1.董事會召集通知日:114/10/24
2.董事會預計召開日期:114/11/03
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第3季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/10/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:呂柏宏
4.舊任者簡歷:美賣科技股份有限公司董事長兼任總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:
因個人因素，以及考量公司長期發展的需要，辭任該職務。
擬由新任董事長10/30就任後另行選任新任總經理，並提請董事會完成任命。
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/10/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長，副董事長
3.舊任者姓名:
董事長:Color Mix International Limited代表人：呂柏宏
副董事長:宇福投資股份有限公司代表人：焦軒華
4.舊任者簡歷:
董事長:呂柏宏/美賣科技股份有限公司董事長
副董事長:宇福投資股份有限公司代表人：焦軒華/美賣科技股份有限公司副董事長
5.新任者姓名:
董事長:宇福投資股份有限公司代表人：焦軒華
6.新任者簡歷:
董事長:美賣科技股份有限公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:因董事長個人因素及公司長期發展
9.新任生效日期:114/10/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司董事長呂柏宏先生，為個人因素及公司長期發展，請辭董事長乙職，
但仍擔任董事職務，同時由董事會推舉宇福投資股份有限公司代表人焦軒華
擔任本公司董事長，並暫不補選副董事長。
呂柏宏董事長辭職生效日為114年10月30日; Color Mix International Limited
代表人：呂柏宏先生仍為本公司董事，其任期自113年10月9日至116年10月8日。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
機器設備
2.事實發生日:114/5/19~114/10/24
3.董事會通過日期: 民國114年10月24日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：機器設備
交易總金額：累計金額約美金35.8百萬元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：FUJI CORPORATION
與公司關係：非本公司關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
電匯
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：議價
決策單位：Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited董事會及內部核決
權限規定辦理
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
供生產用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
機器設備
2.事實發生日:114/10/24~114/10/24
3.董事會通過日期: 民國114年10月24日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：機器設備
交易總金額：累計金額約美金33.7百萬元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：CHROMA ATE INC.
與公司關係：非本公司關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
電匯
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：議價
決策單位：Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
供生產用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
機器設備
2.事實發生日:114/4/25~114/10/24
3.董事會通過日期: 民國114年10月24日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited(以下簡稱DET)向本公司購買機
器設備，累計交易金額約美金13.6百萬元。此外，DET亦向Delta Electronics
Int'l (Singapore) Pte. Ltd.購買機器設備，累計交易金額約美金12.2百萬元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：本公司及Delta Electronics Int'l (Singapore) Pte. Ltd.
與公司關係：Delta Electronics Int'l (Singapore) Pte. Ltd.及DET皆為本公司之子
公司。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
議價後交易
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
電匯
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：議價
決策單位：DET董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
供生產用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
(1)DET與本公司之交易業經民國114年4月25日、7月25日及10月24日DET董事會通過。
(2)DET與Delta Electronics Int'l (Singapore) Pte. Ltd.之交易業經民國114年
10月24日DET董事會通過。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
共赢慧信黄金掛鉤⼈⺠幣結構性存款A09628期(C25A09628)、
共赢慧信黄金掛鉤⼈⺠幣結構性存款A09629期(C25A09629)、
共赢慧信黄金掛鉤⼈⺠幣結構性存款A09630期(C25A09630)、
共赢慧信黄金掛鉤⼈⺠幣結構性存款A09631期(C25A09631)、
共赢慧信黄金掛鉤⼈⺠幣結構性存款A09632期(C25A09632)
2.事實發生日:114/10/24~114/10/24
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:依本公司核決權限辦理
民國114年10月24日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
A09628期(C25A09628)期間90天：⼈⺠幣4000萬元
A09629期(C25A09629)期間90天：⼈⺠幣4000萬元
