1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:徐正民
4.舊任者簡歷:志超科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:徐正民
6.新任者簡歷:志超科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/06/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席案。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:劉建中
6.新任者簡歷:

群環科技股份有限公司董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/06/16~114/06/15
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:劉建中
6.新任者簡歷:

群環科技股份有限公司董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/06/16~114/06/15
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:劉建中
6.新任者簡歷:

群環科技股份有限公司董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任
8.異動原因:補選
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/06/16~114/06/15
11.新任生效日期:113/06/12
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)徐正民
董事

(2)李明熹
董事

(3)徐銘杰
董事

(4)徐銘鴻
董事
3.許可從事競業行為之項目:

因兼任其他公司職務而從事與本公司營業範圍相同或類似之行為。

(1)徐正民
董事





宇環科技(股)公司董事長(志超代表人)





志昱科技(股)公司董事長(宇環代表人)





志昱科技(股)公司執行長





Brilliant
Star
Holdings
Limited
董事長





祥豐電子(中山)有限公司董事長





Chi
Chen
Investment
Co.,
Ltd.董事長





志超科技(遂寧)有限公司董事長

(2)李明熹
董事





宇環科技(股)公司董事(志超代表人)





宇環科技(股)公司總經理





志昱科技(股)公司董事(宇環代表人)





志昱科技(股)公司總經理





祥豐電子(中山)有限公司董事





志超科技(遂寧)有限公司董事

(3)徐銘杰
董事





宇環科技(股)公司董事(志超代表人)

(4)徐銘鴻
董事





志昱科技(股)公司董事(宇環代表人)





志昱科技(股)公司總經理室特助
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數過半數股東之出席，

出席股東表決權三分之二以上之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:


(1)徐正民
董事


(2)李明熹
董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)徐正民
董事





祥豐電子(中山)有限公司董事長





志超科技(遂寧)有限公司董事長

(2)李明熹
董事





祥豐電子(中山)有限公司董事





志超科技(遂寧)有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:

祥豐電子(中山)有限公司：廣東省中山市火炬高技術產業開發區沿江東二路。

志超科技(遂寧)有限公司：四川省遂寧市國家經濟技術開發區明星大道志超路1號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

祥豐電子(中山)有限公司：生產及銷售各類電路板。

志超科技(遂寧)有限公司：生產及銷售各類電路板。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發1.7元，計分配新台幣103,997,519元
4.除權（息）交易日:113/08/01
5.最後過戶日:113/08/04
6.停止過戶起始日期:113/08/05
7.停止過戶截止日期:113/08/09
8.除權（息）基準日:113/08/09
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/08/28
13.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司民國112度盈餘分配案:股東現金股利每股新台幣1.7元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)楊添貴。
(2)林釗正。
(3)吳敏勇。
4.舊任者簡歷:
(1)楊添貴，新北市不動產開發商業同業公會總幹事。
(2)林釗正，雙魚管理顧問有限公司董事兼總經理。
(3)吳敏勇，翔發建設有限公司董事兼總經理。
5.新任者姓名:
(1)楊添貴。
(2)林釗正。
(3)吳敏勇。
6.新任者簡歷:
(1)楊添貴，新北市不動產開發商業同業公會總幹事。
(2)林釗正，雙魚管理顧問有限公司董事兼總經理。
(3)吳敏勇，翔發建設有限公司董事兼總經理。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:原薪酬委員會任期屆滿，董事會重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/01~113/05/31
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

照案承認本公司一一二年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

照案承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司全面改選第十一屆董事(含獨立董事)共九席。
6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(3)通過解除新選任獨立董事、董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:
(1)楊添貴
(2)林釗正
(3)簡文潔
4.舊任者簡歷:
(1)楊添貴，新北市不動產開發商業同業公會總幹事。
(2)林釗正，雙魚管理顧問有限公司董事兼總經理。
(3)簡文潔，寶座建設股份有限公司法人代表董事長。
5.新任者姓名:
(1)楊添貴
(2)林釗正
(3)簡文潔
6.新任者簡歷:
(1)楊添貴，新北市不動產開發商業同業公會總幹事。
(2)林釗正，雙魚管理顧問有限公司董事兼總經理。
(3)簡文潔，寶座建設股份有限公司法人代表董事長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:原提名委員會任期屆滿，董事會重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/01~113/05/31
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:無。

1.契約種類:土建工程合約

2.事實發生日:113/6/12~113/6/12

3.契約相對人及其與公司之關係:

1.
契約相對人:

(1)越技工建設投資股份有限公司(簡稱:越技工)-113/02/19重訊。

(2)越技工建設投資股份有限公司(簡稱:越技工)-113/06/11重訊。

(3)THANH
DO
VALUATION
JOINT
STOCK
COMPANY(簡稱:成都公司)-113/06/11重訊。

(4)SEAS
PROJECT
CONSULTANTS
CO.,
LTD(簡稱:SEAS)。
2.
與公司之關係:
無

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

契約累計總金額:
VND
221,713,000,000，約當NTD288,226,900元
分別為:
(1)建設:越技工;
契約金額
VND
172,000,000,000
約當NTD223,600,000(113/02/19重訊)
(2)機電:越技工;
契約金額
VND
46,268,000,000
約當NTD60,148,400(113/06/11重訊)
(3)鑑價:成都公司;
契約金額
VND
145,000,000
約當NTD188,500(113/06/11重訊)
(4)工程監理:SEAS;
契約金額
VND3,300,000,000
約當NTD4,290,000

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用

6.不動產估價師姓名:

不適用

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用

8.取得之具體目的:

因應公司整體營運發展需要

9.本次交易表示異議之董事意見:

無

10.本次交易為關係人交易:否

11.董事會通過日期:

不適用

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

無