
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):10,955,000
6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.76
7.其他應敘明事項:
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/01/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張妤甄/本公司稽核室副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:沈丞凱/本公司稽核室副理/新加玻商矽比科亞洲有限公司-
寶琳分公司 廠長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:內部職務調整
7.生效日期:115/01/08
8.其他應敘明事項:內部稽核主管異動業經115/01/08薪資報酬委員會、審計委員會同意
並經董事會決議通過。

1.董事會決議日期:115/01/08
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳南超 執行長
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司，
並擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:與本案有利害關係之董事已說明其自身
利害關係重要內容並予迴避，由代理主席徵詢其餘全體出席董事無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳南超 執行長
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
山東崇舜新材料科技有限公司 / 總經理
嘉興崇舜貿易有限公司 / 總經理暨法定代表人
山東寶舜房地產有限公司 / 法定代表人
濰坊鼎舜房地產開發有限公司 / 法定代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
山東崇舜新材料科技有限公司：山東省濰坊市濱海經濟開發區黃河西街06933號
嘉興崇舜貿易有限公司：浙江省嘉興市海寧市長安鎮農發區啟輝路28號5號樓508室
山東寶舜房地產有限公司：山東省濰坊市濱海區黃河西街06933號
濰坊鼎舜房地產開發有限公司：山東省濰坊市濱海區黃河西街06933號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
山東崇舜新材料科技有限公司：化學材料製造及買賣。
嘉興崇舜貿易有限公司：化學材料買賣。
山東寶舜房地產有限公司 / 濰坊鼎舜房地產開發有限公司：房地產開發及銷售、
物業管理、房屋租賃。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:
華星光 普通股
2.交易日期:114/12/29~115/1/8
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年01月08日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):1,218
每單位價格(元):308.14
交易總金額(元):375,318,247
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益13,948,229元
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:933,000股、金額:289,246,461元 
持股比例:0.66%、權利受限情形:無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:78.49%             
占歸屬於母公司業主之權益比例:110.21%           
營運資金數額:7,442,300仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於114/12/31授權有權交易人在115年第一季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
名稱：台北市內湖區潭美段三小段12樓之房地及車位(本公司合建房地分配比率51.7647%)
坐落：台北市內湖區潭美段三小段711地號土地
2.事實發生日:115/1/8~115/1/8
3.董事會通過日期: 民國115年1月8日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
持份土地面積：326.55平方公尺(約98.78坪) 
房屋面積：2,747.52平方公尺(約831.13坪)，計6戶
車位計18個
交易總金額新台幣608,880,000元(本公司合建房地分配比率51.7647%) 
(建物約新台幣68.93萬元/坪、車位新台幣200萬元/個)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：系微股份有限公司
與公司之關係：非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計稅前處分利益暫估約新台幣2.75億元，實際處分利益待土地所有權移轉後始可確認
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依房地預定買賣契約書約定辦理
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：議價
價格決定之參考依據：不動產估價報告
決策單位：本公司董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
展茂不動產估價師聯合事務所
估價金額：新台幣605,515,000元
13.專業估價師姓名:
許春寶
14.專業估價師開業證書字號:
(112)北市估字第000325號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
依合約規定
23.取得或處分之具體目的或用途:
活化公司資產，進行合建開發
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年1月8日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
(1)本公司與耀達公司合建開發案，於民國114年4月30日業經董事會核准預售及委託予
耀達公司進行銷售及簽約。
(2)交易總金額新台幣608,880,000元尚未扣除裝修補貼款新台幣3,000,000元，本公司
預計分回約新台幣315,876,672元。

1.事實發生日:115/01/08
2.公司名稱:神達控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:神達控股股份有限公司(TWSE: 3706)
公佈一百一十四年十二月份自結合併營收為新台幣105.53億元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
777-300ER型客機
2.事實發生日:115/1/8~115/1/8
3.董事會通過日期: 民國114年12月26日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：4架777-300ER型客機
使用權資產金額：約新台幣69億元(本次補充)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Air Lease Corporation(本次補充)
與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依據合約
契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：議價
價格決定之參考依據：市場價格
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
營運需求
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月26日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
114年12月26日
31.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/01/08
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:TCI Biotech USA LLC
(2)與資金貸與他人公司之關係:
大江生醫生物技術(上海)有限公司及TCI Biotech USA LLC為本公司
直接及間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):2,526,855
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):879,450
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運需求
(1)接受資金貸與之公司名稱:TCI Biotech USA LLC
(2)與資金貸與他人公司之關係:
TCI Biotech USA LLC為本公司間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,457,976
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):724,730
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運需求
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1,604,180
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
22.00
5.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、金融機構、母公司
6.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/01/08
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:TCI Biotech USA LLC
(2)與資金貸與他人公司之關係:
大江生醫生物技術(上海)有限公司及TCI Biotech USA LLC為本公司
直接及間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):2,526,855
(4)原資金貸與之餘額(仟元):552,475
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):326,975
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):879,450
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):245,154
(2)累積盈虧金額(仟元):-88,652
5.計息方式:
年利率1.2%
6.還款之:
(1)條件:
依接受資金貸與公司之資金情形，惟不得超過合約到期日
(2)日期:
一年期，惟接受資金貸與公司得視其資金情形提前償還
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1,604,180
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
22.00
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
大安租賃普通股
2.事實發生日:115/1/8~115/1/8
3.董事會通過日期: 民國114年11月20日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
1.每股交易價格：每股16元。
2.交易股數：普通股37,500,000股。(補充)
3.交易總金額：600,000,000元。(補充)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
大安租賃為台新銀行100%持有之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
大安租賃為台新銀行100%持有之子公司，為利其進行轉投資新光租賃(蘇州)有限公司
(下稱新光租賃)，故擬全額認購。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
台新銀行將於取得金管會核准後，再投資大安租賃
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
由台新銀行董事會參酌信佑聯合會計師事務所之價格合理性評估意見書訂定
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
                 13.89元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
金額: 4,340,070,290元(補充)；
股數: 378,515,134股(補充)；
持股比例: 100%；
權利受限情形:無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產之比例：10.59%(補充)；
佔股東權益比例：153.95%(補充)；
營運資金:不適用
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
為支應大安租賃轉投資新光租賃之資金
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年11月20日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
信佑聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
林昶佑
24.會計師開業證書字號:
金管會證字第4562號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
114年11月20日
30.其他敘明事項:
(補充)
1.本案已於114/12/11取得金管會核准。
2.大安租賃訂定之增資基準日為115/01/08

1.事實發生日:115/01/08
2.契約或承諾相對人:耘光股份有限公司(原歐愛兒股份有限公司)
3.與公司關係:實質關係人
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:115/02/28
5.主要內容（解除者不適用）:不適用
6.限制條款（解除者不適用）:不適用
7.承諾事項（解除者不適用）:不適用
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:不適用
9.對公司財務、業務之影響:無重大影響
10.具體目的:授權與合作協議書於115/2/28屆期後即終止，且該協議書所約定移轉
該平台相關資產予耘光公司之機制則不生效力，
因此本公司屆期將收回該平台之相關資產。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司曾於110/2/5與耘光公司簽訂兒童英文線上學習平台授權與合作協
議書，授權期間為110/3/1至115/2/28，授權期間為5年，本公司並於110/07/27
發布重大訊息在案。
(2)考量該協議書將於115/2/28屆滿失效，且本公司屆期將收回該平台之相
關資產，對於屆期後之相關交接事宜其內容包括但不限於本公司繼續服務之計費
方式與履約保證金收取之安排等事項，爰決議授權本公司 財務長 謝秉暾  或其
指定之人單獨或共同代表本公司，在符合本公司之利益之前提下全權處理
與相關交接事宜有關之一切必要程序並採取相關必要之行為。
(3)本案嗣後提請一一五年度第一次股東臨時會討論。

1.事實發生日:115/01/08
2.公司名稱:華南金融控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:公告本公司114年12月份自結盈餘
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

華南金控本月合併稅前淨利為24.42億元、合併稅後淨利為20.08億元；
累計合併稅前淨利326.26億元、合併稅後淨利為264.24億元，每股稅後盈餘為1.90元，
每股淨值為16.98元。

主要子公司自結合併損益說明如下：
華南銀行本月合併稅前淨利為19.15億元、合併稅後淨利為15.87億元；
累計合併稅前淨利293.53億元、合併稅後淨利為241.53億元，每股稅後盈餘為2.27元，
每股淨值為23.88元。

           華南金融控股公司暨主要子公司114年12月份合併獲利(損失)資料：

　　　　　　　自結合併　自結合併　累計合併　累計合併　累計合併　累計合併
　　　　　　　稅前淨利　稅後淨利　稅前淨利　稅後淨利　每股稅前　每股稅後
                (損)      (損)      (損)      (損)      盈餘      盈餘
　　　　　　　（億元）　（億元）　（億元）　（億元）　 (虧損)    (虧損)
                                                        (元)      (元)
華南金控　　　  24.42　   20.08　  326.26　  264.24 　  2.34　　  1.90
華南銀行　　　  19.15　　 15.87　  293.53　　241.53　   2.76　　  2.27
華南永昌證券　   2.96　    2.49 　  24.53　   20.63　　 3.75　　  3.15
華南產險    　   3.18　　  2.62 　  21.40　　 18.02 　 10.69　　  9.00
註1:上述資料均係集團自結合併數字
註2:未適用天災保險準備金之累計合併稅後每股盈餘(虧損)
　　華南金控為1.90元、華南產險為8.96元