A09630期(C25A09630)期間90天：⼈⺠幣4000萬元
A09631期(C25A09631)期間90天：⼈⺠幣4000萬元
A09632期(C25A09632)期間90天：⼈⺠幣4000萬元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
中信銀⾏股份有限公司；與本公司關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
約台幣4112仟元
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次付清
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核決權限辦理
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：不適⽤
⾦額：⼈⺠幣20,000萬
持股⽐例：不適⽤
權利受限情形：無
累計持有⾦額：⼈⺠幣20,000萬
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占總資產⽐例：26.424%
(2)占歸屬於⺟公司業主之權益⽐例：41.181%
(3)營運資⾦數額：新台幣7,426,366仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
短期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:114/10/24
2.股東臨時會召開日期:114/11/12
3.股東臨時會召開地點:上海市松江區石湖蕩鎮長塔路558號
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:擬發行科技創新債券的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/10/23
2.原公告申報日期:114/08/08
3.簡述原公告申報內容:本公司於民國114年08月08日董事會通過並公告「114年度
第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」，原通過並公告之七、認股價格之調整
及十一、其他重要事項，修正前條文如下：
七、認股價格之調整
（一）本認股權憑證發行後，遇有本公司普通股股份發生變動時(即辦理現金增
      資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、股票分割及辦理現金增資
      參與發行海外存託憑證等)，認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角
      為止，分以下四捨五入)。
      調整後認股價格＝調整前認股價格×〔已發行股數＋(每股繳款額×新股發行
      股數) ／調整前認股價格〕／(已發行股數＋新股發行股數)
      １、已發行股數係指普通股已發行股份總數，不含已繳款之股款繳納憑證
          及債券換股權利證書之股數。
      ２、每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。
      ３、與他公司合併時，增資新股每股繳款額為合併基準日前第四十五個營
          業日起連續二十個營業日本公司普通股平均收盤價，若合併基準日前
          第四十五個營業日。
      ４、遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。
（二）認股權憑證發行後，本公司若有發放現金股利，應按所占每股時價之比率
      於除息基準日按下列公式調降轉換價格：(計算至新台幣角為止，分以下四
      捨五入)
      調整後認股價格＝調整前認股價格×（1－發放普通股現金股利占每股時價
      之比率）上述每股時價之訂定，應以現金股息停止過戶除息公告日之前一
      、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。
十一、其他重要事項
（一）本公司完成法定發行程序後，即通知認股權人簽署「員工認股權證同意書」，
      簽署完成後，未依規定完成簽署者，即視同放棄受領權利。
（二）凡經通知簽署後，除法令允許或主管機關要求外，均應遵守保密規定，不得探
      詢他人或洩露被授予之認股權憑證之相關內容及個人權益告知他人（不包括負
      責辦理本辦法作業之公司必須知情人員及本公司股務代理機構）。若有違反之
      情事，本公司得撤銷其全部或部分之尚未行使認股數量。
（三）本辦法經董事會同意後，並向主管機關申報生效後執行，發行前修訂時亦同。
      於主管機關審核過程中，如因法令修改、主管機關審核要求而須修訂本辦法時
      ，授權董事長先行修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。
（四）本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。
4.變動緣由及主要內容:董事會決議修正114年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦
法，修正後條文如下：
七、認股價格之調整
（一）本認股權憑證發行後，遇有本公司普通股股份發生變動時(即辦理現金增
      資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、股票分割及辦理現金增資
      參與發行海外存託憑證等)，認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角
      為止，分以下四捨五入)。此外如係因股票面額變更致已發行普通股股份增
      加，於新股換發基準日調整之，但有實際繳款作業者於股款繳足日調整之。
      調整後認股價格＝調整前認股價格×〔已發行股數＋(每股繳款額×新股發行
      股數) ／每股時價〕／(已發行股數＋新股發行股數)
      股票面額變更時：
      調整後認股價格＝調整前認股價格×(面額變更前已發行普通股股數／面額變更
      後已發行普通股股數)
      １、已發行股數係指普通股已發行股份總數，不含已繳款之股款繳納憑證
          及債券換股權利證書之股數。
      ２、每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。
      ３、與他公司合併時，增資新股每股繳款額為合併基準日前第四十五個營業
          日起連續二十個營業日本公司普通股平均收盤價，若合併基準日前第四
          十五個營業日。
      ４、遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。
      ５、每股時價之訂定，應以除權基準日、訂價基準日或股票分割基準日之前
          一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數為準。
（二）認股權憑證發行後，本公司若有發放現金股利，應按所占每股時價之比率於
      除息基準日按下列公式調降轉換價格：(計算至新台幣角為止，分以下四捨五
      入)
      調整後認股價格＝調整前認股價格×（1－發放普通股現金股利占每股時價之比
