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股市跑馬燈

本資料由  (上櫃公司) 8038 長園科 公司提供

主旨:代重要子公司寰聖國際實業股份有限公司公告董事會決議通過 民國113年員工認股權憑證案
序號 2 發言日期 113/05/15 發言時間 19:21:55
發言人 張惇杰 發言人職稱 總經理 發言人電話 04-25658768
符合條款 第 11 款 事實發生日 113/03/12
說明
1.董事會決議日期:113/03/12
2.發行期間:待實際發行。
3.認股權人資格條件:員工。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:3,000單位。
5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股。
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二
規定須買回之股數:依規定10%以內。
7.認股價格:待實際發行當時狀況。
8.認股權利期間:依實際發行認股辦法。
9.認購股份之種類:普通股。
10.員工離職或發生繼承時之處理方式:依認股辦法規定。
11.其他認股條件:依相關法規規定辦理。
12.履約方式:以新股方式交付。
13.認股價格之調整:待實際發行當時狀況。
14.行使認股權之程序:依認股辦法。
15.認股後之權利義務:依認股辦法。
16.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:NA
17.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:待實際發行狀況。
18.其他重要約定事項:待董事會通過後實施。
19.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 4745 合富-KY 公司提供

主旨:公告本公司審計委員會委員成員暨召集人辭任
序號 2 發言日期 113/05/15 發言時間 19:21:24
發言人 王瓊芝 發言人職稱 董事長 發言人電話 (02)2325-2008
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/15
說明
1.發生變動日期:113/05/15
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:蔡彥卿
4.舊任者簡歷:蔡彥卿

國立台灣大學會計學系教授
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職
8.異動原因:個人因素
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):112/05/24~115/05/23
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:辭任生效日為113/05/15。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 4745 合富-KY 公司提供

主旨:公告本公司獨立董事辭任
序號 1 發言日期 113/05/15 發言時間 19:20:41
發言人 王瓊芝 發言人職稱 董事長 發言人電話 (02)2325-2008
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/15
說明
1.發生變動日期:113/05/15
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人):獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:獨立董事

蔡彥卿

中華民國
4.舊任者簡歷:獨立董事

蔡彥卿

台灣大學會計學系教授
5.新任者職稱、姓名及國籍:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職
8.異動原因:個人因素
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):112/05/24~115/05/23
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否,



填「是」者,請附加說明具體因應措施):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否,填「是」者,


請附加說明具體因應措施):否
18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):辭任生效日為113/05/15。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 2718 晶悅 公司提供

主旨:代重要子公司華昇營造(股)公司公告董事會決議分派股利
序號 1 發言日期 113/05/15 發言時間 19:19:20
發言人 夏美足 發言人職稱 公司治理主管 發言人電話 02-25708800#611
符合條款 第 14 款 事實發生日 113/05/15
說明
1.董事會決議日期:113/05/15
2.發放股利種類及金額:現金股利
新台幣
5,528,929元
3.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2439 美律 公司提供

主旨:公告本公司註銷收回限制員工權利新股辦理變更登記完成
序號 1 發言日期 113/05/15 發言時間 19:14:25
發言人 黃朝豊 發言人職稱 總裁 發言人電話 04-23590811
符合條款 第 36 款 事實發生日 113/05/13
說明
1.主管機關核准減資日期:113/05/13
2.辦理資本變更登記完成日期:113/05/13
3.對財務報告之影響(含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響):
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前:本公司實收資本額為新台幣
2,193,162,950元,在外流通股數為219,316,295股,每股淨值新臺幣56.215元。
(2)本次變更包含限制員工權利新股註銷股份26,600股及國內第三次無擔保轉換
公司債換發新股1,088,652股。
(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後:本公司實收資本額為新台幣
2,203,783,470元,在外流通股數為220,378,347股,每股淨值新臺幣55.944元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

(減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數):不適用。
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低


之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於113/05/15接獲主管機關核准公司變更登記。
(2)以上每股淨值係依113年第一季經會計師核閱財務報告計算之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 3494 誠研 公司提供

主旨:更正本公司董事會決議擬辦理私募普通股、私募國內有擔保 可轉換公司債(更正股數)
序號 3 發言日期 113/05/15 發言時間 19:06:12
發言人 邱垂健 發言人職稱 研發處副總經理 發言人電話 (02)2912-6268
符合條款 第 11 款 事實發生日 113/05/15
說明
1.董事會決議日期:113/05/15
2.私募有價證券種類:普通股或國內有擔保可轉換公司債
3.私募對象及其與公司間關係:




