1.事實發生日:114/12/19
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:勤智能源股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
子公司
(3)背書保證之限額(仟元):3,156,819
(4)原背書保證之餘額(仟元):1,810,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):1,210,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):3,020,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):740,618
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行融資保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,000,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-17,364
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
6.背書保證之總限額(仟元):
3,156,819
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
56,457,546
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
97.03
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
110.43
10.其他應敘明事項:
此為本公司對勤智能源(股)公司銀行額度續提供之保證，
本次因提前還款致保證金額下降，故本公司對其保證並未增加。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
設置於桃園市大園區民生路106之3號等4筆建物內之
既有機電、消防、空調設備
2.事實發生日:114/12/19~114/12/19
3.董事會通過日期: 民國114年11月17日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
廠房內既有機電、消防、空調等設備項目，新台幣35,945,323元(未稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
大同半導體(股)公司，大同(股)公司之轉投資公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
既有相關設備以現況交付並以現金支付
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
買賣雙方議價
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
盡心不動產估價師事務所
13.專業估價師姓名:
許源崇
14.專業估價師開業證書字號:
(114)宜縣估字第000052號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
完善不動產基礎設施及租賃業務招商
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月19日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
民國114年9月25日，民國114年11月17日
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市中山北路三段22-1號12樓建物之使用權資產
2.事實發生日:114/12/19~114/12/19
3.董事會通過日期: 民國114年12月19日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
提前終止台北市中山北路三段22-1號12樓：
交易單位數量：減少承租面積646.63坪
交易總金額：減少使用權資產金額新台幣10,833,093元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：大同(股)公司為持有本公司100%股權之母公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：
原租賃契約之出租方
前次移轉日期：不適用
前次移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利益1,319,020元
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
修改租約後
付款條件:月繳新台幣554,432 元(未稅)
付款期間:自民國115年1月1日至民國124年12月31日
契約限制條款:無
其他重要約定:租約期滿精英電腦股份有限公司如欲續租，
應於期滿前六個月預告大同資產開發股份有限公司，
並取得其同意始得簽訂新約。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
價格決定之參考依據：依原租賃合約
本次交易之決定方式：雙方議價。
決策單位：精英電腦股份有限公司董事長
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
因營運規畫調整
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月19日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市中山北路三段22號設工大樓9樓辦公室
2.事實發生日:114/12/19~114/12/19
3.董事會通過日期: 民國114年12月19日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積：8.70坪
租金金額：每月新台幣12,698元(含稅)
設算不動產使用權資產金額為141,401元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：大同資產開發(股)公司
與公司之關係：與尚志投資(股)公司同為大同(股)公司之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：業務上整體規劃考量
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
前次移轉日期及移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利益為新台幣5,589元。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
原使用權資產以2年設算，現擬於115年1月1日終止租賃。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
不適用
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
已無承租需求
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月19日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.主管機關核准減資日期:NA
2.辦理資本變更登記完成日期:114/12/19
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
 (1)減資前實收資本額為新台幣3,066,088,750元，流通在外股數為306,608,875股，
    每股淨值為新台幣27.53元。
 (2)本次辦理收回已發行限制員工權利新股註銷減資股數為8,664股。
 (3)減資後實收資本額為新台幣3,066,002,110元，流通在外股數為306,600,211股，
    每股淨值為新台幣27.53元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:251,600,211股
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）: 251,600,211股，82.06%
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:
 每股淨值係依最近一期會計師核閱財務報告設算。

1.事實發生日:114/12/19
2.公司名稱:裕隆汽車製造股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、依據金融監督管理委員會114年5月5日金管證發字第1140382105號函規定辦理。
二、本公司業經114年12月19日董事會決議通過修訂「國內第三次無擔保轉換公司債
    發行及轉換辦法」並依法辦理債權人公告，至公告期間屆滿後，按公司法第248
    條第4項規定，呈奉證券主管機關申報核准。
三、本公司各債權人對於本次修訂「國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」，
    如有異議者，請自本公告日起至115年1月19日止之期限內，檢附相關債權證明文件
    ，以書面方式郵寄（郵寄以郵戳為憑）向本公司提出，以便依法處理，逾期未表示
    即視為無異議，特此公告。
    郵寄地址：苗栗縣三義鄉西湖村伯公坑39號之1裕隆汽車製造股份有限公司財務資管
              處收
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:114/12/19
2.原公告申報日期:112/03/09
3.簡述原公告申報內容:
九、轉換期間：
   債券持有人得於本轉換公司債發行日後滿三個月之翌日(112年8月26日)起，至到期
   日(117年5月25日)止，除(一)普通股依法暫停過戶期間、（二）本公司無償配股停
   止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至
   權利分派基準日止之期間、(三)辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易
   日前一日止、(四)辦理股票變更面額之停止轉換起始日至新股換發股票開始交易日前
   一日止之外，得隨時透過交易券商轉知台灣集中保管結算所股份有限公司(以下簡稱
  「集保公司」)向本公司股務組請求依本辦法規定將所持有之本轉換公司債轉換為本
   公司普通股股票，並依本辦法第十條、第十一條、第十三條、第十五條規定辦理。
   前項變更面額之停止轉換起始日係指向經濟部申請變更登記之前一個營業日。
   本公司並應於該起始日前四個營業日公告停止轉換期間。
4.變動緣由及主要內容:
(1)依金管證發字第1140382105號函文及「發行人募集與發行有價證券處理準則」第32條
   之規定，修正本公司「國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」，轉換公司債
   持有者不受股東常會及股東臨時會停過期間轉換限制，以提升投資人權益。
(2)辦法修正後內容如下：
   九、轉換期間：
   債券持有人得於本轉換公司債發行日後滿三個月之翌日(112年8月26日)起，至到期
   日(117年5月25日)止，除(一)普通股依法暫停過戶期間、（二）本公司無償配股停
   止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至
   權利分派基準日止之期間、(三)辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易
   日前一日止、(四)辦理股票變更面額之停止轉換起始日至新股換發股票開始交易日前
   一日止之外，得隨時透過交易券商轉知台灣集中保管結算所股份有限公司(以下簡稱
   「集保公司」)向本公司股務組請求依本辦法規定將所持有之本轉換公司債轉換為本
   公司普通股股票，並依本辦法第十條、第十一條、第十三條、第十五條規定辦理。
   前項變更面額之停止轉換起始日係指向經濟部申請變更登記之前一個營業日。
   前項依法停止過戶期間不得轉換之限制，不包括股東常會及股東臨時會之停止過戶期
   間。本公司並應於該起始日前四個營業日公告停止轉換期間。
5.變動後對公司財務業務之影響:無
6.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/19
2.公司名稱:裕隆汽車製造股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
裕隆汽車(2201)今日(12/19)董事會通過，裕隆汽車將旗下全資子公司納智捷100%股權，
策略性轉讓予裕隆與鴻海合資公司-鴻華先進，交易金額為新台幣7億8760萬元，相關交
易案尚待公平會審查通過。此案用以強化鴻華先進與納智捷的垂直整合，提升整體價值
鏈整合效率，創造更好的經營優勢。
針對現有車主權益，即納智捷既有車輛之售後服務、零件供應及保固權益均不受本次股
權交易影響，相關服務仍將由原有通路體系持續提供，確保客戶權益與服務品質之延續
。並依臺灣證券交易所股份有限公司對上市公司重大訊息說明記者會作業程序規定，辦
理記者會說明。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬於海外證券市場申請掛牌之子
公司名稱:納智捷汽車股份有限公司
2.發生緣由(降低持股(或出資額)比例或喪失控制力):降低持股比例及喪失控制力
3.降低持股(或出資額)比例之方式(請分別列示各次發生日期、發生原因、方式、降低持
股比例、交易數量、每單位價格及交易總金額):
交易單位數量：92,700,000股
每單位價格：每股約新台幣8.5元
交易總金額：新台幣787,600,000元
4.喪失控制力之方式(請列示發生日期、發生原因及方式):
發生日期：114/12/19
發生原因及方式：本公司董事會決議全數移轉持有之納智捷汽車股份有限公司股權100%
5.股權(或出資額)受讓對象或所洽特定對象(請分別列示各次交易對象):
鴻華先進科技股份有限公司
6.與交易對象之關係(請分別列示各次交易對象與公司之關係):
本公司子公司華創車電技術中心股份有限公司之轉投資公司
7.處分利益(或損失)(請分別列示各次處分損益)(若無處分損益請填寫不適用):
預計處分利益新台幣19,971,222元
8.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬
於海外證券市場申請掛牌之子公司累積降低持股比例:100%
9.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬
於海外證券市場申請掛牌之子公司持股比例:0%
10.獨立專家姓名及其就歷次價格合理性之意見:
元和聯合會計師事務所-阮瓊華會計師，經評估並複核後認為該價格尚屬合理。
11.獨立專家姓名及其就降低持股或喪失控制力對上市公司股東權益影響之意見:
元和聯合會計師事務所-阮瓊華會計師，對本公司股東權益並無重大影響。
12.是否影響母公司繼續上市:否
13.審計委員會決議日期:114/12/16
14.審計委員會決議內容:全體出席委員一致同意照案通過。
15.董事會決議日期:114/12/19
16.董事會決議內容:全體出席董事一致同意照案通過。
17.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/12/19
2.增資資金來源:現金增資發行新股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,180,000股。
4.每股面額:新臺幣10元。
5.發行總金額:新臺幣21,800,000元。
6.發行價格:發行價格暫定為每股新臺幣40元溢價發行，實際發行價格授權董事長
考量當時市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:321,000股。
8.公開銷售股數:1,859,000股。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次現金增資依公司法第267條規定保留發行股數之14.72％，計321,000股由本公司
員工認購，其餘1,859,000股，依證券交易法第28條之1及本公司114年10月15日股東
臨時會之決議，由原股東放棄優先認購權，全數提撥辦理上市前之公開承銷，不受
公司法第267條關於原股東優先分認之規定。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之；對外公開承銷認購不
足部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」
規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次增資發行新股所訂之發行股份、發行價格、發行條件、計劃項目、募集金額
   及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定，及基於營運評估或因應客觀環
   境需求予以修正變更時，擬提請董事會授權董事長全權處理。
(2)本次現金增資待主管機關申報生效後發行之，並授權董事長決定員工繳款期間、
   增資基準日及認股發放日等發行新股相關事宜。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:營運長
2.發生變動日期:114/12/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:孫茂綸/東訊股份有限公司財務主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/12/19
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/12/19
2.事件緣由:重要子公司根茂電子(蘇州)有限公司，為強化資源整合並提升整體營運
效能，擬停止自製，改將生產交由專業代工廠負責。
3.最近三年度與減產後之產能比較:不適用
4.最近三年度與減產後之產量比較:不適用
5.全部或部分停工項目之產能:114年前三季產能為1,035仟台
6.全部或部分停工項目之產量:114年前三季產量為533仟台
7.全部或部分停工項目占公司營收比例:114年前三季佔本公司合併營收比例約99%
8.出租之公司廠房或主要設備明細:不適用
9.出租之公司廠房或主要設備占總資產比例:不適用
10.質押之資產明細:不適用
11.質押之資產占總資產之比例:不適用
12.決策過程:經114年12月19日董事會決議通過
13.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第3款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/12/19
2.公司名稱:根茂電子(蘇州)有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:根茂電子(蘇州)有限公司董事會決議停止自製，改將生產交由專業代工廠
負責，並於當日親赴台灣證券交易所召開重大訊息記者會，新聞稿內容如下：
聯昌原先為電源供應器專業製造廠，其中主力為電視電源供應器，並供貨給國際級大
企業如LGE，並為其主要供應商之一。然因電視產業受紅色供應鏈的影響，接單量持續
下滑，因此聯昌近年進行轉型工作，持續投入研發新產品，聚焦核心驅動控制技術，在
環保節能的趨勢下，發展各類節能產品如軸向馬達驅動控制器、無人機馬達驅動控制器
、商用冰箱/冷藏櫃各類壓縮機驅動控制器等等，並結合風機廠開發一系列的驅動控制
器如FCU/FFU及ECM 風機驅動控制器。除此之外，聯昌提供DC Booster給台灣氫能充電
器廠，此項產品已積極佈局氫能利基市場，包括氫能發電系統與車載動力等相關氫能源
解決方案，目標不僅只有台灣市場，合作夥伴已成功打入了歐盟氫能產業供應鏈及印度
市場。
由於經營型態的改變，集團為了強化資源整合並提升整體營運效能，經董事會決議，
擬停止聯昌重要子公司根茂電子(蘇州)有限公司之工廠生產，改採全單外包方式，
將生產交給友好的專業代工廠負責，根茂則轉型為代工廠生產管理中心，以降低
經營成本，改善虧損情形。
我們承諾對客戶的服務不變，將持續提供優質服務，確保產品的品質及交期。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/12/19
2.公司名稱:鴻華先進科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議
6.因應措施:鴻華先進科技（TWSE：2258）今日召開重訊記者會及發表公司聲明如下：
為延續台灣汽車產業發展，鴻華先進科技股份有限公司(下稱鴻華先進)秉持推動產業
升級、鞏固在地供應鏈的責任，將承接納智捷汽車股份有限公司（下稱LUXGEN）既有
能量並開啟新篇章。
經雙方董事會同意，鴻華先進將以新台幣7.876億金額收購LUXGEN 100%股權（包含
LUXGEN母公司資產及旗下五間銷售公司、銷售據點、公司人員等）並主導經營，在台
灣建構自產品、銷售至服務的電動車全價值鏈體驗。
鴻華先進原以開放平台與技術整合為核心，為母公司鴻海科技集團CDMS（Contract
design and manufacturing service，委託設計與製造服務）商業模式的重要延伸。
隨著集團在智慧電動車平台、整車研發與系統整合領域持續深化，公司將結合台灣在
ICT與AI產業的整合優勢，推動汽車產業朝向電動化、智慧化與軟體定義汽車發展，
強化台灣在全球新世代汽車產業中的關鍵地位。
鴻華先進的使命是透過CDMS的模式，協助品牌客戶達到最佳的TTM (Time to Market)
以及TTC (Time to Cost)，在客戶所在的市場取得最關鍵的核心優勢。在鴻華先進尚
無CDMS客戶的區域，鴻華先進則將扮演「Enabler」（賦能者）的角色，初期先開發
市場、培養消費群、創造知名度，以利當地客戶後續無縫銜接，並快速切入市場。
此次收購LUXGEN公司股份，就是延伸產品的垂直整合範圍至品牌與銷售，運用其既有
通路與服務體系，來提升消費者從前端產品到後端服務之全盤體驗。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
納智捷汽車股份有限公司(統一編號：28435456，下稱「納智捷」)所持有之100%股份
2.事實發生日:114/12/19~114/12/19
3.董事會通過日期: 民國114年12月19日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：92,700,000股
每單位價格： 每股約新台幣8.50元
交易總金額：新台幣787,600,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
裕隆汽車製造股份有限公司；本公司之關係人。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：本公司為擴大垂直整合，延伸至通路領域，
欲取得納智捷公司全部股權。
前次移轉之所有人與公司及交易對象人間相互之關係：本次為取得股權，無前次移轉。
前次移轉日期及移轉金額：無前次移轉之情事。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依股份轉讓協議約定辦理。
契約限制條款及其他重要約定事項：依契約約定，本交易之完成
將以取得公平交易委員會之結合許可為先決條件。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策方式：審計委員會及董事會決議通過。
價格決定之參考依據：參考納智捷公司114年第三季自結財務報表
及會計師交易價格合理性意見書，由雙方議定價格。
決策單位：審計委員會及董事會。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
8.28元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：92,700,000股
金額：新台幣787,600,000元
持股比例：100%
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
有價證投資（含本次交易）占公司最近財務報表(113年度個體財報)
中總資產比例：4.21 % 
有價證投資（含本次交易）占歸屬於母公司業主之權益(114年第3季
合併財報)之比例：5.88 %
營運資金(113年度個體財報)：新台幣5,168,113 千元
16.經紀人及經紀費用:
無。
17.取得或處分之具體目的或用途:
本公司為擴大垂直整合，延伸至通路領域，欲取得納智捷公司全部股權。
18.本次交易表示異議董事之意見:
無。
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月19日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
國富浩華聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
陳昭惠
24.會計師開業證書字號:
金管證審字第1100145994號
25.是否涉及營運模式變更:是
26.營運模式變更說明:
延伸公司的銷售模式至擁有自主通路。
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:楊秀娟
6.新任者簡歷:新光人壽副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:法人股東改派，董事會重新選任董事長
9.新任生效日期:114/12/19
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司依規於選任後十五日內報請主管機關認可。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
納智捷汽車股份有限公司(下稱「納智捷」)百分之百股份
2.事實發生日:114/12/19~114/12/19
3.董事會通過日期: 民國114年12月19日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：92,700,000股
每單位價格：每股約新台幣8.5元
交易總金額：新台幣787,600,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
鴻華先進科技股份有限公司；為本公司子公司華創車電技術中心股份有限公司之
轉投資公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：本公司擬透過汽車研發設計與銷售的垂直整合，提升整
體價值鏈運作效率，以創造更具競爭力之經營優勢，擬策略性移轉本公司所持有之全部
納智捷股權予鴻華先進科技股份有限公司。
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日
期及移轉金額：無前次移轉。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利益新台幣19,971,222元
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依雙方股份轉讓協議約定辦理，並以取得公平交易委員會之結合許可為先決條件。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：
依納智捷之淨值與公正第三方出具價格合理性意見書作為最終價格參考依據。
決策單位：本公司董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
8.28元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：0股
金額：新台幣0元
持股比例：0%
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
有價證券投資占公司最近期財務報表中總資產比例：58.75%
有價證券投資占公司歸屬於母公司業主之權益比例：82.77%
營運資金：2,909,663仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
本公司擬透過汽車研發設計與銷售的垂直整合，提升整體價值鏈運作效率，以創造更
具競爭力之經營優勢
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月16日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
元和聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
阮瓊華會計師
24.會計師開業證書字號:
台財證登(六)字第2719號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
否
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:114/12/19
2.董監事放棄認購原因:投資策略及理財規劃考量
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱    姓    名                放棄認購股數   占得認購股數比率
董事長  謝達仁                    495,774股          100%
董事    凱爾金生物科技有限公司    268,918股          100%
董事    謝明琴                          13股          100%
董事    楊平政                      18,466股          100%
董事    王祿誾                     285,192股          100%
董事    宋宏紅                      36,663股          100%
4.特定人姓名及其認購股數:上述放棄認購股數部份，授權董事長洽特定人按發行價格
認購之。
5.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
收購大彰化西南控股股份有限公司45%之普通及特別股
(此特別股係為特定公司治理事項所設計，財務上未訂定特別條件)、
大彰化西南控股股份有限公司及/或
大彰化西南離岸風力發電股份有限
公司兩家公司45%之股東往來債權
2.事實發生日:114/12/19~114/12/19
3.董事會通過日期: 民國114年12月19日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
就上開標的，在總金額不超過共278.19億新台幣，
支付股權買賣合約所約定之收購對價金額。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
沃旭西南大彰化控股股份有限公司(非關係人)。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
本案交易相關合約尚待簽訂，重大交易先決條件預計包括相關政府許可等。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依本公司內部評估報告並參考會計師交易價格合理性意見書。
經國泰貳風能控股股份有限公司董事會決議通過。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例：27,819,000%
占歸屬於母公司業主之權益比例：3.83%
營運資金:100,000
16.經紀人及經紀費用:
不適用。
17.取得或處分之具體目的或用途:
本案可創造長期穩定收益。
18.本次交易表示異議董事之意見:
無。
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
誠品聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
賴明陽
24.會計師開業證書字號:
北市會證字第2123號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
無
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
請詳其它敘明事項
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
國泰人壽保險股份有限公司於2025年12月11日取得金管會保險局核准投資本案
並於同日發布重訊，國泰貳風能控股股份有限公司於2025年12月19日
取得董事會授權投資本案，國泰貳風能控股股份有限公司將與
沃旭能源簽訂包括股權買賣合約在內之本案主要契約，
並待相關交易先決條件滿足後與沃旭能源進行股權交割。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
花蓮縣吉安鄉南濱路一段552、554號建物及相關附屬設施
之不動產使用權資產
2.事實發生日:114/12/19~114/12/19
3.董事會通過日期: 民國114年12月19日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:1,830坪、每單位價格：每坪約833元(未稅)、
交易總金額：每月約新台幣1,524,095元(未稅)、
使用權資產金額合計：新台幣69,691,456元(未稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：全家便利商店股份有限公司
與公司之關係：本公司之母公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：地點符合公司需求
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉日期：不適用
前次移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
關係人全家便利商店股份有限公司於112年08月取得不動產，
工程成本合計為新台幣3.13億元
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
租賃期間：115.01.01起至118.12.31止、付款條件：每月約新台幣1,524,095元、
契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
價格決定之參考依據：經參考鄰近區域租賃行情並與關係人進行議價、
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
營運所需
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月19日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
桃園市大溪區新光東路76巷22號之常溫棟、低溫棟及宿舍棟廠房
及其附屬建物之使用權資產
2.事實發生日:114/12/19~114/12/19
3.董事會通過日期: 民國114年12月19日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:1929.1坪、每單位價格：每坪約885元(未稅)、
交易總金額：每月約新台幣1,707,455元(未稅)、
使用權資產金額合計：新台幣59,280,881元(未稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：全家便利商店股份有限公司
與公司之關係：本公司之母公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：地點符合公司需求
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉日期：不適用
前次移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
關係人全家便利商店股份有限公司於101年4月取得不動產，
工程成本合計為新台幣1.88億元
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
租賃期間：115.01.01起至117.12.31止、付款條件：每月約新台幣1,707,455元、
契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
價格決定之參考依據：經參考鄰近區域租賃行情並與關係人進行議價、
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
營運所需
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月19日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:114/12/19
2.董監事放棄認購原因:財務規劃。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
(1)董事:達泰投資(股)公司;
放棄認購股數:5,553,125股;占得認購股數之比率:100%。
(2)董事:德隆倉儲裝卸(股)公司;
放棄認購股數:316,523股；占得認購股數之比率:100%。
4.特定人姓名及其認購股數:
上述董事放棄認購之股數，董事會授權董事長洽特定人認購之。
5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/12/19
2.公司名稱:富喬工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公司114年度現金增資認股繳款期限已於114年12月19日截止，
惟有部分股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自114年12月22日至
115年1月22日為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之股東及員工請於前述期間內，持原繳款書繳款，逾期未繳款者
即喪失認股之權利。
(3)於催繳期間繳款之股東，本公司將於催繳期間屆滿並經集保公司作業後，
將所認購之股數撥入 貴股東登記之集保帳號。
(4)若 貴股東有任何疑問，敬請洽詢本公司股務室:
電話：(02)2705-1333，地址:台北市大安區敦化南路二段98號12樓。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:114/12/19
2.公司名稱:華上生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
 (1)本公司自主開發屬於新成分抗癌候選新藥GNTbm-38，取得俄羅斯發明
    專利，將有助於公司未來執行癌症臨床試驗及新藥國際授權業務。
 (2)俄羅斯發明專利名稱為『HISTONE DEACETYLASE INHIBITORS FOR IMMUNOMODULATION
    IN TUMOR MICROENVIRONMENT』，申請案號：2022-131052號。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 (1)GNTbm-38已申請全球多國專利佈局，除以往已獲得美國、澳洲、
    南非、台灣、沙烏地阿拉伯、越南、歐洲、日本及加拿大多國
    專利許可外，今又獲得俄羅斯發明專利，亦已於其他世界各國
    申請專利，目前皆積極審核中。
 (2)GNTbm-38為華上生醫自主開發的表觀免疫活化藥物，主要用於
    腫瘤免疫治療，是一個具有全新化學結構、口服、小分子的抗
    癌候選藥物，相對於其他競爭品，GNTbm-38獨特抗癌活性機制
    ，主要是同時具有表觀遺傳調控加上免疫活化的活性，應用於
    腫瘤免疫治療，可將腫瘤微環境重塑，讓冷腫瘤轉變成熱腫瘤
    ，更有利於獲得更佳的腫瘤免疫治療效益，達到抑制腫瘤生長
    的目標。GNTbm-38可以單藥治療血癌或淋巴癌；亦可聯合其他
    藥物用於腫瘤免疫治療，以特定的TKI(多重激酉每抑制劑)、
    免疫檢查點抑制劑、或anti-PD-1/VEGF雙特異性抗體進行聯合
    治療，激活CTL選擇性攻擊腫瘤達到抗癌目標，亦發現可產生
    免疫記憶，可長期監視宿主控制相同抗原的癌細胞不會生長與
    復發，主要治療多種晚期實體腫瘤。此外，GNTbm-38是膠囊劑
    型的口服藥，對癌症病患更友善，期能幫助全球更多癌症病患
    改善生活品質，提供更好的治療選擇，並延長病患生存期。
 (3)GNTbm-38的研究摘要已在2025年美國臨床腫瘤醫學會(ASCO)以
    海報形式於年會發表。在2025年第22屆國家新創獎評選GNTbm
    -38獲得國家新創獎肯定。
 (4)依據動物實驗數據顯示，本項候選新藥發展非常寬廣，屬於廣
    普性抗腫瘤藥物。目前已經完成臨床前研究，預估在2026年2
    月可望遞交美國、中國及台灣IND申請，進入人體臨床試驗。
 (5)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可
    能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:114/12/19
2.公司名稱:中華開發資本股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.傳播媒體名稱:Yahoo Finance、Investing.com
6.報導內容:AZI Receives Investment Letter: CDIB Capital Intends to Invest
  $300 Million at a Comprehensive Price of $5 Per Share, Company's
  Financial Strength to Be Significantly Enhanced Upon Transaction
  Completion.
7.發生緣由:媒體報導
8.因應措施:經與AZI聯繫，其表示係因投資主體名稱類似而非指稱中華開發資本股
  份有限公司（下稱「開發資本」），開發資本已要求其澄清。
9.其他應敘明事項:近日部分媒體出現 CDIB Capital Group / CDIB Capital近期擬
  投資 Autozi Internet Technology (Global) Ltd.（NASDAQ: AZI，下稱「AZI」）
  並已出具「投資意向書」（investment letter）等訊息。為避免市場誤解，特
  此澄清開發資本、開發資本子公司及所管理之基金近期均無上述投資規劃或簽
  署任何文件；經與AZI聯繫，其表示係因投資主體名稱類似而非指稱開發資本，
  開發資本已要求其澄清。

