符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/06/12
1.召開法人說明會之日期：114/06/12
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓會議廳

台北市信義區松壽路2號3F
4.法人說明會擇要訊息：樺漢科技受邀參加富邦證券舉辦之「2025 Q2富邦投資論壇」，謹訂於2025年6月12日舉行，將由經營團隊說明公司營運概況。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/06/05
1.召開法人說明會之日期：114/06/05
2.召開法人說明會之時間：14 時 35 分 
3.召開法人說明會之地點：台北文華東方酒店B2東方廳

台北市松山區敦化北路158號B2
4.法人說明會擇要訊息：樺漢科技受邀參加國泰證券舉辦之「國泰證券2025第二季產業論壇」，謹訂於2025年6月5日舉行，會中將由經營團隊說明公司營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/06/06
1.召開法人說明會之日期：114/06/06
2.召開法人說明會之時間：14 時 35 分 
3.召開法人說明會之地點：台北文華東方酒店(台北市松山區敦化北路158號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰證券舉辦之2025第二季論壇，說明本公司營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
股份轉換
2.事實發生日:114/6/4
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
買方：Carl Zeiss Vision International GmbH (以下簡稱「德國卡爾蔡司」)
標的公司：亨泰光學股份有限公司(以下簡稱「本公司」)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
德國卡爾蔡司
5.交易相對人為關係人:否
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
無關係。雙方將依照股份轉換契約及相關法令進行股份轉換，
每股轉換對價業經獨立性專家出具股權價值合理性意見書在案，
不影響股東權益。
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:
(1)併購目的：
為因應本公司長期發展策略，強化資源整合、擴大營運規模
並提升整體競爭力，
本公司董事會決議與德國蔡司集團（Carl Zeiss AG）全資子公司
德國卡爾蔡司簽署股份轉換契約（Share Swap Agreement），
辦理股份轉換事宜。
於本股份轉換案經本公司股東會決議並取得相關主管機關之核准後，
本公司將成為德國卡爾蔡司百分之百持股的全資子公司。
本股份轉換案預計將於民國115年第一季前完成交割及下市相關程序。
本次股份轉換，旨在深化雙方合作關係，加速研發成果商品化，
提升本公司在臨床與技術研發領域的整合能力與國際競爭力。
(2)	對價條件：
依據股份轉換契約內容，德國卡爾蔡司將支付每股新台幣200元之現金對價
予股份轉換基準日前之停止股票過戶時本公司股東名簿所載之本公司全體股東。
(該每股新台幣200元之現金對價於有股份轉換契約所定調整情事時，
得經雙方協議調整。)
(3)	支付時點：
依股份轉換契約所載之交割前提條件均已成就(包括但不限於
本公司股東會決議通過，
並取得經濟部投資審議司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心及
金融監督管理委員會等主管機關之核准)或經雙方書面同意免除為前提，
本公司股東應於股份轉換基準日
當日將所持股份全數轉讓予德國卡爾蔡司，
本公司股東就其所有股份可取得每股新台幣200元之現金對價。
惟如雙方未能於民國115年3月31日之最終交易日前完成交割，
雙方均保有終止契約之權利。
8.併購後預計產生之效益:
可擴大本公司之研發創新，製造品質，進而增強市場競爭力。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
本股份轉換案完成後，若能充分發揮預期綜效，
對本公司每股淨值與每股盈餘均有正面之助益。
10.併購之對價種類及資金來源:
本股份轉換案之對價全數由德國卡爾蔡司以現金支付。
11.換股比例及其計算依據:
(1)	換股比例：本股份轉換案之對價為本公司每一股普通股換發現金新台幣200元。
(2)	計算依據：
本股份轉換案之交易對價係經綜合考量本公司經營狀況、股票市價、每股淨值及
每股盈餘等相關因素，並在合於獨立性專家青田會計師事務所許明雄會計師
就本股份轉換案所出具股權價值合理性意見書前提下，由雙方公司協議訂定。
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
青田會計師事務所
14.會計師或律師姓名:
許明雄會計師
15.會計師或律師開業證書字號:
執業登記文號：全聯會ㄧ字第1030292號 
臺北市會計師公會會員字號：北市會證字第3723號
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估):
由於在資本市場可選定同樣從事隱形眼鏡產銷業務之可類比上市櫃公司作為比對衡量，
故將採用市場法之可類比公司法進行評價；因擬以財務狀況及經營結果兩項構面
分別評估亨泰光之股權價值，故擬分別以最普遍使用之本益比(Price/Earing Ratio，
P/E Ratio)與股價淨值比(Price/Book Ratio，P/B Ratio)做為執行損益面及
資產負債面評價時之價值乘數。 
另因亨泰光之股權已上櫃交易數年，具客觀之公開市場交易價格可供參考，
其市場成交價格應可充分代表亨泰光普通股之公允價值；故亦擬採用市價法，
以114年5月23日作為基準日，分別以基準日(含)前10個交易日、
前30個交易日及前60個交易日之簡單平均成交收盤價計算價格區間。
獨立專家以市場法之可類比公司法執行評估，並以本益比及股價淨值比做為價值乘數，
同時採用市場法進行分析；經調和權重並考量收購溢價後，
亨泰光普通股之市場價值合理區間約為每股124.75元至220.72元之間 
德國卡爾蔡司擬以每股新台幣200元之價格與本公司進行股份轉換，
落於前述獨立性專家所出具股權價值合理性意見書所評估之每股合理價格區間內，
獨立性專家認為尚屬允當合理。
17.預定完成日程:
股份轉換基準日暫定為股份轉換契約所載之交割前提條件均已成就後5個營業日內
(股份轉換基準日確定時將另行公告)，預計將於民國115年第一季前完成。
本股份轉換案之最終交易日定為民國115年3月31日。
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
不適用
19.參與合併公司之基本資料(註三):
(1)	買方：
德國卡爾蔡司為德國蔡司集團（Carl Zeiss AG）全資子公司。
德國蔡司集團為全球領先的光學與光電科技集團，創立於1846年，
總部設於德國奧伯科（Oberkochen）。集團服務範圍橫跨醫療科技、
工業量測、半導體製造、顯微鏡與視覺保健等領域，
於全球擁有超過40,000名員工，在超過50個國家設有據點。
(2)	標的公司：
本公司為台灣第一大硬式隱形眼鏡製造廠，擁有研發、製造、應用三方整合資源，
秉持著全方位視光照護的信念，默默在台耕耘近五十年，致力開發切中現代人
重獲清晰視光的最佳解決方案。本公司屬第三類醫療器材製造廠，
在中國大陸地區唯一擁有三張角膜塑型鏡上市許可的台灣廠商，
本公司於兩岸銷售矯正鏡片，隨著矯正鏡片剛性需求，積極布局海外版圖。
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
本股份轉換案完成後，本公司將成為德國卡爾蔡司百分之百持股之子公司。
本公司擬於民國114年7月22日召開股東臨時會決議本股份轉換案、
申請股票終止櫃檯買賣及停止公開發行案。於股東會決議通過後，
依相關法令向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請於股份轉換基準日終止櫃檯買賣，
及向金融監督管理委員會申請於股份轉換基準日停止公開發行。
23.其他重要約定事項:
本股份轉換案之完成須以多項交割前提條件成就為前提，
包括但不限於本公司股東會決議通過，
並取得經濟部投資審議司、
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心及金融監督管理委員會等
主管機關之核准或同意等。
24.其他與併購相關之重大事項:
本股份轉換案完成後，本公司將成為德國卡爾蔡司百分之百持股之子公司。
本公司擬於民國114年7月22日召開股東臨時會決議本股份轉換案、
申請股票終止櫃檯買賣及停止公開發行案。於股東會決議通過後，
依相關法令向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請於股份轉換基準日
終止櫃檯買賣，及向金融監督管理委員會申請於股份轉換基準日停止公開發行。
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
吳泰雄董事因與德國卡爾蔡司簽署控制權股東協議，且為本公司之前十大股東，
對本股份轉換案可能涉及利害關係，於董事會討論本案時離席迴避行使表決權。
吳泰雄董事表達贊成本股份轉換案，理由為：從本公司長遠發展策略來看，
本股份轉換案可擴大本公司之研發創新，提升製造品質，進而增強市場競爭力。
27.是否涉及營運模式變更:否
28.營運模式變更說明(註四):
不適用
29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
不適用
30.資金來源(註五):
本股份轉換案之對價全數由德國卡爾蔡司以現金支付。
31.其他敘明事項(註六):
1.本股份轉換案之完成，須以多項交割前提條件成就為前提，
包括但不限於本公司股東會決議通過，以及取得我國經濟部投資審議司、
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心及金融監督管理委員會之核准或同意等。
2.本股份轉換案之每股現金對價已明訂於股份轉換契約。
前述每股現金對價之調整事由及調整原則亦明訂於股份轉換契約第3.6條。
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利：新臺幣249,646,780元，每股配發4.0010898元
4.除權（息）交易日:114/06/19
5.最後過戶日:114/06/20
6.停止過戶起始日期:114/06/21
7.停止過戶截止日期:114/06/25
8.除權（息）基準日:114/06/25
9.現金股利發放日期:114/07/16
10.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
廣發收益寶5號廣發證券全球資產動量配置策略的掛鉤標的組合牛市價差272天期GIBBGI
2.事實發生日:114/6/4~114/6/4
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額人民幣5000萬
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：廣發證券股份有限公司；與本公司關係：無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
約台幣2,661仟元。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核決權限辦理。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：不適用
金額：人民幣5,000萬
持股比例：不適用
權利受限情形：無
累計持有金額：人民幣5,000萬
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占總資產比例：5.98%
(2)占歸屬於母公司業主之權益比例：8.914%
(3)營運資金數額：新台幣9,122,814仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
短期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
無
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
自有資金
28.其他敘明事項:
無

1.股東常會日期:114/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:民國113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:本公司章程修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:民國113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修正「取得及處分資產程序」案。
(2)修正「背書保證之管理」案。
(3)修正「資金貸與他人之管理」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/06/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董　　事：林琬純。
3.許可從事競業行為之項目:
董　　事：林琬純。宏福資本管理顧問股份有限公司合夥人暨資深副總。
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事及其代表人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經代表已發行股份總數二分之一以上股東出席，以出席股東表決權
過三分之二同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司經營有其必要性，對財務業務並無不利影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：缺額。
4.舊任者簡歷:
董事：缺額。
5.新任者職稱及姓名:
董事：林琬純。
6.新任者簡歷:
董事：林琬純。行政院國家發展基金管理會
              宏福資本管理顧問股份有限公司合夥人暨資深副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任。
8.異動原因:缺額補選。
9.新任者選任時持股數:
董事：林琬純。0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/05~115/06/04
11.新任生效日期:114/06/04
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用。

1.股東會日期:114/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113度營業報告書
暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過本公司擬辦理私募普通股案。
(二)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.證券名稱:
斯其大科技股份有限公司
2.交易日期:114/4/24~114/6/4
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
1.交易數量:6,008,000股
2.每單位價格:25.92元
3.交易總金額:155,698,623元
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益:2,703,308元
5.與交易標的公司之關係:
無
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
1.持有數量:0股
2.金額:0股
3.持股比例:0%
4.權利受限情形:無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
1.佔總資產:16.19%
2.佔歸屬母公司業主之權益比例:18.39%
3.佔營運資金數額:640,117,896元
8.取得或處分之具體目的:
調整投資組合
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
無
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:114/06/04
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:上海市徐匯區虹漕路456號光啟大樓20樓會議室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
 (1)關於公司2024年度董事會工作報告的議案
 (2)關於公司2024年度獨立董事述職報告的議案
 (3)關於公司2024年度監事會工作報告的議案
 (4)關於公司2024年年度報告及其摘要的議案
 (5)關於公司2024年度財務決算報告的議案
 (6)關於公司董事2025年度薪酬方案的議案
 (7)關於公司2025年度對外擔保額度計畫的議案
 (8)關於公司向銀行等金融機構申請授信額度的議案
 (9)關於部分募投專案結項、終止並將剩餘集資金用於永久性補充流動資金的議案
 (10)關於取消監事會、變更經營範圍、調整董事會及獨立董事人數、
 修訂<公司章程>並授權辦理工商變更登記的議案
 (11)關於修訂公司部分規則、制度的議案
 (12)關於變更公司2024年度利潤分配方案的議案
 (13)關於提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案
 (14)關於提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:上述公告之詳細內容，請參閱上海證券交易所披露網站：
  http://www.sse.com.cn/

1.董事會決議日期:114/06/04
2.發放股利種類及金額:發放現金股利人民幣51,746,842.29元(含稅)
3.其他應敘明事項:上述公告之詳細內容，請參閱上海證券交易所披露網站：
 http://www.sse.com.cn/

1.事實發生日:114/06/04
2.公司名稱:合富（中國）醫療科技股份有限公司，以下簡稱：合富（中國）
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:合富（中國）為本公司持股55.00%之轉投資公司
5.發生緣由:代重要子公司合富（中國）公告董事會通過各項議案
 1、審議《關於取消監事會、變更經營範圍、調整董事會及獨立董事人數、
 修訂《公司章程》並授權辦理工商變更登記的議案》；
 2、審議《關於修訂公司部分規則、制度的議案》；
 3、審議《關於提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》；
 4、審議《關於提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案》；
 5、審議《關於變更公司2024年度利潤分配方案的議案》；
 6、審議《關於提請召開公司 2024 年年度股東大會的議案》；
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):上述公告之詳細內容，
請參閱上海證券交易所披露網站：http://www.sse.com.cn/

1.發生變動日期:114/06/04
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
林明杰、朱知遠、林書賢
4.舊任者簡歷:
林明杰：本公司獨立董事
朱知遠：本公司獨立董事
林書賢：本公司獨立董事
5.新任者姓名:
林書賢、劉士源、曹正鵠、廖婉君
6.新任者簡歷:
林書賢：現任本公司獨立董事
劉士源：現任本公司獨立董事
曹正鵠：現任本公司獨立董事
廖婉君：現任本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:薪資報酬委員會任期同董事會任期，因本公司於114/05/27改選董事
，故重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/09~114/06/08
10.新任生效日期:114/06/04
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/02/19
2.發放股利種類及金額:1.台衡精密測控(昆山)股份有限公司決議分配
 現金股利人民幣34,840,416.37元。
3.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/01/23
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:川揚電子(重慶)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司之子公司隆揚電子(昆山)股份有限公司100%轉投資之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):988,972
(4)原資金貸與之餘額(仟元):132,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):93,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):225,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
因重慶川揚廠營運需求，擬向持有其100%股份之隆揚電子(昆山)
股份有限公司申請資金貸與人民幣 5,000 萬元整(約當新台幣 2.25 億元)
(1)公司名稱:淮安富揚電子材料有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司之子公司隆揚電子(昆山)股份有限公司100%轉投資之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):988,972
(4)原資金貸與之餘額(仟元):220,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):230,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):450,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
因淮安富揚廠營運需求，擬向持有其100%股份之昆山隆揚(昆山)
股份有限公司申請資金貸與人民幣 1 億元整(約當新台幣 4.5 億元)
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):0
(2)累積盈虧金額(仟元):0
5.計息方式:
不計息。
6.還款之:
(1)條件:
不適用。
(2)日期:
不適用。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
877,500
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
11.08
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無。