1.董事會決議日期：115/01/08
2.股東臨時會召開日期：115/02/26
3.股東臨時會召開地點：本公司苗栗辦公大樓(苗栗市中正路403號)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：有關兒童英文線上學習平台授權與合作協議書合約授權屆期後，
擬不同意標的資產之移轉。
6.臨時動議：
7.停止過戶起始日期：115/01/28
8.停止過戶截止日期：115/02/26
9.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:115/01/08
2.公司名稱:緯穎科技服務股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
   公告本公司一一四年第四季合併自結損益(尚未經會計師查核)
  (單位:新台幣仟元)
                    114年10-12月      114年1-12月
                   --------------   ---------------
   營業收入:        292,440,481       950,663,310
   營業毛利:         21,129,466        78,454,023
   營業淨利:         16,465,866        63,917,511
   稅前淨利:         17,457,605        66,052,326
   本期淨利:         13,791,511        51,118,163
   基本每股盈餘:        74.21元          275.06元
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
坐落於桃園市楊梅區雙榮段69地號土地
2.事實發生日:115/1/8~115/1/8
3.董事會通過日期: 民國114年10月3日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地總面積：7,196.33平方公尺，折合約2,176.89坪
每坪價格約計新台幣430,000元
交易總金額：新台幣936,062,625元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：自然人
與公司關係：非公司之關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依合約約定方式給付
契約限制條款：無
其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：議價
決策單位：董事長於董事會授權額度內決行
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
尚未取得鑑價報告
13.專業估價師姓名:
尚未取得鑑價報告
14.專業估價師開業證書字號:
尚未取得鑑價報告
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:是
17.尚未取得估價報告之原因:
為爭取交易時效，無法即時取得鑑價報告
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
經紀費用：約交易金額1%
23.取得或處分之具體目的或用途:
取得營建用地興建房屋出售
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
董事會授權董事長於交易總金額新台幣30億元額度內全權處理購地相關事宜。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
建物：台北市內湖區新明路323號12樓整層(A ~F)
及18個停車位 (矽谷環球旗艦總部預售案)
2.事實發生日:115/1/8~115/1/8
3.董事會通過日期: 民國115年1月8日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地：約98.78坪
建物：約831.13坪
停車位：18個 (約139.48坪)
每單位價格：每坪約新台幣689,278元；停車位平均新台幣2,000,000元/個
交易總金額：新台幣608,880,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：耀達建設股份有限公司 
(三陽工業(股)公司與耀達建設(股)公司合建開發案)
與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依雙方簽訂之不動產買賣契約約定辦理
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：雙方議價
價格決定之參考依據：參考市場行情及不動產估價師之估價報告
決策單位：董事會決議
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
中華徵信不動產估價師聯合事務所，不動產估價金額新台幣611,316,824元
13.專業估價師姓名:
中華徵信不動產估價師聯合事務所：葉芷宜
14.專業估價師開業證書字號:
葉芷宜 (114)北市估字第000352號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
因應未來業務發展及規劃，取得自用辦公室
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年1月8日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
本案經115/1/8臨時審計委員會及115/1/8臨時董事會決議通過，並授權董事長：
1.購屋總價不變下、得修改相關購屋細節。
2.簽訂上述購屋契約。
3.如有損及公司利益則放棄簽訂購屋契約。

1.原預定買回股份總金額上限(元):5,525,535,656
2.原預定買回之期間:114/11/12~115/01/11
3.原預定買回之數量(股):10,000,000
4.原預定買回區間價格(元):15.85~35.50
5.本次實際買回期間:114/11/12~115/01/08
6.本次已買回股份數量(股):10,000,000
7.本次已買回股份總金額(元):240,158,587
8.本次平均每股買回價格(元):24.02
9.累積已持有自己公司股份數量(股):19,900,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):3.94
11.本次未執行完畢之原因:

12.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/01/08
2.公司名稱:華宇藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於114年12月11日董事會決議辦理現金增資發行新股14,100,000股，
每股發行價格暫定新台幣10~13元，預計募集資金新台幣141,000,000~183,300,000元
惟實際發行價格，董事會決議授權董事長依實際狀況及相關法令訂定之，
以上業已發布重大訊息公告在案。
(2)本公司已於114年12月19日向金融監督管理委員會申報現金增資發行　
普通股14,100,000股，@發行價格每股暫定為新台幣11元，
業經金融監督管理委員會114年12月31日金管證發字第1140368577號函核准，並經
董事長於114年12月31日訂定114年第1次現金增資認股基準日為115年01月27日在案。
(3)本公司參酌當前市場狀況，並綜合考量公司整體利益等因素，
呈請董事長於115年01月08日核准調整114年第1次現金增資發行價格，
由每股新台幣11元調整為每股新台幣11.95元，
原現金增資募集總額為新台幣155,100,000元，
每股發行價格調整後之募集總額為新台幣168,495,000元，其餘發行計畫皆無異動。
6.因應措施:公開資訊觀測站發布重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次現金增資申報調整每股發行價格，將檢送相關資料報備金融監督管理委員會，
俟取得核准後另行公告之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:115/01/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:賴昭吟、資深執行副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:楊郁敏、副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/01/09
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:115/01/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林維俊、台新新光金控總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:林淑真、台新銀行總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/01/09
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日：民國115年01月07日
2.公司名稱：光聚晶電聯合股份有限公司(原名：大宇資訊股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國115年01月07日
(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11430207330號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國114年12月23日
(4)變更前公司名稱：大宇資訊股份有限公司
(5)變更後公司名稱：光聚晶電聯合股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：大宇資
(7)變更後公司簡稱：光聚
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：(1)本公司於115年1月8日接獲經濟部核准變更登記函，變更核准日期為115年1月7日。
(2)本公司股票簡稱變動為「光聚」，股票代號未變動仍為「6111」。
(3)本公司英文名稱變更為「Star Fusion Group Co., Ltd.」
(4)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(5)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則」第九條之一規定，連續公告三個月。

1.契約種類:租地委建
2.事實發生日:115/1/8~115/1/8
3.董事會通過日期: 民國113年12月20日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
(1)契約相對人：華電聯網股份有限公司
(2)與公司之關係：無
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
(1)契約總金額：新臺幣130,000,000元（未稅）
(2)契約起訖日期：自簽約日至完工日為止
(3)限制條款：依合約規定
(4)其他重要約定事項：無
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
供營運使用
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年12月20日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
113年12月20日及114年7月17日
22.其他敘明事項:
本公司於113年12月20日經董事會決議，授權董事長於新台幣700,000,000元額度內，
全權處理竹北廠統包工程承攬事宜。繼114年7月17日與竑越工程股份有限公司簽署
（不含ICT及IBMS系統）之主體合約後，針對原保留之資訊與通訊技術(ICT)及智慧
建築(IBMS)系統工程，業於115年1月8日與華電聯網股份有限公司完成簽約，並依法
辦理補充公告。

1.事實發生日:115/01/08
2.公司名稱:鑽石生技投資股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
  依據臺灣證券交易所股份有限公司112年6月29日臺證上一字第1121802934號
  函規定，本公司股票初次上市時出具之承諾事項如下：
  (一)於公開說明書特別記載事項乙節中揭露以下事項：
      1.最近三年度與截至最近期業績變化之合理性。
      2.與投資標的合一生技股份有限公司相互持股之緣由、適法性、合理性、營運
        風險及因應措施。
  (二)為降低相互持股對損益造成之影響，不再增加持有合一生技股份有限公司股份，
      並於113年12月31日前處分所持合一生技股份有限公司所有股份。
  (三)內部人及前十大股東承諾延長股票集中保管期間，上市屆滿2年後，每屆滿6個月
      可領回四分之一，滿4年後始得全數領回。前述人員於上市後至集保期間屆滿前，
      因盈餘轉增資或其他原因(如執行員工認股權及員工分紅等)而取得之股份，應
      提交集中保管，並於最後一次領回日始得領回。
  (四)上市後增設「提名委員會」，並於113年股東常會增選獨立董事達全體董事席次
      三分之二以上。
  (五)公開說明書應加強揭露下列事項：
      1.生技創投公司的特性與投資風險(包括但不限於其投資標的所包括之未上市櫃
        或非公開發行公司之公允價值欠缺透明度；其投資標的組合可能產生重大變動
        等)。
      2.公司未來投資標的之方針、策略、範圍、地區、決策過程及行使表決權之處理
        原則及方法等。
      3.封面載明「本公司業務性質為創業投資公司型態且以生技產業為主要投資標的
        ，生技產業開發時程長，投入經費高且未保證一定能成功，請投資人特別注意
        且詳細閱讀本公司公開說明書內容並審慎投資。」。
      4.產業、營運及其他重要風險乙節載明「...本公司主要投資標的為生技類股，
        其股價及公允價值受研發成果之影響甚大，因而產生較鉅幅之波動。因此若
        公允價值下跌可能導致本公司營業收入為負數…」。
  (六)經董事會通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「投資業務作業辦法」
      及「投資業務風險控管辦法」之下列投資業務相關規範，「取得或處分資產處理
      程序」並應提報最近一次股東會通過：
      1.董事長核決權限由新台幣5億元調降為3億元，凡取得或處分投資之交易金額
        超過3億元者，均須經投資審議委員會、審計委員會及董事會通過後始得為之。
        前述金額應採累積計算，且母公司與子公司(若有)合併計算。
      2.訂定明確投資標的退場機制：
        (1)通知評估：就上市及上櫃投資標的之未實現獲利達原始投資成本3倍或未實
           現損失達原始投資成本30%者，投資部發出通知或預警並擬訂持有或處分評
           估方案，若評估為處分退場，即依核決權限執行(預估獲利金額且交易金額
           在新台幣三億元(含)以下由董事長核定；預估獲利金額或交易金額在新台幣
           三億元以上，須經投資審議委員會、審計委員會及董事會通過後始得為之)
           ；若評估為繼續持有，應提報投資審議委員會同意。
        (2)強制退場：若未實現獲利達原始投資成本5倍或未實現損失達原始投資成本
           50%強制退場條件，投資部發出通知或預警並擬訂處分退場方案，依核決
           權限執行 (同上段所述)。若決議不處分退場，應將例外管理方案提報投資
           審議委員會、審計委員會、董事會決議執行，並定期於董事會報告執行情
           形。
  (七)上市後辦理資訊揭露如下：
      1.每日於官網公告屬上市/櫃及興櫃股票之投資標的公允價值。
      2.每月於官網及以重大訊息公告「所有投資標的」股數變動及公允價值變動、
        本公司每股淨值、現金及約當現金餘額。
      3.按季舉辦法人說明會，向投資人說明財務業務狀況及營收認列特性。
      4.若公司連續3個月營業收入呈現負數，應發布重大訊息提醒投資人注意。
6.因應措施:
  (一)相關內容均已於112年9月刊印之「現金增資發行新股辦理上市前公開承銷暨股票
      初次上市用」公開說明書中作適當揭露，請詳公開資訊觀測站。
  (二)已於113年10月25日完成處分所持合一生技股份有限公司所有股份。
  (三)內部人及前十大股東已依規定延長股票集中保管期間，上市屆滿2年後，每屆滿
      6個月可領回四分之一，滿4年後始得全數領回。前述人員因員工認股權而取得
      之股份，亦已提交集中保管，並於最後一次領回日始得領回。
  (四)已於112年10月13日董事會通過增設「提名委員會」，並於113年5月21日股東
      常會全面改選第6屆董事，改選後獨立董事達全體董事席次三分之二以上，已於
      113年8月1日就任。
  (五)相關內容均已於112年9月刊印之「現金增資發行新股辦理上市前公開承銷暨股票
      初次上市用」公開說明書中作適當揭露，請詳公開資訊觀測站。
  (六)已於112年7月20日董事會通過修訂投資業務相關規範。另「取得或處分資產處理
      程序」已提報113年5月21日股東常會通過。
  (七)資訊揭露辦理情形如下：
      1.已於112年9月1日起每日於官網公告屬上市/櫃及興櫃股票之投資標的公允
        價值。
      2.已每月於官網及以重大訊息公告「所有投資標的」股數變動及公允價值變動、
        本公司每股淨值、現金及約當現金餘額。
      3.已自112年第四季起按季舉辦法人說明會，向投資人說明財務業務狀況及營收
        認列特性。
      4.若連續3個月營業收入呈現負數，將發布重大訊息提醒投資人注意。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
   無。

1.事實發生日:115/01/08
2.公司名稱:鑽石生技投資股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
  依據臺灣證券交易所股份有限公司112年6月29日臺證上一字第1121802934號函規定，
  每月公告本公司所有投資標的股數變動及公允價值變化以及本公司每股淨值、現金
  及約當現金餘額。
6.因應措施:
  (1)本公司114年12月所持有投資標的股數變動及公允價值變化情形如下：

                                                        (單位：股；仟元)
      	                114年12月     114年11月     持股變      公允價值
        公司名稱        持股數        持股數       動情形      變動情形
     --------------  -----------   -----------   ----------   ----------
        醣基生醫      30,869,000    30,869,000           -      (95,694)
        (股)公司

        永笙生技      23,192,150    23,192,150           -      130,340
        (股)公司
       (StemCyte
     International
         Ltd.)