1.事實發生日:114/12/19
2.捐贈原由:捐贈財團法人凱基文化藝術基金會執行年度工作計畫
3.捐贈金額:新臺幣8,610,000元整
4.受贈對象:財團法人凱基文化藝術基金會
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/12/19
2.減資緣由:原獲配限制員工權利新股之員工未達成既得條件，故予以收回辦理減資
3.減資金額:新臺幣1,861,630元
4.消除股份:普通股186,163股
5.減資比率:0.001%
6.減資後股本:新臺幣185,569,894,140元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:114/12/22
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/19
2.捐贈原由:捐贈財團法人凱基文化藝術基金會，以利其推展年度重要藝術文化活動
3.捐贈金額:新臺幣3,690,000元整
4.受贈對象:財團法人凱基文化藝術基金會
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/12/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳思漢/內部稽核主管/繁葵實業(股)公司 稽核副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:114/12/19
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待審計委員會及董事會通過任命後另行公告，新任
                內部稽核主管就任前，暫由本公司內部稽核職務代理人代行職務。

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:逸達生物科技股份
 有限公司國內第一次有擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限為新台幣4億元整
5.每張面額:新台幣10萬元整
6.發行價格:底標以不低於票面金額之100%為限，實際總發行金額
 依競價拍賣結果而定
7.發行期間:3年
8.發行利率:0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依委任銀行保證契約約定
10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金及償還銀行借款
11.承銷方式:競價拍賣方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:元大商業銀行股份有限公司 (補充說明)
13.承銷或代銷機構:元富證券股份有限公司 (補充說明)
14.發行保證人:兆豐國際商業銀行股份有限公司 (補充說明)
15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:依相關法令規定辦理，並報相關
  主管機關核准後另行公告
18.賣回條件:依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告
19.買回條件:依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:依相關法令規定辦理，並報相
  關主管機關核准後另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:依相關法令規定辦理，
  並報相關主管機關核准後另行公告
22.其他應敘明事項:
(1)本案俟呈主管機關申報生效後，授權董事長依相關法令規定
   以及發行及轉換辦法，訂定發行日期、轉換價格及相關事宜。
(2)本次發行國內第一次有擔保轉換公司債之重要內容，包含發
   行額度、發行價格、發行及轉換辦法、計畫項目、資金運用
   進度及預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇有法令變更
   、經主管機關修正或因應主客觀環境須訂定或修正時，擬授
   權董事長全權處理之。
(3)為配合本次發行國內第一次有擔保轉換公司債籌資計畫之發
   行作業，擬授權董事長代表本公司辦理相關發行事宜。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/12/19
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/10/01~114/09/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/12/19
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1.事實發生日:114/12/19
2.公司名稱:Land and Houses Bank Public Company Limited(LH Bank)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司間接持有46.61%之子公司
5.發生緣由:依LH Bank LHBANK315A次順位債券發行辦法辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
LH Bank向泰國央行(Bank of Thailand)申請核准後, 將依 LHBANK315A次順位債券
發行辦法執行提前贖回，並將相關細節公告於Thai Bond Market Association網站。

1.事實發生日:114/12/19
2.研發新藥名稱或代號:Bonvadis傷口外用乳膏
3.用途:傷口敷料
4.預計進行之所有研發階段:不適用
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准
，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及已投
入累積研發費用):
 (1)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果／發生其
    他影響新藥研發之重大事件：本公司今日接獲印度註冊代理人通知，Bonvadis外用
    乳膏取得印度醫藥品監管機構(CDSCO) 核准完全傷口適應症之醫材上市許可，上市
    許可證號碼為IMP/MD/2025/000739，准許於印度上市銷售。
 (2)未通過目的事業主管機關許可者、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上
    顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：
    不適用。
 (3)已通過目的事業主管機關許可者、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯
    著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：進行上市與銷售規
    劃。
 (4)已投入之累積研發費用：考量未來市場行銷策略，不公開揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
 (1)預計完成時間：不適用。
 (2)預計應負擔之義務：上市銷售後，本公司應依據授權合約支付授權方銷售權利金。
7.市場現況:
 根據印度國家投資促進局（Invest India）預估，印度醫療器材市場規模約為110億美
 元，為新興市場中增長最快之一。市場預期將以15%年複合成長率（為全球平均的2.5
 倍）持續擴張，至2030年可望達到500億美元。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 (1)本公司傷口照護產品採取藥品與醫材雙管道策略，於2025/26年取得國際主要糖尿
    病國家與地區市場准入，目前持續依既定計畫目標市場，逐一申請市場准入與市場
    合作。
 (2)本案Bonvadis外用乳膏產品核准之完全傷口適應症涵蓋急性、慢性傷口及疤痕。急
    性傷口適應症包含：輕微撕裂傷、擦傷、切傷、和燙傷；慢性傷口適應症包含：部
    分皮層和全皮層傷口、1級和2級燒燙傷、壓瘡、糖尿病足潰瘍、靜脈潰瘍、和手術
    後傷口；以及維持傷口保濕環境減少疤痕生成。
 (3)依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之「上(興)櫃公司重大訊息發布應注意事
    項參考問答集」規範：「新藥研發公司向國內外目的事業主管機關申請進行臨床試
    驗及確知前開機關同意與否、取得新藥各期人體臨床試驗(含期中分析)評估指標之
    統計結果與藥證核發與否之證明時，即時發布重大訊息。」
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投
   資人應審慎判斷謹慎投資。:

1.董事會決議日:114/12/19
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 張憲元 總經理
3.許可從事競業行為之項目:擔任翊電科技(股)公司 董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/19
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:WGTX
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接或間接持股100%子公司
(3)背書保證之限額(仟元):48,317,640
(4)原背書保證之餘額(仟元):2,709,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):619,200
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):3,328,200
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2,709,000
(8)本次新增背書保證之原因:
因子公司營業需求，向銀行申請授信及融資額度
(1)公司名稱:WPVN
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接或間接持股100%子公司
(3)背書保證之限額(仟元):48,317,640
(4)原背書保證之餘額(仟元):2,322,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):1,393,200
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):3,715,200
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
因子公司營業需求，向銀行申請授信及融資額度
(1)公司名稱:WUS
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接或間接持股100%子公司
(3)背書保證之限額(仟元):48,317,640
(4)原背書保證之餘額(仟元):19,885,608
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):1,548,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):21,433,608
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):17,415,000
(8)本次新增背書保證之原因:
因子公司營業需求，向銀行申請授信及融資額度
(1)公司名稱:WisLab
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接或間接持股100%子公司
(3)背書保證之限額(仟元):48,317,640
(4)原背書保證之餘額(仟元):4,411,800
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):1,548,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):5,959,800
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2,863,800
(8)本次新增背書保證之原因:
因子公司營業需求，向銀行申請授信及融資額度
(1)公司名稱:WTVN
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接或間接持股100%子公司
(3)背書保證之限額(仟元):48,317,640
(4)原背書保證之餘額(仟元):3,033,647
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):495,360
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):3,529,007
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,316,915
(8)本次新增背書保證之原因:
因子公司營業需求，向銀行申請授信及融資額度
(1)公司名稱:WCHQ
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接或間接持股100%子公司
(3)背書保證之限額(仟元):48,317,640
(4)原背書保證之餘額(仟元):185,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):80,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):265,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):185,000
(8)本次新增背書保證之原因:
因子公司營業需求，向銀行申請授信及融資額度
(1)公司名稱:WMT
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接或間接持股100%子公司
(3)背書保證之限額(仟元):48,317,640
(4)原背書保證之餘額(仟元):240,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):80,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):320,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):240,000
(8)本次新增背書保證之原因:
因子公司營業需求，向銀行申請授信及融資額度
(1)公司名稱:WCCZ+WZS+WMX+WCD+WCQ+WITX+WSSG+WMMY
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接或間接持股100%子公司
(3)背書保證之限額(仟元):48,317,640
(4)原背書保證之餘額(仟元):16,877,821
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):1,269,360
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):18,147,181
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):15,484,621
(8)本次新增背書保證之原因:
因子公司營運購料之需求
(1)公司名稱:WSCQ+WSSG+WSCZ+WTX+WCQ+WZS+WITX
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接或間接持股100%子公司
(3)背書保證之限額(仟元):48,317,640
(4)原背書保證之餘額(仟元):18,999,489
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):4,644,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):23,643,489
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):17,296,689
(8)本次新增背書保證之原因:
因子公司營運購料之需求
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):28,910,411
(2)累積盈虧金額(仟元):44,093,903
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
契約到期即自動解除背書保證責任
(2)日期:
契約到期日
6.背書保證之總限額(仟元):
161,058,802
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
101,312,992
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
62.90
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
91.95
10.其他應敘明事項:
114Q3 單位：仟元
              資本額          累積盈虧
WGTX    USD      13,005  USD    (15,569)
WPVN    VND 771,608,182  VND 11,456,730
WUS     USD      45,000  USD     (1,349)
WisLab  USD      42,100  USD        458
WTVN    USD      24,500  USD      4,393
WCHQ    NTD      24,346  NTD      3,191
WMT     NTD     500,000  NTD   (137,671)
WCCZ    USD       5,822  USD     69,850
WZS     USD     234,000  USD    470,313
WMX     USD      58,291  USD     35,698
WCD     USD      80,000  USD    296,295
WCQ     USD      19,800  USD    260,693
WITX    USD      49,500  USD     98,842
WSSG    USD     177,489  USD    (90,169)
WMMY    USD      64,245  USD    221,011
WSCQ    USD       4,000  USD     12,884
WSCZ    CZK     242,200  CZK    314,580
WTX     USD      31,500  USD     77,049