1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:
 普通股現金股利新台幣1,963,007,861元，每股配發新台幣4.2元。
3.變更後發放股利種類及金額:
 普通股現金股利新台幣1,963,007,861元，每股配發新台幣4.20137534元。
4.變更原因:
 因本公司收回限制員工權利新股，致影響流通在外股數，
 依114年6月3日董事會決議，授權董事長調整配息率。
5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/06/04
2.公司名稱:佳世達科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  本公司合併營收(新台幣億元):
  114年5月:175.49
  113年5月:164.27
  增減幅度:6.83%

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
配發現金股利新台幣14,129,905元，每股配發現金0.17元。
4.除權（息）交易日:114/06/19
5.最後過戶日:114/06/20
6.停止過戶起始日期:114/06/21
7.停止過戶截止日期:114/06/25
8.除權（息）基準日:114/06/25
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:114/07/14
13.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放特別股股利種類及金額:
丙種特別股股息，每股1.0元，金額計新台幣180,180,000元。
4.除權（息）交易日:114/06/26
5.最後過戶日:114/06/27
6.停止過戶起始日期:114/06/28
7.停止過戶截止日期:114/07/02
8.除權（息）基準日:114/07/02
9.特別股最後申請轉換日期:NA
10.特別股停止轉換起始日期:NA
11.特別股停止轉換截止日期:NA
12.特別股現金股利發放日期:114/07/23
13.其他應敘明事項:依據本公司114年02月26日董事會決議通過授權董事長訂定。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
 每股配發新台幣1.0元，計新台幣560,228,333元。
4.除權（息）交易日:114/06/26
5.最後過戶日:114/06/27
6.停止過戶起始日期:114/06/28
7.停止過戶截止日期:114/07/02
8.除權（息）基準日:114/07/02
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:114/07/23
13.其他應敘明事項:依據本公司114年02月26日董事會決議通過授權董事長訂定。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:
董事長:陳和川
4.舊任者簡歷:
台灣駿吉科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:無
6.新任者簡歷:無
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭任
8.異動原因:於114年6月4日接獲辭職書，並自即日起生效。
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:
董事長: 意欣國際有限公司代表人陳和川
4.舊任者簡歷:
本公司董事長
5.新任者姓名:無
6.新任者簡歷:無
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:
茲因114年6月4日接獲董事長意欣國際有限公司(代表人陳和川)辭任本公司
董事職務辭職書，並自即日起生效，故其擔任本公司董事長之職務亦自然解任。
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:意欣國際有限公司
4.舊任者簡歷:本公司法人董事
5.新任者職稱及姓名:無
6.新任者簡歷:無
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/08~115/12/07
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:十一分之六
13.同任期獨立董事變動比率:三分之一
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):符合證券交易法施行細則第7條
第6款所定，對股東權益或證券價格有重大影響之事項。

1.事實發生日:114/06/04
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:杭州聯發纖維有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持有96.3%轉投資之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,793,145
(4)原背書保證之餘額(仟元):845,096
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):187,866
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,032,962
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):479,498
(8)本次新增背書保證之原因:
業務營運資金之需要；
舊契約屆滿前召開董事會，董事會通過日至新契約開始日期間，
背書保證餘額虛增，實際背書保證餘額為831,366(仟元)
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,829,322
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,664,973
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依據公司和背書保證公司以及銀行間的合約而定
(2)日期:
依據公司和背書保證公司以及銀行間的合約而定
6.背書保證之總限額(仟元):
3,586,289
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1,362,962
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
46.63
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
74.21
10.其他應敘明事項:
無

1.證券名稱:
富邦金
2.交易日期:113/9/10~114/6/4
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量3,836,000股
每單位價格90.73元
交易總金額348,022,700元
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益128,647,754元
5.與交易標的公司之關係:
無
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
迄目前為止，累積持有本交易證券之數量為581,224股、金額50,624,610元
持股比例為0.004%
無權利受限情形
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產比例:37.19%;股東權益比例:61.69%
最近期財務報表中營運資金為349,726仟元
8.取得或處分之具體目的:
投資理財
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無

符合條款第XX款：30
事實發生日：114/06/05
1.召開法人說明會之日期：114/06/05
2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4F(台北市中山北路二段39巷3號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司營運概況、財務及業務相關資訊。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:黃昱斌
6.新任者簡歷:華南永昌綜合證券股份有限公司
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:114/06/04
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.證券名稱:
長榮海運 普通股
2.交易日期:114/5/6~114/6/4
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):1,279
每單位價格(元):243.29
交易總金額(元):311,169,464
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益 4,872,818元
5.與交易標的公司之關係:
無
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:1,083,000股、金額:272,572,178元    
持股比例:0.050%、權利受限情形: 無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:69.96%             
占歸屬於母公司業主之權益比例:104.13%           
營運資金數額:7,442,300仟元
8.取得或處分之具體目的:
投資組合
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無

1.證券名稱:
台積電 普通股
2.交易日期:114/6/4~114/6/4
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):370
每單位價格(元):976.22
交易總金額(元):361,201,470
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益 16,563,564元
5.與交易標的公司之關係:
無
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:1,718,000股、金額:1,600,237,566元  
持股比例:0.007%、權利受限情形: 無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:69.96% 
占歸屬於母公司業主之權益比例:104.13% 
營運資金數額:7,442,300仟元
8.取得或處分之具體目的:
投資組合
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:114/06/05
2.發生緣由:本公司召開興櫃前法人說明會。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會之日期：114/06/05
(2)召開法人說明會之時間：14 時 30 分
(3)召開法人說明會之地點：凱基證券總公司12F (台北市中山區明水路700號)
(4)法人說明會擇要訊息：本公司召開興櫃前法人說明會，說明本公司營運概況
與未來展望。
(5)其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之
法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/06/04
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:永裕塑膠有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
同為永裕塑膠工業股份有限公司直接及間接持有表決權股份百分之百之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):777,308
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):83,196
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):83,196
(8)本次新增資金貸與之原因:
用於固定資產(置換固定資產貸款)
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):906,497
(2)累積盈虧金額(仟元):15,542
5.計息方式:
依借款協議
6.還款之:
(1)條件:
依借款協議
(2)日期:
依借款協議約定日期
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
83,196
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
3.18
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
本次背保金額為人民幣20,000仟元整，
匯率換算為USD/NTD 1:29.905；CNY/USD 1:0.1391。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/06/05
1.召開法人說明會之日期：114/06/05
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市大安區復興南路一段209號1樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由元富證券舉辦之法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:「除息」
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣848,625,555元，每股配發新台幣1.27元
4.除權（息）交易日:114/06/23
5.最後過戶日:114/06/24
6.停止過戶起始日期:114/06/25
7.停止過戶截止日期:114/06/29
8.除權（息）基準日:114/06/29
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:114/07/14
13.其他應敘明事項:無

1.證交所公告處置之日期:114/06/04
2.證交所公告處置引用之營業細則條款及發生緣由:
本公司未依法令期限公告申報114年度第一季合併財務報告，
依證交所營業細則第50條第1項第1款規定之情事列為停止買賣。
3.處理結果(請輸入〝變更交易方法〞、〝停止買賣〞或〝終止上市〞):繼續停止買賣
4.股票開始(併案)變更交易方法/停止買賣/終止上市之日期:114/05/20
5.因應措施:本公司將儘速完成114年度第一季合併財務報告公告申報。
6.其他應敘明事項:無。
7.(風險警示)倘上市有價證券
經予以停止買賣連續滿六個月
仍未恢復其有價證券之買賣者，
有價證券將有終止上市之虞，
提醒投資人審慎注意投資風險。:

1.股東常會日期:114/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司113年度營業報告書及
財務報表(含合併)。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 辦理盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/04
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
陳麒文
方詳棋
陳銘芷
4.舊任者簡歷:
陳麒文 交流資服股份有限公司獨立董事
方詳棋 交流資服股份有限公司獨立董事
陳銘芷 交流資服股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
陳麒文
張婉婷
馬昌永
6.新任者簡歷:
陳麒文 交流資服股份有限公司獨立董事
張婉婷 安眾律師事務所主持律師
馬昌永 安泰銀行法人金融總處法金北五區區主管/資深業務協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
解任及新任
8.異動原因:股東會提前全面改選董事(含獨立董事)
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/09/25~115/03/14
10.新任生效日期:114/06/04
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳彥甫
4.舊任者簡歷:交流資服股份有限公司董事長
5.新任者姓名:陳彥甫
6.新任者簡歷:交流資服股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:解任及新任
8.異動原因:股東會提前全面改選董事(含獨立董事)，故重新推選董事長
9.新任生效日期:114/06/04
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:高尚偉
4.舊任者簡歷:東捷資訊服務(股)公司/董事長
5.新任者姓名:謝(匕示頁，類似穎)昇
6.新任者簡歷:東元電機股份有限公司董事會高級(資深)顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:114/06/04
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司高尚偉董事長因擬退休請辭董事長
職務，仍擔任本公司董事；並於114/06/04董事會推舉謝(匕示頁，類似穎)昇董事擔任
新任董事長

1.發生變動日期:114/06/04
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
陳麒文
方詳棋
陳銘芷
4.舊任者簡歷:
陳麒文 交流資服股份有限公司獨立董事
方詳棋 交流資服股份有限公司獨立董事
陳銘芷 交流資服股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
陳麒文
張婉婷
馬昌永
6.新任者簡歷:
陳麒文 交流資服股份有限公司獨立董事
張婉婷 安眾律師事務所主持律師
馬昌永 安泰銀行法人金融總處法金北五區區主管/資深業務協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
解任及新任
8.異動原因:股東會提前全面改選董事(含獨立董事)
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/09/25~115/03/14
10.新任生效日期:114/06/04
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/06/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 華研國際音樂股份有限公司法人代表人 呂仁傑
董事 愛弟瑞奇國際股份有限公司法人代表人 陸保綱
董事 愛弟瑞奇國際股份有限公司法人代表人 黃廷弘
獨立董事 陳麒文
獨立董事 張婉婷
獨立董事 馬昌永
3.許可從事競業行為之項目:
(獨立)董事及其代表人得為自己或他人為屬於公司營業
範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司(獨立)董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權
三分之二以上之同意，解除上述(獨立)董事之競業禁止
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:執行長
2.發生變動日期:114/03/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳彥甫/本公司董事長暨執行長
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:解任
6.異動原因:本公司取消執行長一職
7.生效日期:114/03/14
8.其他應敘明事項:
(1)經114年03月13日董事會決議通過。
(2)本公司遵循「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃公司董事會設置及行使
職權應遵循事項要點」第四條規定，自114年03月14日起取消執行長一職，以契合
公司治理精神。本公司跨部門溝通及指揮協調均由董事長及總經理完善權責分工，
並無高階主管離職之情事。因此，本公司取消執行長一職，不影響公司營運。

1.證券名稱:
公司債。
2.交易日期:114/5/28~114/6/4
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
06051GHT9：130,000 單位；每單位US$98.96；總金額US$12.9 佰萬元。
61747YEC5：130,000 單位；每單位US$96.48；總金額US$12.5 佰萬元。
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
5.與交易標的公司之關係:
無。
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
06051GHT9：2,645,000 單位；US$261.4 佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。
61747YEC5：1,410,000 單位；US$136.1 佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
5.88%；7.78%；NT$436,219 佰萬元。
8.取得或處分之具體目的:
固定收益投資。
9.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/06/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳明儒/本公司專案經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/05/15
8.其他應敘明事項:
(1)新任內部稽核主管已於114年06月04日經審計委員會及董事會通過任命。
(2)本公司已於114年05月15日公告內部稽核主管新任之重大訊息。

1.發生變動日期:114/06/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董    事 陳彥甫
董    事 李常裕
董    事 萬昌創業投資股份有限公司
董    事 華研國際音樂股份有限公司法人代表人 呂仁傑
董    事 賴郁仁
董    事 愛弟瑞奇國際股份有限公司法人代表人 陸保綱
獨立董事 陳麒文
獨立董事 方詳棋
獨立董事 陳銘芷
4.舊任者簡歷:
董    事 陳彥甫 交流資服股份有限公司董事長
董    事 李常裕 交流資服股份有限公司董事
董    事 萬昌創業投資股份有限公司
董    事 呂仁傑 華研國際音樂股份有限公司投資部副總
董    事 賴郁仁 交流資服股份有限公司董事
董    事 陸保綱 愛弟瑞奇國際股份有限公司執行董事
獨立董事 陳麒文 交流資服股份有限公司獨立董事
獨立董事 方詳棋 交流資服股份有限公司獨立董事
獨立董事 陳銘芷 交流資服股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董    事 陳彥甫
董    事 李常裕
董    事 萬昌創業投資股份有限公司
董    事 華研國際音樂股份有限公司法人代表人 呂仁傑
董    事 愛弟瑞奇國際股份有限公司法人代表人 陸保綱
董    事 愛弟瑞奇國際股份有限公司法人代表人 黃廷弘
獨立董事 陳麒文
獨立董事 張婉婷
獨立董事 馬昌永
6.新任者簡歷:
董    事 陳彥甫 交流資服股份有限公司董事長
董    事 李常裕 交流資服股份有限公司董事
董    事 萬昌創業投資股份有限公司
董    事 呂仁傑 華研國際音樂股份有限公司投資部副總
董    事 陸保綱 愛弟瑞奇國際股份有限公司執行董事
董    事 黃廷弘 安律國際股份有限公司總經理
獨立董事 陳麒文 交流資服股份有限公司獨立董事
獨立董事 張婉婷 安眾律師事務所主持律師
獨立董事 馬昌永 安泰銀行法人金融總處法金北五區區主管/資深業務協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
解任及新任
8.異動原因:股東會提前全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
董    事 陳彥甫 持有股數 1,701,561股
董    事 李常裕 持有股數 251,029股
董    事 萬昌創業投資股份有限公司 持有股數 1,513,532股
董    事 華研國際音樂股份有限公司法人代表人 呂仁傑 持有股數 1,088,119股
董    事 愛弟瑞奇國際股份有限公司法人代表人 陸保綱 持有股數 654,873股
董    事 愛弟瑞奇國際股份有限公司法人代表人 黃廷弘 持有股數 654,873股
獨立董事 陳麒文 持有股數 0股
獨立董事 張婉婷 持有股數 0股
獨立董事 馬昌永 持有股數 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/03/15~115/03/14
11.新任生效日期:114/06/04
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:法人金融事業總處執行長
2.發生變動日期:114/06/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張俊明 法人金融事業總處執行長
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:114/06/16
8.其他應敘明事項:新任者待董事會通過任命後另行公告

