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股市跑馬燈

本資料由  (上櫃公司) 5013 強新 公司提供

主旨:公告本公司副總經理異動
序號 11 發言日期 113/06/13 發言時間 14:05:04
發言人 王滿莉 發言人職稱 財務經理 發言人電話 06-7263311
符合條款 第 8 款 事實發生日 113/06/13
說明
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人):副總經理
2.發生變動日期:113/06/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
吳孟縈:強新工業股份有限公司副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/06/13
8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6672 騰輝電子-KY 公司提供

主旨:本公司受邀参加元大證券所舉辦之法說會
序號 2 發言日期 113/06/13 發言時間 14:04:54
發言人 杜喬葦 發言人職稱 財務長 發言人電話 0905119519
符合條款 第 12 款 事實發生日 113/06/21
說明
符合條款第四條第XX款:12

事實發生日:113/06/21

1.召開法人說明會之日期:113/06/21

2.召開法人說明會之時間:14

00



3.召開法人說明會之地點:台北市寶慶路69號4樓(元大證券)

4.法人說明會擇要訊息:主要向投資人說明本公司營運概況、財務及業務狀況

5.其他應敘明事項:無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 5013 強新 公司提供

主旨:公告本公司股東會決議解除新任董事競業禁止限制案
序號 10 發言日期 113/06/13 發言時間 14:04:38
發言人 王滿莉 發言人職稱 財務經理 發言人電話 06-7263311
符合條款 第 21 款 事實發生日 113/06/13
說明
1.股東會決議日:113/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:陳正(方方土)
董事:劉財明
董事:廣融投資股份有限公司代表人:吳孟縈
董事:余勝德
董事:尚耀投資股份有限公司代表人:程勝平
董事:王聖耀
獨立董事:陳文德
獨立董事:許順發
3.許可從事競業行為之項目:
董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
贊成權數超過法定數額,本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):
陳正(方方土):董事
劉財明:董事
廣融投資股份有限公司代表人:吳孟縈:不適用
余勝德:不適用
尚耀投資股份有限公司代表人:程勝平:董事
王聖耀:不適用
陳文德:不適用
許順發:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
陳正(方方土):蘇州強新合金材料科技有限公司董事、













滁州強新潔淨材料科技有限公司監察人
劉財明:蘇州強新合金材料科技有限公司監察人、







穎明(福州)標準件企業有限公司董事
尚耀投資股份有限公司代表人:程勝平:浙江群展精密緊固件股份有限公司董事、


































寶勛精密螺絲(浙江)有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
蘇州強新合金材料科技有限公司:蘇州市相城區望亭鎮強華路188號
滁州強新潔淨材料科技有限公司:安徽省滁州市蘇滁現代產業園區雙城路965號
穎明(福州)標準件企業有限公司:福建省閩侯縣青口鎮東南汽車城
浙江群展精密緊固件股份有限公司:浙江省嘉善縣幹窯鎮莊馳中路8號
寶勛精密螺絲(浙江)有限公司:浙江省嘉興市嘉善縣成功路77號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
蘇州強新合金材料科技有限公司:高強度合金鋼線材及碳鋼線材之製造及買賣。
滁州強新潔淨材料科技有限公司:不銹鋼管件之製造及買賣。
穎明(福州)標準件企業有限公司:生產有關標準件、汽、機車專用高強度緊固件。
浙江群展精密緊固件股份有限公司:高端緊固件、精密部件的研發、製造和銷售。
寶勛精密螺絲(浙江)有限公司:生產銷售建築五金件、特殊高強度精密緊固件。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 1614 三洋電 公司提供

主旨:公告本公司一一三年度股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/06/13 發言時間 14:04:18
發言人 林張惠 發言人職稱 協理 發言人電話 (02)25210251-3001
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/06/13
說明
1.股東常會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會審查報告。
(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)誠信經營守則暨誠信經營作業程序及行為指南報告。
(6)永續發展實務守則報告。
(7)修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 5013 強新 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)
序號 9 發言日期 113/06/13 發言時間 14:03:36
發言人 王滿莉 發言人職稱 財務經理 發言人電話 06-7263311
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/06/13
說明
1.發生變動日期:113/06/13
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:吳玉堂
(2)董事:王火土
(3)董事:劉財明
(4)董事:程勝平
(5)董事:陳正(方方土)
(6)董事:余勝德
(7)董事:廣融投資股份有限公司
(8)獨立董事:陳文德
(9)獨立董事:顏振良
(10)獨立董事:許順發
(11)獨立董事:林書銘
4.舊任者簡歷:
(1)董事:吳玉堂:強新工業股份有限公司董事長
(2)董事:王火土:立霖企業股份有限公司董事長
(3)董事:劉財明:穎明工業股份有限公司董事兼總裁
(4)董事:程勝平:尚余企業股份有限公司董事兼副總
(5)董事:陳正(方方土):強新工業股份有限公司副董事長
(6)董事:余勝德:宗鉦企業股份有限公司董事長
(7)董事:廣融投資股份有限公司:不適用
(8)獨立董事:陳文德:托福實業股份有限公司董事兼總經理
(9)獨立董事:顏振良:彰化銀行經理退休
(10)獨立董事:許順發:敬業聯合會計師事務所高雄分所會計師
(11)獨立董事:林書銘:集智聯合會計師事務所所長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:廣融投資股份有限公司代表人:吳孟縈
(2)董事:尚耀投資股份有限公司代表人:程勝平
(3)董事:劉財明
(4)董事:陳正(方方土)
(5)董事:余勝德
(6)董事:王聖耀
(7)獨立董事:陳文德
(8)獨立董事:許順發
(9)獨立董事:阮文泉
(10)獨立董事:吳阿吉
6.新任者簡歷:
(1)董事:廣融投資股份有限公司代表人:吳孟縈:強新工業股份有限公司副總經理
(2)董事:尚耀投資股份有限公司代表人:程勝平:尚余企業股份有限公司董事兼副總
(3)董事:劉財明:穎明工業股份有限公司監察人兼總裁
(4)董事:陳正(方方土):強新工業股份有限公司副董事長
(5)董事:余勝德:宗鉦企業股份有限公司董事長
(6)董事:王聖耀:竣鑫工業股份有限公司董事長
(7)獨立董事:陳文德:托福實業股份有限公司董事
(8)獨立董事:許順發:敬業聯合會計師事務所高雄分所會計師
(9)獨立董事:阮文泉:阮文泉律師事務所所長
(10)獨立董事:吳阿吉:臺灣新光商業銀行(股)公司協理退休
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:廣融投資股份有限公司代表人:吳孟縈:股數:9,632,336股。
(2)董事:尚耀投資股份有限公司代表人:程勝平:股數:6,600,777股。
(3)董事:劉財明:股數:554,864股。
(4)董事:陳正(方方土):股數:3,555,679股。
(5)董事:余勝德:股數:1,330,417股。
(6)董事:王聖耀:股數:3,558,208股。
(7)獨立董事:陳文德:股數:0股。
(8)獨立董事:許順發:股數:0股。
(9)獨立董事:阮文泉:股數:0股。
(10)獨立董事:吳阿吉:股數:0股。
10.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/07/29
~
113/07/28
11.新任生效日期:113/06/13
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3512 皇龍 公司提供