1.事實發生日:114/12/19
2.公司名稱:中華航空股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司依據金融監督管理委員會114年05月05日金管證發字第1140382105號函規定，修訂
「國內第七次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」案，業經金融監督管理委員會114年
12月19日金管證發字第1140153589號函核備在案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司經核備後完整「國內第七次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」，請至
公開資訊觀測站「債券發行資訊查詢」。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
於金榜工業區興建廠房、倉庫等配套建物
及同文三工業區進行建物改良及取得機器設備
2.事實發生日:114/12/19~114/12/19
3.董事會通過日期: 民國114年12月19日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
總金額約當美金134,768仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
尚未確定
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
尚未確定
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
以匯款方式支付
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
董事會決議通過
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
因應業務發展及策略規劃需要
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
位於墨西哥契瓦瓦州廠房之使用權資產
2.事實發生日:114/12/19~114/12/19
3.董事會通過日期: 民國114年12月19日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：55,406.6平方公尺，折合16,760.50坪
租金總額：不超過美金36,550仟元
使用權資產金額：不超過美金30,800仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
Wistron InfoComm Mexico S.A. de C.V. (簡稱WIMX)
與公司之關係：均為緯創100%持股之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：係因應本公司營運所需。
前次移轉之所有人：係WIMX自建之廠房故不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件:每月支付租金：美金373仟元
(後續將視當地行情狀況於於每年10%額度內調整)
租金總額：不超過美金36,550仟元
租期：6年
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
董事會決議
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
LUIS HORACIO REY MENDOZA，估價總額為美金30,909仟元
13.專業估價師姓名:
LUIS HORACIO REY MENDOZA
14.專業估價師開業證書字號:
No.5618412
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
因應業務營運所需
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:114/12/19
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:Subordinated Debentures intended
to qualify as Tier 2 Capital of Land and Houses Bank Public Company Limited
1/2026, due 2036
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總額為24億泰銖(另加 2 億泰銖的超額配售選擇權)
5.每張面額:待定
6.發行價格:待定
7.發行期間:10年期，發行人得經主管機關(泰國央行)核准提前贖回
8.發行利率:待定
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
10.募得價款之用途及運用計畫:強化資本及財務結構、提前贖回債券及充實營運資金
11.承銷方式:委託證券承銷商代銷
12.公司債受託人:待定
13.承銷或代銷機構:委任Land and Houses Securities為承銷商
14.發行保證人:無
15.代理還本付息機構:待定
16.簽證機構:無
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用
18.賣回條件:無
19.買回條件:發行人得經主管機關(泰國央行)核准提前贖回本債券
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
22.其他應敘明事項:本債券相關細節將公告在Thai Bond Market Association 網站

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
GMI發行之Simple Agreement for Future Equity(簡稱SAFE)及
Preferred Shares
2.事實發生日:114/12/19~114/12/19
3.董事會通過日期: 民國114年12月19日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
SAFE及Preferred Shares合計投資金額上限為美金37,000仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：GMI Computing Holding (Cayman) Ltd.
與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
以匯款方式支付
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議通過
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
金額：美金39,000仟元
持股比例：6.4%
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔總資產比例：36.38%
佔歸屬於母公司業主之權益之比例：111.89%
營運資金數額：新台幣-20,048,291仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
策略投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月19日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
信佑聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
林昶佑會計師
24.會計師開業證書字號:
金管會證字第4562號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
前述營運資金數額係依本公司113年度個體財報計算，若依本公司114年第三季合併財報
計算，營運資金數額為新台幣175,450,585仟元，足以支應本次投資款項

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新竹廠區進行建築物改良及取得設備
2.事實發生日:114/12/19~114/12/19
3.董事會通過日期: 民國114年12月19日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
建築物改良及機器設備：不超過新台幣21,528,100仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
尚未確定
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
尚未確定
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
尚未確定
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
以匯款方式支付
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
董事會決議
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
因應未來業務成長需求
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月19日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:114/12/19
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:114/12/19
4.其它應敘明事項:
(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年11月
04日證櫃審字第11401021851號函核准上櫃。
(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股15,000,000股，每股面
額新台幣10元整，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年11月13日證櫃審字
第1140009028號函申報生效在案。
(3)本公司股票業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年12月19日證櫃審字
第11400793202號函核准，將於114年12月22日起上櫃掛牌買賣，並自同日起終止興櫃
買賣。

1.發生變動日期:114/12/19
2.功能性委員會名稱:永續發展暨提名委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
不適用
8.異動原因:本公司董事會通過「企業永續發展委員會」更名為「永續發展暨
提名委員會」
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/24
1.召開法人說明會之日期：114/12/24
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：Webex 線上會議
4.法人說明會擇要訊息：本公司受元大證券股份有限公司邀請召開法人說明會，說明公司營運概況與未來展望。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/12/19
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:China Metal International Holdings Inc. (下簡稱「CMI」)
(2)與資金貸與他人公司之關係:
CMI為CMW (Cayman Islands) Co., Ltd. (下簡稱「CMW(C.I.)」)持股100%之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,898,991
(4)原資金貸與之餘額(仟元):446,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):2,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):448,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
因CMI集團資金調度需求申請
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):37,201
(2)累積盈虧金額(仟元):5,866,074
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1,491,920
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
10.25
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
因CMI營運所需，CMW(C.I.)於114年12月19日通過資金貸與CMI人民幣1億元，此資金貸與
額度通過後，原資金貸與額度人民幣1億元立即失效。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/23
1.召開法人說明會之日期：114/12/23
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市敦化南路二段97號11樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券舉辦之法說會，說明本公司營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:114/12/19
2.增資資金來源:股東增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
新台幣300,000千元，發行股數30,000千股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:10元
8.發行價格:每股10元
9.員工認購股數或配發金額:保留10%由員工認購
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:90%
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購
13.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與原股份相同
14.本次增資資金用途:償還借款、改善財務結構。
15.其他應敘明事項:本案經董事會通過後六個月內，有關增資認股基準日、
認股期間、股款繳款期間、增資基準日及其他未盡事宜，已授權董事長視實際情況
依相關法令規定辦理。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
(1)復華守護神日盛基金
(2)私募型
2.事實發生日:114/12/19
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量:39,557單位
(2)每單位交易價格:126.40元
(3)交易總金額:5,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)復華投信
(2)無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
交付或付款條件:依據基金契約及投資說明書約定
契約限制條款及其他重要約定事項:依據基金契約及投資說明書約定
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1)依公司內部核決權限辦理
(2)依發行公司決定
(3)依公司內部核決權限辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)數量:112,379.6單位
(2)金額:新台幣10,000,000元
(3)持股比例:不適用
(4)受限情形:無
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
(1)占公司總資產比例:0.30%
(2)占母公司權益之比率:0.54%
(3)營運資金:725,451,000元
15.經理人及經紀費用:
一年收取總投資金額2.24%
16.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財
17.本次交易表示異議董事之意見:
無
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.其他敘明事項:
無

1.證券名稱:
光聖 普通股
2.交易日期:114/12/1~114/12/19
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國114年12月19日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):405
每單位價格(元):1,183.22
交易總金額(元):479,203,046
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:489,000股、金額:580,684,456元 
持股比例:0.63%、權利受限情形:無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:79.76%             
占歸屬於母公司業主之權益比例:112.01%           
營運資金數額:7,442,300仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於114/9/30授權有權交易人在114年第四季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1.事實發生日:114/12/19
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Nishoku Technology Vietnam Co., Ltd.
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司100%直接持有之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):4,564,198
(4)原背書保證之餘額(仟元):1,092,720
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):314,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,406,720
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
向銀行簽具背書保證契約或票據之共用額度到期換約
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,143,931
(2)累積盈虧金額(仟元):-182,916
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
向銀行簽具背書保證契約或票據之共用額度到期
(2)日期:
向銀行簽具背書保證契約或票據之共用額度到期
6.背書保證之總限額(仟元):
4,564,198
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1,406,720
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
30.82
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
60.15
10.其他應敘明事項:
換算匯率係以USD1=NTD31.40 (114.11.30評價匯率)

1.事實發生日:114/12/19
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至證券櫃檯買賣中心上櫃交易
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:114/12/22
4.其它應敘明事項:
(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
   114年8月29日證櫃審字第11401016681號函核准，且業經財團法人中華民
   國證券櫃檯買賣中心114年11月18日證櫃審字第11400771801號函同意延長
   股票上櫃買賣開始期限三個月。
(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股1,997,000股，
   每股面額新台幣10元，計新台幣19,970,000元，業經財團法人中華民國證券
   櫃檯買賣中心114年10月16日證櫃審字第1140008473號函申報生效在案。
(3)本公司業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年12月19日證櫃審字
   第11400797032號函同意已發行普通股股票及增資新股股款繳納憑證自民國
   114年12月22日上櫃買賣，並自同日終止興櫃市場買賣。

1.證券名稱:
新盛力 普通股
2.交易日期:114/11/5~114/12/19
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國114年12月19日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):2,135
每單位價格(元):143.32
交易總金額(元):305,982,386
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益 167,476元
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:331,000股、金額:56,724,120元 
持股比例:0.50%、權利受限情形:無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:79.76%             
占歸屬於母公司業主之權益比例:112.01%           
營運資金數額:7,442,300仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於114/9/30授權有權交易人在114年第四季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1.證券名稱:
順達科 普通股
2.交易日期:114/12/18~114/12/19
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國114年12月19日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):1,131
每單位價格(元):318.15
交易總金額(元):359,823,668
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益 26,460,999元
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:3,087,000股、金額:906,559,115元
持股比例:2.00%、權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:79.76% 
占歸屬於母公司業主之權益比例:112.01% 
營運資金數額:7,442,300仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於114/9/30授權有權交易人在114年第四季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1.事實發生日:114/12/19
2.公司名稱:安心食品服務股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
  (1)因既有總公司所在大樓將都更，擬於114/12/29遷址。
  (2)遷址事宜業經董事會決議通過。
6.因應措施:將依法向主管機關辦理遷址變更登記等相關事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  (1)遷址前地址：台北市大安區仁愛路三段136號2樓
  (2)遷址後地址：台北市南港區經貿二路66號16樓之3

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:營運長
2.發生變動日期:114/12/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:楊瑜婷/聖州營運一部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/01/01
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/19
2.公司名稱:志聖工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定，
公告本公司簽訂國內第二次無擔保轉換公司債暨國內第三次無擔保轉換公司債
之委託代收價款行庫及委託存儲價款行庫
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂約日期：民國114年12月19日
(2)委託代收價款行庫：台北富邦商業銀行敦南分行
(3)委託存儲專戶行庫：台北富邦商業銀行北中壢分行

1.董事會決議日期:114/12/19
2.股東臨時會召開日期:115/01/23
3.股東臨時會召開地點:The Board Meeting Room, 5th floor, Q.House Lumpini
Building, No. 1, South Sathon Road, Thungmahamek, Sathon, Bangkok 10120
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:追認期中股利配發
6.召集事由三、討論事項:同意發行次順位金融債券
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/19
2.公司名稱:志聖工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正本公司113年度年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:113年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
中文版-第23、45、47頁
英文版-第21、48、50頁
8.更正後金額/內容/頁次:
中文版-第23、45、47頁
英文版-第21、48、50頁
9.因應措施:重新上傳修正後113年度年報至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/19
2.公司名稱:志聖工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司庫藏股轉讓予員工
6.因應措施:
(1)本公司第11次買回之庫藏股，依本公司「113年第1次買回股份轉讓員工辦法」
   之規定辦理，預計轉讓股數為 580,589 股
(2)員工認股基準日訂為114年12月19日。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會或股東會決議日期:114/12/19
2.投資計畫內容:子公司蘇州創峰光電智能科技有限公司建廠預算案
3.預計投資金額:預算約人民幣1.77億(約NT$7.86億)
4.預計投資日期:於董事會通過後陸續投資
5.資金來源:自有資金或貸款
6.具體目的:興建廠房
7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:114/12/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳季倫/本公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳敬亭/和康生物科技股份有限公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:114/12/19
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:吳季倫
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:陳敬亭
6.新任者簡歷:和康生物科技股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任生效日期:114/12/19
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司新任總經理，將於最近一次董事會任命通過後發布重大訊息。

1.主管機關核准減資日期:114/12/17
2.辦理資本變更登記完成日期:114/12/17
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：
本公司實收資本額為新臺幣8,584,771,250元，流通在外股數為858,477,125股，
每股淨值為新臺幣25.26元。
(2)本次註銷減資新臺幣24,480,000元(2,448,000股)。
(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：
本公司實收資本額為新臺幣8,560,291,250元，流通在外股數為856,029,125股，
每股淨值為新臺幣25.33元
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1)每股淨值係依114年第三季會計師查核財務報告計算。
(2)於114/12/19接獲主管機關變更登記核准函。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/22
1.召開法人說明會之日期：114/12/22
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市大安區仁愛路三段157號3樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
共赢智信匯率掛鉤⼈⺠幣結構性存款 A24789 期 C25A24789
2.事實發生日:114/12/19~114/12/19
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:依公司核決權限辦理
民國114年12月19日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
A24789 期 C25A24789 期間90天：人民幣3000萬元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對⼈：中信銀⾏股份有限公司；與本公司關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適⽤
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適⽤
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適⽤
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適⽤
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
⼀次付清
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核決權限辦理。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：不適用
金額：人民幣3000萬元
持股比例：不適用
權利受限情形：無
累計持有金額：人民幣3000萬元
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占總資產⽐例：18.704%
(2)占歸屬於⺟公司業主之權益⽐例：37.132%
(3)營運資⾦數額：新台幣5,316,266仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適⽤
17.取得或處分之具體目的或用途:
短期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適⽤
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適⽤
23.會計師姓名:
不適⽤
24.會計師開業證書字號:
不適⽤
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適⽤
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適⽤
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管及代理發言人
2.發生變動日期:114/12/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張雅芬，本公司財務主管及代理發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:
財務主管：葉文中執行協理，本公司執行協理
代理發言人：無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:114/12/31
8.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/30
1.召開法人說明會之日期：114/12/30
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：群益金鼎證券線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法人說明會，說明本公司營運概況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
聯合授信資產之轉讓
2.事實發生日:114/12/19~114/12/19
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理核決
民國114年12月19日
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
美金1,867,092.71元整
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
永豐商業銀行、台新國際商業銀行/無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
無
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依原案聯合授信合約之規定辦理
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
總經理核定，相關條件依聯合授信合約及一般市場慣例為之
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
不適用
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
原聯合授信資產配置之管理
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
USD:TWD=1:31.45

1.董事會決議日:114/12/19
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:李金德/財務長暨資深副總
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，解除上列經理人擔任與本
 公司營業範圍相同之職務競業禁止限制。
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/12/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:邱百毅、資深經理、精英電腦(股)公司稽核室
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任	
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/12/19
8.其他應敘明事項:
新任內部稽核主管於114年12月19日經審計委員會同意及董事會決議通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管、財務主管、會計主管及發言人
2.發生變動日期:114/12/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
  公司治理主管、財務主管、會計主管：李金德、本公司財務長暨資深副總
  發言人：蕭秀宇、本公司法務室資深處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/12/19
8.其他應敘明事項:
  新任公司治理主管、財務主管、會計主管及發言人於114年12月19日經審計委員會
　同意及董事會決議通過。

1.董事會決議日期:114/12/19
2.減資緣由:依公司法第167條之1規定辦理，公司收買之股
 份，應於三年內轉讓於員工，屆期未轉讓者，視為公司
 未發行股份，並為變更登記。
3.減資金額:新台幣790,000元
4.消除股份:79,000股
5.減資比率:0.2780%
6.減資後實收資本額:新台幣283,379,800元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:115/01/09
9.其他應敘明事項:其他未盡事宜，將授權董事長依相關法
 令規定處理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:重要營運主管
2.發生變動日期:114/12/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王家憲/新事業發展處副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:114/12/19
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/12/19
2.發放股利種類及金額:現金股利美金1,500,000元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議變更日期:114/12/19
2.原計畫申報生效之日期:114/03/31
3.變動原因:本公司衡量市場環境及客觀籌資情況，並綜合考
 量股東權益及公司整體利益，為順利完成現金增資募集作業
 ，調整實際發行價格。
4.歷次變更前後募集資金計畫:
     項目     原募資計畫金額  計畫變更後金額  差異金額(仟元)
 充實營運資金   $ 94,500        $60,000        $(34,500)
5.預計執行進度:已於114年第三季執行完畢。
6.預計完成日期:已於114年第三季執行完畢。
7.預計可能產生效益:無變動。
8.與原預計效益產生之差異:無變動。
9.本次變更對股東權益之影響:無變動。
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/23
1.召開法人說明會之日期：114/12/23
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之法人說明會，說明公司營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:114/12/19
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額：新台幣500,000仟元
發行總股數：普通股50,000仟股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同
14.本次增資資金用途:充實營運資金
15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/19
2.公司名稱:海悅國際開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
擬向海心投資股份有限公司購買台中市南屯區楓溪段378、379、380、399-1、399-2、
400、401地號等7筆土地其持有之2%土地持份，預計總價款上限為NT$17,000,000元。
6.因應措施:該合約條款尚在協商中，本公司董事會決議授權董事長全權處理
合約條款洽談及簽署等相關事宜，待合約簽署完成後將另行公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/12/19
2.公司名稱:海悅國際開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:例行性會議
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1) 通過分配113年度員工酬勞案
(2) 通過增訂「董事及經理人薪資報酬辦法」部分條文案
(3) 通過對海心國際股份有限公司背書保證案
(4) 通過對海宇國際股份有限公司背書保證案
(5) 通過本公司115年度稽核計劃案
(6) 通過修正「薪工循環內部控制制度」部分條文案
(7) 通過向關係人購買土地案
(8) 通過定義本公司114年之基層員工薪資範圍案
(9) 通過向銀行融資案