1.股東會日期:114/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 通過承認本公司113年度虧損撥補暨不發放股利案
3.重要決議事項二、章程修訂:
 通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過承認本公司113年度財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
 選舉第二屆董事。
 當選董事：
董    事 陳彥甫
董    事 李常裕
董    事 萬昌創業投資股份有限公司
董    事 華研國際音樂股份有限公司法人代表人 呂仁傑
董    事 愛弟瑞奇國際股份有限公司法人代表人 陸保綱
董    事 愛弟瑞奇國際股份有限公司法人代表人 黃廷弘
獨立董事 陳麒文
獨立董事 張婉婷
獨立董事 馬昌永
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)通過本公司申請上櫃案。
 (2)通過配合初次本公司現金增資發行新股辦理股票上櫃前之公開承銷案。
 (3)通過解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:張銘烈、張明華
4.舊任者簡歷:
張銘烈/本公司  董事長
張明華/本公司  副董事長
5.新任者姓名:張銘烈、張明華
6.新任者簡歷:
張銘烈/本公司  董事長
張明華/本公司  副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:114/06/04
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/04
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:(1)黃癸森 (2)孫慶鋒 (3)蔡篤村
4.舊任者簡歷:
(1)黃癸森/本公司獨立董事、宇宙電子(股)公司董事長
(2)孫慶鋒/本公司獨立董事、國聯創業投資管理公司總經理
(3)蔡篤村/廣州暨南大學會計博士、國際內部稽核師（CIA）
          興業家企管顧問有限公司董事長
5.新任者姓名:尚未委任。
6.新任者簡歷:尚未委任。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事任期屆滿自動解任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29
10.新任生效日期:尚待董事會委任後另行公告。
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/04
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
黃癸森 獨立董事
孫慶鋒 獨立董事
陳世洋 獨立董事
楊君琦 獨立董事
4.舊任者簡歷:
黃癸森/宇宙電子(股)公司 董事長
孫慶鋒/國聯創業投資管理公司 總經理
陳世洋/中山普萊聯合會計師事務所台北所所長
楊君琦/輔仁大學企業管理學系教授兼系主任
5.新任者姓名:
黃癸森 獨立董事
陳世洋 獨立董事
楊君琦 獨立董事
黃逸嫺 獨立董事
6.新任者簡歷:
黃癸森/本公司獨立董事、宇宙電子(股)公司 董事長
陳世洋/中山普萊聯合會計師事務所台北所所長
楊君琦/輔仁大學企業管理學系教授兼系主任
黃逸嫺/恩德科技(股)公司 董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選，由全體新任獨立董事組成
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07
10.新任生效日期:114/06/04
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/06/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)張銘烈  董事
(2)張明華  董事
(3)張程雅  董事
(4)張程欽  董事
(5)鐘榮志  董事
(6)黃癸森  獨立董事
(7)陳世洋  獨立董事
(8)楊君琦  獨立董事
(9)黃逸嫺  獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經投票表決結果：贊成權數98,634,509權(91.97%)、反對權數66,784權、
棄權及未投票權數8,540,186權，決議：本案照原議案表決通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
張銘烈  董事
張程雅  董事
張程欽  董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
張銘烈董事擔任：
 (1)東莞萬泰光電有限公司 董事長
 (2)蘇州萬旭電子元件有限公司 董事
張程雅董事擔任：
    東莞萬泰光電有限公司 董事
張程欽董事擔任：
    蘇州萬旭電子元件有限公司 董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
 (1)東莞萬泰光電有限公司:東莞市虎門鎮龍眼社區S358省道51號
 (2)蘇州萬旭電子元件有限公司:江蘇省蘇州市相城區望亭鎮問渡路168號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
 (1)東莞萬泰光電有限公司:線纜生產銷售
 (2)蘇州萬旭電子元件有限公司:極細同軸線組生產及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事/張銘烈
董事/張明華
董事/張程博
董事/鐘榮志
獨立董事/黃癸森
獨立董事/孫慶鋒
獨立董事/陳世洋
獨立董事/楊君琦
4.舊任者簡歷:
張銘烈/本公司 董事長
張明華/本公司 副董事長
張程博/本公司 副總經理
鐘榮志/富山精機廠(股)公司 總經理特別助理兼業務經理
黃癸森/宇宙電子(股)公司 董事長
孫慶鋒/國聯創業投資管理公司 總經理
陳世洋/中山普萊聯合會計師事務所台北所所長
楊君琦/輔仁大學企業管理學系教授兼系主任
5.新任者職稱及姓名:
董事/張銘烈
董事/張明華
董事/張程雅
董事/張程欽
董事/鐘榮志
獨立董事/黃癸森
獨立董事/陳世洋
獨立董事/楊君琦
獨立董事/黃逸嫺
6.新任者簡歷:
張銘烈/本公司 董事長
張明華/本公司 副董事長
張程雅/本公司 總經理
張程欽/萬旭電業(股)公司 董事長
鐘榮志/富山精機廠(股)公司 總經理特別助理兼業務經理
黃癸森/宇宙電子(股)公司 董事長
陳世洋/中山普萊聯合會計師事務所台北所所長
楊君琦/輔仁大學企業管理學系 學術特聘教授
黃逸嫺/恩德科技(股)公司 董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:
(1)張銘烈：11,950,911股
(2)張明華： 1,925,605股
(3)張程雅：   160,613股
(4)張程欽：   400,000股
(5)鐘榮志：   348,246股
獨立董事:
(1)黃癸森： 42,000股
(2)陳世洋：      0股
(3)楊君琦：      0股
(4)黃逸嫺：      0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07
11.新任生效日期:114/06/04
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:114/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2024年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2024年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十七屆董事。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業行為禁止案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/06/04
2.公司名稱:環球購物中心股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:84.02%
5.發生緣由:本公司董事會決議通過授權投標額度
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 無

1.事實發生日:114/06/04
2.公司名稱:向榮生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司經臺灣證券交易所來函通知取得經濟部產業發展署出具本公司
「係屬科技事業且具市場性」之意見書，函文字號中華民國114年06月02日
臺證密字第1140009985號。
6.因應措施:
本公司將依規劃時程提出創新板改列一般板之申請作業。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
臺北市中山區南京東路二段85、87號2樓部分空間
2.事實發生日:114/6/4~114/6/4
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
臺北市中山區南京東路二段85、87號2樓部分空間
租賃總面積：82.78坪
使用權資產金額：待簽約後確定
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
合作金庫商業銀行，屬利害關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
原因：整體業務考量 
前次移轉相關資訊：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
待簽約後確定
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
參考鄰近市場行情，董事會授權經理部門依內部管理辦法規定辦理。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
作為營業場所使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國114年6月4日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年6月4日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期:114/06/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:匯鉎投資股份有限公司代表人:盧登禧
4.舊任者簡歷:匯鉎投資股份有限公司代表人
5.新任者職稱及姓名:董子涵
6.新任者簡歷:匯鉎投資股份有限公司法律顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:法人董事改派代表人
9.新任者選任時持股數:
匯鉎投資股份有限公司:5,559,776
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08
11.新任生效日期:114/06/04
12.同任期董事變動比率:4/9
13.同任期獨立董事變動比率:0/9
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
  (1)董事:王耀輝
  (2)董事:亨泰國際投資控股有限公司代表人:王麗玉
  (3)董事:亨泰國際投資控股有限公司代表人:葉鼎綸
  (4)董事:寬容投資有限公司代表人:Zhao Chen
  (5)獨立董事:王廷升
  (6)獨立董事:陳清霖
  (7)獨立董事:王佑生
4.舊任者簡歷:
  (1)董事:王耀輝(六角國際事業股份有限公司董事長兼任總經理)
  (2)董事:亨泰國際投資控股有限公司代表人:王麗玉
          (六角國際事業股份有限公司執行副總經理)
  (3)董事:亨泰國際投資控股有限公司代表人:葉鼎綸
          (六角國際事業股份有限公司總務工程部經理)
  (4)董事:寬容投資有限公司代表人:Zhao Chen(Chatime Australia CEO)
  (5)獨立董事:王廷升(國立東華大學國際企業學系副教授)
  (6)獨立董事:陳清霖(廣宇會計師事務所所長)
  (7)獨立董事:王佑生(佳穎精密企業公司財務長；
              匯鑽科技、旭品科技及輔信科技公司獨立董事)
5.新任者職稱及姓名:
  (1)董事:王耀輝
  (2)董事:亨泰國際投資控股有限公司代表人:王麗玉
  (3)董事:寬容投資有限公司代表人:林子恒
  (4)獨立董事:王廷升
  (5)獨立董事:王文聰
  (6)獨立董事:黃振元
  (7)獨立董事:朱財寶
6.新任者簡歷:
  (1)董事:王耀輝/六角國際事業股份有限公司董事長兼任總經理
  (2)董事:亨泰國際投資控股有限公司代表人:王麗玉
          (六角國際事業股份有限公司執行副總經理)
  (3)董事:寬容投資有限公司代表人:林子恒
          (王座國際餐飲股份有限公司總經理)
  (4)獨立董事:王廷升/國立東華大學國際企業學系副教授
  (5)獨立董事:王文聰/秉誠聯合會計師事務所會計師
  (6)獨立董事:黃振元/時報文化出版企業股份有限公司財務長
  (7)獨立董事:朱財寶/誠富會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
  董事:王耀輝                                    1,652,753股
  董事:亨泰國際投資控股有限公司代表人:王麗玉     6,798,727股
  董事:寬容投資有限公司代表人:林子恒             5,841,517股
  獨立董事:王廷升                                        0股
  獨立董事:王文聰                                        0股
  獨立董事:黃振元                                        0股
  獨立董事:朱財寶                                        0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/09~114/06/08
11.新任生效日期:114/06/03~117/06/02
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:114/06/04
2.發生緣由:檢調單位至本公司進行搜索調查。
3.因應措施:本公司配合調查以供釐清案件事實。
4.對公司財務業務之影響:對本公司財務業務無影響。
5.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/04
2.法人名稱:匯鉎投資股份有限公司
3.舊任者姓名:匯鉎投資(股)公司代表人:盧登禧
4.舊任者簡歷:匯鉎投資(股)公司代表人
5.新任者姓名:匯鉎投資(股)公司代表人:董子涵
6.新任者簡歷:匯鉎投資股份有限公司法律顧問
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/09-115/06/08
9.新任生效日期:114/06/04
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/06/04
2.公司名稱:東莞美哲塑膠製品有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:實收資本額由USD35,170,584元減少至USD28,270,584元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)依114/1/24董事會決議辦理減資。
(2)114/6/4完成退回股款。

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:114/6/4~114/6/4
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：58,520單位，均價：1.49%，
嘉財：497,750單位，均價：1.49%，
嘉吉：106,220單位，均價：1.49%，
科德：160,350單位，均價：1.50%，
嘉駿：137,600單位，均價：1.50%，
總金額：96,044仟元，(約新台幣398,967千元)
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
5.與交易標的公司之關係:
非關係人
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
艾普來：58,520單位，均價：1.49%，
嘉財：497,750單位，均價：1.49%，
嘉吉：106,220單位，均價：1.49%，
科德：160,350單位，均價：1.50%，
嘉駿：137,600單位，均價：1.50%，
質押情形：無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：8.07%
占股東權益之比例：10.77%
營運資金：新台幣2,052,588仟元
8.取得或處分之具體目的:
投資理財
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:114/6/4~114/6/4
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：58,510單位，均價：1.56%，
嘉財：497,720單位，均價：1.56%，
嘉吉：106,210單位，均價：1.56%，
科德：160,350單位，均價：1.56%，
嘉駿：137,600單位，均價：1.55%，
總金額：96,043仟元，(約新台幣398,963千元)
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處份利益人民幣4仟元
5.與交易標的公司之關係:
非關係人
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
蘇州艾普來 無
蘇州嘉財電子 無
蘇州嘉吉電子 無
蘇州科德 無
重慶嘉駿 無
質押情形：無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：8.07%
占股東權益之比例：10.77%
營運資金：新台幣2,052,588仟元
8.取得或處分之具體目的:
投資理財
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無

1.證券名稱:
中信金 普通股
2.交易日期:114/5/15~114/6/4
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量:7,311,000股、每單位價格:41.90元、交易總金額:306,342,176元
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
自114/05/15至114/06/04出售交易為透過其他綜合損益按公允價值衡量之
金融資產歸屬其他綜合損益，處分結果將計入資產負債表之權益項下，保留
盈餘增加數為62,570,956元
5.與交易標的公司之關係:
無
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:28,189,000股、金額:939,907,928元、
持股比例:0.14%、權利受限情形:無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:2.74%、占歸屬於母公司業主之權益比例:3.37%、
營運資金數額:14,608,526仟元
8.取得或處分之具體目的:
財務投資
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無

1.主管機關核准減資日期:NA
2.辦理資本變更登記完成日期:114/06/04
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)限制員工權利新股股份註銷減資前:本公司實收資本額為新台幣259,327,332,420元，
流通在外股數為25,932,615,521股，每股淨值為新台幣176.00元。
(2)限制員工權利新股股份註銷減資後:本公司實收資本額為新台幣259,326,155,210元，
流通在外股數為25,932,615,521股，每股淨值為新台幣176.00元。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/06/24
1.召開法人說明會之日期：114/06/24
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：Goldman Sachs Office, 59/F Cheung Kong Center, Hong Kong
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Goldman Sachs舉辦之Goldman Sachs China Healthcare Corporate Day 2025
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
普通股現金股利，每股14元，總計新台幣1,447,795,230元
4.除權（息）交易日:114/06/20
5.最後過戶日:114/06/23
6.停止過戶起始日期:114/06/24
7.停止過戶截止日期:114/06/28
8.除權（息）基準日:114/06/28
9.債券最後申請轉換日期:114/05/29
10.債券停止轉換起始日期:114/06/03
11.債券停止轉換截止日期:114/06/28
12.普通股現金股利發放日期:114/07/11
13.其他應敘明事項:
(1)本公司國內第三次無擔保轉換公司債及海外第一次無擔保轉換公司債停止轉換
   期間為114/06/03~114/06/28，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於114/05/29
   向往來證券商辦理轉換手續。
(2)如嗣後因本公司股本變動影響流通在外股數，在維持股東配息率不變，盈餘分
   派表因此發生變動者，董事會授權董事長全權處理盈餘分配表及其他相關事宜。
(3)原發放股利種類及金額:現金股利新台幣1,447,795,230元(每股14元)。
(4)變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣1,448,921,530元(每股14元)。
(5)變更原因:因員工認股權憑證行使認購普通股及國內第三次無擔保轉換公司債
   轉換致有權參與分派之股數變動，依本公司董事會決議授權董事長按本公司股本
   變動影響流通在外股數，在維持股東配息率不變，授權董事長全權處理調整
   現金股利。

1.事實發生日:114/06/04
2.公司名稱:台灣立凱電能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)為整合資源、活化資產並充實營運資金，台灣立凱電能科技股份有限公司擬以公開
   標售方式出售桃園市桃園區興華路2-1號(及2號、2-3號)土地及廠房。
(2)相關公開標售事宜委託信義全球資產管理股份有限公司進行。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本案成交時，將再依規定公告相關訊息。

