1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/05/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳淑秋/稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:本公司董事會通過新任稽核主管任命案
7.生效日期:113/05/07
8.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):570880
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):25222
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):2778
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):8286
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):6634
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):6634
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.07
11.期末總資產(仟元):1634794
12.期末總負債(仟元):576897
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1057897
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,713,182
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):539,662
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):119,663
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):235,697
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):184,224
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):181,888
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.75
11.期末總資產(仟元):7,556,569
12.期末總負債(仟元):3,506,715
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,905,913
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:113/05/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡惠芬
建德工業股份有限公司會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉玉文
建德工業股份有限公司財務主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/05/07
8.其他應敘明事項:新任會計主管劉玉文業經113/05/07董事會通過

1.事實發生日:113/05/07
2.公司名稱:有益鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:有益公司113/05/07董事會決議事項
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
報告事項：
(1)上次會議紀錄及執行情形報告。
(2)內部稽核業務報告。
(3)重要財務業務報告。
(4)本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃執行進度報告。
(5)113年度董事及經理人責任保險報告。
(6)113年股東常會股東提案及提名結果報告。
討論事項：
(1)本公司113年度第1季合併財務報表討論案。
(2)提名並決議董事(含獨立董事)候選人名單討論案。
(3)解除新任董事及其代表人競業禁止限制討論。
(4)修訂「關係人相互間財務業務相關作業規範」討論案。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):276,600
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):91,646
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):58,001
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):68,991
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):55,193
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):55,193
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.94
11.期末總資產(仟元):2,445,835
12.期末總負債(仟元):1,130,031
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,315,804
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/07

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:祁昌股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司直接持股53.21%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):138,232

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運資金週轉需求

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

公司本票

(2)價值(仟元):50,000

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):50,000

(2)累積盈虧金額(仟元):-61,009

5.計息方式:

不得低於本公司向金融機構短期借款之最高利率

6.還款之:

(1)條件:

本金到期一次付清

(2)日期:

期限以一年為原則

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

50,000

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

3.62

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):231689
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):113905
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):83851
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):104779
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):83643
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):83643
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):2.14
11.期末總資產(仟元):2446975
12.期末總負債(仟元):473028
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1973947
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):704601
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):273675
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):145605
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):157482
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):125505
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):125505
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.71
11.期末總資產(仟元):4469188
12.期末總負債(仟元):2349027
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2120161
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):695,316
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):261,552
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):138,302
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):174,983
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):138,913
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):139,363
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):4.93
11.期末總資產(仟元):3,203,828
12.期末總負債(仟元):1,777,584
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,382,320
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:每股配發新台幣5元現金股利，計新台幣141,382,500元
4.除權（息）交易日:113/06/25
5.最後過戶日:113/06/26
6.停止過戶起始日期:113/06/27
7.停止過戶截止日期:113/07/01
8.除權（息）基準日:113/07/01
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.現金股利發放日期:113/07/10
13.其他應敘明事項:本次現金股利係以目前流通在外有權參與分配之股數28,276,500股為
計算基礎，自112年度盈餘提撥新台幣98,967,750元暨
以超過票面金額發行股票所得
溢額之資本公積發放現金42,414,750元，即每股配發新台幣5元，嗣後本公司因有權參
與分派股數變動，致分派金額需調整且期末餘額亦隨之變動時，授權董事長調整並辦
理相關事宜。

1.董事會召集通知日:113/05/07
2.董事會預計召開日期:113/05/15
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無