1.股東會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分配。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告
書、合併財務報表及個體財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:增選獨立董事一席。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)一一二年度盈餘轉增資發行新股。
(二)解除新任董事競業禁止限制。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利每股0.75元
4.除權（息）交易日:113/06/28
5.最後過戶日:113/07/01
6.停止過戶起始日期:113/07/02
7.停止過戶截止日期:113/07/06
8.除權（息）基準日:113/07/06
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/08/02
13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:
何泰舜
蔡士傑　
劉永生　
4.舊任者簡歷:
何泰舜

聯詠科技股份有限公司董事長
蔡士傑　華威國際顧問股份有限公司(The
CID
Group)顧問
劉永生　啟弘生物科技股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
何泰舜　
劉永生　
蘇慧貞
6.新任者簡歷:
何泰舜

聯詠科技股份有限公司董事長
劉永生

啟弘生物科技股份有限公司獨立董事
蘇慧貞　國立成功大學工業衛生學科暨環境醫學研究所特聘教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/07/29~113/07/19
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

照案承認本公司112年度盈餘分配案。

普通股股利:每股分派現金股利0.75元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
(1)盈餘發放現金股利總額新台幣179,552,250元，每股配發新台幣3元。
(2)資本公積發放現金總額新台幣119,701,500元，每股配發新台幣2元。
4.除權（息）交易日:113/06/28
5.最後過戶日:113/07/01
6.停止過戶起始日期:113/07/02
7.停止過戶截止日期:113/07/06
8.除權（息）基準日:113/07/06
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.現金股利發放日期:113/07/26
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:蘇俊豪
4.舊任者簡歷:鼎天國際股份有限公司董事長兼執行長
5.新任者姓名:達啟投資股份有限公司指派代表人蘇俊豪
6.新任者簡歷:達威電子股份有限公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/06/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無'

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司辦理現金增資私募普通股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
　　董事長：何泰舜　
　　副董事長：王守仁　
4.舊任者簡歷:
　　董事長：何泰舜　聯詠科技股份有限公司董事長
　　副董事長：王守仁　聯詠科技股份有限公司副董事長
5.新任者姓名:
　　董事長：何泰舜　
　　副董事長：王守仁　
6.新任者簡歷:
　　董事長：何泰舜　聯詠科技股份有限公司董事長
　　副董事長：王守仁　聯詠科技股份有限公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會董事全面改選
9.新任生效日期:113/06/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會或股東會決議日期:113/06/12
2.原發放股利種類及金額:
(1)普通股現金股利新台幣180,876,119元，每股配發新台幣3.49850337元,
(2)資本公積配發現金新台幣51,678,891元，每股配發新台幣0.99957239元
3.變更後發放股利種類及金額:
(1)普通股現金股利新台幣180,876,119元，每股配發新台幣3.42240207元,
(2)資本公積配發現金新台幣51,678,891元，每股配發新台幣0.97782916元
4.變更原因:
因發生公司債轉換普通股，致使流通在外股份總數變更，
依113/3/7董事會決議授權董事長調整現金股利配息率。
5.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事
:
定宏國際投資有限公司法人代表：翁淑貞

董事
:
唐永渝

董事
:
定宏國際投資有限公司法人代表：朱雅琪

獨立董事
:
侯榮顯

獨立董事
:
陳嘉鐘

獨立董事
:
吳秋美
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司

並擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

定宏國際投資有限公司法人代表：翁淑貞董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

和懋半導體(四川)有限公司法人代表
:翁淑貞
8.所擔任該大陸地區事業地址:

和懋半導體(四川)有限公司:四川省遂寧市船山區北固鄉興寧路經濟開發區
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

和懋半導體(四川)有限公司:開發、生產、經營銷售新型電子元器件。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:發放股東現金每股4.49807576元(總額NT$232,555,010)，
發放方式為(1)盈餘配發股東現金股利NT$180,876,119
(2)資本公積發放現金NT$51,678,891
4.除權（息）交易日:113/06/28
5.最後過戶日:113/07/01
6.停止過戶起始日期:113/07/02
7.停止過戶截止日期:113/07/06
8.除權（息）基準日:113/07/06
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/26
13.其他應敘明事項:
(1)依本公司113年3月7日董事會之決議，有關現金股利除息基準日及發放日暨
相關事項授權董事長訂定之。
(2)嗣後如因買回本公司股份或可轉換公司債轉換為普通股等，致本公司流通在外股
份總數發生變動，將授權董事長依本公司除息基準日實際流通在外股份總數調整配
息比率，屆時將另行公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:

盈餘分配之現金股利新臺幣12,250,000元，每股配發現金股利0.5元。
4.除權（息）交易日:113/06/28
5.最後過戶日:113/07/01
6.停止過戶起始日期:113/07/02
7.停止過戶截止日期:113/07/06
8.除權（息）基準日:113/07/06
9.現金股利發放日期:113/07/31
10.其他應敘明事項:本案經113年3月14日董事會決議通過，授權董事長訂定配息基準日

















及現金股利發放日。