1.股東會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無此議案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者職稱及姓名:法人董事-永信國際投資控股股份有限公司代表人
林青煌
6.新任者簡歷:
永信國際投資控股股份有限公司法人董事代表人、永日化學工業股份有限公司
總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補選
9.新任者選任時持股數:
法人董事-永信國際投資控股股份有限公司代表人
林青煌(8,817,302股)
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書及
財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：柯吉源(楊龍企業股份有限公司之代表人)
董事：李思佳
董事：蔡政達
獨立董事：簡國隆
3.許可從事競業行為之項目:
董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經已發行股份總數
三分之二以上股東出席，出席股東表決數過半數同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:
解除董事柯吉源(楊龍企業股份有限公司之代表人)擔任偉訓科技(股)公司董事、
台灣鏵司企業(股)公司董事長、富驊企業(股)公司董事長、利孟科技(股)公司董事長、
力韡(股)公司董事之競業禁止限制。
解除董事李思佳擔任偉訓科技(股)公司董事之競業禁止限制。
解除董事蔡政達擔任程泰機械(股)公司獨立董事之競業禁止限制。
解除獨立董事簡國隆擔任健成扣件(股)公司董事長之競業禁止限制。

1.發生變動日期:113/03/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:永日化學工業股份有限公司董事
夏侯欣鵬
4.舊任者簡歷:永日化學工業股份有限公司董事
夏侯欣鵬
5.新任者職稱及姓名:無
6.新任者簡歷:無
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於113年3月18日接獲董事辭任書，任職至113年3月18日止。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/13
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:
陳義忠（楊龍企業股份有限公司之代表人）。
4.舊任者簡歷:
陳義忠（楊龍企業股份有限公司之代表人）：紘慶投資股份有限公司董事長。
5.新任者姓名:
陳義忠（楊龍企業股份有限公司之代表人）。
6.新任者簡歷:
陳義忠（楊龍企業股份有限公司之代表人）：紘慶投資股份有限公司董事長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:茲因113/06/13股東常會全面改選，且於同日召開董事會，會中推舉
陳義忠先生續任本公司副董事長之職務。
9.新任生效日期:113/06/13
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/13
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:
柯吉源（楊龍企業股份有限公司之代表人）。
4.舊任者簡歷:
柯吉源（楊龍企業股份有限公司之代表人）：偉訓科技股份有限公司董事長。
5.新任者姓名:
柯吉源（楊龍企業股份有限公司之代表人）。
6.新任者簡歷:
柯吉源（楊龍企業股份有限公司之代表人）：富驊企業股份有限公司董事長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:茲因113/06/13股東常會全面改選，且於同日召開董事會，會中推舉
柯吉源先生續任本公司董事長之職務。
9.新任生效日期:113/06/13
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.股東常會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
本公司2023年度盈餘分配現金股利報告。2023年度盈餘以現金方式，
配發股東紅利總金額新台幣81,532,753元，即每股分派現金股利新台幣0.90元，
配發至元止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司2023年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
第二十一屆董事(含獨立董事)名單如下：
董事：柯吉源（楊龍企業股份有限公司之代表人）。
董事：陳義忠（楊龍企業股份有限公司之代表人）。
董事：許志仁（楊龍企業股份有限公司之代表人）。
董事：吳順勝。
董事：李思佳。
董事：蔡政達。
獨立董事：蕭欽進。
獨立董事：簡國隆。
獨立董事：呂文水。
4.舊任者簡歷:
柯吉源:偉訓科技(股)公司董事長。
陳義忠:紘慶投資(股)公司董事長。
許志仁:兆豐國際商業銀行(股)公司獨立董事。
吳順勝:允順投資有限公司董事長。
李思佳:宗柏投資(股)公司董事長。
蔡政達:廣成產業(股)公司董事長。
蕭欽進:中國鋼鐵(股)業務部助理副總經理。
簡國隆:健成扣件(股)董事長。
呂文水:偉訓科技(股)監察人。
5.新任者職稱及姓名:
第二十二屆董事(含獨立董事)名單如下：
董事：柯吉源（楊龍企業股份有限公司之代表人）。
董事：陳義忠（楊龍企業股份有限公司之代表人）。
董事：許志仁（楊龍企業股份有限公司之代表人）。
董事：吳順勝。
董事：李思佳。
董事：蔡政達。
獨立董事：蕭欽進。
獨立董事：簡國隆。
獨立董事：吳兆祥。
6.新任者簡歷:
柯吉源:富驊企業(股)公司董事長。
陳義忠:紘慶投資(股)公司董事長。
許志仁:兆豐國際商業銀行(股)公司獨立董事。
吳順勝:財團法人廖英鳴文教基金會榮譽董事長。
李思佳:宗柏投資(股)公司董事長。
蔡政達:廣成產業(股)公司董事長。
蕭欽進:中國鋼鐵(股)業務部助理副總經理。
簡國隆:健成扣件(股)董事長。
吳兆祥:富比庫(股)公司顧問。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
第二十二屆董事(含獨立董事)
選任時持股數如下：
董事：柯吉源（楊龍企業股份有限公司之代表人）股數：19,483,733股。
董事：陳義忠（楊龍企業股份有限公司之代表人）股數：19,483,733股。
董事：許志仁（楊龍企業股份有限公司之代表人）股數：19,483,733股。
董事：吳順勝































股數：
2,626,000股。
董事：李思佳































股數：
1,410,804股。
董事：蔡政達　





























股數：
4,144,499股。
獨立董事：蕭欽進



























股數：








0股。
獨立董事：簡國隆



























股數：



49,759股。
獨立董事：吳兆祥



























股數：








0股。
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/25~113/08/24
11.新任生效日期:113/06/13
12.同任期董事變動比率:不適用。（任期屆滿全面改選）
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。（任期屆滿全面改選）
14.同任期監察人變動比率:不適用。（已由全體獨立董事組成審計委員會）
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利NT357,000,000元(每股配發現金3.5元)
4.除權（息）交易日:113/06/28
5.最後過戶日:113/07/01
6.停止過戶起始日期:113/07/02
7.停止過戶截止日期:113/07/06
8.除權（息）基準日:113/07/06
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/07/26
13.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:


承認本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:


承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/13
2.公司名稱:中福國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:自由時報113年6月12日網路報導標題
「中福經營權再戰前夕
法院裁定大股東得行使表決權」
6.報導內容:「…..夥同市場派人士解任黃立中與另外2位董事的職務並展開補選，
後來經投保中心依法提起訴訟，法院判決補選程序因有瑕疵，選舉結果無效。」
7.發生緣由:自由時報113年6月12日網路報導標題「中福經營權再戰前夕
法院裁定
大股東得行使表決權」之內容：「…..夥同市場派人士解任黃立中與另外2位董事
的職務並展開補選，後來經投保中心依法提起訴訟，法院判決補選程序因有瑕疵，
選舉結果無效。」
本公司澄清投保中心從未對本公司111年8月17日股東臨時會提起訴訟，且相關訴訟
已於113年1月23日及同年1月25日重大訊息公告之，該媒體錯誤報導與事實不符，
特此公告。
8.因應措施:澄清媒體報導。
9.其他應敘明事項:無。