1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股股東現金股利新台幣602,934,750元
(每股配發新台幣5元)
4.除權（息）交易日:113/06/25
5.最後過戶日:113/06/26
6.停止過戶起始日期:113/06/27
7.停止過戶截止日期:113/07/01
8.除權（息）基準日:113/07/01
9.債券最後申請轉換日期:113/06/03
10.債券停止轉換起始日期:113/06/05
11.債券停止轉換截止日期:113/07/01
12.普通股現金股利發放日期:113/7/31
13.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:

(1)本公司「股東會議事規則」修訂案。

(2)本公司擬發行限制員工權利新股案。
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/27

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:中強光電股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

Lead
Bright
(HK)
Limited為中強光電股份有限公司間接持股100%

之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):3,871,083

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):585,810

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):585,810

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

(1)公司名稱:中強光電股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

Tecpoint
Limited為中強光電股份有限公司直接持股100%

之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):3,553,944

(4)原資金貸與之餘額(仟元):530,158

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):250,597

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):780,755

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

(1)公司名稱:中強光電股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

中璨投資股份有限公司為中強光電股份有限公司直接持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):1,043,729

(4)原資金貸與之餘額(仟元):155,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):80,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):235,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

(1)公司名稱:中強光電股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

璨明投資股份有限公司為中強光電股份有限公司間接持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):220,260

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):55,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):55,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):3,909,811

(2)累積盈虧金額(仟元):11,002,507

5.計息方式:

依借款合約規定

6.還款之:

(1)條件:

依借款合約規定

(2)日期:

依借款合約規定

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

13,311,881

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

56.67

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

無

1.事實發生日:113/05/27
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月11日證櫃審字
第1120100691號函要求公告辦理。
3.財務資訊年度月份:113年4月
4.自結流動比率:150.80%
5.自結速動比率:130.67%
6.自結負債比率:71.88%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告載至前一月底之流動比率、速動比率及負債
比率。
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/27

2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表

淨值百分之二十以上者:

(1)接受資金貸與之公司名稱:MAT
Limited

(2)與資金貸與他人公司之關係:

Bigshine
(HK)
Limited及MAT
Limited為中強光電股份有限公司間接持

股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):559,405

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):140,822

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運週轉需要

(1)接受資金貸與之公司名稱:中強光電股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

Bigshine
(HK)
Limited為中強光電股份有限公司間接持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):559,405

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):207,409

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運週轉需要

(1)接受資金貸與之公司名稱:Coretronic
(BVI)
Investment
Corp.

(2)與資金貸與他人公司之關係:

Boom
Power
Trading
Corp.
及Coretronic
(BVI)
Investment
Corp.為

中強光電股份有限公司間接及直接100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):252,413

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):2,311

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運週轉需要

(1)接受資金貸與之公司名稱:中強光電股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

Boom
Power
Trading
Corp.為中強光電股份有限公司間接100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):252,413

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):123,931

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運週轉需要

(1)接受資金貸與之公司名稱:中強光電股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

Dynamic
Time
Investments
Ltd.為中強光電股份有限公司直接持股

100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):2,568,607

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):2,545,019

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運週轉需要

(1)接受資金貸與之公司名稱:中強光電股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

Great
Pride
Hong
Kong
Limited為中強光電股份有限公司間接持

股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):2,781,856

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):120,417

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運週轉需要

(1)接受資金貸與之公司名稱:Coretronic
Vietnam
Co.,
Ltd.

(2)與資金貸與他人公司之關係:

MAT
Limited和Coretronic
Vietnam
Co.,
Ltd.為中強光電股份有限公司

間接及直接100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):1,496,665

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):149,707

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運週轉需要

(1)接受資金貸與之公司名稱:中強光電股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

Tecpoint
Limited為中強光電股份有限公司直接100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):3,553,944

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):780,755

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運週轉需要

(1)接受資金貸與之公司名稱:中強光電股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

Venture
Orient
Limited為中強光電股份有限公司間接持股

100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):533,916

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):79,735

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運週轉需要

(1)接受資金貸與之公司名稱:Young
Lighting
Limited

(2)與資金貸與他人公司之關係:

