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公告本公司設置第一屆審計委員會23:32:57極上教育
公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制23:32:26極上教育
本公司113年股東常會改選任獨立董事暨董事變動達三分之一23:31:22極上教育
公告本公司113年股東常會重要決議事項23:01:14走著瞧-創
公告本公司審計委員會委員變動名單23:00:54走著瞧-創
本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制22:59:53走著瞧-創
公告本公司113年股東常會補選一席獨立董事當選名單22:58:46走著瞧-創
公告本公司113年股東常會重要決議事項22:22:55藥華藥
本公司受邀參加瑞銀證券舉辦之法人說明會「UBS Asian Investment Conference 2024」22:11:46安力-KY
更補正本公司112年度及113年第一季合併財務報告電子書 及iXBRL 附表一及附表二申報資訊22:11:27安力-KY
更正本公司112年10月至113年04月背書保證資訊揭露明細表
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| 序號 | 5 | 發言日期 | 113/05/27 | 發言時間 | 23:34:19 |
|---|---|---|---|---|---|
| 發言人 | 邱文卿 | 發言人職稱 | 董事長兼總經理 | 發言人電話 | 02-25189816 |
| 符合條款 | 第 113/05/27 款 | 事實發生日 | 1.事實發生日:113/05/27 2.發生緣由: (1)本公司於113年5月27日臨時董事會決議委任第一屆薪資報酬委員會成員， )新任之委員任期與本屆董事會任期相同，自113年5月27日起至114年6月28日止。 (2)本公司第一屆薪資報酬委員會委員姓名及簡歷： 1.獨立董事：徐士堅 振信商務管理顧問有限公司董事總經理 2.獨立董事：柯逸正 柯良澄多媒體資訊社負責人 3.獨立董事：朱日銓 信誼爾雅法律事務所合夥律師、東南實業股份有限公司獨立董事 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。 | ||
| 說明 |
1.事實發生日:113/05/27 |
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以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 序號 | 4 | 發言日期 | 113/05/27 | 發言時間 | 23:33:34 |
|---|---|---|---|---|---|
| 發言人 | 邱文卿 | 發言人職稱 | 董事長兼總經理 | 發言人電話 | 02-25189816 |
| 符合條款 | 第 113/05/27 款 | 事實發生日 | 1.事實發生日:113/05/27 2.發生緣由:公告本公司設置審計委員會及第一屆審計委員名單 3.因應措施: (一)功能性委員會名稱：審計委員會 (二)審計委員姓名及簡歷 1.獨立董事：徐士堅 振信商務管理顧問有限公司董事總經理 2.獨立董事：柯逸正 柯良澄多媒體資訊社負責人 3.獨立董事：朱日銓 信誼爾雅法律事務所合夥律師、東南實業股份有限公司獨立董事 (三)異動原因：本公司於113年5月27日股東常會完成選舉獨立董事三席， 並依法由全體獨立董事設置審計委員會取代監察人之職權。 (四)本屆審計委員會任期：113/05/27~114/06/28 4.其他應敘明事項:無。 | ||
| 說明 |
1.事實發生日:113/05/27 |
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以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 序號 | 3 | 發言日期 | 113/05/27 | 發言時間 | 23:32:57 |
|---|---|---|---|---|---|
| 發言人 | 邱文卿 | 發言人職稱 | 董事長兼總經理 | 發言人電話 | 02-25189816 |
| 符合條款 | 第 113/05/27 款 | 事實發生日 | 1.股東會決議日:113/05/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事 柯逸正 3.許可從事競業行為之項目:投資其他與本公司營業範圍相同或類似之公司， 於不損害公司之利益前提下。 4.許可從事競業行為之期間:113/05/27~114/06/28 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經出席股東表決後，贊成權數5,290,000權， 占出席股東表決權數97.60%，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業 之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無。 | ||
| 說明 |
1.股東會決議日:113/05/27 |
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以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 序號 | 2 | 發言日期 | 113/05/27 | 發言時間 | 23:32:26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 發言人 | 邱文卿 | 發言人職稱 | 董事長兼總經理 | 發言人電話 | 02-25189816 |
| 符合條款 | 第 113/05/27 款 | 事實發生日 | 1.發生變動日期:113/05/27 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:劉淑茹 本公司董事 董事:盛柏開發股份有限公司代表人:謝育仁 本公司董事 董事:樸鑫管理顧問有限公司代表人:施怡如 本公司董事 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事：徐士堅 振信商務管理顧問有限公司董事總經理 獨立董事：柯逸正 柯良澄多媒體資訊社負責人 獨立董事：朱日銓 信誼爾雅法律事務所合夥律師、東南實業股份有限公司獨立董事 4.異動原因:舊任因個人因素提出辭任董事乙職，辭任生效日為113年5月26日， 另為配合本公司營運需要及推動公司治理需要，已於113年5月27日股東常會 改選任獨立董事三席。 5.新任董事選任時持股數: 獨立董事：徐士堅 0股 獨立董事：柯逸正 0股 獨立董事：朱日銓 0股 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/28 7.新任生效日期:113/05/27 8.同任期董事變動比率:3/7 9.其他應敘明事項:無。 | ||
| 說明 |
1.發生變動日期:113/05/27 |
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以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 序號 | 1 | 發言日期 | 113/05/27 | 發言時間 | 23:31:22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 發言人 | 邱文卿 | 發言人職稱 | 董事長兼總經理 | 發言人電話 | 02-25189816 |
