1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:葉寅夫
4.舊任者簡歷:億光電子工業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:葉寅夫
6.新任者簡歷:億光電子工業股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任生效日期:113/06/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事-柯承恩
獨立董事-李鍾熙
獨立董事-林榮春
獨立董事-陳良基
4.舊任者簡歷:
李鍾熙，億光電子獨立董事
柯承恩，億光電子獨立董事
林榮春，億光電子獨立董事
陳良基，億光電子獨立董事
5.新任者姓名:
獨立董事-林榮春
獨立董事-陳良基
獨立董事-歐晉德
獨立董事-紀國鐘
6.新任者簡歷:
獨立董事-林榮春，億光電子獨立董事
獨立董事-陳良基，億光電子獨立董事
獨立董事-歐晉德，聯鈞光電獨立董事
獨立董事-紀國鐘，國立陽明交通大學講座教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事會改選，重新委任薪資報酬委員會
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/7/29~113/7/28
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事-柯承恩
獨立董事-李鍾熙
獨立董事-林榮春
獨立董事-陳良基
4.舊任者簡歷:
李鍾熙，億光電子獨立董事
柯承恩，億光電子獨立董事
林榮春，億光電子獨立董事
陳良基，億光電子獨立董事
5.新任者姓名:
獨立董事-林榮春
獨立董事-陳良基
獨立董事-歐晉德
獨立董事-紀國鐘
6.新任者簡歷:
獨立董事-林榮春，億光電子獨立董事
獨立董事-陳良基，億光電子獨立董事
獨立董事-歐晉德，聯鈞光電獨立董事
獨立董事-紀國鐘，國立陽明交通大學講座教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/7/29~113/7/28
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:王荷青
4.舊任者簡歷:新程實業(股)公司業務主管
5.新任者姓名:蕭淑貞
6.新任者簡歷:群益金鼎證券(股)公司業務副理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/06/12-115/06/11
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:審計委員任期與本屆董事會任期相同。

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:

審計委員會

獨立董事：林伯祥

獨立董事：鍾文凱

獨立董事：盧敬植

薪資報酬委員會

獨立董事：林伯祥

獨立董事：鍾文凱

獨立董事：盧敬植
4.舊任者簡歷:

審計委員會

獨立董事：林伯祥-律政國際法律事務所所長

獨立董事：鍾文凱-迅杰科技股份有限公司董事長暨執行長

獨立董事：盧敬植-國立政治大學財務管理學系副教授

薪資報酬委員會

獨立董事：林伯祥-律政國際法律事務所所長

獨立董事：鍾文凱-迅杰科技股份有限公司董事長暨執行長

獨立董事：盧敬植-國立政治大學財務管理學系副教授
5.新任者姓名:

審計委員會

獨立董事：鍾文凱

獨立董事：劉祝惠

獨立董事：盧敬植

薪資報酬委員會

獨立董事：鍾文凱

獨立董事：劉祝惠

獨立董事：盧敬植
6.新任者簡歷:

審計委員會

獨立董事：鍾文凱-迅杰科技股份有限公司董事長暨執行長

獨立董事：劉祝惠-義心企業管理顧問股份有限公司負責人暨總經理

獨立董事：盧敬植-國立政治大學財務管理學系副教授

薪資報酬委員會

獨立董事：鍾文凱-迅杰科技股份有限公司董事長暨執行長

獨立董事：劉祝惠-義心企業管理顧問股份有限公司負責人暨總經理

獨立董事：盧敬植-國立政治大學財務管理學系副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，重新改選。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:

審計委員會：110/07/20~113/07/19

薪資報酬委員會：110/07/20~113/07/19
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:其中薪資報酬委員會成員業經董事會重新委任。

1.股東會決議日:113/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
葉寅夫(職稱：董事)
傅慧貞
(職稱：董事)
林榮春(職稱：獨立董事)
陳良基(職稱：獨立董事)
歐晉德
(職稱：獨立董事)
紀國鐘(職稱：獨立董事)
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定
經表決贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:傅慧貞董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:安徽弘名科技有限公司
董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:安徽省六安經濟技術開發區正陽路與衡山路
交叉口現代科技產業園4號樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:研發及製造Mini
LED燈具照明
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:傅慧貞董事因個人因素於今日6/12通知本公司無法就任
並出具聲明書

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:童義興
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:童義興
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿改選，新任董事推舉童義興先生續任董事長
9.新任生效日期:113/06/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.法律事件之當事人:前任第一銀行十全分行經理，葉美利
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣高雄地方法院
3.法律事件之相關文書案號:112年度易字第366號
4.事實發生日:113/06/12
5.發生原委(含爭訟標的):被告涉嫌違反刑法非公務員洩漏國防以外之
秘密罪，經高雄地方法院判決被告有罪，處拘役伍拾日，如易科罰金，
以新臺幣壹仟元折算壹日。
6.處理過程:被告將與其委任律師討論並評估是否提起上訴
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:第一銀行營運一切正常，本訴訟案目前對於
第一銀行財務業務並無影響
8.因應措施及改善情形:無
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東會決議日:113/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事-謝永昌

董事-黃(方方土)宇

獨立董事-鍾文凱

獨立董事-劉祝惠

獨立董事-盧敬植
3.許可從事競業行為之項目:

從事與本公司營業範圍相同或類似之行為。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決，本案照案通過

表決時出席股東表決權數：40,454,611權；

(其中以電子方式行使表決權數：21,756,291權)

贊成：37,687,327權，占表決權數93.15%

反對：75,195權，占表決權數0.19%

無效：0權，占表決權數0%

棄權/未投票：2,692,089權，占表決權數6.66%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:獨立董事：李廣浩、顏文治、黃成助
4.舊任者簡歷:
李廣浩　歐格電子工業(股)公司董事長兼總經理
顏文治　吉茂精密(股)公司獨立董事、薪資報酬委員、審計委員會委員
黃成助　工安興業(股)公司董事長
5.新任者姓名:待董事會重新委任
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選而解任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/10~113/07/25
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:待董事會重新委任後再另行公告

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:獨立董事：李廣浩、顏文治、黃成助
4.舊任者簡歷:
李廣浩　歐格電子工業(股)公司董事長兼總經理
顏文治　吉茂精密(股)公司獨立董事、薪資報酬委員、審計委員會委員
黃成助　工安興業(股)公司董事長
5.新任者姓名:獨立董事：李廣浩、顏文治、黃成助、林寬政
6.新任者簡歷:
李廣浩　歐格電子工業(股)公司董事長兼總經理
顏文治　吉茂精密(股)公司獨立董事、薪資報酬委員、審計委員會委員
黃成助　工安興業(股)公司董事長
林寬政

心想聯合會計師事務所合夥會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事：建弘國際投資股份有限公司




代表人：洪裕超
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，
























且以無損於本公司利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無