1.董事會召集通知日:113/05/06
2.董事會預計召開日期:113/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:


113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/06

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:添鴻科技股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

為本公司持股100%子公司

(3)背書保證之限額(仟元):758,512

(4)原背書保證之餘額(仟元):420,000

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):210,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):630,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):260,000

(8)本次新增背書保證之原因:

為子公司添鴻科技股份有限公司營運週轉之保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):100,000

(2)累積盈虧金額(仟元):389,687

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

銀行授信合約到期。

(2)日期:

銀行授信合約到期。

6.背書保證之總限額(仟元):

1,517,024

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

770,000

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

20.30

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

40.18

10.其他應敘明事項:

子公司銀行貸款額度續約，經本公司董事會決議通過背書保證，因舊約尚未到期，公告時

點孰前認定，致背書保證時間重疊，故存在背書保證額度重複計算情形。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
添鴻科技：現金股利新台幣153,805,207元。
佳霖科技：現金股利新台幣130,000,000元。
4.除權（息）交易日:113/06/05
5.最後過戶日:113/06/06
6.停止過戶起始日期:113/06/07
7.停止過戶截止日期:113/06/11
8.除權（息）基準日:113/06/11
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.現金股利發放日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:
(1)現金股利畸零款發放之處理方式：為單一股東，無畸零款之情形。
(2)代重要子公司公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:副總經理。
2.發生變動日期:113/05/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無。
4.新任者姓名、級職及簡歷:
梁勝銓；弘塑科技副總經理、弘塑科技業務總處長、交通大學工業工程所碩士。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。
6.異動原因:業務總處長升任副總經理。
7.生效日期:113/05/01
8.其他應敘明事項:董事會通過經理人任命案。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/06
2.審計委員會通過日期:113/05/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):898,137。
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):388,303。
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):173,715。
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):218,389。
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):171,668。
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):171,908。
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):5.99元。
11.期末總資產(仟元):8,340,199。
12.期末總負債(仟元):4,514,123。
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,792,559。
14.其他應敘明事項:
(1)完整財務資訊暨財務報告(含電子書)將於主管機關規定期限內完成上傳。
(2)法人或媒體預估之EPS與營運預測，其數字純屬其估計，非為本公司揭露
之資料，本公司並未編製財測。
(3)除本公司主動發布(含新聞稿)或於公開資訊觀測站公告之訊息外其餘媒體
之報導、轉載、臆測、或法人之評估，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.事實發生日:113/05/06
2.公司名稱:台新藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司與AimMax於2017年間決定共同開發APP13007並取得美國藥證，故簽訂共同開發
合約，之後因配合開發需求簽訂展延及增補協議。現APP13007已取得美國藥證，本公
司將就授權收入或APP13007之銷貨收入支付一定分潤比率予AimMax。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:113/05/06
2.公司名稱:佳世達科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):


本公司合併營收(新台幣億元):


113年4月:159.97


112年4月:160.37


增減幅度:-0.25%

1.股東常會日期:113/05/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過《關於2023年度利潤分配方案的議案》
3.重要決議事項二、章程修訂:通過《關於修訂(公司章程)並辦理工商變更登記及修訂


和新增部分公司治理制度的議案》
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過《關於公司(2023年度財務決算報告)


的議案》
5.重要決議事項四、董監事選舉:《關於補選公司非獨立董事的議案》
6.重要決議事項五、其他事項:


(1)通過《關於公司(2023年度董事會工作報告)的議案》


(2)通過《關於公司(2023年度監事會工作報告)的議案》


(3)通過《關於公司(2023年度獨立董事述職報告)的議案》


(4)通過《關於公司(2023年年度報告)及其摘要的議案》


(5)通過《關於2024年度董事薪酬方案的議案》


(6)通過《關於2024年度監事薪酬方案的議案》


(7)通過《關於公司2024年度向銀行申請綜合授信額度的議案》


(8)通過《關於調整公司2023年限制性股票激勵計畫相關事項的議案》
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:謝瑞章董事
4.舊任者簡歷:深圳天德鈺科技股份有限公司董事、深圳天德鈺科技股份有限公司


副總經理、合肥捷達微電子有限公司總經理
5.新任者職稱及姓名:蔡坤憲董事
6.新任者簡歷:聯詠科技股份有限公司經理、天鈺科技股份有限公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


新任
8.異動原因:新任
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/09/11~115/09/10
11.新任生效日期:113/05/06
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:0
14.同任期監察人變動比率:0
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):


無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台中市北屯區美和段土地

2.事實發生日:113/5/6~113/5/6

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

土地面積2,800.32平方公尺(847.0968坪)

總價款計新台幣626,852仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易對象：祭祀公業法人台中市林隆吉
與公司之關係：無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依約定付款

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易決定方式：議價
決策單位：董事長

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

尚未取得鑑價報告

11.專業估價師姓名:

尚未取得鑑價報告

12.專業估價師開業證書字號:

尚未取得鑑價報告

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:是

15.尚未取得估價報告之原因:

為爭取交易時效，故無法即時取得鑑價報告

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

依公司規定給付

21.取得或處分之具體目的或用途:

擴增公司營業收入

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

不適用

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.董事會決議日期:113/05/06
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路920號9樓(演講廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)
112年度營業報告書
(2)
112年度監察人審查報告書
5.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案
(2)112年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)訂定本公司「取得或處分資產處理程序」。
(3)訂定本公司「資金貸與及背書保證作業程序」。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:113/05/21
11.停止過戶截止日期:113/06/19
12.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/06
2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):127,800
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):111,825
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):13,379
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(342)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(19,419)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(19,471)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.15)
11.期末總資產(仟元):1,737,251
12.期末總負債(仟元):631,439
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,105,240
14.其他應敘明事項:無