1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度財務決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:鄭憲誌、詹正田、黃靖武
4.舊任者簡歷:
鄭憲誌：成功大學化工系畢業，現任元晶太陽能科技(股)公司獨立董事等
詹正田：高等中學畢業，現任宜進實業(股)公司董事長等
黃靖武：政治大學公共行政碩士，曾任遠東百貨(股)公司人力資源部協理。
5.新任者姓名:尚未選任
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/13

1.召開法人說明會之日期：113/06/13

2.召開法人說明會之時間：11
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：凱基金融大樓會議室(台北市中山區明水路700號)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券所舉辦之法說會

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:鄭憲誌、詹正田、酈蘋
4.舊任者簡歷:
鄭憲誌：成功大學化工系畢業，現任元晶太陽能科技(股)公司獨立董事等
詹正田：高等中學畢業，現任宜進實業(股)公司董事長等
酈蘋：德州大學奧斯丁校區專業會計碩士，現任財團法人宋作楠先生記念教育






基金會董事。
5.新任者姓名:鄭憲誌、酈蘋、吳恩銘
6.新任者簡歷:
鄭憲誌：成功大學化工系畢業，現任元晶太陽能科技(股)公司獨立董事等
酈蘋：德州大學奧斯丁校區專業會計碩士，現任財團法人宋作楠先生記念教育






基金會董事。
吳恩銘：東吳大學會計系碩士，現任歐格電子(股)公司獨立董事等
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派表案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:第九屆董事任期屆滿，全面改選
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產管理辦法」案
(2)通過解除新任董事競業禁止之限制
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事7席(含獨立董事3席)
董事當選名單如下：
定宏國際投資有限公司法人代表：翁淑貞
銘沛投資股份有限公司法人代表：林昕瀅
唐永渝
定宏國際投資有限公司法人代表：朱雅琪
獨立董事當選名單如下：
獨立董事
:
侯榮顯
獨立董事
:
陳嘉鐘
獨立董事
:
吳秋美
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:董事長-徐旭東、副董事長-席家宜
4.舊任者簡歷:
徐旭東：本公司董事長
席家宜：本公司副董事長
5.新任者姓名:董事長-徐旭東、副董事長-席家宜
6.新任者簡歷:
徐旭東：本公司董事長
席家宜：本公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:113/06/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/06/12
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心通知公告相關訊息，以利投資人區別暸解。
3.財務業務資訊:
一、財務數字：
單月

















113/04月





112/04月










與去年同期增減%
營業收入(百萬元)









6.20








2.06













200.81%
稅前淨利(百萬元)








-0.94







-2.30














59.31%(虧損減少)
稅後純益(百萬元)








-0.94







-2.30














59.13%(虧損減少)
每股盈餘(元)












-0.04







-0.05














29.26%(虧損減少)
最近二個月









113/03~04月




112/03~04月







與去年同期增減
營業收入(百萬元)









9.66







4.46














116.79%
稅前淨利(百萬元)









0.06






-5.99














100.93%(由虧轉盈)
稅後純益(百萬元)









0.06






-5.93














100.94%(由虧轉盈)
每股盈餘(元)













0.00






-0.13














101.62%(由虧轉盈)
單季

















113/第1季




112/第1季









與去年同期增減%
營業收入(百萬元)









8.64







7.78















11.05%
稅前淨利(百萬元)








-3.70






-8.43















56.11%(虧損減少)
稅後純益(百萬元)








-3.70






-8.37















55.79%(虧損減少)
每股盈餘(元)












-0.15






-0.39















61.54%(虧損減少)
最近四季累計




112/第2季~113/第1季
營業收入(百萬元)








35.04
稅前淨利(百萬元)







-25.98
稅後純益(百萬元)







-28.77
每股盈餘(元)












-1.00
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序
」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:
1.以上113年3月及4月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之
合併自結數，,其中113年4月及去年同期未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
2.最近一季113年第1季係指單季數字，係經會計師核閱。
3.最近四季累計係本公司112年第2季至113年第1季採IFRS編製之合併數，係經會
計師查核(閱)。
4.本公司112年7月進行減資，資本額由4億5仟萬元減資為2億2仟6佰萬元；113年2月
進行私募普通股，資本額增資為2億6仟萬元。

