1.發生變動日期:113/05/15
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)Senen
L.
Matoto
(2)Arturo
E.
Manuel,
Jr.
(3)Celia
Mojica
Escareal-Sandejas
4.舊任者簡歷:
(1)元大儲蓄銀行(菲律賓)獨立董事
(2)元大儲蓄銀行(菲律賓)獨立董事
(3)元大儲蓄銀行(菲律賓)獨立董事
5.新任者姓名:
(1)Senen
L.
Matoto
(2)Arturo
E.
Manuel,
Jr.
(3)Celia
Mojica
Escareal-Sandejas
6.新任者簡歷:
(1)元大儲蓄銀行(菲律賓)獨立董事
(2)元大儲蓄銀行(菲律賓)獨立董事
(3)元大儲蓄銀行(菲律賓)獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/05/15~113/05/14
10.新任生效日期:113/05/15
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/15
2.原公告申報日期:112/12/27
3.簡述原公告申報內容:公告本公司董事會決議112年度第一次員工認股權憑證發行及
認股辦法
4.變動緣由及主要內容:因應金融監督管理委員會審核之要求，修訂本公司112年度第　
一次員工
認股權憑證發行及認股辦法部分內容，並於113年5月15日董事會追認通過。
修訂前內容：
3.認股權人資格條件:
一.本公司員工認股權憑證發給對象，包括符合一定條件之控制或從屬公司受僱員工。



受僱員工係指符合支領薪資原則，由公司僱用之本國及外國籍職（工）員、專任



及兼任、全時及部分時間參加作業或提供服務之常僱員工，惟不包含派遣人力及



業務外包人員，亦不包括未兼任員工之董事。
二.認股資格基準日由董事長決定。實際得為認股權人之員工及其得認股數量，將參



酌員工之年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條



件等，經董事長核定後，提請董事會決議認定之。惟認股權人具董事及經理人身



分者，應先提請薪資報酬委員會通過，再提報本公司董事會同意；非具經理人身



分之員工，應先提請審計委員會審議通過，再提報本公司董事會同意。
三.本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項規定發



行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限



制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計本公司



依「募發準則」第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權



人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。但經各中央目的事業主管



機關專案核准者，單一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計數，



得不受前開比例之限制。
修訂後條文：
3.認股權人資格條件:
一.本公司員工認股權憑證發給對象，包括符合一定條件之控制或從屬公司受僱員工。



受僱員工係指符合支領薪資原則，由公司僱用之本國及外國籍職（工）員、專任



及兼任、全時及部分時間參加作業或提供服務之常僱員工，惟不包含派遣人力及



業務外包人員，亦不包括未兼任員工之董事。
二.認股資格基準日由董事長決定。實際得為認股權人之員工及其得認股數量，將參



酌員工之年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條



件等擬定分配標準，經董事長核定後，提請董事會決議認定之。惟認股權人具董



事及經理人身分者，應先提請薪資報酬委員會通過，再提報本公司董事會同意；



非具經理人身分之員工，應先提請審計委員會審議通過，再提報本公司董事會同意。
三.本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項規定發



行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限



制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計本公司



依「募發準則」第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權



人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。但經各中央目的事業主管



機關專案核准者，單一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計數，



得不受前開比例之限制。
5.變動後對公司財務業務之影響:無影響。
6.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/15
2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):419,997
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):103,017
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):26,637
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):38,114
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):26,677
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):24,234
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.64
11.期末總資產(仟元):1,803,044
12.期末總負債(仟元):761,018
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):951,008
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/15
2.功能性委員會名稱:審計委員會與薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:蘇二郎
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素請辭
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/10/05~115/10/04
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司於113/05/15接獲獨立董事辭任書，自同日起辭去前述委員會
職務。

1.發生變動日期:113/05/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:蘇二郎
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人業務繁忙請辭獨立董事職務
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/10/05~115/10/04
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於113/05/15收到獨立董事辭任書，自即日起辭去獨立董事職務。

1.事實發生日:113/05/15

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:鴻呈電子（越南）有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司間接持有100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):392,943

(4)原資金貸與之餘額(仟元):32,410

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):81,025

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):113,435

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):60,847

(2)累積盈虧金額(仟元):15,421

5.計息方式:

