1.事實發生日:113/05/07
2.公司名稱:雷虎科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
1.依投資人詢問並依法規辦理。
2.本公司樣機於5月2日及5月3日分別於嘉義亞洲無人機AI創新應用研發中心及彰濱
地區完成國防部微型無人機(標案名稱:微型無人機等3項(第1項微型無人機),
案號:TD13001L133)全部52項測試(包含目視測試33項,性能測試19項)，後續待國防部
採購室結果通知。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣3,300,000,000元。
4.除權（息）交易日:113/05/21
5.最後過戶日:113/05/22
6.停止過戶起始日期:113/05/23
7.停止過戶截止日期:113/05/28
8.除權（息）基準日:113/05/28
9.其他應敘明事項:
(1)現金股利發放日：113/05/28。
(2)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國113年05月22日前親臨本公
司辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年05月22日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/07
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:張安平
4.舊任者簡歷:臺灣水泥股份有限公司董事長
5.新任者姓名:張安平
6.新任者簡歷:臺灣水泥股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿續任
9.新任生效日期:113/05/07
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東會決議日:113/05/07
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:


張安平董事長：


　和平再生能源股份有限公司董事長


　和平海洋再生能源股份有限公司董事長


　台泥再生資源股份有限公司董事長


　台泥儲能科技股份有限公司董事長


David
Mark
Fleming副董事長：


　和平再生能源股份有限公司副董事長
　呂克甫董事：


　台泥綠能股份有限公司董事長


　台泥嘉謙綠能股份有限公司董事長


　台泥雲開綠能股份有限公司董事長


　台泥蓮信綠能股份有限公司董事長


　台泥彰和綠能股份有限公司董事長


　台泥高誠綠能股份有限公司董事長


　台泥南沖綠能股份有限公司董事長


　彰旺風力發電股份有限公司董事長


　台泥屏致綠能股份有限公司董事長


　嘉和綠能股份有限公司董事長


　台泥東立綠能股份有限公司董事長


　石門綠能股份有限公司董事長


　和平再生能源股份有限公司董事


　和平海洋再生能源股份有限公司董事


　台泥再生資源股份有限公司總經理
　翁吉良董事：


　台泥綠能股份有限公司董事


　台泥嘉謙綠能股份有限公司董事


　台泥雲開綠能股份有限公司董事


　台泥蓮信綠能股份有限公司董事


　台泥彰和綠能股份有限公司董事


　台泥高誠綠能股份有限公司董事


　台泥南沖綠能股份有限公司董事


　彰旺風力發電股份有限公司董事


　台泥屏致綠能股份有限公司董事


　嘉和綠能股份有限公司董事


　台泥東立綠能股份有限公司董事


　石門綠能股份有限公司董事
　鈴木慎一郎董事


　和平再生能源股份有限公司董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
發行股份總數三分之二以上股東出席，投票表決後，照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事及獨立董事及法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:

董事：臺灣水泥(股)公司代表人：張安平

董事：臺灣水泥(股)公司代表人：辜公怡

董事：臺灣水泥(股)公司代表人：黃健強

董事：臺灣水泥(股)公司代表人：呂克甫

董事：臺灣水泥(股)公司代表人：陳建益

董事：臺灣水泥(股)公司代表人：翁吉良

董事：電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人：David
Mark
Fleming

董事：電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人：鈴木慎一郎

董事：電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人：李峭風

董事：電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人：盧陽

獨立董事：張

樑

獨立董事：馬小康

獨立董事：陳鈺全

監察人：信昌投資(股)公司代表人：蔡立文

監察人：信昌投資(股)公司代表人：賴家柔

監察人：馬來西亞商電力基建控股(納閩島)有限公司代表人：鄭佩珊
4.舊任者簡歷:

董事：張安平

臺灣水泥(股)公司董事長等

董事：辜公怡

臺灣水泥(股)公司董事等

董事：黃健強

臺灣水泥(股)公司資深副總等

董事：呂克甫

臺灣水泥(股)公司資深副總等

董事：陳建益

和平電力(股)公司總經理

董事：翁吉良

台泥綠能(股)公司總經理

董事：David
Mark
Fleming

中電控股有限公司集團發展總監等

董事：鈴木慎一郎

Diamond
Generating
Asia,
Ltd總裁等

董事：李峭風

中電控股有限公司東南亞業務首席經理等

董事：盧陽



Diamond
Generating
Asia,
Ltd技術服務總監等

獨立董事：張

樑

裕隆汽車製造(股)公司董事等

獨立董事：馬小康

臺灣大學榮譽退休教授等

獨立董事：陳鈺全

德信法律事務所主持律師等

監察人：蔡立文

達和航運(股)公司董事長等

監察人：賴家柔

臺灣水泥(股)公司法務協理等

監察人：鄭佩珊

中電控股有限公司集團會計及規管總監等
5.新任者職稱及姓名:

董事：臺灣水泥(股)公司代表人：張安平

董事：臺灣水泥(股)公司代表人：辜公怡

董事：臺灣水泥(股)公司代表人：黃健強

董事：臺灣水泥(股)公司代表人：呂克甫

董事：臺灣水泥(股)公司代表人：陳建益

董事：臺灣水泥(股)公司代表人：翁吉良

董事：電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人：David
Mark
Fleming

董事：電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人：鈴木慎一郎

董事：電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人：李峭風

董事：電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人：盧陽

獨立董事：張

樑

獨立董事：馬小康

獨立董事：陳鈺全

監察人：信昌投資(股)公司代表人：于明仁

監察人：信昌投資(股)公司代表人：賴家柔

監察人：馬來西亞商電力基建控股(納閩島)有限公司代表人：鄭佩珊
6.新任者簡歷:

董事：張安平

臺灣水泥(股)公司董事長等

董事：辜公怡

臺灣水泥(股)公司董事等

董事：黃健強

臺灣水泥(股)公司資深副總等

董事：呂克甫

臺灣水泥(股)公司資深副總等

董事：陳建益

和平電力(股)公司總經理

董事：翁吉良

台泥綠能(股)公司總經理

董事：David
Mark
Fleming

中電控股有限公司集團發展總監等

董事：鈴木慎一郎

Diamond
Generating
Asia,
Ltd總裁等

董事：李峭風

中電控股有限公司東南亞業務首席經理等

董事：盧陽



Diamond
Generating
Asia,
Ltd技術服務總監等

獨立董事：張

樑

裕隆汽車製造(股)公司董事等

獨立董事：馬小康

台灣碳捕存再利用協會理事長等

獨立董事：陳鈺全

德信法律事務所主持律師等

監察人：于明仁

臺灣水泥(股)公司財務長等

監察人：賴家柔

臺灣水泥(股)公司法務協理等

監察人：鄭佩珊

中電控股有限公司集團會計及規管總監等
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任者選任時持股數:

董事：張安平



805,940,306股

董事：辜公怡



805,940,306股

董事：黃健強



805,940,306股

董事：呂克甫



805,940,306股

董事：陳建益



805,940,306股

董事：翁吉良



805,940,306股

董事：David
Mark
Fleming



539,099,566股

董事：鈴木慎一郎


539,099,566股

董事：李峭風






539,099,566股

董事：盧

陽






539,099,566股

獨立董事：張

樑












0股

獨立董事：馬小康












0股

獨立董事：陳鈺全












0股

監察人：于明仁






6,772,608股

監察人：賴家柔






6,772,608股

監察人：鄭佩珊






2,709,043股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/06/02~113/06/01
11.新任生效日期:113/05/07
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東常會日期:113/05/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認112年度盈餘分派案。
普通股股利:現金股利新台幣3,300,000,000元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第九屆董事十三席(含獨立董事三席)及監察人三席