     Theia Medical     9,042,648     9,042,648           -          (90)
     Technology Co.
         Ltd.

        欣耀生醫       6,696,209     6,696,209           -       (4,219)
        (股)公司

         EyeYon           59,018        59,018           -       (1,151)
      Medical Ltd.

      地天泰農業       7,900,000     7,900,000           -      (1,896)
      生技(股)公司

        Kendall             N/A           N/A          N/A           61
        Capital
       Partners I,
          L.P

        Bilayer          915,540       915,540           -           37
     Therapeutics,
          Inc.

         優億          5,331,428     5,331,428           -            0
       (股)公司

     Rejuvenate Bio         N/A           N/A          N/A            0
          Inc.

     Syncell Inc.     10,367,059    10,367,059           -          207

     鑽石一號投資    200,000,000   200,000,000           -       82,966
       (股)公司

     鑽石高新投資    200,000,000   200,000,000           -       (2,717)
       (股)公司
     -----------------------------------------------------------------------
                          總計                                   107,844
                                                              ===========

  (2)本公司每股淨值及現金及約當現金餘額如下：

         日期          每股淨值(元)        現金及約當現金(仟元)
     -------------    --------------      ----------------------
     114年12月31日           10.81  	              2,756,498

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  本公司主要投資標的為生技類股，其股價及公允價值受研發成果之影響甚大，因而
  產生較鉅幅之波動。因此若當年度公允價值變動呈現下跌可能導致本公司營業收入
  為負數。

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/01/08
2.本次買回股份數量(股):2,494,000
3.本次買回股份總金額(元):86,402,800
4.本次平均每股買回價格(元):34.64
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):2,494,000
6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.07
7.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/01/08
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:連展投資控股股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
直接持有本公司61.82%表決權之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):68,142
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2,872,507
(2)累積盈虧金額(仟元):-942,750
5.計息方式:
年利率3.068%
6.還款之:
(1)條件:
於借款期限內還清
(2)日期:
於借款期限內還清
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
50,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
14.68
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

1.股東會決議日:115/01/08
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  獨立董事:方燕玲
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經有代表已發行股份總數半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東臨時會日期:115/01/08
2.重要決議事項:
  (1)通過修訂本公司「公司章程」案。
  (2)通過解除董事競業禁止之限制案。
3.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
東莞農村商業銀行「金鼎鼎系列91天開放式」非保本人民幣理財商品
2.事實發生日:114/7/22~115/1/8
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年1月8日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
本次取得人民幣2,150萬元
累計取得人民幣8,230萬元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
東莞農村商業銀行
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次付清
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核決權限辦理
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
人民幣8,230萬元，無權利受限情形
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：4.60%
占歸屬於母公司業主之權益比例：6.78%
營運資金數額：新台幣-1,741,516仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財，閒置資金運用
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
公司自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/01/08
2.公司名稱:永豐金控
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:本公司;本公司100%持有之子公司
5.發生緣由:永豐金控公告其與子公司永豐銀行與京城銀行及永豐金證券114年12月
自結損益如下:
　　　　　　　　     稅後     累計稅後    稅後   累計稅後
　　　　　　　　     損益       損益       EPS     EPS
　　　　　　　     (佰萬元)   (佰萬元)    (元)    (元)
永豐金控            1,565      26,502     0.11    1.97
永豐銀行              440      19,462     0.04    1.76
京城銀行              548       1,218     0.49    1.09
永豐金證券            655       6,471     0.39    3.83
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
永豐金控於114年10月1日起開始認列京城銀行的獲利

1.董事會決議日期：115/01/08
2.股東臨時會召開日期：115/02/25
3.股東臨時會召開地點：台中市西屯區龍富路5段261號（本公司一樓會議室）。
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：選舉事項
(1)：本公司董事全面改選案。
6.召集事由二：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/01/27
9.停止過戶截止日期：115/02/25
10.其他應敘明事項：1.依公司法第192-1條規定辦理，本公司應於股東臨時會召開前之停
止股票過戶日前，公告受理持股百分之一以上股東之提名第十屆董事
（含獨立董事）候選人名單，以及其受理處所和受理期間；其受理期
間不得少於十日。
2.受理處所：台中市西屯區龍富路五段261號 管理部。
3.受理提名期間：115年1月17日至115年1月27日
（郵寄者以郵件寄達日期為憑）。

1.事實發生日:115/01/08
2.公司名稱:宇隆科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定
辦理公告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)與代收及存儲價款行庫訂約日期:115/01/08
(2)委託代收款項機構:台新國際商業銀行敦南分行
(3)委託存儲款項機構:台新國際商業銀行建北分行

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/01/28
1.召開法人說明會之日期：115/01/28
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：康和證券總公司(台北市信義區基隆路一段176號B2會議室)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加康和證券舉辦之法說會，說明本公司之營運、財務及業務概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/01/07
2.公司名稱:敘豐企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:部分應付帳款依性質重分類至其他應付款，故更補正113年度(含合併及個體)
、114年第2季及第3季合併財務報表部分資訊暨附註揭露事項，本次更補正並未影響各期
財務報告之損益金額。
6.更正資訊項目/報表名稱:
(一)113年第4季合併財務報告
(1)合併資產負債表(P8)
(更正前)                113年12月31日
應付帳款                   76,946
其他應付款                 92,469

(更正後)                113年12月31日
應付帳款                   63,674
其他應付款                105,741

(2)合併現金流量表(P12-13)
(更正前)                    113年度
應付帳款                     12,871
其他應付款                  ( 7,170)
預付設備款                  (12,640)

(更正後)                    113年度
應付帳款                    (   401)
其他應付款                  ( 6,538)
預付設備款                        -

(3)更補正受連動影響之附註：附註十六、十七(P.36)及二六(P.51)

(二)113年第4季個體財務報告
(1)個體資產負債表(P7)
(更正前)                113年12月31日
應付帳款                      74,851
其他應付款                    89,245

(更正後)                113年12月31日
應付帳款                      61,579
其他應付款                   102,517

(2)個體現金流量表(P11-12)
(更正前)                     113年度
應付帳款                      13,510
其他應付款                  (  6,680)
預付設備款                  ( 12,640)

(更正後)                     113年度
應付帳款                         238
其他應付款                  (  6,048)
預付設備款                        -
(3)更補正受連動影響之附註：附註十五、十六(P.33)及二五(P.47)

(三)114年第2季合併財務報告
(1)合併資產負債表(P4)
(更正前)               113年12月31日
應付帳款                   76,946
其他應付款                 92,469

(更正後)               113年12月31日
應付帳款                   63,674
其他應付款                105,741

(2)合併現金流量表(P8-9)
(更正前)               114年1月1日至6月30日
應付帳款                  (50,085)
預付設備款                      -

(更正後)               114年1月1日至6月30日
應付帳款                  (36,813)
預付設備款                (13,272)

(3)更補正受連動影響之附註：附註十六、十七(P.22)及二五(P.32)

(四)114年第3季合併財務報告
(1)合併資產負債表(P4)
(更正前)                113年12月31日
應付帳款                    76,946
其他應付款                  92,469

(更正後)               113年12月31日
應付帳款                    63,674
其他應付款                 105,741

(2)合併現金流量表(P7-8)
(更正前)               114年1月1日至9月30日
應付帳款                   (25,183)
預付設備款                       -

(更正後)               114年1月1日至9月30日
應付帳款                   (11,911)
預付設備款                 (13,272)

(3)更補正受連動影響之附註：附註十七(P.21)、十八(P.22)及二六(P.31)

7.更正前金額/內容/頁次:列示於更正前金額/內容/頁次處。
8.更正後金額/內容/頁次:列示於更正後金額/內容/頁次處。
9.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發佈重大訊息，財報報告及iXBRL申報資訊
重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/01/08
2.公司名稱:曜亞國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過處分韓國Caregen Co.,Ltd持股案
6.因應措施:
1.為確保投資效益，擬出售韓國Caregen Co.,Ltd股票，出售條件在股價不低於韓圜
  51,731元，累積出售股數不超過原持有股數172,500股40%之情形下，授權經營團
  隊於半年內適時處分該公司股票，待處分金額達公告標準時將另行公告。
2.本公司出售該公司股票係已指定為透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產，
  實際處分利益將自其他權益移轉至保留盈餘。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/01/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:現金股利:新台幣89,183,545元，
現金股利每股配發1.03088514元。
4.除權（息）交易日:115/01/27
5.最後過戶日:115/01/28
6.停止過戶起始日期:115/01/29
7.停止過戶截止日期:115/02/02
8.除權（息）基準日:115/02/02
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/02/26
13.其他應敘明事項:
(1)本公司於114年8月7日經董事會決議通過配發114年第二季現金
股利每股新台幣1.2元，計新台幣89,183,545元。
(2)因行使員工認股權192,000股及現金增資12,000,000股，致影響
流通在外股數，故調整現金股利配息率。
調整前：每股配發新台幣1.2元
調整後：每股配發新台幣1.03088514元