依本公司實際借款情形調整適當利率

6.還款之:

(1)條件:

於借貸限額內及不超過一年之期間內可分次撥貸或循環動用

(2)日期:

自實際貸放日起算一年內償還

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

113,435

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

11.55

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

本次資金貸與金額為USD250萬元整，匯率換算為113/5/14
USD/NTD:32.41

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/23

1.召開法人說明會之日期：113/05/23

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：國票金控大樓
(台北市中山區樂群三路128號7樓)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票綜合證券113年5月23日舉辦之法人說明會。

5.其他應敘明事項：報名請洽國票綜合證券汪先生(02)2778-6053。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:113/05/15
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目




















113年5月16-31日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額:






8,398
應收帳款及票據收現:









14,433
借款金額:



















15,000
股東往來:
























0
到期之應付票據金額:









(5,794)
預計支付之帳款金額:








(12,834)
應償還借款金額:













(1,124)
期末現金及銀行存款餘額:





18,079
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

吳亦圭
董事長

吳培基
董事

黃雅意
董事
3.許可從事競業行為之項目:在無損及聯聚國際投資股份有限公司利益之前提下，許可

董事競業行為。
4.許可從事競業行為之期間:113/05/15至115/05/15任職聯聚國際投資股份有限公司董事

職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條規定，經聯聚國際投資股份有限公司第10屆第4次董事會(代行股東會)

通過，在無損及聯聚國際投資股份有限公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

吳亦圭
董事長

吳培基
董事

黃雅意
董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

吳亦圭
廈門台聚貿易有限公司董事

吳培基
廈門台聚貿易有限公司董事長、漳州旭騰物業有限公司董事長

黃雅意
漳州旭騰物業有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:

廈門台聚貿易有限公司：廈門市海滄區海滄大道899號泰地海西中心寫字樓

A座裙樓318-06。

漳州旭騰物業有限公司：福建省漳浦縣古雷鎮油杏街525號17區5幢2單元2403室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

廈門台聚貿易有限公司：化工產品銷售。

漳州旭騰物業有限公司：物業管理及住房地產租賃。
10.對本公司財務業務之影響程度:皆為本公司的母公司（台灣聚合化學品股份有限公司）

之轉投資事業。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/15
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:吳敬堂
4.舊任者簡歷:元大銀行執行副總經理
5.新任者姓名:吳敬堂
6.新任者簡歷:元大銀行執行副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:113/05/15
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/05/15
2.發生緣由:本公司接獲臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:


期間









(

月

)














(


季


)










(最近四季累計)
========

=====================
=========================
=================












最近一月



與去年




最近一季





與去年





112年第2季


科目




(113年04月)
同期增減

(113年第1季)


同期增減




至113年第1季














IFRS






(%)








IFRS








(%)










IFRS











合併自結數












合併核閱數
















合併核閱數
========

===========
=========
=============

==========
=================
營業收入









260




4.95%










796






7.53%











3,202
(百萬)
稅前淨利










10



-5.76%











29




198.47%













189
(百萬)
本期淨利










10



-5.76%











21




166.46%













153
(百萬)
每股盈餘








0.07


-12.50%









0.15




165.22%












1.09
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料?精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況?每月營收?採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表?採IFRSs後?合併/個別報表?綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況?自結損益公告:
7.其他應敘明事項:
(1)本公告依臺灣證券交易所股份有限公司指示公告，本公司營運一切正常，近幾日



本公司之股票價格及交易量變化，係由市場自由交易機制所決定，請投資人審慎



評估。
(2)最近一月(113年4月)財務資料為IFRS合併自結數，未經會計師核閱，僅供投資人



參考。
(3)最近一季(113年第1季)財務資料為IFRS合併核閱數單季金額。
(4)最近四季累計中(112第2季至113年第1季)財務資料為IFRS合併核閱數。

1.股東常會日期:113/05/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度會計表冊
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過董事競業許可案。
7.其他應敘明事項:

(1)本公司股東為法人股東一人，股東會職權依法由董事會行使。

(2)股東紅利：

現金股利：新台幣40,288,190元，即每股現金股利新台幣0.043871401836781元。