1.董事會決議日期:113/05/13
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:台北市中正區衡陽路51號6樓(台北金融研究發展基金會前瞻廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:


(1)、民國112年度營業狀況報告。


(2)、審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。


(3)、本公司現金增資健全營運計畫112年度執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:


(1)、承認民國112年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。


(2)、承認民國112年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:


(1)、本公司「公司章程」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:


(1)、解除本公司董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
受理股東常會議案提案依公司法第172條之1規定辦理，持有已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面或電子受理方式向公司提出股東常會議案，本次股東常會
受理股東提案期間為自113年4月12日至113年4月22日止，凡有意提案之股東務請於
113年4月22日17時前提出且寄達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆
審查結果。〔請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達〕，
受理處所為易飛網國際旅行社股份有限公司財務會計部(地址:
台北市中正區衡陽路51
號2樓之1)。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利：15,272,850元(每股配發0.3818元)
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:113/09/20
9.其他應敘明事項:
(1)本公司之子公司建高工程(股)公司非上市櫃公司。
(2)現金股利發放日：113年9月24日。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):670,351
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):80,456
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):3,679
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):5,125
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):5,125
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):4,145
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.10
11.期末總資產(仟元):1,050,656
12.期末總負債(仟元):627,343
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):326,241
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/13
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣15,272,850元
3.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,874,076
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):219,881
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):173,058
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):182,117
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):145,939
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):145,939
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.45
11.期末總資產(仟元):8,565,393
12.期末總負債(仟元):4,064,393
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,501,000
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):451,741
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):40,240
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):3,589
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):9,770
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):7,465
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):7,465
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.16
11.期末總資產(仟元):1,379,123
12.期末總負債(仟元):671,914
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):707,209
14.其他應敘明事項:無

1.
董事會決議日期：113/05/13

2.
股利所屬年(季)度：113年
第1季

3.
股利所屬期間：113/01/01
至
113/03/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無。

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管及會計主管
2.發生變動日期:113/05/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
財務主管及會計主管：周書琴/元大證金資深經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
財務主管及會計主管：鐘美玲/元大證金資深副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:113/07/01
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/13
2.舊任者姓名及簡歷:翁朝棟，中鋼公司代表人暨中鋼公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:鄭際昭，中鋼公司技術部門副總經理
4.異動原因:法人代表人董事改派
5.新任董事選任時持股數:8,612,586,123股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/09/28~115/09/27
7.新任生效日期:113/05/18
8.同任期董事變動比率:2/5
9.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/04/29
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):10,575,585
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):1,087,541
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):768,631
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):1,036,624
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):804,157
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):804,157
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.85
11.期末總資產(仟元):44,448,063
12.期末總負債(仟元):26,484,631
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):17,963,432
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):264,254
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):44,433
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(32,448)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(32,419)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(34,636)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(34,575)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.31)
11.期末總資產(仟元):1,832,148
12.期末總負債(仟元):932,756
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):879,865
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/13
2.公司名稱:國光生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
經過多年協商努力，國光生技與世界衛生組織(WHO)
完成在
PIP
Framework
(Pandemic
Influenza
Preparedness
Framework大流行性流感防範框架)下的SMTA2
(Standard
Material
Transfer
Agreement
2
標準材料轉讓協議2)簽署。
這份協議確保在新型流感疫情爆發時，簽署本協議的疫苗廠及藥廠可以在第一時間
取得WHO提供的病毒株，俾能盡快的開發新型流感疫苗或抗病毒藥。國光生技因為簽
署此協議而可以在新型流感大流行時更有能力擔負起開發供應疫苗以保護民眾安全的
責任，同時也對WHO承諾將在新疫苗開發後捐贈及供應相當數量的疫苗給WHO以供全球
防疫。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無