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/23
1.召開法人說明會之日期：114/12/23
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法說會，報告本公司營運狀況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.契約種類:合建分屋
2.事實發生日:114/12/19~114/12/19
3.董事會通過日期: 民國114年12月19日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
契約相對人：自然人 
與公司之關係：無
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
(1)合建土地標示︰新北巿泰山區貴仁段142、143地號
(2)合建土地面積：957.2855平方公尺
(3)預計分配比例：地主(自然人) 53.5%、建方(藝舍創意廣告(股)公司) 46.5% 
(4)預計投入金額︰約新台幣1,994,530仟元 
(5)限制條款及其他重要約定事項：無
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
中華不動產估價師聯合事務所;
估價結果：地主與建方合建分配比例：地主分得55.1%、建方分得44.9%
8.不動產估價師姓名:
濮菁菁
9.不動產估價師開業證書字號:
(113)北市估字第000330號
10.取得之具體目的:
興建大樓
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國114年12月19日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
114年12月19日
22.其他敘明事項:
本次交易為非關係人交易，審計委員會同意日期為114年12月19日

1.事實發生日:114/12/19
2.公司名稱:亞果生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司114年現金增資認股繳款期限已於114年12月19日下午3時30分截止，尚有部份股
東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理。
(2)股款催繳期間自114年12月22日至115年1月21日下午3點30分止。
(3)尚未繳款之股東及員工請於上述期間內，依原繳款書規定方式繳款，逾期未繳款者
即喪失其認股之權利。
(4)於催繳期間繳款之原股東及員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依認購股
數撥入貴股東及員工登記之集保帳戶。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
貴股東若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理
部(地址：台北市中正區重慶南路一段2號5樓，電話：(02) 2389-2999。)

1.董事會決議日期:114/12/15
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):80,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣800,000元
6.發行價格:新台幣21.2元
7.員工認購股數或配發金額:80,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(一) 本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國114年04月16日，
     並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(二) 變更後公司實收資本額為新台幣350,191,610元，計35,019,161股

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新北市板橋區三民路一段210、212號6樓C室
2.事實發生日:114/12/19~114/12/19
3.董事會通過日期: 民國114年12月19日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.交易單位數量：使用面積94.72坪（含公設）
2.每單位價格：每坪商務使用費每個月約新台幣1,385.66元（含稅）
3.每月商務服務費：新台幣131,250元（含稅）
4.使用權資產金額：新台幣6,904,446元（未稅）
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
1.交易相對人：野獸國創意股份有限公司
2.與公司之關係：為本公司100%持有之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
1.選定關係人為交易對象之原因：
  本公司擬向野獸國創意股份有限公司承租辦公室，作為會議室使用；
  因目前承租之辦公室會議室空間不足，同時考量位置不宜與原辦公室
  距離太遠，同一棟樓間交通便利，且於接待外部賓客時能與辦公室公
  務空間能有一區隔，若能順利承租該會議空間，將使本公司順利運作
  持續為公司帶來效益，降低溝通成本，對於野獸國集團運營及品牌均
  有加分效果。
2.前次移轉之所有人：不適用
3.前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：無
4.前次移轉日期：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
1.商務服務期間：114/12/16~118/12/15
2.付款條件：按月支付
3.付款金額：新台幣131,250元
4.其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
1.交易之決定方式：雙方議價
2.價格決定之參考依據：參考鄰近辦公室租賃行情進行議價
3.決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
營運需求
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月19日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無。

1.董事會決議日期:114/12/19
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股10,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣100,000,000元
6.發行價格:暫定每股新台幣12元
7.員工認購股數或配發金額:1,000,000股
 (依公司法第267條之規定，保留增資發行新股之10%由本公司員工認購)
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行股份90%
 計9,000,000股，由原股東按增資認股基準日股東名簿記載之股東持股比率認購
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由股東在停止過戶日
  起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊。原股東及員工認購不足或放棄認購部
  份，擬由董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:
  (1)本次發行計畫之主要內容（包括發行價格、實際發行數量、發行條件、計畫項目、
     募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項），暨其他一切有關發行計畫之事
     宜，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需予以修正變更時，
     擬授權董事長全權處理之
  (2)本次現金增資案擬請董事會授權董事長俟呈奉主管機關核准後，另訂增資基準日等
     相關事宜

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
聯合授信案授信資產之轉讓。
2.事實發生日:114/12/19~114/12/19
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國114年12月19日
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
美金15,000,000元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：
Nomura Special Investments Singapore Pte. Ltd.
或其他潛在交易對手。
(2)與公司之關係：非關係人。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
無。
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依聯合授信合約相關規定辦理。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依本行分層負責管理辦法辦理，相關條件
依聯合授信合約及一般聯合授信之市場慣例為之。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
不適用。
16.經紀人及經紀費用:
不適用。
17.取得或處分之具體目的或用途:
降低授信暴險部位。
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用。
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用。
23.會計師姓名:
不適用。
24.會計師開業證書字號:
不適用。
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用。
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用。
28.資金來源:
不適用。
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
總交易金額依114/12/16 USD/NTD= 31.538元換算之。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
聯合授信案授信資產之轉讓。
2.事實發生日:114/12/19~114/12/19
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國114年12月19日
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
美金15,000,000元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：安泰銀行或其他潛在交易對手。
(2)與公司之關係：非關係人。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
無。
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依聯合授信合約相關規定辦理。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依本行分層負責管理辦法辦理，
相關條件依聯合授信合約及一般聯合授信之市場慣例為之。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
不適用。
16.經紀人及經紀費用:
不適用。
17.取得或處分之具體目的或用途:
降低授信暴險部位。
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用。
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用。
23.會計師姓名:
不適用。
24.會計師開業證書字號:
不適用。
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用。
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用。
28.資金來源:
不適用。
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
總交易金額依114/12/16 USD/NTD= 31.538元換算之。

1.事實發生日:114/12/19
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:114/12/22
4.其它應敘明事項:
(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
114年9月24日證櫃審字第11401018441號函核准。
(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,820,000股，
每股面額新台幣10元整，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年10月23日
證櫃審字第1140008612號函核准申報生效在案。
(3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年12月19日證櫃審字
第11400793193號函及第1140102594號函核准，將於114年12月22日起上櫃掛牌買賣，
並自同日起終止興櫃買賣。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新北市汐止區新台五路一段97號30樓、30樓之1、30樓之2 (含公設及停車位)
2.事實發生日:114/12/19~114/12/19
3.董事會通過日期: 民國114年12月19日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)租賃面積:334.05坪(6個停車位)
(2)每單位價格:每坪租金新台幣1,077.68元(含稅)
(3)租金總金額:每月新台幣360,000元(含稅)
(4)使用權資產金額:新台幣19,369,237元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人:慧禾生物科技股份有限公司
(2)其與公司之關係:關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因:公司整體營運規劃考量
(2)前次移轉之所有人:遠雄建設事業(股)公司
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:非關係人
(4)前次移轉日期:106年2月6日
(5)前次移轉金額:30,039,950元
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)租期:115年1月1日至119年12月31日
(2)付款條件:租金每月新台幣360,000元(含稅)
(3)契約限制條款及其他重要約定事項:無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易決定方式:議價
(2)價格決定之參考依據:參考市場行情
(3)決策單位:董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
為營運需求
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月19日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:114/12/19
2.發生緣由:
本公司資金貸與子公司昆山鎧鉦貿易有限公司之改善計畫執行情形按季公告。
3.因應措施:
依法令規定訂定改善計畫並提報董事會通過及提股東會報告。
本公司於114年12月19日董事會中提報資金貸與改善計畫執行情形說明如下:
114年第3季，昆山鎧鉦貿易有限公司已於114年07月~114年09月償還本公司
資金貸與金額共計USD 0 元，按計畫應還款金額為 USD 700,000元，未能
依計畫還款。114年01月~114年09月償還本公司資金貸與金額共計 USD 0 元，
按計畫應還款金額為 USD 1,500,000元，未能依計畫還款。
4.其他應敘明事項:
本資金貸與改善計畫預計於114年12月31日完成，倘未於期限內改善者，將另於
屆期前具體說明原因，擬具辦理計畫及時程向主管機關證期局申請展延。

1.事實發生日:114/12/19
2.公司名稱:家福股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持有70%之重要子公司
5.發生緣由:
家福股份有限公司經董事會決議終止與法國家樂福間簽訂由其授權家福股份有限公司
使用品牌之授權合約，並將於2026年中起更換全台量販超市門市的招牌名稱。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:114/12/19
2.發生緣由:
(1).本公司原於114年10月31日經董事會決議通過擬出售本公司三峽
A棟廠房3、4樓。(坐落於新北市三峽區介壽路一段412巷19號)。
(2).變動緣由：
因買家另有其他規劃，故取消出售本公司三峽A棟廠房3、4樓。
3.因應措施:
無
4.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:114/12/19
2.公司名稱:金萬林企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、依據金融監督管理委員會114年5月5日金管證發字第1140382105號函規定辦理。
二、本公司業經114年12月19日董事會決議通過修訂「國內第一次有擔保轉換公司債發
行及轉換辦法」並依法辦理債權人公告，至公告期間屆滿後，按公司法第248條第4項
規定，呈奉證券主管機關申報核准。
三、國內第一次有擔保轉換公司債之各債權人對於本次修訂「國內第一次有擔保轉換
公司債發行及轉換辦法」，如有異議者，請自本公告日起至115年1月19日止之期限內
，檢附相關債權證明文件，以書面方式郵寄（郵寄以郵戳為憑）向本公司提出，以便
依法處理，逾期未表示即視為無異議，特此公告。郵寄地址：221新北市汐止區
新台五路一段97號30樓 財務部
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:114/12/19
2.發生緣由:
(1).董事會決議日期:114/12/19
(2).增資資金來源:現金增資
(3).發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):7,300,000股
(4).每股面額:10元
(5).發行總金額:73,000,000元
(6).發行價格:暫訂新台幣15元
(7).員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定，保留10%即730,000股由本公司員工認購。
(8).公開銷售股數:不適用。
(9).原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總額90%，6,570,000股由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股
比例認購。
(10).畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，由股東自認股停止過戶日起五日內自行至本公司股務
代理機構辦理併湊登記。原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零
股，授權董事長依發行價格洽特定人認購。
(11).本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行新股，其權利、義務與原已發行普通股股份相同。
(12).本次增資資金用途:充實營運資金。
3.因應措施:
無
4.其他應敘明事項:
(1)本次發行現金增資之主要內容（如資金來源、發行條件、資金運用計畫、預定
進度、預計可能效益等）、相關契約及文件，其他發行相關事宜如經主管機關修正
或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時，授權董事長全權處理。
(2)本次現金增資發行新股之增資基準日及相關作業時程，由董事會授權董事長於
主管機關核准後訂定之。

1.事實發生日:114/12/19
2.原公告申報日期:113/10/09
3.簡述原公告申報內容:
(1)本公司民國113年10月9日董事會通過並公告「國內第一次有擔保轉換公司債
發行及轉換辦法」。
(2)辦法修訂前內容如下:
九、轉換期間
債券持有人得於本轉換公司債發行日後滿三個月之翌日(114年3月5日)起，至到期
日(116年12月4日)止，除(一)普通股依法暫停過戶期間、（二）本公司無償配股停
止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，
至權利分派基準日止之期間、(三)辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始
交易日前一日止、(四)辦理股票變更面額之停止轉換起始日至新股換發股票開始
交易日前一日止之外，得隨時透過交易券商轉知臺灣集中保管結算所股份有限公
司(以下簡稱「集保公司」)向本公司股務代理機構請求依本辦法規定將所持有之
本轉換公司債轉換為本公司普通股股票，並依本辦法第十條、第十一條、第十三
條、第十五條規定辦理。
前項變更面額之停止轉換起始日係指向經濟部申請變更登記之前一個營業日。本
公司並應於該起始日前四個營業日公告停止轉換期間。
4.變動緣由及主要內容:
(1)依據金融監督管理委員會114年5月5日金管證發字第1140382105號函規定，修
訂本公司「國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法」，轉換公司債持有者
不受股東常會及股東臨時會停過期間轉換限制，以提升投資人權益。
(2)辦法修訂後內容如下:
九、轉換期間
債券持有人得於本轉換公司債發行日後滿三個月之翌日(114年3月5日)起，至到期
日(116年12月4日)止，除(一)普通股依法暫停過戶期間、（二）本公司無償配股停
止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，
至權利分派基準日止之期間、(三)辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始
交易日前一日止、(四)辦理股票變更面額之停止轉換起始日至新股換發股票開始
交易日前一日止之外，得隨時透過交易券商轉知臺灣集中保管結算所股份有限公
司(以下簡稱「集保公司」)向本公司股務代理機構請求依本辦法規定將所持有之
本轉換公司債轉換為本公司普通股股票，並依本辦法第十條、第十一條、第十三
條、第十五條規定辦理。
前項(一)普通股依法停止過戶期間不得轉換之限制，不包括股東常會及股東臨時
會之停止過戶期間。
第一項變更面額之停止轉換起始日係指向經濟部申請變更登記之前一個營業日。
本公司並應於該起始日前四個營業日公告停止轉換期間。
5.變動後對公司財務業務之影響:無
6.其他應敘明事項:本公司董事會通過「國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉讓辦法」
修訂後，將於公開資訊觀測站公告相關資訊，債權人得於公告日後30日向本公司提出
異議。

1.事實發生日:114/12/19
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Chitec Technology Co., LTD.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):109,768
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
為因應美國業務需要，需增加營運週轉金以備業務活動需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):21,068
(2)累積盈虧金額(仟元):48,037
5.計息方式:
本公司最近一期會計師核閱報告之加權平均借款利率加 1 碼(0.25%)，每年繳息一次。
6.還款之:
(1)條件:
其融通期間視借款人資金需求而定，期間為一年。
(2)日期:
其融通期間視借款人資金需求而定，期間為一年。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
30,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
2.73
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、母公司
10.其他應敘明事項:
1.最近期財務報表為114年Q3財報。
2.匯率依114年9月30日美金兌新台幣匯率30.445計算。

1.事實發生日:114/12/19
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:野獸國商貿(上海)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持有之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):29,871
(4)原資金貸與之餘額(仟元):2,744
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):2,744
(8)本次新增資金貸與之原因:
(A)營運週轉。
(B)資金貸與期間展期一年。
(1)公司名稱:BEAST KINGDOM (MALAYSIA) SDN BHD
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持有之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):2,116
(4)原資金貸與之餘額(仟元):3,314
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):2,415
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):5,729
(8)本次新增資金貸與之原因:
(A)本公司對子公司授信期限為月結90天，
   以逾期表列為超過一般授信期限(60天)
   逾期三個月之逾期應收帳款，依本公司
  「資金貸與他人作業程序」轉資金貸與。
(B)資金貸與期間展期一年。
(1)公司名稱:BEAST KINGDOM NORTH AMERICA CO., LTD.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持有之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):29,871
(4)原資金貸與之餘額(仟元):24,899
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):4,839
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):29,738
(8)本次新增資金貸與之原因:
A)本公司對子公司授信期限為月結90天，
   以逾期表列為超過一般授信期限(60天)
   逾期三個月之逾期應收帳款，依本公司
  「資金貸與他人作業程序」轉資金貸與。
(B)資金貸與期間展期一年。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):141,067
(2)累積盈虧金額(仟元):-188,698
5.計息方式:
本公司依當期向銀行短期借款之最高利率2.85%，
按月計息。
6.還款之:
(1)條件:
到期還款。
(2)日期:
到期還款。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
38,211
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
12.79
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
(A)野獸國商貿(上海)有限公司
   2.(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元)：
　　　　 114年12月10日還款USD84,968元，
        114年12月19日剩餘資金貸與餘額USD2,420.93元，
        約等NTD76仟元。
        （依114年12月19日台灣銀行美金平均匯率31.555換算）
   5.資本84,378(仟元)   
   6.累積盈虧-112,280(仟元)
(B)BEAST KINGDOM (MALAYSIA) SDN BHD
   5.資本22,567(仟元)   
   6.累積盈虧-23,800(仟元)
(C)BEAST KINGDOM NORTH AMERICA CO., LTD.
   5.資本34,122(仟元)   
   6.累積盈虧-52,618(仟元)

1.董事會或股東會決議日期:114/12/19
2.投資計畫內容:營運周轉金之用
3.預計投資金額:2,543,310歐元
4.預計投資日期:114/12/19
5.資金來源:銀行借款
6.具體目的:營運購料、日常週轉之用
7.其他應敘明事項:增資完後資本額為2,897,832歐元，股票面額由每股46歐元改為
376歐元，發行總股數不變依然為7,707股。

