1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

新北巿土城區中山路28號廠房

2.事實發生日:113/5/15~113/5/15

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：租賃面積1,518坪
每單位價格：租金NT800,000元/月
交易總金額：NTD28,800,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

鑫鴻國際投資股份有限公司/關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

交易相對人選定關係人之原因：地點符合公司需求
前次移轉情形：
前次移轉所有人及關係：鑫鴻國際投資股份有限公司/關係人
前次移轉日期及移轉金額：民國110年5月14日/
NTD
28,800,000元

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款條件：依契約規定
付款期間：依契約起始日起算共計3年
契約限制條款及其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易決定方式：依據周邊租賃行情進行議價
決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

無

21.取得或處分之具體目的或用途:

作為辦公室使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年05月15日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年05月15日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.董事會決議日期:113/05/15
2.增資資金來源:由母公司100%現金增資。
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否。
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
新台幣561,000仟元/56,100仟股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
7.每股面額:新台幣10元。
8.發行價格:新台幣10元。
9.員工認購股數或配發金額:5,610仟股。
10.公開銷售股數:不適用。
11.原股東認購或無償配發比例:發行之新股除保留10%由員工承購外，
餘由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比例認購。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
13.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。
14.本次增資資金用途:充實營運資金。
15.其他應敘明事項:充實營運資金。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/15
2.審計委員會通過日期:113/05/15
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):18,981,930
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):2,117,117
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):27,105
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):675,665
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):527,967
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):382,083
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.83
11.期末總資產(仟元):104,656,695
12.期末總負債(仟元):67,486,187
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):24,133,672
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/16

1.召開法人說明會之日期：113/05/16
~
113/05/17

2.召開法人說明會之時間：09
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：東京

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券本公司受邀參加櫃買中心與元富證券於日本共同舉辦之「櫃買中心x元富證券日本東京海外企業日」法說會

5.其他應敘明事項：會議簡報等資料將依規定於期限前揭露於公開資訊觀測站。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:113/05/15
2.法人名稱:台超微國際股份有限公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:梁見國
6.新任者簡歷:浩然科技股份有限公司董事長
7.異動原因:新任法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:113/05/15
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/15
2.法人名稱:山頂投資有限公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:翁宗宇
6.新任者簡歷:山頂投資有限公司董事長
7.異動原因:新任法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:113/05/15
10.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

楠梓區藍田東段6筆地號房地

2.事實發生日:113/4/25~113/5/15

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

累計交易土地面積
2,132.80平方公尺，折合約
645.17坪。
累計交易金額為新台幣
589,600,000元，平均每坪單價約
91.39萬元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

皆為自然人且非為本公司之關係人。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依契約付款條件分期支付。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易之決定方式：議價。
價格決定之參考依據：周邊行情與實價登錄。
決策單位：董事長依授權決行。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

宏邦不動產估價師聯合事務所
估價金額：新台幣
633,361,196元

11.專業估價師姓名:

林睿明

12.專業估價師開業證書字號:

(96)北市估字第000110號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

不適用。

18.會計師姓名:

不適用。

19.會計師開業證書字號:

不適用。

20.經紀人及經紀費用:

不適用。

21.取得或處分之具體目的或用途:

預計興建住宅以供出售。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用。

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

不適用。

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用。

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無。

1.事實發生日:113/05/14
2.公司名稱:寶得利國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:高明哲先生擔任本公司獨立董事已連續超過三屆任期，依「公開發行公司獨
立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。
6.因應措施:高明哲先生具有專業學識與累積多年經驗，在就任期間為本公司提供重要
建言，雖已連任本公司三屆獨立董事，公司仍需借重其專業之處，使其於行使獨立董事
職責外，仍可發揮其專長，並給予董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名
其擔任本公司獨立董事。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/05/15
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。
3.財務業務資訊:

























最近一月
科目




















113年4月








與去年同期增減(%)

























(自結數)
營業收入(百萬元)












140














94%
稅前淨利(百萬元)













46












4671%
本期淨利(百萬元)













35












1837%
(歸屬母公司業主權益)
每股盈餘(元)















0.24












2536%

























最近一季
科目



















113年第一季








與去年同期增減(%)


























(查核數)
營業收入(百萬元)












286














12%
稅前淨利(百萬元)













37













470%
本期淨利(百萬元)













24













285%
(歸屬母公司業主權益)
每股盈餘(元)















0.17













270%
























最近四季累計
科目














112年第二季至113年第一季
與去年同期增減(%)


























(查核數)
營業收入(百萬元)











1017














-8%
稅前淨利(百萬元)













13













-54%
本期淨利(百萬元)













11












1000%
(歸屬母公司業主權益)
每股盈餘(元)















0.08












1757%
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料?精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況?每月營收?採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表?採IFRSs後?合併/個別報表?綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況?自結損益公告:
7.其他應敘明事項:2024年4月損益為自結數，包含當期應認列之業外收益及損失；
實際以會計師查核數為準。

1.董事會決議日期:113/03/12
2.發行期間:待實際發行。
3.認股權人資格條件:員工。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:3,000單位。
5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股。
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二
規定須買回之股數:依規定10%以內。
7.認股價格:待實際發行當時狀況。
8.認股權利期間:依實際發行認股辦法。
9.認購股份之種類:普通股。
10.員工離職或發生繼承時之處理方式:依認股辦法規定。
11.其他認股條件:依相關法規規定辦理。
12.履約方式:以新股方式交付。
13.認股價格之調整:待實際發行當時狀況。
14.行使認股權之程序:依認股辦法。
15.認股後之權利義務:依認股辦法。
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:NA
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:待實際發行狀況。
18.其他重要約定事項:待董事會通過後實施。
19.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/15
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:蔡彥卿
4.舊任者簡歷:蔡彥卿

國立台灣大學會計學系教授
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:辭任生效日為113/05/15。

1.發生變動日期:113/05/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:獨立董事

蔡彥卿

中華民國
4.舊任者簡歷:獨立董事

蔡彥卿

台灣大學會計學系教授
5.新任者職稱、姓名及國籍:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，



填「是」者,請附加說明具體因應措施):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,


請附加說明具體因應措施):否
18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):辭任生效日為113/05/15。