Wisdom
Success
(HK)
Limited和Young
Lighting
Limited
為中強光電股

份有限公司間接及直接持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):7,376,144

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):325,450

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運週轉需要

(1)接受資金貸與之公司名稱:中強光電股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

Wisdom
Success
(HK)
Limited為中強光電股份有限公司間接持

股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):7,376,144

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):602,083

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運週轉需要

(1)接受資金貸與之公司名稱:中強光電股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

Wisdom
Success
Limited為中強光電股份有限公司間接持

股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):11,437,972

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):32,545

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運週轉需要

(1)接受資金貸與之公司名稱:Coretronic
Tech(BRVT)
Co.,
Ltd

(2)與資金貸與他人公司之關係:

Young
Lighting
Limited及Coretronic
Tech(BRVT)
Co.,
Ltd為中強光電股份有

限公司直接及間接持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):3,408,519

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):641,137

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運週轉需要

(1)接受資金貸與之公司名稱:中光電創境股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

中璨投資股份有限公司及中光電創境股份有限公司為中強光電股份有限公司

直接持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):1,043,729

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):90,000

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運週轉需要

(1)接受資金貸與之公司名稱:中光電智能物流股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

中璨投資股份有限公司及中光電智能物流股份有限公司為中強光電股份有限

公司直接及間接持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):1,043,729

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):137,000

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運週轉需要

(1)接受資金貸與之公司名稱:中光電智能感測股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

中光電智能感測股份有限公司及中璨投資股份有限公司為中強光電股份有限公司

直接持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):1,043,729

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):60,000

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運週轉需要

(1)接受資金貸與之公司名稱:中強光電股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

中璨投資股份有限公司為中強光電股份有限公司直接持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):1,043,729

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):235,000

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運週轉需要

(1)接受資金貸與之公司名稱:中光電智能機器人股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

中璨投資股份有限公司及中光電智能機器人股份有限公司為中強光電股份有限

公司直接持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):1,043,729

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):70,000

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運週轉需要

(1)接受資金貸與之公司名稱:昆山揚燁光電有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

昆山偉視光學有限公司及昆山揚燁光電有限公司均為中強光電股份有限

公司間接100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):1,460,150

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):1,280,097

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運週轉需要

(1)接受資金貸與之公司名稱:昆山揚燁光電有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

昆山揚燁光電有限公司及昆山揚皓光電有限公司為中強光電股份有限

公司間接持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):7,241,974

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):1,347,470

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運週轉需要

(1)接受資金貸與之公司名稱:蘇州璨曜光電有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

蘇州璨曜光電有限公司及昆山揚皓光電有限公司為中強光電股份有限公司

間接持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):7,241,974

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):2,245,784

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運週轉需要

(1)接受資金貸與之公司名稱:蘇州璨曜光電有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

寧波璨宇光電有限公司及蘇州璨曜光電有限公司為中強光電股份有

限公司間接持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):3,796,520

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):898,314

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運週轉需要

(1)接受資金貸與之公司名稱:中光電創境股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

中光電創境股份有限公司和璨明投資股份有限公司分別為中強光電股份有限公司

直接及間接持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):220,260

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):50,000

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運週轉需要

(1)接受資金貸與之公司名稱:中光電智能機器人股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

中光電智能機器人股份有限公司和璨明投資股份有限公司為中強光電股份有限公

司直接及間接持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):220,260

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):70,000

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運週轉需要

(1)接受資金貸與之公司名稱:中強光電股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

璨明投資股份有限公司為中強光電股份有限公司間接持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):220,260

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):55,000

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運週轉需要

(1)接受資金貸與之公司名稱:宇康醫電股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

宇康醫電股份有限公司及誠屏科技股份有限公司分別為中強光電股份有限公司直

接持股60.69%、79.36%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):79,400

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):13,000

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運週轉需要

(1)接受資金貸與之公司名稱:中強光電股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

Lead
Bright
(HK)
Limited為中強光電股份有限公司間接持股100%

之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):3,871,083

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):585,810

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運週轉需要

(1)接受資金貸與之公司名稱:Young
Optics(BD)
Ltd.

