1.事實發生日:113/06/12
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:


期間
















(月)






(月)





(季)







(季)


(最近四季累計)
===============

==========
==========

==========
=========

=============
科目













最近一月




與去年




最近一季



與去年



112年第2季至

















113年4月




同期增減

113年第1季


同期增減


113年第1季




















合併自結數



(%)





合併查核數



(%)





合併查核數
===============

==========
==========

==========
=========

=============
營業收入(百萬)






606





31.80%





1,711





92.96%







6,468
稅前淨利(百萬)






113





36.77%







324




191.46%







1,124
本期淨利(百萬)







70





21.00%







224




193.98%









776
每股盈餘(元)







1.02






6.25%






3.27




159.52%







12.19


4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料?精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況?每月營收?採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表?採IFRSs後?合併/個別報表?綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況?自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一一二年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一二年度營業決算表冊（含營業報告書及個別財務報表）
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:余汪穎、龔哲夫、郭忠烈
4.舊任者簡歷:


余汪穎：雙鶴企業股份有限公司協理、本公司獨立董事


龔哲夫：本公司獨立董事


郭忠烈：本公司獨立董事
5.新任者姓名:郭忠烈、游鳳秋、鄭素雲
6.新任者簡歷:


郭忠烈：華泰電子股份有限公司經理


游鳳秋：穩懋半導體股份有限公司部經理


鄭素雲：長泰營造股份有限公司主辦會計
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:股東會職權由董事會行使

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:

黃麗美

蕭世棋

林秋蓮
4.舊任者簡歷:

黃麗美〔志超科技股份有限公司獨立董事〕

蕭世棋〔志超科技股份有限公司獨立董事〕

林秋蓮〔志超科技股份有限公司獨立董事〕
5.新任者姓名:

黃麗美

蕭世棋

林秋蓮

鍾宜芳
6.新任者簡歷:

黃麗美〔志超科技股份有限公司獨立董事〕

蕭世棋〔志超科技股份有限公司獨立董事〕

林秋蓮〔志超科技股份有限公司獨立董事〕

鍾宜芳〔志超科技股份有限公司獨立董事〕
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:

黃麗美

蕭世棋

林秋蓮

鍾宜芳
4.舊任者簡歷:

黃麗美〔志超科技股份有限公司獨立董事〕

蕭世棋〔志超科技股份有限公司獨立董事〕

林秋蓮〔志超科技股份有限公司獨立董事〕

鍾宜芳〔志超科技股份有限公司獨立董事〕
5.新任者姓名:

黃麗美

蕭世棋

林秋蓮

鍾宜芳
6.新任者簡歷:

黃麗美〔志超科技股份有限公司獨立董事〕

蕭世棋〔志超科技股份有限公司獨立董事〕

林秋蓮〔志超科技股份有限公司獨立董事〕

鍾宜芳〔志超科技股份有限公司獨立董事〕
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：大訊科技股份有限公司代表人:梁見發

董事：肯微科技股份有限公司代表人:梁見達
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經票決結果，

贊成權數39,238,967權(其中以電子方式行使表決權數822,916權)

佔出席股東表決總權數79.00%；

反對權數56,361權(其中以電子方式行使表決權數56,361權)

佔出席股東表決總權數0.11%；

無效權數7,878,967權(其中以電子方式行使表決權數0權)

佔出席股東表決總權數15.86%；

棄權/未投票權數2,489,184權(其中以電子方式行使表決權數2,115,634權)

佔出席股東表決總權數5.01%；

贊成權數超過法定數額，本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事：肯微科技股份有限公司代表人:梁見達
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

肯微(東莞)智能電子科技有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省東莞市黃江鎮裕元二路6號2棟402室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:計算機、通信和其他電子設備製造
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:


肯微科技股份有限公司投資肯微(東莞)智能電子科技有限公司


投資金額：US$1,300,000


持股比例：100%
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司112年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司112年度財務報表及營業報告書案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除董事競業限制案
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利，新台幣13,942,533元
4.除權（息）交易日:113/07/03
5.最後過戶日:113/07/04
6.停止過戶起始日期:113/07/05
7.停止過戶截止日期:113/07/09
8.除權（息）基準日:113/07/09
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/07/26
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:徐正民
4.舊任者簡歷:志超科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:徐正民
6.新任者簡歷:志超科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/06/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席案。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:劉建中
6.新任者簡歷:

群環科技股份有限公司董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/06/16~114/06/15
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:無