1.事實發生日:113/06/13
2.公司名稱:明安國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
(1)決議通過聘任第六屆薪資報酬委員案。
(2)決議通過本公司之子公司ADVANCED
INTERNATIONAL
MULTITECH
(VIETNAM)
CORPORATION
LTD擴建廠房案。
(3)決議通過擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公
司提供非確信服務(non-assurance
services)。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司112年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
盈餘分派股東現金紅利新台幣439,509,175元
暨資本公積發放現金73,251,529元，合計發放現金512,760,704元(每股配發4.2元)。
4.除權（息）交易日:113/07/04
5.最後過戶日:113/07/05
6.停止過戶起始日期:113/07/06
7.停止過戶截止日期:113/07/10
8.除權（息）基準日:113/07/10
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/26
13.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國112年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:更正前一則公告事實發生日及股東常會日期誤植為112/06/12

1.事實發生日:113/06/13
2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議
3.因應措施:
(1)股東常會日期：113/06/13
(2)重要決議事項：
一.報告事項:



1.一一二年度營業報告。



2.一一二年度監察人審查決算表冊報告。



3.一一二年度員工及董監酬勞分配情形報告案。
二.承認事項：



第一案.承認本公司一一二年度決算表冊案。



第二案.承認本公司一一二年度盈餘分配案：
三.討論事項：



第一案：修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」。
四.臨時動議：無
4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:自然人董事:姚旭杰
6.新任者簡歷:國泰金融控股(股)公司資深副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補選
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13
11.新任生效日期:113/06/13
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:0
14.同任期監察人變動比率:0
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/13
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:
1.楊偉文
獨立董事
2.吳琮璠
獨立董事
3.張原禎
獨立董事
4.陳建信
永光化學董事長
5.陳定川
永光化學董事
4.舊任者簡歷:
1.楊偉文
獨立董事：




開南大學法律系副教授
2.吳琮璠
獨立董事：




台灣大學會計系所專任教授
3.張原禎
獨立董事：



創新工業技術移轉公司資深副總經理
4.陳建信
永光化學董事長
5.陳定川
永光化學董事
5.新任者姓名:
1.楊偉文
獨立董事
2.林秀玉
獨立董事
3.張原禎
獨立董事
4.陳建信
董事長
6.新任者簡歷:
1.張原禎
獨立董事：



創新工業技術移轉公司資深副總經理
2.楊偉文
獨立董事：




開南大學法律系副教授
3.林秀玉
獨立董事：
喜悅會計師事務所會計師
4.陳建信
董事長
永光化學董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:重新聘任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/12~113/08/11
10.新任生效日期:113/06/13
11.其他應敘明事項:第四屆提名委員會任期為113/06/13~116/06/12，經由委員共同推舉
楊偉文獨立董事擔任召集人及會議主席。

1.股東常會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/13
2.原公告申報日期:111/05/03
3.簡述原公告申報內容:本公司於111/5/3董事會決議發行員工認股權憑證1,000,000
單位，其申報生效日為111年6月14日。
4.變動緣由及主要內容:本次員工認股權憑證未於主管機關申報生效通知到達日起2年
內發行。
5.變動後對公司財務業務之影響:無重大影響。
6.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/13
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
張果軍、賴瑟珍、王文傑
4.舊任者簡歷:
張果軍:本公司獨立董事、國風傳媒董事長
賴瑟珍:本公司獨立董事、台灣旅遊交流協會理事長
王文傑:本公司獨立董事、雄獅旅行社(股)公司董事長
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/11/12~113/08/19
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:新任委員俟近期董事會委任後再行公告。

1.發生變動日期:113/06/13
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:張果軍、賴瑟珍、王文傑
4.舊任者簡歷:
張果軍:本公司獨立董事、國風傳媒董事長
賴瑟珍:本公司獨立董事、台灣旅遊交流協會理事長
王文傑:本公司獨立董事、雄獅旅行社(股)公司董事長
5.新任者姓名:張果軍、王文傑、王煒
6.新任者簡歷:
張果軍:本公司獨立董事、國風傳媒董事長
王文傑:本公司獨立董事、雄獅旅行社(股)公司董事長
王

煒:本公司獨立董事、中磊電子(股)公司董事長暨執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選董事，由新任獨立董事組成
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/20~113/08/19
10.新任生效日期:113/06/13
11.其他應敘明事項:無。