董事當選名單：


臺灣水泥股份有限公司代表人：張安平


臺灣水泥股份有限公司代表人：辜公怡


臺灣水泥股份有限公司代表人：黃健強


臺灣水泥股份有限公司代表人：呂克甫


臺灣水泥股份有限公司代表人：陳建益


臺灣水泥股份有限公司代表人：翁吉良


電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人：David
Mark
Fleming


電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人：鈴木慎一郎


電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人：李峭風


電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人：盧陽

獨立董事當選名單：


張樑


馬小康


陳鈺全

監察人當選名單：


信昌投資股份有限公司代表人：于明仁


信昌投資股份有限公司代表人：賴家柔


馬來西亞商電力基建控股(納閩島)有限公司代表人：鄭佩珊
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

Happy
Lemon
USA
LLC(暫定)

2.事實發生日:113/5/7~113/5/7

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

美金1,500仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

均為本公司直接持有100%之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

不適用

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

董事會

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

(1)累積持有股數(含本次交易)：不適用
(2)累積投資金額(含本次交易)：
US$
1,500仟元
(3)持股比例：100%
(4)權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

(1)占總資產之比例：36.24%
(2)占母公司業主之權益之比例：50.05%

(3)營運資金數額：NT$
-67,970仟元

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

長期股權投資

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國
113
年
5
月
7
日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國
113
年
5
月
7
日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

無

27.資金來源:

自有資金

28.其他敘明事項:

本次投資之資金係來自於自有資金及子公司宴美企業有限公司之現金減資

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

Yummy-town
UK
Ltd

2.事實發生日:113/5/7~113/5/7

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

美金1,500仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

均為本公司直接持有100%之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

不適用

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

董事會

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

(1)累積持有股數(含本次交易)：不適用
(2)累積投資金額(含本次交易)：
NT$
161,093仟元
(3)持股比例：100%
(4)權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

(1)占總資產之比例：80.43%
(2)占母公司業主之權益之比例：111.09%

(3)營運資金數額：NT$
-67,970仟元

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

長期股權投資

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國
113
年
5
月
7
日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國
113
年
5
月
7
日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

無

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

自有資金

28.其他敘明事項:

本次投資之資金係來自於自有資金及子公司宴美企業有限公司之現金減資

1.事實發生日:113/05/07

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:Virtue
King
International
Limited

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司100%持股之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):318,516

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):129,480

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):129,480

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期資金融通

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):139,691

(2)累積盈虧金額(仟元):351,220

5.計息方式:

不計息

6.還款之:

(1)條件:

到期還款

(2)日期:

視資金狀況而定，以不超過一年為原則

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

129,480

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

4.07

9.公司貸與他人資金之來源:

金融機構、母公司

10.其他應敘明事項:

無

1.事實發生日:113/05/07

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:GLOBAL
VIBRANT
TRADING
LIMITED

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司100%持股之孫公司

(3)資金貸與之限額(仟元):318,516

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):80,925

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):80,925

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期資金融通

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):30,020

(2)累積盈虧金額(仟元):156,177

5.計息方式:

不計息

6.還款之:

(1)條件:

到期還款

(2)日期:

視資金狀況而定，以不超過一年為原則

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

80,925

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

2.54

9.公司貸與他人資金之來源:

金融機構、母公司

10.其他應敘明事項:

無

1.事實發生日:113/05/07

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:GLOBAL
WORTH
INVESTMENT
HOLDING
LTD.

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司100%持股之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):318,516

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):80,925

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):80,925

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期資金融通

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):655,390

(2)累積盈虧金額(仟元):258,578

5.計息方式:

不計息

6.還款之:

(1)條件:

到期還款

(2)日期:

視資金狀況而定，以不超過一年為原則

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

80,925

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

2.54

9.公司貸與他人資金之來源:

金融機構、母公司

10.其他應敘明事項:

無

1.事實發生日:113/05/07

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:WILSON
GROUP
HOLDINGS
LIMITED

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司100%持股之孫公司

(3)資金貸與之限額(仟元):318,516

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):226,590

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):226,590

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期資金融通

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):3,947

(2)累積盈虧金額(仟元):155,838

5.計息方式:

不計息

6.還款之:

(1)條件:

到期還款

(2)日期:

視資金狀況而定，以不超過一年為原則

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

226,590

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

7.11

9.公司貸與他人資金之來源:

金融機構、母公司

10.其他應敘明事項:

無