1.股東常會日期:114/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司113年度盈餘分配案。
                 本公司期初未分配盈餘為新台幣(以下同)432,790,839元，加計
                 確定福利計畫之再衡量數本期變動數29,957,917元，113年度
                 稅後淨利166,934,637元後，本期可供分配盈餘為629,683,393元。
                 提列法定公積19,689,255元、分配現金股利86,346,742元(每股配發
                 0.38元)後，期末未分配盈餘為523,647,396元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司113年度營業報告書及決算表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/06/04
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:防城港富味鄉油脂食品有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
100%投資之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):2,319,484
(4)原背書保證之餘額(仟元):133,440
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):95,910
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):229,350
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):120,889
(8)本次新增背書保證之原因:
為使國際貿易運作順暢，新增本公司為防城港銀行融資額度連帶背書保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):202,030
(2)累積盈虧金額(仟元):-151,163
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依銀行契約而定
(2)日期:
依銀行契約而定
6.背書保證之總限額(仟元):
3,479,226
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
2,165,416
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
93.36
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
110.15
10.其他應敘明事項:
114.06.04新增背書保證人民幣23,000仟元(即新台幣95,910仟元)

1.事實發生日:自民國114/6/4至民國114/6/4
2.本次新增（減少）投資方式:
將本公司對防城港富味鄉油脂食品有限公司之應收帳款辦理債權轉增資。
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
增資金額為人民幣101,584仟元，外幣金額依照轉換時股本匯率
有所變動，增資金額不超過美金15,000仟元為限。
4.大陸被投資公司之公司名稱:
防城港富味鄉油脂食品有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
USD7,000仟元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
RMB101,584仟元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
食用油之生產銷售、水洗脫皮芝麻仁之銷售
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
RMB 11,359仟元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
RMB-23,018仟元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
USD7,000仟元
12.交易相對人及其與公司之關係:
交易相對人：防城港富味鄉油脂食品有限公司
與公司之關係：為本公司100%持有之子公司
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
主管機關核准後依進度執行
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
經本公司董事同意通過
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
健全防城港富味鄉油脂食品有限公司資本結構
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:
民國114年6月4日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，單一董事。
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
USD28,820仟元(NTD863,735仟元)
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
179.45%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
216.33%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
216.37%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
USD13,820仟元(NTD414,185仟元)
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
86.05%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
103.74%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
103.75%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
111年NTD 9,845仟元
112年NTD 38,603仟元
113年NTD-146,308仟元
33.最近三年度獲利匯回金額:
無
34.本次交易會計師出具非合理性意見:是
35.會計師事務所名稱:
勤信聯合會計師事務所
36.會計師姓名:
黃勝平會計師
37.會計師開業證書字號:
全聯會二字第1080016號
38.其他敘明事項:
本案須俟投審會審查通過後生效

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Golden Seed(HK) Ltd.
2.事實發生日:114/6/4~114/6/4
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量117,567仟股
每單位價格港幣1元
總金額為新台幣449,105仟元(匯率以3.82換算，實際股數依最終執行匯率計算)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Golden Seed(HK) Ltd.
與公司之關係：為本公司100%持有之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適⽤
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適⽤
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
簽立三方協議，將對孫公司防城港富味鄉油脂食品有限公司
之應收帳款債權轉增資Golden Seed(HK) Ltd.。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適⽤
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
主管機關核准後依進度執行
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
經本公司董事會決議通過
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
3.19元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：242,835仟股
累積持有金額：新台幣930,423仟元
持股比例：100%
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔最近期財報總資產比例：35.9%
佔最近期財報歸屬母公司業主權益比例：49.2%
最近期財報營運資金：新台幣1,278,711仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國114年6月6日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年6月6日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:是
21.會計師事務所名稱:
勤信聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
黃勝平會計師
23.會計師開業證書字號:
全聯會二字第1080016號
24.是否涉及營運模式變更:是
25.營運模式變更說明:
否
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
本案須俟投審會審查通過後生效

1.證券名稱:
奕力-KY
2.交易日期:113/11/26~114/6/4
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
5,682,000股；58.80元；新台幣334,129,061元
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益150,287,951元(帳入保留盈餘)
5.與交易標的公司之關係:
無
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
2,318,000股；74,998,890元；0.47%；無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產比例：30.91%；股東權益比例：95.33%；
營運資金數額；15,377,834,000元
8.取得或處分之具體目的:
營運資金規劃
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
無
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:114/06/04
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
3.主管機關申報生效日期:114/05/19
4.董事會決議(追補)發行日期:114/04/18
5.發行總金額及股數:
  (1)發行總面額：新台幣320,000仟元
  (2)發行總股數：32,000仟股
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
8.每股面額:新台幣10元
9.發行價格:待訂價後另行公告
10.員工認股股數:增資發行股份總數之10%，計3,200仟股，由本公司員工認購。
11.原股東認購比率:增資發行股份總數之80%，計25,600仟股，由原股東按認股基準日
   股東名簿所載之持股比例認購。每仟股認購新股376.47058824股，惟實際認股率
   以認股基準日股東名簿所載之股數為準。
12.公開銷售方式及股數:增資發行股份總數之10%，計3,200仟股，以公開申購方式對
   外公開承銷。
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶
   日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購，逾期未拼湊者視為
   放棄。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部分，授權董事長洽特定
   人按發行價格認購之。
14.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同
15.本次增資資金用途:償還銀行借款
16.現金增資認股基準日:114/06/25
17.最後過戶日:114/06/20
18.停止過戶起始日期:114/06/21
19.停止過戶截止日期:114/06/25
20.股款繳納期間:
   (1)原股東及員工繳款期間：114/07/07~114/08/06
   (2)特定人認股繳款期間：114/08/07~114/08/11
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告
22.委託代收存款機構:俟簽約後另行公告
23.委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告
24.其他應敘明事項:
   (1)本公司辦理現金增資發行新股乙案，業經金融監督管理委員會114年5月19日金
      管證發字第1140342125號函申報生效在案。
   (2)除權交易日：114年6月19日。
   (3)本次現金增資發行計畫之所訂內容及其他相關未盡事宜，如因主管機關核定修
      正或因法令規定及客觀環境改變而需變更時，授權董事長全權處理之。

1.股東會決議日:114/06/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
 董事：
 (1)宏碁(股)公司代表人：高樹國
 (2)宏碁(股)公司代表人：陳俊聖
 (3)宏碁(股)公司代表人：魏正棠
 獨立董事：
 (1)廖瑛瑛
 (2)詹文嶽
 (3)廖文華
 (4)謝琬如
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成：24,797,310權/97.46%；反對：7,491權/0.02%；
無效：0權/0.00%；棄權及未投票：638,198權/2.50%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事陳俊聖
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
 董事陳俊聖：宏碁電腦(上海)有限公司  職務：董事
              宏碁雙智(重慶)有限公司  職務：董事
              宏碁(重慶)有限公司      職務：董事
              北京安圖斯科技有限公司 職務：董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
 宏碁電腦(上海)有限公司：上海市黃浦區九江路769號1806-20室
 宏碁雙智(重慶)有限公司：重慶市渝北區雙龍湖街道仙桃數據谷東路19號
 宏碁(重慶)有限公司：重慶市渝中區鄒容路68號
 北京安圖斯科技有限公司：北京市朝陽區京順路101號1幢B座2層
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
 宏碁電腦(上海)有限公司：負責宏碁在中國大陸地區所銷售產品之維修服務，
                          主係從事品牌售後服務
 宏碁雙智(重慶)有限公司：計算機軟硬體設計、開發、銷售及技術諮詢服務
 宏碁(重慶)有限公司：品牌資訊產品行銷
 北京安圖斯科技有限公司：高效能運算、雲端運算、軟體定義儲存與資訊科
                          技解決方案
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/04
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:廖瑛瑛
獨立董事:詹文嶽
獨立董事:廖文華
獨立董事:謝琬如
4.舊任者簡歷:
獨立董事:廖瑛瑛/鉅亨證券投資顧問(股)公司監察人
獨立董事:詹文嶽/宏碁智醫股份有限公司獨立董事
獨立董事:廖文華/智聯服務股份有限公司獨立董事
獨立董事:謝琬如/椐林實業有限公司董事長
5.新任者姓名:
獨立董事:廖瑛瑛
獨立董事:詹文嶽
獨立董事:廖文華
獨立董事:謝琬如
6.新任者簡歷:
獨立董事:廖瑛瑛/鉅亨證券投資顧問(股)公司監察人
獨立董事:詹文嶽/宏碁智醫股份有限公司獨立董事
獨立董事:廖文華/智聯服務股份有限公司獨立董事
獨立董事:謝琬如/椐林實業有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
因董事全面改選，故重新委任。
8.異動原因:因董事全面改選，故重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/17~114/08/16
10.新任生效日期:114/06/04
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:董事(含獨立董事)
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)宏碁(股)公司代表人：高樹國
(2)宏碁(股)公司代表人：陳俊聖
(3)宏碁(股)公司代表人：魏正棠
獨立董事：
(1)廖瑛瑛
(2)詹文嶽
(3)廖文華
(4)謝琬如
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)宏碁(股)公司代表人：高樹國/宏碁遊戲(股)公司董事長
(2)宏碁(股)公司代表人：陳俊聖/宏碁遊戲(股)公司董事
(3)宏碁(股)公司代表人：魏正棠/宏碁遊戲(股)公司董事
獨立董事：
(1)廖瑛瑛/鉅亨證券投資顧問(股)公司監察人
(2)詹文嶽/宏碁智醫股份有限公司獨立董事
(3)廖文華/智聯服務股份有限公司獨立董事
(4)謝琬如/椐林實業有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)宏碁(股)公司代表人：高樹國
(2)宏碁(股)公司代表人：陳俊聖
(3)宏碁(股)公司代表人：魏正棠
獨立董事：
(1)廖瑛瑛
(2)詹文嶽
(3)廖文華
(4)謝琬如
6.新任者簡歷:
董事：
(1)宏碁(股)公司代表人：高樹國/宏碁遊戲(股)公司董事長
(2)宏碁(股)公司代表人：陳俊聖/宏碁遊戲(股)公司董事
(3)宏碁(股)公司代表人：魏正棠/宏碁遊戲(股)公司董事
獨立董事：
(1)廖瑛瑛/鉅亨證券投資顧問(股)公司監察人
(2)詹文嶽/宏碁智醫股份有限公司獨立董事
(3)廖文華/智聯服務股份有限公司獨立董事
(4)謝琬如/椐林實業有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
董事全面改選
8.異動原因:董事全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：
(1)宏碁(股)公司代表人：高樹國/24,449,062股
(2)宏碁(股)公司代表人：陳俊聖/24,449,062股
(3)宏碁(股)公司代表人：魏正棠/24,449,062股
獨立董事：
(1)廖瑛瑛/0股
(2)詹文嶽/0股
(3)廖文華/1,000股
(4)謝琬如/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/17~114/08/16
11.新任生效日期:114/06/04
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:114/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過民國113年度盈餘分配承認案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司章程討論案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過民國113年度營業報告書及財務報表承認案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事七席（含四席獨立董事）
董事(含獨立董事)當選名單如下：
董事：宏碁(股)公司代表人：高樹國
董事：宏碁(股)公司代表人：陳俊聖
董事：宏碁(股)公司代表人：魏正棠
獨立董事：廖瑛瑛
獨立董事：詹文嶽
獨立董事：廖文華
獨立董事：謝琬如
6.重要決議事項五、其他事項:
通過資本公積發放現金討論案
通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:高尚偉
4.舊任者簡歷:東傑資訊服務(股)公司/董事長
5.新任者姓名:謝(匕示頁，類似穎)昇
6.新任者簡歷:東元電機股份有限公司董事會高級(資深)顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:114/06/04
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司高尚偉董事長因擬退休請辭董事長
職務，仍擔任本公司董事；並於114/06/04董事會推舉謝(匕示頁，類似穎)昇董事擔任
新任董事長

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:114/06/04
2.本次買回股份數量(股):6,371,000
3.本次買回股份總金額(元):126,005,464
4.本次平均每股買回價格(元):19.78
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):6,371,000
6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.01
7.其他應敘明事項:
無。

1.事實發生日:114/06/04
2.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股承銷價格
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、本公司於114年3月10日臺證上二字第1140004061號函准予延長上市承銷及掛牌
 事宜，且為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣51,660,000元，發行普通
 股5,166,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司114年4月
 15日臺證上二字第11417013771號函核准申報生效在案。
二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格定為每股新台幣297.3元，
 依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數
 量加權平均價格為新台幣435.79元，高於最低承銷價格的1.11倍，故公開申購承銷
 價格以每股新台幣330元發行。
三、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

1.股東常會日期:114/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書、財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:114/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及各項決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司辦理私募普通股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/06/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林靜珊/經理/內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/06/17
8.其他應敘明事項:業經114/06/02審計委員會及114/06/04董事會決議通過

1.股東會日期:114/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣942,330元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:114/06/04
9.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:114/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無可分配盈餘,故決議不發放股利。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:113年營業報告書及113年財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/06/04
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/01/01~113/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司興櫃，依法委託簽證
會計師出具內控專審報告。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/06/04
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1.股東常會日期:114/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無可分配盈餘,故決議不發放股利。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:113年營業報告書及113年財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/04
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)邱欽庭
(2)林國峰
(3)李世仁
4.舊任者簡歷:
(1)邱欽庭/財團法人投資人保護中心前董事長
(2)林國峰/國立臺灣大學特聘教授
(3)李世仁/泰合生技及全崴生技公司董事長
5.新任者姓名:
(1)邱欽庭
(2)林國峰
(3)李世仁
6.新任者簡歷:
(1)邱欽庭/台灣浩鼎、潤德室內裝修設計工程獨立董事
(2)林國峰/冠德建設、根基營造、潤弘精密股份有限公司獨立董事
(3)李世仁/泰合生技及全崴生技公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，配合董事全面改選後重新委任薪酬委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/30-114/05/29
10.新任生效日期:114/06/04
11.其他應敘明事項:無

