1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/15
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:郭軒岷
6.新任者簡歷:元大金控執行副總經理/元大人壽執行副總經理、資深副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:113/05/15
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
113/05/15接獲金融監督管理委員會核准函。

1.契約種類:自地委建工程合約

2.事實發生日:112/5/30~113/5/15

3.契約相對人及其與公司之關係:

1.契約相對人:
(1)
東海冷凍股份有限公司
(2)
台朔重工股份有限公司
(3)
永聯物流開發股份有限公司
(4)
旭源營造工程股份有限公司
2.與公司之關係:非本公司之關係人

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

1.契約主要內容:
(1)名稱:設備買賣暨安裝
契約總金額:55,650仟元(含稅)
契約起訖日期:114/03/03前完成安裝
(2)名稱:智慧倉儲設備買賣
契約總金額:63,000仟元(含稅)
契約起訖日期:112/10/11起至雙方履行本合約義務完成日止
(3)名稱:自動化系統設備購置及建置工程
契約總金額:184,436仟元(含稅)
契約起訖日期:113/01/25起至雙方履行本合約義務完成日止
(4)名稱:廠房新建工程
契約總金額:209,874仟元(含稅)
契約起訖日期:113/05/15起至雙方履行本合約義務完成日止
2.限制條款及其他重要約定事項:無

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用

6.不動產估價師姓名:

不適用

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用

8.取得之具體目的:

新建廠房

9.本次交易表示異議之董事意見:

無

10.本次交易為關係人交易:否

11.董事會通過日期:

不適用

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

本公司於109年9月30日經董事會通過觀音自地委建廠房工程及購置設備總預算案
，另於111年5月6日、113年1月15日經董事會決議通過觀音自地委建廠房工程及
購置設備預算追加案

1.事實發生日:113/05/15
2.公司名稱:桂田文創娛樂股份有限公司
(原名：昇華娛樂傳播股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:
(一)依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心107年02月09日證櫃監字第1070200173號函
辦理。
(二)投資電影名稱







收回帳款




Cake


















-




Mr.
Church









US$1,000,000




Phoenix
Forgotten


US$1,080,000
(三)資金貸與之電影項目”COMEDIAN”已收回帳款美金153,125元(加計利息收入
60,000元，合計收款美金213,125元)
8.因應措施:
資產保全措施

1.
106/11委請台灣律師發律師函催討

2.
108/08委請美國律師進行訴訟

3.
109/01重新委任美國律師發函催討並預備執行訴訟相關事宜

4.
110/11/12董事會已通過資金貸與案改善計劃預計111年Q2可解決此案

5.
111/06/23已委由遠見無形資產企業價值評價(股)公司做相關資產鑑價，待鑑價報告













出來後將債權予以出售，故改善計劃將延至111Q3前完。

6.
111/09/21遠見無形資產企業價值評價(股)公司回覆以目前能取得的文件無法評估，













故改善計劃需修改。

7.
111/09/28對方公司要求協商以其目前籌拍的五部電影將其上映後的利潤分成給本公













司用以償還借款，本公司已回函要求對方公司先行償還部份款項，其餘再


　　　　　
以利潤償還，並已聯絡律師待與對方達成協議後簽定新的協議，預計於













112Q1前將協議的部份款項收回。

8.
111/11/10本公司已委任美國律師向對方公司提起訴訟，美國法庭已受理並安排於













2023/03/08開庭。

9.
112/03/10對方提出延期申請美國法庭已受理，下次開庭日待法庭通知。

10.112/03/30收到律師通知下次開庭時間為2023/08/02。　

11.112/08/02遞交佐證文件資料下次開庭時間為2023/09/18。

12.112/09/18下次聽證會時間為2023/11/21。

13.112/11/21對方要求本公司提交訴訟保證金，下次聽證會時間為2024/1/12。

14.113/01/12法院裁定訴訟保證金數額，下次開庭日待法庭通知，本公司已洽律師研擬













相關因應措施。

15.113/03/15下次開庭日為2024/08/28，本公司正與律師研擬相關因應措施。
9.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):113/05/15

2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

李典易

4.舊任簽證會計師姓名2:

吳偉豪

5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

吳偉豪

7.新任簽證會計師姓名2:

徐建業

8.變更會計師之原因:

因資誠聯合會計師事務所內部調整之需要，擬自民國113年第2季起將原簽證會計師

由李典易、吳偉豪會計師，變更為吳偉豪、徐建業會計師

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/04/23

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

無

1.股東會決議日:113/05/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:華冠通訊(股)公司代表人:周照程/全數位國際視訊股份有限公司營運副總
董事:華冠通訊(股)公司代表人:甘銘祥/緯創力股份有限公司副總經理
董事:華森生化科技(股)公司代表人:許世弘/銨田科創(股)公司董事長
董事:華森生化科技(股)公司代表人:張培俊/鑫鼎奈米科技(股)公司總經理
董事:陳文熙/矽統科技(股)公司董事長
董事:邱志哲/金鼎投資信託(股)公司董事長
3.許可從事競業行為之項目:
在無損及本公司利益前提下，不受公司法第209條之限制
4.許可從事競業行為之期間:113/05/15~116/05/14
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
由發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/15
2.發生緣由:
壹、股東常會日期:113年05月15日
貳、重要決議事項:




一、承認事項:







(一)承認一一二年度營業報告書暨財務報表案







(二)承認一一二年度虧損撥補案




二、討論事項:







(一)通過擬辦理私募現金增資發行普通股案




三、選舉事項:







(一)選舉第八屆董事案(共9席董事，含獨立董事3席)







當選名單:







(1)董事:華冠通訊(股)公司代表人:周照程







(2)董事:華冠通訊(股)公司代表人:甘銘祥







(3)董事:華森生化科技(股)公司代表人:張培俊







(4)董事:華森生化科技(股)公司代表人:許世弘







(5)董事:陳文熙







(6)董事:邱志哲







(7)獨立董事:張世宗







(8)獨立董事:吳中立







(9)獨立董事:王銘鴻




四、其他議案:







(一)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/05/15
2.股東會召開日期:113/06/03
3.股東會召開地點:泰國萬泰春武里工廠辦公室大會議廳
4.召集事由一、報告事項:2023年度財務報告暨2024經營展望報告
5.召集事由二、承認事項:2023年度財務報表
6.召集事由三、討論事項:2023年度盈餘分配
7.召集事由四、選舉事項:重新選任輪退董事
8.召集事由五、其他議案:指派2024年簽證會計師及訂定查帳公費
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事/王嘉慶
4.舊任者簡歷:中山大學資管所碩士
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世
8.異動原因:逝世
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:2/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於113/05/15獲悉董事王嘉慶先生逝世消息。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利/泰幣20,000,000元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:113/07/10
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換起始日期:NA
11.債券停止轉換截止日期:NA
12.現金股利發放日期:113/07/25
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/15
2.發放股利種類及金額:現金股利/泰幣20,000,000元
3.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/20

1.召開法人說明會之日期：113/05/20

2.召開法人說明會之時間：15
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：台北市信義區信義路五段7號1樓(證券交易所資訊展示中心)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加臺灣證券交易所舉辦之財務業務說明會，說明本公司之營運概況。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:每股盈餘配發3.2元，計新台幣800,000,000元。
4.除權（息）交易日:113/06/13
5.最後過戶日:113/06/16
6.停止過戶起始日期:113/06/17
7.停止過戶截止日期:113/06/21
8.除權（息）基準日:113/06/21
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.普通股現金股利發放日期:113/07/12
13.其他應敘明事項:
(1)現金股利計算至元為止，元以下捨去。
(2)本次股利發放通知，另委託集保結算所辦理以電子化通知，請股東於
除息停止過戶起始日一營業日前(即113年6月13日前)，逕登入集保結算所
「股東e服務」
(網址https://stockservices.tdcc.com.tw)之股務電子通知
(eNotice)平台登記同意接收電子通知，即可以留存之email接收股利發放通知，
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