1.發生變動日期:113/05/15
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪酬委員會及提名委員會
3.舊任者姓名:施能傑
4.舊任者簡歷:國立政治大學公共行政學系教授
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人業務繁忙
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司於113年05月15日接獲辭職書，辭職生效日為113年05月15日。

1.發生變動日期:113/05/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:獨立董事、施能傑、中華民國
4.舊任者簡歷:國立政治大學公共行政學系教授
5.新任者職稱、姓名及國籍:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人業務繁忙
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:2/7
13.同任期獨立董事變動比率:2/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，



填「是」者,請附加說明具體因應措施):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,


請附加說明具體因應措施):否
18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年05月15日接獲辭職書，
辭職生效日為113年05月15日。

1.
董事會決議日期：113/05/15

2.
股利所屬年(季)度：113年
第1季

3.
股利所屬期間：113/01/01
至
113/03/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：90,095,250

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無。

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/15
2.審計委員會通過日期:113/05/15
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):349,227
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):257,524
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):174,435
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):202,869
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):162,295
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):162,295
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):3.60
11.期末總資產(仟元):1,956,400
12.期末總負債(仟元):409,875
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,546,525
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/15
2.發生緣由:本公司接獲臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:


期間









(

月

)














(


季


)










(最近四季累計)
========

=====================
=========================
=================












最近一月



與去年




最近一季





與去年





112年第2季


科目




(113年04月)
同期增減

(113年第1季)


同期增減




至113年第1季














IFRS






(%)








IFRS








(%)










IFRS











合併自結數












合併核閱數
















合併核閱數
========

===========
=========
=============

==========
=================
營業收入









260




4.95%










769






7.53%











3,202
(百萬)
稅前淨利










10



-5.76%











29




198.47%













189
(百萬)
本期淨利










10



-5.76%











21




166.46%













153
(百萬)
每股盈餘








0.07


-12.50%









0.15




165.22%












1.09
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料?精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況?每月營收?採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表?採IFRSs後?合併/個別報表?綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況?自結損益公告:
7.其他應敘明事項:
(1)本公告依臺灣證券交易所股份有限公司指示公告，本公司營運一切正常，近幾日



本公司之股票價格及交易量變化，係由市場自由交易機制所決定，請投資人審慎



評估。
(2)最近一月(113年4月)財務資料為IFRS合併自結數，未經會計師核閱，僅供投資人



參考。
(3)最近一季(113年第1季)財務資料為IFRS合併核閱數單季金額。
(4)最近四季累計中(112第2季至113年第1季)財務資料為IFRS合併核閱數。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

中國信託人民幣“匯高信福”結構性存款產品(2024年第0019期)

2.事實發生日:113/5/15~113/5/15

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量、每單位價格：不適用
交易總金額：人民幣
50,000,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：中國信託商業銀行上海分行
與公司關係：無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：一次性支付；契約限制條款及其他重要約定：無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

交易決定方式：比價；價格決定參考依據：依市場利率
決策單位：依公司核決權限辦理

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

數量：不適用；金額：人民幣
50,000,000元；持股比例及權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占總資產比例：18.43%
占業主權益比例：34.77%
營運資金數額：新台幣-19,056,452仟元

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

投資保本收益之理財產品

16.本次交易表示異議董事之意見:

不適用

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

不適用

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

過去一年與交易相對人交易情形：交易日期112年8月22日、113年2月1日、113年2月2日、
113年4月22日、113年5月14已於當天公告
預計未來一年與交易相對人交易情形：無

27.資金來源:

統一企業(中國)投資有限公司自有資金

28.其他敘明事項:

取得資產之子公司統一企業(中國)投資有限公司並無營運資金不足情事

1.股東會決議日:113/05/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事陳柏同
(2)獨立董事王家祥
(3)獨立董事楊博閔
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事陳柏同



秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院董事
(2)獨立董事王家祥



弘森家族辦公室股份有限公司董事長



治富餐飲股份有限公司法人董事代表人
(3)獨立董事楊博閔



大森未來科技有限公司法人董事代表人
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:113/05/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事選任程序」部份條文案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(4)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/17

