1.事實發生日:113/06/12

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:CIPEC
Construction
Inc.

(2)與資金貸與他人公司之關係:

關係企業

(3)資金貸與之限額(仟元):1,664,334

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):389,015

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):389,015

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期融通資金之必要者

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):72,718

(2)累積盈虧金額(仟元):-418,581

5.計息方式:

依合約規定，到期計收

6.還款之:

(1)條件:

依合約規定為非循環動用，不得逾合約之到期日

(2)日期:

借款合約到期日之前

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

11,757,274

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

68.62

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

中鼎海外有限公司於113.6.12董事會

決議資金貸與CIPEC
Construction
Inc.

美金12,100仟元非循環動用額度,期限為113.6.19~114.6.18,

達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款應公告標準

1.董事會決議日期:113/06/12
2.發放股利種類及金額:配發現金股利美金1,258,000元。
3.其他應敘明事項:配發現金股利匯回於100%投資方「裕國發展有限公司」。

1.發生變動日期:113/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)
董事：伍豐科技(股)公司代表人:徐明哲
(2)
董事：梁文治
(3)
董事：許尚毅
(4)
董事：信錦企業(股)公司代表人:黃逸群
(5)
獨立董事：胡同來
(6)
獨立董事：楊晴翔
(7)
獨立董事：彭糸秀娟
4.舊任者簡歷:
(1)
董事：伍豐科技(股)公司代表人:徐明哲，碩豐數位科技(股)公司董事長兼總經理
(2)
董事：梁文治，伍豐科技(股)公司董事長特助
(3)
董事：許尚毅，碩豐數位科技(股)公司研發主管
(4)
董事：信錦企業(股)公司代表人:黃逸群，信錦企業(股)公司董事長特助
(5)
獨立董事：胡同來，融程電訊(股)公司獨立董事
(6)
獨立董事：楊晴翔，薈盛國際法律事務所主持律師
(7)
獨立董事：彭糸秀娟，廣信益群聯合會計師事務所合夥會計師
5.新任者職稱及姓名:
(1)
董事：伍豐科技(股)公司代表人:徐明哲
(2)
董事：伍豐科技(股)公司代表人:彭禾夆
(3)
董事：信錦企業(股)公司代表人:黃逸群
(4)
董事：梁文治
(5)
獨立董事：胡同來
(6)
獨立董事：楊晴翔
(7)
獨立董事：彭糸秀娟
6.新任者簡歷:
(1)
董事：伍豐科技(股)公司代表人:徐明哲，碩豐數位科技(股)公司董事長兼總經理
(2)
董事：伍豐科技(股)公司代表人:彭禾夆，伍豐科技(股)公司總經理
(3)
董事：信錦企業(股)公司代表人:黃逸群，信錦企業(股)公司董事長特助
(4)
董事：梁文治，伍豐科技(股)公司董事長特助
(5)
獨立董事：胡同來，融程電訊(股)公司獨立董事
(6)
獨立董事：楊晴翔，薈盛國際法律事務所主持律師
(7)
獨立董事：彭糸秀娟，廣信益群聯合會計師事務所合夥會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)
董事：伍豐科技(股)公司代表人:徐明哲，13,952,121股
(2)
董事：伍豐科技(股)公司代表人:彭禾夆，13,952,121股
(3)
董事：信錦企業(股)公司代表人:黃逸群，1,332,132股
(4)
董事：梁文治，463,000股
(5)
獨立董事：胡同來，0股
(6)
獨立董事：楊晴翔，0股
(7)
獨立董事：彭糸秀娟，0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
11.新任生效日期:113/06/12
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:113/06/12
2.發放股利種類及金額:配發現金股利人民幣5,000,000元。
3.其他應敘明事項:配發現金股利匯回於100%投資方「勝兆有限公司」。

1.股東會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一二年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一二年度
營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第七屆董事選舉案。
【董事當選名單】
(1)伍豐科技股份有限公司代表人:徐明哲
(2)伍豐科技股份有限公司代表人:彭禾夆
(3)信錦企業股份有限公司代表人:黃逸群
(4)梁文治
【獨立董事當選名單】
(1)胡同來
(2)楊晴翔
(3)彭糸秀娟
6.重要決議事項五、其他事項:通過討論解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程部分條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/12
2.公司名稱:國邑藥品科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:


本公司於2024年6月12-15日在奧地利維也納舉行之歐洲風濕病醫學年會


(EULAR
Annual
European
Congress
of
Rheumatology,
EULAR
2024)發表L608


新藥(微脂體-伊洛前列素)前臨床藥物動力學試驗數據，並刊登大會官網中。


本次發表的重要數據及結論摘要如下：


(1)目的:





本試驗透過大鼠動物模型進行L608的氣管內給藥後血中藥物動力學研究，並與





伊洛前列素(Iloprost)溶液靜脈注射及氣管內給藥之血中藥物動力學曲線模擬





比對，以評估L608對於系統性硬化症相關雷諾現象和指端潰瘍(SSc-RP/DU)的





治療潛力。


(2)結果：





本試驗以大鼠動物模型比較(A)透過氣管內給予L608或(B)透過氣管內和靜脈給予





伊洛前列素水溶液之藥物動力學。相比結果顯現，L608能明顯延長伊洛前列素之





血中暴露時間。進一步以藥物動力學模擬模型計算，結果顯示L608以吸入形式給藥





即能有效達到伊洛前列素血中治療濃度。目前建議的伊洛前列素溶液靜脈輸注速率





為0.5
-
2.0ng/kg/min，持續6小時，已於歐洲核准用於治療SSc-RP/DU
患者。


(3)結論：





根據L608的大鼠藥物動力學數據，模擬病患每天吸入用藥，即可達到目前





伊洛前列素溶液每日靜脈輸注之血中治療濃度及暴露時間，亦可達成病患用藥





方便性改善之目的性。


(4)發表時間、編號、標題：





日期：2024年6月12-15日





編號：AB1166





標題：Extended
Release
of
Inhaled
Iloprost
Liposome
(L608)
for
Treatment











of
Systemic
Sclerosis-Related
Raynaud
Phenomena
and
Digital
Ulcer
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):


新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，


投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
股東現金股利總金額NT$69,860,124元,每股配發現金股利約1.04元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:113/06/12
6.停止過戶起始日期:113/06/13
7.停止過戶截止日期:113/06/17
8.除權（息）基準日:113/06/17
9.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度財務報表暨營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:葉寅夫
4.舊任者簡歷:億光電子工業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:葉寅夫
6.新任者簡歷:億光電子工業股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任生效日期:113/06/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事-柯承恩
獨立董事-李鍾熙
獨立董事-林榮春
獨立董事-陳良基
4.舊任者簡歷:
李鍾熙，億光電子獨立董事
柯承恩，億光電子獨立董事
林榮春，億光電子獨立董事
陳良基，億光電子獨立董事
5.新任者姓名:
獨立董事-林榮春
獨立董事-陳良基
獨立董事-歐晉德
獨立董事-紀國鐘
6.新任者簡歷:
獨立董事-林榮春，億光電子獨立董事
獨立董事-陳良基，億光電子獨立董事
獨立董事-歐晉德，聯鈞光電獨立董事
獨立董事-紀國鐘，國立陽明交通大學講座教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事會改選，重新委任薪資報酬委員會
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/7/29~113/7/28
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事-柯承恩
獨立董事-李鍾熙
獨立董事-林榮春
獨立董事-陳良基
4.舊任者簡歷:
李鍾熙，億光電子獨立董事
柯承恩，億光電子獨立董事
林榮春，億光電子獨立董事
陳良基，億光電子獨立董事
5.新任者姓名:
獨立董事-林榮春
獨立董事-陳良基
獨立董事-歐晉德
獨立董事-紀國鐘
6.新任者簡歷:
獨立董事-林榮春，億光電子獨立董事
獨立董事-陳良基，億光電子獨立董事
獨立董事-歐晉德，聯鈞光電獨立董事
獨立董事-紀國鐘，國立陽明交通大學講座教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/7/29~113/7/28
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:無