      率）上述每股時價之訂定，應以現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五
      個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。
（三）認股權憑證發行後，若本公司遇非因庫藏股或限制員工權利新股註銷之減資致
      普通股減少股份時，應於減資基準日依下列公式計算其調整後認股價格，如係
      因股票面額變更致普通股股份減少，於新股換發基準日調整之（計算至新台幣
      角為止，分以下四捨五入）。
      1、減資彌補虧損時：
      調整後認股價格＝調整前認股價格×減資前已發行普通股股數／減資後已發行
      普通股股數
      2、現金減資時：
      調整後認股價格＝〔調整前認股價格×(1–每股退還現金金額占換發新股票前
      最後交易日收盤價之比率)〕×(減資前已發行普通股股數／減資後已發行普通
      股股數)
      3、股票面額變更時：
      調整後認股價格＝調整前認股價格×(面額變更前已發行普通股股數／面額變更
      後已發行普通股股數)
十一、其他重要事項
（一）本公司完成法定發行程序後，即通知認股權人簽署「員工認股權證同意書」，
      簽署完成後，未依規定完成簽署者，即視同放棄受領權利。
（二）凡經通知簽署後，除法令允許或主管機關要求外，均應遵守保密規定，不得探
      詢他人或洩露被授予之認股權憑證之相關內容及個人權益告知他人（不包括負
      責辦理本辦法作業之公司必須知情人員及本公司股務代理機構）。若有違反之
      情事，本公司得撤銷其全部或部分之尚未行使認股數量。
（三）本辦法經董事會三分之二以上董事之出席及出席董事過半數同意後，並向主管
      機關申報生效後執行，發行前修訂時亦同。於主管機關審核過程中，如因法令
      修改、主管機關審核要求而須修訂本辦法時，授權董事長先行修訂本辦法，嗣
      後再提董事會追認後始得發行。
（四）本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。
5.變動後對公司財務業務之影響:無
6.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/10/24
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略與財務規劃考量。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
(1)董事：王業投資有限公司，放棄認購股數492,635股，占得認購股數77.87%。
(2)董事：陳建元，放棄認購股數164,329股，占得認購股數100.00%
4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。
5.其他應敘明事項:無。

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:114/10/24~114/10/24
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國114年10月24日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：70,730單位，均價：1.355%，
科德：230,850單位，均價：1.400%，
總金額：30,158仟元，(約新台幣129,218千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
艾普來：70,730單位，均價：1.355%，
科德：230,850單位，均價：1.400%，
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：2.94%
占股東權益之比例：4.03%
營運資金：新台幣1,889,082仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:114/10/24~114/10/24
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國114年10月24日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：70,720單位，均價：1.390%，
百宏：30,000單位，均價：1.400%，
嘉財：149,990單位，均價：1.400%，
科德：350,810單位，均價：1.388%，
嘉駿：101,510單位，均價：1.400%，
總金額：70,311仟元，(約新台幣301,262千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處份利益人民幣8仟元
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
蘇州艾普來 無
蘇州百宏 無
蘇州嘉財電子 無
蘇州科德 無
重慶嘉駿 無
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：6.87%
占股東權益之比例：9.40%
營運資金：新台幣1,889,082仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.董事會召集通知日:114/10/24
2.董事會預計召開日期:114/11/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
 114年第3季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/10/24
2.審計委員會通過日期:114/10/24
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):712,668
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):378,241
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):201,799
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):210,518
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):175,651
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):175,651
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.78
11.期末總資產(仟元):1,933,333
12.期末總負債(仟元):168,545
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,764,788
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日：民國114年07月08日
2.公司名稱：國巨股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司面額變更核准日期/事實發生日：民國114年07月08日
