1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利：新台幣155,073,950元，每股配發2.5元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:113/08/02
6.停止過戶起始日期:113/08/03
7.停止過戶截止日期:113/08/07
8.除權（息）基準日:113/08/07
9.其他應敘明事項:現金股利預計於113年08月28日發放。

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司一一二年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)通過本公司「股東會議事規範」修訂案。
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:
每千股配發約121股，總計新臺幣374,009,000元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:113/06/19
6.停止過戶起始日期:113/06/20
7.停止過戶截止日期:113/06/24
8.除權（息）基準日:113/06/24
9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/06/12
2.增資資金來源:112年度盈餘
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
新台幣374,009,000元/37,400,900股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發新股約121股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行之股份相同
14.本次增資資金用途:營運需要
15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/12
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知處理及辦理公告。
3.財務業務資訊:
(1)單月





























最近一月單月



去年同月




與去年同期增減%






























(113年4月)



(112年4月)
-------------------------------------------------------------------------
營業收入（百萬元）
















160










99












61.62%
稅前淨利（百萬元）

















41










21












95.24%
歸屬母公司業主淨利（百萬元）







32










23












39.13%
每股盈餘（元）



















1.12








0.80












40.00%
=========================================================================

(2)最近二個月累計



























最近二個月累計

去年同期累計




與去年同期增減%



























113/03~113/04


112/03~112/04
---------------------------------------------------------------------------
營業收入（百萬元）















385












215













79.07%
稅前淨利（百萬元）
















93













47













97.87%
歸屬母公司業主淨利（百萬元）






74













43













72.09%
每股盈餘（元）


















2.62











1.54













70.13%
===========================================================================

(3)單季(註1)































最近一季






去年同期




與去年同期增減%






























113年第1季




112年第1季
---------------------------------------------------------------------------
營業收入（百萬元）















695












256











171.48%
稅前淨利（百萬元）















175













19











821.05%
歸屬母公司業主淨利（百萬元）





139













14











892.86%
每股盈餘（元）


















4.93











0.48











927.08%
===========================================================================

(4)最近四季累計(註2)
































112年第2季至113年第4季
----------------------------



------------------------
營業收入（百萬元）




















1,627
稅前淨利（百萬元）






















274
歸屬母公司業主淨利（百萬元）












227
每股盈餘（元）

























8.02
============================



========================
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序
」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無。
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無。
6.其他應敘明事項:
註：以上113年3月及113年4月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計




準則編製之合併自結數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
註1：最近一季113年第1季係指單季數字，係經會計師查核(閱)。
註2：最近四季累計係本公司112年第2季至113年第1季採IFRS編製之合併數，業經





會計師查核(閱)。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利每股1.15元
4.除權（息）交易日:113/06/28
5.最後過戶日:113/07/01
6.停止過戶起始日期:113/07/02
7.停止過戶截止日期:113/07/06
8.除權（息）基準日:113/07/06
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/24
13.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)照案承認本公司112年度營業報告書暨財務報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)照案通過辦理「113年私募普通股及國內無擔保轉換公司債」案。
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:

董事：徐正民

董事：李明熹

董事：林振旻

董事：江榮國

董事：徐銘杰

董事：徐銘鴻

董事：后祥雯

董事：李政信

董事：藍英瑛

法人董事：和成欣業股份有限公司代表人：邱啟新

法人董事：亞達投資有限公司代表人：邱亭文

獨立董事：黃麗美

獨立董事：蕭世棋

獨立董事：林秋蓮

獨立董事：鍾宜芳
4.舊任者簡歷:

徐正民〔志超科技股份有限公司董事長〕

李明熹〔志超科技股份有限公司總經理〕

林振旻〔志超科技股份有限公司董事〕

江榮國〔志超科技股份有限公司董事〕

徐銘杰〔志超科技股份有限公司董事〕

徐銘鴻〔志超科技股份有限公司董事〕

后祥雯〔志超科技股份有限公司董事〕

李政信〔志超科技股份有限公司董事〕

藍英瑛〔志超科技股份有限公司董事〕

和成欣業股份有限公司代表人：邱啟新〔和成欣業股份有限公司副董事長〕

亞達投資有限公司代表人：邱亭文〔志超科技股份有限公司董事〕

黃麗美〔志超科技股份有限公司獨立董事〕

蕭世棋〔志超科技股份有限公司獨立董事〕

林秋蓮〔志超科技股份有限公司獨立董事〕

鍾宜芳〔志超科技股份有限公司獨立董事〕
5.新任者職稱及姓名:

董事：徐正民

董事：李明熹

法人董事：和成欣業股份有限公司代表人：邱啟新

董事：徐銘杰

董事：徐銘鴻

獨立董事：黃麗美

獨立董事：蕭世棋

獨立董事：林秋蓮

獨立董事：鍾宜芳
6.新任者簡歷:

徐正民〔志超科技股份有限公司董事長〕

李明熹〔志超科技股份有限公司總經理〕

和成欣業股份有限公司代表人：邱啟新〔和成欣業股份有限公司副董事長〕

徐銘杰〔志超科技股份有限公司董事〕

徐銘鴻〔志超科技股份有限公司董事〕

黃麗美〔志超科技股份有限公司獨立董事〕

蕭世棋〔志超科技股份有限公司獨立董事〕

林秋蓮〔志超科技股份有限公司獨立董事〕

鍾宜芳〔志超科技股份有限公司獨立董事〕
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:

徐正民	1,486,183股

李明熹	1,756,189股

和成欣業股份有限公司
代表人：邱啟新
6,575,315股

徐銘杰	1,930,226股

徐銘鴻	1,817,592股

黃麗美
124,546股

蕭世棋
0股

林秋蓮
0股

鍾宜芳
210,000股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
11.新任生效日期:113/06/12
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無

1.事實發生日:113/06/12
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:


期間
















(月)






(月)





(季)







(季)


(最近四季累計)
===============

==========
==========

==========
=========

=============
科目













最近一月




與去年




最近一季



與去年



112年第2季至

















113年4月




同期增減

113年第1季


同期增減


113年第1季




















合併自結數



(%)





合併查核數



(%)





合併查核數
===============

==========
==========

==========
=========

=============
營業收入(百萬)






606





31.80%





1,711





92.96%







6,468
稅前淨利(百萬)






113





36.77%







324




191.46%







1,124
本期淨利(百萬)







70





21.00%







224




193.98%









776
每股盈餘(元)







1.02






6.25%






3.27




159.52%







12.19


4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料?精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況?每月營收?採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表?採IFRSs後?合併/個別報表?綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況?自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一一二年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一二年度營業決算表冊（含營業報告書及個別財務報表）
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:余汪穎、龔哲夫、郭忠烈
4.舊任者簡歷:


余汪穎：雙鶴企業股份有限公司協理、本公司獨立董事


龔哲夫：本公司獨立董事


郭忠烈：本公司獨立董事
5.新任者姓名:郭忠烈、游鳳秋、鄭素雲
6.新任者簡歷:


郭忠烈：華泰電子股份有限公司經理


游鳳秋：穩懋半導體股份有限公司部經理


鄭素雲：長泰營造股份有限公司主辦會計
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:股東會職權由董事會行使