1.股東會決議日:113/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事長：徐旭東
副董事長：席家宜
董事：吳高山、蔡錫津、闕盟昌、沈平、蔡敏雄
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司113年6月12日股東常會，代表已發行股份總數過半數之股東出席，
出席股東表決權三分之二以上之同意解除上述董事之競業禁止。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：吳高山、蔡錫津、闕盟昌、蔡敏雄
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
吳高山董事：遠東聯石化(揚州)有限公司董事長、遠紡工業(上海)有限公司董事長
蔡錫津董事：遠東聯石化(揚州)有限公司董事
闕盟昌董事：遠東聯石化(揚州)有限公司董事、遠紡工業(上海)有限公司董事
蔡敏雄董事：遠東聯石化(揚州)有限公司董事、遠紡工業(上海)有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
遠東聯石化(揚州)有限公司：江蘇省儀征市亞東路8號
遠紡工業(上海)有限公司：上海市浦東星火發展區白沙路198號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
遠東聯石化(揚州)有限公司：化工產品(乙二醇、二乙二醇、三乙二醇、環氧乙烷)
及專用化學產品之生產及銷售
遠紡工業(上海)有限公司：化纖產品製造
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案，
每股配發現金股利新台幣1.5元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2).通過修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。
(3).通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/12
2.公司名稱:日成控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司獲經濟部核准遷址變更登記
(2)本公司訴訟非訴訟代理人聯絡地址及分公司遷移至新地址
(3)變更前登記地址:臺北市中山區松江路131號11樓



電話：02-2501-1225



傳真：02-2501-1229
(4)變更後登記地址:臺北市中山區建國北路2段66號3樓之3



電話：02-2501-1225



傳真：02-2501-1229
6.因應措施:113/06/12正式搬遷並發布重大訊息
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:113/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:任期屆滿全面改選。
3.舊任者職稱及姓名:
董事:徐旭東
董事:遠東新世紀股份有限公司代表人席家宜
董事:遠東新世紀股份有限公司代表人鄭澄宇
董事:遠東新世紀股份有限公司代表人吳高山
董事:裕民貿易股份有限公司代表人蔡錫津
董事:富達運輸股份有限公司代表人闕盟昌
董事:大聚化學纖維股份有限公司代表人周漢棟
董事:裕利投資股份有限公司代表人沈平
獨立董事:鄭憲誌
獨立董事:詹正田
獨立董事:酈蘋
4.舊任者簡歷:
徐旭東：東聯化學(股)公司董事長等
席家宜：宏遠興業(股)公司董事長等
鄭澄宇：遠東新世紀(股)公司行政總部總經理等
吳高山：遠東新世紀(股)公司石化總部總經理等
蔡錫津：東聯化學(股)公司董事兼總經理等
闕盟昌：亞東石化(股)公司董事兼總經理等
周漢棟：東聯化學(股)公司董事等
沈平：美商摩根士丹利公司副總經理等
鄭憲誌：亞科科技有限公司總裁等
詹正田：東聯化學(股)公司獨立董事
酈蘋：勤業眾信聯合會計師事務所合夥會計師等
5.新任者職稱及姓名:
董事:徐旭東
董事:遠東新世紀股份有限公司代表人席家宜
董事:遠東新世紀股份有限公司代表人鄭澄宇
董事:遠東新世紀股份有限公司代表人吳高山
董事:裕民貿易股份有限公司代表人蔡錫津
董事:大聚化學纖維股份有限公司代表人闕盟昌
董事:裕利投資股份有限公司代表人沈平
董事:裕利投資股份有限公司代表人蔡敏雄
獨立董事:鄭憲誌
獨立董事:酈蘋
獨立董事:吳恩銘
6.新任者簡歷:
徐旭東：東聯化學(股)公司董事長等
席家宜：宏遠興業(股)公司董事長等
鄭澄宇：遠東新世紀(股)公司行政總部總經理等
吳高山：遠東新世紀(股)公司石化總部總經理等
蔡錫津：東聯化學(股)公司董事兼總經理等
闕盟昌：亞東石化(股)公司董事兼總經理等
沈平：美商摩根士丹利公司副總經理等
蔡敏雄：鼎元國際投資(股)公司董事
鄭憲誌：亞科科技有限公司總裁等
酈蘋：勤業眾信聯合會計師事務所合夥會計師等
吳恩銘：勤業眾信聯合會計師事務所合夥會計師等
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事-徐旭東：1,664,781股
遠東新世紀股份有限公司(代表人席家宜)：81,217,005股。
遠東新世紀股份有限公司(代表人鄭澄宇)：81,217,005股。
遠東新世紀股份有限公司(代表人吳高山)：81,217,005股。
裕民貿易股份有限公司(代表人蔡錫津)：440,000股。
大聚化學纖維股份有限公司(代表人闕盟昌)：1,000,000股。
裕利投資股份有限公司(代表人沈平)：4,861,781股。
裕利投資股份有限公司(代表人蔡敏雄)：4,861,781股。
獨立董事-鄭憲誌：0股
獨立董事-酈蘋：0股
獨立董事-吳恩銘：0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
11.新任生效日期:113/06/12
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無