1.事實發生日:115/01/08
2.公司名稱:南六企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正114年12月背書保證資訊揭露明細表、
5月資金貸與資訊揭露明細表
6.更正資訊項目/報表名稱:
114年12月背書保證資訊揭露明細表-被背書保證對象-
NANLIU MANUFACTURING(INDIA)PRIVATE LIMITED 相關金額
7.更正前金額/內容/頁次:
1.NANLIU MANUFACTURING(INDIA)PRIVATE LIMITED-累計至本月止最高餘額為：
673,437
2.NANLIU MANUFACTURING(INDIA)PRIVATE LIMITED-個別子公司本月增(減)金額為：
0
3.NANLIU MANUFACTURING(INDIA)PRIVATE LIMITED-期末背書保證餘額為：
617,575
4.NANLIU MANUFACTURING(INDIA)PRIVATE LIMITED-累計背書保證金額佔
最近期財務報表淨值之比率為：19.06
8.更正後金額/內容/頁次:
1.NANLIU MANUFACTURING(INDIA)PRIVATE LIMITED-累計至本月止最高餘額為：
656,834
2.NANLIU MANUFACTURING(INDIA)PRIVATE LIMITED-個別子公司本月增(減)金額為：
(15,715)
3.NANLIU MANUFACTURING(INDIA)PRIVATE LIMITED-期末背書保證餘額為：
601,860
4.NANLIU MANUFACTURING(INDIA)PRIVATE LIMITED-累計背書保證金額佔
最近期財務報表淨值之比率為：18.58
9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/01/08
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司指示辦理
3.財務業務資訊:
期間　　　　　　　月　　　　　　　　　　　季　　　　　　 最近四季累計
＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝
　　　　　 最近一月　　與去年　　　最近一季　　與去年　　　 113年第4季
　科目　　 114年11月　 同期增減%　 114年第3季　同期增減%　  至114年第3季
           IFRS合併                IFRS合併                 IFRS合併
　　　　　 (自結數)　　　　　　　　(核閱數)　　　　　　   (查核/核閱數)
＝＝＝＝　＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝
營業收入　　   721　　 -5.99%　　　　2,189　　　-11.08%　　　 8,872
 (百萬)
稅前淨利　　   57　　　109.72%　　　　8　　　　 -57.32%　　　 -162
 (百萬)
本期淨利　　   57　　　109.70%　　　　0　　　　 -95.51%　　　 -195
 (百萬)
每股盈餘　　   0.13　　109.70%　　　　0.01　　　 -50.00%　　　-0.44
 (元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/01/08
2.功能性委員會名稱:審計暨風險委員會/薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:王健全
4.舊任者簡歷:中華經濟研究院副院長
5.新任者姓名:待股東會補選/董事會委任
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世
8.異動原因:逝世
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/20~117/06/19
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/01/08
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事王健全
4.舊任者簡歷:中華經濟研究院副院長
5.新任者職稱及姓名:待股東會補選
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世
8.異動原因:逝世
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/20~117/06/19
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/01/08
2.公司名稱:健策精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報C04
6.報導內容:
 資本支出方面，健策估去年約5億至7億元，今年資本支出將拉高到20億至30億元
7.發生緣由:應交易所115/01/08要求說明媒體報導
8.因應措施:有關今日報導係屬媒體自行推估，本公司有關營運及財務資訊，應以本公司
 於公開資訊觀測站公告為主。
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/01/08
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知處理及辦理公告
3.財務業務資訊:
單月                       114年11月        113年11月     與去年同期增減%
----------------------  --------------  --------------  ------------------
營業收入(百萬元)               213            153               39
稅前淨利(百萬元)                40             17              135
歸屬母公司淨利(百萬元)          36             12              200
每股盈餘(  元  )              0.44           0.15              193
==========================================================================
最近一季單季(註1)         114年第3季       113年第3季     與去年同期增減%
----------------------  --------------  --------------  ------------------
營業收入(百萬元)                540             456              18
稅前淨利(百萬元)                231              23             904
歸屬母公司淨利(百萬元)          224              22             918
每股盈餘(  元  )               2.78            0.27             930
===========================================================================
最近四季累計(註2)             113年第4季~114年第3季
-----------------------     --------------------------
營業收入(百萬元)                      2,079
稅前淨利(百萬元)                        434
歸屬母公司淨利(百萬元)                  414
每股盈餘(  元  )                       5.14
===========================================================================
公司每股面額10元
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:
註1：以上114年11月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計
準則編製之合併自結數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
註2：最近一季114年第3季係指單季數字，係經會計師核閱。
註3：最近四季累計係本公司113年第4季至114年第3季採IFRS編製之合併數，
業經會計師查核。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市內湖區瑞湖街62號2樓 (部分)
2.事實發生日:115/1/8~115/1/8
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事會授權經理部門依內部管理辦法規定辦理
民國115年1月8日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量: 94.74平方公尺(折合28.66坪)(更新)
(2)每單位價格:每坪租金每個月NT$1,384元(含稅)
(3)租金總金額:每個月NT$39,665元(含稅) (更新)
(4)使用權資產金額: NT$559,767元(含稅) (更新)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
「富邦二號不動產投資信託基金」之管理機構-富邦建築經理股份有限公司，關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：符合營運需求，續租
前次移轉之所有人：富邦產物保險股份有限公司及富邦人壽保險股份有限公司
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：關係人
前次移轉日期：95年04月06日
前次移轉金額：每坪單價約NT$ 196,202元
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件:月付
租期:113年05月01日至116年04月30日
契約限制條款及其他重要約定:無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
董事會授權經理部門依內部管理辦法規定辦理
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用(更新)
13.專業估價師姓名:
不適用(更新)
14.專業估價師開業證書字號:
不適用(更新)
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
符合營運需求，續租
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，依「金控法第45條」及本公司「利害關係人授信以外交易概括授權內部控管作業規範」之規定辦理。
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:
是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
113年3月19日
31.其他敘明事項:
本次補充公告為原租賃契約變更(減租)

1.事實發生日:115/01/08
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:
單位：新台幣百萬元
期間              (  月  )                (   季   )        (最近四季累計)
           =========== ============ =========== =========== ===============
科目        最近一月    與去年同期  最近一季    與去年同期    113第4季至
            114年11月   增減%       114年第3季  增減%         114第3季
            (IFRS-合併自結數)       (IFRS-合併核閱數)       (IFRS-合併核閱
                                                               及查核數)
           =========== ============ =========== =========== ===============
營業收入　     24,036 	         3% 	 69,908       (10)% 	    279,938
稅前淨利　      (325)	     (111)% 	(1,068)	      (80)% 	      8,571
歸屬於母公司
業主淨利        (727)	     (129)% 	(1,280)	      (38)% 	      5,581
每股盈餘(元)   (0.10)	     (130)% 	 (0.17)	      (42)% 	       0.73
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/01/08
2.公司名稱:沛爾生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司114年現金增資發行普通股6,000,000股，每股認購價格新台幣310元，
實收股款總計新台幣1,860,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定115年01月08日為現金增資基準日。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
預定股款繳納憑證上市日期為115年01月13日。

1.事實發生日:115/01/08
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:
期間               (月)                   (季)         (最近四季累計)
============ ====================== =================== ==============
科目           最近一月   與去年     最近一季   與去年  113年第四季至
               114年11月  同期增減  114年第三季 同期增減 114年第三季
              合併自結數   (%)      合併核閱數   (%)    合併核閱數/
                                                            查核數
============ ====================== =================== ==============
營業收入(百萬)   3,297      -13%      10,096    -11%        41,829
稅前淨利(百萬)     171      -47%         779     15%         2,547
歸屬母公司業主
淨利(百萬元)       119      -43%         575     26%         1,763
每股盈餘(元)      0.10      -44%        0.49     26%          1.50
註:稅前淨利較去年同期減少主係去年同期總公司出售股票利益及子公司基礎建設
補助收入，今年無。
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:114年7月為自結報表，實際以會計師核閱數為準。

1.事實發生日:114/09/01
2.契約或承諾相對人:德州立凱電能科技有限責任公司(Aleees Texas , LLC )
3.與公司關係:本公司之孫公司
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:自114/09/01起
5.主要內容（解除者不適用）:
本公司之孫公司德州立凱電能科技有限責任公司(以下稱Aleees Texas , LLC ) 與北美
客戶簽訂在美供貨協議，由Aleees Texas , LLC長期供應磷酸鐵鋰電池正極材料。
6.限制條款（解除者不適用）:依供貨協議規定
7.承諾事項（解除者不適用）:依供貨協議規定
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:
(1)雙方簽訂有保密合約。(2)Aleees Texas , LLC負有供貨承諾義務。
9.對公司財務、業務之影響:對本公司海外業務之推展具正面效益。
10.具體目的:銷售美國市場，創造國際化銷售為目標。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)雙方簽訂有保密合約。(2)Aleees Texas , LLC負有供貨承諾義務。

1.事實發生日:115/01/08
2.公司名稱:寬魚國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」
第九條第一項第二款規定辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂約日期:民國115年1月8日
(2)委託代收價款行庫名稱：台北富邦商業銀行敦南分行
(3)委託存儲價款行庫名稱：永豐商業銀行南門分行/臺灣新光商業銀行大安分行

1.事實發生日:115/01/08
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:(IFRS合併)

期間      最近一月     與去年同期    最近一季    與去年同期  最近四季累積
科目     (114年12月)     增減%     (114年第3季)     增減%    (113年第4季
                                                             至114年第3季)
           自結數                    核閱數                     核閱數
---------------------------------------------------------------------------
營業收入      939          -4          2,763          16         11,529
(百萬元)
稅前淨利     (378)         45            378         126         (2,738)
(百萬元)
本期淨利     (372)         48            328         122         (2,841)
(百萬元)
每股盈餘    (0.13)         48           0.11         122          (1.00)
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:季申報
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/01/08
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:閎康科技(廈門)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司間之資金貸與
兩者皆為閎康科技股份有限公司
持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):651,093
(4)原資金貸與之餘額(仟元):292,240
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):224,800
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):517,040
(8)本次新增資金貸與之原因:
因閎康科技(廈門)有限公司有營運週轉需要，
閎康技術檢測（上海）有限公司以短期融通資金
貸與CNY 5,000萬元。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
係屬持股100%之子公司間資金貸與，無提供擔保品。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):229,604
(2)累積盈虧金額(仟元):221,669
5.計息方式:
依合約內容規範
6.還款之:
(1)條件:
依合約內容規範
(2)日期:
由撥款日起計算,期限一年內還款。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
606,960
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
18.64
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

1.發生變動日期:115/01/08
2.法人名稱:遠進股份有限公司
3.舊任者姓名:邱森祥
4.舊任者簡歷:本公司法人董事代表人
5.新任者姓名:曾柏堯
6.新任者簡歷:本公司財務主管
7.異動原因:法人董事代表人改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/6/3-117/6/2
9.新任生效日期:115/01/09
10.其他應敘明事項:本公司於115/01/08接獲改派書，生效日為115/01/09

1. 原公告日期：
114/03/07
2. 簡述原公告申報內容：
公告本公司董事會決議取得不動產案:新竹縣湖口鄉成功段土地及建物。
3. 變動緣由及主要內容：
因應本公司營運規劃調整，終止114年3月7日公告之取得不動產案。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：
無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/01/08
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:邱森祥
4.舊任者簡歷:台灣蠟品股份有限公司董事長兼任執行長
5.新任者姓名:陳霆瑞
6.新任者簡歷:台灣蠟品股份有限公司法人董事代表人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:115/01/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
邱森祥董事長於民國115年01月08日辭任董事長職務，
辭任生效日為民國115年01月09日。

