1.董事會決議日期:113/06/12
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:台北市復興北路502號7樓
4.召集事由一、報告事項:董事會報告及獨立會計師報告
5.召集事由二、承認事項:承認2023年財務報告、盈餘分配案、聘任會計師
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:選任董事
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/06/12
2.發放股利種類及金額:現金股利美金2,720,000元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利34,735,453元(每股0.7元)。
4.除權（息）交易日:113/07/02
5.最後過戶日:113/07/03
6.停止過戶起始日期:113/07/04
7.停止過戶截止日期:113/07/08
8.除權（息）基準日:113/07/08
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換起始日期:NA
11.債券停止轉換截止日期:NA
12.現金股利發放日期:113/07/26
13.其他應敘明事項:預計現金股息發放日:113/07/26

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認112年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:

董事-美商Medeon,
Inc.代表人：張有德(Yue
Teh
Jang)

董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人：林榮錦

董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人：吳志雄

董事-張鴻仁

董事-方信元

獨立董事-楊啟航

獨立董事-馬嘉應

獨立董事-沈志隆

獨立董事-葉均蔚
4.舊任者簡歷:

美商Medeon,
Inc.代表人張有德(Yue
Teh
Jang)：益安生醫股份有限公司總經理

晟德大藥廠股份有限公司代表人林榮錦：博晟生醫股份有限公司董事

晟德大藥廠股份有限公司代表人吳志雄：維致生醫科技股份有限公司董事長

張鴻仁：上騰生技顧問股份有限公司董事長暨總經理

方信元：中國醫藥大學附設醫院外科系副院長

楊啟航：矽谷天使投資股份有限公司董事長

馬嘉應：東吳大學會計學系專任教授

沈志隆：台杉生技股份有限公司董事長

葉均蔚：清華大學材料科學系清華講座教授
5.新任者職稱及姓名:

董事-美商Medeon,
Inc.代表人：張有德(Yue
Teh
Jang)

董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人：林榮錦

董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人：吳志雄

獨立董事-楊啟航

獨立董事-馬嘉應

獨立董事-葉均蔚

獨立董事-楊鳳翔
6.新任者簡歷:

美商Medeon,
Inc.代表人張有德(Yue
Teh
Jang)：益安生醫股份有限公司總經理

晟德大藥廠股份有限公司代表人林榮錦：博晟生醫股份有限公司董事

晟德大藥廠股份有限公司代表人吳志雄：維致生醫科技股份有限公司董事長

楊啟航：矽谷天使投資股份有限公司董事長

馬嘉應：東吳大學會計學系專任教授

葉均蔚：清華大學材料科學系清華講座教授

楊鳳翔：國光生物科技股份有限公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選董事
9.新任者選任時持股數:

董事-美商Medeon,
Inc.代表人：張有德(Yue
Teh
Jang)；10,450,911股

董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人：林榮錦；27,411,028股

董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人：吳志雄；27,411,028股

獨立董事-楊啟航；0股

獨立董事-馬嘉應；0股

獨立董事-葉均蔚；0股

獨立董事-楊鳳翔；0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15
11.新任生效日期:113/06/12
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認西元2023年度盈餘分配案
通過股東現金股利每股新台幣1.5元
股票股利每股新台幣0.5元
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認西元2023年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司2023年度盈餘轉增資發行新股案
通過本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。
7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/13

1.召開法人說明會之日期：113/06/13

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：元富證券(台北市復興南路一段209號)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券舉辦之實體法說會，說明本公司營運現況及展望。

5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/06/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:余挺毓/本公司內部稽核主管代理人(暫代)
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃正雄/本公司內部稽核主管
(伯鑫工具股份有限公司:公司治理主管)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/06/12
8.其他應敘明事項:新任稽核主管黃正雄先生待董事會通過後再行公告

1.發生變動日期:113/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:


董事：劉瑞復、劉瑞隆、王博文、劉芷君


獨立董事：余汪穎、龔哲夫、郭忠烈
4.舊任者簡歷:


董事：


劉瑞復-凌群電腦股份有限公司董事長


劉瑞隆-凌群電腦股份有限公司董事


王博文-凌群電腦股份有限公司董事


劉芷君-凌群電腦股份有限公司董事


獨立董事：


余汪穎-凌群電腦股份有限公司獨立董事及薪酬委員會委員


龔哲夫-凌群電腦股份有限公司獨立董事及薪酬委員會委員


郭忠烈-凌群電腦股份有限公司獨立董事及薪酬委員會委員
5.新任者職稱及姓名:


董事：劉瑞復、劉瑞隆、劉芷君、王博文


獨立董事：郭忠烈、游鳳秋、鄭素雲
6.新任者簡歷:


董事：


劉瑞復-凌群電腦股份有限公司董事長


劉瑞隆-凌群電腦股份有限公司董事


劉芷君-凌群電腦股份有限公司董事


王博文-凌群電腦股份有限公司董事


獨立董事：


郭忠烈-凌群電腦股份有限公司獨立董事及薪酬委員會委員


游鳳秋-穩懋半導體股份有限公司部經理


鄭素雲-長泰營造股份有限公司主辦會計
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:


董事：


劉瑞復

18,346,787股


劉瑞隆




402,562股


劉芷君


4,375,567股


王博文










0股


獨立董事：


郭忠烈










0股


游鳳秋






1,273股


鄭素雲






1,254股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28
11.新任生效日期:113/06/12
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.發生變動日期:113/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事
林漢年
4.舊任者簡歷:怡利電子工業(股)公司董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/6/16-115/6/15
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/10
13.同任期獨立董事變動比率:0
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度財務報表及營業報告書。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:113/06/03
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
3.主管機關申報生效日期:113/05/23
4.董事會決議(追補)發行日期:113/03/13
5.發行總金額及股數:
(1)發行總金額：按面額計新臺幣120,000,000元。
(2)發行股數：12,000,000股
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
8.每股面額:新台幣10元
9.發行價格:每股新台幣25元。(補充公告)
10.員工認股股數:
依本公司章程規定，保留本次發行新股總數之15%，計1,800,000
股予本公司員工認購。
11.原股東認購比率:
本次發行新股總數之75%，計9,000,000股由原股東按增資認
股基準日股東名冊記載之股東持股比例認購。
12.公開銷售方式及股數:
本次現金增資發行新股總數之10%，計1,200,000股對外公開
承銷。
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東認購不足一股之畸零股得由股東自停止過戶日起五日內
，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，原股東及員工放棄認購
及逾期未拼湊成一股之畸零股部份，擬授權董事長洽特定人認
購之。
14.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份之權利義務相同。
15.本次增資資金用途:轉投資子公司
16.現金增資認股基準日:113/06/25
17.最後過戶日:113/06/20
18.停止過戶起始日期:113/06/21
19.停止過戶截止日期:113/06/25
20.股款繳納期間:
(1)原股東及員工股款繳納期間：113/07/01至113/07/05
(2)特定人認股繳納期間：113/07/08至113/07/09
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/6/12
(補充公告)
22.委託代收存款機構:台新國際商業銀行敦南分行。(補充公告)
23.委託存儲款項機構:台新國際商業銀行建北分行。(補充公告)
24.其他應敘明事項:
(1)本公司辦理113年現金增資發行普通股12,000,000股乙案，
業經金融監督管理委員會113年5月23日金管證發字
第1130341336號函核准生效在案。