1.契約或承諾變更日期:114/12/19
2.契約或承諾相對人:野獸國創意股份有限公司
3.與公司關係:本公司100%持有之子公司
4.變更之原因:
 本公司評估因營運需求向子公司續租辦公室的可能性極大，
 使用權資產金額以5年租約計算，故變更商務服務期間。
5.變更之內容:
 商務服務期間：
 變更前：113/12/16～114/12/15
 變更後：113/12/16～118/12/15
 除上述變更事項及內容外，原契約內容皆不變更。
6.對公司財務、業務之影響:無重大影響
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:114/12/19
2.預計發行價格:
 本公司董事會授權董事長訂定114年12月1日為訂價日，價格制訂為訂價日前
 十個營業日（即114年11月17日至114年11月28日）普通股平均成交價之50%，
 取價至小數點第二位（以下無條件捨去），計算後訂定每股發行價格為新台
 幣（以下同）26.87元。
3.預計發行總額(股):
 普通股1,000,000股，每股面額10元，共計10,000,000元。
4.既得條件:
 員工自獲配（即增資基準日）限制員工權利新股且仍在職者且最近年度考績
 達4（含）以上，按下列時程取得受領新股之權。
 一、自獲配限制員工權利新股後任職年數達一年（含）以上且員工仍在職者
     ，可既得30%限制員工權利新股。
 二、本公司於臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心完成上市或上櫃掛牌登錄
     交易後滿一年且員工仍在職者，可既得30%限制員工權利新股。
 三、本公司於臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心完成上市或上櫃掛牌登錄
     交易後滿二年且員工仍在職者，可既得40%限制員工權利新股。
 四、上述股數以小數點第一位無條件進位計算至整位數。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
 一、自願離職
     未符既得條件之限制員工權利新股，於離職當日即視為未符既得條件，
     本公司將按原發行價格或買回離職當日公司收盤價孰低者為收買價格收
     買其股份。
 二、其他終止僱傭關係（含無須預告之終止勞動契約、停職、免職及資遣）
     。
     除上述原因外，因其他原因致本公司與員工間勞動契約關係終止者，未
     符既得條件之限制員工權利新股，本公司將按原發行價格或勞動契約關
     係終止買回當日公司收盤價孰低者為收買價格收買其股份。
 三、留職停薪
     其未達既得條件之已獲配限制員工權利新股，本公司得按原發行價格收
     買其股份。經由公司特別核准之留職停薪員工，對於尚未達成既得條件
     之限制員工權利新股，自留職停薪生效日起暫停計算有權受領新股之任
     期時程直至復職日，計算取得受領新股之任期時程依此遞延。
 四、退休
     未符既得條件之限制員工權利新股，於退休生效日即視為未符既得條件
     ，本公司將按原發行價格收買其股份。
 五、受職業災害殘疾或死亡者
     (1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，其未達既得條件之已獲
        限制員工權利新股，員工於離職生效日，可全數既得。
     (2)因受職業災害死亡者，其未達既得條件之已獲配限制員工權利新股，
        其法定繼承人可全數既得。繼承人於完成法定之必要程序並提供相關
        證明文件，得以申請領受其應繼承之股份。惟繼承人自本公司通知領
        取之日起一年內須配合辦理股份領取的相關作業程序。
     逾時未能配合辦理者，視為繼承人拒絕受領，本公司有權按原發行價格
     收買其股份並辦理註銷。
 六、一般死亡
     除本次發行辦法第五條第（四）項第5款所述之職業災害死亡外之其他死
     亡均視為一般死亡。未符既得條件之限制員工權利新股，於死亡當日即
     視為喪失達成既得條件資格，本公司將按原發行價格收買其股份。
 七、調職
     如員工自行提出請調至關係企業或其他公司時，其未達既得條件之限制
     員工權利新股，應比照自願離職人員方式處理。惟因本公司營運所需，
     經本公司指派轉任本公司關係企業或其他公司之員工，其獲配限制員工
     權利新股不受轉任之影響。
 八、董事會決議股份轉換、合併、收購及分割時，於董事會決議日，其未達
     既得條件之已獲配限制員工權利新股，可全數既得。
 九、既得條件未成就前，員工違反本次發行辦法第六條第（二）項之規定終
     止或解除本公司之代理授權，本公司有權向員工按原始發行價格收買未
     符既得條件之限制員工權利新股。
 十、對於本公司收買之限制員工權利新股，本公司將予註銷。
6.其他發行條件:
 一、本公司依114年6月25日股東常會決議通過、114年10月20日經金融監督管
     理委員會申報生效在案，並經114年10月28日決議追認修訂後之「114年
     度限制員工權利新股發行辦法」相關規定?理發行限制員工權利新股。
 二、繳款期間：115年1月5日至115年1月16日。
 三、本次增資基準日訂定於115年1月16日。
7.員工之資格條件:
 以本公司及國內外從屬公司之員工為限，所稱從屬公司依公司法第三六九條
 之二、第三百六十九條之三、第三百六十九條之九第二項及第三百六十九條
 之十一之標準認定之。實際得認購之員工及其得認購股份數量，將參酌年資
 、職等、職務、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件
 等因素，由董事長核定後提報董事會決議。如員工為經理人，或具員工身分
 之董事者，應先經薪資報酬委員會同意，再提報董事會決議；如員工為非經
 理人時，應提報審計委員會同意，再提報董事會決議。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
 本公司為吸引及留任公司所需之專業人才，並激勵員工及提升員工向心力，
 以期共同創造更高之公司及股東利益。
9.可能費用化之金額:
 暫以本公司114年12月12日收盤價61.20元為給與日基礎，並以114年12月1日
 之前十個營業日平均成交價53.74元之50%，取價26.87元估算，於全數達成
 既得條件，可能費用化之最大金額為34,330仟元；依既得條件於114年～117
 年每年可能費用化金額分別約為708仟元、19,522仟元、9,576仟元及4,524仟
 元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
  依本公司於114年12月1日之在外流通股份24,331,132股計算，114年～117年
  每年對公司每股盈餘可能減少金額分別約為0.03元、0.80元、0.38元及0.18
  元。
11.其他對股東權益影響事項:
  本公司經整體評估營運成長狀態，每年費用對本公司每股盈餘稀釋尚屬有
  限，故對股東權益尚無重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
  依發行辦法所發行之限制員工權利新股，員工於獲配新股後未符既得條件
  前受限制之權利如下：
  一、於前條所定既得條件達成前，不得將該限制員工權利新股出售、質押
      、抵押、轉讓、贈與他人、設定擔保或作其他方式之處分。
  二、股東會之出席、提案、發言、表決及選舉權等與本公司其他普通股相
      同，且依信託保管契約執行之。
  三、員工依發行辦法獲配之限制員工權利新股，於未達成既得條件前，其
      他權利包括但不限於：股息、股利、法定公積及資本公積受配權、現
      金增資之認股權等，與本公司已發行之普通股股份相同，惟未達既得
      條件之員工不得領取存放於股票信託保管機構之獲配股息、股利，相
      關作業方式依信託保管契約執行之。
  四、自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日、現金增資認股
      停止過戶日、公司法第165條第3項所定股東會停止過戶期間、或其它
      依事實發生之法定停止過戶期間至權利分派基準日止，此期間達成既
      得條件之員工，其既得股票解除限制時間及程序依信託保管契約執行　
      之。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
  依本次發行辦法發行之限制員工權利新股，於既得條件達成前，應以股票
  信託保管之方式辦理，並於獲配新股時，由員工授權本公司代理員工與股
  票信託／保管機構進行（包括但不限於）信託／保管契約之商議、簽署、
  修訂、展延、解除、終止，及信託／保管財產之交付、運用及處分指示。
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/12/19
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Sheh Fung Screws Viet Nam Co., Ltd.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持股之越南子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):694,371
(4)原資金貸與之餘額(仟元):347,655
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):205,433
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):553,088
(8)本次新增資金貸與之原因:
越南子公司返還銀行借款、營運短期及購料週轉資金、返還母公司借款。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):341,084
(2)累積盈虧金額(仟元):-75,026
5.計息方式:
資金貸與期間為1年、年息以2.50%計(視央行公告機動調整，
不得低於本公司向金融機構借款之平均利率)。
6.還款之:
(1)條件:
到期本利一併償還。
(2)日期:
依首次動撥日起算一年為到期日。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
553,088
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
31.86
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
(1)本公司使用之匯率係參考台灣銀行事實發生日之收盤匯率。
(2)額度內循環動用，實際動撥事宜，擬授權董事長全權處理。
(3)本公司最近一次經董事會通過資金貸與之日期及金額為114
年11月7日，美金300萬元，累計貸與金額共美金1,100萬元；
本次董事會決議新增美金650萬元，累計貸與金額共美金1,750
萬元。

1.事實發生日:114/12/19
2.公司名稱:台鎔科技材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於107年12月5日董事會通過對關係人凱廷投資股份有限公司之
背書保證額度1.6億，並提供本公司不動產、廠房及設備-房屋及建築
作為擔保物，故依規定更正背書保證資訊揭露明細表申報資訊。
6.更正資訊項目/報表名稱:112年7月至114年11月背書保證資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:未揭露為他人背書保證資訊
8.更正後金額/內容/頁次:
112年7月：
(1)被保證對象:凱廷投資股份有限公司
(2)關係:1
(3)對單一企業背書保證限額:0元
(4)累計至本月最高餘額:新台幣160,000仟元
(5)期末背書保證餘額:新台幣160,000仟元
(6)實際動支金額:新台幣136,958仟元
(7)以財產擔保之背書保證金額:127,251仟元
(8)累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:10.37%
(9)背書保證最高限額:771,199仟元
112年8月：
(1)被保證對象:凱廷投資股份有限公司
(2)關係:1
(3)對單一企業背書保證限額:0元
(4)累計至本月最高餘額:新台幣160,000仟元
(5)期末背書保證餘額:新台幣160,000仟元
(6)實際動支金額:新台幣135,988 仟元
(7)以財產擔保之背書保證金額:126,904仟元
(8)累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:10.19%
(9)背書保證最高限額:785,281仟元
112年9月：
(1)被保證對象:凱廷投資股份有限公司
(2)關係:1
(3)對單一企業背書保證限額:0元
(4)累計至本月最高餘額:新台幣160,000仟元
(5)期末背書保證餘額:新台幣160,000仟元
(6)實際動支金額:新台幣135,016 仟元
(7)以財產擔保之背書保證金額:126,557仟元
(8)累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:10.19%
(9)背書保證最高限額:785,281仟元
112年10月：
(1)被保證對象:凱廷投資股份有限公司
(2)關係:1
(3)對單一企業背書保證限額:0元
(4)累計至本月最高餘額:新台幣160,000仟元
(5)期末背書保證餘額:新台幣160,000仟元
(6)實際動支金額:新台幣134,043 仟元
(7)以財產擔保之背書保證金額:126,210仟元
(8)累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:10.19%
(9)背書保證最高限額:785,281仟元
112年11月：
(1)被保證對象:凱廷投資股份有限公司
(2)關係:1
(3)對單一企業背書保證限額:0元
(4)累計至本月最高餘額:新台幣160,000仟元
(5)期末背書保證餘額:新台幣160,000仟元
(6)實際動支金額:新台幣133,068 仟元
(7)以財產擔保之背書保證金額:125,864仟元
(8)累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:10.19%
(9)背書保證最高限額:785,281仟元
112年12月：
(1)被保證對象:凱廷投資股份有限公司
(2)關係:1
(3)對單一企業背書保證限額:0元
(4)累計至本月最高餘額:新台幣160,000仟元
(5)期末背書保證餘額:新台幣160,000仟元
(6)實際動支金額:新台幣132,091 仟元
(7)以財產擔保之背書保證金額:125,517仟元
(8)累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:10.19%
(9)背書保證最高限額:785,281仟元
113年1月：
(1)被保證對象:凱廷投資股份有限公司
(2)關係:1
(3)對單一企業背書保證限額:0元
(4)累計至本月最高餘額:新台幣160,000仟元
(5)期末背書保證餘額:新台幣160,000仟元
(6)實際動支金額:新台幣131,112 仟元
(7)以財產擔保之背書保證金額:125,170仟元
(8)累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:10.19%
(9)背書保證最高限額:785,281仟元
113年2月：
(1)被保證對象:凱廷投資股份有限公司
(2)關係:1
(3)對單一企業背書保證限額:0元
(4)累計至本月最高餘額:新台幣160,000仟元
(5)期末背書保證餘額:新台幣160,000仟元
(6)實際動支金額:新台幣130,132仟元
(7)以財產擔保之背書保證金額:124,824仟元
(8)累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:10.19%
(9)背書保證最高限額:785,281仟元
113年3月：
(1)被保證對象:凱廷投資股份有限公司
(2)關係:1
(3)對單一企業背書保證限額:0元
(4)累計至本月最高餘額:新台幣160,000仟元
(5)期末背書保證餘額:新台幣160,000仟元
(6)實際動支金額:新台幣129,150仟元
(7)以財產擔保之背書保證金額:124,477仟元
(8)累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:9.73%
(9)背書保證最高限額:822,113仟元
113年4月：
(1)被保證對象:凱廷投資股份有限公司
(2)關係:1
(3)對單一企業背書保證限額:0元
(4)累計至本月最高餘額:新台幣160,000仟元
(5)期末背書保證餘額:新台幣160,000仟元
(6)實際動支金額:新台幣128,168仟元
(7)以財產擔保之背書保證金額:124,130仟元
(8)累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:9.73%
(9)背書保證最高限額:822,113仟元
113年5月：
(1)被保證對象:凱廷投資股份有限公司
(2)關係:1
(3)對單一企業背書保證限額:0元
(4)累計至本月最高餘額:新台幣160,000仟元
(5)期末背書保證餘額:新台幣160,000仟元
(6)實際動支金額:新台幣127,189仟元
(7)以財產擔保之背書保證金額:123,783仟元
(8)累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:9.73%
(9)背書保證最高限額:822,113仟元
113年6月：
(1)被保證對象:凱廷投資股份有限公司
(2)關係:1
(3)對單一企業背書保證限額:0元
(4)累計至本月最高餘額:新台幣160,000仟元
(5)期末背書保證餘額:新台幣160,000仟元
(6)實際動支金額:新台幣126,208仟元
(7)以財產擔保之背書保證金額:123,437仟元
(8)累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:9.73%
(9)背書保證最高限額:822,113仟元
113年7月：
(1)被保證對象:凱廷投資股份有限公司
(2)關係:1
(3)對單一企業背書保證限額:0元
(4)累計至本月最高餘額:新台幣160,000仟元
(5)期末背書保證餘額:新台幣160,000仟元
(6)實際動支金額:新台幣125,225仟元
(7)以財產擔保之背書保證金額:123,090仟元
(8)累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:9.73%
(9)背書保證最高限額:822,113仟元
113年8月：
(1)被保證對象:凱廷投資股份有限公司
(2)關係:1
(3)對單一企業背書保證限額:0元
(4)累計至本月最高餘額:新台幣160,000仟元
(5)期末背書保證餘額:新台幣160,000仟元
(6)實際動支金額:新台幣124,240仟元
(7)以財產擔保之背書保證金額:122,743仟元
(8)累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:7.40%
(9)背書保證最高限額:1,080,443仟元
113年9月：
(1)被保證對象:凱廷投資股份有限公司
(2)關係:1
(3)對單一企業背書保證限額:0元
(4)累計至本月最高餘額:新台幣160,000仟元
(5)期末背書保證餘額:新台幣160,000仟元
(6)實際動支金額:新台幣123,253仟元
(7)以財產擔保之背書保證金額:122,396仟元
(8)累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:7.40%
(9)背書保證最高限額:1,080,443仟元
113年10月：
(1)被保證對象:凱廷投資股份有限公司
(2)關係:1
(3)對單一企業背書保證限額:0元
(4)累計至本月最高餘額:新台幣160,000仟元
(5)期末背書保證餘額:新台幣160,000仟元
(6)實際動支金額:新台幣122,265仟元
(7)以財產擔保之背書保證金額:122,050仟元
(8)累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:7.40%
(9)背書保證最高限額:1,080,443仟元
113年11月：
(1)被保證對象:凱廷投資股份有限公司
(2)關係:1
(3)對單一企業背書保證限額:0元
(4)累計至本月最高餘額:新台幣160,000仟元
(5)期末背書保證餘額:新台幣160,000仟元
(6)實際動支金額:新台幣121,274仟元
(7)以財產擔保之背書保證金額:121,703仟元
(8)累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:7.40%
(9)背書保證最高限額:1,080,443仟元
113年12月：
(1)被保證對象:凱廷投資股份有限公司
(2)關係:1
(3)對單一企業背書保證限額:0元
(4)累計至本月最高餘額:新台幣160,000仟元
(5)期末背書保證餘額:新台幣160,000仟元
(6)實際動支金額:新台幣120,282仟元
(7)以財產擔保之背書保證金額:121,356仟元
(8)累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:7.40%
(9)背書保證最高限額:1,080,443仟元
114年1月：
(1)被保證對象:凱廷投資股份有限公司
(2)關係:1
(3)對單一企業背書保證限額:0元
(4)累計至本月最高餘額:新台幣160,000仟元
(5)期末背書保證餘額:新台幣160,000仟元
(6)實際動支金額:新台幣119,288仟元
(7)以財產擔保之背書保證金額:121,009仟元
(8)累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:7.40%
(9)背書保證最高限額:1,080,443仟元
114年2月：
(1)被保證對象:凱廷投資股份有限公司
(2)關係:1
(3)對單一企業背書保證限額:0元
(4)累計至本月最高餘額:新台幣160,000仟元
(5)期末背書保證餘額:新台幣160,000仟元
(6)實際動支金額:新台幣118,291仟元
(7)以財產擔保之背書保證金額:120,663仟元
(8)累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:7.40%
(9)背書保證最高限額:1,080,443仟元
114年3月：
(1)被保證對象:凱廷投資股份有限公司
(2)關係:1
(3)對單一企業背書保證限額:0元
(4)累計至本月最高餘額:新台幣160,000仟元
(5)期末背書保證餘額:新台幣160,000仟元
(6)實際動支金額:新台幣117,293仟元
(7)以財產擔保之背書保證金額:120,316仟元
(8)累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:7.33%
(9)背書保證最高限額:1,091,057仟元
114年4月：
(1)被保證對象:凱廷投資股份有限公司
(2)關係:1
(3)對單一企業背書保證限額:0元
(4)累計至本月最高餘額:新台幣160,000仟元
(5)期末背書保證餘額:新台幣160,000仟元
(6)實際動支金額:新台幣116,294仟元
(7)以財產擔保之背書保證金額:119,969仟元
(8)累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:7.33%
(9)背書保證最高限額:1,091,057仟元
114年5月：
(1)被保證對象:凱廷投資股份有限公司
(2)關係:1
(3)對單一企業背書保證限額:0元
(4)累計至本月最高餘額:新台幣160,000仟元
(5)期末背書保證餘額:新台幣160,000仟元
(6)實際動支金額:新台幣115,292仟元
(7)以財產擔保之背書保證金額:119,623仟元
(8)累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:7.33%
(9)背書保證最高限額:1,091,057仟元
114年6月：
(1)被保證對象:凱廷投資股份有限公司
(2)關係:1
(3)對單一企業背書保證限額:0元
(4)累計至本月最高餘額:新台幣160,000仟元
(5)期末背書保證餘額:新台幣160,000仟元
(6)實際動支金額:新台幣114,288仟元
(7)以財產擔保之背書保證金額:119,276仟元
(8)累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:7.33%
(9)背書保證最高限額:1,091,057仟元
114年7月：
(1)被保證對象:凱廷投資股份有限公司
(2)關係:1
(3)對單一企業背書保證限額:0元
(4)累計至本月最高餘額:新台幣160,000仟元
(5)期末背書保證餘額:新台幣160,000仟元
(6)實際動支金額:新台幣113,282仟元
(7)以財產擔保之背書保證金額:118,929仟元
(8)累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:7.48%
(9)背書保證最高限額:1,070,614仟元
114年8月：
(1)被保證對象:凱廷投資股份有限公司
(2)關係:1
(3)對單一企業背書保證限額:0元
(4)累計至本月最高餘額:新台幣160,000仟元
(5)期末背書保證餘額:新台幣160,000仟元
(6)實際動支金額:新台幣112,275仟元
(7)以財產擔保之背書保證金額:118,582仟元
(8)累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:7.48%
(9)背書保證最高限額:1,069,582仟元
114年9月：
(1)被保證對象:凱廷投資股份有限公司
(2)關係:1
(3)對單一企業背書保證限額:0元
(4)累計至本月最高餘額:新台幣160,000仟元
(5)期末背書保證餘額:新台幣160,000仟元
(6)實際動支金額:新台幣111,265仟元
(7)以財產擔保之背書保證金額:118,236仟元
(8)累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:7.48%
(9)背書保證最高限額:1,069,582仟元
114年10月：
(1)被保證對象:凱廷投資股份有限公司
(2)關係:1
(3)對單一企業背書保證限額:0元
(4)累計至本月最高餘額:新台幣160,000仟元
(5)期末背書保證餘額:新台幣160,000仟元
(6)實際動支金額:新台幣110,254仟元
(7)以財產擔保之背書保證金額:117,889仟元
(8)累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:7.48%
(9)背書保證最高限額:1,069,582仟元
114年11月：
(1)被保證對象:凱廷投資股份有限公司
(2)關係:1
(3)對單一企業背書保證限額:0元
(4)累計至本月最高餘額:新台幣160,000仟元
(5)期末背書保證餘額:新台幣160,000仟元
(6)實際動支金額:新台幣109,241仟元
(7)以財產擔保之背書保證金額:117,542仟元
(8)累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:7.46%
(9)背書保證最高限額:1,071,797仟元
112年7月至114年11月背書保證資訊揭露明細表申報資訊之備註新增說明:
台鎔科技材料(股)公司對外背書保證金額超過最近期經會計師查核簽證或
核閱之財務報表淨值50%，其中對單一企業之背書保證金額不得超過本公司
超過最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表淨值30%。
因業務往來關係而為背書保證，對單一企業背書保證金額不得超過雙方
近一年業務往來之金額。且基於風險考量背書保證金額不得超過對單一企業
背書保證之限額。
所稱業務往來金額係指雙方間進貨、銷貨金額孰高者。
9.因應措施:更正後資料重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:
凱廷投資股份有限公司已於114年12月12日償還借款，本公司對凱廷投資股份有限公司
已無背書保證之情事。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/12/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:張榕予/副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/12/19
8.其他應敘明事項:經114/12/19董事會通過內部稽核主管任命案。

