1.董事會決議日期:113/05/07
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:台中市西屯區中部科學園區科園二路19號(本公司一廠一樓視聽室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國112年度營業報告
(2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告
(3)美國及大陸投資情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國112年度營業報告書及財務決算表冊案
(2)承認本公司民國112年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
(2)辦理現金增資私募普通股案。
(3)修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
(4)修訂本公司股東會議事規則案。
(5)修訂本公司董事會議事規範案。
(6)發行本公司民國113年限制員工權利新股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:
本公司擬定民國113年04月08日至113年04月18日下午5時整前受理持有本公司1%以上
股份之股東得以書面向公司提出此次股東常會議案，凡有意提案之股東需於民國
113年04月18日下午5時整前將資料寄（送）達受理處所(瑞基海洋生物科技股份有
限公司)併敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果(郵寄者以寄
達日為憑並於信封封面加註『股東會提案函件』字樣以及掛號函件寄送)。

1.事實發生日:113/05/07

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:上海吉威電子系統工程有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

為本公司間接持股百分之百之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):5,856,641

(4)原背書保證之餘額(仟元):1,593,599

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):864,632

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):2,458,231

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,487,501

(8)本次新增背書保證之原因:

銀行融資需求

(1)公司名稱:華友化工國際貿易(上海)有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

為本公司間接持股百分之百之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):5,856,641

(4)原背書保證之餘額(仟元):380,079

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):88,158

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):468,237

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):110,451

(8)本次新增背書保證之原因:

銀行融資需求

(1)公司名稱:Marketech
International
Corporation
USA

(2)與提供背書保證公司之關係:

為本公司直接持股百分之百之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):5,856,641

(4)原背書保證之餘額(仟元):864,000

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):192,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,056,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):839,989

(8)本次新增背書保證之原因:

銀行融資需求

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):1,417,920

(2)累積盈虧金額(仟元):967,938

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

依合約規定

(2)日期:

依合約規定

6.背書保證之總限額(仟元):

58,566,405

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

5,283,374

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

45.11

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

79.28

10.其他應敘明事項:

上海吉威電子系統工程有限公司資本總額(仟元):563,808

華友化工國際貿易(上海)有限公司資本總額(仟元):263,712

Marketech
International
Corporation
USA資本總額(仟元):590,400



上海吉威電子系統工程有限公司累積盈虧(仟元):406,636

華友化工國際貿易(上海)有限公司累積盈虧(仟元):648,802

Marketech
International
Corporation
USA累積盈虧(仟元):-87,500

1.股東常會日期:113/05/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一二年度盈餘分配案，決議分配股東股利新台幣44,880,000元
(每股新台幣0.8元)，以現金方式發放。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部分條文。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):14,615,323
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):1,033,908
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):227,866
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):607,775
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):476,154
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):487,576
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):2.42
11.期末總資產(仟元):45,125,869
12.期末總負債(仟元):33,255,469
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):11,713,281
14.其他應敘明事項:無

1.
原公告日期：

107/05/09

2.
簡述原公告申報內容：

委託興建及都市更新成本2,963,226,047元

3.
變動緣由及主要內容：

1.委建費用更新係因本案權利變換計畫於112年重新送件，依法須適用臺北市政府公告

最新之法規及最新版面積重新核算。

2.委建費用較前次增加主因面積及市場營建成本大幅增加，配合臺北市政府公告調漲

法定營建工程單價及物價指數調整。

3.因工程費用增加，致「稅捐」及「管理費用」等同步增加，更新成本調整為

4,567,717,341元。

4.
變動後對公司財務業務之影響：

無重大影響。

5.
其他應敘明事項：

本案預計提113年5月10日董事會及審計委員會，若決議內容有變更將另行公告。

1.董事會決議日期:113/05/07
2.股東臨時會召開日期:113/05/20
3.股東臨時會召開地點:不適用
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:現金減資討論案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/07
2.減資緣由:配合集團營運規劃以提升資金運用效率
3.減資金額:美金15,000,000
4.消除股份:15,000,000股
5.減資比率:17.38%
6.減資後股本:美金71,327,000
7.預定股東會日期:113/05/20
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:
不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:不適用
12.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/14

1.召開法人說明會之日期：113/05/14

2.召開法人說明會之時間：16
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北市信義區信義路五段7號1樓(臺灣證券交易所資訊展示中心)

4.法人說明會擇要訊息：1.公司簡介
2.營運概況及展望
3.財務資訊

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:不適用
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,931,247
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):734,885
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):305,202
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):396,155
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):265,338
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):249,688
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.50
11.期末總資產(仟元):26,175,922
12.期末總負債(仟元):15,183,917
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,786,807
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):12,255,673
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):1,911,722
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):887,376
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):1,521,890
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):1,304,291
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):1,251,757
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):2.29
11.期末總資產(仟元):51,732,997
12.期末總負債(仟元):14,006,531
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):33,954,018
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):180,295
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):(68,325)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(108,651)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(108,588)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(107,036)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(107,036)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.53)
11.期末總資產(仟元):7,569,041
12.期末總負債(仟元):3,363,757
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,205,284
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):45905
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):20469
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(45342)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(21525)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(21525)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(20260)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.35)
11.期末總資產(仟元):1188393
12.期末總負債(仟元):345218
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):813510
14.其他應敘明事項:無