1.事實發生日:113/06/12

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:昆山立益紡織有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

子公司

(3)背書保證之限額(仟元):402,934

(4)原背書保證之餘額(仟元):0

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):156,450

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):156,450

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):156,450

(8)本次新增背書保證之原因:

新訂定合約

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

保證票

(2)價值(仟元):156,450

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):828,599

(2)累積盈虧金額(仟元):-3,536,941

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

合約到期解除

(2)日期:

113年8月至114年8月

6.背書保證之總限額(仟元):

1,007,335

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

156,450

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

7.77

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

52.13

10.其他應敘明事項:

無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

斗六市光復路999號
員林市員集路二段331巷26號

2.事實發生日:113/6/12~113/6/12

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

租期：113/7/1-116/06/30
交易單位數量：1.
斗六市光復路999號，約16,631坪(展期)
租金總金額：每個月新台幣2,700,000元
使用權資產金額：新台幣90,963,137元














2.
員林市員集路二段331巷26號，約150坪(新增)
租金總金額：每個月新台幣20,000元
使用權資產金額：新台幣691,533元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:伸鉅大金屬工業(股)公司











與公司之關係:關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：基於成本及業務上之整體規劃。
前次移轉之所有人:不適用
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:不適用
前次移轉日期:不適用
前次移轉金額:不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：月付
租期:自113年07月01起至116年06月30日
契約限制條款及其他重要約定：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易決定方式：依據市場行情進行議價
價格決定之參考依據：參考區域行情
決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

基於成本及業務上之整體規劃。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年6月12日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年6月12日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.事實發生日:113/06/12

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:昆山立益紡織有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):402,934

(4)原資金貸與之餘額(仟元):79,143

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):80,653

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):159,796

(8)本次新增資金貸與之原因:

需求借款

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

保證票與外債證明單

(2)價值(仟元):79,143

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):828,599

(2)累積盈虧金額(仟元):-3,536,941

5.計息方式:

年息2.1%,每季付息

6.還款之:

(1)條件:

分期或一次還清

(2)日期:

借款日起一年內

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

159,796

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

7.93

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認民國112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:

通過修正本公司取得或處分資產處理程序案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
現金股利：新台幣140,263,014元，每股配發新台幣0.5元。
4.除權（息）交易日:113/07/04
5.最後過戶日:113/07/05
6.停止過戶起始日期:113/07/06
7.停止過戶截止日期:113/07/10
8.除權（息）基準日:113/07/10
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/08/02
13.其他應敘明事項:
無。

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認一一二年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認一一二年度營業報告書及決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，

如股息率等）:

博士旺創新股份有限公司，私募普通股

2.事實發生日:113/06/12

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

私募普通股-交易數量:3,200,000股、每股價格:29元、交易總金額:新台幣92,800,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司

之關係人者，得免揭露其姓名）:

本公司之關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及

前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之

關係、前次移轉日期及移轉金額:

策略規劃

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告

關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分

債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人

之債權帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表

說明認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要

約定事項:

私募普通股-付款期間113/06/11-113/06/12、交易總金額:新台幣92,800,000元

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

價格決定之參考依據:依據該私募有價證券訂定價格認購。

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:5.87

12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:否

13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、

持股比例及權利受限情形（如質押情形）:

持有之數量:9,948,970股、

持有之金額金額:新台幣421,204,680元

持股比例33.16%(佔該公司私募後股本比例)

質押:無

14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財

務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:

占總資產比例:0.15%

占股東權益比例:0.58%

營運資金數額:新台幣2,188,582仟元

15.經理人及經紀費用:

0

16.取得或處分之具體目的或用途:

投資

17.本次交易表示異議董事之意見:

無

18.本次交易為關係人交易:

是

19.董事會通過日期:

不適用

20.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

22.會計師事務所名稱:

不適用

23.會計師姓名:

不適用

24.會計師開業證書字號:

不適用

25.其他敘明事項:

無

1.股東會決議日:113/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

晟德大藥廠股份有限公司；董事

晟德大藥廠股份有限公司代表人：林榮錦；董事

晟德大藥廠股份有限公司代表人：吳志雄；董事

美商Medeon,
Inc.代表人：張有德(Yue
Teh
Jang)；董事

楊啟航；獨立董事

馬嘉應；獨立董事

葉均蔚；獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與益安公司營業範圍相同或類似之業務。
4.許可從事競業行為之期間:擔任益安生醫股份有限公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決時表決權總數:52,090,101權

贊成權數





51,633,784權，佔表決權總數
99.12%

反對權數








166,110權，佔表決權總數

0.31%

無效權數














0權，佔表決權總數

0.00%

棄權與未投票權數
290,207權，佔表決權總數

0.55%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

晟德大藥廠股份有限公司代表人林榮錦
董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

北京順都藥物研究所有限公司
董事

上海寶濟藥業有限公司
董事

晟迪生物醫藥(蘇州)有限公司
董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:

北京順都藥物研究所有限公司：北京市朝陽區北京市朝陽區八里庄西里






























61號樓9層904室

上海寶濟藥業有限公司：上海市寶山區羅新路28號

晟迪生物醫藥(蘇州)有限公司：中國(江蘇)自由貿易試驗區蘇州片區蘇州工業園區






























裕新路108號中科蘇州藥物研究院4號樓B座6層
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

北京順都藥物研究所有限公司:：生物技術服務

上海寶濟藥業有限公司：重組蛋白藥物及抗體藥物開發

晟迪生物醫藥(蘇州)有限公司：醫學研究及試驗發展
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

E-dReg儲能設備

2.事實發生日:113/6/12~113/6/12

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

合約金額：新台幣25億元(未稅)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：台達電子工業股份有限公司
與公司關係：非關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件:依合約規定
契約限制條款:依合約規定
其他重要約定事項:依合約規定

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

依據設備廠商提供報價進行議價，並經本公司董事會通過後決定。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

配合政府能源政策，並提升集團營運績效，增加營收。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國113年06月12日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年06月04日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.事實發生日:113/06/12
2.公司名稱:合世生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更(補)正本公司112年度合併及個體財務報告部份附註內容
6.更正資訊項目/報表名稱:112年度合併及個體財務報告附表一資金貸與他人
7.更正前金額/內容/頁次:
合併/累計至本月止最高餘額15,355/附表一
個體/累計至本月止最高餘額15,355/附表一
8.更正後金額/內容/頁次:
合併/累計至本月止最高餘額31,250/附表一
個體/累計至本月止最高餘額31,250/附表一
9.因應措施:更正後上傳於公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:上述僅為附註揭露事項之更補正，對損益金額並無影響

1.事實發生日:113/06/12
2.公司名稱:合世生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:補正112年11月及更正112年12月至113年2月資金貸與他人申報事項
6.更正資訊項目/報表名稱:資金貸與他人明細表資訊/累計至本月止最高餘額
7.更正前金額/內容/頁次:
112年12月
合世醫療(越南)責任有限公司
累計至本月止最高餘額15,355
113年1月
合世醫療(越南)責任有限公司
累計至本月止最高餘額15,645
113年2月
合世醫療(越南)責任有限公司
累計至本月止最高餘額15,790
8.更正後金額/內容/頁次:
112年12月
合世醫療(越南)責任有限公司
累計至本月止最高餘額31,250
113年1月
合世醫療(越南)責任有限公司
累計至本月止最高餘額31,290
113年2月
合世醫療(越南)責任有限公司
累計至本月止最高餘額31,580
9.因應措施:更正資料後重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)本公司資本公積轉增資發行新股案。
(2)本公司修訂【股東會議事規則】案。
7.其他應敘明事項:無。