1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:楊梅一廠廠長
2.發生變動日期:113/06/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:徐睦賢
/
本公司協理兼任代理發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉康義
/
本公司副廠長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:晉升。
7.生效日期:113/06/12
8.其他應敘明事項:原徐睦賢協理晉升為副總經理。

1.事實發生日:113/06/12
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
3.財務資訊年度月份:113年度5月份
4.自結流動比率:176.84%
5.自結速動比率:137.68%
6.自結負債比率:57.72%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月資金狀況：
　



　單位：新台幣：仟元
　　





項目





　
113/06



113/07




113/08


-----------------

--------

---------

---------



期初資金











65,846



69,024




77,171
　
現金流入











25,002



26,180




26,922
　
現金流出










(23,706)

(23,541)


(27,230)



金融機構借(還)款




1,862




5,508





4,597
　
期末現金











69,024



77,171




81,460


-------------------------------------------------



未質押之定存












0








0









0
(2)5月底銀行融資額度使用情形



單位：新台幣：仟元





項目






融資額度




已借額度




融資餘額


----------


----------


----------


----------



銀行借款





105,036






66,372






38,664

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:股東現金股利：總額新台幣723,034,310元。
4.除權（息）交易日:113/06/27
5.最後過戶日:113/06/28
6.停止過戶起始日期:113/06/29
7.停止過戶截止日期:113/07/03
8.除權（息）基準日:113/07/03
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/31
13.其他應敘明事項:
(1)依據本公司章程第21條及113年3月13日董事會決議通過授權董事長訂定除息基準日
等相關事宜。
(2)本公司董事長於113年6月12日訂定除息基準日等相關事宜如上所述外，並訂定以下
事宜：
股東配發率：截至113年6月11日止，依本公司流通在外股數為212,657,150股計算，股
東股利配發率為每股現金股利3.4元。

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認通過本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認通過本公司112年度決算表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:討論通過本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事:陳韻如。
3.許可從事競業行為之項目:
翊捷法律事務所主持律師。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/12
2.公司名稱:青新環境工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司股票初次創新板上市前現金增資員工認股繳款期限已於
113年06月12日截止，依法辦理催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第267條第1項準用同法第142條之規定辦理，自113年06月13日起至



113年07月15日下午3時30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之員工，須於上述期間內持原繳款通知書至第一商業銀行南港分行



及全台各分行辦理繳款，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。
(3)於催繳期間繳款之員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股



數撥入認股人登記之集保帳戶。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:113/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者職稱及姓名:陳韻如。
6.新任者簡歷:翊捷法律事務所主持律師。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任。
8.異動原因:增選。
9.新任者選任時持股數:0股。
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:不適用。
11.新任生效日期:113/6/12
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:113/06/12
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理
3.財務業務資訊:
(一)最近一月單月(註1)





























113年4月




112年4月




與去年同期之增減%



























-----------

-----------

-------------------
營業收入（百萬元）














2,449







2,238















9.43%
稅前淨利（百萬元）
















411









399















3.07%
歸屬母公司業主淨利（百萬元）






257









209














23.28%
每股盈餘（元）



















2.07








1.71














21.05%

(二)最近二個月累計(註1)





























113年3月-



112年3月-




























113年4月




112年4月




與去年同期之增減%



























-----------

-----------

-------------------
營業收入（百萬元）














4,577







4,554















0.51%
稅前淨利（百萬元）
















737









800














-7.86%
歸屬母公司業主淨利（百萬元）






430









428















0.51%
每股盈餘（元）



















3.47








3.51














-1.14%

(三)單季(註2)





























113年第1季



112年第1季


與去年同期之增減%



























------------

------------
-------------------
營業收入（百萬元）















5,477








5,577













-1.79%
稅前淨利（百萬元）

















805










765














5.14%
歸屬母公司業主淨利（百萬元）







428










447













-4.30%
每股盈餘（元）




















3.45









3.75













-8.00%

(四)最近四季累計(註3)





























112年第2季至113年第1季



























------------------------
營業收入（百萬元）


























24,961
稅前淨利（百萬元）



























3,555
歸屬母公司業主淨利（百萬元）

















1,819
每股盈餘（元）































14.73

4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序
」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:
113年6月4日公告本公司受邀參加花旗證券舉辦之Citi’s
2024
Taiwan
Tech
Conference
113年6月6日依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項
第四款規定公告本公司及子公司背書保證事項
113年6月6日代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司公告除息基準日
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:
註1:以上113年3月及113年4月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則
編製之合併自結數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
註2:最近一季113年第1季係指單季數字，係經會計師查核(閱)。
註3:最近四季累計係本公司112年第2季至113年第1季採IFRS編製之合併數，業經會計
師查核(閱)。

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:余汪穎、龔哲夫、郭忠烈
4.舊任者簡歷:


余汪穎：雙鶴企業股份有限公司協理、本公司獨立董事


龔哲夫：本公司獨立董事


郭忠烈：本公司獨立董事
5.新任者姓名:郭忠烈、游鳳秋、鄭素雲
6.新任者簡歷:


郭忠烈：本公司獨立董事


游鳳秋：穩懋半導體股份有限公司部經理


鄭素雲：長泰營造股份有限公司主辦會計
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:

獨立董事
:
侯榮顯

獨立董事
:
陳嘉鐘

獨立董事
:
吳秋美
4.舊任者簡歷:

獨立董事
:
侯榮顯

侯榮顯會計師事務所負責人

獨立董事
:
陳嘉鐘

中華電信股份有限公司獨立董事

獨立董事
:
吳秋美

吳秋美會計師事務所負責人
5.新任者姓名:

獨立董事
:
侯榮顯

獨立董事
:
陳嘉鐘

獨立董事
:
吳秋美
6.新任者簡歷:

獨立董事
:
侯榮顯

侯榮顯會計師事務所負責人

獨立董事
:
陳嘉鐘

中華電信股份有限公司獨立董事

獨立董事
:
吳秋美

吳秋美會計師事務所負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:李又新、沈立威、陳碧貴
4.舊任者簡歷:
(1)李又新：聯嘉先進股份有限公司
董事長暨總經理
(2)沈立威：General
Manager/Aqua
Communication,
Inc.
5.新任者姓名:陳碧貴、彭思哲、馮宏璋
6.新任者簡歷:
彭思哲：新東高木材工業股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/17
~
113/08/08
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分配。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告
書、合併財務報表及個體財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:增選獨立董事一席。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)一一二年度盈餘轉增資發行新股。
(二)解除新任董事競業禁止限制。
7.其他應敘明事項:無。