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股市跑馬燈

本資料由  (上市公司) 8072 陞泰 公司提供

主旨:代重要子公司樵屋國際股份有限公司公告現金股利基準日
序號 4 發言日期 113/06/13 發言時間 14:23:58
發言人 陳世忠 發言人職稱 總經理 發言人電話 2655-3866
符合條款 第 14 款 事實發生日 113/06/13
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/13
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:現金股利47,525,856元
4.除權(息)交易日:NA
5.最後過戶日:113/06/19
6.停止過戶起始日期:113/06/20
7.停止過戶截止日期:113/06/24
8.除權(息)基準日:113/06/24
9.其他應敘明事項:現金股利發放日為113/06/28

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 3305 昇貿 公司提供

主旨:公告董事會決議配息基準日
序號 2 發言日期 113/06/13 發言時間 14:23:36
發言人 李弘偉 發言人職稱 總經理 發言人電話 (03)416-0177
符合條款 第 14 款 事實發生日 113/06/13
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/13
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.普通股發放股利種類及金額:
盈餘分配現金股利:新台幣198,132,711元
資本公積配發現金股利:新台幣66,044,237元
4.除權(息)交易日:113/07/11
5.最後過戶日:113/07/12
6.停止過戶起始日期:113/07/13
7.停止過戶截止日期:113/07/17
8.除權(息)基準日:113/07/17
9.債券最後申請轉換日期:113/06/20
10.債券停止轉換起始日期:113/06/24
11.債券停止轉換截止日期:113/07/17
12.普通股現金股利發放日期:113/08/09
13.其他應敘明事項:
如嗣後因股本變動,致影響流通在外股份數量,股東配股配息率因此發生變動者,
授權董事長全權處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 4111 濟生 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會全面改選董事名單(含獨立董事)
序號 2 發言日期 113/06/13 發言時間 14:23:23
發言人 黃惠珍 發言人職稱 財務部經理 發言人電話 (03)5983811#218
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/06/13
說明
1.發生變動日期:113/06/13
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
自然人董事





蘇東茂
自然人董事





蘇東鈺
自然人董事





蘇家君
自然人董事





蘇雨君
自然人董事





謝明訓
法人董事







萬事興投資有限公司
法人董事







丞奎興業股份有限公司
法人董事







財團法人蘇坤波醫藥研究基金會
獨立董事







方鳴濤
獨立董事







沈文淇
獨立董事







凌鎮光
4.舊任者簡歷:



姓名





















簡歷
----------


---------------------------------------------


蘇東茂






濟生醫藥生技(股)公司董事長


蘇東鈺






濟生醫藥生技(股)公司總經理室公關經理


蘇家君






濟生醫藥生技(股)公司業務部經理


蘇雨君






濟生醫藥生技(股)公司品牌行銷部副理


謝明訓






濟生醫藥生技(股)公司台北南京辦事處顧問


方鳴濤






崇法國際商務法律事務所所長


沈文淇






宜特科技(股)公司資深會計經理


凌鎮光






永儲(股)公司總經理
5.新任者職稱及姓名:
自然人董事




蘇東茂
自然人董事




蘇東鈺
自然人董事




蘇家君
自然人董事




蘇雨君
自然人董事




謝明訓
法人董事






萬事興投資有限公司
法人董事






丞奎興業股份有限公司
獨立董事






方鳴濤
獨立董事






陳世元
獨立董事






李兆環
獨立董事






陳健豪
6.新任者簡歷:



姓名





















簡歷
----------


---------------------------------------------


蘇東茂






濟生醫藥生技(股)公司董事長


蘇東鈺






濟生醫藥生技(股)公司總經理室公關經理


蘇家君






濟生醫藥生技(股)公司業務部經理


蘇雨君






濟生醫藥生技(股)公司品牌行銷部副理


謝明訓






濟生醫藥生技(股)公司台北南京辦事處顧問


方鳴濤






崇法國際商務法律事務所所長


陳世元






日正聯合會計師事務所合夥會計師


李兆環






得聲法律事務所主持律師


陳健豪






胤程投資有限公司董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:











姓名

























選任時持股數
---------------------------------




------------------
自然人董事
蘇東茂
























1,449,298股
自然人董事
蘇東鈺
























1,838,845股
自然人董事
蘇家君


























769,779股
自然人董事
蘇雨君


























760,216股
自然人董事
謝明訓


























122,211股
法人董事


萬事興投資有限公司












1,000,978股
法人董事


丞奎興業股份有限公司










1,595,481股
獨立董事


方鳴濤
































0股
獨立董事


陳世元



























19,410股
獨立董事


李兆環
































0股
獨立董事


陳健豪
































0股
10.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/07/16
~
113/07/15
11.新任生效日期:113/07/16
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本屆審計委員會委員由四位獨立董事組成。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 3305 昇貿 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/06/13 發言時間 14:22:20
發言人 李弘偉 發言人職稱 總經理 發言人電話 (03)416-0177
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/06/13
說明
1.股東常會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書暨財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積發放現金案。
(2)通過修訂資金貸與他人作業程序案。
(3)通過修訂取得或處分資產處理程序案。
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 3021 鴻名 公司提供