(2)公司面額變更核准文號：經授商字第經授商字第11430084220 號號函
(3)董事會決議通過換股計畫書日期：民國114年07月29日
(4)變更前面額：新台幣10.00
(5)變更後面額：新台幣2.50
(6)新股票上市買賣日及舊股票終止上市買賣日：民國114年08月25日
(7)換發股票時程重大訊息公告日期：民國114年07月29日重大訊息公告
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日：民國114年07月24日
2.公司名稱：台新新光金融控股股份有限公司(原名：台新金融控股股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國114年07月24日
(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11430104260號函
(3)更名案股東會決議通過日期：民國113年10月09日
(4)變更前公司名稱：台新金融控股股份有限公司
(5)變更後公司名稱：台新新光金融控股股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：台新金(更新)
(7)變更後公司簡稱：台新新光金(更新)
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：(1)本公司於114/7/24收到經濟部變更登記核准函。
(2)依據臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第45條規定，於更名後須連續公告三個月。
(3) 本公司股票代號未變動，普通股仍為「2887」，證券簡稱由「台新金」變更為「台新新光金」、戊種特別股股票代號仍為「2887E」，證券簡稱由「台新戊特」變更為「台新新光戊特一」、戊種特別股二股票代號仍為「2887F」，證券簡稱由「台新戊特二」變更為「台新新光戊特二」、己種特別股股票代號仍為「2887Z1」，證券簡稱由「台新己特」變更為「台新新光己特」、庚種特別股一股票代號仍為「2887G」，證券簡稱由「台新庚特一」變更為「台新新光庚特一」、庚種特別股二股票代號仍為「2887H」，證券簡稱由「台新庚特二」變更為「台新新光庚特二」、辛種特別股股票代號仍為「2887I」，證券簡稱由「台新辛特」變更為「台新新光辛特」。
(更新)

1.事實發生日：民國114年08月19日
2.公司名稱：可寧衛股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司面額變更核准日期/事實發生日：民國114年08月19日
(2)公司面額變更核准文號：經授商字第經授商字第11430102590號號函
(3)董事會決議通過換股計畫書日期：民國114年10月16日
(4)變更前面額：新台幣10.00
(5)變更後面額：新台幣1.00
(6)新股票上市買賣日及舊股票終止上市買賣日：民國114年11月17日
(7)換發股票時程重大訊息公告日期：民國114年10月16日重大訊息公告
6.因應措施：無。
7.其他應敘明事項：無。

1.事實發生日：民國114年08月15日
2.公司名稱：華旭先進股份有限公司(原名：華旭矽材股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國114年08月15日
(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11430101870號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國114年06月10日
(4)變更前公司名稱：華旭矽材股份有限公司
(5)變更後公司名稱：華旭先進股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：華旭矽材
(7)變更後公司簡稱：華旭先進
6.因應措施：無。
7.其他應敘明事項：(1)本公司股票代號未變動，仍為6682，本公司簡稱變更為「華旭先進」。
(2)本公司英文名稱變動為「Hua Hsu Advanced Technology Co., Ltd.」。
(3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(4)本公司於民國114年08月19日收到經濟部變更登記核淮函。
(5)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則」
   第二十七條規定，連續公告三個月。

1.事實發生日：民國114年10月17日
2.公司名稱：智生活科技股份有限公司(原名：今網智慧科技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國114年10月17日
(2)公司名稱變更核准文號：府授經登字第11407651120號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國114年09月23日
(4)變更前公司名稱：今網智慧科技股份有限公司
(5)變更後公司名稱：智生活科技股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：今網智慧
(7)變更後公司簡稱：智生活
6.因應措施：不適用
7.其他應敘明事項：(1)本公司股票代碼未變動，仍為「7836」，本公司簡稱變更為「智生活」。
(2)本公司英文名稱變動後為「SmaDay Technology Co., Ltd.」
(3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(4)事實發生日依民國114年10月17日本公司取得台中市政府核准函為基準。
(5)依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則第二十七條規定，連續公告三個月。

1.事實發生日：114/10/23
2.事實發生主體：本公司
3.發生緣由(事件說明)：本公司旗下「牛喜壽喜燒．水坎鍋」新光三越南西店疑似食安疑慮，已於
114年10月23日停業，直至查明原因。
4.處理過程：該門店已於114年10月23日停業，直至查明原因。
5.處分情形：衛生局通知暫停營業,至審查通過為止。
6.是否遭裁處罰鍰：否
7.裁罰金額(元)：否
8.預計可能損失或影響：本事件係單一門店個案，故對本公司財務業務尚無重大影響。
9.可能獲得保險理賠之金額(元)：尚未確定
已投保公共意外責任險，並依約作業。
10.改善情形及未來因應措施：1.該門店已於114年10月23日停業，直至查明原因。
2.本公司已安排餐廳全面消毒,針對食材委請SGS檢驗。
3.本公司將遵循衛生局規定,盡速完成各項改善措施及未來預防措施。
11.是否前已就同一事件發布重大訊息：否
12.其他應述明事項：對於本次事件,本公司致上最誠摯歉意。

1.董事會決議日期:114/10/23
2.股東臨時會召開日期:114/11/10
3.股東臨時會召開地點:江蘇省蘇州市吳中區胥口鎮胥江工業園新峰路509號。
4.召集事由一、報告事項:無。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:
(1)、《關於使用部分超募資金收購東莞市國聯電子有限公司80%股權的議案》。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:114/11/04
11.停止過戶截止日期:114/11/04
12.其他應敘明事項:無。