1.契約或承諾變更日期:113/05/07
2.契約或承諾相對人:星暘能源股份有限公司
3.與公司關係:無。
4.變更之原因:契約容量增加。
5.變更之內容:彰濱工業區海面型太陽能合約，訂單原本係約

新台幣7.4億元(未稅)，現修改後約新台幣8.5億元(未稅)。
6.對公司財務、業務之影響:於合約期間提高本公司之營業收入。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):契約期間係自契約日簽訂日起
至雙方全部義務履行完成。

1.董事會決議日:113/05/07
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林廷霜
財務部副理
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經主席徵詢出席董事意見，全體無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:林廷霜
財務部副理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:程泰機械(吳江)有限公司
監事
8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省蘇州市吳江經濟技術開發區東太湖大道4888號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:機械器具銷售、安裝
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:宣佈派發截至2023年12月31日止年度的
末期股息。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:省覽及考慮本公司截至2023年12月31日止
年度的經審核財務報表及董事會報告與核數師報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過重選伍開雲先生、王釋寬女士為本公司董事，
並授權本公司董事會釐定董事的酬金。
6.重要決議事項五、其他事項:重新委任核數師並授權董事會釐定其酬金。
7.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):520051
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):106274
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):37354
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):81128
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):64764
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):64764
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.98
11.期末總資產(仟元):3140120
12.期末總負債(仟元):1344687
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1785508
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人.財務主管.會計主管
2.發生變動日期:113/05/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:許宏賓/本公司財務部協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:林廷霜/本公司財務部副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/07
8.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台北市北投區新洲美段土地。

2.事實發生日:113/5/7~113/5/7

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

面積881.55平方公尺，折合266.67坪
交易總金額453,340仟元、每坪約1,700仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

自然人，非關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

不適用

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易決定方式：議價
價格決定之參考依據：不動產估價師估價報告
決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

展茂不動產估價師聯合事務所

估價金額NTD455,472,360元

11.專業估價師姓名:

蔡明航

12.專業估價師開業證書字號:

(109)北市估字第000285號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

無

21.取得或處分之具體目的或用途:

為公司多角化經營

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

1.民國113年5月7日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

董事會授權董事長進行後續簽約及執行事宜。

1.董事會召集通知日:113/05/07
2.董事會預計召開日期:113/05/15
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告。
4.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):(113/01/01~113/03/31)
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):234,767
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):(18,484)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(94,089)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(68,407)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(68,407)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(68,407)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.21)
11.期末總資產(仟元):4,123,457
12.期末總負債(仟元):1,041,668
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,081,789
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會通過日期(事實發生日):113/05/07

2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

呂倩慧

4.舊任簽證會計師姓名2:

曾渼鈺

5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

呂倩慧

7.新任簽證會計師姓名2:

鄭安志

8.變更會計師之原因:

因安侯建業聯合會計師事務所內部業務調整，原呂倩慧會計師及曾渼鈺會計師

更換為呂倩慧會計師及鄭安志會計師，此更換自一一三年第一季起之財務報表

適用。

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/03/11

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

否

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

無

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

否

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

否

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

無

1.事實發生日:113/05/07
2.公司名稱:永信藥品工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:代重要子公司公告董事會通過重要決議事項
(1)通過承認112年度營業報告書暨財務報表
(2)通過承認112年度盈餘分派
(3)通過盈餘轉增資發行新股
(4)通過113年度簽證會計師事務所提供非確信服務
(5)通過修訂背書保證處理準則
(6)通過董事長、總經理112年度員工酬勞發放
(7)通過董事長、總經理退休金
(8)通過互選新任董事長
(9)通過委任新任總經理及解除競業禁止
(10)通過新任董事長、總經理薪酬福利
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

依據公司法第128條之1法人股東一人所組織之股份有限公司，該公司之股東會職權由

董事會行使。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/07
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及總經理
3.舊任者姓名:

(1)李芳裕

(2)李玲津
4.舊任者簡歷:

(1)李芳裕/永信藥品工業股份有限公司
董事長

(2)李玲津/永信藥品工業股份有限公司
總經理
5.新任者姓名:

(1)李其澧

(2)蔡穎吉
6.新任者簡歷:

(1)李其澧/永日化學工業股份有限公司
董事長

(2)蔡穎吉/永信藥品工業股份有限公司
協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:退休，退居第二線將經驗及知識傳承給年輕接班人。
9.新任生效日期:113/07/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)新任李其澧董事長自原任李芳裕董事長113/07/01董事長職務退休始生效就任，




任期同第二十二屆董事為113/07/01~114/07/29。

(2)新任蔡穎吉總經理自原任李玲津總經理113/07/01總經理職務退休始生效就任，




任期同第二十二屆董事為113/07/01~114/07/29。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/5/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,862
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):203
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):-18,479
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):-35,094
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):-35,094
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):-35,092
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):-0.65
11.期末總資產(仟元):4,562,205
12.期末總負債(仟元):3,325,708
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,236,489
14.其他應敘明事項:無