1.發生變動日期:113/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:王荷青
4.舊任者簡歷:新程實業股份有限公司業務主管
5.新任者職稱及姓名:蕭淑貞
6.新任者簡歷:群益金鼎證券(股)公司業務副理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:本公司獨立董事王荷青女士因個人因素於112年
7月11日請辭獨立董事一職，故於113年股東常會補選獨立
董事一席獨立董事
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/6/12-115/6/11
11.新任生效日期:113/06/12
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):否

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:



通過承認112年度盈餘分配案：每股配發現金股利0.85元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:



承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:



選舉第十六屆董事四席及獨立董事三席。
6.重要決議事項五、其他事項:



解除本公司新任董事競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司112年度盈餘分派案。


(每股配發現金股利新台幣0.25元及股票股利0.1元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修正「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:

通過盈餘轉增資發行新股案。

本次盈餘轉增資共計新台幣4,188,400元，發行新股418,840股。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/06/12
2.發放股利種類及金額:
配發112年股東現金紅利新台幣1,688,447,220元
不配發113年第一季股利
3.其他應敘明事項:112年股東紅利除息基準日為113/07/01

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國一一二年度盈餘分配案：配發股東現金紅利新台幣1,688,447,220元
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用
6.重要決議事項五、其他事項:不適用
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/12
2.公司名稱:紘通企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司業經113年股東常會決議通過辦理減資彌補虧損案。
6.因應措施:

(1)本公司業經民國113年6月12日股東常會決議通過，為彌補虧損以改善公司財務結構




，辦理減少資本額新台幣289,816,020元，銷除已發行股份為28,981,602股




，每股面額為新台幣10元，減資比率為40％。

(2)本次減資按減資換股基準日股東名簿記載之股東，依其持有股份比例，每仟股減除




400股。減資後實收資本額為新台幣434,724,040元，每股面額為新台幣10元




，減資後發行股份總數為43,472,404股。

(3)茲依公司法第二百八十一條準用同法第七十三條、第七十四條規定辦理，公告減資




事宜，凡本公司債權人對本公司減資案有異議者，請自本公告刊登後三十一日內，




以書面向本公司提出異議，逾期未提出書面聲明書者視為無異議，特此公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
票決通過本公司112年度盈餘分派案，每股發放4.0元現金股利。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
票決通過本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認一一二年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修正「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認一一二年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選一席獨立董事
當選名單:
獨立董事:蕭淑貞女士
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修正「取得或處分資產處理程序」案
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事:蘇秋霞
3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限
基士德科技股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決(含電子方式)照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:獨立董事:蘇秋霞
6.新任者簡歷:前渣打國際商業銀行人力資源總處執行副總裁
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:增選一席獨立董事。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/12
2.公司名稱:醫影股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股票初次上櫃前現金增資員工認股繳款期限已於113年6月12日
截止，惟仍有部份員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第267條第一項準用同法第142條之規定辦理，自113年6月13日起至113



年7月15日下午3時30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之員工，請於上述期間內持原繳款書至台北富邦商業銀行股份有限公司



松高分行暨全國各分行辦理繳款，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。
(3)於催繳期間繳款之員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股數撥



入認股人登記之集保帳戶。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
若有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部
(地址：台北市博愛路17號3樓。電話：(02)2381-6288。)

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:定宏國際投資有限公司法人代表：翁淑貞
4.舊任者簡歷:統懋半導體(股)公司董事長
5.新任者姓名:定宏國際投資有限公司法人代表：翁淑貞
6.新任者簡歷:統懋半導體(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,經本公司113/06/12第十四屆第一次董事會推選。
9.新任生效日期:113/06/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無