1.召開法人說明會之日期：113/05/17

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北花園大酒店國際廳(地址:台北市中華路二段1
號2
樓)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」，說明本公司營運狀況

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:113/05/15
2.發生緣由:本公司稽核主管異動事宜
(1)人員變動別：內部稽核主管
(2)舊任者姓名：溫珮雯
(3)新任者姓名：吳利君
(4)異動原因：內部職務異動
(5)生效日期：113/05/20
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:新任內部稽核主管經113/05/15審計委員會及董事會決議通過

1.發生變動日期:113/05/15
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)Senen
L.
Matoto
(2)Arturo
E.
Manuel,
Jr.
(3)Celia
Mojica
Escareal-Sandejas
4.舊任者簡歷:
(1)元大儲蓄銀行(菲律賓)獨立董事
(2)元大儲蓄銀行(菲律賓)獨立董事
(3)元大儲蓄銀行(菲律賓)獨立董事
5.新任者姓名:
(1)Senen
L.
Matoto
(2)Arturo
E.
Manuel,
Jr.
(3)Celia
Mojica
Escareal-Sandejas
6.新任者簡歷:
(1)元大儲蓄銀行(菲律賓)獨立董事
(2)元大儲蓄銀行(菲律賓)獨立董事
(3)元大儲蓄銀行(菲律賓)獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/05/15~113/05/14
10.新任生效日期:113/05/15
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/15
2.原公告申報日期:112/12/27
3.簡述原公告申報內容:公告本公司董事會決議112年度第一次員工認股權憑證發行及
認股辦法
4.變動緣由及主要內容:因應金融監督管理委員會審核之要求，修訂本公司112年度第　
一次員工
認股權憑證發行及認股辦法部分內容，並於113年5月15日董事會追認通過。
修訂前內容：
3.認股權人資格條件:
一.本公司員工認股權憑證發給對象，包括符合一定條件之控制或從屬公司受僱員工。



受僱員工係指符合支領薪資原則，由公司僱用之本國及外國籍職（工）員、專任



及兼任、全時及部分時間參加作業或提供服務之常僱員工，惟不包含派遣人力及



業務外包人員，亦不包括未兼任員工之董事。
二.認股資格基準日由董事長決定。實際得為認股權人之員工及其得認股數量，將參



酌員工之年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條



件等，經董事長核定後，提請董事會決議認定之。惟認股權人具董事及經理人身



分者，應先提請薪資報酬委員會通過，再提報本公司董事會同意；非具經理人身



分之員工，應先提請審計委員會審議通過，再提報本公司董事會同意。
三.本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項規定發



行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限



制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計本公司



依「募發準則」第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權



人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。但經各中央目的事業主管



機關專案核准者，單一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計數，



得不受前開比例之限制。
修訂後條文：
3.認股權人資格條件:
一.本公司員工認股權憑證發給對象，包括符合一定條件之控制或從屬公司受僱員工。



受僱員工係指符合支領薪資原則，由公司僱用之本國及外國籍職（工）員、專任



及兼任、全時及部分時間參加作業或提供服務之常僱員工，惟不包含派遣人力及



業務外包人員，亦不包括未兼任員工之董事。
二.認股資格基準日由董事長決定。實際得為認股權人之員工及其得認股數量，將參



酌員工之年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條



件等擬定分配標準，經董事長核定後，提請董事會決議認定之。惟認股權人具董



事及經理人身分者，應先提請薪資報酬委員會通過，再提報本公司董事會同意；



非具經理人身分之員工，應先提請審計委員會審議通過，再提報本公司董事會同意。
三.本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項規定發



行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限



制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計本公司



依「募發準則」第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權



人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。但經各中央目的事業主管



機關專案核准者，單一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計數，



得不受前開比例之限制。
5.變動後對公司財務業務之影響:無影響。
6.其他應敘明事項:無。