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本資料由  (上櫃公司) 1781 合世 公司提供

主旨:更(補)正本公司112年11月至113年2月資金貸與他人申報事項
序號 1 發言日期 113/06/12 發言時間 14:35:02
發言人 李淑芬 發言人職稱 財務處副總 發言人電話 82271300*18811
符合條款 第 53 款 事實發生日 113/06/12
說明
1.事實發生日:113/06/12
2.公司名稱:合世生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:補正112年11月及更正112年12月至113年2月資金貸與他人申報事項
6.更正資訊項目/報表名稱:資金貸與他人明細表資訊/累計至本月止最高餘額
7.更正前金額/內容/頁次:
112年12月
合世醫療(越南)責任有限公司
累計至本月止最高餘額15,355
113年1月
合世醫療(越南)責任有限公司
累計至本月止最高餘額15,645
113年2月
合世醫療(越南)責任有限公司
累計至本月止最高餘額15,790
8.更正後金額/內容/頁次:
112年12月
合世醫療(越南)責任有限公司
累計至本月止最高餘額31,250
113年1月
合世醫療(越南)責任有限公司
累計至本月止最高餘額31,290
113年2月
合世醫療(越南)責任有限公司
累計至本月止最高餘額31,580
9.因應措施:更正資料後重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 5222 全訊 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/06/12 發言時間 14:34:46
發言人 盧豐智 發言人職稱 副總經理 發言人電話 06-5051601
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/06/12
說明
1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)本公司資本公積轉增資發行新股案。
(2)本公司修訂【股東會議事規則】案。
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2453 凌群 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案
序號 3 發言日期 113/06/12 發言時間 14:34:26
發言人 曾景川 發言人職稱 副總經理 發言人電話 (02)2191-6066轉8692
符合條款 第 21 款 事實發生日 113/06/12
說明
1.股東會決議日:113/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:


劉瑞復董事


劉瑞隆董事
3.許可從事競業行為之項目:


投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司


(1)董事劉瑞復擔任美商CASEMaker
Inc.董事及智群科技股份有限公司董事


(2)董事劉瑞隆擔任美商CASEMaker
Inc.總裁
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):


本議案經已發行股份總數過半數股東之出席,出席股東表決權三分之二以上之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2486 一詮 公司提供

主旨:公告本公司國內第六次無擔保轉換公司債之委託代收債款 及存儲專戶行庫
序號 1 發言日期 113/06/12 發言時間 14:34:08
發言人 楊柏榮 發言人職稱 協理 發言人電話 2299-0001
符合條款 第 51 款 事實發生日 113/06/12
說明
1.事實發生日:113/06/12
2.公司名稱:一詮精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:

依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦理,公告本公

司國內第六次無擔保轉換公司債之委託代收債款及存儲專戶行庫等相關事宜。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)訂約日期:民國113年06月12日

(2)委託代收債款行庫:合作金庫銀行東門分行

(3)委託存儲專戶行庫:兆豐國際商業銀行南三重分行

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 4164 承業醫 公司提供

主旨:公告本公司除息基準日
序號 3 發言日期 113/06/12 發言時間 14:32:46
發言人 李明倫 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-66199989
符合條款 第 14 款 事實發生日 113/06/12
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/12
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.普通股發放股利種類及金額:
股東現金股利:新臺幣334,502,944元,每股配發現金股利2.01元(計算至元止)
4.除權(息)交易日:113/07/10
5.最後過戶日:113/07/11
6.停止過戶起始日期:113/07/12
7.停止過戶截止日期:113/07/16
8.除權(息)基準日:113/07/16
9.債券最後申請轉換日期:113/06/19
10.債券停止轉換起始日期:113/06/21
11.債券停止轉換截止日期:113/07/16
12.普通股現金股利發放日期:113/08/01
13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 4164 承業醫 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會通過解除本公司董事競業 行為之限制
序號 2 發言日期 113/06/12 發言時間 14:32:28
發言人 李明倫 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-66199989
符合條款 第 21 款 事實發生日 113/06/12
說明
1.股東會決議日:113/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事高明亮
3.許可從事競業行為之項目:
許可董事為自己或他人從事屬於本公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
經代表已發行股份總數過半數股東出席、出席股東三分之二以上表決同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 6212 理銘 公司提供

主旨:公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿
序號 5 發言日期 113/06/12 發言時間 14:32:28
發言人 曾森縣 發言人職稱 總經理 發言人電話 (03)6886188
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/06/12
說明
1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:陳天佑
獨立董事:李昌暉
獨立董事:林美英
4.舊任者簡歷:
陳天佑:中華大學建築與都計學系副教授
李昌暉:敦陽科技(股)公司業務處長
林美英:曾擔任福軒建設開發(股)公司監察人
5.新任者姓名:尚待董事會委任
6.新任者簡歷:尚待董事會委任
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿改選
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/08/11~113/07/25
10.新任生效日期:不適用,尚待董事會委任
11.其他應敘明事項:新任薪酬委員會委員將於最近期董事會委任後另行公告

