1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/1/1~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,938,917
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):791,170
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):374,134
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):469,412
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):391,372
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):378,004
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):4.41
11.期末總資產(仟元):10,877,328
12.期末總負債(仟元):3,424,364
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,408,702
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

土地標示：高雄市左營區新光段1地號土地
建物標示：高雄市左營區新光段5557、5558等二筆建號建物

2.事實發生日:113/5/10~113/5/10

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

土地面積：2,558.07平方公尺(773.8162坪)(持分50%，約1,279.04平方公尺(386.9坪))
建物面積：1,349.40平方公尺(408.1935坪)(持分50%，約674.70平方公尺(204.1坪))
交易金額：新臺幣642,267,425元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：高雄汽車客運股份有限公司
與公司之關係：非為本公司關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依買賣合約條件

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易之決定方式:議價，參考市場行情與估價報告
價格決定之參考依據:不動產估價報告
決策單位:董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

(1)超然不動產估價師事務所



估價金額：新臺幣1,347,474,830元，持分50%約新臺幣673,737,415元
(2)戴德梁行不動產估價師事務所



估價金額：新臺幣1,336,730,498元，持分50%約新臺幣668,365,249元

11.專業估價師姓名:

超然不動產估價師事務所：鄭梅吟估價師
戴德梁行不動產估價師事務所：李根源估價師

12.專業估價師開業證書字號:

超然不動產估價師事務所：(109)南市估字第000086號
戴德梁行不動產估價師事務所：(94)北市估字第000079號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

為公司多角化經營並增加營業收入

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國113年05月10日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年05月10日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

董事會授權董事長於確保公司資金充足前提下全權處理上述取得不動產案並代表公司簽署
一切有關上述事項之契約及文件；以及於購置上述不動產後，授權董事長全權處理該土地
之合建開發等事宜，並於完成後提報董事會。

1.發生變動日期:113/05/10
2.法人名稱:中國鋼鐵股份有限公司
3.舊任者姓名:翁朝棟
4.舊任者簡歷:中國鋼鐵股份有限公司董事長
5.新任者姓名:陳守道
6.新任者簡歷:中國鋼鐵股份有限公司生產部門副總經理
7.異動原因:退休
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20
9.新任生效日期:113/05/18
10.其他應敘明事項:本公司於113年5月10日收到中鋼公司法人董事改派書。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

LUCKY
INVESTMENT
SERVICES
LTD普通股

2.事實發生日:113/5/10~113/5/10

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

美金395,481.12元整，約新臺幣12,225,533元(以匯率30.913計算)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

LUCKY
INVESTMENT
SERVICES
LTD為本公司100%持有之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

1.交付或付款條件:以債權抵繳。
2.其他重要約定事項:無。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

決策單位:董事會

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

1.累積持有金額:美金12,738,103.12元
2.持股比例:100%
3.權利受限情形:無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

1.有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產比例：10.16%
2.有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之


權益之比例：20.81%
3.最近期財務報表中營運資金數額：新台幣1,182,399仟元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

長期股權投資

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年05月10日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年05月10日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

以債權抵繳

28.其他敘明事項:

無

1.
董事會擬議日期：113/05/10

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：378,882,000

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.
董事會擬議日期：113/05/10

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：10,688,030

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.70000000

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：7,481,621

5.
其他應敘明事項：

無。

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/05/10
2.增資資金來源:2023年度可分配盈餘
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):


總金額新臺幣74,816,210元,總股數7,481,621股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新臺幣10元
8.發行價格:係無償配股
9.員工認購股數或配發金額:無
10.公開銷售股數:無
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):


按增資基準日股東名冊所載,每仟股無償配發股票70股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:


未滿1股之畸零股,其股份授權董事長洽特定人按面額承購
13.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同
14.本次增資資金用途:充實營運資金
15.其他應敘明事項:


提股東常會通過且奉主管機關申報生效後,由董事會另訂增資基準日、股利發放日


及相關事宜

1.董事會決議日期:113/05/10
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉興工路34號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:


(1)112年度營業報告。


(2)112年度審計委員會查核報告。


(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。


(4)112年股東常會通過之私募有價證券辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:


(1)112年度營業報告書及財務報表案。


(2)112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:


(1)修訂「公司章程」部分條文案。(新增)


(2)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。


(3)盈餘轉增資發行新股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):313,265
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):93,994
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(2,578)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(2,582)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(9,747)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(9,747)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.09)
11.期末總資產(仟元):2,873,966
12.期末總負債(仟元):1,470,042
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,403,924
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/10
2.發放股利種類及金額:董事會決議不分配股利。
3.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):110,357
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):42,399
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(6,559)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(5,284)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(7,193)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(7,193)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.17)
11.期末總資產(仟元):525,067
12.期末總負債(仟元):93,992
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):431,075
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):151,158
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):32,441
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):-24,247
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):-4,513
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):-8,844
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):-7,519
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):-0.07
11.期末總資產(仟元):2,369,836
12.期末總負債(仟元):1,126,395
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,132,300
14.其他應敘明事項:無