1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣271,242,488元，
每股配發新台幣1.0元。
4.除權（息）交易日:113/07/04
5.最後過戶日:113/07/07
6.停止過戶起始日期:113/07/08
7.停止過戶截止日期:113/07/12
8.除權（息）基準日:113/07/12
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.普通股現金股利發放日期:113/07/26
13.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過配合子公司未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司得分次辦理對該子公司釋股
作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫案。
(二)通過解除董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:


通過承認一百一十二年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:


通過承認一百一十二年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
黃中洋
董事長
吳萬得
副董事長
花敏華
董事代表人
3.許可從事競業行為之項目:
黃中洋
董事長:御華生醫股份有限公司董事長
吳萬得
副董事長:御華生醫股份有限公司董事
花敏華
董事代表人:仲安生醫科技股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決,照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及個體

















暨合併財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:

一、通過本公司辦理減資彌補虧損案
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣84,019,390元，每股配發約2.5元。
4.除權（息）交易日:113/07/10
5.最後過戶日:113/07/11
6.停止過戶起始日期:113/07/12
7.停止過戶截止日期:113/07/16
8.除權（息）基準日:113/07/16
9.債券最後申請轉換日期:113/06/19
10.債券停止轉換起始日期:113/06/21
11.債券停止轉換截止日期:113/07/16
12.現金股利發放日期:113/08/06
13.其他應敘明事項:
(1)截至113年06月12日止，本公司已發行股份總數為36,031,545股(含未登記公司
債轉換股數)
，故現金股利預計每股配發約2.33182868元(發放至元為止，元以下
不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。
(2)本公司於除息基準日前，若因可轉債轉換、執行員工認股權、買回本公司股份、
或將庫藏股轉讓、轉換或註銷或其他情形，影響流通在外股份數量，致使股東配息
率發生變動而需調整時，擬授權董事長全權處理並公告之。
(3)本次股利發放通知，另委託集保結算所辦理以電子化通知。請股東於除息停止過
戶起始日前一營業日(即113年07月10日前)，逕登入集保結算所「股東e服務」
(網址https://stockservices.tdcc.com.tw)之股務電子通知(eNotice)平台登記同
意接收電子通知，即可以留存之email接收股利發放通知，環保減碳愛地球！
113年07月11日以後同意者，適用下次股利發放電子通知。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
股東現金股利總金額NT$8,848,389元，每股配發現金股利約0.13元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:113/06/12
6.停止過戶起始日期:113/06/13
7.停止過戶截止日期:113/06/17
8.除權（息）基準日:113/06/17
9.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
股東現金股利總金額NT$98,575,242元，每股配發現金股利約2.4元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:113/06/12
6.停止過戶起始日期:113/06/13
7.停止過戶截止日期:113/06/17
8.除權（息）基準日:113/06/17
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/12

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:深圳市紘通電子有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

湖北高宏通電子科技有限公司與深圳市紘通電子有限公司

同屬本公司直接或間接持有100%集團企業

(3)背書保證之限額(仟元):187,889

(4)原背書保證之餘額(仟元):127,139

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):40,149

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):167,288

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):167,288

(8)本次新增背書保證之原因:

銀行融資保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):199,725

(2)累積盈虧金額(仟元):-29,688

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

依授信合約規定

(2)日期:

依授信合約規定

6.背書保證之總限額(仟元):

187,889

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

249,816

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

69.87

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

46.97

10.其他應敘明事項:

無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
股東現金股利總金額NT$22,901,033元，每股配發現金股利約1.53元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:113/06/12
6.停止過戶起始日期:113/06/13
7.停止過戶截止日期:113/06/17
8.除權（息）基準日:113/06/17
9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:徐明哲
4.舊任者簡歷:碩豐數位科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:徐明哲
6.新任者簡歷:碩豐數位科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/06/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)胡同來
(2)楊晴翔
(3)彭糸秀娟
4.舊任者簡歷:
(1)胡同來，融程電訊(股)公司獨立董事
(2)楊晴翔，薈盛國際法律事務所主持律師
(3)彭糸秀娟，廣信益群聯合會計師事務所合夥會計師
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:待本公司董事會通過聘任「薪資報酬委員會」委員後，另行公告。