符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/28

1.召開法人說明會之日期：113/05/28

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：康和證券台北總公司(台北市信義區基隆路一段176號地下二樓)。

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加康和證券法人說明會，說明本公司之營運概況。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉本公司第十二屆董事(含獨立董事)案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司取得或處分資產處理程序部分條文案
(2)通過解除本公司新任董事競業禁止案
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過一一二年度盈餘分派承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過一一二年度營業報告書及財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/27
2.發生緣由:依櫃買中心111年09月20日證
櫃審字第1110101556號函辦理公告。
3.財務資訊年度月份:113/04
4.自結流動比率:51.17%
5.自結速動比率:5.17%
6.自結負債比率:91.65%
7.因應措施:遵循函文規定辦理
8.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：勁弘有限公司
代表人：張祐銘
(2)董事：勁弘有限公司
代表人：趙天從
(3)董事：永捷創新科技股份有限公司
代表人：黃南豪
(4)獨立董事：許綺礽
(5)獨立董事：黃齡瑱
(6)獨立董事：黃秀慧
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：勁弘有限公司
代表人：張祐銘
上曜建設開發股份有限公司董事長兼總經理
永捷創新科技股份有限公司董事長
斐成開發科技股份有限公司董事長
世紀民生科技股份有限公司董事長
(2)董事：勁弘有限公司
代表人：趙天從
世紀民生科技股份有限公司董事之法人代表人
(3)董事：永捷創新科技股份有限公司
代表人：黃南豪
永捷創新科技股份有限公司董事之法人代表人
永捷創新科技股份有限公司總經理
斐成開發科技股份有限公司董事之法人代表人
(4)獨立董事：許綺礽
世紀民生科技股份有限公司獨立董事
(5)獨立董事：黃齡瑱
上曜建設開發股份有限公司獨立董事
(6)獨立董事：黃秀慧
愛因斯坦人工智慧股份有限公司副董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」部分條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用
6.重要決議事項五、其他事項:不適用
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司民國112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司民國112年度營業報告書及決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第八屆獨立董事一席
當選人：王惠卿
6.重要決議事項五、其他事項:
解除董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/31

1.召開法人說明會之日期：113/05/31

2.召開法人說明會之時間：11
時
10
分


3.召開法人說明會之地點：茹曦酒店2樓VIP
B
(台北市松山區敦化北路100號2樓)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之2024年第2季產業暨企業論壇

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:


(1)法人董事:第一商業銀行受託保管鎧俠株式會社投資專戶
　　
(日商鎧俠株式會社)(Kioxia
Corporation)


(2)法人代表人董事：第一商業銀行受託保管鎧俠株式會社投資專戶





(日商鎧俠株式會社)(Kioxia
Corporation)





宮內
弘


(3)董事：鄺宗宏


(4)獨立董事：王惠民
3.許可從事競業行為之項目:


(1)法人董事:第一商業銀行受託保管鎧俠株式會社投資專戶
　　
(日商鎧俠株式會社)(Kioxia
Corporation)
　　
鑫創科技股份有限公司




董事


(2)法人代表人董事：第一商業銀行受託保管鎧俠株式會社投資專戶





(日商鎧俠株式會社)(Kioxia
Corporation)





宮內
弘





株式會社名幸電子








社外監查役


(3)董事：鄺宗宏





群東電子股份有限公司




法人代表人董事





Nextorage
Corporation


董事


(4)獨立董事：王惠民





技嘉科技股份有限公司




獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東會決議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一二年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一二年度營業報告
書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者職稱及姓名:董事
許智仁
6.新任者簡歷:群聯電子股份有限公司
技術副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


新任。
8.異動原因:補選董事一席。
9.新任者選任時持股數:1,040,301股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30
11.新任生效日期:113/05/27
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。