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:114/12/17
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
3.主管機關申報生效日期:114/12/16
4.董事會決議(追補)發行日期:114/09/01
5.發行總金額及股數:發行總面額新台幣220,000,000元、發行普通股22,000,000股。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
8.每股面額:新台幣10元整。
9.發行價格:新台幣33元整。
10.員工認股股數:
依公司法第267條規定，保留增資發行普通股總數10%，計2,200,000股
由本公司員工認購。
11.原股東認購比率:
本次增資發行股數之80%即17,600,000 股，由原股東按增資認股基準日股東名簿所載
之股東持股比例認購。
12.公開銷售方式及股數:
依證券交易法第28條之1規定，提撥本次增資發行新股之10%，計2,200,000股擬委託
承銷商採公開申購配售方式對外公開承銷。
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
所有不足購認一股之畸零股，由股東自停止過戶起五日內至本公司股務代理機構辦理拼
湊一整股認購，原股東未拼湊及原股東與員工認購不足或放棄認購部分，擬授權董事長
洽特定人按發行價格認購之。
14.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。
15.本次增資資金用途:詳參公開說明書第80頁。
16.現金增資認股基準日:115/01/23
17.最後過戶日:115/01/16
18.停止過戶起始日期:115/01/19
19.停止過戶截止日期:115/01/23
20.股款繳納期間:115/01/27~115/03/02
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:114/12/17
22.委託代收存款機構:凱基商業銀行城東分行
23.委託存儲款項機構:中國信託商業銀行城東分行
24.其他應敘明事項:
(1)本公司辦理114年現金增資發行普通股22,000,000股，業經金融監督管理委員
會114年12月16日金管證發字第1140366690號函申報生效在案。
(2)本次現金增資計畫之重要內容，包括但不限於議定發行價格、實際發行股數、發
行條件、募集金額、計畫所需總金額、資金來源、計畫項目、預定進度及預計可能
產生效益暨其他有關本次現金增資之議定，未來如法令變更、因主管機關之核定及
基於營運評估、因市場狀況需要或因應客觀環境變更，授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:115/01/08
2.公司名稱:美好證券股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:               單月                  累計
稅前淨利             146,671仟元          1,154,679仟元
稅後淨利             168,256仟元          1,162,747仟元
本期其他綜合損益                            866,151仟元
本期綜合損益總額                          2,028,898仟元
本期淨值                                        97.67億
稅前EPS                  0.476元               3.749元
稅後EPS                  0.546元               3.775元
每股綜合損益                                   6.587元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
上述損益金額為本公司自結數，尚未經會計師核閱。

1.事實發生日:115/01/08
2.契約或承諾相對人:台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:115/01/08
5.主要內容（解除者不適用）:銷售質子治療系統合約
6.限制條款（解除者不適用）:保密條款
7.承諾事項（解除者不適用）:保密條款
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:保密條款
9.對公司財務、業務之影響:有利重要子公司久和醫療儀器(股)公司業務拓展及銷售，並
增加營業收入。
10.具體目的:有助於子公司推廣高階質子治療系統，增加產品之市占率，對本集團之獲利
及營收有正面影響。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.董事會決議日期:115/01/08
2.發放股利種類及金額:現金股利美金6,500仟元(115年期中股利美金6,500仟元)。
3.其他應敘明事項:
股利分派預計發放日期為115/01/08。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/01/14
1.召開法人說明會之日期：115/01/14
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：臺北市松山區敦化南路1段66號6樓603會議室C
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/01/08
2.公司名稱:廣積科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依本公司114年12月08日修訂「國內第六次無擔保轉換公司債發行及轉讓辦法」
之債權人公告，已訂定債權人異議期間自114年12月8日至115年1月8日止。
6.因應措施:
(1)至115年01月08日止，債權人聲明異議期間已屆滿三十日，尚無債權人
異議聲明通知送達本公司。
(2)本公司將按公司法第248條第4項規定，呈奉證券主管機關申報核准。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/01/12
1.召開法人說明會之日期：115/01/12
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市樂群三路128號7樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票證券舉辦之法人說明會
5.其他應敘明事項：報名請洽國票綜合證券 汪先生 Email:a00263@ibfs.com.tw
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/01/08
2.公司名稱:巨宇翔股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司因旅館爭議事件，於114年11月營收公告前尚無法釐清部分
旅館營收正確金額，故依保守穩健原則不予認列，現經雙方初步協商後，已釐
釐清正確數字，故特此公告更正當期及累計營收金額。
6.更正資訊項目/報表名稱:114年11月當期及累計營收
7.更正前金額/內容/頁次:
民國114年11月當期營收11,061仟元，當期累計營收218,607仟元。
8.更正後金額/內容/頁次:
民國114年11月當期營收15,489仟元，當期累計營收223,035仟元。
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。
10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/01/08
2.公司名稱:康和綜合證券股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司114年12月份合併自結損益:
(1)12月份稅前淨利283,370仟元、每股盈餘0.41元。
(2)12月份稅後淨利312,884仟元、每股盈餘0.45元。
(3)1至12月份累計稅前淨利1,492,542仟元、每股盈餘2.13元。
(4)1至12月份累計稅後淨利1,430,233仟元、每股盈餘2.08元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
上述損益金額為本公司自結數，尚未經會計師核閱。

1.董事會決議或公司決定日期:115/01/08
2.發行股數:10,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:100,000,000元
5.發行價格:每股新台幣12元
6.員工認股股數:
依公司法第267條規定保留發行普通股總數之10%，計1,000,000股由本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
 發行股數之90%，計9,000,000股由原股東按認股基準日之股東名簿所載之持股比例
 認購，每仟股認購246.57534247股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
 認購不足一股之畸零股，得由股東在停止過戶日起五日內，
 逕向本公司股務代理機構辦理併湊。原股東及員工認購不足或放棄認購部份，
 擬由董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:115/02/02
13.最後過戶日:115/01/28
14.停止過戶起始日期:115/01/29
15.停止過戶截止日期:115/02/02
16.股款繳納期間:
  (1)原股東及員工繳款期間:115/02/05至115/02/13
  (2)特定人認股繳款期間:115/02/23至115/02/24
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:115/01/08
18.委託代收款項機構:第一商業銀行竹東分行
19.委託存儲款項機構:中國信託商業銀行六家庄分行。
20.其他應敘明事項:
  (1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會115年01月07日
     金管證發字第1140369046號函申報生效在案。
  (2)本次發行計畫之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、計畫項目、
     募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其他一切有關發行計畫之
     事宜，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需予以修正變更
     時，擬授權董事長全權處理之。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
廠務設備
2.事實發生日:114/6/12~115/1/8
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年1月8日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：6 批
每單位平均價格：新台幣NT$221,225,436元
總金額：新台幣NT$1,327,352,617元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
玄通系統工程股份有限公司；非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依訂單條件付款
契約限制條款:無
其他重要約定事項:無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式:議價
價格決定之參考依據:按市場行情
決策單位:總經理室暨董事長室
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
供生產及營運用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
第1筆:中國信託商業銀行股份有限公司香港分行11個月期美元計價
提前出場一籃子股權連結固定收益型結構型債券(無保證機構)(無擔保)(不保本)
第2、3、6、7筆:中國信託商業銀行股份有限公司香港分行7個月期美元計價
提前出場一籃子股權連結固定收益型結構型債券(無保證機構)(無擔保)(不保本)
第4、5筆:中國信託商業銀行股份有限公司香港分行4個月期美元計價
提前出場一籃子股權連結固定收益型結構型債券(無保證機構)(無擔保)(不保本)
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:
第1筆:美元590,000元整
第2、3、6筆:美元300,000元整
第4筆:美元400,000元整
第5筆:美元1,950,000元整
第7筆:美元730,000元整
5.每張面額:美元10,000元
6.發行價格:於發行日按債券面額十足發行
7.發行期間:
第1筆:11個月，
第2、3、6、7筆:7個月，
第4、5筆:4個月，
惟債券條件另有約定者依其約定。
8.發行利率:
第1筆:固定年利率12.00%
第2筆:固定年利率13.70%
第3筆:固定年利率14.09%
第4筆:固定年利率16.32%
第5筆:固定年利率14.07%
第6筆:固定年利率14.32%
第7筆:固定年利率15.45%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
10.募得價款之用途及運用計畫:支應本行香港分行業務需求並充實流動性
11.承銷方式:無
12.公司債受託人:無
13.承銷或代銷機構:無
14.發行保證人:無
15.代理還本付息機構:The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited。
16.簽證機構:無
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用
18.賣回條件:無
19.買回條件:中信銀香港分行有權於約定事件發生時，提前贖回本債券。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
22.其他應敘明事項:
第1筆:ISIN:XS3266368433
第2筆:ISIN:XS3266373607
第3筆:ISIN:XS3266380990
第4筆:ISIN:XS3266768533
第5筆:ISIN:XS3266770190
第6筆:ISIN:XS3267870940
第7筆:ISIN:XS3270046207

1.事實發生日:115/01/08
2.公司名稱:永新控股股份有限公司 Yusin Holding Corp.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司1140505申報主旨。
6.更正資訊項目/報表名稱:背書保證達處理準則第25條第一項第四款應公告申報事項主旨
7.更正前金額/內容/頁次:代重要子公司薩摩亞商永新制動股份有限公司背書保證達處理
準則第25條第一項第四款應公告申報事項。
8.更正後金額/內容/頁次:本公司背書保證達處理準則第25條第一項第四款應公告申報事
項。
9.因應措施:無。
10.其他應敘明事項:無

1.契約種類:委建契約
2.事實發生日:114/6/24~115/1/8
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:簽約日累計金額達公告標準
民國115年01月08日
5.契約相對人及其與公司之關係:
義展營造工程股份有限公司，關係：無。
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
(1)高雄市鼓山區龍華一小段462地號結構體工程(追加)
   契約金額：壹仟壹佰萬元
   預計參與投入金額：壹仟壹佰萬元
   契約起訖日：訂約日114年06月24日起至完工日止
   限制條款：無。
   其他重要約定事項：無。
(2)高雄市楠梓區藍田東段136等地號結構體工程(追加)
   契約金額：貳仟陸佰萬元
   預計參與投入金額：貳仟陸佰萬元
   契約起訖日：訂約日114年07月16日起至完工日止
   限制條款：無。
   其他重要約定事項：無。
(3)高雄市楠梓區藍田東段138等地號結構體工程(B約)
   契約金額：壹億貳仟佰萬元
   預計參與投入金額：壹億貳仟佰萬元
   契約起訖日：訂約日114年07月18日起至完工日止
   限制條款：無。
   其他重要約定事項：無。
(4)高雄市前鎮區中安段15等地號結構體工程(B約)
   契約金額：玖仟陸佰萬元
   預計參與投入金額：玖仟陸佰萬元
   契約起訖日：訂約日114年07月18日起至完工日止
   限制條款：無
   其他重要約定事項：無。
(5)高雄市仁武區大昌段47地號追加工程
   契約金額：伍仟捌佰萬元
   預計參與投入金額：伍仟捌佰萬元
   契約起訖日：訂約日114年07月23日起至完工日止
   限制條款：無。
   其他重要約定事項：無。
(6)高雄市楠梓區藍田西段10等地號結構體工程(A約)
   契約金額：壹億壹仟陸佰萬元
   預計參與投入金額：壹億壹仟陸佰萬元
   契約起訖日：訂約日114年07月25日起至完工日止
   限制條款：無。
   其他重要約定事項：無。
(7)高雄市楠梓區藍田西段10等地號結構體工程(B約)
   契約金額：柒仟柒佰萬元
   預計參與投入金額：柒仟柒佰萬元
   契約起訖日：訂約日115年01月08日起至完工日止
   限制條款：無。
   其他重要約定事項：無。
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用。
8.不動產估價師姓名:
不適用。
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用。
10.取得之具體目的:
規劃興建住宅大樓供出售。
11.本次交易表示異議之董事意見:
無。
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
18.會計師事務所名稱:
不適用。
19.會計師姓名:
不適用。
20.會計師開業證書字號:
不適用。
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無。