本次決議私募之應募對象以符合證券交易法第43條之6及原財政部證券暨期貨管理
委員會91年6月13日(91)台財證(一)字第0910003455號函及103年12月30日金管證發字
第1030051453號修正之「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關函令規
定之特定人為限。
目前擬洽定之應募人以內部人及可能參與應募之策略性投資人為主。
(1)應募人如為內部人時,其名單如下:






























與公司之關係





---------------------






--------------------





光風投資有限公司











本公司之法人董事長





李方中





















本公司之獨立董事





黃茯























本公司之法人董事長代表人





黃川























本公司之關係人





殷非凡

本公司之關係人





邦凱投資有限公司











本公司之關係人





國錢租賃有限公司











本公司之關係人





邦國投資有限公司











本公司之關係人





上述應募人屬法人之相關資訊如下:














該法人之股東

持股比例


與公司之關係





----------------

-----------

---------

-------------





光風投資有限公司










84.554%



本公司法人董事長代表人





光風投資有限公司










15.393%



本公司之關係人





光風投資有限公司


殷非凡






0.053%



本公司之關係人





邦凱投資有限公司










80.00%




本公司之關係人





邦凱投資有限公司


殷非凡





20.00%




本公司之關係人





國錢租賃有限公司









100.00%




本公司之關係人





邦國投資有限公司


殷非凡





32.94%




本公司之關係人





邦國投資有限公司










67.06%




本公司之關係人
(2)應募人如為策略性投資人:洽詢中。
4.私募股數或張數:

私募普通股不超過7,000萬股或私募國內有擔保可轉換公司債不超過新台幣7億元
5.得私募額度:




擬採現金增資私募普通股不超過7,000萬股或私募國內有擔保可轉換公司債不超過
新台幣7億元方式於額度內籌募資金,擬提請股東會授權董事會視市場狀況及公司資金
需求狀況,於適當時機依公司章程、相關法令規定辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:




私募價格(包括私募國內有擔保可轉換公司債轉換價格)之訂定將依據主管機關法令
,參考下述參考價格或理論價格,再加上考量證券交易法對有價格券有三年轉讓限制而
定,應屬合理。
7.本次私募資金用途:





為充實營運資金、償還銀行借款、購料或其他因應本公司長期發展資金需求等多
項用途。
8.不採用公開募集之理由:




考量資本市場狀況、發行成本、私募方式籌資之時效性及可行性,以及私募有價
證券有三年內不得自由轉讓之限制等因素,較可確保並強化與策略合作夥伴間更緊密
的長期合作關係,故本次增資採私募方式有其必要性。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:提請股東會授權董事會決定之。
11.參考價格:
(1)本次私募普通股價格之訂定以不低於參考價格之八成為訂定依據。
(2)本次私募普通股用以計算及實際轉換價格之參考價格,應以定價日前一、三或



五個營業日擇一計算與定價日前30個營業日之本公司普通股收盤價簡單算術平均數



扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價較高者為準。實際價格擬提



請股東會授權董事會依據相關法令規定訂定之。
(3)本次私募國內有擔保可轉換公司債發行價格之訂定以不低於理論價格之八成為限,



理論價格將以涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項權利而擇定之計價模型定之
(4)實際定價日及實際私募價格(包括私募國內有擔保可轉換公司債轉換價格)於不低於



股東會決議成數之範圍內授權董事會依前述訂價原則視日後洽定特定人情形及市場



狀況決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:提請股東會授權董事會決定。
13.本次私募新股之權利義務:



本次私募普通股或私募國內有擔保可轉換公司債轉換之普通股,除受證券交易法第 
43條之8規定之轉讓限制外,其權利義務與本公司已發行之普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響(上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:




本次私募之有價證券之主要內容,包括實際私募股數、發行期間、實際私募價格
、募集金額、債券票面利率、實際發行辦法、發行條件、轉換價格、應募人之選擇、
基準日、計畫項目、資金用途及進度、預定產生效益及其他相關事宜等,暨其他一切
有關發行計畫之事項,擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定及辦理,未來
如因法令變更或主管機關要求修正或基於營運評估、或因客觀環境需要變更時,亦提
請股東會授權董事會全權處理之。




除上述授權範圍外,擬提請股東會授權董事長或其指定之人核可並代表本公司
簽署、商議、變更一切相關私募發行有價證券所需之事宜。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2308 台達電 公司提供

主旨:補充公告本公司代子公司DET公告決議興建泰國D13廠、D14廠及 D15廠相關事宜
序號 1 發言日期 113/05/15 發言時間 18:55:05
發言人 周志宏 發言人職稱 永續長 發言人電話 (02)87972088
符合條款 第 20 款 事實發生日 113/05/15
說明
1.契約種類:工程合約