1.事實發生日:114/12/19
2.公司名稱:台鎔科技材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於107年12月5日董事會通過對關係人凱廷投資股份
有限公司之背書保證額度1.6億，並提供本公司不動產、廠房
及設備-房屋及建築作為擔保物，故依規定更正財務報告。
(2)更正合併及個體財務報表之關係人交易資訊。
(3)更正合併及個體財務報表之關係人質押之資產資訊。
(4)更正合併及個體財務報表之為他人背書保證者資訊。
6.更正資訊項目/報表名稱:110年度、111年度、112年度及
113年度個體及合併財報與112年第二季、113年第二季及
114年第二季合併財報。
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)110年度個體財務報表附註:附註七(第45-47頁)、
附註八(第48頁)、附註十三(第55-56頁)
(2)110年度合併財務報表附註:附註七(第45-47頁)、
附註八(第47頁)、附註十三(第57-59頁)
(3)111年度個體財務報表附註:附註七(第47-50頁)、
附註八(第50頁)、附表四(第63頁)
(4)111年度合併財務報表附註:附註七(第48-50頁)、
附註八(第50頁)、附表四(第67頁)
(5)112年第二季合併財務報表附註:附註七(第34-37頁)、
附註八(第37頁)、附表二(第53頁)
(6)112年度個體財務報表附註:附註七(第48-52頁)、
附註八(第53頁)、附表二(第64頁)
(7)112年度合併財務報表附註:附註七(第54-56頁)、
附註八(第57頁)、附表二(第73頁)
(8)113年第二季合併財務報表附註:附註七(第41-44頁)、
附註八(第44-45頁)、附表二(第61頁)
(9)113年度個體財務報表附註:附註七(第55-59頁)、
附註八(第59頁)、附表二(第71頁)
(10)113年度合併財務報表附註:附註七(第62-65頁)、
附註八(第65頁)、附表二(第83頁)
(11)114年第二季合併財務報表附註:附註七
(第36-38頁)、附註八(第38-39頁)、附表一(第53頁
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)110年度個體財務報表附註:附註七(第45-48頁)
、附註八(第48頁)、附註十三(第55-56頁)、新增附表五
為他人背書保證者(第61頁)
(2)110年度合併財務報表附註:附註七(第45-47頁)、附註
八(第47-48頁)、附註十三(第57-59頁)、新增附表六為
他人背書保證者(第65頁)
(3)111年度個體財務報表附註:附註七(第47-50頁)
、附註八(第50頁)、附表四(第63頁)
(4)111年度合併財務報表附註:附註七(第48-50頁)、
附註八(第50頁)、附表四(第67頁)
(5)112年第二季合併財務報表附註:附註七(第34-37頁)
、附註八(第37頁)、附表二(第53頁)
(6)112年度個體財務報表附註:附註七(第48-52頁)
、附註八(第53頁)、附表二(第64頁)
(7)112年度合併財務報表附註:附註七(第54-57頁)
、附註八(第57頁)、附表二(第73頁)
(8)113年第二季合併財務報表附註:附註七(第41-44頁)
、附註八(第44-45頁)、附表二(第61頁)
(9)113年度個體財務報表附註:附註七(第55-59頁)、
附註八(第59頁)、附表二(第71頁)
(10)113年度合併財務報表附註:附註七(第62-65頁)、
附註八(第65-66頁)、附表二(第83頁)
(11)114年第二季合併財務報表附註:附註七(第36-38頁)
、附註八(第38-39頁)、附表一(第54頁)
9.因應措施:公告並將更正後之內容上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:上述僅為附註表揭露事項之更正，對損益金額無影響。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
韓國大田市西區屯山路55號之土地及其地上建物
2.事實發生日:114/12/19~114/12/19
3.董事會通過日期: 民國114年12月19日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)土地面積：1,191平方公尺(折合為360坪)
(2)建物面積：6,701平方公尺(折合為2,027坪)
(3)交易總金額：韓圜15,000,000,000, 約新台幣320,170,758元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人： RAON MEDICAL HOLDINGS LLC
與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利益：韓圜6,345,000,000, 約新台幣135,432,231元
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
分二期收款
第一期款：總價款之10%；第二期款：總價款之90%
契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：價格議價
價格決定之參考依據及決策單位：
由董事會授權董事長依相關法令及本公司相關業務權責規定，並參酌鑑價報告全權執行
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
第一鑑定評價法人估價金額為韓圜14,567,995,280, 約新台幣310,949,739元
13.專業估價師姓名:
許仁寧
14.專業估價師開業證書字號:
韓國不動產估價師證照字號第3936號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
經紀人：NAI Korea
經紀費用：依委託合約辦理
23.取得或處分之具體目的或用途:
降低空置風險
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，原因: 本次交易非關係人交易
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:
否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:114/12/19
2.公司名稱:漢達生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司股票初次上櫃前現金增資發行普通股11,200,000股，競價拍賣最低承銷價格
   為每股新台幣72.33元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購
   ，各得標單之價格及其數量加權平均價格為每股新台幣84.33元；公開申購承銷價格
   為每股新台幣84.33元；總計新台幣944,513,590元，業已全數收足。
(2)現金增資基準日：114年12月19日。

1.事實發生日:114/12/19
2.契約或承諾相對人:交通部民用航空局臺北國際航空站
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:115/02/01~117/01/31
5.主要內容（解除者不適用）:
115-117年松山機場清潔暨病媒防治勞務外包採購案承攬。
6.限制條款（解除者不適用）:依契約規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:依契約規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依契約規定。
9.對公司財務、業務之影響:
本契約將對信實公寓公司之業務有正面之實質挹注。
10.具體目的:拓展信實公寓公司業務發展及提高營收。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:114/12/19
2.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，本公司董事會決議收回
已發行之限制員工權利新股並註銷減資。
3.減資金額:新臺幣80,000元。
4.消除股份:普通股8,000股。
5.減資比率:0.0056%
6.減資後股本:新臺幣1,420,162,340元。
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用。
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用。
11.減資基準日:114/12/31
12.其他應敘明事項:無。

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:114/12/19~114/12/19
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國114年12月19日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：89,600單位，均價：1.450%，
百宏：90,460單位，均價：1.450%，
嘉財：1,153,990單位，均價：1.450%，
嘉皇：139,280單位，均價：1.455%
嘉吉：112,990單位，均價：1.445%，
科德：553,430單位，均價：1.445%，
嘉駿：299,960單位，均價：1.455%，
總金額：243,971仟元，(約新台幣1,082,645千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
艾普來：89,600單位，均價：1.450%，
百宏：90,460單位，均價：1.450%，
嘉財：1,153,990單位，均價：1.450%，
嘉皇：139,280單位，均價：1.455%
嘉吉：112,990單位，均價：1.445%，
科德：553,430單位，均價：1.445%，
嘉駿：299,960單位，均價：1.455%，
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：24.45%
占股東權益之比例：31.75%
營運資金：新台幣2,218,109仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/24
1.召開法人說明會之日期：114/12/24
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：(1)簡報公司營運概況
(2)會議連結: https://cathay.webex.com/cathay/j.php?MTID=ma0b892099c03a535b582ddcc081f6b75
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:114/12/19~114/12/19
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國114年12月19日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：89,590單位，均價：1.335%，
百宏：90,450單位，均價：1.334%，
嘉財：1,153,870單位，均價：1.330%，
嘉皇：139,270單位，均價：1.330%
嘉吉：112,980單位，均價：1.330%，
科德：553,370單位，均價：1.330%，
嘉駿：299,930單位，均價：1.330%，
總金額：243,973仟元，(約新台幣1,082,653千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處份利益人民幣26仟元
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
蘇州艾普來 無
蘇州百宏 無
蘇州嘉財電子 無
蘇州嘉皇電子 無
蘇州嘉吉電子 無
蘇州科德 無
重慶嘉駿 無
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：24.45%
占股東權益之比例：31.75%
營運資金：新台幣2,218,109仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期：114/12/19
2.股東臨時會召開日期：115/02/10
3.股東臨時會召開地點：台北市信義區信義路五段2號3樓
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：修訂本公司「背書保證管理作業」案。
(3)：修訂本公司「資金貸與他人管理作業」案。
(4)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序管理作業」案。
(5)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
(6)：修訂本公司「董事選舉辦法」案。
6.召集事由二：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
7.召集事由三：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/01/12
10.停止過戶截止日期：115/02/10
11.其他應敘明事項：1.依公司法第192條之1規定，持股1%之股東得向公司提出董事(應選名額4人)、
獨立董事(應選名額3人)候選人名單事宜：
(1)受理處所：本公司財務部(台北市信義區信義路五段2號4樓)。
(2)受理期間：民國115年1月2日至115年1月12日16時止。
(3)受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『董事及獨立董事候選人提名
函件』字樣，以掛號函件寄送。
(4)凡有意提名之股東務請於民國115年1月12日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡
方式，以利董事會回覆是否列為董事及獨立董事候選人。
2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年01月24日起至115
年02月07日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。

1.事實發生日:114/12/19
2.公司名稱:通用幹細胞股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日接獲專利事務所通知，本公司向美國專利局
提出申請之「經修飾的巨噬細胞、其組成物及其用途」經審查取得
美國專利，發明專利名稱「Modifiedmacrophages, compositions
and uses thereof」，專利申請案號:17/919,564。
6.因應措施:發布本次公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)「經修飾的巨噬細胞、其組成物及其用途」目前已取得台灣、日本
、韓國、澳洲、南非、加拿大、俄羅斯、馬來西亞專利，其他申請國家持續審查中。
(2)本公司取得上述專利後，將有助於國際授權業務。
(3)本公司係屬生技產業具投資風險，有關財務及營收資訊，請依公開資
訊觀測站資料為準，投資人請審慎判斷審慎投資。

1.事實發生日:114/12/19
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Action Sports SRL
(2)與資金貸與他人公司之關係:
GAB為GAS 100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):175,043
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):21,687
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):21,687
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):21,556
(2)累積盈虧金額(仟元):-34,698
5.計息方式:
年利率4.8%
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
自首次資金動用日起，為期一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
2,880,859
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
28.38
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/23
1.召開法人說明會之日期：114/12/23
2.召開法人說明會之時間：09 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：線上座談會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券舉辦法人座談會，會中就本公司已公開之資訊進行說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.原預定買回股份總金額上限(元):357,950,807
2.原預定買回之期間:114/10/23~114/12/21
3.原預定買回之數量(股):800,000
4.原預定買回區間價格(元):28.00~48.00
5.本次實際買回期間:114/11/05~114/12/19
6.本次已買回股份數量(股):800,000
7.本次已買回股份總金額(元):28,681,102
8.本次平均每股買回價格(元):35.85
9.累積已持有自己公司股份數量(股):800,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.05
11.本次未執行完畢之原因:

12.其他應敘明事項:
無

1.股東臨時會日期:114/12/19
2.重要決議事項:
討論事項：
(1)通過「公司章程」部分條文修訂案。
3.其他應敘明事項:無。

1.股東臨時會日期:114/12/19
2.重要決議事項:
討論事項：
(1)通過「公司章程」部分條文修訂案。
3.其他應敘明事項:無。

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:114/12/19
2.本次買回股份數量(股):800,000
3.本次買回股份總金額(元):28,681,102
4.本次平均每股買回價格(元):35.85
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):800,000
6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.05
7.其他應敘明事項:
無

1.股東臨時會日期:114/12/19
2.重要決議事項:
討論事項：
(1)通過「公司章程」部分條文修訂案。
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/12/19
2.發放股利種類及金額:現金股利港幣170,108仟元。
3.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/12/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：渥鈞股份有限公司及其代表人：李立民
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:114/12/19~116/06/02
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席董事一致同意照案通過
除因利益關係迴避之董事未參與討論表決外，其餘出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/12/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 安家國際投資有限公司代表人:張家銘
董事 倍安國際投資有限公司代表人：林東慶
董事 沐沐國際投資有限公司代表人:林志銘
董事 (牛牛牛)騰國際投資有限公司代表人：舒雨凡
董事 勵龍國際貿易有限公司代表人:張立
董事 廖文宏
獨立董事 余弘偉
獨立董事 楊佳燊
獨立董事 陳書揚
4.舊任者簡歷:
張家銘，本公司董事長
林東慶，大研生醫國際股份有限公司董事兼總經理
林志銘，沐沐國際投資有限公司負責人
舒雨凡，本公司總經理
張立，本公司財務長暨資深副總裁
廖文宏，州巧科技股份有限公司獨立董事
余弘偉，安得斯有限公司總經理
楊佳燊，傑思愛德威媒體股份有限公司董事長
陳書揚，歐米爾網路科技股份有限公司財務長
5.新任者職稱及姓名:
董事 安家國際投資有限公司代表人:張家銘
董事 倍安國際投資有限公司代表人：林東慶
董事 沐沐國際投資有限公司代表人:林志銘
董事 (牛牛牛)騰國際投資有限公司代表人：舒雨凡
董事 勵龍國際貿易有限公司代表人:張立
董事 廖文宏
獨立董事 陳書揚
獨立董事 楊佳燊
獨立董事 王麗珍
6.新任者簡歷:
張家銘，本公司董事長
林東慶，大研生醫國際股份有限公司董事兼總經理
林志銘，沐沐國際投資有限公司負責人
舒雨凡，本公司總經理
張立，本公司財務長暨資深副總裁
廖文宏，州巧科技股份有限公司獨立董事
陳書揚，歐米爾網路科技股份有限公司財務長
楊佳燊，傑思愛德威媒體股份有限公司董事長
王麗珍，上洋產業股份有限公司策略投資部協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事 安家國際投資有限公司代表人:張家銘59,329,900股
董事 倍安國際投資有限公司代表人：林東慶25,774,750股
董事 沐沐國際投資有限公司代表人:林志銘13,524,730股
董事 (牛牛牛)騰國際投資有限公司代表人：舒雨凡16,190,440股
董事 勵龍國際貿易有限公司代表人:張立8,432,200股
董事 廖文宏2,201,840股
獨立董事 陳書揚0股
獨立董事 楊佳燊0股
獨立董事 王麗珍0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/29 ~ 114/12/28
11.新任生效日期:114/12/19
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續長
2.發生變動日期:114/12/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:
胡銘琦，本公司公共事務室資深協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/12/19
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/19
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:YULON CREDIT SDN. BHD.
(2)與提供背書保證公司之關係:
子公司
(3)背書保證之限額(仟元):97,504,647
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):785,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):785,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
配合子公司融資所需，新增背書保證2500萬美元整，折合新台幣785,000仟元。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):14,132
(2)累積盈虧金額(仟元):-76
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
解除銀行之授信額度或變更授信條件
(2)日期:
解除銀行之授信額度或變更授信條件之日
6.背書保證之總限額(仟元):
253,512,084
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
22,059,600
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
56.56
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
2.03
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:114/12/19
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Yulon Capital SDN. BHD.
(2)與提供背書保證公司之關係:
子公司
(3)背書保證之限額(仟元):97,504,647
(4)原背書保證之餘額(仟元):1,570,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):3,140,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):4,710,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,056,816
(8)本次新增背書保證之原因:
配合子公司融資所需，新增背書保證1億美元整，折合新台幣3,140,000仟元。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):643,697
(2)累積盈虧金額(仟元):-30,380
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
解除銀行之授信額度或變更授信條件
(2)日期:
解除銀行之授信額度或變更授信條件之日
6.背書保證之總限額(仟元):
253,512,084
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
22,059,600
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
56.56
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
14.72
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:114/12/19
2.公司名稱:宏全國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司依據金融監督管理委員會114年5月5日金管證發字第1140382105號
函規定，修訂「國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」案，業經金融監督
管理委員會114年12月19日金管證發字第1140367567號函申報生效在案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司「國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」修訂條文對照內容，請參閱本
公司114年11月7日發布之重大訊息，申報核准後完整「國內第二次無擔保轉換公司債發
行及轉換辦法」，請至公開資訊觀測站「債券發行資訊查詢」。