1.董事會決議日期:115/01/08
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣90,000,000元
3.其他應敘明事項:代重要子公司Eternal Holdings Inc.公告
其董事會決議盈餘分配人民幣90,000,000元

1.董事會決議日期:115/01/08
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣90,000,000元
3.其他應敘明事項:代重要子公司Eternal International(BVI) Co.,Ltd.公告
其董事會決議盈餘分配人民幣90,000,000元

1.董事會決議日期:115/01/08
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣100,000,000元
3.其他應敘明事項:代重要子公司長興(中國)投資有限公司公告
其董事會決議盈餘分配人民幣100,000,000元

1.事實發生日:115/01/08
2.公司名稱:安葆國際實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
公告本公司股票初次上櫃前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價格相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本次現金增資發行新股3,990,000股，每股面額新臺幣10元，合計
新臺幣39,900,000元。
(2) 本次現金增資發行新股依公司法第267條之規定，保留增資發行新股
之10%計399,000股由本公司員工承購，其餘90%計3,591,000股依證券交易
法第28條之1規定及本公司113年11月21日股東臨時會決議通過，原股東
放棄發行新股之優先認購權，全數委由證券承銷商辦理上櫃前公開承銷，
不受公司法第267條關於原股東儘先分認規定之限制。員工認購不足或放棄
認購之部分，授權董事長洽特定人認購之；對外公開承銷認購不足部份，
擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦
法」規定辦理。
(3) 現金增資認購價格：
本次上櫃前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。
競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定
書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及
除息後簡單算術平均數之七成為上限，訂為每股新台幣113.39元(競價拍賣
底價)，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開
申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以
最低承銷價格之1.18倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣133.80元溢價
發行。
(4)增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本總額為
新台幣466,620,000元，分為46,662,000股，每股面額新台幣10元。
(5)增資計畫用途：充實營運資金。
(6)對外公開銷售受理期間：
1.競價拍賣期間：115年1月13日至115年1月15日。
2.公開申購期間：115年1月16日至115年1月20日。
(7)繳款期間：
1.員工認股繳款日期：115年1月21日至115年1月23日。
2.競價拍賣扣款日期：115年1月22日。
3.公開申購扣款日期：115年1月21日。
4.特定人認股繳款日期：115年1月26日。
5.增資基準日：115年1月26日。
(8)本次增資發行之新股採無實體發行，其權利義務與已發行普通股股份相同。

1.事實發生日:115/01/08
2.公司名稱:安葆國際實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
(1)股務代理機構: 元大證券股份有限公司股務代理部
(2)股務代理機構辦公處所:台北市大安區敦化南路2段67號地下一樓
(3)股務代理機構聯絡電話:(02)2586-5859
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/01/08
2.公司名稱:第一金融控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:同主旨
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 -------------本月自結盈餘      累計自結盈餘      累計EPS
 ------------- 稅前   稅後      稅前    稅後       稅後
  單 位       (億元) (億元)    (億元)  (億元)      (元)
--------------------------------------------------------------
 第一金控     20.81  14.17    334.49   269.33      1.87
 第一銀行     20.25  14.05    316.47   256.63      2.09
 第一金證券    2.05   1.77     13.29    11.11      1.66
 第一金人壽   -1.23  -1.34      5.94     6.35      1.04
 -------------------------------------------------------------

註：累計1-12月不含外匯價格變動準備金之EPS(元)
第一金控：1.89
第一金人壽：1.51

1.事實發生日:115/01/08
2.公司名稱:鉅陞國際開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年9-11月背書保證申報資訊及第三季合併財
報附表二為他人背書保證、iXBRL申報資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:
A.114年9月背書保證資訊揭露明細表
B.114年10月背書保證資訊揭露明細表
C.114年11月背書保證資訊揭露明細表
D.114年第三季合併財報附表二為他人背書保證、iXBRL申報資訊
7.更正前金額/內容/頁次:無
8.更正後金額/內容/頁次:
單位：新台幣仟元
A.114年9月背書保證資訊揭露明細表
編號0
背書保證者公司名稱：鉅陞國際開發股份有限公司
被背書保證對象公司名稱：嘉客文旅飯店股份有限公司
關係：4
持股比例：100%
對單一企業背書保證之限額：613,214
累計至本月止最高餘額：40,000
期末背書保證餘額:40,000
實際動支金額:40,000
以財產擔保之背書保證金額：40,000
累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:3.26%
背書保證最高限額:981,142
屬母公司對子公司背書保證:是
屬子公司對母公司背書保證:否
屬對大陸地區背書保證:否

B.114年10月背書保證資訊揭露明細表
編號0
背書保證者公司名稱：鉅陞國際開發股份有限公司
被背書保證對象公司名稱：嘉客文旅飯店股份有限公司
關係：4
持股比例：100%
對單一企業背書保證之限額：601,543
累計至本月止最高餘額：40,000
期末背書保證餘額:40,000
實際動支金額:40,000
以財產擔保之背書保證金額：40,000
累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:3.32%
背書保證最高限額:962,468
屬母公司對子公司背書保證:是
屬子公司對母公司背書保證:否
屬對大陸地區背書保證:否

C.114年11月背書保證資訊揭露明細表
編號0
背書保證者公司名稱：鉅陞國際開發股份有限公司
被背書保證對象公司名稱：嘉客文旅飯店股份有限公司
關係：4
持股比例：100%
對單一企業背書保證之限額：601,543
累計至本月止最高餘額：40,000
期末背書保證餘額:40,000
實際動支金額:40,000
以財產擔保之背書保證金額：40,000
累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:3.32%
背書保證最高限額:962,468
屬母公司對子公司背書保證:是
屬子公司對母公司背書保證:否
屬對大陸地區背書保證:否

D.114年第三季合併財報附表二為他人背書保證、iXBRL申報資訊
編號0
背書保證者公司名稱：鉅陞國際開發股份有限公司
被背書保證對象公司名稱：嘉客文旅飯店股份有限公司
關係：母子公司
對單一企業背書保證限額：601,543
本期最高背書保證餘額:40,000
期末背書保證餘額:40,000
實際動支金額:40,000
背書保證以財產設定擔保金額：40,000
累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:3.32%
背書保證最高限額:962,468
屬母公司對子公司背書保證:Y
屬子公司對母公司背書保證:N
屬對大陸地區背書保證:N
備註：無
9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/01/08
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:陳南超
6.新任者簡歷:山東崇舜新材料科技有限公司  總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:經115/01/08董事會通過委任
9.新任生效日期:115/01/08
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/01/19
1.召開法人說明會之日期：115/01/19 ~ 115/01/20
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：香港及新加坡
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Morgan Stanley舉辦之「Non-Deal Roadshow」，會中就公司業務狀況等說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/01/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林殷守/財會協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:林慶忠/董事長特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/01/08
8.其他應敘明事項:本職務調整案業經115年01月08日第十六屆第十四次董事會通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:財務主管暨會計主管
2.發生變動日期:115/01/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林殷守/財會協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:方馨甯/財會經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/01/08
8.其他應敘明事項:本職務調整案業經115年01月08日第十六屆第十四次董事會通過。

1.事實發生日:115/01/08
2.公司名稱:益張實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1070210305號，說明本公司承作交易目的
衍生性金融商品情形。
本公司迄114年12月31日止交易目的衍生性金融商品之交易資訊說明如下：
金融商品交易種類：美元陽春型賣出選擇權
未沖銷契約總金額：美元6,000仟元
本年度未實現損益：評價損失新台幣1,340仟元
已沖銷契約總金額：美元15,000仟元
本年度已實現利益：新台幣1,815仟元
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):上述合約履約賣出價位為32.0元。
本公司於合約敲定時已管控持有預計履約之部位，足以因應未來若需履約交割之需求。

1.事實發生日:115/01/08
2.公司名稱:大展證券股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:一一四年十二月份合併營運情形
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一一四年十二月份合併營運情形:
(1)十二月份稅前合併淨利:-2,140仟元，累計至十二月底稅前合併淨利:106,733仟元。
(2)十二月份稅後合併淨利:-4,673仟元，累計至十二月底稅後合併淨利:98,930仟元。
(3)十二月份每股稅前盈餘:-0.01元，累計至十二月底每股稅前盈餘:0.42元。
(4)十二月份每股稅後盈餘:-0.02元，累計至十二月底每股稅後盈餘:0.39元。
(5)累計至十二月底淨值總額(合併):5,122,021仟元。
(6)累計至十二月底每股淨值(合併):20.30元。
  淨值依期末流通在外股數計算。
  以上資料係本公司自行結算結果，未經會計師簽證或核閱。

內容：本公司國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法。
(一)停止受理轉交換之事由：辦理股東臨時會作業事宜。
(其他事項敘明：)
(二)停止受理轉交換登記起訖日期：115年01月27日至115年02月25日止。
(三)債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日（115年01月27日）之前一營業日前（115年01月23日），向往來證券商辦理轉換手續。
無。

1.董事會決議日期：115/01/08
2.股東臨時會召開日期：115/02/25
3.股東臨時會召開地點：台中市西屯區龍富路5段261號（本公司一樓會議室）。
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：選舉事項
(1)：本公司董事全面改選案。
6.召集事由二：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/01/27
9.停止過戶截止日期：115/02/25
10.其他應敘明事項：1.依公司法第192-1條規定辦理，本公司應於股東臨時會召開前
之停止股票過戶日前，公告受理持股百分之一以上股東之提名第
十屆董事（含獨立董事）候選人名單，以及其受理處所和受理期
間；其受理期間不得少於十日。
2.受理處所：台中市西屯區龍富路五段261號 管理部。
3.受理提名期間：115年1月17日至115年1月27日
（郵寄者以郵件寄達日期為憑）。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/01/08
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:何家慶
4.舊任者簡歷:董事長
5.新任者姓名:陳筱暄
6.新任者簡歷:本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司董事長何家慶因登記參與本次世紀民生科技股份有限公司公開收購
案之股票應賣，公開收購案已成就，達到任期中轉讓持股數超過選任時持股之二分之
一，其董事及董事長職務當然解任，適用公司法第208條規定，由獨立董事互推陳筱暄
獨立董事代行董事長職務
9.新任生效日期:115/01/08
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/01/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣401,983,346元(每股新台幣2.00元)。
4.除權（息）交易日:115/03/16
5.最後過戶日:115/03/17
6.停止過戶起始日期:115/03/18
7.停止過戶截止日期:115/03/22
8.除權（息）基準日:115/03/22
9.債券最後申請轉換日期:115/02/13
10.債券停止轉換起始日期:115/02/24
11.債券停止轉換截止日期:115/03/22
12.普通股現金股利發放日期:115/04/16
13.其他應敘明事項:
嗣後如因中華民國境內第六次無擔保轉換公司債轉換股份或其它法令等因
素，致影響流通在外股份數量，使股東配息率發生變動時，將授權董事長
依配息基準日本公司流通在外股份總數，調整配息率，屆時將另行公告。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/01/08
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:國票金融控股(股)公司代表人：王東和
4.舊任者簡歷:樂天國際商業銀行董事長
5.新任者姓名:國票金融控股(股)公司代表人：王世熙
6.新任者簡歷:國票金融控股(股)公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:選任
9.新任生效日期:115/01/08
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:115/01/08
2.公司名稱:德律科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司截至114年12月份自行結算損益情形
當月稅後淨利：215,908仟元
當月每股稅後盈餘：0.91元
累計稅後淨利：2,478,679仟元
累計每股稅後盈餘：10.49元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本資訊內容係屬公司之自結數資料，尚未經會計師查核(核閱)。