2.事實發生日:113/5/15~113/5/15

3.契約相對人及其與公司之關係:

泰國D15廠土建工程契約相對人為惠峰建設有限公司(簡稱”惠峰建設”),
惠峰建設非本公司關係人。其他契約相對人待確定後另行公告。

4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期)

、限制條款及其他重要約定事項:

子公司Delta
Electronics
(Thailand)
Public
Company
Limited(簡稱”DET”)董事會
於民國113年4月11日決議通過興建泰國D13廠、D14廠及D15廠,暫估工程
總價款約泰銖41.25億元,其中,泰國D15廠土建工程價款約泰銖8.2億元,
其他相關事宜待確定後另行公告。

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

係自地委建,故不適用

6.不動產估價師姓名:

不適用

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用

8.取得之具體目的:

因應未來業務發展所需

9.本次交易表示異議之董事意見:



10.本次交易為關係人交易:否

11.董事會通過日期:



12.監察人承認或審計委員會同意日期:



13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 3150 鈺寶 公司提供

主旨:公告臺灣證券交易所同意本公司申請延長股票上市 買賣開始期限
序號 1 發言日期 113/05/15 發言時間 18:54:31
發言人 黃良駿 發言人職稱 總經理 發言人電話 03-5169188
符合條款 第 44 款 事實發生日 113/05/15
說明
1.事實發生日:113/05/15
2.公司名稱:鈺寶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:臺灣證券交易所股份有限公司於113年03月07日函知同意本公司股票上市 
掛牌買賣乙案,及113年05月10日函知本公司創新板初次上市前現金增資申報生效乙
案,本公司因承銷作業時程所需,於113年05月10日發函向臺灣證券交易所股份有限
公司申請股票上市開始買賣期限延長三個月,並於113年05月15日收到臺灣證券交易
所股份有限公司臺證上二字第1130008609號函覆同意。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2114 鑫永銓 公司提供

主旨:公告本公司決議訂定除息基準日
序號 7 發言日期 113/05/15 發言時間 18:47:29
發言人 胡美惠 發言人職稱 特別助理 發言人電話 049-2263888
符合條款 第 14 款 事實發生日 113/05/15
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/15
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.普通股發放股利種類及金額:
現金股利389,958,535元,每股配發5元
4.除權(息)交易日:113/05/31
5.最後過戶日:113/06/03
6.停止過戶起始日期:113/06/04
7.停止過戶截止日期:113/06/08
8.除權(息)基準日:113/06/08
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/01
13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2114 鑫永銓 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會決議解除新任董事及其代表人 競業禁止限制案
序號 6 發言日期 113/05/15 發言時間 18:46:37
發言人 胡美惠 發言人職稱 特別助理 發言人電話 049-2263888
符合條款 第 21 款 事實發生日 113/05/15
說明
1.股東會決議日:113/05/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事:季旺成股份有限公司
代表人:林季進
法人董事:佑臻股份有限公司
代表人:林季佑
3.許可從事競業行為之項目:
董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席,出席股東表決權過半數同意
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3521 鴻翊 公司提供

主旨:公告本公司總經理異動
序號 3 發言日期 113/05/15 發言時間 18:44:35
發言人 周季平 發言人職稱 董事長 發言人電話 82272556
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/15
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/15
2.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理
3.舊任者姓名:許偉良
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:游智誠
6.新任者簡歷:本公司建設事業群副總經理、大豐建築企業股份有限公司總經理
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):辭職
8.異動原因:本公司許偉良總經理因個人健康因素辭任
9.新任生效日期:113/05/15
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):新任總經理已於今日經董事會決議通過
任命案,並將提最近期薪資報酬委員會追認通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2114 鑫永銓 公司提供

主旨:公告本公司第二屆審計委員會委員
序號 5 發言日期 113/05/15 發言時間 18:43:54
發言人 胡美惠 發言人職稱 特別助理 發言人電話 049-2263888
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/15
說明
1.發生變動日期:113/05/15
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)陳俊仁
(2)林誠志
(3)林清安
4.舊任者簡歷:
(1)陳俊仁
旺德好國際開發有限公司董事長
(2)林誠志
歐締企業開發有限公司總經理
(3)林清安
鑫永銓股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)林誠志
(2)林清安
(3)林淑蕙
6.新任者簡歷:
(1)林誠志
歐締企業開發有限公司總經理
(2)林清安
鑫永銓股份有限公司獨立董事
(3)林淑蕙
魚中魚樂活有限公司財會顧問
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/07/07~113/07/06
10.新任生效日期:113/05/15~116/05/14
11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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