1.股東會決議日:113/05/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:華冠通訊(股)公司代表人:周照程/全數位國際視訊股份有限公司營運副總
董事:華冠通訊(股)公司代表人:甘銘祥/緯創力股份有限公司副總經理
董事:華森生化科技(股)公司代表人:許世弘/銨田科創(股)公司董事長
董事:華森生化科技(股)公司代表人:張培俊/鑫鼎奈米科技(股)公司總經理
董事:陳文熙/矽統科技(股)公司董事長
董事:邱志哲/金鼎投資信託(股)公司董事長
3.許可從事競業行為之項目:
在無損及本公司利益前提下，不受公司法第209條之限制
4.許可從事競業行為之期間:113/05/15~116/05/14
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
由發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/15
2.發生緣由:
壹、股東常會日期:113年05月15日
貳、重要決議事項:




一、承認事項:







(一)承認一一二年度營業報告書暨財務報表案







(二)承認一一二年度虧損撥補案




二、討論事項:







(一)通過擬辦理私募現金增資發行普通股案




三、選舉事項:







(一)選舉第八屆董事案(共9席董事，含獨立董事3席)







當選名單:







(1)董事:華冠通訊(股)公司代表人:周照程







(2)董事:華冠通訊(股)公司代表人:甘銘祥







(3)董事:華森生化科技(股)公司代表人:張培俊







(4)董事:華森生化科技(股)公司代表人:許世弘







(5)董事:陳文熙







(6)董事:邱志哲







(7)獨立董事:張世宗







(8)獨立董事:吳中立







(9)獨立董事:王銘鴻




四、其他議案:







(一)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/05/15
2.股東會召開日期:113/06/03
3.股東會召開地點:泰國萬泰春武里工廠辦公室大會議廳
4.召集事由一、報告事項:2023年度財務報告暨2024經營展望報告
5.召集事由二、承認事項:2023年度財務報表
6.召集事由三、討論事項:2023年度盈餘分配
7.召集事由四、選舉事項:重新選任輪退董事
8.召集事由五、其他議案:指派2024年簽證會計師及訂定查帳公費
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事/王嘉慶
4.舊任者簡歷:中山大學資管所碩士
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世
8.異動原因:逝世
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:2/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於113/05/15獲悉董事王嘉慶先生逝世消息。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利/泰幣20,000,000元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:113/07/10
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換起始日期:NA
11.債券停止轉換截止日期:NA
12.現金股利發放日期:113/07/25
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/15
2.發放股利種類及金額:現金股利/泰幣20,000,000元
3.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/20

1.召開法人說明會之日期：113/05/20

2.召開法人說明會之時間：15
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：台北市信義區信義路五段7號1樓(證券交易所資訊展示中心)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加臺灣證券交易所舉辦之財務業務說明會，說明本公司之營運概況。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:每股盈餘配發3.2元，計新台幣800,000,000元。
4.除權（息）交易日:113/06/13
5.最後過戶日:113/06/16
6.停止過戶起始日期:113/06/17
7.停止過戶截止日期:113/06/21
8.除權（息）基準日:113/06/21
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.普通股現金股利發放日期:113/07/12
13.其他應敘明事項:
(1)現金股利計算至元為止，元以下捨去。
(2)本次股利發放通知，另委託集保結算所辦理以電子化通知，請股東於
除息停止過戶起始日一營業日前(即113年6月13日前)，逕登入集保結算所
「股東e服務」
(網址https://stockservices.tdcc.com.tw)之股務電子通知
(eNotice)平台登記同意接收電子通知，即可以留存之email接收股利發放通知，
環保減碳愛地球！

1.事實發生日:113/05/15
2.公司名稱:勝一化工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)訂定2023年盈餘發放現金股利之除息基準日及發放日案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.股東常會日期:113/05/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國一一二年度營業報告書及
財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/15

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:神達電腦(股)公司(以下簡稱神達電腦)

(2)與資金貸與他人公司之關係:

神達電腦為Silver
Star
Developments
Ltd.之母公司

(3)資金貸與之限額(仟元):15,412,969

(4)原資金貸與之餘額(仟元):13,459,175

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1,700,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):15,159,175

(8)本次新增資金貸與之原因:

係支應神達電腦營運週轉之需要，新增五筆(新台幣4億元計四筆及新台幣1億元

計一筆)資金貸與金額共新台幣17億元。

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):40,994,343

(2)累積盈虧金額(仟元):2,967,912

5.計息方式:

依合約之約定

6.還款之:

(1)條件:

視資金狀況而定

(2)日期:

視資金狀況於貸與期限內還款

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

52,281,012

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

87.78

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

無

1.法律事件之當事人:子公司迪廣國際股份有限公司及本公司董事長練台生
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺北地方法院
3.法律事件之相關文書案號:110年度勞安訴字第1號
4.事實發生日:113/05/15
5.發生原委（含爭訟標的）:
子公司迪廣國際股份有限公司於109年4月26日發生火災，造成民眾傷亡，
本公司對此重大傷亡深感遺憾及愧疚，董事長及同仁極力處理各項善後
事宜並盡力彌補傷痛。
臺灣臺北地方檢察署於109年10月8日對迪廣公司及公司代表人練台生提起公訴。
6.處理過程:
臺灣臺北地方法院於113.5.15宣判董事長練台生被控過失致死部分獲判無罪，
過失傷害罪因和解而判公訴不受理；迪廣國際股份有限公司依違反職業安全法
判處罰金30萬元。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
子公司迪廣公司認列30萬元罰款損失。
8.因應措施及改善情形:
本公司於火災事件後，鑒於消防安全對顧客及員工安全之攸關重要，管理
幹部持續檢討各門市的消防安全措施，並每月積極實施員工的消防安全教
育訓練和消防演練，提高員工應變能力和應對火災等突發事件的能力，以
確保門市和顧客的安全。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無