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:114/06/04
2.本次買回股份數量(股):2,701,000
3.本次買回股份總金額(元):571,860,354
4.本次平均每股買回價格(元):211.72
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):9,055,000
6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.39
7.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議日:114/06/04
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
 劉啟東 資深副總經理暨財務長
3.許可從事競業行為之項目:
 聯穎光電(股)公司 董事
4.許可從事競業行為之期間:任職期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
 經參與表決之出席董事無異議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣35,787,597,878元，每股配發新台幣2.85016443元。
4.除權（息）交易日:114/06/24
5.最後過戶日:114/06/25
6.停止過戶起始日期:114/06/26
7.停止過戶截止日期:114/06/30
8.除權（息）基準日:114/06/30
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:114/07/16
13.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:114/06/04
2.原發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣35,787,597,878元，每股配發新台幣2.85元。
3.變更後發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣35,787,597,878元，每股配發新台幣2.85016443元。
4.變更原因:
因本公司收回限制員工權利新股，致流通在外普通股股數及股東配息率異動。
5.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:114/06/04
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:黃華宙，協理
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:黃華宙，協理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
 (1)嘉新企管諮詢(上海)有限公司董事長
 (2)上海嘉新港輝有限公司董事長
 (3)上海嘉環混凝土有限公司董事長
 (4)江蘇嘉國建材加工倉儲有限公司董事長
 (5)上海嘉彭健康管理諮詢有限公司監事
 (6)嘉彭母嬰護理(揚州)有限公司監事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
 (1)嘉新企管諮詢(上海)有限公司：上海市外高橋保稅區基隆路1號610-1室
 (2)上海嘉新港輝有限公司：上海市龍吳路4100號
 (3)上海嘉環混凝土有限公司：上海市寶山區真大路 501 號
 (4)江蘇嘉國建材加工倉儲有限公司：鎮江新區高新技術園區
 (5)上海嘉彭健康管理諮詢有限公司：上海市浦東新區三林路 344 號
 (6)嘉彭母嬰護理(揚州)有限公司：揚州市邗江區興城西路 58 號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
 (1)嘉新企管諮詢(上海)有限公司：
    從事商務、財務及資訊系統技術開發諮詢
 (2)上海嘉新港輝有限公司：
    散裝水泥之倉儲、灌包及高強度水泥產品配製及運銷
 (3)上海嘉環混凝土有限公司：
    從事水泥生產，水泥製品銷售，水泥製品製造
 (4)江蘇嘉國建材加工倉儲有限公司：
    普通貨物陸路專用運輸及水泥等建材的加工、配置、包裝、倉儲與
    銷售。
 (5)上海嘉彭健康管理諮詢有限公司：
    從事健康及旅宿事業管理諮詢
 (6)嘉彭母嬰護理(揚州)有限公司：
    母嬰生活護理、母嬰用品銷售及生活美容服務等業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:114/06/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
黃品學
財務部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
胡瑞珍
財務總處副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/06/04
8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
現金股利:新台幣231,889,952元(每股配發新台幣4元)。
4.除權（息）交易日:114/06/19
5.最後過戶日:114/06/20
6.停止過戶起始日期:114/06/21
7.停止過戶截止日期:114/06/25
8.除權（息）基準日:114/06/25
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:114/07/16
13.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
聯強國際貿易(中國)有限公司:
招商銀行理財商品
2.事實發生日:114/6/4~114/6/4
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣200,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
招商銀行；無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
處分利益人民幣1,650,959元
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次性付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核決權限辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
人民幣400,000,000元
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：4.08%
占業主權益比例：9.80%
營運資金數額：新台幣-$53,724,885仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
無

1.股東常會日期:114/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 通過民國113年度盈餘分配承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程討論案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過民國113年度營業報告書及財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/04
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)、陳建良
(2)、陳惠周
(3)、黃公健
4.舊任者簡歷:
(1)、陳建良：信音企業股份有限公司獨立董事
(2)、陳惠周：信音企業股份有限公司獨立董事
(3)、黃公健：信音企業股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)、陳惠周
(2)、黃公健
(3)、古穎君
(4)、謝學元
6.新任者簡歷:
(1)、陳惠周：信音企業股份有限公司獨立董事
(2)、黃公健：信音企業股份有限公司獨立董事
(3)、古穎君：信音企業股份有限公司獨立董事
(4)、謝學元：信音企業股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/16~114/06/15
10.新任生效日期:114/06/04
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/04
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)邱欽庭
(2)林國峰
(3)李世仁
4.舊任者簡歷:
(1)邱欽庭/財團法人投資人保護中心前董事長
(2)林國峰/國立臺灣大學特聘教授
(3)李世仁/泰合生技及全崴生技公司董事長
5.新任者姓名:
(1)邱欽庭
(2)林國峰
(3)李世仁
6.新任者簡歷:
(1)邱欽庭/台灣浩鼎、潤德室內裝修設計工程獨立董事
(2)林國峰/冠德建設、根基營造、潤弘精密股份有限公司獨立董事
(3)李世仁/泰合生技及全崴生技公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，配合董事全面改選後重新委任審計委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/30-114/05/29
10.新任生效日期:114/06/04
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/04
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)、楊政綱
(2)、甘逸群
(3)、胡瑞珍
6.新任者簡歷:
(1)、楊政綱
     信音企業股份有限公司總經理
(2)、甘逸群
     信音企業股份有限公司董事
(3)、胡瑞珍
     信音企業股份有限公司財務總處副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/06/04
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/04
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)、陳惠周
(2)、陳建良
(3)、黃公健
4.舊任者簡歷:
(1)、陳惠周：信音企業股份有限公司獨立董事
(2)、陳建良：信音企業股份有限公司獨立董事
(3)、黃公健：信音企業股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)、陳惠周
(2)、黃公健
(3)、古穎君
(4)、謝學元
6.新任者簡歷:
(1)、陳惠周：信音企業股份有限公司獨立董事
(2)、黃公健：信音企業股份有限公司獨立董事
(3)、古穎君：信音企業股份有限公司獨立董事
(4)、謝學元：信音企業股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/16~114/06/15
10.新任生效日期:114/06/04
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/06/04
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理公告
3.財務業務資訊:
財務資訊如下:
期間       (月)       (月)        (季)         (季)    (最近四季累計)
====================================================================
科目     最近一月    與去年     最近一季      與去年    113年第2季至
        114年04月   同期增減   114年第1季    同期增減   114年第1季
      (合併自結數)    (％)    (合併核閱數)     (％)     (合併核閱數)
====================================================================
營業收入  1,073       1.32       3,119         0.42        12,709
(百萬元)
稅前淨利    235      -5.24         719       -12.95         3,166
(百萬元)
歸屬母公司  205      -9.69         548       -19.77         2,601
業主淨利
(百萬元)
每股盈餘   0.72      -8.86        1.92       -20.00          9.09
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無
7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/06/05
1.召開法人說明會之日期：114/06/05
2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：文華東方酒店-台北市敦化北路158號B2東方廳
4.法人說明會擇要訊息：受邀出席國泰證券舉辦之法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:張念原
4.舊任者簡歷:中裕新藥前董事長
5.新任者姓名:陳明村
6.新任者簡歷:潤泰集團醫療事業體系執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任生效日期:114/06/04
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、副董事長
3.舊任者姓名:
董 事 長：甘氏投資股份有限公司代表人甘信男
副董事長：東易企管顧問有限公司代表人彭朋煌
4.舊任者簡歷:
董 事 長：甘氏投資股份有限公司代表人甘信男
簡    歷：信音企業股份有限公司董事長
副董事長：東易企管顧問有限公司代表人彭朋煌
簡    歷：信音企業股份有限公司副董事長
5.新任者姓名:
董 事 長：甘氏投資股份有限公司代表人甘信男
副董事長：東易企管顧問有限公司代表人彭朋煌
6.新任者簡歷:
董 事 長：甘氏投資股份有限公司代表人甘信男
簡    歷：信音企業股份有限公司董事長
副董事長：東易企管顧問有限公司代表人彭朋煌
簡    歷：信音企業股份有限公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:114/06/04
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/04
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:詹滿容
6.新任者簡歷:本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/28~116/05/20
10.新任生效日期:114/06/04
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/04
2.功能性委員會名稱:風險管理委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:詹滿容
6.新任者簡歷:本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/08/13~116/05/20
10.新任生效日期:114/06/04
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/04
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:詹滿容
6.新任者簡歷:本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/28~116/05/20
10.新任生效日期:114/06/04
11.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
座落：新竹縣竹東鎮台泥段等2筆地號
2.事實發生日:114/6/4~114/6/4
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：面積約2,872.56坪
交易總金額：待定
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：待定
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
契約起訖日期:依買賣契約書約定
限制條款及其他重要約定事項:無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
決定方式：公開招標
決策單位：依本公司董事會決議
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
(1)天合不動產估價師聯合事務所，李智偉
(2)都昕不動產估價師事務所，陳怡均
11.專業估價師姓名:
(1)天合不動產估價師聯合事務所，李智偉
(2)都昕不動產估價師事務所，陳怡均
12.專業估價師開業證書字號:
(1)李智偉：(108)北巿估字第000272號
(2)陳怡均：(105)北巿估字第000230號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
活化本公司資產
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國114年6月4日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年6月4日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

1.股東會決議日:114/06/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)、甘氏投資股份有限公司代表人：甘信男
(2)、東易企管顧問有限公司代表人：彭朋煌
(3)、振群投資股份有限公司代表人：彭國銘
(4)、甘氏投資股份有限公司代表人：甘逸群
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經已發行股份總數過半數以上股東出席，出席股東表決權三分之二
以上同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)、董事 甘氏投資股份有限公司代表人：甘信男
(2)、董事 東易企管顧問有限公司代表人：彭朋煌
(3)、董事 振群投資股份有限公司代表人：彭國銘
(4)、董事 甘氏投資股份有限公司代表人：甘逸群
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事 甘氏投資股份有限公司代表人：甘信男
(1)、信音電子(中國)股份有限公司董事
(2)、信音電子(中山)有限公司董事
(3)、蘇州信音汽車電子有限公司董事
董事 東易企管顧問有限公司代表人：彭朋煌
(1)、信音電子(中山)有限公司董事
(2)、蘇州信音汽車電子有限公司董事
(3)、精華電子(蘇州)有限公司董事
董事 振群投資股份有限公司代表人：彭國銘
(1)、信音電子(中國)股份有限公司董事
董事 甘氏投資股份有限公司代表人：甘逸群
(1)、信音電子(中國)股份有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)、信音電子(中國)股份有限公司：蘇州市吳中區
胥口鎮胥江工業園新峰路509號。
(2)、信音電子(中山)有限公司：廣東省中山市三角鎮
高平工業區褔澤路17號硅谷動力。深中高科技產業示範基地
A3棟第一、二樓。
(3)、蘇州信音汽車電子有限公司：蘇州市吳中區
胥口鎮胥江工業園新峰路509號6幢5層。
(4)、精華電子(蘇州)有限公司：江蘇省蘇州市　
蘇州新區金楓路 183號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)、信音電子(中國)股份有限公司：連接器產品之研發、製造及銷售
(2)、信音電子(中山)有限公司：連接器產品之研發、製造及銷售
(3)、蘇州信音汽車電子有限公司：連接器產品之研發、製造及銷售
(4)、精華電子(蘇州)有限公司：資訊電子產品主板之製造、組裝
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
(1)普通股現金股利新台幣7,531,181,742元。
(2)特別股股息新台幣405,250,000元。
4.除權（息）交易日:114/07/02
5.最後過戶日:114/07/03
6.停止過戶起始日期:114/07/04
7.停止過戶截止日期:114/07/08
8.除權（息）基準日:114/07/08
9.債券最後申請轉換日期:114/06/11
10.債券停止轉換起始日期:114/06/13
11.債券停止轉換截止日期:114/07/08
12.普通股現金股利發放日期:114/07/29
13.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事
(1)、甘氏投資股份有限公司代表人：甘信男
(2)、東易企管顧問有限公司代表人：彭朋煌
(3)、振群投資股份有限公司代表人：祁建年
(4)、甘氏投資股份有限公司代表人：朱志強
獨立董事
(1)、陳建良
(2)、陳惠周
(3)、黃公健
4.舊任者簡歷:
董事
(1)、甘氏投資股份有限公司代表人：甘信男
     信音企業股份有限公司董事長
(2)、東易企管顧問有限公司代表人：彭朋煌
     信音企業股份有限公司副董事長
(3)、振群投資股份有限公司代表人：祁建年
     信音電子(中國)股份有限公司監事
(4)、甘氏投資股份有限公司代表人：朱志強
     信音電子(中國)股份有限公司董事
獨立董事
(1)、陳建良
     國立清華大學專任教授
(2)、陳惠周
     景華生技股份有限公司董事長
(3)、黃公健
     信音企業股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事
(1)、甘氏投資股份有限公司代表人：甘信男
(2)、東易企管顧問有限公司代表人：彭朋煌
(3)、振群投資股份有限公司代表人：彭國銘
(4)、甘氏投資股份有限公司代表人：甘逸群
獨立董事
(1)、陳惠周
(2)、黃公健
(3)、古穎君
(4)、謝學元
6.新任者簡歷:
董事
(1)、甘氏投資股份有限公司代表人：甘信男
     信音企業股份有限公司董事長
(2)、東易企管顧問有限公司代表人：彭朋煌
     信音企業股份有限公司副董事長
(3)、振群投資股份有限公司代表人：彭國銘
     信音電子(中國)股份有限公司董事
(4)、甘氏投資股份有限公司代表人：甘逸群
     甘氏投資股份有限公司董事
獨立董事
(1)、陳惠周
     景華生技股份有限公司董事長
(2)、黃公健
     信音企業股份有限公司獨立董事
(3)、古穎君
     宏碁創達股份有限公司獨立董事
(4)、謝學元
     十銓科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事
(1)、甘氏投資股份有限公司代表人：甘信男 7,764,829股
(2)、東易企管顧問有限公司代表人：彭朋煌 1,200,000股
(3)、振群投資股份有限公司代表人：彭國銘 3,243,458股
(4)、甘氏投資股份有限公司代表人：甘逸群 7,764,829股
獨立董事
(1)、陳惠周 0股
(2)、黃公健 0股
(3)、古穎君 0股
(4)、謝學元 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/16~114/06/15
11.新任生效日期:114/06/04
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:114/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司一一三年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
討論通過本公司修訂「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司一一三年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司董事全面改選案(含獨立董事)。
董事當選名單：
(1)、甘氏投資股份有限公司代表人：甘信男
(2)、東易企管顧問有限公司代表人：彭朋煌
(3)、振群投資股份有限公司代表人：彭國銘
(4)、甘氏投資股份有限公司代表人：甘逸群
獨立董事當選名單：
(1)、陳惠周
(2)、黃公健
(3)、古穎君
(4)、謝學元
6.重要決議事項五、其他事項:
討論通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
供營業用之機器設備
2.事實發生日:114/1/10~114/6/4
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：一批
單位價格約計新台幣1,112,620仟元
累計交易總金額計新台幣1,112,620仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：萬潤科技股份有限公司
與公司之關係：無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：電匯或信用狀付款
契約限制條款：無
其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
決定方式：比價及議價
決策單位：依該公司核決權限規定辦理
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
無
21.取得或處分之具體目的或用途:
供生產及營運用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

1.股東會決議日:114/06/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:徐嘉宏、林逸中
獨立董事:梁偉銘、黃資婷
3.許可從事競業行為之項目:本公司營業範圍
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/06/04
2.發生緣由:本公司董事辭任
(1)人員變動別:董事
(2)發生變動日期:114/06/04
(3)舊任者姓名、職稱及簡歷:曾郁茹，董事。本公司董事
(4)新任者姓名、職稱及簡歷:不適用。
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」
、 「新任」或「解任」）:辭職。
(6)異動原因:健康因素辭任
(7)新任者選任時持股數:不適用
(8)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/30 ~ 114/07/27
(9)新任生效日期:不適用
(10)同任期董事變動比率:1/5
(11)同任期獨立董事變動比率:不適用
(12)同任期監察人變動比率:不適用
(13)屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
3.因應措施:董事席次仍在公司章程規範內，無須補選
4.其他應敘明事項:本公司於114年06月04日接獲董事曾郁茹辭任書，
辭職生效日為114年06月04日

