1.股東常會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司民國112年度盈餘暨資本公積分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(2)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
盈餘配發現金股利:新台幣364,000,000元(每股新台幣2.8元)
資本公積發放現金:新台幣130,000,000元(每股新台幣1元)
4.除權（息）交易日:113/06/28
5.最後過戶日:113/07/01
6.停止過戶起始日期:113/07/02
7.停止過戶截止日期:113/07/06
8.除權（息）基準日:113/07/06
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/26
13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/13
2.公司名稱:昇貿科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會通過對子公司承測科技股份有限公司增資案，承測科技股份有限公司
預計發行普通股計8,000,000股，每股以新台幣13元發行，募得資金計新台幣1.04億元，
增資事宜授權由董事長全權處理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利，每股1.1元
4.除權（息）交易日:113/06/27
5.最後過戶日:113/06/30
6.停止過戶起始日期:113/07/01
7.停止過戶截止日期:113/07/05
8.除權（息）基準日:113/07/05
9.現金股利發放日期:113/08/12
10.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積發放現金案
(2)通過向關係人取得不動產土地案
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利47,525,856元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:113/06/19
6.停止過戶起始日期:113/06/20
7.停止過戶截止日期:113/06/24
8.除權（息）基準日:113/06/24
9.其他應敘明事項:現金股利發放日為113/06/28

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
盈餘分配現金股利:新台幣198,132,711元
資本公積配發現金股利:新台幣66,044,237元
4.除權（息）交易日:113/07/11
5.最後過戶日:113/07/12
6.停止過戶起始日期:113/07/13
7.停止過戶截止日期:113/07/17
8.除權（息）基準日:113/07/17
9.債券最後申請轉換日期:113/06/20
10.債券停止轉換起始日期:113/06/24
11.債券停止轉換截止日期:113/07/17
12.普通股現金股利發放日期:113/08/09
13.其他應敘明事項:
如嗣後因股本變動，致影響流通在外股份數量，股東配股配息率因此發生變動者，
授權董事長全權處理。

1.發生變動日期:113/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
自然人董事





蘇東茂
自然人董事





蘇東鈺
自然人董事





蘇家君
自然人董事





蘇雨君
自然人董事





謝明訓
法人董事







萬事興投資有限公司
法人董事







丞奎興業股份有限公司
法人董事







財團法人蘇坤波醫藥研究基金會
獨立董事







方鳴濤
獨立董事







沈文淇
獨立董事







凌鎮光
4.舊任者簡歷:



姓名





















簡歷
----------


---------------------------------------------


蘇東茂






濟生醫藥生技(股)公司董事長


蘇東鈺






濟生醫藥生技(股)公司總經理室公關經理


蘇家君






濟生醫藥生技(股)公司業務部經理


蘇雨君






濟生醫藥生技(股)公司品牌行銷部副理


謝明訓






濟生醫藥生技(股)公司台北南京辦事處顧問


方鳴濤






崇法國際商務法律事務所所長


沈文淇






宜特科技(股)公司資深會計經理


凌鎮光






永儲(股)公司總經理
5.新任者職稱及姓名:
自然人董事




蘇東茂
自然人董事




蘇東鈺
自然人董事




蘇家君
自然人董事




蘇雨君
自然人董事




謝明訓
法人董事






萬事興投資有限公司
法人董事






丞奎興業股份有限公司
獨立董事






方鳴濤
獨立董事






陳世元
獨立董事






李兆環
獨立董事






陳健豪
6.新任者簡歷:



姓名





















簡歷
----------


---------------------------------------------


蘇東茂






濟生醫藥生技(股)公司董事長


蘇東鈺






濟生醫藥生技(股)公司總經理室公關經理


蘇家君






濟生醫藥生技(股)公司業務部經理


蘇雨君






濟生醫藥生技(股)公司品牌行銷部副理


謝明訓






濟生醫藥生技(股)公司台北南京辦事處顧問


方鳴濤






崇法國際商務法律事務所所長


陳世元






日正聯合會計師事務所合夥會計師


李兆環






得聲法律事務所主持律師


陳健豪






胤程投資有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:











姓名

























選任時持股數
---------------------------------




------------------
自然人董事
蘇東茂
























1,449,298股
自然人董事
蘇東鈺
























1,838,845股
自然人董事
蘇家君


























769,779股
自然人董事
蘇雨君


























760,216股
自然人董事
謝明訓


























122,211股
法人董事


萬事興投資有限公司












1,000,978股
法人董事


丞奎興業股份有限公司










1,595,481股
獨立董事


方鳴濤
































0股
獨立董事


陳世元



























19,410股
獨立董事


李兆環
































0股
獨立董事


陳健豪
































0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/16
~
113/07/15
11.新任生效日期:113/07/16
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本屆審計委員會委員由四位獨立董事組成。

1.股東常會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書暨財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積發放現金案。
(2)通過修訂資金貸與他人作業程序案。
(3)通過修訂取得或處分資產處理程序案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

(1)通過修正本公司111年度盈餘分配案。

(2)通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書

















及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
董事當選名單如下：
董事

蘇東茂
董事

萬事興投資有限公司
董事

蘇東鈺
董事

蘇家君
董事

蘇雨君
董事

謝明訓
董事

丞奎興業股份有限公司
獨立董事當選名單如下：
獨立董事

方鳴濤
獨立董事

陳世元
獨立董事

李兆環
獨立董事

陳健豪
6.重要決議事項五、其他事項:通過修正本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:一一二年度盈餘轉增資發行新股案
7.其他應敘明事項:無