1.發生變動日期:114/12/19
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
余弘偉
楊佳燊
陳書揚
4.舊任者簡歷:
余弘偉，安得斯有限公司總經理
楊佳燊，傑思愛德威媒體股份有限公司董事長
陳書揚，歐米爾網路科技股份有限公司財務長
5.新任者姓名:
陳書揚
楊佳燊
王麗珍
6.新任者簡歷:
陳書揚，歐米爾網路科技股份有限公司財務長
楊佳燊，傑思愛德威媒體股份有限公司董事長
王麗珍，上洋產業股份有限公司策略投資部協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/29 ~ 114/12/28
10.新任生效日期:114/12/19
11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會委員推選陳書揚先生擔任薪資報酬委員會之召集人

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:寇崇善
4.舊任者簡歷:本公司總經理(執行長)
5.新任者姓名:無
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:退休
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司總經理寇崇善先生退休，自民國115年1月1日起生效，
新任總經理待董事會任命後另行公告。

1.發生變動日期:114/12/19
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
余弘偉
楊佳燊
陳書揚
4.舊任者簡歷:
余弘偉，安得斯有限公司總經理
楊佳燊，傑思愛德威媒體股份有限公司董事長
陳書揚，歐米爾網路科技股份有限公司財務長
5.新任者姓名:
陳書揚
楊佳燊
王麗珍
6.新任者簡歷:
陳書揚，歐米爾網路科技股份有限公司財務長
楊佳燊，傑思愛德威媒體股份有限公司董事長
王麗珍，上洋產業股份有限公司策略投資部協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/29 ~ 114/12/28
10.新任生效日期:114/12/19
11.其他應敘明事項:審計委員會委員推選陳書揚先生擔任審計委員會之召集人

1.事實發生日:114/12/19
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Kabam Pte. Ltd.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
同為 Patec Pte. Ltd. 直接或間接持股之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):226,802
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):62,822
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):62,822
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):175,262
(2)累積盈虧金額(仟元):-159,390
5.計息方式:
依金融機構借款利率計算
6.還款之:
(1)條件:
無
(2)日期:
不晚於 2026/12/31
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1,057,288
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
59.67
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:張家銘
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:張家銘
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選後新任董事推選。
9.新任生效日期:114/12/19
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/12/19
2.發生緣由:
(1)傳播媒體名稱:時報資訊
(2)報導內容:「《未上市個股》紅陽科技下月5日登錄興櫃... 」
(3)發生緣由:關於上述報導，係媒體自行報導並非本公司發布之訊息，有關
   本公司之登錄興櫃及價格等相關資訊，均以證券櫃檯買賣中心揭示之公司
   概況資料公告為主，特此說明。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/12/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 安家國際投資有限公司代表人:張家銘
董事 倍安國際投資有限公司代表人：林東慶
董事 沐沐國際投資有限公司代表人:林志銘
董事 (牛牛牛)騰國際投資有限公司代表人：舒雨凡
董事 勵龍國際貿易有限公司代表人:張立
董事 廖文宏
獨立董事 陳書揚
獨立董事 楊佳燊
獨立董事 王麗珍
3.許可從事競業行為之項目:本公司新任董事或有投資或經營其他與本公司業務範圍
相關或類似之公司，同意解除該董事及其代表人競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
董事 安家國際投資有限公司代表人:張家銘
經表決結果贊成權數165,497,226權，反對權數47,396權，無效權數0權，棄權及未投票
權數2,048,145權，贊成權數占表決時出席股東表決權數之98.74%，表決通過。
董事 倍安國際投資有限公司代表人：林東慶
經表決結果贊成權數165,497,226權，反對權數47,396權，無效權數0權，棄權及未投票
權數2,048,145權，贊成權數占表決時出席股東表決權數之98.74%，表決通過。
董事 沐沐國際投資有限公司代表人:林志銘
經表決結果贊成權數165,497,016權，反對權數47,606權，無效權數0權，棄權及未投票
權數2,048,145權，贊成權數占表決時出席股東表決權數之98.74%，表決通過。
董事 (牛牛牛)騰國際投資有限公司代表人：舒雨凡
經表決結果贊成權數165,496,016權，反對權數47,396權，無效權數0權，棄權及未投票
權數2,049,355權，贊成權數占表決時出席股東表決權數之98.74%，表決通過。
董事 勵龍國際貿易有限公司代表人:張立
經表決結果贊成權數165,496,976權，反對權數47,646權，無效權數0權，棄權及未投票
權數2,048,145權，贊成權數占表決時出席股東表決權數之98.74%，表決通過。
董事 廖文宏
經表決結果贊成權數165,496,766權，反對權數47,856權，無效權數0權，棄權及未投票
權數2,048,145權，贊成權數占表決時出席股東表決權數之98.74%，表決通過。
獨立董事 陳書揚
經表決結果贊成權數165,496,766權，反對權數47,746權，無效權數0權，棄權及未投票
權數2,048,255權，贊成權數占表決時出席股東表決權數之98.74%，表決通過。
獨立董事 楊佳燊
經表決結果贊成權數165,495,721權，反對權數47,856權，無效權數0權，棄權及未投票
權數2,049,190權，贊成權數占表決時出席股東表決權數之98.74%，表決通過。
獨立董事 王麗珍
經表決結果贊成權數165,495,766權，反對權數47,856權，無效權數0權，棄權及未投票
權數2,049,145權，贊成權數占表決時出席股東表決權數之98.74%，表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:N/A
8.所擔任該大陸地區事業地址:N/A
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:N/A
10.對本公司財務業務之影響程度:N/A
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:N/A
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:114/12/19
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:朱達中
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司總經理職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:除對本案有利益關係之董事
朱達中已迴避外，其餘出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:114/12/19
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:張安和/北視有線電視股份有限公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:朱達中/北視有線電視股份有限公司董事長
5.異動原因:董事會改派。
6.新任生效日期:114/12/19
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/12/19
2.減資緣由:依證券交易法第二十八條之二第四項規定註銷本公司庫藏股
3.減資金額:16,000,000元
4.消除股份:1,600,000股
5.減資比率:2.14%
6.減資後股本:733,000,000元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:114/12/25
12.其他應敘明事項:無。

1.股東臨時會日期:114/12/19
2.重要決議事項:股東臨時會決議不發放股利
3.其他應敘明事項:本公司係透過Unitech Europe Ventures Inc. 100% 持股
Unitech Europe Holding Inc.，Unitech Europe Holding Inc. 100% 持股
Unique Technology Europe B.V.。

1.董事會決議日期:114/12/19
2.發放股利種類及金額:不發放股利
3.其他應敘明事項:Unique Technology Europe B.V.為本公司100%間接持股之子公司

1.股東臨時會日期:114/12/19
2.重要決議事項:股東臨時會決議不發放股利
3.其他應敘明事項:本公司係透過Unitech America Ventures Inc. 100% 持股
Unitech America Holding Inc.，Unitech America Holding Inc. 100% 持股
Unitech America Inc.。

1.董事會或股東會決議日期:114/12/19
2.原發放股利種類及金額:盈餘配發現金股利新台幣76,632,332元，
每股配發現金股利2元。
3.變更後發放股利種類及金額:盈餘配發現金股利新台幣76,632,332元，
每股配發現金股利1.99713055元。
4.變更原因:因本公司國內第二次無擔保可轉換公司債轉換普通股，
致影響流通在外普通股股數，原配股率因此發生變動。
5.其他應敘明事項:依本公司114年11月12日董事會決議，授權董事長調整配息率等
相關事宜。

1.事實發生日:114/12/19
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:LOTES VIET NAM COMPANY LIMITED
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司100%持股之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):6,876,795
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):157,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):157,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
取得銀行之融資額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):3,547,681
(2)累積盈虧金額(仟元):131,354
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
被背書保證公司之銀行融資合約到期日
(2)日期:
被背書保證公司之銀行融資合約到期日
6.背書保證之總限額(仟元):
17,191,987
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
553,280
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
1.61
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
82.04
10.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議日期:114/12/19
2.發放股利種類及金額:不發放股利
3.其他應敘明事項:Unitech America Inc.為本公司100%間接持股之子公司

1.董事會決議日:114/12/19
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:梁俊正副總經理
3.許可從事競業行為之項目:
頂天營造有限公司/董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/19
2.捐贈原由:供該基金會推展會務使用
3.捐贈金額:新台幣4,000,000元
4.受贈對象:財團法人冠德玉山教育基金會
5.與公司關係:關係企業之公益機構
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:因馬志綱董事、梁穗昌董事分別為該基金會董事及監察人
為本案之利害關係人，於本案討論及表決時均迴避。

1.事實發生日:114/12/19
2.公司名稱:合水先進環境技術股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年現金增資認股繳款期限已於114年12月19日截止，惟有部分
原股東尚未繳納股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，自114年12月20日起至115年
   01月20日止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之原股東，持原繳款書至台新國際商業銀行建北分行暨全省各分行辦理
   繳款事宜，逾期未繳款者即喪失其認股之權利。
(3)催繳期間繳款之原股東，本公司將於催繳期間屆滿後，依所認購之股數，俟集保
   公司作業完備後，以貴股東所提供之集保帳號，將新股撥入該帳戶。
(4)若認股人有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構台新綜合證券股份有限公司股
   務代理部洽詢(地址:台北市中山區建國北路一段96號B1，電話：(02)2504-8125)。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:114/12/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張芳嘉/根基營造(股)公司會計處資深經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳柏瑋/根基營造(股)公司會計處專案經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/12/19
8.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
大靈便型散裝船4艘
2.事實發生日:114/12/19~114/12/19
3.董事會通過日期: 民國114年12月19日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)NIHON SHIPYARD CO., LTD and IMABARI SHIPBUILDING CO., LTD
交易數量:大靈便型散裝船2艘
每艘金額: 新台幣1,234,000,000元至新台幣1,360,000,000元
交易總金額為：新台幣2,468,000,000元至新台幣2,720,000,000元
(2)SUMISHO MARINE CO., LTD. and Builder: OSHIMA SHIPBUILDING CO., LTD.
交易數量:大靈便型散裝船2艘
每艘金額: 新台幣1,227,000,000元至新台幣1,355,000,000元
交易總金額為：新台幣2,454,000,000元至新台幣2,710,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)NIHON SHIPYARD CO., LTD and IMABARI SHIPBUILDING CO., LTD
非關係人
(2)SUMISHO MARINE CO., LTD. and Builder: OSHIMA SHIPBUILDING CO., LTD.
非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約規定付款
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
公開招標最有利標，議價，董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
因應營運需求
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月19日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
114年10月16日
31.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:黃義芳
4.舊任者簡歷:根基營造股份有限公司總經理
5.新任者姓名:無
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:退休
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
總經理黃義芳先生退休生效日為114年12月31日

1.發生變動日期:114/12/19
2.功能性委員會名稱:更名前為「風險管理委員會」，更名後為
「永續發展暨風險管理委員會」
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:蔡豐明
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:為健全公司治理制度、實踐永續發展目標並強化公司永續治理及風險管理
機能，本公司風險管理委員會更名為永續發展暨風險管理委員會及增加委任委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/24~116/05/23
10.新任生效日期:114/12/19
11.其他應敘明事項:原風險管理委員會成員無異動

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市中正區南海段二小段96-1、99-1、100-1及101-1地號
2.事實發生日:114/12/19~114/12/19
3.董事會通過日期: 民國114年12月19日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積5平方公尺(1.5125坪)
預估年租金為新台幣39,471元
預估兩年租金為新台幣78,942元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
財政部國有財產署;同屬政府關係個體。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)取得土地合法使用權
(2)4筆土地從未移轉
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
租期為民國115年1月1日起至民國116年12月31日止計二年，依合約規定按月支付租金
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式:依「國有非公用不動產出租管理辦法」第26條規定辦理申請租用
價格決定:依「國有非公用不動產租賃程序」第55點規定略以
「基地年租金為當期土地申報地價總額乘以百分之五」
決策單位:本公司董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
申租本公司所有建物座落之國有土地，取得土地合法使用權利
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月1日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
契約期間年租金與臺北市政府土地公告地價調整具連動性

1.事實發生日:114/12/19
2.捐贈原由:推動全民海洋文化教育，善盡企業社會責任
3.捐贈金額:新台幣25,000,000元
4.受贈對象:財團法人陽明海運文化基金會
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日：114/12/19
2.事實發生主體：代子公司申報：揚泰綠能股份有限公司
3.發生緣由(事件說明)：子公司揚泰於10月13日上午10點16分因2號裂解爐設備油管法蘭面的墊片破裂，
導致燃料油洩漏噴到爐體外壁，因爐體外壁屬高溫造成噴出的油受熱燃燒引起，
起火源在2號裂解爐，燃燒後波及到1號裂解爐，造成1、2號裂解爐區域燃燒，
沒有影響到其他裂解爐。
4.處理過程：事故發生後，立即通報消防單位迅速投入灌救作業，
於10月13日上午11點01分將火勢撲滅，廠內人員全面疏散，並無人員傷亡。
5.處分情形：本事件經勞動部依違反職業安全衛生法第43條第2款裁罰新台幣60,000元。
6.是否遭裁處罰鍰：是
7.裁罰金額(元)：新台幣 60,000 元
8.預計可能損失或影響：2套裂解爐和週邊設備及廠房部分鋼樑、照明等受損相關項目，
經計算帳面價值後損失金額為49,613,198元，
前述項目經保險公司勘查鑑估理賠總額35,060,958元乘以保險公司共保比率51%後，
估計損失金額為31,732,109元。
9.可能獲得保險理賠之金額(元)：新台幣 17,881,089 元
10.改善情形及未來因應措施：全面檢視及加強廠區設備安全維護機制，檢討原因並實施改善措施，
揚泰公司尚有四套裂解爐以因應生產所需，維持公司正常營運。
11.是否前已就同一事件發布重大訊息：114/10/16
12.其他應述明事項：無。

1.發生變動日期:114/12/19
2.功能性委員會名稱:公司治理暨提名委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:劉溪鶴、楊嘉文 、杜武青
6.新任者簡歷:
劉溪鶴：榮創能源科技股份有限公司獨立董事
楊嘉文：文則法律事務所負責人
杜武青：榮創能源科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 新任
8.異動原因:不適用
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/12/19~117/06/18
11.其他應敘明事項:
(1)第一屆委員會成員之任期與本屆董事會屆期相同。
(2)董事會委任獨立董事劉溪鶴先生擔任首屆委員會之會議主席及召集人。

1.事實發生日:114/12/19
2.公司名稱:惠特科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應本公司新建廠辦落成啟用，經董事會決議通過變更營業地址，
並授權董事長全權處理相關事宜。
變更前：臺中市西屯區協和里工業區35路3號1樓
變更後：臺中市西屯區協和里工業區九路8號
6.因應措施:俟相關文件齊備後依法向主管機關辦理遷址變更登記。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.事實發生日:114/12/19
2.公司名稱:龍德造船工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1).依據金融監督管理委員會114年5月5日金管證發字第1140382105號函規定辦理。
(2).本公司業經114年12月19日董事會決議通過修訂「國內第一次無擔保轉換公司
債發行及轉換辦法」並依法辦理債權人公告，至公告期間屆滿後，按公司法
第248條第4項規定，呈奉證券主管機關申報核准。
(3).本公司各債權人對於本次修訂「國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦
法」，如有異議者，請自本公告日起至115年01月19日止之期限內，檢附相關債
權證明文件，以書面方式郵寄（郵寄以郵戳為憑）向本公司提出，以便依法處理
，逾期未表示即視為無異議，特此公告。
郵寄地址：114台北市內湖區港墘路221巷37號4樓(龍德造船工業股份有限公司財務部)
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/12/19
2.原公告申報日期:113/03/15
3.簡述原公告申報內容:
(1)本公司民國113年03月15日董事會通過並公告「國內第一次無擔保轉換公司債
發行及轉換辦法」。
(2).辦法修正前內容如下:
九、轉換期間：
債券持有人自民國113年9月26日起(本轉換公司債發行日後屆滿三個月之翌日起)，至民
國116年6月25日(到期日止)，除(一)普通股依法暫停過戶期間；(二)本公司無償配股停
止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利
分派基準日止；(三)辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止；
(四)辦理股票變更面額之停止轉換起始日至新股換發股票開始交易日前一日止，不得請
求轉換之外，得隨時向本公司請求依本辦法將本轉換公司債轉換為本公司普通股股票，
並依本辦法第十條、第十一條、第十三條及十五條規定辦理。
前項股票變更面額之停止轉換起始日係指向經濟部申請變更登記之前一個營業日。
本公司將於該起始日前四個營業日公告停止轉換期間。
4.變動緣由及主要內容:
(1).依金融監督管理委員會114年5月5日金管證發字第1140382105號函文及
「發行人募集與發行有價證券處理準則」第32條之規定，修訂本公司「國內第
一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」，轉換公司債持有者不受股東常會
及股東臨時會停止過戶期間轉換限制，以提升投資人權益。
(2).辦法修正後內容如下:
九、轉換期間：
債券持有人自民國113年9月26日起(本轉換公司債發行日後屆滿三個月之翌日起)，至民
國116年6月25日(到期日止)，除(一)普通股依法暫停過戶期間；(二)本公司無償配股停
止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利
分派基準日止；(三)辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止；
(四)辦理股票變更面額之停止轉換起始日至新股換發股票開始交易日前一日止，不得請
求轉換之外，得隨時向本公司請求依本辦法將本轉換公司債轉換為本公司普通股股票，
並依本辦法第十條、第十一條、第十三條及十五條規定辦理。
前項股票變更面額之停止轉換起始日係指向經濟部申請變更登記之前一個營業日。本公
司將於該起始日前四個營業日公告停止轉換期間。
前項(一)普通股依法暫停過戶期間不得轉換之限制，不包括股東常會及股東臨時會之停
止過戶期間。
5.變動後對公司財務業務之影響:無
6.其他應敘明事項:
本公司董事會通過「國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」修訂後，將於公開
資訊觀測站公告30日，債權人得於公告期間向本公司提出異議。

