1.董事會決議日期:113/05/07
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額48,000,000元，發行總股數4,800,000股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元。
8.發行價格:實際發行價格與募集金額俟呈報主管機關申報生效後，依相關法令授權董
事長洽證券承銷商參酌當時市場狀況共同議定之。
9.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留10%計480,000股由員工認購。
10.公開銷售股數:依證券交易法第28-1條規定，提撥發行股數10%計480,000股對外公開
承銷。
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次發行新股總額之80%
計3,840,000股由原股東按認股權利基準日之股東名簿所載之
股東持股比例認購之。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日
起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購，原股東及員工放棄認購或拼
湊不足一股之畸零股，擬請董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
13.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與原已發行股份相同。
14.本次增資資金用途:建置新廠及償還銀行借款。
15.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資所定之發行價格、發行額度、發行條件、資金運用計畫、進度、預計
可能產生效益等及其他相關未盡事宜，如因主管機關修正、遇法令變更或基於營運評
估或因客觀環境需要變更時程及相關增資作業時，擬授權董事長全權處理。
(2)為配合前揭辦理本次資金募集之相關作業，擬授權董事長代表本公司簽署一切有關
辦理現金增資發行新股之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。
(3)本次現金增資於呈奉主管機關申報生效後，有關認股基準日、股款繳納期間、增資
基準日及其他未盡事宜，授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。

1.董事會決議日期:113/05/07
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區南四路3號(本公司二樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).112年度營業報告書。
(2).112年度審計委員會審查報告書。
(3).112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1).112年度營業報告書、個體及合併財務報表案。
(2).112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).修正本公司「公司章程」案。
(2).修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3).擬辦理現金增資私募普通股案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行業之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:
(1).受理股東提名/提案時間：113年04月16日至113年04月26日17時止。
(2).受理股東提名/提案處所：高雄市前鎮區南四路3號(本公司財會部)。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):482,447
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):170,898
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):91,730
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):122,223
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):104,136
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):103,964
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):2.17
11.期末總資產(仟元):4,394,596
12.期末總負債(仟元):1,430,633
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,930,031
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):375,759
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):183,340
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):34,795
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):29,397
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):25,425
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):26,580
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.82
11.期末總資產(仟元):2,469,867
12.期末總負債(仟元):1,439,819
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,014,716
14.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:

上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001

2.交易日期:113/5/7~113/5/7

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

艾普來：11,540單位，均價：1.88%，

百景：17,020單位，均價：1.76%，

嘉財：403,090單位，均價：1.88%，

嘉吉：23,490單位，均價：1.88%，

科德：30,190單位，均價：1.88%，

嘉駿：455,960單位，均價：1.86%，

總金額：94,130仟，(約新台幣422,361千元)

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

不適用

5.與交易標的公司之關係:

非關係人

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

艾普來：11,540單位，均價：1.88%，

百景：17,020單位，均價：1.76%，

嘉財：403,090單位，均價：1.88%，

嘉吉：23,490單位，均價：1.88%，

科德：30,190單位，均價：1.88%，

嘉駿：455,960單位，均價：1.86%，

質押情形：無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

總資產之比例：9.72%

占股東權益之比例：12.70%

營運資金：新台幣1,934,545仟元

8.取得或處分之具體目的:

投資理財

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

1.證券名稱:

上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001

2.交易日期:113/5/7~113/5/7

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

艾普來：11,540單位，均價：1.91%，

百景：17,020單位，均價：1.91%，

嘉財：403,070單位，均價：1.91%，

嘉吉：23,490單位，均價：1.91%，

科德：30,190單位，均價：1.91%，

嘉駿：396,680單位，均價：1.91%，

總金額：88,204仟，(約新台幣395,769千元)

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

處份利益人民幣4仟元

5.與交易標的公司之關係:

非關係人

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

蘇州艾普來
無

東莞百景

無

蘇州嘉財電子
無

蘇州嘉吉電子
無

蘇州科德
無

重慶嘉駿
無

質押情形：無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

總資產之比例：9.10%

占股東權益之比例：11.90%

營運資金：新台幣1,934,545仟元

8.取得或處分之具體目的:

投資理財

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):256,278
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):27,859
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(15,679)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):4,055
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):4,522
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):4,522
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.05
11.期末總資產(仟元):2,054,620
12.期末總負債(仟元):634,287
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,420,333
14.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/07
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)黃聰榮
(2)柳婉郁
(3)鄭丁旺
6.新任者簡歷:
(1)黃聰榮：本公司董事長/正億企管顧問股份有限公司董事長
(2)柳婉郁：本公司獨立董事/中興大學農資學院教授
(3)鄭丁旺：本公司獨立董事/前政治大學校長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:設置永續發展委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/05/07
11.其他應敘明事項:任期自委任日起至本屆董事任期屆滿為止(113/05/07~115/11/12)

1.證券名稱:

中菲行

2.交易日期:112/7/5~113/5/7

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量:3,794,000股

每單位價格:80.43元

交易總金額:305,140,054元

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

不適用

5.與交易標的公司之關係:

無

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

總數量:7,704,038股

總金額:609,129,765元

持投比率:5.39%

權利受限情形:2,600,000股

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

佔總資產比例:2.60%

佔股東權益比例:5.26%

營運資金數額:995,281仟元

8.取得或處分之具體目的:

投資規劃

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

1.董事會決議日期:113/05/07
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路399號1樓會議室「自由廣場大樓」
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)112年度董事及員工酬勞分配報告。
(4)112年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)國內第4次無擔保轉換公司債發行及轉換情形報告。
(6)資金貸與執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度營業報告書及決算表冊案。
(2)承認112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)公司章程修訂案。
(2)112年度資本公積發放現金案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)
補選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)
解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案權及董事提名權期間：113/04/12~113/04/22。
(2)受理股東提案處所：本公司財務部(台北市內湖區瑞光路360號9樓)。
(3)國內第4次無擔保轉換公司債停止轉換期間：113/4/20~113/6/18。
(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第1季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/07

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:GLOBAL
VIBRANT
TRADING
LIMITED

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司100%持股之孫公司

(3)背書保證之限額(仟元):6,370,333

(4)原背書保證之餘額(仟元):258,960

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):161,850

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):420,810

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之原因:

為子公司融資之目的所為之背書保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):30,020

(2)累積盈虧金額(仟元):156,177

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

契約期限屆滿、保證之銀行融資本息清償完畢或其他解除保證責任條件已成就之日

(2)日期:

契約期限屆滿、保證之銀行融資本息清償完畢或其他解除保證責任條件已成就之日

6.背書保證之總限額(仟元):

7,864,032

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

4,338,486

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

136.21

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

25.83

10.其他應敘明事項:

無