(2)與資金貸與他人公司之關係:

Young
Optics(BD)
Ltd.為揚明光學股份有限公司間接持股100%

之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):1,117,602

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):390,540

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運週轉需要

(1)接受資金貸與之公司名稱:Young
Optics(BD)
Ltd.

(2)與資金貸與他人公司之關係:

Young
Optics(BD)
Ltd.及Best
Alpha
Investments
Limited為揚明光學股份

有限公司間接持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):435,745

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):32,545

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運週轉需要

3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

13,311,881

4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

56.67

5.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

6.其他應敘明事項:

無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/27
2.審計委員會通過日期:113/05/20
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止利息淨收益(仟元):6,205,338
5.1月1日累計至本期止淨收益(仟元):16,328,748
6.1月1日累計至本期止稅前淨利(損)
(仟元):7,044,841
7.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):5,628,948
8.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):5,628,913
9.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.41
10.期末總資產(仟元):4,152,127,725
11.期末總負債(仟元):3,934,671,005
12.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):217,454,414
13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/27
2.公司名稱:遠雄物流事業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持股80%之子公司
5.發生緣由:
(1)遠雄物流事業股份有限公司113年現金增資發行普通股78,900仟股，
每股認購價格新台幣10元，實收股款總計新台幣789,000仟元，業已全數收足。
(2)遠雄物流事業股份有限公司訂定113年5月27日為現金增資基準日。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:113/05/27
2.功能性委員會名稱:企業永續暨風險管理委員會
3.舊任者姓名:
(1)林若萍
(2)許兆慶
(3)陳一飛
4.舊任者簡歷:
(1)林若萍/尖點科技(股)公司總經理
(2)許兆慶/眾博法律事務所主持律師
(3)陳一飛/飛虹高科(股)公司董事
5.新任者姓名:
(1)林若萍
(2)許兆慶
(3)陳一飛
6.新任者簡歷:
(1)林若萍/尖點科技(股)公司總經理
(2)許兆慶/眾博法律事務所主持律師
(3)陳一飛/飛虹高科(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/08/04~113/07/21
10.新任生效日期:113/05/27
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/27
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字
第1100100712號函辦理。
3.財務資訊年度月份:11304
4.自結流動比率:85.11
5.自結速動比率:52.16
6.自結負債比率:78.11
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)許精輝
(2)陳春葉
(3)陳一飛
4.舊任者簡歷:
(1)許精輝/曾任台新資產管理公司債權部經理
(2)陳春葉/大力會計師事務所負責人
(3)陳一飛/飛虹高科(股)公司董事
5.新任者姓名:
(1)許精輝
(2)陳春葉
(3)陳一飛
6.新任者簡歷:
(1)許精輝/曾任台新資產管理公司債權部經理
(2)陳春葉/大力會計師事務所負責人
(3)陳一飛/飛虹高科(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
10.新任生效日期:113/05/27
11.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利0.15元/股，總金額$22,650,000元。
4.除權（息）交易日:113/07/04
5.最後過戶日:113/07/05
6.停止過戶起始日期:113/07/06
7.停止過戶截止日期:113/07/10
8.除權（息）基準日:113/07/10
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/25
13.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)陳春葉
(2)陳一飛
(3)許精輝
(4)許兆慶
4.舊任者簡歷:
(1)陳春葉/大力會計師事務所負責人
(2)陳一飛/飛虹高科(股)公司董事
(3)許精輝/曾任台新資產管理公司債權部經理
(4)許兆慶/眾博法律事務所主持律師
5.新任者姓名:
(1)陳春葉
(2)陳一飛
(3)許精輝
(4)許兆慶
6.新任者簡歷:
(1)陳春葉/大力會計師事務所負責人
(2)陳一飛/飛虹高科(股)公司董事
(3)許精輝/曾任台新資產管理公司債權部經理
(4)許兆慶/眾博法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
10.新任生效日期:113/05/27
11.其他應敘明事項:無