1.股東常會日期:114/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事及其代表人職務競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/06/06
1.召開法人說明會之日期：114/06/06
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店
4.法人說明會擇要訊息：介紹本公司之營運概況及經營策略等財務業務相關資料
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東會日期:114/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一三年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一三年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
  (2)通過申請股票上市(櫃)或創新版上市案。
  (3)通過擬以現金增資發行普通股辦理初次上市(櫃)或創新版上市前之公開承銷，原
     股東放棄優先認購權利案。
  (4)通過發行一一四年限制員工權利新股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/06/04
2.公司名稱:愛派司生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股票初次上市前現金增資員工認股繳款期限已於114年6月4日
下午3時30分截止，惟有部份員工尚未繳納現金增資股款，依法辦理催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第267條第1項準用同法第142條之規定辦理，自114年6月5日起至
114年7月7日下午3時30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之員工，須於上述期間內持原繳款書至玉山商業銀行板橋分行及全
台各分行辦理繳款，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。
(3)於催繳期間繳款之員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股
數撥入認股人登記之集保帳戶。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日: 114/06/04
2.公司名稱:中國信託商業銀行股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持股100%之子公司
5.發生緣由:依據中國信託商業銀行股份有限公司香港分行12個月期美元計價提前出場
一籃子股權連結固定收益型結構型債券產品說明書辦理提前出場還本。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
ISIN:XS3020556026。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:發言人、代理發言人、子公司TMBUSA董事長及財務主管
2.發生變動日期:114/06/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)張念原/子公司TMBUSA董事長/中裕新藥前任董事長、
子公司TMBUSA董事長
(2)張念原/發言人/中裕新藥前任董事長、子公司TMBUSA董事長
(3)陳怡成/代理發言人/中裕新藥財務長
(4)陳怡成/財務主管/中裕新藥財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)張金明/子公司TMBUSA董事長/中裕新藥執行長
(2)張金明/發言人/中裕新藥執行長
(3)暫缺/代理發言人
(4)暫缺/財務主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:董事長張念原先生
及財務長陳怡成先生退休
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:發言人、代理發言人及財務主管為114/06/04；
TMBUSA董事長為114/07/01
8.其他應敘明事項:本人事案經114/06/04董事會通過，

1.股東會決議日:114/06/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
副董事長李典穎
3.許可從事競業行為之項目:
許可董事為自己或他人從事屬於本公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東出席、出席股東三分之二以上表決同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:114/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).通過解除董事競業行為之限制案。
(2).通過本公司擬辦理私募普通股案。
7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/06/05
1.召開法人說明會之日期：114/06/05
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4樓R2廳(台北市中山區中山北路二段39巷3號4樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之「2025年第二季產業論壇」，會中就已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東會決議日:114/06/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 博陽開發股份有限公司代表人:陳朝旺
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依票決結果，本案照原議案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:114/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除法人董事代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/06/04
2.公司名稱: 圓祥生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年度股東會議事手冊之討論事項第一案附件六資料，
前項員工酬勞數額中，應提撥不低於百分之二十為基層員工酬勞係為誤植，更正
為應提撥不低於百分之十為基層員工酬勞。
6.更正資訊項目/報表名稱:更正114年股東常會議事手冊及各項議案參考資料附
件六章程修正條文對照表
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)議事手冊/附件六修正後條文內容第二十四條：應提撥不低於百分之二十為基層
員工酬勞/第34頁
(2)各項議案參考資料/附件六修正後條文內容第二十四條：應提撥不低於百分之二十
為基層員工酬勞/第34頁
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)議事手冊/附件六修正後條文內容第二十四條：應提撥不低於百分之十為基層員工
酬勞/第34頁
(2)各項議案參考資料/附件六修正後條文內容第二十四條：應提撥不低於百分之十為
基層員工酬勞/第34頁
9.因應措施:更正上傳股東會議事手冊及會議補充資料
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/06/04
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:尚未決定地點
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:
審議《關於2024年度財務報告的議案》
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/06/04
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,800,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:38,000,000元(以面額計算)
6.發行價格:暫定發行價格為每股新臺幣96元溢價發行，係依一般市場承銷價格訂定方
式採本益比法之參考價格訂定，惟實際發行價格及公開承銷之方式授權董事長考量
當時市場狀況，依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:570,000股
8.公開銷售股數:3,230,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
依公司法第267 條規定，保留發行股數之15%，計570,000股供員工認購，其餘85%計
3,230,000股依證券交易法第28條之1規定及本公司民國113年7月18日股東臨時會之
決議，由原股東放棄認購供推薦證券商辦理上櫃前公開承銷，不受公司法第267條關於
原股東優先分認規定之限制。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購。
(2)對外公開承銷認購不足之部分，依「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售
有價證券處理辦法」規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行新股均採無實體發行，發行之新股權利及義務與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股所訂發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、資金計劃
之用途、運用進度與預計可能產生效益及其他有關事項，如因法令規定或主管機關
核定及基於營運評估或因客觀環境等因素須調整修正時，授權董事長全權處理。
(2)本次增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定繳款期間、增資基準日、發放
日等發行新股之相關事宜。

1.股東常會日期:114/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/06/05
1.召開法人說明會之日期：114/06/05
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：採Webex線上會議方式
4.法人說明會擇要訊息：凱基證券114年06月05日14點30分線上法說會，向投資人說明114年第一季營運成果
5.其他應敘明事項：報名相關資訊請洽凱基證券倪小姐，電話:(02)2181-8014，e-mail: crane@kgi.com
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣3,827,898,378元(每股配發NT$9元)
4.除權（息）交易日:114/06/20
5.最後過戶日:114/06/23
6.停止過戶起始日期:114/06/24
7.停止過戶截止日期:114/06/28
8.除權（息）基準日:114/06/28
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:114/07/18
13.其他應敘明事項:本公司董事會決議授權董事長訂定配息基準日等相關事宜。

1.發生變動日期:114/06/04
2.功能性委員會名稱:審計委員會/薪資報酬委員會/永續發展委員會
3.舊任者姓名:楊希文
4.舊任者簡歷:國立聯合大學材料系特聘教授
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世
8.異動原因:逝世
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
審計委員會/薪資報酬委員會:113/06/18~116/06/17
永續發展委員會:113/11/12~116/06/17
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:
獨立董事楊希文先生於114年06月03日逝世，本公司於今日接獲通知後發布重大訊息。

1.董事會決議日:114/06/04
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:源河生技應用股份有限公司 張立秋 董事長
4.新任者姓名及簡歷:源河生技應用股份有限公司 張立秋 董事長
5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任生效日期:114/06/04
7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/06/05
1.召開法人說明會之日期：114/06/05
2.召開法人說明會之時間：15 時 40 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市中山北路二段39巷3號。(台北晶華酒店)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之【2025年第二季產業論壇】，
會中說明本公司營運概況。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/06/04
2.公司名稱:盛達電業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
公司頃接獲深圳國際仲裁院通知，根據＜深圳國際仲裁院仲裁規則＞第47條
規定，仲裁期限延至2025年07月31日。
6.因應措施:
公司持續跟進了解案件進度，俾保障本公司股東權益。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
不適用

1.發生變動日期:114/06/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/楊希文
4.舊任者簡歷:國立聯合大學材料系特聘教授
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
逝世
8.異動原因:逝世
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/18~116/06/17
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
獨立董事楊希文先生於114年06月03日逝世，本公司於今日接獲通知後發布重大訊息。

1.股東會決議日:114/06/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:洽和興業股份有限公司代表人張立秋
(2)董事:洽和興業股份有限公司代表人陳奕雄
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事:洽和興業股份有限公司代表人張立秋
順天堂藥廠股份有限公司董事長
寶齡富錦生技股份有限公司董事長
禾百安科技股份有限公司董事長
正峰化學製藥股份有限公司董事長
Bowlin Biotech Co.,(USA)董事長
豐源生生技股份有限公司董事長
元樟生物科技股份有限公司董事
聚和國際股份有限公司獨立董事
仁寶電腦工業股份有限公司獨立董事
(2)董事:洽和興業股份有限公司代表人陳奕雄:
賽亞基因科技股份有限公司董事長
耀基生技有限公司董事長
歐陸生技顧問股份有限公司董事長
亞桐投資有限公司董事長
世基生物醫學股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:114/06/04~117/06/03
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條之規定，經本公司114年6月4日股東常會投票表決通過，
在無損及本公司利益之前提下，通過董事競業許可。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/04
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:洽和興業股份有限公司代表人:張立秋/順天堂藥廠股份有限公司董事長
董事:洽和興業股份有限公司代表人:陳奕雄/賽亞基因科技股份有限公司董事長
董事:洽和興業股份有限公司代表人:林詩超/洽和興業股份有限公司監察人
董事:源國投資股份有限公司代表人:陳盈璇/銘旺實業股份有限公司董事長
董事:洽和興業股份有限公司代表人:劉雙全/昊昱實業股份有限公司董事長
監察人:和茂創業投資股份有限公司代表人:陳麗芬/洽和興業股份有限公司董事長
監察人:炳榮股份有限公司代表人:陳怡如/和桐化學股份有限公司總經理
3.新任者姓名及簡歷:
董事:洽和興業股份有限公司代表人:張立秋/順天堂藥廠股份有限公司董事長
董事:洽和興業股份有限公司代表人:陳奕雄/賽亞基因科技股份有限公司董事長
董事:洽和興業股份有限公司代表人:林詩超/洽和興業股份有限公司監察人
董事:源國投資股份有限公司代表人:陳盈璇/銘旺實業股份有限公司董事長
董事:洽和興業股份有限公司代表人:劉雙全/昊昱實業股份有限公司董事長
監察人:和茂創業投資股份有限公司代表人:陳麗芬/洽和興業股份有限公司董事長
監察人:炳榮股份有限公司代表人:陳怡如/和桐化學股份有限公司總經理
4.異動原因:董監事任期屆滿全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事:洽和興業股份有限公司代表人:張立秋 選任時持有股數：26,048,707股
董事:洽和興業股份有限公司代表人:陳奕雄 選任時持有股數：26,048,707股
董事:洽和興業股份有限公司代表人:林詩超 選任時持有股數：26,048,707股
董事:源國投資股份有限公司代表人:陳盈璇 選任時持有股數：12,880,350股
董事:洽和興業股份有限公司代表人:劉雙全 選任時持有股數：26,048,707股
監察人:和茂創業投資股份有限公司代表人:陳麗芬 選任時持有股數：13,739,040股
監察人:炳榮股份有限公司代表人:陳怡如         選任時持有股數：4,317,496股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07
7.新任生效日期:114/06/04
8.同任期董事變動比率:不適用,全面改選
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/06/04
2.發生緣由:114年股東常會
(1)承認一一三年度營業報告書及財務報表案
(2)承認一一三年度盈虧撥補案
(3)本公司全面改選董事及監察人案
新任董事及監察人當選名單如下:
董事:洽和興業股份有限公司代表人:張立秋
董事:洽和興業股份有限公司代表人:陳奕雄
董事:洽和興業股份有限公司代表人:林詩超
董事:源國投資股份有限公司代表人:陳盈璇
董事:洽和興業股份有限公司代表人:劉雙全
監察人:和茂創業投資股份有限公司代表人:陳麗芬
監察人:炳榮股份有限公司代表人:陳怡如
(4)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/06/04
2.公司名稱:生合生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次
 上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」之規定，公告本公
 司上櫃掛牌首五個營業日穩定價格操作結果。
 (1)主辦承銷商：台新綜合證券股份有限公司
 (2)證券名稱、代號：生合(股票代號：1295)
 (3)實際過額配售數量：30,000股
 (4)承銷價格：每股新台幣56.5元
 (5)過額配售所得價款：新台幣1,695,000元
 (6)執行穩定操作期間：114/05/27~114/06/03
 (7)主辦承銷商「穩定價格操作專戶」買進累計數量：0股
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:114/06/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)糜以雍/董事長
  (2)林彥均/董事
3.許可從事競業行為之項目:
  因兼任其他公司職務而從事與本公司營業範圍相同或類似之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  本案經有代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數
  同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
股票股利新臺幣75,757,651元，每仟股無償配發230股
現金股利新臺幣49,407,164元，每股配發新臺幣1.5元
4.除權（息）交易日:114/06/25
5.最後過戶日:114/06/26
6.停止過戶起始日期:114/06/27
7.停止過戶截止日期:114/07/01
8.除權（息）基準日:114/07/01
9.現金股利發放日期:114/08/08
10.其他應敘明事項:
(1)依114年06月04日股東會決議如嗣後因辦理現金增資、買回本公司股份
、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債及員工認股權轉換普通股，影響流
通在外股份數量，致股東配股率因此發生變動者，擬依股東會決議授權董
事會全權辦理變更相關事宜。
(2)董事會於114年06月04日訂定除權息基準日、發放日及調整配股配
   息比率等相關事宜。

1.股東常會日期:114/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認113年度營業報告書及
  財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:解除本公司第11屆董事競業禁止之限制。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新臺幣822,135,483元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:114/06/10
6.停止過戶起始日期:114/06/11
7.停止過戶截止日期:114/06/15
8.除權（息）基準日:114/06/15
9.其他應敘明事項:現金股利預定發放日為114/06/27

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/06/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:顏清容/稽核室 經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:育嬰留職停薪
6.異動原因:育嬰留職停薪
7.生效日期:114/06/04
8.其他應敘明事項:育嬰留職停薪期間，內部稽核主管職務由稽核職務代理人處理。

1.事實發生日:114/06/04
2.公司名稱:萬達寵物事業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正本公司113年度股東會年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:113年度股東會年報
7.更正前金額/內容/頁次:第1頁致股東報告書/110年及111年家犬家貓總數
		       第55頁學歷分布比率/總人數
8.更正後金額/內容/頁次:第1頁致股東報告書/111年及112年家犬家貓總數
		       第55頁學歷分布比率/百分比
9.因應措施:重新上傳修正後股東會年報至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/06/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
本公司職稱	          姓名
============     ======================
法人董事	  保利都投資(股)公司


法人董事代表人   張淑芬


董事	          黃俊郎
獨立董事         戴文雄

   姓名   	        兼任公司名稱    	兼任職務名稱
=================    =====================   ======================
保利都投資(股)公司   樂事綠能科技(股)公司      董事
                     官田鋼鐵(股)公司          董事
                     夏都富朗酒店(股)公司	董事
張淑芬	              官田鋼鐵(股)公司	        管理部副總經理
黃俊郎	              日新金屬有限公司	        負責人、董事
戴文雄	              樂事綠能科技(股)公司	總顧問兼董事長室執行長
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東無異議票決照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/06/06
1.召開法人說明會之日期：114/06/06
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店 (台北市中山北路二段39巷3號4F)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券2025年第二季投資論壇，說明營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/06/04
2.公司名稱:達麗建設事業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第九條第一項第二款規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂約日期:114/06/04
(2)代收價款行庫名稱:國泰世華商業銀行股份有限公司　敦化分行
(3)存儲專戶行庫名稱:合作金庫商業銀行股份有限公司　忠孝分行

