1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:追認111年度盈餘分配表更正案、
承認112年度盈餘分配案、通過資本公積發放現金案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司第13屆董事案
董事當選名單：林大成、王薇薇、逸華投資有限公司、財團法人飛捷文教基金會
代表人：徐嘉宏
獨立董事當選名單：黃資婷、梁偉銘、陳國鴻
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

富邦人壽保險股份有限公司十年(含)期以上累積次順位普通公司債

2.事實發生日:112/9/5~113/6/12

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量：450單位、每單位價格：票面金額以新台幣壹百萬元為單位
交易總金額：新台幣4.5億元整

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

富邦人壽保險股份有限公司;無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：於交割日一次付清
契約限制條款及其他重要約定事項：依發行公司之公開說明書所載

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

價格決定之參考依據：按市場行情
決策單位：依公司核定權限辦理

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有數量：450單位
累積持有金額：新台幣4.5億元整
持股比例：不適用
權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占總資產比例：10.14%、
占業主權益比例：14.33%、
營運資金數額：新台幣11,325,887仟元
(以上皆依據113年第一季合併財報)

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

增加閒置資金收益率

16.本次交易表示異議董事之意見:

不適用

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

不適用

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

自有資金

28.其他敘明事項:

無

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:獨立董事徐世漢、張一介、吳宗祐
4.舊任者簡歷:
徐世漢/柏力科技(股)公司監察人。
張一介/智慧人科技服務(股)公司總經理。
吳宗祐/承永資訊科技(股)公司顧問。
5.新任者姓名:獨立董事徐世漢、張一介、沈冷珍
6.新任者簡歷:
徐世漢/柏力科技(股)公司監察人。
張一介/智慧人科技服務(股)公司總經理。
沈冷珍/百一電子(股)公司前財務部處長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/12~113/08/11
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:獨立董事徐世漢、張一介、吳宗祐
4.舊任者簡歷:
徐世漢/柏力科技(股)公司監察人。
張一介/智慧人科技服務(股)公司總經理。
吳宗祐/承永資訊科技(股)公司顧問。
5.新任者姓名:獨立董事徐世漢、張一介、沈冷珍
6.新任者簡歷:
徐世漢/柏力科技(股)公司監察人。
張一介/智慧人科技服務(股)公司總經理。
沈冷珍/百一電子(股)公司前財務部處長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/12~113/08/11
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:許錦輝
4.舊任者簡歷:淡江大學電子工程系
5.新任者姓名:許錦輝
6.新任者簡歷:淡江大學電子工程系
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:第九屆董事任期屆滿
9.新任生效日期:113/06/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事
謝宜為先生
獨立董事
徐林寬先生
獨立董事
楊政雄先生
獨立董事
張煜焜先生
4.舊任者簡歷:
獨立董事:謝宜為(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會
總監)
獨立董事:徐林寬(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會
協理)
獨立董事:楊政雄(衡陽法律事務所
主持律師)
獨立董事
張煜焜先生(台南桂田酒店
總經理)
5.新任者姓名:
獨立董事
謝宜為先生
獨立董事
徐林寬先生
獨立董事
楊政雄先生
6.新任者簡歷:
獨立董事:謝宜為(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會
總監)
獨立董事:徐林寬(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會
協理)
獨立董事:楊政雄(衡陽法律事務所
主持律師)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/13~113/08/12
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事
徐林寬先生
獨立董事
謝宜為先生
獨立董事
楊政雄先生
4.舊任者簡歷:
獨立董事:徐林寬(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會
協理)
獨立董事:謝宜為(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會
總監)
獨立董事:楊政雄(衡陽法律事務所
主持律師)
5.新任者姓名:
獨立董事
徐林寬先生
獨立董事
謝宜為先生
獨立董事
楊政雄先生
6.新任者簡歷:
獨立董事:徐林寬(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會
協理)
獨立董事:謝宜為(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會
總監)
獨立董事:楊政雄(衡陽法律事務所
主持律師)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/13~113/08/12
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:嘉貿建設(股)公司代表人:李三蓮
4.舊任者簡歷:嘉貿建設開發股份有限公司
代表人:李三蓮(桃禧飯店集團
創辦人)
5.新任者姓名:嘉貿建設(股)公司代表人:李三蓮
6.新任者簡歷:嘉貿建設開發股份有限公司
代表人:李三蓮(桃禧飯店集團
創辦人)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:新任董事推選
9.新任生效日期:113/06/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:彭兆平
董事:褚鴻鳴
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司的行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上票決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:許錦輝、謝德崇、李樹枝、謝東連
(2)獨立董事:徐世漢、張一介、沈冷珍
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同，以
無損及本公司利益為限。

(1)董事長:許錦輝

翰碩寬頻科技(深圳)有限公司董事長

百一寬頻科技(深圳)有限公司董事長

北京加維通訊電子技術有限公司董事長

東莞百一電子有限公司董事長

(2)董事:謝德崇
翰碩寬頻科技(深圳)有限公司董事
百一寬頻科技(深圳)有限公司董事
北京加維通訊電子技術有限公司董事
東莞百一電子有限公司董事

(3)董事:謝東連
惠陽仁鎂工業科技有限公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，
出席股東表決權三分之二以上之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董事:許錦輝
(2)董事:謝德崇
(3)董事:謝東連
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事:許錦輝
翰碩寬頻科技(深圳)有限公司董事長
百一寬頻科技(深圳)有限公司董事長
北京加維通訊電子技術有限公司董事長
東莞百一電子有限公司董事長
(2)董事:謝德崇
翰碩寬頻科技(深圳)有限公司董事
百一寬頻科技(深圳)有限公司董事
北京加維通訊電子技術有限公司董事
東莞百一電子有限公司董事
(3)董事:謝東連
惠陽仁鎂工業科技有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
翰碩寬頻科技(深圳)有限公司:深圳市寶安區松崗街道紅星社區
格布雅苑格布商業大廈3-322
百一寬頻科技(深圳)有限公司:深圳市寶安區松崗街道紅星社區
格布雅苑格布商業大廈3-323
北京加維通訊電子技術有限公司:北京市海淀區高里掌路3號院23號樓2層201-1
東莞百一電子有限公司:東莞市大朗鎮松柏朗村新園二路55號
惠陽仁鎂工業科技有限公司:廣東惠州廣東省惠州市惠城區瀝林鎮埔仔工業區
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
翰碩寬頻科技(深圳)有限公司:電視接收器、天線及反射器之產銷業務
百一寬頻科技(深圳)有限公司:電視接收器、天線及反射器之產銷業務
北京加維通訊電子技術有限公司:電視接收器、天線及反射器之產銷業務
東莞百一電子有限公司:衛星通信、網絡接收產品之產銷業務
惠陽仁鎂:合金壓鑄零組件產品之產銷業務
10.對本公司財務業務之影響程度:上述公司主要為本公司轉投資事業其投資
損益皆依規定認列。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:


(1)徐振隆

董事


(2)廖丕承

董事
3.許可從事競業行為之項目:



投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:


贊成權數

167,976,622權(其中以電子方式行使表決權數141,247權)










佔出席總權數99.9576%；


反對權數






47,080權(其中以電子方式行使表決權數
47,080權)










佔出席總權數
0.0280%；


無效權數











0權(其中以電子方式行使表決權數





0權)










佔出席總權數
0.0000%；


棄權/未投票權數24,080權(其中以電子方式行使表決權數
15,551權)










佔出席總權數
0.0143%，


贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:嘉貿建設開發股份有限公司
代表人:李三蓮
董事:彭兆平
董事:何惠雯
獨立董事:徐林寬
獨立董事:謝宜為
獨立董事:楊政雄
獨立董事:張煜焜
4.舊任者簡歷:
董事:嘉貿建設開發股份有限公司
代表人:李三蓮(桃禧飯店集團
創辦人)
董事:彭兆平(台北桃禧飯店
營運協理)
董事:何惠雯(虹智精密
業務處)
獨立董事:徐林寬(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會
協理)
獨立董事:謝宜為(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會
總監)
獨立董事:楊政雄(衡陽法律事務所
主持律師)
獨立董事:張煜焜(台南桂田酒店
總經理)
5.新任者職稱及姓名:
董事:嘉貿建設開發股份有限公司
代表人:李三蓮
董事:彭兆平
董事:李美紅
董事:褚鴻鳴
獨立董事:徐林寬
獨立董事:謝宜為
獨立董事:楊政雄
6.新任者簡歷:
董事:嘉貿建設開發股份有限公司
代表人:李三蓮(桃禧飯店集團
創辦人)
董事:彭兆平(台北桃禧飯店
營運協理)
董事:李美紅(昇貿科技股份有限公司管理部)
董事:褚鴻鳴(桃禧航空城飯店新館
副總經理)
獨立董事:徐林寬(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會
協理)
獨立董事:謝宜為(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會
總監)
獨立董事:楊政雄(衡陽法律事務所
主持律師)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:嘉貿建設開發股份有限公司
代表人:李三蓮
持股10,500,000股
董事:彭兆平
持股50,000股
董事:李美紅
持股153,834股
董事:褚鴻鳴
持股88,000股
獨立董事:徐林寬
持股0股
獨立董事:謝宜為
持股0股
獨立董事:楊政雄
持股0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/13~113/08/12
11.新任生效日期:113/06/12
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無