1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

照案承認本公司一一二年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

照案承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司全面改選第十一屆董事(含獨立董事)共九席。
6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(3)通過解除新選任獨立董事、董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:
(1)楊添貴
(2)林釗正
(3)簡文潔
4.舊任者簡歷:
(1)楊添貴，新北市不動產開發商業同業公會總幹事。
(2)林釗正，雙魚管理顧問有限公司董事兼總經理。
(3)簡文潔，寶座建設股份有限公司法人代表董事長。
5.新任者姓名:
(1)楊添貴
(2)林釗正
(3)簡文潔
6.新任者簡歷:
(1)楊添貴，新北市不動產開發商業同業公會總幹事。
(2)林釗正，雙魚管理顧問有限公司董事兼總經理。
(3)簡文潔，寶座建設股份有限公司法人代表董事長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:原提名委員會任期屆滿，董事會重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/01~113/05/31
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:無。

1.契約種類:土建工程合約

2.事實發生日:113/6/12~113/6/12

3.契約相對人及其與公司之關係:

1.
契約相對人:

(1)越技工建設投資股份有限公司(簡稱:越技工)-113/02/19重訊。

(2)越技工建設投資股份有限公司(簡稱:越技工)-113/06/11重訊。

(3)THANH
DO
VALUATION
JOINT
STOCK
COMPANY(簡稱:成都公司)-113/06/11重訊。

(4)SEAS
PROJECT
CONSULTANTS
CO.,
LTD(簡稱:SEAS)。
2.
與公司之關係:
無

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

契約累計總金額:
VND
221,713,000,000，約當NTD288,226,900元
分別為:
(1)建設:越技工;
契約金額
VND
172,000,000,000
約當NTD223,600,000(113/02/19重訊)
(2)機電:越技工;
契約金額
VND
46,268,000,000
約當NTD60,148,400(113/06/11重訊)
(3)鑑價:成都公司;
契約金額
VND
145,000,000
約當NTD188,500(113/06/11重訊)
(4)工程監理:SEAS;
契約金額
VND3,300,000,000
約當NTD4,290,000

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用

6.不動產估價師姓名:

不適用

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用

8.取得之具體目的:

因應公司整體營運發展需要

9.本次交易表示異議之董事意見:

無

10.本次交易為關係人交易:否

11.董事會通過日期:

不適用

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

無

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2023年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認2023年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分配
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「背書保證實施辦法」案
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:簡元城(禾潤投資股份有限公司)。
4.舊任者簡歷:森大開發股份有限公司法人代表董事長。
5.新任者姓名:簡元城(禾潤投資股份有限公司)。
6.新任者簡歷:森大開發股份有限公司法人代表董事長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司113年全面改選董事並推舉新任董事長。
9.新任生效日期:113/06/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:劉瑞復
4.舊任者簡歷:凌群電腦股份有限公司董事長
5.新任者姓名:劉瑞復
6.新任者簡歷:凌群電腦股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:113/06/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣576,666,899
元(每股配發6.40元)
4.除權（息）交易日:113/07/04
5.最後過戶日:113/07/05
6.停止過戶起始日期:113/07/06
7.停止過戶截止日期:113/07/10
8.除權（息）基準日:113/07/10
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/07/31
13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/12
2.公司名稱:優群科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113年6月12日召開董事會，決議通過訂定一一二年度盈餘











配息基準日案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用。

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。
3.重要決議事項二、章程修訂:
(1)通過修訂本公司「章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)通過112年度營業報告書及財務決算表冊承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
.通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:

通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/06/12
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣250,000,000元
3.其他應敘明事項:無