1.事實發生日:113/06/13
2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議
3.因應措施:
(1)股東常會日期：113/06/13
(2)重要決議事項：
一.報告事項:



1.一一二年度營業報告。



2.一一二年度監察人審查決算表冊報告。



3.一一二年度員工及董監酬勞分配情形報告案。
二.承認事項：



第一案.承認本公司一一二年度決算表冊案。



第二案.承認本公司一一二年度盈餘分配案：
三.討論事項：



第一案：修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」。
四.臨時動議：無
4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:自然人董事:姚旭杰
6.新任者簡歷:國泰金融控股(股)公司資深副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補選
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13
11.新任生效日期:113/06/13
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:0
14.同任期監察人變動比率:0
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/13
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:
1.楊偉文
獨立董事
2.吳琮璠
獨立董事
3.張原禎
獨立董事
4.陳建信
永光化學董事長
5.陳定川
永光化學董事
4.舊任者簡歷:
1.楊偉文
獨立董事：




開南大學法律系副教授
2.吳琮璠
獨立董事：




台灣大學會計系所專任教授
3.張原禎
獨立董事：



創新工業技術移轉公司資深副總經理
4.陳建信
永光化學董事長
5.陳定川
永光化學董事
5.新任者姓名:
1.楊偉文
獨立董事
2.林秀玉
獨立董事
3.張原禎
獨立董事
4.陳建信
董事長
6.新任者簡歷:
1.張原禎
獨立董事：



創新工業技術移轉公司資深副總經理
2.楊偉文
獨立董事：




開南大學法律系副教授
3.林秀玉
獨立董事：
喜悅會計師事務所會計師
4.陳建信
董事長
永光化學董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:重新聘任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/12~113/08/11
10.新任生效日期:113/06/13
11.其他應敘明事項:第四屆提名委員會任期為113/06/13~116/06/12，經由委員共同推舉
楊偉文獨立董事擔任召集人及會議主席。

1.股東常會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/13
2.原公告申報日期:111/05/03
3.簡述原公告申報內容:本公司於111/5/3董事會決議發行員工認股權憑證1,000,000
單位，其申報生效日為111年6月14日。
4.變動緣由及主要內容:本次員工認股權憑證未於主管機關申報生效通知到達日起2年
內發行。
5.變動後對公司財務業務之影響:無重大影響。
6.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/13
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
張果軍、賴瑟珍、王文傑
4.舊任者簡歷:
張果軍:本公司獨立董事、國風傳媒董事長
賴瑟珍:本公司獨立董事、台灣旅遊交流協會理事長
王文傑:本公司獨立董事、雄獅旅行社(股)公司董事長
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/11/12~113/08/19
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:新任委員俟近期董事會委任後再行公告。

1.發生變動日期:113/06/13
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:張果軍、賴瑟珍、王文傑
4.舊任者簡歷:
張果軍:本公司獨立董事、國風傳媒董事長
賴瑟珍:本公司獨立董事、台灣旅遊交流協會理事長
王文傑:本公司獨立董事、雄獅旅行社(股)公司董事長
5.新任者姓名:張果軍、王文傑、王煒
6.新任者簡歷:
張果軍:本公司獨立董事、國風傳媒董事長
王文傑:本公司獨立董事、雄獅旅行社(股)公司董事長
王

煒:本公司獨立董事、中磊電子(股)公司董事長暨執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選董事，由新任獨立董事組成
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/20~113/08/19
10.新任生效日期:113/06/13
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:黃惠玲、廖啟璋、李香雲、林瑞文、馬震偉。
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:113/06/12~116/06/11
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司113年股東常會全體出席股東同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)慶晟投資(股)公司代表人：潘思亮
(2)慶晟投資(股)公司代表人：蔣一惠
(3)慶晟投資(股)公司代表人：王榮薇
(4)慶晟投資(股)公司代表人：林明月
(5)晶華國際發展(股)公司代表人：李孔文
(6)晶華國際發展(股)公司代表人：高志尚
獨立董事：
(1)張果軍
(2)賴瑟珍
(3)王文傑
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)慶晟投資(股)公司代表人：潘思亮