1.事實發生日:114/12/19
2.捐贈原由:為推廣國內運動風氣並扶植年輕體育人才，支持115年全國中等學校運動會
活動
3.捐贈金額:新台幣1,000,000元
4.受贈對象:嘉義縣政府
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/19
2.發生緣由:
(1)本公司基於整體營運規劃與成本效益考量，擬申請停止股票公開發行。
(2)本案經114年第一次股東臨時會決議通過，將正式發函向金融監督管理委員會
證券期貨局申請停止股票公開發行。
3.因應措施:實際停止股票公開發行日期依金融監督管理委員會證券期貨局公告為準。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/12/19
2.公司名稱:至上電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司依據金融監督管理委員會114年5月5日金管證發字第1140382105號令規定，
修訂「國內第十次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」案，業經金融監督管理委員
114年12月18日金管證發字第 1140367862 號函申報核備在案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 本公司「國內第十次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」修訂條文對照內容，請參閱　
 本公司114年11月10日發布之重大訊息，申報核備後完整「國內第十次無擔保轉換公司
 債發行及轉換辦法」，請至公開資訊觀測站「債券發行資訊查詢」。

1.事實發生日:114/12/19
2.發生緣由:公告本公司114年第一次股東臨時會重要決議
討論事項：
(1).通過申請停止股票公開發行案。
(2).通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(3).通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(4).通過本公司「股東會議事規則」重新訂定，並廢止原訂之「股東會議事規則」案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/12/19
2.公司名稱:旺矽科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司國內第五次無擔保轉換公司債(簡稱：旺矽五，代碼：62235)
行使債券贖回權暨訂於114年12月19日終止櫃檯買賣等相關事宜。
6.因應措施:
(1)債券持有人若未於114年12月22日前至往來券商辦理將本轉換公司債轉換為
普通股，本公司將依收回基準日114年12月18日之債權人名冊，依債券面額(即
每張台幣壹拾萬元)現金收回未轉換之旺矽五，以匯款或開具支票方式給付予各
債權人，銀行匯費及支票掛號郵資將由支付總金額中扣除。
(2)「債券收回通知書」寄發日後仍有投資人於市場買賣，為避免投資人因以高
於面額價格(即每張新台幣壹拾萬元)買進取得旺矽五，但未及時於轉換申請期限
前申請轉換，而有投資損失，特再次公告相關訊息，以確保本債券持有人權益。
(3)本公司股務代理機構：華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(地址:
105017台北市松山區民生東路四段54號4樓，電話:02-2718-6425)。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/12/19
2.公司名稱:官田鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司114年11月自結合併損益
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)
會計科目(單位：仟元)                    114年11月      114年1-11月
----------------------------------    -----------    -------------
合併營業收入淨額                         193,205       2,533,362
合併營業損益                             -35,820        -364,058
合併稅前損益                             -44,483        -262,037
歸屬予母公司股東稅後損益                 -29,292        -204,045
歸屬予母公司股東稅後每股盈餘(元)           -0.07           -0.48

(2)自結數尚未經會計師簽證(核閱)，實際數字，以本公司公告
   經會計師簽證(核閱)之財務報告為主，特此說明。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/12/19
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣174,837,174元。
 每股配發新台幣0.95元。
4.除權（息）交易日:115/01/12
5.最後過戶日:115/01/13
6.停止過戶起始日期:115/01/14
7.停止過戶截止日期:115/01/18
8.除權（息）基準日:115/01/18
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:115/02/06
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/12/19
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
 發行總面額新台幣25,000仟元，發行總股數25,000仟股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣1元
8.發行價格:本次現金增資每股發行價格將依「中華民國證券商業同業公會承銷商
 會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第六條第一項之規定辦理，
 於向金融監督管理委員會（以下稱金管會）申報案件及除權交易日前五個營業
 日，皆不低於其前一、三、五營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數
 扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後平均股價之七成訂定之。實際發行　
 價格及募集金額俟奉主管機關申報生效後，授權董事長依市場狀況與證券承銷
 商依當時市場狀況共同議定之。
9.員工認購股數或配發金額:
 依公司法第267條規定保留發行新股總額之10%，計2,500仟股由員工認購。
10.公開銷售股數:依證交法第28條之1規定，提撥本次增資發行新股之10%，
 計2,500仟股，採公開申購方式對外公開承銷。
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
 本次現金增資發行新股之80%，計20,000仟股，
 由原股東按增資認股基準日股東名簿記載之股東持股比例認購。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
 認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶起五日內自行　
 至本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購，原股東及員工放棄認購
 或拼湊後仍不足一股之畸零股部份，授權董事長洽特定人認購之。
13.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同
14.本次增資資金用途:充實營運資金
15.其他應敘明事項:
 (1)本次現金增資發行新股，呈報主管機關申報生效後，授權董事長訂定認股基準
    日、繳款期、增資基準日及其他相關事項。
 (2)本次現金增資計畫、發行程序及相關事項，包括但不限於議定發行價格、實際發行
    股數、發行條件、員工認購總數、計畫項目、募集金額、資金運用計畫、預計進度
    及預計可能產生效益、增資認股基準日、增資基準日、簽署並交付一切有關本次現
    金增資之相關契約及文件及其他相關事項，擬請授權董事長或其指定之人全權
    處理。
    未來如遇法令變更、經主管機關修正或有未盡事宜，或因市場狀況需要或因客觀
    環境而需要變更時，亦請授權董事長或其指定之人全權處理。

1.事實發生日:114/12/19
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Green River Panels (Thailand) Co., Ltd.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
同為本公司直接持有100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):3,191,490
(4)原資金貸與之餘額(仟元):809,981
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):22,103
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):832,084
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,046,760
(2)累積盈虧金額(仟元):362,847
5.計息方式:
3.0375%
6.還款之:
(1)條件:
到期一次償還或提前償還
(2)日期:
依動撥申請書所載動用期限前還款
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
3,569,518
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
638.74
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:114/12/19
2.公司名稱:盛達電業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據『臺灣證券交易所股份有限公司』臺證上一字第1061805510號函
文，於每月底前公告本公司自結合併財務報告截至上月底其他應收款餘額及占資產
和股本之比例、未逾期及已逾期金額，暨上月已收回金額等資訊‧
項目                                       截至114/11/30 (單位:新台幣仟元)
其他應收款餘額                                  176,826
其他應收款餘額佔資產比例                          5.39%
其他應收款餘額佔股本比例                         15.24%
其他應收款未逾期金額                              9,463
其他應收款已逾期金額                            167,363
114/11/1-114/11/30已收回金額                          0
6.因應措施:請詳其他應敘明事項
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
a.截至114/11/30止，上列其他應收款於帳上已提列之呆帳損失金額為新台幣167,363
千元
b.債權保全措施:公司已委請專業律師向華南國際經濟貿易仲裁委員會提交仲裁申請，
仲裁結果將會決定是否能向中國普天信息及普天國際貿易追討其他應收款
US$4,458,769。公司將盡最大能力保障本公司及股東之權益。
c.本公司資金可支應公司營運所需，對財務業務無重大影響。
d.本公司接獲深圳國際仲裁院通知，裁決期限將延長至114年12月31日。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/26
1.召開法人說明會之日期：114/12/26
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加宏遠證券主辦之線上法說會，說明本公司營運近況及未來展望
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:114/12/19
2.功能性委員會名稱:永續暨風險管理委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
郭思宏
盧姵君
劉盈秀
6.新任者簡歷:
郭思宏-本公司董事
盧姵君-本公司董事
劉盈秀-本公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/12/19
11.其他應敘明事項:任期自委任日起至本屆董事任期屆滿為止(114/12/19~116/5/27)。

1.董事會決議或公司決定日期:114/12/19
2.發行股數:697,550股
3.每股面額:美金1元
4.發行總金額:美金697,550元
5.發行價格:美金1元
6.員工認股股數:不適用
7.原股東認購比率:不適用
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
10.本次發行新股之權利義務:權利義務與原已發行普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:營運資金需求
12.現金增資認股基準日:114/12/19
13.最後過戶日:不適用
14.停止過戶起始日期:不適用
15.停止過戶截止日期:不適用
16.股款繳納期間:不適用
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用
18.委託代收款項機構:不適用
19.委託存儲款項機構:不適用
20.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/23
1.召開法人說明會之日期：114/12/23
2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：實體暨線上法說會：統一證券B2 202會議室(台北市松山區東興路8號B2)
4.法人說明會擇要訊息：報告本公司營運現況與未來展望。
報名網址：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIB9rXinrRnjheHBHzhnpD9BVomqG4Diqgp3Fi7u-Wo1fzfw/viewform
5.其他應敘明事項：採實體暨線上會議方式辦理
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:114/12/19
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:邱繼盛
6.新任者簡歷:國富浩華聯合會計師事務所 聯合執業會計師暨董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/6/20~116/5/27
10.新任生效日期:114/12/19
11.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/22
1.召開法人說明會之日期：114/12/22
2.召開法人說明會之時間：12 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：國票證券場地
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票綜合證券舉辦法人座談會，會中就本公司已公開之資訊進行說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/12/19
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:協志聯合科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持有100%之子公司。
(3)背書保證之限額(仟元):317,941
(4)原背書保證之餘額(仟元):70,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):70,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):140,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司取得銀行及票券公司授信額度，由母公司擔保。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):67,500
(2)累積盈虧金額(仟元):15,843
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
銀行授信契約到期並還款後，解除背書保證。
(2)日期:
銀行授信契約到期且債務清債後解除。
6.背書保證之總限額(仟元):
794,853
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
120,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
7.55
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
9.42
10.其他應敘明事項:
原背書保證額度70,000仟元續約，因董事會提前召開，故有額度重複計算之情事。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/22
1.召開法人說明會之日期：114/12/22
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一綜合證券舉辦之線上法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/12/19
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:群輝商務科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持有100%之子公司。
(3)背書保證之限額(仟元):317,941
(4)原背書保證之餘額(仟元):50,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):50,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):100,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司取得銀行授信額度續約，由母公司擔保。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):75,000
(2)累積盈虧金額(仟元):237
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
銀行授信契約到期並還款後，解除背書保證。
(2)日期:
銀行授信契約到期且債務清債後解除。
6.背書保證之總限額(仟元):
794,853
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
120,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
7.55
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
10.15
10.其他應敘明事項:
原背書保證額度50,000仟元續約，因董事會提前召開，故有額度重複計算之情事。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/23
1.召開法人說明會之日期：114/12/23
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：實體暨線上法說會：統一證券B2 202會議室(台北市松山區東興路8號B2)
4.法人說明會擇要訊息：報告本公司營運現況與未來展望。
報名網址：
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIB9rXinrRnjheHBHzhnpD9BVomqG4Diqgp3Fi7u-Wo1fzfw/viewform
5.其他應敘明事項：採實體暨線上會議方式辦理
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
使用權資產─不動產(辦公室)
坐落於台北市中正區杭州北路26號十二樓、十三樓
2.事實發生日:114/12/19~114/12/19
3.董事會通過日期: 民國114年12月19日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積:458.25坪
每單位價格:115/01/01~119/09/30 每坪租金新台幣2,667元(未稅)
          119/10/01~119/12/31 每坪租金新台幣2,800元(未稅)
使用權資產金額:新台幣64,037,048元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：新光人壽保險股份有限公司
非公司之關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：115/01/01~119/09/30 每月租金新台幣1,283,100元(含稅)
         119/10/01~119/12/31 每月租金新台幣1,347,255元(含稅)
付款期間：依合約起始日起算共5年
契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式、價格決定之參考依據：議價決定
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
1.中信不動產估價師聯合事務所
2.估價金額：5年期之使用權資產價值為新台幣80,025,078元
13.專業估價師姓名:
江晨仰
14.專業估價師開業證書字號:
(98)新北估字第000053號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
供營運使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月19日經審計委員會同意
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:114/12/19
2.公司名稱:富強鑫精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司召開第十三屆第四次董事會，通過之重要議案如下：
(1)通過本公司2026年年度目標及策略報告案。
(2)通過本公司為營運資金需要，向金融機構申請融資案。
(3)通過本公司子公司BVI 富強鑫向銀行申請融資額度及由台灣富強鑫公司連保案。
(4)通過本公司與玉山銀行融資額度條件調整案
(5)通過本公司取得及處分短期投資之股票追認案。
(6)通過本公司薪資報酬委員會提2025年年終獎金案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）: 重要營運主管
2.發生變動日期:114/12/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:簡秀俊，舊任綠能光電事業處處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:柯文華，新任綠能光電事業處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/12/19
8.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/30
1.召開法人說明會之日期：114/12/30
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市明水路700號12樓(KGI凱基證券總部大樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東臨時會日期:114/12/19
2.重要決議事項:
(1)討論事項 :
   修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)選舉事項：
   全面改選董事九席(含三席獨立董事)案，當選名單如下:
    董事 安家國際投資有限公司代表人:張家銘
    董事 倍安國際投資有限公司代表人：林東慶
    董事 沐沐國際投資有限公司代表人:林志銘
    董事 (牛牛牛)騰國際投資有限公司代表人：舒雨凡
    董事 勵龍國際貿易有限公司代表人:張立
    董事 廖文宏
    獨立董事 陳書揚
    獨立董事 楊佳燊
    獨立董事 王麗珍
 (3)其他議案：
    通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:114/12/19
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
3.主管機關申報生效日期:114/11/05
4.董事會決議(追補)發行日期:114/09/24
5.發行總金額及股數:發行總金額新臺幣20,000仟元，發行股數2,000仟股。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
8.每股面額:新台幣10元整。
9.發行價格:每股新台幣67.2元整。
10.員工認股股數:依公司法第267條保留10%，計200仟股由本公司員工認購。
11.原股東認購比率:本次發行新股股數之80%，計1,600仟股由原股東按認股基準日股
  東名冊記載之持股比例認購。
12.公開銷售方式及股數:提撥發行新股股數之10%，計200仟股辦理公開承銷。
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，股東得於停
  止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊整股認購，原股東及員工放
  棄認購或認購不足及逾期未拼湊之部份，擬授權董事長洽特定人認購。
14.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。
15.本次增資資金用途:充實營運資金。
16.現金增資認股基準日:115/01/04
17.最後過戶日:114/12/30
18.停止過戶起始日期:114/12/31
19.停止過戶截止日期:115/01/04
20.股款繳納期間:原股東及員工股款繳納期間：115/01/09~115/01/15。
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:114/11/27
22.委託代收存款機構:兆豐國際商業銀行竹科新安分行
23.委託存儲款項機構:第一商業銀行信義分行
24.其他應敘明事項:本公司辦理114年現金增資發行普通股2,000仟股乙案，業經金融
  監督管理委員會114年11月5日金管證發字第1140361451號函申報生效在案。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地:台南市安南區十二佃段23及32地號
2.事實發生日:114/12/18~114/12/18
3.董事會通過日期: 民國107年6月28日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積:13,409.29平方公尺，折合約4,056.31坪
交易總金額新台幣239,808,391元整
每坪價格約新台幣59,120元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:臺南市政府
與公司關係:非公司之關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
得標後依合約規定，於通知繳款期限內一次繳清
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式:公開招標
價格決定之參考依據:標售底價
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:是
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
為配合營運需要，發展新產品，故購買土地新建廠房
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1. 原公告日期：
112/12/20
2. 簡述原公告申報內容：
原公告日期:112/12/20
向關係人大同資產開發股份有限公司(原名: 尚志資產開發股份有限公司)
取得台北市中山北路三段22號北設工大樓2-5樓及M大樓1樓辦公室及倉庫
之不動產使用權資產，原取得:
租賃面積：1,470.73坪
租金金額：每月新台幣1,761,875元(未稅)
使用權資產金額：新台幣101,174千元
原公告日期:113/1/16
向關係人大同資產開發股份有限公司(原名: 尚志資產開發股份有限公司)
取得台北市中山北路三段22號北設工大樓5樓辦公室之不動產使用權資產，原取得:
租賃面積：89.02坪
租金金額：每月新台幣113,501元(未稅)
使用權資產金額：新台幣6,518千元
3. 變動緣由及主要內容：
因應營運需求，自115年1月1日起調整租賃面積及增加管理費，調整後:
租賃面積：1,571.25坪
租金金額及管理費：每月新台幣2,009千元(未稅)
使用權資產金額：新台幣69,302千元。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：
本次調整兩則取得使用權資產公告(112/12/20及113/1/16)。

1.董事會決議日期:114/12/19
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
不適用
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:每股認購價格新台幣10元
9.員工認購股數或配發金額:6,942,200股
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
14.本次增資資金用途:吸引及留任公司所需人才
15.其他應敘明事項:增資發行新股之基準日為114年12月19日