1.發生變動日期:113/05/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:非獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:非獨立董事/蔡明興
4.舊任者簡歷:現任富邦金控董事長
5.新任者職稱及姓名:非獨立董事/鐘國強
6.新任者簡歷:現任富邦銀行（香港）有限公司行政總裁兼董事總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/07/31
~
115/05/11
11.新任生效日期:任職資格待監管核准後生效
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,184,901
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):1,685,235
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):-58,033
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):21,093
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):-79,147
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):-81,415
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):-0.10
11.期末總資產(仟元):50,093,762
12.期末總負債(仟元):26,875,183
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):22,856,044
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:113/05/07
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
3.主管機關申報生效日期:113/04/25
4.董事會決議(追補)發行日期:113/03/08
5.發行總金額及股數:
發行總金額：發行總面額新台幣31,250,000元。
發行總股數：3,125,000股。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
8.每股面額:每股新台幣10元整
9.發行價格:實際發行價格於訂定後另行公告。
10.員工認股股數:依公司法第267條規定，提撥增資發行總股數之15%，計468,750股















由本公司員工認購。
11.原股東認購比率:增資發行總股數之75%，計2,343,750股，由原股東依認股基準日

















股東名簿記載之持股比例認購。
12.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28條之1規定，提撥增資發行總股數之10%辦理





















公開申購計312,500股。
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

原股東認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶起五日內逕向本公司

股務代理機構辦理拼湊一整股認購，原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之

畸零股部份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
14.本次發行新股之權利義務:發行新股之權利義務與原發行普通股份相同。
15.本次增資資金用途:償還銀行借款
16.現金增資認股基準日:113/06/05
17.最後過戶日:113/05/31
18.停止過戶起始日期:113/06/01
19.停止過戶截止日期:113/06/05
20.股款繳納期間:


(1)原股東及員工之股款繳納期間：113/06/07~113/06/14


(2)特定人認股繳款期間：113/06/17~113/06/19
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。
22.委託代收存款機構:俟正式簽約後另行公告。
23.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。
24.其他應敘明事項:


(1)本公司於民國113年3月8日經董事會決議通過增資發行普通股不超過3,500仟股





為上限，每股面額10元，總計新台幣35,000,000元為上限。業奉金融監督管理委





員會民國113年4月25日金管證發字第1130339747號函同意申報生效在案。


(2)以上增資相關事宜如經主管機關核定處理、修正或為因應法令修訂及其他





未盡事宜，須予變更時，擬請董事會授權董事長全權處理之。

1.
董事會決議日期：113/05/07

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：175,000,000

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

位於美國德州7501&7651
Esters
Blvd
Irving,
TX之土地

2.事實發生日:112/10/31~113/5/7

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

下述交易合計總金額美金6,795,583.34元，達實收資本額百分之二十以上
第一階段土地：65340平方英尺(約1836坪)，美金940,010.20元
第二階段土地：58894平方英尺(約1655坪)，美金855,573.14元
倉庫及辦公室(自地委建)：36034平方英尺(約1012坪)，金額上限美金5,000,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

下述交易對象皆非關係人
一期土地：FP3
Properties,LLC
二期土地：SRC
Esters
Owner,LP
倉庫及辦公室(自地委建)：Val
Meza
Construction,LLC

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：依契約付款
契約限制條款及其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

本次交易之決定方式：雙方議價
價格決定之參考依據：市價
決策單位：董事會及其授權之人

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

擴大服務版圖及強化競爭力

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

不適用

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

自地委建倉庫及辦公室工程金額上限美金500萬元，
董事會授權董事長代表公司全權處理相關事宜。

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):

收購

2.事實發生日:113/5/7

3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之

名稱:

Soonest
Express,
Inc.

4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):

Majestic
Freight
Express
Inc

Majestic
Superior
Logistics
Inc

5.交易相對人為關係人:否

6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定

收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:

不適用

7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:

併購目的：拓展業務，提升經營效益。

對價條件：以現金收購Majestic
Freight
Express
Inc

及Majestic
Superior
Logistics
Inc
100%股權，交易總金額為275萬美元。

支付時點：依收購合約，並授權董事長全權處理

8.併購後預計產生之效益:

依集團營運規劃，增加集團業務多元性及擴展營運規模。

9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:

預期能增加營收，對每股淨值及每股盈餘有正面助益。

10.併購之對價種類及資金來源:

以現金為對價，資金來源為自有資金。

11.換股比例及其計算依據:

不適用

12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否

13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:

Martin
Davis
Law
PLLC

14.會計師或律師姓名:

David
M.
Otto

15.會計師或律師開業證書字號:

不適用

16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容

(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法

、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況

、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者

，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合

併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務

業務健全性之影響評估):

經考量財務資訊及市場客觀資料，收購價格275萬美元應屬允當合理。

17.預定完成日程:

依收購合約

18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):

不適用

19.參與合併公司之基本資料(註三):

1.Soonest
Express,
Inc.：貨運承攬業

2.Majestic
Freight
Express
Inc：貨運承攬業

3.Majestic
Superior
Logistics
Inc：貨運承攬業

20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被

分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資

本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):

不適用

21.併購股份未來移轉之條件及限制:

無

22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生

解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員

、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):

維持現有業務並繼續營運

23.其他重要約定事項:

無

24.其他與併購相關之重大事項:

無

25.本次交易，董事有無異議:否

26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名

、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他

參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件

等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):

無

27.是否涉及營運模式變更:否

28.營運模式變更說明(註四):

不適用

29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):

不適用

30.資金來源(註五):

不適用

31.其他敘明事項(註六):

無

註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有

　　　價證券之處理原則。

註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。

註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業

　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。

註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。

註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):979,278
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):99,506
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):42,614
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):59,279
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):47,287
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):47,287
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.35
11.期末總資產(仟元):2,814,924
12.期末總負債(仟元):871,295
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,943,629
14.其他應敘明事項:



有關本公司113年度第一季合併財務報表詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上



傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

子公司匯旭電力股份有限公司100%股權

2.事實發生日:113/5/7~113/5/7

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

30,000千股、每單位價格約10元
及交易總金額約3億元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

因屬洽談階段無揭露交易相對人，非公司之關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

目前暫無，處分損益將視實際交割金額及會計師查核數為準

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

董事會授權董事長處理後續相關事宜

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

董事會

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

10.03元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累計持有數量：0股；累積持有金額：0元；持股比例：0%；權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

佔總資產比例：0.74%；占母公司業主之權益比例：1.30%；營運資金數額：-999,990千元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

業務規劃考量

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

不適用

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.會計師事務所名稱:

信允誠會計師事務所

22.會計師姓名:

張競今

23.會計師開業證書字號:

金管會證字第7859號

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):570,502
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):255,096
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):51,917
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):106,872
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):92,650
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):98,028
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.00
11.期末總資產(仟元):6,357,178
12.期末總負債(仟元):1,727,728
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,468,122
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):390583
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):176937
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):74250
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):78791
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):62980
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):62980
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):2.23
11.期末總資產(仟元):1869152
12.期末總負債(仟元):379253
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1489899
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):101,181
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):18,298
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(590)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):8,692
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):6,848
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):6,848
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.10
11.期末總資產(仟元):1,400,002
12.期末總負債(仟元):387,540
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,012,462
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:113/05/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林秀勤、財務會計主管暨公司治理主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:呂慕晶、會計經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/05/07
8.其他應敘明事項:無