| 符合條款 | 第 113/05/27 款 | 事實發生日 | 1.事實發生日:113/05/27 2.發生緣由:本公司113年股東會重要決議事項 一、承認事項: (一)、承認一一二年度營業報告書及財務報表案。 (二)、承認一一二年度盈餘分派案。 二、討論事項: (一)、經表決通過修訂本公司「公司章程」案。 (二)、經表決通過修訂「股東會議事規則」案。 (三)、經表決通過修訂「董事及監察人選任程序」案。 (四)、經表決通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (五)、經表決通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (六)、經表決通過資本公積發放現金案。 三、選舉事項: (一)、選任獨立董事案:完成選任獨立董事三席，當選名單如下: 獨立董事:徐士堅 獨立董事:柯逸正 獨立董事:朱日銓 四、其他議案: (一)、經表決通過解除董事競業禁止之限制案。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。 | ||
| 說明 |
1.事實發生日:113/05/27 |
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以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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本資料由 (上市公司) 6902 走著瞧-創 公司提供
| 序號 | 4 | 發言日期 | 113/05/27 | 發言時間 | 23:01:14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 發言人 | 郭建甫 | 發言人職稱 | 執行長 | 發言人電話 | 02-2365-8099 |
| 符合條款 | 第 6 款 | 事實發生日 | 113/05/27 | ||
| 說明 |
1.發生變動日期:113/05/27 |
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以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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本資料由 (上市公司) 6902 走著瞧-創 公司提供
| 序號 | 3 | 發言日期 | 113/05/27 | 發言時間 | 23:00:54 |
|---|---|---|---|---|---|
| 發言人 | 郭建甫 | 發言人職稱 | 執行長 | 發言人電話 | 02-2365-8099 |
| 符合條款 | 第 21 款 | 事實發生日 | 113/05/27 | ||
| 說明 |
1.股東會決議日:113/05/27 |
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以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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本資料由 (上市公司) 6902 走著瞧-創 公司提供
| 序號 | 2 | 發言日期 | 113/05/27 | 發言時間 | 22:59:53 |
|---|---|---|---|---|---|
| 發言人 | 郭建甫 | 發言人職稱 | 執行長 | 發言人電話 | 02-2365-8099 |
| 符合條款 | 第 6 款 | 事實發生日 | 113/05/27 | ||
| 說明 |
1.發生變動日期:113/05/27 |
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以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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本資料由 (上市公司) 6902 走著瞧-創 公司提供
| 序號 | 1 | 發言日期 | 113/05/27 | 發言時間 | 22:58:46 |
|---|---|---|---|---|---|
| 發言人 | 郭建甫 | 發言人職稱 | 執行長 | 發言人電話 | 02-2365-8099 |
| 符合條款 | 第 18 款 | 事實發生日 | 113/05/27 | ||
| 說明 |
1.股東常會日期:113/05/27 |
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以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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本資料由 (上市公司) 6446 藥華藥 公司提供
| 序號 | 7 | 發言日期 | 113/05/27 | 發言時間 | 22:22:55 |
|---|---|---|---|---|---|
| 發言人 | 林國鐘 | 發言人職稱 | 執行長 | 發言人電話 | (02)26557688 |
| 符合條款 | 第 12 款 | 事實發生日 | 113/05/30 | ||
| 說明 |
符合條款第四條第XX款：12 |
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以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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本資料由 (上櫃公司) 5223 安力-KY 公司提供
| 序號 | 2 | 發言日期 | 113/05/27 | 發言時間 | 22:11:46 |
|---|---|---|---|---|---|
| 發言人 | 鄭雅文 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | (02)8522-7056 |
| 符合條款 | 第 53 款 | 事實發生日 | 113/05/27 | ||
| 說明 |
1.事實發生日:113/05/27 |
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以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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本資料由 (上櫃公司) 5223 安力-KY 公司提供
| 序號 | 1 | 發言日期 | 113/05/27 | 發言時間 | 22:11:27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 發言人 | 鄭雅文 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | (02)8522-7056 |
| 符合條款 | 第 53 款 | 事實發生日 | 113/05/27 | ||
| 說明 |
1.事實發生日:113/05/27 |
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