1.發生變動日期:113/05/08
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
林武宗
李瑗晴
蘇二郎
4.舊任者簡歷:
獨立董事:林武宗/良達科技(股)公司總經理
獨立董事:李瑗晴/新維管理顧問有限公司負責人
獨立董事:蘇二郎/上智商務法律事務所律師
5.新任者姓名:
林武宗
李瑗晴
蘇二郎
6.新任者簡歷:
獨立董事:林武宗/良達科技(股)公司總經理
獨立董事:李瑗晴/新維管理顧問有限公司負責人
獨立董事:蘇二郎/上智商務法律事務所律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/04/22~113/04/21
10.新任生效日期:113/05/08
11.其他應敘明事項:無。

1.
董事會決議日期：113/05/08

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.03000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：113,300,000

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):548,157
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):161,759
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):20,993
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):33,884
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):25,727
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):6,183
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.06
11.期末總資產(仟元):3,876,753
12.期末總負債(仟元):1,948,501
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,532,218
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/08

2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表

淨值百分之二十以上者:

(1)接受資金貸與之公司名稱:橋椿金屬股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

橋椿金屬股份公司為間接持有肇慶市寶信金屬實業有限公司100%股權之最終母公司。

(3)資金貸與之限額(仟元):2,190,569

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):893,229

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

將超過正常收款期限90天之應收關係人款項轉列其他應收款。

(1)接受資金貸與之公司名稱:橋椿金屬股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

橋椿金屬股份公司為間接持有橋椿金屬(珠海)有限公司100%股權之最終母公司。

(3)資金貸與之限額(仟元):2,064,783

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):779,520

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

將超過正常收款期限90天之應收關係人款項轉列其他應收款。

3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

1,672,749

4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

22.78

5.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

6.其他應敘明事項:

有關外幣換算為新台幣之匯率，係採用最近期經會計師查核(核閱)財務報告

之資產負債表日當天匯率。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):178,667
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):47,774
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(28,544)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(16,783)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(18,336)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(15,330)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.18)
11.期末總資產(仟元):2,234,253
12.期末總負債(仟元):1,188,178
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,039,747
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/08

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:橋椿金屬股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

橋椿金屬股份公司為間接持有橋椿金屬(珠海)有限公司100%股權之最終母公司。

(3)資金貸與之限額(仟元):2,064,783

(4)原資金貸與之餘額(仟元):377,120

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):402,400

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):779,520

(8)本次新增資金貸與之原因:

將超過正常收款期限90天之應收關係人款項轉列其他應收款。

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):1,999,942

(2)累積盈虧金額(仟元):3,768,239

5.計息方式:

利率0%。

6.還款之:

(1)條件:

每月還款。

(2)日期:

一年內還款。

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

1,672,749

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

22.78

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

有關外幣換算為新台幣之匯率，係採用最近期經會計師

查核(核閱)財務報告之資產負債表日當天匯率。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,604,110
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):770,145
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):334,992
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):536,995
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):413,965
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):413,965
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.04
11.期末總資產(仟元):16,457,814
12.期末總負債(仟元):7,407,132
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,050,682
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/08

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:橋椿金屬股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

橋椿金屬股份公司為間接持有肇慶市寶信金屬有限公司100%股權之最終母公司。

(3)資金貸與之限額(仟元):2,190,569

(4)原資金貸與之餘額(仟元):630,577

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):262,652

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):893,229

(8)本次新增資金貸與之原因:

將超過正常收款期限90天之應收關係人款項轉列其他應收款。

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):1,999,942

(2)累積盈虧金額(仟元):3,768,239

5.計息方式:

利率0%。

6.還款之:

(1)條件:

每月還款。

(2)日期:

一年內還款。

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

1,270,349

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

17.30

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

有關外幣換算為新台幣之匯率，係採用最近期經會計師查核(核閱)財務報告

之資產負債表日當天匯率。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

中國銀行"中銀日積月累-樂享天天"

2.事實發生日:112/7/5~113/5/8

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

人民幣71,200,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

中國銀行-章丘分行；無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

一次性付清

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

依公司核定權限辦理

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

人民幣41,800,000元

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占總資產之比例:2.19%
占業主之權益之比例:2.34%
營運資金:新台幣:3,067,316仟元

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

投資理財獲利

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

不適用

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

無

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

自112年5月7日起一年內，於112年6月12日、113年5月8日做取得公告；
112年9月6日做處分公告。未來將視本公司理財操作需求，繼續交易或
不交易。

27.資金來源:

自有資金

28.其他敘明事項:

無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/17

1.召開法人說明會之日期：113/05/17

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：玉山證券股份有限公司(台北市民生東路三段115號5樓)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加玉山證券所舉辦之法人說明會，

針對本公司營運概況及未來展望做說明。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/08
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:莊煌星
4.舊任者簡歷:鉅橡企業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:莊煌星
6.新任者簡歷:鉅橡企業股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任生效日期:113/05/08
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:113/05/08
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:台中市南屯區文山里精科七路20號一樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（一）112年度營業報告。
（二）審計委員會審查112年度決算表冊報告。
（三）修訂「董事會議事規範程序管理辦法」報告。
（四）累積虧損達實收資本額二分之一報告案。
（五）停止執行本公司112年股東常會通過之私募發行普通股案報告。(本案新增)
6.召集事由二、承認事項:
（一）承認112年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
（二）承認112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
（一）修訂「資金貸與他人作業程序」案。
（二）本公司擬分次辦理私募普通股案。(本案新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:無。