1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
.通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:

通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/06/12
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣250,000,000元
3.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
　承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
　承認112年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
　無。
6.重要決議事項五、其他事項:
　無。
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/06/12
2.股東臨時會召開日期:113/07/30
3.股東臨時會召開地點:台北市大同區承德路一段46號8樓801教室
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除第十二屆董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/07/01
12.停止過戶截止日期:113/07/30
13.其他應敘明事項:(1)本次股東臨時會股東得以電子投票方式行使表決權，
行使期間：113年07月13日至113年07月27日止。
(2)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法及其他相關規定辦理。

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:黃福生
6.新任者簡歷:鋐昇實業股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:獨立董事
黃福生
6.新任者簡歷:鋐昇實業股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:113/06/12
12.同任期董事變動比率:1/8
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分配案，無償配發
















現金股利每股2元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報
















表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:增選獨立董事一席案。




























當選名單：黃福生
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:

楊啟航

馬嘉應

沈志隆

葉均蔚
4.舊任者簡歷:

楊啟航：矽谷天使投資股份有限公司董事長

馬嘉應：東吳大學會計學系專任教授

沈志隆：台杉生技股份有限公司董事長

葉均蔚：清華大學材料科學系清華講座教授
5.新任者姓名:

楊啟航

馬嘉應

葉均蔚

楊鳳翔
6.新任者簡歷:

楊啟航：矽谷天使投資股份有限公司董事長

馬嘉應：東吳大學會計學系專任教授

葉均蔚：清華大學材料科學系清華講座教授

楊鳳翔：國光生物科技股份有限公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/12

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:昆山立益紡織有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

子公司

(3)背書保證之限額(仟元):402,934

(4)原背書保證之餘額(仟元):0

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):156,450

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):156,450

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):156,450

(8)本次新增背書保證之原因:

新訂定合約

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

保證票

(2)價值(仟元):156,450

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):828,599

(2)累積盈虧金額(仟元):-3,536,941

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

合約到期解除

(2)日期:

113年8月至114年8月

6.背書保證之總限額(仟元):

1,007,335

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

156,450

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

7.77

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

52.13

10.其他應敘明事項:

無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

斗六市光復路999號
員林市員集路二段331巷26號

2.事實發生日:113/6/12~113/6/12

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

租期：113/7/1-116/06/30
交易單位數量：1.
斗六市光復路999號，約16,631坪(展期)
租金總金額：每個月新台幣2,700,000元
使用權資產金額：新台幣90,963,137元














2.
員林市員集路二段331巷26號，約150坪(新增)
租金總金額：每個月新台幣20,000元
使用權資產金額：新台幣691,533元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:伸鉅大金屬工業(股)公司











與公司之關係:關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：基於成本及業務上之整體規劃。
前次移轉之所有人:不適用
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:不適用
前次移轉日期:不適用
前次移轉金額:不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：月付
租期:自113年07月01起至116年06月30日
契約限制條款及其他重要約定：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易決定方式：依據市場行情進行議價
價格決定之參考依據：參考區域行情
決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

基於成本及業務上之整體規劃。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年6月12日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年6月12日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.事實發生日:113/06/12

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:昆山立益紡織有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):402,934

(4)原資金貸與之餘額(仟元):79,143

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):80,653

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):159,796

(8)本次新增資金貸與之原因:

需求借款

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

保證票與外債證明單

(2)價值(仟元):79,143

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):828,599

(2)累積盈虧金額(仟元):-3,536,941

5.計息方式:

年息2.1%,每季付息

6.還款之:

(1)條件:

分期或一次還清

(2)日期:

借款日起一年內

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

159,796

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

7.93

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認民國112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:

通過修正本公司取得或處分資產處理程序案。
7.其他應敘明事項:無。