1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:獨立董事：李廣浩、顏文治、黃成助
4.舊任者簡歷:
李廣浩　歐格電子工業(股)公司董事長兼總經理
顏文治　吉茂精密(股)公司獨立董事、薪資報酬委員、審計委員會委員
黃成助　工安興業(股)公司董事長
5.新任者姓名:獨立董事：李廣浩、顏文治、黃成助、林寬政
6.新任者簡歷:
李廣浩　歐格電子工業(股)公司董事長兼總經理
顏文治　吉茂精密(股)公司獨立董事、薪資報酬委員、審計委員會委員
黃成助　工安興業(股)公司董事長
林寬政

心想聯合會計師事務所合夥會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事：建弘國際投資股份有限公司




代表人：洪裕超
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，
























且以無損於本公司利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：葉寅夫、周博文、劉邦言、鑫旺國際投資有限公司代表人葉丁瑋
(2)獨立董事：柯承恩、李鍾熙、林榮春、陳良基
4.舊任者簡歷:
(1)董事：
葉寅夫-億光電子董事長兼總經理
周博文-億光電子董事
劉邦言-億光電子董事
鑫旺國際投資有限公司代表人葉丁瑋-億光電子法人董事代表人)
(2)獨立董事：
柯承恩-億光電子獨立董事
李鍾熙-億光電子獨立董事
林榮春-億光電子獨立董事
陳良基-億光電子獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：葉寅夫、周博文、劉邦言、葉丁瑋
(2)獨立董事：林榮春、陳良基、歐晉德、紀國鐘
6.新任者簡歷:
(1)董事：
葉寅夫-億光電子董事長兼總經理
周博文-億光電子董事
劉邦言-億光電子董事
葉丁瑋-億光電子法人董事代表人、億光電子副總經理
(2)獨立董事：
林榮春-億光電子獨立董事
陳良基-億光電子獨立董事
歐晉德-聯鈞光電(股)公司
獨立董事
紀國鐘-國立陽明交通大學
講座教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
葉寅夫：14,168,553股。
周博文：9,600,000股。
劉邦言：112,884股。
葉丁瑋：500,000股。
林榮春：0股。
陳良基：0股。
歐晉德:
0股。
紀國鐘:0股。
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28
11.新任生效日期:113/06/12
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
傅慧貞董事因個人因素於今日6/12通知本公司無法就任並出具聲明書。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:謝永昌
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:謝永昌
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新改選。
9.新任生效日期:113/06/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:113/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董



事：童義興、周文宗、吳啟全、
獨立董事：李廣浩、顏文治、黃成助、林寬政
3.許可從事競業行為之項目:與本公司所營事業相同之他公司為屬於本公司
營業範圍內行為之限制
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席宣布採投票表決後依董事會所提議案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董



事：童義興
(2)董



事：周文宗
(3)獨立董事：李廣浩
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事：童義興



A.廣州番禺立聯電子有限公司，董事



B.享慶光電(東莞)有限公司，董事長
(2)董事：周文宗



A.廣州番禺立聯電子有限公司，董事



B.享慶光電(東莞)有限公司，董事
(3)獨立董事：李廣浩



A.東莞歐陸電子工業(股)公司，董事長兼總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)廣州番禺立聯電子有限公司



廣州市南沙區環市大道中29號1421房
(2)享慶光電(東莞)有限公司



東莞市厚街鎮白濠村第二工業區
(3)東莞歐陸電子工業(股)公司



廣東省東莞市長安鎮大板地一路5號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)廣州番禺立聯電子有限公司：生產、銷售各種電子零件(發光二極體、顯示器)
(2)享慶光電(東莞)有限公司：生產及銷售平板顯示器及電子元件
(3)東莞歐陸電子工業(股)公司：電源及雲端智慧管理裝置、博弈機觸控螢慕及周邊設備



之製造及買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:傅祖聲
4.舊任者簡歷:傅祖聲律師事務所主持律師
5.新任者姓名:康惠媚
6.新任者簡歷:益欣資訊股份有限公司總經理、豐益國際投資有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:

台灣積體電路製造股份有限公司股票

2.交易日期:112/6/13~113/6/12

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量：458,000股

每股價格：656.17元

交易總金額；300,525,511元

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

不適用

5.與交易標的公司之關係:

無

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有數量：284,000股

金額：203,025,485元

持股比例：0%

質押情形：84,000股

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

占總資產比例：5.80%


占母公司業主之權益比例：11.86%


營運資金數額：3,620,519仟元

8.取得或處分之具體目的:

投資

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

無

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

1.發生變動日期:113/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/傅祖聲
4.舊任者簡歷:獨立董事/傅祖聲/傅祖聲律師事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:獨立董事/康惠媚
6.新任者簡歷:益欣資訊股份有限公司總經理、豐益國際投資有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選
9.新任者選任時持股數:康惠媚:0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08
11.新任生效日期:113/06/12
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
自然人董事:謝永昌
自然人董事:黃寶文
自然人董事:黃(方方土)宇
獨立董事:林伯祥
獨立董事:鍾文凱
獨立董事:盧敬植
4.舊任者簡歷:
自然人董事:謝永昌-本公司董事長
自然人董事:黃寶文-本公司總經理
自然人董事:黃(方方土)宇-本公司發言人
獨立董事:林伯祥-律政國際法律事務所所長
獨立董事:鍾文凱-迅杰科技股份有限公司董事長暨執行長
獨立董事:盧敬植-國立政治大學財務管理學系副教授
5.新任者職稱及姓名:
自然人董事:謝永昌
自然人董事:黃寶文
自然人董事:黃(方方土)宇
獨立董事:鍾文凱
獨立董事:劉祝惠
獨立董事:盧敬植
6.新任者簡歷:
自然人董事:謝永昌-本公司董事長
自然人董事:黃寶文-本公司總經理
自然人董事:黃(方方土)宇-本公司發言人
獨立董事:鍾文凱-迅杰科技股份有限公司董事長暨執行長
獨立董事:劉祝惠-義心企業管理顧問股份有限公司負責人暨總經理
獨立董事:盧敬植-國立政治大學財務管理學系副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:

(1)自然人董事




謝永昌








4,145,389股




黃寶文








3,708,250股




黃(方方土)宇




415,002股

(2)獨立董事




鍾文凱
















0股




劉祝惠
















0股




盧敬植
















0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
11.新任生效日期:113/06/12
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事:康惠媚
獨立董事:吳中書
3.許可從事競業行為之項目:本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經有代表已發行股份總數
1/2以上股東出席，出席股東表決權2/3以上同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董



事：童義興、周文宗、劉于竹、吳啟全、楊肇胤
獨立董事：李廣浩、顏文治、黃成助
4.舊任者簡歷:
童義興　本公司董事長兼總經理
周文宗　本公司董事兼副總經理
劉于竹　本公司董事
吳啟全　奕杰企業有限公司負責人
楊肇胤　本公司董事
李廣浩　歐格電子工業(股)公司董事長兼總經理
顏文治　吉茂精密(股)公司獨立董事、薪資報酬委員、審計委員會委員
黃成助　工安興業(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董



事：童義興、周文宗、劉于竹、吳啟全、楊肇胤
獨立董事：李廣浩、顏文治、黃成助、林寬政
6.新任者簡歷:
童義興　本公司董事長兼總經理
周文宗　本公司董事兼副總經理
劉于竹　本公司董事
吳啟全　奕杰企業有限公司負責人
楊肇胤　本公司董事
李廣浩　歐格電子工業(股)公司董事長兼總經理
顏文治　吉茂精密(股)公司獨立董事、薪資報酬委員、審計委員會委員
黃成助　工安興業(股)公司董事長
林寬政

心想聯合會計師事務所合夥會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
童義興　10,675,543股
周文宗　4,071,362股
劉于竹　1,419,259股
吳啟全　454,416股
楊肇胤　1,033,062股
李廣浩　0股
顏文治　0股
黃成助　0股
林寬政　0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25
11.新任生效日期:113/06/12
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度財務決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選1席獨立董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。