1.股東常會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:


承認民國112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:


承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:


(1)通過辦理現金增資私募普通股、私募國內或海外轉換公司債案。


(2)通過發行限制員工權利新股案。
7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/18

1.召開法人說明會之日期：113/06/18

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：凱基證券股份有限公司12樓（台北市明水路700號）

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券所舉辦之法人說明會

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:113/06/12
2.發生緣由:依金管證審字第1130342006號函文規定重編112年度財務報告，經簽證會計
師出具無保留意見加繼續經營有關之重大不確定性及其他事項段之查核報告。


能海電能科技股份有限公司


　公鑒：

查核意見




能海電能科技股份有限公司重編後民國112年12月31日之資產負債表，暨重編後民
國112年1月1日至12月31日之綜合損益表、權益變動表、現金流量表，以及財務報表附註
(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。




依本會計師之意見，上開財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製
準則編製，足以允當表達能海電能科技股份有限公司民國112年12月31日之財務狀況，暨
民國112年1月1日至12月31日之財務績效及現金流量。

查核意見之基礎




本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師
於該等準則下之責任將於會計師查核財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事
務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與能海電能科技股份有限公司保持
超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報
告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

繼續經營有關之重大不確定性




如財務報表附註四所述，能海電能科技股份有限公司重編後民國112年1月1日至12月
31日之淨損失為新台幣(以下同)103,706仟元，且重編後民國112年12月31日之待彌補虧
損為新台幣360,346仟元，已達實收股本新台幣412,559仟元之二分之一以上。該等情況
顯示能海電能科技股份有限公司繼續經營之能力存在重大不確定性。本會計師未因此修
正查核意見。

其他事項–更新意見




本會計師曾於民國113年4月24日對能海電能科技股份有限公司民國112年度重編前之
財務報表因繼續經營存有重大不確定性未於財務報告中作適當揭露，而出具保留意見之
查核報告。如財務報告附註九所述，能海電能科技股份有限公司已於期後收回預付加工
商之款項並與客戶簽訂銷售合約。因此，本會計師於本報告中對能海電能科技股份有限
公司民國112年度重編後之財務報表所表示之意見已予更新，且與重編前所表示者不同。

其他事項–查核範圍




能海電能科技股份有限公司民國111年度之財務報表係由其他會計師查核，並於民國
112年4月28日出具無保留意見之查核報告。

管理階層與治理單位對財務報表之責任




管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之財務報表，且
維持與財務報表編製有關之必要內部控制，以確保財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之
重大不實表達。




於編製財務報表時，管理階層之責任亦包括評估能海電能科技股份有限公司繼續經
營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算能
海電能科技股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。




能海電能科技股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責
任。

會計師查核財務報表之責任




本會計師查核財務報表之目的，係對財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重
大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執
行之查核工作無法保證必能偵出財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞
弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響財務報表使用者所作之經
濟決策，則被認為具有重大性。




本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工




作：


1.辨認並評估財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計




及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因




舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於




舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。


2.與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其




目的非對能海電能科技股份有限公司內部控制之有效性表示意見。


3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。


4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使能海




電能科技股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重




大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須




於查核報告中提醒財務報表使用者注意財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不




適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基




礎。惟未來事件或情況可能導致能海電能科技股份有限公司不再具有繼續經營之能




力。


5.評估財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及財務報表是否允當表




達相關交易及事件。


6.對於能海電能科技股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據




，以對財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形




成能海電能科技股份有限公司查核意見。




本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發




現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。



會計師事務所名稱:碩品聯合會計師事務所
簽證會計師姓名及核准簽證文號1:會計師謝霈蓁

金管證審字第1120359880號
簽證會計師姓名及核准簽證文號2:會計師張寶元

金管證審字第1120359880號

3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/13
2.公司名稱:科風股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司110年第1季合併財報附註
6.更正資訊項目/報表名稱:110年第1季財務報告附註揭露事項
7.更正前金額/內容/頁次:
P.22/(三)存貨淨額/109年3月31日半成品金額計87,917元
8.更正後金額/內容/頁次:
P.22/(三)存貨淨額/109年3月31日半成品金額計84,917元
9.因應措施:更正後之內容重新上傳至公開資訊觀測站-財務報告更(補)正專區。
10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:朱復華
董事:臺灣永光化學工業股份有限公司
法人代表:陳克倫
董事:長徽股份有限公司
法人代表:曹德風
董事:財英投資有限公司
法人代表:侯全興
3.許可從事競業行為之項目:與本公司所營事業為同類業務之公司擔任經理人及董事。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事:財英投資有限公司
法人代表:侯全興
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
昆山聚達電子有限公司之董事長
深圳市聚達全電子有限公司之董事長
蘇州聚燁電子科技有限公司之董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
昆山聚達電子有限公司：大陸江蘇省昆山開發區高科技工業園漢浦路998號
深圳市聚達全電子有限公司：
大陸廣東省深圳市南山區澳灣街道高新社區高新南七道022號高新工業村T2-A棟
蘇州聚燁電子科技有限公司：大陸江蘇省昆山市玉山鎮城北漢浦路998號2號房
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
昆山聚達電子有限公司：主要從事電子保護元件、金屬散熱基板產品等
之製造及銷售業務。
深圳市聚達全電子有限公司：主要從事電子保護元件、金屬散熱基板產品等
之製造及銷售業務。
蘇州聚燁電子科技有限公司：主要從事金屬散熱基板產品等之製造及銷售業務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司民國112年度盈餘暨資本公積分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(2)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
盈餘配發現金股利:新台幣364,000,000元(每股新台幣2.8元)
資本公積發放現金:新台幣130,000,000元(每股新台幣1元)
4.除權（息）交易日:113/06/28
5.最後過戶日:113/07/01
6.停止過戶起始日期:113/07/02
7.停止過戶截止日期:113/07/06
8.除權（息）基準日:113/07/06
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/26
13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/13
2.公司名稱:昇貿科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會通過對子公司承測科技股份有限公司增資案，承測科技股份有限公司
預計發行普通股計8,000,000股，每股以新台幣13元發行，募得資金計新台幣1.04億元，
增資事宜授權由董事長全權處理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利，每股1.1元
4.除權（息）交易日:113/06/27
5.最後過戶日:113/06/30
6.停止過戶起始日期:113/07/01
7.停止過戶截止日期:113/07/05
8.除權（息）基準日:113/07/05
9.現金股利發放日期:113/08/12
10.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積發放現金案
(2)通過向關係人取得不動產土地案
7.其他應敘明事項:無