1.事實發生日:115/01/08
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理
3.財務業務資訊:
(1)單月
                     最近一月單月       去年同月          與去年同期增減%
                       (114/11)         (113/11)
                     -------------------------------------------------
營業收入(百萬元)          23              21                  10%
稅前淨利(百萬)            (4)             (1)                (300%)
本期淨利(百萬)            (4)             (1)                (300%)
每股盈餘(元)             (0.12)           (0.02)             (500%)
(2)單季
                     最近一季單季       去年同期          與去年同期增減%
                      (114第3季)       (113第3季)
                      -------------------------------------------------
營業收入(百萬元)         69              60                 15%
稅前淨利(百萬)            7             (13)               154%
本期淨利(百萬)            7             (12)               158%
每股盈餘(元)             0.23           (0.43)             153%

(3)最近四季累計
                              (113年第4季至114年第3季)
                     -------------------------------------------------
營業收入(百萬元)                        281
稅前淨利(百萬)                          (15)
本期淨利(百萬)                          (15)
每股盈餘(元)                            (0.49)
公司每股面額:10元
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:
(1)以上114年11月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之
自結數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
(2)最近一季114年第3季係指單季數字，係經會計師核閱。
(3)最近四季累計係本公司113年第4季至114年第3季採IFRS編製之數，業經會計師
查核(閱)，僅供投資人參考。

1.事實發生日:115/01/08
2.公司名稱:元大金融控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司及重要子公司自行結算114年12月份獲利情形

                    12月份                 累積至12月份
　　　　　　 ------------------ -------------------------------
　             合併    母公司      合併    母公司
　             稅前    業主稅後    稅前    業主稅後    稅後每股
　　　　　　  (億元)   (億元)     (億元)   (億元)      盈餘(元)
　           -------- ---------- --------- ---------  ----------
元大金控      39.71     31.82     471.18   365.21       2.74
元大證券      32.78     27.51     294.12   244.21       3.70
元大銀行       5.53      4.51     131.00   106.68       1.22
元大期貨       2.20      1.70      32.56    26.55       8.45
元大人壽      (7.41)    (5.83)    (22.37)  (14.09)     (0.51)
元大投信       4.82      3.89      52.33    41.82      18.43
註：累計12月未適用外匯價格變動準備金之EPS(元)
元大金控：2.91
元大人壽：0.32


以上資料係本公司自行結算結果，尚未經會計師查核簽證。

6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/01/08
2.公司名稱:慧友電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:
                    本月金額    相較同期增減%   本年累計金額     年增減%
     --------    ------------- -------------    ------------     -------
     營收淨額       60,427仟元    471.58%        506,246仟元       9.99%
8.因應措施:無
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/01/08
2.公司名稱:群益期貨股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司自行結算114年12月及114年累計獲利情形如下：
  12月份合併稅前淨利：130,790仟元，合併每股稅前盈餘：0.54 元
  12月累計合併稅前淨利：1,630,425仟元，累計合併每股稅前盈餘：6.71元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/01/08
2.公司名稱:元大期貨股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
元大期貨公告114年12月份自結合併損益:
(1)12月份稅前淨利：220,040仟元、每股稅前淨利0.70元。
(2)12月份稅後淨利：170,127仟元、每股稅後淨利0.54元。
(3)1至12月份累計稅前淨利：3,256,157仟元、每股稅前淨利10.36元。
(4)1至12月份累計稅後淨利：2,655,445仟元、每股稅後淨利8.45元。
以上資料係本公司自行結算結果，尚未經會計師查核簽證。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/01/08
2.公司名稱:聯德控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年12月份自結合併營收情形
  (1) 12月合併自結營收:新台幣592,891仟元，較去年同期增加3.01%。
  (2) 1-12月累計營收數為新台幣6,322,525仟元，較去年同期增加9.01%。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Norman Vietnam Company Limited之股權
2.事實發生日:114/12/12~115/1/8
3.董事會通過日期: 民國114年1月15日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
本公司於114/12/12至115/01/08(含本次)累積匯出投資款美金11,900仟元，
實際股數依子公司申報當地主管機關當時之匯率而定
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Norman Vietnam Company Limited
與公司之關係：本公司持有100%股份之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券之數量：實際股數依子公司申報當地主管機關當時之匯率而定
累積持有本交易證券之金額：美金43,855仟元
持股比例：100%
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔最近期個體財報之總資產比例：26.8%
佔最近期合併財報中歸屬母公司業主之權益比例：33.6%
最近期個體財報之營運資金：NTD 7,773,232仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
為擴大集團生產基地
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年01月15日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
未變更
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
本公司董事會於114/01/15決議以不超過美金124,100仟元
(或等值越南盾)之額度內投資越南子公司。
截至115/01/08止，本公司執行之累計總投資金額為美金43,855仟元。
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/01/08
2.公司名稱:國票金融控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司114年12月份自結盈餘
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司114年12月份自結稅後盈餘2億2,410萬元，累計1至12月份稅後盈餘22億9,556萬元
，較去年同期累計數增加5.73%，每股稅後盈餘0.63元，12月底每股淨值12.70元。
公告本公司及主要子公司114年12月份自結損益：
                    當月         當月      當年累計     當年累計     累計稅後
                  稅前盈餘     稅後盈餘    稅前盈餘     稅後盈餘     每股盈餘
                  (百萬元)     (百萬元)    (百萬元)     (百萬元)       (元)
-----------------------------------------------------------------------------
國票金控 ：            217          224        2240         2296        0.63

國際票券 ：            208          156        2415         1917        1.04

國票證券 ：            327          355        1742         1499        1.30

1.事實發生日:115/01/08
2.公司名稱:亞昕國際開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報第C06版上市櫃公司
6.報導內容:法人推估，若以營建同業平均利潤率12~15%計算，預計亞昕2025年獲利
可達20多億元，去年全年每股純益（EPS）約在2.8~3.3元左右，今年將維持高配息
政策。此外，亞昕長期以來採取高股利政策，法人估，若以近五年平均現金股利
發放率來看，有望達到2.5~2.8元現金股利的水準。
7.發生緣由:澄清媒體報導
8.因應措施:法人媒體係以同業平均及公司歷年資訊進行推估報導，後續本公司將依
法定時程公告財務相關資訊，請依公開資訊觀測站公告為主。
9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/01/08
2.公司名稱:鉅明股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報 第B04版 上市櫃2
6.報導內容:鉅明2025年營收創高
7.發生緣由:媒體報導：「高球桿頭代工廠鉅明（8928）受惠美國主力客戶積極下單，
 2025全年營收達34.23億元，...但因第四季單季營收衝高，加上新台幣匯率回眨，法
 人樂觀2025全年EPS有機會拉升至1元以上。」
8.因應措施:
(1)本公司說明：本公司並未對外界提供及揭露預測性財務或業務資訊。
(2)有關財務或業務資訊應以「公開資訊觀測站」之公告為準。
9.其他應敘明事項:無

1.接獲召集權人通知日期:114/12/12
2.股東會召開日期:115/02/06
3.股東會召開地點:高雄市仁武區高楠公路10號
4.召集事由一、報告事項:無。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:廢止本公司「董事及監察人
選舉辦法」，並訂定「董事選任程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事七席(含獨立董
事三席)案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:115/01/08
11.停止過戶截止日期:115/02/06
12.其他應敘明事項:
(1)辦理過戶手續：
a.辦理過戶日期時間：115年01月07日16時30分前(24小時制)
b.辦理過戶機構名稱：國票綜合證券股份有限公司　　　　　　　　　　
c.辦理過戶機構地址：台北市松山區南京東路五段188號15樓
d.辦理過戶機構電話：02-2528-8988
e.辦理過戶方式：
請於民國115年01月07日(星期三)16時30分前，親臨興泰實
業股份有限公司股務代理機構：國票綜合證券股份有限公
司股務代理部辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國115年01月07日
(最後過戶日）
郵戳日期為憑。凡參加臺灣集中保管結算所股份
有限公司進行集中辦理過戶者，「國票綜合證券股份有
限公司股務代理部」將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(2)其他：
本次股東臨時會股務代理機構為「統一綜合證券股份有限
公司股務代理部」，有關本次股東臨時會股務事務將委託
「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」處理
(包含開會通知書寄發及補發、委託書統計驗證、股東辦理
委託出席、股東臨時會當日之股東報到程序與議案表決
及選舉結果統計等召開股東會之一切相關事項）。
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
地址：105台北市松山區東興路8號B1樓，
電話：(02)2746-6797。
(3)其他應公告事項：
a.開會通知書及委託書將於本次股東臨時會15日前函送各股東
，屆時如未收到者，「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」
電話：(02) 2746-6797洽詢。
b.依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟
股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，
以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，
請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本次股東臨時會
股務代理機構「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」
（電話：(02) 2746-6797)
洽詢開會事宜或於當日前往出席本次股東臨時會。
持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於
股東臨時會15日前寄發各股東，屆時未收到者，
請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，
逕向本次股東臨時會股務代理機構
「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」洽詢。
c.本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，
徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料
送達「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」之
地址：105台北市松山區東興路8號B1樓，
電話：(02) 2746-6797，並副知證基會。
d.若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說
明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站
(網址:https://mopsplus.twse.com.tw/mops/#/web/t57sb01_q5)
路徑：請點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料
，輸入本公司代號「1235」及年度「115」再選取
「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
e.本次股東臨時會委託書統計驗證機構為
「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」。
f.受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為3席，
訂於民國114年12月21日起至
民國 114年12月31日止受理提名獨立董事候選人名單，
詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
g.受理董事提名公告：本次董事應選名額為4席，
訂於民國114年12月21日起至民國 114年12月31日止
受理提名董事候選人名單，詳細內容請參採候選人
提名制選任董監事相關公告。
h.本次股東臨時會不發放紀念品。
i.本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(a) 行使期間：自民國115年01月22日至115年02月03日止
(b) 電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://stockservices.tdcc.com.tw
(c) 其他說明：公告文字係由該公司股東會召集權人輸入
，資料如有虛偽不實或事後變動、未依規定時限公告
或違反法令規章，均由該召集權人負其全責，
倘有爭議，請循司法途徑處理。
(4)以上公告係由興泰實業股份有限公司股東臨時
會召集權人輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或
未依規定時限公告，均由該召集權人負其全責。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定
申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實
，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/12/30
2.發生緣由:公告本公司決議訂定減資基準日、減資換股作業計畫書及減資換發基準日。
3.因應措施:
 壹、本公司於114年11月26日股東會決議通過減資，於115年1月7日經由董事長決議減資
換發股票基準日。
貳、本次全面換發股份之總額、總金額及換發之比率：
    1.本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股20,000,000股，每股面
額新台幣10元，共計新台幣200,000,000元。
    2.本次現金減資新台幣78,000,000元整，銷除股份7,800,000股，為彌補虧損及改善
財務結構；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持有股份比例減少之，減少比
率為39%。惟實際減資實收資本額、減資比率，以減資換發股票基準日之流通在外總股數
計算之。
    3.減資後換發股票股份總數為12,200,000股，每股面額新台幣10元，減資後實收資
本額為新台幣122,000,000元。
    4.本次減資銷除股份換發新股票（採無實體發行），係依「減資換發基準日」股東
名簿記載之股東依其持股比例銷除股份，每1,000股換發610股，即每1,000股減少390股
。減資後不足1股之畸零股，股東可自行在停止過戶日前5日起至停止過戶日前1日止向本
公司股務代理機構辦理拼湊成整股登記，拼湊後仍不足一股之畸零股按面額折付現金計
至元為止，其股份授權董事長洽特定人按面額認購。
參、本次換發之新股票採無實體發行，其權利義務與原發行股票相同。
肆、減資換發股票之預計日程：
    1.減資基準日：民國114年12月18日。
    2.舊股票最後過戶日：民國115年1月23日。
    3.舊股票停止過戶期間：自民國115年1月24日至115年1月28日止。
    4.減資換發新股票基準日：民國115年1月28日。
    5.新股票開始買賣日期：民國115年1月29日。
伍、換領新股票之手續：
    1.本公司股務代理機構印製換發股票通知書寄送給各股東，憑以辦理換發新股票。
    2.股東持有現股（已過戶）換發：請股東於換發日起持舊股票、股東原留印鑑章及
減資換發新股票通知書暨申請書至本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理換
及劃撥手續。
    3.股東持有現股（未過戶）換發：請股東於換發日起持舊股票、過戶申請書、買進
報告或證券交易稅單、身分證正反面影本、股東印鑑卡、股東印鑑章及減資換發新股票
通知書暨申請書，至本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理換發及劃撥手續
    4.欲辦理過戶者於最後過戶日115年1月23日下午5時前，至中國信託商業銀行代理部
辦理，掛號郵寄者以115年1月23日(最後過戶日)郵戳為憑。
    5.已送存於集中保管公司登錄無實體之股票，免辦理任何手續。
    6.股票換發處所：本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部（台北市重慶南路
一段83號5樓，電話：(02) 6636-5566）。
陸、其他未盡事宜，悉依公司法及其他法令規定辦理。
4.其他應敘明事項:如因法令規定、主管機關核定修訂、或配合主管機關實際作業時程之
更迭及其他等因素須予變更時，提請董事會授權董事長全權處理之