本公司董事長
(2)慶晟投資(股)公司代表人：蔣一惠





本公司董事
(3)慶晟投資(股)公司代表人：王榮薇





JRV吉瑞凡(股)公司總經理
(4)慶晟投資(股)公司代表人：林明月





本公司董事
(5)晶華國際發展(股)公司代表人：李孔文

大田精密工業(股)公司董事長
(6)晶華國際發展(股)公司代表人：高志尚

義美食品(股)公司董事長
獨立董事：
(1)張果軍

國風傳媒董事長
(2)賴瑟珍

台灣旅遊交流協會理事長
(3)王文傑

雄獅旅行社(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)慶晟投資(股)公司代表人：潘思亮
(2)慶晟投資(股)公司代表人：蔣一惠
(3)慶晟投資(股)公司代表人：王榮薇
(4)慶晟投資(股)公司代表人：賴瑟珍
(5)晶華國際發展(股)公司代表人：李孔文
(6)晶華國際發展(股)公司代表人：高志尚
獨立董事：
(1)張果軍
(2)王文傑
(3)王

煒
6.新任者簡歷:
董事：
(1)慶晟投資(股)公司代表人：潘思亮





本公司董事長
(2)慶晟投資(股)公司代表人：蔣一惠





本公司董事
(3)慶晟投資(股)公司代表人：王榮薇





JRV吉瑞凡(股)公司總經理
(4)慶晟投資(股)公司代表人：賴瑟珍





台灣旅遊交流協會理事長
(5)晶華國際發展(股)公司代表人：李孔文

大田精密工業(股)公司董事長
(6)晶華國際發展(股)公司代表人：高志尚

義美食品(股)公司董事長
獨立董事：
(1)張果軍

國風傳媒董事長
(2)王文傑

雄獅旅行社(股)公司董事
(3)王

煒

中磊電子(股)公司董事長暨執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會全面改選董事。
9.新任者選任時持股數:
董事：
(1)慶晟投資(股)公司代表人：潘思亮





11,015,923股
(2)慶晟投資(股)公司代表人：蔣一惠





11,015,923股
(3)慶晟投資(股)公司代表人：王榮薇





11,015,923股
(4)慶晟投資(股)公司代表人：賴瑟珍





11,015,923股
(5)晶華國際發展(股)公司代表人：李孔文


2,351,222股
(6)晶華國際發展(股)公司代表人：高志尚


2,351,222股
獨立董事：
(1)張果軍

0股
(2)王文傑

0股
(3)王

煒

0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/20~113/08/19
11.新任生效日期:113/06/13
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東常會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:表決承認本公司民國112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:表決通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:表決承認本公司民國112年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司第二十三屆董事案。
董事當選名單：


慶晟投資股份有限公司代表人：潘思亮


慶晟投資股份有限公司代表人：蔣一惠


慶晟投資股份有限公司代表人：王榮薇


慶晟投資股份有限公司代表人：賴瑟珍


晶華國際發展股份有限公司代表人：李孔文


晶華國際發展股份有限公司代表人：高志尚
獨立董事當選名單：


張果軍


王文傑


王煒
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事：鄧富吉
獨立董事：蘇文旭
3.許可從事競業行為之項目:
獨立董事：鄧富吉，許可項目如下：
眾福科技股份有限公司公司董事
瑞祺電通股份有限公司公司獨立董事
獨立董事：蘇文旭，許可項目如下：
亞德光機股份有限公司執行副總兼董事長特助
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(獨立董事)期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數15352270權，佔出席總表決權數99.31%；
反對權數39791權，佔出席總表決權數0.25%
棄權或未投票權數65559權，佔出席總表決權數0.42%
本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認通過112年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認通過112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除董事新增競業禁止之限制案。
(2)通過辦理私募普通股增資案。
7.其他應敘明事項:無。