主旨:公告本司公司113年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/06/13 發言時間 14:22:11
發言人 黃小菁 發言人職稱 資深經理 發言人電話 (02)8768-2688
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/06/13
說明
1.股東常會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

(1)通過修正本公司111年度盈餘分配案。

(2)通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書

















及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 4111 濟生 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/06/13 發言時間 14:21:41
發言人 黃惠珍 發言人職稱 財務部經理 發言人電話 (03)5983811#218
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/06/13
說明
1.股東常會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
董事當選名單如下:
董事

蘇東茂
董事

萬事興投資有限公司
董事

蘇東鈺
董事

蘇家君
董事

蘇雨君
董事

謝明訓
董事

丞奎興業股份有限公司
獨立董事當選名單如下:
獨立董事

方鳴濤
獨立董事

陳世元
獨立董事

李兆環
獨立董事

陳健豪
6.重要決議事項五、其他事項:通過修正本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3444 利機 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/06/13 發言時間 14:18:42
發言人 盧修滿 發言人職稱 營運支援處協理 發言人電話 (04)23588966#61107
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/06/13
說明
1.股東常會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:一一二年度盈餘轉增資發行新股案
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6141 柏承 公司提供

主旨:代子公司柏承科技(昆山)股份有限公司公告資金貸與及 背書保證超限改善計畫
序號 1 發言日期 113/06/13 發言時間 14:15:13
發言人 張美齡 發言人職稱 總經理特助 發言人電話 (02)2737-5351
符合條款 第 51 款 事實發生日 113/06/13
說明
1.事實發生日:113/06/13
2.公司名稱:柏承科技(昆山)股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:NA
5.發生緣由:

(1)依據金融監督管理委員會113年06月03日金管證審字第1130346082號函示辦理。

(2)本公司之子公司,截至113年03月底,因最近期財報淨值下降,致資金貸與餘額及




背書保證餘額皆超過『資金貸與他人作業程序』及『背書保證作業辦法』之規定。
6.因應措施:

(1)依據「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」規定,本公司已於113年05月




10日審計委員會決議通過及董事會報告,子公司資金貸與超限改善計畫及背書保




證超限改善計畫,本公司將督促子公司依改善計畫確實執行改善。

(2)子公司將依改善計畫改善資金貸與超限問題,另已於113年06月04日董事會,決議




通過修訂『背書保證作業辦法』,提高背書保證限額,並於113年06月25日股東常




會討論。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本次資金貸與及背書保證總額超限改善計畫,將依改善計畫確實執行改善。且按季公

告執行情形及逐季提報董事會控管,且於114年股東常會報告執行情形。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 6123 上奇 公司提供

主旨:本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止案
序號 2 發言日期 113/06/13 發言時間 14:14:27
發言人 魏茂發 發言人職稱 總經理 發言人電話 87923001#2211
符合條款 第 21 款 事實發生日 113/06/13
說明
1.股東會決議日:113/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事
楊榮恭先生
(2)獨立董事
陳威宇先生
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍類同之
他公司擔任董事(含法人及代表人)之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
經投票表決,本案照案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 6123 上奇 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/06/13 發言時間 14:14:02
發言人 魏茂發 發言人職稱 總經理 發言人電話 87923001#2211
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/06/13
說明
1.股東常會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國112年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:
1、通過解除董事競業禁止限制案。
2、通過配合子公司未來申請股票上櫃計畫,本公司及本公司控制或從屬公司
得分次辦理對該子公司釋股作業、放棄參與該公司之現金增資暨該
子公司以私募方式辦理現金增資發行新股討論案。
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 6813 富動科 公司提供

主旨:公告本公司與台灣松下銷售(股)公司等簽訂 三方買賣合約
序號 1 發言日期 113/06/13 發言時間 14:13:24
發言人 洪金柔 發言人職稱 副總經理 發言人電話 03-324-5686
符合條款 第 8 款 事實發生日 113/06/13
說明
1.事實發生日:113/06/13
2.契約或承諾相對人:台灣松下銷售(股)公司及精技電腦(股)公司
3.與公司關係:非關係人
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/06/13
5.主要內容(解除者不適用):
因台灣松下銷售(股)公司承攬雲林縣立中小學建置113年度雲林縣水洗智慧黑板建置
計畫,擬於契約期間內向精技電腦(股)公司購買商品,並由該公司向本公司採購相
關事宜,買賣價金為新台幣106,086,550元(未稅)。
6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。
7.承諾事項(解除者不適用):依合約規定。
8.其他重要約定事項(解除者不適用):依合約規定。
9.對公司財務、業務之影響:增加本公司營業收入。
10.具體目的:增加本公司營業收入及拓展市場。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 8437 大地-KY 公司提供

主旨:代重要子公司綠大地教育科技有限公司公告決議通過盈餘分配案
序號 1 發言日期 113/06/13 發言時間 14:12:21
發言人 范文奇 發言人職稱 財務長 發言人電話 (02)2382-6998
符合條款 第 14 款 事實發生日 113/06/13
說明
1.董事會決議日期:113/06/13
2.發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利,共計人民幣1,000,000元
3.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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