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 6212 理銘 公司提供

主旨:公告本公司第二屆審計委員會委員
序號 4 發言日期 113/06/12 發言時間 14:32:05
發言人 曾森縣 發言人職稱 總經理 發言人電話 (03)6886188
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/06/12
說明
1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:陳天佑
獨立董事:張奇偉
獨立董事:李昌暉
獨立董事:林美英
4.舊任者簡歷:
陳天佑:中華大學建築與都計學系副教授
張奇偉:中華大學土木工程學系特聘教授
李昌暉:敦陽科技(股)公司業務處長
林美英:曾擔任福軒建設開發(股)公司監察人
5.新任者姓名:
獨立董事:陳天佑
獨立董事:張奇偉
獨立董事:李昌暉
獨立董事:林美英
6.新任者簡歷:
陳天佑:中華大學建築與都計學系副教授
張奇偉:中華大學土木工程學系特聘教授
李昌暉:敦陽科技(股)公司業務處長
林美英:曾擔任福軒建設開發(股)公司監察人
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/07/26~113/07/25
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2459 敦吉 公司提供

主旨:公告本公司訂定除息基準日
序號 2 發言日期 113/06/12 發言時間 14:31:49
發言人 陳良德 發言人職稱 執行副總 發言人電話 02-87976688
符合條款 第 14 款 事實發生日 113/06/12
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/12
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.普通股發放股利種類及金額:

盈餘分派現金股利新台幣422,382,460元,每股配發4元
4.除權(息)交易日:113/07/12
5.最後過戶日:113/07/15
6.停止過戶起始日期:113/07/16
7.停止過戶截止日期:113/07/20
8.除權(息)基準日:113/07/20
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/08/02
13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 6212 理銘 公司提供

主旨:公告本公司董事會選任董事長
序號 3 發言日期 113/06/12 發言時間 14:31:44
發言人 曾森縣 發言人職稱 總經理 發言人電話 (03)6886188
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/06/12
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/12
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名:
曾森縣:治道投資股份有限公司代表人
4.舊任者簡歷:
曾森縣:理銘開發(股)公司董事長、治道投資(股)公司董事長
5.新任者姓名:
曾森縣:治道投資股份有限公司代表人
6.新任者簡歷:
曾森縣:理銘開發(股)公司董事長、治道投資(股)公司董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/06/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 4164 承業醫 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會決議事項
序號 1 發言日期 113/06/12 發言時間 14:31:40
發言人 李明倫 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-66199989
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/06/12
說明
1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).通過解除董事競業行為之限制案。
(2).通過本公司擬辦理私募普通股案。
(3).通過本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 6212 理銘 公司提供

主旨:公告本公司一一三年股東常會全面改選董事
序號 2 發言日期 113/06/12 發言時間 14:31:25
發言人 曾森縣 發言人職稱 總經理 發言人電話 (03)6886188
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/06/12
說明
1.發生變動日期:113/06/12
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:治道投資股份有限公司代表人:曾森縣
董事:恭平投資股份有限公司代表人:林秋杏
獨立董事:陳天佑
獨立董事:張奇偉
獨立董事:李昌暉
獨立董事:林美英
4.舊任者簡歷:
曾森縣:理銘開發(股)公司董事長、治道投資(股)公司董事長
林秋杏:治道投資(股)公司董事
陳天佑:中華大學建築與都計學系副教授
張奇偉:中華大學土木工程學系特聘教授
李昌暉:敦陽科技(股)公司業務處長
林美英:曾擔任福軒建設開發(股)公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事:治道投資股份有限公司代表人:曾森縣
董事:林秋杏
獨立董事:陳天佑
獨立董事:張奇偉
獨立董事:李昌暉
獨立董事:林美英
6.新任者簡歷:
曾森縣:理銘開發(股)公司董事長、治道投資(股)公司董事長
林秋杏:治道投資(股)公司董事
陳天佑:中華大學建築與都計學系副教授
張奇偉:中華大學土木工程學系特聘教授
李昌暉:敦陽科技(股)公司業務處長
林美英:曾擔任福軒建設開發(股)公司監察人
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事:治道投資股份有限公司代表人:曾森縣    4,961,230股
董事:林秋杏                      0股
獨立董事:陳天佑                    0股
獨立董事:張奇偉                    0股
獨立董事:李昌暉                    0股
獨立董事:林美英                    0股
10.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/07/26~113/07/25
11.新任生效日期:113/06/12
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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