1.發生變動日期:113/05/15
2.法人名稱:台超微國際股份有限公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:梁見國
6.新任者簡歷:浩然科技股份有限公司董事長
7.異動原因:新任法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:113/05/15
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/15
2.法人名稱:山頂投資有限公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:翁宗宇
6.新任者簡歷:山頂投資有限公司董事長
7.異動原因:新任法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:113/05/15
10.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

楠梓區藍田東段6筆地號房地

2.事實發生日:113/4/25~113/5/15

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

累計交易土地面積
2,132.80平方公尺，折合約
645.17坪。
累計交易金額為新台幣
589,600,000元，平均每坪單價約
91.39萬元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

皆為自然人且非為本公司之關係人。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依契約付款條件分期支付。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易之決定方式：議價。
價格決定之參考依據：周邊行情與實價登錄。
決策單位：董事長依授權決行。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

宏邦不動產估價師聯合事務所
估價金額：新台幣
633,361,196元

11.專業估價師姓名:

林睿明

12.專業估價師開業證書字號:

(96)北市估字第000110號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

不適用。

18.會計師姓名:

不適用。

19.會計師開業證書字號:

不適用。

20.經紀人及經紀費用:

不適用。

21.取得或處分之具體目的或用途:

預計興建住宅以供出售。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用。

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

不適用。

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用。

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無。

1.事實發生日:113/05/14
2.公司名稱:寶得利國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:高明哲先生擔任本公司獨立董事已連續超過三屆任期，依「公開發行公司獨
立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。
6.因應措施:高明哲先生具有專業學識與累積多年經驗，在就任期間為本公司提供重要
建言，雖已連任本公司三屆獨立董事，公司仍需借重其專業之處，使其於行使獨立董事
職責外，仍可發揮其專長，並給予董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名
其擔任本公司獨立董事。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/05/15
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。
3.財務業務資訊:

























最近一月
科目




















113年4月








與去年同期增減(%)

























(自結數)
營業收入(百萬元)












140














94%
稅前淨利(百萬元)













46












4671%
本期淨利(百萬元)













35












1837%
(歸屬母公司業主權益)
每股盈餘(元)















0.24












2536%

























最近一季
科目



















113年第一季








與去年同期增減(%)


























(查核數)
營業收入(百萬元)












286














12%
稅前淨利(百萬元)













37













470%
本期淨利(百萬元)













24













285%
(歸屬母公司業主權益)
每股盈餘(元)















0.17













270%
























最近四季累計
科目














112年第二季至113年第一季
與去年同期增減(%)


























(查核數)
營業收入(百萬元)











1017














-8%
稅前淨利(百萬元)













13













-54%
本期淨利(百萬元)













11












1000%
(歸屬母公司業主權益)
每股盈餘(元)















0.08












1757%
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料?精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況?每月營收?採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表?採IFRSs後?合併/個別報表?綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況?自結損益公告:
7.其他應敘明事項:2024年4月損益為自結數，包含當期應認列之業外收益及損失；
實際以會計師查核數為準。

1.董事會決議日期:113/03/12
2.發行期間:待實際發行。
3.認股權人資格條件:員工。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:3,000單位。
5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股。
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二
規定須買回之股數:依規定10%以內。
7.認股價格:待實際發行當時狀況。
8.認股權利期間:依實際發行認股辦法。
9.認購股份之種類:普通股。
10.員工離職或發生繼承時之處理方式:依認股辦法規定。
11.其他認股條件:依相關法規規定辦理。
12.履約方式:以新股方式交付。
13.認股價格之調整:待實際發行當時狀況。
14.行使認股權之程序:依認股辦法。
15.認股後之權利義務:依認股辦法。
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:NA
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:待實際發行狀況。
18.其他重要約定事項:待董事會通過後實施。
19.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/15
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:蔡彥卿
4.舊任者簡歷:蔡彥卿

國立台灣大學會計學系教授
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:辭任生效日為113/05/15。

1.發生變動日期:113/05/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:獨立董事

蔡彥卿

中華民國
4.舊任者簡歷:獨立董事

蔡彥卿

台灣大學會計學系教授
5.新任者職稱、姓名及國籍:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，



填「是」者,請附加說明具體因應措施):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,


請附加說明具體因應措施):否
18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):辭任生效日為113/05/15。

1.董事會決議日期:113/05/15
2.發放股利種類及金額:現金股利
新台幣
5,528,929元
3.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:113/05/13
2.辦理資本變更登記完成日期:113/05/13
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前:本公司實收資本額為新台幣
2,193,162,950元，在外流通股數為219,316,295股，每股淨值新臺幣56.215元。
(2)本次變更包含限制員工權利新股註銷股份26,600股及國內第三次無擔保轉換
公司債換發新股1,088,652股。
(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後:本公司實收資本額為新台幣
2,203,783,470元，在外流通股數為220,378,347股，每股淨值新臺幣55.944元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低


之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於113/05/15接獲主管機關核准公司變更登記。
(2)以上每股淨值係依113年第一季經會計師核閱財務報告計算之。

1.董事會決議日期:113/05/15
2.私募有價證券種類:普通股或國內有擔保可轉換公司債
3.私募對象及其與公司間關係:




本次決議私募之應募對象以符合證券交易法第43條之6及原財政部證券暨期貨管理
委員會91年6月13日(91)台財證(一)字第0910003455號函及103年12月30日金管證發字
第1030051453號修正之「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關函令規
定之特定人為限。
目前擬洽定之應募人以內部人及可能參與應募之策略性投資人為主。
(1)應募人如為內部人時，其名單如下：








應
募
人



















與公司之關係





---------------------






--------------------





光風投資有限公司











本公司之法人董事長





李方中





















本公司之獨立董事





黃茯























本公司之法人董事長代表人





黃川























本公司之關係人





殷非凡			

本公司之關係人





邦凱投資有限公司











本公司之關係人





國錢租賃有限公司











本公司之關係人





邦國投資有限公司











本公司之關係人





上述應募人屬法人之相關資訊如下：






法

人

名

稱

該法人之股東

持股比例


與公司之關係





----------------

-----------

---------

-------------





光風投資有限公司


黃

茯





84.554%



本公司法人董事長代表人





光風投資有限公司


黃

川





15.393%



本公司之關係人





光風投資有限公司


殷非凡






0.053%



本公司之關係人





邦凱投資有限公司


黃

川





80.00%




本公司之關係人





邦凱投資有限公司


殷非凡





20.00%




本公司之關係人





國錢租賃有限公司


黃

川




100.00%




本公司之關係人





邦國投資有限公司


殷非凡





32.94%




本公司之關係人





邦國投資有限公司


黃

川





67.06%




本公司之關係人
(2)應募人如為策略性投資人：洽詢中。
4.私募股數或張數:

私募普通股不超過7,000萬股或私募國內有擔保可轉換公司債不超過新台幣7億元
5.得私募額度:




擬採現金增資私募普通股不超過7,000萬股或私募國內有擔保可轉換公司債不超過
新台幣7億元方式於額度內籌募資金，擬提請股東會授權董事會視市場狀況及公司資金
需求狀況，於適當時機依公司章程、相關法令規定辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:




私募價格(包括私募國內有擔保可轉換公司債轉換價格)之訂定將依據主管機關法令
，參考下述參考價格或理論價格，再加上考量證券交易法對有價格券有三年轉讓限制而
定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:





為充實營運資金、償還銀行借款、購料或其他因應本公司長期發展資金需求等多
項用途。
8.不採用公開募集之理由:




考量資本市場狀況、發行成本、私募方式籌資之時效性及可行性，以及私募有價
證券有三年內不得自由轉讓之限制等因素，較可確保並強化與策略合作夥伴間更緊密
的長期合作關係，故本次增資採私募方式有其必要性。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:提請股東會授權董事會決定之。
11.參考價格:
(1)本次私募普通股價格之訂定以不低於參考價格之八成為訂定依據。
(2)本次私募普通股用以計算及實際轉換價格之參考價格，應以定價日前一、三或



五個營業日擇一計算與定價日前30個營業日之本公司普通股收盤價簡單算術平均數



扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價較高者為準。實際價格擬提



請股東會授權董事會依據相關法令規定訂定之。
(3)本次私募國內有擔保可轉換公司債發行價格之訂定以不低於理論價格之八成為限，



理論價格將以涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項權利而擇定之計價模型定之
(4)實際定價日及實際私募價格(包括私募國內有擔保可轉換公司債轉換價格)於不低於



股東會決議成數之範圍內授權董事會依前述訂價原則視日後洽定特定人情形及市場



狀況決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:提請股東會授權董事會決定。
13.本次私募新股之權利義務:



本次私募普通股或私募國內有擔保可轉換公司債轉換之普通股，除受證券交易法第　
43條之8規定之轉讓限制外，其權利義務與本公司已發行之普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:




本次私募之有價證券之主要內容，包括實際私募股數、發行期間、實際私募價格
、募集金額、債券票面利率、實際發行辦法、發行條件、轉換價格、應募人之選擇、
基準日、計畫項目、資金用途及進度、預定產生效益及其他相關事宜等，暨其他一切
有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來
如因法令變更或主管機關要求修正或基於營運評估、或因客觀環境需要變更時，亦提
請股東會授權董事會全權處理之。




除上述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長或其指定之人核可並代表本公司
簽署、商議、變更一切相關私募發行有價證券所需之事宜。

1.契約種類:工程合約

2.事實發生日:113/5/15~113/5/15

3.契約相對人及其與公司之關係:

泰國D15廠土建工程契約相對人為惠峰建設有限公司（簡稱”惠峰建設”），
惠峰建設非本公司關係人。其他契約相對人待確定後另行公告。

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

子公司Delta
Electronics
(Thailand)
Public
Company
Limited（簡稱”DET”）董事會
於民國113年4月11日決議通過興建泰國D13廠、D14廠及D15廠，暫估工程
總價款約泰銖41.25億元，其中，泰國D15廠土建工程價款約泰銖8.2億元，
其他相關事宜待確定後另行公告。

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

係自地委建，故不適用

6.不動產估價師姓名:

不適用

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用

8.取得之具體目的:

因應未來業務發展所需

9.本次交易表示異議之董事意見:

無

10.本次交易為關係人交易:否

11.董事會通過日期:



12.監察人承認或審計委員會同意日期:



13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

無