1.董事會決議日期:113/05/08
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:台南市南門路261號勞工育樂中心1樓大會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算報告。

(3)本公司112年度背書保證總額報告。

(4)本公司112年度資金貸與他人情形報告。

(5)本公司發行公司債現況報告。

(6)發放112年度員工及董事酬勞報告。

(7)修訂本公司董事會議事規範報告。

(8)其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表。

(2)本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,707,692
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):622,766
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):174,740
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):150,357
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):122,462
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):127,289
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.08
11.期末總資產(仟元):45,868,477
12.期末總負債(仟元):20,001,033
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):25,617,785
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/08
2.公司名稱:德律科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司截至113年4月份自行結算損益情形
當月稅後淨利：200,875仟元
當月每股稅後盈餘：0.85元
累計稅後淨利：656,187仟元
累計每股稅後盈餘：2.78元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本資訊內容係屬公司之自結數資料，尚未經會計師查核(核閱)。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):176,420
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):40,417
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(6,589)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):8,589
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):7,063
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):6,103
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.04
11.期末總資產(仟元):2,284,989
12.期末總負債(仟元):473,240
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,806,137
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:113/05/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王偉全、會計經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳世和、財會處資深協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/08
8.其他應敘明事項:113/05/08董事會決議通過

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):646,680
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):280,461
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):48,715
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):52,050
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):39,684
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):40,013
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.4
11.期末總資產(仟元):3,256,378
12.期末總負債(仟元):921,193
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,330,720
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/04/25
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):34325
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):29242
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):7387
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):11007
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):8805
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):8805
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.12
11.期末總資產(仟元):1016765
12.期末總負債(仟元):127808
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):888957
14.其他應敘明事項:無。

1.
董事會擬議日期：113/03/08

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

113.5.6董事會決議補提列特別盈餘公積(4,197,820)，故申請更正。


本次申請僅影響本年度可供分配盈餘，不影響原公告之股利分派情形。

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:「除息」
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利每股新台幣1.25元。
4.除權（息）交易日:113/07/16
5.最後過戶日:113/07/17
6.停止過戶起始日期:113/07/18
7.停止過戶截止日期:113/07/22
8.除權（息）基準日:113/07/22
9.債券最後申請轉換日期:無
10.債券停止轉換起始日期:無
11.債券停止轉換截止日期:無
12.普通股現金股利發放日期:113/08/16
13.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3302742
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):336806
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):163314
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):198552
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):157207
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):156801
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.49
11.期末總資產(仟元):11109157
12.期末總負債(仟元):1327927
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9715502
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/08
2.公司名稱:億泰電線電纜股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
113年3月份資金貸與資訊揭露明細表新增一筆資金貸與
6.更正資訊項目/報表名稱:
貸金貸與資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:無
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)貸出資金之公司:億泰高科技(越南)責任有限公司
(2)貸與對象:億泰電線電纜股份有限公司
(3)往來項目:其他應收關係人款
(4)累計至本月止最高餘額:320,000仟元
(5)期末餘額:320,000仟元
(6)實際動支金額:0仟元
(7)資金貸與性質:短期融通資金
(8)有短期融通資金必要之原因:營業週轉
(9)對個別對象資金貸與限額:
569,797仟元
(10)資金貸與總限額:
569,797仟元
9.因應措施:
更正後重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/08

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:PT.
Camellia
Metal
Indonesia

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):410,904

(4)原資金貸與之餘額(仟元):125,279

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):124,625

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):249,904

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉所需

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):157,733

(2)累積盈虧金額(仟元):-120,449

5.計息方式:

2.0%

6.還款之:

(1)條件:

屆期清償或提前分次償還。

(2)日期:

一年

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

249,904

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

24.33

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無