1.股東常會日期:114/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司113年度盈餘分配案，每股分派現
金2.3元(已於114/3/12發放)。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程部分條文修訂。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司113年度營業報告書及財務報表
案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日：114/06/04
2.事實發生主體：本公司
3.發生緣由(事件說明)：本公司位於內湖區建案，因顧及地工施工階段之安全性，以致施工管制時段
仍有施工之情事，而有違反臺北市建築工程施工時段管制辦法、建築法
第67條及89條規定，本公司承造廠商於今日收到台北市政府公文，予以
停工並裁罰之處分。
4.處理過程：該案目前已停工，承造廠商擬具改善計畫申請復工中。
5.處分情形：承造廠商於今日收到台北市政府公文裁罰新台幣參萬元，並予以停工。
6.是否遭裁處罰鍰：否
7.裁罰金額(元)：否
8.預計可能損失或影響：初步評估對本公司之財務及業務無重大影響。
9.可能獲得保險理賠之金額(元)：不適用
10.改善情形及未來因應措施：請承造廠商擬具復工計畫書，並報經主管機關會勘後，再予復工。
11.是否前已就同一事件發布重大訊息：否
12.其他應述明事項：無。

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:114/06/04
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
3.主管機關申報生效日期:114/05/07
4.董事會決議(追補)發行日期:114/03/05
5.發行總金額及股數:10,000,000股
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
8.每股面額:新台幣10元
9.發行價格:依「中華民國證券商業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券
自律規則」第六條規定及其他相關法令規定並參酌發行市場狀況與主辦承銷商商議決
定之。
10.員工認股股數:依公司法267條規定，提撥增資發行新股總額15%，計1,500,000股
由本公司員工認購。
11.原股東認購比率:本次增資發行新股之75%，計7,500,000股由原股東按增資認股
基準日股東名簿記載之股東持股比例認購。
12.公開銷售方式及股數:本次增資發行新股之10%，計1,000,000股，採公開申購方式
對外公開承銷。
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股東在認
股基準日起五日內，逕由股東自行拼湊，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工與
對外公開承銷放棄認購或認購不足及逾期未申報拼湊之部分，擬授權董事長洽特定人
認購之。
14.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
15.本次增資資金用途:償還銀行借款
16.現金增資認股基準日:114/07/26
17.最後過戶日:114/07/21
18.停止過戶起始日期:114/07/22
19.停止過戶截止日期:114/07/26
20.股款繳納期間:
（1）原股東及員工股款繳納期間：114/07/29~114/08/04
（2）特定人認股繳納期間：114/08/05~114/08/07
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告之。
22.委託代收存款機構:俟正式簽約後另行公告之。
23.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告之。
24.其他應敘明事項:
（1）本次現金增資發行普通股10,000仟股，每股面額新台幣10元整，業經金融
     監督管理委員會114年5月7日金管證發字第1140339578號函申報生效在案。
（2）本次發行新股所訂之發行股數、發行條件、計畫項目、資金運用進度、其他有關本
     次現金增資之事項，如經主管機關修正及基於營運評估或因應客觀環境而需修正者
     ，授權董事長視實際情況全權處理之。
（3）114年05月23日向金管會申請延長募集期間三個月，以尋求最適發行時點
     並維護整體公司利益及股東權益，業經金管會114年05月28日金管證發字
     號第1140346480號准予備查，募集期間延長至114年11月06日。

1.發生變動日期:114/06/04
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事/曹啟鴻
獨立董事/林宜靜
獨立董事/魯臺營
4.舊任者簡歷:
獨立董事/曹啟鴻/台灣水資源與農業研究院董事、財團法人金屬工業研究中
                 心顧問、財團法人大武山文基金會董事長、
                 台灣肥料(股)公司董事
獨立董事/林宜靜/靜誠會計師事務所執業會計師及負責人、靜誠管理顧問
                有限公司負責人、東捷科技(股)公司獨立董事、
                審計/薪酬委員會委員、長華科技(股)公司獨立董事
                、審計/薪酬委員會委員、利百景環保科技(股)
                公司獨立董事、審計/薪酬委員會委員
獨立董事/魯臺營/國立高雄科技大學兼任助理教授、得恩能源(股)公司董事
5.新任者姓名:
獨立董事/曹啟鴻
獨立董事/林宜靜
獨立董事/魯臺營
獨立董事/張書瑋
6.新任者簡歷:
獨立董事/曹啟鴻/財團法人金屬工業研究中心顧問、財團法人大武山文基
                金會董事長、台灣肥料(股)公司董事
獨立董事/林宜靜/靜誠會計師事務所執業會計師及負責人、靜誠管理顧問
                有限公司負責人、東捷科技(股)公司獨立董事、
                審計/薪酬委員會委員、長華科技(股)公司獨立董事、
                審計/薪酬委員會委員、三芳化學(股)公司獨立董事、
                審計/薪酬委員會委員
獨立董事/魯臺營/國立高雄科技大學兼任助理教授、可威環境
                資源(股)公司董事兼董事長
獨立董事/張書瑋/正浩國際法律事務所律師、勤浩國際顧問有
                限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 提前全面改選
8.異動原因:提前全面改選，董事會重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28
10.新任生效日期:114/06/04
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/04
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事/曹啟鴻
獨立董事/林宜靜
獨立董事/魯臺營
4.舊任者簡歷:
獨立董事/曹啟鴻/台灣水資源與農業研究院董事、財團法人金屬工業研究中
                 心顧問、財團法人大武山文基金會董事長、
                 台灣肥料(股)公司董事
獨立董事/林宜靜/靜誠會計師事務所執業會計師及負責人、靜誠管理顧問
                 有限公司負責人、東捷科技(股)公司獨立董事、
                 審計/薪酬委員會委員、長華科技(股)公司獨立董事
                 、審計/薪酬委員會委員、利百景環保科技(股)
                 公司獨立董事、審計/薪酬委員會委員
獨立董事/魯臺營/國立高雄科技大學兼任助理教授、得恩能源(股)公司董事
5.新任者姓名:
獨立董事/曹啟鴻
獨立董事/林宜靜
獨立董事/魯臺營
獨立董事/張書瑋
6.新任者簡歷:
獨立董事/曹啟鴻/財團法人金屬工業研究中心顧問、財團法人大武山
                 文基金會董事長、台灣肥料(股)公司董事
獨立董事/林宜靜/靜誠會計師事務所執業會計師及負責人、靜誠管理顧問
                 有限公司負責人、東捷科技(股)公司獨立董事、
                 審計/薪酬委員會委員、長華科技(股)公司獨立董事、
                 審計/薪酬委員會委員、三芳化學(股)公司獨立董事、
                 審計/薪酬委員會委員
獨立董事/魯臺營/國立高雄科技大學兼任助理教授、可威環境
                資源(股)公司董事兼董事長
獨立董事/張書瑋/正浩國際法律事務所律師、勤浩國際顧問有
                限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 提前全面改選
8.異動原因:提前全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28
10.新任生效日期:114/06/04
11.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/06/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
7.其他應敘明事項:更正主旨113年改為114年。

1.發生變動日期:114/06/04
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:戴文雄
6.新任者簡歷:樂事綠能科技(股)公司台南廠/總顧問兼董事長室執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選一席獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/14-116/06/13
10.新任生效日期:114/06/04
11.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利:新台幣370,440,000元，即每股現金股利新台幣6元。
4.除權（息）交易日:114/06/24
5.最後過戶日:114/06/25
6.停止過戶起始日期:114/06/26
7.停止過戶截止日期:114/06/30
8.除權（息）基準日:114/06/30
9.現金股利發放日期:114/07/18
10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及總經理
3.舊任者姓名:董基旭
4.舊任者簡歷:旭東環保科技（股）公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:董基旭
6.新任者簡歷:旭東環保科技（股）公司董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:提前改選
8.異動原因:提前改選
9.新任生效日期:114/06/04
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:盈餘配發現金股利新台幣49,248,000元，
每股配發新台幣3.2元。
4.除權（息）交易日:114/06/26
5.最後過戶日:114/06/29
6.停止過戶起始日期:114/06/30
7.停止過戶截止日期:114/07/04
8.除權（息）基準日:114/07/04
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.現金股利發放日期:114/07/24
13.其他應敘明事項:
(1)有關現金股利除息基準日及發放日由本公司董事會授權董事長訂定之。
(2)因最後過戶日114年6月29日(星期日)適逢假日，故請提前於114年6月27日
(星期五)完成辦理股票過戶手續。
(3)現金股利發放依除息基準日股東名簿所載股東姓名及持股比例配發，並採
匯款或郵寄支票發放，匯費或掛號郵資由股東自行負擔。股利匯款遭金融機
構退匯者改採郵寄支票至股東通訊處；倘現金股利總額不足支付匯款或掛號
郵寄支票者，將以平信郵寄支票方式發放。
(4)現金股利分配計算至元為止，元以下捨去，其不足一元畸零款合計數，計
入本公司之其他收入。

1.股東會決議日:114/06/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董基旭  董事
陳美芳  董事
曹啟鴻  獨立董事
林宜靜  獨立董事
魯臺營  獨立董事
張書瑋  獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
董基旭  董事/舜基投資公司董事長
陳美芳  董事/舜基投資公司監察人
曹啟鴻  獨立董事/財團法人金屬工業研究中心顧問、財團法人大武山
                 文基金會董事長、台灣肥料(股)公司董事
林宜靜  獨立董事/靜誠會計師事務所執業會計師及負責人、靜誠管理顧問
                 有限公司負責人、東捷科技(股)公司獨立董事、審
                 計/薪酬委員會委員、長華科技(股)公司獨立
                 董事、審計/薪酬委員會委員、三芳化學(股)
                 公司獨立董事、審計/薪酬委員會委員
魯臺營  獨立董事/國立高雄科技大學兼任助理教授、可威環境
                資源(股)公司董事兼董事長
張書瑋  獨立董事/正浩國際法律事務所律師、勤浩國際顧問有
                限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
自然人董事/董基旭  本公司董事長
自然人董事/陳美芳  本公司副總經理
自然人董事/葉重光  本公司董事
自然人董事/鄭涵    本公司董事
獨立董事/曹啟鴻
獨立董事/林宜靜
獨立董事/魯臺營
4.舊任者簡歷:
自然人董事/董基旭/旭東環保科技（股）公司董事長兼總經理、
                  舜基投資公司董事長
自然人董事/陳美芳/旭東環保科技（股）公司副總經理、舜基
                  投資公司監察人
自然人董事/葉重光
自然人董事/鄭涵/誠正聯合會計師事務所執業會計師、泓德能
                源（股）公司董事
獨立董事/曹啟鴻/台灣水資源與農業研究院董事、財團法人金
                屬工業研究中心顧問、財團法人大武山文基
                金會董事長、台灣肥料(股)公司董事
獨立董事/林宜靜/靜誠會計師事務所執業會計師及負責人、靜
                誠管理顧問有限公司負責人、東捷科技(股)
                公司獨立董事、審計/薪酬委員會委員、長華
                科技(股)公司獨立董事、審計/薪酬委員會
                委員、利百景環保科技(股)公司獨立董
                事、審計/薪酬委員會委員
獨立董事/魯臺營/國立高雄科技大學兼任助理教授、得恩能源(股)
                公司董事
5.新任者職稱及姓名:
自然人董事/董基旭  本公司董事長
自然人董事/陳美芳  本公司副總經理
自然人董事/葉重光  本公司董事
獨立董事/曹啟鴻
獨立董事/林宜靜
獨立董事/魯臺營
獨立董事/張書瑋
6.新任者簡歷:
自然人董事/董基旭/旭東環保科技（股）公司董事長兼總經理、
                  舜基投資公司董事長
自然人董事/陳美芳/旭東環保科技（股）公司副總經理、舜基
                  投資公司監察人
自然人董事/葉重光
獨立董事/曹啟鴻/財團法人金屬工業研究中心顧問、財團法人
                大武山文基金會董事長、台灣肥料(股)公司
                董事
獨立董事/林宜靜/靜誠會計師事務所執業會計師及負責人、靜
                誠管理顧問有限公司負責人、東捷科技(股)
                公司獨立董事、審計/薪酬委員會委員、長華
                科技(股)公司獨立董事、審計/薪酬委員會
                委員、三芳化學(股)公司獨立董事、審計/
                薪酬委員會委員
獨立董事/魯臺營/國立高雄科技大學兼任助理教授、可威環境
                資源(股)公司董事兼董事長
獨立董事/張書瑋/正浩國際法律事務所律師、勤浩國際顧問有
                限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 提前全面改選
8.異動原因:提前全面改選
9.新任者選任時持股數:
自然人董事/董基旭  3,377,029股
自然人董事/陳美芳  3,321,938股
自然人董事/葉重光  546,748股
獨立董事  曹啟鴻  0股
獨立董事  林宜靜  0股
獨立董事  魯臺營  0股
獨立董事  張書瑋  0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28
11.新任生效日期:114/06/04
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利:每股配發0.45元
4.除權（息）交易日:114/06/19
5.最後過戶日:114/06/22
6.停止過戶起始日期:114/06/23
7.停止過戶截止日期:114/06/27
8.除權（息）基準日:114/06/27
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:114/07/25
13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
   職稱                        姓名
============      ====================================
董事              保利都投資股份有限公司代表人：張淑芬
董事              保利都投資股份有限公司代表人：郭穎謙
董事              黃俊郎
獨立董事          戴文雄
6.新任者簡歷:
           姓名                                    簡歷
====================================    ===============================
保利都投資股份有限公司代表人：張淑芬    官田鋼鐵(股)公司/管理部副總經理
保利都投資股份有限公司代表人：郭穎謙    千興不銹鋼(股)公司/營業處副總經理
黃俊郎                                  日新金屬有限公司/負責人、董事
戴文雄                                  樂事綠能科技(股)公司台南廠/總顧問
                                        兼董事長室執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選
9.新任者選任時持股數:
   職稱             姓名                                 選任時持有股數
==========    =====================================     ================
董事            保利都投資股份有限公司代表人：張淑芬       2,549,296 股
董事            保利都投資股份有限公司代表人：郭穎謙       2,549,296 股
董事            黃俊郎                                     3,743,460 股
獨立董事        戴文雄                                             0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/14-116/06/13
11.新任生效日期:2025/06/04
12.同任期董事變動比率:4/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:114/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司113年度營業報告書及
                                        財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事7席（含獨立董事4
                             席）案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)113年度盈餘轉增資發行新股案。
(二)通過本公司股票申請上櫃案。
(三)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(四)辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數
    放棄優先認購權利案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
　普通股現金股利：新台幣29,124,955元(每股配發新台幣0.35920416元)。
4.除權（息）交易日:114/07/07
5.最後過戶日:114/07/08
6.停止過戶起始日期:114/07/09
7.停止過戶截止日期:114/07/13
8.除權（息）基準日:114/07/13
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:114/07/30
13.其他應敘明事項:如因本公司流通在外普通股股份數量變動，致使股東每股配發金額
　 發生變動而需修正時，將另行公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣115,401,000元，每股配發新台幣0.52元。
4.除權（息）交易日:114/06/23
5.最後過戶日:114/06/24
6.停止過戶起始日期:114/06/25
7.停止過戶截止日期:114/06/29
8.除權（息）基準日:114/06/29
9.現金股利發放日期:114/07/16
10.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:114/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
　照案通過承認本公司113年度盈餘分派表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
　照案通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事/楊劍平
4.舊任者簡歷:台翰精密科技股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人業務繁忙辭去董事職務
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/13~115/6/12
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/8
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
現金股利每股配發0.9元，計新台幣149,748,152元。
4.除權（息）交易日:114/06/20
5.最後過戶日:114/06/23
6.停止過戶起始日期:114/06/24
7.停止過戶截止日期:114/06/28
8.除權（息）基準日:114/06/28
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:114/07/16
13.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/06/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事﹕達發科技股份有限公司代表人﹕謝清江
(2)董事﹕達發科技股份有限公司代表人﹕羅瑞祥
(3)董事﹕達發科技股份有限公司代表人﹕陳暄妮
(4)董事﹕達發科技股份有限公司代表人﹕許錫淵
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事﹕達發科技股份有限公司代表人﹕謝清江
   達發科技(蘇州)有限公司董事長
   Airoha(Cayman) Inc.董事
(2)董事﹕達發科技股份有限公司代表人﹕羅瑞祥
   碁力科技(股)公司監察人
(3)董事﹕達發科技股份有限公司代表人﹕陳暄妮
   亞信電子(股)公司法人代表人董事
(4)董事﹕達發科技股份有限公司代表人﹕許錫淵
   台灣人工智慧學校董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:投票表決同意通過。
表決時出席股東表決權數：54,451,657權
贊成：  52,405,188    權，占表決權數：96.24%
反對：      34,410    權，占表決權數： 0.06%
無效：           0    權，占表決權數：    0%
棄權/未投票：2,012,059權，占表決權數： 3.70%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
達發科技股份有限公司代表人董事:謝清江
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
達發科技(蘇州)有限公司董事長:謝清江
8.所擔任該大陸地區事業地址:
達發科技(蘇州)有限公司:南京鼓樓區新模範馬路38號保利南自
智匯中心4號10樓1008室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
達發科技(蘇州)有限公司:集成電路的設計咨詢、研發
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利259,497,611元(每股配發1.81808元現金股利)
4.除權（息）交易日:114/06/26
5.最後過戶日:114/06/27
6.停止過戶起始日期:114/06/28
7.停止過戶截止日期:114/07/02
8.除權（息）基準日:114/07/02
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:114/07/24
13.其他應敘明事項:
一、茲因本公司買回庫藏股2,000,000股，業已執行完畢，致影響流通在外股份數量，
股東配息率因此發生變動，原通過分派現金股利為259,497,611元(每股配發1.8元現金
股利)，將變更為現金股利為259,497,611元(每股配發1.81808元現金股利)。
二、如嗣後因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷、或轉換公司債依發行及
轉換辦法轉換、或員工認股權憑證依發行及認股辦法執行認購者，致影響流通在外股
份數量，股東配息率因此發生變動時，待流通在外股份總數確定後，由董事會依113年
度盈餘分配案之金額及實際流通在外股數調整股東配息率，並公告每股分派股利比率。
三、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合
計數，轉入本公司職工福利委員會。

