1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/13
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:智善投資有限公司代表人郭嘯華
4.舊任者簡歷:逸昌科技
(股)公司董事長
5.新任者姓名:智善投資有限公司代表人郭嘯華
6.新任者簡歷:逸昌科技
(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事長任期屆滿重新推選
9.新任生效日期:113/06/13
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/13
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:黃彥博
獨立董事:林瑞興
獨立董事:劉東杰
4.舊任者簡歷:
獨立董事:黃彥博，順發電腦(股)公司董事
獨立董事:林瑞興，誠揚聯合會計師事務所會計師
獨立董事:劉東杰，星通資訊(股)公司IP
技術開發副總經理
5.新任者姓名:
獨立董事:林瑞興
獨立董事:劉東杰
獨立董事:鍾瑞五
6.新任者簡歷:
獨立董事:林瑞興，誠揚聯合會計師事務所會計師
獨立董事:劉東杰，星通資訊(股)公司IP
技術開發副總經理
獨立董事:鍾瑞五，建鴻聯合會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期將於113年7月7日屆滿，故提前改選三席獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/08~113/07/07
10.新任生效日期:113/06/13
11.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
新任董事當選名單:
董事:智善投資有限公司代表人:郭嘯華
董事:中方投資有限公司代表人:吳建忠
獨立董事:林瑞興
獨立董事:劉東杰
獨立董事:鍾瑞五
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站股東會議案決議情形。

1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:113/06/12
3.報導內容:築間5月營收6.99億元；年增61.83%；前五月營收31.39億元；年增117.18%…
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司相關之財務數據，敬請投資大眾參閱　
公開資訊觀測站。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/13
2.公司名稱:儒鴻企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報C04
6.報導內容:洪鎮海宣布退休並掛保證……。
……9月要到30億元以上也沒問題。
7.發生緣由:媒體報導有關本公司營收之預測性資訊，本公司不予評論。
由於本公司依規定免公告財務預測，實際財務資訊請參閱公開資訊觀測站
之公告內容。
8.因應措施:無。
9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/13
2.公司名稱:零壹科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報
6.報導內容:零壹有信心，2024年營收獲利均可達到雙位數的成長相關報導
7.發生緣由:本公司財務資訊敬請參閱本公司於公開資訊觀測站之公告
8.因應措施:公開資訊觀測站說明
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/13
2.發生緣由:本公司113年股東常會通過以下議案：
重要決議事項一、承認112年營業報告書及財務報表
重要決議事項二、承認112年度虧損撥補
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/13
2.法人名稱:國票金融控股股份有限公司
3.舊任者姓名:盧鎮興
4.舊任者簡歷:國票創投董事
5.新任者姓名:陳映珠
6.新任者簡歷:前第一商業銀行經營管理處處長
7.異動原因:法人董事代表人異動
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/08/28~115/08/27
9.新任生效日期:113/06/13
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/13
2.公司名稱:億光電子
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:全年業績有機會年增雙位數百分比
7.發生緣由:依主管機關要求說明
8.因應措施:本公司未提供財務預測，有關本公司相關之財務數據，敬請投資大眾參閱　
公開資訊觀測站。
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/13
2.公司名稱:技嘉科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:NA
5.傳播媒體名稱:113/06/13經濟日報C01版
6.報導內容:「...，法人看好,隨著
AI
產品線大發威,今年營收將持續爆發,挑戰年增
五成、超越
2,000
億元大關...。」
7.發生緣由:
113/06/13經濟日報C01版報導
「...，法人看好,隨著
AI
產品線大發威,
今年營收將持續爆發,挑戰年增五成、超越
2,000
億元大關...。」，
純屬媒體法人自行臆測,本公司之實際營運狀況，將依規定於公開資訊觀測站上公告。
8.因應措施:澄清媒體報導。
9.其他應敘明事項:NA。

1.事實發生日:113/06/13
2.發生緣由:公告一一三年股東常會重要決議事項
3.因應措施:
(1)股東會日期:113/06/13
(2)重要決議事項:
（一）通過本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
（二）通過本公司一一二年度盈餘分配案。
（三）通過修訂本公司章程案。
（四）通過修訂本公司董事選舉辦法案。
(3)年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日：113/06/12

2.事實發生主體：代子公司申報：霖揚生技製藥股份有限公司南科廠

3.發生緣由(事件說明)：衛福部食藥署於113年4月至霖揚南科廠機動查廠,
因發現廠內部份程序操作涉有

嚴重違反藥品優良製造規範(GMP)規定,
要求停止廠內無菌生產作業並銷燬涉案

產品。

4.處理過程：1.擬依函文規定檢送改善報告及相關矯正預防資料至衛福部食藥署,


待主管機關複查確認改善完成後,
使得恢復生產及出貨。

2.銷燬涉案產品,
並自主回收一批已銷售之相關產品。

5.處分情形：1.停止廠內無菌產品之生產作業。

2.依藥事法第92條規定處新台幣三萬元以上二百萬元以下罰鍰。

6.是否遭裁處罰鍰：尚未確定

依藥事法第92條規定處新台幣三萬元以上二百萬元以下罰鍰。

7.裁罰金額(元)：尚未確定

8.預計可能損失或影響：(1)目前已接訂單估算影響營收金額約為新台幣12,000仟元;


有品質疑慮暫停出貨之產品估算成本約新台幣
1,
200仟元。

(2)法規相關罰鍰依主管機關裁示辦理。

9.可能獲得保險理賠之金額(元)：不適用

10.改善情形及未來因應措施：1.針對有品質疑慮之產品,
將進行隔離銷燬,
並自主回收已銷售之品質疑慮產品。

2.已進行系統性的通盤清查與檢討改善,
加強人員訓練,日後將以更嚴謹態度

執行生產與檢驗作業,
強化品質監測與品質管理。

11.是否前已就同一事件發布重大訊息：否

12.其他應述明事項：無