主旨:公告本公司一一三年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/06/13 發言時間 14:03:34
發言人 溫財炳 發言人職稱 財務長 發言人電話 (02)2727-0100ext:100
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/06/13
說明
1.股東常會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書及財務報表
案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 5013 強新 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/06/13 發言時間 14:02:19
發言人 王滿莉 發言人職稱 財務經理 發言人電話 06-7263311
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/06/13
說明
1.股東常會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
第11屆董事10人,含獨立董事4人,當選名單如下:
董事:陳正(方方土)、劉財明、廣融投資股份有限公司代表人:吳孟縈





余勝德、尚耀投資股份有限公司代表人:程勝平、王聖耀。
獨立董事:陳文德、許順發、阮文泉、吳阿吉。
任期3年,自113年6月13日起至116年6月12日止。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3489 森寶 公司提供

主旨:公告本公司現金股利除息基準日
序號 1 發言日期 113/06/13 發言時間 14:00:39
發言人 莊義芳 發言人職稱 協理 發言人電話 (03)326-7897
符合條款 第 14 款 事實發生日 113/06/13
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/13
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:本次發放現金股利,金額為新台幣36,180,863元
(每股配發0.4元)。
4.除權(息)交易日:113/06/28
5.最後過戶日:113/07/01
6.停止過戶起始日期:113/07/02
7.停止過戶截止日期:113/07/06
8.除權(息)基準日:113/07/06
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/07/26
13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 8255 朋程 公司提供

主旨:本公司受邀參加群益金鼎證券所舉辦之線上法說會
序號 1 發言日期 113/06/13 發言時間 14:00:26
發言人 吳憲忠 發言人職稱 總經理 發言人電話 03-3115555
符合條款 第 12 款 事實發生日 113/06/14
說明
符合條款第四條第XX款:12

事實發生日:113/06/14

1.召開法人說明會之日期:113/06/14

2.召開法人說明會之時間:14

30



3.召開法人說明會之地點:線上法說會

4.法人說明會擇要訊息:說明公司營運狀況

5.其他應敘明事項:無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 8938 明安 公司提供

主旨:公告本公司董事會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/06/13 發言時間 13:58:01
發言人 周益男 發言人職稱 總經理 發言人電話 07-8721410
符合條款 第 53 款 事實發生日 113/06/13
說明
1.事實發生日:113/06/13
2.公司名稱:明安國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
(1)決議通過聘任第六屆薪資報酬委員案。
(2)決議通過本公司之子公司ADVANCED
INTERNATIONAL
MULTITECH
(VIETNAM)
CORPORATION
LTD擴建廠房案。
(3)決議通過擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公
司提供非確信服務(non-assurance
services)。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 6649 台生材 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/06/13 發言時間 13:53:48
發言人 王文熙 發言人職稱 總經理 發言人電話 03-6683088
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/06/13
說明
1.股東常會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司112年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6197 佳必琪 公司提供

主旨:公告本公司董事會授權董事長訂定配發現金股利除息基準日
序號 2 發言日期 113/06/13 發言時間 13:51:36
發言人 易瑋鈴 發言人職稱 董事長特助 發言人電話 02-82271658
符合條款 第 14 款 事實發生日 113/06/13
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/13
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.普通股發放股利種類及金額:
盈餘分派股東現金紅利新台幣439,509,175元
暨資本公積發放現金73,251,529元,合計發放現金512,760,704元(每股配發4.2元)。
4.除權(息)交易日:113/07/04
5.最後過戶日:113/07/05
6.停止過戶起始日期:113/07/06
7.停止過戶截止日期:113/07/10
8.除權(息)基準日:113/07/10
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/26
13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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