1.股東常會日期:114/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度
營業報告書及財務報告案
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司董事4席(含獨立董事1席)案
當選名單如下：
董事：保利都投資股份有限公司 代表人：張淑芬
董事：保利都投資股份有限公司 代表人：郭穎謙
董事：黃俊郎
獨立董事：戴文雄
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:盈餘發放現金股利
(1)原發放股利種類及金額:
 普通股現金股利新台幣2,293,350,504元，每股配發現金12元。
(2)變更後發放股利種類及金額:
 普通股現金股利新台幣2,293,350,504元，每股配發現金11.98621876元。
4.除權（息）交易日:114/07/01
5.最後過戶日:114/07/02
6.停止過戶起始日期:114/07/03
7.停止過戶截止日期:114/07/07
8.除權（息）基準日:114/07/07
9.債券最後申請轉換日期:114/06/10
10.債券停止轉換起始日期:114/06/12
11.債券停止轉換截止日期:114/07/07
12.普通股現金股利發放日期:114/07/29
13.其他應敘明事項:因本公司股本變動致影響發行在外流通股份數量，致股東配息比率
發生變動而須調整時，授權董事長全權處理。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
  股東現金股利新台幣1,560,533,871元(每股配發現金股利新台幣12.87元)
4.除權（息）交易日:114/07/01
5.最後過戶日:114/07/02
6.停止過戶起始日期:114/07/03
7.停止過戶截止日期:114/07/07
8.除權（息）基準日:114/07/07
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換起始日期:NA
11.債券停止轉換截止日期:NA
12.普通股現金股利發放日期:114/07/25
13.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/06/05
1.召開法人說明會之日期：114/06/05
2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4樓(台北市中山北路二段39巷3號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券2025 Q2產業論壇
5.其他應敘明事項：法說會資料揭露於公開資訊觀測站之法說會專區
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/06/05
1.召開法人說明會之日期：114/06/05
2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受永豐金證券邀請參加於114年6月5日舉辦之「2025年第二季產業論壇」，說明本公司之營運概況、財務及業務狀況相關事宜。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日:114/06/04
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:雲宏裕(本公司董事長)
4.新任者姓名及簡歷:雲宏裕(本公司董事長)
5.異動原因:本屆董事改選，依公司法及章程規定，推選董事長。
6.新任生效日期:114/06/04
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:114/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)私募現金增資發行新股案：通過。
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/06/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
本公司董事雲宏裕
本公司董事晉捷投資股份有限公司代表人 雲敬雯
本公司董事雲相貴
本公司董事晉捷投資股份有限公司代表人 雲莉婷
本公司董事雲玉珍
本公司董事雲淑娟
本公司董事曾俊傑
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。
4.許可從事競業行為之期間:114/06/04~117/06/03
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
本公司董事雲宏裕
本公司董事晉捷投資股份有限公司代表人 雲敬雯
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
本公司董事雲宏裕：
(1)丸一金屬製品(佛山)有限公司法人董事代表人
本公司董事晉捷投資股份有限公司代表人 雲敬雯：
(1)丸一金屬製品(佛山)有限公司法人董事代表人
(2)深圳綜貿國際貿易有限公司法人董事代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)丸一金屬製品(佛山)有限公司：廣東省佛山市禪城區佛山國家高新技術產業開發
區城西園華寶南路11號
(2)深圳綜貿國際貿易有限公司：廣東省深圳市福田區金田路皇崗商務中心1號樓3802
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)丸一金屬製品(佛山)有限公司：從事建築、構造、配套用高檔建築五金
汽車零部件、鋼管、鋼帶等製造及銷售。
(2)深圳綜貿國際貿易有限公司：國際、轉口及國內貿易及進出口建材、化工產品、
金屬材料及電子產品等。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市中山區長春段一小段764、764-1等2筆地號之新建大樓18、22樓部分面積、
地下三層車位2席及地下五層車位2席
2.事實發生日:114/6/4~114/6/4
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積:333.75坪
每單位價格:每坪每月租金新臺幣3,990元至4,148元(含稅)
地下三層車位每席每月租金新臺幣8,400元(含稅)
地下五層車位每席每月租金新臺幣7,350元(含稅)
租金總金額:每月新臺幣1,402,699元(含稅)
使用權資產金額:新臺幣73,181,141元(含稅)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：元大證券股份有限公司
其與公司之關係：關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：作為自用辦公場所使用
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉日期：不適用
前次移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
租賃期間：自民國115年7月11日至民國120年7月10日止
交付或付款條件:每月支付一次,每次支付新臺幣1,402,699元（含稅）
契約限制條款及其他重要約定:租期內含5個月裝潢期免付租金
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
經參考不動產估價師事務所出具之不動產估價報告書後由董事長核定
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所名稱：世邦魏理仕不動產估價師聯合事務所
每坪每月租金新臺幣 3,800 至 3,950 元(未稅)
地下三層坡道平面車位每席每月租金新臺幣 8,000 元(未稅)
地下五層坡道平面車位每席每月租金新臺幣 7,000 元(未稅)
11.專業估價師姓名:
張致嘉
12.專業估價師開業證書字號:
(109)北市估字第 000289 號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
作為自用辦公場所使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
不適用
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
實際租賃面積將依標的物建物所有權第一次登記權狀記載為準，
並配合實際租賃面積調整租金金額。

1.發生變動日期:114/06/04
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:雲宏裕/本公司董事長及總經理
董事:晉捷投資股份有限公司代表人 雲敬雯/本公司副總經理
董事:雲相貴/本公司協理
董事:雲琪能/本公司經理
董事:晉捷投資股份有限公司代表人 雲莉婷/本公司經理
董事:雲玉珍/本公司經理
董事:曾俊傑/匯益會計師事務所執業會計師
監察人:周壽麗/前璋釔鋼鐵廠股份有限公司稽核主管
監察人:陳昇平/前璋釔鋼鐵廠股份有限公司總經理
3.新任者姓名及簡歷:
董事:雲宏裕/本公司董事長及總經理
董事:晉捷投資股份有限公司代表人 雲敬雯/本公司副總經理
董事:雲相貴/本公司協理
董事:晉捷投資股份有限公司代表人 雲莉婷/本公司經理
董事:雲玉珍/本公司經理
董事:雲淑娟/宏瑋投資股份有限公司董事
董事:曾俊傑/匯益會計師事務所執業會計師
監察人:陳昇平/前璋釔鋼鐵廠股份有限公司總經理
監察人:周壽麗/前璋釔鋼鐵廠股份有限公司稽核主管
4.異動原因:任期屆滿，依法改選。
5.新任董事選任時持股數:
董事:雲宏裕 :  4,491,729股
董事:晉捷投資股份有限公司(代表人 雲敬雯):3,610,934股
董事:雲相貴 :  2,233,833股
董事:晉捷投資股份有限公司(代表人 雲莉婷):3,610,934股
董事:雲玉珍 :  1,511,506股
董事:雲淑娟 :  1,484,175股
董事:曾俊傑 :          0股
監察人:陳昇平 :2,250,430股
監察人:周壽麗 :  664,413股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23
7.新任生效日期:114/06/04
8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/06/04
2.原公告申報日期:113/05/07
3.簡述原公告申報內容:
(1)本公司於113/05/07公告董事會決議通過限制員工權利新股
   發行辦法。
(2)發行辦法修訂前條文：
  第三條 員工資格條件及得獲配股數
  (一)本獎勵計畫適用對象以限制員工權利新股給與日當日在職
      且達到一定績效表現之本公司全職經理人或本公司及本公
      司從屬公司特定關鍵人才為限，資格為
      (1)對本公司或本公司從屬公司營運決策有重大影響者，或
      (2)本公司或本公司從屬公司未來核心技術與策略發展之特
         定關鍵人才。
  (二)具資格之員工得獲配股數將參酌公司營運成果，以及個人
      職級、工作績效及其它適當參考因素，由董事長與總經理
      核定提報董事會核准前，如獲配員工為董事或經理人時，
      應經薪資報酬委員會同意，獲配員工為非董事或經理人時
      ，應經審計委員會同意。
 第八條 其他重要事項
  (一)本辦法應經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過
      二分之一同意，並向主管機關申報生效後實行，發行前如
      有修正亦同。嗣後如因法令修訂或主管機關審核要求而有
      修訂必要時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追
      認後始得發行。
4.變動緣由及主要內容:
(1)本公司於114/06/04經審計委員會及董事會決議修訂限制員工
   權利新股發行辦法。
(2)發行辦法修訂後條文：
  第三條 員工資格條件及得獲配股數
  (一)本獎勵計畫適用對象以限制員工權利新股給與日當日在職
      且達到一定績效表現之本公司全職經理人或本公司及本公
      司從屬公司特定關鍵人才為限，資格為
      (1)對本公司營運決策有重大影響者，或
      (2)本公司未來核心技術與策略發展之特定關鍵人才。
  (二)具資格之員工得獲配股數將參酌公司營運成果，以及個人
      職級、工作績效及其它適當參考因素擬訂之分配標準，由
      董事長與總經理核定提報董事會核准前，如獲配員工為董
      事或經理人時，應經薪資報酬委員會同意，獲配員工為非
      董事或經理人時，應經審計委員會同意。
 第八條 其他重要事項
  (一)本辦法應經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過
      二分之一同意，並向主管機關申報生效後實行，發行前如
      有修正亦同。嗣後如因主管機關審核要求而有修訂必要時
      ，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發
      行。
5.變動後對公司財務業務之影響:無
6.其他應敘明事項:無

1. 原公告日期：
113/06/13
2. 簡述原公告申報內容：
代子公司元大投顧公告向關係人元大銀行原取得臺北市大安區仁愛路三段157號4樓
部分面積及地下停車位5席使用權資產租賃範圍調整：
(1)租賃面積為593.61坪
(2)每月租金為新臺幣2,095,855元(含稅)
(3)使用權資產總額為新臺幣110,025,120元(含稅)
3. 變動緣由及主要內容：
因租賃樓層門牌辦理分戶，配合調整租賃面積及金額：
(1)租賃範圍仍為臺北市大安區仁愛路三段157號4樓及地下停車位5席
(2)租賃面積調整為570.63坪
(3)每月租金調整為新臺幣2,016,574元(含稅)
(4)使用權資產總額調整為新臺幣106,544,678元(含稅)
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無重大影響
5. 其他應敘明事項：
元大投顧於112/07/26公告原契約，112/12/28、113/06/13公告租賃範圍調整

1.事實發生日:114/06/04
2.發生緣由:公告本公司內部稽核代理人異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:內部稽核代理人
(2)發生變動日期:114/06/04
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:孫光豪/品保與專案協理。
(4)新任者姓名、級職及簡歷:鄭怡平/研發協理。
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職。
(6)異動原因:董事會通過任命。
(7)生效日期:114/06/04
4.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:114/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國113年度虧損撥補議案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國113年度之營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除現任董事之競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/06/04
2.發生緣由:114年股東常會
壹、股東會日期:114/06/04
貳、重要決議事項:
一、通過承認113年度決算表冊案。
二、通過承認113年度盈餘分配案。
三、選舉董事結果：當選名單:
董事:雲宏裕
董事:晉捷投資股份有限公司代表人 雲敬雯
董事:雲相貴
董事:晉捷投資股份有限公司代表人 雲莉婷
董事:雲玉珍
董事:雲淑娟
董事:曾俊傑
四、選舉監察人結果：當選名單:
監察人:陳昇平
監察人:周壽麗
五、通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
六、通過本公司擬透過境外子公司LARGE CROWN LIMITED(巨冠有限公司)取得丸一金屬製
    品(佛山)有限公司日方股東50%股權案。
七、臨時動議：無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/06/05
1.召開法人說明會之日期：114/06/05
2.召開法人說明會之時間：15 時 40 分 
3.召開法人說明會之地點：台北文華東方酒店B2東方廳(台北市松山區敦化北路158號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之「2025年第二季產業論壇」，會中就本公司已公開發佈之財務數字及經營績效等相關資訊做說明。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:114/06/04
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:2 Tampines Industrial Avenue 1,
Singapore 529432.
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(一)同意2024年度財務報表。
(二)同意會計師委任案。
(三)同意修訂「取得或處分資產處理程序」。
(四)同意授權董事會辦理發行增資新股。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無