1.事實發生日:113/05/27
2.發生緣由:依中華民國財團法人櫃買中心通知辦理。
3.財務業務資訊:
本公司基本資料公告如下:(單位NT$:百萬元)
(合併)
最近一月單月







(113)4



(112)4



與去年同期增(減)﹪




















--------

--------

-----------------
營業收入














(53)






11






(581.82)
稅前淨利














(83)





(36)





(130.56)
增損
歸屬母公司業主淨利




(89)





(13)





(584.62)
增損
每股盈餘(元)








(0.22)



(0.03)





(633.33)
增損
(合併)
最近二個月累計





(113)3-4

(112)3-4

與去年同期增(減)﹪




















--------

--------

-----------------
營業收入















66






165







(60.00)
稅前淨利














(29)






73






(139.73)
歸屬母公司業主淨利




(48)






33






(245.45)
每股盈餘(元)








(0.12)




0.10






(220.00)
(合併)
最近一季單季







(113)Q1


(112)Q1


與去年同期增(減)﹪




















--------

--------

-----------------
營業收入













396







403








(1.74)
稅前淨利













231







263







(12.17)
歸屬母公司業主淨利



196







182









7.69
每股盈餘(元)








0.50






0.50











-
(合併)
最近四季累計







(112)Q2~(113)Q1




















-----------------
營業收入















1,359
稅前淨利

















705
歸屬母公司業主淨利







640
每股盈餘(元)












1.61
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序
」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無。
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無。
6.其他應敘明事項:
(1)以上113年3月、113年4月及去年同期比較數之財務資料係本公
司採IFRS會計準則編製之合併自結數，未經會計師查核(閱)，僅
供投資人參考。
(2)最近一季113年第1季係指單季數字，係經會計師核閱。
(3)最近四季累計係本公司112年第2季至113年第1季採IFRS編製之
合併數，業經會計師核閱。

1.事實發生日:113/05/27
2.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字
第1040100811號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:113/04
4.自結流動比率:89.47%
5.自結速動比率:67.84%
6.自結負債比率:66.30%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及
負債比率。
8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/27
2.功能性委員會名稱:永續經營委員會
3.舊任者姓名:
(1)吳嘉峰
(2)王精文
(3)廖偉傑
4.舊任者簡歷:
(1)吳嘉峰，本公司董事長
(2)王精文，韋僑科技股份有限公司獨立董事
(3)廖偉傑，威廉貝勒國際有限公司負責人
5.新任者姓名:
(1)吳嘉峰
(2)王精文
(3)廖偉傑
6.新任者簡歷:
(1)吳嘉峰，本公司董事長
(2)王精文，韋僑科技股份有限公司獨立董事
(3)廖偉傑，威廉貝勒國際有限公司負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/08/10
~
113/09/21
10.新任生效日期:113/05/27
11.其他應敘明事項:第二屆永續經營委員會推選廖偉傑獨立董事為召集人。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台北市敦化南路二段95號15樓及22樓

2.事實發生日:113/5/27~113/5/27

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

15樓:共170坪,平均每坪每月約2,758~2,841元(未稅)
契約總金額:18,749,718元(未稅)
使用權資產金額:18,029,036元

22樓:共86坪,平均每坪每月約2,841~2,926元(未稅)
契約總金額:9,526,278元(未稅)
使用權資產金額9,170,259元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:大陸工程(股)公司
與公司之關係:聯屬公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

1.選定關係人為交易對象原因:整體營運規劃需要
2.前次移轉之所有人:不適用
3.前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互關係:不適用
4.前次移轉日期:不適用
5.前次移轉金額:不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

1.交付或付款條件:依合約每月支付。
2.租期:
15樓:113.06.01~116.12.31
22樓:113.07.01~116.12.31
3.契約限制條款:無。
4.其他重要約定事項:無。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

1.交易決定方式:依據市場行情進行議價
2.價格決定之參考依據:估價師估價報告
3.決策單位:董事同意

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

1.專業估價者事務所:麗業不動產估價師聯合事務所
2.估價金額:

15樓:
每坪2,790元
22樓:
每坪2,880元

11.專業估價師姓名:

陳玉霖

12.專業估價師開業證書字號:

(91)北市估字第000031號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

承租作為辦公室使用。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年5月27日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.發生變動日期:113/05/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)王精文
(2)廖偉傑
(3)蕭兆欽
4.舊任者簡歷:
(1)王精文，韋僑科技股份有限公司獨立董事
(2)廖偉傑，威廉貝勒國際有限公司負責人
(3)蕭兆欽，泰茗會計師事務所負責人
5.新任者姓名:
(1)王精文
(2)廖偉傑
(3)蕭兆欽
6.新任者簡歷:
(1)王精文，韋僑科技股份有限公司獨立董事
(2)廖偉傑，威廉貝勒國際有限公司負責人
(3)蕭兆欽，泰茗會計師事務所負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/02/22
~
113/09/21
10.新任生效日期:113/05/27
11.其他應敘明事項:第二屆薪資報酬委員會推選蕭兆欽獨立董事為召集人。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台北市敦化南路二段95號20樓及22樓

2.事實發生日:113/5/27~113/5/27

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

20樓:自113年7月31日提前終止租約
共42坪,平均每坪每月約2,841~2,926元(未稅)
契約總金額:6,322,884元(未稅)
使用權資產淨額減少:4,357,138元
租賃負債總額減少:4,394,298元

22樓:自113年6月30日提前終止租約
共106坪,平均每坪每月約2,841~2,926元(未稅)
契約總金額:15,957,714元(未稅)
使用權資產淨額減少:11,264,751元
租賃負債總額減少:11,374,420元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:大陸工程(股)公司
與公司之關係:聯屬公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

1.選定關係人為交易對象原因:提前終止租賃契約
2.前次移轉之所有人:不適用
3.前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互關係:不適用
4.前次移轉日期:不適用
5.前次移轉金額:不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

預計處分利益:
20樓:新台幣37,160元
22樓:新台幣109,669元

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

不適用

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

1.交易決定方式:不適用
2.價格決定之參考依據:不適用
3.決策單位:董事同意

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

基於整體營運規劃

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年5月27日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.發生變動日期:113/05/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:


劉恒逸先生、李坤明先生、邱群傑先生
4.舊任者簡歷:


劉恒逸獨立董事:元智大學管理學院國際企業學群專任助理教授


李坤明獨立董事:廣臻聯合會計師事務所合夥會計師


邱群傑獨立董事:安步法律事務所主持律師
5.新任者姓名:


李坤明先生、邱群傑先生、吳佩雯女士、王棟源先生
6.新任者簡歷:


李坤明先生:廣臻聯合會計師事務所合夥會計師


邱群傑先生:安步法律事務所主持律師


吳佩雯女士:恆昇律事務所資深律師


王棟源先生:順源牙醫診所院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
10.新任生效日期:113/05/27
11.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:


(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文內容案。


(2)解除本公司法人董事代表人林宏源及獨立董事黃釋瑩二位競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:莊豐如
4.舊任者簡歷:六福開發股份有限公司董事長暨總經理
5.新任者姓名:莊豐如
6.新任者簡歷:六福開發股份有限公司董事長暨總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選續任
9.新任生效日期:113/05/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/05/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:


獨立董事
劉恒逸先生


獨立董事
李坤明先生


獨立董事
邱群傑先生


獨立董事
吳佩雯女士
4.舊任者簡歷:


劉恒逸獨立董事:元智大學管理學院國際企業學群專任助理教授


李坤明獨立董事:廣臻聯合會計師事務所合夥會計師


邱群傑獨立董事:安步法律事務所主持律師


吳佩雯女士:恆昇律事務所資深律師
5.新任者姓名:


獨立董事
李坤明先生


獨立董事
邱群傑先生


獨立董事
吳佩雯女士


獨立董事
王棟源先生
6.新任者簡歷:


李坤明先生:廣臻聯合會計師事務所合夥會計師


邱群傑先生:安步法律事務所主持律師


吳佩雯女士:恆昇律事務所資深律師


王棟源先生:順源牙醫診所院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
10.新任生效日期:113/05/27
11.其他應敘明事項:由全體獨立董事組成審計委員會

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修正公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國112年度營業報告書及

















財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司修正「取得或處分資產處理程序」。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:


(1)董事/莊豐如


(2)董事/賴振融


(3)獨立董事/李坤明


(4)獨立董事/邱群傑


(5)獨立董事/吳佩雯


(6)獨立董事/王棟源
3.許可從事競業行為之項目:


投資或有經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司


並擔任董事之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東會過半數股東


出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。