1.事實發生日：民國114年11月27日
2.公司名稱：大研生醫國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司面額變更核准日期/事實發生日：民國114年11月27日
(2)公司面額變更核准文號：經授商字第臺證上一字第1140022289號號函
(3)董事會決議通過換股計畫書日期：民國114年12月22日
(4)變更前面額：新台幣10.00
(5)變更後面額：新台幣1.00
(6)新股票上市買賣日及舊股票終止上市買賣日：民國115年01月19日
(7)換發股票時程重大訊息公告日期：民國114年12月22日重大訊息公告
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：一、換發股票時程如下：
     (1)舊股票最後交易日:民國115年1月8日
     (2)舊股票停止交易期間:民國115年1月9日至115年1月17日
     (3)舊股票最後過戶日:民國115年1月12日
     (4)舊股票停止過戶起始日期:民國115年1月13日
     (5)舊股票停止過戶截止日期:民國115年1月17日
     (6)換發股票基準日:民國115年1月17日
     (7)有價證券換發日:民國115年1月19日
     (8)新股票上市買賣日:民國115年1月19日
     (9)舊股票終止上市買賣日:民國115年1月19日
     (10)自新股票上市買賣之日起原上市買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的，
         本次換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。
二、本公司係辦理變更股票面額，每股面額由新台幣10元變更為新台幣1元，
    業經臺灣證券交易所臺證上一字第1140022289號核准在案。
三、配合上述面額變更，新股票上市買賣日之參考價將按比例調整
    為舊股票最後交易日收盤價之十分之一，請投資人注意。
四、股票面額變更後，財務資料(例如:每股盈餘或每股淨值等)將有所變動，
    建議投資人可利用公開資訊觀測站公布之財務報告及財務比率分析等
    作為投資分析指標參考。

1.事實發生日：民國114年08月19日
2.公司名稱：可寧衛股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司面額變更核准日期/事實發生日：民國114年08月19日
(2)公司面額變更核准文號：經授商字第經授商字第11430102590號號函
(3)董事會決議通過換股計畫書日期：民國114年10月16日
(4)變更前面額：新台幣10.00
(5)變更後面額：新台幣1.00
(6)新股票上市買賣日及舊股票終止上市買賣日：民國114年11月17日
(7)換發股票時程重大訊息公告日期：民國114年10月16日重大訊息公告
6.因應措施：無。
7.其他應敘明事項：無。

1.事實發生日：民國114年11月25日
2.公司名稱：台鋼建設事業股份有限公司(原名：鴻翊國際股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國114年11月25日
(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11430168200號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國114年10月03日
(4)變更前公司名稱：鴻翊國際股份有限公司
(5)變更後公司名稱：台鋼建設事業股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：鴻翊
(7)變更後公司簡稱：台鋼建設
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：(1)本公司於114年11月26日取得經濟部核准變更登記函。
(2)本公司股票簡稱變動為「台鋼建設」，股票代號未變動仍為「3521」。
(3)本公司英文名稱變更為「TSG Development Co., Ltd.」
(4)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(5)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則」第九條之一規定，連續公告三個月。

1.事實發生日：民國114年11月25日
2.公司名稱：光譜電工股份有限公司(原名：合正科技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國114年11月25日
(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11430183250號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國114年11月12日
(4)變更前公司名稱：合正科技股份有限公司
(5)變更後公司名稱：光譜電工股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：合正
(7)變更後公司簡稱：光譜
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：(1)本公司於114/11/25接獲主管機關核准變更登記函。變更核准日期：114/11/25。
(2)本公司英文名稱由"UNIPLUS ELECTRONICS CO.,LTD."更名為"Spectrum Electrics Corporation"。
(3)股票簡稱為「光譜」，股票代號仍為「5381」。
(4)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(5)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務
規則」第九條之一規定，連續公告三個月。

1.事實發生日：民國114年12月31日
2.公司名稱：瑞宇國際股份有限公司(原名：一元素科技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國114年12月31日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第11456187510號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國114年12月12日
(4)變更前公司名稱：一元素科技股份有限公司
(5)變更後公司名稱：瑞宇國際股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：一元素
(7)變更後公司簡稱：瑞宇
6.因應措施：無。
7.其他應敘明事項：(1)本公司股票代號未變動，仍為6842，本公司簡稱變更為「瑞宇」。
(2)本公司英文名稱變動為「Nexora Technology Co., LTD.」。
(3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(4)本公司於民國115年01月05日收到經濟部變更登記核淮函。
(5)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則」
 第二十七條規定，連續公告三個月。

1.事實發生日：民國114年10月17日
2.公司名稱：智生活科技股份有限公司(原名：今網智慧科技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國114年10月17日
(2)公司名稱變更核准文號：府授經登字第11407651120號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國114年09月23日
(4)變更前公司名稱：今網智慧科技股份有限公司
(5)變更後公司名稱：智生活科技股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：今網智慧
(7)變更後公司簡稱：智生活
6.因應措施：不適用
7.其他應敘明事項：(1)本公司股票代碼未變動，仍為「7836」，本公司簡稱變更為「智生活」。
(2)本公司英文名稱變動後為「SmaDay Technology Co., Ltd.」
(3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(4)事實發生日依民國114年10月17日本公司取得台中市政府核准函為基準。
(5)依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則第二十七條規定，連續公告三個月。

1.證券名稱:
泰國證券交易所 Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited普通股
2.交易日期:115/1/8~115/1/8
3.董事會通過日期: 民國115年1月7日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：51,200,000股
每單位價格：171泰銖
交易總金額：約87.55億泰銖
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
本次交易屬於非控制權益持有之權益比例變動，按照國際財務報導準則公報規定，
非控制權益調整之金額與交易價格之差額將帳列於合併財報資本公積項下，故不適用。
7.與交易標的公司之關係:
交易標的公司為本公司之子公司
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
本公司：
累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：691,281,400股
累積持有本交易證券（含本次交易）之金額：約新台幣4,780佰萬元
累積持有本交易證券（含本次交易）之持股比例：約5.54%
權利受限情形：無

Delta International Holdings Limited B.V. (簡稱DIH)
累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：1,717,411,700股
累積持有本交易證券（含本次交易）之金額：約美金385佰萬元
累積持有本交易證券（含本次交易）之持股比例：約13.77%
權利受限情形：無

Delta Electronics Int’l (Singapore) Pte. Ltd.
累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：5,344,793,060股
累積持有本交易證券（含本次交易）之金額：約美金1,196佰萬元
累積持有本交易證券（含本次交易）之持股比例：42.85%
權利受限情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占公司最近期財務報表中總資產之比例：約79.51%
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：約118.23%
最近期財務報表中營運資金數額：新台幣-6,512,416仟元
10.取得或處分之具體目的:
為充實現有業務及未來拓展之營運資金
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
非本公司之關係人
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年01月07日
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/01/08
2.研發新藥名稱或代號:OBI-858新型肉毒桿菌素
3.用途:OBI-858係利用台灣本土新菌種製成的新型肉毒桿菌素，可用於醫美及
醫療用途。鼎晉生技股份有限公司(以下稱「鼎晉生技」) 自主研發菌種生成
之特殊分子量，目前已取得美國、台灣、澳洲、紐西蘭、韓國、日本、俄羅斯、
沙烏地阿拉伯、印尼、馬來西亞、新加坡、墨西哥及越南等多國專利保護。
4.預計進行之所有研發階段:進行二期臨床試驗
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准
，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及
已投入累積研發費用):
(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗(含期中分析)結果/發生其他影響新藥
研發之重大事件：本公司已於美國時間2026年1月7日(台灣時間1月8日)向美國食品藥物
管理局(FDA)成功送交申請。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上著
意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上著意義
或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用
(4)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為保障公司談判籌碼與
投資人權益，暫不揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
二期人體臨床試驗
(1)預計完成時間：依照美國食品藥物管理局(FDA)審核進度而定，本公司將依法規揭露
相關訊息
(2)預計應負擔之義務：不適用
7.市場現況:鼎晉生技新型肉毒桿菌素OBI-858具醫美及醫療用途潛力。
根據Precedence Research預測，2025年全球肉毒桿菌素銷售額為94.8億美元，預計
2034年將達215.7億美元，年複合成長率9.57%。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。: