1.董事會決議日期:113/05/08
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:台北市中正區濟南路一段2-1號3樓(臺大校友會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一二年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
(3)本公司一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司一一二年度盈餘分派報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一一二年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(增列)
8.召集事由四、選舉事項:補選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/08

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:子公司台灣航空貨運承攬股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司持股100%子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):1,737,026

(4)原資金貸與之餘額(仟元):150,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):200,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):350,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

業務營運週轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):429,500

(2)累積盈虧金額(仟元):146,493

5.計息方式:

依本公司實際銀行借款加權平均利率加成0.05%

6.還款之:

(1)條件:

每月付息一次，本金到期償還

(2)日期:

114/05/07

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

1,150,980

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

13.25

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):50269
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):6159
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(5026)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(7874)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(7874)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(7874)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.19)
11.期末總資產(仟元):1627615
12.期末總負債(仟元):1160091
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):467524
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/08
2.公司名稱:禾伸堂生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):


(1)收到經濟部核准函，調整
現金增資新股上櫃日期。


(2)增資新股上櫃日期：113年05月17日。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

遠雄物流事業股份有限公司現金增資之普通股

2.事實發生日:113/5/8~113/5/8

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量:51,900仟股


交易總金額：519,000仟元
每單位價格：10元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

本公司持股100%之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：長期投資

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依現金增資之繳款期限

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

決定方式：現金增資認股　　決策單位：董事會
價格決定之參考依據：現金增資發行價格

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有本交易證券(含本次交易)之數量：108,000,000股
累積持有本交易證券(含本次交易)之金額：1,431,848仟元
持股比例：80%，權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占總資產之比例：14.25%　營運資金數額：332,982仟元
占母公司業主之權益之比例：14.11%

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

長期投資

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年5月8日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月8日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:



26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
配發現金股利
新台幣479,364,305元，每股配發3.5元。
4.除權（息）交易日:113/06/11
5.最後過戶日:113/06/12
6.停止過戶起始日期:113/06/13
7.停止過戶截止日期:113/06/17
8.除權（息）基準日:113/06/17
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換起始日期:NA
11.債券停止轉換截止日期:NA
12.普通股現金股利發放日期:113/07/10
13.其他應敘明事項:
如因本公司買回股份、庫藏股轉換或註銷，辦理現金增資或私募普通股、
可轉換公司債轉換或員工認股權證行使等，而影響本公司流通在外之股份數額，
股東配息率因此發生變動，授權董事長全權處理之。

1.董事會或股東會決議日期:113/05/08
2.投資計畫內容:轉投資子公司(遠雄物流事業股份有限公司)，該子公司用於
轉投資之資金需求。
3.預計投資金額:519,000仟元。
4.預計投資日期:113/05/16-113/05/21
5.資金來源:自有資金。
6.具體目的:長期投資。
7.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):757,955
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):260,385
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):180,305
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):196,982
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):159,822
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):156,331
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):2.66
11.期末總資產(仟元):3,828,626
12.期末總負債(仟元):995,723
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,808,031
14.其他應敘明事項:
完整財務資訊暨財務報告(含電子書)，將於主管機關規定期限內
完成上傳作業,屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

遠雄航空自由貿易港快遞二庫增建工程追加工程

2.事實發生日:113/5/8~113/5/8

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：1式
交易總金額：17,600,000元
每單位價格：17,600,000元／式

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:東源營造工程股份有限公司
其與公司之關係：集團企業

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

工程報價最低，且考量其公司業績及施工品質均屬優良

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依合約條件付款

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易決定方式：公開招標，經開標議減
決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

配合營運需求

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年05月08日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年05月08日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

因配合設計變更追加部分工項，故總工程金額有增加，
快遞二庫增建工程由原合約金額788,000,000元，
追加為805,600,000元。

1.股東常會日期:113/05/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一二年度盈餘分配案，決議分配股東股利新台幣276,600,000元
(每股新台幣0.6元)，以現金方式發放。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司快遞二庫新建工程追加工程案。
7.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):324392
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):46929
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):-6626
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):6890
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):4840
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):16212
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.08
11.期末總資產(仟元):2380668
12.期末總負債(仟元):937659
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1346428
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,097,070
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):209,850
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):123,196
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):138,906
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):106,129
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):119,059
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.35
11.期末總資產(仟元):11,523,212
12.期末總負債(仟元):1,339,796
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,294,409
14.其他應敘明事項:無